集 智 公 司
管 理 规 章
（讨论案）
(内部机密文件不得外泻)
二 0 一二年十二月
目 录
目 录 P3
第 一 章 总则 P4-P6
第 二 章 服务守则 P6-P7
第 三 章 任用 P6-P7
第 四 章 解聘 P8-P9
第 五 章 考勤 休假 P10-P13
第 六 章 薪资 P14-P15
第 七 章 考核 P16-P17
第 八 章 奖惩 P17-P25
第 九 章 福利 P25-P26
第 十 章 调离 P27
第十一章 其他 P28-P52
集智公司管理规章
第一章 总则
1-1 本公司依据国家相关法令制定本规章。凡本公司所属职工的
管理,均依本管理规章实施之。
1-2 本规章分为总则、服务守则、 任用、解聘、考勤休假、薪
酬、考核、奖惩、福利、调离、其他共十一章。
1-3 本规章所称“职工”，是指本公司正式录用的人员和试用的人
员。
1-3-1 本公司因业务需要聘请的特约人员、顾问、临时人员，
除依合约另有规定者外，均应遵守本规章。
1-4 本公司实行总经理负责制，总经理遵照董事会的决策,组织领
导公司的一切业务，各部门负责人遵照总经理的决策执行。
1-5 公司各部门主管因故不能执行职务时由总经理授权相关主管
代行其职务，其责任由代行者负之。
1-6 有关管理规章之解释及实施细则之拟案由总公司行政人力资
源部负责，提报周报会讨论通过后，由总经理核准公布实施，
修定时亦同。
第二章 服务守则
2-1 职工应遵守本公司一切管理规章。
2-2 职工对于所属领导在职务范围内的指挥有服从的义务。
2-3 职工对于所属领导指派工作应竭诚接受，切实执行。
2-4 职工应恪守职位并分层负责，对于经办事项负及时适当处理
的责任，不得弄虚作假敷衍塞责。
2-5 职工对于本公司职务及公事均应循级而上，不得越级呈报,但
紧急或特殊状况不在此限。
2-6 职工对于本公司商业机密、业务活动、客户信息、个人数据
信息、文件资料等应严守秘密，不得泄漏。
2-7 职工对外除办理公司业务外，不得使用本公司名义在外招摇
撞骗。不得假借职权，贪污舞弊。未经公司书面准许，不得
兼营他业或兼任其他事业单位之职务。
2-8 职工对于公物不得浪费、故意毁损、变换或未得许可而使用。
2-9 职工应言行谨慎，操守廉洁，生活严谨，摒除一切不良行为
以确保本公司之信誉。
2-10 职工于工作时间内未经核准不得接见亲友或擅离工作岗位。
未经部门领导许可不得串岗、干扰其他部门正常工作。
2-11 职工在工作时间内严禁做与工作无关的事（包括公共场所吸
烟、吵闹、斗殴、聊天闲谈、搬弄是非，扰乱正常工作秩
序）。
2-12 禁止做一切有损公司利益及发展的事，严禁挪用公款，否则
追究其法律责任。
2-13 职工对于本公司各项业务有合理化建议的义务，对于提出
合理化建议的奖励办法另订。
2-14 不得携带违禁品、危险品或与公司业务无关的物品进入工作
场所。
2-15 不得私自携带公物（包括公司内部文件、电子资料、办公用
品、设施设备等）
2-16 职工违反本规章之各项规定者，按其情节轻重依据本规章
第八章之各项规定予以惩处。如管理规章未述及部分按情节
所犯案例相似性予以办理。
第三章 任 用
3-1 本公司执行总经理聘任制。
3-2 本公司任用各级职工以学识、品德、能力、经验、体能
适合于所任职务为准，一律经考试择优录取，考试办法另
订。
3-3 甄审或考试合格录取的职工，须经行政人力资源部主管
面试，合格后试用期限为一个月，最长不超过三个月，
试用期间经考核通过者，予以正式录用。
3-4 本公司招用的职工，从用工之日起签定劳动合同，其内
容另订。
3-5-1 不论正式、临时之各级职工所提供之文件、证件或其
他任用材料，一经发现造假，公司一律予以开除处分，
并追究相关刑责。
3-6 凡有下列情事之一者，不得任用为职工。
3-6-1 犯有刑事案件经判决拘役以上处分者。
3-6-2 受禁治产之宣告尚未撤消者。
3-6-3 通缉在案者。
3-6-4 亏空公款或因赃私被处罚有案者。
3-6-5 吸毒食品或其他代用品者。
3-6-6 经本公司指定医院体格检查不合格者。
3-6-7 不具备国家规定的有关证件，文件。
3-7 应聘人员符合任用资格者，在与公司缔结劳动合同时，
应缴验下列文件：
3-7-1 个人简历及本人一寸免冠彩照三张
3-7-2 身份证
3-7-3 身体健康检查证明(包括胸部 X 光透视)
3-7-4 最高学历证明正本.
3-7-5 其他经指定应缴的资料.
3-8 员工入职需缴纳 3-7 证件复印件，作为公司内部档案资料，
恕不退还。
第四章 解 聘
4-1 职工符合下列情况之一者，本公司可以解除劳动合同，辞退
职工。
4-1-1 在试用期间，被证明不符合录用条件的。
4-1-2 严重违反劳动纪律或者公司管理规章的。
4-1-3 严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损坏的。
4-1-4 被依法追究刑事责任的。
4-1-5 有传染性疾病，依法不能从事本岗位工作者。
4-1-6 职工不能胜任工作，经培训或调整工作岗位，仍不能
胜任工作的。
4-1-7 法律法规约定的其他情形。
4-1-8 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致
使原劳动合同无法履行的，经双方协商不能就变更合同达
成协议的。
4-2 职工给公司造成经济损失尚未处理完毕或因其他问题正在被
审查期间，公司先予以停职、停薪处分，而职工不得解除劳
动合同。
4-3 职工解除劳动合同，应提前三十日以书面形式通知公司。
（主管特批除外）
4-4 有下列情形之一，职工可以随时通知公司解除劳动合同。
4-4-1 在试用期内的。（需进行工作交接完毕）。
4-4-2 公司以暴力、威胁监禁或者非法限制人身自由的手段强
迫劳动。
4-5 员工违反劳动合同规定的保守商业机密事项，对公司造成经
济损失的，须按有关协约规定支付赔偿金。
4-6 公司出资培训的职工，在培训期满后工作未满劳动合同规定
年限，员工辞职或自行离职者，须按照劳动合同的规定，赔
偿公司的培训费用。
4-7 员工违反规定或劳动合同的约定解除劳动合同，对公司造成
损失的，职工还应赔偿公司下列损失：
4-7-1 公司招收录用其所支出的费用。
4-7-2 公司为其支付的培训费用。
4-7-3 对公司经营和工作造成的直接经济损失。
4-7-4 劳动合同约定的其他赔偿费用。
第五章 考 勤
5-1 本公司执行每周五天工作制，周一至周五为工作日。
5-1-1 公司工作时间： 9:00—17：00
5-1-2 工作时间前十分钟到岗，做好办公区域清洁，准时开始
工作的准备。
5-1-3 下班时间前十分钟应将工作区域打扫清洁、整理、整顿。
5-2 本公司如因业务需要，须由部门主管核准，须延长工作时间
时，其延长工时以加班计算（部门主管以上不计加班费，可
累积调休）。
5-2-1 员工加班需提前一天申请，待部门主管批准后方可加班，
否则不予计算。
5-2-2 员工加班申请时数工作日每日不得超过 4 小时，公休日
不得超过 8 小时，如有特殊情况需总经理批准。
5-2-3 员工加班时数以存休形式呈报加班。法定假日除外，按
国家规定办理。
5-2-4 加班时间不满 30 分钟不得申报加班。
5-2-5 员工申报加班不得虚报谎报，否则以除名论处。（因公
司项目的进展需要，可以申请；因本人工作未完成情况不
按加班计或不给予批准。）
5-3 职工上下班考勤制度
5-3-1 公司由指定的行政人员负责考勤，每月行政人事部负责
打印《月度考勤统计表》，随同《工资表》提交给财务部。
5-3-2 职工除公出或请假外，如未上班，概以旷职论。
5-3-3 职工迟到早退在三十分钟以内者，一律请假半小时，每
次并加扣全勤奖金 10%。
5-3-4 每月在工资中扣发上月所有罚款。。
5-3-5 职工请假（带薪假除外），无全勤奖金。
5-4 有薪休假
5-4-1 本公司职工每周休息两天，薪资照发。
5-4-2 政府规定的法定节（假）日，均予放假，如因工作需要
须于休假日工作时，公司应给予补休或以加班计算。
5-4-3 婚假：职工结婚者，按下列方式给予婚假（不含固定节
假日和公休节假日）薪资照发。（其中考绩奖金，按当月实
际出勤日核发）
5-4-4 男 25 周岁以上，女 23 周岁以上初婚者，在公司服务满
一年者给假 5 天，半年以上不满一年者给假 3 天。不满半
年者无。
5-4-5 产假：公司之女职工生产时，休假按照国家生育相关规定
执行。
5-4-6 产假待遇按照国家生育相关规定执行。
5-4-7 存休假：员工加班累计假，带薪假。
5-4-8 丧假：职工在亲属死亡时，按下列区别给予休假，薪资照
发（考绩奖金按实际出勤日数核发）
5-4-9 父母（包括养、继父母）配偶、子女死亡时，休假 3 天
（不含国定假日和公休假日）
5-4-10 工伤假：依国家工伤保险相关规定执行
5-5 事假：职工因事必须亲自处理者，得请事假，全年合计不得
超过十日，事假期间不发薪资。
5-6 病假：职工因普通伤害、疾病或生理原因必须治疗或休养者，
可请普通伤病假，全年合计不得超过三十日，病假期间薪资
折半发给。
5-6-1 员工因病需持有指定医院的诊断证明，全年合计不得超
过三十天，病假期间薪资折半发给，但不得低于珠海
市最低工资标准。
5-6-2 员工请病假 1 至 3 天需提供一级定点医院诊断证明，3
至 7 天需提供二级定点医院诊断证明，7 天以上需提
供三级定点医院诊断证明。
5-6-3 年假：员工在公司连续服务满一年给予 5 天带薪年假，半
年以上一年以下给予 2 天带薪年假。每年核定两次分别为
一月、七月。服务每满一年增一天，最多累计至 10 天。
5-7 职工请假时，应于事前亲自以口头或书面向部门主管说明请
假理由及时间，除遇有急病或紧急事故，得委托他人代办请
假手续外，其余非经核准不得先行缺职，否则以旷工论处。
5-8 职工因病请假者，须附呈指定医院证明书，婚、产、丧、工
伤、病假须提出合法的证明文件。
5-9 职工请假如理由不充分或有妨碍工作时，可由部门主管斟酌
情形不予给假或缩短假期。
5-10 请假人必须将经办事项委托他人代理，并于请假单内注明，
其职务重要或假期较长者，应报请主管指派代理人。
5-11 职工请假权限：员工请假均需呈部门主管经理核准。
5-12 事假、病假年度累计均自前年十二月十六日起至本年十二月
十五日止。
第六章 薪 酬
6-1 本公司职工薪资分为：基本工资+岗位补贴+绩效奖金+房补+
全勤+津贴+其他补助+其他扣款。
6-1-1 薪酬的定级根据员工的职务、职称、学历、工作能力、
技术程度等项目综合制定。
6-1-2 公司本部员工薪酬一般按岗位薪金计算。具体工资由部
门经理或总监确定。）
6-1-3 特殊岗位员工工资由部门经理或总监制定，报总经理审
批；
6-1-4 按公司每年考评结果进行薪酬调整后，岗位工资可超出以
上范围；
6-1-5 全勤奖根据员工出勤情况而定，满勤 100 元，否则无。
6-1-6 津贴包括：加班津贴、夜班津贴等。
6-1-7 其他补助包括：（a）外出补根据出勤率、公关率、当月
出四个单以上来给予补助，具体分为话补：交通补、餐补。(b)嘉
奖、大功等（c）节假日福利补贴
6-1-8 其他扣款包括：员工请假、惩罚处分等。
6-2 日薪计算方法：（底薪+考绩奖金+职务加给）/正常出勤天数
（以当月实际出勤天数计算）*出勤天数
6-3 试用期薪资为固定薪的 90%，其他按规定发放。
6-4 职工当月薪资及考绩奖金于每月 10 日发放。（绩效奖金除外）
6-5 新进人员自正式报到服务之日起核薪，按实际出勤天数计算
薪资。出勤不足十五天薪资转次月发放。出勤不足十日无考
绩奖金。
6-6 职工离职时，其薪资发放至离职日止，在职身故者，发放至
死亡之月份止。
6-7 职工薪资有变更时，自核定之月份改支。
第七章 考核
7-1 职工试用期考核：员工试用期由试用单位主管负责考核。期
满考核合格者，填写“试用期人员转正考核表”报各部门经理→
人力资源经理→总经理核准及公布后方得正式任用。
7-2 员工周考核：
7-2-1 各级主管对于所属员工的任务目标、专业技能、工作执
行细节、个人细节、工作改善能力、学识及品德等需随
时作出严正考核，凡有特殊功过者，随时报请奖惩。
7-2-2 高层领导应对各级主管的教导部属能力、工作执行能力、
工作改善能力、工作态度、个人细节、学识及品德等作出
正确、公正判别，以利于工作有效开展。
7-2-3 员工月出勤率、奖惩记录可供各部门主管参照指标。
7-2-4 病假每天扣 分，逾期扣 1 分；事假每天扣 1 分，逾期
扣 2 分；婚、丧、产假不扣分。
7-3 月度考核：
7-3-1 人力资源部门将各部门周考核分数汇总计算出平均分作
为月考核分数。
7-3-2 人力资源部根据月考绩分数计算考绩奖金。
7-3-3 考核时间为每月 26 日至 30 日（周末提前考核及发薪
日）。
7-4 年终考核：
7-4-1 考核成绩分为特优、优、良、一般、差。
7-4-2 月度考核作为年度考核参照之标准，以平均月考绩分数
作为年度考核之评年度考核定每年元月进行，考核奖金
于次月发放。
7-4-3 职工自正式任用之日起服务满半年者可参加年终考绩。
7-4-4 每年年终举行总考绩一次，决定该年各职工之考核结果。
7-4-5 职工在年度考绩期内曾记大过处分者不得参加考绩。
7-5 办理考绩人员应严守秘密，并不得循私、舞弊、遗漏或错误
违者分别惩处。
7-6 职工各项考核，应报送人力资源部密存，除有关各主管人员
外不得查阅或供阅。
第八章 奖惩
8-1 本公司职工奖惩除法令另有规定者外，均依照本章办理。
8-2 职工之奖励分下列各项：（1）表扬（2）嘉奖（3）小功
（4）大功（5）发给奖金
8-3 职工符合下列条件之一者，予以公告表扬。
8-3-1 拾物、拾金不昧者。
8-3-2 品行端正遵守公司各项规定、服从指导、任劳任怨者。
8-3-3 完成任务指标者。
8-3-4 其他有利于公司或社会公共利益，有事实证明者。
8-4 职工符合下列条件之一者，予以记嘉奖。
8-4-1 执行职务拒绝外界馈赠，贿赂有事实为证者。
8-4-2 因公受伤仍抱病执勤者。
8-4-3 服务尽责、才能卓著、业绩表现突出、有显著成绩者。
8-4-4 工作机警积极发现失误或查获违法、违规事件，使公司
免受损失者。
8-4-5 追回呆帐、失款、维护公司利益者。(金额重大者可专案
另签奖励)
8-5 职工符合下列条件之一者，予以记小功。
8-5-1 遇非常事故临机应变措施得当，使公司减少损失者。
8-5-2 提供有利计划经采纳实行有显著成效者。
8-5-3 严格控制成本,节约费用,厉行节约有显著成绩者。
8-6 职工符合下列条件之一者，予以记大功。
8-6-1 对提高企业管理和工作质量有重大贡献者，或对企业有
其他重大贡献者。
8-6-2 对于舞弊或有危害本公司权益情事，能事先举发或防止，
而使公司免于损失者。
8-6-3 舍己救人,献身为公,保护国家、企业及宾客生命财产安全
者。
8-6-4 及时发现错误并及时采取措施，防止重大损失发生者。
8-7 职工之惩戒分为下列各项（1）警告 （2）严重警告（3）小
过（4）大过（5）开除
8-8 职工有下列条件之一者予以记警告。
8-8-1 仪容仪表、行为举止、礼节礼貌等不符合企业规范；
8-8-2 上班后不到位或扎堆聊天；
8-8-3 不经请示私自接待外人在公司场所内逗留等；
8-8-4 随地吐痰，乱丢纸屑、杂物等及各种不卫生行为；
8-8-5 没有及时汇报工作中出现的问题；
8-8-6 不经同意擅自闯入上级领导办公室；
8-8-7 对违反企业有关规定的行为不报告，不制止，不按规章
处罚；
8-8-8 因事缺勤（包括病假）而未预先打电话向部门领导请假
者；
8-8-9 除有正当理由，对于本身工作不及时办理完成者。
8-9 职工有下列条件之一者予以记严重警告。
8-9-1 工作时间内偷懒或打瞌睡者。
8-9-2 因工作上之疏忽致使公司蒙受轻微损失者。
8-9-3 未经核准擅自接见亲友者。
8-9-4 未按规定请假者。
8-9-5 无故迟到或早退缺勤；
8-9-6 被客户投诉（情节严重者可按规定给予其他程度的处
分）；
8-9-7 服务时不使用服务敬语，缺乏服务意识，对宾客态度冷
淡；
8-9-8 接听电话不规范，上班时间打私人电话或利用电话聊天，
私自外出做其他事情等；（外出需请示上司批准、签字）
8-9-9 违反部门有关规章制度、岗位职责、工作程序等；
8-9-10 对领导安排的工作拖延迟缓以及不与同事协作、合作
共事；
8-9-11 未经允许擅自使用非自己管辖范围内的设备、仪器，
但未造成严重后果者；
8-9-12 其他不符合有关企业规定情节不足记过者
8-10 职工有下列条件之一者，予以记小过。
8-10-1 在工作场所喧哗、口角、扰乱秩序者。
8-10-2 擅自触动非本人负责操作之机件致不良后果者。
8-10-3 擅自取用公物或浪费公物者。
8-10-4 对于上级主管交办之事未予办理者。
8-10-5 无正当理由，未按正常程序工作，致发生错误而使公
司受损者。
8-10-6 故意改动或毁坏排班表、告示牌、张贴的规章制度、
文件、布告、通知、通告等；
8-10-7 每月累计迟到、早退两次或旷工半天；
8-10-8 一个月内受到两次警告，两次投诉者；
8-10-9 一个月内违反仪容仪表、行为举止、礼节礼貌等规定
达两次；
8-10-10 散布不利于团结的言论，搬弄是非，诽谤他人；
8-10-11 由于个人的责任而延误客户的工作，利用工作之变谋
取不正当的个人利益（情节严重者直至予以开除）；
8-10-12 没有将该交接、传送的资料及时准确交接、传送；
8-10-13 未经上司批准私自调班；擅自脱岗时间较长，当班睡
觉；
8-10-14 未经领导批准擅自动用企业物品、仪器、设备设施，
损坏或丢失公物价值在 500 元以下；
8-10-15 对领导不诚实及撒谎报消息、报告；不及时报告企业
设备、物品等的损坏或丢失；
8-10-16 其他重大违章违纪行为，情节不足记大过处分。
8-11 职工有下列条件之一者，予以记大过。
8-11-1 工作时间互相打闹或故意妨害他人工作者。
8-11-2 托人刷卡（签字）或代人刷卡（签字）者。
8-11-3 对于公司财务及帐务，未按规定处理情节重大者。
8-11-4 工作场所或工作时间内酗酒、滋事影响秩序者。
8-11-5 涂改或毁损考勤记录卡，经查属实者。
8-11-6 擅离职守致使公司蒙受重大损失者。
8-11-7 泄露公司机密情节轻微者。
8-11-8 年度内累积旷职三次以上者。
8-11-9 因工作严重失误，给公司造成重大经济或名益损失者。
8-11-10 在公司所属范围内吸烟者。
8-11-11 半年内受到两次记小过处分；
8-11-12 无故旷工一天；
8-11-13 在工作场所与同事吵架情势恶劣者（情节严重者直
至予以开除）；
8-11-14 由于责任心不强，让公司损失价值 500 元以上；
8-11-15 工作时间擅离岗位、玩忽职守造成一定恶劣影响；
8-11-16 其他严重过失，情节尚不足以辞退或开除。
8-12 职工有下列条件之一者，予以开除。
8-12-1 年度积满大过三次者。
8-12-2 连续旷职三日或全年累计超过六日者。
8-12-3 营私舞弊，挪用公款、收受贿赂、监守自盗者。
8-12-4 仿效上级主管人员签字或盗用印信者。
8-12-5 擅自离职就他公司工作者。
8-12-6 对泄露公司业务机密者，给予开除，并追究其经济损失
赔偿责任及法律责任；
8-12-7 盗窃、吸毒、赌博违反治安管理条例及违背国家法令者。
8-12-8 恶意破坏公物或客户物品，侮辱或袭击客户；侮辱、诽
谤、恐吓威胁、殴打危害上级或同事，工作态度顽劣者；
8-12-9 因工作严重失职，给公司造成巨额经济损失者。
8-12-10 在公司所属范围内打架斗殴，情节重大者。
8-12-11 提供伪造或假证件欺骗公司，经核查属实者。
8-12-12 未经允许私自配制企业钥匙者;
8-12-13 故意不服从领导指挥者;
8-12-14 触犯国家任何刑事法规被收牢;
8-12-15 记大过后仍无悔改表现,留职期间又出现违纪现象.
8-12-16 对进入公司后没做到公司要求的（公德心、公共意识、
对公司树立国际品牌形象）及低素质表现者给予无条
件开除处分。
8-13 职工惩处之计算方法以警告三次为严重警告一次，严重警告
三次为小过一次，小过三次为大过一次。
8-14 如有本奖惩办法未列，而对公司有所贡献或有不良行为或过
失者，得比照类似规定酌予奖惩。
8-15 职工奖惩依本办法执行，对特殊贡献或行为严重者，可在本
办法相应条款基础上酌情加重奖励或处罚。
8-16 职工功过之奖惩标准如下：
8-16-1 嘉奖每次奖给一个月基本薪资之五%。
8-16-2 记小功每次奖给一个月基本薪资之十%。
8-16-3 记大功每次奖给一个月基本薪资之二十五%。
8-16-4 记严重警告每次减发一个月基本薪资之五%。
8-16-5 记小过每次减发一个月基本薪资之十%。
8-16-6 记大过每次减发一个月基本薪资之二十五%。
8-16-7 本条各款所称一个月薪资指底薪+考绩奖金+职务加给。
8-17 职工之功过可以相抵，但前功不抵后过。
8-18 职工行为涉及刑责者，除依本办法办理外，并移交法办。
8-19 职工之奖惩，由奖惩委员会负责审理，奖惩委员会委员由总
公司经理聘任之。
8-20 职工之奖惩，由总公司经理核准，人力资源部公告。
第九章 福利
9-1 本公司视实际需要，可设福利社，提供必须的生活福利设施
和生活福利待遇。
9-2 本公司依实际需要，可举办各种在职训练。
9-3 公司以高阶主管名义发给结婚者本人喜金 500 元。（服务年
限需满一年）
9-4 为保障职工福利，公司依照国家法律法规的规定，为职工参
加各项社会保险。
9-5 职工本人非因工死亡的，公司以高阶主管名义发放丧事慰问
金 1000 元。
9-6 直系亲属死亡的，公司以高阶主管名义向职工发给丧事慰问
金 500 元；直系家属指：父母（包括继父母）、配偶、子女；
（不含公婆、岳父母）。
第十章 调 离
10-1 本公司为适应业务需要调动职工职务或派职工至不同地点
工作，在不变更其原有劳动条件职工不得拒绝。
10-2 接到调任通知后，主管于 10 日内其他职工应于 5 日内办妥
移交手续接任新职。除特殊情事经核准延期者外不得延迟到
任。
10-3 新任者未到任前所遗职务由分公司经理指派其他职工代理。
10-4 离职的职工不论任何原因离职，离职本人均需办妥离职手续，
交办清楚后，公司发给离职作业流程，核定出勤天数，结算
薪资。并于每月发薪日领取工资，不得冒领或带领，以符合
离职程序。
10-4-1 离职人员因故无法亲自办理离职手续，得由其直属主
管指派专人替代办理，以清理各项经办事务。
10-4-2 不论任何原因离职，离职本人应就其经办文件，业务
等交接清楚，因交接不清造成公司损失，公司依法追偿，
触犯刑责者，依法追查。
10-4-3 各直属主管应监督工作交接相关事宜，若因督导不周
造成公司损失则应负连带处分。
第十一章 其 它
11-1 保密制度
11-2 印章管理规定；
11-3 公文处理办法
11-4 证照管理
11-5 网上办公系统管理
11-6 采购管理规定
保密制度
为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。
一、保密内容
公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时
间内只限一定范围的人员知悉的
事项。主要包括以下内容：
1.公司重大决策中的秘密事项；
2.公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营策
划；
３.公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会
议记录；
%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A7%84%E7%AB%A0%E9%99%84%E4%BB%B6/%E6%A0%91%E7%AB%8B%E9%A2%86%E5%AF%BC%E5%BD%A2%E8%B1%A1%E8%A6%81%E6%B1%
%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A7%84%E7%AB%A0%E9%99%84%E4%BB%B6/%E7%BB%86%E8%8A%82%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%A0%87%E5%87%
４.公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；
５.公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；
６.供应商及代理商相关资料；
７.公司所有培训资料，包括书面、电子、音像资料等；
８.公司员工人事档案、薪酬等资料；
９.其他经公司确定应当保密的事项。
二、保密措施
1.各计算机由行政人事部统一设置用户名及开机密码，为保密需
要，行政人事部需定期更换密码。
2.所有保密的文件和资料必须进行加密处理，设置进入文件的密
码或口令。
3.员工在离开工作岗位时，需设置用户密码，在返回工作岗位后，
重新输入用户使用密码。
4.原则上严禁使用他人的计算机。
5.无论是使用台式计算机或笔机本计算机的员工，均需将所有工
作文件保存至公司网上邻居相应的文件夹中，不得存放在硬盘中。
6.未经许可任何人均不得擅自复印和拷贝公司文件。
7.行政人事部负责对所有网络数据作即时备份，各岗位员工均必
须遵守公司定期清理文件制度，及时删除本人文件夹中不必要的
文件，各公司（部门）负责人于每年 3 月、6 月、9 月、12 月
30 日负责按《文档清理完成情况》（详见附表）内容检查各岗
位人员的文件夹，并将检查情况反馈给总助，同时总助对此进行
抽查，如未按时执行，视作未完成岗位职责予以罚款。
8.原则上个人的移动硬盘不得带进公司，如因工作需要，需提前
向行政人事部申请并登记，行政人事部对所有在工作中使用的移
动硬盘（包括公司及个人购买的）进行登记。
9.员工离开办公室时，必须将秘密和重要文件放入抽屉或文件柜
中，不得随意摆放。
10.员工离职前，由行政人事部更改用户密码并删除其邮箱。
11.员工入职均需与公司签订《保密协议》；对于特殊岗位的员
工，另需与公司签订《竞业与保密合同》；公司高管人员需与公
司签订《企业核心层高管人员任职约定》。
12.为防止病毒入侵，公司所有计算机均严禁安装 QQ 及游戏软
件。
三、责任
1.员工如发现失密、泄密现象，应当采取有效措施防止泄密进一
步扩大，并及时向公司报告。
2.对失密、泄密者，视情节轻重，给予警告、处罚或予以辞退，
并酌情赔偿经济损失；造成公司严重损失的，送有关机关处理。
四、附则
1.本制度自下发之日起实施。
2.本制度的解释权归行政人事部。
印章管理规定
为规范和严格公司对各类印章的管理，保证印章使用的合法性、
严肃性和可靠性，特制定本办法。
行政人事部全面负责公司的印章管理工作，包括刻制、发放、回
收和监督印章的保管和使用。
一、印章种类
公司印章包括：公司公章、合同专用章、财务印章和部门印章等。
二、印章刻制
各部门及各关联公司因工作需要刻制内部或对外印章，均须填写
《印章刻制申请表》(附表一)，报部门总监（经理）或各关联公
司负责人审批，公司公章刻制另需董事长、总经理批准，由行政
人事部统一办理刻制手续。
三、印章启用
新印章启用前由行政人事部在《公司印章管理卡》（附表二）上
做好记录，注明印章名称、枚数、收到日期、启用日期、领取人、
保管人、图样等，方可移交印章使用单位保管人。
四、印章使用
1、使用范围
1）属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖
公司公章；
2）属合同类的用合同专用章；
3）属财务会计业务的用财务专用章。
4）属部门业务范围内加盖部门印章；
2.印章使用
1）使用印章，一律实行登记制度，用印人须按要求填写《印章
使用登记表》（附表三），注明用印日期、用印人、盖章内容、
印章类别、盖章份数、印章保管人等，印章保管人应对《印章使
用登记表》中登记的内容予以核对，经核对无误方可盖章。
2）除员工社保、住房公积金办理的相关资料、各关联公司市场
销售所需的销售证照、日常采购合同、财务报税资料外，其他需
加盖印章的文件，均需填写《印章使用审批表》（附表四），由
部门总监或关联公司总经理审批，经批准后方可用章。
3）确因工作需要将印章借回本部门使用的，需填写《印章借用
登记表》（附表五），印章仅可用于登记表上注明的资料，严禁
盖登记表上未注明的一切资料，印章借用人不得为其他部门盖章。
4）盖印时如印章不在行政人事部，不得到印章借用人处盖印，
必须由印章借用人将公章交回行政人事部，由印章保管人盖章。
5）印章保管人外出时须将印章及《印章使用登记表》移交给有
权限的人员，以免贻误工作。
6）使用印章时,印章保管人应对盖印的文件内容把关检查，如有
疑义须经部门总监（经理）或关联公司负责人批准方可盖印。
凡不符合用印需要的，均应拒绝盖印。
7）盖印时要求印章名称与用印件的落款一致，用印要端正、清
晰，用印位置一般盖在文件的落款与日期之间，上不压正文，下
骑年压月。
8）严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，如遇特殊情况需
要时，必须经董事长批准后方可开出。
9）财务人员依日常的权限及常规工作内容使用财务印章无须经
上述程序。
10）《印章使用登记表》作为用印凭据由印章保管人留存，定期
整理后交行政人事部归档。
五、印章保管
1.公司公章由行政人事部保管， 合同专用章及部门印章等由各
部门（公司）指定专人负责保管，财务专用章由财务部指定专人
负责保管，不得委托他人代管。
2.印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，
应事先填写《印章借用登记表》，经部门总监（经理）或各关联
公司负责人批准后由两人以上共同携带使用, 用后及时交回印章
保管人。
3.印章保管人必须妥善保管印章，不准随便将印章放在桌子上，
应放在有保密设施的地方。
六.印章移交
印章保管人因岗位变动或离职须办理印章移交手续，由印章保管
人填写《公司印章管理卡》，注明移交人、交接人、移交时间、
图样等信息，并送行政人事部备案。
七.印章停用
因机构变动停止使用印章或印章损坏需更新时由行政人事部及
时收回或销毁旧印章，并在《公司印章管理卡》上建立印章回收
及销毁的登记档案。
八、责任
1.任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，否则不得擅
自使用。
2.违反本办法的规定给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行
政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。
九、附则
1.本办法解释权归行政人事部。
2.本办法自下发之日起实行。
公文处理办法
为使公司行文规范、审批流程明确，提高公文处理的效率，特制
订本办法。
一、总则
1.行政人事部是公文处理的管理部门，负责处理所有以公司名义
下发的文件，包括文件的行文规范及统一发放，其他部门不得自
行下发。
2.本办法对公司公文的分类、审批流程、发文字号及格式作出规
定。
二、公文种类
1.公司公文分为：公司公文、各关联公司公文、部门文件。
2.部门文件：用于内部各部门之间的事务沟通，或需知照相关部
门事务而发放的备忘录。
三、审批流程
1.公司公文：提案（公文起草部门）并填写《公文审批表》→审
核（部门负责人）→复核（行政人事部）→审批（董事长、总经
理）→发文（行政人事部）
2. 部门文件：提案（文件起草部门）→发文（行政人事部）
四、发文字号
1.公司公文发文字号： （公司简称）公字公字××年第××号。
2.各公司公文发文字号：（公司简称）公字××年第××号，
字××年第××号。
五、公文格式
1.各类公文的文头格式详见附件。
2.为统一公司对外形象，规范公司办公文件，所有传真件必须使
用公司统一的传真格式文本，违者每次处罚 50 元。
六、附则
1.本办法由行政人事部负责解释并修订。
2.本办法自下发之日起实行。
证照管理
本文所指证照包括各关联公司供对外所需的营业执照、许可证、
批文（授权书）、合作方的相关证照等。
一、行政人事部在收到以上最新的或更新的证件后，必须立即将
证件的复印件交档案管理。
二、档案管理负责审核所有证件的有效性，经审核无误后，立即
存档。
三、证照原件原则上不得借出公司之外，如有特殊需要，必须严
格履行借用申请手续，填写《证照原件借用申请表》（见附
件），经总经理批准后，方可外借。
六、本规定自下发之日起执行。
网上办公系统管理
第一章 总则
第一条 为加强公司内部信息系统安全管理工作，保障公司信息
系统的正常运行，充分发挥信息系统在企业管理中的作用，更好
地为公司生产经营服务，制定本办法。
第二条 本办法所称“信息系统”是指由公司统一创建和安装的，
以计算机（包括相关的配套设备）为终端设备，利用计算机、通
信、网络等技术进行信息采集、处理、存储和传输的设备和技术
的组合。
第三条 为保护公司知识产权和其他信息资产，公司有权部署网
络和信息安全管理工具，对员工使用公司网络系统情况和网络系
统中的信息安全进行管理和监控。
第二章 信息系统安全管理责任
本办法所称“信息系统”是指由公司统一创建和安装的，以计算机
（包括相关的配套设备）为终端设备，利用计算机、通信、网络
等技术进行信息采集、处理、存储和传输的设备和技术的
第四条 行政人事部负责公司网络和信息安全管理工作，其职责
如下：
（一）负责公司网络系统及所有管理软件系统的日常维护，保障
其正常及安全运行；
（二）监督、检查各单位落实网络和信息安全管理制度和技术措
施的情况，并提出改进意见；
（三）负责响应网络和信息安全意外事件，统筹协调，采取应对
措施；
（四）定期维护计算机软件和数据，定期检查和备份公司重要资
料；
（五）负责公司所有网站系统的统一维护管理；
（六）负责新员工电脑调试、网络配置、权限分配、相关操作软
件帐号和密码设置（包括 OA、邮件系统、共享目录、网络系统、
ERP、CRM 等系统设置）；
（七）负责计算机软硬件设备统一采购，尽量统一采用品牌机
（DELL、联想等），审批员工申请升级计算机软硬件设备流程。
第三章访问控制和密码管理
第五条 公司将全面推行域管理，实现网络资源的共享，并对公
司内部网络上所有计算机用户
第六条 公司统一为员工设置域登录帐号，员工必须登录域才能
使用网络资源。
第七条 员工需负责所持有帐号的安全使用。
第八条 计算机系统密码（如：内部网帐号，个人微机的帐号，
网络文件夹，OA、CRM、ERP 等应用系统情况及系统中的信息
安全进行统一监管。
第四章 硬件管理
第九条 公司计算机只能用于公司业务和经营管理，严禁使用公
司计算机处理私人事务、玩游戏、看影片、聊天等与本职工作无
关的事情。
第十条 员工应保持计算机环境清洁，使用完毕后应及时关闭计
算机，并切断插板电源后方可离开办公室。
第十一条 员工应对公司计算机妥善保护，出现故障时及时寻求
信息技术部的帮助。公司将采取措施（如粘贴机箱封条等）保护
公司计算机，员工不得私自拆装，更换硬件配置。
第十二条 公司计算机的配置信息（如主机名、安全设置等）由
系统管理员统一设置，未经批准不得私自改动。
第十三条 除特殊岗位外，原则上不允许使用移动外设（U 盘、
移动硬盘和软盘等），由公司统一分配的移动外设不允许外借和
存储私人资料。
第五章 软件管理
第十四条 员工只能安装公司许可的软件，包括操作系统、办公
软件和防病毒软件等。安装软件以满足工作为原则，严禁安装任
何与工作无关的软件程序，如游戏、股票和聊天等软件，由于工
作岗位必须安装如 MSN、QQ 等其他软件必须向部门总监申请
批准才能安装。
第六章 网络管理
第十五条 员工使用网络系统不得违反国家的法律法规，不得利
用网络危害国家安全、泄露公司秘密，不得侵犯国家、社会和公
司的利益和公民的合法权益。
第十六条员工使用互联网访问，仅限于查询与本职工作有关的信
息，严禁访问娱乐、游戏、黄色等与工作无关或非法的站点。
第十七条 员工不得从互联网上下载与本职工作无关的软件和资
料。
第十八条 行政人事部将不定期对员工使用公司网络系统情况
及信息系统安全进行管理和监控，对违反网络和信息安全管理规
定的员工进行查处。
第七章 数据安全
第十九条 员工应启用有密码保护的屏幕保护程序或者锁定个
人电脑，当需要暂时离开工作岗或个人电脑时，应主动退出系统
或激活有密码保护的屏幕保护程序。
第二十条 各岗位员工均需将所有工作资料存储在公司指定的
存储系统中，不得存放在个人计算机中，防止因个人计算机的故
障导致重要信息的丢失，同时公司网络系统内不得存放任何第三
方或者私人的信息。
第二十一条 行政人事部须建立双备份制度，对所有工作资料除
在服务器贮存外，还需定期拷贝到备份系统上，重要资料的硬盘
都采用镜像即时备份再加手工备份双重保障，以防病毒破坏或意
外而遗失。
第二十二条 如因工作需要，须将记录有公司业务和经营管理信
息的纸张、磁盘、光盘等载体携带出公司时，必须事先请示公司
领导，经同意后，方可携带，严禁未经批准私自将上述载体携带
出公司。
第二十三条 员工因工作需要，在公司以外场所使用电脑和网络
处理公司信息，应确保所处理信息的安全性，防止泄露。
第二十四条 员工因工作需要，携带笔记本电脑离开公司时，应
妥善保护，以防丢失。为防止笔记本电脑被盗窃或丢失后泄露公
司信息，必须对笔记本电脑中的机密信息进行加密保护。
第八章 病毒防范
第二十五条 公司在网络系统上已建立企业级防病毒系统，该系
统能自动更新病毒代码库，保证及时迅速地防杀新病毒。同时，
公司在内部网络设置网关防病毒系统，拦截从外部互联网上传入
的病毒；安装和运行内部电子邮件系统的病毒检测，对所有发送、
接收和存储的邮件进行检测，将感染病毒的邮件删除并通知发送
者。
第二十六条 员工将文件拷入计算机之前必须进行病毒检测。文
件来源包括但不限于网络共享文件、软盘或光盘等媒介上的文件、
从互联网上下载的文件、邮件的附件等。
第二十七条 员工收到来源不明或有病毒特征的邮件或附件时，
应立即删除，不得打开。
第二十八条 员工应关注信息技术部在 OA 公告栏上发布的防
范病毒的通告，并按公司要求规范操作。
第九章 处罚制度
第二十九条行政人事部将进行定期检查或不定期抽查员工使用
公司计算机及网络系统情况，凡有违反本办法的员工视情节给予
适当的经济处罚和行政处分，情节严重的，将移交司法机关追究
刑事责任。
采购管理规定
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购
成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购
流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、请购及其规定
1．请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几
种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单
子的整个过程。
2．请购单的要素
完整的请购单应包括一下要素：
（1）请购的部门；
（2）请购物品所属项目；
（3）请购的用途；
（4）请购的物品名；
（5）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；
（8）请购的物品的需求时间；
（9）请购如有特殊需要请备注；
（10）请购单填写人；
（11）请购部门主管；
（12）请购单审核人；
（13）采购审核；
（14）财务审核人；
（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导
审核批准后报采购部门；
（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）
的格式进行填写提报；
（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采
购申请表.）的格式填写提报；
（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采
购审批单）的格式填写提报；
（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人
请购部门备份；
（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提
交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情
况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，
签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，
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请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字
后报采购部。
(10) 请购单的提报物资必须是每月 3 日前提出的下月预
算中报批的物品。
4．公司物资请购单的提报部门
（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其
他项目由工程部门提报；
（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生
活及办公项目由办公室提报；
（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否
按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审
批；
（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等
不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超
储积压的物资不采购的原则；
（3）通知保管人员核查请购物资是否有库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请
购部门。
2、请购单的分发规定
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进
行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定
（1）单次采购金额预算在 1 万元以下的零星采购项目
或预算在 1 万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不
应超过 5 天；
（2）单次采购金额预算在 1 万元以上的项目比价采购，
采购周期不应超过 15 天；
（3）单次采购金额预算在 20 万元以上的项目采购部
自行招标采购，采购周期不应超过 40 天；
（4）单次采购金额预算在 100 万元以上的项目可委托
代理招标公司代理招标，采购周期不应超过 60 天；
（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时
间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公
司领导说明原因；
（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购
的策略；
三、询价及其规定
1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，
了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打
包采购；
3．对于紧急请购项目应优先处理；
4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，
原则能不通过其代理或各种中介机构询价；
5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代
品可以推荐采购替代品；
6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 10
万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价
或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）
的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；
7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询
价；
8．除固定资产外单次采购金额在 1 万元以下项目可以自
行采购；单次采购金额预算金额在 1 万元以上的所有项目都
应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招
标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价
格在 20 万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导
参与监督；单次采购金额预算价格在 100 万元以上的项目由
公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；
../AppData/Local/My%20Documents/My%20Fetion%20file/871786690/%E6%8B%9F%E8%AF%A2%E4%BB%B7%E9%82%80%E8%AF%B7%E6%8A%95%E6%A0%87%E5%8D%95%E4%BD%8D%E5%90%8D%E5%8D%
9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质
和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；
10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价
表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；
11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价
1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行
确认；
2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他
厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导
汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；
4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资
质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方
面的实力等；
5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位
进行价格及条件的进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总
1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同
意后方可汇总；
2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总
表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、
列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；
3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或
重新处理。
五、合同的签订及其规定。
1．合同
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系
的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法
律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作
主要涉及工矿产品买卖合同。
（1）合同正文应包含的要素
1） 合同名称、编号、签订时间、签订地点；
2） 采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、
总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合
同不可分割的部分；
3） 包装要求；
4） 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应
注明；
5） 付款方式；
6） 工期；
7） 质量保证期；
8） 质量要求及规范；
9） 违约责任和解决纠纷的办法；
10） 双方的公司信息；
11） 其他约定。
（2）合同签订及其规定
1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；
2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；
3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要
求供货方提供分项报价清单；
4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务
必请厂商派代表来场协助清点；
5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商
延长产品质保期；
6）详细约定发票的提供时间及要求；
7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合
同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金
的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等
8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付
款；
9）违约责任一定要详细、具体；
10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工
作；
11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式
对合同初稿进行巡签审查；
%E5%90%88%E5%90%8C%E5%AE%A1%E6%9F%A5%E6%89%B9%E5%87%86%E5%8D%
12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合
同章方可生效；
13）签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行
1．付款规定
（1）所有已签订合同付款时应参照公司《公司材料采购
付款及报销流程》及《公司资金支出审批及报销签字权限及
管理制》中的相关规定执行；
（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付
款；
（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付
款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批
单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；
（4）财务部门在接到付款审批单后应在 5 个工作日内付
款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付
款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2．合同执行
(1) 已签订合同由行政部项目负责人负责跟进，由财务
部负责人进行监督，如出现问题，行政部应及时提出建议或
补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；
（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对
于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按
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时履约；
（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇
未尽事宜应及时协商并签订补充合同；
七、报验与入库
1．报验
（1）供应单位已经履行完毕的合同，行政部应及时的通
知请购部门进行验收；
（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司
请购部门的相关规定执行；
（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报
请请购部门进行质检、验收；
（4）请购部门在接到行政部报验通知后应及时报验，并
出具报验结果证明书；
2．入库
（1）公司所有的材料、设备及外协加工件入库前均应通
过请购部门的检验或验收；
（2）合同标的物在运达公司后行政部应及时通知请购部
门，由请购部门及时安排卸货与搬运；
（3）请购部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送
货清单后应将其作为暂存物资接受；
（4）请购部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及
时出具入库清单；
（5）外协加工件应按照原材料入库；
（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不
入库。
岗位职责及操作细则修订反馈表
公司（部门）：
序号
岗位职责修订内容
岗位：
修订原因
使用流程：各岗位人员填写→部门经理（总监）审核→提交给总
经理及行政助理
员工离职申请表
申请单位
部门
申请人
职务
离职原因
部门总监(经理)
或各关联公司
批示意见
负责人意见
董事长
移交事项
工作资料及目录清单
所属部门
印
财务部
移交手续
行政人事部
章
财务帐目
员工宿舍
固定资产检查
合同终止、退保
户口、档案转移
办公室及其他钥匙
计算器等文具
其他
表格使用说明：
离职日期
交接情况
日期
交接人签字
其他应交办事项
1.使用流程：离职员工→部门总监(经理)→董事长(主管以上级别)
→所属部门→财务部→行政人事部。
1. 使用时间：行政人事部于员工离职前一周发给拟离职员工。
33
外勤申请表
公司（部门）
外出者
外出事由
外出时间
预计返回时间
部门总监（经理）
审批
签字：
日期：
备注
表格使用说明：
1.使用流程：申请人→部门总监(经理)→行政人事部。
2.使用时间：外勤至少提前一天申请，并提前一天交行政人事部
方可外出办理公务。
34
请假申请表
公司(部门)
申请人
请假事由
请假时间
本年累计
请假天数
请假期间
联系电话
部门总监(经理)
审
批
签字：
日期：
□事假
□病假
□婚假
□产假
□丧假
总经理
审
备
批
注
签字：
日期：
一次请假五天以内由部门总监（经理）审批，超过五天须经公司
总经理批
准
表格使用说明：
1.使用流程：申请人→部门总监(经理)→(总经理)→行政人事部。
2.使用时间：事假及病假至少提前一天申请；突发性请假的，需
于上班后的两个工作日内将请假
手续补齐。除病事假外，其余所有休假均需提前十天申报。
35
出差登记表
公司（部门）
出差人
出差时间
预计返回时间
备
注
表格使用说明：
1.使用流程：出差人→行政人事部。
2.使用时间：出差前一天交行政人事部。
36
员工档案
姓名
籍贯
现住址
入职日期
目前档案所在地
性别
学历
出生日期
身份证号码
照片
联系方式
婚姻状况
社会保险号
个人简历（填写最高学历就读处及工作经历）
起止年月
单
位
职务或就读专业
证明人
联系电话
家庭主要成员
姓名
关系
电话号码
工作单位或联系地址
紧急联系人
姓名
关系
电话号码
工作单位或联系地址
岗位变动情况
试用部门
转正部门
岗位变动日期
试用职位
转正职位
职位
试用工资
转正工资
工资
承诺：本人确认以上资料属实，如有虚假信息，本人原承担由此
导致的一切后果。
签字：日期：
37
员工岗位及工资变动申请表
姓名
原部门
原岗位
原级别
变动原因
增减工资金额(元)
部门总监(经理)
意
见
□晋升
公司（部门）
调整后部门
调整后岗位
调整后级别
□考绩优良 □工作调动 □降级
执行日期
□岗位补贴
总经理
意见
董事长
意见
备注
是否存在特殊情况？（由主管副总经理填写）1.是 2.否
表格使用说明：
1.使用流程：各公司(部门)→部门总监(经理)或各关联公司负责人
→(董事长)→行政人事部。
2.使用时间：员工岗位及工资发生变动时。
38
证照原件借用申请表
证照名称
借用单位
借用人
借出日期
归还日期
借用事由
部门总监（经理）
意见
归还情况
（由行政人事部填写）
备注
39
公文审批表
缓急程度：□一般
□急
□特急
公文密级
公文编号
公文标题
附件
发送范围
拟稿单位
拟稿人
拟稿单位负责人
审核意见
总裁办
复核意见
董事长
审批意见
备注
40
公字××年第××号
正文
××年×月×日
呈送：
发致：
抄送
公字××年第××号
正文
（部门）
呈送：
发致：
抄送：
42
备忘录/MEMO
致：
发自：
日期：
标题：
□绝密
□请答复
□机密
□请办理
□秘密
□请阅
□特急
□请存档
□紧急
□请传阅
备忘录正文
43
传真函/FAX
…………………………………………………………………………
……………………………………
AttnCompany
公司名称：致：
FromDate
日 期：发件人：
NoteFax
传 真：备 注：
No. of pages(including this sheet )总页数（包括此页）：页
If you do not receive pages please contact us immediately. 如未能接
收完整页数，请与本公司联络。
电话：（0756）传真：（0756）
…………………………………………………………………………
…………………………………
44
45
车辆使用及管理协议书
为加强公司车辆管理及有效使用，明确各人责任，特制定此协议。
一、车辆使用
1．车辆的使用严格按公司相关制度执行。
2．每次行车前后，司机（乙方）要检查车辆各项状况，确保车
辆正常运行。
3．每次出车后，司机（乙方）均必须及时按用车里程、耗油量
等如实填写《出车记录单》两份，
一份用于财务报帐；一份存放在车上，每月底汇总后交行政人事
部审核。
4．车辆驶回后必须停放在公司指定场所，锁好保险锁、门窗等，
未经批准，车辆不允许在外过
夜。
二、车辆管理
1．公司所有车辆均由公司行政人事部统一管理。
2．行政人事部负责所有车辆的年检、维修及保养工作，车辆维
修及保养必须经行政人事部同意
后，方可进行。未经批准，不许自行将车辆送厂维修。
3．司机（乙方）应爱惜公司车辆，定期按汽车公里数做好车辆
的维护、保养工作。所有车辆实行
本车责任人保养责任制，如超过规定公里数仍未进行车辆保养，
予以扣罚一个月工资处理。
三、司机（乙方）管理
1．未经车辆责任人授权，不得将车辆作任何其它用途，否则发
现一次即予以辞退并扣罚半年工资
处理，因此发生的责任全部由司机（乙方）承担。
2．司机（乙方）必须具实报销，有任何故意多报帐情况，发现
一次即予以辞退并扣罚半年工资处
理。
3．司机（乙方）必须认真完成公司的派车任务要求，服从派车
调度人员指挥。
4．司机（乙方）在出车途中务必注意行驶安全及遵守交通规则，
严禁超速行驶及酒后开车，若有
违规罚款，由司机（乙方）承担一半，因此发生的责任全部由司
机（乙方）自行承担。
5．司机（乙方）在进行公务活动时，要注意言谈举止及衣着整
洁，务必做好公司相关信息的保密
工作。
四、保证
所有司机（乙方）保证按此协议执行。
本协议自签署之日起生效，一式两份，双方各持一份，具有同等
法律效力。
甲方：（盖章）
代表人：
年 月 日
乙方：（签名）
年 月 日
46
员工初试评价表
应聘职位：
面试时间：
面试人员：
姓 名
性别
联系电话
简评
表格使用说明：
1.使用流程：行政人事部编制→面试人员填写→交行政人事部存
档。
2.面试内容：向应聘者介绍公司→简述招聘岗位工作职责→应聘
人员做简要个人介绍（约三分钟）→自由提问（约十分钟）。
47
员工复试评价表
应聘信息
应聘职位
评价结果
所属部门
复试日期
面试人员
以下部分由面试人员填写
姓名
评价
结果
面试人
评价意见
职务级别
试用工资
转正工资
试用期限
报到日期
性 别 联系电话
学历
工作经验
专业知识
态度仪表
语言能力
要求薪酬
是否要求住宿
可到岗日期
其他要求
面试评价
部门总监(经理)
意见
主管副总经理
意见
董事长
意见
备注
职 务 级 别 请 用 数 字 编 码 填 写 ： 1. 普 通 员 工
是否存在特殊情况？（由人事主管填写）
表格使用说明：
1.使用流程：行政人事部编制→面试人员(部门总监(经理)或关联
公司负责人)填写→董事长签署（经理及以上级别人员）→交行
政人事部存档。
2.面试内容：向应聘者介绍公司→简述招聘岗位工作职责→应聘
人员做简要个人介绍（约三分钟）→自由提问（约十分钟）→薪
酬、到岗时间等相关事宜确定。
3.备注：经理级以下人员由面试人员（部门总监（经理）或关联
公司负责人）签署,经理级以上人员另需董事长签署。
48
2. 部 门 主 管
3. 部 门 经 理
4. 部 门 总 监
1.是
2.否
公司印章管理卡
印章名称
枚数
收到日期
启用日期
印章图样
使用单位
保管人
领取人
移交日期
备注
表格使用说明：
1.使用流程：行政人事部填写→印章保管人签字→行政人事部存
档
2.使用时间：印章刻制完毕于启用前填写。
49
员工转正考核表
姓名
岗位
工作
任务
完成
情况
员
工作
业务
工
能力
岗位
自评
适应性
工作
态度
及主
动性
自身
优点
缺点
部门总监（经理）
或关联公司
负责人评价
备注
评价人签字：
部门（公司）
到岗日期
表格使用说明：
1.使用流程：新员工→行政人事部→部门总监（经理）或关联公
司负责人→行政人事部存
档。
2.使用时间：行政人事部于员工试用期满前一周内发给拟转正员
工。
50
转正通知单
姓
岗
名
位
部门（公司）
到岗日期
转正薪酬
职务级别
您在试用期间工作表现优良，公司决定为您转正。
公司的成功取决于全体员工不懈努力。公司会为员工提供更好的
待遇和更多的职业发展机会。同时,公司会为员工创造更好的工
作环境与氛围。
祝您取得更大的成绩，并希望为公司创造更多的价值！
行政人事部
日期：
使用时间：
使用流程：
在部门（公司）负责人与员工进行转正面谈后一周内发给转正员
工
行政人事部→转正员工
51
印章刻制申请表
申请单位
申请人
印章全称
印章类型
□公司公章
□合同章
□财务印章
□部门印章
□ 其他
印章形状
□
圆形
□
椭圆形
□
方形
□
其他
用途
印章样式
拟启用日期
部门总监(经理)
意见
主管副总经理
意见
董事长审批
意见
备注
表格使用说明：
使用流程：申请人→部门总监（经理）→总经理→董事长（公司
公章）→行政人
事部。
52
印章使用审批表
部门(公司)
用印日期
用印人
盖印份数
公章所属公司
盖印内容
部门总监(经理)
意见
备注
表格使用说明：
使用流程：申请人→部门总监（经理）→印章管理人。
53
印章使用登记表
用印日期
用印人
盖章内容
印章类别
盖章份数
印章管理人
表格使用说明：
1.使用流程：用印人填写→印章保管人审核→盖章
2.适用范围：凡需加盖公司各类印章者均需填写本表（财务印
章除外）。
54
印章借用登记表
借用日期
借用人
批准人
用途
印章类别
归还日期
印章管理人
表格使用说明：
1.使用流程：借用人填写→部门总监（经理）或各关联公司负责
人签字→印章保管人备案
2.适用范围：凡借用公司各类印章者均需填写本表。
保密协议
一、保密范围
甲方依法与乙方建立了劳动关系，由于乙方的工作已经或将会接
触到甲方的保密范围内的信息和资料，为保障甲乙双方的合法权
益，明确双方的权利和义务，特订立本协议，以资信守。
1. 甲方的密级（含绝密、秘密）文件、资料及信息；
2. 甲方的发展规划、策略、政策、程序、方案、指令、报告、
批复、批示；
3. 甲方的商业秘密、商业情报、营销策略、价格调整方案、业
务关系及客户资料；
4. 甲方的经营状况、财务状况、预算、决算、税务、审计资料；
5. 甲方的生产工艺、规程、配方、标准、计划、技术资料；
6. 甲方的科技情报、科技信息、专有技术、新产品研制资料；
7. 甲方的各类报表及统计资料、经济分析资料；
8. 甲方的机构设置、人事信息及档案资料、个人收入情况；
9. 人事考核、任免、奖惩过程及其资料；
10. 案件及事件的处理过程、记录、证据、信息来源及调查资料；
11. 有保密内容的会议及其记录、电讯、邮件；
12. 具有保密内容的文件、信函、刊物、磁带、磁盘、电脑软件；
13. 甲方的技术合同、购销合同、商务谈判或项目合作的方案及
资料；
14. 甲方有关规章制度所规定的保密内容；
15. 乙方受国家法律保护的个人隐私及相关信息；
16. 其它需要保密的事项。
二、甲方的权利和义务
1. 有权对乙方执行保密协议及遵守保密制度的情况进行检查和
监督；
2. 对乙方违反保密协议的行为进行行政处分及经济处罚；
3. 因乙方泄密而造成损失，甲方有权追究其违约责任、赔偿责
任及法律责任；
4. 对乙方遵守保密制度、改进保密技术及举报泄密者的行为给
予奖励；
5. 乙方在工作过程中需涉及保密范围的内容时，甲方应提供方
便；
6. 为乙方保守个人秘密。
三、乙方的权利和义务
1. 经甲方主管部门经理批准，有权了解与工作有关的保密内容；
2. 未经甲方主管部门经理批准，不向任何组织或个人提供保密
范围内的文件、资料和信息；
3. 乙方保证不在公共场所谈论甲方的秘密，不携带保密文件资
料游览或探亲访友、不使用公用电话、无线电话、传真机或电子
邮件处理保密信息，不在通信、发表文章、撰写论文、参加学术
交流等过程中涉及甲方秘密；
4. 乙方保证严格遵守和维护甲方依法制定的保密制度，不将保
密内容泄露给任何组织或个人，发现泄密行为时，及时制止并向
甲方主管部门举报；
5. 乙方保证在任何情况下不利用甲方的商业秘密谋取个人利益，
不利用甲方的商业秘密参与其它组织或个人的产品开发、生产、
经营活动；
6. 与甲方解除或终止劳动关系时，主动向甲方移交一切文件资
料，并保证不再使用这些文件、资料及信息，或在任何时候泄露
给任何组织或个人。
四、违约责任
1. 乙方违反本协议，甲方可视情节轻重，给予乙方警告、记过、
违纪辞退或开除处分；
2. 乙方因过失泄露甲方秘密，未造成甲方直接经济损失的，乙
方应按以下标准支付违约金：
1)泄露绝密级文件、资料和信息的，违约金为人民币 10000 元；
泄露秘密级文件、资料和信息的，违约金为人民币 5000 元。
2)该泄密行为导致甲方直接经济损失的，乙方应按直接经济损失
的 30%支付赔偿金。赔偿金金额低于前款规定的违约标准的，
按违约标准支付赔偿金。
3. 乙方故意泄露甲方秘密用于其它商业用途的，除按前款规定
支付违约金、赔偿金外，甲方有权追究乙方的其它法律责任。
4. 甲方泄露乙方秘密，未造成直接经济损失的，甲方应支付违
约金人民币 5000 元，并消除不良影响。该泄密行为导致乙方直
接经济损失的，甲方应按直接经济损失的 30%支付赔偿金。偿
金金额低于前款规定的违约标准的，按违约标准支付赔偿金。
五、在执行本《保密协议》过程中产生的任何争议，双方应争取
通过友好协商方式解决。若该争议自产生之日起日内不能协商解
决的，任何一方有权就该争议向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、附则
1. 本协议自 年 月 日起生效。
2. 本协议属《劳动合同》的附件，与劳动合同具有同等的法律
约束力。
3. 本协议若与国家有关法规不符，按国家适用法规执行。
4. 本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方（盖章）：
甲方代表：
日期：
年月日
乙方（签名）：
日期：
年月日
57
企业核心层高管人员任职约定
甲方：
乙方：
甲、乙双方在自愿、平等的基础上，共同签署本约定。
企业核心层高管人员（以下简称高管人员）指各重要部门负责人、
各事业部总经理、各公司总经理和副总经理、其他对企业经营发
展起关键作用的高层人员。
一、严守商业机密
高管人员（乙方）保证在任职期间或离职后严守企业商业机密。
商业机密包括：技术信息（生产工艺、产品配方、标准、技术资
料等）和经营信息（经营状况、财务数据、营销策略、购销合同
等）。
二、不得有任何违法、违规的经济行为
高管人员（乙方）保证在其任职期间，不直接或间接参与任何违
反国家法律、法规及企业规章制度的经济活动。
三、竞业限制
高管人员（乙方）保证在离开企业的三年内，不直接或间接从事
任何与原企业的产品有竞争关系的业务，包括不到生产同类产品
或经营同类业务的企业任职，也不自己生产同类产品或经营同类
业务。
四、不得参股和兼职
高管人员（乙方）保证在企业任职期间，除非经董事会书面同意，
否则决不参股其他公司，也决不在任何企业兼职。
五、违约责任
1、承担相应的法律责任。
2、同意无条件退回在企业任职期间的所有收入（包括工资、奖
金、分红、汽车、房产等资
产）。
3、如持有股权，则无条件接受股东会的裁决，将股份平均分摊。
六、宣誓
所有高管人员（乙方）就职，必须就以上条例进行宣誓，保证按
此约定执行。
本合同自签署之日起生效，一式两份，双方各持一份，具有同等
法律效力。
甲方：（盖章）
法定代表人：
年 月 日
乙方：（签名）
年 月 日
58
遵守员工手册承诺书
我已认真阅读《员工手册》的一切内容，且已全部理解。本人承
诺将严格遵守员
工手册中的规定，同时也同意公司对员工手册进行修订，如修订
后的部分经批准且被
我知悉后，我也将严格遵守。否则，我愿意承担相应的责任。
签字：
日期：
59
名片印制申请表
公司部门
申请人
职务
办公电话
移动电话
邮箱
传真
申请日期
使用日期
印制数量
部门总监(经理)或各
关联公司负责人审批
备注
使用流程：申请人填写→部门总监(经理)审批→行政人事部
60
员工宿舍入住申请表
姓名
性别
公司（部门）
职位
入职时间
申请理由
转正时间
申请入住时间
部门总监(经理)
意见
总经理
意见
行政人事部
意见
备注
61
