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南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 南京米乐星文化发展股份有限公司 Nanjing Milo Star Cultural Development Co. , Ltd （住所：南京市鼓楼区云南北路 28 号） 公开转让说明书 主办券商 （湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼） 二零一六年一月 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计 资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公 司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的 投资风险，由投资者自行承担。 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特提示投资者对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、政策变化风险 （一）中外合资企业涉足娱乐业及娱乐场所经营的监管风险 公司为中外合资企业，主要业务为基于对音乐的唱、视、听的空间体验，向消费者提供情 绪抒发、自我表达以及情感互动相结合的综合社交娱乐空间。公司在 2015 年开始尝试投资多 部影视剧作品，未来会逐步强化娱乐内容的投资及娱乐资源的开发。公司经过审慎研讨亦计划 未来在大陆地区借音乐产业复苏的趋势以及公司在线下积累的平台优势逐步向上游音乐产业、 甚至游戏行业逐步拓展；通过上述娱乐内容资源的开拓和积累，亦将尝试利用互联网、移动互 联网、VR 等先进科技手段，打造“O+O”的综合娱乐互动平台。公司目前业务类型及对外投 资符合外商投资产业指导相关政策，但若国家产业政策对外商投资娱乐产业有进一步限制，将 对公司业务拓展造成一定影响。 （二）税收政策变化风险 目前公司门店分布在南京、武汉、成都、福州及南昌五个地区，各地对于增值税、营业 税等征收政策有所不同，且未来公司业务将进一步扩张，若未来国家及各地区针对娱乐业的 税收政策发生变化，将对公司目前经营业务的盈利状况及未来业务的扩张带来一定的不确定 性。 二、业务风险 （一）消费者需求变化的风险 随着经济发展和技术进步，电影、游戏、网络社交等娱乐手段日益兴盛，新兴娱乐形式 不断被创造，消费者娱乐活动选择更加多样化，未来消费者的消费观念、市场需求可能不断 发生变化。如果公司不能不断提高对市场需求的敏感度和应变能力，将会对公司的经营及盈 利能力造成不利影响。 （二）行业内竞争加剧的风险 KTV 进入中国大陆之后经历了十余年的快速发展期，几乎不论盈利模式和经营管理效率 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 都可获得较高收益，导致 2010 年之后行业出现大量新进入者。尽管行业规模持续扩大，伴 随着娱乐消费多元冲击和市场新进入者的竞争，公司竞争压力已逐渐加大，若不能够开辟新 的盈利模式和业绩增长点，弥补原有业态短板，将难以在行业内找到自己的立足点，给公司 盈利能力造成不利影响。 （三）公司主要经营场所来自于租赁的风险 公司日常经营需要的物业区位集中在商业繁华地段，目前公司日常经营所需的物业均来 自于租赁且租赁期限较长。随着区域经济发展以及周边物业价格的上涨，不能完全排除出租 方违约的可能。若出租方发生违约，将对公司单店经营造成不利影响。 （四）消防、治安出现重大事故影响公司经营的风险 公司业务直面众多消费者，经营场所属于人群较为集中、人流量相对较大的公共场所， 虽然公司各经营场所均取得公安主管部门消防审批意见书，符合消防安全条件，且合理分配 治安人员负责经营场所的安全经营，但如果出现消防安全意外事故或意外治安案件，甚至进 而导致重大事故发生的情形，将给公司品牌美誉度、甚至对公司正常经营造成不利影响。 （五）品牌及市场形象被模仿的风险 随着消费者娱乐需求水平的不断提高，娱乐消费已不仅仅局限于价格实惠，而是更注重 品牌选择，因此 KTV 行业的品牌成为顾客区分并选择不同 KTV 的关键。“米乐星世界”在 南京、武汉、南昌、成都、福州等区域已形成品牌效应，享有较高的品牌认知度和市场美誉 度。但如果市场上出现冒用“米乐星世界”品牌或出现其他品牌恶意侵权行为，将可能影响 公司口碑和市场形象，给公司造成诸多不利影响。 三、管理风险 （一）规模扩张导致管理能力不足的风险 公司目前采取直营连锁模式经营，截至本说明书签署日，公司拥有门店 14 家，分布在南 京、武汉、福州、成都及南昌地区。未来公司门店数量将进一步增加，业务规模将进一步扩 张，虽公司已制定了严格规范的内部管理制度，且正在逐步建立全方位信息化管理平台，但 由于公司门店分布区域较广，扩张速度较快，管理体系将更加复杂，如果公司不能进一步提 高管理水平，将可能对公司经营造成不良影响。 （二）人力资源风险 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 随着公司资产和经营规模的扩张，必然带来对管理人员、服务人员及技术人员等人力资 源的新需求。如果公司不能及时完善人力资源管理制度，不断建设和丰富人才队伍，则在稳 定人才队伍、避免人才流失和引进人才方面将存在一定的风险。 （三）食品安全管理风险 公司主营业务中包括精品酒食商超和风味餐点服务，虽然公司根据相关法律法规的要求 并结合自身实际经营情况，对食品采购、运输、仓储、加工、销售等各方面进行严格控制， 但如果供应商、物流等方面出现疏漏，可能导致公司不知情时采购产品质量出现问题，致使 公司需要承担相应责任，并且对公司品牌形象及口碑造成不利影响。 四、内部控制风险 公司根据经营特点，针对收款、采购等环节制定了《现金管理制度》、《保险柜及银行账 户管理办法》、《单店收支管理办法》、《采购管理制度》等管理制度及内部管理措施，并得到 严格执行，但由于商业模式的特点，公司无法完全避免以现金方式收取营业款，且报告期内， 公司现金收入金额较高，仍存在一定的管理风险。 五、核定征收缴纳企业所得税风险 报告期内，公司子公司米乐星（武汉）和南京米达按照核定征收方式缴纳企业所得税。 尽管米乐星（武汉）和南京米达已于 2016 年由核定征收变更为查账征收申报缴纳企业所得税， 并且于 2015 年 11 月分别取得了主管税务机关出具的守法证明，未发现米乐星（武汉）和南京 宽达报告期内违反税收法律、法规的行为，但是米乐星（武汉）和南京米达按照核定征收方 式缴纳企业所得税，依然存在被认为财务基础薄弱或财务规范性不足的可能。 六、实际控制人变更的风险 2015 年 8月 15日至今，公司股权转让及增资后，黄宏达通过萨摩亚累增间接控制公司 1 %的股份，栾光平通过南京苏旺和南京卓信合计间接控制公司 %的股份；2015 年 8 月 15 日，黄宏达和栾光平签署《协议书》，成为公司的共同实际控制人。若共同实际控制人 未来对公司经营方向、经营模式、管理理念等方面产生分歧，不能就公司重大问题达成一致 意见，可能对公司持续经营产生重大影响。 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 释义 本公开转让说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 公司、股份公司、米乐星、本公司 指 南京米乐星文化发展股份有限公司 有限公司 指 南京累增饮娱管理顾问有限公司（股份公司前身） 曾用名“南京累增餐饮娱乐有限公司” 南京苏旺 指 南京苏旺科技有限公司 萨摩亚累增 指 ROLL UP INVESTMENTS LIMITED 累增投资有限公司，注册地为萨摩亚 萨摩亚麦卡尼 指 麦卡尼国际控股有限公司，注册地为萨摩亚 萨摩亚永天 指 Eternal Sky International Limited 永天国际有限公司，注册地为萨摩亚 萨摩亚万豪 指 Mega Glory International Limited 万豪国际有限公司，注册地为萨摩亚 萨摩亚悦步 指 Happy Step International Limited 悦步国际有限公司，注册地为萨摩亚 萨摩亚荣达 指 Rong Da Co.,Ltd 荣达有限公司，注册地为萨摩亚 萨摩亚承芳 指 Cheng Fang International Ivestment Ltd 承芳国际投资有限公司，注册地为萨摩亚 萨摩亚广智 指 Grand Wisdom International Ltd 广智国际有限公司，注册地为萨摩亚 南京卓信 指 南京卓信通达投资合伙企业（有限合伙） 武汉信通 指 武汉信通天下商务信息咨询有限公司 武汉九胜 指 武汉九胜物业管理有限公司 曾用名为“武汉九胜电子有限公司” 南昌米乐 指 南昌市米乐商贸有限公司 北京佳美 指 北京佳美兴装饰设计有限公司 福建多加 指 福建多加资产投资管理有限公司 香港利兴 指 HONG KONG LINK PROFIT LIMITED 香港利兴有限公司 武汉卓通 指 武汉卓通商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 福州禧悦 指 福州禧悦餐饮有限公司 湖北新家园 指 湖北新家园文化发展有限公司 福州福悦 指 福州福悦装饰装修工程有限公司 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 米乐星（武汉） 指 米乐星（武汉）文化发展有限公司 曾用名“武汉好乐迪餐饮娱乐有限公司” 福州顺达 指 福州顺达娱乐有限公司 南京米达 指 南京米达企业管理有限公司 南京宽达 指 南京宽达餐饮娱乐有限公司 南昌米乐星 指 南昌米乐星餐饮娱乐有限公司 南京米乐星 指 南京米乐星娱乐有限公司 南京光达 指 南京光达娱乐有限公司 南米企管 指 南京米乐星企业管理有限公司 成都米乐星 指 成都米乐星餐饮娱乐有限公司 成都宽达 指 成都宽达餐饮娱乐有限公司 武汉米乐星 指 武汉米乐星餐饮娱乐有限公司 武汉宽达 指 武汉宽达文化娱乐有限公司 武汉宏豪 指 武汉宏豪乐星文化发展有限公司 六渡桥分公司 指 米乐星（武汉）文化发展有限公司六渡桥分公司 万松园分公司 指 米乐星（武汉）文化发展有限公司万松园分公司 坐标城分公司 指 米乐星（武汉）文化发展有限公司坐标城分公司 幸运札 指 武汉幸运札有限公司，曾用名“武汉累增有限公司” 泰州分公司 指 武汉幸运札有限公司泰州青年路分公司 宽屏投资 指 SCREEN WIDE INVESTMENT CO.,LTD. 宽屏投资管理有限公司，注册地为毛里求斯共和国 萨摩亚总动员 指 Joy Go Entertainment Consulting Corp. 总动员娱乐咨询有限公司，注册地为萨摩亚 偲博莱特 指 Spolight International LTD. 偲博莱特国际有限公司，注册地为毛里求斯共和国 好乐迪（台湾） 指 好乐迪股份有限公司 注册地为台湾，为台湾上市公司，代码为 9943 南京宽屏 指 南京宽屏管理顾问有限公司 活力四射 指 JET ENERGY LIMITED 活力四射有限公司，注册地为毛里求斯国 天津欢乐星 指 天津欢乐星聚点歌舞娱乐有限公司 充宁餐饮 指 充宁餐饮管理（上海）有限公司 吉林华孚 指 吉林省华孚酒店管理有限公司 上海茂鑫 指 上海茂鑫餐饮管理有限公司 邦盛（香港） 指 邦盛（香港）集团有限公司 东方魅力 指 南昌市东方魅力尚歌餐饮娱乐有限公司 东方传菜 指 南昌市东方传菜餐饮管理有限公司 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 多加传媒 指 福建多加传媒有限公司 邦盛实业 指 江西省邦盛实业有限公司 弘海国际 指 弘海国际有限公司 升达聚峰 指 武汉升达聚峰文化发展有限公司 升达聚场 指 武汉升达聚场文化发展有限公司 天津星聚点 指 天津星聚点文化发展有限公司 升达聚播 指 武汉升达聚播文化发展有限公司 升达聚点 指 武汉升达聚点文化发展有限公司 七叶草 指 武汉七叶草投资管理有限公司 南京橙星 指 南京橙星网络科技有限公司 哈尔滨石乐锅 指 哈尔滨石乐锅餐饮管理有限公司 南京工商局 指 南京市工商行政管理局 武汉工商局 指 武汉市工商行政管理局 股东大会 指 南京米乐星文化发展股份有限公司股东大会 董事会 指 南京米乐星文化发展股份有限公司董事会 监事会 指 南京米乐星文化发展股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 《公司章程》 指 根据上下文义所需，指当时有效的公司章程 三会议事规则 指 股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转 让的行为 主办券商 指 天风证券股份有限公司 本说明书 指 米乐星公开转让说明书 报告期，两年一期 指 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-10 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则（试行）》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 工作指引 指 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行） 国浩（南京）、律师 指 国浩律师（南京）事务所 中兴华、会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 中铭国际、评估师 指 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 《审计报告》 指 中兴华审字[2015]JS2000169号《审计报告》 《评估报告》 指 中铭评报字[2015]第0056号《南京累增饮娱管理顾问有限公司拟 改制为股份有限公司事宜涉及的该公司股东账面净资产价值项 目资产评估报告》 《验资报告》 指 中兴华验字[2015]JS0083号 注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 目 录 重大事项提示 ······································································································· 3 释义 ··················································································································· 3 第一节基本情况 ·································································································· 12 一、公司基本情况 ···························································································· 12 二、股票挂牌情况 ···························································································· 13 三、公司股权结构图 ························································································· 16 四、公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况 ··········· 17 五、私募投资基金的核查 ··················································································· 22 六、公司股本形成及其变化情况 ·········································································· 23 七、公司重大资产重组情况 ················································································ 37 八、公司董事、监事和高级管理人员情况 ······························································ 39 九、最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表 ·················································· 41 十、定向发行情况 ···························································································· 42 十一、子公司、孙公司及其分公司情况 ································································· 42 十二、与本次挂牌有关的中介机构 ·····················································································62 第二节公司业务 ·································································································· 66 一、公司业务概述 ···························································································· 66 二、公司主要业务流程 ······················································································ 67 三、与公司业务相关的关键资源要素 ···································································· 70 四、公司业务相关情况 ······················································································ 90 五、公司的商业模式 ························································································ 102 六、公司所处行业概况、市场规模及风险特征 ······················································· 106 第三节公司治理 ································································································· 120 一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况 ······························ 120 二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明 ················································· 121 三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果·············································· 122 四、公司及实际控制人最近两年重大违法违规及受处罚的情况 ································· 122 五、公司独立性 ······························································································ 123 六、同业竞争 ································································································· 124 七、公司最近两年内资金占用和对外担保情况及相关制度安排 ································· 126 八、公司董事、监事、高级管理人员情况 ····························································· 127 第四节公司财务 ································································································· 139 一、最近两年及一期的财务报表 ········································································· 139 二、注册会计师审计意见 ·················································································· 157 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ······································· 157 四、主要会计政策、会计估计 ············································································ 158 五、报告期内主要会计数据和财务指标分析 ·························································· 183 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 六、报告期利润形成的有关情况 ········································································· 187 七、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种 ·························································· 198 八、资产情况分析 ··························································································· 201 九、负债情况分析 ··························································································· 219 十、公司最近两年及一期主要股东权益情况 ·························································· 227 十一、合并范围的变更 ····················································································· 230 十二、关联方、关联方关系及关联交易 ································································ 234 十三、提请投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ·················· 242 十四、报告期内资产评估情况 ············································································ 242 十五、最近两年股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策 ······ 242 十六、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 ································· 243 十七、可能对公司持续经营产生影响的风险因素和对策 ·········································· 243 第五节有关声明 ································································································· 247 一、主办券商声明 ············································································································· 248 二、律师事务所声明 ········································································································· 249 三、会计师事务所声明 ······································································································ 251 四、资产评估机构声明 ······································································································ 252 第六节附件 ······································································································· 253 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 第一节基本情况 一、公司基本情况 公司名称：南京米乐星文化发展股份有限公司 英文名称：Nanjing Milo Star Cultural Development Co. , Ltd 法定代表人：黄宏达 有限公司设立日期：2004 年 9 月 19 日 股份公司设立日期：2015 年 11 月 16 日 注册资本：6,000 万元 住所：南京市鼓楼区云南北路 28 号 邮政编码：210009 信息披露负责人：林东凯 邮箱：trentlin@ 传真：025-83245612 电话：025-83245656 所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31 号），公司所处行业为“娱 乐业”（R89）；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于 R89 娱乐业下的细分 子行业：R8911 歌舞厅娱乐活动；根据全国中小企业股份转让系统公司 2015 年 3 月发布的《挂 牌公司管理型行业分类指引》，公司属于 R89 娱乐业下的细分子行业：R8911 歌舞厅娱乐活动。 主要业务：基于对音乐的唱、视、听的空间体验，向消费者提供情绪抒发、自我表达以及 情感互动相结合的综合社交娱乐空间。 经营范围：文化活动策划，娱乐活动、餐饮管理，游戏、软件开发，信息化应用，动漫设 计；（以下经营范围限分支机构经营）歌舞娱乐活动（卡拉 OK、KTV 经营），餐饮服务，预包 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 装食品、乳制品零售（含婴幼儿配方乳粉），散装食品现场加工销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。 统一社会信用代码：913201007652936267 二、股票挂牌情况 （一）挂牌股票情况 股票代码：【】 股票简称：【】 股票种类：人民币普通股 每股面值：人民币 元 股票总量：6,000 万股 挂牌日期：【】年【】月【】日 转让方式：协议转让 （二）股票限售安排 1、法规规定 根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所 持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让 其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公 司股份作出其他限制性规定。” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人 在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前 所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票 的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行 股票限售规定。” 此外，公司章程第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内 不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自 公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公 司股份”。第二十九条规定：“公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得 收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股 票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。公司董事会不按照前款规定执行 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的， 负有责任的董事依法承担连带责任。” 2、股票限售情况 根据上述相关规定，截至本说明书签署日，公司现有股东持股情况及本次可进入股转系统 公开转让的股份数量如下： 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例 是否为董事、监事及高 管持股 本次可公开转让股 份数量（股） 1 萨摩亚累增 10,608,214 % 否 0 2 南京苏旺 7,301,919 % 否 0 3 萨摩亚永天 6,307,815 % 否 0 4 萨摩亚万豪 5,979,315 % 否 0 5 萨摩亚悦步 4,981,451 % 否 0 6 萨摩亚荣达 4,957,713 % 否 0 7 萨摩亚承芳 4,259,659 % 否 0 8 南京卓信 3,573,858 % 否 0 9 萨摩亚广智 2,218,984 % 否 0 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 10 武汉信通 1,973,417 % 否 0 11 武汉九胜 1,361,989 % 否 0 12 南昌米乐 1,355,154 % 否 0 13 北京佳美 1,173,359 % 否 0 14 福建多加 1,070,630 % 否 0 15 香港利兴 730,765 % 否 0 16 武汉卓通 687,931 % 否 0 17 福州禧悦 566,945 % 否 0 18 湖北新家园 545,030 % 否 0 19 福州福悦 63,192 % 否 0 20 喻明 282,660 % 是 0 总计 60,000,000 100% -- 0 3、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 三、公司股权结构图 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 四、公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份 股东基本情况 （一）控股股东 公司前三大股东萨摩亚累增、南京苏旺和萨摩亚永天，分别持有公司 %、%、%股份，其余股东持股均不足 10%。鉴于公司任一股东 持股比例均不足 30%，且依各自持有股份所享有的表决权均不足以对股东大会的 决议产生决定作用或重大影响。因此，公司无控股股东。 （二）前十名股东持股情况 截至本说明书签署日，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例 股东性质 是否存在质押 或其他争议事 项 1 萨摩亚累增 10,608,214 % 境外法人 无 2 南京苏旺 7,301,919 % 境内法人 无 3 萨摩亚永天 6,307,815 % 境外法人 无 4 萨摩亚万豪 5,979,315 % 境外法人 无 5 萨摩亚悦步 4,981,451 % 境外法人 无 6 萨摩亚荣达 4,957,713 % 境外法人 无 7 萨摩亚承芳 4,259,659 % 境外法人 无 8 南京卓信 3,573,858 % 境内有限合 伙 无 9 萨摩亚广智 2,218,984 % 境外法人 无 10 武汉信通 1,973,417 % 境内法人 无 合计 52,162,345 % -- -- （三）持有 5%以上股份股东的基本情况 1、萨摩亚累增 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 萨摩亚累增，公司名称为累增投资有限公司，注册地为萨摩亚阿皮亚保得利 信誉通大厦，公司法定股份总额为 5,000,000 美元，现任董事为黄宏达。 截至本说明书签署日，萨摩亚累增的股权结构如下： 序号 股东 出资额（美元） 持股比例 1 黄宏达 5,000,000 100% 合计 5,000,000 100% 2、南京苏旺 南京苏旺，公司名称为南京苏旺科技有限公司，统一社会信用代码为 91320106765270416C，注册资本为 500 万元，住所为南京市鼓楼区汉中路 8 号 金轮国际广场 2426 室，法定代表人为栾光平，成立日期为 2004 年 9 月 6 日，经 营期限为 2004 年 9 月 6 日至永久，经营范围为计算机软硬件研发、销售；商务 信息咨询、投资信息咨询；五金、机电产品、服装、电子产品、装饰材料销售； 建筑物的室内外装饰设计、施工；普通设备安装；防腐保温工程施工（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至本说明书签署日，南京苏旺的股权结构如下： 序号 股东 出资额（元） 持股比例 1 栾光平 3,500,000 70% 2 王岚 1,500,000 30% 合计 5,000,000 100% 王岚系栾光平的配偶。 3、萨摩亚永天 萨摩亚永天，公司名称为永天国际有限公司，注册地为萨摩亚阿皮亚保得利 信誉通大厦，公司法定股份总额为 1,000,000 美元，现任董事为洪源佑。 截至本说明书签署日，萨摩亚永天的股权结构如下： 序号 股东 出资额（美元） 持股比例 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 1 洪源佑 250,000 25% 2 洪孟芬 250,000 25% 3 洪锦岳 250,000 25% 4 洪韵惠 250,000 25% 合计 1,000,000 100% 洪锦岳和洪孟芬系夫妻，洪源佑系洪锦岳和洪孟芬之子，洪韵惠系洪锦岳和 洪孟芬之女。 4、萨摩亚万豪 萨摩亚万豪，公司名称为万豪国际有限公司，注册地为萨摩亚阿皮亚保得利 信誉通大厦，公司法定股份总额为 1,000,000 美元，现任董事为施文真。 截至本说明书签署日，萨摩亚万豪的股权结构如下： 序号 股东 出资额（美元） 持股比例 1 施文真 1,000,000 100% 合计 1,000,000 100% 5、萨摩亚悦步 萨摩亚悦步，公司名称为悦步国际有限公司，注册地为萨摩亚阿皮亚保得利 信誉通大厦，公司法定股份总额为 1,000,000 美元，现任董事为林东凯。 截至本说明书签署日，萨摩亚悦步的股权结构如下： 序号 股东 出资额（美元） 持股比例 1 林东凯 1,000,000 100% 合计 1,000,000 100% 6、萨摩亚荣达 萨摩亚荣达，公司名称为荣达有限公司，注册地为萨摩亚阿皮亚保得利信誉 通大厦，公司法定股份总额为 3,000,000 美元，现任董事为郭顺荣。 截至本说明书签署日，萨摩亚荣达的股权结构如下： 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 序号 股东 出资额（美元） 持股比例 1 郭顺荣 3,000,000 100% 合计 3,000,000 100% 7、萨摩亚承芳 萨摩亚承芳，公司名称为承芳国际投资有限公司，注册地为萨摩亚阿皮亚保 得利信誉通大厦，公司法定股份总额为 1,000,000 美元，现任董事为贾春芳。 截至本说明书签署日，萨摩亚承芳的股权结构如下： 序号 股东 出资额（美元） 持股比例 1 王伯文 333,333 % 2 李政宏 333,333 % 3 贾春芳 333,334 % 合计 1,000,000 % 王伯文和贾春芳系夫妻关系。 8、南京卓信 南京卓信，企业名称为南京卓信通达投资合伙企业（有限合伙），注册号为 320100000246624，住所为南京市鼓楼区汉中路 8 号 2226 室，执行事务合伙人为 栾光平，成立日期为 2015 年 6 月 3 日，经营期限为 2015 年 6 月 3 日至永久，经 营范围为投资及投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。 截至本说明书签署日，南京卓信的股权结构如下： 序号 股东 出资额（元） 持股比例 1 栾光平 4,900,000 98% 2 李建农 100,000 2% 合计 5,000,000 100% （四）股东相互间的关联关系 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 截至本说明书签署日，公司实际控制人之一栾光平持有南京苏旺 70%股权， 持有南京卓信 98%股权，南京苏旺与南京卓信系同一控制下企业；公司实际控制 人之一栾光平系法人股东武汉卓通控股之股东栾光伟的哥哥；公司自然人股东喻 明系法人股东南昌米乐之股东喻淑芳的哥哥。萨摩亚广智的唯一股东洪孟芬系萨 摩亚永天的股东洪锦岳配偶，股东洪源佑和洪韵惠之母。 除此之外，公司股东之间无其他关联关系。 （五）实际控制人基本情况及最近两年一期内的变化情况 1、实际控制人基本情况 公司共同实际控制人为黄宏达、栾光平，兹分析如下： （1）公司股东萨摩亚累增，持有公司 %股份，黄宏达持有萨摩亚累增 100%股份，因此，黄宏达通过萨摩亚累增控制公司 %股份。 公司股东南京苏旺，持有公司 %股份，栾光平持有南京苏旺 70%股份， 栾光平通过南京苏旺控制公司 %股份。公司股东南京卓信，持有公司 % 股份，栾光平持有南京卓信 98%股份，栾光平通过南京卓信控制公司 %股份， 栾光平通过南京苏旺和南京卓信合计间接持有公司 %股份。 综上，黄宏达和栾光平二人共同控制公司 %股份。 （2）黄宏达和栾光平二人于 2015 年 8 月 15 日签署《协议书》，约定双方作 为一致行动人，在米乐星股份召开股东大会时应采取相同意思表示；一致行动期 限自 2015 年 8 月 15 日起至 2018 年 8 月 15 日。 （3）股份公司成立后，黄宏达担任公司的董事长和总经理，栾光平担任公 司的副董事长，黄宏达和栾光平在公司历次股东大会和董事会上均发表相同的表 决意见，构成对公司的共同控制。 2.实际控制人两年一期内的变化 （1）2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 14 日，黄宏达通过萨摩亚累间接控制 公司 80%以上的股权且担任累增有限的董事长兼总经理，为累增有限的实际控制 人。 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 （2）2015 年 8 月 15 日至今，公司股权转让及增资后，黄宏达通过萨摩亚 累增间接控制公司 %的股份，栾光平通过南京苏旺和南京卓信合计间接控 制公司 %的股份；2015 年 8 月 15 日，黄宏达和栾光平签署《一致行动人协 议》，成为公司的共同实际控制人。 （3）因此，报告期内公司实际控制人由黄宏达变更为黄宏达和栾光平。 两年一期内，公司实际控制人发生过变更，二人丰富的行业经验和深刻的行 业认识将更有利于公司未来发展。 黄宏达、栾光平的基本情况详见本说明书“第一节公司基本情况／八、公司 董事、监事和高级管理人员情况”。 （六）公司股东适格性说明 公司的自然人股东为具有民事权利能力和完全民事行为能力的自然人，不存 在违反《公司法》及其他法律、法规、规范性文件规定之情形。 公司的境内法人、有限合伙企业股东均为依法设立且有效存续的法人、有限 合伙企业。 公司现有股东香港利兴的注册地为香港特别行政区，中国委托公证人及香港 律师出具的《公司资料（状况）证明》，香港利兴是依据香港《商业登记条例》 办理商业登记并依据香港《公司条例》注册的有限公司。 公司现有 7 名境外法人的注册地为萨摩亚国，萨摩亚独立国公证人出具《公 证书》，认定此 7 名境外法人符合现行法案的相关规定并已支付到期的所有相关 费用、年检费和罚款，未进入清盘和解散程序，不存在任何被注册撤销的法律诉 讼。 五、私募投资基金的核查 公司现有 19 名境外法人、境内法人、有限合伙企业股东均不属于私募投资基金 管理人或私募投资基金，不需要履行私募基金登记备案程序。 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 六、公司股本形成及其变化情况 （一）有限公司历次股权转让、增资情况 1、2004 年 9 月，有限公司设立 2004 年 9 月 3 日，南京苏旺、萨摩亚累增、萨摩亚麦卡尼签署协议，约定 成立有限公司，投资总额为 12,000,000 美元，注册资本为 5,000,000 美元，其中 南京苏旺出资 25,000 美元，占注册资本的 %；萨摩亚累增出资 3,000,000 美元， 占注册资本的 60%；萨摩亚麦卡尼出资 1,975,000 美元，占注册资本的 %。 2004 年 9 月 10 日，南京市鼓楼区对外贸易经济合作局出具《关于同意南京 累增餐饮娱乐有限公司<合同><章程>的批复》。 2004 年 9 月 13 日，有限公司取得了“商外资宁府合资字[2004]4717 号”《中 华人民共和国外商投资企业批准证书》。 2004 年 9 月 19 日，南京市工商局核发了《企业法人营业执照》（注册号： 企合苏宁总副字第 007309 号）。 有限公司设立时的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额 （美元） 认缴出资 比例 实缴出资额 （美元） 实缴出资 比例 1 萨摩亚累增 3,000,000 % 0 % 2 萨摩亚麦卡尼 1,975,000 % 0 % 3 南京苏旺 25,000 % 0 % 合计 5,000,000 % 0 % 2、2005 年 4 月，第一次股权转让 2005 年 1 月 26 日，萨摩亚麦卡尼与萨摩亚累增签订《股权转让协议》，萨 摩亚麦卡尼将其 1,975,000 美元出资额无偿转让给萨摩亚累增。 2005 年 1 月 26 日，有限公司召开董事会审议并通过上述股权转让。 2005 年 3 月 31 日，南京市鼓楼区对外贸易经济合作局出具“宁鼓外经资改 字[2005]第 22 号”《关于同意南京累增餐饮娱乐有限公司股权转让和延期缴纳注 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 册资金的批复》。 2005 年 4 月 13 日，有限公司取得了“商外资宁府合资字[2004]4717 号”《中 华人民共和国外商投资企业批准证书》。 2005 年 4 月 25 日，南京市工商局核准了本次变更。 本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额 （美元） 认缴出资 比例 实缴出资额 （美元） 实缴出资 比例 1 萨摩亚累增 4,975,000 % 0 % 2 南京苏旺 25,000 % 0 % 合计 5,000,000 % 0 % 3、2006 年 5 月，第二次股权转让 2006 年 3 月 1 日，萨摩亚累增与偲博莱特、南京苏旺签订《股权转让协议》， 萨摩亚累增将其 571,500 美元出资额转让给偲博莱特，转让价格为 571,500 美元， 将其 260,500 美元出资额转让给南京苏旺，转让价格为 260,500 美元。 2006 年 4 月 20 日，有限公司召开股东会审议并通过上述股权转让。 2006 年 4 月 24 日，南京市鼓楼区对外贸易经济合作局出具“宁（鼓）外经 资改字（2006）第 26 号”《关于同意南京累增餐饮娱乐有限公司股权转让、延期 缴纳注册资金及董事会成员变更的批复》。 2006 年 4 月 24 日，有限公司取得了“商外资宁府合资字[2004]4717 号”《中 华人民共和国外商投资企业批准证书》。 2006 年 5 月 8 日，南京市工商局核准了本次变更。 本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额 （美元） 认缴出资 比例 实缴出资额 （美元） 实缴出资 比例 出资 方式 1 萨摩亚累增 4,143,000 % 1,699,995 % 货币 2 偲博莱特 571,500 % 0 % 货币 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 3 南京苏旺 285,500 % 8,578 % 货币 合计 5,000,000 % 1,708,753 % -- 4、2007 年 7 月，第三次股权转让 2007 年 7 月 1 日，萨摩亚累增、偲博莱特与南京苏旺签署《股权转让协议》， 约定萨摩亚累增将其持有的 %股权作价 143,000美元转让给南京苏旺,偲博莱 特将其持有的 %股权作价 71,500 美元转让给南京苏旺。 2007 年 7 月 1 日，有限公司召开股东会审议并通过上述股权转让。 2007 年 8 月 23 日，南京市人民政府出具“宁府外经贸资审[2007]第 06062 号”《关于同意南京累增餐饮娱乐有限公司股权转让的批复》。 2007 年 8 月 23 日，有限公司取得了“商外资宁府合资字[2004]4717 号”《中 华人民共和国外商投资企业批准证书》。 2008 年 4 月 18 日，南京市工商局核准了本次变更。 本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额 （美元） 认缴出资 比例 实缴出资额 （美元） 实缴出资 比例 出资 方式 1 萨摩亚累增 4,000,000 % 3,125, % 货币 2 偲博莱特 500,000 % 399, % 货币 3 南京苏旺 500,000 % 400, % 货币 合计 5,000,000 % 3,925, % -- 截至本次股权转让，有限公司存在 4 次申请延期缴纳出资情形，具体情况如 下： 序 号 决策决 议 决议时间 批复文件 批复内容 批复时间 批复部门 1 董事会 《关于同意南京累增 餐饮娱乐有限公司股 权转让和延期缴纳注 册资金的批复》（宁鼓 外经资改字[2005]第 22 首期 15%认 缴注册资金 延 期 至 2005 年 12 月 31 日之 南京市鼓 楼区对外 贸易经济 合作局 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 号） 前缴清 2 董事会 《关于同意南京累增 餐饮娱乐有限公司股 权转让、延期缴纳注册 资金及董事会成员变 更的批复》（宁（鼓） 外经资改字（2006）第 26 号） 同意公司剩 余认缴注册 资本延期至 2006 年 12 月 31 日之 前全部缴清 南京市鼓 楼区对外 贸易经济 合作局 3 股东会 《关于同意南京累增 餐饮娱乐有限公司延 期缴纳注册资本的批 复》（宁府外经贸资审 [2007]第 06038 号） 同意公司剩 余认缴注册 资本延期至 2007 年 12 月 31 日前 全部缴清 南京市人 民政府 4 股东会 《关于同意南京累增 餐饮娱乐有限公司延 期缴纳注册资本的批 复》（宁府外经贸资审 [2008]第 06009 号） 同意公司剩 余认缴注册 资本延期至 2008 年 10 月 31 日之 前全部缴清 南京市人 民政府 截至 2008 年 7 月，有限公司注册资本 5,000,000 美元已全部实缴完毕，历次 实缴出资情况如下： 出 资 期 次 出资 时间 股东名称 认缴金额 （美元） 本期实缴金 额（美元） 累计实缴金 额（美元） 验资报告 1 2005 年 6 月 萨摩亚累 增 4,975,000 1,699,995 1,699,995 南京中亚会计师 事务所有限责任 公司于 2005 年 6 月 21 日出具《验 资报告》（宁中亚 会验（2005）1004 号） 南京苏旺 25,000 8,578 8,578 合计 5,000,000 1,708,573 1,708,573 2 2006 年 6 月 萨摩亚累 增 4,143,000 399,995 2,099,990 南京中亚会计师 事务所有限责任 公司于 2006 年 6 月 13 日出具《验偲博莱特 571,500 399, 399, 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 南京苏旺 285,500 191,500 200,078 资报告》（宁中亚 会验（2006）1203 号） 合计 5,000,000 991, 2,700, 3 2007 年 5 月 萨摩亚累 增 4,143,000 428, 2,528, 南京中亚会计师 事务所有限责任 公司于 2007 年 5 月 30 日出具《验 资报告》（宁中亚 会验（2007）1113 号） 偲博莱特 571,500 0 399, 南京苏旺 285,500 85,422 285,500 合计 5,000,000 513, 3,213, 4 2007 年 7 月 萨摩亚累 增 4,000,000 210, 2,738, 南京中亚会计师 事务所有限责任 公司于 2007 年 7 月 19 日出具《验 资报告》（宁中亚 会验（2007）1119 号） 偲博莱特 500,000 0 399, 南京苏旺 500,000 0 285,500 合计 5,000,000 210, 3,423, 5 2008 年 1 月 萨摩亚累 增 4,000,000 386, 3,125, 南京中亚会计师 事务所有限责任 公司于 2008 年 1 月 7 日出具《验资 报告》（宁中亚会 验（2008）1002 号） 偲博莱特 500,000 0 399, 南京苏旺 500,000 114, 400, 合计 5,000,000 501, 3,925, 6 2008 年 7 月 萨摩亚累 增 4,000,000 874, 4,000,000 南京中亚会计师 事务所有限责任 公司于 2008 年 7 月 16 日出具《验 资报告》（宁中亚 会验（2008）1056 号） 偲博莱特 500,000 100, 500,000 南京苏旺 500,000 99, 500,000 合计 5,000,000 1,074, 5,000,000 5、2008 年 7 月，增资至 8,000,000 美元 2008 年 7 月 30 日，有限公司召开股东会决定注册资本增至 8,000,000 美元， 新增注册资本由南京苏旺认缴 300,000 美元，萨摩亚累增认缴 2,400,000 美元， 偲博莱特认缴 300,000 美元。 2008 年 8 月 18 日，南京市人民政府出具“宁府外经贸资审[2008]第 06039 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 号”《关于同意南京累增饮娱管理顾问有限公司增资的批复》。 2008 年 8 月 18 日，有限公司取得了“商外资宁府合资字[2004]4717 号”《中 华人民共和国外商投资企业批准证书》。 2009 年 4 月 16 日，南京市工商局核准了本次变更。 本次增资完成后，有限公司的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额 （美元） 认缴出资 比例 实缴出资额 （美元） 实缴出资 比例 出资 方式 1 萨摩亚累增 6,400,000 % 4,800,000 % 货币 2 偲博莱特 800,000 % 600,000 % 货币 3 南京苏旺 800,000 % 600,000 % 货币 合计 8,000,000 % 6,000,000 % -- 有限公司新增注册资本 3,000,000 美元由股东分期实缴，历次实缴情况如下： 出 资 期 次 出资 时间 股东名称 认缴金 额 （美元） 本期实缴金 额（美元） 累计实缴金 额 （美元） 验资报告 1 2008 年 11 月 萨摩亚累 增 6,400,000 480,000 4,480,000 南京中亚会计师事 务所有限责任公司 于 2008 年 11 月 28 日出具《验资报告》 （ 宁 中 亚 会 验 （2008）1094 号） 偲博莱特 800,000 60,000 560,000 南京苏旺 800,000 60,000 560,000 合计 8,000,000 600,000 5,600,000 2 2009年3月 萨摩亚累 增 6,400,000 320,000 4,800,000 南京中亚会计师事 务所有限责任公司 于 2009 年 3 月 3 日 出具《验资报告》 （ 宁 中 亚 会 验 （2009）0014 号） 偲博莱特 800,000 40,000 600,000 南京苏旺 800,000 40,000 600,000 合计 8,000,000 400,000 6,000,000 3 2009年3月 萨摩亚累 增 6,400,000 200,000 5,000,000 南京中亚会计师事 务所有限责任公司 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 偲博莱特 800,000 0 600,000 于 2009 年 3 月 25 日出具《验资报告》 （ 宁 中 亚 会 验 （2009）0026 号） 南京苏旺 800,000 0 600,000 合计 8,000,000 200,000 6,200,000 4 2009年4月 萨摩亚累 增 6,400,000 0 5,000,000 南京中亚会计师事 务所有限责任公司 于 2009 年 4 月 15 日出具《验资报告》 （ 宁 中 亚 会 验 （2009）0035 号） 偲博莱特 800,000 100,000 700,000 南京苏旺 800,000 0 600,000 合计 8,000,000 100,000 6,300,000 5 2009年5月 萨摩亚累 增 6,400,000 100,000 5,100,000 南京中亚会计师事 务所有限责任公司 于 2009 年 5 月 12 日出具《验资报告》 （ 宁 中 亚 会 验 （2009）0050 号） 偲博莱特 800,000 0 700,000 南京苏旺 800,000 0 600,000 合计 8,000,000 100,000 6,400,000 6 2009年6月 萨摩亚累 增 6,400,000 160,000 5,260,000 南京中亚会计师事 务所有限责任公司 于 2009 年 6 月 1 日 出具《验资报告》 （ 宁 中 亚 会 验 （2009）0055 号） 偲博莱特 800,000 50,000 750,000 南京苏旺 800,000 0 600,000 合计 8,000,000 210,000 6,610,000 7 2009年6月 萨摩亚累 增 6,400,000 200,000 5,460,000 南京中亚会计师事 务所有限责任公司 于 2009 年 6 月 26 日出具《验资报告》 （ 宁 中 亚 会 验 （2009）0064 号） 偲博莱特 800,000 0 750,000 南京苏旺 800,000 100,000 700,000 合计 8,000,000 300,000 6,910,000 8 2009年7月 萨摩亚累 增 6,400,000 493,828 5,953,828 南京中亚会计师事 务所有限责任公司 于 2009 年 7 月 17 日出具《验资报告》 （ 宁 中 亚 会 验 偲博莱特 800,000 0 750,000 南京苏旺 800,000 0 700,000 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 合计 8,000,000 493,828 7,403,828 （2009）0078 号） 9 2009 年 10 月 萨摩亚累 增 6,400,000 446,172 6,400,000 南京中亚会计师事 务所有限责任公司 于 2009 年 10 月 23 日出具《验资报告》 （ 宁 中 亚 会 验 （2009）0102 号） 偲博莱特 800,000 50,000 800,000 南京苏旺 800,000 0 700,000 合计 8,000,000 496,172 7,900,000 10 2009 年 11 月 萨摩亚累 增 6,400,000 0 6,400,000 南京中亚会计师事 务所有限责任公司 于 2009 年 12 月 25 日出具《验资报告》 （ 宁 中 亚 会 验 （2009）0122 号） 偲博莱特 800,000 0 800,000 南京苏旺 800,000 100,000 800,000 合计 8,000,000 100,000 8,000,000 截至 2009 年 11 月 10 日，有限公司注册资本已全部实缴完毕，且历次实缴 后均取得营业执照。 6、2015 年 8 月，注册资本计价币种变更、第四次股权转让、增资至 6000 万元 （1）2015 年 8 月 15 日，有限公司召开股东会，决议如下： ①有限公司变更出资计价方式，将公司计价方式变更为人民币，即注册资本 由 8,000,000 美元折算成 59,333, 元； ②萨摩亚累增将其持有有限公司的股权分别转让给南京卓信、武汉信通等 19 名股东，具体转让情况如下： 转让方 受让方 转让股权 偲博莱特 萨摩亚永天 % 萨摩亚累增 萨摩亚永天 % 南京卓信 % 武汉信通 % 武汉九胜 % 南昌米乐 % 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 南京苏旺 % 北京佳美 % 福建多加 % 武汉卓通 % 福州禧悦 % 湖北新家园 % 福州福悦 % 萨摩亚悦步 % 萨摩亚万豪 % 萨摩亚荣达 % 萨摩亚承芳 % 萨摩亚广智 % 香港利兴 % 喻明 % ③注册资本增至 6,000 万元，新增注册资本由全体股东按照股权转让后的出 资比例缴付； ④审议并通过新的公司章程、合同。 南京苏旺、偲博莱特就上述股权转让事宜作出《放弃优先购买权声明》。 2015 年 9 月 10 日，南京市投资促进委员会出具“宁投外资批[2015]第 05047 号”《关于同意南京累增饮娱管理顾问有限公司股权转让、增资及经营范围、出 资方式变更的批复》： 2015 年 10 月 16 日，中兴华出具“中兴华验字[2015]JS066 号”《验资报告》， 确认截至 2015 年 9 月 30 日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计 666, 元，各股东均以货币出资。 2015 年 9 月 10 日，有限公司取得了“商外资宁府合资字[2004]4717 号”《中 华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2015 年 9 月 22 日，南京市工商局核发了《营业执照》（注册号： 32010040002699）。 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 本次股权转让及增资完成后，有限公司的股权结构如下： 序号 股东名称/姓名 出资额（元） 出资比例 1 萨摩亚累增 10,608,214 % 2 南京苏旺 7,301,919 % 3 萨摩亚永天 6,307,815 % 4 萨摩亚万豪 5,979,315 % 5 萨摩亚悦步 4,981,451 % 6 萨摩亚荣达 4,957,713 % 7 萨摩亚承芳 4,259,659 % 8 南京卓信 3,573,858 % 9 萨摩亚广智 2,218,984 % 10 武汉信通 1,973,417 % 11 武汉九胜 1,361,989 % 12 南昌米乐 1,355,154 % 13 北京佳美 1,173,359 % 14 福建多加 1,070,630 % 15 香港利兴 730,765 % 16 武汉卓通 687,931 % 17 福州禧悦 566,945 % 18 湖北新家园 545,030 % 19 福州福悦 63,192 % 20 喻明 282,660 % 合计 60,000,000 % （2）本次股权转让情况 公司董事长兼总经理黄宏达先生曾任好乐迪（台湾）总经理，积累了丰富的 量贩式 KTV 管理经验及人脉资源。黄宏达先生于 2004 年成立有限公司开拓大陆 市场，之后携管理团队共同将先进的经营理念结合大陆地区消费特点运用于米乐 星的经营管理，保证了公司多年来的持续稳定良好经营。公司经历过量贩式 KTV 行业爆发的鼎盛时期，亦经历过受到音乐产业不景气影响以及娱乐消费多元化冲 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 击的行业竞争加剧期。栾光平先生作为黄宏达先生在大陆创业最重要的合作伙 伴，于 2013 年起积极倡导公司吸取成熟市场电影院线的运营逻辑（即“平价影 票引流+爆米花及软饮盈利”）尝试自营酒食商超及自营餐点业务，不断探索并完 善供应商管理及内部配套管理制度，逐步推广自营酒食及自营商超业务，取得了 良好经营的效果。黄宏达先生丰富的行业经验与栾光平先生对行业发展的深刻洞 见相结合，将更有利于公司未来发展。黄宏达先生与栾光平先生于 2015 年 8 月 15日签署《协议书》，协议双方在公司召开股东会、股东大会时应采取相同意思 表示，成为为公司共同实际控制人。因此，黄宏达先生决定通过其控制萨摩亚累 增转让部分股权给栾光平先生控制的企业南京苏旺和南京卓信及其他股东，转让 价格为 1元/每元注册资本。 2015 年，公司酝酿在新三板挂牌，之前在黄宏达先生创业过程中给予帮助 的朋友们希望有机会投资米乐星，参与公司发展。因此经协商，黄宏达先生通过 萨摩亚累增在 2015 年 9 月将部分股权转让给上述朋友或其设立的经济实体。 2015 年 8月 15日，有限公司召开股东会，决议变更注册资本计价方式为人 民币，即注册资本由 8,000,000 美元折算成 59,333, 元；萨摩亚累增及 偲博莱特将其持有公司的股权分别转让给南京卓信等 19 名股东，转让价格为 1 元/每元注册资本。 具体转让情况如下： 转让方 受让方 转让股权 转让注册资本 偲博莱特 萨摩亚国永天国际有限公司 % 6,237,819 萨摩亚 累增 萨摩亚国永天国际有限公司 % 萨摩亚国广智国际有限公司 % 2,194,342 南京苏旺 % 1,287,467 南京卓信 % 3,534,090 武汉信通天下商务信息咨询有限公 司 % 1,951,505 武汉九胜物业管理有限公司 % 1,346,871 南昌市米乐商贸有限公司 % 1,340,102 北京佳美兴装饰设计有限公司 % 1,160,372 福建多加资产投资管理有限公司 % 1,058,708 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 武汉卓通商务信息咨询合伙企业 （有限合伙） % 679,929 福州禧悦餐饮有限公司 % 560,685 湖北新家园文化发展有限公司 % 538,969 福州禧悦餐饮有限公司 % 62,459 萨摩亚国悦步国际有限公司 % 4,926,192 萨摩亚万豪国际有限公司 % 5,912,881 萨摩亚荣达国际有限公司 % 4,902,701 萨摩亚国承芳国际投资有限公司 % 4,212,254 香港利兴有限公司 % 722,640 喻明 % 279,530 根据偲博莱特与萨摩亚永天签署的《股权转让协议》，萨摩亚累增与南京苏 旺、萨摩亚永天等 19 名股东签署的《股权转让协议》，双方不存在股权代持或 其他利益安排。 （3）本次增资情况 公司为解决体外门店同业竞争以及整合少数股权，拟筹资 6,100 万元。故公 司于 2015 年 8月 15 日召开股东会、董事会，决议将注册资本由 59,333, 元增至 6,000 万元，新增注册资本由全体股东按照股权转让后的出资比例缴付。 公司未与股东签署增资协议。 股东增资情况具体如下： 序号 股东名称 增资获得的 出资额 增资金额 1 萨摩亚累增 117, 10,778,700 2 南京苏旺 81,052 7,423,700 3 南京卓信 39,768 3,635,600 4 武汉信通天下商务信息咨询有限公司 21,912 2,006,900 5 武汉九胜物业管理有限公司 15,118 1,384,700 6 南昌市米乐商贸有限公司 15,052 1,378,600 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 7 北京佳美兴装饰设计有限公司 12,987 1,195,600 8 福建多加资产投资管理有限公司 11,922 1,085,800 9 武汉卓通商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 8,002 701,500 10 福州禧悦餐饮有限公司 6,260 573,400 11 湖北新家园文化发展有限公司 6,061 555,100 12 福州禧悦餐饮有限公司 733 67,100 13 萨摩亚国永天国际有限公司 69,996 6,411,100 14 萨摩亚国万豪国际有限公司 66,434 6,081,700 15 萨摩亚国悦步国际有限公司 55,259 5,063,000 16 萨摩亚国荣达有限公司 55,012 5,038,600 17 萨摩亚国承芳国际投资有限公司 47,405 4,331,000 18 香港利兴有限公司 8,125 744,200 19 萨摩亚国广智国际有限公司 24,642 2,257,000 20 喻明 3,130 286,700 合计 666, 61,000,000 上述股权转让及增资已履行完毕，公司股东已足额缴纳增资款项，并已履行 必要的内部决策程序和外部审批程序，与萨摩亚累增的股权转让及对公司增资不 存在纠纷或潜在纠纷；公司股东不存在通过代持或其他形式在公司持有权益的情 形，亦不存在其他利益安排；公司股东现持有的公司股份不存在争议，亦不存在 质押或其他权利限制的情形；公司股东与公司之间不存在利益输送。公司股东与 萨摩亚累增及公司之间不存在对赌协议或其他投资安排。 （四）有限公司整体变更设立为股份公司 （1）2015 年 8 月 25 日，南京市工商行政管理局下发“（01000408）名称变 更预留[2015]第 08240002 号”《企业名称变更预留通知书》，核准有限公司名称 变更为“南京米乐星文化发展股份有限公司”。 （2）2015 年 10 月 9 日，有限公司召开股东会并作出如下决议： ①2015 年 10 月 6 日，中兴华出具“中兴华专审字[2015]JS0390 号”《审计报 告》，截至审计基准日 2015 年 9 月 30 日，公司经审计的资产总额为 112,047, 元，负债总额为 18,218, 元，净资产额为 93,828, 元； 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 ②2015 年 10 月 9 日，中铭出具“中铭评报字[2015]第 0056 号”《资产评估 报告》，截至评估基准日 2015 年 9 月 30 日，公司经评估的资产总额为 11, 万元，负债总额为 1, 万元，净资产额为 9, 万元； ③南京苏旺、萨摩亚累增、南京卓信、武汉信通、武汉九胜、南昌米乐、北 京佳美、福建多加、武汉卓通、福州禧悦、湖北新家园、福州福悦、萨摩亚永天、 萨摩亚万豪、萨摩亚悦步、萨摩亚荣达、萨摩亚承芳、香港利兴、萨摩亚广智、 喻明作为发起人，将有限公司整体变更为股份公司，以经审计的截至 2015 年 9 月 30 日的净资产值 93,828, 元按 :1 的比例折合股本 6000 万股，每 股面值 1 元。注册资本为 6000 万元，其余计入资本公积。 （3）2015 年 10 月 9 日，发起人共同签署《南京累增饮娱管理顾问有限公司 整体变更为南京米乐星文化发展股份有限公司的发起人协议》。 （4）2015 年 11 月 11 日，中兴华会计师出具“中兴华验字[2015]JS0083 号” 《验资报告》。 （5）2015 年 10 月 25 日，公司召开创立大会暨 2015 年第一次股东大会。 （6）2015 年 11 月 16 日，南京市工商局核发了《营业执照》（统一社会信用 代码：913201007652936267）。 股份公司设立时，公司的股本结构如下： 单位：股 序号 股东名称/姓名 股本 股权占比 1 萨摩亚累增 10,608,214 % 2 南京苏旺 7,301,919 % 3 萨摩亚永天 6,307,815 % 4 萨摩亚万豪 5,979,315 % 5 萨摩亚悦步 4,981,451 % 6 萨摩亚荣达 4,957,713 % 7 萨摩亚承芳 4,259,659 % 8 南京卓信 3,573,858 % 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 9 萨摩亚广智 2,218,984 % 10 武汉信通 1,973,417 % 11 武汉九胜 1,361,989 % 12 南昌米乐 1,355,154 % 13 北京佳美 1,173,359 % 14 福建多加 1,070,630 % 15 香港利兴 730,765 % 16 武汉卓通 687,931 % 17 福州禧悦 566,945 % 18 湖北新家园 545,030 % 19 福州福悦 63,192 % 20 喻明 282,660 % 合计 60,000,000 % 七、公司重大资产重组情况 2015 年，有限公司酝酿在新三板挂牌，为解决体外门店同业竞争以及整合 少数股权，有限公司股权收购多家子公司，具体情况如下： 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 序 号 被收购方 转让方 转让股权 收购 股权 收购后 股权占比 受让 时间 是否为 同一控 制下 收购原因 审议 程序 作价 依据 1 米乐星 （武汉） 萨摩亚累增 94% 99% 99% 2015 年 9 月 是 解决同业竞争 2015 年 8 月 5 日， 有限公 司召开 股东会 审议通 过 根据 注册 资本 转让 武汉九胜 % 整合少数股权 萨摩亚总动员 % 2 南京 光达 宽屏投资 % 99% 99% 2015 年 10 月 是 解决同业竞争 南京苏旺 10% 萨摩亚荣达 % 整合少数股权 偲博莱特 % 3 南米 企管 幸运札 60% 100% 100% 2015 年 10 月 是 解决同业竞争 栾光平 40% 4 南昌 米乐星 东方传菜 40% 40% 100% 2015 年 10 月 是 整合少数股权 5 南京 宽达 南京苏旺 25% 25% 100% 2015 年 10 月 是 整合少数股权 6 南京 米乐星 南京苏旺 10% 10% 100% 2015 年 10 月 是 整合少数股权 7 福州顺达 陈云 1% 1% 100% 2015 年 7 月 是 整合少数股权 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 报告期内公司所收购子公司主要是为了解决体外门店的同业竞争问题以及 整合少数股权。子公司主营业务均为大众平价消费的量贩式 KTV，收入来源均主 要为 KTV 歌唱服务、精品酒食商超及风味餐点服务。通过对子公司的收购，公 司解决了同业竞争，通过整合少数股权强化管理，通过收购产生了规模效益，为 公司品牌建设和未来业务拓展奠定了良好基础。 公司重大资产重组的具体情况详见本说明书“第四节公司财务/十二、关联 方、关联关系及关联交易”部分。 八、公司董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事基本情况 黄宏达，男，汉族，1961 年 6 月出生，中国（台湾）国籍，拥有新加坡永 久居留权，本科学历，1990 年 7 月至 2004 年 4 月在好乐迪（台湾）担任总经理， 2004 年 6 月至 2015 年 10 月在有限公司担任法定代表人、董事，2015 年 11 月至 今在股份公司担任法定代表人、董事长兼总经理。 栾光平，男，汉族，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，1986 年 8 月至 2003 年 12 月在南京晨光集团公司担任秘书，2004 年 1 月至今在南京苏旺担任总经理，2015 年 11 月至今担任股份公司的副董事长。 洪孟芬，女，汉族，1959 年 9 月出生，中国（台湾）国籍，高中学历，1981 年 8 月至 2004 年 6 月在台湾南投县明莹玻璃有限公司担任董事长，1993 年 6 月 至 2010 年 6 月在台湾南投县纽芬堡汽车旅馆公司担任董事长，2010 年 7 月至今 在哈尔滨石乐锅担任董事长，2015 年 8 月至 2015 年 10 月在有限公司担任董事， 2015 年 11 月至今担任股份公司的董事。 郭顺荣，男，汉族，1961 年 10 月出生，中国（台湾）国籍，高中学历，1990 年 2 月至 1995 年 6 月在快乐颂餐饮有限公司担任总经理，1995 年 7 月至 2004 年 8 月在总动员餐饮娱乐有限公司担任董事长，2004 年 9 月至 2015 年 10 月在 有限公司担任董事，2015 年 11 月至今担任股份公司的董事。 喻明，男，汉族，1969 年 1 月出生，中国（香港）国籍，硕士学历，2001 年 4 月至今在南昌市灶王爷食府公司担任执行董事兼总经理，2004 年 6 月至今 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 在邦盛（香港）集团公司担任董事长，2015 年 11 月至今担任股份公司的董事。 蔡充，男，汉族，1962 年 9 月出生，中国（台湾）国籍，本科学历，1990 年 3 月至 2000 年 3 月在台湾西华饭店集团有限公司担任执行董事、总经理，2004 年 4 月至 2012 年 9 月在金钱豹（中国）酒店餐饮集团有限公司担任首席执行官， 2001 年 1 月至今在弘海国际有限公司担任首席执行官，2015 年 11 月至今担任股 份公司的董事。 林东凯，男，汉族，1968 年 1 月出生，中国（台湾）国籍，本科学历，1991 年至 1993 年服兵役，1994 年 8 月至 2000 年 6 月在台湾安永（Ernst Young）会 计师事务所公司担任审计部副理，2000 年 8 月至 2004 年 9 月在台湾国巨集团公 司担任财务经理，2004 年 11 月至 2015 年 10 月在有限公司担任财务处副总，2015 年 11 月至今担任股份公司的董事、董事会秘书和财务总监。 （二）监事基本情况 林海南，男，汉族，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，1995 年 8 月至 2014 年 12 月在福州广播电视台担任拓展部总监，2015 年 1 月至今在福建多加资产投资管理有限公司担任监事，2015 年 11 月至今担任 股份公司的监事会主席。 张绍明，男，汉族，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学历，1983 年 7 月至 1997 年 10 月在武汉铁路中心卫生防疫站担任医师，1997 年 11 月至 2001 年 1 月在武汉铁路卫生监督所担任医师，2001 年 2 月至 2003 年 12 月在湖北志竞成律师事务所公司担任律师，2004 年 1 月至 2007 年 12 月在湖 北伟宸律师事务所公司担任律师，2008 年 1 月至 2010 年 11 月在湖北天明律师 事务所公司担任律师，2010 年 12 月至今在北京盈科（武汉）律师事务所公司担 任合伙人、专职律师。2015 年 11 月至今担任股份公司的监事。 潘洁，男，汉族，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历，1983 年 8 月至 2006 年 8 月在南京晨光集团有限责任公司担任集团公司团 委宣传干事、劳动服务公司办公室主任、实业公司工艺品分公司经理、集团公司 军工文化工作室主任，2006 年 9 月至 2010 年 8 月在南京天印科技有限公司担任 副总经理，2010 年 8 月至 2012 年 10 月在苏州京达环卫设备有限公司担任副总 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 经理，2012 年 11 月至今在南京光达娱乐有限公司担任行销企划。2015 年 11 月 至今担任股份公司的职工代表监事。 （三）高级管理人员基本情况 黄宏达，总经理，简历详见本节“（一）董事会成员”。 林东凯，董事会秘书、财务总监，简历详见本节“（一）董事会成员”。 王唯年，男，汉族，1969 年 2 月出生，中国（台湾）国籍，本科学历，1986 年 9 月至 1987 年 6 月在台湾桃园统领百货公司担任组员，1987 年 7 月至 2004 年 7 月在好乐迪（台湾）担任影带部经理，2004 年 8 月至 2015 年 10 月在有限 公司担任营运处副总经理。2015 年 11 月至今担任股份公司的副总经理。 庄俊豪，男，汉族，1968 年 10 月出生，中国（台湾）国籍，大专学历，1993 年 3 月至 2004 年 6 月历任好乐迪（台湾）副理、经理，2004 年 6 月至 2015 年 10 月任有限公司行管处副总经理。2015 年 11 月至今担任股份公司的副总经理。 报告期内，黄宏达、洪孟芬、郭顺荣、蔡充、林东凯、王唯年、庄俊豪均为 中国（台湾）籍，喻明为中国（香港）籍。前述人员不存在因持有境外居留权而 影响其正常履职的情况。 九、最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表 项目 资产总计（元） 107,325, 64,294, 72,361, 股东权益合计（元） 63,647, 42,196, 50,033, 归属于申请挂牌公司的 股东权益合计（元） 63,463, 41,805, 49,152, 每股净资产（元） 归属于申请挂牌公司股 东的每股净资产（元） 资产负债率（以合并报表 为基础） % % % 流动比率（倍） 速动比率（倍） 项目 2015 年 1-10 月 2014 年度 2013 年度 营业收入（元） 123,508, 102,694, 107,606, 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 净利润（元） 12,097, -7,836, -8,660, 扣除非经常性损益后的 净利润（元） 11,993, -8,374, -8,655, 归属于申请挂牌公司股 东的净利润（元） 11,864, -7,425, -8,539, 归属于申请挂牌公司股 东的扣除非经常性损益 后的净利润（元） 11,761, -7,958, -8,516, 毛利率（%） % % % 净资产收益率（%） % % % 扣除非经常性损益后净 资产收益率（%） % % % 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 应收账款周转率（次） 存货周转率（次） 经营活动产生的现金流 量净额（元） 40,496, 358, 4,733, 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 表中相关指标的计算公式如下： 1、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入 2、净资产收益率和每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益 率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）要求计算 3、每股经营活动的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额 4、每股净资产=期末净资产/期末股本总额 5、资产负债率=负债总计/资产总计 6、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额 7、流动比率=流动资产/流动负债 8、速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产-一年内到期的非流动资产）/流动负债 十、定向发行情况 公司本次申请股票在股转系统挂牌并公开转让的同时不存在股票发行情况。 十一、子公司、孙公司及其分公司情况 截至本说明书签署日，公司有 8 家子公司，分别为米乐星（武汉）、福州顺 达、南京米达、南京宽达、南昌米乐星、南京米乐星、南京光达、南米企管。公 司有 5 家孙公司，均为米乐星（武汉）的全资子公司，分别为成都米乐星、成都 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 宽达、武汉米乐星、武汉宽达、武汉宏豪。另外，米乐星（武汉）有 3 家分公司， 分别为六渡桥分公司、万松园分公司、坐标城分公司。 截至本说明书签署日，除上述公司外，公司不存在其他子公司、分公司。 （一）子公司、分公司及孙公司基本情况及股权演变 一）米乐星（武汉） 1、基本情况 企业名称 米乐星（武汉）文化发展有限公司 住所 武汉市江汉区中山大道桥西商厦 3、4 楼 法定代表人 施文真 注册资本 3000 万元 公司类型 有限责任公司（中外合资） 经营范围 文化活动策划；卡拉 OK 经营管理，快餐店经营管理；卡拉 OK 经营、快 餐店经营、预包装食品销售（仅限分支机构凭许可证经营）。（国家有专项 规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营） 营业期限 2004 年 8 月 2 日至 2044 年 8 月 2 日 成立日期 2004 年 8 月 2 日 2、股权变动情况 （1）2004 年 8 月，米乐星（武汉）设立 2004 年 6 月 6 日，武汉旭曜电子产品有限公司、萨摩亚累增、萨摩亚总动 员签署《中外合资经营企业合同》，约定设立武汉好乐迪餐饮娱乐有限公司（即 米乐星（武汉）的曾用名）。 2004 年 6 月 9 日，武汉市江汉区外商投资工作办公室核发“江外投资[2004]13 号”《关于成立武汉好乐迪餐饮娱乐有限公司的批复》。 2004 年 7 月 19 日，武汉市人民政府核发“商外资江外资办字[2004]13 号” 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 2004 年 8 月 2 日，武汉工商局核发了《企业法人营业执照》（注册号：企合 鄂武总副字第 008096 号）。 米乐星（武汉）设立时的股权结构如下： 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 序号 股东名称 认缴出资 （元） 认缴出资 比例 实缴出资 （元） 实缴出资 比例 1 萨摩亚累增 6,000,000 60% 0 0% 2 武汉旭曜 3,500,000 35% 0 0% 3 萨摩亚总动员 500,000 5% 0 0% 合计 10,000,000 100% 0 0% （2）米乐星（武汉）历次实缴出资如下： 出 资 期 次 出资 时间 股东名称 认缴出资 （元） 本期实缴 金额（元） 累计实缴 出资（元） 验资报告 1 2004 年 9 月 萨摩亚累增 6,000,000 6,000,000 6,000,000 武汉金马联合会计 师事务所于 2004 年 9 月 7 日出具“武金 马 验 字 [2004] 第 0100号”《验资报告》 武汉旭曜 3,500,000 0 0 萨摩亚总动员 500,000 500,000 500,000 合计 10,000,000 6,500,000 6,500,000 2 2005 年 1 月 萨摩亚累增 8,500,000 2,482,950 8,482,950 武汉正丰会计师事 务 所 有 限 公 司 于 2005 年 1 月 7 日出 具 “ 武 正 丰 验 字 [2005]第 100046 号” 《验资报告》 武汉旭曜 1,000,000 1,000,000 1,000,000 萨摩亚总动员 500,000 0 500,000 合计 10,000,000 3,482,950 9,982,950 3 2006 年 6 月 萨摩亚累增 8,500,000 17,050 8,500,000 湖北金龙联合会计 师事务所于 2006 年 6 月 22 日出具“鄂 龙验字[2006]第 012 号”《验资报告》 武汉旭曜 1,000,000 0 1,000,000 萨摩亚总动员 500,000 0 500,000 合计 10,000,000 17,050 10,000,000 （3）2004 年 11 月，第一次股权转让 2004 年 10 月 25 日，武汉旭曜与萨摩亚累增签署《股权转让协议》，约定武 汉旭曜电子产品有限公司将持有的武汉好乐迪餐饮娱乐有限公司 25%股权作价 250 万元转让给萨摩亚累增。 2004 年 10 月 25 日，公司召开董事会，审议并通过上述股权转让事宜。 2004 年 11 月 1 日，武汉市江汉区外商投资工作办公室核发“江外资办 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 [2004]25 号”《关于武汉好乐迪餐饮娱乐有限公司股权转让的批复》。 2004 年 11 月 8 日，武汉市人民政府核发“商外贸江外资办字[2004]25 号” 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 2004 年 11 月 9 日，武汉工商局核发《企业法人营业执照》（注册号：企合 鄂武总副字第 008096 号）。 本次股权转让后，米乐星（武汉）的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额 （元） 认缴出资比 例 实缴出资额 （元） 实缴出资 比例 出资 方式 1 萨摩亚累增 8,500,000 85% 6,000,000 % 货币 2 武汉旭曜 1,000,000 10% 0 0% 货币 3 萨摩亚总动员 500,000 5% 500,000 % 货币 合计 10,000,000 100% 6,500,000 % -- 截至 2006 年 6 月，米乐星（武汉）的注册资本 10,000,000 元全部实缴完毕。 （4）2006 年 12 月，第二次股权转让 2006 年 9 月 22 日，萨摩亚累增、萨摩亚总动员签署《武汉好乐迪餐饮娱乐 有限公司其他投资方关于同意武汉旭曜电子产品有限公司转让其股权的决议》， 同意武汉旭曜将其所持公司 10%股权转让给武汉九胜，并放弃优先购买权。 2006 年 9 月 22 日，武汉好乐迪餐饮娱乐有限公司召开董事会并作出决议： 武汉旭曜将其持有公司 10%股权转让给武汉九胜电子有限责任公司。 2006 年 9 月 30 日，武汉旭曜与武汉九胜签署《股权转让协议》，约定武汉 旭曜自愿将其持有的武汉好乐迪餐饮娱乐有限公司中的 10%股权作价 100 万元 转让给武汉九胜。 2006 年 10 月 13 日，武汉市江汉区外商投资工作办公室核发“江外资办 [2006]32 号”《关于武汉好乐迪餐饮娱乐有限公司股权转让及董事会成员变更的 批复》。 2006 年 10 月 18 日，武汉市人民政府核发“商外资江外资办字[2006]32 号” 《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2006 年 11 月 30 日，武汉市工商局核准了本次变更。 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 本次股权转让后，米乐星（武汉）的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（元） 出资比例 1 萨摩亚累增 8,500,000 85% 2 武汉九胜 1,000,000 10% 3 萨摩亚总动员 500,000 5% 合计 10,000,000 100% （5）2011 年 8 月，增资至 3000 万元 2011 年 6 月 17 日，米乐星（武汉）召开董事会并决议如下：注册资本增至 3000 万元，分两期以货币出资实缴，第一期于变更的营业执照签发前完成实缴 增资部分的 20%（4,000,000 元），第二期于变更的营业执照签发后两年内完成实 缴增资部分的 80%（16,000,000 元）。 2011 年 6 月 21 日，武汉市江汉区商务局核发《关于米乐星（武汉）文化发 展有限公司变更事项的批复》。 2011 年 7 月 7 日，武汉市人民政府核发“商外资江商字[2011]42 号”《中华 人民共和国外商投资企业批准证书》。 2011 年 8 月 23 日，武汉工商局核准了本次变更。 本次增资后，米乐星（武汉）的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额 （元） 认缴出资比 例 实缴出资额 （元） 实缴出资 比例 出资 方式 1 萨摩亚累增 28,500,000 % 22,653,700 % 货币 2 武汉旭曜 1,000,000 % 1,000,000 % 货币 3 萨摩亚总动员 500,000 % 500,000 % 货币 合计 30,000,000 % 24,153,700 % -- （6）注册资本 3000 万元的历次实缴出资情况如下： 出 资 期 次 出资 时间 股东名称 认缴出资 （元） 本期实缴 金额（元） 累计实缴 出资（元） 验资报告 1 2011 年 萨摩亚累增 28,500,000 5,068,720 27,722,420 武汉万里会计师事 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 12 月 武汉旭曜 1,000,000 0 1,000,000 务 所 有 限 公 司 于 2011 年 12 月 26 日 出具“武万里验字 （2011）226 号”《验 资报告》 萨摩亚总动员 500,000 0 500,000 合计 30,000,000 5,068,720 29,222,420 2 2012 年 3 月 萨摩亚累增 28,500,000 777,580 28,500,000 武汉万里会计师事 务 所 有 限 公 司 于 2012 年 3 月 6 日出 具 “ 武 万 里 验 字 （2012）035 号”《验 资报告》 武汉旭曜 1,000,000 0 1,000,000 萨摩亚总动员 500,000 0 500,000 合计 30,000,000 777,580 30,000,000 截至 2012 年 3 月，米乐星（武汉）注册资本 3000 万元全部实缴完毕。 （7）2015 年 9 月，第三次股权转让 2015 年 8 月 27 日，武汉市商务局出具“武商务审[2015]317 号”《市商务局 关于米乐星（武汉）文化发展有限公司变更事项的批复》，同意有限公司与武汉 九胜、萨摩亚累增、萨摩亚总动员的股权转让事宜。 2015 年 9 月 6 日，有限公司与武汉九胜、萨摩亚累增、萨摩亚总动员签订 《股权转让协议》，约定萨摩亚累增将其持有米乐星（武汉）94%的股权作价 2820 万元转让给有限公司，武汉九胜将其持有米乐星（武汉）%的股权作价 100 万元转让给有限公司，萨摩亚总动员将其持有米乐星（武汉）%的股权作价 50 万元转让给有限公司。 2015 年 9 月 6 日，有限公司召开董事会审议并通过上述股权转让事宜。 2015 年 9 月 17 日，武汉市工商局核准了本次变更。 本次股权转让完成后，米乐星（武汉）的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（元） 出资比例 1 有限公司 29,700,000 99% 2 萨摩亚累增 300,000 1% 合计 30,000,000 100% 3、最近一年及一期财务状况和经营成果： 项目 2015 年 10 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资产总额 36,627, 35,675, 38,202, 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 负债总额 22,984, 26,635, 17,651, 所有者权益总额 13,642, 9,040, 20,551, 项目 2015 年 1-10 月 2014 年度 2013 年度 营业收入 56,739, 51,377, 54,032, 净利润 4,602, -3,597, -5,072, 二）福州顺达 1、基本情况 企业名称 福州顺达娱乐有限公司 统一社会信用代码／注册 号 91350103581147544D 住所 福州市台江区台江路 47 号华联商厦二、三、四层 法定代表人 施文真 注册资本 50 万元 企业类型 有限责任公司(外商投资企业法人独资) 经营范围 卡拉 OK 厅、零售预包装食品兼散装食品、零售乳制品（不含 婴幼儿配方乳粉）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 营业期限 2011 年 8 月 29 日至 2021 年 8 月 28 日 成立日期 2011 年 8 月 29 日 2、股权变动情况 （1）2011 年 8 月，福州顺达设立 福州顺达系有限公司和陈云于 2011 年 8 月 29 日共同出资设立。 福州顺达设立时的股权结构如下： 股东姓名/名称 出资额（元） 出资比例 有限公司 495,000 99% 陈云 5,000 1% 合计 500,000 100% （2）2015 年 7 月，股权转让 2015 年 7 月 6 日，陈云与有限公司签订《股权转让协议》，将其持有福州顺 达 1%的股权以 5,000 元的价格转让给有限公司。 2015 年 7 月 6 日，福州顺达召开股东会审议并通过上述股权转让事宜。 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 2015 年 7 月 16 日，福州市台江区工商行政管理局核准了本次变更。 本次股权转让完成后，福州顺达的股权结构如下： 股东姓名/名称 出资额（元） 出资比例 有限公司 500,000 100% 合计 500,000 100% 3、最近一年及一期财务状况和经营成果： 项目 2015 年 10 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资产总额 3,043, 3,037, 3,460, 负债总额 6,976, 7,598, 7,601, 所有者权益总额 -3,933, -4,561, -4,141, 项目 2015 年 1-10 月 2014 年度 2013 年度 营业收入 7,068, 5,252, 7,036, 净利润 628, -420, -574, 三）南京米达 1、基本情况 企业名称 南京米达企业管理有限公司 统一社会信用代码／注 册号 913201153023127983 住所 南京市江宁经济技术开发区双龙大道 1222 号 法定代表人 李建农 注册资本 600 万元人民币 企业类型 有限责任公司（法人独资） 经营范围 企业管理，企业信息咨询，KTV 服务，预包装食品零售，餐饮服 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 营业期限 2014 年 04 月 28 日至永久 2、股权变动情况 （1）2014 年 4 月，南京米达设立 南京米达系有限公司于 2014 年 4 月 28 日出资设立。 2014 年 4 月 28 日，南京市江宁区工商行政管理局核发《营业执照》（注册 号：320121000298955）。 设立时的股权结构为： 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 序号 股东名称/姓名 出资额（元） 出资比例 1 有限公司 6,000,000 100% 合计 6,000,000 100% （2）南京米达自 2014 年 4 月设立以来，未发生过股权变动情况。 3、最近一年及一期财务状况和经营成果： 项目 2015 年 10 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资产总额 6,854, 5,306, - 负债总额 513, 130, - 所有者权益总额 6,340, 5,175, 项目 2015 年 1-10 月 2014 年度 2013 年度 营业收入 6,712, - - 净利润 1,164, -824, - 四）南京宽达 1、基本情况 企业名称 南京宽达餐饮娱乐有限公司 统一社会信用代码／注 册号 91320106777017696D 住所 南京市鼓楼区云南北路 28 号五层 法定代表人 栾光平 注册资本 1080 万元 企业类型 有限责任公司 经营范围 自助式卡拉 OK、烟、定型包装食品零售；制售冷热饮、水果制 品；日用百货销售；经济信息咨询；图文设计、制作；会务服务； 餐饮服务（按许可证所列服务经营）；文化产业投资；影视文化项 目开发；影视节目的拍摄与制作、发行，演员经纪（需取得许可 证后方可经营）；大型文艺活动策划与咨询服务；专业技能培训、 艺术培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 营业期限 2005 年 08 月 31 日至永久 2、股权变动情况 （1）2005 年 8 月，南京宽达设立 南京宽达系有限公司、南京苏旺、福州捷胜于 2005 年 8 月 31 日共同出资设 立。 2005 年 8 月 26 日，南京市工商行政管理局向公司核发《企业法人营业执照》 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 （注册号：3201062305190） 南京宽达设立时的股权结构如下： 序号 股东名称/姓名 出资额（元） 出资比例 1 有限公司 7,236,000 67% 2 南京苏旺 2,376,000 22% 3 福州捷胜 1,188,000 11% 合计 10,800,000 100% （2）2013 年 12 月，第一次股权转让 2013 年 11 月 22 日，南京宽达召开股东会，决议如下：①福州捷胜将其在 本公司的原有出资额 万中的 %即 万元出资额转让给有限公司； ②福州捷胜将其在本公司的原有出资额 万中的 %即 万元出资额 转让给南京苏旺；③通过公司章程修正案。 2013 年 12 月 16 日，福州捷胜与南京苏旺签订《股权转让协议》，约定 万元出资额的转让价格为 3 万元。 2013 年 12 月 16 日，福州捷胜经贸有限公司与有限公司签订了《股权转让 协议》，约定 万元出资额的转让价格为 8 万元。 2013 年 12 月 24 日，南京市工商行政管理局鼓楼分局核准了本次变更。 本次股权转让完成后，南京宽达的股权结构如下： 序号 股东名称/姓名 出资额（元） 出资比例 1 有限公司 8,100,000 75% 2 南京苏旺 2,700,000 25% 合计 10,800,000 100% （3）2015 年 10 月，第二次股权转让 2015 年 9 月 30 日，南京宽达召开股东会，决议如下：南京苏旺将其持有南 京宽达 25%的股权作价 270 万元转让给有限公司，并通过章程修正案。 2015 年 9 月 30 日，南京苏旺、有限公司就上述股权转让事宜签订了《股权 转让协议》。 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 2015 年 10 月 14 日，南京市工商行政管理局鼓楼分局核准了本次变更。 本次股权转让完成后，南京宽达的股权结构如下： 序号 股东名称/姓名 认缴资本（元） 出资比例 1 有限公司 10,800,000 100% 合计 10,800,000 100% 3、最近一年及一期财务状况和经营成果： 项目 2015 年 10 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资产总额 5,041, 4,170, 6,730, 负债总额 1,896, 1,802, 3,394, 所有者权益总额 3,144, 2,368, 3,335, 项目 2015 年 1-10 月 2014 年度 2013 年度 营业收入 13,722, 11,125, 11,333, 净利润 775, -859, -1,035, 五）南昌米乐星 1、基本情况 企业名称 南昌米乐星餐饮娱乐有限公司 统一社会信用代码／注 册号 913601006809189571 住所 江西省南昌市西湖区中山西路 28 号 法定代表人 栾光平 注册资本 1,200 万元 企业类型 有限责任公司(外商投资企业合资) 经营范围 歌舞厅服务（许可证的有效期至 2016-12-17）；销售日用百货（以 上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营 活动） 营业期限 2008 年 10 月 29 日至 2058 年 10 月 28 日 2、股权变动情况 （1）2008 年 9 月，南昌米乐星设立 南昌米乐星系有限公司、东方传菜于 2008 年 10 月 29 日共同出资设立。 2008 年 10 月 10 日，江西华泰会计师事务所出具“赣华泰会验字（2008） 第 118 号”《验资报告》，验证截至 2008 年 10 月 9 日，南昌米乐星（筹）已收到 有限公司第一期出资 1,440,000 元，东方传菜第一期出资 960,000 元。 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 2008 年 10 月 20 日，南昌市工商局下发《企业法人营业执照》（注册号： 3601001100123991）。 南昌米乐星设立时的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资（元） 认缴出资比 例 实缴出资额 （元） 实缴出资 比例 出资 方式 1 有限公司 7,200,000 60% 1,440,000 12% 货币 2 东方传菜 4,800,000 40% 960,000 8% 货币 合计 12,000,000 100% 2,400,000 20% -- 南昌米乐星历次实缴出资如下： 出 资 期 次 出资 时间 股东名称 认缴出资 （元） 本期实缴 金额（元） 累计实缴 出资（元） 验资报告 1 2008 年 12 月 有限公司 7,200,000 2,160,000 3,600,000 江西华泰会计师事 务所于 2008年 12月 5 日出具“赣华泰会 验字（2008）第 135 号”《验资报告》 东方传菜 4,800,000 1,440,000 2,400,000 合计 12,000,000 3,600,000 6,000,000 2 2008 年 12 月 有限公司 7,200,000 1,500,000 5,100,000 江西华泰会计师事 务所于 2008年 12月 29 日出具“赣华泰 会验字（2008）第 143 号”《验资报告》 东方传菜 4,800,000 1,000,000 3,400,000 合计 12,000,000 2,500,000 8,500,000 3 2010 年 12 月 有限公司 7,200,000 2,100,000 7,200,000 江西华泰会计师事 务所于 2010年 12月 21 日出具“赣华泰 会验字（2010）第 103 号”《验资报告》 东方传菜 4,800,000 1,400,000 4,800,000 合计 12,000,000 3,500,000 12,000,000 （2）股权转让 自南昌米乐星成立以来，共发生过一次股权转让，具体情况如下： 2015 年 10 月 28 日，南昌米乐星召开股东会决议如下：东方传菜将其持有 南昌米乐星 40%股权作价 480 万元转让给有限公司。 2015 年 10 月 29 日，东方传菜与有限公司签订了《股权转让协议》。 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 2015 年 10 月 29 日，南昌市市场和质量监督管理局核准了本次变更。 本次股权转让完成后，南昌米乐星的股权结构如下： 股东名称 出资额（元） 出资比例 有限公司 12,000,000 100% 合计 12,000,000 100% 3、最近一年及一期财务状况和经营成果： 项目 2015 年 10 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资产总额 2,430, 2,673, 3,440, 负债总额 1,227, 1,875, 1,725, 所有者权益总额 1,202, 798, 1,715, 项目 2015 年 1-10 月 2014 年度 2013 年度 营业收入 6,305, 6,504, 8,363, 净利润 404, -916, -138, 六）南京米乐星 1、 基本情况 企业名称 南京米乐星娱乐有限公司 统一社会信用代码／注 册号 91320102MA1M9AJD29 住所 南京市玄武区太平北路 80 号三层 法定代表人 栾光平 注册资本 900 万元 企业类型 有限责任公司 经营范围 KTV 包间；餐饮服务；预包装食品零售；娱乐项目管理；文化艺 术交流；棋牌服务；会务服务。 营业期限 2008 年 08 月 14 日至 2028 年 8 月 14 日 2、股权变动情况 （1）南京米乐星的设立 南京米乐星系有限公司和南京苏旺于 2008 年 8 月 14 日共同出资设立。 2008 年 8 月 4 日，南京中亚会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（宁 中亚会验（2008）1067 号），确认截至 2008 年 8 月 4 日，公司已收到全体股东 缴纳的注册资本合计 900 万元，各股东以货币出资。 2008 年 8 月 14 日，南京市工商行政管理局玄武分局核发《企业法人营业执 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 照》（注册号：320102000161083）。 南京米乐星设立时的股权结构如下： 股东名称 出资额（元） 出资比例 有限公司 8,100,000 90% 南京苏旺 900,000 10% 合计 9,000,000 100% （2）股权转让 2015 年 9 月 30 日，南京米乐星召开股东会，决议南京苏旺将其持有南京米 乐星 10%股权作价 90 万元转让给有限公司。 2015 年 9 月 30 日，南京苏旺、有限公司就上述股权转让事宜签订《股权转 让协议》。 2015 年 10 月 10 日，南京市玄武区市场监督管理局核准了本次变更。 本次股权转让完成后，南京米乐星的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（元） 出资比例 1 有限公司 9,000,000 100% 合计 9,000,000 100% 3、最近一年及一期财务状况和经营成果： 项目 2015 年 10 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资产总额 4,699, 2,598, 2,585, 负债总额 1,125, 372, 324, 所有者权益总额 3,574, 2,225, 2,261, 项目 2015 年 1-10 月 2014 年度 2013 年度 营业收入 10,395, 8,686, 8,788, 净利润 1,348, -35, -131, 七）南京光达 1、基本情况 企业名称 南京光达娱乐有限公司 统一社会信用代码／注 册号 91320100555503162U 住所 南京市秦淮区中山南路 505 号 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 法定代表人 栾光平 注册资本 120 万美元 企业类型 有限责任公司（中外合资） 经营范围 企业经营管理咨询、文化娱乐演出相关业务咨询及其他商务信息 咨询，自助 KTV 包间，预包装食品零售、餐饮小吃店。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 营业期限 2010 年 06 月 22 日至 2040 年 6 月 12 日 2、股权变动情况 （1）南京光达设立 南京光达系宽屏投资、南京苏旺、偲博莱特、萨摩亚荣达于 2010 年 6 月 22 日共同出资成立的有限责任公司（中外合资）。 2010 年 5 月 14 日，南京市人民政府下发“宁府外经贸资审[2010]第 01014 号”《关于同意设立南京光达娱乐有限公司的批复》。 2010 年 5 月 17 日，南京市人民政府下发“商外资宁府外资字[2010]5405 号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 2010 年 6 月 22 日，南京市工商局核准了本次变更。 南京光达成立时的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资（美 元） 认缴出资比 例 实缴出资额 （美元） 实缴出资 比例 1 宽屏投资 752,400 % 0 0% 2 萨摩亚荣达 178,800 % 0 0% 3 偲博莱特 148,800 % 0 0% 4 南京苏旺 120,000 % 0 0% 合计 1,200,000 % 0 0% 南京光达历次实缴出资如下： 出 资 期 次 出资 时间 股东名称 认缴出资 （美 元） 本期实缴 金额（美 元） 累计实缴 出资（美 元） 验资报告 1 2010 年 宽屏投资 752,400 752,400 752,400 南京中亚会计师事 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 8 月 萨摩亚荣达 178,800 0 0 务所有限责任公司 于 2010 年 8 月 4 日 出具“宁中亚会验 （2010）第 1060 号” 《验资报告》 偲博莱特 148,800 148,800 148,800 南京苏旺 120,000 0 0 合计 1,200,000 901,200 901,200 2 2010 年 8 月 宽屏投资 752,400 0 752,400 南京中亚会计师事 务所有限责任公司 于 2010年 8 月 11 日 出具“宁中亚会验 （2010）第 1063 号” 《验资报告》 萨摩亚荣达 178,800 178,800 178,800 偲博莱特 148,800 0 148,800 南京苏旺 120,000 120,000 120,000 合计 1,200,000 298,800 1,200,000 （2）股权转让 2015 年 9 月 15 日，有限公司与南京苏旺、偲博莱特、宽屏投资、萨摩亚荣 达签订《股权转让协议》，约定宽屏投资将其持有南京光达 %的股权作价 752,400 美元转让给有限公司，偲博莱特将其持有南京光达 %的股权作价 148,800 美元转让给有限公司，南京苏旺将其持有南京光达 10%的股权作价 120,000 美元转让给有限公司，萨摩亚荣达将其持有南京光达 %的股权作价 166,800 美元转让给有限公司。 2015 年 9 月 15 日，宽屏投资、偲博莱特、南京苏旺、萨摩亚荣达就上述股 权转让事宜出具了《股东放弃优先购买权申明》。 2015 年 9 月 28 日，南京市投资促进委员会出具“宁投外资批[2015]第 03089 号”《关于同意南京光达娱乐有限公司股权转让的批复》。 2015 年 9 月 30 日，南京光达股东会审议并通过上述股权转让。 2015 年 10 月 13 日，南京市工商行政管理局核准了本次变更。 本次股权转让完成后，南京光达的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（美元） 出资比例 1 有限公司 1,188,000 99% 2 萨摩亚荣达 12,000 1% 合计 1,200,000 100% 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 3、最近一年及一期财务状况和经营成果： 项目 2015 年 10 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资产总额 6,819, 4,691, 5,009, 负债总额 2,058, 1,971, 1,918, 所有者权益总额 4,761, 2,719, 3,091, 项目 2015 年 1-10 月 2014 年度 2013 年度 营业收入 14,904, 12,469, 11,493, 净利润 2,042, -371, -917, （八）南米企管 1、基本情况 企业名称 南京米乐星企业管理有限公司 统一社会信用代码／注 册号 913201045980376246 住所 南京市秦淮区洪武路 23 号 法定代表人 栾光平 注册资本 600 万元人民币 企业类型 有限责任公司 经营范围 KTV 包间；餐饮服务（按许可证范围经营）；包装食品零售；企 业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 营业期限 2012 年 08 月 09 日至 2022 年 8 月 8 日 2、股权变动情况 （1）南米企管的设立 南米企管系武汉累增有限公司和栾光平于 2012 年 8 月 9 日共同出资设立。 2012 年 7 月 27 日，南京中亚会计师事务所出具“宁中亚会验（2012）1063 号”《验资报告》，验证武汉累增有限公司以货币出资 3,600,000，栾光平以货币 出资 2,400,000 元。 2012 年 8 月 9 日，南京市工商局核发《企业法人营业执照》（注册号： 320100000201208090012N）。 南米企管设立时的股权结构为： 股东名称或姓名 出资额（元） 出资比例 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 武汉累增有限公司 3,600,000 60% 栾光平 2,400,000 40% 合计 6,000,000 100% （2）股权转让 2015 年 9 月 30 日，南米企管召开股东会，决议如下：武汉累增有限公司将 其持有南米企管 60%股权作价 360 万元转让给有限公司；栾光平将其持有南米企 管 40%股权作价 240 万元转让给有限公司。 2015 年 9 月 30 日，有限公司与武汉累增有限公司、栾光平签订了《股权转 让协议》。 2015 年 11 月 5 日，南京市工商行政管理局秦淮分局核准了本次变更。 本次股权转让完成后，南米企管的股权结构如下： 股东名称 出资额（元） 出资比例 有限公司 6,000,000 100% 合计 6,000,000 100% 截至本说明书签署日，南米企管的股权结构未发生改变。 3、最近一年及一期财务状况和经营成果： 项目 2015 年 10 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资产总额 5,836, 5,165, 5,857, 负债总额 991, 505, 733, 所有者权益总额 4,845, 4,660, 5,123, 项目 2015 年 1-10 月 2014 年度 2013 年度 营业收入 7,659, 7,268, 6,468, 净利润 184, -463, -814, 九）成都米乐星 成都米乐星系米乐星（武汉）的全资子公司，其财务数据纳入米乐星（武汉） 合并报表范围核算，其基本情况如下： 企业名称 成都米乐星餐饮娱乐有限公司 注册号 510105000144660 住所 成都市西大街 1 号新城市广场 A 栋四层 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 法定代表人 施文真 注册资本 600 万元人民币 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围 餐饮管理服务；卡拉 OK（包间）；企业管理咨询；会议服务；销售：预包 装食品；中式快餐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。 营业期限 2006 年 10 月 11 日至****** 十）成都宽达 成都宽达系米乐星（武汉）的全资子公司，其财务数据纳入米乐星（武汉） 合并报表范围核算，其基本情况如下： 企业名称 成都宽达餐饮娱乐有限公司 注册号 510107000138384 住所 成都市武侯区人民南路四段 57 号 法定代表人 施文真 注册资本 600 万元人民币 企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 经营范围 餐饮管理；棋牌；企业管理咨询，会议服务；卡拉 OK(包间)（凭许可证经 营，有效期至 2016 年 3 月 31 日）；预包装食品；餐饮服务（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 营业期限 2009 年 3 月 11 日至永久 十一）武汉米乐星 武汉米乐星系米乐星（武汉）的全资子公司，其财务数据纳入米乐星（武汉） 合并报表范围核算，其基本情况如下： 企业名称 武汉米乐星餐饮娱乐有限公司 统一社会信用 代码／注册号 914201066634584699 住所 武昌彭刘杨路 228 号金榜名苑 1、2 号楼商网 1-4 层部分 法定代表人 汪璨 注册资本 700 万元 企业类型 有限责任公司 经营范围 酒店管理；日用百货销售；卡拉 OK；预包装食品兼散装食品、乳制品（含 婴幼儿配方乳粉）零售；快餐店（不含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海 产品）。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致） 营业期限 2007 年 6 月 19 日至 2027 年 6 月 19 日 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 十二）武汉宽达 武汉宽达系米乐星（武汉）的全资子公司，其财务数据纳入米乐星（武汉） 合并报表范围核算，其基本情况如下： 企业名称 武汉宽达文化娱乐有限公司 统一社会信用 代码／注册号 91420103691865790C 住所 武汉市江汉区建设大道 558 号 法定代表人 汪璨 注册资本 400 万元 企业类型 有限责任公司 经营范围 卡拉 OK 服务；预包装食品、散装食品现场加工零售；餐饮服务。 营业期限 2009 年 7 月 17 日至永久 十三）武汉宏豪 武汉宏豪系米乐星（武汉）的全资子公司，其财务数据纳入米乐星（武汉） 合并报表范围核算，其基本情况如下： 企业名称 武汉宏豪乐星文化发展有限公司 统一社会信用 代码／注册号 9142010308663760X2 住所 武汉市江汉区香港路 211 号中华城 5 楼 法定代表人 汤周兵 注册资本 200 万元人民币 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 经营范围 文化交流活动策划。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方 可经营） 营业期限 2013 年 12 月 30 日至 2033 年 12 月 29 日 十四）六渡桥分公司 企业名称 米乐星（武汉）文化发展有限公司六渡桥分公司 统一社会信用 代码/注册号 914201005720381861 住 所 武汉市江汉区中山大道 658 号桥西商厦 负责人 陈蕾 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 企业类型 外商投资企业分支机构 经营范围 在总公司范围内从事文化活动策划；歌舞娱乐（卡拉 OK）；快餐（不含凉 菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）。（有效期与许可证核定期限一致） 营业期限 2011 年 4 月 15 日至 2044 年 8 月 2 日 十五）万松园分公司 企业名称 米乐星（武汉）文化发展有限公司万松园分公司 统一社会信用代 码/注册号 420103500000830 住 所 武汉市江汉区万松园路 14 号 负责人 吴琼 企业类型 外商投资企业分支机构 经营范围 卡拉 OK 经营；快餐经营（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后 方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定一致）；预包装食品兼散 装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、散装食品现场加工及零售（有 效期与许可证核定一致）；文化活动策划。（国家有专项规定的项目经审 批后或凭有效的许可证方可经营） 营业期限 2011 年 5 月 26 日至 2044 年 8 月 2 日 十六）坐标城分公司 企业名称 米乐星（武汉）文化发展有限公司坐标城分公司 统一社会信用 代码/注册号 91420100581838804T 住 所 武汉市东湖开发区关山大道 481 号光谷天地 F1 区第 2 层 负责人 汪璨 企业类型 外商投资企业分支机构 经营范围 卡拉 OK、KTV；小型餐馆（中餐类制售，不含凉菜，不含裱花蛋糕，不 含生食海产品）；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、散装食品 现场加工零售；文化活动策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 营业期限 2011 年 9 月 19 日至 2044 年 8 月 2 日 （二）子公司业务情况 报告期内，公司各家子公司主营业务均为量贩式 KTV。公司提供的主要产品 及服务均为提供歌唱娱乐服务，并提供餐点和零食酒水等商品，满足消费者多样 化需求。 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 （三）公司治理 序号 公司名称 决策机制 治理方式 1 福州顺达 公司不设股东会，由股东 决定；设执行董事 根据子公司的公司章程，股份公司具 有绝对控股权，通过行使股东职权、 表决权可有效决定子公司的业务经 营、董事、监事、高级管理人员人选 以及利润分配方案等重大事项。 2 南京宽达 公司不设股东会，由股东 决定；设执行董事 3 南京米乐星 公司不设股东会，由股东 决定；设执行董事 4 南京光达 董事会为公司的权力机 构；设董事长、总经理 5 南京米达 公司不设股东会，由股东 决定；设执行董事 6 南昌米乐星 公司不设股东会，由股东 决定；设执行董事 7 南米企管 公司不设股东会，由股东 决定；设执行董事 8 米乐星（武汉） 董事会为公司的权力机 构，董事共 3人，其中股 份公司委派 2人；设总经 理 南京光达和米乐星（武汉）为中外合资企业，根据《中外合资经营企业法》 第三十条之规定，董事会是其最高权力机构。 （四）重大资产重组 经核查公司子公司的工商登记资料、股东会或董事会决议、验资报告等，公 司子公司报告期内均不存在重大资产重组情形。 十二、与本次挂牌有关的中介机构 （一）主办券商 名称：天风证券股份有限公司 法定代表人：余磊 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 邮政编码：430024 电话：027-87617092 传真：027-87618863 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 项目负责人：李楠 项目小组成员：李楠吕永红周凡 （二）律师事务所 名称：国浩律师（南京）事务所 负责人：马国强 联系地址：南京市汉中门大街 303 号 D 座 4-5 层 电话：025-89660938 传真：025-89660966 经办律师：郑华菊唐唯 （三）会计师事务所 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：李尊农 住所：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层 电话：010-68364878 传真：010-68364878 经办注册会计师：胡海萌张晶 （四）资产评估机构 名称：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 负责人：黄世新 住所：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 18 层 电话：010-88337310 传真：010-88337312 经办注册评估师：付新利张相悌 （五）证券登记结算机构 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 负责人：戴文桂 住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层 电话：010-58598980 传真：010-58598977 （六）证券挂牌场所 名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦 电话：010-63889512 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 第二节公司业务 一、公司业务概述 （一）公司主营业务 公司的主营业务是基于对音乐的唱、视、听的空间体验，向消费者提供情绪 抒发、自我表达以及情感互动相结合的综合社交娱乐空间。 公司的主要产品及服务是基于所拥有的影音设备与视唱空间，为顾客提供歌 唱娱乐服务，并提供餐点和零食酒水等商品，满足消费者多样化需求。 公司拟开新店时，将对店面租金、消费族群、竞争对手等进行全方位市场调 研；选定店址后，公司对经营场所整体结构等进行科学设计和合理布局，在打造 个性化、风格化精致装修的同时，设计、调整包厢的音场和扬声布局，以搭配音 响音质达到最优体验。在空间巧思基础上，公司通过热情、周到、创新的服务提 升消费体验，提高消费黏性，为消费者创造温馨时尚的互动娱乐空间，致力于在 量贩式 KTV 行业打造长青基业。 （二）公司提供的主要产品（或服务）及用途 1、KTV 歌唱服务 公司根据顾客喜好和市场需求，设计并提供分时段计费的计时欢唱项目以及 包含餐点酒水的欢唱项目套餐。同时公司开发了“微信点歌”等功能，增强点歌 便捷度，优化并提升消费体验，在为消费者提供新颖欢唱服务的同时，也为将消 费者及消费行为由线下逐步拓展至线上奠定基础。 2、精品酒食商超 客户在娱乐互动消费过程中，可通过向服务人员下单或自主前往精品酒食商 超选购酒水零食等商品。 3、风味餐点服务 公司亦为消费者提供优质餐点服务，方便其在欢唱同时品尝美味餐品。公司 各门店可为消费者提供时尚简餐、风味小吃和新鲜水果。 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 公司旗下的十余家 KTV 门店辐射武汉、南京、成都、福州和南昌等地，各 门店或按照统一风格化、或分别按照包厢个性化进行设计装修，采用同一标准技 术设备、点歌系统及后台管理系统，从服务到点歌、从采购到库存管理、从人力 资源管理到财务管理均实现信息化，公司运营规范性得到极大地保证。 二、公司主要业务流程 （一）公司内部管理架构 公司的管理模式为直营连锁、统一管理。 直营连锁是指连锁企业总部通过开设门店，所有门店在总部的统一领导下经 营，总部对各门店实施人、财、物及商流、物流、信息流等方面的统一管理。 公司自创立以来坚持直营模式，制定了统一的包括采购、销售、存货管理、 人力资源管理等平台化管理方案，并加以严格执行。公司坚持信息化管理，力求 公司的服务过程、运营管理等整体实现信息化，建立严谨、高效的管理系统。依 托全面、高效的管理平台和管理系统，公司建立了严格、规范的内部控制制度及 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 体系，以保证公司有序运行。 （二）公司新店开设流程 公司开立新店的具体流程如下： 1、公司进行市场调研，对店铺地址、客流量、消费能力、竞争对手情况进 行初步核查，出具可行性分析报告和具体实施措施； 2、公司工程部对承租物业的内部条件（空高，水电天然气，招牌及出入口 位置等）和外部条件（消防许可和文化证申报的条件）进行可行性评估，确定该 施工有无问题，计算投资预算，并且咨询相关行政部门开店所需准备，以确定是 否开店； 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 3、确定开店后，在该区域成立新公司的营业处并注册开户，签订租赁协议。 新法人申办施工的消防许可和临时营业执照等； 4、公司根据测量尺寸，与设计及装修公司确定室内装潢方案，拟定大厅、 超市、包厢、办公区域的整体解决方案，正式进入店面筹建工作；视听部根据平 面图，进行视听相关设备设计、采买、安装调试； 5、公司营业处根据商圈市场状况，决定店铺定位及相应培训流程。开始员 工招聘及培训，制定营销方案； 6、公司进行内部各项设备的安装调试及全面验收等工作，同时进行消防、 食品、文化等各单位的验收，验收合格并取得营业执照后，正式营业。 （三）公司采购流程 公司对零食商品和餐点原材料采用区域统一遴选议价模式。 1、由公司采购人员根据各店原材料需求，分品类统一选择供应商进行询价、 议价并协商相关配送和售后方案。各店分别与供应商签订供货合约； 2、签订合同后，各店采购部的资材人员依据当店合约之价格，以实际需求 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 量和库存情况向供应商叫货，供应商自行配送； 3、各店采购部的资材人员负责到货后的验收清点，并登记入系统； 4、财务人员每月以实际验收之数量与供应商进行结算。 （四）公司服务及销售流程 公司对到店消费客户服务及销售流程如下： （五）公司与子公司的业务分工、合作模式及控制情况 （1）公司的主营业务均由子公司开展，公司自创立以来坚持直营连锁模式， 对子公司进行统一管理，制定了包括采购、销售、存货管理、人力资源管理等平 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 台化管理方案和严格、规范的内部控制制度及体系，并加以严格执行。 ①采购管理：公司对零食商品和餐点原材料采购采用区域统一遴选议价模 式，由公司采购部根据各区域分子公司的原材料需求，分品类选择供应商进行询 价议价，供应商分别与各家子公司签订合同，并由公司统一进行财务监督。 ②存货管理：各子公司严格执行《存货管理规章》、《采购管理规章》等制度， 并由公司统一进行财务监督。 ③公司制定《人事管理规章》等人事管理制度，各子公司根据制度统一执行。 （2）公司子公司股权状况、决策机制及利润分配方式具体情况如下： 序号 公司名称 股权状况 决策机制 利润分配方式 1 福州顺达 公司持股 100% 公司不设股东会，由股东决 定；设执行董事 按公司法规定 分配利润 2 南京宽达 公司持股 100% 公司不设股东会，由股东决 定；设执行董事 按公司法规定 分配利润 3 南京米乐星 公司持股 100% 股东会为公司最高权力机构； 设执行董事 按公司法规定 分配利润 4 南京光达 公司持股 99% 萨摩亚荣达持股 1% 董事会为公司的权力机构，董 事共 3 人，其中股份公司委派 2 人；设总经理 按公司法规定 分配利润 5 南京米达 公司持股 100% 公司不设股东会，由股东决 定；设执行董事 按公司法规定 分配利润 6 南昌米乐星 公司持股 100% 公司不设股东会，由股东决 定；设执行董事 按公司法规定 分配利润 7 南米企管 公司持股 100% 公司不设股东会，由股东决 定；设执行董事 按公司法规定 分配利润 8 米乐星 （武汉） 公司持股 99% 萨摩亚累增持股 1% 董事会为公司的权力机构，董 事共 3 人，其中米乐星股份委 派 2 人；设总经理 按公司法规定 分配利润 根据公司制定的《南京米乐星文化发展股份有限公司控股子公司管理制度》， 公司对其子公司及其资产、人员、业务、收益有效控制的相关内容如下： ①资产方面，第二十七条规定，“控股子公司发生购买或者出售资产（不含 购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、 租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、 关联交易、对外担保、签订委托或许可协议等交易事项，依据《公司章程》规定 的权限应当提交公司董事会审议的，提交母公司董事会审议；应当提交公司股东 大会审议的，提交母公司股东大会审议。控股子公司发生的上述交易事项的金额， 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 依据《公司章程》等相关规定在公司董事会授权总经理决策的范围内的，依据控 股子公司章程规定由控股子公司董事会或控股子公司总经理审议决定。” ②人员方面，第十二条规定，“控股子公司应建立规范的劳动人事管理制度， 并将该制度和职员花名册及变动情况及时向母公司备案。各控股子公司管理层的 人事变动应向母公司汇报并备案。” ③业务方面，第二十四条规定，“控股子公司的经营及发展规划必须服从和 服务于公司的发展战略和总体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规 划。” ④收益方面，第二十五条规定，“控股子公司的下列决策应服从公司的统一 部署，并报公司通过后方可实施：a、年度经营计划和财务预、决算方案及其调 整；b、年度税后利润分配方案；c、经营范围、方式和经营策略及其调整；d、 控股子公司章程或公司基本管理制度规定的其它事项。” 公司通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系制度》、 《子公司管理制度》、《财务管理制度》、《重大信息内部报告制度》，对子公司进 行统一管理。公司通过制定《固定资产管理办法》、《存货管理规章》等制度对子 公司的资产进行有效控制；公司通过制定了《核决权限管理办法》、《人事管理规 章》等制度对子公司的人员进行有效控制；公司通过制定《合同管理办法》、《采 购管理办法》、《特别采购作业办法》等制度对子公司的业务进行有效控制；公司 通过《现金管理规章》、《保险柜及银行账户管理办法》、《单店收支管理办法》等 制度对子公司的收益进行有效控制。 三、与公司业务相关的关键资源要素 （一）产品（或服务）所使用的主要优势 1、经验丰富的管理团队 公司管理团队由业界资深人士组成，在行业内运营多年，配合默契。公司董 事长兼总经理黄宏达先生曾任好乐迪（台湾）总经理，积累了丰富的量贩式 KTV 管理经验、人力管培经验以及市场营销经验。黄宏达先生选择开拓大陆市场，于 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 2004 年成立有限公司，之后携管理团队共同将先进的经营理念结合大陆地区消 费特点运用于米乐星的经营管理。在选址、装修、布局时思忖良多、考虑长远且 周全，保证了公司多年来的持续稳定良好经营，为公司的持续发展奠定了基础。 公司经历过欢唱消费爆发的鼎盛时期，亦经历过受到音乐产业不景气影响以及娱 乐消费多元化冲击的行业下滑期，依旧采取直营模式，坚持严格、规范管理，以 保证良好的消费体验和稳健的整体运营。 2、规范、健全的平台化管理 公司自创立以来坚持直营模式，制定了包括采购、销售、存货管理、人力资 源管理等平台化管理方案，并加以严格执行。公司以信息化管理为目标，力求将 公司的服务过程、运营管理等整体实现信息化管理，建立严谨、高效的管理系统。 依托全面、高效的管理平台和管理系统，公司建立了严格、规范的内部控制制度 及体系，以保证公司有序运行。 3、长效的人才培养与储备 量贩式 KTV 行业属于服务密集型生活服务业，业务人员直面消费者提供服 务，其表现直接影响消费者对公司服务品质的认定及后续的消费频次。公司将人 才认定为核心资源，因此极其重视对业务人员的培养与储备。公司力求做到“以 能聘人、以事留人、以情感人、物质与精神同步激励”，使得员工乐于服务、善 于服务，提升客户消费体验，在为客户提供优质服务的过程中实现职业发展和自 我成长。公司自成立以来逐步建立、完善符合国家及地方要求的员工社保体系。 自 2011 年以来，公司即为全部员工从入职之月或入职次月起缴纳社保（当月未 及时缴纳的部分均会次月缴纳并追缴至入职之日起），创造稳定贴心的工作环境。 截至 2015 年末，公司内工作年限超过 5 年的员工达 170 人，占全部员工数量的 近 25%；工作年限在 3 年至 5 年的员工达 130 余人，超过全部员工数量的 20%。 优质员工的自我实现和自我发展，带动了公司服务质量不断提升、消费者消费黏 性不断增强、消费频次不断增加，促进了公司经营能力和发展水平不断提高。 4、规范的版权意识和合法合规经营理念 公司成立之前，以黄宏达先生为代表的管理团队在台湾拥有多年量贩式 KTV 的从业经验，合法合规经营理念已潜移默化地扎根于米乐星的企业文化之 中。公司严格遵守音乐行业和娱乐行业的各项法律法规，尤其是大陆地区量贩式 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 KTV 行业对版权使用的行业规定，报告期内在治安、消防、环保等方面，未出 现因重大违法违规行为而受到行政处罚的情形。 5、对音质音效的专业追求 公司通过技术人员利用专业手段对所获版权曲库中的相关歌曲进行音效修 正及音轨调整，并确保歌曲与 MV 画面同步，再通过公司 IT 系统下放给各门店 使用，使现有近 10 万首歌曲音画相符且音色优质，保证了歌唱过程中音画的连 贯统一和音色的优化体现。 公司在多年经营过程中，对音响摆放位置、包厢装修工艺以及包厢之间的隔 音设计等细节不懈追求与探索，在吸音、反射、扩散、共振等多方面综合考量并 调节歌唱音色和混响比例，提高消费品质，提升消费体验。 6、客制化的服务 员工在服务过程中，充分了解客户消费心理、消费动机、消费需求，为客户 提供客制化的服务内容。公司已承办多次生日派对等创意活动，甚至包括因在米 乐星相识而特意举办的求婚及婚礼系列仪式。公司在提供休闲娱乐服务之余设计 策划了高附加值的营销活动，提升消费者对公司服务的满意度及美誉度。 （二）主要无形资产情况 1、注册商标专用权 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 2015 年 10 月 8 日，公司与宽屏投资签订了《商标转让协议》，约定宽屏投 资将其持有的注册号为“4126638”、“4123305”、“6010510”、“4123306”号的注 册商标无偿转让给米乐星，相关手续正在办理中，详见本说明书“第四节公司财 务/十二、关联方、关联关系及关联交易”。 上述与公司业务相关的注册商标在 2015 年 10 月 8 日之前由宽屏投资持有， 系在黄宏达先生准备大力开拓大陆市场之前即恳请台湾设计师朋友设计了上述 商标并由宽屏投资进行了商标注册。自宽屏投资取得上述注册商标专用权之日起 即仅允许米乐星无偿使用，米乐星并未因使用该等商标向宽屏投资支付过价款， 且宽屏投资从未自己使用或者将上述注册商标允许其他企业使用。 为确保资产及业务的独立性和完整性，宽屏投资已于 2015 年 10 月 8 日与米 乐星签订了《商标转让协议》，将上述商标所有权无偿转让给米乐星；宽屏投资 将协助米乐星尽快办理完毕该等注册商标转让事宜，黄宏达先生已承诺如因上述 注册商标的使用或转让事宜给米乐星造成任何损失，其将无条件全额赔偿。 2、专利权 截至本说明书出具日，公司不存在专利所有权。 3、土地使用权 截至本说明书出具日，公司的土地使用权情况如下： 序 号 证书编号 使用 权人 地址 面积（M2） 取得 方式 土地 用途 终止日期 1 洪土国用（登西 2015）第 D0071 号 南昌米 乐星 西湖区中山西 路 28 号名实 花园北楼 A 单 元 401 室（第 4 层） 出让 住宅 2069年 6月 （三）公司的租赁财产 经核查，公司各经营门店的店面租赁情况详细如下： 序 号 出租方 承租方 房产 证号/土 地证号 出租房 坐落 租金 面积 （㎡） 租赁期限 用途 房屋 用途 续租权利 1 陈云 福州 顺达 榕放权 证 R 字 第 9909901 5 号 福州市台江 区台江路 47 号华联 商厦 -201 ，14 万/ 月；- ,14. 5 万元/月 4, - 娱乐 KTV 及其配 套服务 商业 提前三个 月提出可 续租 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 2 武汉旭 曜酒店 管理有 限公司 六渡桥 分公司 武房权 证江字 第 2000023 71 号 武汉市江汉 区中山大道 658 号 起租期第 1、 2、3、4 年，8. 5 万元/月；起 租期第 5、6、 7、8、9 年，9. 18 万元/月 3,100 - KTV 经营 商业 服务 同等条件 下享有优 先续租权， 提前三个 月提出 3 武汉吉 祥天商 务服务 有限公 司 武汉米 乐星 武房权 证昌字 第 2006002 997 号、 武房权 证昌字 第 2006002 998号、、 武房商 证昌字 第 2007001 680 号、 武房商 证昌字 第 2007001 681 号 武汉市武昌 彭刘杨路 228 号金榜 名苑 1#、2# 楼商网（第 三、第四层） -201 期间，1 14, 元/ 月； 期 间，115, 1 元/月；2012. 5 期间，117,5 元/月；2 -201 期间，1 19, 元/ 月； 期 间 121, 元/月；. 期间，122,95 元/月；2 -201 期间，1 24, 元/ 月。 3, ㎡ - -- 商业 服务 同等条件 下享有优 先续租权， 提前六个 月提出 4 武汉吉 祥天商 务服务 有限公 司、武 汉市金 发置业 有限责 任公司 武汉米 乐星 武房权 证昌字 第 2006002 989 号 武汉市武昌 彭刘杨路 228 号金榜 名苑 1#、2# 楼商网（第 一层） -201 期间，3 9,456 元/月；2 -201 期间，4 0,048 元/月；2 -201 期间，4 0,649 元/月；2 -201 期间，4 1,258 元/月；2 -201 期间 4 1,877 元/月；2 -201 期间，4 2,505 元/月；2 -201 期间，4 ㎡ - KTV 经营 商业 服务 同等条件 下享有优 先承租权 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 3,142 元/月。 5 武汉新 华大饭 店有限 公司 武汉宽 达 武房证 江字第 2005042 66 号 武汉市江汉 区建设大道 558 号武汉 新华大饭店 商贸楼第三 楼整层建筑 平面 按建筑面积 （ 平 方米）计算， 第一年租金 5 7 元/平方米， 第三年下半 年（2012 年 4 月 1 日）开始 房屋租金按 照每年每平 方米逐年递 增 5%计算。 - 娱乐 KTV 及其配 套服务 商业 服务 租赁期满 一个月内 享有优先 承租权 6 武汉荣 泽利华 置业有 限公司 米乐星 （武 汉） 武房权 市字第 00493号 武汉万松园 路 100 号 “西园”商业 街 按合同标的 物实测建筑 面积计算，首 三年 70 元/平 方米/月，第四 年每年递增 5%。 4, 租赁期限为 12 年，自米 乐星（武汉） 分店开业日 起计。 娱乐 KTV 及其配 套服务 / 同等条件 下享有优 先承租权， 提前三个 月提出 7 湖北光 谷天地 商业投 资运营 有限公 司 米乐星 （武 汉） 武房权 证湖字 第 2013004 609 号 武汉东湖开 发区关山大 道 519 号光 谷天地商业 街F1区第2 层部分商铺 按合同标的 实测建筑面 积计算，首三 年 31 元/平方 米/月，第四年 期每两年递 增 7%，第八 年起每两年 递增 8% 3,380 - KTV 及其配 套服务 商 业 服 务 业 同等条件 下享有优 先承租权， 提前三个 月提出 8 南京巴 巴酷文 化传播 有限公 司 南京米 乐星 宁房权 证玄初 字第 291268 号 南京市玄武 区太平北路 80 号“凤凰 座”项目三 至四层 第一年 万元；第二年 万元； 第三年 万元；第四年 万元； 第五年 万元；第六年 万元； 第七年 万元；第八年 万元； 第九年 万元；最后半 年 95 .28 万 元。 3, - 量贩式 KTV 商 业 、 办公 同等条件 下享有优 先承租权， 提前六个 月提出 9 江苏电 信实业 侨宁置 业有限 公司 南京光 达 宁房权 证秦初 字第 292662 号 江苏省南京 市中山南路 505 号通服 大厦 1-3 层 前三年 465 万 元/年，从第四 年起每两年 递增 3%。 4,497．63 - 经营 商业 同等条件 下享有优 先承租权， 提前三个 月提出 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 10 南京同 曦瑞都 购物广 场有限 公司 南京米 达 宁江国 用 （2007） 第 18697 号 南京市江宁 区双龙大道 1222 号同 曦瑞都购物 广场三层 YJ-302 商 铺 第一年至第 二年 万元； 第三年至第 四年 5 万元； 第五年至第 六年 45 万元； 第七年至第 八年 4 万元。 2,593 - 经营 住 宅 办 公 商业 同等条件 下享有优 先续租 2 年的权利 11 成都盛 佳商业 经营管 理有限 公司 成都米 乐星 成房权 证字第 1391021 号 成都市西大 街一号新城 市广场A栋 四层 第一年至第 二年每月 6 万元；第三 年每月 8 万元；第四 年每月 3 万元；第五 年每月 1 万元；第六 年每月 8 万元；第七 年每月 2 万元；第八 年至第十年 每月 万元。 约 4,200 - 经营 商业 其他 租赁期满 享有优先 承租权 12 南京微 分电机 有限公 司 南京宽 达 鼓字第 62124号 南京市鼓楼 区云南北路 28 号原分 马力楼 2 至 7 层 租金及管理 费： 第一年 500 万 元；第二年 5 00 万元； 第三年 530 万 元；第四年 5 30 万元； 第五年起另 行协商。 6,800 - 经营 工业 同等条件 下享有优 先承租权， 提前一年 提出 13 成都中 环物业 管理有 限公司 成都宽 达 成房权 证 0891087 号 成都市人民 南路四段 57 号一、 二、三层 2012 年 12 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日 月租金 万元；2014 年 1 月 1 日至 20 18 年 12 月 31 日，月租金 1 万元。 约 5,150 - 娱乐 KTV 及其配 套服务 商业 租赁期满 享有优先 承租权 14 南昌名 实有限 公司 南昌米 乐星 洪房权 证西字 第 江西省南昌 市西湖区中 山西路 28 -201 ，月租 金为 4,500 - 娱乐 KTV 及其配 非住 宅 同等条件 下享有优 先承租权， 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 243833 号 号 万元； -202 ，月租 金为 万元； -202 ，月租 金为 万元； -202 ，月租 金为 万元； -201 ，月租 金为 万元。 套服务 提前一个 月提出 15 南京金 玉庭酒 店管理 有限公 司、南 京昌典 投资管 理有限 公司、 南京崇 熙投资 管理有 限公 司、南 京丰秉 投资管 理有限 公司 南米企 管 秦转字 第 370407 号 江苏省南京 市白下区洪 武路 23 号 -201 ，月租 金 万元； -20 ，月 租金 万 元； -20 ，月 租金 万 元； -20 ，月 租金 万 元。 2,750 - KTV 经营 住 宅、 办 公、 商业 同等条件 下享有优 先承租权， 提前一年 提出 同曦瑞都购物广场为南京同曦房地产开发有限公司开发，租赁给南京同曦瑞 都购物广场有限公司使用，南京同曦房地产开发有限公司同意南京同曦瑞都购物 广场有限公司将广场三层 YJ-302 商铺转租给南京米达。南京同曦房地产开发有 限公司已依法取得了同曦瑞都购物广场的土地使用权证书、建设用地规划许可 证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等文件，并依法办理了竣工验收 手续，尚未取得房屋所有权证书。 南京米达自 2014 年承租该房屋以来，无第三人向南京米达主张承租房屋的 所有权。 此外，南京米达已取得了消防许可及其他相应的经营资质。 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 （四）业务许可资格或资质情况 （1）娱乐经营许可证 序号 公司名称 证书编号 有效期限 经营范围 发证机关 1 福州顺达 350000160007 - 自助KTV包厢 61 间 福建省文化厅 2 六渡桥 分公司 420103160003 - 歌舞娱乐场所 武汉市江汉区文化体 育和旅游局 3 武汉 米乐星 420106160072 - 歌舞娱乐场所 武汉市武昌区文体旅 游广电局 4 武汉宽达 420103160004 - 歌舞娱乐场所 武汉市江汉区文化体 育和旅游局 5 万松园 分公司 420103160005 - 歌舞娱乐场所 武汉市江汉区文化体 育和旅游局 6 坐标城 分公司 420118160001 - 歌舞娱乐场所 武汉东湖新技术开发 区教育文化体育局 7 南京宽达 320106160407 - 歌舞娱乐 南京市鼓楼区文化局 8 南京 米乐星 320102160034 - KTV 包间 南京市玄武区文化局 9 南京光达 320104160127 - 歌舞娱乐场所 南京市秦淮区文化局 10 南京米达 320115160101 - 歌舞娱乐场所 南京市江宁区文化广 电局 11 南昌 米乐星 360103160040 - 歌舞娱乐场所 南昌市西湖区文化广 电旅游新闻出版局 12 南米企管 320104160106 - 歌舞娱乐场所 南京市白下区文化局 13 成都 米乐星 510105160108 - 歌舞娱乐场所 成都市青羊区文化体 育广播电视和旅游局 14 成都宽达 510107160160 - 歌舞娱乐场所 成都市武侯区行政审 批局 （2）食品流通许可证 序 号 公司名称 证书编号 有效期限 许可范围 发证机关 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 1 福州顺达 SP35010311 10026702 - 零售预包装食品兼散装 食品，零售乳制品（不 含婴幼儿配方乳粉） 福州市台江 区食品药品 监督管理局 2 坐标城分公司 SP420199151 0040196 - 主营：预包装食品、乳 制品（不含婴幼儿配方 乳粉）、散装食品现场加 工零售 武汉东湖新 技术开发区 食品药品监 督管理局 3 南京宽达 SP3201061 210011840 - 经营项目：预包装食品 经营方式：零售 南京市工商 行政管理局 4 南京米乐星 SP3201021 510004134 - 经营项目：预包装食品 经营方式：零售 南京市工商 行政管理局 5 南京光达 SP3201041 510008875 - 经营项目：预包装食品 经营方式：零售 南京市工商 行政管理局 6 南京米达 SP32012115 10013829 - 经营项目：预包装食品 经营方式：零售 南京市江宁 区工商行政 管理局 7 南昌米乐星 SP36010311 10024783 - 经营项目：乳制品（不 含婴幼儿配方乳粉），预 包装食品兼散装食品 经营方式：零售 南昌市武昌 区工商行政 管理局 8 成都米乐星 SP5101051 510000180 - 零售：预包装食品 成都市青羊 区食品药品 监督管理局 9 成都宽达 [2015]第 510107101721 - 预包装食品零售 成都市武侯 区食品药品 监督管理局 （3）卫生许可证 序 号 公司名称 证书编号 有效期限 许可项目 发证机关 1 福州顺达 台卫环字[2013]第 20130094 号 - 卡拉 OK 厅 福州市台江 区卫生局 2 六渡桥分公 司 江卫公字[2013]第 06268 号 - 经营—音乐 厅 武汉市江汉 区卫生局 3 武汉米乐星 武昌卫计公证字[2012]第 0151 号 - 歌厅（限） 武汉市武昌 区卫生和计 划生育委员 会 4 武汉宽达 江卫公字[2015]第 12412 号 - 经营—音乐 厅 武汉市江汉 区卫生和计 划生育委员 会 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 5 万松园分公 司 江卫公字[2016]第 15052 号 - 经营—音乐 厅 武汉市江汉 区卫生局 6 坐标城分公 司 武新管卫公字[2012]第 0039 号 - 歌厅 武汉东湖新 技术开发区 教育文化卫 生局 7 南京宽达 鼓卫公字[2013]第 20130383 号 - 歌厅 南京市鼓楼 区卫生局 8 南京米乐星 苏卫公证字[2008]第 320102-000147 号 - 音乐厅 南京市玄武 区卫生局 9 南京光达 苏卫公证字[2010]第 320104-000389 号 - 音乐厅 （KTV） 南京市秦淮 区卫生局 10 南米企管 白卫公字[2012]第 20120128 号 - 音乐厅，饭 馆 南京市白下 区卫生局 11 南京米达 江宁卫公字[2014]第 20140473 号 - 音乐厅，饭 馆 南京市江宁 区卫生局 12 南昌米乐星 西卫公许字 2012第 0657号 - 歌舞厅 南昌市西湖 区卫生局 13 成都米乐星 川卫公证字[2013]第 510105000246 号 - 公共场所： 舞厅（卡拉 OK） 成都市青羊 区卫生局 14 成都宽达 川卫公证字[2014]第 510107000364 号 - 音乐厅 （KTV） 成都市武侯 区行政审批 局 （4）餐饮服务许可证/食品经营许可证 序 号 公司名称 证书编号 有效期限 许可范围 发证机关 1 六渡桥分公 司 鄂餐证字 2012420103002504 - 主营：快餐店 兼营：预包装食品兼 散装食品零售、乳制 品（不含婴幼儿配方 乳粉） 武汉市南昌 区食品药品 监督管理局 2 武汉米乐星 鄂餐证字 2015420106000561 - 主营：快餐店 兼营：预包装食品兼 散装食品，乳制品 （含婴幼儿配方乳 粉）零售 武汉市南昌 区食品药品 监督管理局 3 武汉宽达 鄂餐证字 2015120103000424 - 主营：小吃店 预包装食品、乳制品 （不含婴幼儿配方 乳粉），散装食品现 场加工零售 武汉市江汉 区食品药品 监督管理局 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 4 万松园分公 司 鄂餐证字 2015420103000423 - 主营：小吃店 兼营：预包装食品兼 散装食品，乳制品 （不含婴幼儿配方 乳粉），散装食品现 场加工零售 武汉市江汉 区食品药品 监督管理局 5 坐标城分公 司 鄂餐证字 2015420118130016 - 主营：小型餐馆（中 餐类制售，不含凉 菜，不含裱花蛋糕， 不含生食海产品） 武汉东湖新 技术开发区 食品药品监 督管理局 6 南京宽达 苏餐证字 2015320106000311 - 小型餐馆，不含凉 菜；不含裱花蛋糕、 不含生食海产品 南京市鼓楼 区食品药品 监督管理局 7 南京米乐星 苏餐证字 2013320102000178 - 饮品店，不含凉菜； 不含裱花蛋糕、不含 生食海产品 南京市玄武 区食品药品 监督管理局 8 南京光达 苏餐证字 2014320103002526 - 不含凉菜；不含裱花 蛋糕、不含生食海产 品 南京市秦淮 区食品药品 监督管理局 9 南米企管 JY23201040000789 - 预包装食品（含冷藏 冷冻食品）销售，热 食类食品制售，冷食 类食品制售 南京市秦淮 区食品药品 监督管理局 10 南京米达 苏餐证字[2015]第 320115006254 - 小型餐馆，不含凉 菜；不含裱花蛋糕、 不含生食海产品 南京市江宁 区食品药品 监督管理局 11 南昌米乐星 赣餐证字 2015360103000153 - 不含凉菜；不含裱花 蛋糕、不含生食海产 品 南昌市食品 药品监督管 理局西湖分 局 12 成都米乐星 川餐证字（2015） 第 510105002925 - 小型餐馆，中式快餐 成都市青羊 区食品药品 监督管理局 13 成都宽达 川餐证字（2015） 第 510107000585 - 快餐店（不含凉菜、 生产海产品、裱花蛋 糕、现榨饮料） 成都市武侯 区食品药品 监督管理局 （5）烟草专卖零售许可证 序 号 公司名称 证书编号 有效期限 许可范围 发证机关 1 福州顺达 350103200107 - 卷烟零售、雪茄烟 零售 福州市城南烟 草专卖局 2 六渡桥分公司 420103105141 - 卷烟、雪茄烟零售 业务 武汉市烟草专 卖局江汉区分 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 局 3 万松园分公司 420103105140 - 卷烟、雪茄烟零售 业务 武汉市烟草专 卖局江汉区分 局 4 坐标城分公司 420111210623 - 卷烟、雪茄烟零售 业务 武汉市烟草专 卖局洪山区分 局 5 南京宽达 320106201296 - 卷烟、雪茄烟，烟 丝 江苏省南京市 烟草专卖局 6 南昌米乐星 360103222192 - 限在本店内零售卷 烟、雪茄烟 江西省南昌市 西湖区烟草专 卖局 7 武汉米乐星 420106208787 - 卷烟、雪茄烟零售 业务 武汉市烟草专 卖局武昌区分 局 8 武汉宽达 420103205182 - 卷烟、雪茄烟零售 业务 武汉市烟草专 卖局江汉区分 局 截至本说明书签署日，公司不存在特许经营权情况。 （五）公司安全生产标准、质量标准及环境保护执行情况 1、环保 公司主营业务为基于对音乐的唱、视、听的空间体验，向消费者提供情绪抒 发与自我表达相结合的综合互动娱乐空间。根据《关于进一步规范重污染行业生 产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》(环发〔2007〕105 号)、 《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环办函[2008]373 号），公司不属于重污染行业。 米乐星股份及其子公司已取得的环保审批手续文件如下： 序 号 公司名称 审批单位 文件名 文号 时间 1 福州顺达 福州市台江区 环境保护局 《福建省建设项目环境影 响报告表》 -- 2 武汉米乐星 武汉市武昌区 环境保护局 《武昌区环保局关于武汉 米乐星餐饮娱乐有限公司 新建米乐星世界 KTV 项目 环境影响报告表的审批意 见》 武昌环审 [2007]59 号 3 武汉宽达 武汉市江汉区 《江汉区环保局关于武汉 江环审 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 环境保护局 宽达娱乐有限公司米乐星 KTV（西北湖店）建设项 目环境影响报告表的审批 意见》 [2009]37 号 4 万松园分公 司 武汉市江汉区 环境保护局 《关于米乐星世界 KTV 武 汉西园店建设项目环境影 响报告表的审批意见》 江环审 [2011]42 号 5 坐标城分公 司 武汉市环境保 护局东湖新技 术开发区分局 《武汉市环境保护局东湖 新技术开发区分局关于米 乐星（武汉）文化发展有 限公司坐标城分公司米乐 星世界 KTV 坐标城店建设 项目环境影响报告表的审 批意见》 武环新审 [2012]30 号 6 南京宽达 南京市鼓楼区 环境保护局 《建设项目环境影响报告 表》 -- 7 南京米乐星 南京市玄武区 环境保护局 《同意南京米乐星娱乐有 限公司在太平北路 80 号进 行 KTV 经营》 玄环建字 [2008]161 号 8 南京光达 南京市秦淮区 环境保护局 《建设项目环境影响报告 表》 -- 9 南京米乐星 企业管理 南京市白下区 环境保护局 《关于对南京米乐星企业 管理有限公司米乐星世界 KTV 项目环境影响报告表 的批复》 白环建字 （2012） 078 10 南昌米乐星 南昌市西湖区 环境保护局 关于对《南昌市米乐星餐 饮娱乐有限公司建设项目 环境影响报告表》的批复 西环监督 字[2010]第 14 号 11 成都米乐星 成都市青羊区 环境保护局 《关于对成都米乐星餐饮 娱乐有限公司项目环境影 响报告表审查的批复》 成青环函 [2006]64 号 12 成都宽达 成都市武侯区 环境保护局 《关于对成都市宽达餐饮 娱乐有限公司 KTV 娱乐建 设项目环境影响报告表审 查的批复》 成武环审 [2009]9 号 13 南京米达 南京市江宁区 环境保护局 《建设项目环境影响报告 表》 -- 14 六渡桥分公 司 武汉市江汉区 环境保护局 《关于米乐星（武汉）文 化发展有限公司六渡桥分 公司米乐星世界 KTV 六渡 桥店建设项目环境影响报 告表的审批意见》 江环审 [2015]064 号 报告期内，公司未受到有关环保方面的行政处罚。 2、安全生产 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 米乐星股份及其子公司已取得的消防审批手续文件如下： 序 号 公司名称 审批单位 文件名 文号 时间 1 福州顺达 福州市公安 消防大队 《福州市公安消防支队建设 工程消防验收意见书》 榕公消验 字[2011]第 0039 号 2 六渡桥分 公司 武汉市公安 局江汉区分 局消防大队 《武汉市公安局江汉分局消 防大队消防安全检查意见 书》 （汉）公消 检字[2009] 第 G003 号 3 武汉米乐 星 武汉市公安 局武昌区分 局消防大队 《消防安全检查意见书》 昌公消检 查 [2007]G007 4 武汉宽达 武汉市公安 消防局 《公众聚集场所投入使用、 营业前消防安全检查合格 证》 公消安检 许字[2010] 第 006 号 5 万松园分 公司 广州军区空 军政治部保 卫处 《消防验收意见书》 广州军区 空军保消 字 [2014]106 号 6 坐标城分 公司 武汉市公安 消防局 《关于米乐星（武汉）文化 发展有限公司坐标城分公司 米乐星世界KTV坐标城店建 设工程消防验收合格的意 见》 武公消验 [2012]第 0120 号 7 南京宽达 南京市鼓楼 区公安消防 大队 《消防安全检查意见书》 宁鼓公消 检字[2005] 第 0122 号 8 南京米乐 星 南京市玄武 区公安消防 大队 《关于米乐星KTV凤凰座店 内部装修工程消防验收合格 的意见》 宁玄公消 验[2008]第 0201 号 9 南京光达 南京市公安 消防局 《关于光达娱乐 KTV（南京 三店）改建工程消防验收合 格的意见》 宁公消验 [2010]第 0293 号 10 南京米达 南京市公安 消防局 《公众聚集场所投入使用、 营业前消防安全检查合格 证》 宁公消安 检字[2014] 第 0064 号 11 南京米乐 星企业管 理 南京市白下 区公安消防 大队 《公众聚集场所投入使用、 营业前消防安全检查合格 证》 宁白公消 安检字 [2012]第 061 号 12 南昌米乐 星 南昌市公安 消防支队 《关于南昌米乐星餐饮娱乐 有限公司中山西路店内部装 修工程消防验收合格的意 消防验 [2009]第 25 号 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 见》 13 成都米乐 星 成都市公安 消防支队 《关于同意新城市广场 A 座 四楼米乐星KTV歌城装修工 程消防验收的意见》 成公消检 字[2007]第 10 号 14 成都宽达 成都市武侯 区公安消防 大队 《关于同意成都米乐星二店 室内装修工程消防验收的意 见》 武公消验 [2009]第 0056 号 公司制定了一系列安全规章制度，公司在日常经营活动中，严格按照安全管 理制度的要求注重安全防护，截至本说明书签署日，公司未发生安全生产方面的 事故，未因违反安全生产方面法律、法规、规章的相关规定而受到行政处罚。 3、质量标准 公司主营业务为基于对音乐的唱、视、听的空间体验，向消费者提供情绪抒 发与自我表达相结合的综合互动娱乐空间。不存在公司需执行的强行质量标准。 （六）重要固定资产情况 公司固定资产主要包括营运设备、办公设备、运输设备、房屋建筑物及其他 资产。固定资产账面原值 26,949, 元，累计折旧 23,808, 元，账面净 值为 3,140, 元。运营设备主要为营运所用之设备及包厢、超市、厨房等设 备，办公及电子设备主要是办公用电脑及相关设备等，运输工具主要是汽车，房 屋建筑物为员工宿舍，其他资产金额较小。目前，公司固定资产均能正常使用。 公司房屋建筑物情况如下： 序号 房屋产权证书 编号 地址 登记时间 规划 用途 建筑面积 （M2） 是否 抵押 1 洪房权证西湖 区字第 1000665848 西湖区中山西路 28 号名实花园北 楼 A 单元 401 室 （第 4 层） 住宅 否 （七）员工情况 截至 2015 年 10 月 31 日，公司员工基本构成如下： 1、员工专业结构 专业类别 员工人数（人） 占员工总数比例（%） 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 管理人员 116 % 业务人员 418 % 餐点加工人员 66 % 视听技术专员 82 % 合计 682 % 2、员工学历结构 学历类别 员工人数（人） 占员工总数比例（%） 本科及以上 93 % 大专学历 220 % 大专以下 369 % 合计 682 % 3、员工年龄结构 年龄类别 员工人数（人） 占员工总数的比例（%） 30 岁以下 427 % 30-40 岁 108 % 40-50 岁 107 % 50 岁以上 40 % 合计 682 % 4、员工工作年限 工作年限 员工人数（人） 占员工总数的比例（%） 3 年以下 374 % 3-5 年 138 % 5 年以上 170 % 合计 682 100% （八）公司其他方面合法经营情况 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 （1）报告期内，公司最近 24 个月内不存在重大违法违规行为，不存在尚未 了结的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。 （2）米乐星（武汉）、南京米达经主管税务机关同意采用核定征收方式缴纳 企业所得税未违法相关法律法规，米乐星（武汉）和南京米达在报告期内不存在 税务违法行为且合法经营，符合“合法规范经营”的挂牌条件。 （3）根据公司提供的材料，公司及其下属各门店报告期内受到的有关食品 安全、卫生、环保、消防等方面的处罚情况如下： 公司名称 处罚文书 处罚 时间 处罚事项 罚款金额 （元） 状态 六渡桥分公司 《武汉市公安局江汉分局 消防大队公安处罚决定书》 消防罚款 5,000 已了结 福州顺达 《福州市台江区公安消防 大队行政处罚决定书》（台 公（消）行罚决字 [2014]0031 号 占用安全 出口 5,000 已了结 武汉宽达 《武汉市公安局江汉区分 局消防大队行政处罚决定 书》（汉公（消）行罚决字 [2014]第 70032号 经营期间 东侧楼梯 间被堵塞 6,000 已缴纳罚 款并整改 公司虽然在报告期内收到上述处罚，但公司依法采取了相应的整改措施并及 时缴纳了相应罚款。除上述处罚外，公司及其下属各门店报告期内不存在其他有 关食品安全、卫生、环保、消防等方面受到相关部门处罚的情况。 （4）2015 年 5 月 29 日，武汉市武昌区工商行政管理局接市工商局 12315 消费者申诉转办单，反映武汉米乐星违背消费者意愿强制消费。经调查取证，武 汉米乐星在其进门处上方设置了含有“本场所谢绝自带，感谢您的配合”等文字 提示内容的电子滚动显示屏。2015 年 6月 19日，武汉米乐星受到了武汉市武昌 区工商行政管理局作出的行政处罚，出具了昌工商处字[2015]62 号《行政处罚 决定书》，对武汉米乐星强制消费者接受其提供的商品的行为处以罚款人民币 3,000 元整。 根据公司及其子公司所在地的相应政府主管部门出具的合规性证明、公司出 具的说明以及本所律师通过运用互联网搜索引擎进行搜寻，报告期内公司未收到 相关监管部门或自律组织受理的除上述处罚以外的其他有关食品安全及服务的 投诉，报告期内公司未发生过食物中毒等安全事故。 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 四、公司业务相关情况 （一）主营业务收入的产品构成 1.主营业务收入的产品构成 报告期内公司按产品或服务类别划分的收入如下： 单位：元 产品类别 2015 年 1-10 月 2014 年度 2013 年度 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） KTV 歌唱 服务 70,598, 76,494, 80,225, 精品酒食 商超 35,037, 4,685, 6,352, 风味餐点 服务 5,903, 1,496, 1,977, 其他 418, 13, 合计 111,957, 82,689, 88,556, 报告期内，公司主营业务收入来自于 KTV 歌唱服务、精品酒食商超、风味 餐点服务及其他四类，其中其他收入为公司为客户办理会员卡的收入及溢收款， 其中 2013 年其他收入 元，为消费者多支付的资金，即溢收款。 报告期内公司按产品或服务类别划分的毛利如下： 单位：元 毛利总额 KTV 歌唱 服务 精品酒食 商超 风味餐点 服务 其他 合计 2015 年 1-10 月 67,863, 23,670, 2,885, 418, 94,838, 2014 年度 73,088, 1,921, 471, 13, 75,495, 2013 年度 75,106, 2,550, 497, 78,154, 2013 年及 2014 年，公司在南昌及南京地区尝试和探索自营酒食商超及自营 餐点业务。2015 年 1-10 月逐步推广自营酒食及商超业务，取得了良好经营的效 果，在 KTV 歌唱服务收入及毛利保持稳定的基础上，精品酒食商超及风味餐点 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 服务收入及毛利持续增加。 2.报告期内公司业务转型具体情况 随着 KTV 行业竞争趋稳，此时能够开辟新的盈利模式和业绩增长点，弥补 原有业态短板的企业将在行业内找到自己的立足点，在音乐产业市场回温驱动 下，产业价值将逐渐得到体现。 2013 年起，公司吸取成熟市场电影院线的运营逻辑（即“平价影票引流+ 爆米花及软饮盈利”）在南昌首先尝试自营酒食商超及自营餐点业务。公司自开 始尝试商超及餐点业务以来，出于对运营效率及内部管控体系有严苛要求，不断 探索自营模式及流程，完善供应商管理及内部配套管理制度，逐步推广自营酒食 及自营商超业务，取得了良好的经营效果。另外，公司审慎摸索并推广储值卡的 消费形式，增加了客户黏性，培育了固定的消费人群，逐步提高盈利能力和消费 群体覆盖广度及深度。 3.公司业务的持续性与稳定性 根据收入结构，公司报告期内主营业务收入均主要来自于 KTV 歌唱服务， 且 2015 年 1-10 月公司该类业务收入和毛利金额呈增长趋势。同时 2015 年 1-10 月公司进行了业务拓展，且取得了良好的经营效果，公司收入和毛利迅速增加， 实现扭亏为盈，公司主营业务稳定且持续发展。 （二）公司前五名客户情况 公司的主要收入来自于为顾客提供 KTV 歌唱服务、精品酒食商超及风味餐 点服务。 由于公司的行业属性及客户特点，披露前五大客户并不足以反映公司经营状 况，故将公司报告期内历年经营情况前五位的门店经营情况列示如下： 年份 序号 门店 收入金额 比例 2015 年 1-10 月 1 南京光达 13,993, % 2 南京宽达 11,692, % 3 万松园分公司 10,154, % 4 成都宽达 9,727, % 5 南京米乐星 9,555, % 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 合计 55,175, % 2014 年 1 南京光达 10,909, % 2 南京宽达 7,965, % 3 成都宽达 7,780, % 4 南京米乐星 7,246, % 5 万松园分公司 7,125, % 合计 41,026, % 2013 年 1 南京光达 9,933, % 2 南京宽达 8,573, % 3 南昌米乐星 8,363, % 4 成都宽达 8,038, % 5 万松园分公司 7,868, % 合计 42,777, % 公司向消费者提供大众平价消费，客户均为个人消费者，未必具有开发票的 必然需求，而公司收入确认并不是以开具发票为依据，同时由于行业特性，公司 消费者数量众多且范围较广，单个客户对公司的销售稳定性不具有实质影响。 公司业务属于大众平价消费领域，各门店的个人客户均为大众消费者，均不 签订销售合同，客户直接在各门店前台通过系统开立包房，消费完毕并在系统中 确认结账，并根据客户需要开具发票，消费者可在生成消费小票后自主选择款项 结算方式，包括现金、刷卡、储值卡及团购四种方式。 公司各门店的个人客户均为大众消费者，消费者可自主选择款项结算方式， 从而形成部分现金收款。 报告期内销售现金结算金额及占比情况如下： 现金结算 2015 年 1-10 月 2014 年度 2013 年度 金额（元） 52,629, 53,145, 50,460, 占比 % % % 公司根据经营特点，制定了《现金管理制度》、《保险柜及银行账户管理办法》、 《单店收支管理办法》等针对现金及银行存款的管理制度，其中《单店收支管理 办法》对于单店现金收入及支付行为做了明确规定。 公司向消费者提供 KTV 歌唱服务及精品酒食商超和风味餐点服务。顾客到 店后，需于前台开立包厢，同时管理系统开始自动记录包厢开立时间、包厢类型、 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 消费时长等信息，消费结束后系统停止记录，顾客于离店前至前台生成消费账单 并付款。 对于现金消费，收款员根据系统打印的营业账单将收取的现金放入收银机， 班次结束后，由主管结账，并填写“收款明细日报表”进行核对，确认无误后将 日报表及现金投入保险箱；次日开始营业前，由财务出纳人员与业务人员共同开 启保险箱盘点现金，填写现金收款单，盘点无误后立即将现金存入银行，日结日 清；公司财务部门稽核专员从管理系统中获取相应消费记录及应计收入金额，并 将收款票据和收取现金金额进行核对，若有不符，需由当值业务人员说明情况并 做出相应处置，短缺款由当值业务人员补齐。 （三）公司前五名供应商情况 年份 序 号 供应商名称 采购内容 采购金额 （元） 占当期采购 总额的比例 2015 年1-10 月 1 天合文化集团有限公司 版权使用权 1,756, % 2 南昌市儒雅商贸有限公司 酒水 1,394, % 3 南京濠嘉贸易有限公司 酒水 1,094, % 4 湖北人人大经贸有限公司 酒水 949, % 5 南京百福润食品有限公司 酒水 778, % 合计 5,974, % 年份 序 号 供应商名称 采购内容 采购金额 （元） 占当期采购 总额的比例 2014 年 1 天合文化集团有限公司 版权使用权 1,719, % 2 南昌市西湖区瑞德酒业商行 酒水 978, % 3 南昌市儒雅商贸有限公司 酒水 854, % 4 西湖区旭东食品商行 预包装食品 151, % 5 西湖区翔龙食品商行 预包装食品 117, % 合计 3,820, % 年份 序 号 供应商名称 采购内容 采购金额 （元） 占当期采购 总额的比例 2013 年 1 天合文化集团有限公司 版权使用权 1,714, % 2 南昌市西湖区瑞德酒业商行 酒水 655, % 3 武汉金乐通贸易有限公司 预包装食品 325, % 4 孟相森 水果 245, % 5 陈茂放 蔬菜 204, % 合计 3,145, % 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 报告期内个人供应商交易金额及占比情况如下： 个人供应商 2015 年 1-10 月 2014 年度 2013 年度 金额（元） 19, 107, 493, 占比 % % % 公司自 2013 年在南昌门店率先尝试自营餐点业务，向个人供应商采购内容 主要为餐饮服务所需食材，且仅有南昌地区存在与个人供应商的合作。 2013 年公司自营餐点业务仍然处于尝试和探索期，与个人供应商的交易金 额占当期总采购金额的 %，公司不断探索自营模式及流程，逐渐完善供应 商管理及内部配套管理制度，2014 年度及 2015 年 1-10 月向个人供应商的采购 占比迅速降低，公司向个人供应商采购金额占总金额的 %，其他均为非个人 供应商，且截至 2015 年 10 月 31日，公司已对采购活动进行规范，不再与个人 供应商发生交易，能够在经营更加规范的基础上保证公司原材料供应稳定。 2015 年 1-10月，公司向个人供应商采购金额占总金额的 %，其他均为 非个人供应商，能够在经营更加规范的基础上保证公司原材料供应稳定。 个人供应商主要向公司提供餐饮服务所需食材，公司与个人供应商签订采购 合同，部分交易未取得发票，均已于纳税时进行了剔除。向个人供应商采购时付 款方式主要为现金结算。 自 2015 年起公司更加强化内控管理，已逐步杜绝个人供应商。 报告期内采购现金结算金额及占比情况如下： 现金结算 2015 年 1-10 月 2014 年 2013 年 金额（元） 2,050, 2,548, 2,004, 占比 % % % 2015 年公司逐渐规范现金采购行为，减少不必要的现金支付，现金结算金 额占比大幅下降。 公司对个人供应商执行与非个人供应商相同的内控制度。针对采购和付款活 动，公司制定了《现金管理规章》、《单店收支管理办法》、《采购管理规章》、《特 别采购作业办法》及《修缮采购作业办法》。 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 公司对零食商品和餐点原材料采用区域统一遴选议价模式，结算方式为月结 式。先由公司各个区域的采购负责人根据辖区各门店原材料需求，分品类统一选 择供应商进行询价、议价并协商相关配送和售后方案，各店分别与供应商签订供 货合约；签订合同后，各店采购部的资材人员依据合约规定价格，以实际需求量 和库存情况向供应商叫货，并供应商自行配送；各店采购部的资材人员负责到货 后的验收清点，并登记入系统；由采购部门统一填写月结式报销单，经部门主管 核准、财务部门复核发票、供货单、签呈等原始凭证及报销单中说明后，由财务 主管进行核准，并由出纳人员报销付款。 对于采购活动中的现金结算，出纳人员收到依上述流程经核准后的报销单据 后，即支付现金，并于报销单上加盖“现金付讫”章，同时领款人签名签收。出 纳付款后，需将报销单和相关原始凭证等交于会计人员，据以入账，以保证现金 付款的真实性及完整性。 （四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 1、著作权许可使用及服务合同 截至本说明书签署日，公司的著作权许可使用及服务合同如下： 合同卖方 合同买方 合同内 容 合同金额 （元） 合同期限 履行情 况 天合文化集团有限 公司 南昌米乐星 版权使 用权 118, 正在履 行 天合文化集团有限 公司 成都宽达 版权使 用权 158, 正在履 行 天合文化集团有限 公司 成都米乐星 版权使 用权 129, 正在履 行 天合文化集团有限 公司 福州顺达 版权使 用权 109, 正在履 行 天合文化集团有限 公司 坐标城分公 司 版权使 用权 104, 正在履 行 天合文化集团有限 公司 武汉宽达 版权使 用权 106, 正在履 行 天合文化集团有限 公司 六渡桥分公 司 版权使 用权 136, 正在履 行 天合文化集团有限 公司 武汉米乐星 版权使 用权 124, 正在履 行 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 天合文化集团有限 公司 万松园分公 司 版权使 用权 147, 正在履 行 天合文化集团有限 公司 南京光达 版权使 用权 144, 正在履 行 天合文化集团有限 公司 南京宽达 版权使 用权 185, 正在履 行 天合文化集团有限 公司 南京米达 版权使 用权 95, 正在履 行 天合文化集团有限 公司 南京米乐星 版权使 用权 120, 正在履 行 天合文化集团有限 公司 南米企管 版权使 用权 75, 正在履 行 2、采购合同 公司与供应商之间签订的采购合同均为框架合同，产品定价均由双方协商确 定，合同中并未规定具体的采购数量及采购金额。 报告期内，公司签订的金额 40 万元以上采购合同如下： 合同卖方 合同买方 合同 内容 实际采购 金额（元） 合同期限 履 行 情 况 南昌市西湖区瑞 德酒业商行 南昌米乐星 酒水 978, .31 履 行 完 成 福州向熠贸易有 限公司 福州顺达 食品 566, .23 正 在 履 行 武汉市硚口区胜 发威啤酒经营部 万松园分公司 酒水 470, .23 正 在 履 行 南京百福润食品 有限公司 南京米乐星、南京光达、南京米 达、南米企管、南京宽达 酒水 778, .25 正 在 履 行 南京濠嘉贸易有 限公司 南京米乐星、南京光达、南京米 达、南米企管、南京宽达 酒水 1,094, 9 .25 正 在 履 行 南京市鼓楼区玉 麟副食品经营部 南京米乐星、南京光达、南京米 达、南米企管、南京宽达 食品 544, .25 正 在 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 履 行 南京美特奇食品 销售中心 南京米乐星、南京光达、南京米 达、南米企管、南京宽达 食品 489, .25 正 在 履 行 四川省之泰商贸 有限责任公司 成都米乐星 酒水 461, .31 正 在 履 行 3、租赁合同 详见“第二节业务与技术/三、与公司业务相关的关键资源要素/（三）公司 的租赁资产”。 4、与业务相关的其他合同 （1）电视剧投资权益转让合同 2015 年 8 月 25 日，冉盛南京文化传媒股份有限公司与有限公司签订了 《电视剧投资权益转让合同》，冉盛南京文化传媒股份有限公司将其在电视剧《一 马换三羊》的权益的 10%转让给有限公司，转让价格为 500 万元。 （2）电影《再见，霹雳》（暂定名）联合摄制协议 2015 年 9 月 10 日，冉盛南京文化传媒股份有限公司与有限公司签订了 《电影<再见，霹雳>（暂定名）联合摄制协议》，约定该片暂按 5000 万元进行 投资（最高不得超过 6000 万元），由冉盛南京文化传媒股份有限公司全权负责 该片所有制作工作，累增有限对影片的投资比例占总投资额的 10%，该片的版权、 收益、亏损按照双方的实际投资比例承担。 （五）公司业务发展情况 1.公司业务总体拓展情况 2004 年 9 月，经黄宏达的武汉朋友引荐，并综合地理位置、开店成本、消 费人群、政策支持等诸多因素，黄宏达在武汉市江汉区成立米乐星第一家门店即 现在的六渡桥分公司。自 2004 年至 2007 年，南京宽达、成都米乐星、武汉米乐 星陆续开业。经过多年经营管理，黄宏达将自身行业经验和内地消费习惯相结合， 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 于 2009 年 KTV 市场爆发期，经过精心选址，武汉宽达、成都宽达、南京米乐 星、南昌米乐星开始营业，其中南京米达是黄宏达与栾光平共同设立的公司。 2010 年至 2012 年，南京光达、福州顺达、万松园分公司、坐标城分公司、 南米企管陆续开业，米乐星品牌已拓展至南京、武汉、成都、福州等地。随着市 场竞争加剧，自 2013 年至 2015 年，公司未开设新店，公司结合栾光平深刻的行 业洞见，吸取成熟市场电影院线的运营逻辑（即“平价影票引流+爆米花及软饮 盈利”）尝试自营酒食商超及自营餐点业务，不断探索并完善供应商管理及内部 配套管理制度，逐步推广自营酒食及自营商超业务，取得了良好经营的效果。因 此，公司于 2015 年又开设南京米达一家新门店。截至本说明书签署日，公司共 有 14 家门店正在营业。 2. 公司各经营门店的基本情况 序 号 门店 名称 地址 营业面积 （平方米） 成立时间 开业时间 包厢数 （个） 装修金额 （元） 1 六渡桥 分公司 武汉市江汉区中山 大道 658 号桥西商 厦 3, 2004 年 8 月 2004 年 78 2,055, 2 南京 宽达 南京市鼓楼区云南 北路 28 号 6, 2005 年 8 月 2005 年 103 8,866, 3 成都 米乐星 成都市西大街 1 号 新城市广场 A 栋 4, 2006 年 10 月 2007 年 72 4,982, 4 武汉 米乐星 武昌彭刘杨路 228 号金榜名苑 1、2 号 楼 4, 2007 年 6 月 2007 年 69 4,534, 5 南京 米乐星 南京市玄武区太平 北路 80 号 3, 2008 年 8 月 2009 年 67 2,700, 6 南昌 米乐星 江西省南昌市西湖 区中山西路 28 号 4, 2008 年 10 月 2009 年 66 6,058, 7 成都 宽达 成都市武侯区人民 南路四段 57 号 5, 2009 年 3 月 2009 年 88 3,941, 8 武汉 宽达 武汉市江汉区建设 大道 558 号 2, 2009 年 7 月 2009 年 59 2,233, 9 南京 光达 南京市秦淮区中山 南路 505 号 4, 2010 年 6 月 2010 年 80 2,926, 10 福州 顺达 福州市台江区台江 路 47 号华联商厦 4, 2011 年 8 月 2011 年 61 2,396, 11 万松园 分公司 武汉市江汉区万松 园路 14 号 4, 2011 年 5 月 2011 年 82 13,087, 12 坐标城 分公司 武汉市东湖开发区 关山大道 481 号光 谷天地 F1 区 3, 2011 年 9 月 2012 年 58 4,060, 13 南米 企管 南京市白下区洪武 路 23 号 2, 2012 年 8 月 2012 年 42 3,600, 14 南京 南京市江宁经济技 2, 2014 年 4 月 2015 年 53 3,800, 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 米达 术开发区双龙大道 1222 号 公司对装修支出按照收益年限 10 年分期平均进行摊销。 选定店址后，公司在对经营场所整体结构等进行科学设计和合理布局，打造 个性化、风格化精致装修风格及优质装修质量，因此各门店开始经营后均未发生 大规模装修及翻新工程，对于报告期内发生的小规模装修支出，直接计入当期损 益，公司装修支出摊销政策合理。 各门店成立后，需一定时间进行筹办、装修并办理相关业务资质，因此门店 的成立时间与开业时间存在差异。 3.公司 KTV、商超、餐饮业务报告期内各门店的营业收入、营业成本、营 业利润 公司各门店 KTV、商超及餐饮业务报告期内各期营业收入、营业成本、营 业利润如下： 单位：元 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 店别 业务 2015 年 1-10 月 2014 年度 2013 年度 营业收入 营业成本 毛利 营业利润 营业收入 营业成本 毛利 营业利润 营业收入 营业成本 毛利 营业利润 福州 顺达 KTV 歌唱服务 4,193, 167, 4,025, 835, 4,892, 197, 4,694, -415, 5,906, 331, 5,574, -518, 精品酒食商超 2,640, 1,093, 1,547, - - - 800, 1,862, -1,062, 风味餐点服务 - - - - - - - - - 六渡 桥分 公司 KTV 歌唱服务 3,685, 246, 3,438, 690, 4,973, 221, 4,752, -127, 5,932, 300, 5,631, -321, 精品酒食商超 1,413, 523, 890, - - - - - - 风味餐点服务 119, 97, 22, - - - - - - 武汉 米乐 星 KTV 歌唱服务 5,223, 175, 5,047, 596, 4,670, 227, 4,442, -502, 5,585, 250, 5,334, -479, 精品酒食商超 1,094, 639, 454, - - - - - - 风味餐点服务 103, 51, 51, - - - - - - 武汉 宽达 KTV 歌唱服务 5,301, 121, 5,180, 1,401, 4,670, 227, 4,442, -346, 5,585, 250, 5,334, -257, 精品酒食商超 1,489, 603, 886, - - - - - - 风味餐点服务 138, 66, 71, - - - - - - 万松 园分 公司 KTV 歌唱服务 7,417, 177, 7,239, 1,020, 4,456, 145, 4,310, -1,364, 4,543, 141, 4,402, -2,311, 精品酒食商超 2,465, 976, 1,489, - - - - - - 风味餐点服务 265, 197, 68, - - - - - - 坐标 城分 公司 KTV 歌唱服务 4,526, 189, 4,336, 1,396, 4,251, 509, 3,742, -674, 4,361, 602, 3,758, -912, 精品酒食商超 1,538, 619, 919, - - - - - - 风味餐点服务 196, 66, 129, - - - - - - 南京 宽达 KTV 歌唱服务 5,860, 264, 5,596, 1,069, 7,965, 297, 7,668, -986, 8,573, 407, 8,165, -992, 精品酒食商超 4,339, 885, 3,453, - - - - - - 风味餐点服务 1,387, 703, 683, - - - - - - 南京 米乐 星 KTV 歌唱服务 5,729, 156, 5,572, 1,807, 7,246, 219, 7,026, -63, 7,348, 330, 7,017, -113, 精品酒食商超 3,298, 734, 2,563, - - - - - - 南京米乐星文化发展股份有限公司 公开转让说明书 风味餐点服务 494, 189, 304, - - - - - - 南京 光达 KTV 歌唱服务 8,913, 281, 8,632, 2,252, 10,909, 336, 10,572, -398, 9,933, 748, 9,184, -917, 精品酒食商超 4,026, 1,016, 3,010, - - - - - - 风味餐点服务 909, 356, 553, - - - - - - 南米 企管 KTV 歌唱服务 4,152, 197, 3,955, 246, 5,374, 219, 5,154, -459, 4,311, 218, 4,092, -795, 精品酒食商超 1,998, 413, 1,585, - - - - - - 风味餐点服务 1,019, 585, 434, 1,173, 858, 315, 1,437, 957, 480, 南京 米达 KTV 歌唱服务 4,212, 230, 3,981, 1,387, - - - -824, - - - - 精品酒食商超 1,723, 356, 1,366, - - - - - - 风味餐点服务 356, 101, 254, - - - - - - 南昌 米乐 星 KTV 歌唱服务 2