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广东同望科技股份有限公司
管理体系文件
员工出差管理制度
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目的
员工出差管理程序修订记录
序号
程序文件修改
状态
修改时间 修改内容概要 修改人 批准人
1 修订 2002/9/26
出差预算由财务和总
裁核准。
李德敏 潘璞
2 修订
2002/11/一
五
出差申请表和出差总
结由营销中心秘书存
档
李德敏 潘璞
3 修订 2003/5/22
组织架构及岗位名
称变更
李德敏 潘璞
3
为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制
度，制定本规定。
范围
公司全体员工
参考文件
《出差报销管理程序》
定义
无
职责
无
资历与培训
无
工作流程
出差申请
因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面或电子邮件的形式
填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程
路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。
员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。
出差申报、审批和备案
总部人员：
各事业部总经理出差需报商务总监审核，财务部核准预算部分，总裁审
批；
各总监出差需由财务部核准预算部分，报总裁审批；
各部门员工出差须经直接主管审核，直属各总监核查，财务部核准预算
部分，总裁审批；
分支机构人员：
分公司经理出差无论预算金额多少，或是发生否借款，均需上报渠道支
持组备案。由渠道支持组负责抄送给渠道总监、财务总监，并对分公司经理的
《出差申请表》存档。
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各分支机构员工出差，属分公司经理直接管理的员工（含销售组组长、
行政及财务人员）出差报分公司经理审批（审批的权限控制在月度预算范围）；
办事处经理/销售点主任出差须报分公司经理备案；属办事处或销售点/组的其
他员工出差分别报办事处经理、销售点主任及销售组组长审批、同时抄送分公
司经理。
上述的审批结论按申报流程执行抄送。
出差前准备
出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出
差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《出差报销管理程
序》。
员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任
务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。
出差期间的管理
严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇
报工作进展情况和遇到的问题；
严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自
改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事
先向直接主管汇报，经同意后方可改变；
有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导
意见后遵照执行；
出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手
机通话费用。
出差总结及评价
出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结
及费用支出情况），同时直接主管收到总结后 1 天内应对任务完成情况做出评
价。评价内容应包括：
1、有无违反行程安排计划；
2、出差工作任务完成情况；
3、出差费用有无预算超支。
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总结与评价按 执行审批与抄送程序。分公司经理的出差总结由渠道总监做
出出差评价，渠道总监将审核后的出差总结与评价抄送渠道支持组信箱，由渠
道支持组负责存档。并负责提供给财务部作为分公司经理报销的依据。
出差费用结算
返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。
具体报销流程和结算补贴标准按《出差报销管理程序》执行。
出差责任处理：
有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者处予通报批评。
1、未执行审批及抄送流程；
2、未执行《出差申请表》中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、
变更路线时未经上级领导批准；
3、因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完不成任务且失去补救机会；
记录：
《出差申请表》
附录:
附录一：员工出差管理程序流程；
附录二：《出差申请表》
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附录一：员工出差审批流程
第 页 共 页
版本号:
员工出差管理程序 修改次数:
出差人 注 1 直接主管 注 2 上级主管、财务、总
裁
说明
相关
程序
7
YES
YES
注 3 NO
注 1：包括
总 部 和 分
支 机 构 所
有人员。
注 2：直接
主 管 和 上
级 主 管 根
据 出 差 人
级 别 而 有
不同。（见
具 体 流 程
说明）
注 3：转入
财 务 部 的
《 出 差 报
销 管 理 程
序》
《 出
差 报
销 管
理 程
序》
出差申请表
申请日期： 编号：
申请人 部门
填写《出差申
请表》
出差准备
完成出差任务
出差总结
出差报销
对预算部分进行
核查及审批
审核
抄送
评价
不予报销、通报批评
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出差事项
出差地和业务
单位
出差时间
交通费
（交通路线和交
通工具）
住宿费
（住宿标准和住
宿天数）
业务招待费
费用预算
(必填)
总预算额
出差经费支出 个人垫付 预支借款 借款金额
部门意见
各总监意见
（若为分支机构人员
不填）
财务部
总裁（分公司经
理）
借款人签收
注：在出差事项栏里，明确填写：1、计划事项；2、处理措施；3、预期结果。
不符合乘坐飞机条件的人员，因工作需要，必须经过总裁批准才能乘坐;业务招
待费领导无批示应示为不同意该笔款项支出，报销时无领导特批，不予审核报销。
