企业管理制度汇编-生产管理制度
目录
计算机工作管理制度................................................................2
第一条 范围.......................................................................2
第二条 职责:......................................................................3
第三条 管理内容与要求:............................................................4
第四条 局域网内相关设备的管理.....................................................6
第五条 形成的文件与表格...........................................................7
第六条 本制度由生产部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。.....................7
附件一：《计算机操作规程》........................................................7
附件二：《计算机上机制度》........................................................7
附件三：《计算机、网络安全管理制度》..............................................7
附件一：..........................................................................7
附件二：..........................................................................8
附件三：..........................................................................9
表 C2 机 房 检 查 记 录 ...............................................11
XXX有限公司 .....................................................................11
统计工作管理制度.................................................................11
（一）综合统计工作...............................................................12
（二）各职能部门专业统计工作.....................................................12
（三）分厂统计工作...............................................................13
XXX有限公司 .....................................................................15
生产计划管理制度.................................................................15
第一条 适用范围..................................................................16
第二条 职责......................................................................16
第三条 主要计划编制的内容及要求..................................................16
第四条 计划的实施、调整及检查、考核..............................................18
第五条 产品完工报告及分析........................................................19
第六条 本制度由生产管理部负责解释，自制度下发之日起执行。........................20
XXX有限公司 .....................................................................20
生产调度工作管理制度.............................................................20
XXX有限公司 .....................................................................23
生产半成品管理制度...............................................................23
XXX有限公司 .....................................................................25
生产用材料补发管理制度...........................................................25
XXX有限公司 .....................................................................27
各生产单位中间库的管理制度.......................................................27
XXX有限公司 .....................................................................28
外委项目管理暂行办法.............................................................28
XXX有限公司 .....................................................................30
备料分厂下料管理制度.............................................................30
XXX有限公司 .....................................................................32
带料外委加工管理制度.............................................................32
计算机工作管理制度
SJE/ZY/SC-01
为优化公司信息管理，保障计算机、网络的正常运行，特制定
本管理制度。
第一条 范围
本制度适用于全公司的计算机、网络管理工作。
第二条 职责:
（一）公司的计算机管理工作由总经理助理主管，生产部负责
具体工作。
（二）生产部工作职责:
1、负责制定公司计算机管理制度，计算机工作发展规划和年度
工作计划。
2、负责公司计算机软件的开发与维护。
3、负责全公司计算机工作的管理，包括:
计算机人员和设备的管理；
计算机网络维护及安全管理；
计算机人员培训；
审核各单位计算机开发计划、设备购置计划和耗材采购计划；
对各单位计算机软件开发应用进行协调与指导；
对各单位计算机管理工作进行考核。
（三）分厂与公司各部室职责:
1、凡已配置计算机的分厂与机关各部室，要有一名领导主管计
算机工作，并设一名计算机管理员专门负责计算机管理、使用和维
护工作，每台计算机指定专人负责。
2、计算机主管领导负责本单位计算机的人员管理、设备管理、
软件开发应用计划的制定与组织实施。
3、计算机管理人员的职责是:
负责计算机人员和设备档案的管理；
负责监督计算机设备的维护和保养；
计算机软件的应用与管理；
对上机操作人员的管理、培训与指导；
接受生产部系统管理，及时反馈计算机工作的各种信息。
第三条 管理内容与要求:
（一）计算机人员管理
公司所有的计算机人员(包括计算机硬件人员、计算机程序员、
计算机操作员和计算机管理员)都应按“表 1”进行注册登记，登记
表一式两份本单位存一份，生产部一份，如发生人员变动计算机管
理员要及时修改注册并将变动情况上报生产部。
表 1 计算机人员登记表
单位： 计算机主管领导： 职务： 计算机管理员：
序
号
姓名 性
别
出生
年月
人员
类别
职称 毕业
学校
专业 何时从事
计算机工作
工作
内容
备注
1、公司的计算机人员必须遵守计算机的三项管理制度，即:
《计算机操作规程》(附录 A) 《计算机上机制度》(附录 B) 《计算
机网络安全管理制度》(附录 C)工厂的计算机人员实行上岗认证制
度，每个人员上岗前必须由计算机管理员宣贯计算机的三项管理制
度，然后根据计算机工作的类别进行技能考核，经考核合格者方可
上机从事计算机工作，考核不合格者必须进行培训方可从事计算机
工作。
2、非计算机人员使用计算机必须经过计算机人员许可,并在计
算机人员指导下进行工作。
（二）计算机设备及耗材管理:
1、计算机设备及耗材购置
计算机设备按公司设备管理规定统一由设备能源部负责采购，
但为了保证工厂计算机设备型号的统一性、软件的兼容性，以利于
计算机工作的协调发展，可由生产部提供技术支持并负责验收。各
单位的计算机购置计划必须先报总经理审批、生产部进行审核后报
设备能源部方可购置。
计算机及外设所用的耗材由生产部负责计划采购。采购程序同
公司材料采购程序相同，但报销发票必须由生产部签字后方可报
销。
2、计算机设备建档
公司及下属分厂、部室的计算机设备必须建立计算机设备档
案，按“表 2”填写一式两份，本单位留一份，报生产部一份备案,
如发生设备变动要及时修改档案，并将变动情况报生产部。
表 2 计算机设备档案
单位:
设备
编号
设备名称 型号 规格 主要性能参数 价格 产地
购入
地点
购入
时间
外围
设备
故障时间 故障情况 维修情况
3、计算机设备的维修
当计算机设备发生故障时，任何人不得随意拆卸所使用的计算
机或相关设备，可由使用单位的计算机管理人员将情况填写报修单
报生产部，由生产部负责检查维修，同时使用单位应将故障情况及
维修情况记入《计算机设备档案》，留备查。
报 修 单
报修部门
报修人
报修机器设备号
部门领导签字： 信息主管签字：
4、计算机设备的调拨
公司内任何单位及个人均无权调拨、调用计算机设备及外设，
如需调拨必须经生产部同意后，到设备能源部办理设备调转手续方
可调拨。
（三）计算机软件管理
各二级单位独立使用的软件，应建立软件档案，包括磁盘备份
和软件文档，软件档案的保存和使用必须遵守《计算机网络安全管
理制度》(附录 C)，计算机软件的推广、移值和对外交流必须经过
总经理批准方可进行。
（四）计算机工作的检查及考核
生产部负责对公司下属各分厂、各部室的计算机及外设管理工
作（软件的开发、软件的应用、标准制度的执行、人员设备的管
理）不定期进行检查和考核，对违反本规定视情节严重将追究当事
人及其领导的责任，并在经济责任制考核中给予处罚。
第四条 局域网内相关设备的管理
生产部负责局域网内的监控系统及大屏幕的正常运行，定期进
行设备检查，如有故障及时修理，若发生不可抗力（如雷击）造成
设备损坏，生产部负责向保险公司报案，处理索赔事宜。
第五条 形成的文件与表格
（一）计算机操作规程。
（二）计算机上机制度。
（三）计算机、网络安全管理制度。
（四）计算机人员登记表。
（五）计算机设备档案。
第六条 本制度由生产部负责解释，自经理办公会议审定通过后
施行。
附件一：《计算机操作规程》
附件二：《计算机上机制度》
附件三：《计算机、网络安全管理制度》
附件一：
计算机操作规程
第一条 上机前应先检查电源、电压及其电器设备是否符合要
求。
第二条 操作时先开启电源,再开启显示器,如需使用其它外部设
备(打印机、绘图仪等)随后开启主机。
第三条 工作时严禁热插、热拔、无故切断电源，如发现机器出
现异常情况或故障应立即关机，休止工作，同时填写《上机操作规
程记录卡》（见表 A）并通知有关人员进行检查、修理。
第四条 在输入大量数据后，切记做好数据备份，防止数据丢
失。
第五条 结束操作时，要立即保存数据，退出系统，先关主机，
再关显示器和其它外部设备最后关闭电源。
第六条 要经常打扫机房和计算机设备的卫生，保持清洁的工作
环境，机房内严禁吸烟，主要设备不使用时要加盖苫布。
第七条 对计算机内的重要数据， 要规定使用权限，防止越权
调阅，各种程序、数据、软盘以及资料未经领导同意，一律不准外
借或拷贝。
表 A1 计算机上机操作记录卡
单位：
日期
上机人
姓名
所在
单位
计算机
编号
上机内容
结束
时间
机器运行
情况
计算机
管理员
备注
附件二：
计算机上机制度
第一条 凡上机操作人员必须严格遵守操作规程。
第二条 凡初次上机人员，应在计算机人员指导下进行操作。
第三条 上机操作人员如发生事故，应及时关机，并报告计算机
人员，并填写《上机操作记录卡》中的机器运转情况栏。
第四条 不准擅自使用他人计算机或外设，如需使用需经责任人
同意。
第五条 未经本单位领导同意不准让外来人员使用计算机。
第六条 计算机使用中如果发现病毒要及时清除，并把情况填入
《上机操作记录卡》中的机器运转情况栏，如需使用外来磁盘时必
须先进行查毒解毒方可使用。
附件三：
计算机、网络安全管理制度
第一条 为了保障计算机网络设备和配套设施的安全，保障信息
的安全，保障运行环境的安全，公司局域网内所有计算机不得安装
光驱、软驱、U口全部拆除，如果需要相应的服务，到生产部申
请，统一安排、处理。
第二条 连入内部网络的计算机各单位必须设立网络安全员，负
责相应的网络安全和信息安全工作，发现问题及时通报生产部数据
文件管理处维护员。
第三条 对于内部网主结点设备、内部网光缆、网线、布线设施
以及各楼内结点设备，不得以任何理由破坏、挪用、改动。必须保
证内部网的正常运行。
第四条 在内部网上不允许进行任何干扰网络用户、破坏网络服
务和破坏网络设备的活动。这些活动还包括在网络上发布不真实的
信息，修改的共享文件，未经许可任何机器不得共享文件。
第五条 对计算机内的重要数据， 要规定使用权限，防止越权
调阅，各种程序、数据、软盘以及资料未经领导同意，一律不准外
借或拷贝。
第六条 如有需要发送邮件的部门人员，必须填写邮件审批表
（见表 C1），由所在部门领导和审核部门领导签字，方可发送。如
出现重大信息、资料安全问题，将按备案追究责任。
第七条 生产部负责公司主机房的管理，保证服务器的稳定运行
（表 C2），对数据库的数据进行备份，并在实验机上校验，每月对
数据进行 CD-ROM刻录备案。
表 C1 邮件审批表
发送人
发送地址
发送时间
收件人
用途
附件类型
附件名称
附件图号
部门领导签字：
信息主管签字：
表 C2 机 房 检 查 记 录
服务器 温度 空调 UPS 室电 绝缘 数据库 卫生 检查人
注：本表挂于机房，每天由服务器管理员填写。
XXX有限公司
统计工作管理制度
SJE/ZY/SC-02
为了完善企业的统计工作，发挥其在工业企业中的作用，特制
定本制度。
第一条 适用范围：各分厂和各职能部门。
第二条 统计工作的基本任务
准确、及时、全面、系统地搜集、整理和分析企业的统计资
料，反映企业生产经营方针、生产经营计划执行情况，反映企业生
产发展规模、水平速度、生产构成的比例关系，反映企业生产经营
管理的经济效果。为企业领导了解企业情况，制定计划、实行科学
管理和决策提供依据，对企业计划执行情况和经济活动情况进行统
计检查和监督。
第三条 统计机构的设置
全公司建立统一的统计体系，实行“统一领导，分级管理，归
口负责”的统计管理原则。生产部统计负责人负责督促、检查、组
织协调公司全部统计工作。生产部设有综合统计，各分厂和各职能
部门分别设专兼职统计人员。
第四条 统计业务的分工
（一）综合统计工作
生产部负责综合统计工作，组织贯彻实施统计法和上级统计部
门颁发的各项统计制度、规定，负责制定本厂统计工作制度。管理
全厂统计报表和统计资料。对全厂原始记录进行整顿和检查。检查
生产经营计划执行情况，组织综合性统计分析工作。组织统计业务
学习并对各部门的统计工作进行业务指导，组织全厂有关部门全
面、准确、及时地报送上级机关布置的各项统计报表和各种调查资
料。
（二）各职能部门专业统计工作
各职能部门要认真贯彻执行统计规章制度,按时完成各项统计报
表工作,负责本部门的原始计录和统计资料的管理，负责本部门的专
项统计分析和调查研究工作。
1、人力资源部负责公司劳动、工资、干部、培训等方面有关统
计工作和报表。
2、仓储部负责全公司物资方面有关统计工作和报表。
3、财务处负责全厂财务指标等方面有关统计工作和报表。
4、设备能源处负责全厂设备和能源方面的指标报表。
5、顾客服务部负责产品销售、库存及其合同执行情况的统计报
表。
6、计检部负责全厂质量方面的统计报表工作。
7、综合部负责全厂安全事故和环保方面统计工作和报表。
（三）分厂统计工作
认真贯彻执行公司的统计标准和各项规章制度，做好各项原始
记录，建立建全统计台帐。全面、及时、准确地为上级部门报送统
计报表。
第五条 统计原始记录、统计台帐、统计报表制度
（一）统计原始记录制度
原始记录是通过一定的表格形式，用数字或文字对企业生产经
营活动所做的最初记载。必须按规定的时间、内容、要求和分工，
实事求是记录，为企业统计核算提供可靠的资料。各分厂要落实到
各班组，从每个人做起，全面、详细的做好原始记录。各职能部门
要做好本部门的原始资料及相关的统计数字的保管工作。
（二）统计台帐制度
统计台帐是对原始记录所反映的情况的集中整理,它以帐册的形
式综合记录生产经营活动。各分厂统计员要及时、准确、完整的按
原始记录的类别登记好统计台帐，并负责保存。
（三）统计报表制度
对外统计报表必须按国家或主管部门制订的统计目录进行填报,
严格遵守统计法律法规，及时、准确，不得迟报、误报。必须经主
管部门领导签字、盖章，方可报出。各分厂、各职能部门报送的定
期统计报表，要按综合统计部门统一规定的报表目录、指标解释或
编表说明进行统计上报。
（四）做好统计分析工作
统计人员要按季开展统计分析,对全厂各项指标完成情况进行分
析。分析影响计划完成的原因，揭示工业生产经营活动发展变化的
趋势和规律，对生产经营活动的方向、计划完成情况、经济效益等
作出综合评价。
第六条 统计人员必须遵守国家频布的《统计法》和各项规章制
度，做到不虚报，不瞒报，坚持实事求是的原则。
第七条 本制度由生产管理部负责解释，自经理办公会议审定通
过后施行。
XXX有限公司
生产计划管理制度
SJE/ZY/SC-03
为了更好地组织、协调产品生产，保证产品在生产过程中有序
进行，使生产计划得到实施，建立计划体系，以计划引领生产，进
一步体现生产计划的科学性、合理性、严肃性，结合我公司生产经
营状况，特制定本制度。
第一条 适用范围
该制度适用于公司内部与生产相关的各职能部门及各生产分
厂。
第二条 职责
（一）生产部
生产部负责编制年度生产预算计划、月度生产作业计划、各项
目生产制作进度计划及一类材料采购计划、外委、外协件生产计
划。
（二）安装部
安装部负责编制年度现场安装预算计划、各项目现场安装进度
计划及各项目周现场制作安装计划。
（三）物资计划部
物资计划部负责编制年度物资采购计划、月度物资采购计划及
周物资采购计划。
（四）技术部
技术部负责编制月度设计出图计划。
（五）各分厂
各分厂负责编制本分厂周生产作业计划。
第三条 主要计划编制的内容及要求
（一）月度生产计划的编制
月度生产计划由生产部计划员，依据顾客服务中心转来的合
同，根据合同交货期不同而编制的。该计划按产品结构及产值分解
到各生产分厂，体现本月应完成的产成品及半成品。该计划因时间
较长，线条比较粗，是个笼统计划，需要由周生产作业计划来调整
补充。该计划编制后下发到公司领导、各职能部门及各生产分厂。
该计划要求每月二十八日从 OA生产计划中下发。
（二）各项目生产制作进度计划的编制
项目生产制作进度计划由生产部计划员,根据每项合同交货期而
编制的.该计划按每项产品的大部件编制,体现每个部件的主要材
料、外购件、外协件构成及材料进厂要求，为保证每项产品的制作
进度，每个部件具体制作计划要求。该计划要求在项目产品图纸全
部投产之后二日内从公司局域网上下发。
（三）周生产作业计划的编制
周生产作业计划是各分厂生产计划员根据月度生产计划、项目
生产制作进度计划及物资采购计划，结合各分厂制作部分、外协加
工部分而编制的，反映本周各分厂按部件详细的生产计划，要求每
周六下班前报生产部。生产部于下周一上午到各分厂进行实地落
实，结合材料到厂情况、合同交货期等情况由生产部计划员统一编
制。该计划比较详细，调整、补充月计划，是个动态计划，视生产
状况可随时调整。该计划每周一下班前在 OA生产计划中下发。
（四）月度设计出图计划的编制
月度设计出图计划由技术部调度根据产品的系统明细按产品加
工先后顺序而编制的。该计划体现每项产品的设计出图计划日期、
设计负责人及工艺设计日期、图纸转出日期等。该计划要求每月二
十六日前报生产部。
（五）物资采购计划的编制
物资采购计划由物资计划部根据月度生产作业计划、项目生产
制作进度计划及周生产作业计划按技术部提供的材料表、各分厂提
供的低值易耗品计划而编制的。该计划体现产品项目、所需材料名
称、规格型号、数量、进厂时间、责任人，按绝对日期编制（扣除
付款时间、材料加工时间、运输时间）。月度物资采购计划每月一日
前报生产部，周物资采购计划每周六下班前报生产部。
（六）项目现场安装进度计划
项目现场安装进度计划由安装公司生产计划员根据每项合同的
安装、调试、运行时间，结合厂内生产作业计划及项目制作进度计
划而编制的。该计划体现各个项目按部件的安装顺序、每个部件的
安装时间，每周各个项目点的现场安装制作进度及各个项目点的安
装情况。项目现场安装进度计划在每项合同排产前、安装人员进入
现场前编制并报至生产部，周现场制作安装计划每周六下班前报生
产部。
（七）一类物资采购计划、外委外协采购计划的要求执行
条款。
第四条 计划的实施、调整及检查、考核
（一）计划的实施、调整
月度生产作业计划、项目制作进度计划、周生产作业计划、物
资采购计划、设计出图计划、现场安装进度计划下发后，公司各职
能部门及各分厂必须严格执行，不得拖延、相互推委、扯皮、擅自
更改，如遇特殊情况或突发事件发生时，各相关部门要及时通报生
产部，由生产部与相关部门协调后统一调整、更改计划。
（二）计划的检查、考核
1、计划的检查
各职能部门负责编制的计划由本部门进行检查，除年度生产、
安装、物资采购计划外，其它各种计划以周为单位进行检查，每周
至少检查二次，并将检查结果填入相应的计划检查表中，在计划实
际执行过程中，对于与计划偏离较大，没按计划执行的项目，必须
在检查表中注明原因以备查。
2、计划的考核
（1）各职能部门负责编制的计划要按规定的内容、时间进行报
送和下发，迟、漏报一次在部门经济责任制考核中扣 分。
（2）各种计划编制要准确、合理，在安排产品顺序上，要分清
轻重缓急，原材料、外购件、外协件的供应时间和数量及现场安装
顺序安排要与各项产品、零部件产成进度计划的安排协调一致，如
计划编制不合理、偏差较大，不能满足产品交货期要求，在部门经
济责任制考核中扣 2-3分。
（3）要确保各种计划的严肃性，公司与生产相关的各部门要严
格执行与生产相关的各种计划，如不按计划执行，视影响生产进度
情况的严重性在部门经济责任制考核中扣 1-5分。
第五条 产品完工报告及分析
（一）办理入库：
产品产成后，本着月生产计划中产值分解到哪个分厂，就由哪
个分厂到生产部办理相关的入库手续（包括委外加工产品、随设备
提供的备品备件）。对于成台套产品跨月产成的，能独立分解产值的
可拆分单项入库，不能拆分的可视工作量预计办理部分入库，待全
部产成后进行调整入库。
（二）统计分析：
各分厂将本月入库产品上报到生产部后，由生产部统计员综合
整理后对本月计划完成情况进行简单分析，要求对月计划完成情
况、年计划完成情况、与去年同期比情况的分析，找出未完成的原
因，提出改进措施。
第六条 本制度由生产管理部负责解释，自制度下发之日起执
行。
XXX有限公司
生产调度工作管理制度
SJE/ZY/SC-04
为保障生产有序进行，及时完成生产计划和生产作业计划，加
强生产过程控制，制定本办法。
第一条 概述
（一）生产调度工作的作用，是组织、实施生产计划和生产作
业计划的完成并对生产过程进行控制。
（二）生产调度工作的特点，必须实行高度集中统一指挥，必
须有强有力的指挥系统，以生产作业计划为依据，围绕计划任务来
开展调度业务，生产调度灵活性的权限不超出计划原则的范围。
（三）生产调度工作的主要方法是以预防为主、纵观全局、突
出关键、保证均衡，防止和及时消除生产上的不协调现象，下达生
产指令要符合各项实际，要充分估计和发掘蕴藏在职工群众当中的
巨大潜力，以保证完成和超额完成各项生产任务。
第二条 生产调度组织机构
（一）建立强有力的生产调度指挥系统是现代化生产的必须.根
据我公司的生产规模及实际情况,公司、各分厂及有关部室（技术
部、安装部、物资计划处等）应建立相应的生产调度组织，建立两
级调度组织，以形成一个由上至下、横行贯通的生产调度组织系
统，使调度人员各行其职、人负其责，做好各项工作。
（二）全公司的生产调度工作在主管生产的副总经理领导下，
由生产部部长负责组织实施。生产部是全公司的生产调度组织中
心，各生产环节必须服从其指挥。
（三）各分厂及有关部室的调度工作，在本分厂及部室和公司
调度机构的领导下配置专兼职调度人员，具体负责组织本部门的生
产调度工作。
第三条 生产调度工作的内容
（一）经常检查各个生产环节的零件、部件、毛坯、半成品的
投入和生产进度，有预见性地及时发现生产作业计划执行过程中的
问题，定时或随时分析生产动态并采取积极有效的措施加以解决，
保证生产连续、均衡、有节奏地进行。
（二）根据生产需要，合理调配劳动力，督促、检查原材料、
工具、动力等供应情况和生产物流运输工作，解决生产工作中的各
种问题，并应组织协调好新投生产任务的能力平衡工作，确保生产
的顺利进行。
（三）要及时掌握周、月、各个项目生产制作计划的完成情
况，当好领导参谋，在生产的关键时期要经常向领导汇报生产进
度，使领导对生产进行有效的指挥和控制。
（四）根据生产作业计划的安排、编制生产调度计划，以确保
生产作业计划的全面实施。
第四条 生产调度和报告
（一）生产调度会议（见生产计划调度会议制度）
（二）为使公司调度机构及各级领导及时了解生产情况，各级
调度机构要及时将每日调度情况报告给上级部门和有关领导。生产
部应按周、按月将产品配套、生产进度情况报告公司主管领导和公
司领导掌握。
（三）加强生产调度的措施
1、为确保生产作业计划的全面完成。生产调度人员有权采取如
下措施。
（1）在保证计划任务完成的情况下,可对生产作业计划做临时
或必要的调整,事后向有关人员通报情况；
（2）对影响产品进度的缺、欠零部件有权组织跨分厂、跨作业
区的协作给予优先安排。各分厂、各部门无条件执行；
（3）为保证关键零部件的进度，在不影响产品质量的前提下可
临时改变工艺加工路线，并通知有关部门；
（4）根据生产工作的需要，可对全公司各生产岗位的生产工
人、原材料、燃料、动力、运输等进行合理调度。
第五条 本制度由生产管理部负责解释，自经理办公会议审定通
过后施行。
XXX有限公司
生产半成品管理制度
SJE/ZY/SC-05
生产中的半成品管理是生产管理的重要环节，为保障生产的衔
接、协调，保证生产的连续进行，制定本制度。
第一条 适用范围：本制度适用于生产半成品的转序、保管、存
放、配套、盘点及发送工作。
第二条 职责
（一）生产部职责：负责全公司半成品的投产及组织半成品盘
点工作。
（二）各分厂职责：负责半成品的转序、保管、存放、配套、
发送工作，并配合生产部做好半成品盘点工作。
第三条 半成品管理
（一）按生产计划严格掌握半成品库存，按照生产作业计划的
要求发放和接收半成品，拒收和拒发计划外的半成品。
（二）各分厂建立建全半成品领用规定，分厂调度随时掌握各
种产品配套情况，按生产作业计划要求安排半成品加工制作。
（三）各分厂要建立半成品转接记录，半成品要合理存放、保
管，有色金属的半成品当天下班前必须入半成品库房保管，杜绝半
成品丢失、损坏。
（四）各分厂建立建全半成品台账，保证账、卡、物相符，做
好清查盘点工作。
第四条 半成品库房管理
（一）各库房要按产品制作进度计划，及时做好部件发放、验收与
配套工作，每周二次向调度人员提出书面欠缺明细表。
（二）各库房要建立完整的产品组、部件台帐，并做到帐物相符，
原始凭证齐全、及时准确的向调度人员及核算、统计部门提供资
料。
（三）各库房要定期进行盘点。每月抽点帐物，每季进行清点，半
年、年底进行一次全面盘点，以便发现差错及时纠正。
（四）各库房将零、部件分类摆放，标识明显，对零、部件要做到
及时清理、有些零件要涂防锈油，对易损、易变质、变形的部件要
严格按工艺要求摆放。
（五）零部件体积过大无法进库时，仍应办理入库手续，然后由所
承制分厂负责保管，下班时通知保卫部值班人员，做好交接。
第五条 丢失、报废件的管理
（一）在加工过程中发生的工、料废件承制分厂要根据废品报
告单填写废品通知单经检查员盖章及有关部门领导签字后，转有关
部门及时安排补件，按加工程序进行。
（二）经检验合格零件、部件交回库后，总装配过程中发现的
质量问题原则上由生产部、质量安全部共同查明原因后，退回原制
造部门进行返修或就地返修、遇特殊情况亦可先安排返修，然后查
明原因。
第六条 本制度由生产管理部负责解释，自经理办公会议审定通
过后施行。
XXX有限公司
生产用材料补发管理制度
SJE/ZY/SC-06
为降低生产成本、堵塞漏洞，有效控制原材料的发放，制定本
制度。
第一条 本制度适用于生产过程中，由于设计、工艺的变更及运
输、储存等环节产生的漏洞，而发生的材料补发。
第二条 职责
生产部负责生产用材料补发的管理和审批。
第三条 规定
（一）凡列入生产计划的产品（含技改、技措、工装、模具
等），必须凭技术部的图卡（蓝），经生产部审核后，由备料分厂统
一下料，并随图卡转到有关部门。
（二）由于设计、工艺更改，而需要重新下料的产品（部、零
件），必须由技术部出具临时更改单（注明:材质、数量、重量等），
原已下完的料，计检部开具废品单（指不能修复和回用的），由任务
承担单位，凭据两单到生产部批准并加盖材料审核章后，由备料分
厂重新补料，并随更改单将补料送到相关部门。
（三）各分厂二类工装所用材料，根据分厂工艺员所做工艺
卡，经分厂领导确认签字，生产部领导审批签字后，由备料分厂下
料转至相关分厂。
（四）生产过程中，由于运输、保管等原因造成的材料流失，
责任单位首先向保卫部和生产管理部报告，保卫部出具责任报告，
对于数量较少、价值较低的材料，由生产部审批后，方可补料，所
发生的材料费在分厂经济责任制中进行考核。对于批量较大（200
千克以上的普通材料）和价值较大（1000元以上）的补料，必须说
明原因，并写出书面报告，由公司主管领导审批签字，生产部同意
签字后方可补料，并按公司相关制度进行考核。
（五）现场安装过程中，由于运输、保管等原因造成零、部件
损坏、丢失需补料重新加工制作，由安装部写出补件申请，说明原
因，对于数量较少、价值较低的材料，由安装部领导确认签字、生
产部审批后，方可补料加工制作，所发生的材料费在安装部经济责
任制中进行考核。对于批量较大（200千克以上的普通材料）和价
值较大（1000元以上）的补料，必须说明原因，并写出书面报告，
由公司主管领导审批签字，生产部同意签字后方可补料，并按公司
相关制度进行考核。
（六）各分厂所存的旧（废）料中薄板超过 平方米的、厚
板 平方米的，由各分厂负责送到备料分厂，并登记重量,低于上
述标准的送到仓储部并登记重量。
（七）非生产的用料，有关部门写出报告申诉理由，至主管物
资计划的公司领导审批后，物资计划部进行审核备案，备料分厂可
以下料。
第四条 本制度由生产管理部负责解释，自经理办公会议审定通
过后施行。
XXX有限公司
各生产单位中间库的管理制度
SJE/ZY/SC-07
生产单位是物资消耗的主要场所，半成品保管、零部件保管在
生产中发挥了很大的作用，为了减少中间库存，提高效率，制定本
管理制度。
第一条 仓储部要随时掌握现有库房材料品种型号和数量，指导
中间库保管员的各项业务，并监督和检查他们的工作。
第二条 中间库保管人员要严格执行仓库管理制度，由于生产需
要要尽量用中间库材料，中间库有料，仓储部应拒绝发放。使其尽
快减少中间库存。
第三条 保管人员要坚守工作岗位，保证生产用材料的及时供
应，严格管好库房物资，做到合理使用物资。
第四条 要搞好中间库房的环境卫生，防止潮湿、房屋漏水，影
响材料的使用，注意安全防火，发现问题及时上报主管领导。
第五条 仓储部负责对中间库的检查指导，要坚持检查库房物资
的储存量，听取有关人员对中间库的管理与反映。
第六条 本制度由生产管理部负责解释，自经理办公会议审定通
过后施行。
XXX有限公司
外委项目管理暂行办法
SJE/ZY/SC-08
为了适应市场发展、满足公司总体战略目标的实现，扩大和延
伸公司生产能力，确保外委项目有序、高效运行，特制定本办法。
第一条 生产管理部负责外委项目的对外联系和日常管理工作。
第二条 生产管理部汇同技术部、审计部、经理办共同对供方资
质、过程能力（设备、场地、人员）、加工质量、服务信誉等进行综
合评价，结果呈报总经理，确定合作的供方。
第三条 生产管理部负责建立供方档案并进行维护管理。
第四条 凡需外委的项目，生产管理部汇同技术部根据公司实有
合同和生产能力提出，技术部、生产管理部、经理办、安装部、各
营销部等部门共同评审确定，报总经理审批。
第五条 生产管理部将总经理批准实施的外委项目所需的明细、
图纸资料、加工日期、加工方式、质量要求等及时提供给承包方，
以确保外委项目按计划要求进行。
第六条 生产管理部负责组织相关人员及部门对外委项目的工程
价格预算进行编制，经审计部审定并报总经理批准，以此做为外委
的价格依据。
第七条 生产管理部依据总经理批准的外委工程项目，负责召集
供方，采取招标的方式进行投标。汇同技术部、经理办、审计部共
同开标，从中选取质优价廉能满足要求的单位为中标方。
第八条 生产管理部依据共同确定的中标单位和审计部批准的价
格与中标方履行合同，并负责日常管理工作。外委项目价格执行公
司价格申报审批管理制度，付款方式根据合同，结合本公司资金状
况商定。
第九条 外委项目产品检验标准，供方所供产品应符合图纸要
求，满足《中华人民共和国机械行业标准》和《中钢吉电企业标
准》。并应对产品生产过程实行质量控制，负责过程检验并记录，产
品需有明显标识及可追溯性，以备查验。
第十条 生产管理部负责外委工程项目的监制，计检部等相关部
门对外委项目的过程控制及对产品质量负责进行检验和检测。
第十一条 外委项目完成后生产管理部应组织相关部门对外委项
目进行 A检（由计检部开具合格证，据此入库）。
第十二条 本办法由生产管理部负责解释，自经理办公会议审定
通过后施行。
XXX有限公司
备料分厂下料管理制度
SJE/ZY/SC-09
为了提高公司的经济效益，合理的摊销材料成本，控制和利用
好现有的材料，特制定本制度。
第一条 接到生产部计划任务单后，材料员要根据物资计划员审
批后的图纸，详细认真地校对图纸，按材质、型号、尺寸、数量准
确合理的下料。下料时要保证下料质量，避免出现废品。
第二条 核销员要根据材料管理员开据的摊销单及下料的实际情
况和公司的摊销规定，进行合理摊销。
第三条 操作者必须依据材料管理员开据材料摊销单后的图纸下
料（图上有明显标识）。没有明显标识的不准下料，违者，以所下料
费用，同时对个人和单位进行处罚。
第四条 在图纸要求的范围内，要求操作者下料，必须用小料。
以减少小料的积压和资金的占用。
第五条 对各单位的临时用料，要由计划员审批后，材料管理员
才能开据摊销单下料。
第六条 保管员对进料、出料要进行核实，记好帐、管好材料、
监督好操作者下料的定额，掌握现场及料场的存料情况，有色金属
及时进库，配合好核销员核实下料后，在摊销范围内的材料摊销工
作。
第七条 司机及力工要配合保管员进料、出料，保证生产用料的
时间，对进入露天库的材料，按材料规格大小分类。
第八条 送料人员要认真检查、核对图纸要求的材质、型号、尺
寸、数量是否正确，发送到各生产分厂的材料各分厂要认真核对，
办好交接签字手续，避免出现差错。
第九条 严格执行工艺流程和设备操作规程。注意设备的保养和
擦试，搞好生产现场的安全文明卫生，确保设备安全完好运转。
第十条 做好生产运行记录，严格库房管理，对进出库材料做好
登记、入帐。
第十一条 加强库房安全防火、防盗工作，严格管理手续，严禁
非生产部门和个人私自用料，保证生产急需。
第十二条 对没有任何手续私自拿料和下料者都视同盗公，按公
司有关规定处罚。
第十三条 本制度由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定
通过后施行。
XXX有限公司
带料外委加工管理制度
SJE/ZY/SC-10
为满足生产需要，降低采购成本，提高工作效率，规范利用公
司材料委托外单位加工制作各种生产需要的材料、设备及设备备件
行为，制定本制度。
第一条 带料外委加工，必须填报带料外委加工计划，经主管领
导批准后实施。带料外委加工计划必须填列以下内容：外委加工时
自带的材料名称、规格、数量及质量状态；带料外委加工单位；加
工后材料（设备）名称、规格、数量、质量状态；加工周期等内
容。加工过程中如有损耗，应标明扣耗标准。
第二条 带料委托加工的价格执行《物资采购价格管理条例》。
第三条 带料外委加工出入库手续
（一）出库
带料加工经办人持经领导批准后的带料加工计划，办理所带材
料出库手续。
带料外委加工所带材料凭带料加工出库单出库。出库的重量和
数量应符合加工后的重量和数量（损耗除外），带料加工经办人逐项
填写带料加工出库单，出库单交保管员后应对所带材料认真检斤计
量，经办人和保管员当面交接清楚。保管员对带料加工出库单要及
时下帐。
（二）入库
带料加工完成后应及时办理入库，带料委托加工入库必须凭实
物及发票办理带料加工入库单。带料加工入库单由带料加工经办人
按加工明细交保管员后由保管员填写。
带料加工的交库、报检程序与采购物资相同。
带料加工物资入库后，保管员应及时下帐，经办人应及时到财
务报帐。
第四条 本制度由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通
过后施行。
