企业管理制度汇编（完整版）.doc

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1 企业管理制度汇编（完整版） 目 录 一 总经理办公室制度 员工行为准则.............................................................6 经理办公会议管理制度....................................................11 传真机使用管理制度......................................................14 复印机使用管理制度......................................................15 保密管理制度............................................................17 劳动争议调解委员会工作规则..............................................21 礼仪、仪容、仪表管理规定................................................26 印章、介绍信使用管理规定................................................30 档案管理办法............................................................34 编制周（月）工作计划及总结的管理制度....................................38 制定颁布规章制度的管理办法..............................................40 合同法律风险防范管理制度................................................43 领导干部任前公示制度....................................................49 二 行政事务制度 文件收发管理制度........................................................52 办公用品管理办法........................................................54 关于客、货车的管理规定..................................................55 通勤费管理制度..........................................................63 塑胶网球场、篮球场管理制度..............................................65 通勤大客车管理制度......................................................66 房屋土地建筑物管理制度..................................................68 绿化卫生管理制度........................................................70 行政备品、设施管理制度..................................................71 行政收费管理制度........................................................73 给排水设施维修管理制度..................................................75 闭路电视及电话管理制度..................................................77 水暖维修管理制度........................................................78 独身宿舍管理制度........................................................80 大学生公寓管理办法......................................................82 食堂管理制度............................................................88 车辆交通安全管理制度....................................................92 三 顾客服务制度 顾客产品在企业内部联络及协调管理制度....................................95 营销技术支持管理制度....................................................97 客户档案管理制度........................................................99 2 外部科研院所协作管理制度...............................................101 整理审核管理制度.......................................................103 产品市场信息搜集整理管理制度...........................................105 合同评审及产成品入库前评价.............................................107 技术服务管理制度.......................................................110 售后服务问题反馈调查的管理制度.........................................112 营销工作管理制度.......................................................113 经销员出差报告审批制度.................................................116 新产品促销制度.........................................................118 产品促销活动管理办法...................................................119 四 生产管理制度 计算机工作管理制度.....................................................121 统计工作管理制度.......................................................130 生产计划管理制度.......................................................134 生产调度工作管理制度...................................................139 生产半成品管理制度.....................................................142 生产用材料补发管理制度.................................................144 各生产单位中间库的管理制度.............................................146 外委项目管理暂行办法...................................................147 备料分厂下料管理制度...................................................149 带料外委加工管理制度...................................................151 五 质量安全制度 质量事故分析处理制度...................................................153 环境事故应急预案.......................................................157 安全生产管理制度.......................................................171 安全生产检查制度.......................................................187 安全生产教育制度.......................................................190 安全生产应急预案.......................................................195 班组安全管理制度.......................................................202 高空作业安全规程.......................................................208 劳动防护用品管理制度...................................................210 违章操作控制管理制度...................................................216 污染物排放管理制度.....................................................221 消防管理制度...........................................................226 劳动健康保障管理制度...................................................233 职工劳动防护用品发放标准细则、办法试行规定.............................236 职工工伤事故管理制度...................................................242 员工安全通则...........................................................248 质量事故分析处理制度...................................................254 重大突发事件应急预案...................................................257 外协、外委项目质量控制管理（暂行）办法.................................261 六 审计制度 3 采购招标管理制度.......................................................265 内部审计制度...........................................................271 技改、基建工程内部审计细则.............................................274 采购价格管理制度.......................................................279 物资采购控制暂行办法...................................................281 干部离任审计管理制度...................................................289 七 技术管理制度 产品设计工作管理制度...................................................295 产品工艺、工时定额、材料定额管理制度...................................299 产品工艺工作管理制度...................................................302 工艺试验工作管理制度...................................................305 工艺纪律管理制度.......................................................308 专利工作管理制度.......................................................312 工艺规程更改管理制度...................................................316 底图管理制度...........................................................318 外部合作审批制度.......................................................319 标准化管理规定.........................................................321 科技研发管理办法.......................................................326 八 人力资源制度 员工招聘、甄选管理制度.................................................331 员工培训考核管理制度...................................................334 录用与辞退管理制度.....................................................342 员工作息、休假管理制度.................................................349 员工奖惩管理制度.......................................................365 员工调动管理制度.......................................................376 员工档案管理制度.......................................................379 人才储备管理制度.......................................................382 岗位资格认可管理制度...................................................386 干部的任职、调整管理制度...............................................388 九 保卫治安制度 人员、车辆、物资出入门管理制度.........................................391 十 财务制度 会计电算化管理制度.....................................................394 债权债务转抹帐管理制度.................................................399 预算管理制度...........................................................403 应收款管理制度.........................................................410 财产物资估价入库管理制度...............................................414 成本费用管理制度.......................................................416 公出人员差旅费报销标准管理办法.........................................426 预付账款审核报帐管理办法...............................................430 4 资金预算管理办法.......................................................433 现金管理办法...........................................................438 资产清查管理办法.......................................................439 备用金审核报账管理办法.................................................443 利润分配管理制度.......................................................445 税务管理制度...........................................................448 资产减值准备与资产处置、核销管理办法……………………………………………452 十一 物资计划制度 物资计划管理制度.......................................................467 物资采购人员行为准则...................................................469 采购物资报检制度.......................................................472 工具管理制度...........................................................473 物资采购人员考核办法...................................................475 低值易耗品使用管理办法.................................................480 超储、积压物资管理制度.................................................482 十二 仓储制度 采购物资交库制度.......................................................484 生产用材料补发管理制度.................................................485 废旧物资管理制度.......................................................487 物资采购入库及往来帐管理制度...........................................489 物资仓库管理制度.......................................................490 生产用各种气瓶、气体的管理制度.........................................496 十三 设备能源制度 设备管理制度...........................................................487 能源管理制度...........................................................504 供用电管理制度.........................................................508 技术改造工作管理制度...................................................510 工装、模具管理制度.....................................................520 十四 工程制度 土建工程管理制度.......................................................526 十五 现场安装制度 产品发货与运输管理制度.................................................528 成品库管理制度.........................................................530 产品包装管理制度.......................................................531 现场工程（安装）项目管理制度...........................................532 现场安装制作材料采购管理制度...........................................548 现场制作安装经济责任制考核方案.........................................550 现场制作安装外委项目管理暂行办法.......................................552 优秀项目（安装）经理评比条例...........................................554 5 十六 计检制度 强制检测计量器具管理细则...............................................556 计量工作实施细则.......................................................559 计量检测制度...........................................................562 计量器具流转管理细则...................................................564 计量器具管理制度.......................................................574 检斤计量管理制度.......................................................575 采购产品入库检验和验证方法管理制度.....................................576 计量工作管理制度.......................................................578 计检部管理细则（作业指导书）...........................................582 计检部错漏检处罚办法...................................................585 6 XXX有限公司 员工行为准则 SJE/ZY/JL-01 为提升员工素质，树立企业形象，提高企业管理水平，打造中 钢吉电公司核心竞争力，制定本准则。 第一条 员工礼仪行为准则 （一）仪表端庄、整洁，精神饱满，举止大方，言谈文雅，礼 貌待人。 （二）公司内以职务称呼上级领导；同事间以职务、同志或名 字相称。 （三）工作场所的服装按着装管理规定执行。 （四）参加会议：准时到会，认真记录，不“睡会”、不私语、 不吸烟、不随意走动、不使用通讯工具。 （五）爱护公物，不得肆意浪费或据为私有。 （六）及时清理生产（工作）场所、整理帐薄或文件，保持生 产（办公）环境清洁、文明、有序。 （七）工作场所不能摆放与工作无关的物品。 （八）未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。 第二条 下列行为属于轻微违纪 7 （一）迟到、早退，离岗不请假、不明示去向，不经允许提前 就餐，不遵守公共场所秩序。 （二）工作时间闲谈；用办公室电话、办公网络聊天。 （三）在岗吃零食、打盹。 （四）未经允许在工作场所接待、容留非工作关系的人员，处 理私事。 （五）在岗位看与工作无关的书、报，听收音机、收录机，看 电视。 （六）交通工具不按规定存放；摩托车、自行车违章进厂。 （七）工作场所离人后不关灯、闭水、关窗、锁门。 （八）随地吐痰，乱扔杂物，乱涂乱画和擅自张贴非工作宣传 品。 （九）违反物品摆放定置标准，操作（工作）台、工具箱、更 衣柜等办公用品摆放杂乱无章、不整洁。 （十）坐姿不端，脚放在凳子或操作台上。 （十一）办公室、工作间擅自遮挡门窗或人在时叉门（综合治 理特殊要求的岗位除外）。 （十二）不按规定着装，不按要求配戴胸卡，违反考勤（打 卡）制度。 第三条 以下行为属于一般违纪 （一）穿凉鞋、拖鞋、高跟鞋或不穿工作服下现场。 （二）未经允许在工作场所饲养动物。 8 （三）工作时间内，干与工作无关的事情、干私活。 （四）未经领导同意擅自换班、替班。 （五）工作（操作）记录不及时，不整洁。 （六）工作时间洗衣服，编织衣物，晾晒工作服以外的衣物； 私用电源、电器。 （七）不能按要求完成上级交办的工作（生产）任务。 （八）工作变动不交接工作或工作资料据为私有，不上交。 （九）违反考试纪律；违反会场纪律。 （十）工作时间违规上网看与工作无关的信息。 （十一）工作时间漏岗、串岗、聚岗、睡岗。 （十二）人为设置障碍，妨碍他人工作。 （十三）工作时间厂内下棋、打扑克、搞文体等活动（单位组 织除外）。 （十四）责任区域内不符合《文明生产管理规定》或《生产运 行管理规定》。 （十五）对违纪行为视而不见，袒护或替违纪人员说情。 （十六）在厂内闲逛，在路边闲坐。 （十七）无上岗证或安全生产作业证上岗。 （十八）警卫、守卫（更夫）人员执岗不严，使未经允许的车 辆、物资或人员进出厂。 （十九）给他人通风报信，影响正常检查。 （二十）工作、公务活动或公共活动中弄虚作假，未造成重大 9 影响的。 （二十一）报告、报表不及时；报出的数据不准确。 （二十二）发生轻微事故，未造成人身伤害，经济损失比较 小。 第四条 以下行为属于严重违纪 （一）未在指定地点吸烟。 （二）班中饮酒或酒后上岗；脱岗吸烟；赌博。 （三）违章指挥或违章作业，发生重大责任事故，造成企业经 济损失数额较大。 （四）脱岗上访；工作时间搞宗教活动。 （五）在工作时间打麻将、搞经商活动、炒股。 （六）不服从领导，当众顶撞上级，不团结同志。 （七）泄漏业务或职务上的机密，或以公司名义在外招摇撞 骗。 （八）破坏、窃取企业财产。 （九）在危及企业安全的时刻，拒不执行命令，给企业造成不 良后果。 （十）违反计划生育政策。 （十一）打架斗殴，危害他人或企业安全的。 （十二）工作人员失职、渎职，不履行职责。 （十三）干扰、阻碍、打击报复检查监督人员及其工作。 （十四）员工在工作场所私带、私存或私自使用危险品、毒害 10 化学品或其它违禁物品。 （十五）不讲职业道德，违规操作，危害正常工作、生产、经 营秩序，或给企业造成较大经济损失。 （十六）工作时间用电脑玩游戏或浏览黄色网页。 （十七）旷工或受治安拘留的。 （十八）吃、拿、卡、要，刁难客户，损害企业形象。 第五条 检查与处罚 （一）轻微违纪每人次处罚 30元；一般违纪处罚 50元；严重 违纪处罚 200元。12个月内 2次轻微违纪，按一次一般违纪处罚； 2次一般违纪，按一次严重违纪处罚；2次严重违纪的，解除劳动合 同。 （二）外单位来我公司的工作人员，按本准则管理，不服从管 理或情节严重的要清除出厂。所处罚款责成相关部门从工程结算款 或经济往来款中扣缴。 （三）公司定期或不定期对各单位进行检查，将检查处罚结果 在公司媒体公告，处罚金由人力资源部扣缴，并上缴财务部。 （四）公司由人力资源部牵头，会同经理办、生产部、设备能 源部、质量安全部等部门负责监督检查工作。 （五）公司所属各部门员工的行为由各部门负责，各部门要按 照《员工行为准则》的要求，经常督促，随时检查。 第六条 本准则由人力资源部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 11 XXX有限公司 经理办公会议管理制度 SJE/ZY/JL-02 经理办公会议是公司讨论决定重大事宜的议事方式，是保证企 业正常运行的重要手段，目的在于集思广益、沟通信息、统一思 想、解决问题，本着精炼、效能，讲求质量的要求，制定本制度。 第一章 内容 第一条 传达上级有关文件精神及集团公司的决议。 第二条 听取上次经理办公会决定事项的完成落实情况。 第三条 听取上两周来生产、经营、管理工作成果汇报。 第四条 处理解决基层单位会议提案及提请总经理或其他部门协 调解决的问题。 第五条 部署近期工作重点及需要召开的会议安排。 第六条 讨论、表决公司重大问题。 第二章 会议参加人员 12 第七条 会议由公司总经理主持，副总经理、总经理助理、总会 计师以及各部室主管和分厂负责人参加会议。 第三章 会议召开的时间、地点 第八条 经理办公会每间隔一周召开一次，时间定为周一下午 16：30分；地点设在公司第二会议室。 第四章 会议的准备及要求 第九条 会议的准备由经理办负责，会议正常召开，不另行通 知，如会议召开的时间和地点发生变化，由经理办通知各单位。 第十条 参加经理办公会的人员无特殊原因，不得请假，如请假 需经总经理或经理办主任批准，并安排其他人员参加。 第十一条 各单位应在每周一前将本周的工作计划在“OA”工作 计划栏上列明，并接受考核。 第十二条 各部门在召开经理办公会议两天前，按会议提案管理 办法规定，将提案表，以电子文档形式发至经理办。 第十三条 与会人员应知无不言、集思广益，会议决定之事，应 按期完成。 第十四条 与会人员必须严格遵守会议纪律，按时到会，主动签 到，统一着装，自带笔本，认真听会，做好记录；不得随意走动， 不得使用手机并发出声响。 第五章 会议的程序 第十五条 会议开始，点名及仪容检查，宣布会议纪律。 第十六条 上次会议提案执行情况追踪。 13 第十七条 各部门上两周成果汇报。 第十八条 各部门协调及讨论事项。 第十九条 未决议事项复议。 第二十条 副总经理、总会计师、总经理助理发言。 第二十一条 总经理结论发言。 第六章 会议质量考核 第二十二条 经理办指派一名秘书进行会议记录，并对与会人员 违规行为进行考核，并纳入中层干部绩效考核当中。 第二十三条 会后两天之内整理并在局域网上发布《会议纪 要》。 第二十四条 没有会议提案的临时动议，原则上不在会议上讨 论，但因紧急而又一时无法商定的议题，由总经理安排主管副总或 部门领导，会后召集有关人员，召开专题会议，并把专题会议结论 及时汇报给总经理。 第二十五条 原则上会议时间不超过 120分钟，各部门发言不超 过 10分钟，超时或出现“跑题”现象视为违规。 第七章 附则 第二十六条 本制度由经理办负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 14 XXX有限公司 传真机使用管理制度 SJE/ZY/JL-03 第一条 传真机由部门设人负责使用和管理。 第二条 需要使用传真机的单位或个人，应持本单位领导签字便 笺，交付传真机管理人员，并登记由传真机管理人员负责传发工 作。 第三条 传真机白天应采取人工接听传真，善意拒绝“垃圾”传 真件接收。 第四条 传真机不允许私事使用和长时间接听电话。 第五条 应按技术要求使用和认真保管，以保证传真机保持正常 使用状态。 第六条 一般情况下，禁止用传真机复印文件。 第七条 接收重要文件或会议通知，要予以登记，转交时要进行 15 签字。 第八条 本制度由经理办负责解释，自经理办公会议审定通过后 施行。 XXX有限公司 复印机使用管理制度 SJE/ZY/JL-04 第一条 复印机各部门应设专人负责管理，固定地点使用。 第二条 管理人员应认真填写复印记录，对复印单位、姓名、复 印内容及复印张数逐一记载，日清月结年汇总。 第三条 因公事要求复印的单位或个人，应填写复印材料申请单 并有本单位领导的签字。经审核后，交与复印机管理人员。 第四条 复印单位或个人因公复印纸张用量不多的，应自备复印 纸张，复印纸张用量较大的，应填写领料单，向复印机管理人员领 取，月末计入单位办公费用。 第五条 公司复印机原则上不准私用，因特殊情况必须使用的， 经领导批准，应根据复印纸张的数量大小，收取一定的费用。 16 第六条 复印机管理和使用人员，要小心使用和保养复印机，并 注意保持复印机和周围的卫生。因不按规程和野蛮操作造成复印机 损坏的，应追究当事人的责任。 第七条 具有保密性质或不便公开的复印材料，复印人要注意认 真保管，不可乱扔或遗留，对复印出来的不能使用的废纸，要求用 碎纸机销毁。 第八条 本制度由经理办负责解释，自经理办公会议审定通过后 施行。 附件： 复 印 审 批 单 审核人： 复印单位 复印人 复印 时间 年 月 日 自备 规格复印单 位领导 复印 张数 领取 规格 复印内容 17 XXX有限公司 保密管理制度 SJE/ZY/JL-05 为保障公司合法权益不受侵犯，维护公司正常经营管理秩序， 特制定本制度。 第一条 保密级别划分为： （一）绝密：一旦泄密会使公司利益遭受特别严重的损害。 （二）机密：一旦泄密会使公司利益遭受严重的损害。 （三）秘密：一旦泄密会使公司利益遭受较大的损害。 （四）内部资料：一旦泄密会使公司利益遭受一般损害。 （五）公开资料：公开有助于公司利益。 18 第二条 密级的确立 依据保密分级表确立各类文件资料的等级。 （一）公司各部门对其产生的文件资料，提出定级意见，由公 司领导签发，确立后均在文件上角注明。 （二）属公司秘密事项但不能标明密级的，通过口头通知，传 达接触范围内的人员。 第三条 密级变更及解密 （一）因工作需要或环境变化，需要变更密级的，由原产生密 件的部门或行政主管提出申请，交公司总经理批准变更。 （二）对尚在保密期的文件事项，因工作需要或环境变化，需 公开但不损害公司利益的，由原产生密件部门或行政主管提出申 请，交公司总经理批准解密。 （三）保密期届满，除要求继续保密事项外，自行解密。 第四条 组织机构 根据保密制度的要求，公司设立保密委员会： 主 任：计蓬 副主任：周强 成 员：经理办、技术部、财务部、计算机网络管理部门、各 营销部、保卫部等部门负责人为成员。 委员会下设办公室：办公室主任由经理办主任兼任 第五条 保密管理 公司实行全员保密教育和保密知识系统培训，确保国家和公司 19 秘密不被泄密。 （一）公司各部门配备专（兼）职工作人员，负责保存保密材 料； （二）公司全体员工必须贯彻党和国家有关安全保密法律、行 政法规、纪律； （三）保密档案室（柜）为公司重要工作场所，任何无关人员 未经许可不得接触；档案室（柜）内一切文件、设备、设施，未经 许可不得使用或随意翻动； （四）定期检查保密场所的电器设备、防盗、消防器材的完好 状态，确保档案材料的安全； （五）对保密材料须专门登记入册，并定期清查，防止丢失和 遗漏； （六）传阅保密材料由机要人员统一掌握，划定传阅范围，不 得自行扩大，不得让无关人员阅看，控制传阅文件的行踪，以防丢 失； （七）保密材料不得私自复制，复印件视同原件管理，复印过 程的废纸应及时销毁； （八）保密材料严格按领导批准的份数打印和印刷，不得擅自 多印多留,草稿视同原件管理,打印过程形成的废纸、废件应及时销 毁； （九）密件由机要人员另行打印、复印； （十）传递保密材料要有保密措施，传递应专送，不得办理无 20 关事项，密件不得携入不利于保密的场所； （十一）外出工作如须带保密材料，要经公司保密委员会副主 任批准； （十二）做好公司重要会议的保密工作。会址应选择有利于保 密的地方，严格控制无关人员进入，严禁滥发会议文件，会后应检 查有无遗留材料、笔记本； （十三）注意在通讯和办公自动化中的保密工作，不在无保密 措施的电话、传真机上传递保密材料； （十四）严格限定密件的接触范围，凡查阅公司密件，一律须 办理申请批准手续和登记手续，方可使用文件调阅单； （十五）对保密文件未经许可，不得擅自摘抄、翻印、复印、 摄影、转借或损坏；否则，由造成后果的当事人承担责任； （十六）公司保证员工的隐私权不受侵犯，个人资料不被有意 泄露。 第六条 保密纪律 （一）不该说的话，不要说； （二）不该问的事，不要问； （三）不该看的文件，不要看； （四）不该记（摄、录）的事，不要记（摄、录）； （五）不得擅自携带密件外出； （六）不得在公共场合谈论公司秘密； （七）不得在私人通信中涉及公司秘密； 21 （八）不在不利于保密的地方放置密件； （九）不得利用公用电话、明码电报，以及邮局办理秘密事 项； （十）发现泄密及时报告，采取补救措施，避免或减轻损害； （十一）客人问及公司秘密，应予以婉拒、避谈。 第七条 本保密管理制度与会议管理制度、办公室管理制度、文 书管理制度、技术部底图档案室管理制度、客户档案管理制度、底 图管理制度、计算机工作管理制度、印信管理制度、档案管理办法 等配套使用。 第八条 本制度由经理办负责解释，自经理办公会议审定通过后 施行。 XXX有限公司 劳动争议调解委员会工作规则 SJE/ZY/JL-06 为及时妥善处理企业劳动争议，公司成立企业劳动争议调解委 员会（以下简称调解委员会），根据《中华人民共和国企业劳动争议 处理条例》、《企业劳动争议调解委员会组织及工作规则》，制定本规 则。 22 第一章 总则 第一条 调解委员会是调解本企业劳动争议的组织，其工作接受 企业所在地方工会（或行业工会）和地方劳动争议仲裁委员会的指 导。 第二条 调解委员会依法调解企业与职工之间发生的下列劳动争 议： （一）因解除合同、终止合同，而发生的争议。 （二）因执行国家有关工资、社会保险、福利、培训、劳动保 护的规定而发生的争议。 （三）因履行劳动合同而发生的争议。 （四）法律、法规规定应当调解的其他劳动争议。 第三条 调解委员会的职责 （一）调解本企业内发生的劳动争议。 （二）检查督促争议双方履行调解协议。 （三）对职工进行劳动法律、法规宣传教育，做好劳动争议的 预防工作。 第四条 调解委员会调解原则 （一）当事人自愿申请，依据事实、及时调解。 （二）对当事人在适用法律上一律平等。 （三）同当事人民主协商。 （四）尊重当事人申请仲裁和诉讼的权利。 第二章 调解组织 23 第五条 调解委员会由下列委员组成： （一）职工代表：3人 由当届职代会在职工代表中推举产 生。 （二）企业代表：3人 由公司法定代表人指定行政领导、法 律部门人员、劳资人员各 1人。 （三）企业工会代表：3人 由工会指定（含工会主席）。 各方代表只能代表本方参加调解委员会。 上述人员调整时，按原产生办法另行推举或指定。 第六条 企业工会主席担任调解委员会主任,负责调解委员会全 面工作，召集和主持工作会议和调解过程。 第七条 调解委员会的办事机构设在工会办公室,并由一名工会 代表负责接受当事双方的调解申请和登记,记录工作内容和调解过 程，制做、送达调解文书,管理调解委员会档案等日常工作。 第八条 调解委员会委员名单，应报送地方总工会和地方劳动仲 裁委员会备案。 第三章 调解程序 第九条 职工一方或企业一方在发生劳动争议时，均可申请调解 委员会调解，申请应在自知道或应当知道其权利被侵害之日起 15日 内，以口头或书面形式提出，并填写《劳动争议调解申请书》。 第十条 调解委员会接到调解申请后，应登记备案，并征询对方 当事人意见促成调解,对方当事人不愿调解的，应记录并在三日内书 面通知申请人。 24 调解委员会应在四日内做出受理或不受理申请的决定，对不受 理的，应向申请人说明理由。 对调解委员会无法决定是否受理的案件，由调解委员会主任作 决定是否受理。 第十一条 劳动争议的职工一方在三人以上、并有共同申诉理由 的，应推举代表参加调解活动。 第十二条 调解委员会按下列程序调解： （一）工会代表对争议事项进行全面调查，并作记录、由调查 人和被调查人签名。 （二）召集争议双方参加调解会议，争议的企业一方可由企业 指定与争议相关的部门人员一至二人组成,有关单位和人员可以参加 调解会议，协助调解,调解委员会可根据争议的繁简程度，决定参加 调解的调解委员人数。 （三）调解委员会应听取双方当事人对争议事实和理由的陈 述，在查明事实基础上，依照有关劳动法律法规、企业规章和劳动 合同，公正调解。 （四）调解达成协议的，制作调解协议书，协议书应写明争议 双方当事人姓名（企业名称、法定代表人）、争议事项、调解过程和 调解结果，并由调解委员会主任、参加调解的调解委员和双方当事 人签名，加盖调解委员会印章。 调解协议书一式三份，调解委员会和双方当事人各一份，作好 签收记录。双方当事人应自觉履行调解协议书。 25 （五）调解不成的，应作记录，制作调解意见书，并在其上记 载双方意见等情况，其签名、签收等程序同本条第（四）项。 第十三条 调解时限为决定受理调解申请后 15日内调解完毕， 到期调解未结束的，视为调解不成。 第十四条 调解委员有下列情况之一者，当事人有权以口头或书 面提出回避要求。 （一）是劳动争议当事人或当事人近亲属的。 （二）与劳动争议有利害关系的。 （三）与劳动争议当事人有其他关系，可能影响公正调解的。 调解委员的回避由调解委员会主任决定，调解委员会主任的回 避由调解委员会集体讨论决定。 第十五条 双方当事人应遵守调解纪律、维护调解秩序，不得有 任何激化矛盾的言行。 第十六条 调解不成或一方不接受调解的，应告知申请人或双方 当事人向仲裁机构申请仲裁。 第四章 附则 第十七条 本规则由经理办负责解释，自经理办公会议审定通过 后施行。 26 XXX有限公司 礼仪、仪容、仪表管理规定 SJE/ZY/JL-07 员工的言谈举止、仪容风貌反应着企业的精神风貌，企业的礼 27 仪水准体现着企业的综合素质。为规范企业员工礼仪行为，展示公 司文化，强化企业管理，树立优良的企业形象，制定本制度。 第一章 仪容仪表 第一条 着装 （一）员工上岗时，必须穿着符合工作要求的服装。 （二）任何指定穿着的服装随时保持清洁、平整，不得带有灰 尘、污迹、线头，不得穿着褶皱、破损、掉扣的服装上岗。 （三）员工穿着的内衣，必须经常清洗更换，保持袖口、领口 的清洁、平整。 （四）生产操作岗位员工，上岗需着公司指定工装,非生产操作 岗位员工上岗，统一着工作服装。 （五）员工出席公司组织的重大活动，应着西装，佩带领带及 领夹，穿皮鞋；领带长度要适中，领带扎得要规范美观，领节上端 不露领口对襟,保持皮鞋的亮泽洁净。 （六）在岗时，严禁卷露衣袖、裤腿、敞胸露怀等不当穿着,非 要求佩戴帽子的岗位，员工上岗时不得戴帽子。 （七）非工作需要，员工一般不得将公司配备的工作服装在公 司以外穿着。 第二条 仪容仪表 （一）全体员工必须保持良好的精神面貌，要显示出高雅、庄 重、大方、自然、稳重的气质风度，举止动态、行走坐立、说笑言 谈要充分体现公司的精神。 28 （二）员工必须保持衣冠整齐，头发整洁;男员工发长不盖耳遮 须，不留大鬓角，保持良好健康的发型；女员工不可烫怪异发型。 （三）注意个人卫生，无汗味、异味，上岗时间内不得饮酒 （公务应酬经批准除外），保持口腔卫生。 （四）员工须经常修剪指甲，保持手部干净。 （五）女员工上岗或出席重大活动，化装要适度。 （六）员工在工作室、办公区域内，或处于非生产状态时的坐 姿、站姿及行走姿态应注意端正、稳重。工作时间，严禁在室内、 办公区域、公用区域内奔跑、躺卧、依靠、蹲、趴、手插兜等有碍 观瞻的不当姿态。 1、站姿：挺胸收腹，双腿自然分开与双肩垂直，双手交叉垂于 腹前，不东张西望。 2、坐姿：上身垂直，双腿自然弯曲，不倚不斜，尤其在重要宾 客、上级领导面前，不得翘“二郎腿”。 3、行姿：不摇不摆，姿态端正，步履轻盈，双臂自然摆动，两 人以上行走不得搂抱搭肩。 （七）员工在岗时间内或在工作区域内严禁吃零食，扎堆闲 聊。 第二章 礼节礼貌 第三条 在办公区域、工作间、公共场所遇见公司高级管理领导 人员时，应主动有礼貌地打招呼。 第四条 当公司高级管理人员、公司重要宾客进入办公区域、工 29 作间未到自己的工作台时，应礼貌相视；若到自己工作台前，询问 时，应立即起立，并跨出工作椅一步，按站姿要求问好。 第五条 当有事必须面见公司高级管理人员时，在进入其办公室 前需轻轻敲门，经允许后方可进入其办公室。注意坐立姿态，汇报 问题应简明扼要，未经允许不得在室内滞留。 第六条 当职位高于自己的上级领导有请时，要立即到位，倾听 领导的询问、指示，做好记录。 第七条 与公司领导或公司重要宾客相遇时，要主动让路，目视 领导或宾客通过；接待人员，应主动为领导或宾客开关房间、通道 门,员工之间相遇,亦应礼貌相让。 第八条 会见公司领导或重要宾客时，一般不主动握手，握手时 应面带微笑，姿态端正，用力适度。 第九条 与上级谈话时，用心倾听，不抢话，不插话，不争辩， 讲话声音适度，语气要温和文雅，严禁顶撞上级；如有问题需要说 明，讲清道理，供领导参考。 第十条 接听电话时，首先要说：“您好！”，在交谈中要用礼 貌用语。 第十一条 业务接待人员，必须体现公司的精神面貌，注意树立 企业的形象，表现公司的最佳风范、热情、亲切，态度自然不做 作。 第十二条 本规定由经理办负责解释，自经理办公会议审定通过 后施行。 30 XXX有限公司 31 印章、介绍信使用管理规定 SJE/ZY/JL-08 为规范公司印章和介绍信使用行为，制定本管理规定。 第一条 印章的管理 公司及与公司业务相关的各类印章（公司章、法人名章等），由总经 理办公室负责管理，并指定专人负责保管。 因业务部门特殊需要，必须单独保管使用的印信，如财务专用章、 合同章等，应登记备案后，由使用部门派专人负责保管使用，并建立使 用印章登记薄。总经理办公室予以监督检查。 第二条 印章保管员的职责 （一）妥善保管印章，不得遗失和交他人代管，如有事外出应向经 理办主任说明情况，以免影响用印。 （二）经经理办主任同意后方可用印。 （三）对不按规定用印的，有权拒绝用印。 （四）用印时要做到印迹端正清晰，保持用印的严肃性。 （五）要做好用印单位、用印人、用印事项、批准人等相关记录。 第三条 印章的使用范围 以公司名义的发文，上报下发的各类计划与总结，各类统计报表、 各类专业人员职称证：公司颁发的各类奖状与证书，对外介绍信、证明 信、回复函等。不符合规定的，不准用印。 第四条 印章的使用办法 凡需使用公司印章者，需经经理办主任同意或经公司总经理签属意 32 见后，由公司印鉴管理员负责用印，未经批准不得携印章外出和空白用 印，使用主要领导个人名章时，需经本人同意。 第五条 印章使用的注意事项： （一）建立印章保管登记册，载明印章名称、印文、印模和保管人 姓名等项。 （二）印章保管人员要明确责任，保证印章的正常使用和绝对安 全，防止印章被滥用或盗用。 （三）印章保管人员不得委托他人代取代用。保管印章要牢固加锁 防止被盗，否则要负法律责任。 （四）一旦发现保管的印章有异常情况，或丢失应该保护现场，及 时报告领导和有关部门，查明情况，迅速处理。 （五）印章保管人员要注意保养印章，及时清洗，确保用印时印迹 清晰。 　 第六条 印章的使用： （一）用印时首先应检查是否有部门负责人批准的用章审批单。 （二）审阅了解用印内容，杜绝未经审阅其内容，而盲目用印的现 象。 （三）每次用印都应进行登记。 （四）盖印 1、以单位名义发出的公文函件必须加盖单位的印章。 2、机关的正式文件只在文本落款处盖章。 3、带存根的介绍信、证明信或公函等要盖两处印章，一处盖在落款 33 处，一处盖在骑缝线上。 4、凡是在落款处加盖的印章都要端正盖在成文日期的上方，并做到 上不压正文，下压成文日期年月日中的4-7个字。 第七条 停用的废旧印章要请示领导和有关部门做出处理决定，分不 同处理情况，或上缴颁发单位进行切角封存，或由本单位自行销毁。 第八条 介绍信的管理 介绍信是公司出具的一种证明性文件，公司对介绍信的内容及其印章 承担着相应的责任。因此，公司对其使用必须严格管理。开出介绍信或 替换介绍信都要履行一定的手续。 （一）介绍信的两种形式： 一种是办公室秘书掌握的具有一定印刷格式的公司介绍信。有制发 单位的名称，使用人的姓名、职务、事由、时间、有效期、用印等。 另一种是用公司信笺书写的，为请求或希望证明某种情况而使用 的。 （二）开具介绍信的手续 需要单位介绍信者要先填写单位介绍信签批单，经部门批准后，由 办公室秘书据此单填写介绍信，盖章后交给需用人。 （三）注意事项： 1、办公室给职能部门出具介绍信时要严格履行登记签发手续。 2、使用介绍信者的合法身份和事由要严格审核。 3、介绍信要有编号和存根，存根和发出的介绍信要一致。 4、事后应逐一核查介绍信用途、去向，并予以记录。应收回全部未 34 使用的介绍信。 第九条 本规定由经理办负责解释，自经理办公会议审定通过后施 行。 35 XXX有限公司 档案管理办法 SJE/ZY/JL-09 依据《中华人民共和国档案法》，结合公司实际情况，制定本办 法。 第一章 总则 第一条 公司档案工作管理的基本原则：集中管理与分散管理相 结合，以集中管理为主，即公司各类档案由经理办公室统一管理， 以便于及时利用、维护档案的完善与保证档案安全。公司各部门在 各项活动中形成的具有参考价值的文件材料，由承办单位主办人负 责将其中已办完的文件、资料及时归档。 第二条 经理办公室设立专门的档案工作人员负责管理公司的文 书、科技（部分）、财务、基建等档案，接受上级部门档案局的业务 指导、监督和检查。 其任务是： （一）收集、整理、立卷、鉴定、保管公司的档案； （二）积极开展档案的提供利用工作； （三）进行档案鉴定、统计； （四）认真学习《中华人民共和国档案法》有关制度，档案工 作理论、技术和业务知识，掌握归档的基本方法，保证档案质量。 第二章 归档材料的形成与要求 36 第三条 归档文书 （一）公司与有关单位的来往信件，各种协议书、合同等。 （二）公司会议原始记录、纪要和决定（包括发布的通知、通 报、机构调整、任免、奖惩以及全公司的规章制度）。 （三）公司制订的计划、统计、预决算、工作总结。 （四）公司主持召开的各种专业会议形成的领导讲话，文件和 协议总结纪要。 （五）国际交流和合资（作）企业来往文件、协议、报告和会 谈纪要等文件材料。 （六）公司各部门的发文。 （七）其他具有保存价值的文件材料，重要的工作经验材料。 （八）外单位直接发送给公司各部门的信件。 第四条 文书归档要求： （一）归档的文件材料，应按照自然形成，保持历史联系的原 则和归档要求守则及文件内容进行归档。 （二）在一个卷内要按问题或文件形成的时间系统排列。 （三）案卷标题要简明准确，整理好的案卷要确定案卷的保管 期限，原则上分为永久、长期（15年以上）、短期（15年以下）3 种。 （四）按归档要求进行装订、编号、填写卷内目录备查表。 第五条 科技材料的归档范围： （一）设备方面的图纸、文件资料。包括各种原理图、布线 37 图、方框图、说明书及维护手册等。 （二）工程方面：与工程有关的请示、报告、批复文件，设计 任务书、设计原始材料：包括选线、选地、勘测、业务预测、调查 分析、申请用地、城市规划部门的审批文件、红线图，与各方签订 的合同、协议书、初步设计、工程概算、技术设计、工程预算、施 工图、施工记录、隐蔽工程验收、记录、质量检查资料、对外交涉 联系的重要文件、竣工图、验收书、决算等。 （三）技术革新、科研方面：上报审批文件，技术革新图纸及 批文、专利、证书等。 第六条 科技材料归档要求： （一）各部门应建立健全科技文件的形成、积累、整理归档制 度，做到每项工程、技术活动、引进项目等都要完整、准确、系统 地归档保存。 （二）对每项基建工程、产品试制、科研、技术创新、引进项 目等，进行鉴定验收。设备开箱时，应有档案人员参加。 第七条 财务档案归档范围与要求： （一）财务档案是指会计凭证、会计财簿和会计报表等会计核 算专业材料。 （二）公司每年形成的财务档案，都应由财务部按照归档要 求，整理立卷或装订成册，当年的财务档案可暂由财务部保管一 年，转年初由财务部编造清册移交档案保管。 第八条 档案借阅管理： 38 （一）查借阅档案，必须到档案室填写借阅申请单后经本部门 领导签字后方可查借阅，秘密以上的档案文件须经经理级领导批准 方能查借阅。 （二）借阅期限不得超过一星期，到期必须归还，如需再借应 办理续借手续。 （三）借阅档案的人员必须爱护档案，要保护档案的安全与保 密，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、摘抄、翻印、复 印、摄影、转借或损坏。否则，按违反《保密法》追究当事人责 任。 （四）借阅档案交还时，必须当面点交清楚，如发现遗失或损 坏，应立即报告领导。 （五）外单位借阅档案，应持有单位介绍信，并经总经理批准 后方能借阅，但不能将档案带离档案室。 第三章 附则 第九条 本办法由经理办负责解释，自经理办公会议审定通过 后施行。 39 XXX有限公司 编制周（月）工作计划及总结的管理制度 SJE/ZY/JL-10 为了加强企业管理，提高工作的计划性，使部门工作有序进 行、落到实处，防止推诿、扯皮现象，建立和规范公司机关各部室 每周（月）工作计划编制及计划执行报告行为，制定本制度。 第一条 计划编制依据： （一）当年企业生产经营目标。 （二）本部门职责范围承担和承担的年度工作目标。 （三）企业管理的各项基础工作要求。 第二条 编制内容： （一）本周（月）应完成的管理工作。 （二）本周（月）应完成的特定工作（如项目跟踪、经营思路 及策略、生产作业计划、回款计划、质量反馈处理等）。 （三）领导交办的临时工作。 第三条 报送要求： （一）计划编制后，须经主管领导签字后，报经理办。 （二）周计划于周六或周日下班前报送，月计划为每月最后一 40 天的下班前报送。 第四条 周（月）计划完成情况的总结要求： （一）每周须按上报的周计划，叙述工作完成情况，说明未完 成的原因（要求按主客观说明）。 （二）未列入计划的临时工作的完成情况。 （三）工作中存在的问题，及改进措施。 （四）对管理工作的建议。 第五条 其它： （一）周（月）计划，由经理办下发统一格式，各部门按要求 编制。 （二）工作总结的标题统一为“XX部本周工作总结”、“XX部 XX月工作总结”报送部门为总经理办公室，抄报总经理、副总经 理。 （三）各单位的周（月）工作总结撰写完后，先由主管领导审 阅后，报经理办。 （四）周（月）计划是各部室专业计划的补充，相关部室的专 业计划应按计划管理要求编制，（如生产计划、设计进度计划、质量 管理计划、物资采购计划等）。 （五）凡未按此通知要求，及时编制计划和撰写工作总结的部 室，将在月经济责任制考核中予以处罚。 第六条 本制度由经理办负责解释，自经理办公会议审定通过后 施行。 41 XXX有限公司 制定颁布规章制度的管理办法 SJE/ZY/JL-11 为加强公司企业管理工作，规范公司规章制度的制定实施程 序，提高规章制度的质量和执行效果，保障公司生产经营活动的有 序高效运行，特制定本办法。 第一条 适用范围 本办法所称规章制度是指公司根据国家有关法律、法规、政策 及 XXX公司有关规定，针对公司生产、经营、技术、管理等各项活 动特点所制定的章程、制度、办法、规定、规程、标准等具有较长 时期约束力的管理规范的总称。本办法适用于全公司规章制度的制 定、修改、废止及其相关活动。 第二条 公司规章制度的制定和管理应当遵循的原则： （一）坚持从公司发展战略出发，正确处理全局利益与局部利 益，长远利益与眼前利益的关系； （二）充分体现以人为本，全面协调，科学发展； （三）充分体现公司的企业文化，维护公司整体利益； 42 （四）从实际出发，遵循长远规划、年度计划，适时修订，定 期清理，统一规范的原则，保证规章制度的科学性、创新性。 第三条 职责分工: （一）经理办是公司规章制度的综合管理部门，其职责是： 1、负责组织有关部门建立健全各种规章制度。 2、负责主办、会签及颁发、废止有关规章制度或文件。 3、负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上 不断完善。 4、负责编制规章制度年度修编计划，并组织实施。 5、监督各部门、各分厂及全体员工对规章制度的贯彻执行情 况。 （二）有关职能部室是公司本专业规章制度的归口管理部门， 其主要职责是： 1、负责组织实施公司有关规章制度修编计划。 2、负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他相关部门 有关规章制度。 3、负责草拟、颁发或废止有关规章制度或文件。 4、有权在相关联的业务范围提出建立和废止有关规章制度的意 见和建议（涉及其他部门）。 5、有权在工作职责范围内监督对规章制度的贯彻执行情况。 6、质量安全部负责公司各种规章制度的分类编号。 第四条 内容和要求: 43 （一）规章制度应对起草目的、适用范围、具体内容、解释部 门和施行日期等做出明确规定。 （二）所有规章制度的编写，应做到“符合实际，指导生产经 营”，达到“有章可循，有据可查”的目的。应根据企业的发展，随 时补充修订。编写的规章制度要语句简练，措辞得当，简明易懂。 （三）涉及两个以上部门的，应明确一个负责部门，其他部门 为协助部门。起草规章制度，承办部门在发布前应征求有关部门的 意见，意见不一致时要进行协商，经充分协商仍未取得一致意见 的，应在报送规章制度草案时专门提出并说明情况和理由。 （四）规章制度的起草应注意与有关法律、法规、规章的衔接 和协调。对同一事项，如果做出与法律、法规、规章等不一致的规 定，应在报送草案时说明。 第五条 规章制度的审查和修改 规章制度草案经承办部门负责人签字后报经理办，需要说明情 况的附关于制定该规章制度的说明和有关背景材料。 经理办负责审查规章制度并进行文字校审。 第六条 公布与备案: （一）经校审后的规章制度，除必须报请总经理签发的以外， 根据领导职责分工由分管领导签发。由经理办办理印发、网上公布 事宜，红头文件由经理办负责印发及网上公布。 （二）经签发的规章制度，应注明生效时间，以“现予发布实 施”或“自发布之日起执行”或明确注明具体的生效时间。 44 （三）签发后的规章制度，由经理办留存备案。 第七条 本办法由经理办负责解释，自经理办公会议审定通过后 施行。 XXX有限公司 合同法律风险防范管理制度 SJE/ZY/JL-12 为落实《XXX公司关于合同法律风险管控办法》，规范公司合同法律 风险的防范与管理，根据《中华人民共和国合同法》，制定本管理制 度。 第一章 总则 第一条 本管理制度所称合同是指公司及所属部门对外签订的购销 合同、加工承揽合同、建筑施工等合同。 第二条 公司对合同风险的防范与管理，实行对经济合同的签订、 合同的履行、帐款回收的全过程以及每一个关键的业务环节进行综合性 的事先、事中、事后风险预测和控制。 第三条 公司经理办对公司所属部门与其它单位签订的合同进行法 律风险审核。 第四条 公司经理办对合同进行审核的内容主要包括合同的主体资 格和资质、合同文本及其格式的规范性、合同条款的合法性、严密性和 45 可行性等。 第二章 合同准备与合同条款 第五条 公司及所属部门对外签订合同，必须充分了解交易对方的 主体资格、存续状况、资质、信誉和履约能力等，以此作为是否签约的 依据。 第六条 合同及协议必须采用书面形式，并加盖合同章及由有代理 权的经办人签名。 第七条 合同应当载明以下一般条款，并符合下列要求： （一）当事人的基本信息条款，包括姓名/名称、法定代表人、住 所地、联系方式、银行帐号等。 （二）合同标的条款，包括规格、型号或合作的具体事项等。 （三）数量条款，包括计量单位、计量方法。 （四）验收条款，包括验收的依据、标准，验收的时间、地点，并 形成书面验收报告。 （五）质量和品质条款，包括采用的质量标准、质量保证的期限和 方式，提出质量异议的期限。 （六）价格条款，包括标的物的单价、总价、计价方法，涉及到运 费、保险费、装卸费、清关费的承担和约定等。 （七）履行期限、地点和方式条款，履行合同的时间，期限要有明 确的约定，履行地点应约定为吉林市龙潭区或我公司所在地。 （八）合同的效力条款，包括合同生效的时间和生效的条件。 （九）违约责任条款，包括违约形态和违约责任等，违约责任的约 46 定应明确约定赔偿的方式和范围，具有可操作性。 （十）解决争议的条款，要明确约定发生争议双方协商解决，协商 不成可向吉林市龙潭区人民法院起诉。 （十一）其它需要阐明和约定的条款。 第八条 公司所属部门应严格按照公司的规定和要求确定合同内容 和交易方式。 第三章 合同订立和履行过程中的注意事项 第九条 公司所属部门在签订合同时必须准确表达双方谈判确定的 意思，做到：条款不漏项；标的物表达清楚，质量有标准，验收有约 定；对标的物的名称、规格型号、数量、价款、交提货时间、标的物的 安装、验收时间，标的物的价款给付时间和给付条件的约定要准确无 误，文字表述严谨、正确、清晰，不可使用模棱两可、含糊不清的词 语，条款的约定要严密无漏洞，不留隐患。 第十条 公司所属各部门要加强档案管理工作，要将主合同、补充 合同、技术协议、协议、收货清单、验收报告、售后服务报告等与主合 同有关的材料原件及时交合同管理人员登记存档，统一集中管理。 合同管理工作是经营管理中的关键一环，前承客户授信管理，后接 收/付款管理,合同也是违约后诉讼过程中的重要依据,故要加强其管理 工作。 第四章 合同的订立与审核 第十一条 公司所属部门对纳入ERP系统管理的合同，应当严格按 照 ERP系统的要求签订合同，按照买卖合同，承揽合同的概念与特征来 47 签订合同。 第十二条 买卖合同的概念与特征：买卖合同是出卖人转移标的物 所有权于买受人，买受人支付价款的合同。其特征是：买卖合同是转移 财产所有权的合同；是财产所有权与价金互为对价的合同；是诺成、双 务和有偿合同。 第十三条 承揽合同的概念与特征：承揽合同是指承揽人按照定作 人的要求完成工作，交付工作成果,定作人给付报酬的合同。其特征是 承揽合同是双务的、诺成的、有偿的合同；承揽人的工作具有独立性； 承揽人完成的工作具有特殊性；承揽人以自己的风险完成工作。 承揽工作包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。承揽 合同的内容包括承揽的标的、数量、质量、报酬、承揽方式、材料的提 供、履行期限、验收标准和方法等条款。 第十四条 公司签订的单笔合同金额超过5000万元（含本数）的合 同，应报请集团公司法律事务部审核同意后对外签署。 第十五条 公司所属部门签订的单笔合同超过50万元（含本数）的 合同，经办部门在发布邀请函的同时，向经理办提交招标邀请函并由法 律顾问、企管人员参与招标工作,经理办审核同意后，方可对外签订。 第十六条 公司提交集团法律事务部或提交公司经理办审核的合 同，提交部门应当提供相关背景情况和文件资料。 第十七条 经理办审查合同的内容为合同是否具备合法性、严密 性、完整性、可行性。具体为一是审查对方的信誉和履约能力等资信情 况，防止合同欺诈；二是审查合同文本是否合规，合同条款是否齐全， 48 用语是否准确，违约责任是否符合法律规定；三是审查法人资格是否有 效，代理人的代理资格是否合格。 第十八条 公司及所属部门对外签订合同，除公司法定代表人之 外，其他人对外签署合同必须经过法定代表人的书面授权,授权文件必 须阐明委托事项，授权范围和授权有效期间。 第十九条 公司所属各部门要认真执行公司印章使用管理规定，规 范合同专用章的使用和管理。 第五章 合同履行、变更或解除 第二十条 合同订立后，应严格按照合同约定行使权利和履行义 务，防止因提前履约、逾期履约、单方违约等造成损失或承担违约责 任。 第二十一条 公司所属签约单位应指派专人跟踪合同履行过程，关 注市场变化和合同相对方履约能力的变化，采取有效措施及时发现和防 范各种合同风险,对在履行合同过程中出现的重大意外情况和风险，可 能致使合同无法履行或面临经济损失等情况，有关部门要以书面的形式 通报给经理办。 第二十二条 基于法律规定、合同约定或当事人协商一致可以变更 或解除合同，合同变更或解除应当采用书面形式并作为原合同附件存 档。 因市场或当事人履约能力等变化导致合同约定的权利义务严重失衡 或合同目的无法实现的，合同签订部门应当尽快与对方变更或解除合 同，减少和控制可能产生的损失。 49 第六章 合同纠纷的处理 第二十三条 公司所属部门在履行合同过程中与对方发生纠纷，合 同的签订或履行部门应及时将有关情况书面报送经理办及有关部门。 第二十四条 通过协商、调解等方式处理合同纠纷的，应当形成书 面协议。 第二十五条 通过协商、调解等方式无法解决纠纷的应当按照合同 的约定或法律规定通过仲裁或诉讼程序及时主张权利。 第二十六条 公司所属部门必须强化诉讼时效意识，在诉讼时效期 内主张权利，避免丧失胜诉权，给公司造成经济损失。 第二十七条 公司及所属部门侵害其它民事主体的合法权益时，应 当及时主动协商处理，尽力避免经济纠纷的发生，减少和避免经济损 失。 第七章 其它 第二十八条 合同是公司和所属各单位对外经济活动的重要法律依 据和凭证，各单位应悉妥善保管，并予以保密。 第二十九条 合同履行完毕后，应当按照公司档案管理的规定，予 以存档保存。 第八章 附则 第三十条 本制度由经理办负责解释，自经理办公会议审定通过后 施行。 50 XXX有限公司 领导干部任前公示制度 （ 试 行 ） SJE/ZY/JL-13 为推进干部人事制度改革，扩大干部选拔工作的民主程度，增 强干部监督工作的实际效果，防止用人失察和不正之风，逐步建立 科学、规范的干部选拔任用制度，经研究决定，在企业建立领导干 部任前公示制度。 第一条 公示对象和范围 凡由企业直接行文任命或提名任命的拟提拔为副部长级以上的 干部（特殊岗位除外）在全公司公示。 第二条 公示内容、方式和期限 51 公示内容：拟提拔任用的干部人选的姓名、出生年月、性别、 籍贯、学历、政治面貌、工作简历、现任职务、拟任职级或职务等 基本情况。 公示方式：通过文件、会议通报、网络公告等方式进行。以上 公示方式，可以单独采用，也可以合并采用。 公示期限：7-10天。 第三条 公示程序 1、确定公示对象：经总经理提名，经理办公会议研究，形成干 部调配方案，同时确定公示对象。 2、向全公司公示：公司经理办对公示对象以正式通知形式在全 公司公示。 3、收集汇总、分析核实公示反映：公示通知发出后，接受全厂 干部职工对公示对象的广泛审议。全厂员工可在公示期限内当面或 以署真实姓名的书信等方式向公司党委或纪检（监察）部门反映情 况。 对群众有反映但组织、纪检（监察）部门已经掌握或作出结论 的问题，如果没有新的内容，一般不再予以调查；对群众有反映但 组织上没有掌握的新情况，一般由组织部门进行调查核实；对群众 举报的重大问题，由组织部门会同纪检（监察）及相关部门组成联 合调查组调查核实。调查核实的结论，由公司纪委向有关单位和举 报人反馈。 52 4、使用公示结果：在公示期限内，对群众无不良反映，或反映 的问题属于一般性缺点、错误，不影响任用，或所反映问题查无实 据的，原研究决定的干部调配方案一般不再进行复议，按有关规定 办理任职手续，组织谈话并行文；对群众反映公示对象存在影响任 用的问题或一时难以确认的问题，由纪检（监察）部门研究经复议 后取消或缓定原任职方案。 第四条 公示纪律 （一）要及时拟定公示通知，不得以任何理由拖延公示通知的 发出。 （二）确保公示时间。凡来信举报的，在公示期限内的均有 效。 （三）反映、举报公示对象情况要本着对组织、对公司、对公 示对象负责的精神，实事求是反映问题，不得捏造事实，诬陷他 人。 （四）任何人不得以任何方式打听公示对象的群众反映，不得 为公示对象打招呼、说情。 （五）公示对象要正确对待公示，自觉接受单位和群众的监 督，积极配合组织查明情况，不得阻挠、刁难群众反映问题，更不 准打击报复。 （六）公司党委、纪委受理群众来信、来访、来电，对反映公 示对象的有关情况和问题进行归纳整理，登记建档，并注意做好保 密工作。 53 （七）核查要做到重事实、重证据，并注意方式、方法，防止 在作出正式结论前问题扩散对干部本人造成不良影响。 凡违反上述纪律者，视情节轻重给予当事人以批评教育或党 纪、政纪处分。 （八）本制度由经理办负责解释，自经理办公会议审议通过后 实施。 XXX有限公司 文件收发管理制度 SJE/ZY/JL-14 为使公司行文和收文处理规范化，制定本制度。 第一条 经理办负责公司对外行文和公文的收发处理工作。 第二条 行文 54 （一）凡以公司名义上报或下发的文件（报告、请示、纪要、通 知、函件等），由承办部室拟稿，经部室负责人初审后，送办公室核 稿，经办公室核稿后送公司领导签发。重要文件需由公司领导审核， 公司总经理签发。联合行文必须同时送有关部室领导会签，方可发 出。 （二）经公司领导签发的文稿交经理办统一登记、分类编号。由 拟稿部室打印、校对、装订，上行文由经理办发送并催办，平行文和 下行文由拟稿部室分发。经理办负责审批在公司内网上发布有关文 件。 （三）行文规则参照《国家行政机关公文处理办法》（国发23 号）有关规定执行，行文流程按公司办公处理系统流程进行。 第三条 收文处理 （一）所有发至我公司的公文(含传真件公文和附有领导的批示或 上级部门转我公司处理的公文)，由经理办统一签收、登记、编号，送 公司领导阅示或送有关部室办理。 （二）文件按办件、阅件进行分类。经理办负责人根据文件内容 和规定的传阅范围，提出办文意见，送公司领导批示或交有关部室阅 办。需要办理的公文，经请示公司领导后办理，经理办根据文件内 容、领导批示予以催办。 （三）对急办件，经理办应立即将文件送交公司领导批阅。领导 不在时，经理办应根据文件内容及时限要求，交相关业务科室或人员 办理。事后及时向公司领导汇报并做好督办工作。 55 （四）一般公文通过公司内网办理和传阅。保密文件一律由办公 室专人传送。 （五）凡外出开会、学习带回的文件及材料原件须交办公室登记 存档。 第四条 有关要求 （一）收发文件必须设立收发文件登记本，履行登记签收手续， 收、退文件，要专人负责，其他人不得随意拆封，绝密件要二人随 行。 （二）必须按规定范围组织阅读文件，并在办公室内进行，秘密 文件当场阅后收回，不得擅自扩大阅读范围和带出公司阅办。 （三）借阅文件，必须经过批准，并办理借阅手续，依时退还， 秘密文件不准摘抄。 （四）秘密文件必须存放在有安全保密设施的保险柜、文件柜 内，用后放柜加锁，关好门窗。 （五）复制秘密文件，必须经过请示批准，由文件保管人员复制 后交使用者，复印件与原件同样管理。 第五条 本制度由公司经理办负责解释，自经理办公会议审议通过 后实施。 XXX有限公司 办公用品管理办法 SJE/ZY/XZ-01 56 为加强和规范对办公用品采购、发放、领用、回收等环节的管 理，压缩开支，保障工作有序顺畅进行，制定本办法。 第一条 办公用品领用： （一）各部门根据工作需要，提出领用办公用品申请，开具料 单。 （二）本部门主管领导审批。 （三）行政事务部部长审批。 （四）办公用品保管员发放物品。 第二条 办公用品采购： （一）根据办公用品库存情况，管理员提出采购计划，报行政 部。 （二）行政事务部部长审核计划，并批示。 （三）行政事务部按要求采购并验收入库。 第三条 办公用品管理注意事项： （一）办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限，办公 用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。 （二）根据工作需要，确定各岗位办公用品发放的依据。 第四条 本办法由行政事务部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 XXX有限公司 57 关于客、货车的管理规定 SJE/ZY/XZ-02 为进一步加强公司车辆的使用和维护管理，提高车辆完好率，降 低油材料损耗，认真贯彻执行《道路交通安全法》，确保公司车辆安 全运行，特制定本规定。 第一条 车辆使用管理规定 （一）本公司的车辆由所在单位领导主管，并负责指派专职司机 驾驶和保管车辆。 （二）车辆应由专职司机驾驶，如由他人驾驶时，必须由主管或 相关领导指派，并保证行车安全。 （三）各单位需要用车辆时，应事先填写好出车单，经单位主管 核准后方可出车。无“出车单”者，门卫不得放行。 （四）各单位节假日用车时，必须由主管领导指派，填写好出车 单，由公司领导审批。 （五）凡是有车单位每月初与月底要填写好“行驶里程报表”上 报生产管理部车管员进行登记汇总。 （六）客、货车库内严禁吸烟，严禁使用明火，严禁存放易燃易 爆物品。 （七）计财部门用车提、送款超过10万元以上（保卫部根据公 安局要求）必须由专人押送，每次总人数不少于4人，往返途中禁止 带人，禁止随意停车。 58 （八）车辆不得运载任何与业务无关的职员或物品，要严格履行 道路交通管理规定。若有违规罚款，应由司机负担。 （九）客、货车司机禁止私自贩运易燃、易爆和有毒物品，若违 反规定，调离原岗位，若触犯法律，将追究当事人的法律责任。 （十）货车承运易燃、易爆、有毒货物时，必须提前向生产管理 部申报，并办理相关审批手续。 （十一）车辆驶回厂内应停放在公司指定场所，并进行回厂后的 安全检查，然后将车门锁好。 （十二）未经领导同意或批准，司机不准私自将机动车停在厂外 过夜，一经发现将追究单位领导和司机责任。 第二条 车辆保养与修理的管理规定 （一）司机要按车辆使用说明进行日常维护和保养，坚持定时、 定程更换三虑（空气虑芯、机油虑芯、汽油或柴油虑芯）。 （二）客、货车辆要按车辆使用说明实行定期、定程检查维护保 养，要经常保持车容，做到内外清洁。 （三）客、货车修理必须严格履行审批手续，由本车司机填写修 车明细申报单，由本单位主管领导签字，车管员审核认定、公司领导 审批签字，然后报审计部询价，确认后方可修理。 （四）凡是通过审批维修的车辆，必须将更换下来的旧件交回原 单位，车辆所在单位，然后由仓储部统一回收。 （五）各单位申报维修的车辆，必须派两人到指定维修站，负责 检护指导（由车管员或单位领导负责安排相关人员到修车现场检护指 59 导）。 第三条 司机职责与行为规范 （一）司机要严格遵守道路交通安全法等法律、法规及公司各项 安全管理规章制度。 （二）司机必须坚守岗位，服从领导指挥、随时做好出车准备工 作。 （三）司机应严格按出车单规定的时间、地点、路线行车，未经 主管领导同意，乘车人擅自更改行车地点和路线，司机有权拒绝。 （四）未经领导同意，司机不得擅自出车，不得借出车之机脱离 规定的行车路线办理私事。 （五）客、货车司机在接到出车单时，必须做到牌证齐全上路。 （六）司机出车前必须对车辆进行安全检查，不准带故障开车。 （七）小车司机每次因公外出接、送客人时所发生的就餐费用单 独核销，每次就餐标准不准超过20元。 （八）客、货车司机因公外出时，所发生的过路费票据，将由用 车人和用车单位领导，负责在过路费票据后面签名，并标明时间，要 求一次一签。 （九）小车司机在接、送客人时（含公司领导干部），当乘车人 提出抢时间赶路时，司机有权拒绝他人提出的违章要求。 （十）市内所发生的过路费票据含油材料票据，要求及时报销， 最长时间不准超过 15天。 （十一）凡是出省车辆，所发生的过路费票据含油材料票据，要 60 求一次一报，不准过月报销。 （十二）客、货车司机因公外出时，严禁向客户、宾馆、饭店索 取其它好处和物品，对涉及违反此规定的人员，将依照员工行为规范 进行处罚。 （十三）客、货车出库入库时要锁好门，库房和车的钥锁不准私 自交给他人，确保车库安全。 （十四）封存车辆入库停放时，必须将全车电源切断或取下蓄电 池。 第四条 小客车使用费的收取标准 （一）凡是市内及郊区用车，4小时内每次收取费用 60元，每 超 2小时加收 50元。 （二）去长春市内办事，每次收取费用300元。在外每过一夜加 收 200元，去长春机场接、送客人，每次收取费用200元。 （三）其它长途用车一切费用，由使用部门负责。 第五条 货车使用费的收取标准 （一）五吨货车每一个台班按8小时收取费用为 320元，半个台 班含（4小时内）收取费用 160元，超过规定用车时间，每超1小时 加收 40元。 （二）两吨以下货车每一个台班按8小时收取费用 160元，半个 台班含（4小时内）收取费用 80元，超过规定用车时间，每超1小 时加收 20元。 （三）叉车每一个台班按 8小时收取费用为 320元，半个台班含 61 （4小时内）收取费用 160元，超过规定用车时间，每超2小时加收 80元。 （四）铲车每一个台班按 8小时收取费用为 1200元，半个台班 含（4小时内）收取费用 600元，超过规定用车时间，每超2小时加 收 300元。 第六条 小客车使用范围 （一）公司各有车单位，必须由主管单位领导填写出车单。 （二）公司领导用车由行政部统一调配，并负责接、送公司领导 外出。 （三）客车负责接、送到公司办事的客户和上级相关人员及同行 业用户的重要领导。 （四）客车负责接待外宾时车容要保持整洁。 （五）客车随时负责处理生产中的紧急问题。 第七条 货车与特种车的使用范围 （一）各种货车要服从生产管理部领导的统一调配和指挥。 （二）生产方面用车由用车单位领导提前一天，向生产管理部调 度室申报。 （三）公司内临时用车由用车单位负责人提前半天，向生产管理 部调度室或车队调度室要车。 （四）各单位申请外出 200公里以远地区提、送货时，必须提前 向生产管理部部长申报审批。 （五）货车出省提、送货时必须提前一天，向生产管理部提出申 62 报，并办理相关审批手续，全程费用可参考当时市场运价或按照实际 发生的费用，（含司机旅差费和往返过桥费）由用车单位支付。 第八条 客、货车油材料考核办法 （一）客、货车（汽、柴油）考核标准按照车辆出厂所规定的百 公里耗油指标进行核算，做为单车考核的参考基数。 （二）小型客车含面包和客货车，每百公里耗油10至 12升的车 辆补加 4升，凡是符合补加 4升油的车辆，均按照实际油料消耗考 核。 （三）大型货车为 10吨、5吨含吊车、铲车、叉车，每百公里 耗油按车型的指标数另补加 6升，做为单车实际油料消耗考核依据。 （四）客、货车的行驶里程数，由所在单位办负责审核登记，每 月初与月底进行一次抄写里程数，每个月底将填写好的月份报表，上 报到车管员进行统一汇总，作为单车考核依据。 （五）客、货车每次所发生的汽、柴油票据、材料票据、修理费 票据，先由部门领导及相关人员审核签字，然后车管员审验签字、所 有票据必须履行先签字后报销。 第九条 交通违章与事故处罚规定 （一）客、货车司机在执行任务时，因个人违反道路交通管理规 定，所发生的罚款费用，由个人承担。 （二）客、货车司机不按出车单路线行驶，私自改变行车路线或 在异地私自办事绕路行驶时，一旦被公司领导发现后，将依照公司相 关条例处罚。 63 （三）司机禁止喝酒开车，一旦发现喝酒开车，将停驾一个月， 同时处于 200元罚款，并追究单位领导的管理责任。 （四）司机在工作中不服从单位领导指挥或不服从公司车管相关 人员的管理或漫骂领导，每次罚款100元。 （五）机动车公出时发生交通事故或在异地肇事，将依照交通队 裁决书或视同责任大小进行处罚。每发生一起交通责任事故，将追究 单位领导的管理责任，可视情节处罚。 （六）司机在发生交通事故后，并给公司造成经济损失在 1000——2000元，扣当月工资 10%，经济损失在 2000——5000元， 扣当月工资 20%，并停驾一个月。经济损失在5000——10000元以 上，扣当月工资 30%，并停驾 6个月或调离原岗位。 （七）对发生重大交通责任事故，给公司经济造成损失在2万元 至 5万元以上，将对肇事者罚款 2000——5000元，停驾一年或调离 原岗位。对单位罚款 2000——5000元，对部门主管领导罚款 200— —500元。并在全公司内通报。 第十条 奖励规定 （一）凡是连续三年无违章、无事故、服务质量优异和安全行车 十万公里以上的司机，公司应授予安全行车优秀司机称号，并奖励 500元。 （二）在抢险、救灾、急、难、危、重运输任务中，对安全行车 表现突出的司机，公司应及时给予表扬和奖励。 （三）司机对所从事的车辆能做到精心维护，并降低油材料损 64 耗，（按节油指标核算）为公司节省资金累计1000元，可奖励 100 元。 第十一条 公司客、货车使用流程图： 车管单位 确定使用范围 司机职责 用车手续 客、货按照出车单路线图 车库管理 填写出车单 检查考核 部门领导签字 司机出车 第十二条 本规定由行政部负责解释，自经理办公会议审定通过 后施行。 65 XXX有限公司 通勤费管理制度 SJE/ZY/XZ-03 为了加强公司通勤费、自行车磨损费和报销零本票费的管理， 确保公司和职工的利益,特制定如下管理制度。 第一条 公司正式在岗职工，均享受每人每月 20元通勤费待 遇。 第二条 骑自行车的正式职工，以公司地址为中心根据员工居住 地距公司距离远近，可享受自行车磨损费 5元、10元、15元、20 元，四个档次补贴。 （一）5元的发放标准：从郑州路以南至通潭路以北；从新吉 林市场以东至铁东公铁立交桥以西；其他方向参照此方向里程核 定。 （二）10元的发放标准：通潭路以南至吉林火车站以北；铁东 公铁立交桥以远，其他方向参照此方向里程核定。 （三）15元的发放标准：吉林火车站以南至解放大路以北，其 他方向参照此方向里程核定。 （四）20元的发放标准：解放大路以远的路程，其他方向参照 此方向里程核定。 第三条 距离通勤大客车规定站桩 3站地（2公里）以上，或居 66 住地未开通勤车乘公交车的职工，根据个人申请并携带房产证和户 口本原件及复印件各一份，经本单位领导审核，行政事务部核实并 进行实地考察，相关领导批准，根据距离远近可报销零本票 40元至 80元。 第四条 乘坐通勤大客车的员工（每月以购买月票为准），不享 受自行车磨损费待遇。 第五条 放假和休病、事假超过一个月的员工，不享受通勤费、 自行车磨损费和报销零本票待遇。 第六条 单位住宅区分得住房的员工和骑自行车的员工均不享受 报销零本票待遇。 第七条 各单位必须于每月 10日前将通勤费报行政事务部；逾 期将进行经济责任制考核。 第八条 本规定由行政事务部负责解释，自制度下达之日起 开始执行。 67 XXX有限公司 塑胶网球场、篮球场管理制度 SJE/ZY/XZ-04 塑胶网球场、篮球场是公司训练、比赛和开展群众体育活动的 场所，实施封闭式管理。为加强场地管理，确保场地正常使用，制 定本制度。 第一条 公司塑胶网球场、篮球场设立专职管理员，负责对场内 的管理和清扫工作，按照塑胶球场管理规定定期进行冲洗和保护。 第二条 塑胶网球场、篮球场正常上班期间不开放，如有客人或 关系单位使用应提前向球场馆管理人员联系，并服从主管部的统一 安排。 第三条 凡需要使用场地进行比赛的有关单位，提前与球场管理 人员联系，并服从主管部的同一安排。 第四条 进入场地内的人员都必须遵守下列规定： （一）网球场是训练、比赛、娱乐专用场所，下班时间对内开 放; （二）进入网球场须服装整洁，严禁穿足球鞋、皮鞋进入场地; 68 （三）严禁在场内吸烟、吐痰、吃口香糖及带核食物和乱扔杂 物; （四）严禁翻越护网，自觉遵守规章制度，爱护场内设施; （五）服从工作人员管理，上述规定如有违反将驱逐出场; 第五条 本规定由行政事务部负责解释，自制度下发之日起开始 执行。 XXX有限公司 通勤大客车管理制度 SJE/ZY/XZ-05 为解决公司员工上下班乘车难问题，目前公司租用三台通勤 车，为接送贰佰多名员工上下提供方便，特制定此本制度。 第一条 具体行车路线为： 1、临江门方向：早自临江门发车经柴草市、解放大路、市一 中、桃源路、岔路乡、吉林大街、造纸厂、南北楼、松江桥、徐洲 西路、金丝王、加油站至本公司，下班从公司发车按相反顺序运 行。 2、铁东方向：早从龙东小区、化一中、铁东会议中心、密哈站 小区、水部、东方一区、象园不区、火电小区、十六中学、二商 店、化公医院、郑州路、汉阳街至本公，下班从公司发车按相反顺 序运行。 3、解放大路方向：附属医院、医学院、昌邑分局、延安街、鸿 博、二医院哈达弯大桥、东方家园、飞龙座、化工医院、八货运至 69 本公司。 第二条 乘车规则： 1、要求乘车员工，写出书面申请，标明具体居住地点，部门领 导签字后（审批原则是先老后青、先正式后临时），随户口本复印件 和房证复印件一同交到行政事务部，进行审批。 2、通过审批同意乘车后，交一张一寸照片，办理乘车月票。 3、乘车员工要文明乘车，在规定的站点上、下车，保持车内卫 生。 第三条 接送时间： 上班：保证上班 7：50分到公司门前。下班：17：10分从公司 门前发车。 第四条 车长设置：我公司每台通勤车设车长一名，车长要认真 履行职责，态度和蔼服务于通勤员工，及时制止车内吸烟现象，主 动分流车门口的拥挤情况，按规定的站桩停车要确保停车开门、关 门安全，负责出售通勤车月票和零票（月票每张 20元、零票每张 1 元）。 安全正点，为公司员工提供方便是公司的宗旨。迎造安全、正点、 和谐的乘车环境。 第五条 出车单位所提供的车辆要保证叁台大客车卫生清洁、车 况良好；保证冬季大客车安装取暖设施并做好提前预热，按我公司 规定的行车路线安全、及时准确地接送临江门、解放大路和铁东三 个方向的通勤员工，由于接送途中发生的交通事故所造成的通勤员 工伤害（亡），一切后果均由出车方承担。 70 第六条 如有不出车的现象，公司按日扣款 500元/台；无故私 自调整车辆、途中调换车辆每次罚款 100元；在接、送通勤时迟到 每次罚款 100元/台；私自改变行车路线、中途加油或干其它事情均 罚款 100元/次；不按规定站桩停车罚款 100元/次；由于供车方原 因造成公司员工所发生的乘车费用均由供车方承担；如供车方私自 不履行协议甲方扣除部分租金。 第七条 本规定由行政事务部负责解释，自制度下达之日起开始 执行。 XXX有限公司 房屋土地建筑物管理制度 SJE/ZY/XZ-06 为了加强对房屋、土地、建筑物的维修，加固改建和扩建等管 理工作，提出可靠的依据，特制定本制度。 第一条 公司区内、医院等全部生产用及非生产用房屋和建筑物 均由公司行政事务部进行管理。 第二条 所有房屋土地建筑物，必须建帐、登记立档，统一管 理。 第三条 要经常检查房屋的使用情况，发现问题及时维修，如有 危房必须立即停止使用并马上维修，维修完毕由有关部门鉴定验收 合格后方可使用。 第四条 不得擅自在建筑物上扒洞增设门窗，或私自拆除间壁墙 71 改变原建筑，如必须扒洞时，要经公司行政事务部批准后方可施 工。 第五条 春秋两季，主管部门要会同有关人员对所有房屋进行详 细检查，对检查中发现的隐患，要根据检查记录整理，提出维修方 案，纳入年度大修、中修计划实施。 第六条 发现的危险建筑，要会同有关人员进行技术鉴定，写出 处理方案，经有关领导批准后及时处理。 第七条 对公司区、住宅区所有土地，要按上级有关部门规定进 行管理，在没有取得上级主管部门同意，不能私自将土地出租出 卖。如必须出租出卖时，要及时到有关部门办理出租出卖手续。 第八条 对公司区住宅区所闲置的房屋，要及时盘活，出租或出 售。 第九条 本制度由行政事务部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 72 XXX有限公司 绿化卫生管理制度 SJE/ZY/XZ-07 为塑造企业形象、美化公司园区环境，特制定本制度。 第一条 公司园区的绿化卫生管理工作，由行政事务部负责。各 部门、分厂要在技术人员的指导下，完成好本分担区的绿化及花草 栽种任务。 第二条 各部门对分担区的绿化区域，要认真管理，草坪中的杂 草应及时拔掉，不得超过 50-150mm高度，保持草坪整洁，每年春季 要将树丛草坪的杂草树叶清理干净。 第三条 园区摆放花盆，统一由行政事务部管理，要按季节及时 更换，按时浇水。任何个人不许随意挪用，对偷挪和损坏花卉者， 73 按价赔偿，并处以罚款。 第四条 各部门负责清理本分担区的卫生杂物杂草工作。 第五条 按规定摆放室内物品，定期打扫室内卫生。擦拭玻璃， 保持窗明几净。 第六条 做好办公室卫生分担区的卫生清扫和玻璃擦拭工作，根 据上级要求搞好灭鼠、灭蝇工作。对做的差的单位及个人，进行通 报和处罚。 第七条 本制度由行政事务部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 XXX有限公司 行政备品、设施管理制度 SJE/ZY/XZ-08 为了更好加强对行政备品及设施的管理，制定本制度。 第一条 公司一切行政备品,如:办公桌椅、电脑桌、卷柜等，统 一由行政事务部建帐管理，落实责任、统一标签，发放和调配。 第二条 办公用品桌椅一律责任到人，统一编号，登记造册。 第三条 调出人员的一切行政备品，由行政事务部统一收回或重 新调配，各单位不得擅自处理。 第四条 各部门需要行政备品，必须做出申请计划，由行政事务 部根据全公司情况综合报表，经主管部门批准后，方可调配和领 取。凡不经行政事务部同意，各部门私自购买的行政备品，一律不 74 予报销。 第五条 行政备品、设施出售，必须填写物资出售申请单，经行 政事务部主管人员同意，有关部门审批。 第六条 行政备品、设施出售的价格，按物品新旧程度进行报 价，出售物品价格，由行政事务部和审计部共同协商进行核算，定 价后方可出售。 第七条 行政备品、设施报废，必须是失去维修和使用价值的废 品，由部门办事员填写报废申报单，说明原因，由行政事务部人员 进行审核。经请示领导同意后，方可报废。 第八条 本制度由行政事务部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 75 XXX有限公司 行政收费管理制度 SJE/ZY/XZ-09 为了更好地收取各项费用，顺利完成收缴工作，制定本制度。 第一条 适用范围：公司住宅区及居住厂区的外户。 第二条 行政事务部负责全公司各种费用的收缴和扣缴工作。包 括： （一）公司转供单位自来水费； （二）公司住宅职工和外户冬季供热费，以及转供单位供热 费； （三）转供单位电费； 76 （四）公司住宅职工和外户房屋维修金； （五）公司住宅职工和外户房租费。 第三条 电费由抄表员每月初到住户查验表数的同时，按单位填 写用量统计报表，并转入微机下达扣款通知单，由基层单位工资员 从个人工资中扣缴。在我公司宅区居住的外户和下岗职工，各种费 用由收费员根据微机下达的指数上门收缴。 第四条 由收费员收缴的各种费用，必须当时对用户开出收款收 据，而且必须款据相符，不许弄虚作假。 第五条 抄表员在抄表过程中，发现电表损坏不走字或不准的情 况要及时向行政事务部领导汇报。 第六条 抄表员和收费员要准确掌握全公司住宅用户的房屋转 卖、转租和人员变动情况、以便及时清缴各种费用。 第七条 负责编制月各种费用收缴明细表。 第八条 对拖欠各种费用的用户，要及时以书面形式报告给相关 领导。 第九条 本制度由行政事务部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 77 XXX有限公司 给排水设施维修管理制度 SJE/ZY/XZ-10 为顺利完成全公司厂区和家属区的房产维修和管理工作，制定 本制度。 第一条 适用范围：公司厂宅及厂区。 第二条 行政事务部负责编制年度房屋维修大、中修计划，并按 计划落实施工单位，与施工单位签订施工合同。 第三条 施工合同签订后，严格按合同规定的施工质量对施工单 位进行鉴别，确保施工进度和质量。 78 第四条 工程完工后，要组织相关人员到现场检查验收，检查验 收中不许弄虚作假。 第五条 住户进行室内装修，需改变原设计结构时，事前必须向 房产部门提出书面申请，报送变更图纸，经房产部门审查同意后方 可施工，否则房产部门有权责令其停工，由此造成的后果和损失由 住户负责。 第六条 厂宅一楼住户改用营业用房时，必须将申请和变更图纸 一并上报房产部门，经房产部门同意，并交足各种费用后方可施 工。 第七条 住户维修房屋和给排水设施，事前到房产部门申报，并 按规定向财务部交维修材料费，持交款收据到房产部门开维修任务 通知单，到行政事务部待修。 第八条 没有房产部门维修通知单，行政事务部无权私自对住户 房屋和给排水设施进行维修。 第九条 行政事务部要按房产部门下达通知单的内容进行维修， 超出维修内容的项目，需要重新到房产部门登记，到财务部交款后 方可施工。 第十条 施工结束后，用户需在施工任务单上，签字并返回房产 部门备案。 第十一条 本制度由行政事务部负责解释，自经理办公会议审定 通过后施行。 79 XXX有限公司 闭路电视及电话管理制度 SJE/ZY/XZ-11 为了保障公司闭路电视、电话的正常使用，制定本制度。 第一条 适用范围：厂区及住宅。 第二条 维护人员经常检查、维护室外线路，做到发现问题及时 上报和处理。 第三条 电话管理及维修人员，遵守通信纪律、不窃听、严守保 密制度。 第四条 发现事故、障碍应及时上报，做到当日故障当日处理。 80 第五条 定期编制材料维修计划报物资计划部，如临时领用材 料，需经批准。 第六条 闭路电视的安装或拆除，经出书面申请，由行政事务部 主管领导签字，交款后方可安装或拆除。 第七条 未经主管领导同意，不得擅自安装闭路电视，否则进行 严肃处理。一经发现罚款 200元，一并交齐闭路电视费。 第八条 本制度由行政事务部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 XXX有限公司 水暖维修管理制度 SJE/ZY/XZ-12 为了增强服务意识，快速便捷的搞好维修工作，妥善处理维修 中的问题，有效保证生产、生活，特制定本制度。 第一条 范围 （一）公司所管辖的家属区住宅、单位厂区车间，办公室的给 水、排水、供热系统。 （二）保修期结束的新建扩建工程中的水暖系统。 （三）交足供热费、维修费及相关费用的外来住户和商业网 点。 81 第二条 具体办法 （一）由行政事务部管理，负责维修。 （二）每年 12月 10日前由行政事务部编制计划，12月 20日 前报送财务部。 （三）依据公司的综合计划，编制月份计划，列入公司月份生 产经营计划。 （四）行政事务部根据月份计划编制材料需求计划（包括小修 材料），到物资计划部批准。 （五）家属区、生产区、室外系统小修须经行政事务部同意， 行政事务部派人了解维修内容后维修，生产车间水暖小修由生产部 安排。住户下水有偿维修，更换管件每次收费 20元；更换大便器收 费 50元，管件自备，工厂提供水泥沙子。 （六）突发性事故先抢修，后报行政事务部确认，要及时处理 跑、冒、漏问题，防止浪费现象。 （七）因私自改动采暖、给水、排水设施，造成损失，影响运 行时，按价赔偿外，暖气系统按 10元/ m²（建筑面积），供水系统 按 200元/处，停水费 100元/次；排水系统按 200元/口收取改造 费，并根据情节罚款 50-2000元。 （八）在维修时用户应积极配合，及时搬走影响施工的物品以 及易燃易爆物品，妥善保管贵重物品，不得以任何借口阻止共用部 分的修理和改造，及时拆除影响维修的装潢。如受阻时计算实际影 响天数，按 60元/天标准赔偿损失，而且罚款 50-500元。 （九）在室外管线、闸门井上不得搭建棚厦（一经发现强行拆 除），不得往排水井里倾倒垃圾、脏物，不得私自开关闸门，如发现 罚款 50-500元。 （十）维修结束时由行政事务部与用户参加验收。 82 （十一）维修人员要提高维修技能，精心维修，热情服务，文 明施工。 第三条 本制度由行政事务部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 XXX有限公司 独身宿舍管理制度 SJE/ZY/XZ-13 第一条 凡住公司独身宿舍的员工，必须由本人申请，单位领导 签字，主管部门批准后，持财务部开据的 150元押金收据，办理手 续方可住宿。 第二条 住宿员工必须遵守独身宿舍的制度，严禁在室内打架斗 殴、大声喧哗、吵闹，保持室内肃静。 83 第三条 住宿员工要自觉维护秩序，严禁非住宿人员留宿，不得 私自调换房间、床位。 第四条 宿舍各房间的钥匙由宿舍管理员统一保管，任何人不准 自配钥匙。 第五条 对宿舍的－切设施不得随意搬动、拆毁、运出公司外借 用等。如有丢失或损坏，按价赔偿并追究责任，严肃处理。 第六条 住宿员工不准私自接灯，不准私自乱动照明设备，不准 使用电炉子、电饭锅等设备做饭。违者按公司规定罚款没收用具， 后果由本人负责。 第七条 独身宿舍内要保持清洁、卫生。走廊内不准存放任何物 品，房间内物品摆放整齐、统一，不得将家具或非住宿必需品搬入 室内。室内外不许乱扔赃物，乱泼脏水。 第八条 外来探亲访友的同志，必须到独身宿舍管理员处登记， 方可进入房间，不准私自留宿，违者罚款50元，宿舍发生一切问题 由留宿者负全责。必须住宿的，由独身管理员安排住宿，并按公司 规定执行。 第九条 独身宿舍严禁家属占用，违者按公司规定处罚，并强行 搬出。 第十条 独身员工因事不能住宿要向独身管理员请假，超过一周 要与主管领导请示，私自搬出独身宿舍超过二周以上，原则上不能 回到独身宿舍住宿。 第十一条 独身宿舍在晚10：00锁大门，如由特殊原因需要与独 84 身管理员联系，否则一律不允许开门。 第十二条 电视及娱乐设施周一至周五白天不开放，晚上5：30- 10：00开放，周六、周日早8：00-晚10点开放。 第十三条 成立独身管理委员会，协助独身管理员管理好独身员 工，并监督独身管理员工作。 第十四条 不许在独身宿舍内过量饮酒，不许工作时间回宿舍赌 博，违者按公司规定严肃处理，严重的交保卫部处理。 第十五条 本制度由行政事务部负责解释，自经理办公会议审定 通过后施行。 XXX有限公司 大学生公寓管理办法 SJE/ZY/XZ-14 开办大学生公寓，是公司提升员工素质，改善企业职工知识结 构，招纳现代科技人才，走科技发展之路的重要举措。特制定大学 生公寓管理办法。 第一条 公寓管理机构 （一）大学生公寓由公司行政事务部领导，行政办公室管理。 85 （二）大学生公寓配制两名管理员，负责日常管理工作。如： 卫生普查、楼道厕所及公共活动室清扫及各种设备的管理与养护工 作。 （三）大学生宿舍的维修工作由行政处主持，相关单位负责。 第二条 管理人员的职责 （一）开展好各项服务业务，热情为公寓住宿职工服务。 （二）对管理室内卫生及住宿职工住宿进行规范化管理。 （三）清洁、清扫楼道、活动室、洗手间、楼道的卫生。 （四）爱护、保护并使用好室内公益设备、设施及公益文化活 动等各类设备、设施。 （五）负责日常的安全防火及治安防范等管理工作。 （六）对于损坏的公益设备，门、窗、管线，及时上报上级部 门或联系有关责任部门并予以修善，确保恢复正常使用与运行。 （七）解决住宿职工间的日常发生的矛盾与问题，较大的问题 如实向上级汇报。 （八）做好住宿职工管理工作，住宿房间床位人员编制文件存 档或上墙，规范管理。 （九）配合公司各管理部门，对住宿职工进行全面督查管理。 （十）自觉并有责任接受上级各部门对管理人员的考核、评 估。 第三条 管理员日常工作要求 （一）按时进行交接班，认真填写公寓日常管理日志，对班内 86 发生的事情、事件进行认真记录，重大事件要详细记载发生的时 间、地点、人物、过程。 （二）按时完成好走廊、楼道、楼梯、洗手间、公益活动室、 大门口院内等卫生清洁、清扫工作。 （三）管理好公益设施，电器设备有盘点与使用工作。如：电 视、洗衣机、热水器、水池各种开关，清扫等。 （四）定期对室内的公共设备物品进行检查，填写好记录。 （五）爱护并保存使用好消防灭火设备及电力电控设备。 （六）督查违章，违纪职工与现象。如：点电炉子，室内起火 做饭，电器设备取暖，乱接电源线破坏电源设备等。 （七）对于日常发生的各类违纪事件与问题，及时向上级管理 部门汇报。 （八）管理人员在岗工作期间，不得脱岗串岗，如发生事故， 值班人员不在岗位，将根据事件发生问题大小，直接与间接经济损 失，对管理人员进行处罚。 （九）管理人员在岗期间要随时接受公司各有关部门的工作检 查与考评。 （十）对于公共产物的损坏，除追究当事人的责任外，根据情 况对管理人员追究责任或批评。 第四条 卫生公约 凡在大学生公寓住宿职工，要遵守大学生公寓卫生公约。职工 所居住的宿舍卫生自理。 87 （一）室内物品摆放整齐，个人物品管理有序，禁止乱堆乱 放。 （二）禁止在楼道，公共活动场所乱放个人杂物。 （三）按指定的垃圾点（桶、箱）倾倒垃圾。 （四）不准往走廊或窗外泼脏水或乱扔果皮，塑料袋，饭盒等 污染物。 （五）保持公共场所、走廊、楼梯、卫生间、洗漱间（池）公 共卫生。 （六）讲卫生，讲文明，大小便后要对设施中进行清洁，保持 好公共卫生。 （七）居室内外墙壁不得胡乱张贴、涂写各种广告，杂乱字画 等物。 （八）走廊、楼道、水池、厕所内等地不得乱倒剩余食物。 第五条 爱护公共设施公约 住宿职工要象爱护自己眼睛一样来爱护公共财物，无论是配发 的床、柜、椅、电器还是辅助性的活动器材，水、电还是公共场所 设施都应加以爱护和文明使用。 （一）不允许私自拆解公共设施。 （二）不准在墙上，柜，桌，椅、门、窗上刻画涂抹。 （三）不准乱接电源，点电炉子或随意拉断电闸。 （四）不准野蛮使用配发的电器、洗衣机等设备。 （五）没有火情，不得挪动配发的消防器材、消防用具，及宿 88 舍楼内的电源控制开关。 （六）对文化活动，健身等室内外公共设备要爱护并合理使 用。 第六条 三防要求 住宿职工要注重三防。即：防火、防意外伤害、防盗窃，住宿 职工要提高三防意识，接受三防教育。 （一）防火灾：不准私自点电炉子或使用电流较大的电器。管 理好电褥子，电水壶等各种容易引发火灾的电器。外出或就寝前要 对所使用的电器、火源、电源进行安全检查，以免发生不必要的火 灾事故。不准在宿舍内燃放鞭炮或乱扔烟头火种。了解掌握防火、 救火的办法，熟知灭火设备存放地点。 （二）防意外伤害：住宿职工面对住宿环境进行安全性的了 解，熟知易发生伤害源。在宿舍楼内的活动要稳重，不要因跑跳等 造成伤害他人或被他人伤害（如楼上楼下乱扔杂物等）。 根据季节，了解宿舍内楼道内的雪、冰、水等情况，在使用电 器时要注意防范电击等。如发现宿舍内外房屋险情或隐患，断开险 情并及时向上级部门汇报，以清除隐患危机。 （三）防盗窃：住宿职工要加强自我管理的能力，个人的钱财 物要妥善保管好。切实管理好本室的钥匙，修善并关好门窗（本室 的钥匙应上交一把，以备室内管理用）。 上班或公出时要将门窗，物品收藏好，电器等物品要保管好。 住宿职工一般情况下不要把外人领进公寓内，如有特殊（亲友 89 来访）要进行出入登记。 第七条 住宿纪律要求 （一）凡在大学生住宿的员工必须持有大学生毕业证书复印 件，每月交管理费 20元每季上交一次，管理员有权清除大学生公寓 后果自负。 （二）宿舍是全体住宿职工之家，要遵守公司各项安全及纪律 规定。宿舍内走廊上不得大声喧哗，打闹，干扰或影响其它职工正 常休息，特别是大声播放音乐等，会严重影响倒班、夜班职工的休 息。 （三）走廊公共活动室，安全通道上，不得凉晒衣物，衣物凉 晒应到公共凉晒点。 （四）住宿人员不得打架，斗欧，发生矛盾应到公司有关部门 进行解决。 （五）住宿职工不得将公共财物占为已有。 （六）住宿人员在出公司后应按要求时间返回。 （七）住宿人员要严格按公司职工条例约束管理自己，按时就 寝，按时就餐。 （八）住宿人员不得不经他人同意就动用他人的物品，发生问 题后果自负。（注：一切违反公司劳动与管理条例，都将按公司规定 予以经济处罚） （九）男宿人员或女宿人员不得未经对方同意到他人宿舍，外 来人员不经登记或本人带领不得进入宿舍。 90 （十）男宿或女宿人员不得在对方宿舍过夜或长时夜谈，要按 住宿要求时间离开对方宿舍，如有发生，按违反规定处理。 大学生公寓管理办法是全体住宿职工利益的保证，希管理部 门、人员及全体住宿职工认真按要求执行。 第八条 本制度由行政事务部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 XXX有限公司 食堂管理制度 SJE/ZY/XZ-15 91 为强化食堂卫生及日常工作的管理，约束食堂员工的卫生行为 及日常行为举止，督导员工养成良好的卫生习惯，为广大员工提供 一个值得信赖的餐饮环境对食堂进行管理，制定本管理制度。 第一条 公司食堂隶属于行政事务部管理，食堂日常工作与人员 安排与分配直接由行政事务部统一安排负责。 第二条 管理员工作职责 （一）负责食堂的全面管理经营工作，贯彻执行公司领导、行 政事务部领导的指示精神。 （二）负责做好食堂员工的思想政治工作，提高员工优质服务 意识。 （三）努力为公司员工提供一流的餐饮服务，争当一线员工的 好后勤。 （四）加强食堂的日常管理工作，保证采购优质产品，保证员 工吃饱吃好。 （五）强化食堂制度建设，改善员工就餐环境，保证员工的的 饮食安全。 （六）负责员工日常工作的考核，奖勤罚懒，奖优罚劣，保证 食堂的经营工作顺利进行。 （七）圆满完成上级交办的临时任务。 第三条 个人卫生 每名员工在岗期间必须达到以下个人卫生标准。 （一）必须持健康证上岗。 92 （二）必须坚持勤洗澡，不许留长指甲，不许化浓妆，长发必 须盘在帽子里，鞋不许有污渍，上厕所要洗手。 （三）上岗时必须穿戴工作服，工作服要勤洗、勤换，保持始 终干净。 （四）做好值日的卫生清理、打扫工作。 （五）热情服务，文明用语。 （六）卖饭、菜时必须戴手套、口罩。 （七）不许说脏话和不利于团结的话。 （八）平时穿戴也要整洁、利索。 （九）平时要注意仪表，售饭、菜时要注意姿态。 （十）做好管理员安排的临时卫生清理打扫工作。 第四条 餐饮卫生 餐饮卫生关系到就餐员工的健康，一个卫生良好的食堂是对员 工的负责，对社会负责。 （一）杜绝劣质米、面、油进入食堂。 （二）杜绝劣质肉、蛋、禽类、豆类食品进入食堂。 （三）杜绝劣质蔬菜产品进入食堂。 （四）妥善保管所有购进的食用食品。 （五）做好防鼠灭蝇工作。 （六）领料到后厨的原料要及时处理，尽快使用，保持新鲜。 （七）合理安排配料，尽量避免浪费。 （八）冰箱、冰柜要保持洁净，生、熟不得混放。 93 （九）生、熟食品散放必须加盖或加罩。 （十）装油、盐、酱、醋器皿必须物见本色。 （十一）灶台上物品必须摆放整齐，勤擦拭，去油渍。 （十二）排烟罩、排风扇要勤擦洗，不许掉油渍。 （十三）和面机、压面机、炸锅、饼锅等要每天擦拭，必须保 持物见本色。 （十四）蒸饭车要按操作规程开启、关闭及时添水和放水，保 持内外部清洁。 （十五）蒸饭托盘要洁净，不许落地，用后要摆放整齐。 （十六）所有器皿一律不许有污渍。 （十七）用餐托盘、碗筷、小碟必须洗擦干净，必须消毒。 （十八）员工用餐后桌面要及时清理，保持桌面洁净。 （十九）保证就餐员工有开水喝。 第五条 公共卫生 公共卫生反映的是食堂的精神面貌，如何为员工提供一个良好 的就餐环境是每一位食堂员工的责任。 （一）大厅要保持洁净，天棚、墙壁不许有灰尘。 （二）地面要保持干净每天要擦拭两遍。 （三）门厅玻璃夏季要两天擦一遍，不许有污渍和灰尘。 （四）售饭台要整洁，售饭前后工作人员必须擦拭、清理。 （五）操作间地面每天都要打扫、冲洗，每周用碱水彻底擦拭 一遍，不许有污渍和卫生死角。 94 （六）操作间墙壁每周要清理一遍，重点部位要每天擦拭，不 许有污渍。 （七）操作间天棚每月要打扫一遍。 （八）班组负责的玻璃夏季每半月擦拭一遍。 （九）前后院卫生周打扫一遍，积雪要随时清理。 （十）仓库要保持清洁、干爽、通风和安全。 （十一）更衣室和厕所要由专人负责打扫，保持清洁干净。 （十二）及时清理煤灰，烧火洞不许留有其它物品。 （十三）及时清运垃圾，防止滋生蚊虫。 第六条 本制度由行政事务部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 XXX有限公司 车辆交通安全管理制度 SJE/ZY/XZ-16 95 为贯彻落实《道路交通安全法》，坚持“安全第一、预防为主” 方针，增强公司车辆驾驶人员安全行车的责任意识，确保人身和车 辆安全，制定本制度。 第一条 安全行车规定 （一）认真执行《道路交通安全法》，严格遵守交通法规，自觉 谨慎驾驶，做到依法行驶、文明行驶、安全行驶。 （二）自觉服从部（分厂）的统一调度和管理，积极参加公司组 织的安全教育及有关活动，牢固树立安全第一意识。 （三）自觉爱护养护车辆，认真做好“三检”（出车前、出车 中、出车后车辆检查），确保“四良”（制动、转向、灯光、信号良 好），“两洁”（车容整洁、车内整洁）。 （四）严格遵守安全驾驶操作规程，随身携带驾驶证、行驶证及 相关有效证件。驾车时不准闲谈、吸烟、吃零食、接（打）手机， 不准穿拖鞋驾驶车辆，严禁酒后驾车。 （五）驾车时系好安全带，自觉做到礼让三先（先慢、先让、先 停）。 （六）禁止将车辆交给外单位驾驶员驾驶，严禁将车辆交给非驾 驶人员驾驶。未经批准，不得随意驾驶外单位车辆。 （七）按规定对车辆进行年检年审。 （八）加强对灭火器具的保护管理，确保其性能良好，并做到器 随车走。 （九）禁载易燃、易爆和腐蚀性物品。 96 （十）建立健全行车安全管理基础台账，不得漏记、误记，保证 安全管理的严肃性和完整性。 第二条 安全行车标准（“六无”） （一）车况完好，无磕碰刮擦和丢损； （二）遵纪守法，无违章纪录和违法违纪现象； （三）服从调度，无误时误事现象； （四）文明服务，无用车投诉； （五）服从管理，无私自出车或擅自改变行车路线； （六）安全服务，无大小责任事故。 第三条 交通违章与事故处罚规定 （一）客、货车司机在执行任务时，因个人违反道路交通管理 规定，所发生的罚款费用，由个人承担。 （二）客、货车司机不按出车单路线行驶，私自改变行车路线 或在异地私自办事绕路行驶时，一旦被公司领导发现后，将依照公 司相关条例处罚。 （三）司机禁止喝酒开车，一旦发现喝酒开车，将停驾一个 月，同时处于 200元罚款，并追究单位领导的管理责任。 （四）司机在工作中不服从单位领导指挥或不服从公司车管相 关人员的管理或漫骂领导，每次罚款 100元。 （五）机动车公出时发生交通事故或在异地肇事，将依照交通 队裁决书或视同责任大小进行处罚。每发生一起交通责任事故，将 追究单位领导的管理责任，可视情节处罚。 97 （六）司机在发生交通事故后，并给公司造成经济损失在 1000—2000元，扣当月工资 10%，经济损失在 2000—5000元，扣当 月工资 20%，并停驾一个月。经济损失在 5000—10000元以上，扣 当月工资 30%，并停驾 6个月或调离原岗位。 （七）对发生重大交通责任事故，给公司经济造成损失在 2万 元至 5万元以上，将对肇事者罚款 2000—5000元，停驾一年或调离 原岗位。对单位罚款 2000—5000元，对部门主管领导罚款 200— 500元。并在全公司内通报。 第四条 奖励规定 （一）凡是连续三年无违章、无事故、服务质量优异和安全行 车十万公里以上的司机，公司应授予安全行车优秀司机称号，并奖 励 500元。 （二）在抢险、救灾、急、难、危、重运输任务中，对安全行 车表现突出的司机，公司应及时给予表扬和奖励。 （三）司机对所从事的车辆能做到精心维护，并降低油材料损 耗（按节油指标核算）为公司节省资金累计 1000元，可奖励 100 元。 第五条 本制度由行政事务部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 XXX有限公司 98 顾客产品在企业内部联络及协调管理制度 SJE/ZY/GK-01 为了严格执行买卖合同和技术协议，制作符合顾客要求的产 品。加强合同内部管理，提高工作效率，特制定本制度。 第一条 适用范围：各营销部、技术部、计检部、仓储部。 第二条 内容: （一）确认顾客与我公司有合作意向后,营销部门要向技术开发 部下达通知，做技术准备。 （二）合同签订后，由营销部门负责将产品买卖合同（原件）、 相关协议（原件）和顾客意见（原件）等资料归档，将复印件转生 产管理部、财务部、技术部和物资部,财务部下达排产通知。 （三）各营销部门负责管理客户档案、买卖合同（原件）、技术 协议（原件）、顾客反馈意见、技术交流文件、用户服务记录、设备 安装调试验收报告、售后服务记录台帐、各种厂内转接通知。 第三条 生产管理部负责产前计划编制、生产作业计划编制、生 产的组织和调度，确保按时交货。 第四条 技术部对在设计、制造过程中反映出来的不能达到合同 要求的部分，要通过顾客服务部与客户取得联系，征得客户同意后 方能做出更改。 第五条 计检部负责产品制造全过程的检测和试验，确保产品符 合合同条款和检验大纲要求，及时处理产品质量问题。 第六条 各营销部门要站在顾客立场上，本着为顾客负责，为公 99 司产品质量负责的态度，协调计检人员严把质量关，做到不符合顾 客要求的产品不出厂。 第七条 仓储部负责成品设备的包装和发货，确保包装质量和货 运安全。 第八条 本制度由顾客服务部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 XXX有限公司 100 营销技术支持管理制度 SJE/ZY/GK-02 为加大合同承揽力度，体现技术营销，协调与技术部的业务， 提高对顾客的服务质量，特制定本管理制度。 第一条 适用范围：各营销部、技术部。 第二条 各营销部门提前并有预见性地作好相关技术支持准备， 负责协调技术部的相关工作。 （一）各营销部门负责接收和处理需要技术支持和顾客技术要 求方面的书面通知。 （二）各营销部门要有详细的技术要求，并注明完成日期，有 接收顾客信息的当事人书写的通知签字和主管领导签字。 （三）各营销部门应及时处理顾客技术要求信息,如需技术部支 持，要以书面形式通知，并有通知处理人签字。 （四）各营销部门负责将反馈和处理结果，以书面形式及时反 馈通知书写人。 （五）接收和下达的通知单必须由承办部门严格登记存档，做 到每件事都有处理结果，并标明完成时间。 第三条 按照营销管理程序，投标文件的制作由各营销部完成。 （一）投标工作由投标经办人提出书面通知，并负责制作过程 中的联络，各营销部门负责产品的报价和标书的编制。 （二）投标文件由各营销部门负责组织相关人员审核，并决定 是否参与投标。 101 （三）各营销部门负责标书条款的确定，协调技术开发部提供 技术资料、项目报价、和技术协议。经报价小组最后定价后，各营 销部门负责最后审核。 （四）标书制作过程中严格遵守保密制度。 （五）投标后，各营销部门负责将中标结果、竞争对手的价格 等情况归档。 第四条 项目的谈判，技术开发部提供相关的技术支持，重大项 目，经请示领导同意并参与谈判。 第五条 本制度由顾客服务部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行 XXX有限公司 102 客户档案管理制度 SJE/ZY/GK-03 为了强化客户服务，加强与顾客之间友好合作关系，更好的为 客户服务，制定此制度。 第一条 适用范围：顾客服务部、市场开发部。 第二条 内容: （一）客户档案是指关于客户的各种信息资料，它包括： 1、传统客户档案（老客户）； 2、新客户档案（新开发）； 3、潜在客户档案（待开发客户）； 4、竞争对手档案； 5、合作伙伴档案； 6、协作院所档案； 7、市场信息档案。 （二）营销人员、技术人员及相关人员获得的各类档案信息要 尽量完整、具体、真实，同时以书面形式在每次出差回来后及时交 至各营销部门。 （三）收集的各类客户档案，由有关部门领导审阅后再由专职 人员负责进行整理并存档。 （四）客户各类档案每半年要进行一次调整，若客户企业破 产、倒闭应在调整时将其删除，新客户与我厂合作两次或两次以上 应调整其为老客户。 103 （五）各部门若因工作需要，查询客户档案资料，必须要有查 询客户档案的申请单，申请单应注明申请人、查询客户档案原因， 并要有部门主管签字及客户档案存档部门主管签字，方可查询，否 则将不予以办理。 （六）查询客户档案时，有关部门要清楚登记查询日期、查询 内容、查询人。 第三条 本制度由顾客服务部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 XXX有限公司 104 外部科研院所协作管理制度 SJE/ZY/GK-04 为了加强与外部科研院所协作，制定本管理制度。 第一条 适用范围：适用于各项目的技术人员及营销人员。 第二条 内容: （一）各营销部门对外部科研院所的联络要有计划性、经常 性，并搞好协调。 （二）各营销部门要指定专人对各科研院所的联络进行管理， 明确联络方式、联络时间、联络人，有针对性的进行信息跟踪或访 问。 （三）各营销部门部要指定专人负责和各科研院所签订协作项 目，协作协议、技术咨询。 （四）对于涉及几个专业的技术配合时，要由营销部门统一协 调，组织和策划，保证跟踪的项目信息不丢失，落到实处。 （五）利用出差时机经常性地到相应设计院所进行沟通、联 系，保持不断关系。 （六）对各科研院所实际情况进行分类，将各院所的实力、专 业和行业优势划分清楚。 （七）将大专院校类的协作重点突出在新工艺、新理论、打新 技术、新型实用产品上。 （八）对科研院校类的协作重点突出在设计的工厂转化、技术 转让、项目推荐上。 105 （九）对专家类协作的重点以信息的提供、技术指导、咨询现 场工艺的服务上。 （十）各项协议或意向由各营销部门转给主管副总经理，其中 内容包括合作前景的分析、市场前景的预测、合作双方利益的分 配、职责权限等。 （十一）各营销部门负责人负责审阅、确定协议或意向书的价 值、周期并提出具体要求汇报总经理。 （十二）总经理根据上报的协议或意向书确定意见。 （十三）根据确定的意见，责成相关部门有关人员办理相关手 续记录、存档。 第三条 本制度由顾客服务部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 XXX有限公司 106 对外业务（技术）资料、投标书编制 整理审核管理制度 SJE/ZY/GK-05 为加强对各营销部门的文件、资料信息进行有序的管理，制 定本制度。 第一条 适用范围：各营销部门。 第二条 内容: （一）投标工作由投标经办人提出书面申请，并负责制作过程 中的联络。 （二）根据招标单位《招标文件通知书》内容要求，各营销部 门由专人对其进行分类、整理、登册。依《招标文件通知书》所涉 及的产品种类、技术要求组织技术部、相关部门人员对其进行分 析，提供相关的文件、资料、方案、价格等。汇总给市场开发部打 印装订。 （三）各营销部门对投标文件进行把关、审核。当招标完毕 （中标与否）各营销部门负责将中标结果、竞争对手价格以书面形 式连同相关文件、资料一起存档。并对大的有影响的招标项目结束 后组织分析、总结，将经验教训结果上报各营销部门负责人。 （四）对于非招标项目，则由各营销部门确定相关人员进行谈 判、技术交流，项目结束后，各营销部门应将结果以书面形式进行 存档。 107 （五）对用户的技术咨询、产品的售后服务由各营销部门安排 协调，对大的项目、新技术，售后服务结束后组织专题会分析讨论 调试服务经验，对存在的问题和用户的意见汇总反馈技术部和相关 部门，由各营销部门整理存档。 （六）服务过程中，各营销部门有权对业务素质低、责任心不 强、影响企业形象的不称职人员劝回、更换。在年终售后服务队伍 调整时解聘。 第三条 本制度由顾客服务部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 108 XXX有限公司 产品市场信息搜集整理管理制度 SJE/ZY/GK-06 为拓宽市场，企业须进行产品市场信息的搜集、筛选和整理， 在此基础上进行可用性分析，并做出市场策划，特制定本制度。 第一条 适用范围：适用与营销人员，工程技术人员及相关人 员。 第二条 信息搜集管理: （一）由营销人员、工程技术人员及相关人员，通过各种渠道 收集与本公司产品机构相符合的各行业产品需求及技术服务信息， 以书面形式提供给归口管理的营销部门。 （二）产品质量信息由售后服务人员或营销人员搜集，并提供 书面报告。 （三）搜集的信息内容要填写信息的提供人、部门或项目具体 负责人、联络人的姓名、性别、联络方式；信息项目工程与我公司 的产品相关内容、工程日期等；信息单位的自然状况，主管项目负 责人、设计单位、工程名称、使用单位的付款方式、开户银行、资 质证明、银行信誉度等详细内容。 （四）竞争对手的信息搜集，要搜集对手的产品质量、性能、 生产能力、供货能力、信誉度及其自然状况等。 109 （五）对于新产品信息由归口管理的营销部门组织专题会，研 究探讨可行性及实施方案。 （六）对于承揽信息，由各营销部门制定相关应措施，确定追 踪。 第三条 信息整理: （一）各营销部门要根据掌握的信息资料进行筛选，确定信息 的价值及可用性并记录在案。 （二）由各营销部门负责组织专题会，按照专题确定的方向去 调查。 1、调查市场需求、购买能力、购买欲望、竞争条件（质量、信 誉、价格等）。 2、调查基本用户的需求和其他用户的需求，潜在用户需求和现 实需求。 3、调查市场供货来源、供方生产能力及与我方比较有何优劣。 （三）各营销部门根据调查结果进行预测，拟订应对措施，以 书面形式上报总经理并安排营销人员进行跟踪，直至成交。 （四）营销人员在跟踪过程中，应有记录，及时反馈给各营销 部门。 （五）信息得到结论后，在记录册上做出结论登记。 （六）信息整理由各营销部门专人负责,查询信息资料必须由总 经理及中心主任签字方可查询。 第四条 本制度由顾客服务部负责解释，自经理办公会议审定通 110 过后施行。 XXX有限公司 合同评审及产成品入库前评价 SJE/ZY/GK-07 为了确保公司与客户所签订的合同能够有效执行，维护企业信 誉，增强各相关单位的市场意识和责任感，保持公司长期稳定可持 续发展，特制定合同执行评审制度。 一、职能单位：生产部。 二、责任部门：生产部、质量安全部、技术部、财务部、计检处、 顾客服务部、经营部、设备能源部、物资计划部、人力资源部、安 装部、相关分厂。 三、合同执行评审的内容 责任部门应详细了解合同及合同附件的相关内容及要求，重点 针对本部门所涉及到的合同内容要求，尤其是执行中的关键因素及 环节进行充分的分析、评估、统筹，提出执行方案。对公司现有资 源难以满足的合同条款提前做好预警，采取应对措施，相互沟通、 理解、协作，确保有序组织、合理安排，有效履行合同。 具体内容包括： 1. 产品质量要求及执行的技术标准。 2. 关键件的技术要求及工艺特点。 3. 设计周期对整体周期的保证。 111 4. 现有设备能力能否满足要求，若不能，采取什么措施。 5. 原材料、外协件、外购件采购的按期保证，采购周期长材料 的提前介入及采购。 6. 成本水平的预算输入和主要控制内容。 7. 资金需求的统筹安排，关键件资金的必要保证。 8. 人力资源的需求及合理配置。 9. 试验手段和检查器具的需求与完善的保证。 10.交货期的保证措施及关键件的初步确定和有序组织及安排。 11.整体发货的运输方案，特殊件、关键件、超宽超长件的初步 确定及运输。 12.其他，合同其他约定，补充协议，特殊要求，特殊保管要 求，包装求等等。 13.合同条款的相关法律依据及风险防范。 四、合同执行评审的程序 合同经顾客服务部、经营部确认生效后，由职能单位组织相关 责任部门对合同进行执行评审。 由合同签订单位对合同签订过程作基本介绍，对合同各项条 款、相关文字的约定含义等内容作详细解释，对客户的特殊要求作 重点强调。 由参与谈判的技术人员对技术协议及相关文字约定含义作详细 解释说明，包括口头约定，对关键项、关键件、关键工艺、包装、 超限运输等作重点强调。 由各相关责任部门根据合同及合同附件要求进行评估、分析、 商议、综合，按部门职能制定解决方案和措施，必要的，出具书面 文件。 112 由生产部对各相关责任部门所涉及的合同及合同附件内容逐一 落实进度要求，包括技术图纸、工艺等全部技术文件、原材料、采 购、资金保证、生产进度安排等。 由职能部门对合同执行评审过程及结果记录备案。 五、产成品入库前后评价的程序 （一）评价小组成员 由合同签订部门牵头，物资计划部、计检部、技术部（含主设 计）财务部及相关生产分厂领导参加。 （二）评价的程序: 1、在产品即将入库前后，由计检部提前两天通知合同签订部 门，由合同签订部门负责召集上述人员到生产现场对产品进行评 价。 2、首先查看实物，特别是外观质量，然后到会议室进行讨论评 价，做出结论。 3、做出结论后，要填写产成品入库评价表，一式两份，各部门 领导签字，报公司领导一份，存档一份。 113 XXX有限公司 技术服务管理制度 SJE/ZY/GK-08 体现以顾客为中心，为顾客提供全程技术支持，满足顾客技术 要求，特制定本制度。 第一条 适用范围：适用于参与顾客技术服务的全体员工。 第二条 售前技术服务: （一）对于客户采用各种方式与我公司联系的咨询，要做到热 情认真的接待，及时解答所提出的技术问题。提供相关资料（包括 产品样本、公司简介、资质证明、产品业绩等）。 （二）所提供的技术图纸、资料由经办人提出书面通知，各营 销部门协调技术部按技术图纸资料管理制度办理。 （三）顾客有特殊技术要求，由经办人提出书面通知，各营销 部门协调技术部提供整套设计方案，确保及时准确的提供给顾客。 （四）在产品生产过程中，严格履行技术协议和合同约定，顾 客如提出修改，必须要有文字凭证，并做好登记记载，各营销部门 负责协调。如能满足顾客要求，通知技术部下达修改通知，由生产 114 部执行。 （五）在产品生产过程中，如因公司原因需变更或不能满足协 议要求，要取得客户同意后，才能做必要的修改。 第三条 售后技术服务: （一）根据合同规定提供指导安装、调试服务。接到客户派人 服务要求通知后，各营销部门要按产品和售后服务人员工作情况下 达《售后服务通知单》，相关部门派出人员。 （二）质量保证期内，我公司所供设备出现质量问题，各营销 部门如需技术人员提供技术支持，现场处理的，要及时按规定程序 派人。 （三）质量保证期内出现的问题，若因制造质量造成的，费用 由我公司全部承担。如果是顾客使用不当引起的，我公司应以顾客 承担为原则，特殊情况报公司领导酌情处理。 （四）设备超过质量保证期公司应按服务承诺，由各营销部门 负责组织顾客咨询内容及现场服务、备件供应、返厂修理等技术服 务内容。以便尽快满足顾客需求，提高公司信誉，所发生的费用应 顾客承担。 （五）各营销部门按制度定期回访顾客，及时了解设备使用情 况，通报设备改进部位及行业发展情况，为设备提供终身服务。 第四条 以上诸项均应有相关记录并由各营销部门存档管理。 第五条 本制度由顾客服务部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 115 XXX有限公司 售后服务问题反馈调查的管理制度 SJE/ZY/GK-09 第一条 公司产品售后服务，需要由公司派售后服务人员到现场 解决问题的，由各营销部门提出派出人员名单，注明工种、专业等 内容，人力资源部协商有关单位批准后派出售后服务人员。 第二条 售后服务人员在出发前，应到各营销部门领取外部质量 信息反馈单，到达现场对售后服务问题处理后，应写明问题的性 质、原因及处理办法等。 第三条 售后服务人员返回公司后，将外部质量信息反馈单交由 各营销部门领导签字。 第四条 各营销部门领导签字后，售后服务人员复印外部质量信 息反馈单，在 10天内上交企管部门，企管部门对此进行专项处理， 企管部门领导在差旅报销单签字后，售后服务人员到财务部报销差 旅费；外部质量信息反馈单原件交各营销部门存档管理。 116 第五条 售后服务及现场处理的人员，未添写反馈调查表者，企 管部门不签字，财务部不予报销差旅费。 第六条 本制度由顾客服务部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 XXX有限公司 营销工作管理制度 SJE/ZY/GK-10 随着市场状况的不断变化，为了有序组织营销活动，强化管 理、创造效益。根据公司的实况，特制定本制度。 第一条 编制年度营销计划: （一）编制时间：每年按财务部通知，由各营销部门根据公司 发展的目标及市场预测情况，编制年度营销计划，按要求的日期前 一周交主管副总经理审批后，报财务部汇总。编制年度综合计划上 报要有编制人、审批人签字。 （二）编制内容: 1、承揽额：根据公司预计年度合同承揽指标及市场信息按产品 类别进行编制。 2、回款额：根据公司预计年度贷款回收指标、应收款明细、发 117 出商品明细预承揽合同情况进行编制。 3、费用支出额：参照财务部提供的上一年实际发生的各项费用 额及承揽合同情况编制。 4、销售收入：根据生产管理部提供的年度产值计划编制。 第二条 每月召开营销计划会: （一）会议时间：每月末由各营销部门负责组织开会。 （二）会议内容：对近期营销工作进行总结及下一步工作的布 置。根据市场信息进行调整。补充年度营销计划，提交下月回款计 划，并讨论确定专项产品营销方案等。 （三）参会人员：总经理办公室、生产部、技术部、计检部、 财务部、企管部门、人力资源部、机械分厂、变压器分厂、电控分 厂、备料分厂、锯片分厂的主管领导以及各营销部部长参加。 第三条 制定月、周承揽、回款、出差计划: （一）每月末最后一天制定出下月的承揽、回款的计划报总经 理、副总经理和相关部门。 （二）每周末将下周的承揽、回款、出差计划报总经理、副总 经理及相关部门，待审批后实施。 第四条 建立营销员汇报制度: （一）营销员在年末 12月 15日前提交下一年度的市场分析承 揽目标和区域前景的书面报告，呈报主管部长。 118 （二）营销员出差前必须填写出报告，履行审批手续。 （三）出差到达预定地后将驻地电话及时通报各营销部。 （四）公出过程中严格履行出差写实记录，写实内容包括：当 天办事内容；与什么单位、什么人接触；办事结果；下一步需怎么 做；明天要做哪些工作等。 （五）公出在外每两天用电话或短信向主管部长或管理员汇报 一次工作情况及其变动情况。 （六）从甲地到乙地必须经主管部长批准，并将住址电话向主 管部长或管理员报告。 （七）出差回公司三天内将出差写实、出差报告一并交各营销 部办公室，否则不予报销。 （八）营销员回公司后必须执行公司的上下班制度。 第五条 本制度由顾客服务部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 119 XXX有限公司 经销员出差报告审批制度 SJE/ZY/GK-11 为适应公司发展需要，使营销工作得到有序的管理，加强营销 队伍的建设，确保公司承揽目标的实现，降低经销费用的支出，特 制定经销员出差审批制度。 第一条 经销人员必须热爱祖国，忠于公司，并做出贡献。 第二条 经销人员必须掌握营销业务有关的法律、法规、遵纪守 法。 第三条 经销人员应在每年 12月 15日前提出下一年度的承揽目 标区域推销前景的书面报告，并逐级整理报告。 第四条 经销人员在每次出差前，应和主管部长共同商讨并提出 出差计划。 计划内容：（一式二份，留主管部长一份，自己一份） （一）目的地 120 （二）行走路线图 （三）工作日程表 （四）差旅费数额 （五）联系项目 （六）联系单位（处室） （七）联系人和相关联络方法 （八）测算承揽金额 （九）信息索取设想 （十）存在的疑难 （十一）需要公司帮助解决的困难 第五条 本制度由顾客服务部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 121 XXX有限公司 新产品促销制度 SJE/ZY/GK-12 为了增强公司的实力，不断推进技术创新，使新产品及时地进 入市场，制定本制度。 第一条 新产品进入市场，要做大量的认同工作，为此，针对新 产品，需要促销费用，其比例可控制在产值的 1%内。 第二条 鼓励营销和相关人员尽力推销新产品，为此，实行新产 品奖励政策。 首批签约的新产品推销合同，奖励经办人员按 1%。 第二批签约新产品推销合同，奖励经办人员按 %。 第三批签约新产品推销合同，奖励经办人员按 %。 第四批签约新产品推销合同，奖励经办人员按 %。 第五批签约新产品推销合同，奖励经办人员按 %。 第三条 每批次签约合同的产品交付顾客后，由经办人员限期索 122 要顾客评价报告书，并及时反馈给信息管理部门及技术部。 第四条 将反馈的顾客评价书复制后，交经营人员在推销中使 用。 第五条 第五批次后，由总经理办公室召开总结表彰会议，以特 殊贡献者再行嘉奖。 第六条 本制度由顾客服务部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 XXX有限公司 产品促销活动管理办法 SJE/ZY/GK-13 为促进公司产品销售，提高公司的知名度和竞争力，制定本 办法。 第一条 适用范围：公司一切产品促销活动。 第二条 广告策划实施办法 根据公司年度营销计划，重点推出的产品和新产品，各营销部 门负责广告内容的形式组织策划，提出需要进行广告策划的内容与 要求，书面通知部门领导，由部门领导做出初步计划（初步计划内 容包括方案、费用、需协作的部门等），报请主管领导批准后，具体 实施。 第三条 产品样本的制作程序 根据市场情况，由各营销部门提出所需产品样本的制作建议， 123 经主管领导组织讲座并批准后，由技术部门负责提供样本的技术资 料。由专业副总工程师进行专业评审，经审定后，由部门领导组 织，由各营销部门负责印刷制作。 第四条 营销（促销）会议的组织管理 由各营销部门提出会议时间、内容、参加人员等计划，负责技 术资料的组织、审定和各部门的联络，会议接待、用品，负责会议 资料的实施。 第五条 本办法由顾客服务部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 124 XXX有限公司 计算机工作管理制度 SJE/ZY/SC-01 为优化公司信息管理，保障计算机、网络的正常运行，特制定 本管理制度。 第一条 范围 本制度适用于全公司的计算机、网络管理工作。 第二条 职责: （一）公司的计算机管理工作由总经理助理主管，生产部负责 具体工作。 （二）生产部工作职责: 1、负责制定公司计算机管理制度，计算机工作发展规划和年度 工作计划。 125 2、负责公司计算机软件的开发与维护。 3、负责全公司计算机工作的管理，包括: 计算机人员和设备的管理； 计算机网络维护及安全管理； 计算机人员培训； 审核各单位计算机开发计划、设备购置计划和耗材采购计划； 对各单位计算机软件开发应用进行协调与指导； 对各单位计算机管理工作进行考核。 （三）分厂与公司各部室职责: 1、凡已配置计算机的分厂与机关各部室，要有一名领导主管计 算机工作，并设一名计算机管理员专门负责计算机管理、使用和维 护工作，每台计算机指定专人负责。 2、计算机主管领导负责本单位计算机的人员管理、设备管理、 软件开发应用计划的制定与组织实施。 3、计算机管理人员的职责是: 负责计算机人员和设备档案的管理； 负责监督计算机设备的维护和保养； 计算机软件的应用与管理； 对上机操作人员的管理、培训与指导； 接受生产部系统管理，及时反馈计算机工作的各种信息。 第三条 管理内容与要求: （一）计算机人员管理 126 公司所有的计算机人员(包括计算机硬件人员、计算机程序员、 计算机操作员和计算机管理员)都应按“表 1”进行注册登记，登记 表一式两份本单位存一份，生产部一份，如发生人员变动计算机管 理员要及时修改注册并将变动情况上报生产部。 表 1 计算机人员登记表 单位： 计算机主管领导： 职务： 计算机管理员： 序 号 姓名 性 别 出生 年月 人员 类别 职称 毕业 学校 专业 何时从事 计算机工作 工作 内容 备注 1、公司的计算机人员必须遵守计算机的三项管理制度，即: 《计算机操作规程》(附录 A) 《计算机上机制度》(附录 B) 《计算 机网络安全管理制度》(附录 C)工厂的计算机人员实行上岗认证制 度，每个人员上岗前必须由计算机管理员宣贯计算机的三项管理制 度，然后根据计算机工作的类别进行技能考核，经考核合格者方可 上机从事计算机工作，考核不合格者必须进行培训方可从事计算机 工作。 2、非计算机人员使用计算机必须经过计算机人员许可,并在计 算机人员指导下进行工作。 （二）计算机设备及耗材管理: 1、计算机设备及耗材购置 计算机设备按公司设备管理规定统一由设备能源部负责采购， 但为了保证工厂计算机设备型号的统一性、软件的兼容性，以利于 计算机工作的协调发展，可由生产部提供技术支持并负责验收。各 127 单位的计算机购置计划必须先报总经理审批、生产部进行审核后报 设备能源部方可购置。 计算机及外设所用的耗材由生产部负责计划采购。采购程序同 公司材料采购程序相同，但报销发票必须由生产部签字后方可报 销。 2、计算机设备建档 公司及下属分厂、部室的计算机设备必须建立计算机设备档 案，按“表 2”填写一式两份，本单位留一份，报生产部一份备案, 如发生设备变动要及时修改档案，并将变动情况报生产部。 表 2 计算机设备档案 单位: 设备 编号 设备名称 型号 规格 主要性能参数 价格 产地 购入 地点 购入 时间 外围 设备 故障时间 故障情况 维修情况 3、计算机设备的维修 当计算机设备发生故障时，任何人不得随意拆卸所使用的计算 机或相关设备，可由使用单位的计算机管理人员将情况填写报修单 报生产部，由生产部负责检查维修，同时使用单位应将故障情况及 维修情况记入《计算机设备档案》，留备查。 报 修 单 128 报修部门 报修人 报修机器设备号 部门领导签字： 信息主管签字： 4、计算机设备的调拨 公司内任何单位及个人均无权调拨、调用计算机设备及外设， 如需调拨必须经生产部同意后，到设备能源部办理设备调转手续方 可调拨。 （三）计算机软件管理 各二级单位独立使用的软件，应建立软件档案，包括磁盘备份 和软件文档，软件档案的保存和使用必须遵守《计算机网络安全管 理制度》(附录 C)，计算机软件的推广、移值和对外交流必须经过 总经理批准方可进行。 （四）计算机工作的检查及考核 生产部负责对公司下属各分厂、各部室的计算机及外设管理工 作（软件的开发、软件的应用、标准制度的执行、人员设备的管 理）不定期进行检查和考核，对违反本规定视情节严重将追究当事 人及其领导的责任，并在经济责任制考核中给予处罚。 第四条 局域网内相关设备的管理 生产部负责局域网内的监控系统及大屏幕的正常运行，定期进 行设备检查，如有故障及时修理，若发生不可抗力（如雷击）造成 设备损坏，生产部负责向保险公司报案，处理索赔事宜。 第五条 形成的文件与表格 129 （一）计算机操作规程。 （二）计算机上机制度。 （三）计算机、网络安全管理制度。 （四）计算机人员登记表。 （五）计算机设备档案。 第六条 本制度由生产部负责解释，自经理办公会议审定通过后 施行。 附件一：《计算机操作规程》 附件二：《计算机上机制度》 附件三：《计算机、网络安全管理制度》 附件一： 计算机操作规程 第一条 上机前应先检查电源、电压及其电器设备是否符合要 求。 第二条 操作时先开启电源,再开启显示器,如需使用其它外部设 备(打印机、绘图仪等)随后开启主机。 第三条 工作时严禁热插、热拔、无故切断电源，如发现机器出 现异常情况或故障应立即关机，休止工作，同时填写《上机操作规 程记录卡》（见表 A）并通知有关人员进行检查、修理。 第四条 在输入大量数据后，切记做好数据备份，防止数据丢 失。 第五条 结束操作时，要立即保存数据，退出系统，先关主机， 130 再关显示器和其它外部设备最后关闭电源。 第六条 要经常打扫机房和计算机设备的卫生，保持清洁的工作 环境，机房内严禁吸烟，主要设备不使用时要加盖苫布。 第七条 对计算机内的重要数据， 要规定使用权限，防止越权 调阅，各种程序、数据、软盘以及资料未经领导同意，一律不准外 借或拷贝。 表 A1 计算机上机操作记录卡 单位： 日期 上机人 姓名 所在 单位 计算机 编号 上机内容 结束 时间 机器运行 情况 计算机 管理员 备注 附件二： 计算机上机制度 第一条 凡上机操作人员必须严格遵守操作规程。 第二条 凡初次上机人员，应在计算机人员指导下进行操作。 第三条 上机操作人员如发生事故，应及时关机，并报告计算机 人员，并填写《上机操作记录卡》中的机器运转情况栏。 第四条 不准擅自使用他人计算机或外设，如需使用需经责任人 同意。 第五条 未经本单位领导同意不准让外来人员使用计算机。 第六条 计算机使用中如果发现病毒要及时清除，并把情况填入 131 《上机操作记录卡》中的机器运转情况栏，如需使用外来磁盘时必 须先进行查毒解毒方可使用。 附件三： 计算机、网络安全管理制度 第一条 为了保障计算机网络设备和配套设施的安全，保障信息 的安全，保障运行环境的安全，公司局域网内所有计算机不得安装 光驱、软驱、U口全部拆除，如果需要相应的服务，到生产部申 请，统一安排、处理。 第二条 连入内部网络的计算机各单位必须设立网络安全员，负 责相应的网络安全和信息安全工作，发现问题及时通报生产部数据 文件管理处维护员。 第三条 对于内部网主结点设备、内部网光缆、网线、布线设施 132 以及各楼内结点设备，不得以任何理由破坏、挪用、改动。必须保 证内部网的正常运行。 第四条 在内部网上不允许进行任何干扰网络用户、破坏网络服 务和破坏网络设备的活动。这些活动还包括在网络上发布不真实的 信息，修改的共享文件，未经许可任何机器不得共享文件。 第五条 对计算机内的重要数据， 要规定使用权限，防止越权 调阅，各种程序、数据、软盘以及资料未经领导同意，一律不准外 借或拷贝。 第六条 如有需要发送邮件的部门人员，必须填写邮件审批表 （见表 C1），由所在部门领导和审核部门领导签字，方可发送。如 出现重大信息、资料安全问题，将按备案追究责任。 第七条 生产部负责公司主机房的管理，保证服务器的稳定运行 （表 C2），对数据库的数据进行备份，并在实验机上校验，每月对 数据进行 CD-ROM刻录备案。 表 C1 邮件审批表 发送人 发送地址 发送时间 收件人 用途 133 附件类型 附件名称 附件图号 部门领导签字： 信息主管签字： 表 C2 机 房 检 查 记 录 服务器 温度 空调 UPS 室电 绝缘 数据库 卫生 检查人 注：本表挂于机房，每天由服务器管理员填写。 XXX有限公司 统计工作管理制度 SJE/ZY/SC-02 为了完善企业的统计工作，发挥其在工业企业中的作用，特制 定本制度。 第一条 适用范围：各分厂和各职能部门。 第二条 统计工作的基本任务 准确、及时、全面、系统地搜集、整理和分析企业的统计资 料，反映企业生产经营方针、生产经营计划执行情况，反映企业生 134 产发展规模、水平速度、生产构成的比例关系，反映企业生产经营 管理的经济效果。为企业领导了解企业情况，制定计划、实行科学 管理和决策提供依据，对企业计划执行情况和经济活动情况进行统 计检查和监督。 第三条 统计机构的设置 全公司建立统一的统计体系，实行“统一领导，分级管理，归 口负责”的统计管理原则。生产部统计负责人负责督促、检查、组 织协调公司全部统计工作。生产部设有综合统计，各分厂和各职能 部门分别设专兼职统计人员。 第四条 统计业务的分工 （一）综合统计工作 生产部负责综合统计工作，组织贯彻实施统计法和上级统计部 门颁发的各项统计制度、规定，负责制定本厂统计工作制度。管理 全厂统计报表和统计资料。对全厂原始记录进行整顿和检查。检查 生产经营计划执行情况，组织综合性统计分析工作。组织统计业务 学习并对各部门的统计工作进行业务指导，组织全厂有关部门全 面、准确、及时地报送上级机关布置的各项统计报表和各种调查资 料。 （二）各职能部门专业统计工作 各职能部门要认真贯彻执行统计规章制度,按时完成各项统计报 表工作,负责本部门的原始计录和统计资料的管理，负责本部门的专 项统计分析和调查研究工作。 135 1、人力资源部负责公司劳动、工资、干部、培训等方面有关统 计工作和报表。 2、仓储部负责全公司物资方面有关统计工作和报表。 3、财务处负责全厂财务指标等方面有关统计工作和报表。 4、设备能源处负责全厂设备和能源方面的指标报表。 5、顾客服务部负责产品销售、库存及其合同执行情况的统计报 表。 6、计检部负责全厂质量方面的统计报表工作。 7、综合部负责全厂安全事故和环保方面统计工作和报表。 （三）分厂统计工作 认真贯彻执行公司的统计标准和各项规章制度，做好各项原始 记录，建立建全统计台帐。全面、及时、准确地为上级部门报送统 计报表。 第五条 统计原始记录、统计台帐、统计报表制度 （一）统计原始记录制度 原始记录是通过一定的表格形式，用数字或文字对企业生产经 营活动所做的最初记载。必须按规定的时间、内容、要求和分工， 实事求是记录，为企业统计核算提供可靠的资料。各分厂要落实到 各班组，从每个人做起，全面、详细的做好原始记录。各职能部门 要做好本部门的原始资料及相关的统计数字的保管工作。 （二）统计台帐制度 统计台帐是对原始记录所反映的情况的集中整理,它以帐册的形 136 式综合记录生产经营活动。各分厂统计员要及时、准确、完整的按 原始记录的类别登记好统计台帐，并负责保存。 （三）统计报表制度 对外统计报表必须按国家或主管部门制订的统计目录进行填报, 严格遵守统计法律法规，及时、准确，不得迟报、误报。必须经主 管部门领导签字、盖章，方可报出。各分厂、各职能部门报送的定 期统计报表，要按综合统计部门统一规定的报表目录、指标解释或 编表说明进行统计上报。 （四）做好统计分析工作 统计人员要按季开展统计分析,对全厂各项指标完成情况进行分 析。分析影响计划完成的原因，揭示工业生产经营活动发展变化的 趋势和规律，对生产经营活动的方向、计划完成情况、经济效益等 作出综合评价。 第六条 统计人员必须遵守国家频布的《统计法》和各项规章制 度，做到不虚报，不瞒报，坚持实事求是的原则。 第七条 本制度由生产管理部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 137 XXX有限公司 生产计划管理制度 SJE/ZY/SC-03 为了更好地组织、协调产品生产，保证产品在生产过程中有序 进行，使生产计划得到实施，建立计划体系，以计划引领生产，进 一步体现生产计划的科学性、合理性、严肃性，结合我公司生产经 营状况，特制定本制度。 138 第一条 适用范围 该制度适用于公司内部与生产相关的各职能部门及各生产分 厂。 第二条 职责 （一）生产部 生产部负责编制年度生产预算计划、月度生产作业计划、各项 目生产制作进度计划及一类材料采购计划、外委、外协件生产计 划。 （二）安装部 安装部负责编制年度现场安装预算计划、各项目现场安装进度 计划及各项目周现场制作安装计划。 （三）物资计划部 物资计划部负责编制年度物资采购计划、月度物资采购计划及 周物资采购计划。 （四）技术部 技术部负责编制月度设计出图计划。 （五）各分厂 各分厂负责编制本分厂周生产作业计划。 第三条 主要计划编制的内容及要求 （一）月度生产计划的编制 月度生产计划由生产部计划员，依据顾客服务中心转来的合 同，根据合同交货期不同而编制的。该计划按产品结构及产值分解 139 到各生产分厂，体现本月应完成的产成品及半成品。该计划因时间 较长，线条比较粗，是个笼统计划，需要由周生产作业计划来调整 补充。该计划编制后下发到公司领导、各职能部门及各生产分厂。 该计划要求每月二十八日从 OA生产计划中下发。 （二）各项目生产制作进度计划的编制 项目生产制作进度计划由生产部计划员,根据每项合同交货期而 编制的.该计划按每项产品的大部件编制,体现每个部件的主要材 料、外购件、外协件构成及材料进厂要求，为保证每项产品的制作 进度，每个部件具体制作计划要求。该计划要求在项目产品图纸全 部投产之后二日内从公司局域网上下发。 （三）周生产作业计划的编制 周生产作业计划是各分厂生产计划员根据月度生产计划、项目 生产制作进度计划及物资采购计划，结合各分厂制作部分、外协加 工部分而编制的，反映本周各分厂按部件详细的生产计划，要求每 周六下班前报生产部。生产部于下周一上午到各分厂进行实地落 实，结合材料到厂情况、合同交货期等情况由生产部计划员统一编 制。该计划比较详细，调整、补充月计划，是个动态计划，视生产 状况可随时调整。该计划每周一下班前在 OA生产计划中下发。 （四）月度设计出图计划的编制 月度设计出图计划由技术部调度根据产品的系统明细按产品加 工先后顺序而编制的。该计划体现每项产品的设计出图计划日期、 设计负责人及工艺设计日期、图纸转出日期等。该计划要求每月二 140 十六日前报生产部。 （五）物资采购计划的编制 物资采购计划由物资计划部根据月度生产作业计划、项目生产 制作进度计划及周生产作业计划按技术部提供的材料表、各分厂提 供的低值易耗品计划而编制的。该计划体现产品项目、所需材料名 称、规格型号、数量、进厂时间、责任人，按绝对日期编制（扣除 付款时间、材料加工时间、运输时间）。月度物资采购计划每月一日 前报生产部，周物资采购计划每周六下班前报生产部。 （六）项目现场安装进度计划 项目现场安装进度计划由安装公司生产计划员根据每项合同的 安装、调试、运行时间，结合厂内生产作业计划及项目制作进度计 划而编制的。该计划体现各个项目按部件的安装顺序、每个部件的 安装时间，每周各个项目点的现场安装制作进度及各个项目点的安 装情况。项目现场安装进度计划在每项合同排产前、安装人员进入 现场前编制并报至生产部，周现场制作安装计划每周六下班前报生 产部。 （七）一类物资采购计划、外委外协采购计划的要求执行 条款。 第四条 计划的实施、调整及检查、考核 （一）计划的实施、调整 月度生产作业计划、项目制作进度计划、周生产作业计划、物 资采购计划、设计出图计划、现场安装进度计划下发后，公司各职 141 能部门及各分厂必须严格执行，不得拖延、相互推委、扯皮、擅自 更改，如遇特殊情况或突发事件发生时，各相关部门要及时通报生 产部，由生产部与相关部门协调后统一调整、更改计划。 （二）计划的检查、考核 1、计划的检查 各职能部门负责编制的计划由本部门进行检查，除年度生产、 安装、物资采购计划外，其它各种计划以周为单位进行检查，每周 至少检查二次，并将检查结果填入相应的计划检查表中，在计划实 际执行过程中，对于与计划偏离较大，没按计划执行的项目，必须 在检查表中注明原因以备查。 2、计划的考核 （1）各职能部门负责编制的计划要按规定的内容、时间进行报 送和下发，迟、漏报一次在部门经济责任制考核中扣 分。 （2）各种计划编制要准确、合理，在安排产品顺序上，要分清 轻重缓急，原材料、外购件、外协件的供应时间和数量及现场安装 顺序安排要与各项产品、零部件产成进度计划的安排协调一致，如 计划编制不合理、偏差较大，不能满足产品交货期要求，在部门经 济责任制考核中扣 2-3分。 （3）要确保各种计划的严肃性，公司与生产相关的各部门要严 格执行与生产相关的各种计划，如不按计划执行，视影响生产进度 情况的严重性在部门经济责任制考核中扣 1-5分。 第五条 产品完工报告及分析 142 （一）办理入库： 产品产成后，本着月生产计划中产值分解到哪个分厂，就由哪 个分厂到生产部办理相关的入库手续（包括委外加工产品、随设备 提供的备品备件）。对于成台套产品跨月产成的，能独立分解产值的 可拆分单项入库，不能拆分的可视工作量预计办理部分入库，待全 部产成后进行调整入库。 （二）统计分析： 各分厂将本月入库产品上报到生产部后，由生产部统计员综合 整理后对本月计划完成情况进行简单分析，要求对月计划完成情 况、年计划完成情况、与去年同期比情况的分析，找出未完成的原 因，提出改进措施。 第六条 本制度由生产管理部负责解释，自制度下发之日起执 行。 XXX有限公司 生产调度工作管理制度 SJE/ZY/SC-04 143 为保障生产有序进行，及时完成生产计划和生产作业计划，加 强生产过程控制，制定本办法。 第一条 概述 （一）生产调度工作的作用，是组织、实施生产计划和生产作 业计划的完成并对生产过程进行控制。 （二）生产调度工作的特点，必须实行高度集中统一指挥，必 须有强有力的指挥系统，以生产作业计划为依据，围绕计划任务来 开展调度业务，生产调度灵活性的权限不超出计划原则的范围。 （三）生产调度工作的主要方法是以预防为主、纵观全局、突 出关键、保证均衡，防止和及时消除生产上的不协调现象，下达生 产指令要符合各项实际，要充分估计和发掘蕴藏在职工群众当中的 巨大潜力，以保证完成和超额完成各项生产任务。 第二条 生产调度组织机构 （一）建立强有力的生产调度指挥系统是现代化生产的必须.根 据我公司的生产规模及实际情况,公司、各分厂及有关部室（技术 部、安装部、物资计划处等）应建立相应的生产调度组织，建立两 级调度组织，以形成一个由上至下、横行贯通的生产调度组织系 统，使调度人员各行其职、人负其责，做好各项工作。 （二）全公司的生产调度工作在主管生产的副总经理领导下， 由生产部部长负责组织实施。生产部是全公司的生产调度组织中 心，各生产环节必须服从其指挥。 （三）各分厂及有关部室的调度工作，在本分厂及部室和公司 144 调度机构的领导下配置专兼职调度人员，具体负责组织本部门的生 产调度工作。 第三条 生产调度工作的内容 （一）经常检查各个生产环节的零件、部件、毛坯、半成品的 投入和生产进度，有预见性地及时发现生产作业计划执行过程中的 问题，定时或随时分析生产动态并采取积极有效的措施加以解决， 保证生产连续、均衡、有节奏地进行。 （二）根据生产需要，合理调配劳动力，督促、检查原材料、 工具、动力等供应情况和生产物流运输工作，解决生产工作中的各 种问题，并应组织协调好新投生产任务的能力平衡工作，确保生产 的顺利进行。 （三）要及时掌握周、月、各个项目生产制作计划的完成情 况，当好领导参谋，在生产的关键时期要经常向领导汇报生产进 度，使领导对生产进行有效的指挥和控制。 （四）根据生产作业计划的安排、编制生产调度计划，以确保 生产作业计划的全面实施。 第四条 生产调度和报告 （一）生产调度会议（见生产计划调度会议制度） （二）为使公司调度机构及各级领导及时了解生产情况，各级 调度机构要及时将每日调度情况报告给上级部门和有关领导。生产 部应按周、按月将产品配套、生产进度情况报告公司主管领导和公 司领导掌握。 145 （三）加强生产调度的措施 1、为确保生产作业计划的全面完成。生产调度人员有权采取如 下措施。 （1）在保证计划任务完成的情况下,可对生产作业计划做临时 或必要的调整,事后向有关人员通报情况； （2）对影响产品进度的缺、欠零部件有权组织跨分厂、跨作业 区的协作给予优先安排。各分厂、各部门无条件执行； （3）为保证关键零部件的进度，在不影响产品质量的前提下可 临时改变工艺加工路线，并通知有关部门； （4）根据生产工作的需要，可对全公司各生产岗位的生产工 人、原材料、燃料、动力、运输等进行合理调度。 第五条 本制度由生产管理部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 XXX有限公司 生产半成品管理制度 SJE/ZY/SC-05 146 生产中的半成品管理是生产管理的重要环节，为保障生产的衔 接、协调，保证生产的连续进行，制定本制度。 第一条 适用范围：本制度适用于生产半成品的转序、保管、存 放、配套、盘点及发送工作。 第二条 职责 （一）生产部职责：负责全公司半成品的投产及组织半成品盘 点工作。 （二）各分厂职责：负责半成品的转序、保管、存放、配套、 发送工作，并配合生产部做好半成品盘点工作。 第三条 半成品管理 （一）按生产计划严格掌握半成品库存，按照生产作业计划的 要求发放和接收半成品，拒收和拒发计划外的半成品。 （二）各分厂建立建全半成品领用规定，分厂调度随时掌握各 种产品配套情况，按生产作业计划要求安排半成品加工制作。 （三）各分厂要建立半成品转接记录，半成品要合理存放、保 管，有色金属的半成品当天下班前必须入半成品库房保管，杜绝半 成品丢失、损坏。 （四）各分厂建立建全半成品台账，保证账、卡、物相符，做 好清查盘点工作。 第四条 半成品库房管理 （一）各库房要按产品制作进度计划，及时做好部件发放、验收与 配套工作，每周二次向调度人员提出书面欠缺明细表。 147 （二）各库房要建立完整的产品组、部件台帐，并做到帐物相符， 原始凭证齐全、及时准确的向调度人员及核算、统计部门提供资 料。 （三）各库房要定期进行盘点。每月抽点帐物，每季进行清点，半 年、年底进行一次全面盘点，以便发现差错及时纠正。 （四）各库房将零、部件分类摆放，标识明显，对零、部件要做到 及时清理、有些零件要涂防锈油，对易损、易变质、变形的部件要 严格按工艺要求摆放。 （五）零部件体积过大无法进库时，仍应办理入库手续，然后由所 承制分厂负责保管，下班时通知保卫部值班人员，做好交接。 第五条 丢失、报废件的管理 （一）在加工过程中发生的工、料废件承制分厂要根据废品报 告单填写废品通知单经检查员盖章及有关部门领导签字后，转有关 部门及时安排补件，按加工程序进行。 （二）经检验合格零件、部件交回库后，总装配过程中发现的 质量问题原则上由生产部、质量安全部共同查明原因后，退回原制 造部门进行返修或就地返修、遇特殊情况亦可先安排返修，然后查 明原因。 第六条 本制度由生产管理部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 XXX有限公司 148 生产用材料补发管理制度 SJE/ZY/SC-06 为降低生产成本、堵塞漏洞，有效控制原材料的发放，制定本 制度。 第一条 本制度适用于生产过程中，由于设计、工艺的变更及运 输、储存等环节产生的漏洞，而发生的材料补发。 第二条 职责 生产部负责生产用材料补发的管理和审批。 第三条 规定 （一）凡列入生产计划的产品（含技改、技措、工装、模具 等），必须凭技术部的图卡（蓝），经生产部审核后，由备料分厂统 一下料，并随图卡转到有关部门。 （二）由于设计、工艺更改，而需要重新下料的产品（部、零 件），必须由技术部出具临时更改单（注明:材质、数量、重量等）， 原已下完的料，计检部开具废品单（指不能修复和回用的），由任务 承担单位，凭据两单到生产部批准并加盖材料审核章后，由备料分 厂重新补料，并随更改单将补料送到相关部门。 （三）各分厂二类工装所用材料，根据分厂工艺员所做工艺 卡，经分厂领导确认签字，生产部领导审批签字后，由备料分厂下 料转至相关分厂。 （四）生产过程中，由于运输、保管等原因造成的材料流失， 责任单位首先向保卫部和生产管理部报告，保卫部出具责任报告， 149 对于数量较少、价值较低的材料，由生产部审批后，方可补料，所 发生的材料费在分厂经济责任制中进行考核。对于批量较大（200 千克以上的普通材料）和价值较大（1000元以上）的补料，必须说 明原因，并写出书面报告，由公司主管领导审批签字，生产部同意 签字后方可补料，并按公司相关制度进行考核。 （五）现场安装过程中，由于运输、保管等原因造成零、部件 损坏、丢失需补料重新加工制作，由安装部写出补件申请，说明原 因，对于数量较少、价值较低的材料，由安装部领导确认签字、生 产部审批后，方可补料加工制作，所发生的材料费在安装部经济责 任制中进行考核。对于批量较大（200千克以上的普通材料）和价 值较大（1000元以上）的补料，必须说明原因，并写出书面报告， 由公司主管领导审批签字，生产部同意签字后方可补料，并按公司 相关制度进行考核。 （六）各分厂所存的旧（废）料中薄板超过 平方米的、厚 板 平方米的，由各分厂负责送到备料分厂，并登记重量,低于上 述标准的送到仓储部并登记重量。 （七）非生产的用料，有关部门写出报告申诉理由，至主管物 资计划的公司领导审批后，物资计划部进行审核备案，备料分厂可 以下料。 第四条 本制度由生产管理部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 XXX有限公司 150 各生产单位中间库的管理制度 SJE/ZY/SC-07 生产单位是物资消耗的主要场所，半成品保管、零部件保管在 生产中发挥了很大的作用，为了减少中间库存，提高效率，制定本 管理制度。 第一条 仓储部要随时掌握现有库房材料品种型号和数量，指导 中间库保管员的各项业务，并监督和检查他们的工作。 第二条 中间库保管人员要严格执行仓库管理制度，由于生产需 要要尽量用中间库材料，中间库有料，仓储部应拒绝发放。使其尽 快减少中间库存。 第三条 保管人员要坚守工作岗位，保证生产用材料的及时供 应，严格管好库房物资，做到合理使用物资。 第四条 要搞好中间库房的环境卫生，防止潮湿、房屋漏水，影 响材料的使用，注意安全防火，发现问题及时上报主管领导。 第五条 仓储部负责对中间库的检查指导，要坚持检查库房物资 的储存量，听取有关人员对中间库的管理与反映。 第六条 本制度由生产管理部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 XXX有限公司 151 外委项目管理暂行办法 SJE/ZY/SC-08 为了适应市场发展、满足公司总体战略目标的实现，扩大和延 伸公司生产能力，确保外委项目有序、高效运行，特制定本办法。 第一条 生产管理部负责外委项目的对外联系和日常管理工作。 第二条 生产管理部汇同技术部、审计部、经理办共同对供方资 质、过程能力（设备、场地、人员）、加工质量、服务信誉等进行综 合评价，结果呈报总经理，确定合作的供方。 第三条 生产管理部负责建立供方档案并进行维护管理。 第四条 凡需外委的项目，生产管理部汇同技术部根据公司实有 合同和生产能力提出，技术部、生产管理部、经理办、安装部、各 营销部等部门共同评审确定，报总经理审批。 第五条 生产管理部将总经理批准实施的外委项目所需的明细、 图纸资料、加工日期、加工方式、质量要求等及时提供给承包方， 以确保外委项目按计划要求进行。 第六条 生产管理部负责组织相关人员及部门对外委项目的工程 价格预算进行编制，经审计部审定并报总经理批准，以此做为外委 的价格依据。 第七条 生产管理部依据总经理批准的外委工程项目，负责召集 供方，采取招标的方式进行投标。汇同技术部、经理办、审计部共 同开标，从中选取质优价廉能满足要求的单位为中标方。 第八条 生产管理部依据共同确定的中标单位和审计部批准的价 152 格与中标方履行合同，并负责日常管理工作。外委项目价格执行公 司价格申报审批管理制度，付款方式根据合同，结合本公司资金状 况商定。 第九条 外委项目产品检验标准，供方所供产品应符合图纸要 求，满足《中华人民共和国机械行业标准》和《中钢吉电企业标 准》。并应对产品生产过程实行质量控制，负责过程检验并记录，产 品需有明显标识及可追溯性，以备查验。 第十条 生产管理部负责外委工程项目的监制，计检部等相关部 门对外委项目的过程控制及对产品质量负责进行检验和检测。 第十一条 外委项目完成后生产管理部应组织相关部门对外委项 目进行 A检（由计检部开具合格证，据此入库）。 第十二条 本办法由生产管理部负责解释，自经理办公会议审定 通过后施行。 XXX有限公司 153 备料分厂下料管理制度 SJE/ZY/SC-09 为了提高公司的经济效益，合理的摊销材料成本，控制和利用 好现有的材料，特制定本制度。 第一条 接到生产部计划任务单后，材料员要根据物资计划员审 批后的图纸，详细认真地校对图纸，按材质、型号、尺寸、数量准 确合理的下料。下料时要保证下料质量，避免出现废品。 第二条 核销员要根据材料管理员开据的摊销单及下料的实际情 况和公司的摊销规定，进行合理摊销。 第三条 操作者必须依据材料管理员开据材料摊销单后的图纸下 料（图上有明显标识）。没有明显标识的不准下料，违者，以所下料 费用，同时对个人和单位进行处罚。 第四条 在图纸要求的范围内，要求操作者下料，必须用小料。 以减少小料的积压和资金的占用。 第五条 对各单位的临时用料，要由计划员审批后，材料管理员 才能开据摊销单下料。 第六条 保管员对进料、出料要进行核实，记好帐、管好材料、 监督好操作者下料的定额，掌握现场及料场的存料情况，有色金属 及时进库，配合好核销员核实下料后，在摊销范围内的材料摊销工 作。 第七条 司机及力工要配合保管员进料、出料，保证生产用料的 154 时间，对进入露天库的材料，按材料规格大小分类。 第八条 送料人员要认真检查、核对图纸要求的材质、型号、尺 寸、数量是否正确，发送到各生产分厂的材料各分厂要认真核对， 办好交接签字手续，避免出现差错。 第九条 严格执行工艺流程和设备操作规程。注意设备的保养和 擦试，搞好生产现场的安全文明卫生，确保设备安全完好运转。 第十条 做好生产运行记录，严格库房管理，对进出库材料做好 登记、入帐。 第十一条 加强库房安全防火、防盗工作，严格管理手续，严禁 非生产部门和个人私自用料，保证生产急需。 第十二条 对没有任何手续私自拿料和下料者都视同盗公，按公 司有关规定处罚。 第十三条 本制度由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定 通过后施行。 155 XXX有限公司 带料外委加工管理制度 SJE/ZY/SC-10 为满足生产需要，降低采购成本，提高工作效率，规范利用公 司材料委托外单位加工制作各种生产需要的材料、设备及设备备件 行为，制定本制度。 第一条 带料外委加工，必须填报带料外委加工计划，经主管领 导批准后实施。带料外委加工计划必须填列以下内容：外委加工时 自带的材料名称、规格、数量及质量状态；带料外委加工单位；加 工后材料（设备）名称、规格、数量、质量状态；加工周期等内 容。加工过程中如有损耗，应标明扣耗标准。 第二条 带料委托加工的价格执行《物资采购价格管理条例》。 第三条 带料外委加工出入库手续 （一）出库 带料加工经办人持经领导批准后的带料加工计划，办理所带材 料出库手续。 带料外委加工所带材料凭带料加工出库单出库。出库的重量和 数量应符合加工后的重量和数量（损耗除外），带料加工经办人逐项 填写带料加工出库单，出库单交保管员后应对所带材料认真检斤计 量，经办人和保管员当面交接清楚。保管员对带料加工出库单要及 时下帐。 156 （二）入库 带料加工完成后应及时办理入库，带料委托加工入库必须凭实 物及发票办理带料加工入库单。带料加工入库单由带料加工经办人 按加工明细交保管员后由保管员填写。 带料加工的交库、报检程序与采购物资相同。 带料加工物资入库后，保管员应及时下帐，经办人应及时到财 务报帐。 第四条 本制度由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 157 XXX有限公司 质量事故分析处理制度 SJE/ZY/ZL-01 为保证产品质量，杜绝质量事故的发生，将质量事故率降到最 低点，本着三不放过原则，警示造成质量事故的责任单位和责任 人，教育他人，特制定本制度。 第一条 适用范围 适用于公司所有产品的生产全过程。 定义：不符合图纸和标准的要求，所造成直接经济损失超过 1000元以上者，视为质量事故。 第二条 职责: （一）事故责任单位负责质量事故报告并按处理决定接受处 理。 （二）计检部负责事故的检测结果报告。 （三）质量安全部负责组织有关部门和人员，分析事故原因， 划分事故种类，落实事故责任，督促责任单位制定纠正预防措施并 跟踪验证，必要时，针对重、特大质量事故，进行管理评审。 第三条 具体内容: （一） 质量事故的种类划分 质量事故按经济损失大小或社会荣誉，损失程度分为三类。 1、一般质量事故为： 158 （1） 凡一次损失价值一千元以上一万元以下者。 （2）产品出厂后，“三包”一次损失一万元以下者。 2、重大质量事故为： （1）凡一次损失价值一万元（含一万元）至三万元者。 a、产品零部件发生批量报废的。 b、由于质量事故影响产品正常生产/交付一个月以上者。 c、对外出口或对内合作生产的产品，因质量问题中断合同或退 货，直接经济损失五万元以下者。 d、顾客对产品产生抱怨，在产品交付后“三包”一次损失二至 五万元者，或直接影响产品回款和质保金五万元者。 3、特别重大质量事故为： （1）凡一次造成损失价值在三万元（含三万元）以上者。 （2）因产品质量问题，用户发生投诉，或在“三包”中损失价 值五万元以上，直接影响回款及质保金五万元以上者。 （3）因质量问题在用户使用中发生事故，造成人身伤亡或经济 损失五万元以上者。 （二）质量事故的报告: 1、责任单位在发生一般质量事故后八小时内，重、特大质量事 故四小时内填写质量事故报告表，一式三份，交计检部一份、质量 安全部一份、自留一份。 2、计检部接到事故报告后四小时内将检测结果以“质量信息反 馈表”的形式报质量安全部。 159 3、对于重、特大质量事故，按有关规定由总经理向省、市有关 部门报告。 4、责任单位在分析事故原因后，四小时内将事故造成的直接经 济损失价值以书面形式报告质量安全部。 （三）质量事故的分析处理办法: 1、质量安全部组织技术部、计检部、生产分厂领导、核算员、 操作者或知情者等有关人员召开质量事故分析会，由管理者代表主 持会议，找出事故原因，划分事故种类，落实事故责任者。 2、一般事故：对责任单位领导及责任者进行批评教育，并处以 罚金，对责任者处以直接经济损失 10%-30%的罚金，处罚单位每位 领导直接经济损失 5%-15%的罚金，扣罚单位当月质量考核金额 10- 30%。 3、重大质量事故：除对责任者批评教育外，还要给予行政警告 或记过处分，并承担直接经济损失 -5%的罚款，处罚单位领导直 接经济损失 %-3%的罚金，并通报批评，扣发单位当月质量考核 金额 30-80%。 4、特大质量事故：对责任者要给予行政记过或记大过处分，并 承担经济损失 -5%的罚款，处罚单位每位领导直接经济损失 %-3%的罚金，并劝其单位主管引咎辞职，否决责任单位当月质 量考核工资额。 5、出现质量事故，责任单位制定纠正措施，重、特大事故责任 单位制定纠正预防措施，质量安全部监督实施，跟踪验证，并报总 160 经理主持进行管理评审。 6、对违反本规定第四条的责任者处以最少 100元的罚金。 7、报告失实的责任者处以 100-200元罚金。 第四条 本制度由质量安全部负责解释，自经理办公会议审定通 过后施行。 161 XXX有限公司 环境事故应急预案 SJE/ZY/ZL-02 为建立健全公司环境事故应急机制，提高处置环境事故的能 力，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进公司全面、协 调、可持续发展。依据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突法 环境事件应急预案》等法律法规和《XXX有限公司突发公共事件总 体应急预案》、《XXX有限公司环境保护管理办法》等相关管理制 度，结合公司生产实际，制定本预案。 第一条 本预案所称突发环境事故，是指由于违反了公司环境保 护管理办法及相关生产操作规程的生产活动与行为，以及由于意外 因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体 健康受到危害，公司生产受到影响，财产受到损失，造成不良社会 影响的突发性环境事件。 第二条 本预案适用于公司行政区域内重大及以上级别环境事故 的应急工作。重大以下事故相应启动有关部门预案和单位分预案。 第三条 突发环境事故按照其严重性、紧急程度、影响范围及发 展趋势，分为一般环境事故（Ⅳ级）、较大环境事故（Ⅲ级）、重大 环境事故（Ⅱ级）和特大环境事故（Ⅰ级）。 162 （一）一般环境事故（Ⅳ级） 凡发生污染，对公众的生命健康、生活环境以及公私财产造成影响 或可能造成影响的突发环境事故，凡符合下列情形之一者，属一般 环境事故： 1、区域生态功能部分受到影响； 2、人员发生轻微中毒症状； 3、因污染事故需疏散人员 100人以下。 （二）较大环境事故（Ⅲ级） 对人员的生命健康、对公众的生活环境以及公私财产造成损害 的突发环境事故，凡符合下列情形之一者，为较大环境污染事故： 1、区域生态功能部分受到影响； 2、10人以下发生明显中毒症状，但不会导致伤残后果； 3、因污染事故需疏散人员 100人（含 100人）以上，1000人 以下。 （三）重大环境事故（Ⅱ级） 对公众的生命健康、生活环境以及公私财产造成重大损害的突 发环境事故，凡符合下列情形之一者，为重大环境污染事故： 1、区域生态功能部门丧失； 2、因环境污染需疏散人员 1000人（含 1000人）以上 10000以 下； 3、因环境污染造成河流、湖泊、水库大面积污染，水源地取水 中断； 163 4、人员发生中毒症状并可能导致常餐后果，或发生人员受到辐 射伤害；5、中毒死亡 3人以下，或 10人以上（含 10人）30 人以下发生明显中毒症状； 6、3类、4类、5类放射源丢失、被盗或失控。 （四）特大环境事故（Ⅰ级） 对公众的生命健康、生活环境以及公私财产造成重大损害、并 严重影响社会稳定和公众生活秩序的突发环境事故，凡符合下列情 形之一者，为特大环境污染事故： 1、发生污染，使区域生态功能严重丧失； 2、因环境污染造成疏散人员超过 10000人（含 10000人）; 3、因环境污染造成主要水源地取水中断； 4、发生污染，造成直接经济损失 1000万以上； 5、中毒死亡 3人以上（含 3人），或 30人以上发生明显中毒症 状，或人群受到辐射伤害； 6、2类放射源丢失、被盗或失控造成大范围严重辐射污染后 果； 7、因危险化学品（含剧毒）在贮运中发生泄漏，严重影响人民 群众生产、生活。 第四条 处置突发环境事故，应当坚持统一领导，分级负责，属 地为主的原则，各部门、单位应设立相应的环境事故应急领导机 构，负责各部门、单位辖区内突发环境事故的防范和应急处置的指 挥工作。突发重特大环境事故的应急处置工作由公司环境应急救援 164 指挥部统一领导、组织、指挥和协调。 第五条 领导机构 公司成立重大环境事故应急领导小组。 组 长：公司分管领导 副组长：公司办公室、质量安全部，生产部、设备能源部、保 卫部门负责人。 成 员：公司办公室、质量安全部、保卫部、工程部、技术 部、生产部、设备能源部，仓储部，行政事务部、职工医院。 领导小组主要职责是：领导、组织、协调公司环境事故应急管 理工作。 第六条 办事机构 公司重大环境应急领导小组日常办事机构由质量安全部担任。 质量安全部长任办公室主任。 办公室职责是：负责公司重大环境事故应急预案的制定、修 订；检查督促各有关单位制定应急救援预案并评价其有效性；检查 组建的应急救援队伍和配备的设备、器材、物资是否满足应急要 求；检查、督促事故应急救援预案的培训、演练工作；负责与地方 环保部门保持业务联系。 第七条 应急组织 突发重大环境事故应急组织由公司重大环境事故应急救援指挥 部、环境事故专业指挥组、应急专家组和各单位应急救援队伍组 成。 165 （一）发生重大环境事故后，公司立即成立重大环境事故应急 救援指挥部、公司重大环境应急小组成员即位重大环境事故指挥部 成员。组长为指挥长，副组长为副指挥长。重大环境事故应急救援 指挥部负责重大环境事故的应急救援工作。 （二）发生重特大环境事故后，同时设立应急救援指挥部办公 室，办公室设在公司经理办，经理办主任为办公室主任。办公室主 要职责是：负责重特大事故协调工作；负责协调应急救援中各专 业；适时发布事故救援情况；向上级报告事故向上级部门发出救援 请；发布和解除应应急救援后的调整评估、分析、报告及恢复指挥 部交办的其他事项。 （三）重大环境事故应急救援专业指挥组 1、生产协调组，由生产管理部负责。其职责是：负责公司生产 的组织与调度，事故信息的传递，事故处置后生产恢复的确认及恢 复工作的组织等。 2、环境监测组，由公司安全环保部负责。其职责是：监测现场 那个有毒有害气体和物质，提出应急措施，指导现场群众疏散以及 提供应急救援所需的有关气象资料。 3、事故处理组，由公司质量安全部牵头，事故单位负责，环境 事故应急专家组参加。其职责是：对重大环境事故及时采取有效的 控制和处理措施，对事故原因进行调查分析，组织专家对环境事故 损失进行评估，进行环境恢复，并提出进一步预防措施计划等。 4、治安保卫组，由保卫部负责。其职责是：对重大环境事故， 166 及时组织应急救援力量，负责事故现场治安，交通指挥，设立警 戒，指导群众疏散，重点部位、特种物资保卫等。 5、设备抢修组，公司设备能源部负责。其职责是：对事故设备 状况进行评估，组织对事故设备的抢修，协助对受伤人员的救援工 作。 6、车辆救护组，由公司办公室、医院负责。其职责是：负责受 伤人员的救治及转运受伤人员过程中的医疗监护。 （四）环境事故应急救援专家组 环境事故应急救援专家组分别为环境监测专家组、水污染防治 专家组、大气污染防治专家组、危险废弃物防治专家组、辐射源防 护专家组、民事协调专家组、医疗救护专家组。 专家组由公司办公室直接领导和管理。其主要职责：为公司专 业预案及分预案的制定提供技术支持，为救援决策提供依据和方 案；对编制应急救援预案人员进行培训，负责咨询和专业讲座；对 编制的事故预案进行评价，提出改进意见；附则环境恢复及民事协 调工作。在重特大环境事故发生后，听从公司应急救援指挥部、公 司总调指挥，参与应急救援工作。 （五）若发生特大环境污染事故，按公司总体应急预案的要求 实施。省市相关部门介入指挥时，公司现场应急救援指挥部服从省 市环境事故救援指挥部的统一调度，并组织好内部救援队伍的救援 工作。 第八条 预测与预警 167 （一）公司各有关单位开展对各单位区域环境信息、自然灾害 预警信息、风险评估工作，建立各类污染源控制管理体系、信息监 控和预测预警系统，包括对发生在外单位，有可能对本单位造成环 境影响事件信息的收集与传报，负责完善本单位各类突发事件应急 预案。做到早预防、早发现、早报告、早处置。 （二）预警分为四级。级别由低到高依次为蓝色、黄色、橙 色、红色。 一般环境污染事故，预警为四级。有蓝色表示。 较大环境污染事故，预警为三级。有黄色表示。 重大环境污染事故，预警为二级。有橙色表示。 特大环境污染事故，预警为一级。有红色表示。 （三）根据预警等级，突发环境事故的应急响应及处置工作职 责划分为： Ⅳ级（一般）事故，Ⅳ级响应，由事发单位环境污染应急指挥 机构负责处置。必要时可请求公司及其它单位环境污染应急指挥机 构给予支援。 Ⅲ级（较大）事故，Ⅲ级响应，由事发单位、公司质量安全部 和公司总调或公司总值班室成立环境污染应急指挥机构负责处置。 Ⅱ级（重大）事故，Ⅱ级响应，由公司重大环境事故应急指挥 部负责处置。 Ⅰ级（特大）事故，Ⅰ级响应，在吉林省或吉林市突发环境事 故应急指挥部的指挥下，公司突发救援小组组织公司内部应急救援 168 工作。 第九条 基本应急处置 （一）信息报告 突发环境事故责任单位和责任人以及负有监督责任的部门发现 突发环境事故后，应立即向所在单位报告，同时向上一级环保主管 部门报告，报告主要内容包括：污染事故的类型、发生时间、地 点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事故潜在危害程度、 转化方式等初步情况。并立即组织进行现场调查、处理，同时必须 及时续报事件发展趋势和处置过程中的有关情况。 重大环境事故发生单位应立即报公司总调和公司质量安全部。公司 总调迅速组织质量安全部、事故单位及有关专家查明事故情况、判 定性质、级别及趋势，及时将突发环境事故的重要信息和情况报公 司重大环境事故领导小组，同时将领导小组的处置决定、批示或指 示传达给质量安全部和事发单位，并跟踪落实情况和事件发展趋 势。 根据吉林市突发环境事件应急规定，必须向地方政府环保部门 报告的，由公司质量安全部请示公司领导批准后向省市环保局报 告。 （二）先期处置 环境事故发生后，除及时报告外，责任单位或事故发生地所在 单位应急救援队伍及相关专业主管部门必须立即进入现场，成立事 故现场应急救援指挥部。根据情况，启动重点部位或单位、部门应 169 急预案，进行技术处理，控制事态发展，减少损失和危害。 （三）预案启动 一般环境事故和较大环境污染事故，由事发单位应急指挥部处 置，启动重点部位应急预案、单位应急预案。必要时由事发单位、 质量安全部、公司经理办或公司总值班室和相关专业主管部门决 定，启动本预案和部分部门应急预案。 发生重大及以上环境事故，公司成立环境应急救援指挥部，公 司重大环境事故应急领导小组成员即为总指挥部成员，全部启动本 预案并由公司总调会同相关专业主管部门核准，报经公司分管领导 批准，启动公司总体预案的部分预案或总体预案，或请求省市区应 急救援。 第十条 应急救援行动 （一）重大环境事故应急指挥部各成员单位和部门的负责人， 接到公司应急救援预案启动命令后，迅速到达指挥部办公室报到， 接受应急救援行动任务。 （二）指挥部各专业组全体人员，接到公司应急救援预案启动 命令后，必须在指令时间内赶到事故现场集结待命，随时做好应急 救援行动的准备，各专业组在指挥部的统一指挥下实施应急救援。 1、生产协调组确定应急救援行动事故现场指挥部所在部位，及 时安排好应急救援行动的所有通讯设施，保证通讯畅通；并公示联 系电话； 2、各专业组向指挥部报告现场指挥所处部位及联系电话； 170 3、环境监测组对事故现场环境进行监测，采取和指导采取安全 防护措施，指导应急救援工作； 4、环境事故处理组对事故现场采取有效的控制措施并进行调查 处理和环境的恢复等工作； 5、设备抢修组对事故现场进行勘察，确定危险部位、区域，组 织进行抢险抢修工作，并组织对受伤人员的营救工作； 6、治安保卫组根据设备抢修组确定的危险部位、区域，组织现 场警戒，封闭、隔离或限制使用有关设施、场所，保护现场，指挥 交通、疏散人群等工作； 7、医疗救护组开展对受伤人员进行抢救治疗； 8、各专业组及时向现场指挥部汇报应急救援行动的进展情况， 并提出下一步的行动方案和建议。 第十一条 应急结束 现场险情得到可靠控制，人员得到妥善安置，现场环境达到正 常标准值，现场指挥部组织专家组对应急救援情况进行确认和评 估，提出终止事故应急救援工作的建议，报请指挥部总指挥长决定 是否结束应急状态；由政府部门负责的，遵从政府部门的有关规 定。 第十二条 恢复与重建 接到应急结束命令后，指挥部指挥各专业指挥协调组和事发单 位的现场救援指挥部，组织各方面力量，对事故现场进行清理，根 据公司总体预案的要求做好恢复生产及善后民事纠纷的协调处理工 171 作；对重大环境事故的突发原因、性质、影响、责任、改进管理和 恢复重建等问题的调查、评估和汇报工作。 第十三条 信息发布 发生重大环境事故，公司质量安全部负责根据各级政府的规定 及时报告上级主管部门。需对社会发布事故信息的，由公司质量安 全部将事故信息报公司宣传部，按《XXX有限公司突发公共事件新 闻发布专项应急预案》执行。 第十四条 公司质量安全部负责组织各专业部门对涉及环境事故 应急救援的人力、物力、财力、医疗卫生、能源、通讯、交通运输 等方面保障能力进行评估，并提出补充完善计划，报公司主管部门 审查批准后执行。针对中钢吉电可能发生的环境事故的类型和特 点，成立专家组，提供抢险救灾的技术咨询和指导。公司质量安全 部建立环境应急救援专家信息库，汇集各个专业领域能为环境事故 应急救援提供技术支持的信息，为公司的环境事故应急救援工作提 供技术储备。 第十五条 预案检查与评审 为保障环境事故应急体系始终处于良好的战备状态，并实施持 续改进，对各单位环境应急机构的设置情况、制度和工作程序的建 立与执行情况、队伍的建设和人员培训与考核情况、应急装备和经 费管理情况与使用情况等，在环境应急能力评审体系中实行自上而 下的监督、检查和考核工作机制。环境应急办公室对各部门应急机 构的建立与运行实施监督、检查与评审，质量安全部负责定期对各 172 单位的环境事故应急机构、队伍建设和运行监督检查和指导，对环 境应急队伍的应急能力进行考核和评审。 第十六条 预案的演习、宣传和培训 各单位、部门按照环境应急预案及相关单项预案，定期组织不 同类型的环境应急实战演习，提高防范和处置环境事故的技能，增 强实战能力；应加强环境保护科普查宣传教育工作，普及环境事故 事件预防常识，编印，增强职工的防范意识和相关心理准备，提高 职工的防范能力；加强环境事件专业技术人员日常培训和重要目标 工作人员的培训和管理，培养一批训练有素的环境应急处置、检 验、监测等专业人才。 第十七条 考核 统一按照《XXX有限公司突发公共事件总体应急预案》的规定 执行。 第十八条 各部门、单位必须根据公司总体预案和本预案的要 求，制定和修改完善本部门、单位的环境事故应急预案，并组织重 点部位环境事故应急预案的制定、修订完善工作。 公司吉林地区以外的单位结合地方政府应急管理要求及公司相 关规定，建立各自环境事故应急预案体系，并同时报公司办公室和 质量安全部备案，保持管理上的衔接和环境事故突发时，与公司的 联系和协同处置。 第十九条 本预案由公司质量安全部负责制订。随着环境事故 应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源 173信息收集与分析 预案协同 信息反馈 信息传报 有关成员到岗 专家到位 有关成员到 岗专业应急队准备 接 警 应急启动 有关成员到 岗 应急恢复 有关成员到 岗 应急结束 有关成员到 岗 救援行动 有关成员到 岗 应急增援 现场清理 解除警戒 环境恢复 善后处理 有关成员到岗 事故调查 指挥部成员到位 有关成员到 岗有关人员及专家 赶赴现场 有关成员到 岗 生产协调组 有关成员到 岗环境监测组 有关成员到 岗事故处理组 有关成员到 岗 治安警戒组 有关成员到 岗 设备抢险组 医疗救护组 公众信息沟通 有关成员到 岗 总 结 有关成员到 岗 发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现的新情况，质量 安全部及时修订完善本预案。 第二十条 本预案由公司质量安全部负责解释，自下发之日起 施行，原《XXX有限公司环境保护应急救援预案》（SJE/） 废止。 中钢吉电重、特大环境事故应急响应程序示意图 环境 事故发生 信息接报 否 与处理 174 信息收集与分析 预案协同 信息反馈 信息传报 有关成员到岗 专家到位 有关成员到 岗专业应急队准备 接 警 应急启动 有关成员到 岗 应急恢复 有关成员到 岗 应急结束 有关成员到 岗 救援行动 有关成员到 岗 应急增援 现场清理 解除警戒 环境恢复 善后处理 有关成员到岗 事故调查 指挥部成员到位 有关成员到 岗有关人员及专家 赶赴现场 有关成员到 岗 生产协调组 有关成员到 岗环境监测组 有关成员到 岗事故处理组 有关成员到 岗 治安警戒组 有关成员到 岗 设备抢险组 医疗救护组 公众信息沟通 有关成员到 岗 总 结 有关成员到 岗 是 否 事态控制 是 中钢吉电重、特大环境事故应急响应程序示意图 环境 事故发生 175 信息接报 否 与处理 是 否 事态控制 是 XXX有限公司 176 安全生产管理制度 SJE/ZY/ZL-03 为保护员工在生产过程中的安全、健康，实现安全、文明生 产，提高公司经济效益，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中 华人民共和国职业病防治法》等法律、法规、标准的有关规定，结 合本公司实际，特制定本制度。 第一条 本制度包括特种作业等十项内容,是加强安全生产管理, 预防事故、职业病的一项综合管理规定。 本制度适用于公司所属各二级单位及在公司属地内从事新建、 改建、扩建工程项目施工单位和外协施工单位。 第二条 特种作业 （一）凡从事电工、起重机械（包括司机、挂钩、指挥）、金属 焊接（气割）、建筑登高架设和机动车辆驾驶等特种作业人员，其身 体条件、培训、考核，应符合 GB5306-85《特种作业人员安全技术 考核管理规则》，持证方能独立作业。 （二）凡在坠落高度基准面 2m以上（含 2m）有可能坠落的高 处进行作业，必须遵守下列规定： 1、使用的梯（架）子和平台必须牢固，摆放要稳妥或有人扶 持；所搭脚手架必须符合“建筑安装工程安全技术规程”的规定。 2、在无安全防护栏的部位工作，必须系好安全带（绳），戴好 安全帽，穿好防滑的胶（布）鞋。 3、施工前，工作区的地面，应设安全护栏和立（挂）“危险， 177 上面有人工作”或“禁止通行”等明显警告标志；夜间应设红灯示 警。 4、工具、材料等物要用绳索捆好，或者装入工具袋内，用绳索 提升或降落，禁止上下抛掷；特殊情况需向下抛物件时，应先发出 信号，避开下面人员和设备。 5、工作部位靠近带电设备或高压电线时,事先应采取确保安全 的可靠防护措施或保持安全距离。否则，必须停电后，才能作业。 6、中部未设防护网（隔板），禁止在垂直的上、下方同时作 业。 7、遇有六级以上的强风，不准进行露天高处作业；夜间没有充 足的照明，不准进行高处作业。 8、工作中要高度集中思想，不准在高处闲谈或瞌睡休息，工作 完毕，要收拾好工具物件，拆除架子、标牌，打扫场地。 9、对患有高血压、心脏病、癫痫病和视力不符合要求等，不适 宜高处作业的人员，不准登高作业。 （三）非特种作业人员从事 2m以上（含 2m），有坠落危险的高 处作业（如搭架、拆架、安装等）施工前，均要填写“特种作业申 请表”，报各级安全管理部门审签意见，呈分管领导批准，方可动 工。 （四）在易燃、易爆危险区域（或设备）需进行动火焊割作业 ，必须遵守下列规定： 1、在油库（罐）、喷漆间、浸漆间、滤油间、干燥间等易燃易 178 爆场所（设备）进行安装、检修作业时，应尽可能采用不动火的安 装、检修技术措施。对必须就地进行动火焊割的，事先应办理“动 火许可证”，报安全管理部门审签意见，呈公司分管副总经理批准， 方可动火。 2、动火前，必须创造确保安全的动火条件。对动火场地（设 备）的易燃、易爆物资、（介质），应彻底清除或转换，经动火分析 符合动火标准，并配备必须的灭火器材和动火监护人方可施工。 3、焊割罐体、油（气）管道，必须拆除（关闭）周围管线（阀 门）或加盲板封堵，全部打开罐顶呼气阀和入孔。管道动火的一端 须保持敞口（通大气），并在阀门处挂上警示牌或加锁。严禁对密闭 的容器（管道）进行动火。 4、动火作业，须经考试合格的焊（割）工执行。操作者要随身 携带“动火许可证”。动火完毕，须会同动火监护人检查现场，熄灭 余火，清理工作场地。 5、电（气）焊工具、焊机、乙炔气瓶必须距离明火 10m以上， 氧气瓶与乙炔气瓶必须相距 5m；电焊机接地线须搭在焊接件上，相 距不得超过 2m。 第三条 易燃、易爆、化学毒品 （一）对易燃、易爆、化学毒品的保管、领发、运输、装卸、 使用，必须严格执行安全技术操作规程；负责保管、发放、领用的 工作人员，必须经安全管理部门审查同意，并经安全专业训练，熟 知易燃、易爆、化学毒品特性和安全卫生知识。 179 （二）易燃、易爆、化学毒品的仓库，应严禁烟火。其建筑设 计应符合 GB50016-2006《建筑设计防火规范》的要求，地面平整， 通风良好，与厂房、生活用品室保持 15m以上的安全距离，备有防 火、防盗、防毒等设施，并有严格的出入制度。 （三）易燃、易爆化学毒品的保管，必须遵守下列规定： 1、每批物品均有制造厂的证明书,包装完整,标志明显; 2、要按其特性分类存放，对灭火方法不同以及能相互起化学反 应的物品，不得存放在一起；当库内温度超过 35℃时，应采取通风 降温措施; 3、不得露天存放。库内物品要经常检查，发现有异常情况，应 及时报告主管领导，采取有效的安全防范措施; 4、备有专用的帐册，将物品名称、入库时间、数量及领用单 位、领用时间、领取数量和领取人、发放人等项目，详细登记，账 物相符。 （四）易燃、易爆、化学毒品的领取，必须遵守下列规定 由专人负责领取。领取时，须经领用单位的主管领导签字；领回 后，由专人负责管理，存放在专用的器具内。 （五）易燃、易爆、化学毒品的运输和装卸，必须遵守下列规 定： 1、运输、装卸的车辆、工具及其容器、包装必须安全可靠，其 装运的车辆应选择平坦路面行驶，做到不损坏，不泄漏； 2、灭火的方法不同,能相互起化学反应的物品,不得同车装运； 180 3、严格执行装运物品说明书的有关安全规定。 （六）使用易燃、易爆、化学毒品，必须遵守下列规定： 1、在工作地点不得吸烟、饮食。工作后，离开工作地点在吸 烟、饮食前，必须脱下防护用品，将手洗净消毒； 2、剧毒化学品的试验、调配工作，应在有局部通风位置内进 行，并在工作前五分钟启动通风机，使用的工具器皿等物，应经消 毒处理，不得带出工作室。当班未用完的剧毒品，应立即交给保管 人员保管； 3、皮肤有破损，或患有过敏性皮炎的人员，严禁操作或接近剧 毒化学物品； 4、化学毒品及其废液、废渣，未经环保监测部门同意，不得任 意排放或抛弃。 第四条 瓶装乙炔气 （一）瓶装溶解乙炔气在使用、运输和储存时，环境温度一般 不得超过 40℃，超过时，应采取有效的降温措施。 （二）乙炔瓶的漆色必须经常保持完好，不得涂改。 （三）使用乙炔瓶时，应遵守下列规定： 1、禁止用铁制件或工具等物敲、撞瓶体和附件； 2、气瓶不得靠近热源和电气设备，夏季要防止曝晒，与明火的 距离不应小于 10m（高处作业，应是与垂直地面处的平行距离 ）； 3、瓶阀冻结，严禁用火烘烤，必要时可用 40℃以下的温水解 冻； 181 4、吊装、搬运时应使用专用夹具和防震运输车。严禁用电磁起 重机和链绳吊装搬运； 5、严禁放置在通风不良及有放射性射线的场所，且不得放在橡 胶等绝缘体上； 6、与氧气瓶同时并用时应尽量避免两种气瓶放在一起。如必须 同放一起时，应使两种气瓶的出气口相反方向放置； 7、使用时要注意固定,防止倾倒,严禁卧放使用； 8、瓶阀出口处必须配置专用的减压器和回火防止器。正常使用 时，减压器指示的放气压力不得超过 ，放气流量不得超过 9、严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触，必须使用铜合金器 具时，合金含铜量应低于 70%； 10、瓶内气体严禁用尽，必须留有不低于 0．05MPa的剩余压 力。 （四）运输乙炔瓶时,应遵守下列规定。 1、应轻装、轻卸，严禁抛、滑、滚、碰； 2、汽车装运乙炔瓶，应横向排放，头部朝向一方，且不得超过 车厢高度；直立排放，车厢高度不得低于瓶高的 2/3； 3、夏季运输要有遮阳设施，防止爆晒。气温炎热时，应避免白 天运输； 4、车上禁止烟火，并应备有干粉或二氧化碳灭火器（严禁使用 四氯化碳灭火器）； 182 5、严禁与氯气瓶、氧气瓶及易燃品同车运输； 6、严格遵守交通和公安部门颁布的危险品运输条例及有关规 定。 （五）储存乙炔瓶时，应遵守下列规定： 1、在使用乙炔瓶的现场，储存量不得超过 5瓶。超过 5瓶应按 规定设储存间或瓶库,库房中严禁同放其他物资； 2、乙炔瓶存放间，与明火或散发火花地点的距离不得小于 15m，且不应设在地下室或半地下室； 3、存放乙炔瓶处应设有消火栓和干粉或二氧化碳灭火器（严禁 使用四氯化碳灭火器）； 4、乙炔储存时,一般应保持瓶体直立,并应有防止倾倒的措施； 5、储存间应有专人管理,在醒目的地点设置“乙炔危险”、“严 禁烟火”的标志； 6、乙炔瓶库的设计、建设和建造,应符合 GB50016-2006《建筑 设计防火规范》和 GB 50031-91《乙炔站设计规范》的有关规定。 第五条 电气操作 （一）电气工作人员，应认真贯彻《工业企业电工作业安全规 程》及有关标准与规定，做好本职区域范围内的电气设备的维护管 理工作，如需从事本职范围外的作业时，必须经有关电气负责人批 准。 （二）正确使用电工安全用具（含变电所、配电所的绝缘棒、 绝缘靴、绝缘手套等），并定期进行耐压试验。无论在全部停电或部 183 分停电的作业时，均应严格执行停电、验电、挂地线、警告牌、工 作票、操作票及安全监护等制度。 （三）电气安全必须切实抓好“装、拆、检、修”四个环节， 即：凡新装或经大修改装的电气设备，都必须按标准进行验收，未 经验收或验收不合格的，不准投入运行；不用的线路和设备，应及 时彻底拆除；电气设备应进行经常性检查和定期全面大检查；严格 执行计划检修制度，对已发现的缺陷，应限期修复。严禁设备带病 运行。 （四）预防电气事故，必须认真做好“三防”工作： 1、防止电气设备绝缘损坏,造成事故。高压电气设备每年要进 行一次预防性试验；低压电气设备应根据不同情况定期检查绝缘情 况，发现问题及时处理；裸露的带电体应装于人体碰不着的地方； 2、防止接地不良漏电伤人。电气设备的金属外壳必须采取保护 性接地或接零措施；接地网的接地电阻应每年进行测量一次，不合 格的应立即整改； 3、防止乱扯（拉）临时线造成事故。凡室内（外）架设临时线 路，须经设备能源部、质量安全部同意，符合安全要求，签署安全 设施保证方案，方可架设，并限期拆除。 （五）手持式电动工具的管理、使用、检查和维修，必须执行 GB/T3787—2006《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全 技术规程》有关规定。 （六）工作行灯应使用安全电压，电压值不得超过 36伏（V）， 184 在金属容器内或者特别潮湿的场所工作，行灯电压不得超过 12伏 （V），严禁使用 220伏（V）电压灯做行灯。 （七）埋设电缆（或电线管道）须在地面上设立标志。不准在 电缆线路上面堆放重物和掘土作业；不准在高压架空线路下方堆放 物资和进行各种有碍安全性的施工作业。如必须在线路下方堆放物 资或进行基建施工，事先应征得设备能源部、质量安全部同意。 （八）产生大量蒸汽、气体、粉尘的工作场所，要使用防爆型 电气设备；66KV 变电所、10 KV配电所、各个分厂的变压器室低压 控制室，均要装置防止小动物进入的设施。 （九）全公司所有高压开关柜上的继电保护装置，所有电度 表，均由设备能源部门组织试验、调整试验，并加铅封，其他人员 不准拆动。 （十）凡属全公司的高、低压联络开关，均由电控分厂专职配 电人员负责操作。其他人员，未经电控分厂当班的专职配电人员许 可，一律不准操作。 （十一）各种电气设备和线路，在未证实无电之前，都应视作 有电对待，不许随意接触；电线和电源相接，应设开关和插头，禁 止用线头代插头随便搭挂或插接。 （十二）电气设备发生故障及保险熔断，应立即切断电源，通 知电工修复；发现电气设备起火，应先关闭电源开关再用二氧化 碳、干粉灭火或砂子扑救，在未切断电源前，严禁用水浇或用泡沫 灭火剂。 185 （十三）发生触电事故，应尽快切断电源，使触电者与带电体 分开；并立即启动应急预案组织抢救，在报告本部门领导的同时报 告设备能源部和质量安全部。 （十四）各单位需增设电气设备或线路，必须提出申请，绘制 草图和预算，报请设备能源部和质量安全部批准后，方可下达施工 任务，由电控分厂或其它部门进行施工。 第六条 起重机械 （一）起重机械属特种设备，由设备能源部分类特殊建立档案 资料，并报质量安全部备案，其使用、管理、检验、维修和报废， 都应符合国家及行业《起重机械安全规程》有关规定。 （二）自制或改造起重机械，设计部门、生产管理部、设备能 源部应先提出设计方案、图纸、计算书所依据的标准、质量保证措 施，其强度、刚度、稳定性、抗倾覆稳定性等，应符合国家及行业 最新的《起重机设计规范》的规定。报相关主管部门审批，市技术 监督部门备案后，将技术资料等相关批复文件报质量安全部备案后 方可投入施工。 （三）公司购置起重设备，必须在国家指定的、并有劳动部门 发给的合格证明的专业制造厂选购；起重设备的安全、防护装置应 齐全完善，并有产品合格证，起重设备采购招投标必须通知质量安 全部的相关人员参加并有备案。 （四）各类起重设备在其明显位置应有清晰的金属标牌，标明 起重设备编号和额定起重量等内容。 186 （五）汽车、履带式和桅杆起重机的工作地面，应当平坦、夯 实，桅杆起重机的拉索、地设备桩应当牢固。 （六）天车工作的起重，司机室和电气设备应当有防雨、防晒 设施；高温车间的起重设备，司机室应当有隔热、降温设施；在地 面轨道上行驶的起重机，其前轮的前方，后轮的后方须安装防护挡 板（扫轨板），其挡板与轨面之间隙不得大于 10mm；绞车、千斤顶 和滑车，必须有自动的制动性能。 （七）在轨道上露天作业的起重设备，应装设夹轨钳和锚定装 置或铁鞋。其夹轨钳、锚定装置或铁鞋应能各自承受非工作状态下 的最大风力,而不致被吹动。 （八）起重设备的电气设备必须保证传动性能和控制性能可 靠，在紧急情况下能切断电源安全停车；起重设备电气设备的安 装，必须符合国家最新的《电气装置安装工程施工及验收规范》的 有关规定；在安装、维修、调整和使用中不得任意改变电路，以防 安全装置失效。 （九）起重设备无论在停止或进行转动状态下与周围建筑物或 固定设备等，均应保持一定的间隙，凡有可能通行间隙不得小于 400mm。起重设备悬臂所及的工作区域和电磁吊周围 3m内不得有 人。 （十）起重吊车不得在架空输电线路下方工作。要通过架空输 电线路时，应将起重臂落下来；起重吊车工作时，臂架、吊具、辅 具、钢丝绳及重物等，与电线的最小距离不应小于下表的规定： 187 （十一）起重机司机、挂钩和指挥人员，均应按《安全技术操 作规程》操作和执行国家要求的《起重吊运指挥信号》统一指挥。 （十二）用两台或多台起重机吊运同一重物时,事先应有吊运方 案，报经设备能源部批准。吊运时，钢丝绳应保持垂直；各台起重 机的升降、运行应保持同步；各台起重机所承受的载荷均不得超过 各自的额定起重量。 如达不到上述要求，应降低额定起重量至 80%，或经设备能源 部会同技术部门批准，根据实际情况降低额定起重量使用。 （十三）起重设备运行时，禁止人员上下，禁止在轨道上行 走，禁止从事检修工作，并不准从一台行车跨越到另一台行车。 （十四）在起重设备吊着重物时，司机和指挥人员不得离开工 作岗位，一般不得调整制动器；如遇故障必须修理时，吊物必须移 置空旷区上方，并作好安全防护后，方许慎重地进行维修。 （十五）起重设备的司机、挂钩、指挥和维修人员，应当经常 检查（每班不得少于一次）各自负责的设备和吊具，保证使用安 全；在进行维护检修、人工加油和清扫等工作时，起重机应停放在 规定的安全空位，切断主电源并挂上警告标牌或加锁。设备修复、 工作完毕，经确认无误，方可摘牌、运行。 输电线路电压 V （KV） ＜1 1－35 ≥60 最小距离(m) 3 (V-50)+3 188 （十六）各个二级使用单位不得自行制造吊具和使用铸造的吊 钩、吊环。需要添置吊钩、链条等吊具，应先提出计划报设备能源 部审批、生产管理部安排制作；起重设备需要更换吊钩等零部件， 应先提出计划报设备能源部审批、安排制作或采购。各种吊具，应 严格按规定负荷量使用。严禁使用不合格的吊具。 （十七）起重机应定期进行安全检查和技术检验： 1、使用单位每月应对起重机及其吊具进行一次安全检查，查出 缺陷，及时消除。检查范围一般应包括： （1）起重设备正常工作的技术性能； （2）所有的安全防护装置设施； （3）电气线路其他部件的情况及工作性能； （4）吊钩、吊钩螺母及防松装置； （5）制动器性能及零件的磨损情况； （6）钢丝绳磨损和尾端的固定情况； （7）链条的磨损、变形、伸长情况； （8）捆绑、吊挂链和钢丝绳及辅具等。 2、根据起重机工作繁重环境恶劣的程度，由设备能源部会同质 量安全部、生产管理部等相关部门，每 1—2年对起重设备进行一次 全面技术检验。查出缺陷，及时消除。检查范围一般应包括： （1）第六条、第（十七）项、第 1目、第（8）子目内容； （2）金属结构的变形、裂纹、腐蚀及焊缝、铆钉、螺栓等连结 情况； 189 （3）主要零部件的磨损、裂纹、变形等情况； （4）指示装置的可靠性和精度； （5）动力系统和控制器等。 经技术检验不合格的起重机械，不得继续使用。 第七条 公司内运输 （一）公司内道路及其装卸的设计、施工、生产等，凡涉及安 全方面的必须执行劳动部《厂内机动车辆安全管理规定》和遵守国 家有关标准、规程、规范。 （二）公司内建构筑物、设备和绿化物不得妨碍交通视线，已 侵入安全限界者必须拆除。拆除确有困难的永久性建构筑物在其大 修或改造时解决；未解决前应设警告标志和制定有效的安全措施。 （三）跨越道路、敷设电线和通讯等设施时，必须事先提出施 工报告、必须保证公司的产成品运输需求（跨越道路上空架设管线 或其他构建筑物，距路面的最小净高不得小于 6m，现有低于 6m的 管线和其他构建筑物在改、扩建时应予解决）。并经安装工程部、设 备能源部、质量安全部和技术部门同意，确保产品安全的运输方可 施工。 （四）厂内外运输车吊车、汽车、叉车司机驾驶人员，要精心 维护保养设备，确认车况良好，各种安全装置齐全有效，方可出 车，并严格按照有关规程、规定操作，严禁车辆带病运行。 （五）各种车辆在公司生产区内行驶，必须遵守下列限速规 定： 190 １、在生产区内正常行驶:15Km/h。 ２、出入车间、仓库：5Km/h。 （六）各种车辆运输标准 1、装载须均衡平稳，捆扎牢固。装载容易散落、飞扬、流漏的 物品，须封盖严密。 2、大型货运汽车载物，高度从地面起不准超过 6m，宽度不准 超出车箱，长度前端不准超出车身，后端不准超出车箱 2m，超出部 分不准触地。 （七）各种大、中型运输车辆不准停放在厂区交叉道口处。 第八条 劳动防护 （一）发放劳动防护用品和保健津贴费，是保护劳动者在生产 工作中安全与健康的一种预防性装备和辅助措施。要严格执行国家 有关政策、规定和标准，执行公司《劳动防护用品管理办法及发放 标准》，保证质量，及时供应。 （二）公司所有职工上班应按发放标准整齐穿戴，正确使用防 护用品（用具）。严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、短裤、裙子、背心和 赤足、赤膊以及带小孩进入生产区。 公司属地内外来施工人员、外协人员应有明显的标识，并正确 使用防护用品（用具），同时执行本公司要求。 （三）认真做好防暑降温和防寒防冻季节性的劳动保护工作； 高温作业场所应保持通风良好，减少热辐射，防止中暑事故；要按 规定做好防暑、防寒工作。 191 （四）认真做好生产经济承包中的安全监督工作： 1、任何形式的承包，都必须有承包合同（协议）。合同（协 议）上必须有安全指标，有安全防护措施，明确安全责任。 2、承包合同（协议）必须报质量安全部会审备案，方能生效。 （五）执行国家劳逸结合和女工保护等有关规定。搞好均衡生 产，严格控制加班加点；根据女工特点，做好“四期”（经期、孕 期、生育期、哺乳期）的劳动保护工作。 （六）产生粉尘、毒物的作业，要采取密闭、通风、净化等措 施。作业环境的尘毒浓度必须符合国家劳动卫生标准，否则，要限 期治理。 （七）在公司内进行探伤作业，每次搬运探伤设备到即定工作 地点时，要求使用搬运工具，多人轮换搬运，要有专人监督。 （八）对未满 16岁的少年，不得招收进入公司。凡确诊未愈的 精神病、癔病、癫痫病人不准进入生产区。 （九）严禁将有尘毒或其他危害的产品扩散、转移给没有防护 条件的单位或个人生产。 第九条 检查与考核 （一）安全文明生产管理制度的执行情况，由公司质量安全部 组织检查，收集信息，按季考核。 （二）对不执行安全生产管理规定，因而造成不良后果或重大 影响者，首先追究单位领导人的责任，并与公司安全生产目标责任 制、《安全生产奖惩办法》考核挂钩。 192 第十条 本制度由公司质量安全部负责解释，自发布之日起实 行，原《安全生产管理制度》(SJE/)废止。 XXX有限公司 安全生产检查制度 SJE/ZY/ZL-04 为使安全生产方针和各项劳动保护政策、法令、规章制度落到 实处，不断强化员工的安全生产意识，同时，鼓励员工揭、查并消 除潜在的不安全因素和不符合职业卫生条件因素，改善劳动条件， 193 预防工伤事故和职业病的发生，促进公司安全生产，特制定本制 度。 第一条 安全生产检查的主要内容 （一）检查“安全第一”的思想是否明确,安全生产方针、政 策、规章制度的贯彻执行情况是否得到落实。 （二）检查“三个防护”的情况： 1、现场防护情况：通道标志是否明显，坑、台是否有栏杆， 沟、井是否有盖板，料物是否分区堆码整齐，柜、架摆放是否成 线，通道是否畅通，地面是否平整； 2、设备防护情况：各种机电设备的安全防护、保险、信号装置 是否齐全、有效，有无设备带“病”运行； 3、个人防护情况：是否按规定穿戴劳动防护用品和使用防护用 具是否正确。 （三）检查生产秩序、安全作业、劳动卫生、防尘防毒、易燃 易爆物品等方面的情况。 （四）检查起重吊具、手持工具和工卡模具的安全使用情况。 （五）检查厂房建筑物的安全状况和防雨、防触电（接地）、防 火等安全情况。 （六）检查安全环保措施计划的实施及其安环设施的维护、使 用情况。 （七）检查事故防范措施的实施情况。 第二条 安全生产检查的安排 194 （一）公司每年开展四次安全生产大检查。时间为元旦前、春 节前、五月和十月。 （二）根据生产安全状态和安全工作重点，公司组织不定期的 安全生产检查。安全管理部门应坚持每天巡回检查。 （三）公司组织各分厂、相关部门每月上旬进行一次安全生产 的检查工作。 （四）要求各个分厂每周组织一次安全生产检查。 （五）班组长和维修钳工、电工，必须坚持天天巡回检查。 第三条 安全生产检查的方法与要求 （一）安全生产检查采取两个“三结合”的方法： 1、安全生产检查采取领导干部、专业技术人员和普通员工三结 合的组织形式，对生产场地和设备，逐跨逐台、逐项地进行检查； 2、安全生产检查要发动员工，采取自查与互查相结合，专业组 检查与员工检查相结合，检查与整改相结合。 （二）对检查中揭、查出来的各种问题（隐患），必须按“三定 四不推”的原则，积极进行整改。 “三定”即：定负责整改的人员，定整改措施和定完成期限。 “四不推”即：班组能解决的不推给工段（项目部），工段（项 目部）能解决的不推给分厂（部室），分厂（部室）能解决的不推给 公司，公司能解决的不推给上级主管部门。 （三）对公司内重大隐患，由于财力、时间、技术等因素无力 及时整改的，应专题报告公司有关职能部门，并采取有效的应急和 195 监控措施，并定期观察。 有关职能部门接到隐患专题报告后，应立即组织力量进行研 究，制定整改方案上报总经理（或分管副总经理）批准实施，不能 延时酿祸。 （四）安全生产检查情况要进行总结，并逐级上报。 第四条 本规定由公司安全管理部门负责解释，自发布之日起施 行。 XXX有限公司 安全生产教育制度 SJE/ZY/ZL-05 为确保企业安全生产，做到防患于未然，制定本制度。 第一条 安全教育及其目的 196 （一）安全思想教育：安全思想教育包括劳动保护、安全生产 方针政策教育、法制教育、劳动纪律和安全态度教育。目的是提高 职工对安全生产的认识，强化职工安全意识。 （二）安全技术知识教育：安全技术知识教育包括一般安全技 术知识教育和专业安全技术知识教育。目的是使职工掌握安全生产 科学知识，提高安全技术操作水平。 1、一般安全技术教育，是指全体职工必须具备的安全基本知识 的普及教育。例如：机电设备、工具的安全基本知识；生产区域内 运输有关安全知识；有毒、有害物质的安全防护基本知识；易燃、 易爆等物种（设备）的安全防范基本知识；环保基本知识和消防基 本知识等。 2、专业安全技术知识教育，是按专业与工种的需要，进行专门 的、深入的安全技术教育。例如：专业工种劳动环境的安全；设 备、工艺、操作规程安全；劳动防护用品、用具的正确使用等。 3、安全规章制度教育：安全规章制度教育包括劳动保护法规、 有关安全技术、劳动卫生的标准、规程、制度和安全技术操作规程 的教育，目的是使职工掌握规章制度的内容和提高遵章守纪的自觉 性。 4、典型经验和事故教训教育：典型经验和事故教训包括公司各 单位的，还包括本地、本系统外其它企业的。将这些经验和事故教 训，结合公司的实际进行教育。目的是受启发、作借鉴，防止同类 事故的发生。 197 第二条 安全教育的形式内容和要求 （一）三级安全教育：凡新进入公司的人员（包括学员、实 习、代培人员等），都必须接受“三级（公司、分厂或部室、班组） 安全教育”，并考试合格，方可分配到生产（工作）岗位。对没有进 行上一级安全教育者，下一级应拒绝接收。 1、公司级安全教育，时间不少于 8小时。看电视录相、讲课、 自学与座谈相结合的方式进行教育。其主要内容为： （1）劳动保护工作的意义和任务； （2）国家有关安全生产的政策、法规及公司有关规章制度； （3）文明生产、环境保护的基本知识和要求； （4）公司主要安全注意事项及其典型事故教训。 2、各分厂、部室安全教育，时间不少于 16小时。采取讲课、 自学、座谈与参观现场相结合的方式进行教育。其主要内容为： （1）本单位生产特点和生产设备概况； （2）有关安全、环保管理制度和劳动纪律的主要内容； （3）历年事故教训及防范措施。 3、班组安全教育，时间不少于 24小时。采取与生产实际紧密 结合的方式进行教育。其主要内容为： （1）班组生产特点和设备安全状况； （2）本工种安全技术操作规程和岗位工作标准； 198 （3）实际安全操作示范。 （二）经常性的安全教育 1、利用每周的生产例会讲安全。总结上一周的安全生产情况， 传达上级有关安全生产指示，在布置下周任务时，提出安全要求； 2、利用每月一次的安全活动日和工作总结、布置会议讲安全。 结合安全生产实际开展安全活动，切实贯彻安全生产“五同时”； 3、利用班组的班前、班后会讲安全。内容要有针对性，简明具 体，切忌空话、套话，以提高班员的安全警觉性； 4、利用报纸、板报、网络、多媒体等各种形式，开展安全宣传 教育活动。 （三）特种作业人员的专业培训教育：根据国家《特种作业人 员安全技术考核管理规则》的要求，在上级相关技术监督局（或安 监局）的组织、指导下，有计划地进行培训、考核和发证。 （四）“四新”、“调岗”、“复工”安全教育 1、四新安全教育：凡采用新技术、新工艺、新材料和试制新产 品，在使用或试制之前，有关部门（人员）必须事先提出安全技术 措施及其标准规范，由使用（或试制）单位对从事生产的工人进行 安全技术基本知识教育。在未掌握基本技能和安全知识前，不准单 独操作； 2、调岗安全教育：工人在公司内部调换工种（或岗位），由负 199 责调动的人员和接受单位，对其进行新从事的工种（岗位）的安全 知识教育；如系调任特种作业 ，必须有人事部门的正式调令，并按 本标准第七条规定进行教育； 3、复工安全教育：工伤人员在复工前，必须接受安全教育，帮 助其总结经验教训：住院人员由安全管理部门负责教育；未住院的 由单位领导或安全员负责教育。 （五）违章、违制教育：对违章指挥和违章操作人员，必须进 公司安全管理部门接受安全法规教育。 第三条 检查与考核 （一）每年要对全公司干部、工人进行一次安全知识或规章制 度的考试或竞赛,时间由公司安委会决定。 1、中层以上干部的考试，由公司安委会负责组织、主持考试； 2、一般干部和工人的考试，由各单位负责组织、主持考试。 （二）各项安全教育、考试成绩，分级登记建档，并定期进行 检查与抽查，按季考核，并与公司《安全生产奖惩办法》挂钩。 1、中层以上干部由公司安委办登记建档； 2、一般干部和工人，由各单位登记建档。 第四条 安全生产教育记录表 姓名 单位 教育内容 考试成绩 日期 备注 200 第五条 本办法由公司安全管理部门负责解释，自发布之日起施 行。 XXX有限公司 安全生产应急预案 SJE/ZY/ZL-06 201 为全面贯彻落实“预防为主、安全第一”的安全生产方针。规 范公司安全生产事故的应急管理和应急响应程序，及时有效地实施 应急救援工作，最大限度的减少人员伤亡、财产损失、维护公司生 产经营的良好秩序和社会的稳定，依据《中华人民共和国安全生产 法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》和《国家安全 生产事故灾难应急预案》等法律法规结合公司安全生产实际，特制 定本预案。 第一条 本预案适用于 XXX有限责任公司，各生产单位（部、 室），外埠施工安装项目部。 本预案规定了公司各类人员对突发生产事故的应急与救援措 施。 第二条 工作原则 应急工作坚持以人为本，安全第一，统一指挥，协调作战，分 级负责，单位自救企业救援相结合；依法规范，居安思危，预防为 主，遵循科学原理，实现民主决策的原则。 第三条 预案内容 企业概况： 中钢吉电始建于 1969年，经过 36年的发展现有资产总额 亿 人民币，厂房建筑面积 万平方米，占地面积 万平方米，总 建筑面积为 平方米，拥有各类加工设备 790台套。 企业于 1997年正式通过 IS9001质量体系认证，于 2003年正式 通过 IS9001：2000质量管理体系认证。公司设有：技术研发中心、 202 顾客服务中心、生产管理部、备料分厂、变压器分厂、电控分厂、 锯片分厂和职能管理部门。公司现有员工 873人，各类专业技术人 员占员工总数的 %，具有中高级技术职称 115人，公司现已全 部实现办公自动化管理，大大提高了管理水平和工作效率。 公司主导产品：冶金矿热炉、机电成套设备、石墨化整流设 备、变压器、高低压开关设备、金属冷/热切圆锯片等。 第四条 中钢吉电安全生产事故应急救援组织机构 总 指 挥：计蓬 副总指挥：祖兴楹、戴敏 成 员：质量安全部及分厂（部室）负责人 第五条 总指挥与副总指挥职责 负责重大安全生产事故的指挥、协调、抢险、汇报和善后的调 查、总结及其他相关工作事宜。 第六条 成员职责 负责事故抢险，自救疏散工作，并组织相关人员抢险自救，及 时向总指挥汇报现场救援情况，便于领导对事故现场，救援做出正 确判断与决策。 第七条 安全生产事故应急救援网络 203 重大突发事件应急救援指挥中心 公司经理办（3043181） 吉林市重大报警电话： 办公电话：96199 火警电话：119 生 产 管 理 部 （3043356 ） 保 卫 部 （3043187 ） 电 控 分 厂 （3043359 ） 变 压 器 分 厂 （3043367 ） 机 械 分 厂 （3043394 ） 结 构 件 分 厂 （3043186 ） 备 料 分 厂 （3043306 ） 项 目 安 装 现 场 顾 客 服 务 部 （3043374 ） 研 发 中 心 （3043302 ） 第八条 要害部位与危险特性 公司有六大甲级防火防爆要害部位：油库、车库、变电所、变 压器浸漆与滤油、仓库、木工房。 （一）油库主要存储有：汽油、柴油、机械油等易燃易爆物 品，怕明火。 （二）车库主要存放：小型客车、大型货车、铲车、叉车等各 类车辆，其危险特性是怕漏油、漏电、明火。 （三）变电所主要负责公司供电系统，为各生产单位提供用电 安全保障，危险特性是怕超负荷、短路、雷等。 （四）变压器浸漆与滤油：主要是线圈浸漆和变压器过滤，主 要特性是属易燃物，怕明火引燃。 204 （五）仓库：主要存放生产所需的劳保用品、标准件、橡胶制 品等生产所用的原材料，其特性是怕明火。 （六）木工房：主要是生产所用的木型制作及包装的木制品， 其特性是怕明火。 以上六大要害部位均没立警示标志牌，具体工作由各单位领导 主管并负责建立应急救援小组。 第九条 重大安全事故应急救援的两个原则 （一）重大安全事故应急救援应以“预防为主，防消结合”的 方针，贯彻统一领导，集中指导，横向协调，自救互救与社会救援 相结合的原则。 （二）坚持救死扶伤的原则。坚持以抢救员工生命为第一位， 迅速组织人员切断危险源，控制险情蔓延，疏散无关人员，最大限 度减少人员伤亡；阻断危险物源，防止二次事故发生；保证通信畅 通，随时掌握险情动态；调集救援力量，控制事态发展，正确分析 现场情况，及时划定危险范围，应即决策要当机立断。 第十条 事故救援体系的职责 （一）重大突发事故应急救援指挥中心负责贯彻国家有关重大 突发事件预防与救援法规；组织指挥重大突发事件的处理和应急救 援的实施；对重大突发事故进行调查处理；组织、协调医院、保 卫、车队、消防、环保、供应等部门在突发事故现场急救抢险工 作。 （二）公司应急指挥中心重点负责公司重大突发事故应急保障 205 系统的统一调动和信息输出。指挥以及交通运输，通信专业系统的 协调与组织；负责对上级机关、政府有关部门的报告及联系工作。 （三）公司应急救援指挥中心重点负责组织各单位应急救援抢险 工作，协调救助任务，并负责与市政部门之间的联系。 第十一条 重大事故应急保障系统 （一）物资计划系统：物资计划部负责应急所需工具、材料等 采购、发放。 （二）交通运输、通信系统：由行政事务部负责应急过程中车 辆的协调工作，保障事故现场通信畅通 （三）医疗救护系统：由公司医院负责医疗救助工作。 （四）消防系统：由质量安全部负责对各类火灾事故，及时组 织应急救援力量，有效控制火势及迅速扑灭火源。 （五）治安警戒系统：由保卫部负责事故现场治安，交通指 挥，设立警界，指导群众疏散。 （六）工程抢险系统：由工程部组织对事故设备的抢修，协助 对受伤人员的救援工作。 第十二条 重大突发事故应急救援预警程序 任何单位和个人发现重大突发事件时，应立即报告公司应急指 挥中心，火灾事故首先要报火警，暂时应急指挥中心立即向重大突 发事件救援中心总指挥报告，同时通知各单位领导和成员及部门。 第十三条 重大突发事故应急救援的组织与实施 发生重大突发事故后，事故单位在向应急指挥中心报告的同 206 信息传报 有关成员到岗 专业应急队准备 信息收集与分析 响应升级 信息反馈 接 警 应急启动 有关成员到 岗 救援行动 有关成员到 岗 指挥总成员到位 有关成员到 岗 专业力量支援 有关成员到 岗工程抢险 有关成员到 岗医疗救护 有关成员到 岗 人群疏散与安置 有关成员到 岗 环境保护 现场监测 时，应立即启动本单位的应急救援预案，组织本单位各种救援队伍 和职工采取有效措施，控制危害源，防止事故扩大，进行全面自 救。 安全生产事故应急响应程序示意图 事故发生 信息接报 否 与处理 是 207 应急恢复 有关成员到 岗 应急结束 有关成员到 岗 应急增援 现场清理 解除警戒 善后处理 善后处理 有关成员到岗 事故调查 公众信息沟通 有关成员到 岗 总 结 有关成员到 岗 国家安全生产监督管理总局 国务院国有资产管理委员会 公司经理办公司质量安全部 事 故 单 位 公司总值班室 否 事态控制 是 安全生产事故信息报告流程示意图 是 否 是否特 大事故 208 吉林省安全生产监督管理局 吉林市安全生产监督管理局 较 大 以 上 安 全 生 产 事故发生 209 第十四条 本制度由质量安全部负责解释，自经理办公会审议通 过后实施，原《重大突发事故应急救援预案》（SJE/）废 止。 XXX有限公司 班组安全管理制度 SJE/ZY/ZL-07 为了进一步加强班组工作，强化安全管理，提高职工的安全意 识及安全技能，夯实班组基础建设，逐步实现安全工作标准化、规 范化、制度化，确保安全生产，特制定本办法。 第一条 范围 （一）班组是企业的基层组织，是加强企业管理、搞好安全生 产的基础。各单位领导必须充分重视班组安全建设，应将班组安全 建设作为班组建设的重要内容。 （二）各班组应认真执行各类安全生产规章制度，保障职工安 全与健康，预防人身伤亡、火灾和设备等事故发生，努力实现班组 无双违、无轻伤的安全生产目标。 第二条 班组人员的安全职责与权利 （一）班组除设置班组长外，还必须配备安全员。班组长、安 全员必须由敢抓敢管的班组成员担任，应具备相当的现场经验、安 全知识及技能和高度的责任心。 （二）班组长是班组安全生产管理第一责任者对班组的安全生 210 产负全面责任。班组长在组织生产过程中必须执行“五同时”，即在 计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，同时要计划、布置、 检查、总结、评比安全工作。班组长必须经过安全培训合格方可上 岗。 （三)班组安全员应熟知本班组（岗位）的生产工艺技术、安全 操作规程和工业卫生技术知识，认真执行班组安全员的安全生产责 任制，协助班组长落实国家劳动保护法律法规及企业规章制度，创 建安全生产合格班组；协助和督促班组长对本班人员进行安全教 育，提高全员安全生产意识和技术技能；要带头查找事故隐患，制 止违章指挥、违章作业，并督促有关部门整改隐患，协助班组长做 好班组安全工作，安全员不在时，班长必须明确代管人员。 （四）班组长、安全员的安全工作权力： 1、对本班组人员违反安全规章制度，有权进行制止、批评及向 上级报告； 2、对上级强令冒险作