信息工程部
管理大纲
编制人：
审核人：
编制日期：
信息工程部管理大纲目录
第一部分 部门组织机构及职能......................................................................................................4
1、信息工程部组织结构图......................................................................................................4
2、信息工程部岗位编制表......................................................................................................5
3、信息工程部部门职能说明书..............................................................................................6
4、信息工程部岗位职务说明书..............................................................................................7
4、1 信息工程部经理职务说明书...................................................................................7
4、2 信息工程部副经理职务说明书...............................................................................8
4、3 K3 开发与维护处长职务说明书.............................................................................9
4、3、1 项目主管...................................................................................................10
4、3、1 软件开发员...............................................................................................11
4、4 软件开发处处长职务说明书.................................................................................12
4、4、1 项目主管..................................................................................................13
4、4、1 软件开发员..............................................................................................14
4、5 网络开发处处长职务说明书.................................................................................15
4、5、1 系统主管..................................................................................................16
4、5、2 系统管理员..............................................................................................17
4、6 项目管理处处长职务说明书.................................................................................18
4、6、2 项目主管..................................................................................................19
4、6、2 项目管理员..............................................................................................20
第二部分 各项管理制度及流程图................................................................................................21
一、软件项目管理的制度及流程图......................................................................................21
1．软件项目管理............................................................................................................21
软件项目管理的重要性....................................................................................21
软件项目管理的国际标准................................................................................22
软件项目管理概述............................................................................................22
软件项目的组织................................................................................................23
软件项目的领导................................................................................................24
软件项目的控制................................................................................................24
2. 软件项目管理流程.....................................................................................................25
项目开发工作流程...........................................................................................25
项目市场调研报告提纲...................................................................................28
软件总体设计提纲...........................................................................................29
总体方案论证提纲...........................................................................................30
项目实施计划书编写要求...............................................................................30
详细技术设计提纲...........................................................................................31
阶段工作总结...................................................................................................32
《项目开发总结报告》编写规范.....................................................................32
技术指导文档资料...........................................................................................32
项目归档资料内容.........................................................................................33
项目考核条例.................................................................................................33
《总体方案设计》评审要点...........................................................................34
二、网络开发管理的制度及流程图......................................................................................34
1．上网帐号的管理规定................................................................................................34
2．公司内部信箱的管理规定........................................................................................35
3．公司关于计算机安全方面的规定............................................................................36
4．公司员工使用计算机的行为准则............................................................................37
5、网络管理员的工作职责............................................................................................38
第三部分 信息表单........................................................................................................................39
一、软件项目管理的信息表单..............................................................................................39
1 . 项目立项申请表........................................................................................................39
2. 月份工作总结.............................................................................................................41
3. 实验/测试报告 ...........................................................................................................41
4. 项目验收申请表.........................................................................................................42
5. 项目考核表.................................................................................................................43
6. 项目终止考核表.........................................................................................................43
二、网络开发管理的信息表单..............................................................................................44
1．上网帐号申请表........................................................................................................44
2．计算机故障排除申请表............................................................................................45
第一部分 部门组织机构及职能
1、信息工程部组织结构图
信息工程部组织机构图
信息工程部经理或副经理
软
件
开
发
处
处
长
（
空
）
网
络
开
发
处
处
长
（
空
）
（
空
）
K
3
开
发
与
维
护
处
处
长
软
件
开
发
员
项
目
管
理
员
系
统
管
理
员
软
件
开
发
员
项
目
管
理
处
处
长
（
空
）
项
目
主
管
项
目
主
管
系
统
主
管
项
目
主
管(
与
软
件
开
发
及K
3
处
共
用)
2、信息工程部岗位编制表
部门名称 信息工程部
现有编制人数 23 今年计划定员人数 36
岗位名称 岗位人数 现有人员名单
今年计
划
定员人
数
人员增减理由
1、部门经理 0 无 1
副经理 1 吕奇勇 1 无
2、 软件开发处 8 陈玉玲，竺鸿江，缪开，叶柱丰，
张康，陈又咏，肖永健，胡志伟，
王青，桂祖礼，薛筱宇
11
处长 0 吕奇勇(暂兼) 1
项目主管 0 无 2
软件开发员 8 陈玉玲，竺鸿江，缪开，叶柱丰，
张康，陈又咏，肖永健，胡志伟
10
3、 K3 开发与
维护处
6 周炎福，杜宏亮，张凯，王保红，
郭莉萍，徐微巍，王贡
11
处长 1 周炎福 1
项目主管 0 无 2
软 件 开 发
员
5 杜宏亮，张凯，郭莉萍，徐微巍，
王贡
8
4、 网络开发处 8 朱文涛，洪波，林祝桥，杜力，
张雪军，王成军，祝丰，胡敏捷
9
处长 0 吕奇勇(暂兼) 1
系统主管 1 朱文涛 1
系统管理员 7 肖诗雄，林祝桥，杜力，张雪军，
王成军，祝丰，胡敏捷
7
5、项目管理处 0 无 3
处长 0 无 1
项目主管 0 无 0 -
项目管理员 0 无 2
编制人：吕奇勇 编制日期： 2003 年 1 月 27 日
审核人： 批准人：
3、信息工程部部门职能说明书
部门概况
部门名称：信息工程部
部门编号：此项由人力资源部统一填写。
部门级别：1 级
部门在组织机构中的位置（具体参见部门的组织机构图）
上级部门（直属上级）：总经理或副总经理
下级部门（直属下级）：K3 开发与维护处，软件开发处，网络开发处，项目管理处
部门职能范围
主要负责公司信息化的建设，通过信息化带动工业化，利用现代信息技术提高公司的办
公效率，降低产品成本，增强公司的整体竞争能力。
部门主要职能
1、制订企业信息规划和建设：依据公司总体的发展目标，制定公司信息化建设的总体规划
和设想。
2、企业信息化的软件开发和项目实施：负责公司因业务发展需求而进行的软件开发、公司
的业务重组、ERP 实施和电子商务建设。
3、网络及软件维护：负责总公司的网络规划、建设和维护，并提供分公司网络规划和设备
配置等技术指导，负责公司各服务器的正常运行和重要数据的完整备份等。
4、培训：根据公司信息化建设的要求，提供计算机方面的相关知识培训，提高公司员工的
计算机应用水平。
编制人： 吕奇勇 编制日期：2003-1-26
审核人： 审核日期：
批准人： 批准日期：
4、信息工程部岗位职务说明书
4、1 信息工程部经理职务说明书
岗位名称： 信息工程部经理 岗位编号： 由人力资源部统一填写（暂缺）
岗位级别 1 现任职者： 空缺
隶属部门： 信息工程部 分支机构 信息工程部
直接上级： 主管总经理或副总 直接下级： 副经理或处长
一、工作概述：
规划、制订、实施公司信息化建设计划，指导、监督本部门员工工作，协调与公司各部门的关
系，执行上级命令及汇报工作。
二、主要工作职责：
1、依据公司的总体目标制定本部门工作目标及工作计划；
2、配合公司经营目标，依据公司信息工程的现状分析与预测结果，拟订公司长期信息工程发展计划；
3、拟定及改进公司业务流程，并协调公司各相关部门关系，确保公司信息化的有效实施；
4、制定，设计部门的软件项目开发制度，项目奖金制度及实施办法；
5、负责指导、管理、监督下属人员的软件开发工作，改善工作质量和服务态度，作好下属人员的绩
效考核工作。
三、工作关系：
内部：为各股份公司与销售公司业务部门领导提供信息技术服务
外部：与外公司的项目的洽谈与合作
四、工作权限：
1、 负责完成上级交办的任务；
2、 给下属安排工作任务，并协助解决工作中的问题；
3、 负责与外公司的项目的洽谈和合作关系。
五、任职资格与要求：
学历：硕士及以上学历，信息管理、计算机软件专业或相关专业。
工作经历：从事信息管理或 MIS 系统开发三年以上，具有较为丰富的企业管理和企业信息化建设经
验。
要求具备的胜任特质（如掌握的专业工作知识、能胜任的专业工作能力等要求）：
1、具有丰富的企业管理和企业信息化建设能力；
2、具有良好的管理、分析、组织、协调、创新能力；
3、思路清晰、反应敏捷，具有较强的语言表达能力及自我学习的能力。
编制人： 吕奇勇 编制日期：2003-01-25
审核人： 审核日期：
批准人： 批准日期：
4、2 信息工程部副经理职务说明书
岗位名称： 信息工程部副经理 岗位编号： 由人力资源部统一填写（暂缺）
岗位级别 1 现任职者： 吕奇勇
隶属部门： 信息工程部 分支机构 信息工程部
直接上级： 经理或副总 直接下级： 处长
一、工作概述：
协助经理规划、制订、实施公司信息化建设计划，指导、监督本部门员工工作，协调与公司各
部门的关系，执行上级命令及汇报工作。
二、主要工作职责：
1、依据公司的总体目标制定本部门工作目标及工作计划；
2、配合公司经营目标，依据公司信息工程的现状分析与预测结果，拟订公司长期信息工程发展计划；
3、拟定及改进公司业务流程，并协调公司各相关部门关系，确保公司信息化的有效实施；
4、制定，设计部门的软件项目开发制度，项目奖金制度及实施办法；
5、负责指导、管理、监督下属人员的软件开发工作，改善工作质量和服务态度，作好下属人员的绩
效考核工作；
6、协助经理做好相关工作。
三、工作关系：
内部：为各股份公司与销售公司业务部门领导提供信息技术服务
外部：与外公司的项目的洽谈与合作
四、工作权限：
1、负责完成上级交办的任务；
2、给下属安排工作任务，并协助解决工作中的问题；
3、协助经理讨论与外公司的项目合作；
4、 参与相关的维护与开发工作。
五、任职资格与要求：
学历：硕士及以上学历，信息管理、计算机软件专业或相关专业。
工作经历：从事信息管理或 MIS 系统开发三年以上，具有较为丰富的企业管理和企业信息化建设经
验。
要求具备的胜任特质：
1、具有丰富的企业管理和企业信息化建设能力；
2、具有良好的管理、分析、组织、协调、创新能力；
3、思路清晰、反应敏捷，具有较强的语言表达能力及自我学习的能力。
编制人： 吕奇勇 编制日期：2003-01-25
审核人： 审核日期：
批准人： 批准日期：
4、3 K3 开发与维护处长职务说明书
岗位名称： K3 开发与维护处长 岗位编号： 由人力资源部统一填写（暂缺）
岗位级别 2 现任职者： 周炎福
隶属部门： 信息工程部 分支机构 K3 开发与维护处
直接上级： 经理或副经理 直接下级： 项目主管或 K3 管理员
一、工作概述：
保证股份公司与销售公司的 K3 系统正常运行；分析各业务部门提出的二次开发需求的合理性与
可行性，并组织人员进行软件开发。
二、主要工作职责：
1、 软件开发：根据各业务部门提出的需求，进行需求分析，模块划分及表结构设计、并组织程序编
制、软件测试及维护升级；
2、 新项目（含二次开发软件）实施: 在接到公司通知后一个月内组织完成系统初始化，使系统能够
基本运行；在系统基本运行后两星期内完成用户培训；
3、 系统维护：负责组织维护 K3 系统及二次开发软件的稳定运行，负责组织接收与恢复分公司帐套；
4、人员组织与调配: 负责组织与调配人员进行系统维护、软件开发及应用实施，并负责值班安排。
三、工作关系：
内部：与公司内部（物控、财务、售后等）K3 及二次开发软件用户密切联系，与分公司、办事处 K3
及二次开发软件用户经常联系；
外部：与金碟软件公司技术支持部的联系。
四、工作权限：
1、根据本部门既定的工作或上级交办的任务对下属在工作日进行工作安排；
2、就下属的薪资升降与奖励给直接上级提供建议；
3、参与业务部门 K3 业务流程制定；
4、 协助经理或副经理的相关工作。
五、任职资格与要求：
学历：本科及以上学历，计算机软件、通信专业或相关专业。
工作经历： 两年以上大型数据库软件项目开发经验。
要求具备的胜任特质：
1、 具备一定的计算机软硬件知识；
2、 熟悉二种以上数据库软件编程工具
3、具备较强的系统分析能力；
4、具备一定的组织管理能力。
5、思路清晰、反应敏捷，具有较强的语言表达能力及自我学习的能力
编制人： 周炎福 编制日期：2003-01-25
审核人： 吕奇勇 审核日期：2003-01-25
批准人： 批准日期：
4、3、1 项目主管
岗位名称： 项目主管 岗位编号： 由人力资源部统一填写（暂缺）
岗位级别 3 现任职者： 无
隶属部门： 信息工程部 分支机构 软件开发处、K3 或项目管理处
直接上级： 处长 直接下级： 软件开发员
一、工作概述：
应公司和各部门需求，制定和实施软件项目计划，项目的分工和协调，执行上级要求及汇报工作。
二、主要工作职责：
1、依据项目整体的计划和要求，分析项目的总体需求和总体设计；
2、依据项目的需求，制定项目的总体开发、实施计划；
3、指导，组织实施项目开发的具体工作；
4、监督本项目工作的效果和进度，并制定相应的改进措施；
5、协助处长进行重大项目的调研和技术解决。
三、工作关系：
内部：对各部门项目需求分析
外部：负责对项目的技术性调研
四、工作权限：
1、负责完成上级交办的任务；
2、项目分配、协调、跟踪、验收；
3、协助处长的相关工作。
五、任职资格与要求：
学历：本科及以上学历，计算机软件、通信专业或相关专业。
工作经历：2 年以上软件项目的开发与管理经验。
要求具备的胜任特质：
1、具有良好的协调及解决，分析问题的能力；
2、有高度的责任感，良好的职业道德；
3、思路清晰、反应敏捷，具有较强的语言表达能力及自我学习的能力。
编制人： 吕奇勇 编制日期：2003-01-25
审核人： 审核日期：
批准人： 批准日期：
4、3、1 软件开发员
岗位名称： 软件开发员 岗位编号： 由人力资源部统一填写（暂缺）
岗位级别 4 现任职者：
陈玉玲，竺鸿江，缪开，叶柱丰，张康，
陈又咏，杜宏亮，张凯，郭莉萍，徐微
巍，王贡，肖永健
隶属部门： 信息工程部 分支机构 软件开发处
直接上级： 处长或项目主管 直接下级： 无
一、工作概述：
制定和规划软件项目的调研、开发和实施等工作计划，执行上级分配的项目要求，同时汇报相
应的工作。
二、主要工作职责：
1、 根据项目的需求情况，制定项目的具体工作计划和开发进度；
2、制订项目的实施计划书和详细设计说明，并提供相关的技术文档；
3、根据项目进行软件的开发和技术文档的编写；
4、组织、协调本项目的实施和培训工作；
5、定期进行工作总结汇报。
三、工作关系：
内部：根据各部门需求进行软件项目开发
外部：参加有关软件项目的洽谈
四、工作权限：
1、负责完成上级交办的任务；
2、解决软件开发中的各类技术问题；
3、参与相关软件项目的维护与开发工作。
五、任职资格与要求：
学历：本科及以上学历，计算机软件、通信专业或相关专业。
工作经历：1 年以上软件项目的开发经验。
要求具备的胜任特质：
1、具有良好的协调及解决，分析问题的能力；
2、具有良好的团队协助精神；
3、思路清晰，具有较强的自我学习的能力；
4、有高度的责任感，良好的职业道德。
编制人： 吕奇勇 编制日期：2003-01-25
审核人： 审核日期：
批准人： 批准日期：
4、4 软件开发处处长职务说明书
岗位名称： 软件开发处处长 岗位编号： 由人力资源部统一填写（暂缺）
岗位级别 2 现任职者： 吕奇勇（兼）
隶属部门： 信息工程部 分支机构 软件开发处
直接上级： 经理或副经理 直接下级： 项目主管或软件开发员
一、工作概述：
应公司和各部门需求，制定和实施软件项目的总体计划，并进行项目的分工和协调，确保软件
项目按时按质完成；同时引进最新的软件开发技术和平台，加强和培养软件开发员的技能。
二、主要工作职责：
1、依据项目整体的计划和要求，分析项目的总体需求和总体设计；
2、依据项目的需求，制定总的项目进度；
3、指导，组织实施项目开发的具体工作；
4、监督本项目工作的效果和进度，并制定相应的改进措施；
5、协助部门经理或副经理进行重大项目的调研和协助工作。
三、工作关系：
内部：根据各部门需求进行软件项目开发与分析
外部：有关软件项目的洽谈
四、工作权限：
1、负责完成上级交办的任务；
2、给下属安排工作任务，并协助解决软件开发中的各类技术问题；
3、 参与相关软件项目的维护与开发工作。
4、 协助经理或副经理相关工作。
五、任职资格与要求：
学历：本科及以上学历，计算机软件、通信专业或相关专业。
工作经历：3 年以上软件项目的开发经验。
要求具备的胜任特质：
1、具有良好的协调及解决，分析问题的能力；
2、有高度的责任感，良好的职业道德；
3、思路清晰、反应敏捷，具有较强的语言表达能力及自我学习的能力。
编制人： 吕奇勇 编制日期：2003-01-25
审核人： 审核日期：
批准人： 批准日期：
4、4、1 项目主管
岗位名称： 项目主管 岗位编号： 由人力资源部统一填写（暂缺）
岗位级别 3 现任职者： 无
隶属部门： 信息工程部 分支机构 软件开发处、K3 或项目管理处
直接上级： 处长 直接下级： 软件开发员
一、工作概述：
应公司和各部门需求，制定和实施软件项目计划，项目的分工和协调，执行上级要求及汇报工作。
二、主要工作职责：
1、依据项目整体的计划和要求，分析项目的总体需求和总体设计；
2、依据项目的需求，制定项目的总体开发、实施计划；
3、指导，组织实施项目开发的具体工作；
4、监督本项目工作的效果和进度，并制定相应的改进措施；
5、协助处长进行重大项目的调研和技术解决。
三、工作关系：
内部：对各部门项目需求分析
外部：负责对项目的技术性调研
四、工作权限：
1、负责完成上级交办的任务；
2、项目分配、协调、跟踪、验收；
3、协助处长的相关工作。
五、任职资格与要求：
学历：本科及以上学历，计算机软件、通信专业或相关专业。
工作经历：2 年以上软件项目的开发与管理经验。
要求具备的胜任特质：
1、具有良好的协调及解决，分析问题的能力；
2、有高度的责任感，良好的职业道德；
3、思路清晰、反应敏捷，具有较强的语言表达能力及自我学习的能力。
编制人： 吕奇勇 编制日期：2003-01-25
审核人： 审核日期：
批准人： 批准日期：
4、4、1 软件开发员
岗位名称： 软件开发员 岗位编号： 由人力资源部统一填写（暂缺）
岗位级别 4 现任职者：
陈玉玲，竺鸿江，缪开，叶柱丰，张康，
陈又咏，杜宏亮，张凯，郭莉萍，徐微
巍，王贡，肖永健
隶属部门： 信息工程部 分支机构 软件开发处
直接上级： 处长或项目主管 直接下级： 无
一、工作概述：
制定和规划软件项目的调研、开发和实施等工作计划，执行上级分配的项目要求，同时汇报相
应的工作。
二、主要工作职责：
1、 根据项目的需求情况，制定项目的具体工作计划和开发进度；
2、制订项目的实施计划书和详细设计说明，并提供相关的技术文档；
3、根据项目进行软件的开发和技术文档的编写；
4、组织、协调本项目的实施和培训工作；
5、定期进行工作总结汇报。
三、工作关系：
内部：根据各部门需求进行软件项目开发
外部：参加有关软件项目的洽谈
四、工作权限：
1、负责完成上级交办的任务；
2、解决软件开发中的各类技术问题；
3、参与相关软件项目的维护与开发工作。
五、任职资格与要求：
学历：本科及以上学历，计算机软件、通信专业或相关专业。
工作经历：1 年以上软件项目的开发经验。
要求具备的胜任特质：
1、具有良好的协调及解决，分析问题的能力；
2、具有良好的团队协助精神；
3、思路清晰，具有较强的自我学习的能力；
4、有高度的责任感，良好的职业道德。
编制人： 吕奇勇 编制日期：2003-01-25
审核人： 审核日期：
批准人： 批准日期：
4、5 网络开发处处长职务说明书
岗位名称： 网络开发处处长 岗位编号： 由人力资源部统一填写（暂缺）
岗位级别 2 现任职者： 吕奇勇（兼）
隶属部门： 信息工程部 分支机构 网络开发处
直接上级： 经理或副经理 直接下级： 系统主管或系统管理员
一、工作概述：
负责总公司的网络规划、建设和维护，并提供分公司网络规划和设备配置等技术指导，并组织
人员进行公司计算机网络的维护和基础知识的培训工作。
二、主要工作职责：
1、总公司网络：负责总公司的网络规划、建设和日常维护。
2、分公司网络：负责提供分公司网络规划和设备配置等方面的技术支持。
3、计算机管理：负责维护并管理总公司所有计算机的正常运行。
4、计算机培训：负责承担公司计算机基础知识、常用软件和其它管理软件的教材编制和培训工作。
三、工作关系：
内部：提供相应的网络或硬件技术支持
外部：有关硬件项目的洽谈
四、工作权限：
1、负责完成上级交办的任务；
2、给下属安排工作任务，并协助解决工作中的问题；
3、参与相关网络和服务器的维护与管理工作；
4、协助经理或副经理相关工作。
五、任职资格与要求：
学历：本科及以上学历，计算机软件、通信专业或相关专业。
工作经历：两年以上网络管理的相关工作经验
要求具备的胜任特质：
1、2 年或 2 年以上网络管理的相关工作经验，熟悉各种操作系统、局域网和广域网，熟悉各种常用
软件和数据库，熟悉 Internet 及其上面的应用；
2、具有较强的动手能力和协调能力，能够独立的分析解决问题并能处理各种突发事件；
3、有较强的安全意识，有高度的责任感和敬业精神。
编制人： 吕奇勇 编制日期：2003-01-25
审核人： 审核日期：
批准人： 批准日期：
4、5、1 系统主管
岗位名称： 系统主管 岗位编号： 由人力资源部统一填写（暂缺）
岗位级别 3 现任职者： 朱文涛
隶属部门： 信息工程部 分支机构 网络开发处
直接上级： 处长 直接下级： 系统管理员
一、工作概述：
负责公司网络的具体管理、网络中技术难题攻关和协调、分配、考评网络管理员的工作。
二、主要工作职责：
1、公司网络的组建、方案论证和监督实施；
2、主要网络设备的调试和技术指导；
1、 网络规章制度的制定和监督实施；
2、 协调网络管理员的工作并负责重要技术难题的攻关。
3、 协助处长进行重大网络项目的调研和洽谈。
三、工作关系：
内部：各部门、分公司和办事处的网络建设
外部：参加有关硬件项目的洽谈
四、工作权限：
1、负责完成上级交办的任务；
2、给下属安排工作任务，并协助解决系统管理中的各类技术问题；
3、协助处长的相关工作。
五、任职资格与要求：（描述本岗位可接受的工作质量所需要达到的最低标准）
学历：本科及以上学历，计算机软件、通信专业或相关专业。
工作经历：2 年或 2 年以上网络管理的相关工作经验。
要求具备的胜任特质：
1、熟悉各种操作系统、局域网和广域网，熟悉各种常用软件和数据库，熟悉 Internet 及其上面的应用；
2、具有较强的动手能力和协调能力，能够独立的分析解决问题并能处理各种突发事件；
3、有较强的安全意识，有高度的责任感和敬业精神。
编制人： 吕奇勇 编制日期：2003-01-25
审核人： 审核日期：
批准人： 批准日期：
4、5、2 系统管理员
岗位名称： 系统管理员 岗位编号： 由人力资源部统一填写（暂缺）
岗位级别 4 现任职者：
朱文涛，洪波，林祝桥，张雪军，王成
军，祝丰，胡敏捷，杜力
隶属部门： 信息工程部 分支机构 网络开发处
直接上级： 处长或系统主管 直接下级： 无
一、工作概述：
参与总公司的网络规划、建设和维护，并提供分公司网络规划和设备配置等技术指导，承担公
司计算机基础知识的培训工作。
二、主要工作职责：
1、总公司网络：参与总公司的网络规划、建设和日常维护；
2、分公司网络：提供分公司网络规划和设备配置等方面的技术支持；
3、用户计算机管理：维护并管理总公司所有计算机的正常运行；
5、 服务器管理：保证服务器的正常安全运行和重要数据的日常备份；
5、计算机培训：承担公司计算机基础知识、常用软件和其它管理软件的教材编制和培训工作。
三、工作关系：
内部：根据各部门员工需求进行计算机、网络和应用软件的维护。
外部：有关硬件项目的洽谈。
四、工作权限：
1、负责完成上级交办的任务；
2、解决网络中的各类技术问题；
3、参与相关网络、计算机硬件项目的维护与规划工作。
五、任职资格与要求：
学历：大专或本科以上学历，计算机软件、通信或相关专业。
工作经历：1 年以上计算机网络管理经验。
要求具备的胜任特质：
1、具有一定的网络管理经验，熟悉操作系统、电脑软硬件、数据库和常用软件的使用
2、具有较强的动手能力，接受新知识的能力，一定的文字表达能力和讲解教学能力。
编制人： 吕奇勇 编制日期：2003-01-25
审核人： 审核日期：
批准人： 批准日期：
4、6 项目管理处处长职务说明书
岗位名称： 项目管理处处长 岗位编号： 由人力资源部统一填写（暂缺）
岗位级别 2 现任职者： 无
隶属部门： 信息工程部 分支机构 项目管理处
直接上级： 经理或副经理 直接下级： 项目管理员或项目主管
一、工作概述：
负责信息工程部内部的各类项目管理，并进行项目的分解与协调。
二、主要工作职责：
1、项目确立：负责接受业务部门或开发人员的申请，确认可行后确立项目；
2、项目分配：按项目要求组织和监督相关人员进行项目的开发和实施；
3、项目跟踪：按项目进度要求跟踪项目开发和实施进度；
4、项目验收：会同和组织项目申请部门及其他相关部门对项目进行评估和验收。
三、工作关系：
内部：对相关各处的项目进行统一管理与监督；
外部：负责对项目的前景进行市场调研。
四、工作权限：
1、负责完成上级交办的任务；
2、项目分配、协调、跟踪、验收；
3、协助经理或副经理的相关工作。
五、任职资格与要求：
学历：本科及以上学历，计算机软件、通信专业或相关专业。
工作经历： 两年以上项目管理经验
要求具备的胜任特质：
4、 具有良好的协调、分析和解决问题的能力；
5、 具备较强的项目管理经验和管理水平
3、有高度的责任感，良好的职业道德；
4、思路清晰、反应敏捷，具有较强的语言表达能力及自我学习的能力
编制人： 吕奇勇 编制日期：2003-01-25
审核人： 审核日期：
批准人： 批准日期：
4、6、2 项目主管
岗位名称： 项目主管 岗位编号： 由人力资源部统一填写（暂缺）
岗位级别 3 现任职者： 无
隶属部门： 信息工程部 分支机构 软件开发处、K3 或项目管理处
直接上级： 处长 直接下级： 软件开发员
一、工作概述：
应公司和各部门需求，制定和实施软件项目计划，项目的分工和协调，执行上级要求及汇报工作。
二、主要工作职责：
1、依据项目整体的计划和要求，分析项目的总体需求和总体设计；
2、依据项目的需求，制定项目的总体开发、实施计划；
3、指导，组织实施项目开发的具体工作；
4、监督本项目工作的效果和进度，并制定相应的改进措施；
5、协助处长进行重大项目的调研和技术解决。
三、工作关系：
内部：对各部门项目需求分析
外部：负责对项目的技术性调研
四、工作权限：
1、负责完成上级交办的任务；
2、项目分配、协调、跟踪、验收；
3、协助处长的相关工作。
五、任职资格与要求：
学历：本科及以上学历，计算机软件、通信专业或相关专业。
工作经历：2 年以上软件项目的开发与管理经验。
要求具备的胜任特质：
1、具有良好的协调及解决，分析问题的能力；
2、有高度的责任感，良好的职业道德；
3、思路清晰、反应敏捷，具有较强的语言表达能力及自我学习的能力。
编制人： 吕奇勇 编制日期：2003-01-25
审核人： 审核日期：
批准人： 批准日期：
4、6、2 项目管理员
岗位名称： 项目管理员 岗位编号： 由人力资源部统一填写（暂缺）
岗位级别 4 现任职者： 无
隶属部门： 信息工程部 分支机构 项目管理处
直接上级： 处长或项目主管 直接下级： 无
一、工作概述：
监督和控制软件具体项目计划，对项目进行分工、协调、监督和管理，执行上级要求及汇报工
作。
二、主要工作职责：
1、依据项目整体的计划和要求，协助软件开发人员分析项目的总体需求和总体设计；
2、依据项目的需求，控制具体的软件项目进度；
3、执行项目的分工、协调和监督，同时对软件开发人员提供的项目所有资料进行整理和归档；
4、监督本项目工作的效果和进度，并制定相应的改进措施；
5、协助处长或项目主管进行重大项目的调研和辅助工作。
三、工作关系：
内部：对软件开发人员的项目进行管理、监督和控制
外部：对外软硬件项目的前景进行市场调研
四、工作权限：
1、负责完成上级交办的任务；
2、项目分配、协调、跟踪、验收
3、协助处长或项目主管做好相关工作。
五、任职资格与要求：
学历：本科及以上学历，计算机软件、通信专业或相关专业。
工作经历：1 年以上软件项目的开发和管理经验。
要求具备的胜任特质：
1、具有良好的协调及解决，分析问题的能力；
2、有高度的责任感，良好的职业道德；
3、思路清晰、反应敏捷，具有较强的语言表达能力及自我学习的能力。
编制人： 吕奇勇 编制日期：2003-01-25
审核人： 审核日期：
批准人： 批准日期：
第二部分 各项管理制度及流程图
一、软件项目管理的制度及流程图
1．软件项目管理
软件项目管理的重要性
同其他任何工程项目一样，软件项目同样存在一个非常重要的问题，这就是软件管理
的问题，而这一问题通常容易被一般的软件开发人员所忽视。在一个小的软件开发项目中也
许还无所谓，但一个大型的软件开发项目如果没有优秀的软件管理人员来领导和协调整个项
目，其失败的可能性就很大了。
管理是影响软件研发项目全局的因素，而技术只影响局部。
软件项目失败的主要原因有: 需求定义不明确; 缺乏一个好的软件研发过程; 没有一个
统一领导的产品研发小组; 子项目管理不严格; 没有经常注意改善软件过程; 对软件构架很
不重视; 软件界面定义不善且缺乏合适的控制; 软件升级暴露了硬件的缺点; 关心创新而不
关心费用和风险等等。在关系到软件项目成功与否的众多因素中，软件度量、工作量估计、
项目规划、进展控制、需求变化和风险管理等都是与项目管理直接相关的因素。由此可见，
软件研发项目管理的意义至关重要。
软件项目管理的国际标准
软件因其复杂性和难以度量，使软件项目管理较之其他项目管理而言有其特殊性。那
么，如何确保软件项目的质量？软件研发项目管理又应该遵循什么标准呢？
ISO9000 是国际标准化组织提出的系列标准,ISO9000 强调的是衡量的准则，例如应该做
什么、什么算好、什么算不好.CMM 则提供了一整套较为完善的软件研发项目管理的方法。
其目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进，增强开发与改进能力，从而能按时
地、不超预算地开发出高质量的软件。
软件项目管理概述
软件项目的管理工作可以分成四个方面：软件项目的计划、软件项目的组织、软件项
目的领导和软件项目的控制，下面对这四个方面进行详细的介绍。
软件项目的计划
软件开发项目的计划包括定义项目的目标，以及达到目标的方法。他涉及到项目实施的
各个环节，带有全局的性质，是战略性的。计划应力求完备，要考虑到一些未知因素和不确
定因素，考虑到可能的修改。计划应力求准确，尽可能提高所依据的数据的可靠程度。主要
工作集中在软件项目的估算、软件开发成本的估算和软件项目进度安排。软件项目计划的目
标是提供一个能使项目管理人员对资源、成本和进度做出合理估算的框架。这些估算应在软
件项目开始时的一段有限时间内作出，并随着项目的进展进行更新。
软件项目的估算
软件项目管理过程开始于项目的计划，在做项目计划时，第一项活动是估算。现在已经
使用的使用技术是时间和工作量的估算。因为估算是其他项目计划活动的基石，而且项目计
划又未软件工程过程提供了工作方向，所以我们不能没有计划就着手开发，否则就会陷入盲
目性。
估算的依据是软件的范围，包括功能，性能、限制、接口和可靠性。在估算开始之前，
应对软件的功能进行评价，并对其进行适当的细化以便提供更详细的细节。由于成本和进度
的估算都与功能有关，因此常常采用功能分解的办法。性能的考虑主要包括处理和响应时间
的需求。约束条件则标识外部硬件、可用存储和其他现有系统对软件的限制。
另外软件项目计划还要完成资源估算，包括人力资源、硬件资源和软件资源。在考虑各
种软件开发资源时最重要的是人，必须考虑人员的技术水平、专业、人数以及在开发过程各
阶段对各种人员的需要。硬件资源作为一种工具投入。软件资源包括各种帮助开发的软件工
具，比如编程工具、管理工具、测试工具，还有操作系统和数据库等。
工作量估算是最普遍使用的技术。经过功能分解之后，可以估计出每一个项目任务的分
解都需要花费若干人年，总计之后就知道软件项目总体工作量。
软件开发成本的估算
软件开发成本主要是指软件开发过程所花费的工作量及其相应的代价。它不同于其他物
理产品的成本，它主要包括人的劳动的消耗，人的劳动的消耗所需的代价就是软件产品的开
发成本。
开发成本的估算方法有很多种，象简单的代码行技术，任务分解技术，自动估计成本技
术，专家判定技术，还有参数方程法，标准值法等.
软件项目进度安排
软件项目的进度安排主要是考虑软件交付用户使用的这一段开发时间的安排。进度安排
的准确程度可能比成本估计的准确程度更重要。软件产品可以靠重新定价或者靠大量的销售
来弥补成本的增加，但进度安排的落空会导致市场机会的丧失或者用户不满意，而且也会导
致成本的增加。因此在考虑进度安排时要把人员的工作量与花费的时间联系起来，合理分配
工作量，利用进度安排的有效分析方法严密监视软件开发的进展情况，以使得软件开发的进
度不致被拖延。
在进行进度安排时要考虑的一个主要问题是任务的并行性问题。当参加项目的人数不止
一人是软件开发工作就会出现并行情况。因为并行任务是同时发生的所以进度计划表必须决
定任务之间的从属关系，确定各个任务的先后次序和衔接，确定各个任务完成的持续时间。
另外还应注意关键路径的任务，这样可以确定在进度安排中应保证的重点。
软件项目的组织
参加软件开发的人员如何组织起来，使他们发挥最大的工作效率，对成功地完成软件项
目极为重要。
组织结构
开发组织采用什么形式由软件项目的特点决定，同时也与参加人员的素质有关。通常
有三种组织结构模式：
按课题组划分的模式：把开发人员按课题组成小组，小组成员自始至终承担课题
的各项任务。该模式适用于规模不大的项目，并且要求小组成员在各方面有技术专长。
按职能划分的模式：把开发项目的软件人员按任务的工作阶段划分为若干工作小组。
要开发的软件在每个专业小组完成阶段加工后沿工序流水线向下传递。这种流水作业的
方式使用于多项目并行的情况。
矩阵形模型：这种模式是以上两种模式的复合。一方面按工作性质成立一些专门小组，
另一方面每一个项目都有它的经理人员负责。每一个软件开发人员属于某一个专门小组，
有参加某一个项目的工作。该模式的优点有一方面参加专门组的成员可以在组内交流在
各个项目中取得的经验，这更有利于发挥专业人员的作用；另一方面，各个项目有专门
的人员负责，有利于软件项目的完成。这种模式比较适合于规模比较大的项目。
人员配备
合理地配备人员是成功地完成软件项目的切实保证。所谓合理地配备人员应包括按不
同阶段适时运用人员，恰当掌握用人标准。一般来说，软件项目不同阶段不同层次技术人员
的参与情况是不一样的。
在人力配备问题上，由于配置不当，很容易造成人力资源的浪费，并延误工期。特别
是采用恒定人员配备方案时在项目的开始和最后都会出现人力过剩，而在中期又会出现人力
不足的情况。以下为项目开发组通常的人员配备参考：
角色 责任
项目经理 整个项目组内部的控制、管理和协调；项目的对外联络人
系统分析员 开发组负责人，系统设计。
编程人员 详细设计、编程、单元测试。
测试组组长 准备测试计划；组织编制测试案例；实施测试计划；准备测试报告。
测试人员 编制测试案例；参与测试。
文档撰写人员 编制手册。
PA 对整个开发过程及质量进行监控。
软件项目的领导
对大型开发项目应成立项目办公室。项目办公室负责制定各种控制流程和规范，监督
和检查各开发部门的实施情况。另外，项目办公室还对所有项目进行登记管理，在项目结束
时将项目资料和产品进行归档。项目办公室独立于公司其他开发部门，直接向总经理汇报。
就软件开发活动而言，针对每一个项目，项目办公室将委派一名产品保证人员（Product
Assurance, PA）跟踪项目的全过程，参与各开发阶段的审核环节，监控项目的进展和质量。
在项目正式提交客户前，PA 将对项目质量做出综合评估。PA 审核不合格的项目非经弥补
不得交付客户。
另外，项目经理直接领导项目的开发全过程，并负责制定出开发计划。开发计划应描述
开发过程中所要完成的所有任务，及相应的进度、人员安排；定义好所有相关的检查点和审
核人员；并列出项目开发要求的条件以及项目交货方式。开发计划须经项目组所属部门经理
和 PA 审核，检查计划是否确切、可行，且与公司规范一致。在项目各开发阶段中，不断修
改"系统开发计划"，以反映项目的当前状态。PA 将复查每一修改版本
审核人员根据开发计划将在各开发阶段的检查点上对该阶段的成果进行审核，以确定
是否达到该阶段的结束准则／下一阶段的进入准则。只有达到预定的准则，项目方可进入下
一开发阶段。
在项目进行过程中，项目所属部门的各级经理会定期组织内部及与客户的项目检查会，
对项目的进度、质量等进行检查，及时协调解决项目中存在的问题。项目办公室指定的 PA
人员也将根据项目计划检查项目是否按公司规定的流程进行，及进度控制情况，并给出检查
报告。
软件项目的控制
全面的测试 - 独立的测试小组
在我们的开发流程中设置了单元测试、功能测试、系统测试等多个侧重点不同的测试
阶段，并为每个测试阶段制定专门的测试计划和测试案例。
不仅如此，为保证测试的客观性，还应在开发部设立了专门的测试组，组员均经过严
格的测试思想和技术培训，有丰富的测试经验。从每个项目的功能测试阶段开始，由独立于
开发组的测试组，进行各项测试工作。在功能测试和系统测试中测试小组将借助在 NOTES
上开发的测试辅助工具软件登记发现的问题，供开发组纠错，并进行再次验证，直至错误得
以最终改正。
、有效的产品质量保证
项目办公室应为每个项目委派一名产品保证人员（Product Assurance, PA）。PA 独立
于开发组和测试组，将跟踪项目的全过程，参与各开发阶段的审核环节，监控项目的进展和
质量。在项目正式提交客户前，PA 将对项目质量做出综合评估。PA 审核不合格的项目非
经弥补不能交付客户。
完善规范的开发文档管理
为保证项目的延续性，便于项目交付后的维护，在开发过程中必须及时编写开发文档。
在项目开发中，各个项目的文档都将依据公司的统一规范进行编制。在项目进行中项目组将
安排专人负责文档的管理和版本控制。在项目结束后，所有文档由项目办公室统一归档。
产品交付后的质量管理
在产品交付后，质量管理系统继续跟踪系统的运行情况。如果客户在保用期发现了问题，
开发部指定的专门人员将记录问题，并进行分类，根据问题级别进行处理。PA 在项目保用
期期间将继续对产品质量进行监控。
2. 软件项目管理流程
项目来源：各职能部门所提需求，及根据公司管理与发展需要由信息工程部提出；
项目可行性分析：对所提项目进行可行性分析，如是否提高工作效率与管理水平、技术
可行性，如为产品可分析产品的市场前景与技术先进性；
项目调研：对有一定可行性的项目，在立项之前还需进行调研，包括对市场同类产品(软
件)的性能效用分析；
项目确立：通过调研认为可行的项目则进行立项，按公司相关程序文件进行申报；
参数规范设计与评审：按相关的规范编写设计输入、输出技术文档，组织相关人员进行
评审；
详细设计：根据设计规范及输入、输出编制程序文件；
设计跟踪：对设计过程进行定期跟踪评估，以保证设计达到预计的结果；
项目评审：先内部根据设计输入、输出进行评审，通过则提交用户试用，根据用户反馈
意见修改完善，最后提交相关部门评审；
设计确认与资料归档：对提交使用并达到要求的项目进行设计确认及文档归档管理。
项目开发工作流程
一、项目开发前
1、项目预研
2、市场调研可行性分析
3、立项申请
4、总体方案设计、方案评审
5、签定任务书，确定开发目标
6、项目实施计划书、工作流程图
Y
N
Y
N
二、项目开发中
1、详细技术设计
2、技术设计评审
3、技术开发
4、月工作总结
5、阶段工作总结、总结讨论
6、产品试制，初步试用报告
立项申请书
总体设计方
案
工程部：项目预研
可行 工程部：市场调研
调研报告工程部：可行性分析
可行工程部：设计总体方
案、申请立项
需求报告
工程部、质管部：方案评审 通过 工程部、质管部：签定任务书
设计任务书工程部：资源安排、实施计划
项目实施计划书、工作流程图
结束
结束
工程部：技术规范设计 技术规范文
档
工程部、质量管理部：技
术设计评审
公司各部门
是
N
三、项目开发后
1、技术文档整理
2、项目工作总结
3、项目验收申请
4、项目验收总结
5、项目资料归档
6、产品生产
满意
工程部：技术开发
工程部、质量管理部：阶
段工作检查
阶段工作总
结报告
工程部：阶段工作总结
质量管理部：项目验收
工程部：开发完成 需求部门：软件试用
工程部：技术改进
满足要求？
技术文档初稿 信息技术部：整理 项目验收申请书
Y N
项目市场调研报告提纲
一、前言
描述产品相关的基本情况
二、市场分析
1、该类产品消费对象（或用途）分析。
2、该类产品市场容量分析
3、市场细分和产品性能及价格分析
4、市场前景
三、国内外技术现状
1、国内外同类产品和配套产品生产厂家目录和厂量
2、国内外同类产品技术水平分析
3、其他
四、现有技术能力分析
1、技术难点分析
2、技术可行性分析
五、对产品开发目标及特征
六、产品成本初步估计
七、对产品开发方向的建议或存在问题
八、信息来源
项目工作总结 信息技术部：项目验收申请
项目正式使用 信息技术部：继续修改
项目验收总结报告
质量管理部：项目验收
通过
技术文档
资料室：归档
1、信息渠道和联系方式
2、参考资料
软件总体设计提纲
一、前言
1、设计依据
列举本软件的设计依据，包括《软件需求分析》、各种标准规范等
2、设计目标
说明本软件设计主要应达到的目标
3、设计原则
二、总体结构设计
1、总体结构设计描述
先按层次描述软件的总体结构，概述每层应完成的功能；然后用软件总体结构层次图
形象地描述总体结构图。
2、各层结构设计描述
详细描述该层软件的结构及其完成的功能，用软件结构层次图来描述该层软件的结构。
三、功能模块设计
1、功能模块的划分
确定整个软件系统中每个功能由哪些模块组成，用模块 IPO 图来描述这些模块之间的
控制关系。
2、各个功能模块的划分
详细描述该功能模块的功能，与其它模块之间的相互关系，该模块的接口说明（输入、
输出……）
四、数据结构设计
1、数据划分
确定数据处理的原则，即哪些数据由文件存储处理，哪些数据由数据库系统存储处理。
2、文件系统的数据结构设计（可选）
确定数据在文件系统中的存储格式、容量、存取方法等。
3、数据库系统的类型（关系数据库、层次数据库等），数据库的模式、子模式结构定义；
定义各数据库的结构及相互之间的关系。
4、数据可能性设计
确定数据的完整性、安全性、冗余性策略。
五、软件要素设计
1、软件开发系统
明确软件开发系统（操作系统、数据库系统、界面开发工具等）的配置、资源的要求和
限制等。
2、模块命名规则、编程语言及注释的规则。
六、可靠性设计
1、可靠性指标
说明设应达到的可靠性要求。
2、设计的约束条件
确定限制设计实现的某些的约束的条件。
3、可测试性
对个模式可测试性提出要求。
七、软件处理流程
1、总体处理过程及数据流图
2、模块处理过程及数据流程
八、计划和进度安排
1、资料要求：软件开发所需的人员、硬件和软件。
2、成本估算：从所需的资料数量和时间初步估算软件的开发成本。
3、开发进度表：制订指导性的阶段开发进度（总体设计在内）。
总体方案论证提纲
一、项目特性
1、产品名称
2、功能目标说明
二、设计方案
1、硬件部分
2、软件部分
三、方案实现方法和步骤
1、自行设计部分
2、现有产品配套部分
3、技术难点的解决部分
4、要达到的性能指标和参数
5、分步检验说明
四、开发费用预算
1、专用设备费用
2、外协费用
3、外购件费用
4、其他软费用
五、信息来源
1、参考资料目录
2、信息渠道和联系方式
项目实施计划书编写要求
一、总体要求
1、将项目的所有工作分解成不可再分的工作单元，该工作单元可由一人独立完成。
2、每个工作单元有确定的完成时间和工作人。
3、每个工作单元有具体的技术要求，该技术要求可实现和可检测。
4、所有的工作单元，覆盖项目的所有工作，没有重叠和空隙。一个工作单元由一个人
完成。
5、工作单元重叠引起的协调问题由课题负责人解决，工作单元的遗漏由课题负责人承
担。
6、在工作单元的基础上划分项目的阶段，确定每个阶段的任务和时间。
二、项目实施计划书的内容
1、标准化总体要求
说明项目实施过程中采用的标准范围和标准代号，以及技术资料的完整性要求。
2、项目内部分工描述
工作单元划分建议采用树图形式形成文挡。
分工树图：见附图
三、工作单元分类
1、设计工作单元
方案设计，详细设计，模块设计等，覆盖项目的所有设计工作。
2、技术资料归档工作单元
技术资料标准化，说明书编写，调试细则编写等，符合技术资料完整性要求。
3、产品试制工作单元
集成，调试，测试报告等，充分反映技术人员工作量。
四、项目实施计划书的作用
1、明确技术工作的责任和要求，激发技术人员的责任心。
2、细分工作，减少协调难度。
3、量化技术工作，给职工绩效考核提供依据。
详细技术设计提纲
一、设计思想
二、设计原理
三、主要器件介绍、各数据库说明
四、功能模块描述
1、模块的结构图
以层次图的形式说明模块之间和子模块的关系
2、模块完成的功能、地位和作用。
五、模块说明
1、原型定义
2、输入、输出和错误代码说明（输出包括参数输出、消息队列和事件等）
3、调用关系、流程图
4、功能
六、数据说明
1、常量说明
2、变量说明：全局变量和重要的局部变量说明等
3、数据类型说明
4、其他说明需要大量内存说明、重要算法说明、通信协议格式说明、任务和消息队列说
明、进程和线程说明（视各模块的具体情况可选）
七、需说明的其他事项
1、以相对路径给出源文件目录组织
2、其他说明
阶段工作总结
一、开发目标
二、完成情况
1、技术资料的完整性，数量，采用的标准，是否归档等。
2、硬件制作情况：数量，质量，已完成哪些模块调试，是否送检等
3、与开发目标的差距
三、开发过程分析
1、技术难点解决方法和工作量的描述
2、出现的失误和走过的弯路分析
3、获取的经验总结
四、产品进一步开发
1、产品进一步开发的目标
2、须解决的技术问题
五、结束语
参与项目技术开发的一些感受。
《项目开发总结报告》编写规范
一、引言
1、项目背景
说明项目来源、承担单位，开发目标
2、参考资料、开发系统
二、开发结果
1、产品
产品文档名称、程序名称等。
2、主要功能和性能
3、进度执行情况
给出计划进度与实际进度的对比
三、项目开发增加的设备仪器及书籍、费用
四、评价
1、技术方案评价
2、产品质量评价
3、配合协调评价
五、经验与教训
技术指导文档资料
一、项目方案说明
二、技术文档
三、用户手册
四、软件部分
1、源程序（含注释）
2、流程图
3、可执行文件
4、安装盘
5、帮助说明文件
五、测试报告
项目归档资料内容
1、项目预研报告
2、立项申请表
3、市场调研可行性分析报告
4、总体方案设计
5、方案评审报告
6、任务书
7、项目实施计划书、工作流程图
8、技术实施方案
9、设计评审报告
10、月工作总结
11、阶段工作总结
12、实验测试报告
13、技术文档资料
14、项目验收申请表
15、项目验收总结
16、生产反馈或确认情况报告
17、市场反馈情况
如由总公司指定性项目或中心需求，可省去预研报告和可行性调研报告，但必须有总公司或
中心主任签字任项目。
项目考核条例
一、月考核
每月终，每个技术员填写月考核表，经项目负责人评阅交项目管理员，管理员评阅后上报
中心主任，按得分评定技能工资。
二、项目结束后，填写项目考核表，经项目负责人评阅交项目管理员上报中心主任。若项目
中途停止，根据具体情况考虑奖金；出色完成给予奖励。
三、评分标准
完成情况 平分标准（分）
出色完成任务 100—150
基本完成任务 80—100
未完成任务 50--70
四、由中心主任和管理员在每月指定 2-3 名技术员参加考核打分。
《总体方案设计》评审要点
一、目的
旨意在提醒系统设计人员在方案设计时下列问题是否考虑，指导评审人员从以下几个方面
进行评审，并根据自己的经验提出问题。
二、评审内容
1、所写的内容是否符合规范？每条是否都已阐述清楚？
2、阶段划分是否合理？您有何建议？
3、方案设计是否符合相关标准和测试标准？
4、哪些部分公司已有产品或国内外产品可借用和参考。
5、设备仪器配置是否齐全？
6、人力资源是否合理？是否考虑人力不足的情况？
7、方案的技术可行性？
8、其他
二、网络开发管理的制度及流程图
1．上网帐号的管理规定
**公司上网帐号管理规定
该规定的宗旨是在更好的完成工作的同时，丰富公司员工的业余文化生
活，加强员工与外界的交流和认识。为了更规范地管理公司上网帐号，特作
以下规定：
1．公司的员工都有通信自由的权利，有个人隐私权。所有连入公司局域网
的用户都可具有收发信功能，可以收发公司邮箱和各大网站邮箱的邮件。
2．公司的各部门经理可以申请上网帐号，经信息技术部经理审批后可开通。
3．部门内部的主要业务骨干，由于对外联络和了解相关行业发展技术需要，
需向其上级主管部门提出申请，经上级主管部门和该部门经理批准后，
报经信息工程部经理批准后可开通。其申请单上要有详细的上网理由。
4．上网帐号的分配遵循业务需要和合理分配的原则，生产线和各库房不开
通上网帐号，车间技术人员和管理人员基本保持所有计算机开通 30%的
比例，行政楼和其它管理部门也保持 30%的比例。研究开发部门保持 40%
的比例。
5．个别办公室的上网帐号是属于整个办公室，其它没有开通帐号的用户有
权利使用本办公室内的上网帐号，如何处理内部协商解决。
6．禁止盗用非自己办公室的上网帐号，严禁使用代理托管他人计算机。一
经发现该上级主管部门领导的上网帐号将被停用半个月（如其上级领导
无上网帐号，将递推至上上级，直至有上网帐号为止），当事人罚款 50
元。
2．公司内部信箱的管理规定
该规定的宗旨是在更好地保证用户信箱的安全和可靠，加强员工与外界
的交流和认识。为了更规范地管理公司用户信箱，特作以下规定：
1．公司的员工都有通信自由的权利，有个人隐私权。所有连入公司局域网
的用户都可具有收发信功能，可以收发公司邮箱和各大网站邮箱的邮件。
2．禁止使用未经许可使用他人信箱。一经发现该用户的信箱将被停用半个
月，当事人罚款 50 元。
3．信息工程部有义务和责任保证用户信箱的安全。
3．公司关于计算机安全方面的规定
随着公司信息化的普及，计算机安全已成为每个人工作中不可缺少的一部分。现就对公
司员工使用计算机安全方面应遵循的准则作如下规定：
1． 为了保证公司信息的安全，计算机用户不得在网上撒播病毒，不得在网上随意共享公司
机密性的资料，不得随意拷贝、刻录和散播公司的重要资料。违者参照公司的保密规定
和安全条例执行。
2． 每个计算机用户都有维护和保养自己计算机的责任，保证自己的计算机不感染病毒，保
证自己计算机内数据的安全，保证自己的计算机密码和使用应用软件密码不被盗用，保
证向他人提供的资料和软件没有感染病毒。违者参照公司的保密规定和安全条例执行。
3． 有发现应用软件在数据安全方面有漏洞时，应及时通知信息工程部，不得再将数据安全
方面的漏洞散播给他人。违者参照公司的保密规定和安全条例执行。
4． 没有经过信息工程部的书面同意，不得使用涉及公司数据库安全方面的软件（除信息工
程部的开发人员外），违者参照公司的保密规定和安全条例执行。
5． 对于能上 Internet 网的用户，不得下载任何有关游戏软件，违者参照公司的保密规定和
安全条例执行。
6． 对于能上 Internet 网的用户，不得下载任何与业务无关且涉及病毒的软件，一发现异常
情况，应及时通知工程部进行解决。
4．公司员工使用计算机的行为准则
**公司员工使用计算机行为准则
随着计算机的普及和发展，计算机已成为每个人工作中不可缺少的一部分。现就对公司
员工使用计算机时应遵循的准则作如下规定：
7． 计算机操作系统等基础软件（Windows, 网络配置、数据库配置）的规定，操作系统的
安装要专门的技术人员或电脑公司人员进行，任何人如自己安装系统软件或格式化硬盘，
所造成的数据丢失或硬件损坏由自己负责。各计算机用户在不具备技术能力的情况下，
不得擅自重装系统，如操作系统出现故障，应向上级主管申请修复，同时详细说明故障
前后的情况，经上级主管批准后交公司系统维护员处理。同时对由于个人使用不当或故
意损坏造成的电脑故障，对当事人处 10 元罚金。
8． 计算机常用软件的规定：对于常用软件（Internet 浏览器、office、打印机、foxmail、杀
毒软件、看图软件(ACD)、图象编辑软件(Photoshop)、电子书阅读器(Acrobat)和绘制流
程图软件(Visio)等）用户可以自行安装。系统维护员不提供这方面的软件安装和维护。
9． 生产软件和管理软件的规定：对于一些专门的应用软件（生产线软件、MIS 系统软件和
办公自动化软件），软件使用人员要进行专门的培训，相应的软件开发或维护人员负责
该软件的安装、调试、维护和相关培训。软件使用人员未经相关技术人员同意，不得擅
自卸载和删除这些应用软件，出现使用上的问题和故障找开发人员咨询。对于有些达不
到使用要求的地方如需对软件作大的修改，应填写软件更改申请表，经上级主管和信息
工程部经理批准后，安排相关人员进行开发。
10． 在工作时间，计算机用户不得从事网上聊天、打游戏、看电影和听音乐等娱乐活动。
违者罚款 20 元，并追究其上级主管责任。
11． 为了保证公司信息的安全，计算机用户不得在网上撒播病毒，不得在网上随意共享
公司机密性的资料，不得随意拷贝、刻录和散播公司的重要资料。违者参照公司的保密
规定和安全条例执行。
12． 每个计算机用户都有维护和保养自己计算机的责任，保证自己的计算机不感染病毒，
保证自己计算机内数据的安全，保证自己的计算机密码和使用应用软件密码不被盗用，
保证向他人提供的资料和软件没有感染病毒。违者参照公司的保密规定和安全条例执行。
5、网络管理员的工作职责
**公司系统管理员职责
系统管理员负责整个公司的网络和所有计算机的日常维护，其主要职责如下：
1． 维护公司整个网络的畅通，保证各交换机的正常运行。
2． 负责机房服务器的日常维护、数据备份和由于停电等其它原因的机器重启动。
3． 负责公司各个系统的数据安全，保证服务器没有病毒。
4． 负责公司所有计算机的系统故障排除、网络配置、数据库配置、办公自动化配置和网线
制作等。
5． 负责公司内部信箱和各分公司信箱的申请和维护，负责公司上网帐号的管理。
6． 负责公司常用软件收集、更新和计算机方面的最新动态。
第三部分 信息表单
一、软件项目管理的信息表单
1 . 项目立项申请表
申请人： 申请时间： 年 月 日
项目名称
项目性质 使用产品
待使用产品
预研产品
项目负责人
项目参与人
计划时间 起始： 终止：
项目概要
负责人意见：
分管领导意见：
主管领导意见：
备注
2. 月份工作总结
参与项目名称
姓名 岗位
任务目标：
1、按计划书的内容填写（工作单元名称和具体要求）
2、临时安排的工作和任务
完成情况：
1、技术资料归档情况
2、硬件制作情况
3、软件制作情况
4、达到的技术指标数据
5、做了多少次实验，有无实验报告
6、获取了什么经验
7、对自己工作的总体评价
8、参考哪些技术资料（信息来源）
9、遇到问题或困难
对以后工作的考虑：
1、如何解决问题
2、工作的安排
月工作总结必须含以上内容，根据情况不一定用表格形式。
3. 实验/测试报告
项目名称 时间
参加人员
实验目的：
实验方案和原理图（以图表示）：
实验步骤：
所用设备型号：
实验现象分析：
结论：
负责人（签名）：
实验报告必须含上述内容，根据情况不一定按表格形式
4. 项目验收申请表
申请人： 提交时间： 年 月 日
项目名称
项目负责人
项目参与人
实际时间 起始： 终止：
完成情况 按期完成
延期完成（拖延时间： 天）
中途停止
若项目完成，
说明实际应用
情况
若拖延/中途停
止，说明其原
因
验收日期
验收小组
备注
5. 项目考核表
姓名： 时间： 年 月 日
项目名称
项目组
任务 考核形式
文档、交流
本月工作计划
以完成 完成情况评价：
未完成 原因：
工作总结
解 决 意 见
和对策
项目负责人意见： 技管员意见：
得分： 签名 得分 签名
备注
注：考核形式包括：文档、交流等方式。
自我评价包括：出色完成任务、基本完成任务、未完成任务的情况；
解决意见和对策主要针对未完成任务情况合理的解决办法。
6. 项目终止考核表
姓名： 时间： 年 月 日
项目名称
项目组
项目摘要
已完成 完成情况评价项目总结
中止 原因
参与人 负责人意见 签名 技管员意见 签名
得分
得分
得分
得分
得分
备注
二、网络开发管理的信息表单
1．上网帐号申请表
上网帐号申请表
申请人姓名： IP 地址： 申请时间：
所属办公室： 所属部门：
该办公室连入公司网电脑数 已开通的帐号数：
申请理由（收发信不再是理由）
上级部门主管签字：
部门经理签字：
信息工程部经理签字：
经办人签字：
备注：
申请上网帐号的流程：
申请人：填上网帐号申请表
上级主管：审核申请表
部门经理：审批申请表
信息工程部经理：最终审核
系统维护员：开通帐号并备案
申
请
者
的
上
网
帐
号
回
执
2．计算机故障排除申请表
计算机故障排除申请表
申请人： 申请时间：
上级主管签字： 所在部门：
故障类别：操作系统（ ）常用软件或功能（ ）生产或管理软件 ( ) 其它
故障描述：
故障原因：
维修方法：
修复人签字：
信息工程部经理签字：
计算机故障排除流程：
申请人：填故障排除申请表
上级主管：审核申请并分清责任
信息工程部专项主管：审核申请
系统维护员：实施故障排除
系统维护员：填写维修报告
故障
排除
回执
——
如需
处罚
交人
力资
源部
