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    MBA智库文档 综合 研究报告 同仁堂：同仁堂2022年年度报告.pdf

    同仁堂：同仁堂2022年年度报告.pdf

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    Mikemanz3
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    2022 年年度报告 1 / 203 公司代码：600085 公司简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2022 年年度报告 2022 年年度报告 2 / 203 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邸淑兵、主管会计工作负责人温凯婷及会计机构负责人（会计主管人员）王燕声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本公司按照合并报表实现归属于上市 公司股东的净利润1,425,811,元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 109,075,元，加年初未分配利润6,343,423,元，减去2021年度利润分配已向全体股 东派发的现金红利397,726,元，2022年度可供股东分配利润为7,262,433,元。公司 拟以2022年末总股本1,371,470,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利元(含税)。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述 公司所面临的风险及应对等，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中 “可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 2022 年年度报告 3 / 203 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 61 第十节 财务报告........................................................................................................................... 61 备查文件目录 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 上披露过的公司文件正本及公告原稿。 2022 年年度报告 4 / 203 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 同仁堂股份、股份公司、本公 司、公司 指 北京同仁堂股份有限公司 同仁堂科技 指 北京同仁堂科技发展股份有限公司 同仁堂国药 指 北京同仁堂国药有限公司 同仁堂商业 指 北京同仁堂商业投资集团有限公司 同仁堂集团、控股股东 指 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 新冠疫情 指 新型冠状病毒感染疫情 医保目录 指 国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 基药目录 指 国家基本药物目录 报告期 指 2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京同仁堂股份有限公司 公司的中文简称 同仁堂 公司的外文名称 BEIJING TONGRENTANG CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TRT 公司的法定代表人 邸淑兵 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯莉 联系地址 北京市东城区崇文门外大街 42号 电话 67179780 传真 67152230 电子信箱 tongrentang@ 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街 33号 公司注册地址的历史变更情况 公司成立时注册地址为北京市崇文区东兴隆街52号；2002年5 月16日，公司注册地址变更为北京经济技术开发区宏达北路10 号商务大楼；2005年3月31日，公司注册地址变更为北京经济技 术开发区西环南路8号；于2020年2月26日披露《同仁堂第八届 董事会第十二次会议决议公告》，将原注册地址“北京市北京 经济技术开发区西环南路8号”变更为“北京市大兴区中关村 科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街33号”。 2022 年年度报告 5 / 203 公司办公地址 北京市东城区崇文门外大街42号 公司办公地址的邮政编码 100062 公司网址 电子信箱 tongrentang@ 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》： 《上海证券报》： 《证券时报》： 《证券日报》： 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 同仁堂 600085 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市建国门外大街 22号赛特广场 5层 签字会计师姓名 郑建彪、何姗姗 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年 同期增减 (%) 2020年 营业收入 15,372,423, 14,603,100, 12,825,879, 归属于上市公司股东 的净利润 1,425,811, 1,227,372, 1,031,440, 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 1,398,575, 1,209,084, 1,011,615, 经营活动产生的现金 流量净额 3,094,296, 3,426,414, 2,174,631, 2022年末 2021年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2020年末 归属于上市公司股东 的净资产 11,807,275, 10,633,965, 9,831,569, 2022 年年度报告 6 / 203 总资产 27,044,491, 25,072,835, 21,837,512, (二) 主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同 期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） - - - 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 增加个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 增加个百 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明 □适用 √不适用 九、 2022 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 3,953,698, 3,553,312, 3,393,267, 4,472,144, 归属于上市公司股 东的净利润 399,961, 343,516, 259,391, 422,942, 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 396,156, 338,739, 254,774, 408,904, 经营活动产生的现 金流量净额 934,100, 949,281, 529,817, 681,096, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 2022 年年度报告 7 / 203 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如 适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 1,239, 2,996, 12,588, 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 83,994, 39,494, 54,081, 债务重组损益 1,501, 6,398, 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 -114, 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 2,273, 2,796, 952, 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -4,505, -1,176, -21,621, 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 1,065, 105, 1,203, 减：所得税影响额 -13,163, 8,841, 7,720, 少数股东权益影响额（税 后） -45,053, 23,485, 19,658, 合计 27,236, 18,288, 19,825, 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 - 428, 428, -114, 应收款项融资 188,189, 115,827, -72,361, 其他非流动金融资产 90, 90, - 29, 其他权益工具投资 4,466, 8,591, 4,125, 194, 合计 192,745, 124,937, -67,808, 108, 2022 年年度报告 8 / 203 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是党的二十大胜利召开之年，也是同仁堂股份上市 25周年。公司在党委和董事会的 正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神， 坚持高质量党建引领高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，积极落实保供稳价，坚持创新驱动 发展，高效统筹疫情防控和生产经营，主动谋划新发展格局，全体干部职工坚定信心、攻坚克难， 取得一系列重大突破性进展和标志性成果，主要经济指标再创新辉煌，在应对前所未有的风险挑 战中书写了担当作为、砥砺奋进的新时代同仁堂篇章。 （一）扎实推进战略落地，强化品种培育 一是统筹推进生产供应保障。报告期内，公司全力保障安宫牛黄丸、苏合香丸、时疫清瘟丸 等重点市防疫药品稳定生产，全级次制定保供稳价应急预案。重点开展常用中药材品种价格走势 研究，跟进资源性品种供应量保证原料供应。强化工业计划柔性管理，推动生产计划与工业产能、 商业需求相匹配。 二是多维发力深化营销改革。优化资源配置，充分发挥“（外部）平台+（自有）平台”、直 供终端、特色品种经销商三大模式组合优势，加大五大 OTC重点品种（五子衍宗丸、同仁乌鸡白 凤丸、坤宝丸、国公酒、锁阳固精丸）宣传推广力度。拓宽电商销售渠道，培育线上适销品种。 开展 O2O购药场景及垂类医药平台推广合作，通过虎扑、世界杯赛事热点等项目精准投放目标消 费群体。组织参加各类学术会议，深耕医疗市场。 三是加大零售终端布局推广。截止报告期末同仁堂商业已有门店 942家，面对复杂的市场情 况，同仁堂商业统筹经济运行和资源调配，瞄准市场需求，聚焦中医药服务开展营销宣传、文化 体验、公益科普等多层次工作；进一步提升店铺运营效率和新零售技术水平，打造“服务+体验” 深层次的健康管理新空间。从完善市场网络、加强市场培育、丰富消费市场等方面入手，丰富医 疗保健、养生体验，增加会员服务，有序推进网络布局及终端建设；积极发挥药店在治未病、慢 病管理、疾病治疗和康复等领域的窗口作用和独特优势，提升零售终端整体服务水平。 （二）深入实施创新驱动，促进发展提质 一是重点探索科研项目实施。加大科研项目立项，开展清脑宣窍滴丸研发工作，对同仁牛黄 清心丸等重点品种进行二次开发，积极推进京制牛黄解毒片、安神健脑液、西黄丸等项目的药效 学评价及临床研究，加速推进经典名方中药复方制剂的安全性评价研究和生产验证工作；开展潜 力品种探索性研究，挖掘品种价值；完成麦冬等内控标准研究，进行生产质量问题攻关；提前布 局解决濒危珍稀药材资源问题。 二是着眼强化质量管理提升。持续推进质量管控中心建设，优化质量标准体系建设，完成药 材质量标准修订；推动品种资源开发，发挥品种委员会作用，完成睡眠品种梳理工作。时疫清瘟 丸等 4个产品取得加拿大卫生部颁发的《加拿大天然健康产品注册许可证（一类）》。 三是加快推进智能制造步伐。大兴分厂生产线智能制造项目进入调试阶段，新型数字化干燥 设备完成验证。配送中心开展运输管理系统开发改造，加速构建数智化产业生态。 （三）持续深化投资管理，拓广产业布局 一是精心谋划战略规划引领。围绕“十四五”发展规划，编制重点任务分工方案并下发宣贯。 完善制度标准建设，持续加强战略管控。提升团队专业素养，引进高素质专业人才，加强全方位 培训工作。 二是加速推进战略项目落地。着力补齐产业链短板，持续完善产业布局，增加公司品种储备。 积极推动战略性投资项目的调研、论证、实施和落地。 三是着力强化子公司管控力度。完善子公司管控的相关制度和流程，召开子公司年度工作会、 季度经济运行分析会、专业部室意见征询会，通过部室联合巡检、专项审计等方式，不断强化对 子公司的管控力度。 （四）积极维护企业形象，擦亮金字招牌 2022 年年度报告 9 / 203 一是严格履行上市公司责任。完善法人治理结构，建立健全授权体系，发布《董事会授权经 理层管理办法》，建立授权线上流程，实现授权有章、分权有序。优化信息披露质量，及时、公 平的向投资者发布定期报告、临时公告等；持续完善环境、社会责任和公司治理工作机制。促进 “三会”协调运作，各次董事会、监事会、专门委员会顺利召开。加强投资者关系管理，通过投 资者交流、投资者热线、业绩说明会等形成良性互动氛围。报告期内，同仁堂股票被纳入“上证 180指数”“明晟中国指数”和“富时罗素全球股票指数”，国内外资本市场关注认可度持续提 升。 二是不断夯实品牌管理工作。修订品牌管理制度，推动品牌创新发展和品牌维护工作。努力 提升“接诉即办”服务质效，理顺“接诉即办”工作机制，增加云客服语音电话功能，积极受理 12345、黑猫平台工单，“未诉先办”诉求圆满解决。 三是致力打造优质对外形象。积极参与北京市共铸诚信企业评比活动，持续打造阳光国企， 完善线上审批流程，实现信息公开率 100%。获得“2022 年度中医药传承创新”“中医药高质量发 展促进共同体成员单位”等奖项称号。党建引领中医药文化传承与创新展示中心正式揭幕，作为 党建与企业经营融合的创新实践，增强了同仁堂品牌和品种的社会认知，成为推广中医药文化的 新名片。 （五）积极探索合规建设，有效防范风险 一是建立健全诚信合规机制。开展诚信合规管理体系建设工作，成立诚信合规委员会，召开 诚信合规联席会议；合同法审引入诚信合规审查，诚信合规内部监督融入内控评价工作，发布相 关制度，建立完善诚信合规信息化管理流程。建立诚信合规风险评估机制、风险自查反馈机制、 风险动态嵌入机制，形成诚信合规风险防范闭环。 二是全面推进法治建设工作。编制年度法治建设工作计划，发布《法律事务管理办法》等一 系列制度，制定律师库名单，确保外聘律师选商工作合规。建立制式合同表单，完善合同数据统 计口径，加强对分支机构自审合同动态监督，实现合同协议、制度章程、授权书法律审核全覆盖。 三是切实增强风险防范能力。完成内部经济责任审计、经营管理专项审计、工程项目审计、 审计问题整改现场检查等相关审计。优化内控体系建设，开展常态化内控季度自查；启动内控体 系优化，完成内控体系建设专项治理。加强风险管理工作，开展重大风险信息采集识别及月度监 督。持续推进软件正版化工作，全级次签订承诺书，有效防范风险。 （六）不断优化组织体系，激发内生动力 一是分步推进人力优化项目。自上而下开展组织、薪酬、绩效及职业发展体系优化项目。公 司本部薪酬、绩效改革落地实施，启动部分生产基地组织、薪酬、绩效及职业发展体系优化项目， 持续推动公司人力资源管理工作完善升级。 二是持续优化绩效考核管理。制定年度绩效考核管理办法，完善优化绩效考核打分实施细则。 优化各分支机构绩效类指标，统筹兼顾共性与个性，将安全、设备、环保、项目管理等个性化任 务同步纳入考察指标。 三是发挥绩效薪酬正向激励。有效运用效益指标增长及工资指标联动机制，加大绩效考核按 实绩分配，确保内部分配公平公正。持续推动大工匠选聘长效机制，发挥薪酬正向激励作用。 （七）高效统筹发展安全，履行国企责任 一是强化落实网络安全责任。成立网络安全和信息化工作委员会，下设网络安全、数字化转 型、大数据治理、正版化工作专项领导小组。圆满完成网络安全重保期保障任务。拟定《网络安 全责任制及责任追究制度》等各项制度，全级次签订承诺书。完成终端安全管理系统和态势感知 平台建设项目验收及重要系统服务器、核心交换机安全加固。 二是积极践行绿色环保理念。如期完成 2021年度碳排放核查及碳配额履约任务。高度重视空 气污染防治，落实冬奥会、二十大等重大活动期间空气保障工作。聘请第三方机构开展环保督察， 制定并完善环保体系评分细则。 （八）积极开发境外市场，推动营销改革 面对复杂严峻的市场环境与诸多的风险挑战，同仁堂国药立足香港、布局全球，加快推进中 医药国际化进程。截至报告期末，业务网络覆盖亚洲、大洋洲、北美洲、欧洲主要国家及地区， 全球拥有零售终端 73 家。 在香港市场，进一步深化开展营销改革，统筹强化全媒体推广渠道建设，重点推进新产业、 新业态、新零售模式，致力于创建多元化、多层次的营销格局。 2022 年年度报告 10 / 203 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，国家和地方陆续出台多项促进中医药行业发展政策： 2022年 3月 29日，国务院 办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》，提出中医药服务体系进一步健全，中医药特色人才 建设加快推进，中医药传承创新能力持续增强，中医药产业和健康服务业高质量发展取得积极成 效，中医药文化大力弘扬，中医药开放发展积极推进，中医药治理水平进一步提升等目标；2022 年 3月 30日，国家中医药管理局等十部门联合印发《基层中医药服务能力提升工程“十四五”行 动计划》，设定了主要目标，即到 2025年基层中医药实现五个“全覆盖”，提出完善基层中医药 服务网络，推进基层中医药人才建设，推广基层中医药适宜技术，提升基层中医药服务能力，加 强基层中医药管理能力，深化基层中医药健康宣教和文化建设，稳步推进基层中医药改革等七项 重点任务，进一步强化中医药行业地位；2022年 10月 16日，党的二十大报告提出“健全覆盖全 民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系”、“建立生育支持政策体 系”、“深化医药卫生体制改革，促进医保、医疗、医药协同发展和治理”，并提出“积极发展 商业医疗保险”、“促进中医药传承创新发展”和“健全公共卫生体系，提高重大疫情早发现能 力，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设”，为我国医疗保障、儿童医药、老年医药和中 医药产业的发展指明了方向。 同时，加强行业监管的相关政策措施也持续推进： 2022年 3月 17日，国家药监局、农业农 村部、国家林草局、国家中医药局等四部门发布《中药材生产质量管理规范》的公告，进一步推 进中药材规范化生产，加强中药材质量控制，促进中药高质量发展；2022年 5月 11日，国家药 监局印发《药品监管网络安全与信息化建设“十四五”规划》，从信息化层面提出推进药品智慧 监管的发展战略和建设规划，促进国家药品安全及高质量发展，助力药品智慧监管能力提升；2022 年 5月 25日，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2022年重点工作任务》，明确了 2022 年深化医改总体要求、重点任务和工作安排；2022年 6月 29日，国家医保局印发《2022年国家 基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件征求意见，2023年 1月 18日，国家医保局正式印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年）。 总体来看，政策持续发力促进中医药传承创新发展进入崭新阶段。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司从事的主营业务情况未发生重大变化。 公司主营业务为中成药的生产与销售，拥有包括中药材种植、中药材加工、中成药研发、中 成药生产、医药物流配送、药品批发和零售在内的完整产业链条。公司常年生产的中成药超过 400 个品规，产品剂型丰富，覆盖内科、外科、妇科、儿科等类别，以安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、 同仁大活络丸、六味地黄丸，金匮肾气丸为代表的产品以及众多经典药品家喻户晓，蜚声海内外。 公司产品主要通过零售药店销往终端，通过医疗市场销售的产品份额总体较小。 报告期内，公司积极落实股东大会、董事会各项决策部署和工作要求，全体干部职工坚定信 心，攻坚克难，始终坚持高质量党建引领高质量发展，务实推动党建、科研创新、生产经营、公 司治理等各项工作，各方面均取得可喜成绩。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 同仁堂品牌创始于 1669年（清康熙八年），至今已有三百五十余年的悠久历史。作为中医药 老字号企业，经过长期的发展积淀，已具备自身独特的竞争优势： （一）品牌优势 同仁堂品牌作为我国传统中医药代表，拥有深厚的品牌积淀。同仁堂产品以“配方独特、选 料上乘、工艺精湛、疗效显著”而闻名国内外，在中医药行业和消费者心目中具有极高的行业号 召力、社会认知度和品牌影响力。 （二）品种优势 2022 年年度报告 11 / 203 公司拥有以安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸等为代表的产品以及众多经典药品， 常年生产的中成药超过 400个品规，品种资源丰富，覆盖心脑血管、补益、清热、妇科、儿科等 领域，形成对品牌的有力支撑。 （三）产业优势 公司及子公司拥有多个生产基地，遍布北京、河北等地区，在传承传统生产工艺的基础上， 大力推进智能化生产，提升产能、降低能耗，逐步打造技术先进、功能完整、绿色环保的工业产 业集群；公司与重要子公司同仁堂科技、同仁堂商业、同仁堂国药在产品网络、区域等方面形成 互补，带动品牌、品种优势的充分发挥。 （四）管理优势 上市 25载，公司一贯严格遵循上市公司规范运作各项要求，深化改革，完善质量管控体系、 诚信合规体系和全面风险管理体系建设，深化法人治理，进一步筑牢“党建、质量、诚信”三大 基石，推动精细化管理逐步深化。 五、报告期内主要经营情况 2022年，党的二十大胜利召开，站在实施“十四五”规划承上启下的关键节点，在公司董事 会的正确领导下，公司实现营业收入 1,537,万元，同比增长 %，归属于上市公司股东 的净利润 142, 万元，同比增长 %，经营活动产生的现金流量净额 309, 万元， 同比下降 %，综合毛利率 %，同比上升 个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 15,372,423, 14,603,100, 营业成本 7,870,132, 7,648,481, 销售费用 3,071,452, 2,748,393, 管理费用 1,342,173, 1,335,467, 财务费用 -4,630, 29,899, - 研发费用 217,446, 175,947, 经营活动产生的现金流量净额 3,094,296, 3,426,414, 投资活动产生的现金流量净额 -211,393, -341,914, - 筹资活动产生的现金流量净额 -1,310,229, -1,384,371, - 营业收入变动原因说明：营业收入比上年同期增长 %，主要由于公司大力推进营销改革、调 整部分产品售价所致。 营业成本变动原因说明：营业成本比上年同期增长 %，主要是随产品销量增加所致。 销售费用变动原因说明：销售费用比上年同期增长 %，主要由于本期营销投入增加、职工薪 酬费用增长所致。 管理费用变动原因说明：管理费用比上年同期增加 %，主要由于本期职工薪酬费用增长所致。 财务费用变动原因说明：财务费用比上年同期下降，主要由于本期利息收入及汇兑收益增加、随 短期借款减少利息支出减少所致。 研发费用变动原因说明：研发费用比上年同期增加 %，主要由于本期加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 %，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主 要是下属子公司本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主 要是下属子公司本期吸收投资收到的现金及借款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2022 年年度报告 12 / 203 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入 亿元，同比增长 %；营业成本 亿元，同比增长 %。 公司统筹推进生产供应保障，深化营销改革，优化资源配置，不断加大技改技革力度，深入推进 降本增效工作，营业成本得到有效管控。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 医药工业 主营收入 983, 502, 增加 个百分点 医药商业 主营收入 848, 585, 减少 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 前五名系 列 450, 178, 增加 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 中国境内 1,416, 753, 增加 个百分点 中国境外 112, 31, 增加 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 零售 571, 373, 下降 个百分点 批发 957, 411, 增加 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司医药工业产品主要通过零售药店销往终端，通过医疗市场销售的产品份额总体较小。报 告期末，同仁堂商业在全国主要地区共设立同仁堂药店 942家。 有关公司主营业务分行业数据详见本报告第十节之第十六、6分部报告信息中的内容。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 销售量比 库存量比 2022 年年度报告 13 / 203 上年增减 （%） 上年增减 （%） 上年增减 （%） 前五名系 列——心 脑血管类 万盒 2, 2, 前五名系 列——补 益类 万盒 2, 1, 产销量情况说明 1、上述产品，为占公司销售收入前五名的主要品种系列，按照功能性划分为心脑血管类、补 益类。品种基本情况见本节(四)行业经营性信息分析之医药制造行业经营性信息分析一(2)主要药 (产)品基本情况。 2、上表中产品较上年增减变动按照报告期前五名主要品种同口径对比。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 医 药 工 业 原材料 3,018,777, 2,883,292, 原料价格上 涨 人工 662,633, 545,077, 人工成本增 长 燃料及 动力 164,276, 143,174, 能源价格上 涨 制造费 用 1,178,071, 1,032,147, 固定资产折 旧、维修费 用等增加 医 药 商 业 采购成 本 5,855,954, 5,644,339, 采购量增加 成本分析其他情况说明 不适用 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 2022 年年度报告 14 / 203 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 138,万元，占年度销售总额 %；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 25,万元，占年度销售总额 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 114, 万元，占年度采购总额 %；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 60, 万元，占年度采购总额 %。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 序号 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 1 研发费用 217,446, 175,947, 2 财务费用 -4,630, 29,899, - 3 其他收益 91,548, 41,953, 4 投资收益 3,119, 9,343, 5 信用减值损失 5,576, -11,124, - 6 资产减值损失 -87,336, -222,218, - 7 营业外支出 9,067, 5,594, 说明： 1、研发费用比上年同期增加 %，主要由于本期加大研发投入所致。 2、财务费用比上年同期下降，主要由于本期利息收入及汇兑收益增加、随短期借款减少利息支出 减少所致。 3、其他收益比上年同期增加 %，主要由于本期下属子公司收到政府补助增加所致。 4、投资收益比上年同期下降 %，主要由于上期下属子公司获债权人给予的债务豁免产生债 务重组收益所致。 5、信用减值损失比上年同期大幅减少，主要由于本期根据信用损失率计提的坏账准备减少所致。 6、资产减值损失比上年同期减少，主要由于本公司本期因成本高于其可变现净值而计提的存货跌 价准备减少所致。 7、营业外支出比上年同期增长 %，主要由于本期公益性捐赠支出增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 366,083, 本期资本化研发投入 - 2022 年年度报告 15 / 203 研发投入合计 366,083, 研发投入总额占营业收入比例（%） 研发投入资本化的比重（%） - 说明： 公司研发投入包括计入研发费用科目的支出及其他与科研相关的投入。公司本期研发投入 36,万元，其中计入研发费用科目 21, 万元；研发投入较上年同期 31,万元 增加 %。 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 502 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 11 硕士研究生 75 本科 242 专科 125 高中及以下 49 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含 30岁） 136 30-40岁（含 30岁，不含 40 岁） 241 40-50岁（含 40岁，不含 50 岁） 100 50-60岁（含 50岁，不含 60 岁） 24 60岁及以上 1 (3).情况说明 √适用 □不适用 详见本节（四）行业经营性信息分析之医药制造行业经营性信息分析 2.公司药（产）品研发 情况（1）研发总体情况。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 序号 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 1 经营活动产生的现金流量净额 3,094,296, 3,426,414, 2 投资活动产生的现金流量净额 -211,393, -341,914, - 3 筹资活动产生的现金流量净额 -1,310,229, -1,384,371, - 4 现金及现金等价物净增加额 1,735,402, 1,650,272, 说明： 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 %，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 2022 年年度报告 16 / 203 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长， 主要是下属子公司本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加， 主要是下属子公司本期吸收投资收到的现金及借款增加所致。 4、现金及现金等价物净增加额变动原因说明：现金及现金等价物较上年同期增长，主要由于本期 投资活动产生的现金流净流量增加及汇率变动对现金及现金等价物的影响所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收款项融 资 115,827, 188,189, 主要由于本 期拟用于背 书或贴现的 银行承兑汇 票减少所致。 长期应收款 1,128, 1,953, 主要由于下 属子公司摊 销转租赁形 成的应收融 资租赁款减 少所致。 长期股权投 资 19,449, 14,142, 主要由于本 期同仁堂商 业转让所持 北京同仁堂 太原医疗管 理连锁有限 责任公司部 分股权增加 联营企业所 致。 其他权益工 具投资 8,591, 4,466, 主要由于本 期下属子公 司所持股票 市值增加所 致。 在建工程 136,023, 84,193, 主要由于本 期工程项目 投入增加所 致。 2022 年年度报告 17 / 203 短期借款 309,532, 830,786, 主要由于本 期下属子公 司短期借款 减少所致。 应交税费 418,361, 214,573, 主要由于本 期所得税缓 缴政策致本 公司期末应 缴所得税增 加所致。 长期借款 1,221,797, 744,633, 主要由于本 期下属子公 司长期借款 增加所致。 其他综合收 益 89,039, -43,482, - 主要由于汇 率变动产生 外币报表折 算差额所致。 其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：同仁堂国药境外资产 377,（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 %。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 8,447, 抵押 应收账款 11,091, 借款质押 货币资金 2,343, 保证金 合计 21,882, - 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 3号——行业信息披露》，公司所处行业为“医药制造业”，公司下属子公司同仁堂商业 为“零售行业”。 2022 年年度报告 18 / 203 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用 截至报告期末，同仁堂商业共设立零售门店 942 家，报告期内新设门店 24 家，闭店 2家。主 要地区变动情况如下：公司零售总部地处华北地区核心地带，品牌及公司文化对周边地区影响力 较强，报告期内新增店铺 4家，闭店 1家，年底达到 394家，数量在各地区分布中居于首位；华 东地区新增药店 9家，闭店 1家，年底达到 218家，数量位列第二；华南地区新增药店 7家，年 底达到 124家，数量位列第三。全部零售药店中共有 12家是自有物业，建筑面积共计 万平 方米；其余 930家为租赁物业，建筑面积共计 万平方米。 下属零售药店开设在全国重点城市、地区，并逐步向周边发展，以线下直接服务客户群体为 主，主要销售中西成药及饮片、保健品、医疗器械等。根据药店所处地区消费水平、消费特点， 零售药店调整和丰富产品结构，满足消费者的差异化需求。 按品类结构划分的商品变动情况： 类别 2022年销售占比 2021年销售占比 中西成药及饮片 % % 保健品及食品 % % 医疗器械及其他 % % 报告期内，零售药店通过销售中西成药及饮片获得的销售收入占零售总收入的 %，其次 为保健品及食品。零售药店在 2022年从前 5名供应商处采购中西成药及饮片，共计约 亿元， 较上年同期增加 %。零售药店中，有 595家设立了中医医疗诊所，有 707 家取得“医疗保险 定点零售药店”资格，有医保定点药店占门店总数的 %。 2. 其他说明 √适用 □不适用 报告期内，同仁堂商业认真落实稳经济促增长系列举措，在稳与进的统筹中抢抓战略机遇， 全力稳增长、强动能、促发展，在挖潜提效中保供应，在创新攻坚中展作为，在加快转型升级中 谋发展，确保指标落地、创新发展等重点任务高质量完成。报告期内，同仁堂商业瞄准市场需求， 把握消费趋势，聚焦营销创新与精准推广，广告及推广类业务经费为 15, 万元，较去年同 口径费用增长 %。医药商业板块的主营业务毛利率为 %，同比减少 个百分点。 医药制造行业经营性信息分析 1.行业和主要药(产)品基本情况 (1). 行业基本情况 √适用 □不适用 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 3号——行业信息披露》，公司所处行业为“医药制造行业”，公司下属子公司同仁堂商 业为“零售行业”。 (2). 主要药（产）品基本情况 √适用 □不适用 按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况 √适用 □不适用 细分行 业 主要治 疗领域 药（产） 品名称 注册分 类 适应症或功能 主治 是 否 处 方 药 是否属 于中药 保护品 种（如 涉及） 发明专 利起止 期限（如 适用） 是否属 于报告 期内推 出的新 药（产） 品 是否 纳入 国家 基药 目录 是否 纳入 国家 医保 目录 是否纳 入省级 医保目 录 2022 年年度报告 19 / 203 中成药 心脑血 管类 安宫牛 黄系列 中药 清热解毒，镇惊 开窍。用于热 病，邪入心包， 高热惊厥，神昏 谵语；中风昏迷 及脑炎、脑膜 炎、中毒性脑 病、脑出血、败 血症见上述证 候者。 是 否 无 否 是 是 是 中成药 心脑血 管类 同仁牛 黄清心 系列 中药 益气养血，镇静 安神，化痰熄 风。用于气血不 足，痰热上扰引 起：胸中郁热， 惊悸虚烦，头目 眩晕，中风不 语，口眼歪斜， 半身不遂，言语 不清，神志昏 迷，痰涎壅盛。 是 否 无 否 否 否 是 中成药 心脑血 管类 同仁大 活络系 列 中药 祛风，舒筋，活 络，除湿。用于 风寒湿痹引起 的肢体疼痛，手 足麻木，筋脉拘 挛，中风瘫痪， 口眼歪斜，半身 不遂，言语不 清。 是 否 无 否 否 否 否 中成药 补益类 六味地 黄系列 中药 滋阴补肾。用于 肾阴亏损，头晕 耳鸣，腰膝酸 软，骨蒸潮热， 盗汗遗精。 否 否 无 否 是 是 是 中成药 补益类 金匮肾 气系列 中药 温补肾阳，化气 行水。用于肾虚 水肿，腰膝酸 软，小便不利， 畏寒肢冷。 是 否 无 否 是 是 是 注： 1、报告期内，公司营业收入前五名的主要品种为安宫牛黄系列、同仁牛黄清心系列、同仁大活络 系列、六味地黄系列、金匮肾气系列。 2、中成药部分品种处方中含有的“麝香”是指人工麝香，“牛黄”是指人工牛黄、培植牛黄和体 外培育牛黄。含天然麝香和天然牛黄的药品医保不予支付。 3、六味地黄系列部分剂型未纳入国家基药目录和国家医保目录。 4、根据北京市医疗保障局、北京市人力资源和社会保障局根据国家相关政策，同仁牛黄清心丸及 同仁大活络丸于 2022 年 12月 31日调出北京市医保药品报销范围。根据北京市医疗保障局发布的 《北京市医疗保障局关于将“补肺丸”等 7个药品临时性纳入本市基本医保支付范围的通知》， 2022 年年度报告 20 / 203 将同仁牛黄清心丸临时纳入本市医保基金支付范围，按甲类药品报销，先执行至 2023年 3月 31 日。 报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况 √适用 □不适用 详见公司于 2023 年 1月 9日发布的《关于公司及子公司部分产品调出北京市医保药品报销范 围的公告》及 2023年 2月 4日发布的《关于同仁牛黄清心丸被临时性纳入北京市基本医保支付范 围的公告》。 报告期内主要药品在药品集中招标采购中的中标情况 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 治疗 领域 营业 收入 营业 成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 同行业同领 域产品毛利 率情况 心脑血 管类 406, 157, 不适用 补益类 156, 89, 不适用 清热类 52, 34, 不适用 妇科类 34, 21, 不适用 其他 333, 199, 不适用 情况说明 √适用 □不适用 公司作为传统中成药生产与销售的老字号，品牌历史悠久，品种储备丰富，常年生产的中成 药品规逾 400个。公司选取销售队列中具有代表性的品种进行同口径分析，按照心脑血管、补益、 清热、妇科进行划分。心脑血管类代表品种包括安宫牛黄系列、同仁牛黄清心系列、同仁大活络 系列、愈风宁心滴丸、偏瘫复原丸等；补益类代表品种包括六味地黄系列、金匮肾气系列、阿胶 系列、五子衍宗系列、归芍地黄系列、柏子养心系列等；清热类代表品种包括感冒清热系列、牛 黄解毒系列、牛黄清胃系列、连翘败毒丸系列等；妇科类代表品种包括同仁乌鸡白凤系列、坤宝 丸、调经促孕丸等。公司产品主要通过零售药店销往终端，通过医疗市场销售的产品份额总体较 小。目前，公司销售模式与通过医疗渠道实现销售的产品毛利率水平存在一定差异。公司无法获 取具有可比性的同领域产品的毛利率。 2.公司药（产）品研发情况 (1). 研发总体情况 √适用 □不适用 报告期内，公司研发团队按照“抓转型、促深化，抓重点、保落实，抓规划、强基础，抓协 同、重成效”工作要求，在新产品研发、品种培育、标准体系建设等方面开展研究并取得部分成 果。 围绕公司经营主业，加大科研项目立项，开展经典名方、清脑宣窍滴丸研发工作，对同仁牛 黄清心丸等重点品种进行二次开发，完善大品种基础资料；开展潜力品种探索性研究，挖掘品种 价值；完成麦冬等内控标准研究，进行生产质量问题攻关；提前布局解决濒危珍稀药材资源问题。 2022 年年度报告 21 / 203 (2). 主要研发项目基本情况 √适用 □不适用 研发项目（含 一致性评价 项目） 药（产）品 名称 注册分类 适应症或功能主治 是否处 方药 是否属于中 药保护品种 （如涉及） 研发（注册） 所处阶段 安宫牛黄丸 治疗急性缺 血性脑卒中 的临床研究 安宫牛黄丸 无 清热解毒，镇惊开 窍。本品用于热病， 邪入心包，高热惊 厥，神昏谵语;中风 昏迷及脑炎﹑脑膜 炎﹑中毒性脑病﹑ 脑出血﹑败血症。 是 否 上市后研究 安宫降压丸 等 4个品种 真实世界研 究 安宫降压丸 无 具有清热镇惊，平肝 潜阳的功效。用于肝 阳上亢、肝火上炎所 致的眩晕，症见头 晕、目眩、心烦、目 赤、口苦、耳鸣耳聋； 高血压病见上述证 候者。 是 否 上市后研究 苏合香丸 无 具有芳香开窍，行气 止痛的功效。用于痰 迷心窍所致的痰厥 昏迷、中风偏瘫、肢 体不利，以及中暑、 心胃气痛。 是 否 上市后研究 同仁牛黄清 心丸 无 益气养血，镇静安 神，化痰息风。用于 气血不足，痰热上扰 引起：胸中郁热，惊 悸虚烦，头目眩晕， 中风不语，口眼歪 斜，半身不遂，言语 不清，神志昏迷，痰 涎壅盛。 是 否 上市后研究 愈风宁心滴 丸 无 解痉止痛，增强脑及 冠脉血流量。用于高 血压头晕，头痛，颈 项疼痛，冠心病，心 绞痛，神经性头痛， 早期突发性耳聋等 症。 是 否 上市后研究 基于高分辨 质谱多组学 分析技术对 左归丸和右 归丸的物质 基础及活性 成分筛选研 究 左归丸 无 具有滋肾补阴的功 效。用于真阴不足， 腰酸膝软，盗汗，神 疲口燥。 否 否 上市后研究 右归丸 无 具有温补肾阳，填精 止遗的功效。用于肾 阳不足，命门火衰， 腰膝痠冷，精神不 是 否 上市后研究 2022 年年度报告 22 / 203 振，怯寒畏冷，阳痿 遗精，大便溏薄，尿 频而清。 麻仁润肠丸 等大品种培 育研究 麻仁润肠丸 无 具有润肠通便的功 效。用于肠胃积热， 胸腹胀满，大便秘 结。 否 否 上市后研究 牛黄清胃丸 无 具有清胃泻火，润燥 通便的功效。用于心 胃火盛，头晕目眩， 口舌生疮，牙龈肿 痛，乳蛾咽痛，便秘 尿赤。 是 否 上市后研究 儿童清肺口 服液临床研 究 儿童清肺口 服液 无 具有清肺，化痰，止 咳的功效。用于面赤 身热，咳嗽，痰多， 咽痛。 否 否 上市后研究 (3). 报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药（产）品情况 □适用 √不适用 (4). 报告期内主要研发项目取消或药（产）品未获得审批情况 □适用 √不适用 (5). 研发会计政策 √适用 □不适用 本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够 使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济 利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形 资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该 无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠 地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。 本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后， 进入开发阶段。 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转 为无形资产。 (6). 研发投入情况 同行业比较情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 同行业可比公司 研发投入金额 研发投入占营业 收入比例（%） 研发投入占净资 产比例（%） 研发投入资本 化比重（%） 云南白药 33, 0 片仔癀 19, 0 达仁堂 14, 2022 年年度报告 23 / 203 白云山 87, 哈药股份 14, 同行业平均研发投入金额 34, 公司报告期内研发投入占营业收入比例（%） 公司报告期内研发投入占净资产比例（%） 公司报告期内研发投入资本化比重（%） - 注释： 1、上述表格中同行业公司数据来源于 2021年年度报告；同行业平均研发投入金额为五家同行业 公司的平均数。 2、2022年 5月，天津中新药业集团股份有限公司变更公司名称为津药达仁堂集团股份有限公司， 证券简称由“中新药业”变更为“达仁堂”。 研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明 √适用 □不适用 公司拥有 800余个药品品规，常年生产的品规超过 400种，涵盖内科、外科、妇科、儿科等 类别，产品储备丰富，科研工作主要围绕新产品研发、品种培育、标准体系建设等方面开展研究。 报告期内研发情况详见本节（四）行业经营性信息分析之医药制造行业经营性信息分析 2.公司药 （产）品研发情况（1）研发总体情况。 报告期内，公司合并营业收入主要来源于医药工业和商业零售两个业务板块，科研投入的重 点则聚焦于工业生产领域，因此比重略显偏低。从实际情况来看，本公司研发投入在传统中成药 制造行业中居前，从行业整体来看占收入比例不低于同行业水平，研发投入占净资产比例居行业 中间水平。 主要研发项目投入情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 研发项目 研发投入 金额 研发投入费 用化金额 研发投入 资本化金 额 研发投入占 营业收入比 例（%） 本期金额较 上年同期变 动比例（%） 情况说明 安宫牛黄丸治疗 急性缺血性脑卒 中的临床研究 3, 3, - 安宫降压丸等4个 品种真实世界研 究 - 2022年启动 项目 基于高分辨质谱 多组学分析技术 对左归丸和右归 丸的物质基础及 活性成分筛选研 究 - 2022年启动 项目 麻仁润肠丸等大 品种培育研究 - 2022年启动 项目 儿童清肺口服液 临床研究 - 2022 年年度报告 24 / 203 3.公司药（产）品销售情况 (1). 主要销售模式分析 √适用 □不适用 报告期内，公司聚焦高质量营销，多维发力促营销改革深化。公司产品主要通过零售药店销 往终端，通过医疗市场销售的产品份额总体较小。 详见本节一、经营情况讨论与分析中关于营销情况的分析。 (2). 销售费用情况分析 销售费用具体构成 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 具体项目名称 本期发生额 本期发生额占销售费用总额比例（%） 职工薪酬 1,386,859, 市场拓展费 762,969, 折旧费 499,040, 广告费 217,934, 差旅费 40,210, 仓储保管费 26,148, 租赁费 12,588, 运输费 8,492, 修理费 7,662, 保险费 3,764, 产品损耗 247, 其他 105,533, 合计 3,071,452, 同行业比较情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 同行业可比公司 销售费用 销售费用占营业收入比例（%） 云南白药 389, 片仔癀 65, 达仁堂 155, 白云山 595, 哈药股份 132, 公司报告期内销售费用总额 307, 公司报告期内销售费用占营业收入比例（%） 注释： 1、上述表格中同行业公司数据来源于 2021年年度报告。 2、2022年 5月，天津中新药业集团股份有限公司变更公司名称为津药达仁堂集团股份有限公司， 证券简称由“中新药业”变更为“达仁堂”。 销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明 √适用 □不适用 公司在报告期内的销售费用率与上期相比无重大变化，总体符合公司对于资金的使用管理要 求，具有合理性。公司也将持续做好销售费用的考核与管理，不断探索和完善销售模式，提升公 司获利能力。 2022 年年度报告 25 / 203 4.其他说明 √适用 □不适用 公司及下属子公司拥有多家药材种植基地，为日常生产所需重点原材料提供保障，以有效应 对中药材市场的价格波动。公司自有药材种植基地供应的人参、山茱萸、甘草、黄芪等中药材位 于采购量前列。公司拥有专业化中药原材料采购队伍，同时也不断加强专业人才培养与梯队建设， 加强对重点药材市场的调研考察、实时关注中药材市场价格走势，为公司决策提供依据。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司名称 主要业务 投资比例 北京同仁堂（马来西亚）有限公司 药品销售等 60% 北京同仁堂（泰文隆）有限公司 药品销售等 51% 耀康国际有限公司 中医药服务 50% 北京同仁堂福建药业连锁有限公司 药品销售等 49% 北京同仁堂（泰国）有限公司 药品销售 49% 北京同仁堂国际（香港）医疗健康有限公司 电商业务 24% 北京同仁堂太原医疗管理连锁有限责任公司 药品销售等 49% 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 资产 类别 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计 提的减 值 本期 购买 金额 本期出 售/赎 回金额 其他变动 期末数 股票 4,466, 3,584, 540, 8,591, 股票 -114, 543, 428, 合计 4,466, -114, 3,584, 1,083, 9,019, 证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 2022 年年度报告 26 / 203 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 ①北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技公司）在香港联合交易所有限公 司主板市场挂牌上市，注册资本 128,万元，本公司所持股份占其总股本的 %。同仁 堂科技公司主要从事生产及销售中药产品业务，剂型涉及丸剂、片剂、颗粒剂、口服液及胶剂等 多种剂型，产品涵盖中成药、食品、化妆品等多个领域。主要产品包括六味地黄丸、金匮肾气丸、 牛黄解毒片、感冒清热颗粒、阿胶及西黄丸等。 报告期内，同仁堂科技实现营业收入599,万元，同比增长%；营业利润121, 万元，同比增长 %；净利润 100,万元，同比增长 %；期末总资产 1,248, 万元，报告期内较期初增长 %。 ②北京同仁堂国药有限公司（以下简称同仁堂国药）于 2013年 5月 7日在香港联合交易所创 业板发行上市，股份总数为 83,万股，主要在海外发展分销网络以及制造销售中药产品。 本公司对同仁堂国药的持股比例为 %，本公司下属同仁堂科技对同仁堂国药的持股比例为 %。 报告期内，同仁堂国药实现营业收入 149, 万元，同比增长 %；营业利润 71, 万元，同比增长 %；净利润 59,万元，同比增长 %；期末总资产 377,万 元，报告期内较期初增长 %。 ③北京同仁堂商业投资集团有限公司注册资本为 20,825万元，其中本公司投资占 %， 主要经营中成药、中药饮片、化学药制剂、生化药品，投资管理等。 报告期内，同仁堂商业实现营业收入 855, 万元，同比增长 %；营业利润 48, 万元，同比增长 %；净利润 36,万元，同比增长 %；期末总资产 641,万 元，报告期内较期初增长 %。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 党的十八大以来，党中央把中医药工作摆在更加突出的位置，中医药改革发展取得显著成绩。 特别是新冠疫情发生以来，中医药在全面参与疫情防控救治方面作出了重要贡献。2022年 3月 29 日和 2023年 2月 28日，国务院办公厅分别印发了《“十四五”中医药发展规划》（以下简称“《规 划》”）与《中医药振兴发展重大工程实施方案》（以下简称“《实施方案》”）。《实施方案》 是落实党中央、国务院关于中医药振兴发展重大决策部署的重点工作和重要保障，《规划》是实 施重大工程的重要基础，两份文件相互支撑、有机统一，既有效联动又各有侧重，协力推进中医 药振兴发展。 随着国家经济的快速发展，人民收入水平不断提高，追求高品质健康生活已经成为刚需，中 医药作为中华民族的瑰宝，在常见病、多发病、慢性病及疑难杂症、重大传染性疾病防治中的独 特作用和简便验廉的突出特点，在健康中国建设中必将发挥更大作用。在当前以国内大循环为主 体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，在进入后疫情时代人民健康观念的改变、生育政 策进一步开放、老龄化社会到来的新形势下，中医药在抗击疫情全过程中的卓越表现已经在国内 外形成共识，广大人民群众对中医药服务认可度不断提升、需求日益旺盛。公司多年来深耕主业 发展，形成包括中药材种植、中药材加工、中成药研发、中成药生产、医药物流配送、药品批发 和零售在内的完整产业链条。在政府支持中医药传承创新发展的大背景下，公司优质的产品和服 务将迎来更大的市场空间和发展机遇。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 2022 年年度报告 27 / 203 2023年，公司将紧紧围绕“十四五”规划既定战略目标，持续深化党建经营互融互促，高效 统筹生产经营和研发创新，结合“品牌、品种、品质”工作年、“高质量发展战略、精品战略、 大品种战略”三大发展战略规划，筑牢“党建、质量、诚信”三大基石，坚定不移的贯彻新发展 理念，充分发挥中医药在卫生、经济、科技、文化和生态文明发展中的独特作用，以增进和维护 人民健康福祉为目标，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，聚焦主责主业，坚持做精、 做优、做强、做长，实现高质量发展。 工业制药板块，公司重点聚焦高质量党建、高质量科研、高质量生产、高质量营销、高质量 管控、高质量人才队伍“六个高质量”工作。公司致力以打造中药产业集群为目标，优化业务布 局及产品规划，筛选临床价值和保健功能凸显、发展潜力大的品种进行重点推广和培育；有计划 的研发新品种和引进新品种，进一步增强同仁堂品种群的资源优势，打造差异化竞争力；加强供 应链管理，提升检测能力并推动建立全面药品追溯体系、种养殖基地药材追溯体系，实现中药全 程质量可追溯；推动工业制造转型升级，加强中药工业智能化、信息化、数字化建设，实现精益 化生产管理；积极推动营销改革，加大工商协同，提升商业营销竞争力，打造多品种全渠道的营 销体系。 商业零售板块，公司将坚持发展“名店、名药、名医”相结合的综合性药店及配套医疗机构， 培育发展物流配送业务，拓展医药电商领域；统筹全国零售网络布局，通过各种合作方式实现资 源整合，做大零售终端规模；推动服务标准化、经营智慧化，围绕客户需求与体验加快核心能力 的构建。 海外业务板块，公司将进一步优化完善产业布局，加强品种群建设，统筹线上线下渠道联动， 完善创新业务模式，适应全球环境新变化，在坚守主责主业的同时，持续发力新领域，不断探索 新的发展模式。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2023年，公司将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新 发展格局，围绕“品牌、品种、品质”工作,全面落实“十四五”规划，推动公司高质量发展。 一、聚焦大品种战略落实，推动业务转型 一是有效保障大品种供应。加强产业链内外衔接，增强工商业大协同，全面布局合理分配资 源。加大重点药材的战略储备，科学制定库存安全预警线。强化工装设备升级，优化产品工艺， 确保大品种供应需求。 二是坚持不饱和营销模式。提升渠道管理织密终端网络。打造培育品种区域规模，坚持“一 品一策”“一区一策”，实现大品种差异化销售。打造药酒样板市场，启动新品研发储备工作。 三是深化推进精品战略。聚焦精益制造，提升精品品质和价值。 二、聚焦深化营销改革，塑造竞争新优势 一是推进营销组织体系新突破。推动营销队伍管理创新，巩固组织优化体系建设成果，规范 升级职业发展与绩效管理，激励和锻造敢拼能赢的营销队伍。 二是打造营销管理团队新气象。强化营销组织体系矩阵式管理，优化终端事业部与药酒事业 部职能，强化片区管理，创新实施接单制，强化营销队伍战斗力，有力保障指标任务落实。 三是加速线上线下一体推进。推进数字营销转型升级，协力深挖电商市场，加强核心商户供 应链渠道管理，探索规模增长合作新模式。进一步提升五大品种的知名度与认知度，打造新的“名 牌精品”。 四是推促学术推广转型升级。强化品种学术推广，满足患者差异化需求。充分利用品种资源 优势，遴选适合品规启动医疗市场开发。 三、聚焦补齐短板弱项，优化产线布局 一是加大精益制造产线升级改造。继续进行设备智能化管理平台的升级建设，探索产线物联、 生产车间透明化管理的智能工厂实现路径。做好生产线、外包装项目及工业单位立体库改造，做 好配套设施设备的更新升级，确保满足大品种产量快速提升需求。 二是加大检验检测设备投入和使用。加快推进检测中心建设等项目投入运营，加大检测设备 的购置及配套改造工程实施，提升检验工作质效。 2022 年年度报告 28 / 203 三是继续加大工业布局调整。做好辅料生产基地建设项目前期各项准备工作，确保顺利开工、 安全建设，为后续公司产线、剂型工业布局调整奠定基础。 四、聚焦投资管理，增强发展动能 一是聚焦主业推动产业布局，加快成熟投资项目落地。 二是继续完善投资制度建设，培养专业团队。全面提升投资项目运作水平。 三是强化规范投后管理。全面落实和发挥被投资企业董事、监事和高级管理人员的作用，推 动责任到位正确履职。 五、聚焦强化质量科研，做强产业支撑 一是完善科技创新体系建设。推进科技创新系统化管理，建立科研项目全周期管理机制，促 进成果转化利用。发挥品种委员会专业协同作用，务实推进品种发展问题研究。 二是全面落实“零缺陷”质量管理要求。强化各基地、子公司质量管控，健全质量管理体系。 持续开展质量标准及工艺变更研究，全面开展产品质量风险评价。 三是推进重点项目落地实施。推进质量管控中心建设，完成实验室规划管理升级，进一步强 化全员质量意识提升，提升质量管理的创新力和前瞻性。 六、聚焦数字化建设，创新驱动发展 一是持续推进供应链运营平台建设，推进数据分析等模块的建设实施和 OA 办公系统深化运用， 促进公司整体办公信息化水平迈上新台阶。 二是推进网络安全和数字化能力建设。进一步强化信息安全治理，健全从物理、网络、系统、 应用和管理的信息安全立体的防护，杜绝重大网络安全事故的发生。落实数据治理工作要求，落 实软件正版化工作，按要求推进信创相关工作。落实年度网络安全工作方案，完善网络安全应急 和联动机制。 七、聚焦监督管理效能，落实合规发展 一是持续强化各项审计工作，压实责任提高审计监督有效性。建立审计检查常态化机制。 二是推进合规体系建设。有序推进诚信合规管理体系建设机制逐步落地，营造公司诚信合规 氛围。 三是加强内控与风控建设。继续开展内控体系优化项目，加强内控评价工作和内控监评。 八、聚焦安全发展，履行国企责任 一是践行绿色环保新发展理念。加强环境保护风险管控，持续开展环保隐患巡查和管理考核， 持续推进“疏解整治促提升”专项行动。稳妥推进碳达峰碳中和相关工作，积极推进技改环保项 目落地实施。 二是持续加强标准化运行，加大安全检查频次，防范遏制重特大事故，实现安全生产“五个 零”目标。制定双控体系分项标准，加大安全生产经费投入，开展消防设施专项评估，持续开展 中药涉爆粉尘研究。 九、聚焦精细管理提效，筑牢发展根基 一是推进财务管控中心建设。结合供应链系统建设，深化“八个统一”财务管控中心搭建， 推进财务业务一体化。 二是高效推进生产管控中心建设。加快成立生产运行、生产原料、生产包装、出口管理、生 产支持 5个职能小组，利用供应链平台功能，对生产各环节实施管控。 三是规范招投标管理。强化招投标过程管理规范，提高资金使用效率和保证采购质量。加强 项目过程管控，确保调研、论证、审核环节规范，按需进行现场调研、检查、核查，保证项目进 度和执行。 四是强化人力体系改革升级。全面推进分支机构组织、薪酬、绩效及职业发展体系优化项目， 实现定岗定编定员、全员薪酬改革和绩效考核工作要求，进一步畅通干部职工职业发展通道。建 立精准化、差异化的考核管理机制。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 报告期内，公司可能面对的风险未发生明显变化。 1、行业政策风险及应对 2022 年年度报告 29 / 203 风险：随着医药卫生体制改革深入推进，医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医 药监管等方面改革措施相继出台，特别是带量采购、医保目录调整、医保支付方式改革等政策的 落地，使药企原有经营模式受到冲击，医药市场格局持续变化，行业竞争加剧。 应对：公司将密切关注国家及行业政策发布，时刻关注市场变化，深入学习政策，坚守主业， 传承精华、守正创新，坚持“创新、改革、管理”三轮驱动，合理安排生产计划，灵活调整销售 策略，持续优化业务条线，稳步提升风险防御能力，扎实推动公司长期、健康、高质量发展。 2、原材料与质量标准风险及应对 风险：受种植环境、气候变化、环保政策及检测标准提升等多种因素影响，中药材、中药饮 片供应量及供应价格波动频繁，对企业运营成本产生较大影响。药品质量关系着人民群众身体健 康和生命安全，新《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》要求落实药品全生命周期 管理，强化责任追究，新版《中国药典》对中药材及中药饮片的农残、重金属等药品标准提出更 高要求，一方面为保障药品安全、有效和质量可控奠定法律基础，另一方面对企业履行药品质量 的主体责任提出更高要求。 应对：公司作为传统中成药生产制造的老字号企业，拥有经验丰富的专业采购队伍、完善的 采购及检测流程以及独特的传统炮制技艺，坚持严格执行各项监管要求。结合药政变化及时调整 采购标准及安排，加强与生产基地间沟通、跟进梳理库存及运输进度以保障生产供应；坚持做好 询比价工作，关注药材市场行情变动以控制采购成本；加强供应商监控，按计划开展年审工作以 保证供应质量。与此同时，公司也会持续关注传统炮制技艺的传承发展，加强药材鉴别人才培养 与队伍建设，确保原材料采购到药品生产各环节管控到位。 3、市场风险及应对 风险：境外各国经济发展变化、地缘政治环境变化、政治局势动荡等方面存在不稳定因素， 企业正常生产经营活动可能会因此受到一定程度影响。 应对：同仁堂国药作为公司唯一的海外分销平台，多年来深耕境外市场，同仁堂国药将持续 关注国际市场的变化，增强市场拓展力度，扩大市场宣传维度，优化完善市场营销策略，结合全 球市场的变化，制定更具同仁堂特色及更加符合各地消费文化、购物习惯的市场推广战略。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司根据《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及业务规则，不断完善法人治理结构，优化内部管理，规范信息披露业 务，持续推动股东大会、董事会、监事会“三会”有效制衡、科学决策，实现“三会”协调、高 效运转。 1.股东和股东大会 公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《股东大会议事规则》的相关规定，召 集召开股东大会，凡是股权登记日在册股东都有权在股东大会享有发言权、质询权、表决权等各 项权利。公司管理层对股东大会中股东提出的问题进行了全面的回答。公司聘请了律师对股东大 会的合法性出具了法律意见书，保证所有股东特别是中小股东享有平等地位，对公司重大事项有 知情权和参与权，并确保所有股东能够充分行使自己的权利，保证了股东大会的合法有效。 2.董事和董事会 公司董事会由股东大会选举产生，对股东大会负责。董事的选聘、董事会人数和人员构成符 合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》开 2022 年年度报告 30 / 203 展工作，下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各委员会分工 明确，权责分明，有效运行。公司全体董事积极接受相关培训，熟悉相关法律法规，了解董事的 权利和义务，以认真负责的态度出席董事会和股东大会并审议各项议案。公司独立董事本着客观、 公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益 和全体股东的合法权益。 3.监事和监事会 公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，符合法律、法规的要求。当选的 监事能够认真履行监事职责。公司监事依照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规 则》的规定开展相关工作，对董事会的日常运行、公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合 法、合规性进行监督，并独立发表意见，维护了公司和股东的合法权益。 4.经营管理层 公司经营管理层的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司经营管理层严格按照《公 司章程》的规定履行职责，维护公司和全体股东的最大利益。公司经营管理层每年制定年度经营 目标，将高管人员薪酬与经营业绩和个人业绩挂钩，以确保管理层在任期内能够较好的完成各自 的任务。 5.信息披露管理 公司严格按照《信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定， 履行上市公司信息披露业务，力求信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、有效，保证所有 股东有平等的机会获得公司的各种信息。 6.法治建设 公司在报告期内，除增加法律专业人员、加强队伍建设、提升业务水平外，重点开展了以下 工作： （1）品牌维护。坚持运用法律手段打击各类制售假冒同仁堂产品及冒用同仁堂商标的侵权行 为，全力保护公司与消费者合法权益。 （2）合同管理。按要求完成各类合同及协议审核，未发生争议或纠纷；持续完善 OA合同管 理模块，建立制式合同表单，完善合同数据统计口径，加强对分支机构自审合同的动态监管，持 续提供合同事项的培训、辅导和服务，多种形式开展合同制度宣贯工作。 （3）知识产权管理。推动品牌建设工作，修订品牌管理制度，持续推动品牌创新发展，建立 自有商标台账，完成老字号商标申请、使用、授权。 （4）积极开展法律合规支持与普法培训工作。 （5）合规管理。从合同审查、风险评估、绩效考核、重点领域建设、签署《诚信合规协议书》、 专项培训等多方面推动相关工作机制逐步落地，营造公司诚信合规氛围。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 √适用 □不适用 资产方面，公司与控股股东完全分开。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。 公司产品使用的“同仁堂”商标由控股股东拥有，本公司根据相关协议向其支付商标使用费。公 司根据经营需要租用控股股东部分房屋及物业，并根据相关协议支付租赁费用。 人员方面，公司与控股股东完全分开。公司建立了独立的劳动人事及工资管理制度和专门的 劳动人事职能部门，在劳动、人事及工资管理方面完全独立。公司总经理、副总经理等高级管理 人员均在本公司领取报酬，无在本公司股东单位兼职情况。 财务方面，公司与控股股东完全分开。公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核 算体系和财务管理制度，根据上市公司有关会计制度的要求独立进行财务决策。公司拥有独立的 银行帐户，依法独立纳税。 2022 年年度报告 31 / 203 机构方面，公司与控股股东完全分开。公司具备独立、完整的组织架构，生产经营和行政管 理完全独立于控股股东，具有较好的运作机制与运行效率。公司将依据自身发展和公司治理的要 求，进一步完善组织机构设置。 业务方面，公司与控股股东完全分开。公司拥有独立的采购、生产和销售系统。由于商业及 市场资源方面的原因，公司有部分产品采购及销售通过控股股东完成，但发生的关联交易均严格 遵守相关制度，按市场公平交易原则执行。 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 √适用 □不适用 详见本报告第四节、十五上市公司治理专项行动自查问题整改情况。 三、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披 露日期 会议决议 2022 年第一次临 时股东大会 2022 年 1 月 28 日 上海证券交易所网站 2022 年 1 月 29 日 议案全部审议 通过，详见《同 仁堂 2022 年第 一次临时股东 大会决议公告》 （2022-008） 2021 年年度股东 大会 2022 年 6 月 21 日 上海证券交易所网站 2022 年 6 月 22 日 议案全部审议 通过，详见《同 仁堂 2021 年年 度股东大会决 议 公 告 》 （2022-020） 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2022年第一次临时股东大会审议通过了 2项议案：《关于选举杨利先生为公司第九届董事会 董事的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》。 2021年年度股东大会审议通过了 9项议案：《北京同仁堂股份有限公司关于募投项目完结并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《北京同仁堂股份有限公司 2021年度财务决算报告》、 《北京同仁堂股份有限公司 2021 年度利润分配方案》、《北京同仁堂股份有限公司 2021 年度董 事会工作报告》、《北京同仁堂股份有限公司 2021年度监事会工作报告》、《北京同仁堂股份有 限公司 2021年年度报告正文及摘要》、《北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定 其报酬的议案》、《北京同仁堂股份有限公司 2021年董事薪酬的议案》、《北京同仁堂股份有限 公司 2021年监事薪酬的议案》。 2022 年年度报告 32 / 203 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 年度内股份 增减变动量 增减变动 原因 报告期内从公司 获得的税前报酬 总额（万元） 是否在公司 关联方获取 报酬 邸淑兵 董事长 男 48 0 0 0 - 否 藏怡 董事 女 46 0 0 0 - 0 是 刘柏钢 董事 男 55 0 0 0 - 0 是 满杰 董事 女 48 0 0 0 - 0 是 张朝华 董事 女 48 0 0 0 - 否 总经理 温凯婷 董事、总会 计师 女 45 0 0 0 - 否 杨利 董事 男 45 0 0 0 - 否 副总经理 乔延江 独立董事 男 66 0 0 0 - 12 否 王桂华 独立董事 女 61 0 0 0 - 12 否 王钊 独立董事 男 61 0 0 0 - 12 否 杨庆英 独立董事 女 68 0 0 0 - 0 否 毛福国 监事会主席 男 45 0 0 0 - 0 是 王继雄 监事 男 38 0 0 0 - 0 是 孔伟平 外部监事 男 53 0 0 0 - 12 否 刘天良 职工代表监 事 男 60 0 0 0 - 否 庞淑文 职工代表监 事 女 36 0 0 0 - 否 王田 副总经理 男 54 0 0 0 - 否 2022 年年度报告 33 / 203 张春友 副总经理 男 55 0 0 0 - 否 冯莉 副总经理 女 47 0 0 0 - 否 董事会秘书 唐智强 总法律顾问 男 42 0 0 0 - 否 谭红旭 独 立 董 事 （离任） 男 56 0 0 0 - 12 否 合计 / / / / / / 1, / 姓名 主要工作经历 邸淑兵 48岁，研究生学历，公共管理硕士，高级会计师。历任北京同仁堂药酒分公司财务主管，北京同仁堂药酒分公司副经理，北京同仁堂股份有 限公司财务部副部长，北京同仁堂股份有限公司投资管理部副部长、部长，北京同仁堂商业投资集团党委委员、副总经理，中国北京同仁堂 （集团）有限责任公司总经理助理兼经济运行部部长，北京同仁堂健康产业投资有限公司董事，北京同仁堂中药配方颗粒投资有限公司董事 长，北京同仁堂生物制品开发有限公司董事，北京同仁堂化妆品有限公司董事，北京市企业联合会、北京市企业家协会副会长。曾任北京同 仁堂股份有限公司党委书记、董事、总经理，代行董事长职权。现任北京医药行业协会副会长，北京同仁堂股份有限公司党委书记、董事长， 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副总经理。 藏怡 46岁，大学学历，高级政工师。历任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司组织部、人事干部部副部长，组织人事干部部副部长、同仁堂集 团机关党总支书记、党委办公室主任。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委委员、党委组织部（人力资源部）部长，北京同仁堂 股份有限公司董事。 刘柏钢 55 岁，大学学历，高级工程师。历任北京同仁堂制药厂质量保证部副科长、北京同仁堂股份有限公司科学研究所研发一部部长,中国北京同 仁堂（集团）有限责任公司科技质量部副部长、部长。现任北京同仁堂健康药业股份有限公司党委书记、董事、常务副总经理，北京同仁堂 股份有限公司董事，北京同仁堂药材参茸投资集团有限公司董事，北京同仁堂健康产业投资有限公司董事。 满杰 48岁，大学学历，中药师。历任北京同仁堂科技发展股份有限公司物价协调办公室主任、物价协调办公室主任兼财务党支部副书记。现任中 国北京同仁堂（集团）有限责任公司市场监管部副部长，北京同仁堂医养产业投资集团有限公司董事，北京同仁堂股份有限公司董事。 张朝华 48岁，大学学历，执业药师，高级工程师。历任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂南分厂一车间副主任、二车间技术副主任，北京同仁 堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂质量保证科副科长、综合办公室主任，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司工装环保管理部副部长、 科技质量部副部长，北京同仁堂制药有限公司董事，北京同仁堂股份有限公司董事、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司党委副书记、 董事、总经理，北京同仁堂天然药物有限公司董事，北京同仁堂天然药物（唐山）有限公司董事。 温凯婷 45岁，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师。曾任致同会计师事务所（普通合伙）高级经理，北京同仁堂股份有限公司副总会计师， 北京同仁堂研究院副院长。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总会计师，北京同仁堂内蒙古中药材发展有限公司董事。 杨利 45岁，大学学历。历任北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂厂长助理、北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、北京同仁堂股份有 2022 年年度报告 34 / 203 限公司生产制造部部长、北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂前处理分厂党总支书记、厂长。现任北京同仁堂股份有限公司董事、副总经 理兼同仁堂制药厂前处理分厂厂长，北京同仁堂吉林人参有限责任公司董事，北京同仁堂（安国）中药材加工有限责任公司董事长，北京同 仁堂滦南药业有限公司董事。 乔延江 66岁，理学博士，享受国务院政府特殊津贴。曾任长春地质学院副教授、北京中医药大学副校长、教授。现任北京同仁堂股份有限公司独立 董事。 王桂华 61岁，本科学历，副主任中药师。曾任中国药材公司科技处、生产处、国际合作部管理职位，泰国东方药业有限公司中方总经理，北京华禾 药业有限公司副总经理，山东沃华医药股份有限公司独立董事、董事, 重庆华森制药股份有限公司、河南羚锐制药有限公司、湖南方盛制药 股份有限公司、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司及广东太安堂药业股份有限公司独立董事。现任中国中药协会秘书长兼全国中药标准化技 术委员会秘书长，海南葫芦娃药业集团股份有限公司、赛灵药业科技集团股份有限公司、北京同仁堂股份有限公司独立董事。 王钊 61岁，药学博士。曾任日本国立冈山大学医学院药理学系助理教授、美国西奈山医学院小儿免疫学系访问教授、哈佛大学医学院遗传学系访 问教授、清华大学科研院院长助理。现任清华大学药学院教授、清华大学高端装备研究院生物医药与装备研究所所长，主要研究方向为衰老 生物学与药理学，尤其是衰老的分子细胞机制和药物干预衰老的研究，以及神经和代谢药理学、中药现代化研究，北京同仁堂股份有限公司 独立董事。 杨庆英 68岁，中国人民大学管理学博士学位，会计学教授，注册会计师，资产评估师，税务师。曾任首都经济贸易大学讲师、副教授、教授、财务 处长、审计处长。现任北京弘诚信会计师事务所有限责任公司主任会计师；山西永东化工股份有限公司、北京英博电气股份有限公司、北京 同仁堂股份有限公司独立董事。 毛福国 45岁，大学学历，中国注册会计师（非执业）。历任河北永正得会计师事务所审计项目助理、信永中和会计师事务所项目经理、致同会计师 事务所（特殊普通合伙）高级审计经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务运行部副部长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 财务运行部部长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务管理部部长，北京同仁堂股份有限公司监事会主席，北京同仁堂商业投资 集团有限公司董事，北京同仁堂药材参茸投资集团有限公司监事。 王继雄 38岁，大学学历，工学学士，政工师。曾任北京市纪委、北京市监委组织部主任科员，北京市纪委、北京市监委组织部二级主任科员，北京 市纪委、北京市监委组织部一级主任科员。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委巡察办公室（审计办公室）副主任、综合办公室 副主任，北京同仁堂股份有限公司监事。 孔伟平 53岁，研究生学历，执业律师。曾任中国有色金属工业总公司人教部干部，中国铜铅锌集团公司人事部副处长，北京德恒律师事务所律师， 北京市中济律师事务所律师，北京市鑫诺律师事务所管委会主任，北京律协国有资产法专委会主任，北京上市公司协会独董工作委员会副主 任，北京金隅集团股份有限公司外部董事，中金黄金股份有限公司、国投中鲁果汁股份有限公司、中矿资源集团股份有限公司、众泰汽车股 份有限公司独立董事。现任北京德恒律师事务所合伙人，北京市国资委常年法律顾问，西城区区委、区政府法律顾问，北京北辰实业集团有 限责任公司、北京华方投资有限公司、北京天桥盛世投资集团有限责任公司外部董事，北京京城佳业物业股份有限公司独立非执行董事，北 青传媒股份有限公司独立董事，北京同仁堂股份有限公司外部监事。 刘天良 60岁，主管中药师。曾任职于北京同仁堂股份有限公司亦庄分厂、前处理分厂检验科，担任北京同仁堂股份有限公司安国事业部副经理，负 责中药材验收工作。北京市东城区非遗技艺传承人、北京老字号优秀传承人。现为北京同仁堂股份有限公司一级大工匠、药材鉴别专家，北 2022 年年度报告 35 / 203 京同仁堂股份有限公司职工代表监事。 庞淑文 36岁，研究生学历，经济师，拥有中华人民共和国法律职业资格及国有企业三级企业法律顾问资格。曾任北京石油机械有限公司职工。现为 北京同仁堂滦南药业有限公司监事，北京同仁堂股份有限公司法律合规部副部长、职工代表监事。 王田 54岁，大学学历，执业药师，工程师。历任北京同仁堂制药厂质量科副科长，北京同仁堂股份有限公司制药厂生产科代理科长，北京同仁堂 股份有限公司生产制造部副部长、部长，北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、厂长、党总支书记（兼），北京同仁堂股份有限公 司制药厂南分厂厂长，北京同仁堂股份有限公司总经理助理兼同仁堂制药厂大兴分厂厂长，北京同仁堂股份有限公司副总经理兼同仁堂制药 厂大兴分厂厂长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理，北京同仁堂（安国）中药材加工有限责任公司董事，北京同仁堂股份集团（安国） 中药材物流有限公司董事。 张春友 55岁，大学学历，工程师，执业中药师。历任北京同仁堂股份有限公司经营分公司区域主管、产品一部副部长、销售部副部长、销售部常务 副部长、经理助理、副经理。现任北京同仁堂股份有限公司经营分公司经理、北京同仁堂股份有限公司副总经理。 冯莉 47岁，北京大学国际经济系毕业，经济学学士学位，中国注册会计师（非执业）。曾任普华永道中天会计师事务所高级经理、北京同仁堂国 药有限公司内审法务部部长、总经理助理兼经济运行部部长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理、董事会秘书，北京同仁堂科技发展股 份有限公司非执行董事，北京同仁堂国药有限公司非执行董事，北京同仁堂天然药物有限公司董事长。 唐智强 42 岁，研究生学历，拥有法律职业资格及国际项目经理资格认证（IPMP C 级）。历任中国海外工程有限责任公司亚洲事业部副总经理兼法 律合约部副总经理、中工国际工程股份有限公司非洲事业部法务总监、大连万达商业地产股份有限公司境外地产中心法务总监、鑫苑(中国) 置业有限公司运营法务总监、大家保险集团有限责任公司-大家置业有限公司-风险控制部副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司总法律顾 问，北京同仁堂蜂业有限公司董事长，北京同仁堂滦南药业有限公司董事长。 其它情况说明 √适用 □不适用 公司于 2022年 1月 26日召开九届七次董事会，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案，根据董事长提名，聘任冯莉女士担任公司董事会秘 书，根据总经理提名，聘任唐智强先生为公司总法律顾问；公司于 2022年 1月 28日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过关于选举杨利先生为公 司第九届董事会董事的议案。 公司于 2022年 12月 13日披露了《关于公司独立董事辞职的公告》，公司原独立董事谭红旭先生因个人工作安排原因申请辞去公司第九届董事会独 立董事职务及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后，谭红旭先生将不在公司担任任何职务。 截至本报告披露日，公司于 2023年 1月 9日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过关于选举杨庆英女士为公司独立董事的议案。 2022 年年度报告 36 / 203 (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 1. 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 藏怡 中国北京同仁堂（集 团）有限责任公司 党委委员 至今 党委组织部（人力资 源部）部长 至今 满杰 中国北京同仁堂（集 团）有限责任公司 市场监管部副部长 至今 毛福国 中国北京同仁堂（集 团）有限责任公司 财务管理部部长 至今 王继雄 中国北京同仁堂（集 团）有限责任公司 党委巡察办公室（审 计办公室）副主任 至今 综合办公室副主任 至今 邸淑兵 中国北京同仁堂（集 团）有限责任公司 副总经理 至今 在股东单位任 职情况的说明 不适用 2. 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 刘柏钢 北京同仁堂健康药业 股份有限公司 党委书记、董事、 常务副总经理 至今 北京同仁堂药材参茸 投资集团有限公司 董事 至今 北京同仁堂健康产业 投资有限公司 董事 至今 满杰 北京同仁堂医养产业 投资集团有限公司 董事 至今 张朝华 北京同仁堂天然药物 有限公司 董事 至今 北京同仁堂天然药物 （唐山）有限公司 董事 至今 温凯婷 北京同仁堂内蒙古中 药材发展有限公司 董事 至今 杨利 北京同仁堂吉林人参 有限责任公司 董事 至今 北京同仁堂（安国）中 药材加工有限责任公 司 董事长 至今 北京同仁堂滦南药业 有限公司 董事 至今 王桂华 中国中药协会 秘书长兼全国中药 标准化技术委员会 秘书长 至今 海南葫芦娃药业集团 独立董事 2022 年年度报告 37 / 203 股份有限公司 赛灵药业科技集团股 份有限公司 独立董事 杨庆英 北京弘诚信会计师事 务所有限责任公司 主任会计师 至今 山西永东化工股份有 限公司 独立董事 北京英博电气股份有 限公司 独立董事 至今 毛福国 北京同仁堂商业投资 集团有限公司 董事 至今 北京同仁堂药材参茸 投资集团有限公司 监事 至今 孔伟平 北京德恒律师事务所 合伙人 至今 北京北辰实业集团有 限责任公司 外部董事 至今 北京天桥盛世投资集 团有限责任公司 外部董事 至今 北京华方投资有限公 司 外部董事 至今 北京京城佳业物业股 份有限公司 独立非执行董事 北青传媒股份有限公 司 独立董事 至今 庞淑文 北京同仁堂滦南药业 有限公司 监事 王田 北京同仁堂（安国）中 药材加工有限责任公 司 董事 至今 北京同仁堂股份集团 （安国）中药材物流有 限公司 董事 至今 冯莉 北京同仁堂科技发展 股份有限公司 非执行董事 2024年召开的 股东周年大会 之日 北京同仁堂国药有限 公司 执行董事 非执行董事 至今 北京同仁堂天然药物 有限公司 董事长 唐智强 北京同仁堂蜂业有限 公司 董事长 至今 北京同仁堂滦南药业 有限公司 董事长 至今 在其他单位任 职情况的说明 不适用 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 2022 年年度报告 38 / 203 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 2022年度公司董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司《董事、 监事薪酬制度》、《高级管理人员薪酬制度》的有关规定，依照 公司年度计划各项经济指标完成情况进行综合考评，董事、高级 管理人员的报酬经薪酬与考核委员会讨论确定，审议通过后发放。 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 按照《董事、监事薪酬制度》《高级管理人员薪酬制度》的有关 规定，董事、监事、高级管理人员的报酬中，基本薪酬部分依据 公司薪酬制度有关工资管理和等级标准的规定按月发放，相关人 员的绩效收入根据年度计划各项经济技术指标的完成情况及所负 责任考核确定。 董事、监事和高级管理人员报 酬的实际支付情况 公司独立董事、外部监事不在本公司领取报酬，也不在股东单位 和其他关联单位领取报酬。报告期内，公司董事藏怡、满杰、监 事毛福国、王继雄在股东单位——中国北京同仁堂（集团）有限 责任公司领取报酬；董事刘柏钢在公司控股股东之控股子公司单 位——北京同仁堂健康药业股份有限公司领取报酬；除此之外， 其余人员均在公司领取报酬。经公司第八届董事会第二十次会议 及公司 2020年年度股东大会审议通过，给予独立董事和外部监事 每人每年津贴人民币 120,000 元（含税）。按上述原则执行，具 体应付报酬情况见本节（一）“现任及报告期内离任董事、监事 和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。 报告期末全体董事、监事和高 级管理人员实际获得的报酬 合计 按上述原则执行，具体实际获得的报酬合计见本节四、董事、监 事和高级管理人员的情况（一）“现任及报告期内离任董事、监 事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 冯莉 董事会秘书 聘任 九届七次董事会聘任 唐智强 总法律顾问 聘任 九届七次董事会聘任 杨利 董事 选举 2022 年第一次临时股东大会批 准通过关于选举董事的议案 谭红旭 原独立董事 离任 辞任 截至本报告披露日，公司于 2023年 1月 9日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过关 于选举杨庆英女士为公司独立董事的议案。 (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 五、 报告期内召开的董事会有关情况 会议届次 召开日期 会议决议 九届六次董事会 议案全部审议通过，详见《北京同仁堂股份有限公司第九届董 事会第六次会议决议公告》（2022-002） 九届七次董事会 议案全部审议通过，详见《北京同仁堂股份有限公司第九届董 事会第七次会议决议公告》（2022-007） 2022 年年度报告 39 / 203 九届八次董事会 议案全部审议通过，详见《北京同仁堂股份有限公司第九届董 事会第八次会议决议公告》（2022-013） 九届九次董事会 议案全部审议通过，详见《北京同仁堂股份有限公司第九届董 事会第九次会议决议公告》（2022-017） 九届十次董事会 议案全部审议通过，详见《北京同仁堂股份有限公司第九届董 事会第十次会议决议公告》（2022-018） 九届十一次董事会 议案全部审议通过，详见《北京同仁堂股份有限公司第九届董 事会第十一次会议决议公告》（2022-021） 九届十二次董事会 议案全部审议通过，详见《北京同仁堂股份有限公司第九届董 事会第十二次会议决议公告》（2022-027） 九届十三次董事会 议案全部审议通过，详见《北京同仁堂股份有限公司第九届董 事会第十三次会议决议公告》（2022-033） 九届十四次董事会 议案全部审议通过，详见《北京同仁堂股份有限公司第九届董 事会第十四次会议决议公告》（2022-037） 九届十五次董事会 议案全部审议通过，详见《北京同仁堂股份有限公司第九届董 事会第十五次会议决议公告》（2022-039） 九届十六次董事会 议案全部审议通过，详见《北京同仁堂股份有限公司第九届董 事会第十六次会议决议公告》（2022-040） 九届十七次董事会 议案全部审议通过，详见《北京同仁堂股份有限公司第九届董 事会第十七次会议决议公告》（2022-044） 六、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否独 立董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应参 加董事会 次数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 出席股东 大会的次 数 邸淑兵 否 12 12 1 0 0 否 2 藏怡 否 12 12 4 0 0 否 2 刘柏钢 否 12 11 6 1 0 否 1 满杰 否 12 12 4 0 0 否 2 张朝华 否 12 12 2 0 0 否 2 温凯婷 否 12 12 2 0 0 否 1 杨利 否 10 10 1 0 0 否 1 乔延江 是 12 12 8 0 0 否 2 谭红旭 是 12 12 8 0 0 否 2 王桂华 是 12 11 8 1 0 否 2 王钊 是 12 12 9 0 0 否 2 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 12 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 1 现场结合通讯方式召开会议次数 9 2022 年年度报告 40 / 203 (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 七、 董事会下设专门委员会情况 √适用 □不适用 (1).董事会下设专门委员会成员情况 专门委员会类别 成员姓名 审计委员会 谭红旭、乔延江、温凯婷 提名委员会 王桂华、王 钊、藏 怡 薪酬与考核委员会 谭红旭、王桂华、邸淑兵 战略与投资委员会 邸淑兵、乔延江、王 钊 截至本报告披露日，公司审计委员会成员变更为杨庆英、乔延江、温凯婷，薪酬与考核委员 会成员变更为乔延江、王桂华、王钊。 (2).报告期内审计委员会召开六次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2022年 1月 20日 高级管理人员向审计 委员会汇报了 2021 年 度的经营情况，提交了 未经审计的财务报表； 公司向审计委员会提 交了 2021 年年度报告 工作计划； 审计委员 会同意致同会计师事 务所（特殊普通合伙） 进场开展审计工作 对公司 2021 年度未经审计财务报 表形成以下意见： 一、根据公司 高级管理人员的汇报，2021年度未 经审计财务报表基本符合公司 2021 年的经营状况和经营成果； 二、同意请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）审计工作组进场审 计； 三、请年审会计师严格按照 审计计划开展审计工作，审计中应 与审计委员会保持沟通，以便审计 委员会及时了解审计工作进度和 审计中发现的问题； 四、年审会 计师出具初步审计意见后，应与审 计委员会进行沟通并将公司财务 报表再次提交审计委员会审议； 五、同意公司的 2021 年度报告工 作计划，督促公司年报编制的有关 人员，做好年报工作期间的信息保 密工作，与相关部门的协调工作， 确保年报工作合规、高效的完成 2022年 3月 21日 审议通过了致同会计 师事务所（特殊普通合 伙）2021 年度审计总 结、公司 2021 年度财 务会计报告、2021 年 度公司募集资金存放 与实际使用情况的专 项报告、关于募投项目 审计委员会对上述事项进行了深 入分析和讨论，同意将各项内容提 交公司董事会审议 2022 年年度报告 41 / 203 完结并将结余募集资 金永久补充流动资金 的预案、2021 年度公 司内部控制自我评价 报告、续聘会计师事务 所及决定其报酬的预 案、2021 年度公司董 事会审计委员会履职 报告 2022年 4月 27日 审议通过了公司 2022 年第一季度报告 审计委员会同意将议案提交公司 董事会审议 2022年 8月 25日 审议通过了公司 2022 年半年度报告全文及 摘要、2022 年半年度 募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 审计委员会同意将两项议案提交 公司董事会审议 2022年 10月 25日 审议通过了 2022 年第 三季度报告、关于控股 股东对公司及控股子 公司委托贷款暨关联 交易的议案 审计委员会同意将两项议案提交 公司董事会审议 2022年 12月 29日 审议通过了关于控股 子公司北京同仁堂科 技发展股份有限公司 物业租赁暨关联交易 的议案 经过与会委员审议讨论，一致认为 本次关联交易条款内容遵循了公 平、合理的原则，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益 的情形，同意将议案提交公司董事 会审议 (3).报告期内提名委员会召开三次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2022年 1月 7日 审议通过了关于提名 董事的预案 经过与会委员审议讨论，一致同意 提名杨利先生为公司董事候选人， 同意将该项议案提交公司董事会 审议 2022年 1月 26日 审议通过了关于聘任 公司高级管理人员的 议案 经过与会委员审议讨论，一致同意 提名冯莉女士为公司董事会秘书 候选人，提名唐智强先生为总法律 顾问候选人，同意将上述议案提交 董事会审议 2022年 12月 22日 审议通过了关于提名 杨庆英女士为公司独 立董事的议案、关于调 整董事会薪酬与考核 委员会成员的议案 经过与会委员审议讨论，一致同意 提名杨庆英女士为公司独立董事， 并同意将议案提交董事会审议，若 杨庆英女士经公司董事会、股东大 会审议通过当选为公司独立董事， 董事会提名委员会同意提名杨庆 英女士担任董事会审计委员会主 任委员；一致同意调整公司董事会 薪酬与考核委员会成员由乔延江 先生、王桂华女士、王钊先生组成， 2022 年年度报告 42 / 203 其中乔延江先生为主任委员，同意 将议案提交董事会审议 (4).报告期内薪酬与考核委员会召开两次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2022年 3月 21日 审议通过了关于 2021 年公司董事薪酬的预 案、关于 2021 年公司 高级管理人员薪酬的 议案 依据公司年度经营情况，经全体薪 酬与考核委员会委员审查，在公司 领取薪酬的董事及公司全体高级 管理人员有力的执行了董事会制 定的工作部署，完成了公司年度经 营计划的各项经营财务指标。薪酬 与考核委员会对于两项议案内容 无异议，并同意将两项议案提交董 事会审议 2022年 12月 7日 审议通过关于制定《经 理层成员薪酬标准及 考核实施细则》的议案 经过与会委员审议讨论，一致同意 将议案提交公司董事会审议 (5).报告期内战略与投资委员会召开三次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2022年 4月 20日 审议通过了关于成立 子公司北京同仁堂滦 南药业有限公司的议 案 经过与会委员审议讨论，全票赞成 通过了关于成立子公司北京同仁 堂滦南药业有限公司的议案，同意 将该项议案提交公司董事会审议 2022年 12月 7日 审议通过了关于以自 有资金投资湖北京宜 生物科技有限公司的 议案 经过与会委员审议讨论，同意本次 对外投资事宜并同意将议案提交 公司董事会审议 2022年 12月 16日 审议通过了关于终止 以自有资金投资湖北 京宜生物科技有限公 司的议案 经过与会委员审议讨论，同意终止 以自有资金投资湖北京宜生物科 技有限公司的事宜并同意将议案 提交公司董事会审议 (6).存在异议事项的具体情况 □适用 √不适用 八、 监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 2,020 主要子公司在职员工的数量 16,045 在职员工的数量合计 18,065 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 4,737 2022 年年度报告 43 / 203 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 2,434 销售人员 8,962 技术人员 3,715 财务人员 901 行政人员 2,053 合计 18,065 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生以上学历 370 本科学历 4,737 大专学历 7,206 高中学历 1,912 中专或以下学历 3,840 合计 18,065 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 公司根据《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建立了与公司 长远发展目标相符合的用工制度与薪酬体系。公司依法与员工签订劳动合同，参加社会保障体系， 并足额为员工缴纳各类社会保障费用。根据公司战略发展需要，为进一步推进人才队伍建设和业 务发展，规范考核管理及建立有效的激励机制。 2022年是同仁堂股份上市 25 周年，为表彰 25 年来涌现出的长期坚守爱岗敬业、攻坚克难建 功岗位、勇于拼搏成绩突出的先进典型，学习榜样精神，激励广大员工奋进新征程建功新时代， 增强员工对企业的认同感和归属感，公司组织开展了上市 25周年“一路同行”优秀员工评选表彰。 公司鼓励职工积极参与到企业的经营管理，为公司的经营发展提出可行性建议，并根据实际情况 给予适当奖励，激发员工的主人翁精神。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 人才是推动企业健康发展的力量源泉。公司着眼于“管理人才、专业技术人才、高技能人才” 的人才队伍管理，坚持多元化的人才培养体系，通过专业培训、技术练兵、技能大赛等多种形式， 强化人才的继续教育与素质提升，为公司发展奠定坚实的人才基础。 1、深化技能人才梯队建设 持续推进《同仁堂大工匠聘任及考核管理制度》《同仁堂大工匠年度考核管理办法》《中药 炮制技能人才薪酬激励制度》等系列技术技能人才评聘及考核激励制度的落地实施，畅通技能人 才的职业发展通道，形成人才培养激励的长效机制。正向引导基层职工继承和发扬工匠精神，心 无旁骛地钻研业务，走技能成才、岗位成才之路，促进企业产业升级和技术创新。 2、扎实落实干部轮岗交流方案 推进人才队伍建设，加快干部轮岗交流落地实施。干部轮岗交流活动是股份公司加快年轻干 部培养的一项新尝试新举措，旨在培养能够适应企业发展的复合型人才，形成干部交流的长效机 制。 3、技术练兵 着眼技能随着机械化不断推进，充分利用各类创新项目、竞赛活动等，不断加强职工岗位知 识、技能和素质的培训，培养和选拔青年技术骨干。开展各类技能比武、劳动竞赛活动，提高职 工参与率，提升干部职工立足岗位、精进技术水平，解决生产中薄弱环节和难点问题，促进指标 完成；开展经济技术创新活动，以现代化生产物流创新技改技革为切入点，不断提升生产制造的 2022 年年度报告 44 / 203 自动化、智能化水平；充分利用师徒班、大工匠带徒、工作室带徒等形式，加强传统技能技术的 传承与发扬，解决实际问题、开展技术攻关。 4、四带四促 领导班子成员深入车间一线，解决实际问题；各单位结合自身特色，制定“四带四促”行动 实施方案，党员带群众促团结奋斗，发挥党员先锋模范作用，带动广大群众创产创优；师傅带徒 弟促技艺传承，培养高素质全技能维修技能人才；先进带新人促精神引领，逐步推进传统工艺传 承；上级带下级促责任担当，打造能干、实干、敢干的干部队伍。发挥领导核心作用，争先创优， 带领全体干部职工取得突出成绩。 公司通过梳理培训计划，结合 2022年度各分支机构的培训需求统计结果，将培训内容分为党 建、专业、技能三大方面，形成包括青年干部管理方法与领导力培训、企业文化培训、巡查问题 整改培训等在内的八项培训项目；组织股份公司本部、分支机构、在京子公司专业技术人员开展 年度继续教育培训，通过线上继续教育平台集中培训及自主学习等方式完成年度规定课时的培训 学习，公共培训课程分为必修课程及选修课程，自主学习课程将通过各单位组织专题培训及专业 人员自我学习提升来完成，强化专业人才继续教育为企业培养复合型人才奠定了基础。 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 十、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司注重对股东的长期、稳定、持续回报。在制定利润分配方案时，充分考虑公司所处发展 阶段及未来资金支出预计安排，并由公司独立董事对利润分配方案出具独立意见，有效维护了投 资者，特别是中小投资者的合法权益。 (二) 现金分红政策的专项说明 √适用 □不适用 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 √是 □否 分红标准和比例是否明确和清晰 √是 □否 相关的决策程序和机制是否完备 √是 □否 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 √是 □否 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 √是 □否 (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应 当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 每 10股转增数（股） 0 现金分红金额（含税） 397,726, 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股 东的净利润 1,227,372, 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净 2022 年年度报告 45 / 203 利润的比率（%） 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 0 合计分红金额（含税） 397,726, 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普 通股股东的净利润的比率（%） 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 为进一步推进公司经理层成员任期制和契约化管理，规范公司经理层成员的薪酬及考核工作， 充分发挥薪酬激励作用，调动经理层成员干事创业的积极性，公司制定了《经理层成员薪酬标准 及考核实施细则》。 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况 √适用 □不适用 为切实推动内控体系落地执行，真正达到防范和化解重大风险的效果，公司于报告期内启动 了内控体系优化项目，通过成立内控体系建设领导小组提供组织保障，开展了全面的资料分析、 深入的调研访谈、充分的穿行测试。同时，公司持续加强自身制度建设，报告期内新增制度 2项， 分别为《董事会授权经理层管理办法》和《经理层成员薪酬标准及考核实施细则》。 公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》，全文详见公司 于 2023 年 3 月 28日在上海证券交易所网站 上披露的《2022 年度内部控制评 价报告》。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况 √适用 □不适用 2022 年年度报告 46 / 203 进一步加强子公司经营管理，规范子公司决策行为和管理流程，明确各级管理权限，提高整 体运行效率，防范决策风险，促进子公司健康有序发展，维护出资人合法权益。坚持部室联动管 理模式，适时召开会议对子公司重要事项进行意见征询，联合相关专业部室深入子公司开展联合 巡检；利用股东会、董事会等形式，充分发挥外派人员参与子公司运营的作用，为公司决策提供 准确依据，能够确保公司股东权益，实现公司投资的保值增值。 报告期内，公司在子公司管控方面不存在重大缺陷。具体可参见公司《2022 年度内部控制评 价报告》。 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年度内部控制情况进行了审计。会 计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，与公司董事会自我评价报告意见一致。 公司内部控制审计报告于 2023年 3月 28日披露在上海证券交易所网站 。 是否披露内部控制审计报告：是 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况 情况一：上市公司控股股东存在未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给上市公司 资产的过户手续的情况。 1、公司中药前处理基地（以下简称“前处理基地”）的土地使用权及地上建筑物所有权的产 权过户手续尚未办理完成。 存在问题： 2011年 10月 27日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于购买同仁堂集团中药 前处理基地的议案》，并签署了《前处理项目转让合同》。公司已向同仁堂集团支付了交易对价， 截止 2021年 12月 31 日，相关不动产过户手续尚未办理。 整改情况： 2022年 6月 21日，同仁堂股份取得《中华人民共和国不动产权证书》（京【2022】大不动 产权 0021244号），不动产过户完成。 2、同仁堂科技现金购买同仁堂集团中药加工基地资产（包括土地使用权、房屋建筑物所有权） 的产权过户手续尚未办理完成。 存在问题： 2019年 11月 4日及 2019年 12月 30日，同仁堂科技与同仁堂集团签署了《资产转让协议》 及《资产转让补充协议》，并于 2020年 2月 17日经其股东特别大会批准，前述协议生效。同仁 堂科技以现金方式购买同仁堂集团所属北京同仁堂中药加工基地之资产(包括土地使用权、房屋建 筑物所有权)。同仁堂科技已向同仁堂集团支付了交易对价，截止 2021年 12月 31日，相关不动 产过户手续尚未办理。 整改情况： 2022年 6月 14日，同仁堂科技取得《中华人民共和国不动产权证书》【京（2022）大不动 产权第 0020011号、京（2022）大不动产权第 0020040 号、京（2022）大不动产权第 0020051号】， 不动产过户完成。 情况二：上市公司控股股东存在从事与上市公司相同或者相近的业务的情况。 存在问题： 公司于 2012年 12月 4日发行 亿元可转换公司债券时，控股股东同仁堂集团承诺在法 律规定允许的情况下尽快解决北京同仁堂制药有限公司（以下简称“制药公司”）、北京同仁堂 化妆品有限公司（以下简称“化妆品公司”）与本公司存在的业务相似性问题。 整改情况： 1、关于化妆品公司与本公司业务相似性问题： 同仁堂集团与同仁堂科技于 2015年末签订协议，将同仁堂集团持有的化妆品公司 51%股权委 托同仁堂科技管理，协议期限为 2016年 1月 1日起 3年。该项协议到期后，经协议双方同意，合 同自动续期。目前该项协议仍处于执行状态。 2022 年年度报告 47 / 203 2、关于制药公司与本公司业务相似性问题： 经公司第六届董事会第十四次会议审议、公司全体独立董事发表同意独立意见，并经公司 2013年度股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式最终审议通过，同意豁免同仁堂集团解决 制药公司与本公司业务相似性的承诺。 十六、 其他 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 是否建立环境保护相关机制 是 报告期内投入环保资金（单位：万元） 2, (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司位于北京地区，公司所属分厂 6家，各分厂均有厂内污水处理站，共有 6个污水排放口； 天然气锅炉 4 台（总产气量 20 T/H），燃气蒸汽发生器 3 台（总产气量 T/H），冬季采暖用 2 台 SBS一体化供热设备（第六代超低氮冷凝型真空热水机组）。 公司 主要污染物名称 排放方式 排放总量 超标排放情况 本公司制药厂 废水 废水排放总量 间歇排放 万吨 无 COD 排放量 吨 无 氨氮 吨 无 废气 氮氧化物 连续排放 吨 无 本公司子公司同仁堂科技位于北京地区制药厂 4家，工业污水排放口 4 个，锅炉废气排放口 5个。上述制药厂主要污染物排放情况统计如下: 子公司 主要污染物名称 排放方式 排放总量 超标排放情况 同仁堂科技 废水 废水排放总量 间歇排放； 连续排放 万吨 无 COD 排放量 吨 无 氨氮 吨 无 废气 氮氧化物 有组织排放 吨 无 本公司及同仁堂科技上述制药厂污水排放执行标准为北京市地方标准《水污染物综合排放标 准》（DB11/307-2013）；废气排放执行北京市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2015)。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 （1）废水防治污染设施 公司所属各分厂分别设有污水处理站，污水处理设施的运行委托专业公司实施运行维护。报 告期内，公司所属各分厂的污水处理设施运行正常，污染物排放符合规定。根据管理要求安装在 线（部分单位）并正常传输监测数据。 （2）废气防治污染设施 公司所属各分厂的食堂油烟均安装油烟净化设施；各分厂化验室、生产车间等重点部位完成 安装 VOCs有机废气收集处理设施；各分厂生产车间均安装粉尘收集治理设施。废气治理设施由各 2022 年年度报告 48 / 203 分厂严格按照操作规程进行运营管理和定期维护。报告期内，公司所属各分厂大气污染治理设施 运行情况正常，污染物排放符合规定。 （3）噪声防治措施 公司所属各分厂噪声均采用设备设置隔声间、减振垫等防治措施。报告期内，公司所属各分 厂噪声防治措施运行情况正常，噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB123448-2008） 相应标准限值规定。 （4）固废/危废处置 公司所属各分厂的一般固体废物委托有资质的第三方定期清运；危险废物单独暂存，由具备 危险废物资质的公司定期外运处置。各分厂设置有危险废物暂存间，暂存间满足《危险废物贮存 污染控制标准》（GB18597-2001）要求。各分厂如实记录固体废物台账。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司在报告期内完成部分生产基地污水站升级改造建设项目。公司各项目均按规定的时间履 行或正在履行环境影响评价手续。公司所属生产基地排污许可登记管理均在效期内，并按属地要 求，在规定期限申报完成年度危险废物管理计划。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司及所属基地在已有《突发环境事件应急预案》的基础上，积极按照国家法律法规要求， 开展突发环境事件隐患排查、应急演练等工作，并对隐患排查、应急演练过程中出现的不适应项 进行了完善。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司各分支机构编制了环境自行监测方案；定期委托有资质的第三方监测公司对有组织废气、 无组织废气、废水、噪声进行检测，并出具检测报告。检测结果显示公司全年污染物排放符合国 家及地方有关排放标准。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 公司各分支机构按时完成了 2022年度环境统计年报；公司重点排污单位亦庄分厂按《企业事 业单位环境信息公开办法》和属地要求，在北京市企业事业单位环境信息公开平台和公司官网同 步公开相关环境监测数据。 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 本公司上半年如期开展了碳排放报告及第三方碳排放核查工作，下半年提前完成碳排放权履 约任务。经碳排放核查确认，公司 2021年度实际碳排放总量共计 20,516吨，10月 9日公司已足 额上缴了北京市碳排放配额。公司作为北京市碳排放重点单位，自觉履行碳排放管理主体责任， 积极响应“双碳”要求，进一步提升节能减排意识，推进绿色低碳发展。 2022 年年度报告 49 / 203 2022年末，子公司同仁堂科技所属大兴分厂分布式光伏发电项目并网成功，该项目具有利用 率高、经济效益好、环保效益突出等显著优势。项目启用后预计每年可为大兴分厂提供百万千瓦 时的绿色清洁能源，同时减少二氧化硫、氮氧化物及二氧化碳等废气及温室气体排放。 (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 是否采取减碳措施 是 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） - 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、 在生产过程中使用减碳技术、研发生产 助于减碳的新产品等） 全面实施节能管理，运用减排降碳等相关新技术加强碳 排放管理。并在空气重污染预警期间或遇重大活动，积 极落实“一厂一策”及属地要求的停限产减排降碳措施 具体说明 □适用 √不适用 二、 社会责任工作情况 (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG报告 √适用 □不适用 详见公司于 2023 年 3月 28日披露的《2022年度环境、社会和治理（ESG）报告》，披露网 址为 。 (二) 社会责任工作具体情况 √适用 □不适用 具体说明 √适用 □不适用 详见公司于 2023 年 3月 28日披露的《2022年度环境、社会和治理（ESG）报告》，披露网 址为 。 三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 具体说明 √适用 □不适用 详见公司于 2023 年 3月 28日披露的《2022年度环境、社会和治理（ESG）报告》，披露网 址为 。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 2022 年年度报告 50 / 203 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表项 目名称和金额) 财政部于 2021 年 12 月发布了《企业 会计准则解释第 15号》（财会〔2021〕 35号）（以下简称“解释第 15号”）。 本公司自 2022年 1月 1日起执行解释 第 15号“关于企业将固定资产达到预 定可使用状态前或者研发过程中产出 的产品或副产品对外销售的会计处 理”的规定及“关于亏损合同的判 断”的规定。 经第九届第十八次董事 会与第九届第十一次监 事会审议通过 无 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业 会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕 31号）（以下简称“解释第 16号”）。 本公司对分类为权益工具的金融工具 确认应付股利发生在本年度的，涉及 所得税影响按照上述解释第 16号的规 定进行会计处理，对发生在 2022 年 1 月 1日之前且相关金融工具在 2022年 1月 1日尚未终止确认的，涉及所得税 影响进行追溯调整。 本公司本年度发生的以现金结算的股 份支付修改为以权益结算的股份支 付，按照上述解释第 16号的规定进行 会计处理，对于 2022年 1月 1日之前 发生的该类交易调整 2022年 1月 1日 留存收益及其他相关财务报表项目， 对可比期间信息不予调整。 经第九届第十八次董事 会与第九届第十一次监 事会审议通过 无 其他说明： 2022 年年度报告 51 / 203 本公司经第八届董事会第二十次会议批准，按照财政部于 2020年 6月发布的财会[2020]10 号对于自 2020年 1月 1日起发生的经营租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方 法。根据财政部于 2021年 6月发布（财会〔2021〕9号），本公司对于符合规定的相关租金减让 仍采用简化方法处理。根据财政部于 2022年 05月发布了财会〔2022〕13号文件，本公司对于符 合规定的相关租金减让继续采用简化方法处理。上述简化方法对本期利润的影响金额为 24,544,元。 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 197 境内会计师事务所审计年限 26 境内会计师事务所注册会计师姓名 郑建彪，何姗姗 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 郑建彪（1年），何姗姗（1年） 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 80 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临退市风险的情况 (一)导致退市风险警示的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 (三)面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 八、破产重整相关事项 □适用 √不适用 2022 年年度报告 52 / 203 九、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十二、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易定 价原则 关联交 易价格 关联交易 金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 北京同仁堂健 康药业股份有 限公司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 采购 产品的价格 由双方在不 超过市场价 格的范围内 协商确定。 同仁堂集团 （含其附属 公司）不得 以高于其向 任何独立的 第三方销售 相同产品的 价格或市场 每季度平均 价格（以两 者较低为 准）作为向 同仁堂股份 公司供应产 品的价格。 市场价 60, 现金 60, 无 北京同仁堂制 药有限公司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 采购 市场价 4, 现金 4, 无 北京同仁堂中 药配方颗粒投 资有限公司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 采购 市场价 现金 无 北京中研同仁 堂医药研发有 限公司 其他 购买商 品及接 受劳务 采购 市场价 现金 无 北京同仁堂医 养产业投资集 团有限公司 母公司 的控股 子公司 购买商 品及接 受劳务 采购 市场价 现金 无 北京同仁堂健 康药业股份有 限公司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 销售 同仁堂股份 公司按照对 其他独立第 市场价 25, 现金 25, 无 2022 年年度报告 53 / 203 北京同仁堂医 养产业投资集 团有限公司 母公司 的控股 子公司 销售商 品及提 供劳务 销售 三方销售产 品的价格给 予同仁堂集 团（含其附 属公司）及 其它关联 方。 市场价 现金 无 北京同仁堂制 药有限公司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 销售 市场价 现金 无 中国北京同仁 堂（集团）有 限责任公司 母公司 销售商 品及提 供劳务 销售 市场价 现金 无 北京中研同仁 堂医药研发有 限公司 其他 销售商 品 销售 市场价 现金 无 合计 / / 91, - / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 （1）根据本集团与中国北京同仁堂（集团）有限责任公司已签订、正执行的《商标使 用许可证协议》，本集团支付中国北京同仁堂（集团）有限责任公司以下费用： 单位：人民币万元 项目 本期发生额 上期发生额 商标使用费 （2）同仁堂国药与北京同仁堂国际有限公司签订房屋租赁协议，在此协议下同仁堂国 药本期支付租赁费万元。上年同期支付租赁费万元。 （3）本集团与北京同仁堂健康药业股份有限公司下属北京同仁堂参茸中药制品有限公 司签订《房屋有偿使用协议》及相关补充协议，在此协议下本集团本期收到租赁费 万元。 （4）根据本集团与中国北京同仁堂（集团）有限责任公司已签订、正执行的土地租赁 协议、仓储保管合同及房屋租赁协议，本集团支付中国北京同仁堂（集团）有限责任 公司以下费用： 单位：人民币万元 出租方 名称 租赁资 产种类 支付的租金 承担的租赁负债 利息支出 增加的使用权资产 本期发生 额 上期发生 额 本期发 生额 上期发 生额 本期发 生额 上期发生 额 同 仁 堂 集团 土 地 及 房 屋 建 筑物 3, 3, 1, (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 本公司之子公司同仁堂科技于2022年6月与北京同仁堂医养产业投资集团有限公司订立产权 交易合同，分别以人民币 4,万元及 1, 万元出售北京同仁堂第二中医医院有限责任 公司 49%的股权和北京同仁堂南三环中路药店有限公司 49%的股权，截止报告期末，已完成最终交 割。 2022 年年度报告 54 / 203 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联 关系 关 联 交 易 类 型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 转让资产 的账面价 值 转让资产 的评估价 值 转让价格 关联 交易 结算 方式 转让资产 获得的收 益 交易对 公司经 营成果 和财务 状况的 影响情 况 交易价 格与账 面价值 或评估 价值、市 场公允 价值差 异较大 的原因 北京同 仁堂医 养产业 投资集 团有限 公司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 股 权 转 让 出 售 太 原 医 疗 管 理 股权 公允价 银 行 转账 无 重 大 影响 不适用 资产收购、出售发生的关联交易说明 无 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司 提供资金 2022 年年度报告 55 / 203 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 中国北京同仁堂 （集团）有限责 任公司 母公司 698, 698, 合计 698, 698, 关联债权债务形成原因 向关联方提供资金期末 698,000元为同仁堂科技向同仁堂集团支付 的租赁押金。 关联债权债务对公司的影响 无 (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六)其他 □适用 √不适用 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2022 年年度报告 56 / 203 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 2022 年年度报告 57 / 203 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三) 现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截至报告期末普通股股东总数(户) 84,241 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 77,597 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押、标记或 冻结情况 股东性质 股份状 态 数 量 中国北京同仁堂(集团)有 限责任公司 0 719,308,540 0 无 0 国有法人 中国工商银行股份有限公 司－中欧医疗健康混合型 证券投资基金 30,970,527 53,802,733 0 无 0 其他 中国证券金融股份有限公 司 0 41,033,808 0 无 0 未知 上海高毅资产管理合伙企 业（有限合伙）－高毅邻 山 1号远望基金 -25,500,000 39,500,000 0 无 0 其他 中国建设银行股份有限公 司－工银瑞信前沿医疗股 票型证券投资基金 24,000,001 24,000,001 0 无 0 其他 香港中央结算有限公司 16,533,788 19,337,884 0 无 0 境外法人 中国工商银行股份有限公 司－中欧医疗创新股票型 证券投资基金 8,861,213 8,861,213 0 无 0 其他 方圆圆 162,000 8,240,807 0 无 0 境内自然 人 2022 年年度报告 58 / 203 金东投资集团有限公司 0 7,223,772 0 无 0 境内非国 有法人 中国银行股份有限公司－ 工银瑞信医疗保健行业股 票型证券投资基金 6,000,078 6,000,078 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719,308,540 人民币普通股 719,308,540 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混 合型证券投资基金 53,802,733 人民币普通股 53,802,733 中国证券金融股份有限公司 41,033,808 人民币普通股 41,033,808 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅 邻山 1号远望基金 39,500,000 人民币普通股 39,500,000 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医 疗股票型证券投资基金 24,000,001 人民币普通股 24,000,001 香港中央结算有限公司 19,337,884 人民币普通股 19,337,884 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股 票型证券投资基金 8,861,213 人民币普通股 8,861,213 方圆圆 8,240,807 人民币普通股 8,240,807 金东投资集团有限公司 7,223,772 人民币普通股 7,223,772 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行 业股票型证券投资基金 6,000,078 人民币普通股 6,000,078 前十名股东中回购专户情况说明 不适用 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权 的说明 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说明 持有公司 5%以上股份的股东——中国北京同仁堂（集团）有 限责任公司，与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。 “中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投 资基金”、“中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票 型证券投资基金”由中欧基金管理有限公司管理；“中国建设 银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基 金”、“中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票 型证券投资基金”由工银瑞信基金管理有限公司管理。除上述 股东外，其他股东未知是否存在一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 √适用 □不适用 名称 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 单位负责人或法定代表人 王贵平 2022 年年度报告 59 / 203 成立日期 1992年 8月 17日 主要经营业务 投资及投资管理；加工、制造中成药及中药饮片；销售中 药材、中成药及中药饮片；货物储运、药膳餐饮（仅限分 支机构经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 同仁堂集团持有北京同仁堂科技发展股份有限公司 % 股份。 其他情况说明 同仁堂集团报告期内，实现合并营业收入 亿元人民 币（未经审计），实现利润总额 亿元人民币（未经审 计）。 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况的说明 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 □适用 □不适用 (二) 实际控制人情况 1 法人 √适用 □不适用 名称 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 2022 年年度报告 60 / 203 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用 五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例 达到 80%以上 □适用 √不适用 六、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 七、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用 八、 股份回购在报告期的具体实施情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 2022 年年度报告 61 / 203 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 √适用 □不适用 审计报告 致同审字（2023）第 110A004201 号 北京同仁堂股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京同仁堂股份有限公司（以下简称同仁堂公司）财务报表，包括 2022年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同仁 堂公司 2022年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2022年度的合并及公司经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财 务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于同仁堂公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 存货可变现净值的确定 相关信息披露详见第十节、五、15 和第十节、七、9。 1、事项描述 2022 年年度报告 62 / 203 截止 2022 年 12 月 31 日，合并财务报表中存货账面余额为 701, 万元，存货跌价准 备余额为 31, 万元。于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货可变 现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费 后的金额。确定存货可变现净值需要管理层运用检查和分析各种类别和类型存货的过时程度、 不同产品定价计划，考虑持有存货的目的等因素作出判断和估计，实际的结果与原先估计的差 异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值。鉴于存货金额重大且需要管理层作出重大判断， 我们将存货可变现净值的确定作为关键审计事项。 2、审计应对 我们对存货可变现净值的确定实施的审计程序主要包括： （1）了解、评价并测试了同仁堂公司计提存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行的 有效性； （2）对存货实施监盘，检查存货的数量、状况及产品效期，关注是否存在潜在陈旧或损 毁； （3）评价存货滞销迹象相关的分析指标如周转率、库龄等，并对比销售预算和生产计划； （4）获取存货跌价准备计算表及产品期后销售价格，评估管理层用于估计可变现净值的 判断和假设的适当性和一致性，比较可变现净值与存货成本，检查存货跌价准备计提的准确性， 并执行重新计算程序； （5）检查以前年度计提的存货跌价准备于本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提的 充分性和适当性。 四、其他信息 同仁堂公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括同仁堂公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴 证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是 否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在 这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 同仁堂公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设 计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估同仁堂公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算同仁堂公司、终止运营或别无其 他现实的选择。 治理层负责监督同仁堂公司的财务报告过程。 2022 年年度报告 63 / 203 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行 的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单 独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大 的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我 们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以 应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及 串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可 能导致对同仁堂公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出 结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致同仁堂公司不能持续经 营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。 （6）就同仁堂公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务 报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我 们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被 合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成 关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在 极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产 生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 2022 年年度报告 64 / 203 二、 财务报表 合并资产负债表 2022年 12月 31日 编制单位: 北京同仁堂股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2022年 12月 31日 2021 年 12月 31日 流动资产： 货币资金 十、七、1 11,623,986, 9,926,307, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 十、七、2 428, 衍生金融资产 应收票据 十、七、4 464,210, 492,587, 应收账款 十、七、5 1,301,148, 1,004,296, 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 郑建彪 何姗姗 中国·北京 二〇二三年 三月二十四日 2022 年年度报告 65 / 203 应收款项融资 十、七、6 115,827, 188,189, 预付款项 十、七、7 160,632, 185,356, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 十、七、8 95,872, 90,182, 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 十、七、9 6,694,368, 6,169,091, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 十、七、12 917, 933, 其他流动资产 十、七、13 102,024, 116,670, 流动资产合计 20,559,416, 18,173,615, 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 十、七、16 1,128, 1,953, 长期股权投资 十、七、17 19,449, 14,142, 其他权益工具投资 十、七、18 8,591, 4,466, 其他非流动金融资产 十、七、19 90, 90, 投资性房地产 固定资产 十、七、21 3,808,597, 3,938,357, 在建工程 十、七、22 136,023, 84,193, 生产性生物资产 十、七、23 4,115, 4,115, 油气资产 使用权资产 十、七、25 1,344,339, 1,673,090, 无形资产 十、七、26 746,467, 736,311, 开发支出 商誉 十、七、28 45,144, 41,403, 长期待摊费用 十、七、29 108,579, 145,079, 递延所得税资产 十、七、30 206,349, 210,588, 其他非流动资产 十、七、31 56,200, 45,426, 非流动资产合计 6,485,075, 6,899,219, 资产总计 27,044,491, 25,072,835, 流动负债： 短期借款 十、七、32 309,532, 830,786, 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 十、七、35 43,867, 37,831, 应付账款 十、七、36 3,447,286, 3,192,764, 预收款项 合同负债 十、七、38 624,572, 559,193, 卖出回购金融资产款 2022 年年度报告 66 / 203 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 十、七、39 407,908, 367,127, 应交税费 十、七、40 418,361, 214,573, 其他应付款 十、七、41 517,572, 504,987, 其中：应付利息 2, 应付股利 18,751, 17,370, 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 十、七、43 485,890, 523,940, 其他流动负债 十、七、44 80,615, 71,156, 流动负债合计 6,335,606, 6,302,362, 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 十、七、45 1,221,797, 744,633, 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 十、七、47 860,771, 1,136,752, 长期应付款 十、七、48 9,135, 9,135, 长期应付职工薪酬 十、七、49 339, 820, 预计负债 十、七、50 262, 递延收益 十、七、51 153,956, 198,240, 递延所得税负债 十、七、30 8,816, 8,126, 其他非流动负债 非流动负债合计 2,254,816, 2,097,971, 负债合计 8,590,423, 8,400,334, 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 十、七、53 1,371,470, 1,371,470, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 十、七、55 2,005,619, 1,992,916, 减：库存股 其他综合收益 十、七、57 89,039, -43,482, 专项储备 盈余公积 十、七、59 1,078,713, 969,637, 一般风险准备 未分配利润 十、七、60 7,262,433, 6,343,423, 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 11,807,275, 10,633,965, 少数股东权益 6,646,792, 6,038,535, 所有者权益（或股东权 益）合计 18,454,068, 16,672,501, 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 27,044,491, 25,072,835, 2022 年年度报告 67 / 203 公司负责人：邸淑兵 主管会计工作负责人：温凯婷 会计机构负责人：王燕 母公司资产负债表 2022年 12月 31日 编制单位:北京同仁堂股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2022年 12月 31日 2021 年 12月 31日 流动资产： 货币资金 4,872,001, 3,927,134, 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,000, 17,116, 应收账款 十、十七、1 33,199, 7,326, 应收款项融资 3,667, 66,514, 预付款项 2,411, 2,532, 其他应收款 十、十七、2 1,242, 1,548, 其中：应收利息 应收股利 存货 1,450,049, 1,467,335, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,707, 4,889, 流动资产合计 6,369,279, 5,494,396, 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 十、十七、3 731,814, 708,414, 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,025,469, 1,071,460, 在建工程 36,214, 11,166, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 37,361, 56,128, 无形资产 107,261, 107,696, 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,171, 1,582, 递延所得税资产 99,970, 109,522, 其他非流动资产 13,253, 5,602, 非流动资产合计 2,053,516, 2,071,574, 资产总计 8,422,796, 7,565,970, 流动负债： 2022 年年度报告 68 / 203 短期借款 43,300, 43,300, 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 43,867, 37,831, 应付账款 744,889, 652,615, 预收款项 合同负债 67,196, 61,860, 应付职工薪酬 210,973, 190,250, 应交税费 149,364, 85,059, 其他应付款 55,667, 57,108, 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 20,041, 19,037, 其他流动负债 8,154, 8,041, 流动负债合计 1,343,455, 1,155,106, 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 18,236, 37,562, 长期应付款 长期应付职工薪酬 339, 820, 预计负债 递延收益 19,850, 24,596, 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 38,426, 62,978, 负债合计 1,381,882, 1,218,085, 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,371,470, 1,371,470, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,353,754, 1,353,754, 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,078,713, 969,637, 未分配利润 3,236,976, 2,653,022, 所有者权益（或股东权益） 合计 7,040,914, 6,347,885, 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 8,422,796, 7,565,970, 公司负责人：邸淑兵 主管会计工作负责人：温凯婷 会计机构负责人：王燕 2022 年年度报告 69 / 203 合并利润表 2022年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2022年度 2021年度 一、营业总收入 15,372,423, 14,603,100, 其中：营业收入 十、七、61 15,372,423, 14,603,100, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 12,663,908, 12,093,055, 其中：营业成本 十、七、61 7,870,132, 7,648,481, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 十、七、62 167,335, 154,866, 销售费用 十、七、63 3,071,452, 2,748,393, 管理费用 十、七、64 1,342,173, 1,335,467, 研发费用 十、七、65 217,446, 175,947, 财务费用 十、七、66 -4,630, 29,899, 其中：利息费用 111,397, 127,351, 利息收入 123,666, 112,953, 加：其他收益 十、七、67 91,548, 41,953, 投资收益（损失以“－”号填列） 十、七、68 3,119, 9,343, 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -779, 102, 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 十、七、70 -114, 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 十、七、71 5,576, -11,124, 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 十、七、72 -87,336, -222,218, 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 十、七、73 130, 427, 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,721,438, 2,328,426, 加：营业外收入 十、七、74 4,567, 4,442, 减：营业外支出 十、七、75 9,067, 5,594, 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,716,937, 2,327,274, 减：所得税费用 十、七、76 517,547, 436,514, 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,199,390, 1,890,760, 2022 年年度报告 70 / 203 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 2,199,390, 1,890,760, 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） 1,425,811, 1,227,372, 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） 773,579, 663,387, 六、其他综合收益的税后净额 263,833, -82,930, （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 132,521, -41,095, 1．不能重分类进损益的其他综合收 益 1,844, -275, （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 1,844, -275, （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 130,677, -40,820, （1）权益法下可转损益的其他综合收 益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 130,677, -40,820, （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 131,312, -41,834, 七、综合收益总额 2,463,224, 1,807,830, （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 1,558,333, 1,186,277, （二）归属于少数股东的综合收益总额 904,891, 621,553, 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：邸淑兵 主管会计工作负责人：温凯婷 会计机构负责人：王燕 母公司利润表 2022年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2022年度 2021年度 一、营业收入 十、十七、4 3,694,358, 3,393,380, 2022 年年度报告 71 / 203 减：营业成本 十、十七、4 1,819,514, 1,751,186, 税金及附加 70,108, 63,066, 销售费用 539,644, 487,286, 管理费用 157,275, 145,505, 研发费用 83,022, 74,988, 财务费用 -39,563, -50,777, 其中：利息费用 3,602, 5,440, 利息收入 42,634, 55,635, 加：其他收益 7,172, 7,148, 投资收益（损失以“－”号填列） 十、十七、5 264,609, 185,557, 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -1,354, -9,003, 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -64,156, -122,515, 资产处置收益（损失以“－”号填 列） -3,426, 271, 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,267,199, 983,583, 加：营业外收入 113, 318, 减：营业外支出 1,626, 1,745, 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,265,686, 982,156, 减：所得税费用 174,930, 125,598, 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,090,755, 856,558, （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 1,090,755, 856,558, （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 2022 年年度报告 72 / 203 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 1,090,755, 856,558, 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：邸淑兵 主管会计工作负责人：温凯婷 会计机构负责人：王燕 合并现金流量表 2022年 1—12月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 2022年度 2021年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 17,157,478, 16,155,806, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 79,611, 16,161, 收到其他与经营活动有关的现金 十、七、78（1） 164,432, 368,078, 经营活动现金流入小计 17,401,521, 16,540,046, 购买商品、接受劳务支付的现金 7,866,826, 7,012,680, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 3,119,066, 2,932,859, 支付的各项税费 1,436,191, 1,421,941, 支付其他与经营活动有关的现金 十、七、78（2） 1,885,140, 1,746,151, 经营活动现金流出小计 14,307,225, 13,113,632, 经营活动产生的现金流量净额 3,094,296, 3,426,414, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 223, 166, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 1,291, 2,567, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,771, 2022 年年度报告 73 / 203 收到其他与投资活动有关的现金 十、七、78（3） 116,467, 176,759, 投资活动现金流入小计 120,753, 179,494, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 330,028, 471,207, 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,118, 支付其他与投资活动有关的现金 十、七、78（4） 50,200, 投资活动现金流出小计 332,147, 521,408, 投资活动产生的现金流量净额 -211,393, -341,914, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 70,207, 20,412, 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 70,207, 20,412, 取得借款收到的现金 1,726,400, 1,501,951, 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,796,607, 1,522,363, 偿还债务支付的现金 1,782,351, 1,625,013, 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 795,631, 731,237, 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 353,211, 273,828, 支付其他与筹资活动有关的现金 十、七、78（6） 528,853, 550,483, 筹资活动现金流出小计 3,106,836, 2,906,734, 筹资活动产生的现金流量净额 -1,310,229, -1,384,371, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 162,729, -49,856, 五、现金及现金等价物净增加额 1,735,402, 1,650,272, 加：期初现金及现金等价物余额 9,886,240, 8,235,967, 六、期末现金及现金等价物余额 11,621,643, 9,886,240, 公司负责人：邸淑兵 主管会计工作负责人：温凯婷 会计机构负责人：王燕 母公司现金流量表 2022年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2022年度 2021年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,062,533, 3,628,663, 收到的税费返还 4,992, 12,984, 收到其他与经营活动有关的现金 16,354, 59,896, 经营活动现金流入小计 4,083,880, 3,701,544, 购买商品、接受劳务支付的现金 1,226,642, 762,903, 支付给职工及为职工支付的现金 751,310, 665,697, 支付的各项税费 516,472, 515,469, 支付其他与经营活动有关的现金 378,705, 432,517, 经营活动现金流出小计 2,873,130, 2,376,587, 经营活动产生的现金流量净额 1,210,750, 1,324,957, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 267,154, 184,881, 处置固定资产、无形资产和其他长期 405, 63, 2022 年年度报告 74 / 203 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 905, 收到其他与投资活动有关的现金 42,634, 55,635, 投资活动现金流入小计 310,194, 241,486, 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 98,548, 124,762, 投资支付的现金 23,400, 12,500, 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 121,948, 137,262, 投资活动产生的现金流量净额 188,245, 104,223, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 43,600, 300, 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 43,600, 300, 偿还债务支付的现金 43,600, 106,000, 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 399,249, 373,376, 支付其他与筹资活动有关的现金 15,838, 12,105, 筹资活动现金流出小计 458,688, 491,482, 筹资活动产生的现金流量净额 -415,088, -491,182, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 -1,615, 692, 五、现金及现金等价物净增加额 982,291, 938,690, 加：期初现金及现金等价物余额 3,887,367, 2,948,676, 六、期末现金及现金等价物余额 4,869,658, 3,887,367, 公司负责人：邸淑兵 主管会计工作负责人：温凯婷 会计机构负责人：王燕 2022 年年度报告 75 / 203 合并所有者权益变动表 2022年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 2022 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合 计 实收资本(或股 本) 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他综合收 益 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 小计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年年末余额 1,371,470, 1,992,916, -43,482, 969,637, 6,343,423, 10,633,965, 6,038,535, 16,672,501, 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,371,470, 1,992,916, -43,482, 969,637, 6,343,423, 10,633,965, 6,038,535, 16,672,501, 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 12,703, 132,521, 109,075, 919,009, 1,173,310, 608,256, 1,781,567, （一）综合收益总额 132,521, 1,425,811, 1,558,333, 904,891, 2,463,224, （二）所有者投入和减少资 本 12,703, 12,703, 57,659, 70,362, 1．所有者投入的普通股 57,659, 57,659, 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 12,703, 12,703, 12,703, （三）利润分配 109,075, -506,801, -397,726, -354,293, -752,019, 1．提取盈余公积 109,075, -109,075, 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 -397,726, -397,726, -354,293, -752,019, 2022 年年度报告 76 / 203 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结 转留存收益 5．其他综合收益结转留存 收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,371,470, 2,005,619, 89,039, 1,078,713, 7,262,433, 11,807,275, 6,646,792, 18,454,068, 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 (或 股本) 其他权益工 具 资本公积 减 ： 库 存 股 其他综合收 益 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 小计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年年末余额 1,371,470, 2,006,500, -2,386, 883,982, 5,572,003, 9,831,569, 5,714,834, 15,546,403, 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,371,470, 2,006,500, -2,386, 883,982, 5,572,003, 9,831,569, 5,714,834, 15,546,403, 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） -13,584, -41,095, 85,655, 771,420, 802,395, 323,701, 1,126,097, 2022 年年度报告 77 / 203 （一）综合收益总额 -41,095, 1,227,372, 1,186,277, 621,553, 1,807,830, （二）所有者投入和减少 资本 -13,584, -13,584, -20,254, -33,838, 1．所有者投入的普通股 20,414, 20,414, 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 -13,584, -13,584, -40,669, -54,253, （三）利润分配 85,655, -455,952, -370,296, -277,596, -647,893, 1．提取盈余公积 85,655, -85,655, 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 -370,296, -370,296, -277,596, -647,893, 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结 转留存收益 5．其他综合收益结转留存 收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,371,470, 1,992,916, -43,482, 969,637, 6,343,423, 10,633,965, 6,038,535, 16,672,501, 公司负责人：邸淑兵 主管会计工作负责人：温凯婷 会计机构负责人：王燕 母公司所有者权益变动表 2022 年年度报告 78 / 203 2022年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 2022 年度 实收资本 (或股 本) 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 1,371,470, 1,353,754, 969,637, 2,653,022, 6,347,885, 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,371,470, 1,353,754, 969,637, 2,653,022, 6,347,885, 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 109,075, 583,953, 693,029, （一）综合收益总额 1,090,755, 1,090,755, （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 109,075, -506,801, -397,726, 1．提取盈余公积 109,075, -109,075, 2．对所有者（或股东）的分配 -397,726, -397,726, 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收 益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 2022 年年度报告 79 / 203 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,371,470, 1,353,754, 1,078,713, 3,236,976, 7,040,914, 项目 2021 年度 实收资本 (或 股本) 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 1,371,470, 1,353,754, 883,982, 2,252,416, 5,861,623, 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,371,470, 1,353,754, 883,982, 2,252,416, 5,861,623, 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 列） 85,655, 400,605, 486,261, （一）综合收益总额 856,558, 856,558, （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 85,655, -455,952, -370,296, 1．提取盈余公积 85,655, -85,655, 2．对所有者（或股东）的分配 -370,296, -370,296, 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 2022 年年度报告 80 / 203 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,371,470, 1,353,754, 969,637, 2,653,022, 6,347,885, 公司负责人：邸淑兵 主管会计工作负责人：温凯婷 会计机构负责人：王燕 2022 年年度报告 81 / 203 三、 公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 北京同仁堂股份有限公司（以下简称本公司）系经北京市经济体制改革委员会京体改发（1997） 11 号批复批准，由中国北京同仁堂（集团）有限责任公司独家发起，以募集方式设立的股份有限 公司。本公司于 1997年 5月 29日发行人民币普通股 5,000 万股，1997年 6月 18日成立，注册 资本 200,000,元，股本 200,000,000股，并于 1997 年 6月 25日在上海证券交易所正式挂 牌。本公司总部位于北京市崇文门外大街 42号。 根据本公司 1998年度股东大会决议，本公司以 1998年末总股本 200,000,000股为基数，向全体 股东按每 10股送红股 2股，共送红股 40,000,000股。送股后股本总额为 240,000,000 股。 根据本公司 1999年度股东大会决议，本公司以 1999年末总股本 240,000,000股为基数，向全体 股东按每 10股配股 3股，实际配股 19,800,000股，其中：中国北京同仁堂（集团）有限责任公 司实际配股 1,800,000股，社会公众股实际配股 18,000,000 股，配股后股本总额为 259,800,000 股。 根据本公司 2000年度股东大会决议，本公司以 2000年末总股本 240,000,000股为基数，以资本 公积向全体股东按每 10股转增 3股，即以配股后总股本 259,800,000股为基数，每 10股实际转 增 股，共转增 71,999,933股。转增后股本总额为 331,799,933股。 根据本公司 2002年度、2003年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]141 文核准，本公司以 2002年末总股本 331,799,933股为基数，向全体股东按每 10股配股 3股。本 公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司全额放弃本次配股认购权，实际配股 29,884,982股，配股后股本总额 361,684,915股。 根据本公司 2004年度股东大会决议，本公司以 2004年末总股本 361,684,915股为基数，以资本 公积向全体股东按每 10股转增 2股，共转增 72,336,983 股。转增后股本总额为 434,021,898 股。 注册资本变更为 434,021, 元。 根据 2005年 11月 22日相关股东大会审议通过的《北京同仁堂股份有限公司股权分置改革方案》， 并经北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字（2005）118号《关于北京同仁堂股 份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批复，本公司全体流通股股东每持有 10股获得非流通 股股东支付 股股票，流通股股东共获得非流通股股东 38,850,477股股票，股本总额不变。 根据本公司 2007年度股东大会决议，本公司以 2007年末总股本 434,021,898股为基数，以资本 公积向全体股东按每 10股转增 2股，共转增 86,804,380 股。转增后股本总额为 520,826,278 股。 注册资本变更为 520,826, 元。 根据本公司 2010年度股东大会决议，本公司以 2010年末总股本 520,826,278股为基数,每 10股 送红股 5股，增加股本 260,413,139股；以资本公积向全体股东按每 10股转增 10股，共转增 520,826,278股，送转后，共增加股本 781,239,417股，总股本为 1,302,065,695股。注册资本 变更为 1,302,065,元。 根据本公司《发行可转换公司债券发行公告》，本公司可转换公司债券—同仁转债（转债代码： 110022）于 2013年 6月 5日起进入转股期。截至 2015 年 3月 3日，累计共有 1,200,585,000元 同仁转债已转换成本公司股票，转股数为 69,404,567股，占同仁转债转股前公司已发行股份总额 的 %。根据本公司第六届董事会第十八次会议关于提前赎回同仁转债的决议，本公司已行使 同仁转债提前赎回权。2015 年 3月 4日起，同仁转债和同仁转股（转股代码：190022）停止交易 2022 年年度报告 82 / 203 和转股。2015年 3月 10日，同仁转债在上海交易所摘牌。本公司于 2015年 7月 8 日完成工商变 更登记手续，注册资本为 1,371,470,元。截至 2022 年 12月 31日，本公司总股本为 1,371,470,262股。 本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设采购管理部、生产制造部、科 技质量部、人力资源部、市场管理部、战略投资部、财务部、审计部等部门，拥有北京同仁堂科 技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技）、北京同仁堂商业投资集团有限公司（以下简称同 仁堂商业）、北京同仁堂天然药物有限公司（以下简称同仁堂天然药物）、北京同仁堂吉林人参 有限责任公司（以下简称同仁堂吉林人参）、北京同仁堂内蒙古中药材发展有限公司（以下简称 同仁堂内蒙中药材）、北京同仁堂蜂业有限公司（以下简称同仁堂蜂业）、北京同仁堂（安国） 中药材加工有限责任公司（以下简称同仁堂安国加工）、北京同仁堂股份集团（安国）中药材物 流有限公司（以下简称同仁堂安国物流）、北京同仁堂陕西麝业有限公司（以下简称同仁堂陕西 麝业）、北京同仁堂滦南药业有限公司（以下简称同仁堂滦南药业）等子公司。本公司及子公司 以下简称“本集团”。 本公司经营范围：制造、加工中成药制剂、化妆品；经营中成药、西药制剂、生化药品；普通货 运；出租办公用房；出租商业用房；以下项目仅限分公司经营：销售定型包装食品（含乳冷食品）、 保健食品、中药材、医疗器械、医疗保健用品；零售中药饮片、图书；制造酒剂、涂膜剂、软胶 囊剂、硬胶囊剂、保健酒、营养液（不含医药作用的营养液）；鹿、乌鸡产品的加工；中医科、 内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、老年病科专业诊疗；危险货物运输 （3类）；技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训；药用动植物的饲养、种植； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外； 零售百货；中西药广告设计；劳务服务；以下项目仅限分公司经营：养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、 马鹿；物业服务和供热服务。 本财务报表及财务报表附注业经本公司第九届董事会第十八次会议于 2023年 3月 24日批准。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 本报告期合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，变动情况详见“第十节、八、合并 范围的变动”，本公司在其他主体中的权益情况详见本“第十节、九、在其他主体中的权益”。 四、 财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2. 持续经营 √适用 □不适用 本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会 计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。 本财务报表以持续经营为基础列报。 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。 资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 2022 年年度报告 83 / 203 五、 重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用 本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收 入确认政策，具体会计政策见第十节、五、23、第十节、五、29、第十节、五、38。 1. 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营 成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间 本公司会计年度自公历 1月 1 日起至 12月 31日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用 本公司的营业周期为 12个月。 4. 记账本位币 本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环 境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用 （1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方 在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与 合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲 减的，调整留存收益。 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财 务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账 面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不 足冲减的，调整留存收益。 在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并 财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和， 与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调 整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并 方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益 和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 2022 年年度报告 84 / 203 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发 生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及 或有负债按公允价值确认。 对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本 扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值 份额的差额，经复核后计入当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之 和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他 综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处 置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以 外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购 买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按 成本法核算时转入留存收益。 在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购 买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允 价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有 的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方 重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （3）企业合并中有关交易费用的处理 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时 计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债 务性证券的初始确认金额。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用 （1）合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力， 通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回 报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体 等）。 （2）合并财务报表的编制方法 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制 合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往 来余额予以抵销。 2022 年年度报告 85 / 203 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控 制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流 量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。 在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报 告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。 子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权 益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下 以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所 有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。 （3）购买子公司少数股东股权 因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合 并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司 的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续 计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不 足冲减的，调整留存收益。 （4）丧失子公司控制权的处理 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日 的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计 算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计 入丧失控制权当期的投资收益。 与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方 重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （5）分步处置股权直至丧失控制权的处理 通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种 或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每 一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的 差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”

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