流程分析表
一、流程名称：战略监控、调整流程
二、流程编号：
三、流程目的
明确根据集团战略发展报告提出五年计划草案、审批到战略实施监控、调整的整个流程
四、流程目标
完成根据集团战略发展报告提出五年计划草案、审批到战略实施监控、调整的整个过程
五、流程负责人
直接负责人集团规划发展部、间接负责人公司领导、各部门、子公司、企管部、战略委员会、
总经理、董事会
六、流程描述
1) 根据集团战略发展报告提出五年计划草案；
2) 由总经理、集团战略委员会审核；
3) 再由董事会审批；
4) 董事会审批后总经理下发执行五年计划指示；
5) 规划发展部制定集团年度工作计划；
6) 再由董事会审批当年实施计划；
7) 各部门执行当年实施计划，形成实施情况报告；
8) 规划发展部跟踪当年实施计划将计划实施报告交由总经理审批；
9) 经审批后规划发展部提出三年滚动计划交由总经理、集团战略委员会审核，董事会审批；
七、流程文件、表单
《集团战略发展报告》《五年计划草案》《当年实施计划》《计划执行情况报告》《三年滚动计划》
八、业务风险
九、流程控制点
十、流程中存在的问题分析
组织问题 表现 改进建议
（组织设计不合理、部门职责不
清、岗位设置不合理、岗位职责
不清，制度、规范不健全）
环节问题
（环节冗余-资源浪费，环节缺失-
管理失控，环节混乱-制度不明确）
监控问题
（过度控制、监控不到位）
授权问题
（授权不充分、过度授权）
