董事会会议纪要范文（讲话）
董事会会议纪要范文（讲话）
1 会议时间：20xx 年 x 月 2 日 14：00
2 会议地点：公司
3 参会人员：
4 列席人员：、律所律师刘
5 会议主持人：
6 会议内容
与会人员就上述会议内容进行来了研究讨论，形成纪要如下：
：各位董事，东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会
议现在开始，由于本次会议开的比较仓促，按照公司章程的规定，应
该提前十天通知各位董事，但是我们的这个通知不符合这个要求，所
以本次会议开始审议第一个议题，对会议提前通知豁免，出席今天会
议的一共 9 位董事，其中一位董事以授权形式出席，杨树财董事授权
公司董事出席本次会议，部分监事和公司高管列席了本次会议，本次
董事会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，现在正式
开会，首先进行议案的第一项，审议关于对会议提前通知期限进行豁
免的议案，请公司董事秘书，向董事会做说明。
仝岩：东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议审议
关于对会议提前通知期限进行豁免的议案，各位董事根据中国人民共
和国公司法和公司章程的规定，公司召开第二届董事会第八次会议因
未能在公司章程规定的时间内送达全体董事，请各位董事同意对本次
会议提前通知期限进行豁免，以上议案请审议。
：我们首先各位董事先表决本议案然后才能进行一下议案，同意
豁免的请举手。
：如果要是不同意豁免的话，会有什么后果。
：那就是本次会议不能召开，很明确。
：你们这都是强加给我们，下次最好不要有这种议案，以前每次
开会都有这种议案。
各位董事：同意黑的意见。
：我们今天的会议就作出一个决定，那就是董事会的现场会议，
必须提前十天发会议通知，并且应该把应附的所有资料发给各董事，
如果完不成那个环节出了问题，那个环节向董事会说清楚，以体现公
司对董事会的尊重，也体现公司对董事会的重视，也体现公司的董事
能提前认真地审阅公司要召开董事会需审议的事项和内容。
：建议董事会应在公司年度会上，把今年日常的董事会的日程提
前做好安排。大家都很忙，很理解你这工作很难协调，把所有人都聚
到一起很难，与其这个样还定死了，每年就这个时间，那么下回在安
排时间，就要避免这个事，或者在之前就要提出来。
：这不是一个难协调的问题。
：既然你这个董事会要，就应想好这个问题，怎么有效的解决这
个问题。
：董事们说的这个意见我也同意，去年参联这个董事会我也挺憔
悴的，那我们第一条就是提前十天了，这个要明确，以后董事会要明
确。第二条，董事会的定期会议，定期召开。
：董事长我觉得这个公司章程有明确规定………
：章程的明确规定要你提前十天发通知，那么我们提前十天没发
通知，董事们提出意见了，这个意见是正确的，公司应该加强管理，
非常正确。那么第二条关于各位董事提出的这个意见，那么就是董事
会应该召开定期会议，我也同意。那就是一个区间，对于我们基金管
理公司来说，每个季度完了之后的十五号，第二个月十五号，要签署
季报，每次我们都是通过通讯的方式来表达，我觉得借这个机会，我
们是不是…..各位董事你们什么意见，我们定每个季度结束后的七号
到十四号之间，召开公司的定期董事会，一年四次，其他临时董事会
不算。许总你什么意见。
：我同意。
：邱总。
：我们省里开两会大约在 8 号左右。这个事情不是什么大事，咱
们定个原则，大约在上旬或是中旬，每个月定一次，我们把工作的安
排好。
：就是季度的过后的第二个月的七号到十四号之间，黑老您同意
不同意。
：这个不是用董事会来决定的，你们班子在开会之前好好商量商
量。就按照章程的规定，该提前多少天。
：那个是一个会议通知，这个是定董事会固定日期了，就是这段
时间，这个事情你们都有个底，我们要开会了，开始提前安排你们的
工作，也不耽误东方基金这个董事会的安排。
：反正就是你不提前个十天，起码也要提前个三五天。
：安总，你什么意思。
：我同意。
：刘老师，你什么意见，就是季度之后的……..
：我也可以，就是我要事先知道这个事情，我就可以安排了。
：宋老师，你什么意见。那我们就进入第二条，原则定这个么个
意见，我们董事会变成一个定期的会议，这样的话呢就是一月份呢这
个，这个季度完了之后就是一月份，一月份这个呢就是和年会连在一
起开，行不行，那就一月份这个和年会一起开，一年开 3 次。
：我们章程都有详细的规定。
：没有。章程规定就一条，董事会定期会议每年至少召开两次，
那好我们开始进入会议的下一个议题，审议关于付勇副总经理辞去并
要求解除劳动合同的议案，这个东西把我是很沉重，这个议案呢怎么
一个审议法，公司的独立董事也跟我聊了一下，其他的董事也跟我聊
了一下，觉得付勇对公司的贡献是不可磨灭的，对公司的贡献也是巨
大的，如果付勇离开公司，对公司的损失也是巨大的，所以鉴于付勇
这个情况呢，我们在 11 月 10 号发了董事会的一个临时会议通知，公
司的九位董事一致意见，不同意付勇离开公司。我们公司的股东的董
事的代表也找付勇同志进行多次沟通。特别是我们的独立董事，在百
忙之中也和付勇同志进行了很深的交心。目的很简单，就觉得付勇通
知对东方基金很重要，对东方基金的持有人也是非常重要的，大家都
知道，到去年年底，东方基金管理的总规模，按净值算 102 亿，其中
东方精选占了 83 亿多，占得比例还是非常之大的，如果东方精选出
现了问题，那就证明东方基金出现了问题，这个议案我现在看其他董
事你们什么一个想法，你们说完了我在说这个议案。请各位董事发表
你们的意见。股东董事你们三位，你们先发发言，许总邱总安总，你
们三位，我点名了你们三位先说，说说这个事情，然后我们在说这个
议案。
：许总先来，你最近。
：按这个来排，我先简单的说两句，付勇提出辞职以后呢，我曾
经单独找付勇来聊过，也问明白到底什么原因在东方基金一心要走，
咱们要先了解一些基本的情况，当时也跟公司的领导来进行沟通，沟
通之前也要了解情况，了解情况的结果呢，公司现在的运行方式、运
作模式、发展的方向、规划以及一下经营方式方法跟他本人的要求相
差太远，所以说当时问他有什么情况才能留在这里，当时的情况他这
么说如果这样做下去没有留下的必要，所以根据付勇的这个问题呢，
李总不介绍我们也都知道，东方精选基金呢这几年在行业排名一致都
保持在前三名，而且业绩增长率总体也达到 300%，20xx 年增长性也
比较强，现在又很多股民购买基金，不是光看你的企业了，有时候也
看基金的经理，你这个基金经理作的好排在五星了我购买你的力度就
大一些，东方精选基金如果说付勇离职的消息一旦在媒体上报纸上公
布出去，我认为必然会对公司基金规模产生重大的影响，网上的信息
现在也比较发达，互联网上把这个信息一说一闹，我估计有可能对我
们东方基金是一种毁灭性的打击，所以说这个后果到现在为止不太好
预料，确实是不太好判断，到底他这个走媒体一炒，报纸上一登，对
基金能产生多大的影响，是三分之一或者是一半或者有少量来赎回，
因为我们现在总体基金公司占有的利润率是 90%了，如果这只基金不
存在，或许我们赖以生存的基础就有问题了，所以我感觉我对付勇这
个事情表不了态，你现在让我划对勾来同意他走，我感觉我还做不到，
但是我们做人做事呢不管对公司也好对个人也都要放心，我认为我们
是不是在联合起来在议一下，我们来找付勇在谈一下，在什么情况下，
来把这个事情做好，应为现在急于表这个态，我认为对公司对个人都
不好，基金公司如果不好了，对我们所有的人包括我们的董事我们的
高级领导者我们的经营者对我们公司的资产都没有好处，损失了名誉
损失了资产，不管是民营也好还是民企也好，他毕竟都是资金来源这
一块，损失以后对谁都不好交代，我感觉到我这个非常的表不了态，
让我签他这个离职我还是表不了态。
：就像刚才许总讲的，我和许总想的基本上都是一致的，付勇这
个事情搞得心里也是很复杂的，现在付总这个事呀，外界全知道，这
个沸沸扬扬众说纷纭，每次我见到券商的朋友，见到基金的朋友，人
家都问我，这是怎么搞得呀，付勇这么好的人，你们都留不住，你们
还玩啥玩呀，人家原话就是这样，付勇在东方基金，因为我是 07 年
来的东方基金，一来的话就认识付勇了，到现在的话也将近 3 年了，
我对付勇的印象也是，业绩没的说了，这个大家都看得到得，为人的
话也是不声不响、不争不抢、比较低调，也很客气，虽说，外界这个
圈里很小的，这个圈是很小的，外界大家这么一说，是吧，你说华夏
的什么王家伟，华安的王国卫、尚志民，这个圈里大家这个一说都知
道，人家对付勇评价很高的，人家说好你们不要我们要，是吧，很多
证券公司都想挖过去，所以说是吧，你说来东方基金已经 7 年了，付
勇应该是元老了，一直在这边坚持下来，你给人家的钱也不多呀，跟
这个大牌的基金经理比是吧，给的钱真是不多，每年董事会我们都讨
论薪酬吗，人家也没有怎么着，也都坚持下来了，那为什么要走呢，
而且走的这么坚决，应为这个事情的话呢，外界影响非常不好，对我
们东方基金的形象影响是非常不好的，当然具体的情况呢，我们也不
太清楚，我本来最后想请李总把付勇走的情况也跟我们介绍一下，具
体为什么走，作为我们内部的这个董事们，我们也不太清楚是什么原
因，有的董事可能谈过，有的董事没有谈过，为什么他这么坚决呢，
如果是机会多，人家 7 年之内有的是机会，早就走了，为什么要等到
现在才走，我觉得这个事情我同意许总的看法，如果付勇走，对整个
东方基金影响是非常大的，等于是现在发行基金差距很大，华夏刘文
栋做这个基金经理和投资总监，华夏一天 200 亿，如果你没有什么明
星的基金经理的话，两个星期三个星期你也就发几个亿这样的，你这
个付勇还有点号召力，你要是再发新基金付勇当基金经理，还能在卖
出一些去，如果没有了的话来个新人，或者是业内没有什么知名度的
话，基金一发就更困难了，你东方基金本身就没有别的，所以这个事
情我觉得，我根许总的意见是一样的，到时候看如果李总方便的话，
也把这个原因也跟我们详细的介绍一下，为什么要走，对付勇的这个
事情，我就说这么多。
：那我说一下，我对付勇也不是很了解，应为我们根据我们搞金
融的他们比较熟悉，说这个人不错，今天在这里我拿过这个东西一下
看，这个里面总是带着一下情绪，付勇看他这里面呢，一个是这个人
从他这个辞职信里面看，你可以感觉到他这个心里头有着抑郁、有着
痛苦，他也不知道他是为什么，因为他前面说了机遇，非常感谢我们
公司，第二认为我走我对不起你们，第三个呢我现在不走不行，作为
我们讲呢，我们搞企业的我们还在挖人才，我们在千方百计的在吸引
人才，我们更深层次的问题啊我们还要看一下，我们搞企业的更深层
次的介不住人家付勇非要走我们留不住，那么我们考虑两点，他走了
以后谁能顶替这个位置，谁能把这个业绩继续下去，我们是不是有了
一个比较合适的人选，第二就是为什么要走，我们是不是在管理上在
别的方面存在问题，这个付勇在来个张勇过几年是不是也要走，应
为 90%的利润都在这，当然应为来了新人乐意换个地方，但是再换东
方基金在目前整个市场中，我们能否经受的住，就是说我们现在在跟
人家谈，人家还在乎不在乎，倾巢出动，究竟我们自己呀，包括董事
会董事长还有领导班子，要考虑我们在经营企业的通知还要经营人才，
我们在经营人才的同时，我们还要考虑我们存到那方面问题，不是一
个人的问题，这是一个大环境的问题，按照我们原先的计划，我们要
发多少亿多少亿，但是你再发多少亿，真是跟明星似的，真是没有明
星在这里做这些事情，你出不去呀，所以说你看在近段时间以来，本
人发现公司的发展路径与工作环境和本人的职业生涯规划越来越不
相契合。没有说别的就说，就说这个环境和发展途径，发展途径有什
么不契合呀，公司都是向大方向发展吧，再就是环境，你们怎么给人
家气受了，是吧，怎么个情况呀，咱们讨论人家付勇，人家决心已下，
人家就不留了，第二人家给单总写了一个从 11 月 12 日起人家解除合
同了，当然这个是不是这样我不清楚，但是我不承担任何责任，但是
我们也是对人才的一种珍惜，说以说你东方基金是一个公众的东西，
人家付勇也是一个公众的人物，他的去留对我们影响很大，关键是我
们这种环境，你可能是一个付勇走了，再来 10 个人比他的业绩好，
可能在来 15 个人也不如他，所以说我们现在要谈论的是，究竟这件
事发生的是他嫌钱少，还是我们发展途径，我们都是想大环境发展的，
想法应该是一致的，究竟是为什么，这个就像许总说的要真是到那天
大量赎回，我不知道总裁班子在这个方面有没有做准备，要是有这一
天，这个东方基金不算大，我们的股东很整齐，就整整齐齐的那么几
家，东北证券是大股东，你省长在这董事长是吧，你这几家是国企也
还是民企也还就整整齐齐的这么几家，你说要增发咱就增发，你说要
干什么咱们就干什么，你说还是看不起我们民企的，还是怎么着，怎
么回事!我想更深层次的了解一下，这样才便于我们机制，这种机制
形成应对下一步，今天你付勇走了，以后还会不会出现这种情况，我
就先说这么多。
：你们三位独立董事。
：你们大股东。
：，树财授权你，你说说吧。
：这个问题他今天跟我提到过
：这个事情出来以后，我找过和督察长，我觉得有问题，这个人
不是公司的员工，怎么能做投委会的副委员，任命这个人不应该以公
司的文件发文，你总办会研究的人员，应该总办会发文，公司研究决
定我是要知道的，我是公司的法人代表我不知道，我觉得这是不妥的，
第三一条我鉴于戴春平以前是某一个基金管理公司的基金经理，按照
现行的法律法规，他必须辞职 3 个月后公司才能研究进行聘任，违规
问题这个文件需要收回，但是表示他是公司的总经理，这个文件不能
收回，后来中国证监会北京监管局就有关这个文件的问题找过公司有
关当事人交流情况，怎么交流的我不知道。
：董事长我打断一下，不是就文件交流，是就这件事交流。
：就这件事情也行，这件事情出来之后，付勇正式向我提出我不
干了，第一次真正口头提出来，就是 9 月 16 日，我做了付勇非常多
的工作，我就从现在开始做付勇的工作，我也建议跟付勇同志好好交
流消除这个隔阂，为了东方基金的事业你刚来，我也跟交流的很明确，
你刚来付勇就提出辞职，对你来说也不好，我确实做了付勇同志很多
的工作，付勇表示可以看一看，但是又出了一件事情，增加了付勇要
离开的决心，那就是 9 月 28 日，不知道什么缘故公司 oa 系统的所有
资料全部没了，因为公司的资料包括公司的制度，公司法的文件对外
公开的信息，监管部门的法律法规，整个公司是通过 oa 系统来运转
的，全部没有了，这个事情我也找谈过，不止一次。
：这没有备份吗
：有
：不是备份，我那个公司的制度是要让公司的员工看到，我查个
资料要去公司的电脑房查资料，那我这叫什么公司呀!
：各位董事我解释一下，公司资料是做了分别存档的
：今天付勇也提到这个问题了，刚才李总提到的这两个问题，都
提到了。
：大家可以看看，其他部门我不知道，东北证券从成立到现在所
有的文件都在，从有限责任公司到现在的股份有限公司，这是公司的
历史呀，
：这是档案呀，等于把档案馆烧了。
：所以付勇就坚决提出来要走了，这个时候还没有提出来要走了，
我根说了一定要做付勇的工作，我也跟东北证券的大股东说了，但是
他们跟付勇通知的这个交流一直不好，导致付勇正式写出辞职，觉得
公司没有诚意，然后公司 oa 系统部分恢复，是我在找了多次的情况
下，于 11 月 9 日恢复，部分恢复不是全部恢复，还有一件事让付勇
觉得他呆在这里更有问题了，就是在 6 月 7 日公司董事会对仝岩一个
安排的决议，临时会议，对仝岩体检解约，董事会要求，董事会定了
两件大事吗，一个事情向董事会做述职，一个就是仝岩这个问题尽快
解决，所以左后就商量了一下，仝岩这个问题解决的话呢，在她资格
的问题上需要提供一个函，第一北京市金融局，这个函那天不在，是
我安排组织的这个函件，这个文件我也带来了，是我改的我签发的，
这个文是向中国证监会基金监管部说明仝岩同志具备 3 年以上金融
领域从业资格的请示，这个文件发完了之后，北京市金融监管局确实
是给中国证监会基金部发了一个回函，但是经办这个请示的两位当事
人，这是 10 月 20 日，我当时正在东北证券参加东北证券的董事会，
公司研究主持的研究其中也给付勇同志打了一个电话，说有个人严重
违背公司的规章制度，我们要处理，付勇同志说你说违背公司制度你
就处理吧，但是这个劳动制度是什么呢，就是我签发的这个文件，我
根那天打了一个电话，这个问题我是经手人，要处理应该处理我，不
应该处理当事人，这个问题还涉及到了一个深层次的法律问题，这个
董事长签完的文件要由我总经理签完字后才能签发，我这个问题也让
公司的督察长查阅了公司的文件，没有表述，我也咨询了律师，律师
说我是公司的法人代表，我应该承担最终的法律责任，这个文如果签
的有问题，我去承担责任，把我的两个当事人要处理，就是上周吧一
个同事找我来，说公司还有没有道理，公司给我发一个函说我严重违
背了公司的规章制度，违背了那一条规章制度，不做说明，要求解除
劳动合同，他觉得他受委屈，他要找有关部门来说清楚，我想公司董
事们说我董事长签发这个文件还有没有效应，文件究竟怎么签署，鉴
于这个我建议把公司董事会议事规则、董事会议事规则、监事会的议
事规则和公司管理层的议事规则细化，有就从今天开始，没有就去细
化。下次董事会征求各位董事股东监事的意见，争取五月份出台，这
件事情出来了之后，付勇同志坚决要离开，决议要离开。
：付勇同志跟这件事情有什么关系
：我是公司董事长，如果你们有事情要说等我说完了之后你们在
说，尊重人一点没有坏处，这件事情出来了之后，付勇同志坚决要离
开，决议要离开。为什么呢，董事长签一个文件当事人都被处理了，
我付勇分管投资在投资运作的过程中，不可能一点事情也没有，因为
我们去年发生了两起很严重的分管风险控制的事情，很可能我就没有
办法活了，所以导致了付勇坚决要留开，然后 11 月 10 日，公司开了
一个临时的董事会来说付勇的事情，董事们一致意见不同意付勇离职，
11 月 11 日付勇正式向公司提出离职解除劳动合同的函，这个函也交
给了单总同志也交给我了，把付勇和督察长叫到了我的办公室说了很
多的话。上一周或是大上周中国证监会北京监管局找我谈话，就一条
关于付勇同志的问题，因为他们也找了付勇同志，证监会说了三点意
见，一是基金管理公司的人员流动，如果是正常的人员流动，他们认
为是正常的，二是东方基金董事会作出了一个不同意付勇辞职的公司
职务的决定，他们非常了解付勇同志只有东方精选这只基金还在尽心
尽力的去运转，但是并不来公司上班，证监会是了解的，公司是了解
的，我也是了解的，第三希望东方基金、东方基金的董事会，对付勇
的这个状况不能拖下去，需要解决，作出安排，这就是导致了我们今
天这个会的产生。关于付勇辞职这个事情我也有很多拿不准的，也和
公司董事律师咨询。所以那次董事会我开了个临时董事会。后来付勇
同志出具了要求解除劳动合同的这个函，并让董事会秘书联系律师也
出具了一个函，认为这个问题需要处理，证监乎跟我谈完之后，说了
一句不是正式谈话的话基金管理公司还没有一个员工和公司走入法
庭的，希望东方基金也别这样。作为公司的一个员工在公司呆了这么
久没有功劳也有苦劳，所以前前后后我找了付勇多少次，已经数不清
了，最后一次找他时在上周五，包括今天我回到办公室的第一件是还
是找付勇，我要简单的说就说这么多，我要是又说得不对的地方，大
家可以更正，包括董事尤其是股东董事。我觉得我们公司现在治理有
点问题，我也跟谈过，也跟谈过，我们公司的财务负责人，一个人接
任公司的综合部财务部人力资源部三个部门，一个人人财物，我觉得
这样的安排对公司是不妥当的，根据公司现在的治理要求，大方向的
管理是需要人财物分离的，好我说完了。
：我说了，我们董事长说的很多，说心里话每一条都记下来了，
这么说吧原则问题，我的行为我不做任何辩解，我的任何行为都是依
据公司章程所行使的职权，从来没有，只在一个问题上我是有瑕疵的，
就是关于戴春平同志下的那个文件是有瑕疵的，在其他问题上我觉得
我没有瑕疵，这个可以去进行调查，我在解释没用，把这个会托的时
间太长，一条条去说我也没有必要去辩解，各位董事或股东可以拍调
查组查查此事，谁对谁错光用嘴说是没有用的，实施是有依据的，第
三公司董事对有关治理问题还是管理问题应当分清楚，什么事治理问
题什么事管理问题，这么讨论下去我觉得没有意义。
：各位董事你们还有什么，，监事有什么意见，各位董事你们还
有什么说的，我觉得我发表一条意见，就是付勇同志这个辞职，我们
暂时不表决，把各位董事说的这个意见我希望大小股东能认认真真的
做出一个商量，两条第一条，同意付勇走公司做出怎么样的安排，包
括制度的安排，风险预计的安排，人员接替的安排，一旦出现了巨额
赎回或者媒体负面报道多的时候该怎么去化解，这个请班子做一个安
排，第二如果把付勇留下怎么办，董事会对付勇有什么要求，股东对
付勇有什么要求，管理层对付勇有什么要求，付勇对董事会管理曾有
什么要求，找一个结合点，如果在这个结合点各位股东和付勇交流的
过程中，如果付勇执意要离开，那我们就第一方案，实施第一方案，
如果股东和付勇的交流中，付勇可以留下，我们就实施第二方案，是
否可行，征求意见，许总。
：我看可以，刚才邱总....
：邱总
：我提个建议，这件事情挺矛盾的已经摆在桌面上了，董事长和
总经理很明显有突出的矛盾，但是方向都是一致的，觉得他在执行公
司的章程，维雄觉得自己身为董事长的职权有异议，这样不是有些个
事情是你公司法所能做的，公司章程是内部的，我们董事完全有权利
调整公司章程，那不好我们完全有权利提出我们对公司的要求，公司
法是大发，我不违反章程，我完全有权利，这件事呢我想，我提个建
议，鉴于付勇的去留问题，应有大股东的代表杨总亲自找付勇谈一次
话。
董事：谈过了吗
：谈过了。
：谈过了。
：这个我们都不知道呀，你要给我们披露以下呀!
：这个你深层次的谈一次话
：这个已经跟我们董事长汇报过了。
：跟杨总说过了
：这个是第二次吗，即使走了，像黑老所讲我们已经仁至义尽了，
真正做到，而在谈的过程中，包括我们在做第二次工作中，如果留下
来有一些董事需要策略性的办，他现在负责东方精选负责投资部呢，
你叫人家一个单项的权利，我们这边保证权利支持，不要让他局部的
事情太多，我们现在选的是专家，这就是明星，你这个片子没有个明
星他不卖座，我们从战略上讲从战术上讲，你说他作为专家可能有些
脾气，或者作为总经理，你年轻你也有脾气，但现在都不是谈脾气的
时候，都在谈这个公司应该怎么做下去，他走了你也不好做，年轻来
了气都盛，出去记者们一扫射，资深项目经理出走，暴露东方基金管
理层深层次矛盾，你别干了。
：各种原因都会出现的，你都不知道
：你说维雄你多少年了，你有责任。你新来的你也有责任
：你也会变成一个焦点
：所以做我们这个行当讲，真的
：邱总，东方基金在网上这种评论，不是今年一年有了
：每年都有你也要讲，你只能是在升级呀，是吧，你过去在评论
在评论他基金还是会有人买，你现在架不住升级呀，我想请杨总大股
东，大股东要对这件事情负责的，要对基民负责，要对小股东负责，，
同时你们大股东董事长是你们派的总经理是你们派的，更深层次的问
题你们知道，作为我们讲，我们是跟着你们赚钱的，我们虽然股东少
但是我们也有否决票的，最后我们要形式我们股东权益，我们也不是
不能行驶，应为大家都不是说着玩，这个公司能做好，信任大股东，
我们也都很信任，如果我们联起手来我们肯定能够做下去，肯定要不
这件事情做好，经理班子或者董事长要研究人家就走，你怎么办咱们
挽留人家了，但留不住人家，预案在那谁来接替，我们对外面是什么
样一个宣传口径，我们不希望走，走要给一个时间，很漂亮的一个过
渡，你们三请诸葛，你们三留诸葛也行呀，你说留咱们留不住了，所
以在这个问题上一定要有真的姿态、真的动作，如果同意的话代表我
们董事股东，真正的谈一次，这个深层次的问题，基金公司不是我们
一般性生产企业，你是高端企业，你在这个层次上暴露意义常识性的
管理问题，这样对我们基金公司的信任度一下子就下来了，所以我不
仅关系到我们投点钱的问题，还关系到你们大股东的声誉问题，你们
这是什么样的管理队伍，你们拍了什么样的董事长总经理，来做这件
事情，你们做好了吗，这个牵扯到东北证券的声誉问题，牵扯到你们
你们没有能力，那么一个小基金公司都没有能力管好，同时还牵扯到
一个深层次的问题，所以就这个事情来说谈一次话做一个预案的准备，
我还是否决，我在给你时间真诚的和人家谈一次，你们通知他通知杨
总，我们在真诚的挽留人家，你一样没有心思要把事情弄乱，把人撵
跑了把事弄砸了，小伙来了正惦记干点漂亮的活呢，你的信息肯定是
一样的也惦记这做好，维雄这老同志也想着做好，但是你们在管理上
确实存在着问题。公司可以不是你们两个人的事情，后面跟着一帮企
业，还有东北证券一个背景，做不好了全丢人，我想也不想吧事情给
作坏了吧，年轻轻想着干大活，勾画着明年的计划和规划，有些东西
是可以做下去的，有些东西要深层次去想，不要看表面，什么叫深层
次的有些专家真有脾气的，请人家来人家就是有脾气的，你不顺着怎
么办，都是原则问题。我们就把这件事情否决一下，你们在做沟通，
如果做不通你们就拿出方案，外面的人问怎么怎么找，咱们好有个说
头，大家都好弄，要不那些小记者就好这些事情，你们什么公司呀快
退了得了，最少我们是不明智的，最后我们要想怎么把公司搞上去，
把思想统一起来，把东方基金做大了，你 x 年纪轻轻的三年五年做到
三百亿五百亿，我们也都跟着沾光，这件事情一定要看做是一件好事，
我感觉这件事情不见得对东方基金是件坏事，也可能一棍子闷死。一
定要这些议事规则搞好，有些事情是权利，有些事情也是维雄在管理，
真正的把心思放在股东身上，放在信任你们的大股东小股东股民的身
上，到时候新的责任感就来了，不能应为你们个人的原因，特别是，
上次开会的时候我还跟你说过，年轻冲劲够，老想着大刀阔斧的感谢
什么，要多跟老同志沟通，你看刚才一个财务部门经理兼着人力采购，
怕他精力不够。
：邱总，那是临时的。
：说这些事情呀，我想着包括董事会议事规则都有范围的，而且
我们不能完全按照公司法来做，大的基金公司人家的议事规则网上都
有，咱们可以抄过来看看，看看人家都怎么管理的，通过这个事情呢
规范一下，这件事情呢也没有那么可怕，也不能说不可怕，犯错了不
怕，要知道怎么改，到最后人家要走你们要想英雄一样欢送人家，从
良心上讲就要这样做，这才是你们真正的心态。就是英雄一样的走，
如果你不走东方精选基金还归你管，我就说这么几句。
：其他董事们
：这样我补充一下，刚才邱总讲的我都同意，也说出我们的心理
话了，整个公司从经营上来说要有规则，董事会议事规则股东大会议
事规则经营班子议事股则，我们上市公司都有的，很细的我觉得这个
应该明确，明确这些东西都要上董事会的，董事会通过以后就执行了，
这个活干不干的好，一个是信任一个信誉，为什么留恋付勇，应为他
在这里干了 7 年了，实际证明是不错的，大家对他信任，信任之后就
是留恋，人的付出和回报是对等的，所以你要理解。
：我们不是要不付勇推出去，
：谁都没有，到现在我们谁都没说
：王兴宇的事不差这几天，看心态，这个人要是连这么点时间都
等不急，干脆不要用他。
：王兴宇的资历真是一般。
：我们对他不是很了解，怎么着也应该让我们看看，让王兴宇述
职，给我们董事一点权力。
：市场很简单，我们董事会没有个说法。
：9 月份以前谁干市场
：没人干。
：那不是也过来了吗。
：王兴宇的事再等一等。
：咱们董事会的内容不可能其他人不知道，换了是我，我也不干。
：你肯定前期他跟人家说了：“你来吧，来了肯定是副总。”
：咱们相信单总一次，支持他一次，说来说去还是年轻，沟通不
够。
：这件事我是带着情绪的，但是大股东都不愿意干。
：你对待小股东也要尊重。
：目前公司的问题肯定是大股东
：再给他个机会吧，到时候我们就不客气了。
：现在人才是不可多的，如果他真的有能力，我们不妨试试他。
公司董事会会议纪要模板（2）
李：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投
一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行奖励，做到奖罚分
明，处罚上至少点名批评。
于：报纸办起来不容易，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来
责任都落他们身上了，不行就双月刊，奖励机制应该有，该酬钱酬钱。
吴孝芳：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，
认为有人能写，我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制，
每个小家每季度应该投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点温暖。
主要是投稿的奖惩机制一定要建立，编辑算一下，一个小家应该投多
少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单
位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将
家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应该把报纸打算办几年
定下来，到期就可以停下来，如果说停就停，带给孩子们的影响也不
好，对他们成长也不利。
吴孝芬：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全
忙，一季度统计一下，稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包
括我都有依赖思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可
是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。
吴：奖可以，关键是怎么罚?
：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。
：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就准备
下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。
：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。
：梁琦排版就他自己压力也挺大，应该再培养两个会排版的，建
立一个 A、B 岗。
：我也考虑过占江的提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因
为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制，要是大家
都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应该唤
起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿
件平均分配也不可行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写
稿有压力再得高血压，就是能写的就多分配几篇，不能写的一年也写
两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以
增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，互相取长补短。设立专栏
的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管
大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度
很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅
和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产
生不良情绪。现在还可以根据具体情况，引进外面的稿件，充实一下
报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、
于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，
再多设一个排版。
：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间
也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了
人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人
太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往
报纸上登。
：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，
也能推动你突破自己，就像搞销售一样。
：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，
怕写完让人家笑话。
：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。
：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局
限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大
一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。
：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出
辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以
后再慢慢写。
：不摊派指标还是不行。
：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还
得有一个人决策。
：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。
我同意按家摊派指标。
三、董事长总结发言
吴：咱们解决问题要有研究、有布置、有方案，办报初始为什么
大家积极，因为有新鲜感，现在不同程度地有惰性，而没有及时总结，
才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意
见：家报办不办?如果办，怎么办?
