技术改造流程-1
技术质量部
产品管理委员会
营运总裁主持召开年度技改项目评审会议
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单介绍
是否入选?
否
是
结束
产品管理委员会讨论筛选符合公司需求的技改项目
05-02-01
技术质量部组织技改项目评审会议，分发评审材料到各委员,通知会议的时间,地点
会议通知
总裁办公会
公司营运总裁签发公司技改项目年度计划,并提交总裁办公会审批
年度技改项目评审会议纪要
技术质量部编制会议纪要和技改项目年度计划,各评审委员签字确认
抄报董事长办公室
技术改造项目所在部门
各相关部门编制技术改造项目年度计划
内容包括项目名称、项目内容、计划费用、实施进度、项目负责人等
部门年度技改项目计划
部门总经理审批
是否批准?
技术质量部汇总各相关部门的年度技改计划
报公司技术质量部
否
是
年度公司技改项目计划
抄送财务投资及项目所在部门
C-06-006-001-001
技术质量部向部门下达申报年度技改计划的通知
项目所在部门编制项目可行性报告(必要性,所需资源,预期效果等描述)
技改项目可行性报告
部门总经理审核
是否批准?
是否通过？
结束
固定资产
招标流程
C-08-002-001
投资>1000万
总裁办公会审核
是否批准?
结束
财务总监审核
是否批准?
结束
项目所在部门
财务部
总裁办公会
技术改造流程-2
否
是
是
否
否
是
否
是
技术质量部技术经理组织技术,投资,财务,战略,物资等部门和项目所在部门执行副总裁进行可行性论证
技术质量部
固定资产
招标流程
C-08-002-001
C-06-006-001-002
技改项目可行性报告
接受投资部国家相关部门国债贴息等技改项目信息
是否需要？
否
结束
技术质量部下达技改项目任务书
投资是否<50万元
是
否
技术质量部总经理审核
技术质量部下达技改项目任务书
是
高级技术管理判断是否立项
是否立项？
高级技术管理在项目可行性报告上签署需否使用意见并抄送需求部门和物资管理部
是否研发项目？
新产品开发流程
否
项目所在部门物资管理部及相关部门
项目所在部门物资管理部及相关部门
否
是
是
是
否
固定资产
招标流程
C-08-002-001
技术质量总经理审核
是否批准?
是
否
是
项目所在部门项目负责人提交项目竣工申请验收报告附相关文档资料图纸
技改项目竣工申请验收报告
验收通过？
项目所在部门
技术改造流程-3
是
否
是
技术质量部高级技术管理审查技改竣工文件是否齐全决定验收方法和时间
技术质量部
C-06-006-001-003
对技改项目过程进行跟踪（进度资金）国家项目每月填报监管表
否
技改项目竣工报告
编写技改项目竣工验收意见并签发项目竣工报告
全套资
料存
档
技术质量部技术经理组织技术,财务等部门竣工验收，如是国家项目按国家项目验收办法配合验收组进行验收
项目所在部门财务部
物资管理部
及相关部门
