I
Q
/
C
S
G
中国南方电网有限责任公司企业标
准
Q/CSG431040-2014
中国南方电网有限责任公司
生产项目计划管理业务指导
书
2014-9-20 发
布
2014-9-20 实
施
中国南方电网有限责任公司 发 布
I
目 录
1 业务说明.............................................................................................................................1
2 适用范围.............................................................................................................................1
3 引用文件.............................................................................................................................1
4 术语和定义.........................................................................................................................1
5 管理要点.............................................................................................................................3
6 流程步骤及说明.................................................................................................................6
7 附录...................................................................................................................................35
1
生产项目计划管理业务指导书
1 业务说明
本指导书承接《中国南方电网有限责任公司生产项目管理办法》,进一步规
范生产项目可研、项目计划、年度计划、年度调整计划的管理工作。
本指导书包含生产项目可研管理流程、技改前期投资计划管理流程、技改
年度投资计划审批流程、技改年度计划编制流程、生产经营性项目计划管理流程、
生产经营性项目年度计划编制流程。
生产项目计划管理采用“负责型+审批型”的管控策略，全网统一的规范策略
进行业务管理。
2 适用范围
本业务指导书所指生产项目包括生产技改项目、生产经营性项目，其它技改
项目可参照本业务指导书执行。
适用层级 网公司 分子公司 基层单位
角色（岗位）
公司领导，设备部负
责人、处室负责人、
修理技改主管，计划
部、财务部、系统运
行部相关人员
公司领导，设备部负
责人、科室负责人、
修理技改管理岗位，
计划部、财务部、系
统运行部相关人员
单位领导，设备部负
责人、修理技改管理
人员、生产部门人员
（含县区局），计划部、
财务部、系统运行部
相关人员
3 引用文件
《中国南方电网有限责任公司生产项目管理办法》（Q/CSG211007-2014）
4 术语和定义
生产项目可研
生产项目可行性研究报告是指在生产项目立项投资之前，要从经济、技术、
生产、运维等方面，从电网、社会环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、
分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社
会效果程度，为上级审批决策提供科学依据的上报文件。
大型生产技改项目
指 A 类项目总投资超过 1000 万元的发电机、主变、输电线路增容技改项目，
以及纳入电网发展统筹规划的整站、整变、整线、整间隔技改且总投资超过 1000
万元项目。
A 类项目
指公司总部和直属机构所有技改项目；分子公司 500kV 及以上电压等级设
备改造或其它单个项目投资额在 100 万元及以上的生产技改项目；单个项目投资
额在 500 万元及以上的行政办公类技改项目，以及 100 万元及以上教育培训基地、
仓库改造项目。分子公司单个项目费用在 100 万元及以上的大修项目。
B 类项目
B 类项目是指 A 类项目以外的项目。
技术改造
是指为提高设备性能、安全性和可靠性，延长设备使用年限、增加生产能力、
满足节能环保、节能降耗等要求，采用国内外成熟、适用的先进技术对现有设备
和设施，以及相应配套的辅助性生产、生活及福利设施进行的改造，达到提高经
济和社会效益的目的。技术改造的投资形成固定资产，是企业的一种资本性支出。
生产技改项目
是对公司发输变配电相关设备及其配套的附属设施、生产建筑、工器具、仪
器仪表、生产车辆等进行更新、改造、完善而实施的项目。
修理
是指对固定资产的主要组成部分进行周期性更换和修理、维护，恢复固定资
产的原有形态和生产能力，提高设备的健康水平，以保证电力生产设备安全、经
济、稳定、可靠。
修理项目
是对公司发输变配供电相关设备以及相应配套的辅助性生产、生活及福利设
施、生产建筑、生产车辆等固定资产的主要部件进行周期性更换、修理和维护而
实施的修理项目。可分为大修和日常维修项目。
大修项目
与公司发输变配供电相关设备及其配套的附属设施、生产建筑、生产车辆等
固定资产有直接关系的设备大修和辅助设施大修项目，是对相关设备设施的主要
部件或组成部分进行更换和修理（包括整体性检修及局部性检修），恢复固定资
产的原有形态和生产能力。按专业可分为发电、输电、变电一次、二次（含继保、
自动化、通信）、配电、综合等类。
日常维修
与电力生产有直接关系或间接关系的固定资产一般性检修或维护性检修，一
般性检修是指对设备在停电状态下进行的保持及验证设备正常性能的预防性试
验、一般性消缺、检查、维护和清扫。维护性检修是指对设备在不停电状态下进
行的保证设备正常功能的带电测试和设备外观检查、维护、保养。按专业可分为
发电、输电、变电一次、二次（含继保、自动化、通信）、配电、综合等类。
试验检验项目
指对发输变配电生产设备的预防性试验和定期检验及测量设备、安全工器具、
施工工器具等检验工作发生的费用。
委托运行维护项目
基层单位按照公司和分子公司相关规定及要求将部分运维工作委托给第三
方开展的项目。
其他材料购置项目
在生产运行、检修等所耗用的消耗性材料及直接为发输变配供电服务的低值
易耗品购置项目，修理项目使用的材料在相应项目中列支，不在材料费中列支。
5 管理要点
生产项目可研编制与审查
为确保生产项目实施目标的统一完整，生产项目主体工程与配套工程（含
土建）应作为一个项目，不得将一个独立项目分解为几个项目。对于全站综合改
造（含一次、二次）项目，只列一个项目。
大修项目中设备应以台、套、组、条、辆、座等为单位立项，不允许将
没有直接联系的几个独立项目捆绑作为一个项目，也不能将一个独立项目分解成
几个项目；
日常修理项目中有相同类别的应综合打包。具体类别见附录（附录 A）
可行性研究报告应视项目技术复杂程度由具有相应资质的单位或资产运
行维护单位编制，项目申请书可由具体组织项目实施的资产运行维护单位（以下
简称“项目单位”）自行编制。
生产技改项目可行性研究内容主要包括：综述、现状及改造必要性、技
术改造方案经济分析及比较、工程实施内容、工程进度计划、节能降耗、主要设
备材料清单、投资估算及经济评价、主要结论及建议等。
A 类大修项目可行性研究报告主要包括：现状及改造必要性、工程实施
内容、工程进度计划、主要配件清单、投资估算及经济评价、主要结论及建议等。
可研报告原则上应达到初步设计深度要求。项目申请书应说明立项原因、
项目内容、项目投资、项目方案、效益分析等内容。可行性研究报告和项目申请
书应满足物资采购招标要求，并附退役设备及建议处置意见。
涉及拆除的项目，可行性研究报告应包括预计拆除设备的名称及其数量、
拆除设备预计回收情况、拆除设备的后续利用计划、以及拆除报废设备损失情况，
并将拆除（报废）设备造成的损失纳入技术经济评价中相关内容。
技术改造项目立项应充分考虑使用本单位闲置物资和全省闲置物资。按
资产全生命周期的要求，严格控制设备提前报废，固定资产未达到折旧年限，原
则上不能列进年度技术改造计划。特殊情况下需要进行改造，以专项报告形式报
分子公司审批；投产未超五年的主设备改造项目，需经过分子公司领导批准。
储备库项目应实现动态管理，入库项目情况如有重大变化，应及时进行
修改、补充和完善更新有关资料，为项目立项提供准确依据。对于进入储备库时
间超过 2 年且未纳入年度计划实施的项目应从项目储备库转出，需要继续作为储
备项目的重新履行可研评审等入库程序。
基层单位应按一个变电站或一条线路为单位，相应地建立改造档案，包
括已改造项目、正在改造项目、计划改造项目，避免重复立项。
下一年度申报生产技改可研项目的总投资按本年总投资的 ～ 倍减
去续建项目资金控制。
生产项目年度计划编制
每年 7 月底前，公司设备部提出下一年度生产项目专项计划编制纲要，
明确计划编制原则、重点及工作要求。
各单位按照编制要求根据固定资产的实际状况和设备状态评价、设备预
试工作计划、技术反措、安全性评价及经济性评价等要求，按照轻重缓急原则，
从项目储备库中选择项目编制下一年度的生产项目计划，未正式批复可研的项目，
不允许申报年度计划。符合“三重一大”的项目，根据管理权限，需提交公司或分
子公司董事会进行投资决策。
年度计划编制应按南方电网公司《生产项目准入及预算标准》“项目优选
评分模型、细则”对项目进行优选评分，由基层单位设备部审核后按项目轻重缓
急程度进行排序。
年度技术改造项目计划编制材料应包括以下内容，并编制成册。
a) 编制说明，包括设备主要缺陷情况、本年重点投入方向、解决问题等。
b) 相关的设备状态报告、状态检修决策、事故/故障分析报告、缺陷分析报
告等支撑性材料。
c) 项目优选评分及排序。
d) 生产技改项目计划汇总表、项目可研（申请书）。
e) 旧设备数量、规格、型号、厂家，初步技术鉴定和初步处置建议。
技改年度计划编制后报送分、子公司审批，通过审查的年度计划报公司
审批，公司批复后由公司统一下达至各分、子公司，并再由分子公司下达至各相
关建设单位实施。
年度修理计划应优先安排影响电网、设备或人身安全的项目。原则上非
生产性修理项目不应超过年度预算的 20%。
年度修理计划编制材料应包括项目编制说明、项目明细及内容、项目优
选评分及排序、项目计划汇总表、项目可研（申请书）。
各基层单位需按照编制要求，按照轻重缓急原则，从项目储备库中选择
项目编制下一年度的生产经营性项目计划并将建议计划报送分、子公司生产设备
管理部审核；通过审查后的 A 类项目（含汇总表和可研报告）报公司生产设备
管理部审批。经公司审批通过后，A 类项目由公司生产设备管理部下达，各分、
子公司生产设备管理部将 A、B 类项目汇总后统一下达给各基层单位,同时报公
司生产设备管理部备案。
分子公司年度生产项目应包含应急备用金，项目计划编制和下达时单独
列项，备用金的额度一般为年度生产项目投资总额的 5%-10%。
基层单位年度生产经营性项目计划应包含应急项目备用金，项目计划编
制和下达时单独列项，备用金的额度一般为本单位年度生产经营性项目投资总额
的 5%-10%。
生产项目年度调整计划编制
生产项目年度计划下达后， 各单位不得自行调整。发生以下情形，可对
相应项目进行调整：
（1）因电网运行、设备采购等原因造成项目难以按计划实施；
（2）因电网事故、救灾抢修等突发事件需要紧急实施设备技术改造或维修；
（3）国家、地方、公司有关政策发生重大调整，需要实施或停止相关设备
技术改造或维修。
项目实施过程中如项目名称、完成期限（调整为跨年度）等发生变化确
需调整时，需填报申请并经分子公司设备部同意后，在年中计划或下一年度计划
中调整。
项目实施内容、总投资调整或项目取消时，按照管理权限，报分子公司
设备部或公司设备部审批。如涉及年度预算调整，还需执行预算调整流程。
续建项目在年中预算调整时可以根据项目实施进度，调整项目本年度资
金计划。
年中调整计划在年度投资计划基础上编制，调整计划编制完成后需经过
生产设备管理部门领导审批，并报送建设单位计划部门，建设单位计划部门汇总
各专业条线的调整计划后，经过汇总平衡，报送本单位领导审批，建设单位领导
审批调整计划后，由计划部门上报给上级单位计划部门。
6 流程步骤及说明
生产项目可研编制与审查
生产项目可研管理流程
8
流程图
流程说明
生产项目可研管理流程 设备部
网公
司
分子
公司
基层
单位
领导
生产
设备
管理
部
领导
生产
设备
管理
部
领导
生产
设备
管理
部
分管
领导
部门
负责
人
修理
技改
主管
分管
领导
部门
负责
人
修理
技改
专责
分管
领导
部门
负责
人
修理
技改
专责
开始
组织开展项目可行
性研究编制
（10）
生产项目
规划编制
业务流程
组织项目可行性研究报告
审查（系统运行部负责二
次部分审查）（20）
审核
（30）
审批
（40）
组织各专业进行项目可
行性研究报告审查（系
统运行部负责二次部分
审查）（50）
审核
(60)
审批
（70）
A类项目
汇总、批复
（120）
否
组织可行性研究报告审查
（系统运行部负责二次部分
审查）（90）
是
审核
（100）
审批
（110）
形成本单位投资项
目储备库
（130）
结束
固定资产投
资项目前期
工作管理总
体流程
资产经营性
项目计划管
理流程
流程
节点
编号
流程节
点名称
涉及
部门
涉及
角色/
岗位
工作指引
风险点描
述
引用文件
条款
关键控制点
时间
要求
输入信
息
输出信
息
信
息
记
录
量化
指标
（可
选）
备
注
10
组织开
展可行
性研究
编写
基层
单位
设备
部
修理
技改
专责
1.根据分子公司工作要求，从《项
目计划》中选取项目单项投资总
额在 100 万元及以上且包含建
筑安装费用的生产技改、修理项
目编制项目可行性研究报告。
2.其它项目编制项目申请书
3. 可行性研究报告应视项目技
术复杂程度由具有相应资质的
单位或资产运行维护单位编制，
项目申请书可由具体组织项目
实施的资产运行维护单位（以下
简称“项目单位”）自行编制。
4. 涉及拆除的项目，可行性研究
报告应包括预计拆除设备的名
称及其数量、拆除设备预计回收
情况、拆除设备的后续利用计划、
以及拆除报废设备损失情况，并
将拆除（报废）设备造成的损失
纳入技术经济评价中相关内容。
/
《中国南
方电网有
限责任公
司生产项
目管理办
法》
1.生产技改项目
可行性研究内
容主要包括：综
述、现状及改造
必要性、技术改
造方案经济分
析及比较、工程
实施内容、工程
进度计划、节能
降耗、主要设备
材料清单、投资
估算及经济评
价、主要结论及
建议等。2. A
类大修项目可
行性研究报告
主要包括：现状
及改造必要性、
工程实施内容、
工程进度计划、
主要配件清单、
投资估算及经
济评价、主要结
论及建议等。
每年
7 月
前
/ / / / /
流程
节点
编号
流程节
点名称
涉及
部门
涉及
角色/
岗位
工作指引
风险点描
述
引用文件
条款
关键控制点
时间
要求
输入信
息
输出信
息
信
息
记
录
量化
指标
（可
选）
备
注
20
组织项
目可行
性研究
报告审查
（系统
运行部
负责二
次部分
审查）
基层
单位
设备
部
修理
技改
专责
1.组织变电一次、二次、输电、
配电专业、技经人员及相关部门
人员对可行性研究报告进行审
查。
2.下一年度申报生产技改可研项
目的总投资按本年总投资的
～ 倍减去续建项目资金控
制。
3. 可研报告原则上应达到初步
设计深度要求。项目申请书应说
明立项原因、项目内容、项目投
资、项目方案、效益分析等内容。
可行性研究报告和项目申请书
应满足物资采购招标要求，并附
退役设备及建议处置意见。
4. 技术改造项目立项应充分考
虑使用本单位闲置物资和全省
闲置物资。按资产全生命周期的
要求，严格控制设备提前报废，
固定资产未达到折旧年限，原则
上不能列进年度技术改造计划。
特殊情况下需要进行改造，以专
项报告形式报分子公司审批；投
产未超五年的主设备改造项目，
1、项目立
项审查不
严，造成
部分设备
使用年限
未达到要
求提前更
新改造，
未能有效
利用资产，
导致资产
报废净值
率偏高；2、
项目安排
不科学，
投资效益
不高。
同上
1.制定项目准入
条件，项目申报、
审查环节严格
把关，特别是提
前更换设备的
项目；2、建立
项目优选模型，
安排计划时根
据轻重缓急及
项目评分，合理
安排项目，提高
投资效益。
每年
7 月
前
/ / / / /
流程
节点
编号
流程节
点名称
涉及
部门
涉及
角色/
岗位
工作指引
风险点描
述
引用文件
条款
关键控制点
时间
要求
输入信
息
输出信
息
信
息
记
录
量化
指标
（可
选）
备
注
需经过分子公司领导批准。
30 审核
基层
单位
设备
部
设备
部领
导
根据本局电网的运行情况及设
备风险分析，审核下年度项目可
行性报告，可研项目的主要投入
方向
/ 同上 /
每年
7 月
前
/ / / / /
40 审批
基层
单位
分管
领导
1.根据本局电网的运行情况及设
备风险分析，审核下年度项目可
行性报告
/ 同上 /
每年
7 月
前
/ / / / /
流程
节点
编号
流程节
点名称
涉及
部门
涉及
角色/
岗位
工作指引
风险点描
述
引用文件
条款
关键控制点
时间
要求
输入信
息
输出信
息
信
息
记
录
量化
指标
（可
选）
备
注
50
组织各
专业进
行项目
可行性
研究报
告审查
（系统
运行部
负责二
次部分
审查）
分子
公司
设备
部
修理
技改
项目
专责
2.组织变电一次、二次、输电、
配电专业及技经人员对可行性
研究报告进行审查。审查可研报
告技术、经济、效益等是否符合
原则。
类项目可研报告经分子公司
设备部审查后报公司设备部审
查；
类项目可研报告由分子公司
设备部批复，并报公司设备部备
案；
5.公司设备部每年对基层单位
B 类项目可研报告批复情况进
行随机抽查；
6.可研报告通过审批的生产项目
方可进入投资项目储备库；
7.大型技改项目的可研由计划部
门审查和批复，按基建程序管理；
8.符合“三重一大”的项目，根据
管理权限，需提交公司或分子公
司董事会进行可行性决策。
1、项目立
项审查不
严，造成
部分设备
使用年限
未达到要
求提前更
新改造，
未能有效
利用资产，
导致资产
报废静值
率偏高；2、
项目安排
不科学，
投资效益
不高。
同上
1、制定项目准
入条件，项目申
报、审查环节严
格把关，特别是
提前更换设备
的项目；2、建
立项目优选模
型，安排计划时
根据轻重缓急
及项目评分，合
理安排项目，提
高投资效益。
每年
8 月
前
/ / / / /
60 审核
分子
公司
设备
部门
负责
人
审批本公司可研项目主要投入
方向及总投资
/ 同上 /
每年
8 月
前
/ / / / /
流程
节点
编号
流程节
点名称
涉及
部门
涉及
角色/
岗位
工作指引
风险点描
述
引用文件
条款
关键控制点
时间
要求
输入信
息
输出信
息
信
息
记
录
量化
指标
（可
选）
备
注
部
70 审批
分子
公司
分管
领导
审批本公司可研项目主要投入
方向及总投资
/ 同上 /
每年
8 月
前
/ / / / /
80 A类项目
分子
公司
设备
部
修理
技改
项目
专责
如是 A 类项目需报公司设备部
审批。
/ 同上 /
每年
8 月
前
/ / / / /
90
组织可
行性研
究报告
审查（系
统运行
部负责
二次部
分审查）
公司
设备
部
修理
技改
主管
组织变电一次、二次、输电、配
电专业及技经人员对可行性研
究报告进行审查。审查可研报告
技术、经济、效益等是否符合原
则。
/ 同上 /
每年
9 月
前
/ / / / /
100 审核
公司
设备
部
部门
负责
人
审核年度可研项目主要投入方
向
/ 同上 /
每年
9 月
前
/ / / / /
110 审批
公司
领导
分管
领导
审批全网 A 类项目可研主要投
入方向及总投资
/ 同上 /
每年
10 月
前
/ / / / /
流程
节点
编号
流程节
点名称
涉及
部门
涉及
角色/
岗位
工作指引
风险点描
述
引用文件
条款
关键控制点
时间
要求
输入信
息
输出信
息
信
息
记
录
量化
指标
（可
选）
备
注
120
汇总、批
复
公司
设备
部
修理
技改
主管
汇总网公司批复的 A 类项目可
研及分子公司批复的 B 类项目
可研，形成分子公司投资项目储
备库，下达各基层单位及中心机
构。
/ 同上 /
每年
11 月
前
/ / / / /
130
形成本
单位投
资项目
储备库
库
基层
单位
设备
部
修理
技改
管理
人员
/ / 同上 /
每年
11 月
前
/ / / / /
生产项目前期投资计划管理
技改前期投资计划管理流程
流程图
流程说明
技改前期投资计划管理流程
计划
发展
部
计划
专责
大修
技改
专责
生产
设备
部
大修
技改
专责
生产
设备
部
大修
技改
主管
计划
发展
部
计划
主管
计划
专责
计划
发展
部
部门
负责
人
部门
负责
人
部门
负责
人
单位
领导
决策
机构
部门
负责
人
单位
领导
\预
委会
决策
机构
部门
负责
人
单位
领导
\预
委会
决策
机构
部门
负责
人
组织编制前期
投资计划
（10）
开始
下达全网各专业
前期投资计划
200）
结束
审核
(20)
审核
(180)
审批(190)
审核
(160)
审核(150)
接收下级单位
计划并分专业
转发(140)
计划部
汇总(170)
分解下达本单位
各专业年度投资
计划
(220)
汇总上报
上级单位
(130)
下达本单位各专
业前期投资计划
(210)
审批
(120)
审核
(110)
计划部
汇总
(100)
审核
(90)
审核
(80)
接收下级单位
计划并分专业
转发(70)
汇总上报
上级单位
(60)
审批
(50)
审核
(40)
汇总
(30)
生产
设备
部
分子
公司\
直属
机构
网公
司
设备部
基层
单位
流程
节点
编号
流程节
点名称
涉及部门
涉及角色
/岗位
工作指引
风险
点描
述
引用文
件条款
关键
控制
点
时间
要求
输入信
息
输出信
息
信息
记录
量化
指标
备注
10
组织编
制
基层单位
生产设备
部
技改修理
专责
1、组织编制前期投资计划，项目前期费包
括可行性研究报告或其他与项目前期工作
有关的咨询服务费用，及其项目前期管理
工作中发生的协调费用，主要包括可研编
制费、可研评审费等，相关费用应当年完
成结算。
2、项目前期费以项目建设单位为主体进行
申报，总投资估算1000万及以上项目应按
单个项目编制前期费计划，1000万以下项
目以基层单位为单位分专业打包编制前期
费计划。
/ / /
每年
8 月
份
/ /
投资
计划
管理
系统
/ /
20 审核
地市单位
生产设备
部
部门领导 审核各专业的前期投资计划 / / /
每年
8 月
份
/ /
投资
计划
管理
系统
/ /
30 汇总
地市单位
计划发展
部
计划专责 计划部汇总平衡 / / /
每年
8 月
份
/ /
投资
计划
管理
系统
/ /
40 审核
地市单位
计划发展
部
部门领导 计划部领导审核 / / /
每年
8 月
份
/ /
投资
计划
管理
系统
/ /
50 审批 地市单位 单位领导
单位领导层审批本单位项目前期费项目计
划
/ / /
每年
8 月
/ /
投资
计划
/ /
流程
节点
编号
流程节
点名称
涉及部门
涉及角色
/岗位
工作指引
风险
点描
述
引用文
件条款
关键
控制
点
时间
要求
输入信
息
输出信
息
信息
记录
量化
指标
备注
份 管理
系统
60
汇总上
报上级
单位
地市单位
计划发展
部
计划专责 汇总上报上级单位 / / /
每年
8 月
份
/ /
投资
计划
管理
系统
/ /
70
接收下
级单位
计划并
分专业
转发
分子公司
计划发展
部
计划专责 接收下级单位计划并分专业转发 / / /
每年
9 月
份
/ /
投资
计划
管理
系统
/ /
80 审核
分子公司
生产设备
部
技改修理
专责
1、汇总各基层单位生产项目前期投资计划；
2、组织设备管理各专业人员、技经人员审
核各单位前期费项目计划
/ / /
每年
9 月
份
/ /
投资
计划
管理
系统
/ /
90 审核
分子公司
生产设备
部
部门领导 审核生产项目前期投资计划 / / /
每年
10 月
份
/ /
投资
计划
管理
系统
/ /
100
计划部
汇总
分子公司
计划发展
部
计划专责 计划部汇总平衡 / / /
每年
11 月
份
/ /
投资
计划
管理
系统
/ /
110 审核
分子公司
计划发展
部门领导 计划部领导审核 / / /
每年
11 月
/ /
投资
计划
/ /
流程
节点
编号
流程节
点名称
涉及部门
涉及角色
/岗位
工作指引
风险
点描
述
引用文
件条款
关键
控制
点
时间
要求
输入信
息
输出信
息
信息
记录
量化
指标
备注
部 份 管理
系统
120 审批 分子公司 单位领导 单位领导层审批 / / /
每年
11 月
份
/ /
投资
计划
管理
系统
/ /
130
汇总上
报上级
单位
分子公司
计划发展
部
计划专责 汇总上报上级单位 / / /
每年
12 月
份
/ /
投资
计划
管理
系
/ /
140
接收下
级单位
计划并
分专业
转发
公司总部
计划发展
部
计划专责 接收下级单位计划并分专业转发 / / /
每年
12 月
份
/ /
投资
计划
管理
系
/ /
150 审核
公司总部
生产设备
部
技改修理
主管
汇总并审核生产项目前期投资计划 / / /
每年
12 月
份
/ /
投资
计划
管理
系
/ /
160 审核
公司总部
生产设备
部
部门领导 审核生产项目前期投资计划 / / /
每年
12 月
份
/ /
投资
计划
管理
系
/ /
170
计划部
汇总
公司总部
计划发展
计划专责 计划部汇总 / / /
每年
12 月
/ /
投资
计划
/ /
流程
节点
编号
流程节
点名称
涉及部门
涉及角色
/岗位
工作指引
风险
点描
述
引用文
件条款
关键
控制
点
时间
要求
输入信
息
输出信
息
信息
记录
量化
指标
备注
部 份 管理
系
180 审核
公司总部
计划发展
部
部门领导 计划部领导审核 / / /
每年
12 月
份
/ /
投资
计划
管理
系
/ /
190 审批 公司总部 决策机构 公司领导层审批 / / /
每年
12 月
份
/ /
投资
计划
管理
系
/ /
200
下达全
网各专
业前期
投资计
划
公司总部
计划发展
部
计划专责
公司决策机构审批通过后下达全网各专业
前期投资计划
/ / /
次年
1 月
/ /
投资
计划
管理
系
/ /
210
下达本
单位各
专业前
期投资
计划
分子公司
计划发展
部
计划专责 接收到本单位各专业前期投资计划并下达 / / /
次年
1 月
/ /
投资
计划
管理
系统
/ /
220
分解下
达本单
位前期
投资计
划
地市单位
计划发展
部
计划专责 接收到本单位前期投资计划并分解下达 / / /
次年
1 月
/ /
投资
计划
管理
系统
/ /
生产项目年度计划编制
技改年度投资计划审批流程
流程图
技改年度投资计划管理流程
计划
发展
部
计划
专责
大修
技改
专责
生产
设备
部
大修
技改
专责
生产
设备
部
大修
技改
主管
计划
发展
部
计划
主管
计划
专责
计划
发展
部
部门
负责
人
部门
负责
人
部门
负责
人
单位
领导
决策
机构
部门
负责
人
单位
领导
\预
委会
决策
机构
部门
负责
人
单位
领导
\预
委会
决策
机构
部门
负责
人
组织编制技改
年度投资计划
（10）
开始
下达全网各专业
制度投资计划
（200）
结束
否
审核
(20)
审核
(180)
审批(190)
审核
(160)
审核
(150)
接收下级单位
计划并分专业
转发(140)
计划部
汇总(170)
分解下达本单位
各专业年度投资
计划(220)
汇总下达各专业
制度投资计划
(210)
审批
(120)
审核
(110)
计划部
汇总
(100)
审核
(90)
审核
(80)
接收下级单位
计划并分专业
转发(70)
汇总上报
上级单位
(60)
审批
(50)
审核
(40)
汇总
(30)
生产
设备
部
分子
公司\
直属
机构
网公
司
设备部
基层
单位
是否A类项目
(130) 否
是
流程说明
流程
节点
编号
流程节点名
称
涉及部门
涉及角
色/岗位
工作指引
风险
点描
述
引用
文件
条款
关键
控制
点
时间
要求
输入
信息
输出
信息
信息记录
量化
指标
备
注
10
组织编制技
改年度投资
计划
基层单位
生产设备
管理部
/
根据公司明确的投资策略和投资规模，
组织编制技改年度投资计划，并组织审
查。按照技改项目年度计划编制业
务流程执行。
/ / / 10月 / /
投资计划管
理系统
/ /
20 审核
地市单位
生产设备
管理部
部门领
导
专业部门领导审核，二次项目增加系统
运行部审核环节
/ / / 10月 / /
投资计划管
理系统
/ /
30 汇总
地市单位
计划发展
部
计划专
责
计划部汇总平衡 / / / 10月 / /
投资计划管
理系统
/ /
40 审核
地市单位
计划发展
部
部门领
导
计划部领导审核 / / / 10月 / /
投资计划管
理系统
/ /
50 审批 地市单位
单位领
导
单位领导层审批 / / / 10月 / /
投资计划管
理系统
/ /
60
汇总上报上
级单位
地市单位
计划发展
部
计划专
责
汇总上报上级单位 / / / 10月 / /
投资计划管
理系统
/ /
70
接收下级单
位计划并分
专业转发
分子公司
计划发展
部
计划专
责
接收下级单位计划并分专业转发 / / / 11月 / /
投资计划管
理系统
/ /
流程
节点
编号
流程节点名
称
涉及部门
涉及角
色/岗位
工作指引
风险
点描
述
引用
文件
条款
关键
控制
点
时间
要求
输入
信息
输出
信息
信息记录
量化
指标
备
注
80 审核
分子公司
生产设备
管理部
技改修
理专责
设备管理部汇总各单位技改投资计划，
并组织审查。
/ / / 11月 / /
投资计划管
理系统
/ /
90 审核
分子公司
生产设备
管理部
部门领
导
专业部门领导审核，二次项目增加系统
运行部审核环节
/ / / 10月 / /
投资计划管
理系统
/ /
100 计划部汇总
分子公司
计划发展
部
计划专
责
计划部汇总平衡 / / / 11月 / /
投资计划管
理系统
/ /
110 审核
分子公司
计划发展
部
部门领
导
计划部领导审核 / / / 11月 / /
投资计划管
理系统
/ /
120
单位领导层
审批
分子公司
单位领
导
单位领导层审批 / / / 12月 / /
投资计划管
理系统
/ /
130
汇总上报上
级单位
分子公司
计划发展
部
计划专
责
将 A 类项目汇总上报网公司 / / / 12月 / /
投资计划管
理系统
/ /
140
接收下级单
位计划并分
专业转发
公司计划
发展部
计划主
管
接收下级单位计划并分专业转发 / / / 12月 / /
投资计划管
理系统
/ /
150 审核
公司生产
设备管理
部
技改修
理主管
技改修理主管审核 / / / 12月 / /
投资计划管
理系统
/ /
160 审核
公司生产
设备管理
部门领
导
设备部领导审核，二次项目增加系统运
行部审核环节
/ / / 12月 / /
投资计划管
理系统
/ /
流程
节点
编号
流程节点名
称
涉及部门
涉及角
色/岗位
工作指引
风险
点描
述
引用
文件
条款
关键
控制
点
时间
要求
输入
信息
输出
信息
信息记录
量化
指标
备
注
部
170 计划部汇总
公司计划
发展部
计划主
管
计划部汇总平衡 / / / 12月 / /
投资计划管
理系统
/ /
180
计划部领导
审核
公司计划
发展部
部门领
导
计划部领导审核 / / / 12月 / /
投资计划管
理系统
/ /
190
单位领导层
审批
公司
公司领
导
公司董事会审批 / / /
次年
1月
/ /
投资计划管
理系统
/ /
200
下达全网各
专业年度计
划
公司计划
发展部
计划主
管
经董事会审批后下达全网各专业 A 类
年度投资计划
/ / /
次年
1月
/ /
投资计划管
理系统
/ /
210
汇总下达本
单位年度计
划
分子公司
计划发展
部
计划专
责
网公司下达 A 类年度投资计划后，汇
总 B 类下达本单位年度计划
/ / /
次年
1月
/ /
投资计划管
理系统
/ /
220
分解下达本
单位年度计
划
地市单位
计划发展
部
计划专
责
接收并分解下达本单位年度计划 / / /
次年
1月
/ /
投资计划管
理系统
/ /
26
技改年度计划编制流程（基层单位）
流程图
技改年度计划编制（基层单位）
组织编制本部门
计划初稿（20）
基层单
位
生产设
备管理
部
计划管
理岗位
单位领
导/预
委会
设备维
护及项
目管理
岗位
部门负
责人
结束
组织编制下年度
项目计划(10)
审核本部门计划
项目（30）
审查年度生产项
目计划（50）
审批本局年度生
产项目计划建议
（80）
汇总本单位项目计
划，组织各专业进
行审查（40）
开始
汇总平衡各线条
投资计划（60）
技改年度投资计
划审批流程
部门负
责人
计划发
展部
修理技
改管理
岗位
部门负
责人
审核（70）
接收到本单位各专
业年度计划并下达
（100）
下达年度计划投
资计划（110）
设备部
决策机
构
设备运
维部门
流程说明
流程
节点
编号
流程节点
名称
涉及部
门
涉及角
色/岗
位
工作指引
风险
点描
述
引用
文件
条款
关键
控制
点
时间
要求
输入信息 输出信息
信息
记录
量化指
标
（可选）
备
注
10
组织编制
下年度项
目计划
基层单
位生产
设备管
理部
修理技
改管理
人员
根据计划部工作要求，编制计划
申报指引，指引应包括立项原则、
预算要求等内容，按照轻重缓急
原则，在草案编制的基础上，组
织各部门从投资项目储备库中
优选生产项目上报编制年度项
目。
/ / /
每年
10 月
份
/ / 文件 / /
20
组织编制
本部门计
划初稿
基层单
位设备
运行维
护部
修理技
改管理
人员
根据设备部工作要求，结合本部
门的设备运行情况及投资项目
储备库，组织编制本部门年度计
划。
/ / /
每年
10 月
份
/ / OA / /
30
审核本部
门计划项
目
基层单
位设备
运行维
护部
部门负
责人
根据本部门设备情况，审核本部
门计划投资方向及项目明细。
/ / /
每年
10 月
份
/ /
计划
投资
系统
/ /
流程
节点
编号
流程节点
名称
涉及部
门
涉及角
色/岗
位
工作指引
风险
点描
述
引用
文件
条款
关键
控制
点
时间
要求
输入信息 输出信息
信息
记录
量化指
标
（可选）
备
注
40
汇总本单
位项目计
划，组织
各专业进
行审查
基层单
位设生
产设备
管理部
修理技
改项目
管理人
员
汇总本单位项目计划，组织变电
一次、二次、输电、配电专业审
查，系统运行部负责二次专业审
查。
/ / /
每年
10 月
份
/ /
计划
投资
系统
/ /
50 审核
基层单
位设生
产设备
管理部
部门负
责人
审核本单位生产项目计划。 / / /
每年
10 月
份
/ /
计划
投资
系统
/ /
60
汇总平衡
各线条投
资计划
基层单
位计划
发展部
计划管
理人员
计划部组织财务、设备部、市部、
办公室、系统运行部、信息部等
审查年度生产项目，综合平衡各
线条资金。
/ / /
每年
10 月
份
/ /
计划
投资
系统
/ /
70
审批本局
年度生产
项目计划
基层单
位计划
发展部
负责人
审批本局年度生产项目计划投
资平衡情况
/ / /
每年
10 月
份
/ /
计划
投资
系统
/ /
80
审批本局
年度生产
项目计划
建议
基层单
位领导
分管领
导
审核各专业线条资金情况，审批
生产项目投资。
/ / /
每年
10 月
份
/ /
计划
投资
系统
/ /
90
技改年度
投资计划
审批流程
分子公
司计划
部、专
计划部根据固定资产计划投资
审批流程，组织各专业部门审核
技改投资
/ / /
每年
11 月
份
/ /
计划
投资
系统
/ /
流程
节点
编号
流程节点
名称
涉及部
门
涉及角
色/岗
位
工作指引
风险
点描
述
引用
文件
条款
关键
控制
点
时间
要求
输入信息 输出信息
信息
记录
量化指
标
（可选）
备
注
业部门
100
接收到本
单位各专
业年度计
划并下达
基层单
位计划
发展部
计划管
理人员
接收分子公司下达的各专业年
度投资计划，下达给各专业部门
/ / /
次年
1 月
份
/ /
计划
投资
系统
/ /
110
下达年度
计划投资
计划
基层单
位设备
运行维
护部
修理技
改管理
人员
接收计划部下达的专业年度投
资计划，下达给各项目申报部门
/ / /
次年
1 月
份
/ /
计划
投资
系统
/ /
生产经营性项目计划管理流程
流程图
流程说明
分子公
司
生产经营性项目计划管理流程
部门负
责人
管领导
管领导
部门负
责人
生产设
备管理
部
生产设
备管理
部
基层单
位
组织编制生产经营
性项目计划(二次项
目增加系统运行部
审核)（10）
大修技
改专责
结束
大修技
改专责
审核
（20）
生产设
备管理
部
分管领
导
部门负
责人
大修技
改主管
网公司
审查(二次项目增加
系统行部负责审查
流程)（90）
审核年度费用
（110）
审批
（120）
单位领
导
审批
（30）
设备部
开始
A类项目
（80）
是
组织完成项目计划
审查(二次项目增加
系统运行部审查流
程)（40）
审核
（50）
审批
（70）
年度预算确定后汇
总下发年度生产经
营性计划（130）
单位领
导
单位领
导
财务部
部门负
责人
审核年度费用
（60）
财务部
审核
（100）
部门负
责人
生产技改、
大修项目
可研管理
年度预算分
解下达
流程
节点
编号
流程节点名称 涉及部门
涉及角色/
岗位
工作指引
风
险
点
描
述
引用文件
条款
关键
控制
点
时间
要求
输入
信息
输出
信息
信息记录
量化指
标
（可选）
备
注
10
组织编制生产经
营性项目计划
基层单位生
产设备管理
部
技改修理
专责
组织编制生产经
营性项目计划，
按照 生产
经营性项目年度
计划编制业务流
程执行。
/
《中国南
方电网有
限责任公
司生产项
目管理办
法》
/ 7 月 / /
投资计划管理
系统
/ /
20 审核
基层单位生
产设备管理
部
部门负责
人
审核 / 同上 / 8 月 / /
投资计划管理
系统
/ /
30 审批 基层单位 分管领导 审批 / 同上 / 8 月 / /
投资计划管理
系统
/ /
40
组织完成项目计
划审查
分子公司生
产设备管理
部
技改修理
专责
组织完成项目计
划审查
/ 同上 / 9 月 / /
投资计划管理
系统
/ /
50 审核
分子公司生
产设备管理
部
部门负责
人
审核 / 同上 / 9 月 / /
投资计划管理
系统
/ /
60 审核年度费用
分子公司财
务部
部门负责
人
审核年度费用 / 同上 / 11 月 / /
投资计划管理
系统
/ /
70 审批 分子公司 分管领导 审批 / 同上 / 11 月 / /
投资计划管理
系统
/ /
流程
节点
编号
流程节点名称 涉及部门
涉及角色/
岗位
工作指引
风
险
点
描
述
引用文件
条款
关键
控制
点
时间
要求
输入
信息
输出
信息
信息记录
量化指
标
（可选）
备
注
90 审查
公司生产设
备管理部
技改修理
主管
审查 / 同上 / 11 月 / /
投资计划管理
系统
/ /
100 审核
公司生产设
备管理部
部门负责
人
审核 / 同上 / 11 月 / /
投资计划管理
系统
/ /
110 审核年度费用 公司财务部
部门负责
人
审核年度费用 / 同上 / 11 月 / /
投资计划管理
系统
/ /
120 审批 公司 分管领导 审批 / 同上 / 11 月 / /
投资计划管理
系统
/ /
130
年度预算确定后
汇总下发年度生
产经营性计划
分子公司生
产设备管理
部
技改修理
专责
年度预算确定后
汇总下发年度生
产经营性计划
/ 同上 / 12 月 / /
投资计划管理
系统
/ /
生产经营性项目年度计划编制流程（基层单位）
流程图
流程说明
生产经营性项目年度计划编制（基层单位）
组织编制本部
门计划初稿
（20）
基层单
位
生产设
备管理
部
预算管
理岗位
设备运
行维护
部门
单位领
导/预
委会
设备维
护及项
目管理
岗位
部门负
责人
结束
组织编制下年
度项目计划(10)
审核本部门计
划项目（30）
审查年度生产
项目计划
（50）
审批本局年度生产
项目计划（80）
汇总本单位项目计
划，组织各专业进
行审查（40）
开始
汇总平衡各线
条预算计划
（60）
部门负
责人
财务部
修理技
改管理
岗位
部门负
责人
审核（70）
接收到本单位各专
业年度计划并下达
（100）
下达年度计划
投资计划
110）
生产经营性
项目计划管
理流程
设备部
分管领
导
流程
节点
编号
流程节点
名称
涉及部
门
涉及角
色/岗
位
工作指引
风险
点描
述
引用文
件条款
关
键
控
制
点
时间
要求
输入信息 输出信息
信息
记录
量化指
标
（可选）
备
注
10
组织编制
下年度项
目计划
基层单
位生产
设备管
理部
修理技
改管理
人员
根据财务部工作要求，编制计
划申报指引，指引应包括立项
原则、预算要求等内容，按照
轻重缓急原则，组织各部门从
投资项目储备库中优选生产项
目上报编制年度项目。
/
《中国
南方电
网有限
责任公
司生产
项目管
理办法》
/
每年
7 月
份
/ / 文件 / /
20
组织编制
本部门计
划初稿
基层单
位设备
运行维
护部
修理技
改管理
人员
根据设备部工作要求，结合本
部门的设备运行情况及投资项
目储备库，组织编制本部门年
度计划
/ 同上 /
每年
8 月
份
/ / OA / /
30
审核本部
门计划项
目
基层单
位设备
运行维
护部
部门负
责人
根据本部门设备情况，审核本
部门计划投资方向及项目明细
/ 同上 /
每年
8 月
份
/ /
投资
计划
系统
/ /
40
汇总本单
位项目计
划，组织
各专业进
行审查
基层单
位设生
产设备
管理部
修理技
改项目
管理人
员
汇总本单位项目计划，组织变
电一次、二次、输电、配电专
业审查
/ 同上 /
每年
8 月
份
/ /
投资
计划
系统
/ /
流程
节点
编号
流程节点
名称
涉及部
门
涉及角
色/岗
位
工作指引
风险
点描
述
引用文
件条款
关
键
控
制
点
时间
要求
输入信息 输出信息
信息
记录
量化指
标
（可选）
备
注
50
审查年度
生产项目
计划
基层单
位设生
产设备
管理部
部门负
责人
审核本局生产项目计划 / 同上 /
每年
8 月
份
/ /
投资
计划
系统
/ /
60
汇总平衡
各线条预
算计划
基层单
位财务
预算管
理人员
财务部组织审查年度经营性费
用，综合平衡各线条资金。
/ 同上 /
每年
8 月
份
/ /
投资
计划
系统
/ /
70
审批本局
年度生产
项目计划
基层单
位财务
负责人
审批本局年度生产经营性项目
预算平衡情况
/ 同上 /
每年
8 月
份
/ /
投资
计划
系统
/ /
80
审批本局
年度生产
项目计划
基层单
位领导
分管领
导
审核各专业线条资金情况，审
批生产项目投资。
/ 同上 /
每年
8 月
份
/ /
投资
计划
系统
/ /
90
生产经营
性项目计
划管理流
程
分子公
司财务
部、专业
部门
/
财务部根据生产经营性项目计
划管理审批流程，组织各专业
部门审核生产经营性项目计划
/ 同上 /
每年
9-11
月份
/ /
投资
计划
系统
/ /
100 接收到本 基层单 预算管 接收分子公司下达的各专业年 / 同上 / 次年 / / 投资 / /
流程
节点
编号
流程节点
名称
涉及部
门
涉及角
色/岗
位
工作指引
风险
点描
述
引用文
件条款
关
键
控
制
点
时间
要求
输入信息 输出信息
信息
记录
量化指
标
（可选）
备
注
单位各专
业年度计
划并下达
位财务
部
理人员 度投资计划，下达给各专业部
门
1 月
份
计划
系统
110
下达年度
计划投资
计划
基层单
位设备
运行维
护部
修理技
改管理
人员
接收财务部下达的专业年度投
资计划，下达给各项目申报部
门
/ 同上 /
次年
1 月
份
/ /
投资
计划
系统
/ /
生产项目年度调整计划编制（与年度计划相同）
7 附录
附录 A：日常维修分类
日常维修分类
一 输变电类
1 各巡维中心办公用设备、电器日常维修
2 变电设施日常维修
3 电缆沟、场地设施等维修
4 地网、设备基础、构架等维修
5 安防设施维护
6 消防系统维护
7 变电站防虫、灭蚁、防鼠设施维护
8 通风设施维护
9 工器具日常维修
10 金具日常维修
11 站内生产车辆以及特种车辆维修
12 空调维护保养
13 照明维护
14 建筑物日常维修、维护
15 排水沟清理、维修
16 设备局部锈蚀维修
18 电缆地面标志油漆
19 电缆终端场护坡
20 电缆通道护坡
21 安装电缆通告牌
22 电缆接头维修
23 电缆终端接地线修复
24 巡视通道硬底化
25 发热线夹处理
26 接地网维修
27 电缆终端防盗设施维护
28 电缆终端支架防腐维护
29 绝缘子及附件维修
30 电缆附属设施维修
31 导地线及附件维修
32 清理巡视通道
33 电缆附井维护
34 树障清理
35 各类计量检验、检测装置日常维修
二 继保自动化类
1 二次设备清扫
2 遥视系统维护
3 门禁系统维护
4 微机五防闭锁装置维护
5 二次系统运维项目
6 机房及基础设施
7 二次系统安全评估
8 设备定检
三 通信网络
1 通信监控系统维护
2 会议室音像系统维护
3 卫星车设备维修保养
4 客户服务中心语音交换机系统维护
5 独立路由光缆保行
6 通信机房空调维修保养
7 各供电营业厅通信监控系统维护
8 通信巡视维修
9 通信弱电系统日常维修
四 信息类
1 硬件维护
五 非生产类
1 运输设备日常维修
2 办公楼附属设施日常维修
3 办公用具、材器具日常维修
4 其他日常维修
附录 B：业务指导书基本信息表
名称 中国南方电网有限责任公司生产项目计划管理业务指导书
编码
编制主体 公司设备部
承接管理制度
序号 管理制度名称 编码 编制主体
1 中国南方电网有限责任公司生产项目管
理办法
Q/CSG211007-201
4
公司设备部
2
关联业务指导书
序号 业务指导书名称 编码 编制主体
1
2
业务关联关系
关联领域 一级业务 二级业务 业务事项 关联关系简要描述
流程接口清单
流程接
口编码
接口
类型
接口
方向
本方
业务领
域
本方
业务流程
本方
流程节
点
对方
业务领域
对方
业务
流程
对方
流程
节点
注：1、“承接管理制度”指编制本业务指导书必须遵循的，为规范本业务指导书所对应业务，
网公司及分子公司所编制的管理制度。
2、“关联业务指导书”指在本层级用于规范对应业务事项的其它业务指导书。
3、“业务关联关系”指从流程流转以及业务归口管理等角度与本制度所规范业务关联的其它
业务。
4、“流程接口清单”列出本流程中与其他流程衔接的接口清单，其接口类型包括“领域内/领域
外/外部单位”三种。
