东莞市凯昶德电子科技股份有限公司
DongGuan Kechenda Electronics Technology Co.,Ltd.
（东莞市塘厦镇古寮二路 2 号）
公开转让说明书
推荐主办券商
二〇一四年十二月
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-1
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任
何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断
或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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1-1-2
重大事项提示
本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让
说明书“第四节 公司财务”之“十四、风险因素”的全部内容，充分了解本公
司所披露的风险因素。
一、应收账款回收风险
2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月 30 日，公司应收账款余额分别为
89,626, 元、105,429, 元和 95,592, 元，公司报告期应收账
款余额较高，还存在部分应收账款账龄较长。公司与客户建立了良好的合作关系，
业务持续稳定，公司客户主要为一些知名的 LED 设备生产厂家和上市公司，发生
坏账的可能性较小，但若产生较长账龄的应收账款会增加了公司的运营成本，对
公司的资金管理形成压力。此外，随着公司业务的进一步扩大，会导致公司应收
账款余额较快增长，增加公司的流动资金压力。若应收账款无法收回，将对公司
的生产经营造成损失，产生一定风险。
二、毛利率下降的风险
由于精密零组件行业属于技术密集型行业，本身具有极强的技术壁垒，只有
具备自主核心技术和专业人才储备的企业才能在该行业发展壮大。虽然公司始终
将产品定位于中高端市场，在规模、技术、产品、服务等方面都处于国内同行业
领先地位，具有较强的市场竞争力。由于表面处理成本上升，造成 2014 年 1-6
公司产品综合毛利率出现了下滑，由 2012 年、2013 年的 35%左右下滑至 %。
未来，发行人将利用其在精密零组件制造领域的研发技术优势，不断改进核心产
品的性能，同时积极研发陶瓷支架和 LCD 支架等中高端产品，从而提升公司整体
产品竞争力以继续保持较高的毛利率，但并不能完全排除未来市场竞争加剧导致
公司毛利率下降的风险。
三、技术进步与产品开发风险
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在发行人所处的精密零组件行业里，紧跟下游行业的发展保持技术领先性对
发行人产品的市场竞争力有着至关重要的影响。发行人一贯高度重视技术研发和
创新，不断充实技术人员队伍，提高研发实力，加快对新技术的感知能力、吸收
能力和应用能力。截至目前，公司已取得 100 项专利，另外正在申请的专利数十
项，获得国际 HDMI 协会产品认证 14 项、美国 UL 实验室安全认证 4项和欧盟 CE
认证 1项，已形成了以精密模具设计加工技术为基础，多类别产品研发、高精密
模内攻牙、多料带一次注塑射出成型、分体式快速组合切割、自动化生产、铆压
式及刺破式连接器组装等为主体的核心技术体系。但由于精密零组件工艺及技术
更新迅速，如果公司不注重技术的研究和新产品的开发，将面临技术进步带来的
风险。
四、技术失密的风险
发行人具有行业内领先的精密零组件生产和加工技术，上述技术是发行人保
持生产技术及市场地位领先并与国内外竞争对手竞争的关键。为此，发行人制订
了严格完善的技术保密制度，包括以下几个方面：(1)研发、采购、生产、质检、
市场各体系分段管理，建立严格的职责分离和信息沟通制度。(2)原材料、半成
品、成品在厂内流转一律采用代码而不出现化学名称，按代码进行研发、采购、
生产、质检和销售。(3)技术文件和档案按密级由专人保管。(5)技术骨干及有关
人员与发行人签署了技术保密协议，并含有竞业限制条款，从法律上保证技术秘
密的安全性。此外，发行人引进先进的管理理念和管理人才，坚持以人为本，建
立了宽松民主的工作氛围，为员工提供适宜的培训以及富有竞争力的薪酬和福
利，采取有效的机制，不断激发员工的能动性和创造性，使员工从公司的发展中
得到精神的激励和物质的回报，努力培养员工的企业认同感和使命感，将技术泄
密的风险降到 小。
迄今为止，发行人技术队伍稳定，且尚未出现技术失密事件。尽管如此，仍
不能排除未来可能发生部分技术或配方失密的风险，从而对发行人的市场竞争地
位带来不利影响。
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五、核心技术人员流失风险
核心技术人员的技术水平和研发能力是发行人能长期保持技术优势的保障。
能否维持核心技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到发行人
能否继续保持行业技术领先优势和未来发展潜力。发行人一贯注重对技术人员的
激励政策，为其提供良好的科研条件，并努力营造具有高度认同感的企业文化。
目前公司的主要技术人员持有发行人股份，其个人利益与公司利益保持高度一
致。上述核心技术人员也均自愿作出上市后其持有的公司股份锁定一定期间的承
诺，但并不能完全排除公司核心技术人员流失对公司自主创新能力的保持和竞争
优势的延续造成的不良影响。
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1-1-5
目 录
声 明 ............................................................. 1
重大事项提示 ....................................................... 2
目 录 ............................................................ 5
释 义 ............................................................. 8
第一节 基本情况 ................................................... 13
一、公司基本情况 .................................................. 13
二、股票挂牌情况 .................................................. 13
三、公司股东情况 .................................................. 16
四、公司控股股东和实际控制人及 近两年内的变化情况 ................ 24
五、历次股本变化及重大资产重组情况 ................................ 25
六、公司董事、监事、高级管理人员的情况 ............................ 55
七、主要会计数据和财务指标 ........................................ 59
八、与本次挂牌有关的当事人 ........................................ 60
第二节 公司业务 ................................................... 63
一、公司主要业务及产品和服务的情况 ................................ 63
二、公司组织结构及主要生产方式 .................................... 66
三、公司主要技术、资产和资质情况 .................................. 70
四、公司员工情况 .................................................. 88
五、销售及采购情况 ................................................ 89
六、商业模式 ..................................................... 100
七、公司所处行业情况 ............................................. 107
第三节 公司治理 .................................................. 151
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 ................. 151
二、公司治理机制及董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 ......... 153
三、公司及控股股东、实际控制人 近两年存在的违法违规及受处罚情况 . 155
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四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、
财务、机构方面的分开情况 ......................................... 155
五、同业竞争 ..................................................... 157
六、公司资金是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的说明
................................................................. 158
七、董事、监事、高级管理人员 ..................................... 159
八、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策和执行情
况 ............................................................... 163
第四节 公司财务 ................................................. 164
一、 近两年及一期的财务报表 ..................................... 164
二、审计意见类型 ................................................. 189
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计 ..................... 189
四、 近两年及一期的主要会计数据和财务指标 ....................... 205
五、 近两年及一期的利润形成的有关情况 ........................... 212
六、报告期内各期重大投资收益情况、非经常性损益情况、适用的各项税收政
策及缴纳的主要税种 ............................................... 222
七、 近两年及一期的主要资产情况 ................................. 224
八、 近两年及一期的主要负债情况 ................................. 257
九、 近两年及一期的股东权益情况 ................................. 262
十、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 ....................... 263
十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ................. 268
十二、 近两年股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配
政策 ............................................................. 269
十三、 控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况 ................ 271
十四、风险因素 ................................................... 272
十五、未来发展计划 ............................................... 274
第五节 有关声明 .................................................. 276
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 ................. 276
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二、主办券商声明 ................................................. 277
三、申请挂牌公司律师声明 ......................................... 278
四、会计师事务所声明 ............................................. 279
五、评估机构声明 ................................................. 280
第六节 附件 ...................................................... 281
一、主办券商推荐报告 ............................................. 281
二、财务报表及审计报告 ........................................... 281
三、法律意见书 ................................................... 281
四、公司章程 ..................................................... 281
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 ....................... 281
六、其他与公开转让有关的重要文件 ................................. 281
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释 义
在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
一般术语释义
本公司、公司、
股份公司、凯昶
德、母公司
指 东莞市凯昶德电子科技股份有限公司
凯昶德有限、有
限公司
指 东莞市凯昶德电子科技有限公司，凯昶德整体变更前存续公司
金仑管理 指
金仑企业管理（上海）有限公司及其前身金仑投资管理（上海）有
限公司，本公司曾经参股股东
广州廷博 指 广州廷博创业投资有限公司，本公司参股股东
中金智合 指 北京中金智合创业投资中心（有限合伙），本公司参股股东
中山华澳 指 中山市华澳创业投资企业（有限合伙），本公司参股股东
深圳华澳 指 深圳市华澳创业投资企业（有限合伙），本公司参股股东
久丰投资 指 天津久丰股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司参股股东
瀚宇鸿翔 指 北京瀚宇鸿翔投资有限公司，本公司参股股东
粤科投资 指 广东省粤科财政股权投资有限公司，本公司参股股东
东证锦信 指 东证锦信投资管理有限公司，本公司参股股东
锐合创投 指 上海锐合创业投资中心（有限合伙），本公司参股股东
屹和投资 指 上海屹和投资管理合伙企业（有限合伙），本公司参股股东
帝奥微 指 帝奥微电子有限公司，本公司参股股东
昆程达 指 东莞市昆程达电子科技有限公司，本公司全资子公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系
统公司
指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
信息产业部 指
原中华人民共和国信息产业部，现为中华人民共和国工业和信息化
部
中山证券、主办
券商
指 中山证券有限责任公司
天健、会计师事
务所
指
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其前身天健会计师事务所有
限公司
海润、律师 指 北京市海润律师事务所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
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公司章程 指 《东莞市凯昶德电子科技股份有限公司公司章程》
元（万元） 指 人民币元（人民币万元）
本次发行 指
公司本次公开发行面值为元的不超过2,034万股人民币普通股
的行为
新会计准则 指 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》
近两年、报告
期
指 2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月
苹果 MFi 认证 指
苹果公司（Apple Inc.）对其授权配件厂商生产的外置配件的一种
标识使用许可，MFi 是苹果公司“made for iPhone、made for iPod、
made for iPad”的英文缩写
沃尔玛 指
Wal-Malt Stores,Inc.是一家美国的世界性连锁企业，以营业额计
算也是全球 大的企业之一
Sears 指
Sears Holdings Corporation，是一家领先的多种经营零售连锁企
业，在美国和加拿大拥有超过 3,900 间全品种超市和专卖店
Jasco、通用电气
/Jasco
指
Jasco Products Company，通用电气公司产品配件制造商，创建于
1975 年，其产品直接以 GE 品牌对外销售，主要包括计算机配件、
家用电子产品、智能家用产品和电子配件等
Vivanco 指
Vivanco Group AG，全球知名电子产品附件品牌商，成立于 1920
年，总部位于德国汉堡
Hama 指
Hama GmbH & ，全球知名电子产品附件品牌商，成立于 1923
年，总部位于德国蒙海姆
Nedis 指
Nedis .，全球知名电子产品附件品牌商，成立于 1982 年，总部
位于荷兰海德尔
Hills 指
Hills Holdings Limited，全球知名电子产品附件品牌商，总部位
于澳大利亚悉尼
Milestone 指
Milestone AV Technologies，全球知名电子产品附件品牌商，总部
位于美国明尼阿波利斯
Steren 指
Steren Electronic International,LLC，全球知名电子产品附件品
牌商，总部位于美国圣迭戈
Media-markt、
Saturn
指
Media-Saturn-Holding 管理的两个独立的专业电子超市零售品牌，
系欧洲 大的消费类电子产品销售卖场，总部位于德国因戈尔施塔
特
中兴通讯 指
中兴通讯股份有限公司及其直接或间接控制的子公司深圳市中兴康
讯电子有限公司、深圳市中兴移动通信有限公司和深圳市兴飞科技
有限公司、深圳市康铨机电有限公司等
TCL 移动 指
惠州 TCL 移动通信有限公司，系 TCL 集团股份有限公司（股票代码：
000100）子公司
康佳集团 指 康佳集团股份有限公司，股票代码：000016
天马微电子 指 武汉天马微电子有限公司
信利 指 信利半导体电子有限公司
东方亮彩 指 深圳市东方亮彩精密技术有限公司
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视源电子 指 广州视源电子科技有限公司
国星光电 指 佛山市国星光电股份有限公司，股票代码：002449
雷曼光电 指 深圳雷曼光电科技股份有限公司，股票代码：300162
瑞丰光电 指 深圳市瑞丰光电子股份有限公司，股票代码：300241
勤上光电 指 东莞勤上光电股份有限公司，股票代码：002638
聚飞光电 指 深圳市聚飞光电股份有限公司，股票代码：300303
安吉丽光电 指
深圳市安吉丽光电科技有限公司，系深圳市洲明科技股份有限公司
（股票代码：300232）子公司
日上光电 指 深圳市日上光电有限公司
中宙光电 指 浙江中宙光电股份有限公司
英特来光电 指 浙江英特来光电科技有限公司
晶台光电 指 深圳市晶台光电有限公司
长盈精密 指 深圳市长盈精密技术股份有限公司，股票代码：300115
立讯精密 指 深圳市立讯精密工业股份有限公司，股票代码：002475
一诠精密 指 一诠精密工业股份有限公司，台湾证券交易所上市公司
顺德工业 指 顺德工业股份有限公司，台湾证券交易所上市公司
联颖科技 指 联颖科技股份有限公司，台湾证券交易所上市公司
博罗冲压 指 博罗冲压精密工业有限公司
泰科电子 指 Tyco 成立于 1941 年，为全球 大的电子元器件供应商
莫仕 指 Molex 成立于 1938 年，为全球 大的连接器生产厂商之一
安费诺 指
Amphenol 成立于 1932 年，是全球 大的电力连接器、电子连接器、
光纤连接器、同轴和扁平电缆的生产厂商之一
专业术语释义
电磁屏蔽件 指
属于精密五金冲压件产品，主要用来防护电子产品内部、电子产品
之间，以及电子产品与用户之间的电磁辐射
连接器 指
是一种通常安装在电缆或者设备上，供传输电流或信号的可分离元
件；亦称作接插件、公头和母座。公头一般指不固定或是安装在电
缆上的那一半，母座一般指固定（在面板或底盘上）的那一半
PIN 距 指 连接器或接插件端子中心间距
HDCP 指
（High-bandwidth Digital Content Protection）：高带宽数字内
容保护技术，该技术可以有效防止未经授权的影音内容遭到复制
模内支撑钢片 指 增加壳体强度，实现智能通信终端超薄化的新型精密五金组件
背光胶铁一体件 指 用以支撑背光模组的新型精密五金组件
HDMI 接口 指
High Definition Multimedia Inter，又称高清多媒体信号传输接
口，是一种数字化视频/音频接口技术，是适合影像传输的专用型数
字化接口，可同时传输音频和影音信号，其 高传输速度可达
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10Gbps 以上
国际 HDMI 协会 指
日立、松下、飞利浦、索尼、汤姆逊、东芝和 Silicon Image 等 7
家公司于 2002 年 4 月成立的制定专用于数字视频/音频传输标准的
组织
通信终端 指
人与通信系统的接口设备，承担着为用户提供良好的界面，完成所
需业务功能和接入通信网络等多方面任务，包括：手机、无线上网
卡、笔记本电脑、无线座机、无线路由器、对讲机、GPS等
全自动模内嵌件
塑胶模
指
在塑胶模上配备有能自动放置、自动定位嵌件，并自动导出产品的
装置，从而实现嵌件注塑的自动化生产
LED 指
Light Emitting Diode（发光二极管），是一种固态的半导体器件，
它可以直接把电转化为光
LED 芯片支架 指
用于 LED 芯片封装的基座，主要功能是结构支撑、散热及导电；按
照 LED 光源顶部出光和侧部出光的不同出光方式，又分为顶视支架
和侧视支架
LED 封装 指
将LED芯片和焊线包封起来，并提供电连接、出光和散热通道、机械
和环境保护及外形尺寸
贴片式 LED 指
Surface Mounted Devices LED，正负电极在封装基板上、适用于表
面贴装工艺的LED芯片
大功率 LED 指
拥有大额定工作电流的发光二极管，普通LED功率一般为、工
作电流为20mA，而大功率LED可以达到1W、2W、甚至数十瓦，工作电
流可以是几十毫安到几百毫安不等
直插式 LED 芯片
支架
指
Dual In-Line Package LED芯片支架，带有正负极引线、适用于通
孔插入安装的LED封装工艺,又称引脚式LED芯片支架
SMT、表面贴装技
术
指
Surface Mounted Technology，新一代电子组装技术，相关的组装
设备为 SMT 设备
CNC 指
计算机数字控制机床（Computer Numerical Control）的简称，是
一种由计算机程序控制的自动化机床
EMC 指 Electro Magnetic Compatibility（电磁兼容性）
PN 结 指
采用不同的掺杂工艺，通过扩散作用，将 P 型半导体与 N型半导体
制作在同一块半导体（通常是硅或锗）基片上，在它们的交界面就
形成空间电荷区称 PN 结。PN 结具有单向导电性，P 是 positive 的
缩写，N 是 negative 的缩写，表明正荷子与负荷子起作用的特点。
UL 认证 指
美国保险商试验所（Underwriter Laboratories Inc.）的简写，UL
是美国 权威，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构，
主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务，经其所做的产品认
证简称为“UL 认证”；UL 就是安全标志的象征，该认证为美国和加
拿大市场公认的产品安全认证标准
CE 认证 指
欧盟 CE 认证，加贴 CE 认证标志表示产品符合有关欧洲指令规定的
主要要求（Essential Requirements），并用以证实该产品已通过了
相应的合格评定程序和/或制造商的合格声明， 终成为允许进入欧
盟市场销售的通行证
苹果 Mfi 认证 指 苹果公司（Apple Inc.）对其授权配件厂商生产的外置配件的一种
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标识使用许可，是 apple 公司 “Made for iOS”的英文缩写。
RoHS 指令 指
Restriction of Hazardous Substances 是欧盟于 2006 年 7 月 1 日
实施的《关于在电子电气设备中限制使用某种有害物质的指令》，是
由欧盟立法制定的一项强制性标准
REACH 法规 指
“Registration，Evaluation，Authorization and Restriction of
Chemicals，化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市
场的所有化学品进行预防性管理的法规，于 2007 年 6 月 1 日正式实
施
无卤 指
Halogen Free，根据法规 IEC 61249-2-21 的要求：溴、氯含量分别
小于 900ppm，且溴与氯的含量总和小于 1500ppm，为无卤
PAHs 指令 指
多环芳烃（polycyclic aromatic hydrocarbon，简称 PAHs），主要
包含 18 种化合物：萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)
蒽、屈、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)
芘、二苯并(a,h)蒽和苯并(g,h,i)苝、1-甲基奈、2-甲基奈，可能
存在于木炭、原油、塑料、橡胶等材料中，属于强致癌物质。欧盟
于 2005 年发布的《关于多环芳烃指令》(PAHs 指令 2005/69/EC)，
限制包含苯并芘(Bap)在内的 16 种 PAHs 的使用
PFOS 指令 指
全氟辛烷磺酸盐（perfluorooctane sulphonate，简称 PFOS），是
含氟类表面活性剂，除广泛用于生产纺织品、皮革制品、家具和地
毯等产品中，还被用于油漆添加剂、粘合剂、医药产品、阻燃剂、
石油及矿业产品、杀虫剂等产品中；欧盟于 2005 年 12 月发布了关
于限制全氟辛烷磺酸盐的官方指令，即 76/769/EEC 指令修正案。该
指令规定 PFOS 的含量达到或超过 ％时，不得在市场作为产品或
原料销售。欧盟此项决议简称“PFOS 指令”，于 2008 年正式生效。
ERP 指 企业资源规划（Enterprise Resource Planning）
3C 指
计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品
（Consumer Electronics）三者结合
ISO9001 指 质量管理体系标准，国际标准化组织（ISO）组织制订
ISO14001 指 环境管理体系标准，国际标准化组织（ISO）组织制订
HEAC 指
HEAC 是 HDMI Ethernet and Audio Return Channel，系以太网和音
频回传通道
JDM 指
Joint Design manufacturing，生产企业贴近客户需求提供技术服
务，与客户共同分析终端应用产品的目标市场、价格定位和功能效
果，进而为客户提供产品设计、材料选择、批量生产及快速供货等
全方位服务
ODM 指
Original Design Manufacturer，是受托厂商根据委托厂商（通
常是品牌商）的规格和要求设计和生产产品。受托厂商拥有一
定的设计能力，基于授权合同生产产品
OEM 指
Original Equipment Manufacturer，是受托厂商根据委托厂商的
需求与授权，按特定的条件而生产，所有的产品都依照委托厂
商提供的设计方案进行制造加工
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1-1-13
第一节 基本情况
一、公司基本情况
中文名称：东莞市凯昶德电子科技股份有限公司
英文名称：DongGuan Kechenda Electronics Technology Co.,Ltd
组织机构代码：79626590-0
法定代表人：吴乐海
有限公司设立日期：2006 年 12 月 8 日
股份公司设立日期：2011 年 7 月 12 日
注册资本：6, 万元
住所：东莞市塘厦镇古寮二路 2 号
邮编：523710
信息披露事务负责人：方炜
电话：0769-87888578
传真：0769-87882168-6666
所属行业：C39-计算机、通信和其他电子设备制造业
经营范围：设计、开发、产销：电子元件、电线、电缆、精密连接器、通讯
终端产品、数码及模拟移动通讯产品及其配套的零配备件、模具以及复合材料；
货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限
制的项目须取得许可后方可经营）。
主营业务：设计、开发、生产和销售精密电子零组件产品。
二、股票挂牌情况
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1-1-14
（一）股票挂牌概况
股票代码：831790
股票简称：凯昶德
股票种类：人民币普通股
每股面值： 元
股票总量：67,666,700 股
挂牌转让方式：协议转让
挂牌日期：【 】年【 】月【 】日
（二）公司股东所持股份的限售安排及规定
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立
之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券
交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分
之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人
员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、
监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 条规定：“挂牌公
司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，
每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时
间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际
控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，
主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原
因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规
定。”
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1-1-15
公司章程第二十八条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1
年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
25%。
公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌并进行转让，应遵循国家关于
股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的相关规则。
除上述情况外，公司全体股东所持股份无质押、冻结、不存在争议及其他转
让受限情况。
公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，股份公司各股东可转让的
股份如下：
序号 股东姓名或名称 持股数量（股） 本次可以挂牌数量（股）
1 吴乐海 30,695,000 7,673,750
2 广东粤科 6,666,700 6,666,700
3 东证锦信 4,150,000 4,150,000
4 张鹏 4,000,000 4,000,000
5 广州廷博 3,000,000 3,000,000
6 上海锐合 2,000,000 2,000,000
7 上海屹和 2,000,000 2,000,000
8 瞿康奶 2,000,000 500,000
9 尚亨辉 1,800,000 1,800,000
10 胡纪兴 1,730,000 432,500
11 赵世忠 1,300,000 1,300,000
12 黄金荣 1,500,000 1,500,000
13 中金智合 1,200,000 1,200,000
14 中山华澳 1,000,000 1,000,000
15 李云飞 1,000,000 1,000,000
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1-1-16
16 蔡小光 800,000 800,000
17 深圳华澳 730,000 730,000
18 刘建芬 500,000 500,000
19 天津久丰 500,000 500,000
20 瀚宇鸿翔 500,000 500,000
21 帝奥微电子 300,000 300,000
22 方炜 30,000 7,500
23 曾祥金 25,000 6,250
24 蔡贤哲 20,000 5,000
25 吴朝晖 20,000 20,000
26 黄均华 20,000 20,000
27 朱家居 20,000 20,000
28 孙纪伟 20,000 5,000
29 赵建中 20,000 20,000
30 骆阳旭 20,000 20,000
31 高向东 20,000 20,000
32 张元培 20,000 20,000
33 张刚锋 20,000 20,000
34 刘星星 20,000 20,000
35 刘韵 20,000 5,000
合 计 67,666,700 41,761,700
三、公司股东情况
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1-1-17
（一）股权结构图
（二）前十大股东基本情况
公司前十大股东情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股东性质
1 吴乐海 30,695, 自然人
2
广东省粤科财政股权投
资有限公司
6,666, 法人
3
东证锦信投资管理有限
公司
4,150, 法人
4 张鹏 4,000, 自然人
5
广州廷博创业投资有限
公司
3,000, 法人
6
上海锐合创业投资中心
（有限合伙）
2,000, 有限合伙企业
7
上海屹和投资管理合伙
企业（有限合伙）
2,000, 有限合伙企业
8 瞿康奶 2,000, 自然人
9 尚亨辉 1,800, 自然人
10 胡纪兴 1,730, 自然人
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1-1-18
截至本公开转让说明书签署之日，上述股东持有的股份不存在质押或其他争
议的情形。
1、自然人股东
序号 股东姓名 身份证号码
持股数量
（万股）
持股比例
在股份公司的任
职情况
1 吴乐海 33032319701020**** 3, % 董事长
2 张鹏 62040219750701**** % 外部股东
3 瞿康奶 33032319680605**** % 董事
4 尚亨辉 33032319680514**** % 外部股东
5 胡纪兴 33032319650315**** % 董事
（1）吴乐海，男，1970 年 10 月出生，毕业于乐清市虹桥中学，高中学历。
2006 年 12 月至 2008 年 10 月任东莞市凯昶德电子科技有限公司执行董事，2008
年10月至2009年6月任东莞市凯昶德电子科技有限公司执行董事、总经理，2009
年 6 月至 2011 年 6 月任东莞市凯昶德电子科技有限公司执行董事；2011 年 6 月
至 2013 年 6 月任本公司董事长；2013 年 6 月至今，任本公司董事长兼总经理；
2009 年 7 月至今任东莞市昆程达电子科技有限公司执行董事兼总经理。
（2）张鹏，男，1975 年 7 月出生，毕业于山西财经大学，硕士研究生学历。
1996 年 10 月至 2000 年 12 月历任白银信托投资公司交易员、营业部经理，2001
年 1 月至 2005 年 12 月历任华龙证券投行部经理、副总经理，2006 年 1 月至 2007
年 12 月任甘肃靖远煤电股份有限公司证券部部长，2008 年至今任长沙鑫奥创业
投资有限公司总经理。
（3）瞿康奶，董事，男，1968 年 6 月出生，高中学历。1992 年 7 月至 2002
年 6 月任虹桥精诚慢走丝加工中心加工主任，2003 年 3 月至今任乐清市尚氏电
子有限公司总经理，2014 年 9 月至今任公司董事。
（4）尚亨辉，男，1968 年 5 月出生，毕业于乐清市虹桥中学，高中学历。
1984 年 6 月至 1997 年 6 月任乐清市仪表元件厂员工，1998 年 4 月至 2005 年 10
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-19
月在江苏南京经营电子配件，2005 年 2 月至今任浙江鸣远科技发展公司副总经
理。
（5）胡纪兴，男，1965 年 3 月出生，高中学历。2000 年 9 月至今任讯科电
子（亚洲）有限公司董事会主席；2004 年 4 月至今任深圳美达科数码科技有限
公司董事长；2008 年 4 月至今任浙江新朝阳电子有限公司执行董事、总经理；
2008 年 9 月至今任深圳市美达科电子有限公司董事长；2011 年 6 月至今任本公
司董事。
2、法人股东
（1）粤科投资
粤科投资成立于 2013 年 12 月 26 日，现时持有广东省工商行政管理局颁发
的注册号为 440000000103886 号《企业法人营业执照》，住所为广东省广州市天
河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 4301 房自编号 18 房，法定代表人为何荣，注
册资本及实收资本均为 3,000 万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经
营范围为“风险投资、创业投资、股权投资；收购、处置、经营资产；为创新型
中小企业展开各种咨询服务（不含许可经营项目）；投资项目经营管理；资产受
托管理”。
粤科投资目前的股权结构如下：
序号 出资人姓名 出资金额（万元） 出资比例
1 广东省粤科金融集团有限公司 3,000 100%
合 计 3,000 100%
（2）东证锦信
东证锦信成立于 2011 年 5 月 5 日，现时持有东莞市工商行政管理局颁发的
注册号为 441900001055517 号《企业法人营业执照》，住所为东莞市松山湖科技
产业园区创意生活城 D218 商铺，法定代表人为张运勇，注册资本及实收资本均
为 2亿元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“投资管理、股
权投资、企业投资咨询”。东莞证券有限责任公司持有东证锦信 100%的股权。
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1-1-20
东证锦信目前的股权结构如下：
序号 出资人姓名 出资金额（万元） 出资比例
1 东莞证券有限责任公司 20,000 100%
合 计 20,000 100%
（3）广州廷博
广州廷博成立于 2010 年 8 月 3 日，现持有广州市工商行政管理局萝岗分局
颁发的注册号为 440108000029068 的《企业法人营业执照》，住所为广州经济技
术开发区青年路 329 号 301 之 22 号，法定代表人为熊玲瑶，注册资本为 6,000
万元，实收资本为 6,000 万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），
经营范围为“创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业
务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资
企业与创业投资管理顾问机构”。
广州廷博目前的股权结构如下：
序号 出资人姓名 出资金额（万元） 出资比例
1 何宇飞 2,940 49%
2 熊玲瑶 3,060 51%
合 计 6,000 100%
3、有限合伙企业股东
（1）锐合创投
锐合创投现时持有上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的注册号为
310115001771840 的《合伙企业营业执照》，主要经营场所为浦东新区绿科路 90
号 1 幢 3 层 312 室，执行事务合伙人为上海锐合股权投资管理有限公司（委派代
表为俞以明），合伙企业类型为有限合伙企业，经营范围为“创业投资（企业经
营涉及行业许可的，凭许可证件经营）”。
锐合创投合伙人构成如下：
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序号 合伙人名称或姓名 出资额（万元） 出资比例 合伙人类别
1 上海锐合股权投资管理有限公司 100 1% 普通合伙人
2 上海长亮投资发展有限公司 3,000 30% 有限合伙人
3 上海创业投资有限公司 2,000 20% 有限合伙人
4 刘红 1,500 15% 有限合伙人
5 唐成 1,400 14% 有限合伙人
6 马秀慧 1,000 10% 有限合伙人
7 殷慧心 1,000 10% 有限合伙人
合 计 10,000 100%
锐合创投的执行事务合伙人上海锐合股权投资管理有限公司的情况如下：上
海锐合股权投资管理有限公司成立于 2010 年 9 月 21 日，其现时持有上海市工商
行政管理局颁发的注册号为 310000000100487 的《企业法人营业执照》，住所为
上海市浦东新区莲振路 298 号 4 号楼 B20，法定代表人为俞妙根，注册资本为人
民币 200 万元，实收资本为人民币 200 万元，公司类型为有限责任公司（国内合
资），经营范围为股权投资管理，投资咨询。上海锐合股权投资管理有限公司目
前的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例
1 俞妙根 40 20%
2 俞以明 40 20%
3 张海涛 40 20%
4 王林 40 20%
5 常亮 40 20%
合计 200 100%
（2）屹和投资
屹和投资现时持有上海市工商行政管理局青浦区分局颁发的注册号为
310118002784161 的《合伙企业营业执照》，主要经营场所为青浦区公园路 348
号 5 层 D 区 526 室，执行事务合伙人为上海德骏资产管理有限公司（委派代表为
姜毅）、湖南鼎信泰和股权投资管理有限公司（委派代表为方力），合伙企业类
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1-1-22
型为有限合伙企业，经营范围为“投资管理、资产管理、投资咨询、商务信息咨
询、企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）”。
屹和投资合伙人构成如下：
序号 合伙人名称或姓名 出资额（万元） 出资比例 合伙人类别
1 上海德骏资产管理有限公司 10 % 普通合伙人
2 湖南鼎信泰和股权投资有限公司 10 % 普通合伙人
3 奚俊 10 % 有限合伙人
4 董继开 100 % 有限合伙人
5 罗丽 200 % 有限合伙人
6 孙惠新 100 % 有限合伙人
7 陈旻捷 500 % 有限合伙人
8 潘伟佳 150 % 有限合伙人
9 王颖 160 % 有限合伙人
10 卢胜军 300 % 有限合伙人
11 陈冬玲 100 % 有限合伙人
12 朱卫民 280 % 有限合伙人
13 任萍 208 % 有限合伙人
14 朱文峥 100 % 有限合伙人
15 王建英 100 % 有限合伙人
16 张静 100 % 有限合伙人
17 王岐 150 % 有限合伙人
18 唐成华 100 % 有限合伙人
19 金元骏 100 % 有限合伙人
20 保泽群 100 % 有限合伙人
21 陶敏苇 150 % 有限合伙人
22 杨洁 165 % 有限合伙人
23 李彦 200 % 有限合伙人
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1-1-23
24 应丽珍 200 % 有限合伙人
25 杨易 100 % 有限合伙人
26 徐晗 120 % 有限合伙人
27 上海德记爱优实业有限公司 300 % 有限合伙人
28 郑州丰达酒业有限公司 100 % 有限合伙人
合 计 4,213 100%
屹和投资的执行事务合伙人为上海德骏资产管理有限公司、湖南鼎信泰和股
权投资管理有限公司。
上海德骏资产管理有限公司的情况如下：上海德骏资产管理有限公司成立于
2012 年 9 月 20 日，其现时持有上海市工商行政管理局闵行分局颁发的注册号为
310112001212441 的《企业法人营业执照》，住所为上海市闵行区虹梅南路 1755
号一幢一层 F1015 室，法定代表人为姜毅，注册资本为 500 万元，公司类型为有
限责任公司（国内合资），经营范围为“资产管理，投资管理，商务咨询、投资
咨询、企业管理咨询、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民
意调查、民意测验）（咨询类项目除经纪），市场营销策划，企业形象策划，文
化艺术交流策划，展览展示服务，会务服务，工艺美术品的销售（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。上海德骏资产管理有限公司
目前的股权结构如下：
序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例
1 姜毅 250 250 50%
2 赵春梅 250 250 50%
合计 500 500 100%
湖南鼎信泰和股权投资管理有限公司的情况如下：湖南鼎信泰和股权投资管
理有限公司成立于 2012 年 6 月 7 日，其现时持有长沙市工商行政管理局颁发的
注册号为 430193000044671 的《企业法人营业执照》，住所为长沙高新开发区麓
泉路与麓松路交汇处延农综合大楼 14 楼 14-A066，法定代表人为彭学明，注册
资本为 1,000 万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为“接受委托管理股权
投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务（需
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1-1-24
资质证、许可证的项目应取得相应的有效资质证、许可证后方可经营）”。湖南
鼎信泰和股权投资管理有限公司目前的股权结构如下：
序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 认缴出资比例
1 郭远祥 100 30 10%
2 彭学明 110 33 11%
3 周 榕 20 6 2%
4 付剑峰 10 3 1%
5 王天保 630 189 63%
6 陈金华 30 9 3%
7 黄 飙 100 30 10%
合计 1,000 100% 300
（三）公司前十大股东之间的关联关系
公司前十大股东之间不存在关联关系。
四、公司控股股东和实际控制人及 近两年内的变化情况
（一）控股股东和实际控制人的认定
公司的控股股东和实际控制人为吴乐海。吴乐海先生直接持有公司
3, 万股股份，占比 %，能够对公司经营决策产生实质性影响，是
公司的实际控制人。
（二）控股股东和实际控制人的基本情况
吴乐海：董事长，1970 年 10 月出生，毕业于乐清市虹桥中学，高中学历。
2006 年 12 月至 2008 年 10 月任东莞市凯昶德电子科技有限公司执行董事，2008
年10月至2009年6月任东莞市凯昶德电子科技有限公司执行董事、总经理，2009
年 6 月至 2011 年 6 月任东莞市凯昶德电子科技有限公司执行董事；2011 年 6 月
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1-1-25
至 2013 年 6 月任本公司董事长；2013 年 6 月至今，任本公司董事长兼总经理；
2009 年 7 月至今任东莞市昆程达电子科技有限公司执行董事兼总经理。
（三）控股股东和实际控制人 近两年内的变化情况
公司控股股东和实际控制人 近两年内没有变化。
五、历次股本变化及重大资产重组情况
（一）自公司成立以来，重大资产重组情况。
2010 年 12 月，凯昶德有限收购吴乐海、赵世忠持有的昆程达 100%股权，昆
程达成为凯昶德有限全资子公司。
2009 年度（收购完成的前一会计年度）凯昶德有限与昆程达的资产总额、
营业收入和资产净额情况如下：
单位：元
2009 年度 凯昶德有限 昆程达 昆程达占凯昶德有限比例
资产总额 87,195, 38,914, %
营业收入 35,095, 12,703, %
资产净额 15,342, 7,156, %
收购前一会计年度，昆程达资产总额、营业收入和资产净额均小于凯昶德有
限相应指标的 50%，未构成重大资产重组。
昆程达自成立以来即为吴乐海实际控制的企业，与公司的实际控制人相同。
股权收购前，昆程达的业务主要为通信终端零组件产品的研发、生产、销售，该
等业务与发行人重组前的业务具有相关性。
凯昶德有限收购昆程达股权主要为实现主营业务整合、降低管理成本、发挥
业务协同优势、提高企业规模经济效应。该次收购有利于避免同业竞争、减少关
联交易、优化公司治理、确保公司规范运作。本次股权收购完成后，凯昶德有限
通过购买全资子公司经营性资产已将昆程达的主要研发、生产业务并入凯昶德有
限。目前，昆程达业务主要为部分精密电子零组件产品的装配及销售。
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（二）公司历次股本变化如下：
1、2006 年 12 月，凯昶德有限设立
凯昶德有限成立于 2006 年 12 月 8 日，设立时名称为“东莞市凯昶德电子
科技有限公司”，法定代表人为吴乐海；住所：东莞市塘厦镇古寮二路 2 号；经
营范围：设计、开发、产销：电子元件、电线、电缆、精密连接器、通讯终端产
品、数码及模拟移动通讯产品及其配套的零配备件、模具以及复合材料；货物进
出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项
目须取得许可后方可经营）；注册资本为人民币 500 万元，实收资本为 100 万
元，由吴乐海、尚亨辉和赵世忠以货币方式共同出资，其中吴乐海认缴出资 350
万元，占注册资本的 70%，实缴出资 70 万元，占实收资本的 70%；尚亨辉认
缴出资 85 万元，占注册资本的 17%，实缴出资 17 万元，占实收资本的 17%；
赵世忠认缴出资 65 万元，占注册资本的 13%，实缴出资 13 万元，占实收资本
的 13%。，本次出资经东莞市德信康会计师事务所出具了德信康验字（2006）
第 0604 号《验资报告》予以验证。
2006 年 12 月 8 日，凯昶德有限领取了注册号为 4419002354927 的《企业
法人营业执照》。设立后股权结构如下：
序号 股东名称
认缴出资 实缴出资
金额（万元） 占注册资本比例 金额（万元） 占实收资本比例
1 吴乐海 % %
2 尚亨辉 % %
3 赵世忠 % %
合 计 100% %
2、2007 年 1 月，有限公司股东缴纳第二期实收资本
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1-1-27
2007 年 1 月 16 日，经凯昶德有限股东会决议，凯昶德有限增加实收资本
至 300 万元。其中，吴乐海以货币方式增加实收资本 140 万元，尚亨辉以货币
方式增加实收资本 34 万元，赵世忠以货币方式增加实收资本 26 万元。本次变
更实收资本后，凯昶德有限的注册资本为 500 万元，实收资本增至 300 万元。
2007 年 1 月 23 日，东莞市德信康会计师事务所出具了德信康验字（2007）第
0085 号《验资报告》对上述出资进行了验证。2007 年 1 月 31 日，凯昶德有限
获得实收资本变更后的《企业法人营业执照》。
本次增加实收资本后的股权结构及股东构成情况如下表：
序号 股东名称
认缴出资 实缴出资
金额（万元） 占注册资本比例 金额（万元） 占实收资本比例
1 吴乐海 % %
2 尚亨辉 % %
3 赵世忠 % %
合 计 % %
3、2007 年 5 月，有限公司缴纳第三期实收资本
2007 年 5 月 4 日，经凯昶德有限股东会决议，凯昶德有限增加实收资本至
500 万元。其中，吴乐海以货币方式增加实收资本 140 万元，尚亨辉以货币方式
增加实收资本 34 万元，赵世忠以货币方式增加实收资本 26 万元。本次变更实
收资本后，凯昶德有限的注册资本为 500 万元，实收资本增至 500 万元。2007
年 5 月 15 日，东莞市德信康会计师事务所出具了德信康验字（2007）第 0108
号《验资报告》对上述出资进行了验证。2007 年 5 月 30 日，凯昶德有限获得
实收资本变更后的《企业法人营业执照》。
凯昶德有限本次实收资本变更后的股权结构和股东构成情况如下表：
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序号 股东名称 出资金额（万元） 占注册资本比例
1 吴乐海 %
2 尚亨辉 %
3 赵世忠 %
合 计 %
4、2007 年 7 月，有限公司第一次增资
2007 年 7 月 8 日，经凯昶德有限股东会决议，凯昶德有限的注册资本由 500
万元增至 700 万元。其中，吴乐海以货币方式增资 140 万元，尚亨辉以货币方
式增资 34 万元，赵世忠以货币方式增资 26 万元。2007 年 7 月 14 日，东莞市
德信康会计师事务所出具了德信康验字（2007）第 0364 号《验资报告》对上述
出资进行了验证。2007 年 7 月 24 日，凯昶德有限获得注册资本变更后的《企
业法人营业执照》。
凯昶德有限本次注册资本变更后的股权结构和股东构成情况如下表：
序号 股东名称 出资金额（万元） 占注册资本比例
1 吴乐海 %
2 尚亨辉 %
3 赵世忠 %
合 计 %
5、2007 年 9 月，有限公司第二次增资
2007 年 9 月 20 日，经凯昶德有限股东会决议，凯昶德有限的注册资本由 700
万元增至 1,000 万元。其中，吴乐海以货币方式增资 210 万元，尚亨辉以货币方
式增资 51 万元，赵世忠以货币方式增资 39 万元。2007 年 10 月 8 日，东莞市鑫
成会计师事务所出具鑫成验字（2007）第 8148 号《验资报告》对上述出资进行
了验证。2007 年 10 月 15 日，凯昶德有限获得注册资本变更后的《企业法人营
业执照》。
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1-1-29
凯昶德有限本次注册资本变更后的股权结构和股东构成情况如下表：
序号 股东名称 出资金额（万元） 占注册资本比例
1 吴乐海 %
2 尚亨辉 %
3 赵世忠 %
合 计 1, %
6、2008 年 10 月，有限公司第一次股权转让
2008 年 10 月 25 日，吴乐海与尚亨辉签订《股权转让合同书》，尚亨辉将
其持有的凯昶德有限17%的股权按原始出资额转让给吴乐海，转让价格170万元。
同日，经凯昶德有限股东会决议，同意上述股权转让行为。自然人股东尚亨辉作
为股权投资者，自凯昶德有限成立以来未参与凯昶德有限的日常生产经营活动。
凯昶德有限 2006 年、2007 年均处于亏损状态，从成立至 2008 年 11 月期间亦未
进行过分红。尚亨辉对其前期投资回报及公司开展经营后未来一段时间的分红计
划不甚满意，为寻找更优的投资机会，尚亨辉与凯昶德有限另外两名股东吴乐海、
赵世忠协商一致，将其持有凯昶德有限 17%的股权转让给控股股东吴乐海。经协
商该次股权转让以原始出资价格每股 1 元为定价依据。2008 年 11 月 13 日，凯
昶德有限获得此次变更后的《企业法人营业执照》。
凯昶德有限本次变更后的股权结构和股东构成情况如下表：
序号 股东名称 出资金额（万元） 占注册资本比例
1 吴乐海 %
2 赵世忠 %
合 计 1, %
7、2008 年 11 月，有限公司第三次增资
2008 年 11 月 27 日，经凯昶德有限股东会决议，凯昶德有限的注册资本由
1,000 万元增至 1,200 万元。其中，吴乐海以货币方式增资 174 万元，赵世忠以
货币方式增资 26 万元。2008 年 12 月 2 日，东莞市东诚会计师事务所有限公司
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-30
出具了东诚内验字[2008]332433 号《验资报告》对上述出资进行了验证。2008
年 12 月 3 日，凯昶德有限获得注册资本变更后的《企业法人营业执照》。
凯昶德有限本次注册资本变更后的股权结构和股东构成情况如下表：
序号 股东名称 出资金额（万元） 占注册资本比例
1 吴乐海 1， %
2 赵世忠 %
合 计 1, %
8、2010 年 6 月，有限公司第四次增资
2010 年 6 月 5 日，经凯昶德有限股东会决议，凯昶德有限注册资本由 1,200
万元增至 1,700 万元。其中，吴乐海以货币方式增资 435 万元，赵世忠以货币方
式增资 65 万元。2010 年 6 月 13 日，东莞市天瑞会计师事务所（普通合伙）出
具了天瑞验字[2010]第 A8048 号《验资报告》对上述出资进行了验证。2010 年 6
月 29 日，凯昶德有限获得注册资本变更后的《企业法人营业执照》。
凯昶德有限本次注册资本变更后的股权结构和股东构成情况如下表：
序号 股东名称 出资金额（万元） 占注册资本比例
1 吴乐海 1, %
2 赵世忠 %
合 计 1, %
9、2010 年 7 月，有限公司第五次增资
2010 年 7 月 1 日，经凯昶德有限股东会决议，凯昶德有限注册资本变更为
3,200 万元人民币。其中：吴乐海以货币方式增资 1,305 万元，赵世忠以货币方
式增资 195 万元。2010 年 7 月 13 日，东莞市天瑞会计师事务所（普通合伙）出
具了天瑞验字[2010]第 A8059 号《验资报告》对上述出资进行了验证。2010 年 7
月 19 日，凯昶德有限获得注册资本变更后的《企业法人营业执照》。
凯昶德有限本次注册资本变更后的股权结构和股东构成情况如下表：
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-31
序号 股东名称 出资金额（万元） 占注册资本比例
1 吴乐海 2, %
2 赵世忠 %
合 计 3, %
10、2010 年 10 月，有限公司第六次增资
2010 年 9 月 15 日，经凯昶德有限股东会决议，同意引进张鹏、金仑管理 2
名新股东，凯昶德有限注册资本由 3,200 万元增至 3, 万元。张鹏以货
币方式出资 1,000 万元，其中 万元计入注册资本， 万元计入
资本公积。金仑管理以货币方式出资 1,000 万元，其中 万元计入注册
资本， 万元计入资本公积。本次增资按凯昶德有限的每股净资产及公
司未来盈利预计情况，经协商确定增资价格为 元/股。2010 年 9 月 28 日，
天健会计师事务所有限公司湖南开元分所出具了天健湘验[2010]34 号《验资报
告》对上述出资进行了验证。2010 年 10 月 22 日，凯昶德有限获得注册资本变
更后的《企业法人营业执照》。
凯昶德有限本次注册资本变更后的股权结构和股东构成情况如下表：
序号 股东名称 出资金额（万元） 占注册资本比例
1 吴乐海 2, %
2 赵世忠 %
3 金仑管理 %
4 张 鹏 %
合 计 3, %
11、2011 年 6 月，有限公司第二次股权转让
2011 年 5 月 13 日，吴乐海分别与瞿康奶、李云飞、蔡小光签订《东莞市凯
昶德电子科技有限公司股东转让出资协议》，赵世忠分别与尚亨辉、胡纪兴、蔡
小光、刘建芬签订《东莞市凯昶德电子科技有限公司股东转让出资协议》，根据
协议，吴乐海、赵世忠将其各自持有的凯昶德有限部分股权以 元/股的价
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-32
格转让给该等自然人。该次股权转让的定价参考公司截至 2010 年 12 月末每股净
资产以及前次新进股东张鹏和金仑管理 元/股的增资价格，并结合公司未
来盈利预计情况，经协商确定转让价格为 元/股。同日，经凯昶德有限股
东会决议，同意上述股权转让行为，上述股权转让的具体情况如下：
转让方 转让股数（万股） 占注册资本比例 转让价格（万元） 支付方式 受让方
吴乐海
% 货币资金 瞿康奶
% 货币资金 李云飞
% 货币资金 蔡小光
赵世忠
% 货币资金 尚亨辉
% 货币资金 胡纪兴
% 货币资金 刘建芬
% 货币资金 蔡小光
2011 年 6 月 7 日，凯昶德有限获得股权转让完成后的《企业法人营业执照》。
凯昶德有限此次变更后的股权结构和股东构成情况如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 占注册资本比例
1 吴乐海 2, %
2 金仑管理 %
3 张 鹏 %
4 瞿康奶 %
5 尚亨辉 %
6 胡纪兴 %
7 赵世忠 %
8 李云飞 %
9 蔡小光 %
10 刘建芬 %
合 计 3, %
12、2011 年 7 月，整体变更设立股份公司
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-33
2011 年 6 月 8 日，凯昶德有限股东会决议，同意凯昶德有限依据天健会计
师事务所有限公司出具的天健审[2011]1-2 号《审计报告》，以截至 2010 年 12
月 31 日经审计的账面净资产折为 5,200 万股，整体变更设立股份公司。天健会
计师事务所有限公司为本次变更出具了天健验[2011]1-7 号《验资报告》。2011
年 7 月 12 日，公司取得了东莞市工商行政管理局颁发的注册号为
441900000027443 的《企业法人营业执照》。
股份公司设立时，凯昶德的股权结构和股东构成情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 吴乐海 3, %
2 金仑管理 %
3 张鹏 %
4 瞿康奶 %
5 尚亨辉 %
6 胡纪兴 %
7 赵世忠 %
8 李云飞 %
9 蔡小光 %
10 刘建芬 %
合 计 5, %
13、2011 年 8 月，股份公司第一次增资
2011 年 8 月 1 日，经凯昶德临时股东大会决议，同意新增 6 名股东，注册
资本增至 5,743 万元。本次增资价格参照公司截至 2010 年 12 月 31 日的每股净
资产、公司未来的盈利及发展前景预计情况，由凯昶德与该 6名新增股东协商确
定为 7元/股。中山市华澳创业投资企业（有限合伙）（以下简称“中山华澳”）
以货币方式出资 700 万元，其中 100 万元计入注册资本，其他计入资本公积；深
圳市华澳创业投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳华澳”）以货币方式出资
511 万元，其中 73 万元计入注册资本，其他计入资本公积；北京中金智合创业
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-34
投资中心（有限合伙）（以下简称“中金智合”）以货币方式出资 840 万元，其
中 120 万元计入注册资本，其他计入资本公积；天津久丰股权投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“久丰投资”）以货币方式出资 350 万元，其中 50 万
元计入注册资本，其他计入资本公积。黄金荣以货币方式出资 1,050 万元，其中
150 万元计入注册资本，其他计入资本公积；北京瀚宇鸿翔投资有限公司（以下
简称“瀚宇鸿翔“）以货币方式出资 350 万元，其中 50 万元计入注册资本，其
他计入资本公积。天健会计师事务所有限公司北京分所出具了天健京验[2011]11
号《验资报告》对上述出资进行了验证。2011 年 8 月 30 日，凯昶德获得此次变
更后的《企业法人营业执照》。
凯昶德此次注册资本变更后的股权结构和股东构成情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 吴乐海 3, %
2 金仑管理 %
3 张鹏 %
4 瞿康奶 %
5 尚亨辉 %
6 胡纪兴 %
7 赵世忠 %
8 黄金荣 %
9 中金智合 %
10 中山华澳 %
11 李云飞 %
12 蔡小光 %
13 深圳华澳 %
14 刘建芬 %
15 久丰投资 %
16 瀚宇鸿翔 %
合 计 5, 100%
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-35
14、2011 年 10 月，股份公司第二次增资
2011 年 9 月 19 日，经凯昶德临时股东大会决议，同意新增唐维伟等 26 名
股东，注册资本增至 5,800 万元。该 26 名新增股东均为公司业务骨干，经凯昶
德与该 26 名新增股东协商，增资价格确定为 元/股。新增各股东以货币方
式出资合计 万元，其中 57 万元计入注册资本， 万元计入资本公积。
天健会计师事务所有限公司北京分所出具了天健京验[2011]12 号《验资报告》
对上述出资进行了验证。2011 年 10 月 18 日，凯昶德获得此次变更后的《企业
法人营业执照》。
本次员工增资的事项已按照股份支付的相关规定进行处理。公允价值参照
2011 年 8 月中山华澳等 6名投资者的入股价格 7元/股确定，每股公允价值同行
权价格的差额 元，按照 57 万股计算的金额共计 2,565, 元计入管理
费用，同时增加资本公积。
凯昶德此次注册资本变更后的股权结构和股东构成情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 吴乐海 3, %
2 金仑管理 %
3 张鹏 %
4 瞿康奶 %
5 尚亨辉 %
6 胡纪兴 %
7 赵世忠 %
8 黄金荣 %
9 中金智合 %
10 中山华澳 %
11 李云飞 %
12 蔡小光 %
13 深圳华澳 %
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-36
14 刘建芬 %
15 久丰投资 %
16 瀚宇鸿翔 %
17 唐维伟 %
18 方炜 %
19 曾祥金 %
20 夏浩东 %
21 申奉吉 %
22 程武 %
23 张建秋 %
24 温春雨 %
25 刘韵 %
26 蔡贤哲 %
27 黄均华 %
28 艾庐山 %
29 李焕强 %
30 张元培 %
31 朱家居 %
32 骆阳旭 %
33 高道金 %
34 孙纪伟 %
35 高向东 %
36 王江山 %
37 赵建中 %
38 王守华 %
39 刘 浩 %
40 谢超锋 %
41 张刚锋 %
42 刘星星 %
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-37
合 计 5, %
注：金仑投资管理(上海)有限公司于 2011 年 10 月 9 日更名为金仑企业管理(上海)有限
公司
15、2011 年 12 月，股份公司第三次增资
2011 年 12 月 19 日，经凯昶德临时股东大会决议，同意新增广州廷博创业
投资有限公司（以下简称“广州廷博”）为股东，注册资本增至 6,100 万元，增
资价格确定为 元/股。本次增资价格参照公司截至 2010 年 12 月 31 日的每
股净资产、公司未来的盈利及发展前景预计情况，由凯昶德与广州廷博协商确定
为 元/股。广州廷博创业投资有限公司以货币方式出资 2,154 万元，其中
300 万元计入注册资本，1,854 万元计入资本公积。天健会计师事务所有限公司
北京分所出具了天健京验[2011]19 号《验资报告》对上述出资进行了验证。2011
年 12 月 23 日，凯昶德获得此次变更后的《企业法人营业执照》。
凯昶德此次注册资本变更后的股权结构和股东构成情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 吴乐海 3, %
2 金仑管理 %
3 张 鹏 %
4 广州廷博 %
5 瞿康奶 %
6 尚亨辉 %
7 胡纪兴 %
8 赵世忠 %
9 黄金荣 %
10 中金智合 %
11 中山华澳 %
12 李云飞 %
13 蔡小光 %
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-38
14 深圳华澳 %
15 刘建芬 %
16 天津久丰 %
17 瀚宇鸿翔 %
18 唐维伟 %
19 方炜 %
20 曾祥金 %
21 夏浩东 %
22 申奉吉 %
23 程武 %
24 张建秋 %
25 温春雨 %
26 刘韵 %
27 蔡贤哲 %
28 黄均华 %
29 艾庐山 %
30 李焕强 %
31 张元培 %
32 朱家居 %
33 骆阳旭 %
34 高道金 %
35 孙纪伟 %
36 高向东 %
37 王江山 %
38 赵建中 %
39 王守华 %
40 刘浩 %
41 谢超锋 %
42 张刚锋 %
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-39
43 刘星星 %
合 计 6, %
16、2013 年 1 月，股份公司第一次股权转让
2012 年 9 月 12 日，申奉吉与吴朝晖签订《东莞市凯昶德电子科技有限公司
股东转让出资协议》，根据协议，申奉吉将其持有的凯昶德 2万股股份以 5万元
的价格转让给吴朝晖。2012 年 9 月 19 日，经凯昶德股东大会决议，同意上述股
份转让行为。2013 年 1 月 10 日，凯昶德完成上述转让的工商备案登记，凯昶德
此次变更后的股权结构和股东构成情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 吴乐海 3, %
2 金仑管理 %
3 张鹏 %
4 广州廷博 %
5 瞿康奶 %
6 尚亨辉 %
7 胡纪兴 %
8 赵世忠 %
9 黄金荣 %
10 中金智合 %
11 中山华澳 %
12 李云飞 %
13 蔡小光 %
14 深圳华澳 %
15 刘建芬 %
16 天津久丰 %
17 瀚宇鸿翔 %
18 唐维伟 %
19 方炜 %
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-40
20 曾祥金 %
21 夏浩东 %
22 吴朝晖 %
23 程武 %
24 张建秋 %
25 温春雨 %
26 刘韵 %
27 蔡贤哲 %
28 黄均华 %
29 艾庐山 %
30 李焕强 %
31 张元培 %
32 朱家居 %
33 骆阳旭 %
34 高道金 %
35 孙纪伟 %
36 高向东 %
37 王江山 %
38 赵建中 %
39 王守华 %
40 刘浩 %
41 谢超锋 %
42 张刚锋 %
43 刘星星 %
合 计 6, %
17、2013 年 4 月，股份公司第二次股权转让
2013 年 3 月 19 日，谢超峰与吴乐海签订《转让出资协议》，根据协议，2013
年 4 月 10 日，艾庐山、谢超峰、程武与吴乐海签订《转让出资协议》，2013 年
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-41
4 月 23 日，程武与吴乐海签订《转让出资协议》，根据协议根据协议艾庐山、
谢超峰、程武将其各自持有的凯昶德 2万股股份以 5万元的价格转让给吴乐海。
2013 年 4 月 15 日，经凯昶德股东大会决议，同意上述股份转让行为。2013 年 4
月 27 日，凯昶德完成上述转让的工商备案登记，凯昶德此次变更后的股权结构
和股东构成情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 吴乐海 3, %
2 金仑管理 %
3 张鹏 %
4 广州廷博 %
5 瞿康奶 %
6 尚亨辉 %
7 胡纪兴 %
8 赵世忠 %
9 黄金荣 %
10 中金智合 %
11 中山华澳 %
12 李云飞 %
13 蔡小光 %
14 深圳华澳 %
15 刘建芬 %
16 天津久丰 %
17 瀚宇鸿翔 %
18 唐维伟 %
19 方炜 %
20 曾祥金 %
21 夏浩东 %
22 吴朝晖 %
23 张建秋 %
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-42
24 温春雨 %
25 刘韵 %
26 蔡贤哲 %
27 黄均华 %
28 李焕强 %
29 张元培 %
30 朱家居 %
31 骆阳旭 %
32 高道金 %
33 孙纪伟 %
34 高向东 %
35 王江山 %
36 赵建中 %
37 王守华 %
38 刘浩 %
39 张刚锋 %
40 刘星星 %
合 计 6, %
18、2013 年 6 月，股份公司第三次股权转让
2013 年 6 月 13 日，唐维伟、金仑管理分别与吴乐海签订《转让出资协议》，
根据协议，金仑管理将其持有的 400 万股股份以 1000 万元的价格转让给吴乐海、
唐维伟将其持有的凯昶德 5万股股份以 万元的价格转让给吴乐海。2013 年
6 月 18 日，经凯昶德股东大会决议，同意上述股份转让行为。2013 年 6 月 20
日，凯昶德完成上述转让的工商备案登记，凯昶德此次变更后的股权结构和股东
构成情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 吴乐海 3, %
2 张鹏 %
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-43
3 广州廷博 %
4 瞿康奶 %
5 尚亨辉 %
6 胡纪兴 %
7 赵世忠 %
8 黄金荣 %
9 中金智合 %
10 中山华澳 %
11 李云飞 %
12 蔡小光 %
13 深圳华澳 %
14 刘建芬 %
15 天津久丰 %
16 瀚宇鸿翔 %
17 方炜 %
18 曾祥金 %
19 夏浩东 %
20 吴朝晖 %
21 张建秋 %
22 温春雨 %
23 刘韵 %
24 蔡贤哲 %
25 黄均华 %
26 李焕强 %
27 张元培 %
28 朱家居 %
29 骆阳旭 %
30 高道金 %
31 孙纪伟 %
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-44
32 高向东 %
33 王江山 %
34 赵建中 %
35 王守华 %
36 刘浩 %
37 张刚锋 %
38 刘星星 %
合 计 6, %
19、2013 年 11 月，股份公司第四次股权转让
高道金、刘浩、夏浩东、张建秋、温春雨分别与吴乐海签订了《股权转让协
议》，高道金、刘浩、夏浩东、张建秋、温春雨分别将其持有的股份公司 2万股、
2万股、 万股、2万股、2万股股份以 5万元、5万元、 万元、5万元、
5万元的价格转让给吴乐海。
2013 年 10 月 8 日，股份公司召开 2013 年第四次临时股东大会，审议通过
《关于公司股东转让股权的议案》、《股份公司章程修正案》。
2013 年 9 月 30 日，吴乐海与上海锐合签订《股权转让协议》，吴乐海将其
持有的股份公司 200 万股股份以 1,200 万元的价格转让给上海锐合。
2013 年 10 月 15 日，股份公司召开 2013 年第六次临时股东大会，审议通过
《关于公司股东转让股权的议案》、《股份公司章程修正案》。
吴乐海与东证锦信签订了《股权转让协议》，吴乐海将其持有的股份公司
415 万股股份以 2,490 万元的价格转让给东证锦信。
2013 年 11 月 15 日，股份公司召开 2013 年第八次临时股东大会，审议通过
《关于公司股东转让股权的议案》、《股份公司章程修正案》。
2013 年 11 月 26 日，股份公司办理了上述股东股权转让事宜的工商备案手
续，上述股权转让后，股份公司股权结构如下：
序号 股东姓名或名称 持股数量（万股） 持股比例
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-45
1 吴乐海 3, %
2 东证锦信 %
3 张鹏 %
4 广州廷博 %
5 上海锐合 %
6 瞿康奶 %
7 尚亨辉 %
8 胡纪兴 %
9 赵世忠 %
10 黄金荣 %
11 中金智合 %
12 中山华澳 %
13 李云飞 %
14 蔡小光 %
15 深圳华澳 %
16 刘建芬 %
17 天津久丰 %
18 北京瀚宇 %
19 方炜 %
20 曾祥金 %
21 蔡贤哲 %
22 吴朝晖 %
23 黄均华 %
24 王守华 %
25 朱家居 %
26 孙纪伟 %
27 赵建中 %
28 骆阳旭 %
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-46
29 高向东 %
30 张元培 %
31 王江山 %
32 张刚锋 %
33 刘星星 %
34 刘韵 %
35 李焕强 %
合 计 6, 100%
20、2013 年 12 月，股份公司第五次股权转让
吴乐海与上海屹和签订了《股权转让协议》，吴乐海将其持有的股份公司
200 万股股份以 1,200 万元的价格转让给上海屹和。
2013 年 12 月 5 日，股份公司召开 2013 年第九次临时股东大会，审议通过
《关于公司股东转让股权的议案》、《股份公司章程修正案》。
2013 年 12 月 11 日，股份公司办理了上述股东股权转让事宜的工商备案手
续，上述股权转让后，股份公司股权结构如下：
序号 股东姓名或名称 持股数量（万股） 持股比例
1 吴乐海 3, %
2 东证锦信 %
3 张鹏 %
4 广州廷博 %
5 上海锐合 %
6 上海屹和 %
7 瞿康奶 %
8 尚亨辉 %
9 胡纪兴 %
10 赵世忠 %
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-47
11 黄金荣 %
12 中金智合 %
13 中山华澳 %
14 李云飞 %
15 蔡小光 %
16 深圳华澳 %
17 刘建芬 %
18 天津久丰 %
19 北京瀚宇 %
20 方炜 %
21 曾祥金 %
22 蔡贤哲 %
23 吴朝晖 %
24 黄均华 %
25 王守华 %
26 朱家居 %
27 孙纪伟 %
28 赵建中 %
29 骆阳旭 %
30 高向东 %
31 张元培 %
32 王江山 %
33 张刚锋 %
34 刘星星 %
35 刘韵 %
36 李焕强 %
合 计 6, 100%
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-48
21、2014 年 2 月，股份公司第六次股权转让
赵世忠与帝奥微电子签订了《股权转让协议》，赵世忠将其持有的股份公司
30 万股股份以 180 万元的价格转让给帝奥微电子。
2014 年 2 月 24 日，股份公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于公司股东转让股权的议案》、《股份公司章程修正案》。
2014年 2月 25日，股份公司办理了上述股东股权转让事宜的工商备案手续，
上述股权转让后，股份公司股权结构如下：
序号 股东姓名或名称 持股数量（万股） 持股比例
1 吴乐海 %
2 东证锦信 %
3 张鹏 %
4 广州廷博 %
5 上海锐合 %
6 上海屹和 %
7 瞿康奶 %
8 尚亨辉 %
9 胡纪兴 %
10 赵世忠 %
11 黄金荣 %
12 中金智合 %
13 中山华澳 %
14 李云飞 %
15 蔡小光 %
16 深圳华澳 %
17 刘建芬 %
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18 天津久丰 %
19 北京瀚宇 %
20 帝奥微电子 %
21 方炜 %
22 曾祥金 %
23 蔡贤哲 %
24 吴朝晖 %
25 黄均华 %
26 王守华 %
27 朱家居 %
28 孙纪伟 %
29 赵建中 %
30 骆阳旭 %
31 高向东 %
32 张元培 %
33 王江山 %
34 张刚锋 %
35 刘星星 %
36 刘韵 %
37 李焕强 %
合 计 6,100 100%
22、2014 年 6 月，股份公司第四次增资
2014 年 3 月 24 日，广东粤科与股份公司签订《关于东莞市凯昶德电子科技
股份有限公司增资协议》，广东粤科出资 4,000 万元认购股份公司新增注册资本
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万元。本次增资的定价参照公司截止 2012 年 12 月 31 日的每股净资产、
公司未来的盈利及发展前景预计情况确定。
2014 年 6 月 11 日，股份公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过
《关于同意股份公司注册资本由 6,100 万元变更为 6, 万元的议案》、《股
份公司章程修正案》。
2014 年 6 月 12 日，股份公司办理了上述增资事宜的工商变更登记手续，上
述增资后，股份公司股权结构如下：
序号 股东姓名或名称 持股数量（万股） 持股比例
1 吴乐海 %
2 广东粤科 %
3 东证锦信 %
4 张鹏 %
5 广州廷博 %
6 上海锐合 %
7 上海屹和 %
8 瞿康奶 %
9 尚亨辉 %
10 胡纪兴 %
11 赵世忠 %
12 黄金荣 %
13 中金智合 %
14 中山华澳 %
15 李云飞 %
16 蔡小光 %
17 深圳华澳 %
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18 刘建芬 %
19 天津久丰 %
20 北京瀚宇 %
21 帝奥微电子 %
22 方炜 %
23 曾祥金 %
24 蔡贤哲 %
25 吴朝晖 %
26 黄均华 %
27 王守华 %
28 朱家居 %
29 孙纪伟 %
30 赵建中 %
31 骆阳旭 %
32 高向东 %
33 张元培 %
34 王江山 %
35 张刚锋 %
36 刘星星 %
37 刘韵 %
38 李焕强 %
合 计 6, 100%
23、2014 年 9 月，股份公司第七次股权转让
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王江山、李焕强与吴乐海分别签订了《股权转让协议》，王江山、李焕强分
别将其持有的股份公司 2 万股、2 万股股份以 5 万元、5 万元的价格转让给吴乐
海。
2014 年 6 月 19 日，股份公司召开 2014 年第四次临时股东大会，审议通过
《关于公司股东转让股权的议案》、《股份公司章程修正案》。
2014年 9月 17日，股份公司办理了上述股东股权转让事宜的工商备案手续，
上述股权转让后，股份公司股权结构如下：
序号 股东姓名或名称 持股数量（万股） 持股比例
1 吴乐海 %
2 广东粤科 %
3 东证锦信 %
4 张鹏 %
5 广州廷博 %
6 上海锐合 %
7 上海屹和 %
8 瞿康奶 %
9 尚亨辉 %
10 胡纪兴 %
11 赵世忠 %
12 黄金荣 %
13 中金智合 %
14 中山华澳 %
15 李云飞 %
16 蔡小光 %
17 深圳华澳 %
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18 刘建芬 %
19 天津久丰 %
20 北京瀚宇 %
21 帝奥微电子 %
22 方炜 %
23 曾祥金 %
24 蔡贤哲 %
25 吴朝晖 %
26 黄均华 %
27 王守华 %
28 朱家居 %
29 孙纪伟 %
30 赵建中 %
31 骆阳旭 %
32 高向东 %
33 张元培 %
34 张刚锋 %
35 刘星星 %
36 刘韵 %
合 计 6, 100%
24、2014 年 10 月，股份公司第八次股权转让
王守华与吴乐海签订了《股权转让协议》，王守华将其持有的股份公司 2
万股以 5万元的价格转让给吴乐海。
2014 年 9 月 24 日，股份公司召开 2014 年第五次临时股东大会，审议通过
《关于公司股东转让股权的议案》、《股份公司章程修正案》。
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2014 年 10 月 25 日，股份公司办理了上述股东股权转让事宜的工商备案手
续，上述股权转让后，股份公司股权结构如下：
序号 股东姓名或名称 持股数量（万股） 持股比例
1 吴乐海 %
2 广东粤科 %
3 东证锦信 %
4 张鹏 %
5 广州廷博 %
6 上海锐合 %
7 上海屹和 %
8 瞿康奶 %
9 尚亨辉 %
10 胡纪兴 %
11 赵世忠 %
12 黄金荣 %
13 中金智合 %
14 中山华澳 %
15 李云飞 %
16 蔡小光 %
17 深圳华澳 %
18 刘建芬 %
19 天津久丰 %
20 北京瀚宇 %
21 帝奥微电子 %
22 方炜 %
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23 曾祥金 %
24 蔡贤哲 %
25 吴朝晖 %
26 黄均华 %
27 朱家居 %
28 孙纪伟 %
29 赵建中 %
30 骆阳旭 %
31 高向东 %
32 张元培 %
33 张刚锋 %
34 刘星星 %
35 刘韵 %
合 计 6, 100%
公司与各机构投资者均签订了增资协议或股权转让协议，同时机构投资者与
公司控股股东、实际控制人签订了补充协议，在补充协议中机构投资者与公司实
际控制人约定了公司的业绩承诺或上市申报时间，并就达不到相关指标约定了补
偿方式。在本次申报前，公司的全部投资机构均做出承诺，如果公司在新三板挂
牌成功，将解除补充协议中的对赌条款，公司实际控制人亦做出承诺如果机构投
资者追偿上述补偿，将由其个人以自有资产进行补充，不影响其实际控制人地位
和公司正常运营。
六、公司董事、监事、高级管理人员的情况
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（一）董事
本公司董事会现由 5 名董事组成。本公司董事会成员均于 2014 年 9 月 24
日由 2014 年第五次临时股东大会选举产生，任期 3年任期届满，可连选连任。
董事会成员如下：
姓名 公司董事 任职期间
吴乐海 董事、董事长 2014 年 9 月 24 日至 2017 年 9 月 23 日
胡纪兴 董事 2014 年 9 月 24 日至 2017 年 9 月 23 日
方 炜 董事 2014 年 9 月 24 日至 2017 年 9 月 23 日
黄福相 董事 2014 年 9 月 24 日至 2017 年 9 月 23 日
瞿康奶 董事 2014 年 9 月 24 日至 2017 年 9 月 23 日
各董事具体情况如下：
1、吴乐海，董事长，男，1970 年 10 月出生，毕业于乐清市虹桥中学，高
中学历。2006 年 12 月至 2008 年 10 月任东莞市凯昶德电子科技有限公司执行董
事，2008 年 10 月至 2009 年 6 月任东莞市凯昶德电子科技有限公司执行董事、
总经理，2009 年 6月至 2011 年 6月任东莞市凯昶德电子科技有限公司执行董事；
2011 年 6 月至 2013 年 6 月任本公司董事长；2013 年 6 月至今，任本公司董事长
兼总经理；2009 年 7 月至今任东莞市昆程达电子科技有限公司执行董事兼总经
理。
2、胡纪兴，董事，男，1965 年 3 月出生，高中学历。2000 年 9 月至今任讯
科电子（亚洲）有限公司董事会主席；2004 年 4 月至今任深圳美达科数码科技
有限公司董事长；2008 年 4 月至今任浙江新朝阳电子有限公司执行董事、总经
理；2008 年 9 月至今任深圳市美达科电子有限公司董事长；2011 年 6 月至今任
本公司董事。
3、方炜，董事，男，1981 年 11 月出生，毕业于浙江机电职业技术学院，
大专学历。2002 年 3 月至 2008 年 5 月任杭州安费诺飞凤通信部品有限公司市场
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部课长，2008 年 6 月至 2011 年 6 月任东莞市凯昶德电子科技有限公司市场部经
理，2011 年 6 月至今任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
4、黄福相，董事，男，1982 年 7 月出生，毕业于武汉大学，硕士研究生学
历。2006 年 7 月至 2010 年 10 月任华为技术有限公司工程师，2010 年 10 月至
2011 年 9 月任深圳市高新投集团有限公司项目经理，2011 年 10 月至今任广东粤
科风险投资管理有限公司投资副总监，2014 年 9 月至今任公司董事。
5、瞿康奶，董事，男，1968 年 6 月出生，高中学历。1992 年 7 月至 2002
年 6 月任虹桥精诚慢走丝加工中心加工主任，2003 年 3 月至今任乐清市尚氏电
子有限公司总经理，2014 年 9 月至今任公司董事。
（二）监事
公司本届监事会为第二届监事会，监事会成员 3人，包括 2名股东代表监事，
1名职工代表监事，任期三年。蔡贤哲女士由公司控股股东吴乐海先生提名，并
于 2014 年 9 月 24 日经公司 2014 年第五次临时股东大会选举产生；孙纪伟先生
由职工代表大会民主选举产生；冯晨先生由公司股东广东粤科提名，并于 2014
年 9 月 24 日经公司 2014 年第五次临时股东大会选举产生。监事会成员如下：
姓名 职务 任职期间
蔡贤哲 监事会主席 2014 年 9 月 24 日至 2017 年 9 月 23 日
孙纪伟 监事 2014 年 9 月 24 日至 2017 年 9 月 23 日
冯 晨 监事 2014 年 9 月 24 日至 2017 年 9 月 23 日
本公司上述各位监事的简历如下：
蔡贤哲，监事会主席，女，1981 年 6 月出生，毕业于广州市航海高等专科
学校，大专学历。2002 年 12 月至 2004 年 7 月任广州市国升贸易有限公司会计、
2004 年 8 月至 2006 年 12 月任东莞市塘厦克琛达塑胶电子厂财务主管，2006 年
12 月至 2011 年 6 月任东莞市凯昶德电子科技有限公司财务部课长。2011 年 6
月至 2011 年 9 月任本公司监事会主席，2011 年 9 月至今任本公司监事会主席、
审计部经理。
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孙纪伟，监事，男，1980 年 12 月出生，毕业于河南科技大学（原洛阳工学
院），本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 7 月任杭州新星光电有限公司工程部工
程师，2005 年 7月至 2008 年 5月任杭州安费诺飞凤通信部品有限公司项目经理，
2008 年 5 月至 2011 年 6 月任东莞市凯昶德电子科技有限公司铰链研发部经理，
2011 年 6 月至 2012 年 6 月任公司监事、技术部通信部品研发部经理，2012 年 6
月至今任公司监事、人力行政中心工程师。
冯晨，监事，男，1983 年 10 月出生，毕业于中山大学，硕士研究生学历。
2008 年 6 月至 2010 年 8 月任广州市新之地环保产业有限公司工程师，2010 年
10 月至 2011 年 9 月任上海埃沃企业管理咨询有限公司咨询顾问，2011 年 9 月至
2012 年 6 月任昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理，2012 年 7 月至 2014 年 6
月任广东中玺创业投资有限公司投资副总裁，2014 年 7 月至今任广东粤科风险
投资管理有限公司投资副总监，2014 年 9 月至今任公司董事。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员由 4人组成。分别为吴乐海、方炜、曾祥金、刘韵。
吴乐海：总经理，其他内容详见本说明书第一节之“六、公司董事、监事、
高级管理人员的情况”之“（一）董事”。
方炜：副总经理兼董事会秘书，其他内容详见本说明书第一节之“六、公司
董事、监事、高级管理人员的情况”之“（一）董事”。
曾祥金：副总经理兼财务总监，男，1976 年 8 月出生，毕业于西南财经大
学，本科学历。2003 年 2 月至 2005 年 1 月任深圳好达电子股份有限公司财务经
理；2005 年 4 月至 2012 年 5 月任深圳日浩会计师事务所合伙人；2010 年 10 月
至 2011 年 6 月任东莞市凯昶德电子科技有限公司财务总监；2011 年 6 月至 2014
年 9 月任本公司财务总监；2014 年 10 月至今任本公司副总经理兼财务总监。
刘韵：副总经理，女，1981 年 11 月出生，毕业于湖南文理学院，本科学历，
硕士在读。2004 年 7月至 2007 年 6月任深圳市集强微电机有限公司副经理；2007
年 7 月至 2014 年 9 月任本公司海外市场营销部经理，2014 年 10 月至今任本公
司副总经理。
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公司董事、监事、高级管理人员均为中国国籍，无境外永久居留权。
七、主要会计数据和财务指标
单位：元
项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
资产总计 456,758, 397,193, 343,580,
负债总计 194,720, 180,447, 152,242,
股东权益合计 262,037, 216,746, 191,337,
归属于申请挂牌公司股东权益
合计
262,037, 216,746, 191,337,
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东的每
股净资产（元）
资产负债率（母公司）（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
项 目 2014 年 1-6 月 2013 年度 2012 年度
营业收入 119,561, 231,601, 250,446,
净利润 5,291, 25,408, 35,118,
归属于申请挂牌公司股东的净
利润
5,291, 25,408, 35,118,
扣除非经常性损益后的净利润 4,779, 24,998, 34,103,
归属于申请挂牌公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润
4,779, 24,998, 34,103,
主要业务毛利率（%）
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加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收
益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额
（元）
18,046, -36,261, 33,044,
每股经营活动产生的现金流量
净额（元/股）
主要财务指标计算公式如下：
（1）毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%
（2）净资产收益率=当期净利润÷加权平均净资产
（3）扣除非经常性损益后的净资产收益率=当期扣除非经常性损益的净利润÷加权平均
净资产
（4）应收账款周转率=当期营业收入÷((期初应收账款+期末应收账款)/2)
（5）存货周转率=营业成本÷((期初存货+期末存货)/2)
（6）基本每股收益=当期净利润÷加权平均股本（报告期内，公司未发行可转换债券、
认股权等潜在普通
股，稀释每股收益同基本每股收益）
（7）每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额÷期末股本
总额
（8）每股净资产=期末净资产÷期末股本总额
（9）归属于母公司的每股净资产=归属于母公司的期末净资产÷期末股本总额
（10）资产负债率=当期负债÷当期资产
（11）流动比率=流动资产÷流动负债
（12）速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）÷流动负债
八、与本次挂牌有关的当事人
（一）主办券商
机构名称：中山证券有限责任公司
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法定代表人：黄扬录
住所：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
联系电话：0755-82943755
传真：0755-23982961
项目小组负责人：何黎辉
项目小组其他成员：朱凌云、姚伟华、何庆桥
（二）律师事务所
名称：北京市海润律师事务所
负责人：袁学良
联系地址：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1号楼 15 层 1508-1516
联系电话：010－82653566
传真：010－88381869
经办律师：吴团结、姚方方
（三）会计师事务所
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：胡少先
联系地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 10 楼
联系电话：010-62166153
传 真：010-62156158
经办注册会计师：周重揆、何降星
（四）资产评估机构
名称：开元资产评估有限责任公司
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法定代表人：胡劲为
联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号院 1-4 号楼 B座 15 层-15B
联系电话：010-62167760-129
传 真：010-62156158
经办注册资产评估师：王守成、李厚东
（五）证券登记结算机构
机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5层
联系电话：010-58598980
传真：010-58598977
（六）证券交易场所
机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话：010-63889512
传真：010-63889514
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第二节 公司业务
一、公司主要业务及产品和服务的情况
（一）主营业务情况
本公司的主营业务为设计、开发、生产和销售精密电子零组件产品。作为国
内领先的精密电子零组件行业高新技术企业，公司专注于提供专业化、定制化和
个性化的精密电子零组件产品，业务涵盖产品匹配性设计、模具设计生产、产品
性能控制、外观效果设计、规模化生产及销售等。
（二）主要产品和服务
公司的主要产品包括高清多媒体信号传输类产品、高精密贴片式芯片支架、
通信终端精密结构件等，产品广泛应用于数码产品、光电产品和通信终端等领域。
公司凭借领先的技术、高精密的制造能力和稳定可靠的产品质量，已在精密
电子零组件领域获得广泛的市场认可和客户信任，部分产品远销美国、加拿大、
德国、法国、荷兰、意大利、日本、韩国、澳大利亚等全球 30 多个国家和地区，
取得了较强的市场地位和竞争优势。
精密电子零组件行业下游客户需求存在多样、复杂和更新变化快等特点，模
具的设计生产具有明显的差异化特征，不同的模具设计思路和结构精度直接决定
了精密电子零组件产品的精度、质量和功能效果。公司产品的研发设计和生产制
造均是以精密模具为基础，以高精密高速成套冲压、多料带一次注塑射出成型、
自动化组装等为核心生产工序，生产多品种、多系列的精密电子零组件产品。
1、高清多媒体信号传输类产品
公司生产的高清多媒体信号传输类产品主要以中高端的高清多媒体信号传
输连接器（包括公头和母座）、高清多媒体信号传输线缆和苹果 Mfi 产品为主。
经过多年加工制造经验积累和强大的研发设计能力支撑，公司目前已取得 28 项
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连接器相关国家专利、15 项国际 HDMI 协会资质认证、4项美国 UL 实验室安全认
证、1项欧盟 CE 认证和苹果 Mfi 认证。
高清多媒体信号传输接口（High Definition Multimedia Interface，简称
HDMI）是一种全数字化影像和声音传输接口，可以传输无压缩的音频信号及视频
信号，通过对电信号“快速、稳定、低损耗、高保真”的传输，实现电子设备的
正常功能。音频和视频信号采用同一条电缆传输，大大简化了系统的安装，提升
了终端用户的使用方便和舒适；同时，该接口又可搭配宽带数字内容保护（HDCP），
以防止具有著作权的影音内容遭到未经授权的复制。高清多媒体信号传输接口目
前已广泛应用于移动智能终端、高清电视、高清机顶盒、DVD 播放机、电脑、数
码相机、家庭影院等电子产品。
截至目前，公司已取得国际 HDMI 协会 15 种不同型号的高清多媒体信号传输
类产品的协会认证，取得苹果公司的 MFi 认证，产品远销美国、加拿大、德国、
荷兰、法国、意大利、日本、韩国、澳大利亚等全球 30 多个国家和地区，成为
国际知名品牌厂商 Vivanco、Hama、Nedis、Hills、通用电气/Jasco、Steren、
Milestone 等企业的高清多媒体信号传输类产品、苹果 MFi 产品核心供应商，进
入全球 大的连锁零售商沃尔玛，美国连锁超市领导品牌 Sears 及国内知名电器
制造商康佳集团的合格供应商体系，现公司每月向 Hama、Nedis、沃尔玛等商家
供应苹果 MFi 产品逾千万元。
高
清
多
媒
体
信
号
传
输
线
缆
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高
清
多
媒
体
信
号
传
输
连
接
器
2、高精密贴片式芯片支架
LED 行业具有较长的产业链，主要包括上游外延材料供应商、芯片制造商，
中游 LED 封装企业和下游 LED 应用产品生产企业。LED 封装是指用环氧树脂或有
机硅等材料把 LED 芯片和支架包封起来的过程，公司产品主要为中游 LED 封装企
业提供封装所必需的 LED 芯片支架，构成整个 LED 产品的基本封装结构，为芯片
的正常工作提供固定、保护及散热等功能。公司立足于满足下游 LED 封装企业对
于芯片支架低热阻、高光效和气密性的综合需求，生产新型高精密贴片式芯片支
架，主要应用于 LED 下游市场需求 旺盛的通用照明和背光源领域。公司支架产
品已批量供应国内知名的 LED 封装企业，如国星光电、雷曼光电、瑞丰光电、勤
上光电、聚飞光电、安吉丽光电、英特来光电等。
公司开发的高精密贴片式芯片支架，是高端 LED 发光二极管的核心元器件，
其规格型号众多、性能参数要求苛刻、模具加工精度要求高、生产工艺复杂。公
司生产的高精密贴片式芯片支架产品按出光方式和功率标准分为顶视芯片支架、
侧视芯片支架和大功率芯片支架三大类。顶视芯片支架，其出光方式为顶部出光，
具有聚光角度高、散热效果好等特点。侧视芯片支架是专门针对高端微形侧光源
而开发的新型贴片式芯片支架，其产品精度要求高、成型工艺复杂；公司自主研
发并处于样品试制阶段的侧视芯片支架——020 侧光源系列，有望打破日韩、台
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1-1-66
湾企业的产品垄断和技术垄断，填补国内相关领域的空白。大功率芯片支架主要
针对功率超过 1W 的 LED 光源，为解决大功率 LED 封装散热性、绝缘性和气密性
等难题而推出的高端精密集成式芯片支架。作为国内领先的高精密贴片式芯片支
架的专业制造商，公司自 2009 年底开始高精密贴片式芯片支架的研发和生产，
已先后取得相关专利 25 项，已受理的专利申请 16 项，其中发明专利 5项。
顶
视
芯
片
支
架
侧
视
芯
片
支
架
大
功
率
芯
片
支
架
3、通信终端精密结构件
本公司生产的通信终端精密结构件主要为精密电磁屏蔽件、（手机）模内支
撑钢片、（手机）背光胶铁一体件等，取得相关国家专利 6项。目前公司已成为
中兴通讯、康佳集团、天马微电子、信利、东方亮彩等众多知名品牌厂商及龙旗
等手机方案公司的合格供应商。
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模
内
支
撑
钢
片
背
方
胶
铁
一
体
件
二、公司组织结构及主要生产方式
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（一）组织结构
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（二）主要生产方式
公司的生产以市场发展为导向、客户需求为依托，按照 ISO9001:2008 国际
质量体系认证、ISO14001:2004 国际环境管理体系实行生产管理，通过大量配置
精密模具、自动化机器设备及自制夹具，以此提高生产效率和质量稳定性。公司
产品生产具有定制化程度高、产品种类众多、工艺复杂、交货期短等特点，并逐
步形成了“以销定产”和自主生产相结合的复合型生产模式。
公司针对生产管理专门定制了 ERP 管理系统，保障各个生产环节有效连接。
“以销定产”模式下，公司客服部门将获得的客户订单录入 ERP 系统，由技术部
或光电事业部下属研发部完成订单的成本核算并上传系统，生产计划部根据订单
要求及成本核算报目表制定原材料采购计划和生产计划，采购部实施采购；生产
计划部根据订单交期、产能安排统筹安排产品生产，严格按照客户要求的产品规
格、数量、质量标准和交期交货。另一方面，公司主动分析市场消费热点、准确
把握客户需求意向，生产计划部会不定期根据市场部反馈的市场消费热点和客户
需求意向，自主组织生产、储备一定数量的通用产品和经过简单加工的通用半成
品以供下游客户的机动性需求。公司通过生产流程的信息化、智能化管理，实现
各个部门明确职责分工、产品生产的可追溯管理， 快可实现当天生产、隔天出
货，这种复合型生产模式有效提高了公司生产效率、产品更新速度和市场竞争力。
在实际生产过程中，为保证产品品质和快速客户需求响应，公司集中优势资
源将模具设计、产品研发和自动化生产等核心生产工艺保留在公司内部生产、管
控，并实行项目经理产品品质负责制和质量部内部检测的双重质量管控。同时为
发挥专业分工和协作配套的成本控制优势，充分利用市场资源，公司对部分模具
加工、半成品表面处理、部分夹具制作、线材装配等非核心生产环节采取外协加
工的生产方式。
报告期内，公司不存在向单个外协厂商采购劳务费比例超过外协加工劳务费
总金额的 50%或严重依赖少数外协厂商的情况。因外协加工的主要生产工序较为
简单、可替代性强，可供选择的外协厂商较多，可选范围较广。公司完全按照市
场化原则选择资质较高、配套服务能力强的外协厂商，对外协加工严格执行公司
的质量控制标准，报告期内未曾出现因外协加工而出现重大质量纠纷。
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三、公司主要技术、资产和资质情况
（一）公司核心技术
本公司作为国内领先的专业从事精密电子零组件的开发、设计、生产和销售
的高新技术企业，致力于行业内领先技术的研发和自主创新。自 2006 年成立以
来，公司研发投入逐年上升，研发成果在公司日常生产、经营中的应用日益增强。
公司现已掌握本行业领先的研发生产技术，同时具备了持续研发新产品、新技术
和新工艺的能力。截至目前，公司已取得 100 项专利，另外正在申请的专利 40
项，获得国际 HDMI 协会产品认证 15 项、美国 UL 实验室安全认证 4项和欧盟 CE
认证 1项，已形成了以精密模具设计加工技术为基础，多类别产品研发、高精密
模内攻牙、多料带一次注塑射出成型、分体式快速组合切割、自动化生产、铆压
式及刺破式连接器组装等为主体的核心技术体系。公司重视人才引进和培养，通
过矩阵式项目制度、系统的培训体系和高效的研发激励机制提高技术研发人员的
创新能力、工作热情、实际操作能力和团队服务意识，并与研发人员签订保密协
议，有效保护公司的核心技术。本公司通过自主研究开发形成多项核心技术并运
用于公司日常生产经营中，主要核心技术情况如下：
1、通用核心技术
技术名称 技术特点 先进程度 技术使用情况
模具模块化设
计技术
该项技术将模具的基本要素组合在一起，构成一个
具有通用功能的标准化模块，将其与特定的模具要
素进行多种组合，形成多种不同功能、不同性能的
多系列模具，经过多次验证的模块的重用大大降低
设计和生产成本，减少由于新产品的投产对模具的
调试频率，缩短模具设计生产周期。
行业领先
普遍运用于公
司五金模具的
设计
精密模具加工
技术
该项技术为直接用高速CNC机床铣出高质量的光洁
工件表面，使用直径细小的 具进行深腔或清角高
速加工，减少电火花加工及热变形，提高模具加工
的一致性和生产效率。
行业领先
普遍运用于公
司模具的生产
高精密高速成 该项技术主要应用于材料厚度小于、尺寸精 行业领先 普遍运用于公
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套冲压技术 度小于、冲速高于800次/分的高精密产品，
实现自动精密送料盘、CNC伺服送料机、精密高速
冲床、模内拉料机至光电收料机的全制程联动工
作，有效提高五金模具的加工效率和加工精度，同
时解决了精密型模具高速生产过程中可能存在的
送料异常。
司模具的生产
高精密模内攻
牙技术
该项技术避免传统五金模具需要二次操作（先冲
压，再攻牙）的做法，将需攻丝零件与攻牙工艺结
合一体，在冲床上将攻牙与冲压同步进行，丝锥运
动与螺丝螺距精确吻合，提高丝锥的攻牙效率和精
确度，同时可以降低因供料失误而产生废品的机
率，节约二次操作时间，提高生产效率，特别适用
于连续冲模。
行业领先
普遍运用于公
司五金模具的
生产
低噪音模具冲
压技术
该项技术通过优化五金模具的结构设计、强化模具
组件的匹配度，减少上模座脱料板与下模 口的碰
撞接触面积，并在下模座增加减震器，将模具冲压
噪音降至70分贝以下。
行业领先
普遍运用于公
司五金模具的
生产
模具表面TiN
镀层技术
该项技术针对折弯模具的模板及折弯零件采用TiN
（氮化钛）表面处理技术，提高工件表面硬度，降
低工件表面摩擦系数，在折弯工件上形成抗氧化生
锈保护膜，延长折弯工件的使用寿命，减少修模时
间，降低模具生产时备件的使用成本，有效解决产
品脏污和品质异常。
行业领先
普遍运用于公
司模具的生产
精密模具嵌件
微调技术
该技术可实现精密模具内部的嵌件即时连续调节，
根据不同模具嵌件的尺寸变化即时调节模具滑槽
的尺寸，从而提高模具适用性、精密度和生产效率，
避免频繁更换模具嵌件。
行业领先
普遍运用于公
司五金模具的
设计生产
精密塑胶模具
模拟技术
该项技术通过电脑3D效果精确模拟成型模具进胶
口、流道设计、设备参数、冷却水道，避免塑胶成
型表面缩水、流纹、缺胶、飞边等技术问题的发生，
提高塑胶模具的开发效率。
行业领先
普遍运用于公
司塑胶模具的
设计
模内侧流道自 该项技术通过创新设计注塑模具的顶出结构，改变 行业领先 普遍运用于公
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动分离技术 人工分离侧浇口流道与产品的传统工艺，实现模内
侧浇口流道与产品自动分离，提高产品断口的一致
性，降低生产成本。
司塑胶模具的
生产
光学智能识别
缺陷技术
该项技术通过配备高像素的工业相机对待检产品
自动拍照采集图像，并专门设定程序对图像内的灰
度、锐度等信息自动识别产品缺陷，提高产品质量
检测效率和识别效果
行业领先
普遍运用于公
司所有产品的
质量检测
2、高清多媒体信号传输类产品核心技术
技术名称 技术特点 先进程度 技术使用情况
产品信号完整
处理技术
该项技术通过调节控制高速数字信号（如USB、HDMI
等），克服连接器产品传输中的信号衰减、传输延
迟、阻抗匹配、串扰等问题，从而保证高速信号在
传输过程中的可靠性及稳定性，提高信号传输质
量，可极大缩短产品开发周期。
行业领先
普遍运用于公
司高清多媒体
信号传输线缆
的生产
端子高速自动
铆压技术
该项技术在完成对于端子类产品跟线缆的高速自
动铆接，降低人工铆接的依赖，有效提升产品的铆
接品质和生产效率，目前该铆接技术可以涵盖的线
缆范围为28-36AWG。
行业领先
普遍运用于公
司高清多媒体
信号传输线缆
的生产
连接器铆压技
术
该项技术采用汽缸作为动力源，利用杠杆原理增大
铆压力度，防呆机构精准定位线材，通过磁力感应
完成铆压动作，机台轻巧，压力稳定，动作快速，
能保证产品品质一致性。
行业领先
普遍运用于公
司HDMI A型高
清多媒体信号
传输连接器的
生产
自动插针技术
该项技术通过数控技术实现自动上料、自动组装、
自动检测等过程，将端子与塑胶可靠组装成连接
器，且能适用不同的插针方式，整个过程中无人工
介入，组装产品品质稳定、效率高。
行业领先
普遍运用于公
司高清多媒体
信号传输连接
器的生产
连接器刺破技
术
该项技术利用连接器端子的U型结构，通过压接从
而刺破线材外层绝缘皮，在铆合过程中咬死铜芯达
到连接效果，其生产工艺不需将线材脱皮和焊锡，
仅需将线材放入后盖并铆合即可，加工过程十分快
行业领先
运用于公司
HDMI D型高清
多媒体信号传
输连接器的生
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捷、高效，连接器质量稳定。相对于焊线式连接器
而言，其工作效率是焊线式连接器的3倍，并节约
50%的人力成本，使用该技术的产品具有绝佳的高
频特性及优良的连接效果。
产
自动检测技术
该项技术应用在连接器的测量和检验过程，能达到
不需要或仅需要少量人工干预而自动进行并完成
的检测效果。实现自动检测可以提高自动化水平和
程度，减少人为干扰因素和人为差错，提高生产过
程中设备的可靠性及运行效率。
行业领先
普遍运用于公
司高清多媒体
信号传输连接
器的检测
产品综合电气
测试技术
该项技术旨在快速精确地对连接器接线的正确性
及电气性能进行检测，对于连接头较多，孔位较多
的产品其优越性更加明显，与传统测试方法相比，
其效率可以提高几倍甚至几十倍。
行业领先
普遍运用于公
司高清多媒体
信号传输连接
器的检测
自动包装技术
该项技术采用全自动包装元件、自动光学与针轮高
精度计数，配备有计数保存功能PLC控制、步进马
达，保证系统的稳定性，确保机器长时间连续工作；
同时减少人工包装存在的漏装等问题，大幅提高工
作效率。
行业领先
普遍运用于公
司高清多媒体
信号传输连接
器的产品包装
自动电控技术
该项技术采用自动化程序设定及磁感效应控制伺
服马达与汽缸的工作，从而准确、稳定地完成多个
动作，提升整个机台的稳定性和生产加工精度。
行业领先
普遍运用于公
司高清多媒体
信号传输连接
器的生产
电气系统仿真
分析技术
该项技术通过设定标准化分析程序，应用三维电磁
仿真软件对产品电气性能进行确认，保证产品的低
接触阻抗、特性阻抗、音频损失等电气性能符合相
关协会规格和客户要求。
行业领先
普遍运用于公
司所有高清多
媒体信号传输
连接器的生产
产品结构设计
及组合技术
该项技术可以通过优化不同电子连接器的结构及
组合，在提高产品通用性能的同时降低加工成本、
缩短设计生产周期。
行业领先
普遍运用于公
司高清多媒体
信号传输连接
器的设计生产
3、高精密贴片式芯片支架核心技术
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技术名称 技术特点 先进程度 技术使用情况
分体式快速组
合切割技术
该项技术采用组合的方式，有效降低 口工件的材
料成本和加工工时。
行业领先
普遍运用于公
司高精密贴片
式芯片支架的
生产
快速换线技术
采用两种或两种以上相似料号共模，通过推杆机实
现快速切换，减少换线时间，降低换线失误率，提
高生产效率20%。
行业领先
普遍运用于公
司高精密贴片
式芯片支架的
生产
下料工件表面
PVD镀层工艺
该项技术对冲子 口采用 PVD（物理气象沉积)镀层
处理，降低 口工件表面的摩擦系数，提高工件表
面硬度，增强工件冲切时的润滑性能，实现延长下
料 口冲子使用寿命，减少修模时间。
行业领先
普遍运用于公
司高精密贴片
式芯片支架的
生产
双顶出机构设
计
该项技术主要应用于产品与模具分离时，采用双顶
出分布式脱模设计，对于模具的上模和下模均采用
推板顶出的方式，减少脱模时的产品变形，保证产
品一致性。
行业领先
普遍运用于公
司高精密贴片
式芯片支架的
生产
多料带一次注
塑射出成型技
术
该项技术实现多料带同时注塑射出，减短注塑流道
长度，提高塑胶材料的使用效率、降低产品不良率，
增加一次注塑的模穴数量，提高生产效率30%-40%。
行业领先
普遍运用于公
司高精密贴片
式芯片支架的
生产
一体式高速精
密加工成型技
术
该项技术采用高速电脑锣对高硬度材料一次加工
成型，避免传统加工方式存在的因多次装夹加工所
产生的加工误差，且所有加工好的模具镶针高度一
致，保证了支架的亮度和出光效率的一致性。
行业领先
普遍运用于公
司高精密贴片
式芯片支架的
生产
送料误送报及
时预警技术
该项技术在冲床送料器上配置料带感应器，可以及
时感知送料工作时出现的无料、料带变形等不良状
况，有效降低意外打坏模具工件频率，有效提高生
产效率。
行业领先
普遍运用于公
司高精密贴片
式芯片支架的
生产
初始手动送料
精确定位技术
该项技术在模具进料口部位增加凸轮式定位装置，
操作员在首次送料或中途送料时可以方便快捷地
利用此装置进行料带定位，降低人工送料因视觉疲
行业领先
普遍运用于公
司高精密贴片
式芯片支架的
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1-1-75
劳造成的工件损坏机率，降低送料操作时间。 生产
自动仿真贴片
检测技术
该项技术通过公司自主研发的自动机仿真模拟下
游客户的使用环境，在产品研发测试阶段发现客户
使用时可能存在的问题，提高产品配合度
行业领先
普遍运用于公
司高精密贴片
式支架的新产
品研发测试
4、通信终端精密结构件核心技术
技术名称 技术特点 先进程度 技术使用情况
自动多轴精密
攻牙技术
该项技术通过振动盘、多轴精密攻牙机等机构相结
合，经过合理结构设计和程序调整，达到对需要多
孔攻牙的产品进行自动同时攻牙、节省攻牙时间、
提升攻牙效率的目的。
行业领先
普遍运用于公
司模内支撑钢
片、胶铁一体
件的生产
半自动激光焊
接技术
该项技术使用自主研发的激光焊接平台及夹具，可
以使激光焊接循环运行，大大提高焊接效率和焊接
品质
行业领先
普遍运用于模
内支撑钢片、
胶铁一体件的
生产
精密镶嵌注塑
可调节技术
该项技术应用公司自主研发的镶嵌注塑模具，实现
稳定的模内镶嵌注塑功能以及间隙式可调整功能，
应对胶铁一体件的复杂结构，使产品的配合间隙精
度更易于控制。
行业领先
普遍运用于公
司模内支撑钢
片、胶铁一体
件的生产
5、公司核心技术形成过程
2008 年，公司组织技术团队进行研发高精密抗干扰的多功能数字连接器及
组件项目（产品）和多功能手机精密五金结构件项目（产品），其核心技术在于
精密模具的结构和模具精度及高速冲压的工艺。同年，公司为了提升产品档次和
结构，决定进入手机及无线终端产品和数码产品紧密电子零组件市场，在公司领
导的带领下，公司成立了高清连接部品开发部和通信部品产品开发部。随着产品
开发水平的提高和业务的增长，公司不断扩充研发团队，并培养了一批技术骨干。
2009 年，高清连接部品产品通过 HDMI 协会认证并开始批量供货；2009 年，新型
环保节能发热二极管贴片支架产品批量供货。此时，公司的 LED 支架、高清部品
连接器、五金片等技术为主体的核心技术基本形成。
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1-1-76
2012 年，公司依托自己的技术研发力量，进一步提升优化产品机构结构，
扩大产品品种，开始研发贴片式 LED 支架和陶瓷 LED 支架等产品。在吴朝晖博士
的领导下，公司成立了陶瓷支架开发部和工程部专门进行产品的开发、试制，同
时，公司积极引进培养相关专业人才。2011 年，贴片式 LED 支架产品开始取得
众多客户认证并批量进入市场，陶瓷 LED 支架现处于小批量供货阶段，计划 2015
年初全面投放市场。
公司在新产品新技术的研发过程中，已形成了以多功能高精密抗干扰连接器
及组件、新型环保发光二极管、高功率陶瓷支架等为主体的核心技术体系。截至
2014 年 11 月 30 日，公司获得专利 100 项，发明专利 19 项，同时形成了一批非
专利技术，公司通过与研发人员签订保密协议的方式，对非专利技术进行有效保
护。
截至 2014 年 11 月 30 日，公司已形成了研发人员共 71 人，总体研发实力大
为增强。公司注重人才引进和人才培养，并拥有系列化的人才培训方案，各项目
团队独自完成项目任务，不存在对个别其他核心人员的依赖。
（二）公司主要资产情况
1、无形资产
截至 2014 年 6 月 30 日，公司账面无形资产情况如下：
单位：万元
项目 取得方式 取得时间 账面原值
摊销年限
（年）
账面价值
土地使用权（付科苑城土
地使用款）
购买 01/08/2008
土地使用权（付科苑城土
地使用款）
购买 01/09/2009
土地使用权（付塘厦财政
局工业用地发展期资金）
购买 01/10/2010
ROHS 检测软件 购买 01/07/2010
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1-1-77
思软外贸通管理软件 购买 01/03/2011
飞讯 ERP 软件 购买 01/04/2011
金蝶财务软件专业版 购买 01/05/2011
Pro/ENGINEER Foundation
网络版软件
购买 01/09/2011
7/11 招行付方伟购 CAD 软
件包款
购买 31/07/2012
飞讯 ERP 软件 购买 07/12/2012
防火墙 购买 07/01/2013
合计
国有土地使用权
国有土地使用证号 使用权类型 地类 面积（㎡） 座落
东府国用（2010）第特 307
号
出让 工业 19,963 平方米
东莞市塘厦镇大
坪社区居民委员
会
2、固定资产
截至 2014 年 6 月 30 日，公司固定资产情况如下：
固定资产类别
折旧
年限
账面原值（元） 累计折旧（元） 账面净值（元）
房屋及建筑物 20 40,317, 11,192, 29,124,
机器设备 3-10 60,682, 22,082, 38,600,
运输设备 5 2,661, 1,505, 1,156,
办公设备 3-5 928, 697, 231,
其他设备 3-20 6,342, 2,980, 3,362,
融资租入固定资产 3-10 4,073, 386, 3,686,
合 计 115,006, 38,845, 76,160,
（1）房屋所有权
序号 房产证号 建筑面积（㎡） 座落
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1-1-78
1 粤房地权证莞字第 2400400708 号 9, 东莞市塘厦镇古寮二路 2C 号
2 粤房地权证莞字第 2400407709 号 2, 东莞市塘厦镇古寮二路 2B 号
3 粤房地权证莞字第 2400407710 号 2, 东莞市塘厦镇古寮二路 2E 号
4 粤房地权证莞字第 2400407711 号 9, 东莞市塘厦镇古寮二路 2A 号
5 粤房地权证莞字第 2400407712 号 9, 东莞市塘厦镇古寮二路 2D 号
根据股份公司与东莞市千迪电子科技有限公司签订的《租赁合同书》，股份
公司将其拥有的位于东莞市塘厦镇古寮二路 2C 号、面积为 500 平方米的房产租
赁给东莞市千迪电子科技有限公司，每月租金为 4,500 元，租赁期限为 2013 年
8 月 31 日至 2015 年 8 月 31 日。
（2）机器设备
截至 2014 年 6 月 30 日，公司主要机器设备明细如下：
序
号
资产名称
使用
年限
取得时间 原值（元） 净值（元） 成新率
1 真空镀膜底漆线设备 10 2010/7/31 616, 387, %
2 真空镀膜面漆线设备 10 2010/7/31 616, 387, %
3 注塑机 10 2008/7/24 202, 88, %
4 龙门高速冲床 10 2010/7/31 384, 241, %
5 注塑机 10 2010/12/2 1,132, 806, %
6 注塑机 10 2010/12/2 1,132, 815, %
7 注塑机 10 2010/12/2 1,132, 815, %
8 注塑机 10 2010/12/2 1,132, 806, %
9 注塑机 10 2010/12/2 1,132, 815, %
10 注塑机 10 2010/12/2 1,132, 815, %
11 龙门冲床 10 2010/12/31 341, 17, %
12
精密数控电火花成型
机床
10 2010/8/31 410, 260, %
13
罗德斯立式三轴数控
高速
10 2010/8/31 1,480, 941, %
14 数控铣床 10 2010/10/12 579, 377, %
15 65T 高速冲床 10 2009/8/10 239, 129, %
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1-1-79
16 65T 高速冲床 10 2009/8/31 239, 129, %
17 注塑机 10 2009/8/31 734, 397, %
18 机械手 10 2009/9/30 249, 137, %
19 注塑机 10 2010/11/25 1,132, 800, %
20 机械手 10 2009/10/31 260, 144, %
21 机械手 10 2009/10/31 260, 144, %
22 注塑机 10 2010/11/25 1,132, 809, %
23 注塑机 10 2010/11/25 1,132, 809, %
24 注塑机 10 2010/11/25 1,132, 800, %
25 注塑机 10 2010/11/25 1,132, 809, %
26 注塑机 10 2010/11/25 1,132, 809, %
27 注塑机 10 2009/11/30 831, 469, %
28
精密数控电火花成型
机
10 2010/4/30 418, 253, %
29
精密数控电火花成型
机
10 2010/6/30 410, 254, %
30 注塑机 10 2011/2/1 1,117, 825, %
31 注塑机 10 2011/2/1 1,117, 816, %
32 注塑机 10 2011/2/1 1,117, 825, %
33 注塑机 10 2011/2/1 1,117, 763, %
34 注塑机 10 2011/2/1 1,112, 760, %
35 注塑机 10 2011/2/1 1,112, 760, %
36 高度慢走丝切割机 10 2011/1/31 585, 313, %
37 高度慢走丝切割机 10 2011/1/31 585, 313, %
38 高度慢走丝切割机床 10 2011/1/31 615, 329, %
39 数控慢走丝切割机床 10 2011/1/31 769, 412, %
40 数控注塑机 10 2011/1/31 960, 552, %
41 机械手 10 2011/1/31 259, 153, %
42 机械手 10 2011/1/31 259, 153, %
43 机械手 10 2011/1/31 259, 153, %
44 立式/数控注塑机 10 2011/1/31 1,002, 600, %
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1-1-80
45 立式/数控注塑机 10 2011/1/31 1,002, 600, %
46 立式/数控注塑机 10 2011/1/31 1,002, 600, %
47
中央除湿干燥供料系
统
3 2011/1/31 235, 11, %
48 数控电火花线切割机 10 2011/3/31 666, 460, %
49
精密数控电火花线切
割机床
10 2011/7/19 1,393, 1,007, %
50 奥玛特冲床 5 2011/7/25 564, 251, %
51 注塑机 5 2012/5/18 316, 191, %
52 注塑机 5 2012/5/18 316, 191, %
53 小型加工中心 5 2012/6/27 602, 373, %
54 龙门高速冲床 5 2012/7/31 341, 217, %
55 龙门高速冲床 5 2012/7/31 341, 217, %
56
630 高速旋臂单绞成
缆机
5 2012/9/26 201, 134, %
57 圆盘机 5 2012/11/30 243, 170, %
58 圆盘机 5 2012/11/30 243, 170, %
59 清洗设备 5 2012/11/30 213, 149, %
60 连续式磁控镀膜线 10 2013/5/22 1,324, 1,188, %
61 龙门冲床 5 2013/11/7 341, 303, %
62 龙门冲床 5 2013/11/7 341, 303, %
63 注塑机 5 2013/12/31 417, 378, %
64 注塑机 5 2013/12/31 365, 330, %
65 注塑机 5 2013/12/31 365, 330, %
66 注塑机 5 2013/12/31 365, 330, %
67 注塑机 5 2013/12/31 365, 330, %
68 注塑机 5 2013/12/31 365, 330, %
69 注塑机 5 2013/12/31 365, 330, %
70 注塑机 5 2013/12/31 365, 330, %
71 注塑机 5 2013/12/31 365, 330, %
72 注塑机 5 2013/12/31 365, 330, %
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1-1-81
73 注塑机 5 2013/12/31 365, 330, %
74 全自动超声波清洗机 5 2014/1/24 341, 314, %
75 龙门冲床 5 2014/2/27 278, 261, %
76
光纤激光陶瓷加工设
备
5 2014/3/15 989, 942, %
公司各项主要机器设备处于良好状态，可以满足公司目前生产经营活动需
要。
3、注册商标
（1）已注册商标
序号 商标 类别 证书号 有效期
1
第 42 类 8344862 －
2
第 42 类 8344443 －
3
第 9 类 8344445 －
4
第 42 类 8344446 －
5
第 9 类 8344449 －
6
第 35 类 8344447
7
第 11 类 8344448
8
第 35 类 8344444
9
第 9 类 8344861
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1-1-82
10
第 9 类 8344442
11
第 42 类 8344860
（2）正在申请商标
序号 商标 类别 申请号
1
第 9 类 12200104
2
第 9 类 12200019
3 第 9 类 14786848
4 第 11 类 14786960
4、专利所有权
序号 专利名称 专利类型 专利号 授权公告日
1
一种滑盖手机的滑动式开合装
置
实用新型
2 滑动机构 实用新型
3 一种滑动机构 实用新型
4
可即时连续调节模具型腔尺寸
的嵌件式塑胶模具
实用新型
5 LED 贴片支架 实用新型
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1-1-83
6 双面刺破式连接器 实用新型
7 改良之贴片式 LED 支架 实用新型
8 具有防呆功能的 LED 支架料带 实用新型
9 LED 支架 实用新型
10 贴片式 LED 支架之结构改良 实用新型
11 新型贴片式 LED 支架 实用新型
12 端子连料带布局结构 实用新型
13 LED 支架模块 实用新型
14 铆接机 实用新型
15 线材双边剥皮机 实用新型
16 SFP 模块解锁机构 实用新型
17 LED 支架的改进结构 实用新型
18 LED 支架的改进结构 实用新型
19 沉板式散热 LED 支架 实用新型
20 微型大功率 LED 支架 实用新型
21 LED 铝基板 实用新型
22 LED 支架模组 实用新型
23 焊接式 HDMI 连接器 实用新型
24 防干扰电连接器的分线架 实用新型
25 HDMI 插头连接器 实用新型
26 自动锁螺丝治具 实用新型
27
线材用激光切割脱皮的送料治
具
实用新型
28 连接器强度测试设备 实用新型
29 SFP 模块解锁机构 实用新型
30 自动剥皮机的切皮夹线装置 实用新型
31 表层漆面耐磨性检测治具 实用新型
32 一层红墨水测试治具 实用新型
33 一种连接器线缆压线治具 实用新型
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1-1-84
34 全屏蔽式电连接器 实用新型
35 夹板式 HDMI 连接器 实用新型
36 连接器用 CCD 自动化检测设备 实用新型
37 侧光源 LED 支架 实用新型
38 CCD 测试仪 实用新型
39 侧光源 LED 料带结构 实用新型
40 连接器端子自动化组装设备 实用新型
41
连接器外壳与胶芯自动化组装
设备
实用新型
42 LED 自动化检测挑拣装置 实用新型
43 高亮度全彩显示屏LED封装结构 实用新型
44 多晶片 LED 结构 实用新型
45 LED 支架之台阶结构 实用新型
46 LED 支架 实用新型
47
一种改良的LED支架及其钢板支
架
实用新型
48 一种 LED 支架 实用新型
49 LED 陶瓷支架 实用新型
50 视角改善的 LED 显示屏 实用新型
51
视角改善的 LED 显示屏及其 LED
灯
实用新型
52 LED 显示屏及其 LED 灯 实用新型
53
结构改良的 LED 显示屏及其 LED
灯
实用新型
54 便于组装的连接器 实用新型
55 浮升式激光焊接螺母治具结构 实用新型
56
连接器外壳引脚变形自动筛选
机
实用新型
57 刺破式 Micro-USB 连接器 实用新型
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1-1-85
58 密集型 LED 支架料带 实用新型
59 拉力测试治具 实用新型
60 贴膜治具 实用新型
61 密集型 LED 支架料带 实用新型
62 直下式 LED 支架 实用新型
63 连接器组装及检测生产线
实用新型
64 LED 支架喷墨设备
实用新型
65 LED 贴片支架（5630） 外观设计
66
双面刺破式连接器（HDMI D
TYPE）
外观设计
67 贴片式 LED 支架（2121） 外观设计
68 贴片式 LED 支架(3014) 外观设计
69 贴片式 LED 支架(3030) 外观设计
70 贴片式 LED 支架(2724) 外观设计
71 连接线接头 外观设计
72 LED 支架 外观设计
73 线材铆接机 外观设计
74 线材双边剥皮机 外观设计
75 LED 铜板支架（1718-4pin） 外观设计
76 铝基板 LED 支架 外观设计
77 LED 铜板支架（1718-6pin） 外观设计
78 LED 支架（1718-4pin） 外观设计
79 HDMI 插头（菱形） 外观设计
80 LED 支架（1718-6pin） 外观设计
81 LED 支架（5050） 外观设计
82 浮升式激光焊接螺母治具 外观设计
83 激光切割脱皮治具 外观设计
84 锁螺丝治具 外观设计
85 连接器强度测试设备 外观设计
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1-1-86
86 LED 支架（2835 方杯） 外观设计
87 自动剥铝箔机 外观设计
88 线缆插头（HDMI15mm） 外观设计
89 LED 支架（2835 圆杯） 外观设计
90 产品包装盒 外观设计
91 连接器外壳检测筛选机 外观设计
92 LED 支架（2835） 外观设计
93 铆接机 发明
94 线材双边剥皮机 发明
95 HDMI 插座及其制作方法 发明
96
双面刺破式连接器及其制作方
法
发明
97
LED 自动化检测挑拣装置及方法
发明
98
连接器外壳引脚变形自动筛选
机 发明
ZL
99
LTCC 用陶瓷基板的制备方法
发明
ZL
100
注塑机用自锁射嘴
发明
（三）业务许可和资质情况
公司取得有东莞市对外贸易合作局颁发的编号为 01080350 的《对外贸易经
营者备案登记表》，进出口企业代码为 4400796265900；本公司之子公司东莞市
昆程达电子科技有限公司取得有东莞市对外贸易合作局颁发的编号为 00655865
的《对外贸易经营者备案登记表》，进出口企业代码为 4400692405411。
另外公司获得的国际认证明细如下：
序号 认证规格/名称 认证时间 证书颁发机构
1 ISO9001:2008质量管理体系认证 2011-8-10 国际标准化组织
2 ISO14001:2004环境管理体系认证 2011-8-10 国际标准化组织
3
Appliance Wiring
Material-Component
2007-10-8 美国UL认证
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1-1-87
4
Appliance Wiring
Material Certified for
Canada-Component
2007-10-8 美国UL认证
5
Communications
Circuit Accessories-Component
2008-7-8 美国UL认证
6
Communications
Circuit Accessories Certified for
Canada-Component
2008-7-8 美国UL认证
7 KKA4A13(5m,26AWG) 2007-7-26 HDMI协会
8 KKA4A13(7m,26AWG) 2007-7-26 HDMI 协会
9 HD36GP(12ft 28AWG) 2008-2-22 HDMI 协会
10
28AWG CABLE HDMI A TYPE TO HDMI A
TYPE 4M
2008-11-21 HDMI 协会
11
30AWG CABLE HDMI A TYPE TO HDMI A
TYPE 3M
2008-11-22 HDMI 协会
12 HDMI CABLE 30AWG 2009-5-13 HDMI 协会
13 HDMI CABLE 28AWG 2009-5-14 HDMI 协会
14 HDMI Adopter 2009-6-9 HDMI 协会
15
HDMI A TYPE-HDMI C TYPE(30AWG)
(
2009-11-20 HDMI协会
16 HDMI cable,typeA,3m,30AWG 2010-3-18 HDMI 协会
17 HDMI cable,typeA,4m,28AWG 2010-4-1 HDMI 协会
18 HDMI cable,typeA,5m,26AWG 2010-10-1 HDMI 协会
19 HDMI cable,typeD(2m,34AWG) 2010-11-8 HDMI 协会
20
HDMI cable with HEAC, typeA to
typeA,2m,36AWG
2010-12-10 HDMI 协会
21 Cable typeA to typeA,,36AWG 2011-3-24 HDMI协会
22
High Speed HDMI Cable with
Ethernet
2012-5-15 欧盟CE认证
23 苹果MFi认证 2013-9-17 美国苹果公司
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1-1-88
四、公司员工情况
（一）员工结构
截至 2014 年 9 月 30 日，本公司（含子公司昆程达）在册员工人数为 1109
人。
1、专业结构
分工 人数 占员工总比例
管理 45 %
生产人员 838 %
技术人员 70 %
销售人员 26 %
财务人员 10 %
行政人员 39 %
其他人员 81 %
合 计 1109 %
2、受教育程度
学历 人数 占员工总比例
硕士及以上 7 %
本科 40 %
大专 136 %
中专、高中 351 %
初中及以下 575 %
合计 1109 %
3、年龄分布
年龄区间 人数 占员工总比例
55 岁以上 6 %
50-54 岁 10 %
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1-1-89
40-49 岁 118 %
30-39 岁 348 %
29 岁以下 627 %
合计 1109 %
（二）核心技术人员情况
姓名 职务 持股数量（股） 持股比例
吴朝晖 技术总监 20,000 %
王璇 LED 支架事业部经理 0 0
吴朝晖先生，1976 年 7 月出生，毕业于武汉理工大学，工学博士研究生学
历。曾任国营武昌造船厂成套部工艺工程师。2008 年 6 月至 2011 年 11 月任爱
普科斯电子元器件(珠海保税区)有限公司研发部高级工程师；2011 年 11 月至今
任本公司技术总监。从事电子新材料及元器件研发多年，擅长电子陶瓷元件的研
发设计、电子陶瓷的体系设计、制备技术。曾在《Journal of the Ceramic Society
of Japan》、《Ferroelectrics》、《Journal of Electroceramics》、《Materials
Science and Engineering B》等国际期刊上发表过多篇学术论文，曾获国家工
信部授予的国防技术发明三等奖。作为主要发明人之一主持或参与了“钛酸锶基
储能介质陶瓷及制备方法”、“储能介质陶瓷及其制备方法”、“一种大尺寸储
能介质陶瓷的制备方法”等多项国家发明专利的设计与应用。
王璇先生，1976 年 5 月出生，毕业于西北工业大学，本科学历。曾任惠州
超霸电池工程师。2005 年 1 月至 2009 年 3 月任惠州科锐光电研发经理；2009 年
3 月至 2013 年 9 月任惠州豪恩精密副总经理； 2010 年 10 月至今任本公司 LED
支架事业部经理。
五、销售及采购情况
（一）销售情况
1、按产品及服务性质分类
单位：万元
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-90
产品类别
2014年1-6月份 2013年度 2012年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比
高清多媒体信号传输
类产品
6, % 11, % 12, %
高精密贴片式芯片支
架
3, % 9, % 7, %
通信终端精密结构件 1, % 2, % 3, %
其他 % %
营业收入合计 11, % 23, % 23, %
各项收入的性质和变动分析请见本说明书“第四节 公司财务”之“四、报
告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入及毛利率的主要构成﹑变化趋势
及原因分析”。
2、按销售区域分类
公司高清多媒体信号传输线缆主要以 JDM 方式销往国外，高清多媒体信号传
输连接器、通信终端精密结构件和高精密贴片式芯片支架等产品主要销售给国内
客户。报告期内，公司营业收入按内销和外销分类情况如下：
单位：万元元
项目
2014 年 1-6 月份 2013 年度 2012 年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比
内销 7, % 16, % 14, %
外销 4, % 7, % 9, %
合计 11, % 23, % 23, %
3、主要客户群体
本公司的客户群体为生产过程需要高清多媒体信号传输线缆、高清多媒体信
号传输连接器、通信终端精密结构件和高精密贴片式芯片支架的原始设备制造商
和终端客户。
4、报告期内向前五名客户销售情况
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-91
（1）2014 年 1-6 月份销售前五名客户的销售情况如下：
序号 客户名称
2014年1-6月
销售金额（万元） 占比（%）
1 Hama Gmbh & CoKg
2 深圳市兆驰节能照明有限公司
3 宁波博禄德电子有限公司
4 浙江英特来光电科技有限公司
5 佛山市国星光电股份有限公司
合 计 3,
（2）2013 年销售前五名客户的销售情况如下：
序号 客户名称
2013年
销售金额（万元） 占比（%）
1 宁波博禄德电子有限公司 2,
2 Hama Gmbh & CoKg 1,
3 深圳市蓝科电子有限公司 1,
4 Nedis . 1,
5 铜陵市毅远电光源有限责任公司
合 计 7,
（3）2012 年度销售前五名客户的销售情况如下：
序号 客户名称
2012年度
销售金额（万元） 占比（%）
1 SearsHoldingsManagementCorporation 2,
2 Hama Gmbh & CoKg 2,
3 宁波博禄德电子有限公司 1,
4 浙江英特来光电科技有限公司 1,
5 Vivanco GruppeAg
合计 8,
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-92
公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的
情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方、持有公司
5%以上(含 5%)股份的股东均未在上述客户中占有权益。
（二）采购情况
1、主要产品原材料和能源供应情况
公司生产用的主要原材料包括铜料、不锈钢料及工程塑料等，通过与上游供
应商建立长期、稳定的合作伙伴关系，公司的原材料供应情况稳定，报告期内未
出现原材料供应紧张等异常情况。公司所需的主要能源是电、水等，电力从当地
供电部门稳定取得；公司生产用水主要采取城市自来水供水。
2、主要原材料占生产成本的比重
单位：元
明细
2014年1-6月份 2013年度 2012年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比
直
接
材
料
铜料 6,019, % 11,053, % 13,131, %
不锈
钢料
4,032, % 8,445, % 10,561, %
工程
塑料
8,335, % 19,010, % 22,158, %
表面
处理
30,593, % 35,211, % 30,506, %
其他 18,694, % 39,151, % 40,480, %
小计 67,675, % 112,872, % 116,838, %
直接人工 5,760, % 12,906, % 16,226, %
制造费用 16,502, % 26,238, % 32,526, %
合 计 89,939, % 152,017, % 165,591, %
上表中直接材料里的其他项主要包括有生产产品所需的包装材料、胶芯、端
子、铁壳等多种辅料。
直接用于产品生产的原料及主要材料和有助于产品形成的材料，列入“直接
材料”，用于维护设备和管理生产的各种材料列入“制造费用”。生产车间直接
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-93
从事产品生产人员的职工薪酬，计入产品成本的“直接人工”，各生产车间为组
织和管理生产所发生的管理人员的职工薪酬，计入产品成本的“制造费用”。能
够确定由某一成本核算对象负担的，直接计入该成本核算对象；由几个成本核算
对象共同负担的，按照产量、系数等合理的分配标准，在有关成本核算对象之间
进行分配。产品的销售成本，一般按加权平均法计算的产成品实际制造成本。
2、报告期内向前五名供应商采购情况
（1）2014年 1-6月份向前五名供应商采购金额及占当期采购总额比例如下：
序
号
供应商名称
2014年1-6月份
采购金额（万元） 占比（%）
1
博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公
司
1,
5 泰和县同鑫物资实业有限公司
2 浙江吉恩贸易有限公司
3 深圳联颖通讯有限公司
4 东莞市灿煜金属制品有限公司
合 计 2,
（2）2013 年度向前五名供应商采购金额及占当期采购总额比例如下：
序
号
供应商名称
2013年度
采购金额（万元） 占比（%）
1 深圳宏俊德精密科技有限公司 2,
2 泰和县同鑫物资实业有限公司 1,
3 浙江吉恩贸易有限公司
4 深圳联颖通讯有限公司
5 深圳市永金强金属材料有限公司
合计 5,
（3）2012 年度向前五名供应商采购金额及占当期采购总额比例如下：
序 供应商名称 2012年度
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-94
号 采购金额（万元） 占比（%）
1 深圳市正泽祥金属供应链服务有限公司
2 深圳宏俊德精密科技有限公司
3 浙江吉恩贸易有限公司
4 领亚电子科技股份有限公司
5 深圳市木森实业有限公司
合 计 3,
（三）对持续经营有重大影响的正在履行的业务合同
1、采购订单
2012 年
序号 卖方
订单
数量
订单标的 订单总金额（元） 订单签订时间
1
深圳市正泽祥金属
供应链服务有限公
司
76 铜 9,018,
2012 年 1-2012
年 12 月
2
深圳宏俊德精密科
技有限公司
17 USB 铁壳 8,350,
2012 年 1-2012
年 12 月
3
浙江吉恩贸易有限
公司
21 树脂、白色塑胶料 7,561,
2012 年 1-2012
年 12 月
4
领亚电子科技股
份有限公司
17 线材 5,546,
2012 年 1-2012
年 12 月
5
深圳市木森实业有
限公司
18 铜板 4,295,
2012 年 1-2012
年 12 月
6
深圳联颖通讯有限
公司
43 线材 4,089,
2012 年 1-2012
年 12 月
7
东莞市日泰电子
科技有限公司
25 Cable 半成品 3,705,
2012 年 1-2012
年 12 月
8
东莞市大树金属
线材有限公司
45 线材 3,682,
2012 年 1-2012
年 12 月
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-95
(线材)
9
东莞富迪电子有限
公司
261 线材 3,216,
2012 年 1-2012
年 12 月
10
泰和县同鑫物资实
业有限公司
9 铜板 3,214,
2012 年 1-2012
年 12 月
2013 年
序
号
卖方
订单
数量
订单标的 订单总金额（元） 订单签订时间
1
深圳宏俊德精密科技有
限公司
27 USB 铁壳 20,348,
2013 年 1 月
-2013 年 12 月
2
泰和县同鑫物资实业有
限公司
67 铜板 14,609,
2013 年 1 月
-2013 年 12 月
3 浙江吉恩贸易有限公司 61 树脂、白色塑胶料 9,162,
2013 年 1 月
-2013 年 12 月
4 深圳联颖通讯有限公司 135 线材 8,744,
2013 年 1 月
-2013 年 12 月
5
深圳市永金强金属材料
有限公司
95 不锈钢 6,081,
2013 年 1 月
-2013 年 12 月
6
东莞华港国际贸易有限
公司
30 白色塑胶料 5,475,
2013 年 1 月
-2013 年 12 月
7
东莞市秉鑫包装材料有
限公司
316 吸塑 4,021,
2013 年 1 月
-2013 年 12 月
8
东莞市灿煜金属制品有
限公司
65 不锈钢 3,558,
2013 年 1 月
-2013 年 12 月
9
隆林大树金属制品有
限公司
43 裸铜、镀锡铜线 2,964,
2013 年 1 月
-2013 年 12 月
10
东莞市大树金属线材
有限公司(线材)
36 线材
2,232,
2013 年 1 月
-2013 年 12 月
2014 年（正在履行）
序号 卖方 订单 订单标的 订单总金额 订单签订时
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-96
数量 （元） 间
1
深圳联颖通讯有限
公司
25 线材 1,723,
2014 年 2 月
-9 月
2
浙江吉恩贸易有限
公司
6
树脂、白色塑胶料、陶
瓷片
1,381,
2014 年 5-9
月
3
东莞合和尚品有色
金属材料有限公司
24 磷铜 C194 8,201,
2014年5-10
月
4
东莞佳村商贸有限
公司
2 塑胶料 558,
2014年8-10
月
5
东莞市灿煜金属制
品有限公司
28 不锈钢 2,774,
2014年1-10
月
6
隆林大树金属制品
有限公司
74 裸铜及各类铜线 4,859,
2014年1-10
月
7
深圳市捷瑞普电子
科技有限公司
89 各类连接器 1,713,
2014年5-10
月
8
深圳市永金强金属
材料有限公司
152 不锈钢 3,222,
2014年1-10
月
9
泰和县同鑫物资实
业有限公司
19 磷铜 C194 4,877,
2014 年 1-5
月
10
深圳宏俊德精密科
技有限公司
5 手机连接器 2,668,
2014 年 1-3
月
2、销售合同
2012 年
序号 卖方
订单
数量
订单标的
订单总金额（元/美
元）
订单签订时
间
1
Sears Holdings
Management
Corporation
33 电缆成品
5,354,
（美元）
2012年8-11
月
2 Hama Gmbh & Co Kg 133 电缆成品
3,659,
(美元)
2011 年 10
月-2012 年
12 月
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-97
3
宁波博禄德电子有
限公司
69 塑壳盖 16,385,
2011 年 8 月
-2012 年 12
月
4
浙江英特来光电科
技有限公司
57 支架 16,074,
2011 年 12
月-2012 年
12 月
5 Vivanco Gruppe Ag 82 电缆成品
1,663,
(美元)
2011 年 11
月-2012 年
12 月
6
深圳市日上光电有
限公司
44 支架 8,503,
2011 年 12
月-2012 年
12 月
7
深圳瑞森金属制品
有限公司
12 五金组件 7,941,
2012年1-12
月
8
深圳市晶台光电有
限公司
99 支架 9,281,
2011 年
12-2012 年
12 月
9 KMART CORPORATION 5 电缆成品 940,(美元)
2012 年
11-12 月
10
Milestone Av
Technologies
52 电缆成品 950,(美元)
2011 年 6 月
-2012 年 12
月
2013 年
序号 买方
订单
数量
订单标的
订单总金额（元/美
元）
订单签订时间
1
宁波博禄德电子有限公
司
99 塑壳盖 28,316,
2012 年 7 月
-2013 年 12 月
2 Hama Gmbh & Co Kg 163 电缆成品
3,142,
（美元）
2012 年 11 月
-2013 年 12 月
3
深圳市蓝科电子有限公
司
23 支架 22,709,
2013 年 2 月
-2013 年 12 月
4 Nedis . 42 电缆成品 2,250, 2012 年 12 月
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-98
（美元） -2013 年 10 月
5
铜陵市毅远电光源有限
责任公司
90 支架 11,278,
2012 年 12 月
-2013 年 12 月
6
深圳市日上光电股份有
限公司
88 支架 11,774,
2012 年 11 月
-2013 年 12 月
7 苏州君耀光电有限公司 78 支架 9,779,
2012 年 12 月
-2013 年 12 月
8
武汉天马微电子有限公
司
129 五金组件 9,553,
2012 年 12 月
-2013 年 12 月
9
深圳市泓亚光电子有限
公司
84 支架 10,256,
2013 年 1 月
-2013年 112月
10 KMART CORPORATION 14 电缆成品
1,040,
（美元）
2012 年 12 月
-2013 年 11 月
2014 年（正在履行）
序号 买方
订单
数量
订单标的
订单总金额
（元）
订单签订时间
1 宁波博禄德电子有限公司 16 塑壳盖 3,432, 2014 年 1-9 月
2
浙江英特来光电科技有限
公司
10 支架 5,605, 2014 年 4 -9 月
3
佛山市国星光电股份有限
公司
7 支架 6,407,
2014 年 3 -10
月
4
深圳市东方亮彩精密技术
有限公司
9 五金组件 2,043, 2014 年 1-10 月
5
深圳市兆驰节能照明有限
公司
8 支架
10,401,
5
2014 年 3-9 月
6
Hills Holdings Limited
Abn
8 电缆成品
304,
（美元）
2014 年 8-9 月
7
Performance Designed
Products LLC
33 电缆成本、半成品
1,440,
（美元）
2014 年 7-10 月
8 Hama Gmbh & Co Kg 17 电缆成本、半成品
558,
（美元）
2014 年 6-10 月
9 Nedis . 10
电缆成本、·半成
品
1,575,
（美元）
2014 年 1-10 月
2、借款合同
（1）2014 年 8 月 18 日，股份公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订
了编号为兴银粤借字（东莞）第 201408180430 号的《流动资金借款合同》，由
兴业银行股份有限公司东莞分行向股份公司发放用途为“支付货款”的贷款，贷
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-99
款金额为人民币 10,000, 元。还款日期为 2015 年 8 月 18 日。担保方式为：
1、保证担保（保证合同编号为：兴银粤保字（东莞）第 201406300682 号），保
证人为：昆程达公司、吴乐海。
（2）2014 年 8 月 22 日，股份公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订
了编号为兴银粤借字（东莞）第 20140603068 号的《流动资金借款合同》，由兴
业银行股份有限公司东莞分行向股份公司发放用途为“支付货款”的贷款，贷款
金额为人民币 3,000, 元。还款日期为 2015 年 8 月 21 日。担保方式为：1、
质押担保（质押合同号为：兴银粤质字（东莞）第 201408210272 号），担保人
为：朱文凤（朱文凤为公司实际控制人吴乐海的夫人，后同）。
（3）2014 年 9 月 11 日，股份公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订
了编号为兴银粤借字（东莞）第 201409100854 号的《流动资金借款合同》，由
兴业银行股份有限公司东莞分行向股份公司发放用途为“支付货款”的贷款，贷
款金额为人民币 5,000, 元。还款日期为 2015 年 8 月 21 日。担保方式为：
1、保证担保（保证合同编号为：兴银粤保字（东莞）第 201406300682 号），保
证人为：昆程达公司、吴乐海。
（4）2014 年 10 月 20 日，股份公司与交通银行股份有限公司龙华支行签订
了编号为交银深 2013 龙华小企业贷 0003 号的《流动资金借款合同》，由兴业银
行股份有限公司东莞分行向股份公司发放用途为“支付货款”的贷款，贷款金额
为人民币 20,000, 元。还款日期为 2015 年 10 月 21 日。担保方式为：1、
质押担保（质押合同号为：兴银粤质字（东莞）第 201408210272 号），担保人
为：朱文凤。
（5）2014 年 5 月 27 日，股份公司与平安银行股份有限公司广州花园支行
签订了编号为平银穗花园贷字 20140527 第 001 号的《综合授信额度合同》，由
平安银行股份有限公司广州花园支行授予股份公司人民币 100,000, 元的
综合授信额度，授信期限为自 2014 年 5 月 27 日至 2015 年 5 月 26 日。担保方式
为：1、保证担保（保证合同号为：平银穗花园额保字 20140527 第 001-1 号），
担保人为：东莞市昆程达电子科技有限公司；2、保证担保（保证合同号为：平
银穗花园额保字 20140527 第 001-2 号），保证人为：吴乐海。3、抵押担保（抵
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1-1-100
押担保合同号为：平银穗花园额抵字 20140527 第 001 号），抵押人为：东莞市
凯昶德电子科技股份有限公司。
（6）2014 年 6 月 16 日，股份公司与平安银行股份有限公司广州花园支行
签订了编号为平银穗花园贷字 20140527001 第 001 号的《贷款合同》，由平安银
行股份有限公司广州花园支行向股份公司发放用途为“采购原材料”的贷款，贷
款金额为人民币 12,500, 元。还款日期为 2015 年 6 月 19 日。担保方式为：
抵押担保。
（7）2014 年 6 月 20 日，股份公司与平安银行股份有限公司广州花园支行
签订了编号为平银穗花园贷字 20140527001 第 002 号的《贷款合同》，由平安银
行股份有限公司广州花园支行向股份公司发放用途为“采购原材料”的贷款，贷
款金额为人民币 14,000, 元。还款日期为 2015 年 6 月 20 日。担保方式为：
抵押担保。
（8）2014 年 7 月 1 日，股份公司与平安银行股份有限公司广州花园支行签
订了编号为平银穗花园贷字 20140527001 第 003 号的《贷款合同》，由平安银行
股份有限公司广州花园支行向股份公司发放用途为“采购原材料”的贷款，贷款
金额为人民币 8,500, 元。还款日期为 2015 年 7 月 1 日。担保方式为：抵
押担保。
（9）2014 年 7 月 2 日，股份公司与平安银行股份有限公司广州花园支行签
订了编号为平银穗花园贷字 20140527001 第 004 号的《贷款合同》，由平安银行
股份有限公司广州花园支行向股份公司发放用途为“采购原材料”的贷款，贷款
金额为人民币 20,000, 元。还款日期为 2015 年 7 月 2 日。担保方式为：
抵押担保。
六、商业模式
（一）采购模式
公司采购的生产用原材料主要包括铜料、不锈钢料及工程塑料等，原材料全
部由公司自主采购，没有委托及代理采购的情况。公司优先选择已通过 ISO9001
质量管理体系和 ISO14001 环境体系认证，执行无卤化标准、欧盟 RoHS 指令和
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-101
REACH 法规的优质生产企业作为合作供应商，对签约供应商录入合格供应商名录
进行动态管理。基于 ERP 管理系统和完善的《采购制度》、《合格供应商管理制
度》等采购内控制度，公司采购流程控制、授权审批等均采用了高效的信息化管
理和严格的人工控制相结合的方式，并根据三大类主营产品下游市场的差异化需
求，形成了两种有针对性的采购模式：
1、订单式采购：采用订单式采购模式的物料有不锈钢、包装材料及辅材等，
公司采购部根据生产计划部制定的采购计划下发采购订单，确定原材料品名、型
号、数量、交货期限及结算方式。其优点是避免采购过量或采购不足造成营运资
金占用或生产周期延长。
2、战略采购：采用战略采购模式的物料有铜料、工程塑料等，公司市场部
通过日常信息搜集、客户拜访，预判大宗商品价格走势，把握市场消费热点和客
户需求意向，结合公司内部产能配置情况，形成原材料采购申请表；该战略采购
申请需经过公司市场部、采购部、生产计划部三个部门共同评估确认，总经理签
字审批后方能实施。其优点是保证公司主要原材料库存稳定在一定水平，确保生
产的顺利进行，同时平抑原材料的市场供求和价格波动。
在公司采购部正式下发采购订单后，公司仓库库管人员根据取得的供应商送
货单、原材料检测报告、材质证明，核对采购订单并清点原材料数量，在 ERP 系
统中录入原材料收料明细。公司质量部的实验中心检测人员进行详细的品质检
测，并独立出具原材料验收报告。公司库管人员取得实验中心出具的原材料验收
报告，根据合格原材料数量，签发原材料入库单。公司以 终签发入库单作为原
材料风险转移和确认存货的依据。除此之外，公司每年会不定期抽取部分原材料
样本送往第三方检测机构进行原材料质量检测。
公司主要原材料货源稳定充足，全部原材料均在国内采购，并且与主要供应
商均建立了长期稳定的合作伙伴关系，有效保证公司原材料的品质、供货渠道的
稳定性和较优的结算方式。报告期内不存在因原材料供应紧张而影响公司正常生
产经营的情形。公司采购以取得供应商开具的增值税发票和原材料入库单作为付
款依据。铜料和工程塑料大部分采用预付部分采购定金，按月发货、月底对账付
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1-1-102
款的结算方式，其他原材料由供应商给予 30 天到 90 天不等的信用账期，部分供
应商还接受 3个月期、6个月期的银行承兑汇票。
（二）研发及生产模式
目前公司实行“联合设计开发与自主研发相结合”的研发模式，始终以市场
热点及客户需求为导向。公司通过联合设计开发，及时响应市场及客户需求，同
时通过独立研发，不断改进自身生产技术、生产工艺，增强公司设计制造水平，
独立开发新产品，引领市场及客户需求。公司具体研发模式详见下：
1、“联合设计开发”模式
公司实行的“联合设计开发”模式，突破传统的单纯依靠客户指定设计参数
和标准进行研发、生产的输入式定制化模式，在产品研发阶段加强技术和服务输
出，为客户提供量身定制式的研发服务。传统的输入式定制化研发模式通常以客
户提出产品设计方案和具体参数为开端，精密电子零组件生产企业在此基础上完
成模具打样、样品试制及小批量供货，经客户认证后开始大批量生产供应。
公司以矩阵式项目管理和项目经理负责制为制度基础，指派专门的研发团队
一对一为客户提供技术服务，积极参与客户的新产品研发设计，根据客户产品的
目标市场、价格定位和功能效果等，确定精密电子零组件设计建议及可行性方案，
包括精密模具开发、提高产品使用寿命、优化产品结构、匹配性设计和降低加工
成本等，协助客户进行参数修改和产品设计。经过与客户反复沟通、研讨确定
终的产品开发方案，项目经理以书面形式提出产品开发项目立项申请，报经公司
总经理批准成立产品开发项目组，负责协调客户需求、公司内部生产资源，以求
按时保质完成产品开发任务。项目立项后开始模具的设计、生产、样品试制和小
批量试产，客户对样品和模具再确认并出具正式订单。公司生产计划部根据客户
订单安排生产进度和物资需求计划， 后完成产品量产，按时供应客户，具体流
程如下：
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1-1-103
2、独立研发模式
为提升公司的技术领先优势和产品市场竞争力，公司自成立以来始终重视研
发投入和自主创新，在优先满足客户定制化产品研发需求的前提下，通过预判市
场需求和下游消费热点，独立研发新技术、新工艺和生产适销对路的新产品。独
立研发模式的具体流程为：市场部根据市场调研结果分析、判断下游消费热点和
市场发展趋势，提出产品开发建议；市场部、技术部或光电事业部下属研发部和
生产计划部共同论证、评估项目可行性、产品技术特征、设备产能情况和市场前
景等，提出项目开发方案；项目开发方案交由公司总经理审核批准；完成项目可
行性论证后，技术部或光电事业部下属研发部负责产品方案设计、模具设计和试
产；公司内部对样品进行验证，合格后进行市场推广。
公司的生产以市场发展为导向、客户需求为依托，按照 ISO9001:2008 国际
质量体系认证、ISO14001:2004 国际环境管理体系实行生产管理，通过大量配置
精密模具、自动化机器设备及自制夹具，以此提高生产效率和质量稳定性。公司
产品生产具有定制化程度高、产品种类众多、工艺复杂、交货期短等特点，并逐
步形成了“以销定产”和自主生产相结合的复合型生产模式。
公司针对生产管理专门自行开发了 ERP 管理系统，保障各个生产环节有效连
接。“以销定产”模式下，公司客服部门将获得的客户订单录入 ERP 系统，由技
术部或光电事业部下属研发部完成订单的成本核算并上传系统，生产计划部根据
订单要求及成本核算报目表制定原材料采购计划和生产计划，采购部实施采购；
生产计划部根据订单交期、产能安排统筹安排产品生产，严格按照客户要求的产
品规格、数量、质量标准和交期交货。另一方面，公司主动分析市场消费热点、
准确把握客户需求意向，生产计划部会不定期根据市场部反馈的市场消费热点和
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1-1-104
客户需求意向，自主组织生产、储备一定数量的通用产品和经过简单加工的通用
半成品以供下游客户的机动性需求。公司通过生产流程的信息化、智能化管理，
实现各个部门明确职责分工、产品生产的可追溯管理， 快可实现当天生产、隔
天出货，这种复合型生产模式有效提高了公司生产效率、产品更新速度和市场竞
争力。
在实际生产过程中，为保证产品品质和快速客户需求响应，公司集中优势资
源将模具设计、产品研发和自动化生产等核心生产工艺保留在公司内部生产、管
控，并实行项目经理产品品质负责制和质量部内部检测的双重质量管控。同时为
发挥专业分工和协作配套的成本控制优势，充分利用市场资源，公司对部分模具
加工、半成品表面处理、部分夹具制作、线材装配等非核心生产环节采取外协加
工的生产方式。
报告期内，公司不存在向单个外协厂商采购劳务费比例超过外协加工劳务费
总金额的 50%或严重依赖少数外协厂商的情况。因外协加工的主要生产工序较为
简单、可替代性强，可供选择的外协厂商较多，可选范围较广。公司完全按照市
场化原则选择资质较高、配套服务能力强的外协厂商，对外协加工严格执行公司
的质量控制标准，报告期内未曾出现因外协加工而出现重大质量纠纷。
（三）销售模式
公司根据产品类别销售部划分为 3个职能部门，各个销售部门均严格执行公
司的《市场、销售人员管理制度》、《绩效管理制度》等销售内控制度，每名销
售人员均需与公司签署《目标责任书》进行销售绩效考核。公司目前已形成国际
市场和国内市场并重的销售模式，具体情况如下：
1、国际市场销售模式
公司负责国际市场的业务销售和客户拓展的销售职能部门拥有多名经验丰
富、精通国际贸易，熟练掌握英语、日语、德语等多门外语的专业销售人才，报
告期内公司国际业务开拓情况良好。目前公司主要以 JDM 方式向海外市场销售产
品，出口产品以高清多媒体信号传输线缆和苹果 Mfi 产品为主。公司按照国际
HDMI 协会标准和客户需求自主研发，主动贴近客户需求提供技术服务，践行“联
合设计开发”业务模式，与客户共同分析终端应用产品的目标市场、价格定位和
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1-1-105
功能效果，进而为客户提供产品设计、材料选择、批量生产及快速供货等全方位
服务，产品 终以客户品牌销售给终端消费者。
公司通过不断的自主创新和产业升级，已独立研发和规模化生产多品类、多
系列符合国际 HDMI 协会标准、美国 UL 安全认证和欧盟 CE 认证的中高端高清多
媒体信号传输线缆。截止目前，公司的高清多媒体信号传输线缆系列产品已获得
多项国际 HDMI 协会认证、美国 UL 安全认证和欧盟 CE 认证，并与欧洲 Vivanco、
Hama、Nedis，美国 Sears、通用电气/Jasco、Steren、Milestone 和澳大利亚
Hills 等国际知名企业建立紧密的业务合作关系。外销客户包括欧洲、美国、日
本等国的知名电子产品附件品牌商，也包括部分拥有自主线缆品牌的综合类超市
或专业电子超市等零售商。具体销售流程详见本节“2、国内市场销售模式”之
销售流程图。
参加国际性电子展会是公司拓展国际业务的主要方式。报告期内公司国际客
户拓展情况良好。公司主要参展情况如下：
2012年香港秋季电子展 2012年香港春季电子展
2013年香港秋季电子展 2013年国际消费电子产品展（CES展）
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1-1-106
2014年香港春季电子展 2014年国际消费电子产品展（CES展）
2、国内市场销售模式
公司的国内销售主要采取面向客户的直销模式，通过行业协会推介、网络宣
传以及行业大客户的针对性公关突破，进行区域性业务拓展。截止目前公司已完
成在中国电子元器件需求 旺盛地区——珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区
的重点布局，并在上述区域形成一定的品牌知名度。公司具体的销售流程如下：
具体执行过程中，客户向公司提出产品采购需求，技术部或光电事业部下属
研发部根据客户提供的初步产品要求，对项目开发成本、现有生产能力进行评估
后，为客户提供进一步的精密电子零组件设计建议及可行性方案，协助客户进行
参数修改、产品设计。确定产品设计方案后正式项目立项，进而安排模具设计、
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1-1-107
生产和样品试制。 后，待模具和样品送交客户审验合格，取得正式的产品订单，
开始批量生产供货。
公司产品定制化程度高，产品销售存在大批次、小批量、多订单和单次金额
较小等特点。公司与内销客户的销售货款结算通常以产品正常交付客户仓库验收
完毕、当月月底集中对账一致后确认销售收入，同时开具增值税发票；公司的出
口业务以取得产品出口报关单作为销售收入确认依据，货款结算则以电汇方式
（T/T）为主，即期信用证为辅。应收账款的实际账期多为 3个月到 6个月。
（四）盈利模式
本公司立足于电子元器件行业中的精密组件制造业，以精密模具设计加工技
术为基础，多类别产品研发、高精密模内攻牙、多料带一次注塑射出成型、分体
式快速组合切割、自动化生产、铆压式及刺破式连接器组装等为主体的核心技术
生产高清多媒体信号传输类产品、高精密贴片式芯片支架、通信终端精密结构件
等产品，进而销售，以产供销的差价赚取利润，公司的主要客户包括Hama Gmbh &
CoKg、Performance Designed Products LLC、佛山市国星光电股份有限公司、
深圳市兆驰节能照明有限公司等。一方面，公司对国内及海外客户渠道有较强的
控制力，掌握众多重要客户和核心客户，可利用自身的销售渠道优势进行产品销
售，赚取利润；另一方面，公司拥有较强的定制化产品研发能力，在实现多样产
品批量销售的同时，提高产品的技术附加值，提升公司的整体利润率。
七、公司所处行业情况
（一）行业概况
1、行业分类
本公司主营业务为设计、开发、生产和销售精密电子零组件产品，属于电子
信息行业中下的子行业电子元器件行业的高端产业——精密电子零组件制造业，
属于国家发展和改革委员会2011年发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》
鼓励类投资产业；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 本）》，
公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，行业分类代码为 C39。
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2、行业监管体制、主要法律法规及政策
（1）行业主管部门及监管体制
国家工业和信息化部（原信息产业部）负责制订我国电子元器件行业的产业
政策、产业规划，对行业发展方向进行宏观调控。中国电子元件行业协会、中国
光学光电子行业协会、中国模具工业协会担当行业管理职能，主要对行业生产经
营活动数据进行统计和分析，为行业内企业提供市场指引，组织科技成果鉴定和
推广应用，参与产品质量监督和管理及标准的制定和修订工作等。
政府主管部门和行业协会对本行业的管理仅限于行业宏观管理，具体的业务
管理、生产经营则完全基于市场化的方式进行。
（2）主要法律法规及政策
近年来，随着国内对电子产品质量和环境保护要求的日益提高，中国精密电
子零组件产品的质量控制标准已逐步与欧美发达国家的相关标准接轨。另外，精
密电子零组件产品的出口除需符合国内相关法律法规外，还需遵守欧盟 RoHS 指
令、REACH 法规等通行法律法规。法律法规的逐步健全和完善为行业的有序发展
提供了基础性保障，目前行业内相关法律法规情况详见下表：
法律法规名称 颁布时间 颁布部门和组织 内容要求
电子信息产品
污染控制管理
办法
2006年2月 原国家信息产业部
规定“电子信息产品不得包含铅（Pb）、
汞（Hg）、镉（Cd）、六价铬（Cr6+）、
多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）
等六种有害物质”
RoHS指令 2003年1月
欧盟议会、欧盟理
事会
规定“投放于市场的新电子和电气设
备不包含铅，汞，镉，六价铬，多溴联
苯（PBB），多溴二苯醚（PBDE）”
REACH法规 2007年6月
欧盟议会、欧盟理
事会
“对进入欧盟市场的所有化学品和相
关产品进行预防性管理，特别关注PBT
（持久性、生物富积和毒性化学物质）、
vPvB（高持久性、高度生物富积化学物
质）、CMR（致癌性、诱变性和生物毒性
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物质）等物质”
2008 年 1 月，国务院办公厅发布《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》，
政策明确提出“以有线电视数字化为切入点，加快推广和普及数字电视广播，加
强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推行‘三网融
合’，形成较为完整的数字电视产业链，实现数字电视技术研发、产品制造、传
输与接入、用户服务相关产业协调发展。”高清多媒体信号传输类产品主要用于
数字信号的传输与接入，将直接受益于国家政策对数字多媒体产业的大力扶持，
进而得以迅速推广和应用。
2009 年 4 月，国务院办公厅颁布了《电子信息产业调整和振兴规划》（以
下简称“《振兴规划》”），电子元器件被列入《振兴规划》中 9个重点振兴领
域，同时也被列入 3大骨干产业。《振兴规划》提出“加快电子元器件产品升级，
充分发挥整机需求的导向作用，围绕国内整机配套调整元器件产品结构，提高片
式元器件、新型电力电子器件、高频频率器件、半导体照明、混合继承电路、新
型锂离子电池、薄膜太阳能电池和新型印刷电路板等产品的研发生产能力，初步
形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系。”
2009 年 9 月，国家发展和改革委员会、科技部、工业和信息化部、财政部、
住房和城乡建设部、国家质检总局联合发布了《半导体照明节能产业发展意见》，
提出“要继续通过国家 973 计划、863 计划、高技术产业化示范工程等渠道，加
大对半导体照明领域的科学研究和技术应用的支持力度；推动将半导体照明产品
和关键装备列入节能环保产品目录，享受相应鼓励政策；推动将半导体照明产品
纳入节能产品政府采购清单；提出我国半导体照明节能产业的发展目标为：到
2015 年，半导体照明节能产业产值年均增长率在 30%左右；产品市场占有率逐年
提高，功能性照明达到 20%左右，液晶背光源达到 50%以上，景观装饰等产品市
场占有率达到 70%以上。”
2010 年 10 月，国务院通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的
决定》，确立了节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新
材料和新能源汽车等七个产业作为战略性新兴产业，将进一步深化体制改革，以
企业为主体，推进产学研结合，把战略性新兴产业培育成为国民经济的先导产业
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和支柱产业，提出“到 2016 年，我国战略性新兴产业形成健康发展、协调推进
的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比
重力争达 8%左右；到 2020 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重力争
达 15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。”
2011 年 4 月，广东省通过了《广东省国民经济和社会发展第十二个五年规
划纲要》，将加快把战略性新兴产业培育成先导性、支柱性产业，而半导体照明、
高端新型电子信息和新能源汽车则是其三大突破口。
2011 年 7 月，国家科技部发布《国家“十二五”科学和技术发展规划》，
提出“十二五”期间将加快推进‘十城万盏’半导体照明试点示范，实现更大规
模应用；2015 年白光发光二极管的发光效率达到国际同期先进水平，半导体照
明占据国内通用市场 30%以上份额，产值预期达到 5,000 亿元，推动我国半导体
照明产业进入世界前三强。”
2011 年 7 月，中国电子元件协会公布的《中国电子元件“十二五”规划》
预计“未来五年，我国电子元件行业销售收入总额达到 万亿元，年均增长
10%。截至 2010 年底，电子元件行业销售收入总额为 万亿元，为达到未来五
年新增销售收入约 7000 亿元的目标，‘十二五’期间大约要投资 5000 亿元，主
要集中在新型电子元件的研发和产业化领域，年均千亿的投资将为电子元件行业
的发展带来重大机遇。”此外，规划明确列出未来五年重点发展产品和技术，“满
足新一代电子整机发展需求的新型片式化、小型化、集成化、高可靠电子元件产
品；满足我国新型交通装备制造业配套需求的高质量、关键性电子元件；为节能
环保设备配套的电子元件以及环保型电子元件；为新一代通信技术配套的电子元
件；为新能源以及智能电网产业配套的电子元件；新型电子元件材料以及设备。”
2011 年 11 月，国家发改委公布了《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽
灯的公告》，详细阐述了中国的淘汰白炽灯路线图，“从 2012 年 10 月 1 日起禁
止进口和销售 100 瓦及以上普通照明用白炽灯，从 2014 年 10 月 1 日起禁止进口
和销售 60 瓦及以上普通照明用白炽灯，2015 年 10 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日
为中期评估期，从 2016 年 10 月 1 日起禁止进口和销售 15 瓦及以上普通照明用
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白炽灯。”中国淘汰白炽灯计划的提出，为节能灯和 LED 灯等节能高效照明产品
的生产销售提供了良好的市场环境。
2012 年 2 月，国家工业和信息化部编制《电子信息制造业“十二五”发展
规划》，作为“
