迈普医学：2022年年度报告.pdf

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广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022年年度报告 公告编号：2023-011 2023年 4月 27日 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人袁玉宇、主管会计工作负责人骆雅红及会计机构负责人(会计 主管人员)孙治国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，详 见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三） 公司可能面对的风险及应对措施”部分，敬请广大投资者予以关注。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司 对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，最后公司敬请投资 者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业 板行业信息披露》“第三章生物产业”之“第二节医疗器械业务”的披露要 求。请投资者注意阅读本报告第三节第十一条公司未来发展的展望章节对公 司风险提示的相关内容。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过的 2022 年度利润分配方案为： 以 2022年 12 月 31日公司总股本 66,062,951 股为基数，向全体股东每 10 股 派发红利人民币 元（含税），共派发现金红利人民币 13,212, 元 （含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析...................................................................................... 14 第四节 公司治理 ..................................................................................................... 43 第五节 环境和社会责任 ......................................................................................... 61 第六节 重要事项 ..................................................................................................... 63 第七节 股份变动及股东情况.................................................................................. 84 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................... 90 第九节 债券相关情况 ............................................................................................. 91 第十节 财务报告 ..................................................................................................... 92 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 备查文件目录 (一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名 并盖章的财务报表； （二）经公司法定代表人签名的年度报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （五）其他有关资料； 以上备查文件的备置地点：证券法务部。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 释义 释义项 指 释义内容 迈普医学、公司、本公司 指 广州迈普再生医学科技股份有限公司 控股股东、实际控制人、法定代表人 指 袁玉宇 深圳迈普 指 深圳迈普再生医学科技有限公司，迈普医学全资子公司 德国迈普 指 Medprin Biotech GmbH，迈普生物科技（德国）有限公司，迈普医学 全资子公司 中山迈普 指 中山迈普医学科技有限公司，迈普医学控股子公司，报告期内已注销 纳普生投资 指 广州纳普生投资合伙企业（有限合伙），迈普医学股东 纳同投资 指 广州纳同投资合伙企业（有限合伙），迈普医学股东 本报告期、报告期、2022 年年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022年 12 月 31日 报告期末 指 2022 年 12月 31 日 年度报告披露日 指 2023 年 4 月 27日 上年同期、2021 年年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021年 12 月 31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 医疗器械 指 直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准 物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件 植入医疗器械 指 借助手术全部或者部分进入人体内或腔道（口）中，或者用于替代人 体上皮表面或眼表面，并且在手术过程结束后留在人体内 30 日 （含）以上或者被人体吸收的医疗器械 高值医用耗材 指 直接作用于人体、对安全性有严格要求、生产使用必须严格控制、价 值相对较高的消耗型医用器械 CE 证书 指 欧盟对产品的认证，通过认证的产品可贴 CE 标识 （ConformiteEuropeenne），表示该产品符合有关欧盟指令的要求， 是进入欧盟市场的通行证 神经外科 指 外科学中的一个分支，是在外科学以手术为主要治疗手段的基础上， 应用独特的神经外科学研究方法，研究人体神经系统，以及与之相关 的附属机构等结构的损伤、炎症、肿瘤、畸形和某些遗传代谢障碍或 功能紊乱疾病，并探索新的诊断、治疗、预防技术的一门高、精、尖 学科 生物材料 指 用于与生命系统接触和发生相互作用的，并能对其细胞、组织和器官 进行诊断治疗、替换修复或诱导再生的一类天然或人工合成的特殊功 能材料 人工合成材料 指 把不同物质经化学方法或聚合作用加工而成的材料，通常指高分子材 料或无机材料 PEEK 材料 指 聚醚醚酮，为一种人工合成的半结晶热塑性材料，属特种高分子材 料，具有耐辐照性、绝缘性稳定、耐水解，抗压，耐腐蚀等特点 氧化再生纤维素 指 以再生纤维为原料，通过选择性氧化处理，将再生纤维素的伯羟基氧 化成羧基，从而获得氧化再生纤维素酸，其属于纤维素衍生物中的一 种，具有良好的生物相容性、生物可降解性和无毒等特点 增材制造 指 材料加工的一种形式，与减材制造、等材制造技术相对应，通常采用 材料逐层叠加的方法，利用三维模型数据直接进行零件或物理对象的 制造 生物增材制造 指 将生物材料和/或生物单元（细胞/蛋白质等）按仿生形态学、生物体 功能和细胞特定微环境等要求用增材制造原理（逐层叠加方法）制造 出具有三维复杂结构支架的技术，主要包括生物材料打印、细胞打印 等，“生物 3D 打印”是"生物增材制造"的一种俗称 静电纺丝 指 在强电场作用下将高分子流体雾化形成微米或纳米纤维丝，通过逐层 堆积方式形成特定的三维结构。对生物材料进行加工的静电纺丝技术 属于生物增材制造的一个类别 人工硬脑（脊）膜补片 指 公司"可吸收硬脑（脊）膜补片"和"硬脑（脊）膜补片"的统称 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 颅颌面修补产品 指 公司在国内销售的"颅颌面修补系统"和在国外销售的 "Customized cranio-maxillofacial repair system"的统称 可吸收再生氧化纤维素 指 公司的止血类产品，用于在颅内手术中，当结扎或其他传统的止血 方法无法操作或无效时，该产品作为辅助止血产品用于控制毛细血 管、静脉及小动脉的渗血。 硬脑膜医用胶 指 公司的脑脊液封堵产品，适用于开颅手术中，硬脑膜缝合部位的辅助 封合，防止脑脊液渗漏。 I 类医疗器械 指 风险程度低，实行常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械，实行 产品备案管理 II 类医疗器械 指 具有中度风险，需要严格控制以保证其安全、有效的医疗器械，实行 产品注册管理 III 类医疗器械 指 具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效 的医疗器械，实行产品注册管理 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》 注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 迈普医学 股票代码 301033 公司的中文名称 广州迈普再生医学科技股份有限公司 公司的中文简称 迈普医学 公司的外文名称（如有） Medprin Regenerative Medical Technologies Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Medprin 公司的法定代表人 袁玉宇 注册地址 广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号 E 区第三层 注册地址的邮政编码 510700 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 广州市黄埔区崖鹰石路 3 号 办公地址的邮政编码 510700 公司国际互联网网址 电子信箱 irm@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙小燕 李晓香 联系地址 广州市黄埔区崖鹰石路 3 号 广州市黄埔区崖鹰石路 3 号 电话 020-32296113 020-32296113 传真 020-32296128 020-32296128 电子信箱 irm@ irm@ 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所： 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司选定的信息披露报纸的名称为《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》和《证券日报》，登载年度报告的中国 证监会指定网站的网址为巨潮资讯网 （） 公司年度报告备置地点 证券法务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9层 签字会计师姓名 张凤波、张慧颖 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 □不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区莲花街道益田 路 5999 号基金大厦 27层及 28 层 刘恺、张冠峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 项目 2022 年 2021 年 本年比上年 增减 2020 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 195,252, 153,785, 153,785, % 123,511, 123,511, 归属于上市公司 股东的净利润 （元） 35,891, 44,733, 44,714, % 36,967, 36,967, 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元） 23,938, 23,334, 23,315, % 22,232, 22,232, 经营活动产生的 现金流量净额 （元） 48,309, 66,510, 66,510, % 33,908, 33,908, 基本每股收益 （元/股） % 稀释每股收益 （元/股） % 加权平均净资产 收益率 % % % % % % 项目 2022 年末 2021 年末 本年末比上 年末增减 2020 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 744,919, 746,569, 746,784, % 447,939, 448,174, 归属于上市公司 股东的净资产 （元） 602,582, 572,042, 572,257, % 335,995, 334,665, 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2021 年： 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 财政部颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35 号)（以下简称“新租 赁准则”），对租赁准则进行了修订。按照相关规定，公司于 2021 年 1月 1日起执行新租赁准则。本次会计政策变更不 追溯调整 2020 年财务数据。 本公司 2021 年起首次执行新租赁准则对当年年初合并报表影响如下： 单位：元 受影响的各个比较期间报 表项目名称 2020-12-31 调整数 2021-1-1 使用权资产 0 13,255, 13,255, 使用权资产累计折旧 0 5,856, 5,856, 租赁负债 0 7,068, 7,068, 年初未分配利润 23,250, -1,564, 21,685, 一年内到期的非流动负债 0 1,895, 1,895, 2022 年： 财政部于 2022 年 11月 30日发布了解释第 16号，本公司自发布之日起施行“关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会 计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容。 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理: 解释第 16 号明确了承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易不适用《企业会计准则 第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该 交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所 得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 本公司按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整最早期间的期初留存收益及 其他相关的财务报表项目。 本公司采用解释第 16 号对相关项目列报调整影响如下： 合并报表： 调整 2021 年财务报表相关项目 单位：元 受影响的各个比较期间报表项目名 称 调整前 调整数 调整后 递延所得税资产 4,028, 215, 4,243, 盈余公积 6,823, 21, 6,844, 未分配利润 62,967, 193, 63,160, 所得税费用 6,898, 19, 6,918, 净利润 44,701, -19, 44,681, 持续经营净利润 44,701, -19, 44,681, 归属于母公司所有者的净利润 44,733, -19, 44,714, 综合收益总额 44,701, -19, 44,681, 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 受影响的各个比较期间报表项目名 称 调整前 调整数 调整后 归属于母公司所有者的综合收益总 额 44,733, -19, 44,714, 基本每股收益 稀释每股收益 加权平均净资产收益率 % % % 扣非后加权平均净资产收益率 % % % 调整 2021 年期初财务报表相关项目 单位：元 受影响的各个比较期间报表项目名 称 调整前 调整数 调整后 递延所得税资产 6,694, 234, 6,929, 未分配利润 21,685, 211, 21,896, 盈余公积 3,370, 23, 3,394, 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 37,272, 57,752, 44,226, 56,000, 归属于上市公司股东 的净利润 7,165, 14,074, 8,883, 5,768, 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 4,315, 10,519, 7,162, 1,939, 经营活动产生的现金 流量净额 -2,353, 20,750, 12,673, 17,238, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,085, -2, -211, 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外） 7,284, 18,323, 12,793, 委托他人投资或管理 资产的损益 8,792, 6,097, 4,892, 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益，以及 处置交易性金融资产 交易性金融负债和可 供出售金融资产取得 的投资收益 -807, 979, 400, 主要系本报告期公司 购买理财产品公允价 值变动所致 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 36, 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -132, -101, -289, 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 55, -155, 减：所得税影响额 2,268, 3,859, 2,665, 少数股东权益影 响额（税后） -114, 72, 29, 合计 11,953, 21,398, 14,734, -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 个税手续费返还 55,元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司行业分类 目前，公司主要从事神经外科领域，主要产品为人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补系统、可吸收再生氧化纤维素、 硬脑膜医用胶等 III 类医疗器械产品，属于需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械。根据国家 统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“4、生物产业”之“、生物医学工程产业”之“、 植介入生物医用材料及设备制造”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处的行 业为“专用设备制造业（C35）”。根据《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017），公司所处的行业为“其他医疗设备 及器械制造（C3589）”。 （二）行业发展状况及发展趋势 随着全球人口自然增长，人口老龄化程度提高，医疗健康行业的需求将持续提升。此外，发展中国家的经济增长提 高了消费能力，全球范围内长期来看医疗器械市场将保持增长的趋势。根据 Evaluate MedTech 预计，2019 年全球医疗 器械市场容量约为 4,519 亿美元，2020-2024 年全球医疗器械销售额复合增速 %，2024 年市场规模或将达到 5,945 亿 美元。 图 1：全球医疗器械市场规模（亿美元） 数据来源：Evaluate MedTech《WorldPreview2018，Outlookto2024》、医械研究院整理 根据中商产业研究院整理，2021 年中国医疗器械市场规模约为 9,640 亿元，同比增长 %，远超全球市场增速。 预计 2022 年，国内医疗器械市场规模有望突破万亿，增长率继续保持在 20%左右。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 图 2：2017年-2022年中国医疗器械行业市场规模及预测 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 医疗器械产业是关系国计民生，经济发展和国家安全的重要产业，是现代产业体系中具有较强成长性、关联性和带 动性的战略新兴产业，人民健康是“国之大者”，高端医疗器械是“国之重器”。 我国医疗器械产业发展迅猛，连续多年产值保持两位数增长，已经成为全球第二大医疗器械市场。一批具有核心技 术的本土医疗器械生产企业快速涌现，一批跨国医疗器械巨头在我国落地生根开花结果，产业国际化和贸易全球化机遇 凸显，一大批跨界企业加速布局医疗器械，我国医疗器械产业异军突起、方兴未艾。 2022 年是第二个百年奋斗目标的开局之年，是十四五规划的关键之年，在国家医疗产业政策支持的推动下，医疗行 业运行环境日益改善，资本市场逐渐火热，医疗器械产业已进入蓬勃发展的“黄金期”，医疗器械产品丰富度增加，配 套服务体系完善，产业链整合加速，国产品牌效应凸显，行业集中度进一步提升。 《“健康中国 2030”规划纲要》提出，要大力发展高性能医疗器械，加快医疗器械转型升级，提高具有自主知识产 权的医学诊疗设备、医用材料的国际竞争力。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目 标纲要》提出：“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”，指出面 向“人民生命健康”构建国家创新体系，加快建设科技强国这一战略目标。规划还将“生命健康领域”列为战略性的国 家重大科技项目，并明确指出“完善创新药物、疫苗、医疗器械等快速审评审批机制，加快临床急需和罕见病治疗药品、 医疗器械审评审批，促进临床急需境外已上市器械尽快在境内上市”的重要工作目标。 2021 年 9 月,国务院办公厅印发《“十四五”全民医疗保障规划》等文件的推出明确了高值医用耗材的带量采购， 提出常态化、制度化实施国家组织药品集中带量采购，鼓励医疗机构联合开展带量谈判采购，积极探索跨省联盟采购。 2022 年，集中带量采购改革已经进入“常态化”、“制度化”的发展阶段。报告期内，国务院办公厅印发《深化医药卫 生体制改革 2022 年重点工作任务》，其中提出，“加大三明医改经验推广力度、开展药品耗材集中带量采购工作、推 进医疗服务价格改革、推进医保支付方式改革、深化公立医院人事薪酬制度改革、加强综合监管等举措，因地制宜推广 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 三明医改经验。” 2023 年 1 月河南省医疗保障局发布《关于开展通用介入类、神经外科类耗材信息集中维护工作的通 知》，提出神经外科类相关医用耗材产品将进行十八省（区、兵团）联盟采购。 2023 年 1 月，安徽省医药集中采购平台发布《关于公布安徽省硬脑（脊）膜补片腹股沟疝补片集中带量采购中选结 果的通知》，公司产品“硬脑（脊）膜补片”成功中选。截至目前，该产品已在江苏省、山东省、福建省、安徽省等 4 个省份成功中选。 （三）公司的行业地位 公司是一家专注于高性能植入医疗器械的科技创新型公司，如今已发展成为中国领先且进入全球高端市场的医疗器 械公司之一，目前拥有人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补系统、可吸收再生氧化纤维素、硬脑膜医用胶等产品，为全 球医生和患者提供更全面的神经外科修复关颅解决方案。 公司在国内率先利用生物增材制造技术开发出用于神经外科手术的可吸收硬脑（脊）膜补片，该产品是入选中国科 技部《创新医疗器械产品目录（2018）》的唯一一款脑膜产品、也是目录中仅有的 9 项“国际原创”产品之一。 为丰富神经外科产品线布局，公司拓展建立了数字化设计与精密加工、选择性氧化及微纤维网成型、多组分交联及 雾化成胶等先进制造技术平台，成功开发出系列创新产品。其中，颅颌面修补系统是国内少数基于 PEEK 材料并用于颅颌 面缺损修补的产品，已实现在国内外多个国家的销售；可吸收再生氧化纤维素是专门针对神经外科手术止血需求所开发 的高性能止血产品，其产业化将打破我国神经外科可吸收再生氧化纤维素止血产品的长期进口垄断；硬脑膜医用胶是国 外神经外科手术中普遍使用的用于防止脑脊液渗漏的产品，可与公司人工硬脑（脊）膜补片产品组合，共同为医生和患 者提供全面的封闭防漏解决方案；此外，该产品还可以与目前常见的硬脑膜修补材料配合使用。 公司自 2011 年开始进军海外医疗器械市场，开启了国际化发展之路。截至年度报告披露日，公司产品先后出口至欧 洲、南美、亚洲、非洲等 80 多个国家和地区。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“医疗器械业务”的披露要 求 （一）主要业务 公司是一家致力于结合人工合成材料特性，利用先进制造技术开发高性能植入医疗器械的高新技术企业。目前，公 司是国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补系统、可吸收再生氧化纤维素、硬脑膜医用胶 等植入医疗器械产品的企业，覆盖开颅手术所需要的关键植入医疗器械。同时，公司以临床需求为导向，充分发挥多技 术平台的优势，拓展产品至多科室的应用，致力于成为植入医疗器械领域全球领先企业，提供卓越的产品，服务于全球 患者。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 （二）主要神经外科产品及其用途 公司的主要产品包括人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补系统、可吸收再生氧化纤维素、硬脑膜医用胶等植入医疗 器械产品，覆盖开颅手术所需要的关键植入医疗器械。公司的主要产品如下： 1、脑膜材料 公司拥有两款脑膜产品，包括睿膜®（ReDuraTM）、睿康®（NeoDuraTM），主要用于硬脑（脊）膜缺损时的修补或替 代。 这两款脑膜产品是公司利用生物增材制造技术开发的人工硬脑（脊）膜补片，具有独特的三维仿生多孔微纤维结构， 与人体天然硬脑膜的微观结构高度相似，有利于新生细胞的附着迁移和增殖分化，在材料逐渐降解的同时，实现新生脑 膜的再生修复。同时，原材料选用可降解、生物相容性良好的人工合成材料，与市场上脱细胞基质的动物源性材料相比 具有更高的生物安全性，可以有效避免病毒传播等风险。 2、颅骨材料 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 公司颅颌面修补系统“赛卢®（RecranioTM）”主要用于颅颌面骨缺损修补。该产品采用 PEEK 材料，具有较强产品性 能。钛材料是目前临床广泛应用的颅颌面修补材料，其具有密度低、强度高的特点，但其存在导热性问题以及复查时有 金属伪影，对术后复查有影响等缺点。近年来，PEEK 材料作为一种人工合成的半结晶热塑性材料，具有耐辐照性、绝缘 性稳定、耐水解、抗压、耐腐蚀等特点，成为替代钛材料的首选材料。目前，我国颅颌面修补市场正处于 PEEK 材料产 品替代钛材料产品的发展阶段，PEEK 材料产品市场空间广阔，渗透率有望逐步提升。 公司颅颌面修补产品是国内为数不多的采用 PEEK 材料的修补产品，运用数字化设计与精密加工技术，实现了较高 的骨缺损匹配度，符合行业发展趋势。同时，截至年度报告披露日，公司陆续取得颅颌面固定产品的国内医疗器械注册 证，包括“颅颌面内固定钛钉”“聚醚醚酮颅颌面固定板”以及“患者匹配 PEEK 颅骨板”，产品注册证的获得使得神经 外科开颅手术高值耗材产品线更加齐全，有利于公司提供更加完善的颅颌面修补及固定整体方案。具体内容详见公司巨 潮资讯网（）披露的《关于公司取得医疗器械注册证的公告》（公告编号：2023-004，公告编号： 2023-005 以及公告编号 2023-007）。 公司赛卢®颅颌面修补系统以及包括博纳力®可吸收性骨固定系统、安泰卢®颅颌面内固定钛钉、维卢®聚醚醚酮颅颌 面固定板在内的多材料固定系统，共同组成修复固定解决方案。 3、氧化再生纤维素类止血材料 神经外科手术中，止血是否成功是决定手术成败的关键因素之一：一方面，术中大量出血容易导致脑水肿等严重并 发症，降低手术成功率；另一方面，若止血不彻底，将有可能导致术后再次出血，形成的颅内血肿可能危及生命。氧化 再生纤维素类止血材料，以海外竞品开发的高性能氧化再生纤维素可吸收止血纱为代表，其可以快速放置于指定区域， 易塑形并牢固贴附于伤口，最大程度的增加止血面积。由于其在神经外科手术止血中具有明显优势，该产品上市后迅速 成为神经外科手术止血中使用占比最高的医用耗材。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 公司已上市的“可吸收再生氧化纤维素”止血产品是专门针对神经外科手术止血需求所开发的高性能止血产品，2021 年 8 月首次取得该产品的国内医疗器械注册证以来，公司积极推进国内各省市地区的挂网，已同步实现国内外的销售。 此外，基于外科手术止血材料的临床需求较大，但现有多以淀粉类产品为主，存在粘附性低，高膨胀性的问题，且产品 止血后，在常见的临床生理盐水冲洗操作后止血材料容易从创面冲走，造成二次出血等问题。因此，公司积极筹划已上 市的“可吸收再生氧化纤维素”止血产品的扩适应症工作，延伸至其他外科领域，扩大产品的适应症，以扩大品牌影响 力；目前“可吸收多层纤丝型再生氧化纤维素”已处于临床试验阶段。 4、闭合材料 在神经外科的硬脑（脊）膜修复手术中，医生一般通过缝针缝合硬脑（脊）膜，但缝合过程中会产生微小的针孔， 较难形成完全密闭的环境，导致存在脑脊液渗漏的风险，硬脑膜医用胶是国外神经外科手术中普遍使用的用于防止脑脊 液渗漏的产品。目前，在国际市场，仅有英特格拉的 DuraSeal®Dural Sealant System 和史赛克公司的 Adherus® AutoSpray Dural Sealant 两款产品。国内神经外科手术对该产品的使用尚处于普及阶段，随着国外此类神经外科手术使用习惯在国 内逐步得到推广，该产品在国内具有广阔的市场空间。 截至年度报告披露日，公司自主研发的“硬脑膜医用胶”首次注册已完成并获得第三类医疗器械注册证。截至目前 该产品已获得国家医保医用耗材分类与代码，实现在陕西、湖南、重庆、广州、深圳等地挂网，同时积极准备该产品其 他地区的挂网及整体推广工作。 综上所述，目前公司主要围绕着神经外科手术需求，公司系列产品覆盖了神经外科脑膜修复、颅骨修补、固定及快 速止血等多方位临床需求，为神经外科手术中需要使用的高值医用耗材提供了整体解决方案。 （三）公司的经营模式 公司拥有独立的采购、生产、销售、研发体系。报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。 1、采购模式 依照《医疗器械生产质量管理规范》和 ISO13485 等医疗器械质量管理体系要求，公司制定了《采购管理制度》《采 购控制程序》《设备采购及供应商管理程序》，对研发和生产所需的各类物料和资产采购进行管理，具体如下： 序号 采购流程 主要内容 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 20 序号 采购流程 主要内容 1 采购申请 公司采购物资申购分原辅材料、固定资产及设备、服务和行政物资等，物资申购由需求部门提出申 请，由公司授权人员进行审核和执行。 2 供应商选择 公司根据所供应物资的类别分别建立了对应的供应商管理制度，规范了供应商的开发、选择和定期 评估流程和规范，并建立《合格供方名录》。原则上，采购人员从《合格供方名录》中挑选供应商 实施采购活动。 3 合同编制 （1）采购人员根据采购申请，选择合适的供应商并编制合同或订单，经公司授权人员审核后由采 购部门执行。 （2）对于重要原材料，公司会签订长期协议（框架合同），然后单次下达订单采购。 4 采购跟进 采购人员依照合同或订单的预计到货时间，主动跟催供应商按时交货。 5 采购验收 公司制定严格的验收流程，验收部门对所购物资的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验 收，出具相应验收凭证。 6 退/换/补货 处理 采购人员根据检验部门的检验结果，按照采购合同或订单与供应商进行交涉与处理。 对于供应商的选择和管理，根据不同类型物资分类建立管理制度，如原辅材料类的《供应商评估考核作业指导书》， 资产设备类的《设备采购及供应商管理程序》，服务类的《服务供应商管理程序》。对于一般原辅材料和资产设备，由公 司物流管理部、设备部组织收集、调查有合作潜力的厂商。原则上，原辅材料类供应商需具有生产资质和完善的质量管 理体系，通过 ISO9001、ISO13485 等体系认证，必要时需要通过现场评审。对于关键物料的新增供应商，需由物流管理 部组织评审，由质量部负责评审供应商的质量保证能力，研发部评审供应商的生产、技术能力，物流管理部评审供应商 的供货能力和客户服务能力。对于重要、普通物料，由物流管理部内部评审，经审核后列入《合格供方名录》。 在合作过程中，公司会对重要供应商进行定期复审，开展动态管理，定时检查相关资质，每年进行一次综合评定。 2、生产模式 公司结合销售计划、库存水平和生产周期制定产品的生产计划，在满足客户需求及合理库存的条件下，依托自身生产 能力开展自主生产。对于定制化的产品，公司会结合客户要求、交货周期，按单排期生产后交付。 公司生产全过程严格按照医疗器械行业质量管理体系相关法规以及公司内部的质量管理体系进行。各产品线根据生产 计划生产，执行《生产过程控制程序》，确保生产在受控条件下进行。其中，辐照灭菌等生产工序需由具有相关资质的企 业进行实施，公司采用委外的方式，按照《委外灭菌确认控制程序》的要求进行控制管理。同时，公司建立和实施《标识 和可追溯性控制程序》，以识别生产全过程的产品标识和检验状态，以防止不合格产品的非预期使用或交付，确保整个流 程的可追溯性。 此外，对于3D打印设备，除代理业务外，公司采用自主设计委外加工并自行总装测试的生产模式，按照《委外加工控 制程序》的要求实施，保证委托加工零部件的质量稳定性和功能有效性。 3、销售模式 公司采用经销为主、直销为辅的销售模式。经过多年的运营，公司在经销商数量、终端医院覆盖范围及销售区域覆盖 能力上都已拥有较强的竞争优势。公司已与境内外700余家经销商建立良好的合作关系，产品进入国内1,400余家医院，国 际市场覆盖欧洲、南美、亚洲、非洲等80多个国家和地区。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 21 公司推广经销和配送经销相结合的两种方式，在“两票制”实施地区采用配送经销商负责物流配送，由专业化医疗器 械推广服务商负责相关区域市场推广，在非“两票制”实施地区采用推广经销商模式，充分利用推广商在当地的营销推广 渠道与市场资源。公司已经搭建了全球化的营销网络，拥有一支覆盖全国各地区的国内销售团队和一支主要由海外留学人 员组成的国际销售团队，形成了从市场开拓、本地化产品注册、市场推广销售再到售后服务等一套完整的营销体系。 4、研发模式 公司以自主研发为主，下设研发中心负责技术开发工作，包括研发部、临床中心、注册事务部等部门，具体流程如下： 序号 研发流程 主要内容 1 产品调研 营销中心根据公司产品战略，收集市场信息、临床需求以及同类产品的信息，提出拟开发产品的 市场调查报告。 2 项目立项 研发部根据市场调查报告，编制《技术可行性分析报告》和《设计和开发立项书》，并提交技术 委员会进行立项评审，通过后正式立项。 3 产品设计与开发 研发部负责产品设计和开发的策划、输入、输出等全过程，记录完整的器械主文档，并邀请工 艺、质量、生产、物流、注册以及临床使用的专家进行评审，如必须，可包括医生或外部技术专 家。 4 生产试制 研发部提交《生产/试验任务单》，生产部负责样品的生产，研发人员一起协作，共同解决生产 过程可能出现的问题。 5 设计和开发验证 在设计验证阶段，至少应包括注册检验报告、动物实验报告、生物学评价报告、其他检测报告 等。 对于计划在国内市场销售的产品，所有用于注册检验的产品应按照国家药监局发布的相关注册标 准，在国家指定的测试机构进行测试。 6 设计和开发确认 设计和开发确认活动可采用临床评估、临床试验。其中，临床试验包含医院立项和伦理审查、省 药监局备案、临床启动会、受试者入组、受试者随访、试验结果统计分析、临床试验报告出具等 环节。 7 设计转换 为了确保产品能够重复稳定的生产，需要保证具备生产规范、操作者培训、生产设备、车间、监 视和测量装置、原材料、器械主文档等要素，由质量部负责监督。 8 设计放行 当产品投放到新市场时，与法规要求的相符性由研发部组织实施确认，其中产品注册由注册事务 部负责。 9 转产后跟踪 包括生产人员操作培训、设备运行情况、生产优率等要素。 （四）业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入 19, 万元，比上年同期增长 %；属于上市公司股东的净利润为 3, 万 元，比上期同期下降 %；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2, 万元，比上期增长 %。 营业收入增长的主要原因有以下两个方面：一方面立足主营业务，坚持技术创新，从研发、生产、销售到公司治理等多 方面提升企业竞争力，提高研发和销售能力；另一方面，提升营销管理质量，积极投资营销服务终端，增强公司品牌影 响力，有效保证公司经营业绩的稳步增长。具体体现为： 1、原有产品持续赋能，新产品积极渗透 报告期内，公司的人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补系统仍然是公司最主要的收入来源，分别占营业收入 % 及 %。公司已与境内外 700 余家经销商建立良好的合作关系，产品进入国内 1,400 余家医院，国际市场覆盖欧洲、 南美、亚洲、非洲等 80 多个国家和地区。 人工硬脑（脊）膜补片方面，随着国家对创新技术和产品的支持，公司进一步扩大人工硬脑（脊）膜补片的市场份 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 22 额，公司可吸收硬脑（脊）膜补片“睿膜®”于 2011 年 3 月取得欧盟 CE 证书，2014 年 4 月首次取得国内医疗器械注册 证，并于 2018 年入选中国科技部《创新医疗器械产品目录（2018）》，是目录中唯一一款脑膜产品，为仅有的 9 项“国 际原创”产品之一。结合“睿膜®”的研发经验，公司进一步开发了全新一代的硬脑（脊）膜补片产品“睿康®”。在保 持产品结构仿生的基础上，通过材料体系创新应用，大幅提升产品的柔软度，使其更容易与脑组织贴合，在内镜下能轻 松折叠、方便输送且易于展开，可均匀全面的覆盖脑膜缺损部位，满足临床内镜手术需求，与“睿膜®”一起提供了全 面的脑膜修复手术解决方案。报告期内，脑膜产品共实现销售收入 14, 万元，比上年同期增长 %。 颅颌面修补系统方面，随着人们物质生活条件以及对美学和治疗质量要求的提升，近年来 PEEK 材料的应用市场规 模快速增长。公司具有扎实的数字化设计和精密加工技术能力，建立了标准化的团队协助服务模式，快速响应客户需求， 已形成了较稳固的客户粘性和较高的技术与服务门槛。且该产品其能同时应用于颌面修复，公司努力探索拓展不同科室， 如整形的应用，可进一步拓展产品的市场空间。报告期内，该产品实现销售收入 3, 万元，比上年同期增长 %。 可吸收再生氧化纤维素方面，公司开发的可吸收再生氧化纤维素止血产品，是国内少数实现产业化的氧化再生纤维 素产品，具有良好的止血效果，其产业化将打破我国神经外科可吸收再生氧化纤维素止血产品的长期进口垄断。报告期 内，公司产品在海内外临床使用超过 50,000 片。此外，公司积极推进该产品的扩适应症工作，延伸至其他外科领域， “可吸收多层纤丝型再生氧化纤维素”尚处于临床试验阶段，其顺利产业化将有望快速提升公司止血材料市场渗透率， 与进口品牌在全外科领域上展开竞争。 2、推进公司品牌建设，加大市场开拓力度 公司是国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补系统、可吸收再生氧化纤维素、硬脑膜 医用胶等植入医疗器械产品的企业，能为全球医生和患者提供更全面的神经外科修复关颅解决方案。品牌认可度的提升， 新产品临床应用的渗透，是不断推动公司业绩提升的重要举措。 报告期内，公司进一步加强对市场培训和学术推广的专业化投入，构建全球学术合作交流平台，通过“围卢医话” 云讲坛、“迈普云视界”、“镜显神通”、“聚菁会神”等学术推广平台，结合公司产品特性和不同临床使用案例，给市场展 示公司产品的优异性能；公司同时在海外建立相关自媒体运营号发布科普或产品推广长文，总阅读量累计超 万人次， 逐步提升公司的海外品牌知名度和影响力。 报告期内，公司销售渠道不断拓展，覆盖医院数量不断增加，公司产品已进入国内 1,400 余家医院，产品和品牌渗 透率不断攀升。预计未来覆盖医院数量将保持增长的趋势，进而为公司经营业绩保持持续增长提供有力支持。同时，公 司也是少数规模化出口全球高端市场的医疗器械公司。报告期内，公司国际市场覆盖欧洲、南美、亚洲、非洲等 80 多 个国家和地区，较完善的国际化布局销售网络有助于提升公司市场地位，扩大品牌影响力，更好开拓市场，在海外树立 优质国产品牌形象。报告期内，国内外分别实现营业收入 15, 万元、3, 万元，比上年同期分别增长 %、 %。 未来，公司将进一步扩大在国内市场的竞争优势，提升市占率，同时加强国际市场开拓力度，逐步建立品牌影响力， 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 23 为公司经营业绩带来持续贡献。 3、持续的研发投入，不断延伸与纵深发展产品创新 在研产品储备是公司保持持续发展的核心驱动力，对公司的长期盈利能力具有重大影响。公司目前已形成“预研一 代、开发一代、销售一代”的多层次产品研发布局，新产品、新技术的不断推出将提高公司产品的市场竞争力，报告期 内公司不断丰富和完善神经外科高值耗材产品管线，加快构建神经外科多产品壁垒，提升公司的盈利能力。截至年度报 告期披露日，公司建立了具有自主知识产权的生物增材制造、数字化设计与精密加工、选择性氧化及微纤维网成型、多 组分交联及雾化成胶等先进制造技术平台，为公司在神经外科植入医疗器械领域的多产品线布局、口腔科及其他外科领 域的拓展提供有效支撑，进一步拓展国内市场，也为公司在海外市场的拓展提供有力的技术支撑。 三、核心竞争力分析 （一）结合生物材料特性，多元先进制造技术平台为产品赋予较强的竞争力 结合人工合成材料研究的技术积累，公司通过持续的自主研发逐步建立了包括生物增材制造、数字化设计与精密加 工、选择性氧化及微纤维网成型、多组分交联及雾化成胶等多元化核心技术平台，依托上述技术平台开发出多个创新产 品。 其中，生物增材制造技术与传统的制造技术相比，在复杂成型、精准度等方面具有不可比拟的优势，可实现生物材 料仿生结构设计，使其微观结构更接近人体组织结构，解决了人工合成材料结构与人体组织存在差异、传统编织、热压 成膜等加工技术制备的产品结构较致密，孔径不易控制，厚度均一性差等瓶颈。公司依托生物增材制造技术平台开发的 人工硬脑（脊）膜补片具有独特的三维仿生多孔微纤维结构，与人体天然硬脑膜的微观结构高度相似，有利于新生细胞 的附着迁移和增殖分化，在材料逐渐降解的同时，实现新生脑膜的再生修复。凭借领先的技术工艺和优异的产品性能， 可吸收硬脑（脊）膜补片入选中国科技部《创新医疗器械产品目录（2018）》，为仅有的 9 项“国际原创”产品之一。自 产品上市以来，公司人工硬脑（脊）膜补片的市场占有率逐步提升，市场覆盖欧洲、南美、亚洲、非洲等达 80 个国家和 地区。 在数字化设计与精密加工技术平台上，公司开发出颅颌面修补产品，是国内少数基于 PEEK 材料并用于颅、颌面缺损 修补的产品，具有较高的骨缺损匹配度。在选择性氧化及微纤维网成型技术平台上，公司开发出可吸收再生氧化纤维素 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 24 止血产品，是国内少数实现产业化的氧化再生纤维素产品，具有良好的止血效果，其产业化将打破我国神经外科可吸收 再生氧化纤维素止血产品的长期进口垄断。 在多组分交联及雾化成胶技术平台上，公司开发出硬脑膜医用胶产品，具有低溶胀性、成胶后 pH 呈中性等特点，解 决现有产品密封效果不佳、易堵塞等问题，并降低了对脑组织产生压迫等临床应用风险。 截至目前，公司已成为国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补系统、可吸收再生氧化 纤维素、硬脑膜医用胶等植入医疗器械产品的企业。 （二）公司拥有突出的规模化产业转化能力 先进制造技术的应用及产业转化过程是一个长期积累的过程，涉及诸多复杂因素，其瓶颈已成为科技成果流产的重 要原因之一。经过多年的发展，公司打造了一套涵盖基础研究、产业化研究、临床研究、产品注册、规模生产、市场推 广的完整产业转化体系，积累了丰富的原创技术产业化经验，为公司的持续发展奠定了坚实基础。 生物增材制造技术作为公司的核心技术，其理论研究在诸多实验室、科研院校相对成熟，但能够成功实现产业转化 的相对较少，其瓶颈在于该技术对生物材料的选择、生产环境的管控（温度、湿度、电压、转速等）等方面的要求较高， 很难做到精准控制达到产业化的要求。对此，公司通过不断的实践和优化，对核心装备进行多次升级改进，解决了纤维 增材制造转化应用过程中出丝不稳定、生产效率低等技术难题，利用此装备生产的可吸收硬脑（脊）膜产品是国内率先 应用生物增材制造技术产业化的同类产品。 在生物增材制造技术产业化的过程中，公司在生物材料改性与加工、机械设计等方面积累了丰富经验，并将其应用 于可吸收再生氧化纤维素止血产品、可吸收医用胶等产品的开发，充分展现出公司在技术转产方面的突出能力。以应用 于神经外科的可吸收再生氧化纤维素止血产品为例，公司自主开发出选择性氧化及微纤维网成型技术，解决了传统氧化 工艺存在的氧化均匀性差，氧化效率低等难题，并研制出可满足植入级医用材料生产的微纤维网成型设备。 （三）科室多产品策略，提供整体解决方案 多年来，公司秉承以“技术创新”为驱动、以“临床需求”为导向、覆盖科室全产品线为核心原则，按照“预研一 代、开发一代、销售一代”的产品梯度开发策略，不断优化及改善产品结构，提供整体解决方案。 截至年度报告披露日，公司已获准注册 8 个 III 类、1 个 II 类医疗器械产品，备案 1 个 I 类医疗器械产品，已取得 4 个产品的 CE 证书和 CE Design 证书，口腔可吸收修复膜、可吸收多层纤丝型再生氧化纤维素处于临床试验阶段，覆盖 了神经外科、口腔科等多个科室。 围绕着神经外科手术需求，公司系列产品覆盖了神经外科封闭防漏解决方案、修复固定解决方案以及止血解决方案 等，具体为：①硬脑（脊）膜补片“睿康®”、睿膜®与硬脑膜医用胶“睿固®”共同提供了硬脑（脊）膜修复及脑脊液封 堵的解决方案；②基于 PEEK 材料的颅颌面修补系统“赛卢®”以及包括博纳力®可吸收性骨固定系统、安泰卢®颅颌面内 固定钛钉、维卢®聚醚醚酮颅颌面固定板在内的多材料固定系统共同组成了覆盖小儿到成人的、颅面与颌面的修复固定解 决方案。③基于氧化纤维素的可吸收再生氧化纤维素止血产品，可为开颅手术中提供止血方案。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 25 （四）强大的技术团队，丰富的专利布局，保障行业领先的技术优势 自成立以来，公司一直重视人才队伍搭建。经过多年沉淀，公司已经形成了一支由临床医学、材料学、生物医学工 程、机械工程学等多学科优秀人才组成的稳定、高效的研发团队，覆盖项目立项与基础研究、产品定型与性能测试、产 品注册检验、产品临床试验、产品注册报批等全业务链条，具有克莱姆森大学、哥伦比亚大学、清华大学、北京大学、 中山大学、华南理工大学等知名院校专业技术背景。截至 2022 年 12月 31日，公司本科以上学历人员占比为 51%。 凭借主要研发人员深厚的学术功底、丰富的实践经验、较强的自主创新能力，公司已形成丰富的专利布局。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有已获授权的境内专利 218 项，境外专利 29 项，其中发明专利达 142 项；已受理 未授权的境内专利申请 66 项，境外专利申请 3 项，其中发明专利申请 62项。 依托较强的研发实力，公司先后被认定为博士后科研工作站（国家级）、国家知识产权优势企业、广东省创新型企业、 广东省生物 3D 打印及植入医疗器械工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心、广东省专精特新中小企业等，承担或 参与的重大科研项目（省级以上）十余项，包括国家科技部高技术研究发展计划（863 计划）、国家工信部工业转型升级 （增材制造）项目、广东省重点领域研发计划“激光与增材制造”重大专项等。 （五）优秀的管理层团队，带领企业快速发展 自创立至今，公司便以“成为植入医疗器械领域全球领先企业，提供卓越的产品，服务于全球患者”为愿景，以 “关爱、创新、合作”为公司独具特色的企业文化。公司管理团队稳定，人员专业结构合理且拥有丰富的医疗行业经验， 对行业发展有深刻的认识，在工作中能够密切配合相互协作，是公司发展的核心推动力。同时公司也不断加强中高层管 理者培训，使管理团队的能力更全面地支持未来发展需要。 （六）完善的营销网络体系，保障市场和渠道优势 公司已经搭建了全球化的营销网络，拥有一支覆盖全国各地区的国内销售团队和一支主要由海外留学人员组成的国 际销售团队，形成了从市场开拓、本地化产品注册、市场推广销售再到售后服务等一套完整的营销体系。报告期内，公 司已与境内外 700 余家经销商建立良好的合作关系，产品进入国内 1,400 余家医院。产品销往 301 医院、天坛医院、唐 都医院、协和医院、中山大学系医院、南方医科大学系医院等，获得其相关科室的认可。国际市场方面，公司产品已覆 盖欧洲、南美、亚洲、非洲等 80 多个国家和地区。与此同时，公司积极参与或组织行业会议、学术研讨会等，直接与医 学专家、行业专家等进行沟通交流，一方面有利于公司品牌壁垒的形成和新客户的开拓，另一方面有利于公司更迅速快 捷地了解客户需求，及时知悉公司产品的使用效果和未来改进方向，提升医生对公司产品的认可度及熟悉度，为公司进 一步提高市场竞争力和扩大市场占有率提供了有力的市场和渠道保障。 （七）强有力的质量控制体系，保证产品质量 公司生产的主要产品属于Ⅲ类医疗器械，直接关系到患者的健康和生命安全，其质量的可靠性和稳定性是衡量市场 竞争力的重要指标。自设立以来，公司严格按照《医疗器械生产质量管理规范》、ISO13485、Medical Device Directive 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 26 93/42/EEC 等国内外法规标准要求，建立了完善的质量管理体系，从原材料、产品到成品的各个环节都进行严格的产品 质量把控。 在采购环节，公司制定了完善的供应商评价管理体系，对供应商进行定期评价和动态管理，从源头上控制产品质量。 在生产环节，公司生产基地通过了《医疗器械生产质量管理规范》检查，生产环境全封闭并持续处于高洁净状态，达到 行业先进水平。在销售环节，公司制定了已上市产品内控质量标准和检测方法，确保产品上市流通后质量的有效控制。 凭借严格的质量管理和有效的质量控制，公司目前已通过了 ISO13485、《医疗器械生产质量管理规范》等质量体系 认证，2014-2021年连续入选广东省质量信用 A类医疗器械生产企业名单，为公司产品树立了高品质的品牌形象。 四、主营业务分析 1、概述 公司经营业务参见“第三节 管理层讨论与分析 二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动 情况如下表： 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 195,252, 153,785, % 营业成本 31,228, 27,088, % 销售费用 70,273, 48,594, % 主要系本报告期业务推广费增加 所致 管理费用 35,298, 24,409, % 主要系本报告期增加总部基地折 旧摊销及职工薪酬增加所致 财务费用 -100, 682, % 主要系本报告期利息收入增加及 汇率变动导致汇兑损益减少所致 研发投入 40,572, 41,658, % 经营活动产生的 现金流量净额 48,309, 66,510, % 投资活动产生的 现金流量净额 18,552, -314,931, % 主要系上年同期购买理财产品金 额增加，本期赎回理财产品金额 增加所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -35,228, 247,493, % 主要系上年同期首次发行股票收 到募投资金及取得银行借款所致 现金及现金等价 物净增加额 34,605, -1,347, % 主要系投资活动产生的现金流量 净额增加所致 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 195,252, 100% 153,785, 100% % 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 27 分行业 植入医疗器械 189,452, % 147,604, % % 其他 5,799, % 6,181, % % 分产品 人工硬脑（脊） 膜补片 144,671, % 117,067, % % 颅颌面修补系统 37,810, % 28,885, % % 3D 打印设备 5,303, % 5,890, % % 可吸收再生氧化 纤维素 5,386, % 1,199, % % 技术服务及其他 2,080, % 742, % % 分地区 境内 159,275, % 131,647, % % 境外 35,976, % 22,137, % % 分销售模式 直销 3,831, % 4,103, % % 经销 191,421, % 149,681, % % （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 植入医疗器 械 189,452, 28,013, % % % % 分产品 人工硬脑 （脊）膜补 片 144,671, 11,604, % % % % 颅颌面修补 系统 37,810, 13,522, % % % % 分地区 境内 159,275, 22,274, % % % % 境外 35,976, 8,954, % % % % 分销售模式 经销 191,421, 30,131, % % % % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 □否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 植入医疗器械 销售量 片 305,526 221,946 % 生产量 片 405,854 272,966 % 库存量 片 174,280 101,657 % 其他 销售量 个 25 36 % 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 28 生产量 个 25 36 % 库存量 个 0 0 % 注：1、人工硬脑（脊）膜补片的生产量为折算生产量，具体计算公式=∑（某型号人工硬脑（脊）膜补片的规格面积 /40mm*60mm 型号人工硬脑（脊）膜补片的规格面积 *某型号人工硬脑（脊）膜补片的生产量）。 2、人工硬脑（脊）膜补片的销售量与库存量为折算销售量与库存量，具体计算公式与折算生产量类似。 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 □不适用 销量同比增长原因：市场开拓，从而增加产品销量； 生产量同比增长原因：销售增长以及备货需求从而增加生产量。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 植入医疗器械 直接材料 13,006, % 12,207, % % 植入医疗器械 直接人工 2,142, % 1,867, % % 植入医疗器械 制造费用 11,753, % 10,337, % % 植入医疗器械 运杂费 1,111, % 685, % % 其他 直接材料 2,937, % 1,631, % % 其他 直接人工 142, % 253, % % 其他 制造费用 106, % 92, % % 其他 运杂费 28, % 12, % % 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 是 □否 子公司中山迈普医学科技有限公司清算并注销，2022 年 6 月 24日起不再纳入公司合并报表。 上年在子公司的权益： 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接持股比例 取得方式 中山迈普医学科技有限公司 中山 中山市小榄镇新华中路 118号 9楼 903室 3D 打印模型业务 % 设立 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 29 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 45,512, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 % 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 % 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 28,095, % 2 第二名 6,544, % 3 第三名 5,419, % 4 第四名 2,748, % 5 第五名 2,704, % 合计 -- 45,512, % 主要客户其他情况说明 □适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 17,652, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 % 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 % 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 11,097, % 2 第二名 2,957, % 3 第三名 1,340, % 4 第四名 1,221, % 5 第五名 1,035, % 合计 -- 17,652, % 主要供应商其他情况说明 □适用 不适用 3、费用 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 70,273, 48,594, % 主要系本报告期业务推广费增加所致 管理费用 35,298, 24,409, % 主要系本报告期增加总部基地折旧摊 销及职工薪酬增加所致 财务费用 -100, 682, % 主要系本报告期利息收入增加及汇率 变动导致汇兑损益减少所致 研发费用 30,614, 25,875, % 4、研发投入 适用 □不适用 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 30 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 可吸收医用胶（更名 为：硬脑膜医用胶） 适用于开颅手术中，硬脑膜缝合部 位的辅助封合，防止脑脊液渗漏。 2023 年 2 月首次 取得国内医疗器 械注册证 上市销售 扩大竞争优势 聚醚醚酮颅颌面固定 板 与同系列固定螺钉产品配合，适用 于颅颌面的骨折内固定及缺损固定 使用 2023 年 3 月首次 取得国内医疗器 械注册证 上市销售 进一步保持公司神经外科 领域的优势地位 颅颌面内固定钛钉 与同一系统组件配合使用，适用于 颅颌面外科手术中的骨折内固定。 2023 年 3 月首次 取得国内医疗器 械注册证 上市销售 进一步保持公司神经外科 领域的优势地位 个体化 PEEK 颅颌面 修补系统（更名：患 者匹配 PEEK 颅骨 板） 该产品配合内固定系统使用，适用 于颅骨缺损修补 2023 年 3 月首次 取得国内医疗器 械注册证 上市销售 进一步保持公司神经外科 领域的优势地位 可吸收医用胶自动喷 涂装置 为了使喷涂效果更加均匀，同时减 轻医护人员的器械使用难度，增强 产品的临床使用体验，本产品在可 吸收医用胶产品基础上增加电动喷 涂、免组装、自清洁等辅助功能。 进入设计开发输 出阶段 取得产品注册证书 并上市销售 扩大竞争优势 可吸收多层纤丝型再 生氧化纤维素 外科手术中，当结扎或其他传统的 止血方法无法操作或无效时，该产 品作为辅助止血产品用于控制毛细 血管、静脉及小动脉的渗血。 临床试验进行中 取得产品注册证书 并上市销售 丰富止血类领域产品，巩 固和扩大竞争优势 口腔可吸收修复膜 主要用于在口腔软组织与骨缺损之 间建立生物屏障，防止上皮细胞和 牙龈结缔组织长入骨缺损区，辅助 口腔内骨缺损愈合。 临床试验进行中 取得产品注册证书 并上市销售 丰富口腔领域产品，巩固 和扩大竞争优势 可吸收止血粉 主要用于大面积、不规则渗血创面 的止血。本产品旨在解决现有产品 止血效果差，吸血后膨胀率高，粘 附性差的缺点。 产品转产阶段 取得产品注册证书 并上市销售 丰富止血类产品，巩固和 扩大竞争优势 聚醚醚酮颅骨内固定 板 本产品主要用于开颅术中手术形成 的游离骨瓣的链接和固定。本产品 具有生物力学特性优异、易获得良 好的解剖复位、隔热性强、生物相 容性好、良好的核磁兼容性等显著 优势。 注册发补阶段 取得产品注册证书 并上市销售 进一步保持公司神经外科 领域的优势地位 颅颌面内固定钛板 适用于颅颌面外科手术中的骨折内 固定。 注册发补阶段 取得产品注册证书 并上市销售 进一步保持公司神经外科 领域的优势地位 颅颌面固定系统 适用于颅颌面外科手术中的骨折内 固定。 注册检验阶段 取得产品注册证书 并上市销售 进一步保持公司神经外科 领域的优势地位 注：聚醚醚酮颅颌面固定板为上年度披露的 PEEK 颅颌面固定系统；聚醚醚酮颅骨内固定板为上年度披露的聚醚醚酮颅 颌面固定系统；颅颌面内固定钛板与颅颌面内固定钛钉统称为上年度披露的钛合金内固定系统。 公司研发人员情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人） 70 59 % 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 31 研发人员数量占比 % % % 研发人员学历 本科 30 26 % 硕士 15 15 - 博士 4 5 % 研发人员年龄构成 30 岁以下 28 27 % 30 ~40 岁 39 31 % 40 岁以上 3 1 % 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2022 年 2021 年 2020 年 研发投入金额（元） 40,572, 41,658, 27,912, 研发投入占营业收入比例 % % % 研发支出资本化的金额 （元） 9,957, 15,783, 11,632, 资本化研发支出占研发投入 的比例 % % % 资本化研发支出占当期净利 润的比重 % % % 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“医疗器械业务”的披露要 求 医疗器械产品相关情况 适用 □不适用 截至年度报告披露日，公司在境内已取得 8 个 III 类医疗器械产品、1 个 II 类医疗器械产品注册证，具体情况如下： 序号 持有人 证书编号 管理 类别 资质 内容 发证部门 发证 日期 有效期至 2022年期间是否 有变化 1 迈普医学 国械注准 20173134684 III类 可 吸 收 硬 脑 （脊）膜补片 国家食品药品监 督管理总局 有 2 迈普医学 国械注准 20193130590 III类 硬脑（脊）膜补 片 国家药品监督管 理局 有 3 迈普医学 粤械注准 20192170486 II类 定制式矫治器 广东省药品监督 管理局 - 4 深圳迈普 国械注准 20163131503 III类 颅颌面修补系统 国家药品监督管 理总局 - 5 迈普医学 国械注准 20213140626 III类 可吸收再生氧化 纤维素 国家食品药品监 督管理总局 有 6 迈普医学 国械注准 20233020181 III类 硬脑膜医用胶 国家药品监督管 理总局 - 7 迈普医学 国械注准 III类 颅颌面内固定钛国家药品监督管 - 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 32 20233130224 钉 理总局 8 迈普医学 国械注准 20233130308 III类 聚醚醚酮颅颌面 固定板 国家药品监督管 理总局 - 9 迈普医学 国械注准 20233130419 III类 患者匹配PEEK颅 骨板 国家药品监督管 理总局 - 截至年度报告披露日，处于境内注册申请中的产品信息如下： 序号 产品类别 产品名称（以最终注册 证为准） 适用范围（以最终注册证为准） 项目进展 1 III类 聚醚醚酮颅骨内固定板 本产品主要用于开颅术中手术形成的游 离骨瓣的链接和固定。 注册发补中 2 III类 颅颌面内固定钛板 本产品主要用于颅颌面外科手术中骨折 的固定。 注册发补中 5、现金流 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 222,754, 200,957, % 经营活动现金流出小计 174,444, 134,447, % 经营活动产生的现金流量净 额 48,309, 66,510, % 投资活动现金流入小计 1,137,133, 876,157, % 投资活动现金流出小计 1,118,580, 1,191,089, % 投资活动产生的现金流量净 额 18,552, -314,931, % 筹资活动现金流入小计 304,166, % 筹资活动现金流出小计 35,228, 56,672, % 筹资活动产生的现金流量净 额 -35,228, 247,493, % 现金及现金等价物净增加额 34,605, -1,347, 2,% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 □不适用 项目 2022 年 2021 年 同比增减 变动原因 投资活动产生的现金流 量净额 18,552, -314,931, % 主要系上年同期购买理财产品金额增 加，本期赎回理财产品金额增加所致 筹资活动现金流入小计 - 304,166, % 主要系上年同期首次发行股票收到募 投资金及取得银行借款所致 筹资活动现金流出小计 35,228, 56,672, % 主要系上年同期支付 IPO 上市发行费 用，本期偿还部分银行借款所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -35,228, 247,493, % 主要系上年同期首次发行股票收到募 投资金及取得银行借款所致 现金及现金等价物净增 加额 34,605, -1,347, % 主要系投资活动产生的现金流量净额 增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 33 本期经营活动产生的现金净流量 48,309, 元，本年度净利润 35,734, 元，主要原因系：本期销售收款 增加以及本期总部基地投入使用，资产折旧摊销费用增加。 五、非主营业务情况 适用 □不适用 单位：元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 8,792, % 主要系本报告期公司 购买理财产品产生收 益所致 否 公允价值变动损益 -807, % 主要系本报告期公司 购买理财产品公允价 值变动所致 否 营业外支出 1,423, % 主要系本报告期场地 退租，长期待摊费用 报废所致 否 其他收益 7,340, % 主要系本报告期收到 政府补助所致 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项目 2022 年末 2022 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 44,957, % 10,351, % % 应收账款 10,416, % 5,319, % % 存货 29,409, % 21,177, % % 投资性房地产 11,897, % % % 固定资产 316,033, % 21,924, % % 主要系总部基地 转固，设备购买 所致 在建工程 16, % 201,946, % % 主要系总部基地 转固所致 使用权资产 3,768, % 7,589, % % 合同负债 903, % 466, % % 长期借款 50,299, % 101,673, % % 主要系提前偿还 部分基建贷款， 以及将一年内到 期借款重分类所 致 租赁负债 2,854, % 6,621, % % 境外资产占比较高 □适用不适用 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 34 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计 提的减 值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 375,571,50 -807, 900,060,00 1,127,710,0 147,065,9 4.其他权 益工具投 资 1,039,14 869, 2,103,656 .82 金融资产 小计 375,571,50 -807, 1,039,14 900,929,08 1,127,710,0 149,169,6 上述合计 375,571,50 -807, 1,039,14 900,929,08 1,127,710,0 149,169,6 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末余额 期初余额 受限原因 货币资金 194, 194, 未到期的保函保证金 其他流动资产 6, 2, 未到期的保函保证金计提的利息 无形资产 20,366, 土地使用权抵押借款 合计 200, 20,564, 公司因借款期初存在土地使用权抵押情况，本期因办理房产证需要土地使用权已涂销抵押，但房产证抵押手续处 于办理准备中，故期末公司的房产和土地均处于未抵押状态。 七、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 35 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 227,169, 375,571, % 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 □不适用 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投 资 期 限 产 品 类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预 计 收 益 本 期 投 资 盈 亏 是 否 涉 诉 披 露 日 期 （ 如 有 ） 披露 索引 （如 有） RECO MEDI CAL LTD 医疗 器械 的研 发、 生产 和销 售 增资 869, 081. 50 % 自筹 Mohammad Reza Bahmanyar、 Longfang Zou、 Christopher McLeod 、 Imperial College Innovations Limited 、 Krishna Jinka、Swathi Jinka、Andrew Chern Yung Tan & Ying Lin Jesmin Tan、Jalen Kupatt、Chun Ming Tsai、Rajeev Shah 长 期 医 疗 器 械 已完 成股 权登 记 0 0 否 不适 用 广州 黄埔 先导 医疗 创业 投资 基金 合伙 企业 （有 限合 伙） 以自 有资 金从 事投 资活 动; 以私 募基 金从 事股 权投 资、 投资 管 理、 资产 管理 等活 动 增资 28,0 00,0 0 3% 自筹 广州开发区投 资基金管理有 限公司、广州 市新兴产业发 展基金管理有 限公司、汇森 （广州）股权 投资基金管理 有限公司、广 州泽创医疗科 技有限公司、 广州恒鼎投资 有限责任公 司、广州新睿 医疗投资有限 公司、韩明 祥、王雪仪、 陈向军 20 22 - 09 - 16 至 20 32 - 03 - 09 产 业 基 金 已完 成工 商变 更和 基金 变更 备案 0 0 否 20 22 年 08 月 13 日 巨潮 资讯 网 （www .cnin ） 《关 于与 专业 投资 机构 共同 投资 暨关 联交 易的 公 告》 合计 -- -- 28,8 69,0 -- -- -- -- -- -- 0 0 -- -- -- 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 36 0 注：投资 RECO MEDICAL LTD 公司，本期变动 1,039,计入其他综合收益,不影响当期损益。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用不适用 九、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳迈普 再生医学 科技有限 公司 子公司 植入医疗 器械 50,000,00 55,695,25 50,016,28 34,516,93 8,879,064 .84 6,842,160 .47 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 □不适用 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 37 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 中山迈普医学科技有限公司 注销 本次注销中山迈普医学科技有限公 司，可以节减费用支出，降低管理成 本，提高整体管理效率及经营效益， 不会对公司整体业务发展和盈利水平 产生实质性影响，也不会损害公司及 股东的利益。 主要控股参股公司情况说明 不适用 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）公司未来发展战略 公司始终以临床需求为导向，以“成为植入医疗器械领域全球领先企业，提供卓越的产品，服务于 全球患者”为愿景，深入拓展产品技术应用平台，不断开发高性能植入医疗器械产品。 公司致力于提供神经外科高性能植入医疗器械的整体解决方案，将通过丰富的产品组合、严格的产 品质量管理、完善的营销渠道，成为国内神经外科领域高性能植入医疗器械的领先企业，并建立国际品 牌的竞争优势。同时，在保持神经外科领域竞争优势的基础上，公司将利用生物增材制造等技术优势及 丰富的产业转化经验，延伸技术平台的应用至口腔科及其他外科领域，推进止血类、医用胶类、口腔修 复类等产品线的建立，持续推出新产品，满足临床需求。 未来，公司将在技术研发、产品转化、质量管理、市场销售、人才培养等方面建立更强的竞争优势， 提升企业的核心竞争力，努力成为全球高性能植入医疗器械领域的领先企业，为全球患者提供更优质的 产品和服务。 （二）2023年公司发展规划 2023 年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东利益负责的原则，始终贯彻和执行公司的发展 战略，以临床需求为导向，在“成为植入医疗器械领域全球领先企业，提供卓越的产品，服务于全球患 者”愿景的指引下，组织公司管理层和全体员工通过深入拓展产品技术应用平台，丰富产品组合，严格 管理产品质量，完善和扩大营销渠道，建立具有影响力的品牌形象等手段和措施，努力成为全球高性能 植入医疗器械领域的领先企业，为全球患者提供更优质的产品和服务。重点做好以下几个方面： 1、营销层面 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 38 2023 年度，公司将积极顺应政策环境，利用现有模式优势和品牌效应，依托原有产品和团队推进， 打牢新产品基础，通过打造多产品协同策略和提供整体解决方案，持续开展通过“围卢医话”云讲坛、 “迈普云视界”、“镜显神通”、“聚菁会神”等学术推广平台，结合公司产品特性和不同临床使用案例， 给市场展示公司产品的优异性能，从而扩大品牌影响力和提升市场渗透，同时，公司将积极参与集中带 量采购，牢牢抓住国家和地方集采机遇。此外，公司将继续积极开拓全球市场，提供公司品牌在国际上 的知名度和影响力，从而提升营销整体能力来推动公司收入的增长。 2、研发层面 2023 年度，公司将持续拓展和深化四大技术平台在新领域的技术应用，聚焦优势，提速增效，提 升科学决策能力，保持和扩大原有产品和技术平台等的领先优势，有针对性地拓展新的科室、新的适应 症或改进原有产品的使用形式等，积极做好更长远的产品预研储备工作。同时，公司继续关注尚处于注 册申报产品的审批情况及尚处于临床试验阶段的在研产品等，推进产品尽快拿证，使得公司产品线不断 丰富。 3、生产层面 2023 年度，公司将继续配合销售需求按时按质按量完成生产任务，同时围绕“开源节流，降本增 效”的要求，推进成本优化工作，保证生产效率，提升管理效能。同时，公司亦将继续确保产品的安全 性和稳定性，按照《医疗器械生产质量管理规范》执行严格的质量控制措施，并通过更为完善的质量管 理体系，对产品全周期进行有效管理。 4、公司治理及投资者关系管理层面 2023 年度，公司董事会将继续按照法律法规、规范性文件和监管部门的要求，不断完善公司各项 治理制度和决策程序，积极安排公司董事、监事和高级管理人员参与资本市场法律法规培训，提升董事、 监事和高级管理人员的履职能力。 公司依旧严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露 工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。同时，积极通过互动易、投资者 咨询热线、邮箱等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方形成良好、和谐、稳定 的关系。 公司将继续秉承对全体股东负责的原则，力争达成 2023 年度的各项经营目标，争取实现全体股东 和公司利益最大化。 （三）公司可能面对的风险及应对措施 1、新产品研发及技术迭代的风险 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 39 公司是一家研发与技术驱动的企业，多年来聚焦生物增材制造等系列先进制造技术，并逐步实现多 产品的技术协同创新，最终形成了生物增材制造技术、数字化设计与精密加工技术、选择性氧化及微纤 维网成型技术、多组分交联及雾化成胶技术等核心技术平台，基于上述技术平台所开发的产品具备较强 的市场竞争力。如果未来出现革命性的新技术，且公司未能及时应对新技术的迭代趋势，公司的技术存 在被替代的风险，从而将会对公司的市场竞争力产生不利影响。 对此，公司将持续加强研发平台与技术创新能力建设，提高研发水平与效率。在广东省生物 3D 打 印及植入医疗器械工程技术研究中心、广东省企业技术中心等研发平台的基础上，公司进一步强化创新 驱动，整合科研资源，大力加强创新技术平台的建设，改善研发环境，引进专业人才，强化技术平台实 力，以不断提升科技创新的供给能力。同时，结合公司在高性能植入医疗器械领域积累的先进制造技术 与丰富的产业化经验，公司将不断提高整体研发水平与效率，为企业持续创新发展增添活力。 2、政策变动存在的风险 公司是一家致力于结合人工合成材料特性，利用先进制造技术开发高性能植入医疗器械的高新技术 企业，医保控费是公司所属高值医疗器械行业的政策主旋律，若“两票制”、“带量采购”、国家医保政策、 “医药价格和招采失信事项目录清单”等国家政策发生变化，公司面临的压力和风险也随之增大，进而 对公司的经营产生不利影响。 对此，公司在生产经营活动中根据国家有关医疗改革、监管政策方面的变化进行及时有效的经营调 整，通过积极了解新政策的出台，参照行业法律法规和标准，制定与修订企业制度，不断规范企业内部 管理，建立和完善营销体系，保证公司持续满足国家产业政策、行业政策以及相关行业标准的要求。 3、终端医院市场拓展的风险 高值医用耗材行业的终端客户地域分布广阔，拓展渠道并搭建服务网络需要较长的周期。另外，针 对人工硬脑（脊）膜及颅颌面修补产品，医院对同类产品招标公司数量有限，且是否开启招标工作存在 较大不确定性，先入院的产品对后入院的产品会形成一定市场渠道壁垒。未来，若终端医院长时间不开 启招标工作，引入新产品，或在招标过程中，受医生使用习惯、市场竞争情况的影响，公司未能中标， 将不利于公司主要产品的推广，对公司持续经营能力产生重大不利影响。 对此，公司将继续完善营销体系建设，提升品牌影响力。在公司目前现有营销体系的基础上，适应 业务增长需求及政策环境变化，不断优化架构，提升管理水平，通过专业能力及工作效率的提高，更好 的服务于客户。同时公司将进一步搭建专业教育平台，加强与客户的合作，提升学术推广能力；通过举 办各类专业教育活动，促进医疗新技术在国内的普及，帮助青年术者更快成长，打造公司专业的品牌形 象。公司还将持续建设高效市场准入工作体系、不断优化渠道管理，同时加强营销体系信息化建设，保 持敏锐的市场嗅觉，不断扩大现有产品的市场份额，加速新产品的上市，通过创新的产品组合，更好的 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 40 服务于全球患者。 4、市场竞争加剧的风险 随着神经疾病发病率呈现高增长态势，神经外科高值医用耗材市场需求不断提升，众多国内外企业 加入竞争，行业竞争较为激烈。未来，若公司不能在产品研发、质量管理、营销渠道等方面继续保持竞 争优势，或上述国内外公司改变市场战略，采取降价、收购等手段抢占市场，可能会对公司的市场份额、 财务状况等方面产生重大不利影响。对此，公司将不断完善产品体系布局，打造成熟的产业转化链条。 目前公司已建立一套完整的技术研发、注册、生产转化的产业化体系。在未来的发展中，公司将持续以 临床需求为导向，进一步完善产业化体系的布局，持续丰富多科室的产品结构。以“先进制造多技术平台” 为支撑，以“科室全产品线开发”为目标，进行多方位项目的研发布局，形成“预研一代、开发一代、销售 一代”的新产品研发梯度，实现新产品和新技术的快速转化，强化公司核心竞争力，并为公司未来可持续 发展提供持续的内生动力。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 □不适用 接待时 间 接待地点 接待 方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本 情况索引 2022 年 05 月 13 日 价值在线 （ - n） 其他 其他 线上参与公司 2021 年年度网上 业绩说明会的投资者 介绍公司业务在乌克兰的开展情况、 公司在研项目、公司总部基地的交付 使用情况、公司的技术和市场占有率 在国际和国内的位置、公司一季度的 利润同比下降的原因及行业内与公司 同产品公司情况、可吸收再生氧化纤 维素止血产品国内外的订单情况、公 司的并购计划、目标公司以及未来做 大做强企业的规划、提升公司销售和 业绩的具体规划和措施、公司的主营 业务及营收占比情况、公司主要产品 的应用场景及产品竞争优势、医用胶 国内市场情况及获批进展、公司止血 纱产品销售情及与强生公司对比，产 品优势体现、回应投资者每月股东户 数、公司颅颌面修补业务销售增长较 快原因、可吸收止血纱推广现状、公 司经营状况、是否有做神经导管相关 业务、公司战略规划、PEEK 颅颌面 个体化修补系统注册进展及产品前 景、公司人才组织架构、司口腔可吸 收修复膜研发进展、公司主要产品在 国内三级医院的覆盖率及市场拓展计 划、公司股票解禁后大股东与管理层 的减持计划、公司一季度研发投入和 同比增速、公司融资计划、市值维 护、回购股票、股权激励、国内外销 详见公司于 2022 年 5 月 16 日披露于 巨潮资讯网 的投资者关 系活动记录 表（编号： 2022001）。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 41 接待时 间 接待地点 接待 方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本 情况索引 售团队人数及海外市场主要分布地区 情况等。 2022 年 07 月 05 日 公司会议 室及公司 展厅 实地 调研 机构 天风证券、东方阿尔法基金、 正圆私募基金、宁波梅山保税 港区圆合资本 介绍公司销售团队搭建情况、公司可 吸收再生氧化纤维素止血产品的最新 进展情况、带量采购政策对公司产品 的影响程度以及公司目前的产能情况 和公司未来产品结构及预期等。 详见公司于 2022 年 7 月 8 日披露于巨 潮资讯网的 投资者关系 活动记录表 （编号： 2022002）。 2022 年 07 月 07 日 公司会议 室及公司 展厅 实地 调研 机构 中泰证券、天虫资本 2022 年 08 月 19 日 公司会议 室 实地 调研 其他 东莞证券、平安证券、平安银 行、巨石资产、罗爵资产、中 投立赢私募、阿米巴基金管 理、凡德投资、艺蓝投资、银 国达资本、奶酪基金及个人投 资者：陈财坚、马欣华、陈窈 妍 介绍公司二季度营收快速增长的原 因、颅颌面修补产品的销售情况以及 产品进展情况、可吸收再生氧化纤维 素止血产品销售情况、以及公司股权 激励计划情况、公司股价下跌等方面 的情况。 详见公司于 2022 年 8 月 22 日披露于 巨潮资讯网 的投资者关 系活动记录 表（编号： 2022003）。 2022 年 09 月 20 日 公司展厅 及会议室 实地 调研 其他 21 世纪经济报道、南财控股、 广州伟铭逸、红孩尔私募、越 声理财、诚鸣资产、鸿发投 资、广州致远、抱石投资、南 财控股、金莉洋私募、东莞证 券、股市广播、建行萝岗支 行、广东荆圣司法鉴定所、投 资快报及个人投资者：刘仲 生、梁志浩、洪子扬 介绍公司人工硬脑（脊）膜片在市场 上的竞争对手、和竞品差异以及产品 独特优势、公司颅颌面修补产品材料 和钛网的差异、公司在生物材料的应 用上的独特优势、公司国内外市场情 况、全球市场拓展最核心的竞争力、 公司参与行业发展和践行社会责任方 面的突出成绩、公司的股权激励计划 意向等方面情况。 详见公司于 2022 年 9 月 21 日披露于 巨潮资讯网 的投资者关 系活动记录 表（编号： 2022004）。 2022 年 09 月 21 日 公司展厅 及会议室 实地 调研 机构 博源基金、大中资产、宏商资 本、拓斯达股份、东莞首润盛 谷投资、东莞市财汇森林投 资、广东清大创业投资、东莞 市木瓜基金、中硕资本、广东 莞闽投资、广州九远基金、深 圳市麻王投资、广东把脉投 资、东莞市简道投资、广东云 鹤证券投资基金、深圳富达价 值投资、东莞市私募基金业协 会、国药集团中医药健康、工 行黄埔开创大道支行、广东博 众智能科技、广州经传多赢投 资咨询、深圳有为技术 详见公司于 2022 年 9 月 21 日披露于 巨潮资讯网 的投资者关 系活动记录 表（编号： 2022004）。 2022 年 09 月 22 日 “全景路 演” （http:/ /. net） 其他 其他 线上投资者 介绍公司可吸收口腔修复膜研发试验 进展情况、二季度的经营情况、上半 年氧化纤维素销售情况及未来销售重 点、止血纱的销售订单情况、医用胶 的审核状态、口腔修复膜临床入组情 况、延展技术平台的发展方向和具体 规划及公司的收购兼并意向情况。 详见公司于 2022 年 9 月 22 日披露于 巨潮资讯网 的投资者关 系活动记录 表（编号： 2022005）。 2022 年 10 月 13 日 公司展厅 及会议室 实地 调研 其他 华福证券、轩紫投资、谷狮投 资、圆石投资、科乐投资、南 传资本、熵简基金、金鹰基 金、冠丰资产、瑞丰汇邦、前 海畅誉投资、久银控股、复利 投资、国健安投资、方硕投 介绍公司营收增长情况、目前市场竞 争格局中面临最大的挑战、集采对公 司产品的影响、口腔可吸收修复膜目 前的进展情况、公司愿景和未来计划 达到的行业地位。 详见公司于 2022 年 10月 13 日披露于 巨潮资讯网 的投资者关 系活动记录 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 42 接待时 间 接待地点 接待 方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本 情况索引 资、树根资本、个人投资者： 蒋芳海、黄星、黄崇凯、吴锡 明、胡茂炉、姚国伟、王克 湘、谭永兰、李鑫、李仕强、 张小林、林颖怡、佘俊杰、李 渊喆、姚天泽、秦占光、袁振 华。 表（编号： 2022006）。 2022 年 10 月 28 日 线上交流 电话 沟通 机构 华安证券、华宝基金、通用技 术集团投资管理有限公司、禧 弘基金、华安医药、玄元投 资、瑞腾投资、南京证券、理 成资产、凯信基金、博普资 产、和君资本、朱雀基金、国 融证券自营、东方红、招商资 管、华福证券、国融基金、长 岭资本、国投瑞银、循远投资 就公司销售投入情况、可吸收再生氧 化纤维素止血产品推广情况、原材料 供给是否有受限问题、公司各产品的 竞争优势等情况进行介绍 详见公司于 2022 年 10月 28 日披露于 巨潮资讯网 的投资者关 系活动记录 表（编号： 2022007）。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 43 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及规范性文件的要求，结合公司实际，建立健全公司各项内部控制制度，促进公司规范运作，提升公 司治理水平，形成了股东大会、董事会、监事会及管理层相互监督制衡、相互分层的治理结构。报告期 内，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，股东大会、董事会、监事会规范有效行使相应的决 策权、执行权和监督权，职责明确，运作规范，切实维护了股东特别是中小股东的合法权益。 （一）关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，并 尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。报告期内，公司召开了 1 次年度股东大 会和 1 次临时股东大会。 （二）关于公司与控股股东及实际控制人：公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人 员、资产、机构、财务上独立于控股股东及实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作， 不存在控股股东及实际控制人干涉公司具体运作和影响其经营管理独立性的情形。公司控股股东及实际 控制人按照相关规章、制度严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越 公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。报告期内，不存在控股股东及实际控制人占 用公司资金、公司为控股股东及其关联企业提供担保的情形。 （三）关于董事和董事会：公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3名，董事会的人数及人员构成 符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 等开展工作，按规定出席董事会和股东大会，同时积极参加相关培训，深入学习相关法律法规，以勤勉、 尽责的态度履行董事职责，维护公司和广大股东的合法利益。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和专门委员会议事规则的 规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。 （四）关于监事和监事会：公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己 的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监 督，并发表专项核查意见。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 44 （五）关于董事会专门委员会：公司下设审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委 员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的议事规则。其中审计委员会、提名委员会以及薪酬 与考核委员会中独立董事占比均超过 1/2，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的 科学性和规范性。 （六）关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立并逐步完善绩效考核标准和激励约束机制，董事 会薪酬与考核委员会指导人力资源部制定薪酬计划或方案，审查公司董事、监事及高级管理人员的履职 情况并对其进行年度绩效考评，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 （七）关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》的要求，真实、准确、 及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系， 接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及深圳证券交易所官方网站等为刊登公司公告和其他需要披露信息的信息 披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。 （八）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各 方利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、 健康的发展。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面 的独立情况 公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、 人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人完全分开，具有完整的研发、采购、生产和销 售业务体系，具备面向市场独立持续经营的能力。 （一）资产完整性 公司具备与生产经营相关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的 土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品 销售系统。公司不存在资产、资金被现有股东及其关联方非经营性占用的情况。 （二）人员独立性 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定产生，程 序合法有效。公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 45 制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制 的其他企业领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 （三）财务独立性 公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的 财务管理制度。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。 （四）机构独立性 公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的 其他企业间不存在机构混同的情形。 （五）业务独立性 公司拥有完整且独立的研发、采购、生产和销售系统，具备面对市场独立开展业务的能力，业务独 立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存 在对公司构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。 三、同业竞争情况 □适用 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2022 年第一次 临时股东大会 临时股东大会 % 2022 年 04月 06日 2022 年 04月 07日 具体内容详见公司在 巨潮资讯网披露的 《2022 年第一次临 时股东大会决议公 告》（公告编号： 2022-011） 2021 年年度股 东大会 年度股东大会 % 2022 年 05月 12日 2022 年 05月 13日 具体内容详见公司在 巨潮资讯网披露的 《2021 年年度股东 大会决议公告》（编 号：2022-024） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 不适用 五、公司具有表决权差异安排 □适用 不适用 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 46 六、红筹架构公司治理情况 □适用 不适用 七、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任职状 态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持 股数 （股） 股份增减变 动的原因 袁玉宇 董事长、 总经理 现任 男 43 2021 年 06 月 16 日 2024 年 06 月 15 日 10,922 ,547 0 0 0 10,922 ,547 骆雅红 董事、副 总经理、 财务总监 现任 女 55 2021 年 06 月 16 日 2024 年 06 月 15 日 0 0 0 0 0 龙小燕 董事、董 事会秘书 现任 女 38 2022 年 04 月 06 日 2024 年 06 月 15 日 0 0 0 0 0 袁美福 董事 现任 男 51 2021 年 06 月 16 日 2024 年 06 月 15 日 4,508, 796 686,413 0 3,822, 383 因个人安 排，内部转 让给一致行 动人“玄元 科新 293 号 私募证券投 资基金” 郑海莹 董事 现任 女 54 2021 年 06 月 16 日 2024 年 06 月 15 日 0 0 0 0 0 姜黎 董事 现任 男 46 2021 年 06 月 16 日 2024 年 06 月 15 日 0 0 0 0 0 颜光美 独立董事 现任 男 66 2021 年 06 月 16 日 2024 年 06 月 15 日 0 0 0 0 0 卢馨 独立董事 现任 女 60 2021 年 06 月 16 日 2024 年 06 月 15 日 0 0 0 0 0 陈晓峰 独立董事 现任 男 67 2021 年 06 月 16 日 2024 年 06 月 15 日 0 0 0 0 0 刘灵 监事会主 席 现任 女 35 2021 年 06 月 16 日 2024 年 06 月 15 日 0 0 0 0 0 莫梅玲 监事 现任 女 28 2021 年 06 月 16 日 2024 年 06 月 15 日 0 0 0 0 0 庄贤 监事 现任 女 29 2021 年 06 月 16 日 2024 年 06 月 15 日 0 0 0 0 0 王建华 副总经理 现任 男 55 2021 年 12 月 20 日 2024 年 06 月 15 日 0 0 0 0 0 吴佩婷 董事、董 事会秘书 离任 女 37 2021 年 06 月 16 日 2022 年 01 月 24 日 0 0 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 15,431 ,343 0 686,413 14,744 ,930 -- 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 是 □否 2022 年 1 月 24日，公司原董事、董事会秘书吴佩婷女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，具体内 容详见 2022 年 1月 25日发布的《关于董事、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2022-002）。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 47 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用□不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 吴佩婷 董事、董事会秘书 离任 2022 年 01 月 24 日 个人原因离职 龙小燕 董事、董事会秘书 被选举 2022 年 04 月 06 日 聘任、被选举 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （1）董事 袁玉宇先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，生物工程专业，医疗器械高级工程师（教授 级）职称。曾任华东数字医学工程研究院院长；2007 年 4 月至 2008年 3月，任广东冠昊生物科技有限公司研发主任； 2018 年 7 月至今，任华东数字医学工程研究院理事；2019年 8月至今，任广州恒睿投资发展有限公司监事；2022年 9 月至今分别任江西垠赛医疗科技有限公司、广州创景医疗科技有限公司董事长；2008 年 9 月至今，任迈普医学董事长、 总经理。 骆雅红女士：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业管理工程专业，非执业注册会计师。曾先后任利 安达会计师事务所珠海分所项目负责人、珠海健帆生物科技股份有限公司董事、财务总监；2017年2月至2018年6月，先后 任迈普医学有限财务总监、董事；2018年6月至今，任迈普医学董事、副总经理、财务总监。 龙小燕女士：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，应用化学专业。2011年入职于迈普医学，先后 任研发部研发工程师、项目申报专员、知识产权部经理、法务部经理等，自2019年1月至今担任公司法务总监。2022年4月 至今，任迈普医学董事、董事会秘书。 袁美福先生：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广州市帝景御园房地产开发有限公司监事，2004 年 8 月 至今，为广州市花都区狮岭庆隆尼龙带商行主要人员；2006 年至今，为广州市花都区福恒织带厂的主要经营者；2013年 5 月至今，任广州市花都区狮岭镇合成历成一经济合作社社长；2019 年 11月至今，任广州福恒投资有限公司执行董事、 经理；2021 年 10月至今，任广州恒鼎投资有限责任公司执行董事、经理、法定代表人；2008年 9月至今，任迈普医学 董事。 姜黎先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，计算数学专业。现任国寿股权投资有限公司董 事总经理。曾任中信资本市场有限公司投资经理、中信产业投资基金管理有限公司高级投资经理、中信并购基金管理有 限公司高级副总裁、深圳信沃德旅游有限公司监事、通道万佛山侗寨旅游发展有限责任公司监事；2020 年 5月至今，任 上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事；2020年 7 月至今，任苏州微创骨科学（集团）有限公司董事；2020 年 7 月至今， 任上海竞微扶生医学科技有限公司董事；2021 年 12月至今任先临三维科技股份有限公司董事；2022 年 1 月至今任四川 睿健医疗科技股份有限公司监事；2022 年 10月至今任江苏晟斯生物制药有限公司董事；2018年 9月至今，任迈普医学 董事。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 48 郑海莹女士：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济系财会专业。现任深圳市中浩丰投资发展有限 公司会计。曾任深圳市特发进出口公司会计、拓盈实业（深圳）有限公司财务部经理、润禾科技实业（深圳）有限公司 财务总监；2010 年 10月至 2018 年 6 月，任迈普医学有限监事；2018年 10月至今，任迈普医学董事。 颜光美先生：1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，药理学专业。现任中山大学教授、教育部科 学技术委员会学部委员。曾任美国国立卫生研究院精神卫生研究所访问研究员、美国礼来公司中枢神经系统研究所访问 学者及美国印第安纳大学药理和毒理系访问学者、中山医科大学副校长，中山大学副校长；2017 年 12月至今，任广州 市赛普特医药科技股份有限公司首席科学家、董事；2017 年 12月至今，历任广州威溶特医药科技有限公司董事、首席 科学家，现任董事长；2020 年 6 月至今，任深圳华大智造科技股份有限公司独立董事；2020年 8月至今，任广州康盛生 物科技股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任科济生物医药（上海）有限公司独立董事；2022年 7月至今，任云 舟生物科技（广州）股份有限公司独立董事；2018 年 11月至今，任迈普医学独立董事。 卢馨女士：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学专业，现任暨南大学管理学院会计系教 授、硕士生导师、暨南大学管理会计研究中心副主任、第十二届、第十三届全国人大代表。曾任珠海格力电器股份有限 公司独立董事、金发科技股份有限公司独立董事、TCL 集团股份有限公司独立董事、广东恒兴饲料实业股份有限公司独 立董事；2019 年 7 月至 2022年 7月，任佳都科技集团股份有限公司独立董事；2020年 6月至今，任广发证券股份有限 公司监事；2021 年 4 月至今，任广东生益科技股份有限公司独立董事；2021年 4月至今，任广东奥马电器股份有限公司 独立董事；2021 年 8 月至今，任深圳农村商业银行股份有限公司独立董事；2018年 11月至今，任迈普医学独立董事。 陈晓峰先生：1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，材料学专业。现任华南理工大学材料学院教 授。曾任山东轻工业学院（现为齐鲁工业大学）材料系教授、美国佛罗里达大学访问学者、广州南枫生物科技有限公司 监事；2017 年 10月至今，任中国复合材料学会生物复合材料分会副主任委员；2020年 3月至今，任赣江新区莱威再生 医学材料科技有限公司首席科学家、董事长；2016 年 9 月至今，现任佛山今兰生物科技有限公司首席科学家；2020年 3 月至今，任广州创尔生物技术股份有限公司独立董事；2020 年 10月，任杭州昊莱生物科技有限公司首席科学家；2018 年 11 月至今，任迈普医学独立董事。 （2）监事 刘灵女士：1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，林木遗传育种专业，助理研究员职称。曾任国家 林业与草原局哈尔滨林业机械研究所助理研究员；2018年3月起，历任迈普医学战略发展部项目专员、总经办高级专员、总 经办主管；2019年12月至今，任迈普医学监事会主席。 莫梅玲女士：1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，药学专业。2018年7月至今任迈普医学研发高级助理； 2021年6月至今任迈普医学监事。 庄贤女士：1994 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，档案学专业。2016年7月至2022年5月，任迈普医学人力 资源部人事专员；2018 年 6 月至今，任迈普医学职工代表监事；2022年5月至今，任迈普医学人力资源部薪酬主管。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 49 （3）高级管理人员 袁玉宇先生：本公司董事长、总经理，参见董事简历。 骆雅红女士：本公司董事、副总经理、财务总监，参见董事简历。 王建华先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，生物医学电子学专业。1999年8月至2017年4月，先后 任强生（中国）医疗器材有限公司地区经理、大区经理、全国销售经理及全国营销总监；2018年8月至2021年4月，任上海 浦卫医疗器械厂有限公司总经理；2021年4月至2021年8月，任上海昕健医疗技术有限公司营销总经理。2021年12月至今任 迈普医学副总经理。 龙小燕女士：本公司董事、董事会秘书，参见董事简历。 在股东单位任职情况 □适用不适用 在其他单位任职情况 适用□不适用 任职人员姓 名 其他单位名称 在其他单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 袁玉宇 广州纳普生投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 2014年 11月 17日 否 袁玉宇 广州纳同投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 2016年 09月 12日 否 袁玉宇 广州恒睿投资发展有限公司 监事 2019年 08月 29日 否 袁玉宇 华东数字医学工程研究院 理事 2018年 07月 01日 否 袁玉宇 江西垠赛医疗科技有限公司 董事长 2022年 09月 13日 否 袁玉宇 广州创景医疗科技有限公司 董事长 2022年 09月 23日 否 袁美福 广州福恒投资有限公司 执行董事、经理 2019年 11月 07日 否 袁美福 广州恒鼎投资有限责任公司 执行董事,经理 2021年 10月 28日 否 袁美福 广州市花都区福恒织带厂 主要经营者 2006年 05月 15日 是 袁美福 广州市花都区狮岭庆隆尼龙带商行 主要人员 2004年 08月 10日 否 袁美福 广州市花都区狮岭镇合成历成一经济合作 社 社长 2013年 05月 01日 是 姜黎 国寿股权投资有限公司 董事总经理 2017年 09月 18日 是 姜黎 苏州微创骨科学（集团）有限公司 董事 2020年 07月 27日 否 姜黎 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事 2020年 05月 12日 否 姜黎 上海竞微扶生医学科技有限公司 董事 2020年 07月 27日 否 姜黎 江苏晟斯生物制药有限公司 董事 2022年 10月 10日 否 姜黎 先临三维科技股份有限公司 董事 2021年 12月 02日 否 姜黎 四川睿健医疗科技股份有限公司 监事 2022年 01月 21日 否 郑海莹 深圳市中浩丰投资发展有限公司 会计 2016年 01月 01日 是 颜光美 中山大学 教授 2001年 10月 01日 是 颜光美 教育部科学技术委员会 学部委员 2001年 10月 01日 否 颜光美 广州市赛普特医药科技股份有限公司 首席科学家、董事 2017年 12月 01日 是 颜光美 广州威溶特医药科技有限公司 董事长 2017年 07月 07日 否 颜光美 深圳华大智造科技股份有限公司 独立董事 2020年 06月 23日 是 颜光美 广州康盛生物科技股份有限公司 独立董事 2020年 08月 14日 是 颜光美 科济生物医药（上海）有限公司 独立董事 2021年 05月 01日 是 颜光美 云舟生物科技（广州）股份有限公司 独立董事 2022年 07月 05日 是 卢馨 暨南大学管理学院 教授 2004年 01月 01日 是 卢馨 佳都科技集团股份有限公司 独立董事 2019年 09月 02日 2022年 07月 01日 是 卢馨 广东生益科技股份有限公司 独立董事 2021年 04月 22日 2024年 04月 21日 是 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 50 任职人员姓 名 其他单位名称 在其他单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 卢馨 深圳农村商业银行股份有限公司 独立董事 2021年 08月 26日 是 卢馨 广发证券股份有限公司 监事 2020年 06月 19日 2023年 06月 08 是 卢馨 广东奥马电器股份有限公司 独立董事 2021年 4月 30日 2024年 04月 29日 是 陈晓峰 华南理工大学材料学院 教授 2003年 11月 01日 是 陈晓峰 佛山今兰生物科技有限公司 首席科学家 2016年 9月 1日 否 陈晓峰 中国复合材料学会生物复合材料分会 副主任委员 2017年 10月 01日 否 陈晓峰 赣江新区莱威再生医学科技有限公司 董事长 2020年 03月 04日 否 陈晓峰 杭州昊莱生物科技有限公司 首席科学家 2020年 10月 01日 是 陈晓峰 广州创尔生物技术股份有限公司 独立董事 2020年 03月 13日 2023年 03月 12日 是 陈晓峰 中国生物材料学会生物陶瓷分会 主任委员 2022年 7月 否 陈晓峰 中国生物材料学会 副理事长 2019年 8月 否 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用不适用 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 （1）2022 年度在公司任职的非独立董事根据其本人在公司的具体任职情况，按照公司薪酬制度确定和领取薪酬， 不另行领取董事津贴。 （2）2022 年度不在公司任职的非独立董事不领取薪酬和津贴。 （3）2022 年度在公司任职的监事根据其本人在公司的具体任职情况，按照公司薪酬制度确定和领取薪酬，不另行 领取监事津贴。 （4）公司第二届董事会独立董事采用固定津贴制度，2022 年度的津贴标准为税前 4,200元/月，按月发放。 （5）公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩 效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。 根据公司制定的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，薪酬与考核委员会所提出的公司董事薪酬计划，须经董事 会批准同意，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分派方案须报董事会批准。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 袁玉宇 董事长、总经理 男 43 现任 否 骆雅红 董事、副总经理、财 务总监 女 55 现任 否 龙小燕 董事、董事会秘书 女 38 现任 否 袁美福 董事 男 51 现任 0 是 郑海莹 董事 女 54 现任 0 否 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 51 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 姜黎 董事 男 46 现任 0 否 颜光美 独立董事 男 66 现任 是 卢馨 独立董事 女 60 现任 否 陈晓峰 独立董事 男 67 现任 否 刘灵 监事会主席 女 35 现任 否 莫梅玲 监事 女 28 现任 否 庄贤 监事 女 29 现任 否 王建华 副总经理 男 55 现任 否 吴佩婷 董事、董事会秘书 女 37 离任 否 合计 -- -- -- -- -- 备注：龙小燕为 2022 年 4月起担任公司董事、董事会秘书。 八、报告期内董事履行职责的情况 1、本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 第二届董事会第八次 会议 2022 年 3 月 21 日 2022 年 3 月 22 日 一、审议通过《关于补选公司董事的议案》； 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 三、审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》； 四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》； 五、审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》； 六、审议通过《关于变更公司经营范围、增加经营场所并修订公 司章程的议案》； 七、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议 案》。 第二届董事会第九次 会议 2022 年 4 月 19 日 2022 年 4 月 21 日 一、审议通过《关于＜2021 年度总经理工作报告＞的议案》； 二、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》； 三、审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的 议案》； 四、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》； 五、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》； 六、审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》； 七、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》； 八、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬及津贴方案的议案》； 九、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 十、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 十一、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》； 十二、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》； 十三、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。 第二届董事会第十次 会议 2022 年 8 月 11 日 2022 年 8 月 13 日 一、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》； 二、审议通过关于《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》的议 案； 三、关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案。 第二届董事会第十一 次会议 2022 年 9 月 27 日 2022 年 9 月 29 日 一、审议通过《关于变更会计估计并修订<会计政策与会计估计 制度>的议案》。 第二届董事会第十二 次会议 2022 年 10 月 25 日 未披露 一、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》。 第二届董事会第十三 次会议 2022 年 12 月 16 日 2022 年 12 月 16 日 一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 52 2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东大 会次数 袁玉宇 6 6 0 0 0 否 2 骆雅红 6 6 0 0 0 否 2 龙小燕 5 5 0 0 0 否 2 袁美福 6 6 0 0 0 否 2 郑海莹 6 2 4 0 0 否 2 姜黎 6 2 4 0 0 否 2 颜光美 6 6 0 0 0 否 2 卢馨 6 6 0 0 0 否 2 陈晓峰 6 6 0 0 0 否 2 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用 3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 □是 否 4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 是 □否 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》及《上市公司独立董事规则》等 法律法规及规章制度的相关规定，勤勉尽责地履行董事职责，高度重视公司规范运作，积极出席报告期内公司召开的相关 会议，认真审议董事会各项议案，在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳。同时 公司独立董事对相关事项发表了独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名称 成员情况 召开 会议 次数 召开日 期 会议内容 提出的重要意见和建议 其他履 行职责 的情况 异议事 项具体 情况 （如 有） 审计委员会 卢馨、骆 雅红、颜 光美 3 2022 年 04 月 19 日 (1)审议《关于＜公司 2021年度 内部控制自我评价报告＞的议 案》； 审计委员会严格按照《公司 法》、中国证监会及深圳证券 交易所相关监管法规规则以 无 无 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 53 委员会名称 成员情况 召开 会议 次数 召开日 期 会议内容 提出的重要意见和建议 其他履 行职责 的情况 异议事 项具体 情况 （如 有） (2)审议《关于＜2021年度财务 决算报告＞的议案》； (3)审议《关于<2021 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告>的 议案》； (4)审议《关于公司 2021年年度 报告全文及摘要的议案》； (5)审议《关于审计监察部 2021 年度工作总结及 2022 年度工作计 划的议案》； (6)审议《关于续聘公司 2022年 度审计机构的议案》；(7)审议 《关于公司 2022 年第一季度报告 的议案》； (8)审议《关于审计监察部 2022 年第一季度工作总结及第二季度 工作计划的议案》 及《公司章程》开展工作， 勤勉尽责，根据公司的实际 情况，提出了相关的意见， 经过充分沟通讨论，一致通 过所有议案。 2022 年 08 月 11 日 （1）审议关于《公司 2022 年半 年度报告全文及摘要》的议案； （2）审议《关于与专业投资机构 共同投资暨关联交易的议案》； （3）审议关于修订《内部审计工 作制度》的议案； （4）审议关于《审计监察部 2022 年上半年工作总结及下半年 工作计划》的议案 无 无 2022 年 10 月 25 日 （1）审议关于《公司 2022 年三 季度报告》的议案 2）审议关于《关于审计监察部 2022 年第三季度工作总结及第四 季度工作计划的议案》 无 无 提名委员会 袁玉宇、 颜光美、 陈晓峰 1 2022 年 3 月 21 日 (1)审议《关于补选公司董事的议 案》； (2)审议《关于聘任公司董事会秘 书的议案》； (3)审议《关于聘任公司审计监察 部负责人的议案》； 提名委员会严格按照《公司 法》、中国证监会及深圳证券 交易所相关监管法规规则以 及《公司章程》开展工作， 勤勉尽责，根据公司的实际 情况，提出了相关的意见， 经过充分沟通讨论，一致通 过所有议案。 无 无 薪酬与考核 委员会 骆雅红、 颜光美、 陈晓峰 1 2022 年 4 月 19 日 (1)审议《关于 2022年度董事薪 酬及津贴方案的议案》； (2)审议《关于 2022年度高级管 理人员薪酬方案的议案》。 薪酬与考核委员会严格按照 《公司法》、中国证监会及深 圳证券交易所相关监管法规 规则以及《公司章程》开展 工作，勤勉尽责，根据公司 的实际情况，提出了相关的 意见，经过充分沟通讨论， 一致通过所有议案。 无 无 战略委员会 袁玉宇、 骆雅红、 颜光美 2 2022 年 4 月 19 日 （1）审议《关于<2021 年度董事 会工作报告>的议案》； （2）审议《关于公司 2021 年年 度报告全文及摘要的议案》。 战略委员会严格按照《公司 法》、中国证监会及深圳证券 交易所相关监管法规规则以 及《公司章程》开展工作， 勤勉尽责，根据公司的实际 无 无 2022 年 （1）审议关于《与专业投资机构 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 54 委员会名称 成员情况 召开 会议 次数 召开日 期 会议内容 提出的重要意见和建议 其他履 行职责 的情况 异议事 项具体 情况 （如 有） 8 月 11 日 共同投资暨关联交易的议案》的 议案。 情况，提出了相关的意见， 经过充分沟通讨论，一致通 过所有议案。 十、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 十一、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人） 273 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 6 报告期末在职员工的数量合计（人） 279 当期领取薪酬员工总人数（人） 286 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 94 销售人员 56 技术人员 70 财务人员 11 行政人员 48 合计 279 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士 5 硕士 30 本科 106 大专及以下 138 合计 279 2、薪酬政策 公司以员工与公司共同发展为理念，高度重视员工的职业发展，坚持鼓励员工进行自我提升，并在内部晋升管理以 及薪酬管理上对员工的进步给予肯定及奖励，同时积极引入市场优质人才，逐步搭建科学的薪酬绩效政策，以吸引更多 对公司发展带来帮助的人才。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 55 3、培训计划 2022 年，公司结合公司战略与人才发展需要，在加强专业能力的同时，提升管理能力以及搭建内训师队伍。结合部 门培训需求制定年度培训计划,采取内部培训与外部培训相结合的方式，按计划实施培训，分层次、分类别地开展了内容 丰富、形式多样的员工培训，包括体系相关培训、安全相关培训、保密相关培训、法律及风险合规培训、新员工培训等， 员工综合管理素质、专业技术水平有所提高，进一步提升公司人才核心竞争力。 此外，不定期对公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员进行法律法规相关的培训，增强实际控制 人行为规范和董事、监事及高级管理人员履职行为规范意识，促进公司规范运作，提升公司治理水平。 4、劳务外包情况 □适用 不适用 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 □不适用 （一）利润分配原则 公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资汇报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则：（1） 按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则；（3）同股同权、同股同利的原则；（4）公 司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。 （二）利润分配形式 公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害 公司持续经营能力。 （三）利润分配的期间间隔 在公司当年实现的经审计的净利润为正数且当年公司累计未分配利润为正数的情况下，足额提取法定公积金、盈余公 积金后，若满足了公司正常生产经营的资金需求，公司每年至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需 求状况提议公司进行中期现金或股票股利分配。 （四）利润分配的顺序 公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。 （五）利润分配的条件和比例 1、现金分配的条件和比例：如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公 司累计未分配利润为正数的情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。 上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设 备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过3,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对投资、 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 56 收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。 上述重大投资计划或重大现金支出事项需经过公司董事会批准并提交股东大会审议通过。 2、发放股票股利的具体条件：公司经营状况良好，且董事会认为股票价格与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足 上述现金利润分配后，采取股票分利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票 方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保 分配方案符合全体股东的整体利益。 如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红 政策： (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到80%； (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到40%； (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支 出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。 （六）利润分配应履行的审议程序 1、利润分配方案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配方案时，需 经全体董事过半数表决同意，且经公司过半数独立董事表决同意。监事会在审议利润分配方案时，应充分听取外部监事的 意见，并需经全体监事过半数表决同意。 2、股东大会在审议利润分配方案时，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意。 3、公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程 序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。 （七）董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制 1、定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者 的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。 2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 3、公司董事会制定具体的利润分配方案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配方案中应当对 留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 57 4、公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配方案，提交股东大会批准；公司董事会未做出现金利润分配方案的， 应当征询独立董事和外部监事的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。 5、董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。 （八）利润分配政策调整 公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反 中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会、监事会审议后方能提交股东大会批 准，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和 说明原因,并充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股 东所持表决权的三分之二以上表决同意。 下列情况为前款所称的外部经营环境或者自身经营状况的较大变化： (1)国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损； (2)出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影 响导致公司经营亏损； (3)公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损； (4)公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的20%； (5)中国证监会和证券交易所规定的其他事项。 如出现以上五种情形，公司可对利润分配政策中的现金分红比例进行调整。除以上五种情形外，公司不进行利润分配 政策调整。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是□否□不适用 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 66,062,951 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 58 现金分红金额（元）（含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额 （元） 现金分红总额（含其他方式）（元） 13,212, 可分配利润（元） 78,620, 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 100% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过的 2022 年度利润分配方案为：以 2022年 12月 31日公司总股本 66,062,951 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利人民币 元（含税），共派发现金红利人民币 13,212,元（含税），送 红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0股。 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 1、内部控制建设及实施情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等要 求，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。主要包括以下内容： 严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》《股东大会网络投票细则》等规定和要求，规 范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。 公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各 位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独 立董事制度》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法 律法规。 公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监 事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性 进行监督。 报告期内，公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 59 董事会、监事会和内部机构独立运作。公司为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规的要求，公司制定了《控股股东、实际控制人行为规范》《防范控股股东资金占用制度》《关联交易决策制度》，杜绝控 股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益。 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》《投资者关系工作管理制度》等的要求，真实、准确、及时、 公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责具体协调和组织信息披露事宜，积极开展、不断创新投资者关 系管理，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》及深圳证券交易所官方网站等为刊登公司公告和其他需要披露信息的信息披露媒体，确保公司所有 股东能够以平等的机会获得信息。 公司制定《印章管理制度》，对各类印鉴公章在生产经营过程中不同使用场景下的保管责任、使用权限、审核职责、 工作标准均做了明确规定，确保印鉴公章的安全、高效、规范使用。 截至报告期末，公司现行的内部控制制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司财务的真实性、准 确性、完整性，能够确保公司所属资产的安全、完整，能够为公司各项业务的规范运行及国家有关法律、法规和公司内 部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施。 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是 否 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况 公司名称 整合计划 整合进展 整合中遇到的问 题 已采取的解决措 施 解决进展 后续解决计划 不适用 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 1、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2023 年 04月 27 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（） 纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报表资产总额的比例 % 纳入评价范围单位营业收入占公 司合并财务报表营业收入的比例 % 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 (1)财务报告重大缺陷的迹象包括： a、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； 非财务报告内部控制缺陷标 准出现下列情形的，认定为 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 60 b、公司更正已公布的财务报告； c、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的 当期财务报告中的重大错报； d、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告 和财务报告内部控制监督无效。 (2)财务报告重要缺陷的迹象包括： a、未依照公认会计准则选择和应用会计政策； b、未建立反舞弊程序和控制措施； c、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相 应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控 制； d、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项 缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完 整的目标。 (3)一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的 其他内部控制缺陷。 非财务报告内部控制重大缺 陷，其他情形按影响程度分 别确定为重要缺陷和一般缺 陷： 1、公司经营活动违反国家法 律、法规； 2、内部控制评价结果，特别 是重大或重要缺陷未得到整 改； 3、高级管理人员和核心技术 人员严重流失； 4、媒体频频曝光重大负面新 闻，严重损害声誉。 定量标准 (1)符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷： a、利润总额潜在错报 错报≥利润总额 5%，且金额 ≥500 万元 b、资产总额潜在错报 错报≥资产总额 3% c、营业收入潜在错报 错报≥营业收入总额 3% (2)符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷： a、利润总额潜在错报利润总额 3%≤错报＜利润总 额 5%，且金额≥200 万元 b、资产总额潜在错报资产总额 1%≤错报＜资产总 额 3% c、营业收入潜在错报营业收入总额 1%≤错报＜营 业收入总额 3% (3)符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷： a、利润总额潜在错报错报＜利润总额 3% b、资产总额潜在错报错报＜资产总额 1% c、营业收入潜在错报错报＜营业收入总额 1% - 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 2、内部控制审计报告或鉴证报告 不适用 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 不适用 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 61 第五节环境和社会责任 一、重大环保问题 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名 称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产 经营的影响 公司的整改措施 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 公司及其子公司在日常生产经营中认真贯彻和落实《中华人民共和国环境保护法》和《广州市环境保护条例》等有 关法律法规，规范被评估企业环境保护管理流程，建立健全《公司环境保护管理办法》。公司未使用国家、行业明令禁 止和淘汰的原材料。同时还制定了《安全生产管理制度汇编》。报告期内，公司不存在环保违法违规事项，未受到环境 保护部门的行政处罚。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及其子公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，不存在因违反环境保护法律法规受到处罚的情形。 二、社会责任情况 报告期内，公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、 客户、社会等其他利益相关者的责任。 （1）股东权益保护 公司自上市以来严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相 关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行了信息披露，维护广大投资者的利益。公司十分重视投资者 关系管理工作，积极通过包括调研交流、电话、邮件等方式进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度。 （2）职工权益保护 公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，保护职工合法权益，同时建立起较为完善的绩效考核体系，注重对员工 的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，为员工提供良好的劳动环境。 （3）客户和供应商权益保护 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 62 公司严格控制产品质量，制定了完善的供应商评价管理体系，对供应商进行定期评价和动态管理，从源头上控制产 品质量。营销人员通过对新老客户的走访、收集客户满意度调查信息等，及时制定和改进营销政策，增强客户的信任度， 构建了沟通协调、互利共赢的合作平台。 （4）履行其他社会责任 公司诚信经营，遵纪守法，积极履行缴纳义务。公司根据自身发展情况，引进与公司主营业务相匹配的人才，提供 适量的就业机会。 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 公司坚持贯彻落实国家各项方针政策，利用自身平台优势、资源优势、积极参与社会帮扶活动，为此公司推出了 “迈苗计划”。“迈苗计划”是迈普医学志愿服务队公益基金项目中针对教育助学的专项基金计划，也是响应乡村振兴 战略的实践回应。“迈苗”音谐“麦苗”，孩子们如同生机勃勃的青葱麦苗一般肩负着未来的希望，迈普医学也会持续 加大教育助学力度，细化帮扶践行方针，与孩子们共同成长，共同收获！ 2021 年 12 月，公司决定在大麦山中学开展乡村振兴助学项目，设立“迈普医学大麦山镇中学奖学奖教基金”，为 大麦山镇中学表现优良的学生和老师提供奖励资助，鼓励大家的学习和教学热情，共同推进瑶区学校教育的进步。 截至报告期末，公司已在清远市大麦山镇、韶关市遥田镇两地的 3 所中小学设立奖学奖教基金，助力乡村振兴，在 公益的道路上发挥企业最大能动力，照亮大山里孩子们希望的前方，以责任、真诚传递爱的力量。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 63 第六节重要事项 一、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末尚未履行完毕的承诺事项 适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺期 限 履行 情况 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 股份限售 承诺 袁玉宇 1、本人自发行人股票上市之日起 36 个月 内，不转让或者委托他人管理本人直接和间 接持有的公司首次公开发行股票前已发行的 股份，也不得提议由发行人回购该部分股 份。若因发行人进行权益分派等导致本人持 有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上 述承诺。转让双方存在控制关系或者受同一 实际控制人控制的，自发行人股票上市之日 起 12 个月后，可豁免遵守前述规定。2、本 人所持公司股份在锁定期满后两年内减持 的，其减持价格不低于发行价；发行人股票 上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司 股份的锁定期限自动延长至少 6 个月。若发 行人上市后发生派息、送股、资本公积转增 股本等除权、除息行为的，上述发行价为除 权除息后的价格。3、本人在发行人担任董 事、监事、高级管理人员期间，每年转让的 股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公 司股份。本人在发行人担任董事、监事、高 级管理人员任期届满前离职的，在就任时确 定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下 列限制性规定：每年转让的股份不得超过所 持有公司股份总数的 25%；离职后半年内， 不得转让所持公司股份；法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所 业务规则对董事、监事、高级管理人员股份 转让的其他规定。4、发行人触及重大违法 强制退市标准的，自相关行政处罚决定或者 司法裁判作出之日起至公司股票终止上市 前，本人不得减持公司股份。5、本人不会 因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承 诺。6、在本人直接或间接持有或控制公司 股份期间，本人将在遵守相关法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所对股份减持的 各项规定的前提下，减持所持有的发行人股 份；若股份锁定和减持的法律、法规、规范 性文件、政策及证券监管机构的要求发生变 化，则本人愿意自动适用更新后法律、法 规、规范性文件、政策及证券监管机构的要 求。7、若本人违反上述承诺内容的，因违 2021 年 07 月 26 日 2024 年 07 月 26 日 正常 履行 中 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 64 反承诺转让股份所取得的收益无条件归发行 人所有，发行人或其他符合法定条件的股东 均有权代表发行人直接向公司住所地有管辖 权的人民法院提起诉讼，本人将无条件按上 述所承诺的内容承担相应的法律责任。 股份限售 承诺 徐弢 1、本人自发行人股票上市之日起 36 个月 内，不转让或者委托他人管理本人直接和间 接持有的公司首次公开发行股票前已发行的 股份，也不得由发行人回购该部分股份。若 因发行人进行权益分派等导致本人持有的公 司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承 诺。转让双方存在控制关系或者受同一实际 控制人控制的，自发行人股票上市之日起 12 个月后，可豁免遵守前述规定。2、本人所 持公司股份在锁定期满后两年内减持的，其 减持价格不低于发行价；发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收 盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末 收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁 定期限自动延长至少 6 个月。若发行人上市 后发生派息、送股、资本公积转增股本等除 权、除息行为的，上述发行价为除权除息后 的价格。3、发行人触及重大违法强制退市 标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判 作出之日起至公司股票终止上市前，本人不 得减持公司股份。4、在本人直接或间接持 有公司股份期间，本人将在遵守相关法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份 减持的各项规定的前提下，减持所持有的发 行人股份；若股份锁定和减持的法律、法 规、规范性文件、政策及证券监管机构的要 求发生变化，则本人愿意自动适用更新后法 律、法规、规范性文件、政策及证券监管机 构的要求。5、若本人违反上述承诺内容 的，因违反承诺转让股份所取得的收益无条 件归发行人所有，发行人或其他符合法定条 件的股东均有权代表发行人直接向公司住所 地有管辖权的人民法院提起诉讼，本人将无 条件按上述所承诺的内容承担相应的法律责 任。 2021 年 07 月 26 日 2024 年 07 月 26 日 正常 履行 中 股份限售 承诺 广州纳普生 投资合伙企 业（有限合 伙）;广州纳 同投资合伙 企业（有限 合伙） 1、本企业自发行人股票上市之日起 36 个月 内，不转让或者委托他人管理本企业直接和 间接持有的公司首次公开发行股票前已发行 的股份，也不得提议由发行人回购该部分股 份。若因发行人进行权益分派等导致本企业 持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵 守上述承诺。转让双方存在控制关系或者受 同一实际控制人控制的，自发行人股票上市 之日起 12 个月后，可豁免遵守前述规定。 2、本企业所持公司股份在锁定期满后两年 内减持的，其减持价格不低于发行价；发行 人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市 后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持 有公司股份的锁定期限自动延长至少 6 个 月。若发行人上市后发生派息、送股、资本 公积转增股本等除权、除息行为的，上述发 行价为除权除息后的价格。3、发行人触及 2021 年 07 月 26 日 2024 年 07 月 26 日 正常 履行 中 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 65 重大违法强制退市标准的，自相关行政处罚 决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终 止上市前，本企业不得减持公司股份。4、 在企业直接或间接持有公司股份期间，本企 业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和 深圳证券交易所对股份减持的各项规定的前 提下，减持所持有的发行人股份；若股份锁 定和减持的法律、法规、规范性文件、政策 及证券监管机构的要求发生变化，则本企业 愿意自动适用更新后法律、法规、规范性文 件、政策及证券监管机构的要求。5、若本 企业违反上述承诺内容的，因违反承诺转让 股份所取得的收益无条件归发行人所有，发 行人或其他符合法定条件的股东均有权代表 发行人直接向公司住所地有管辖权的人民法 院提起诉讼，本企业将无条件按上述所承诺 的内容承担相应的法律责任。 股份限售 承诺 安徽汇智富 创业投资有 限公司;蔡婉 婷;共青城分 享厚德千创 新投资管理 合伙企业 （有限合 伙）;广州黄 埔斐君产业 投资产权运 营投资中心 （有限合 伙）;广州黄 埔永平科创 股权投资合 伙企业（有 限合伙）;广 州领康投资 合伙企业 （有限合 伙）;广州市 粤科知识产 权运营投资 中心（有限 合伙）;国寿 成达（上 海）健康产 业股权投资 中心（有限 合伙）;深圳 市凯盈科技 有限公司;苏 州分享高新 医疗产业创 业投资企业 （有限合 伙）;谭鹏 程;唐莹 1、本公司/本人/本企业自发行人股票上市 之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管 理本公司/本人/本企业直接和间接持有的公 司首次公开发行股票前已发行的股份，也不 得提议由发行人回购该部分股份。若因发行 人进行权益分派等导致本公司/本人/本企业 持有的公司股份发生变化的，本公司/本人/ 本企业仍将遵守上述承诺。2、在本公司/本 人/本企业持有公司股份期间，本公司/本人 /本企业将在遵守相关法律、法规、中国证 监会和深圳证券交易所对股份减持的各项规 定的前提下，减持所持有的发行人股份；若 股份锁定和减持的法律、法规、规范性文 件、政策及证券监管机构的要求发生变化， 则本公司/本人/本企业愿意自动适用更新后 法律、法规、规范性文件、政策及证券监管 机构的要求。3、若本公司/本人/本企业违 反上述承诺内容的，因违反承诺转让股份所 取得的收益无条件归发行人所有，发行人或 其他符合法定条件的股东均有权代表发行人 直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起 诉讼，本公司/本人/本企业将无条件按上述 所承诺的内容承担相应的法律责任。 2021 年 07 月 26 日 2022 年 07 月 26 日 履行 完成 股份限售 承诺 袁美福 1、本人自发行人股票上市之日起 12 个月 内，不转让或者委托他人管理本人直接和间 2021 年 07 2022 年 07 月 26 履行 完成 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 66 接持有的公司首次公开发行股票前已发行的 股份，也不得提议由发行人回购该部分股 份。若因发行人进行权益分派等导致本人持 有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上 述承诺。2、本人所持公司股份在锁定期满 后两年内减持的，其减持价格不低于发行 价；发行人股票上市后 6 个月内如发行人股 票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行 价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长 至少 6 个月。若发行人上市后发生派息、送 股、资本公积转增股本等除权、除息行为 的，上述发行价为除权除息后的价格。3、 本人在发行人担任董事、监事、高级管理人 员期间，每年转让的股份数量不超过本人持 有的公司股份总数的 25%；离职后半年内， 不转让本人持有的公司股份。本人在发行人 担任董事、监事、高级管理人员任期届满前 离职的，在就任时确定的任期内和任期届满 后 6 个月内，遵守下列限制性规定：每年转 让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让所持公司股 份；法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及深圳证券交易所业务规则对董事、监 事、高级管理人员股份转让的其他规定。 4、发行人触及重大违法强制退市标准的， 自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日 起至公司股票终止上市前，本人不得减持公 司股份。5、本人不会因职务变更、离职等 原因而拒绝履行上述承诺。6、在本人持有 公司股份期间，本人将在遵守相关法律、法 规、中国证监会和深圳证券交易所对股份减 持的各项规定的前提下，减持所持有的发行 人股份；若股份锁定和减持的法律、法规、 规范性文件、政策及证券监管机构的要求发 生变化，则本人愿意自动适用更新后法律、 法规、规范性文件、政策及证券监管机构的 要求。7、若本人违反上述承诺内容的，因 违反承诺转让股份所取得的收益无条件归发 行人所有，发行人或其他符合法定条件的股 东均有权代表发行人直接向公司住所地有管 辖权的人民法院提起诉讼，本人将无条件按 上述所承诺的内容承担相应的法律责任。 月 26 日 日 股份限售 承诺 骆雅红;吴佩 婷 1、本人自发行人股票上市之日起 36 个月 内，不转让或者委托他人管理本人直接和间 接持有的公司首次公开发行股票前已发行的 股份，也不得提议由发行人回购该部分股 份。若因发行人进行权益分派等导致本人持 有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上 述承诺。转让双方存在控制关系或者受同一 实际控制人控制的，自发行人股票上市之日 起 12 个月后，可豁免遵守前述规定。2、本 人所持公司股份在锁定期满后两年内减持 的，其减持价格不低于发行价；发行人股票 上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司 股份的锁定期限自动延长至少 6 个月。若发 2021 年 07 月 26 日 2024 年 7 月 26 日 正常 履行 中 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 67 行人上市后发生派息、送股、资本公积转增 股本等除权、除息行为的，上述发行价为除 权除息后的价格。3、本人在发行人担任董 事、监事、高级管理人员期间，每年转让的 股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公 司股份。本人在发行人担任董事、监事、高 级管理人员任期届满前离职的，在就任时确 定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下 列限制性规定：每年转让的股份不得超过所 持有公司股份总数的 25%；离职后半年内， 不得转让所持公司股份；法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所 业务规则对董事、监事、高级管理人员股份 转让的其他规定。4、发行人触及重大违法 强制退市标准的，自相关行政处罚决定或者 司法裁判作出之日起至公司股票终止上市 前，本人不得减持公司股份。5、本人不会 因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承 诺。6、在本人持有公司股份期间，本人将 在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳 证券交易所对股份减持的各项规定的前提 下，减持所持有的发行人股份；若股份锁定 和减持的法律、法规、规范性文件、政策及 证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意 自动适用更新后法律、法规、规范性文件、 政策及证券监管机构的要求。7、若本人违 反上述承诺内容的，因违反承诺转让股份所 取得的收益无条件归发行人所有，发行人或 其他符合法定条件的股东均有权代表发行人 直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起 诉讼，本人将无条件按上述所承诺的内容承 担相应的法律责任。 股份减持 承诺 袁玉宇 一、本人将严格遵守发行人首次公开发行股 票并在创业板上市招股说明书披露的限售安 排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺， 在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的 公司股份；同时将严格遵守法律、行政法规 和中国证监会关于持有期限、卖出时间、卖 出数量、卖出方式、信息披露等规定，以及 遵守证券交易所的业务规则。二、本人将长 期持有发行人的股份。在锁定期满后，本人 拟减持所持公司股份的，将遵守中国证监 会、深圳证券交易所关于股份减持的相关规 定，结合发行人稳定股价的需要，审慎制定 股份减持计划。如果在锁定期满后两年内， 本人减持所持公司股份的，减持价格应不低 于发行人股票的发行价；若发行人上市后发 生派息、送股、资本公积转增股本等除权、 除息行为的，上述发行价为除权除息后的价 格。三、本人在发行人担任董事、监事、高 级管理人员期间，每年转让的股份数量不超 过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公 司股份。四、在遵守各项承诺的前提下，本 人具体减持方案将根据届时市场情况及本人 具体情况而定，并由发行人及时予以披露。 采取集中竞价交易方式减持的，将在首次卖 2021 年 07 月 26 日 长期 正常 履行 中 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 68 出的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告 备案减持计划并予以公告；采取其他方式减 持的提前三个交易日予以公告，未履行公告 程序前不减持。五、若本人违反上述承诺内 容的，因违反承诺转让股份所取得的收益无 条件归发行人所有，发行人或其他符合法定 条件的股东均有权代表发行人直接向公司住 所地有管辖权的人民法院提起诉讼，本人将 无条件按上述所承诺的内容承担相应的法律 责任。 股份减持 承诺 徐弢 一、本人将严格遵守发行人首次公开发行股 票并在创业板上市招股说明书披露的限售安 排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺， 在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的 公司股份；同时将严格遵守法律、行政法规 和中国证监会关于持有期限、卖出时间、卖 出数量、卖出方式、信息披露等规定，以及 遵守证券交易所的业务规则。二、本人将长 期持有发行人的股份。在锁定期满后，本人 拟减持所持公司股份的，将遵守中国证监 会、深圳证券交易所关于股份减持的相关规 定，结合发行人稳定股价的需要，审慎制定 股份减持计划。如果在锁定期满后两年内， 本人减持所持公司股份的，减持价格应不低 于发行人股票的发行价；若发行人上市后发 生派息、送股、资本公积转增股本等除权、 除息行为的，上述发行价为除权除息后的价 格。三、在锁定期届满后两年内，本人每年 减持股份数量不超过本人在本次发行前直接 或间接持有发行人股份总数的 25%。四、在 遵守各项承诺的前提下，本人具体减持方案 将根据届时市场情况及本人具体情况而定， 并由发行人及时予以披露。采取集中竞价交 易方式减持的，将在首次卖出的 15 个交易 日前向深圳证券交易所报告备案减持计划并 予以公告；采取其他方式减持的提前三个交 易日予以公告，未履行公告程序前不减持。 五、若本人违反上述承诺内容的，因违反承 诺转让股份所取得的收益无条件归发行人所 有，发行人或其他符合法定条件的股东均有 权代表发行人直接向公司住所地有管辖权的 人民法院提起诉讼，本人将无条件按上述所 承诺的内容承担相应的法律责任。 2021 年 07 月 26 日 长期 正常 履行 中 股份减持 承诺 国寿成达 （上海）健 康产业股权 投资中心 （有限合 伙）;深圳市 凯盈科技有 限公司;唐莹 一、本公司/本人/本企业将严格遵守发行人 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书披露的限售安排、自愿锁定股份、延长锁 定期限的承诺，在锁定期内，不出售本次发 行上市前持有的公司股份；同时将严格遵守 法律、行政法规和中国证监会关于持有期 限、卖出时间、卖出数量、卖出方式、信息 披露等规定，以及遵守证券交易所的业务规 则。二、如果在锁定期满后，本公司/本人/ 本企业拟减持所持公司股份的，将遵守中国 证监会、深圳证券交易所关于股份减持的相 关规定，结合发行人稳定股价的需要，审慎 制定股份减持计划。在锁定期满后两年内， 本公司/本人/本企业减持所持公司股份的， 减持价格不低于减持前最近一期经审计的每 2021 年 07 月 26 日 长期 正常 履行 中 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 69 股净资产价格，减持数量累计不超过本公司 在本次发行上市前所持有发行人股份总数的 100%。三、在遵守各项承诺的前提下，本公 司/本人/本企业具体减持方案将根据届时市 场情况及本公司具体情况而定，并由发行人 及时予以披露。采取集中竞价交易方式减持 的，将在首次卖出的 15 个交易日前向深圳 证券交易所报告备案减持计划并予以公告； 采取其他方式减持的提前三个交易日予以公 告，未履行公告程序前不减持。四、若本公 司/本人/本企业违反上述承诺内容的，因违 反承诺转让股份所取得的收益无条件归发行 人所有，发行人或其他符合法定条件的股东 均有权代表发行人直接向公司住所地有管辖 权的人民法院提起诉讼，本公司/本人将无 条件按上述所承诺的内容承担相应的法律责 任。 股份减持 承诺 袁美福 一、本人将严格遵守发行人首次公开发行股 票并在创业板上市招股说明书披露的限售安 排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺， 在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的 公司股份；同时将严格遵守法律、行政法规 和中国证监会关于持有期限、卖出时间、卖 出数量、卖出方式、信息披露等规定，以及 遵守证券交易所的业务规则。二、如果在锁 定期满后，本人拟减持所持公司股份的，将 遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股份 减持的相关规定，结合发行人稳定股价的需 要，审慎制定股份减持计划。如果在锁定期 满后两年内，本人减持所持公司股份的，减 持价格应不低于发行人股票的发行价；若发 行人上市后发生派息、送股、资本公积转增 股本等除权、除息行为的，上述发行价为除 权除息后的价格。三、本人在发行人担任董 事、监事、高级管理人员期间，每年转让的 股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公 司股份。四、在遵守各项承诺的前提下，本 人具体减持方案将根据届时市场情况及本人 具体情况而定，并由发行人及时予以披露。 采取集中竞价交易方式减持的，将在首次卖 出的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告 备案减持计划并予以公告；采取其他方式减 持的提前三个交易日予以公告，未履行公告 程序前不减持。五、若本人违反上述承诺内 容的，因违反承诺转让股份所取得的收益无 条件归发行人所有，发行人或其他符合法定 条件的股东均有权代表发行人直接向公司住 所地有管辖权的人民法院提起诉讼，本人将 无条件按上述所承诺的内容承担相应的法律 责任。 2021 年 07 月 26 日 长期 正常 履行 中 股份减持 承诺 广州纳普生 投资合伙企 业（有限合 伙）;广州纳 同投资合伙 企业（有限 合伙） 一、本企业将严格遵守发行人首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书披露的限售 安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承 诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持 有的公司股份；同时将严格遵守法律、行政 法规和中国证监会关于持有期限、卖出时 间、卖出数量、卖出方式、信息披露等规 2021 年 07 月 26 日 长期 正常 履行 中 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 70 定，以及遵守证券交易所的业务规则。二、 如果在锁定期满后，本企业拟减持所持公司 股份的，将遵守中国证监会、深圳证券交易 所关于股份减持的相关规定，结合发行人稳 定股价的需要，审慎制定股份减持计划。在 锁定期满后两年内，本企业减持所持公司股 份的，减持价格不低于股票发行价格，减持 数量累计不超过本企业在本次发行上市前所 持有发行人股份总数的 100%。三、在遵守各 项承诺的前提下，本人具体减持方案将根据 届时市场情况及本人具体情况而定，并由发 行人及时予以披露。采取集中竞价交易方式 减持的，将在首次卖出的 15 个交易日前向 深圳证券交易所报告备案减持计划并予以公 告；采取其他方式减持的提前三个交易日予 以公告，未履行公告程序前不减持。四、若 本企业违反上述承诺内容的，因违反承诺转 让股份所取得的收益无条件归发行人所有， 发行人或其他符合法定条件的股东均有权代 表发行人直接向公司住所地有管辖权的人民 法院提起诉讼，本企业将无条件按上述所承 诺的内容承担相应的法律责任。 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 袁玉宇 一、在作为公司控股股东和实际控制人期 间，本人及本人控制的其他公司或企业将尽 量避免和减少与发行人及其全资、控股子公 司之间产生关联交易。二、对于不可避免或 有合理原因而发生的关联交易：1、本人将 严格按照法律、法规和发行人《公司章程》、 《关联交易决策制度》等规定和要求，依法 行使相关权利、履行相关义务，在审议与本 人有关的关联交易事项时主动回避并放弃表 决权；2、本人将在平等、自愿的基础上， 按照公平、公允和等价有偿的原则，依法与 发行人签订规范的关联交易协议，交易价格 将按照市场公允的合理价格确定；3、本人 将按照相关法律、法规、规章以及规范性文 件的要求履行交易审批程序及信息披露义 务；4、本人承诺不会利用关联交易转移、 输送利益，不会通过本人对公司的控制权和 经营决策权，谋取不当的利益或作出损害公 司及其他股东的合法权益的行为。三、如果 本人违反上述承诺并造成发行人和其他股东 经济损失的，本人将对发行人和其他股东因 此受到的全部损失承担连带赔偿责任。 2020 年 06 月 30 日 长期 正常 履行 中 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 徐弢 一、在作为公司控股股东、实际控制人之一 致行动人期间，本人及本人控制的其他公司 或企业将尽量避免和减少与发行人及其全 资、控股子公司之间产生关联交易。二、对 于不可避免或有合理原因而发生的关联交 易：1、本人将严格按照法律、法规和发行 人《公司章程》、《关联交易决策制度》等规 定和要求，依法行使相关权利、履行相关义 务，在审议与本人有关的关联交易事项时主 动回避并放弃表决权；2、本人将在平等、 自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿 的原则，依法与发行人签订规范的关联交易 协议，交易价格将按照市场公允的合理价格 确定；3、本人将按照相关法律、法规、规 2020 年 06 月 30 日 长期 正常 履行 中 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 71 章以及规范性文件的要求履行交易审批程序 及信息披露义务；4、本人承诺不会利用关 联交易转移、输送利益，不会通过本人对公 司的控制权和经营决策权，谋取不当的利益 或作出损害公司及其他股东的合法权益的行 为。三、如果本人违反上述承诺并造成发行 人和其他股东经济损失的，本人将对发行人 和其他股东因此受到的全部损失承担连带赔 偿责任。 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 深圳市凯盈 科技有限公 司 一、在作为公司主要股东期间，本公司将尽 量避免和减少与发行人及其全资、控股子公 司之间产生关联交易。二、对于不可避免或 有合理原因而发生的关联交易：1、本公司 将严格按照法律、法规和发行人《公司章 程》、《关联交易决策制度》等规定和要求， 依法行使相关权利、履行相关义务，在审议 与本公司有关的关联交易事项时主动回避并 放弃表决权；2、本公司将在平等、自愿的 基础上，按照公平、公允和等价有偿的原 则，依法与发行人签订规范的关联交易协 议，交易价格将按照市场公允的合理价格确 定；3、本公司将按照相关法律、法规、规 章以及规范性文件的要求履行交易审批程序 及信息披露义务；4、本公司承诺不会利用 关联交易转移、输送利益，不会通过本公司 对公司的控制权和经营决策权，谋取不当的 利益或作出损害公司及其他股东的合法权益 的行为。三、如果本公司违反上述承诺并造 成发行人和其他股东经济损失的，本公司将 对发行人和其他股东因此受到的全部损失承 担连带赔偿责任。 2020 年 06 月 30 日 长期 正常 履行 中 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 袁美福 一、在作为公司董事和主要股东期间，本人 将尽量避免和减少与发行人及其全资、控股 子公司之间产生关联交易。二、对于不可避 免或有合理原因而发生的关联交易：1、本 人将严格按照法律、法规和发行人《公司章 程》、《关联交易决策制度》等规定和要求， 依法行使相关权利、履行相关义务，在审议 与本人有关的关联交易事项时主动回避并放 弃表决权；2、本人将在平等、自愿的基础 上，按照公平、公允和等价有偿的原则，依 法与发行人签订规范的关联交易协议，交易 价格将按照市场公允的合理价格确定；3、 本人将按照相关法律、法规、规章以及规范 性文件的要求履行交易审批程序及信息披露 义务；4、本人承诺不会利用关联交易转 移、输送利益，不会通过本人对公司的控制 权和经营决策权，谋取不当的利益或作出损 害公司及其他股东的合法权益的行为。三、 如果本人违反上述承诺并造成发行人和其他 股东经济损失的，本人将对发行人和其他股 东因此受到的全部损失承担连带赔偿责任。 2020 年 06 月 30 日 长期 正常 履行 中 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 国寿成达 （上海）健 康产业股权 投资中心 （有限合 伙）;唐莹 一、在作为公司主要股东期间，本人/本企 业将尽量避免和减少与发行人及其全资、控 股子公司之间产生关联交易。二、对于不可 避免或有合理原因而发生的关联交易：1、 本人/本企业将严格按照法律、法规和发行 人《公司章程》、《关联交易决策制度》等规 2020 年 06 月 30 日 长期 正常 履行 中 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 72 定和要求，依法行使相关权利、履行相关义 务，在审议与本人有关的关联交易事项时主 动回避并放弃表决权；2、本人/本企业将在 平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等 价有偿的原则，依法与发行人签订规范的关 联交易协议，交易价格将按照市场公允的合 理价格确定；3、本人/本企业将按照相关法 律、法规、规章以及规范性文件的要求履行 交易审批程序及信息披露义务；4、本人/本 企业承诺不会利用关联交易转移、输送利 益，不会通过本人对公司的控制权和经营决 策权，谋取不当的利益或作出损害公司及其 他股东的合法权益的行为。三、如果本人/ 本企业违反上述承诺并造成发行人和其他股 东经济损失的，本人将对发行人和其他股东 因此受到的全部损失承担连带赔偿责任。 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 广州纳普生 投资合伙企 业（有限合 伙）;广州纳 同投资合伙 企业（有限 合伙） 一、在作为公司实际控制人控制的企业，本 企业将尽量避免和减少与发行人及其全资、 控股子公司之间产生关联交易。二、对于不 可避免或有合理原因而发生的关联交易： 1、本企业将严格按照法律、法规和发行人 《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定 和要求，依法行使相关权利、履行相关义 务，在审议与本企业有关的关联交易事项时 主动回避并放弃表决权；2、本企业将在平 等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价 有偿的原则，依法与发行人签订规范的关联 交易协议，交易价格将按照市场公允的合理 价格确定；3、本企业将按照相关法律、法 规、规章以及规范性文件的要求履行交易审 批程序及信息披露义务；4、本企业承诺不 会利用关联交易转移、输送利益，不会通过 本企业对公司的控制权和经营决策权，谋取 不当的利益或作出损害公司及其他股东的合 法权益的行为。三、如果本企业违反上述承 诺并造成发行人和其他股东经济损失的，本 企业将对发行人和其他股东因此受到的全部 损失承担连带赔偿责任。 2020 年 06 月 30 日 长期 正常 履行 中 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 骆雅红;吴佩 婷 一、在作为公司董事及高级管理人员期间， 本人及本人控制的其他公司或企业将尽量避 免和减少与发行人及其全资、控股子公司之 间产生关联交易。二、对于不可避免或有合 理原因而发生的关联交易：1、本人将严格 按照法律、法规和发行人《公司章程》、《关 联交易决策制度》等规定和要求，依法行使 相关权利、履行相关义务，在审议与本人有 关的关联交易事项时主动回避并放弃表决 权；2、本人将在平等、自愿的基础上，按 照公平、公允和等价有偿的原则，依法与发 行人签订规范的关联交易协议，交易价格将 按照市场公允的合理价格确定；3、本人将 按照相关法律、法规、规章以及规范性文件 的要求履行交易审批程序及信息披露义务； 4、本人承诺不会利用关联交易转移、输送 利益，不会通过本人对公司的控制权和经营 决策权，谋取不当的利益或作出损害公司及 其他股东的合法权益的行为。三、如果本人 违反上述承诺并造成发行人和其他股东经济 2020 年 06 月 30 日 长期 正常 履行 中 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 73 损失的，本人将对发行人和其他股东因此受 到的全部损失承担连带赔偿责任。 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 刘灵;莫梅 玲;庄贤 一、在作为公司监事期间，本人及本人控制 的其他公司或企业将尽量避免和减少与发行 人及其全资、控股子公司之间产生关联交 易。二、对于不可避免或有合理原因而发生 的关联交易：1、本人将严格按照法律、法 规和发行人《公司章程》、《关联交易决策制 度》等规定和要求，依法行使相关权利、履 行相关义务，在审议与本人有关的关联交易 事项时主动回避并放弃表决权；2、本人将 在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和 等价有偿的原则，依法与发行人签订规范的 关联交易协议，交易价格将按照市场公允的 合理价格确定；3、本人将按照相关法律、 法规、规章以及规范性文件的要求履行交易 审批程序及信息披露义务；4、本人承诺不 会利用关联交易转移、输送利益，不会通过 本人对公司的控制权和经营决策权，谋取不 当的利益或作出损害公司及其他股东的合法 权益的行为。三、如果本人违反上述承诺并 造成发行人和其他股东经济损失的，本人将 对发行人和其他股东因此受到的全部损失承 担连带赔偿责任。 2021 年 07 月 23 日 长期 正常 履行 中 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 陈晓峰;卢 馨;颜光美 一、在作为公司董事期间，本人及本人控制 的其他公司或企业将尽量避免和减少与发行 人及其全资、控股子公司之间产生关联交 易。二、对于不可避免或有合理原因而发生 的关联交易：1、本人将严格按照法律、法 规和发行人《公司章程》、《关联交易决策制 度》等规定和要求，依法行使相关权利、履 行相关义务，在审议与本人有关的关联交易 事项时主动回避并放弃表决权；2、本人将 在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和 等价有偿的原则，依法与发行人签订规范的 关联交易协议，交易价格将按照市场公允的 合理价格确定；3、本人将按照相关法律、 法规、规章以及规范性文件的要求履行交易 审批程序及信息披露义务；4、本人承诺不 会利用关联交易转移、输送利益，不会通过 本人对公司的控制权和经营决策权，谋取不 当的利益或作出损害公司及其他股东的合法 权益的行为。三、如果本人违反上述承诺并 造成发行人和其他股东经济损失的，本人将 对发行人和其他股东因此受到的全部损失承 担连带赔偿责任。 2020 年 06 月 30 日 长期 正常 履行 中 稳定股价 承诺 广州迈普再 生医学科技 股份有限公 司;姜黎;骆 雅红;吴佩 婷;徐弢;袁 美福;袁玉 宇;郑海莹 公司股价稳定的具体措施分别为：（1）公司 回购股票；（2）公司控股股东、实际控制人 增持公司股票；（3）在公司董事（不含独立 董事）、高级管理人员增持公司股票；（4） 其他证券监管部门认可的方式。以上措施的 实施须符合相关法律法规的规定及监管部门 的要求，在不会导致公司股权结构不符合上 市公司条件的基础上，可综合考虑实施上述 措施中的一项或数项，以维护公司股价的稳 定。 2021 年 07 月 26 日 2024 年 7 月 26 日 正常 履行 中 其他承诺 广州迈普再 生医学科技 1、保证公司本次发行上市不存在任何欺诈 发行的情形。2、如公司不符合发行上市条 2020 年 06 长期 正常 履行 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 74 股份有限公 司 件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上 市的，公司将在中国证监会等有权部门确认 后 5 个工作日内启动股份回购程序，回购公 司本次发行上市的全部新股。 月 30 日 中 其他承诺 袁玉宇 1、本人保证发行人本次发行上市不存在任 何欺诈发行的情形。2、如发行人不符合发 行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已 经发行上市的，本人将在中国证监会等有权 部门确认后 5 个工作日内启动股份回购程 序，回购发行人本次发行上市的全部新股。 2020 年 06 月 30 日 长期 正常 履行 中 其他承诺 广州迈普再 生医学科技 股份有限公 司 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 1、坚持技术创新，加强人才建设，提升公 司核心竞争力 2、加快募投项目投资进度， 尽快实现项目预期效益 3、建立健全持续稳 定的利润分配政策，强化投资者回报机制 4、进一步规范公司治理，为公司持续稳定 发展提供治理结构和制度保障 2020 年 06 月 30 日 长期 正常 履行 中 其他承诺 袁玉宇 “一、本人不越权干预公司经营管理活动， 不侵占公司利益，切实履行对发行人填报即 期回报的相关措施；二、本人履行作为控股 股东、实际控制人的义务，忠实、勤勉地履 行职责，维护发行人和全体股东的合法权 益；三、本人不会无偿或以不公平条件向其 他单位或者个人输送利益，也不采取其他方 式损害发行人利益；四、本人将严格遵守发 行人的预算管理，本人的任何职务消费行为 均将在为履行本人对发行人的职责之必须的 范围内发生，本人将严格接受发行人监督管 理，避免浪费或超前消费；五、本人将不会 动用发行人资产从事与履行本人职责无关的 投资、消费活动；六、本人将尽最大努力促 使发行人填补即期回报措施的实现；七、本 人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的 薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况 相挂钩，并在发行人董事会和股东大会审议 该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表 决权）；八、若发行人未来实施股权激励， 本人将全力支持发行人将股权激励的行权条 件等安排与发行人填补回报措施的执行情况 相挂钩，并在发行人董事会和股东大会审议 该股权激励议案时投赞成票（如有投票/表 决权）；九、本人将支持与发行人填补回报 措施的执行情况相挂钩的相关议案，并投赞 成票（如有投票/表决权）；十、若本人违反 上述承诺或拒不履行上述承诺，将在股东大 会及中国证监会指定的报刊或媒体公开作出 解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、发 行人所处行业协会对本人采取的自律监管措 施；若违反承诺给发行人或者投资者造成损 失的，依法承担赔偿责任。” 2020 年 06 月 30 日 长期 正常 履行 中 其他承诺 陈晓峰;姜 黎;卢馨;骆 雅红;吴佩 婷;颜光美; 袁美福;袁玉 宇;郑海莹 “一、本人将不会无偿或以不公平条件向其 他单位或者个人输送利益，也不采用其他方 式损害公司利益；二、本人将全力支持及配 合公司对董事和高级管理人员职务消费行为 的规范，本人的任何职务消费行为均将在为 履行本人对公司的职责之必须的范围内发 生，本人将严格接受公司监督管理，避免浪 费或超前消费；三、本人将严格遵守相关法 2020 年 06 月 30 日 长期 正常 履行 中 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 75 律法规、中国证监会和证券交易所等监管机 构的规定以及公司规章制度中关于董事、高 级管理人员行为规范的要求，不会动用公司 资产从事与履行本人职责无关的投资、消费 活动；四、本人将尽最大努力促使公司填补 即期回报措施的实现；五、本人将尽责促使 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公 司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公 司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时 投赞成票（如有投票/表决权）；六、若公司 未来实施股权激励，本人将全力支持公司将 股权激励的行权条件等安排与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和 股东大会审议该股权激励议案时投赞成票 （如有投票/表决权）；七、本人将支持与发 行人填补回报措施的执行情况相挂钩的相关 议案，并投赞成票（如有投票/表决权）； 八、若本人违反上述承诺，将在股东大会及 中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉； 本人自愿接受证券交易所对本人采取的自律 监管措施；若违反承诺给公司或者投资者造 成损失的，依法承担赔偿责任。” 其他承诺 广州迈普再 生医学科技 股份有限公 司 一、根据《公司法》、《证券法》、《中国证监 会关于进一步推进新股发行体制改革的意 见》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司 现金分红》等相关法律法规的规定，发行人 已制定适用于公司实际情形的上市后利润分 配政策，并在上市后届时适用的《公司章程 （草案）》及《公司上市后未来三年的股东 分红回报规划》中予以体现。二、发行人在 上市后将严格遵守并执行《公司章程（草 案）》及《公司上市后未来三年的股东分红 回报规划》规定的利润分配政策；确有必要 对公司章程确定的利润分配政策进行调整或 变更的，应该满足该章程规定的条件，经过 详细论证后，履行相应的决策程序。三、倘 若届时发行人未按照《公司章程（草案）》 及《公司上市后未来三年的股东分红回报规 划》之规定执行相关利润分配政策，则发行 人应遵照签署的《关于未能履行承诺的约束 措施》之要求承担相应的责任并采取相关后 续措施。 2020 年 06 月 30 日 长期 正常 履行 中 其他承诺 陈晓峰;姜 黎;刘灵;卢 馨;骆雅红; 莫梅玲;吴佩 婷;颜光美; 袁美福;袁玉 宇;郑海莹; 庄贤 因发行人招股说明书及其他信息披露资料有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 投资者在证券发行和交易中遭受损失的，发 行人及其控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。 2021 年 07 月 23 日 长期 正常 履行 中 其他承诺 广州迈普再 生医学科技 股份有限公 司 一、发行人将严格履行公司就首次公开发行 股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺 事项，积极接受社会监督。如发行人在招股 说明书中作出的相关承诺未能履行、确已无 法履行或无法按期履行的（因相关法律法 规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等 负责人无法控制的客观原因导致的除外）， 发行人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿 2020 年 06 月 30 日 长期 正常 履行 中 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 76 责任，并采取以下措施：（1）及时、充分披 露发行人承诺未能履行、无法履行或无法按 期履行的具体原因；（2）向股东和投资者提 出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司 及股东、投资者的权益，并将上述补充承诺 或替代承诺提交公司股东大会审议；（3）在 股东大会及中国证券监督管理委员会指定的 披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并 向股东和投资者道歉；（4）发行人因违反承 诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进 行赔偿。二、如因相关法律法规、政策变 化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法 控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无 法履行或无法按期履行的，发行人将采取以 下措施：（1）及时、充分披露发行人承诺未 能履行、无法履行或无法按期履行的具体原 因；（2）向股东和投资者提出补充承诺或替 代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者 的权益。三、如法律、法规、规范性文件及 中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所 对发行人因违反公开承诺事项而应承担的相 关责任及后果有不同规定，发行人自愿无条 件地遵从该等规定。 其他承诺 徐弢;袁玉宇 一、本人将严格履行本人在首次公开发行股 票并在创业板上市过程中所作出的全部公开 承诺事项中的各项义务和责任。二、如本人 未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义 务或责任，（因相关法律法规、政策变化、 自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的 客观原因导致的除外），本人自愿承担相应 的法律后果和民事赔偿责任，并采取以下措 施：（1）及时、充分披露本人承诺未能履 行、无法履行或无法按期履行的具体原因； （2）向股东和投资者提出补充承诺或替代 承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的 权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公 司股东大会审议；（3）在股东大会及中国证 券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说 明未履行的具体原因，并向股东和投资者道 歉；（4）本人因违反承诺给投资者造成损失 的，将依法对投资者进行赔偿。三、如因相 关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不 可抗力等本人业无法控制的客观原因导致承 诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行 的，本人将采取以下措施：（1）及时、充分 披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按 期履行的具体原因；（2）向股东和投资者提 出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司 及股东、投资者的权益。四、如法律、法 规、规范性文件及中国证券监督管理委员会 或深圳证券交易所对本人因违反公开承诺事 项而应承担的相关责任及后果有不同规定， 本人自愿无条件地遵从该等规定。 2020 年 06 月 30 日 长期 正常 履行 中 其他承诺 陈晓峰;姜 黎;刘灵;卢 馨;骆雅红; 莫梅玲;吴佩 婷;颜光美; 一、本人将严格履行本人在首次公开发行股 票并在创业板上市过程中所作出的全部公开 承诺事项中的各项义务和责任。二、如本人 未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义 务或责任，（因相关法律法规、政策变化、 2021 年 07 月 23 日 长期 正常 履行 中 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 77 袁美福;袁玉 宇;郑海莹; 庄贤 自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的 客观原因导致的除外），本人自愿承担相应 的法律后果和民事赔偿责任，并采取以下措 施：（1）及时、充分披露本人承诺未能履 行、无法履行或无法按期履行的具体原因； （2）向股东和投资者提出补充承诺或替代 承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的 权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公 司股东大会审议；（3）在股东大会及中国证 券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说 明未履行的具体原因，并向股东和投资者道 歉；（4）本人因违反承诺给投资者造成损失 的，将依法对投资者进行赔偿。三、如因相 关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不 可抗力等本人业无法控制的客观原因导致承 诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行 的，本人将采取以下措施：（1）及时、充分 披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按 期履行的具体原因；（2）向股东和投资者提 出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司 及股东、投资者的权益。四、如法律、法 规、规范性文件及中国证券监督管理委员会 或深圳证券交易所对本人因违反公开承诺事 项而应承担的相关责任及后果有不同规定， 本人自愿无条件地遵从该等规定。 其他承诺 广州纳普生 投资合伙企 业（有限合 伙）;广州纳 同投资合伙 企业（有限 合伙）;国寿 成达（上 海）健康产 业股权投资 中心（有限 合伙）;深圳 市凯盈科技 有限公司;唐 莹;袁美福 一、本人/本企业将严格履行本企业在首次 公开发行股票并在创业板上市过程中所作出 的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。 二、如本人/本企业未能完全且有效地履行 承诺事项中的各项义务或责任（因相关法律 法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力 等本人/本企业无法控制的客观原因导致的 除外），本人/本企业自愿承担相应的法律后 果和民事赔偿责任，并采取以下措施：（1） 及时、充分披露本企业承诺未能履行、无法 履行或无法按期履行的具体原因；（2）向股 东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽 可能保护公司及股东、投资者的权益，并将 上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会 审议；（3）在股东大会及中国证券监督管理 委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的 具体原因，并向股东和投资者道歉；（4）本 人/本企业因违反承诺给投资者造成损失 的，将依法对投资者进行赔偿。三、如因相 关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不 可抗力等本人/本企业无法控制的客观原因 导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按 期履行的，本人/本企业将采取以下措施： （1）及时、充分披露本人/本企业承诺未能 履行、无法履行或无法按期履行的具体原 因；（2）向股东和投资者提出补充承诺或替 代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者 的权益。四、如法律、法规、规范性文件及 中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所 对本人/本企业因违反公开承诺事项而应承 担的相关责任及后果有不同规定，本人/本 企业自愿无条件地遵从该等规定。 2020 年 06 月 30 日 长期 正常 履行 中 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 78 承诺是否按时 履行 是 如承诺超期未 履行完毕的， 应当详细说明 未完成履行的 具体原因及下 一步的工作计 划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测 及其原因做出说明 □适用 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的 说明 □适用 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 适用 □不适用 1、根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，对公司固定资产中的资产类别、折旧年限以及年折旧率的会计估计进行变更，本次会计估计变更采用 未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务数据进行追溯，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。 上述会计估计经公司于 2022 年 9月 27日第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。 2、2022 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 79 执行，公司选择提前于公布日开始执行。“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、 “关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。 3、2021 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、 “关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1月 1日起施行。本公司自规定之日起开始执行。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中的相关规定，根据法律法规 或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的，可直接公告，因此上述会计政策变更无须董事会和股东大会审议。具 体情况见“第十节财务报告 五、重要会计政策及会计估计”之“33、重要会计政策和会计估计变更”内容所示。 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 □不适用 子公司中山迈普医学科技有限公司清算并注销，2022 年 6 月 24日起不再纳入公司合并报表。详见公司于 2022年 3 月 05 日和 2022年 7月 09日在巨潮资讯网披露的《关于注销子公司中山迈普的公告》（公告编号：2022-003）和《关于 子公司中山迈普医学科技有限公司注销完成的公告》（公告编号：2022-026） 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 80 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 张凤波、张慧颖 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 5 年、2 年 是否改聘会计师事务所 □是否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用不适用 九、年度报告披露后面临退市情况 □适用 不适用 十、破产重整相关事项 □适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 80 十一、重大诉讼、仲裁事项 □适用 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 适用 □不适用 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 公司 其他 未按规定期限备案剧 毒化学品、易制毒危 险化学品销售、购买 信息。 其他 决定给予公司 罚款壹仟元并 处责令改正的 行政处罚。 - - 整改情况说明 适用 □不适用 截至本报告披露之日，公司已根据上述《责令改正通知书》及《行政处罚决定书》的要求履行罚款缴纳义务并整改 到位，对公司生产经营不构成重大影响。 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况 □适用 不适用 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 不适用 十四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 适用 □不适用 共同投资方 关联关系 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产 （万元） 被投资企业 的净资产 （万元） 被投资企业 的净利润 （万元） 广州泽创医 疗科技有限 公司实际控 制人、控股 广州黄埔先 导医疗创业 以自有资金 从事投资活 16935 万元 16, 16, 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 81 公司 股东、董事 长、总经理 袁玉宇先生 控制的企业 投资基金合 伙企业（有 限合伙） 动;以私募 基金从事股 权投资、投 资管理、资 产管理等活 动 广州新睿医 疗投资有限 公司 公司实际控 制人、控股 股东、董事 长、总经理 袁玉宇先生 控制的企业 广州恒鼎投 资有限责任 公司 公司 5%以上 股东、现任 公司董事袁 美福先生控 制的企业 被投资企业的重大在建项目 的进展情况（如有） - 4、关联债权债务往来 □适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 不适用 公司报告期不存在托管情况。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 82 （2）承包情况 □适用 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 适用 □不适用 租赁情况说明 公司租入办公、研发、生产等场地，本报告期租赁费用合计为 万元； 公司出租自有房产，本报告期租赁收入合计为 万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □适用 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金 来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金 额 逾期未收回理财 已计提减值金额 银行理财产品 自有资金 33,705 14,645 0 0 合计 33,705 14,645 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 不适用 （2）委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用 不适用 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 83 公司报告期不存在其他重大合同。 十六、其他重大事项的说明 □适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □适用 不适用 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 84 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条 件股份 51,969,248 % -22,942,557 -22,942,557 29,026,691 % 1、国家持股 2、国有法人 持股 3,448 % -3,448 -3,448 0 % 3、其他内资 持股 51,962,143 % -22,935,452 -22,935,452 29,026,691 % 其中：境 内法人持股 20,291,879 % -16,491,879 -16,491,879 3,800,000 % 境内自然 人持股 31,670,264 % -6,443,573 -6,443,573 25,226,691 % 4、外资持股 3,657 % -3,657 -3,657 0 % 其中：境 外法人持股 3,602 % -3,602 -3,602 0 % 境外自然 人持股 55 % -55 -55 0 % 二、无限售条 件股份 14,093,703 % 22,942,557 22,942,557 37,036,260 % 1、人民币普 通股 14,093,703 % 22,942,557 22,942,557 37,036,260 % 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 66,062,951 % 0 0 66,062,951 % 股份变动的原因 □适用 不适用 股份变动的批准情况 □适用 不适用 股份变动的过户情况 □适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 不适用 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 85 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 不适用 2、限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期增加限售 股数 本期解除限 售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 袁玉宇 10,922,547 10,922,547 首发前限售股 2024 年 7 月 26日 徐弢 10,922,547 10,922,547 首发前限售股 2024 年 7 月 26日 袁美福 4,508,796 3,381,597 4,508,796 3,381,597 首发前限售股， 高管锁定股 2022 年 7 月 26日 深圳市凯盈科 技有限公司 4,246,049 4,246,049 0 首发前限售股 2022 年 7 月 26日 唐莹 3,779,977 3,779,977 0 首发前限售股 2022 年 7 月 26日 国寿成达（上 海）健康产业 股权投资中心 （有限合伙） 3,267,436 3,267,436 0 首发前限售股 2022 年 7 月 26日 广州纳普生投 资合伙企业 （有限合伙） 2,600,000 2,600,000 首发前限售股 2024 年 7 月 26日 乌鲁木齐凤凰 基石股权投资 管理有限合伙 企业－广州领 康投资合伙企 业（有限合 伙） 1,543,385 1,543,385 0 首发前限售股 2022 年 7 月 26日 蔡婉婷 1,497,083 1,497,083 0 首发前限售股 2022 年 7 月 26日 华泰证券资管 －招商银行－ 华泰迈普医学 家园 1 号创业 板员工持股集 合资产管理计 划 1,651,576 1,651,576 0 首发前限售股 2022 年 7 月 26日 广州纳同投资 合伙企业（有 限合伙） 1,200,000 1,200,000 首发前限售股 2024 年 7 月 26日 其他首发前限 售股 5,059,365 5,059,365 0 首发前限售股 2022 年 7 月 26日 其他网下限售 股 770,487 770,487 0 首发前限售股 2022 年 1 月 26日 合计 51,969,248 3,381,597 26,324,154 29,026,691 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用不适用 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 86 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期 末普通 股股东 总数 6,033 年度报 告披露 日前上 一月末 普通股 股东总 数 6,460 报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数（如有） （参见注 9） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 9） 0 持有特别表 决权股份的 股东总数 （如有） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 袁玉宇 境内自然人 % 10,922,547 10,922,547 质押 1,200,000 徐弢 境内自然人 % 10,922,547 10,922,547 深圳市凯盈 科技有限公 司 境内非国有 法人 % 4,246,049 4,246,049 袁美福 境内自然人 % 3,822,383 3,381,597 440,786 质押 700,000 国寿成达 （上海）健 康产业股权 投资中心 （有限合 伙） 境内非国有 法人 % 3,267,436 3,267,436 唐莹 境内自然人 % 2,972,577 2,972,577 广州纳普生 投资合伙企 业（有限合 伙） 境内非国有 法人 % 2,600,000 2,600,000 华泰证券资 管－招商银 行－华泰迈 普医学家园 1 号创业板 员工持股集 合资产管理 计划 其他 % 1,651,576 1,651,576 蔡婉婷 境内自然人 % 1,497,083 1,497,083 苏州分享高 新医疗产业 创业投资企 业（有限合 境内非国有 法人 % 1,286,154 1,286,154 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 87 伙） 战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10 名股 东的情况（如有）（参见 注 4） 无 上述股东关联关系或一致 行动的说明 1、2020 年 5月 31 日、2020年 10月 26日，袁玉宇与徐弢签署了《一致行动协议》及其补充 协议，约定双方履行一致行动义务的期限自双方签署之日起至公司首次公开发行股票并在证 券交易所上市后 60 个月；本协议期满后，双方如无异议，双方履行一致行动义务的期限自动 续期 60 个月。袁玉宇和徐弢已在《一致行动协议》及其补充协议中约定了发生意见分歧或纠 纷时的解决机制。上述协议签署后，袁玉宇与徐弢构成一致行动关系，袁玉宇可以对徐弢所 持有的公司 %股权实施控制（截至 2022年 12 月 31日，徐弢持有公司 %的股权）。 2、截至报告期末，袁玉宇系纳普生投资的普通合伙人，并担任纳普生投资的执行事务合伙 人，是纳普生投资的实际控制人。 3、2022 年 8月 11 日，袁美福先生已与玄元 293 号基金签署一致行动人协议，玄元 293 号基 金为袁美福先生的一致行动人。截至报告期末，袁美福及其一致行动人仍合计持有公司股份 4,508,796股。 4、截至报告期末，唐莹女士通过大宗交易方式向其配偶叶涛先生转让 445,000股。本次股份 转让计划系公司唐莹女士与其一致行动人之间的内部股份转让。截至报告期末，唐莹女士与 其一致行动人叶涛先生仍合计持有公司股份 3,417,577股，占公司总股本的 %。截至 年度报告披露日，唐莹女士按照转让计划通过大宗交易方式向其配偶叶涛先生转让 1,320,00 股。（自 2022 年 12月 29日至 2023年 2月 3日期间）具体内容详见《关于公司持股 5%以上 股东减持股份、增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的预披露公告》（公告 编号：2022-033）和《关于公司持股 5%以上股东与其一致行动人内部转让股份完成的公告》 （公告编号：2023-002）。 除上述情况之外，公司未知上述股东是否还存在其他关联关系或一致行动的情形。 上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情况 的说明 无 前 10 名股东中存在回购 专户的特别说明（如有） （参见注 10） 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股 份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市凯盈科技有限公司 4,246,049 人民币普通股 4,246,049 国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限 合伙） 3,267,436 人民币普通股 3,267,436 唐莹 2,972,577 人民币普通股 2,972,577 华泰证券资管－招商银行－华泰迈普医学家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划 1,651,576 人民币普通股 1,651,576 蔡婉婷 1,497,083 人民币普通股 1,497,083 苏州分享高新医疗产业创业投资企业（有限合 伙） 1,286,154 人民币普通股 1,286,154 赵吉 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 深圳市分享成长投资管理有限公司－共青城分享 厚德国 千创新投资管理合伙企业（有限合伙） 864,295 人民币普通股 864,295 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证 券投资基金 830,046 人民币普通股 830,046 上海斐君投资管理中心（有限合伙）－广州黄埔 斐君产业投资基金合伙企业（有限合伙） 792,155 人民币普通股 792,155 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无 限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一 致行动的说明 公司未知前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未 知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件普通股股东和前 十名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 88 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） 无 公司是否具有表决权差异安排 □适用 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 袁玉宇 中国 否 主要职业及职务 袁玉宇先生现任迈普医学董事长、总经理，是第十四届、第十三届全国人大代 表、国家重大人才工程入选者、中国侨联第十届委员会常委、共青团广东省第 十四届委员会委员、常委、兼职副书记、广东省“十四五”发展规划专家委员 会委员。 报告期内控股和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 无 控股股东报告期内变更 □适用不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 袁玉宇 本人 中国 否 徐弢 一致行动（含协议、亲属、 同一控制） 中国 否 主要职业及职务 袁玉宇先生现任迈普医学董事长、总经理，是第十四届、第十三届全国人大代表、国家 重大人才工程入选者、中国侨联第十届委员会常委、共青团广东省第十四届委员会委 员、常委、兼职副书记、广东省“十四五”发展规划专家委员会委员。徐弢先生是清华 大学机械工程系教授。于 2020 年 5月 31日、2020 年 10月 26 日，与袁玉宇先生签署了 《一致行动协议》及其补充协议，截至 2022 年 12月 31日，徐弢先生持有公司 %的 股权。 过去 1