董事会、董事运行评价制度（试行）
第一章 总则
第一条 为适应深化 XX 地区国有资产管理体制改革和中某著名企业业改革发展的要求，
建立规范的公司治理结构，推进董事会、董事评价工作的科学化、制度化、规范化，
根据《公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，制定本制度。
第二条 本制度适用于 xx 公司（下称：xx 公司）董事会、董事（不含职工董事，下同）
的评价。
第三条 评价董事会、董事坚持下列原则：
（一）以职责为基础、全面评价原则；
（二）依法维护出责任、企业和职工群众利益原则；
（三）科学规划、客观公正原则；
（四）评价与激励约束相结合原则。
第二章 董事会评价
第四条 评价董事会的重点是董事会运作的规范性和有效性，主要包括董事会工作机构
设置与制度建设、日常运行、决策科学性和效果以及对经理层的监督管理等情况。
第五条 评价董事会实行年度评价。采取董事会评价、党委班子成员（党组成员）评价、
经理层成员评价、董事会秘书评价、部分职工代表评价与履行出资人职责的特设机构
（以下简称出资人）评价相结合的方式。
第六条 评价董事会一般经过下列程序：
（一）根据《董事会评价要点》（附表 1），董事、党委班子成员（党组成员）、经理
层成员、董事会秘书和部分职工代表填写《董事会评价意见表》（附件 3），经本人密
封后，由公司组织人事部门于次年 1 月底前统一送国资委企业领导人员管理机构。
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第七条 董事会评价意见包括以下内容：董事会年度主要工作成绩、存在的主要问题、
加强和改进的建议、评价结果。
第八条 董事会评价结果分为运行良好、需要改进、需要改组三个等次。对评价结果为
运行良好的董事会给予肯定和奖励；对评价结果为需要改进的董事会提出整改意见，
限期整改；对评价结果为需要改组的董事会，提出改组方案，按管理权限报经批准后
实施。
第三章 董事评价
第九条 评价董事的重点是董事的德、能、勤、绩、廉，主要包括职业操守、履职能力、
勤勉程度、工作实绩、廉洁从业等内容。
第十条 评价董事坚持年度评价与任期评价相结合，采取自我评价、董事相互评价、党
委班子成员（党组成员）评价、经理层成员评价、董事会秘书评价、部分职工代表评
价与出资人评价相结合的方式。
董事任期 1 年的，只进行任期评价。
第十一条 董事年度评价一般经过下列程序：
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第十二条 董事任期评价一般经过下列程序：
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第十三条 董事评价意见包括德能勤绩廉方面的主要表现和评价结果。
第十四条 董事评价结果分为优秀、称职、基本称职、不称职四个等次。对评价结果为
优秀的董事，给予奖励；对评价结果为称职的董事，给予肯定和鼓励；对年度评价结
果为基本称职的董事，提出整改意见，限期整改；对年度或任期评价结果为不称职，
或者连续两个年度评价结果为基本称职的，予以解聘。
第四章 附则
第十五条 评价职工董事，由公司制订评价办法，经公司职工代表大会或者职工大会审
议通过后组织实施。
第十六条 本办法自印发之日起试行。
