建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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公司代码：603909 公司简称：建发合诚
建发合诚工程咨询股份有限公司
2022 年年度报告
二零二三年三月
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）陈书峰
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年建发合诚工程咨询股份有限公司合
并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为56,698,元，截至2022年12月31日母公司可
供分配利润为166,537,元。
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利
润分配、资本公积金转增股本方案如下：
（1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利元（含税）。以截至2022年12月31日总股本
200,517,800股为测算基数，合计拟派发现金红利12,031,元（含税）。本年度公司现金分
红比例为%。
（2）公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股（全部以公司股票发行溢价所形成的资
本公积金转增）。以截至2022年12月31日总股本200,517,800股为测算基数，共转出资本公积金
60,155,340元，转增完成后，公司总股本增加至260,673,140股。
该预案须提交公司2022年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析。
十一、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第四节 公司治理........................................................................................................................... 35
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 51
第六节 重要事项........................................................................................................................... 53
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 68
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 72
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 73
第十节 财务报告........................................................................................................................... 74
备查文件目录
载有公司法定代表人签名并加盖公章的2022年年度报告
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并加盖公章
的财务报表
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告原件
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
报告期 指 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
建发合诚、公司、
合诚股份、合诚咨询
指
建发合诚工程咨询股份有限公司
曾用名“合诚工程咨询集团股份有限公司”
建发集团 指 厦门建发集团有限公司
建发股份 指 厦门建发股份有限公司
建发房产 指 建发房地产集团有限公司
建发国际集团 指 建发国际投资集团有限公司
建发物业 指 建发物业管理集团有限公司
厦门益悦 指 厦门益悦置业有限公司
合诚技术 指 厦门合诚工程技术有限公司
合诚水运 指 厦门合诚水运工程咨询有限公司
合诚设计院 指 厦门合诚工程设计院有限公司
合诚检测 指 厦门合诚工程检测有限公司
合智新材料 指 厦门合智新材料科技有限公司
福建科胜 指 福建科胜加固材料有限公司
大连市政院 指 大连市市政设计研究院有限责任公司
福建怡鹭 指 福建怡鹭工程有限公司
路面新材料 指 福建怡鹭路面新材料有限公司
慧智市政设计 指 大连普湾新区慧智市政设计有限公司
天成华瑞 指 天成华瑞装饰有限公司
里隽设计 指
里隽（厦门）建筑设计有限公司
曾用名“厦门元朴建筑设计有限公司”
EPC 指
Engineering Procurement Construction，是指公司受业
主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、
施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
元、万元 指 人民币元、万元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 建发合诚工程咨询股份有限公司
公司的中文简称 建发合诚
公司的外文名称 C&D Holsin Engineering Consulting Co., Ltd
公司的外文名称缩写 C&D Holsin
公司的法定代表人 黄和宾
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高玮琳 何璇
联系地址
厦门市湖里区枋钟路2368号
1101-1104单元
厦门市湖里区枋钟路2368号
1101-1104单元
电话 0592-2932989 0592-2932989
传真 0592-2932984 0592-2932984
电子信箱 603909@ 603909@
三、 基本情况简介
公司注册地址 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元
公司注册地址的历史变更情况
2000年11月，公司注册地址由“金星大厦八楼”变更为“嘉
禾路321号汇腾大厦九楼903、903A室”；2003年6月，变更为
“开元区嘉禾路321号汇腾大厦九楼901-903A室”；2010年5
月，变更为“厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元”。
公司办公地址 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元
公司办公地址的邮政编码 361009
公司网址
电子信箱 603909@
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址
公司年度报告备置地点 董事会办公室
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 建发合诚 603909 合诚股份
六、 其他相关资料
公司聘请的会计师事务所
（境内）
名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师姓名 谭哲、侯璟怡
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2022年 2021年
本期比上年
同期增减
(%)
2020年
营业收入 1,261,019, 841,382, 796,744,
归属于上市公司股东的净
利润
56,698, 40,426, 47,196,
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
51,092, 36,752, 40,688,
经营活动产生的现金流量
净额
210,263, 88,733, 89,282,
主要会计数据 2022年末 2021年末
本期末比上
年同期末增
减（%）
2020年末
归属于上市公司股东的净
资产
934,573, 880,343, 853,570,
总资产 1,816,457, 1,629,720, 1,496,113,
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2022年 2021年
本期比上年同期增
减(%)
2020年
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 增加个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%）
增加个百分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
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1、本报告期营业收入较上年同期增加 41, 万元，增幅 %，主要是本报告期新增
建筑施工业务收入的影响。
2、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 1, 万元，增幅 %，主
要是本报告期增加建筑施工、勘察设计和工程管理业务毛利及加强回款管理、提升资金管理效益
而降低财务费用、增加投资收益的影响。
3、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 1, 万
元，增幅 %，主要是归属于上市公司股东的净利润增加的影响。
4、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 12, 万元，增幅 %。
主要是本报告期收到的天成华瑞工程款和大连市政院勘察设计款增加的影响。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2022年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据
第一季度
（1-3 月份）
第二季度
（4-6 月份）
第三季度
（7-9 月份）
第四季度
（10-12 月份）
营业收入 160,311, 159,492, 320,529, 620,685,
归属于上市公司股东的净利
润
6,050, 4,249, 15,822, 30,576,
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润
4,420, 3,707, 14,065, 28,899,
经营活动产生的现金流量净
额
-51,327, -1,342, 55,043, 207,890,
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额
非流动资产处置损益 3,574, -89, -602,
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
4,385, 5,234, 5,957,
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府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
699, 5,
除上述各项之外的其他营业外收入和支
出
-2,997, -2,920, -932,
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,377, 2,652, 3,061,
减：所得税影响额 1,672, 808, 780,
少数股东权益影响额（税后） 761, 400, 196,
合计 5,605, 3,674, 6,508,
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2022 年，是国资入主公司控股的第一个完整年度，这一年，公司克服经济下行、基础设施投
资放缓等多重因素的影响，遵循“稳中求进，蓄势突破”的总基调，坚持以质量和效率为中心，
全力推进全年各项工作部署高效落地，在战略协同、融合发展、管理变革、创新驱动等方面取得
较为显著成绩。2022 年，公司营业收入、净利润、资产总额呈现出良好的增长态势，综合实力再
上新台阶。
2022 年，公司新签合同额 亿元（其中建筑施工新签合同约 亿元、建筑设计新签
合同约 亿元），同比增长 183%；实现营业收入 亿元，同比增长 %；实现归属于
母公司所有者的净利润 亿元，同比增长 %；经营活动产生的现金流量净额 亿元，
同比增长 %。截至 2022 年末，公司总资产达到 亿元，较去年同期增加 %；归属
于母公司所有者的净资产达到 亿元，较去年同期增加 %。报告期内，受益于年内公司应
收款管理工作取得良好成效，年度回款较上年有明显改善，年度回款总额 亿元（同比增加
%）。
1. 加速推动协同发展，产业链条更趋完善
2022 年，公司积极推进与控股股东在企业文化、业务协同的融合，一是更名为“建发合诚”，
完成企业标识及证券简称的变更，通过组织参观交流、企业文化培训、廉政文化共建等形式，自
上而下、循序渐进导入建发企业文化。二是根据上市公司及国企管理要求，做好组织对接和归口
管理，推动内控合规一体化，对涉及公司治理、企业管理的 40 余项制度以及内控体系进行修订和
完善；三是依托控股股东的战略引领和资源，加快业务协同和产业结构转型升级，通过向控股股
东转让天成华瑞部分股权、与控股股东共同收购元朴设计（现更名为里隽设计）等资本运作，公
司产业链条更趋完善，为推动公司成为国内领先的工程全生命周期服务品牌奠定坚实的基础。
2. 加速产业结构调整，规模效益逐步显现
2022 年，公司加强存量业务各板块产业现状及优劣势分析，对标具有行业标杆性质的优秀企
业，综合研判市场发展形势，稳定拓展勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、工程新材料
等存量业务，重点布局建筑施工及建筑设计等增量业务，加速产业结构调整。
存量业务方面，面对人工成本不断增加、市场竞争加剧的行业现状，公司加大管控力度，采
取筛选优质项目、重点关注项目人效、提高技术人员持证率等方式，分部业务毛利率保持平稳，
实现存量业务提质增效。
增量业务方面，通过建立较为完善的管理体系，搭建专业化的信息系统平台，探索创新的管
理模式，以及持续稳健的现金流等优势，整合市场优质资源，支持增量业务快速扩张。
报告期内，公司各业务板块营收及结构占比情况如下：
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近三年主营业务营业收入（亿元） 2022 年主营业务占比
3. 六大业务争相发力，新签合同实现高增
市场布局方面，公司围绕“区域聚焦，城市深耕”市场战略，深耕华南、东北区域市场以保
持公司基本面稳定，重点拓展华东、华中、西部、西南等区域市场，实现以城市都市圈为中心辐
射至周边区域，目前公司服务范围已覆盖全国 90%以上区域。报告期内，公司实现新签合同额达
亿元，情况如下：
近三年新签合同额（亿元） 2022 年主营业务新签合同占比
业务能力提升方面，公司在做好公司优势产业的同时，综合研判行业发展形势，发挥产业核
心优势，抢抓机遇提升发展。一是充分挖掘城市更新、绿色环保市场机会，增加市政改造、智慧
停车、水资源综合治理等领域业绩积累；二是发挥原有工程监理产业优势，在超大跨度钢结构项
目、超大安置房项目、大型高速公路、大型科技馆项目取得新增项目；三是以智能化系统为载体，
抢抓智能化发展新机遇，在智慧检测、桩基大吨位静载检测、水运结构检测、管道溯源检测取得
新突破；四是积极拓展运营维养业务，在智慧运维、轨道交通工建维保、超薄沥青罩面应用上取
得较大突破；五是大力拓展建筑设计及建筑施工，首次承接地标式超高层建筑设计、房地产建筑
施工业务。
业务模式方面，2022 年，公司进一步发挥全产业链覆盖的协同优势，稳步推进全过程工程咨
询及设计牵头工程总承包（EPC）模式，积极探索和实践政府或业主购买第三方巡检服务、投资
人+EPC（即股权合作型 EPC）、ABO（即授权、建设、运营）、EPC+O（工程总承包+运营）等
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创新业务模式，推动全产业链效益提升。报告期内，公司承接全过程咨询业务 4 项、设计牵头 EPC
建设工程项目 7 项、EPC+O 模式建设工程项目 1 项。
4. 聚焦关键事项管控，管理质效再上台阶
2022 年，公司加强与控股股东管理理念衔接，不断夯实管理基础，坚持改革创新促进企业高
效发展。一是以业务为核心、以整合资源为出发点，优化调整组织架构，在业务层面推行事业部
制，进一步激发生产单位活力；二是以经营和绩效为导向，聚焦应收账款管理等关键风险指标，
优化考核方案，充分发挥绩效考核的激励约束作用，有效促进经营目标的实现；三是重点推进应
收款催收工作，各层级经营单位设立回款管理中心且安排专人负责，制定应收账款催收方案和奖
惩措施，多措并举推动应收账款管理；四是加大数字化建设开发力度及资金投入，旨在打通业务
流程、财务流程、办公流程等数字流程，初步搭建业务系统数字化集成平台，有效推动企业整体
协同和效率提升。
5. 持续强化技术创新，赋能品牌价值提升
2022 年，公司以工程技术标准化建设、专家型技术人才团队建设为目标，依托在建典型项目，
持续完善、优化技术标准化平台，有序推进年度技术标准化管理体系建设。积极筹划厦门重点实
验室建设，高效推进“华侨大学研究生工作站”建设，开展“华大土木创新微课堂”、“主题案
例共享”、技术骨干兴趣小组、扩充建发合诚专家库等活动，推动项目攻关、成果转化和人才培
养。
报告期内，公司推进内部重点研发项目 11 项、纵向研发项目及标准 9 项，取得知识产权 25
项，获得詹天佑铁道科学技术奖、中国地方铁路协会科技进步奖各 1 项。
合诚检测实验室首次获得国家认可实验室（CNAS）认证，表明公司检测实验室的管理能力
和技术能力获得国家及国际认可，对保障公司服务品质、提升公司研发水平、增强客户和市场对
公司品牌的认可度具有促进作用，将进一步提升公司行业地位和核心竞争力。
二、报告期内公司所处行业情况
1. 行业业务链
工程技术服务业是指为经济建设和工程建设项目决策、管理与实施提供全过程咨询与技术服
务，是以高层次智力密集型技术为基础的智力服务行业，其服务内容贯穿于土木工程行业始终。
目前，公司业务已覆盖项目决策、工程建设、项目运营等工程项目全生命周期，依托自身雄
厚的技术实力与品牌优势，为建设项目提供综合性、跨阶段、一体化的工程技术服务。
2. 行业相关性
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（1）坚持交通先行，聚焦聚力加快建设交通强国
党的十九大及二十大报告中，先后提出了加强建设交通强国。2019 年 9 月、2021 年 2 月，党
中央、国务院先后印发《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》，“两个纲要”
共同构成了指导加快建设交通强国的纲领性文件，标志着交通强国建设上升到国家战略层面。
2021 年 12 月，国务院印发了《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出“十四五”
时期公路通车里程增加约 30 万公里、内河高等级航道增加约 2400 公里的发展目标。2023 年 2 月，
国资委党委召开会议，提出聚焦新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设和短板领
域扩大有效投资，实施一批强基础、增功能、利长远的重大项目。日前，多个省份陆续公布 2023
年度的交通投资计划及建设任务，加快实施“十四五”规划确定的重大交通工程，持续扩大交通
领域有效投资。
“双循环”新发展格局之下，综合运输大通道建设、重点城市群和都市圈交通网络建设、中
西部交通基础设施建设等将作为国家交通发展任务的重点带动新的建设需求，也将给中国经济增
长带来新动能。
2018-2022 年交通固定资产投资额（亿元）
数据来源：中华人民共和国交通运输部
（2）全国建筑业总产值稳步增长，地产行业企稳回升
2022 年以来，稳增长政策持续发力，全年建筑业增加值 83,383 亿元，比上年增长 %。2022
年 1 月，住建部发布《“十四五”建筑业发展规划》明确指出，“十四五”时期，我国要初步形
成建筑业高质量发展体系框架，建筑市场运行机制更加完善，工程质量安全保障体系基本健全，
建筑工业化、数字化、智能化水平大幅提升，加速建筑业由大向强转变。
2022 年，房地产被重申为“国民经济支柱产业”，降准降息、限购放松、“三箭”齐发、房
企纾困、保交楼等政策暖风积极推动市场复苏。2023 年政策的门槛有望进一步放松，围绕释放刚
性及改善性住房需求潜力，限购限贷等有望进一步解除，房地产市场或将步入新发展周期。
未来，在城市更新、新型城镇化建设、城市群和都市圈建设、中西部区域发展等因素驱动下，
我国建筑业仍有较长的红利期，建筑业加速向数字化、智能化发展必将成为新趋势。
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2018-2022 年建筑业总产值统计（亿元）
数据来源：国家统计局
（3）交通基础设施养护迎来全面养护时代，市场规模呈持续增长态势
公路养护：2021 年 12 月，国务院印发了《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提
出建管养运并重，发展和规范公路养护市场，逐步增加向社会购买养护服务。2022 年 4 月，交通
运输部印发《“十四五”公路养护管理发展纲要》，提出着力推进设施数字化、养护专业化、管
理现代化、运行高效化、服务优质化，全面提升公路养护管理水平。根据交通运输部《2021 年交
通运输行业发展统计公报》显示，截至 2021 年末，我国公路养护里程 万公里，较 2020
年增长 万公里，在公路总里程中占比 %，公路养护基本实现全面覆盖。
当前，我国公路网络已经基本形成，随着时间的推移和国内公路里程的增长、交通流量的快
速增加及公众出行需求的日益提高，公路养护需求快速增长，现已形成公路行业建管养运并重的
发展态势，公路养护由传统的“抢修时代”过渡到“全面养护时代”。
城市基础设施养护：2022 年 7 月，住建部、国家发改委印发了《“十四五”全国城市基础设
施建设规划》提出以建设高质量城市基础设施体系为目标，从增量建设为主转向存量提质增效与
增量结构调整并重；落实“全生命周期管理”理念，构建城市基础设施规划、建设、运行维护、
更新等各环节的统筹建设发展机制。
未来，伴随城市化进程的持续推进，多政策释放城市基础设施建设加速信号，我国的城市基
础设施建设仍将保持良好的发展态势，市政基础设施维护和保养的投资占比亦将逐年攀升。
（4）建筑修缮需求不断释放，造就建筑业新蓝海
随着我国城镇化建设的发展，住房短缺问题现已基本解决，但由于不同年代的施工技术标准、
施工水平不同，建筑物在使用一定年限后出现不同程度的渗漏、墙皮皲裂、外墙损坏、地基倾斜
等现象，需定期进行加固、改造、维修等修缮工作。
2023 年 1 月，住房和城乡建设部召开 2023 年全国住房和城乡建设工作会议，提出今年将以
实施城市更新行动为抓手，着力打造宜居、韧性、智慧城市。在设区的城市全面开展城市体检，
今年在城市开展完整社区建设试点，新开工改造城镇老旧小区 万个以上。
对建筑物安全性能进行升级改造、完善房屋的功能性让人们生活得更安心、更舒适，建筑修
缮与当前人民对美好生活追求的目标是一致的。随着时间的推移，在新建建筑市场日益萎缩的情
况下，以老旧建筑为主要对象的建筑修缮业将成为刚性需求，其所占的市场份额将不断扩大，或
将成为行业增长新的发力点。
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三、报告期内公司从事的业务情况
建发合诚隶属于工程技术服务业，报告期内主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、综合
管养、建筑施工、工程新材料六大产业板块，公司聚焦交通、市政、房建工程领域，主要集中在
公路、桥梁、隧道、市政、房建、水运、城市轨道等工程细分专业领域。
1.公司资质
业务类别
勘察设计 工程管理 试验检测 综合管养/建筑施工
咨询 勘察 设计 监理 检测 施工
建筑行业 甲级
甲级
甲级 甲级
建设工程专项
检测资质
建筑工程施工总承包
壹级
市政行业 甲级 甲级 甲级
特种工程专业承包
（结构补强、建筑物
纠偏和平移）
公路行业 乙级 乙级 甲级
综合甲级
桥隧专项 养护施工全套资质
路面专业承包壹级
水运行业 乙级 乙级 甲级
结构甲级
材料甲级
公司已取得建筑、市政、公路、水运等土木工程行业资质共 60 余项，现涵盖工程全产业的
咨询、勘察、设计、监理、检测、施工、养护、维养等全类别资质，实现建筑/市政行业甲级资质
全覆盖，具备工程全生命周期技术服务的各项资质和能力。
2.主要业务
（1）勘察设计：是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条
件进行综合分析、论证，编制建设工程设计咨询文件，主要包括：方案设计、项目建议书、可行
性研究报告、初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。公司从事的勘察设计项目主要为市政
工程、建筑工程、公路工程、水利工程、岩土工程、园林景观等。
（2）工程管理：是指具有法人资格的咨询单位受建设单位（或政府监督部门）委托，依据国
家有关法律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件，综合运用多学科知识、工程实践经验、
现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托方提供工程项目建设整体或局部
解决方案。涵盖工程监理、工程代建、项目管理、招标代理、造价咨询、质量安全监督等，公司
目前主要从事的工程管理项目主要为工程监理、项目管理、质量安全监督项目。
（3）试验检测：是指根据国家有关法律法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，
对公路、水运、市政、房建、铁路工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标
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等进行试验检测。公司试验检测业务涵盖的工程领域包括：公路、水运、市政、房建、铁路、城
市轨道等行业，开展的检测业务内容主要为：工程材料及构配件检测、地基与基础检测、桥梁施
工监控及结构定期检测、桥梁动静载检测、隧道监控量测、超前地质预报、隧道质量检测、交竣
工验收检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测，以及高速公路项目、城市轨道交通项目、
铁路项目的第三方检测监测服务。
（4）综合管养：是指将各类基础设施与现代信息（GIS、BIM 与物联网等）技术相结合，通
过获取基础设施结构状态参数，用数字化、信息化及专业化的手段，为基础设施提供工程全生命
周期的管理和维修养护服务，保障结构安全及运营顺畅，提高结构物耐久性与适用性。公司综合
管养对象涵盖基础设施所涉及的桥梁与隧道结构物、公路路面与市政道路、港口码头及工业与民
用建筑等各类工程。公司业务不仅涉及基础设施日常巡检养护、沥青路面与园林景观养护，更扩
展到城市更新所涉及的结构病害处治与改造加固、特殊结构顶升、平移与纠偏、综合维养数字化
与信息化等。通过多年积累已形成各类基础设施更新的快速解决方案，针对不同行业特点及应用，
融合新材料、新工艺与新技术，形成各自专业且独立领先的技术体系，可有效进行全国的推广及
复制。
（5）工程新材料：是指具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料，或采用新技术
（工艺、装备）使传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料。与传统材料相比，建筑结构加
固材料、绿色节能建材产业、环保再生材料具有技术密集度高、产品附加值大、应用范围广，发
展前景好等特点。公司新材料业务目前主要集中在工程新建、工程加固、工程养护等领域，主要
产品为水泥基、石膏基材料、结构胶粘剂材料、碳纤维材料、气泡混合轻质土。
（6）建筑施工：是指具有相应资质的施工单位通过公开招标或建设单位委托，依据国家有关
法律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件，综合利用各种建筑材料、机械设备按照特定
的设计蓝图在一定的空间、时间内进行的为建造各式各样的建筑产品而进行的生产活动。建筑施
工板块作为公司全新的业务板块，公司将主要围绕施工建设阶段，打造智慧工程管理平台解决施
工中不断出现的技术难题，确保工程质量和施工安全。
公司秉持“心护工程，业馈社会”的企业使命，紧抓行业政策热点及行业发展前景，聚焦市
政基础设施和交通优势领域，加速拓展房屋建筑工程相关的设计与施工业务，积极探索城市更新、
环境整治以及基础设施智慧运维项目。同时以“工程医院”理念为指引，重点加强工程基础设施
“疑难急险”病害防治力量，积极开展工程基础设施的健康检测、病害诊断、修复加固、应急抢
险业务，依托系统化协同增值“1+X”模式，为客户提供综合性、跨阶段、一体化的工程技术服
务，打造国内领先的工程全生命周期服务品牌。
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3.经营模式
公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务，其中公开招投
标及客户直接委托是公司承接业务的主要模式。报告期内，受益于公司与控股股东在业务层面的
协同发展，建筑施工与建筑设计业务得以快速发展。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司打造独具特色的工程全产业生态系统，参建了我国具有里程碑意义的跨海桥隧工程，传
承了追求工匠、创新、精品的精神，锻造了优秀的工程全生命周期技术服务能力，并且拥有著名
的品牌、齐全的资质、典型工程的实践积淀。
1. 品牌优势
公司自成立至今，坚持通过技术水平的不断提升、过硬的质量保证和科学的管理体系，树立
了公司在行业内的良好品牌形象。公司参建亚洲第一、世界第二座的三跨连续全漂浮钢箱梁悬索
桥∣海沧大桥、世界第一、中国第一座大断面海底隧道∣翔安隧道等多项具有里程碑意义的跨海
桥隧工程，获得了政府和业主的一致认可，打造了完整的工程全产业链。2016 年公司成为 A 股第
一家以监理为主业的主板上市公司；2021 年公司成为《财富》世界 500 强企业厦门建发集团旗下
企业。
2. 资质优势
公司取得“建筑、市政、公路、水运行业”共 60 余项资质，涵盖工程产业的咨询、勘察、设
计、监理、检测、养护、施工、维养等全类别资质，实现建筑/市政行业甲级资质全覆盖，具备工
程全生命周期技术服务的各项资质和能力。
3. 技术创新优势
公司建立“三级技术管控、重点研发专项”双创新体系，配套系统化的协同机制，搭建“一
院一站两中心”科技平台；依托典型工程，强化技术积累与技术研发，积淀工程智慧。公司在科
研项目、标准、知识产权、科技奖励等方面取得丰硕成果，参编《厦门海沧大桥建设丛书》《厦
门翔安海底隧道工程技术丛书》《BRT 病害诊断安全评定与维护技术》等多部专业书籍，主编《大
跨桥梁结构健康监测系统预警阈值设置标准》《城市轨道交通工程施工监理标准》等多项地方行
业标准，完成《基于“互联网+”技术的工程监理咨询行业升级平台的产业研究》《高性能沥青混
合材料超薄罩面技术研究》等多项省部级科研项目，获得厦门市科技进步一等奖∣《城市轨道交
通工程施工质量安全管控成套关键技术研究与应用》、福建省标准化贡献二等奖∣《海（水）底
隧道工程质量检验评定标准》等多项科技奖项。
4. 业务协同优势
公司打造独具特色的工程全产业生态系统，具有承接全过程工程咨询、EPC、工程总承包、
“代建+监理”、“检测诊断管养一体化”等系统性问题一站式整合服务的优势；同时公司与建
发集团在建筑设计、建筑施工、工程监理、试验检测等专业领域开展业务协同，进一步提升公司
竞争力。
5. 全产业典型工程实践优势
公司参建厦门市的环岛路、海沧大桥、集美大桥、杏林大桥、翔安隧道、海沧隧道、翔安大
桥、轨道交通一号线、国际会议中心、海峡大剧院、以及大连湾海底隧道、海南清澜大桥等国省
市重点工程，荣获中国钢结构金奖、国家优质工程奖、中国公路交通优质工程奖、中国土木工程
詹天佑奖、中国建设工程鲁班奖等重量级奖项，积累了丰富的全产业典型工程实践经验。
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6. 检测诊断管养一体化优势
公司经过近十年 BRT 检测管养实践，形成了“城市桥隧综合管养成套特色技术”，充分发挥
设计院技术叠加效应，积累了工程基础设施“疑难急险”病害防治经验。公司以“工程医院”理
念为指引，大力发展工程基础设施的健康检测、病害诊断、修复加固、应急抢险等业务，在建养
并重时代具有先发优势。
五、报告期内主要经营情况
2022 年度，公司完成营业收入 126, 万元，较 2021 年增长 %；实现归属于上市公
司股东净利润 5, 万元，较 2021 年增长 %。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产
181,万元，较 2021年 12月 31日增长 %；归属于上市公司股东所有者权益为 93,
万元，较 2021 年 12 月 31 日增长 %。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,261,019, 841,382,
营业成本 976,415, 588,073,
销售费用 16,719, 18,596,
管理费用 114,272, 100,565,
财务费用 5,097, 8,836,
研发费用 33,988, 31,249,
经营活动产生的现金流量净额 210,263, 88,733,
投资活动产生的现金流量净额 -13,632, -38,268,
筹资活动产生的现金流量净额 -154,426, 22,738,
营业收入变动原因说明：主要是本报告期新增建筑施工业务收入的影响。
营业成本变动原因说明：主要是本报告期新增建筑施工业务成本的影响。
销售费用变动原因说明：主要是本报告期办公费用及人工费用减少的影响。
管理费用变动原因说明：主要是本报告期人工费用及折旧摊销增加的影响。
财务费用变动原因说明：主要是本报告期因偿还银行借款利息支出减少及闲置资金利息收入增加
的影响。
研发费用变动原因说明：主要是本报告期建发合诚和大连市政院研发人工费用投入增加的影响。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期收到的天成华瑞工程款和大连市政
院勘察设计款增加的影响。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期收购天成华瑞 100%股权的影响。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期偿还银行借款的影响。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
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（1）报告期内实现营业收入 126, 万元，较上年同期增加 %，主要系本报告期新增
建筑施工业务收入的影响。报告期内，公司前五大客户合计的营业收入 57, 万元，占全年营
业收入的 %。
（2）报告期内营业成本 97, 万元，较上年同期增加 %，主要系本报告期新增建筑
施工业务的影响。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入
比上年增
减（%）
营业成本
比上年增
减（%）
毛利率比
上年增减
（%）
服务业 619,709, 392,996,
减少
个百分点
建筑业 600,191, 551,529,
减少
个百分点
制造业 37,172, 29,413,
增加
个百分点
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入
比上年增
减（%）
营业成本
比上年增
减（%）
毛利率比
上年增减
（%）
工程管理 165,950, 104,625,
增加
个百分点
试验检测 121,283, 85,558,
减少
个百分点
勘察设计 332,474, 202,813,
减少
个百分点
综合管养 219,120, 186,877,
减少
个百分点
工程新材
料
37,172, 29,413,
增加
个百分点
建筑施工 381,071, 364,652,
主营业务分地区情况
分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入
比上年增
减（%）
营业成本
比上年增
减（%）
毛利率比
上年增减
（%）
福建省 892,831, 729,927,
减少
个百分点
其他地区 364,242, 244,011,
增加
个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入
比上年增
减（%）
营业成本
比上年增
减（%）
毛利率比
上年增减
（%）
直销 1,257,073, 973,939,
减少
个百分点
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主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
①本报告期工程管理业务毛利率 %，较上年同期提升 %。主要是上年同期建发合诚结
算收入调减的影响。
②本报告期试验检测业务、勘察设计业务、综合管养业务毛利率基本保持稳定。
③本报告期工程新材料业务毛利率 %，较上年同期提升 %。主要是上年同期毛利率较
低的路面新材料业务占比较高的影响。
④建筑施工业务是本报告期新增的业务类型。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
分行业情况
分行业
成本构成
项目
本期金额
本期占
总成本
比例(%)
上年同期金额
上年同
期占总
成本比
例(%)
本期金额
较上年同
期变动比
例(%)
情况
说明
服务业
主营业务
成本
392,996, 357,429,
建筑业
主营业务
成本
551,529, 185,624,
制造业
主营业务
成本
29,413, 41,784,
房产租赁
业
其他业务
成本
2,476, 3,235,
分产品情况
分产品
成本构成
项目
本期金额
本期占
总成本
比例(%)
上年同期金额
上年同
期占总
成本比
例(%)
本期金额
较上年同
期变动比
例(%)
情况
说明
工程管理
业务
主营业务
成本
104,625, 107,692,
试验检测
业务
主营业务
成本
85,558, 76,536,
勘察设计
业务
主营业务
成本
202,813, 173,201,
综合管养
业务
主营业务
成本
186,877, 185,624,
工程新材
料业务
主营业务
成本
29,413, 41,784,
建筑施工
业务
主营业务
成本
364,652,
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房产租赁
业务
其他业务
成本
2,476, 3,235,
成本分析其他情况说明
无
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用 □不适用
2022 年 3 月，本公司控股子公司福建怡鹭工程有限公司因其他出资方增资而丧失对福建怡鹭
路面新材料有限公司的控制权，并于 2022 年 3 月 31 日完成工商变更手续。2022 年 6 月，福建怡
鹭工程有限公司处置其所持有的福建怡鹭路面新材料有限公司的全部股权，并于 2022 年 6 月 29
日完成工商变更手续。
本公司全资子公司福建科胜加固材料有限公司对全资子公司厦门合智新材料科技有限公司实
施吸收合并。2022 年 3 月 18 日，厦门合智新材料科技有限公司完成工商注销。2022 年 3 月 24
日，福建科胜加固材料有限公司完成工商变更手续。
本公司二级子公司大连普湾新区慧智市政设计有限公司于 2022 年 6 月 9 日完成工商注销。
2022 年 7 月，本公司及本公司控股股东厦门益悦置业有限公司共同收购厦门元朴建筑设计有
限公司（现已更名为“里隽（厦门）建筑设计有限公司”）100%的股权。本次股权收购交易完成
后，本公司及厦门益悦分别持有里隽设计 70%和 30%的股权。2022 年 7 月 21 日，里隽设计完成工
商变更手续。
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√适用 □不适用
本报告期新增建筑施工业务，实现营业收入 38, 万元，占本报告期营业收入总额的比例
为 %。
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 57, 万元，占年度销售总额 %；其中前五名客户销售额中关联方
销售额 41, 万元，占年度销售总额 %。
单位：元
序号 客户名称 营业收入
占公司全部营业收入
的比例
1 厦门建发集团有限公司及所属单位 419,602, %
2 厦门市公路事业发展中心 60,436, %
3 厦门地铁恒顺物泰有限公司 41,948, %
4 厦门路桥建设集团有限公司及所属单位 33,107, %
5 大连湾海底隧道有限公司 22,804, %
合计 577,899, %
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少
数客户的情形
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□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额 19, 万元，占年度采购总额 %；其中前五名供应商采购额中关
联方采购额 5, 万元，占年度采购总额 %。
单位：元
序号 供应商名称 采购内容 采购金额
1 厦门建发集团有限公司及所属单位 材料、机票、物业服务等 57,665,
2 厦门路桥建设集团有限公司及所属单位 材料及技术服务 46,914,
3 厦门坤能工程建设有限公司 专业分包 36,444,
4 厦门首和诚建设工程有限公司 劳务 29,826,
5 福建平祥建设工程有限公司 专业分包 25,422,
合计 196,273,
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依
赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明
无
3. 费用
√适用 □不适用
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 变动原因
销售费用 16,719, 18,596,
主要是本报告期办公费用及
人工费用减少的影响。
管理费用 114,272, 100,565,
主要是本报告期人工费用及
折旧摊销增加的影响。
研发费用 33,988, 31,249,
主要是本报告期建发合诚和
大连市政院研发人工费用投
入增加的影响。
财务费用 5,097, 8,836,
主要是本报告期因偿还银行
借款利息支出减少及闲置资
金利息收入增加的影响。
所得税费用 10,198, 5,735,
主要是本报告期递延所得税
费用增加的影响。
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 33,988,
本期资本化研发投入
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研发投入合计 33,988,
研发投入总额占营业收入比例（%）
研发投入资本化的比重（%）
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
单位：人
公司研发人员的数量 237
研发人员数量占公司总人数的比例（%）
研发人员学历结构
学历结构类别 学历结构人数
博士研究生 1
硕士研究生 35
本科 171
专科 29
高中及以下 1
研发人员年龄结构
年龄结构类别 年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁） 58
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 117
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 54
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 8
60 岁及以上 0
(3).情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司研发项目共 53 个，其中研发投入 50 万元以上的项目共计 32 个，情况如下：
单位：元
序
号
研发项目
名称
2022 年
研发投入
研发目的
研发
进展
研发拟达到的目标
1
城市轨道交通
工程土建施工
监理规程
1,790,
规范厦门地区轨道交通工
程施工监理工作、提高工
程管理水平及工程建设质
量。
研究中
形成一项厦门市地
方标准。
2
复杂环境与地
质条件下隧道
施工成套关键
技术研究
1,623,
通过对隧道穿越岩溶地区
复杂环境与地质条件施工
成套技术进行研究，提高
隧道施工质量及施工效
率，降低隧道穿越富水岩
溶地区过程中的安全风
险，为工程顺利实施提供
理论指导。
研究中
优化岩溶地区溶洞
地质预报方式方
法、岩溶处治措施
及安全施工技术。
3 一种隧道洞内 1,372, 简化现有隧道洞内套拱设 研究中 开发设计出一种隧
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套拱 计方法流程，提高施工效
率，节省工期。
道洞内套拱结构。
4
BIM 技术在装
配式建筑施工
过程中的应用
与研究
1,140,
针对 BIM 技术在装配式
建筑施工过程中应用进行
深度研究，实现进度管理、
成本控制、方案模拟等智
能化、数字化、精细化项
目管理模式，降低建造成
本、缩短开发周期，增强
建造过程中决策、控制与
优化能力。
已完成
开发基于 BIM 的装
配式建筑施工阶段
的一体化集成应用
技术。
5
一种透水构筑
物隧道结构
1,079,
研发一种新型近海透水构
筑物结构，减少现有明挖
回填工法对海洋土地环境
的破坏。
已完成
开发设计出一种透
水构筑物隧道结
构。
6
中小型吊桥一
种钢混组合式
主索鞍
1,042,
为研究一种可在工地现场
加工、组装方便并且应用
在中小型吊桥上的钢混组
合式主索鞍结构，提高施
工效率。
研究中
开发设计出一种用
于中小型吊桥的钢
混组合式主索鞍。
7
一种可持续利
用的降水井施
工新技术的开
发及应用
1,037,
对传统降水井施工技术进
行优化改进，解决因降水
井导致的深基坑底板渗漏
水问题，保证防水层及主
体底板的施工质量，降低
施工成本，提高施工效率，
并为后续施工及运营期提
供备用水源，减少资源浪
费，降低施工及运营成本。
研究中
完成新型可持续利
用降水井施工方案
设计、可调节流量
抽水水泵设计及试
验段和新型降水井
工法。
8
一种污水处理
厂曝气沉砂池
浮渣斗装置
977,
为解决浮渣斗无法有效集
渣，浮渣聚集，堵塞排渣
孔的问题。
研究中
开发设计出一种用
于污水处理厂曝气
沉砂池的浮渣斗装
置。
9
超声波探伤技
术在桥梁钢结
构焊缝检测中
的运用
936,
寻找一种新型、高效、准
确的检测方法，来保证板
厚为 8mm 以下的 U 肋钢
结构施工质量，为钢结构
桥梁质量安全提供保障。
已完成
制定钢结构桥梁 U
肋新型相控阵检测
工艺技术方案，准
确识别薄钢板部分
熔透焊缝中缺陷，
判别焊缝质量。
10
监理技术管理
方法及三级技
术管控平台的
开发及应用研
究
913,
针对目前监理技术管理缺
陷，创新监理技术管理方
法，提高公司监理技术能
力水平及监理服务质量，
增强企业竞争力。
研究中
创新构建一套三级
监理技术管控模型
和管理方法，优化
设计出配套的三级
监理技术管控平
台。
11
管件坠落试验
装置设计制造
890,
在于减少试验过程中的人
为操作误差，实现试验设
定高度的精准化控制，保
证试验的准确性。
研究中
设计出一套具备试
验管件放置平台、
平台可上下移动、
自由调节试验高度
的试验装置。
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12
沿海花岗岩孤
石群地区钻孔
桩施工关键技
术的研究
888,
针对沿海花岗岩孤石群地
区钻孔桩施工重难点问题
进行研究，提高钻孔桩施
工质量及施工效率，同时
为后续类似工程施工及咨
询提供参考。
研究中
设计优化出新型咬
合桩成桩质量无损
检测方法，开发钻
孔灌注桩精细化施
工质量控制技术。
13
热拌高粘改性
沥青超薄层罩
面力学性能与
应用研究
887,
总结热拌高粘改性沥青混
合料的主要性能控制指标
及施工过程中的关键技
术，从而提升热拌薄层罩
面养护效果。
研究中
研究总结出一项关
于热拌高粘改性沥
青混合料配合比设
计方法及施工工
艺。
14
一种蒸压加气
混凝土砌块包
柱保温系统
879,
提出一种与柱混凝土浇筑
同时施工的做法，从而减
少施工工序，加快施工进
度。
研究中
开发设计出一种蒸
压加气混凝土砌块
包柱保温系统。
15
一种综合管廊
外集水坑
868,
改善综合管廊内空气质
量，维修操作均在管廊外
进行，使设备维修保养更
加便利，操作安全。
已完成
开发设计出一种综
合管廊外集水坑。
16
新型转向结构
体外预应力连
续箱梁桥加固
技术研究与应
用
819,
通过对转向结构性能研
究，建立实际病害-损伤模
型-加固可行域的关系链，
优化设计与施工，提高桥
梁整体稳定性及安全性。
已完成
提出一种体外预应
力加固连续箱梁桥
设计的应用分析方
法。
17
一种双幅桥梁
的隐藏式纵向
沉降缝
813,
解决双幅桥梁之间布置明
缝会影响行车舒适型及车
辆安全的问题。
研究中
开发设计出一种双
幅桥梁的隐藏式纵
向沉降缝。
18
城市浅埋暗挖
隧道下穿既有
桥梁的影响及
控制研究
808,
对浅埋暗挖隧道下穿既有
桥桩的影响及控制措施进
行研究，提出适用的施工
方案及注浆加固方案，提
高暗挖隧道近距离穿越桥
梁工程的安全性，为类似
的穿越工程提供施工参
考。
研究中
优化设计出最优的
下穿既有桥梁注浆
加固方法，制定出
对地表及桥桩稳定
性的影响最小的施
工方案。
19
复杂海域长大
宽箱钢桥施工
安全精细化管
控研究
806,
提升跨海长大宽钢箱梁桥
施工的安全管理，降低施
工风险。
已完成
形成跨海长大宽钢
箱梁桥安全精细化
管理实施性方案、
安全措施施工图设
计和安全措施指导
投入清单。
20
一种具备清污
分流及雨水利
用功能的事故
水池
779,
解决事故水池清污合流问
题，实现清洁雨水回用功
能，提高水资源利用率，
减少事故水池整体容积，
降低工程造价。
研究中
开发设计出一种具
备清污分流及雨水
利用功能的事故水
池。
21
水运工程软基
处理自动化检
测技术应用研
究
775,
为实现监测数据的自动采
集、实时传输、自动预警，
保证监测数据的真实性、
完整性、及时性，并能够
研究中
优化自动化数据采
集云平台及其展示
页面，实现用户在
任何时候对现场施
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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及时采取响应措施，更好
地保障人身安全及施工过
程安全进行。
工情况进行监视，
对历史情况进行查
询，掌握最新的软
基监控信息。
22
跨海（河）长
大桥梁结构健
康监测系统技
术应用研究
730,
基于桥梁在线监测平台和
系统的采集数据，建立桥
梁健康状况自动预警系
统，使桥梁能在桥梁运营
状况出现严重问题时自动
触发预警，保证桥梁在复
杂交通状况、恶劣环境等
情况下安全性。
已完成
编制完成跨海（河）
长大桥梁结构健康
监测专项方案、构
建缩尺模型以及与
桥梁管养相结合功
能的健康检测平
台。
23
BRT 高架桥站
台段路面车辙
处理技术应用
研究
677,
通过路面材料的选用及结
构设计解决 BRT 高架桥
站台段路面车辙问题。
研究中
获得满足相关技术
标准和养护时间要
求的 BRT 高架桥站
台段路面修复技
术。
24
暗挖地铁区间
衬砌裂缝安全
状态分级及治
理方法研究
676,
通过对地铁隧道工程的安
全状态进行有效评定，实
现对其安全隐患的早期预
警，并通过相应的治理手
段，保证地铁的运营安全。
已完成
建立衬砌裂损状态
安全等级评价体
系，并形成一套暗
挖地铁区间衬砌裂
缝病害处治指南。
25
一种蒸压加气
混凝土砌块施
工方法
669,
提出一种更简便的实施方
法，可以加快施工进度，
提高施工质量及构件耐久
性能。
研究中
开发设计出一种蒸
压加气混凝土砌块
的施工方法。
26
基于堆载法大
吨位基桩抗压
静载难重点的
提升与处理方
案研究
618,
通过地基承载力、反力装
置钢梁的结构强度要求、
配重块的摆放、千斤顶的
选取、基准桩、基准梁的
安放、试桩桩头的处理等
六大重点难点进行分析总
结，整理出一套准确高效
的检测细则和作业指导
书，作为以后此类试验的
参考依据。
已完成
优化升级仪器设备
及各配件、耗材的
选取、安装方式方
法；完善堆载法大
吨位基桩抗压静载
试验的安全与防护
措施细化和管理体
系。
27
一种城市高架
桥反钩臂自重
式装饰花架
607,
利用力学原理解决安装固
定问题，减少拆卸和安装
的时间，减少作业时间，
便于维护，减少安全隐患。
已完成
开发设计出一种城
市高架桥反钩臂自
重式装饰花架。
28
高性能沥青混
合料超薄罩面
技术研究
593,
寻求一个新的方案来取代
常规的道路维修方法，探
索出一套行之有效的“预
防性养护”模式，为了使
道路罩面工程费用更低，
效果更好，施工更快，利
用改性沥青特有的性能设
计一种养护技术。
已完成
总结出一套适用于
福建省高性能沥青
混合料超薄罩面成
套技术并推广应
用，提升道路养护
质量，延长城市道
路的使用寿命。
29
复杂地质情况
下袖阀管注浆
575,
掌握袖阀管注浆过程中注
浆控制因素，提升袖阀管
已完成
开发一项适用于复
杂地质条件下软土
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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加固技术研究
与应用
劈裂注浆在软土地基中的
应用效果，优化袖阀管注
浆技术质量。
地基注浆的套壳料
的配比设计方法，
总结出不同的配比
对其强度、粘度和
比重等性能的影
响。
30
上下行线采用
双层结构便于
布置左转匝道
的城市互通立
交技术
559,
节省建设用地，远离路侧
建筑，并使得对面方向道
路不再成为左转匝道的障
碍。
研究中
开发设计出上下行
线采用双层结构便
于布置左转匝道的
城市互通立交技
术。
31
智慧监理管理
平台的开发及
应用研究
525,
利用现代化技术手段开发
适用于监理方的工程项目
管理平台，提高监理方对
工程项目信息管理效率，
方便监理人员开展工程项
目的监理工作。
研究中
开发出适用于监理
项目的智慧监理管
理平台并实际在监
理项目上应用。
32
混凝土箱形梁
桥拼宽加固施
工技术研究
507,
研发一种在确保桥梁安
全、完整、适用与耐久性
的同时，能提高原有混凝
土箱形梁桥的通行能力与
承载能力的加固技术。
研究中
总结箱形梁桥钢结
构拼宽加固的施工
流程、测量措施步
骤和施工工艺,提出
城市箱形梁加宽加
固的新方法。
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
单位：元
科目 本期数 上年同期数
变动比率
（%）
变动原因
经营活动产生的现金
流量净额
210,263, 88,733,
主要是本报告期收到
的天成华瑞工程款和
大连市政院勘察设计
款增加的影响。
投资活动产生的现金
流量净额
-13,632, -38,268,
主要是上年同期收购
天成华瑞 100%股权的
影响。
筹资活动产生的现金
流量净额
-154,426, 22,738,
主要是本报告期偿还
银行借款的影响。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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1. 资产及负债状况
单位：元
项目名称 本期期末数
本期期
末数占
总资产
的比例
（%）
上期期末数
上期期
末数占
总资产
的比例
（%）
本期期末金
额较上期期
末变动比例
（%）
情况说明
应收票据 4,074, 474,
主要是本报告期
福建怡鹭收到商
业承兑汇票的影
响。
合同资产 243,265, 166,376,
主要是本报告期
新增天成华瑞建
筑施工业务的影
响。
其 他 流 动
资产
1,706, 503,
主要是本报告期
福建怡鹭期末增
值税留抵税额及
预缴所得税增加
的影响。
使 用 权 资
产
12,422, 6,530,
主要是本报告期
里隽设计及天成
华瑞租赁办公场
所的影响。
短期借款 84,699, 168,621,
主要是本报告期
偿还短期借款的
影响。
应付账款 392,635, 184,394,
主要是本报告期
末天成华瑞增加
应付工程款及材
料款的影响。
其 他 应 付
款
36,456, 17,114,
主要是本报告期
天成华瑞收到保
证金及建发合诚
收购里隽设计增
加应付股权转让
款的影响。
一 年 内 到
期 的 非 流
动负债
4,401, 83,447,
主要是本报告期
建发合诚偿还银
行长期借款的影
响。
长期借款 7,600,
主要是本报告期
建发合诚偿还银
行长期借款的影
响。
租赁负债 8,918, 1,626,
主要是本报告期
里隽设计及天成
华瑞租赁办公场
所的影响。
长 期 应 付 664, 主要是本报告期
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款 福建怡鹭以分期
付款方式购入设
备的长期应付款
重分类至“一年
内到期的非流动
负债”的影响。
其他说明
无
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
项目 期末账面价值（元） 受限原因
货币资金 10,858, 保函保证金、监管受限资金
投资性房地产 7,005, 担保抵押
固定资产 2,092, 担保抵押
合计 19,956,
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
□适用 √不适用
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司长期股权投资 53, 万元，较期初 55, 万元减少 1, 万元，为本报告期处置天成华瑞 25%股权及收购
里隽设计 70%股权的影响。本公司通过子公司厦门合诚水运工程咨询有限公司间接持有的天成华瑞 5%的股权于本报告期处置。
2022 年 3 月，本公司控股子公司福建怡鹭工程有限公司因其他出资方增资而丧失对福建怡鹭路面新材料有限公司的控制权，并于 2022 年 3 月 31 日
完成工商变更手续。2022 年 6 月，福建怡鹭工程有限公司处置其所持有的福建怡鹭路面新材料有限公司的全部股权，并于 2022 年 6 月 29 日完成工商变
更手续。
本公司全资子公司福建科胜加固材料有限公司对全资子公司厦门合智新材料科技有限公司实施吸收合并。2022 年 3 月 18 日，厦门合智新材料科技
有限公司完成工商注销。2022 年 3 月 24 日，福建科胜加固材料有限公司完成工商变更手续。
2022 年 7 月，本公司及本公司控股股东厦门益悦置业有限公司共同收购里隽（厦门）建筑设计有限公司 100%的股权。本次股权收购交易完成后，本
公司及厦门益悦分别持有里隽设计 70%和 30%的股权。2022 年 7 月 21 日，里隽设计完成工商变更手续。
1. 重大的股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被投
资公
司名
称
主
要
业
务
标的
是否
主营
投资
业务
投资
方式
投资金额
持股
比例
是
否
并
表
报表
科目
（如
适
用）
资
金
来
源
合作
方
（如
适
用）
投资
期限
（如
有）
截至
资产
负债
表日
的进
展情
况
预计
收益
（如
有）
本期损益
影响
是
否
涉
诉
披露日期
（如有）
披露索引（如有）
里隽
（厦
门）
建筑
设计
建
筑
工
程
设
是 收购 12,250, 70% 是
自
有
资
金
厦门
益悦
置业
有限
公司
已完
成收
购
425, 否 2022/7/22
具体内容详见上海证
券所官网
《建发合诚工程咨询
股份有限公司关于完
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有限
公司
计 成收购股权暨关联交
易的公告》（公告编
号：2022-046）
合计 / / / 12,250, / / / / / / / 425, / / /
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产类别 期初数
本期公允价值
变动损益
计入权益的累计
公允价值变动
本期计提的减值 本期购买金额
本期出售/赎回
金额
其他变动 期末数
其他 699, 481,000, 481,000,
合计 699, 481,000, 481,000,
其他说明：本公司以公允价值计量的金融资产全部为银行结构性存款理财产品。
证券投资情况
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
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4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
公司名称 业务性质 持股比例 注册资本
本报告期
总资产
本报告期
净资产
本报告期
营业收入
本报告期
净利润
合诚检测
工程试验
检测
% 3, 19, 9, 12, 1,
合诚技术 工程维修 % 1, 14, 4, 7,
合诚水运
水运工程
建设监理
%
合诚设计
院
水运工程
设计、咨询
%
福建科胜
新材料技
术推广
% 6, 4, 2, 2,
大连市政
院
设计咨询 % 2, 57, 31, 30, 1,
福建怡鹭 综合管养 % 8, 22, 15, 16,
天成华瑞 建筑施工 % 10, 32, 12, 38,
里隽设计
建筑工程
设计
% 1,
说明：2022 年 7 月，本公司及本公司控股股东厦门益悦置业有限公司共同收购里隽（厦门）
建筑设计有限公司 100%的股权。本次股权收购交易完成后，本公司及厦门益悦分别持有里隽设计
70%及 30%的股权。2022 年 7 月 21 日，里隽设计完成上述工商变更手续。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
加快构建“双循环”新发展格局，是促进中国经济复苏的重大举措。中央经济工作会议强调，
2023 年要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。而“纲
举目张”的五条措施中，首要即是着力扩大国内需求，要通过政府投资和政策激励有效带动全社
会投资，加快实施“十四五”重大工程，强化区域基础设施互联互通，推动城市群都市圈基础设
施一体化发展。
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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在“房住不炒”的大背景下，中央经济工作会议提及确保房地产市场平稳发展，扎实做好“保
交楼、保民生、保稳定”各项工作。近期，多地持续优化房地产调控政策支持刚性和改善性住房
需求，助力提振地产行业市场信心。
2023 年，中央定调适度超前开展基础设施投资及房地产政策激励改善行业预期叠加发力，年
内固定资产投资将呈现基建领先、地产持续调整的格局，预计未来固定资产投资仍将维持一定强
度。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
发展战略∣双轮两域
基于行业发展趋势和公司近三十年发展积淀，建发合诚在新一轮的发展规划期内，聚焦“双
轮驱动”，深耕“两域建设”，打造国内领先的工程全生命周期服务品牌。
双轮驱动：即构建“工程咨询”与“工程施工”双主业的新发展格局。在加快发展勘察设计、
工程管理、试验检测等工程咨询业务实现提质增效的同时，快速扩张建筑施工和综合管养等工程
施工业务实现提量增效，强化全产业业务协同，持续提升技术服务能力。
两域建设：即深耕“新建工程”与“在役工程”两个领域工程建设。始终秉持“心护工程 业
馈社会”的企业使命，积极参与国家及地方交通基建、市政开发、工业与民用建筑等优质“新建
工程”建设；扎实推进“在役工程”即已建成工程的检测鉴定与评估、维修加固与养护、建筑修
缮等工程建设。
(三)经营计划
√适用 □不适用
2023 年，公司董事会将坚持党建引领，强化资本运营顶层设计，优化调整战略布署，深化管
理改革，打造管理赋能与业务支持型总部。公司以“产业发展双轮驱动”为主线，加速发展勘察
设计（含建筑设计）、工程管理、试验检测等工程咨询业务实现提质增效，同时快速扩张建筑施
工、综合管养等工程施工业务实现提量增效，进一步推动公司高质量发展。
2023 年度经营目标：力争实现营收规模同比增长 60~80%，预计归属于母公司股东的净利润
较上年同期增长 10~30%。
（说明：上述数据为公司 2023 年年度经营计划的内部考核指标，不代表公司的盈利预测及承
诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司经营管理等多种因素，存在
较大的不确定性，请投资者特别注意。）
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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2023 年度重点工作举措：
1.聚焦业务协同，增强竞争优势
充分发挥全国布局、全产业链覆盖的优势，持续完善内外协同机制，加速推进全产业链业务
协同发展。
持续深耕重点区域、挖掘潜力市场，制定差异化市场拓展策略，加强与大客户战略合作，构
筑区域竞争优势，实现业务规模质效同步提升。
2.加快数字化建设，提升管理效能
进一步提升公司数字化管理水平，加大投入，补齐短板，打通管理与业务生产系统，实现各
业务系统集成，提升管理精度与效能。
3.强化人力资源管理，提高员工人效
持续优化管理架构，打造扁平化高效组织；优化人才结构，强化核心人才团队培养；优化考
核薪酬结构，强化人效导向的岗位设置与激励机制。
4.加大回款力度，强化资金管理
重点推进公司系统内各经营单位合同应收款催收工作，结合各项业务实质，统筹制定收款管
理举措与考核奖罚，做好资金统筹，提高资金储备。
5.致力文化建设，提升品牌价值
积极推动企业文化体系建设，深入挖掘建发合诚品牌特色，通过品牌价值输出扩大建发合诚
的关注度和影响力，塑造企业良好形象。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1. 政策性风险
公司所属的工程技术服务行业的发展主要依托于国家宏观经济形势、相关政策及相应的固定
资产投资规模。因此，公司的生产经营状况将受到未来国家产业政策的影响。
2. 人力资源风险
受土木工程行业人才流失及毕业生就业不饱和等因素影响，行业人才供给已出现结构性失衡
的端倪，可能对公司未来人力储备及长远规划产生一定影响；作为技术密集型的工程企业（勘察
设计、工程管理、试验检测、综合管养），人力成本是公司报告期经营过程中的主要支出，行业
与区域市场薪酬水平的波动可能对公司经营业绩产生影响；土木工程涉及专业广、学科多，专业
人才、技术骨干的培养与输出存在周期长、见效慢的特点，将对公司人力资源的持续发展提出挑
战。
3. 安全生产风险
公司在工程技术服务过程中可能会由于各种原因发生安全事故，公司可能会承担事故相应的
安全生产责任。公司有完善的内部控制程序和措施来尽可能的避免安全事故的发生，但如果公司
在工程技术服务过程中发生重大安全事故，且公司被认定需要承担相应的安全生产责任，则可能
会对公司未来的经营造成一定的影响。
4. 应收账款风险
公司应收账款余额较高。公司应收账款较高主要原因是：①公司工程咨询类业务项目服务期
限长，项目完工后还存在较长期间的决算及质保期，故公司应收账款账龄较长；②在实际付款流
程中，业主经常是达到付款条件后才启动付款申请审批流程，鉴于审批机关主要是国有企业或相
关政府部门，因此流程较长、耗时较多，所以迟于合同约定时间付款属于一个普遍的现象。
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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5. 商誉减值风险
公司于 2018 年 1 月 20 日披露《合诚股份关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司 100%
股权的公告》，由于本次股权购买构成非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》的规定，
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商
誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。如果未来由于大连市政
院所处行业不景气或者其自身因素导致经营状况远未达到预期，则公司会存在商誉减值的风险，
从而对公司当期损益造成不利影响。针对此项风险，公司将在业务、管理及技术等方面进行资源
整合，积极发挥各业务板块的优势，从而促使大连市政院达到预期的发展目标。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
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第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，遵守中国证监会《上市公司治
理准则》及上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
信息披露事务管理》等部门规章和业务规则的要求，强化内部控制，规范各项运作，不断完善公
司法人治理结构和提升上市公司内控水准。
（一）三会运作
公司严格依照法律法规和《公司章程》的有关规定，组织召开股东大会、董事会、监事会会
议，相关会议的筹备与组织、提案与召集、审议与表决以及后续信息披露等事项均符合相应的法
定程序，切实保证了公司的规范运作和公司股东合法权益的实施。报告期内，公司召开了 2021
年年度股东大会、4 次临时股东大会，11 次董事会，8 次监事会。各项会议的召集、召开均符合
法定程序和《公司章程》的相关规定，会议议事程序和决议、会议决议的信息披露以及会议决议
的执行和反馈等方面均能严格按照公司相关规定进行，维护了公司及全体股东的利益，不存在内
幕交易或其他损害公司及股东权益的事项。
（二）独立性
公司严格坚持上市公司独立性原则，与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务和决策等
方面完全分开，公司具有独立完整的自主经营能力，独立承担责任和风险，各职能部门能够独立
运作。报告期内，控股股东严格履行各项承诺，充分保障上市公司独立性，未发生转移侵占上市
公司权益事件。
（三）独立董事及监事履职情况
报告期内，公司独立董事严格遵守相关法律法规、公司各项规章制度，恪守诚信勤勉的职业
操守，始终关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。公司独立董事认真负责地参加公
司股东大会和董事会，对全部议案认真审议，利用自身的专业知识，为公司的发展积极出谋划策，
对公司 2021 年年度报告关联交易、对外担保、内部控制评价报告等特定事项充分发表独立意见，
并以谨慎的态度公正、客观的行使表决权，切实维护公司的整体利益和中小股东的权益。
公司监事严格遵守相关法律法规、公司各项规章制度，认真出席、列席相关会议，切实履行
职责，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规进行监督，对公司财务状况进行检查监督，
对相关重大事项发表意见。
（四）信息披露与投资者关系
报告期内，公司努力提升信息披露和投关工作水平。在定期报告编制中，严格按照披露准则，
提高报告的信息量和可读性，及时准确规范披露临时公告，为投资者了解公司的运营情况提供信
息参考。公司积极维护投资者利益，建立良好的投资者沟通机制，本年度继续通过投资者热线、
E 互动、线上业绩说明会、现场调研等多种方式与投资者开展交流。
（五）内幕信息知情人登记管理情况
报告期内，公司严格按照规章制度，做好内幕信息知情人登记管理工作，制作与公司控制权
变更相关的内幕信息知情人档案、重大事项进程备忘录、内幕信息知情人的保密管理，防范杜绝
内幕交易，并真实、准确、完整、及时地进行信息披露，保护广大中小股东的投资权益。
（六）内部制度建设情况
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
36 / 224
报告期内，公司根据《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规，开展制度修订、制度制
定等相关工作，持续完善公司制度建设，提升上市公司治理水平。本年度共完成修订公司治理及
公司管理相关制度共 40 余项。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大
差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体
措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争
或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
会议届次 召开日期
决议刊登的
指定网站的
查询索引
决议刊登的
披露日期
会议决议
2022 年第一次
临时股东大会
2022年 4月
18 日
上海证券交
易 所 网 站
（http://www
.
2022年 4月
19 日
审议通过如下议案：《关于拟变更公
司名称的议案》、《关于修订<公司
章程>的议案》、《关于转让子公司
30%股权暨关联交易的议案》、《关
于补选第四届董事会独立董事的议
案》、《关于调整 2022 年度日常关
联交易预计额度的议案》。
2021 年年度股
东大会
2022年 5月
13 日
上海证券交
易 所 网 站
（http://www
.
2022年 5月
14 日
审议通过如下议案：《关于 2021 年
年度报告及摘要的议案》、《关于 2021
年度董事会工作报告的议案》、《关
于 2021 年度财务决算报告的议案》、
《关于 2021 年度利润分配方案的议
案》、《关于 2022 年度财务预算报
告的议案》、《关于公司及各控股子
公司向银行等机构申请综合授信额
度并提供担保的议案》、《关于向控
股股东申请借款额度暨关联交易的
议案》、《关于未来三年（2022~2024
年）股东回报规划的议案》、《关于
续聘 2022 年度审计机构的议案》、
《关于 2021 年度监事会工作报告的
议案》。
2022 年第二次
临时股东大会
2022年 9月
1 日
上海证券交
易 所 网 站
（http://www
.
2022年 9月
2 日
审议通过如下议案：《关于变更公司
经营范围并修改<公司章程>议案》、
《关于 2022 年度与金融机构发生关
联交易额度预计的议案》、《关于修
订<建发合诚股东大会议事规则>的
议案》、《关于修订<建发合诚董事
会议事规则>的议案》、《关于修订<
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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建发合诚监事会议事规则>的议案》、
《关于制定<建发合诚对外捐赠管理
制度>的议案》、《关于制定<建发合
诚董事、监事履职考核与薪酬管理制
度>的议案》。
2022 年第三次
临时股东大会
2022年 9月
13 日
上海证券交
易 所 网 站
（http://www
.
2022年 9月
14 日
审议通过：《关于补选第四届董事会
非独立董事的议案》。
2022 年第四次
临时股东大会
2022 年 11
月 11 日
上海证券交
易 所 网 站
（http://www
.
2022 年 11
月 12 日
审议通过如下议案：《关于修订<建
发合诚控股股东、实际控制人行为规
范及信息问询制度>的议案》、《关
于修订<建发合诚关联交易管理制
度>的议案》、《关于修订<建发合诚
投资管理制度>的议案》、《关于修
订<建发合诚对外担保管理制度>的
议案》、《关于修订<建发合诚信息
披露管理制度>的议案》。
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
公司召开的 2021 年年度股东大会、2022 年四次临时股东大会均已经公司聘请的律师事务所
律师现场见证并出具法律意见书，前述股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、
召集人的资格及审议的提案符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。此外，前述股东大会所审议的议案均
已被表决通过，不存在议案被否决的情况。
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
姓名 职务(注) 性别 年龄
任期起始日
期
任期终止
日期
年初持股数 年末持股数
年度内股
份增减变
动量
增减变动原因
报告期内从
公司获得的
税前报酬总
额（万元）
是否在
公司关
联方获
取报酬
林伟国 董事长 男 45 2022/8/25 2024/12/21 0 0 0 无 0 是
黄和宾
副董事长、
总裁
男 56 2021/12/22 2024/12/21 15,655,500 15,655,500 0 无 否
刘静 董事 女 46 2021/12/22 2024/12/21 0 0 0 无 0 是
彭勇 董事 男 49 2021/12/22 2024/12/21 0 0 0 无 0 是
康明旭
董事、
副总裁
男 45
2018/6/1 2024/12/21
1,617,000 1,617,000 0 无 否
2016/9/26 2024/1/31
田美坦 董事 男 45 2022/9/13 2024/12/21 0 0 0 无 0 是
唐炎钊 独立董事 男 55 2019/11/12 2024/12/21 0 0 0 无 8 否
林朝南 独立董事 男 47 2021/2/26 2024/12/21 0 0 0 无 8 否
张光辉 独立董事 男 50 2022/4/18 2024/12/21 0 0 0 无 否
曹馨予 监事会主席 女 46 2021/12/22 2024/12/21 0 0 0 无 0 是
沈明华 监事 女 44 2021/12/22 2024/12/21 4,000 4,000 0 无 否
张小明 监事 女 40 2022/2/16 2024/12/21 0 0 0 无 否
刘志勋 副总裁 男 51 2020/7/13 2024/1/31 1,267,880 1,269,380 1,500 实施增持计划 否
方建新 副总裁 男 48 2021/12/22 2024/1/31 0 0 0 无 否
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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徐辉 副总裁 男 47 2021/12/22 2024/1/31 0 1,500 1,500 实施增持计划 否
高玮琳 董事会秘书 女 46 2016/12/13 2024/1/31 4,244,630 4,294,630 50,000 实施增持计划 否
郭梅芬 财务总监 女 44 2020/7/29 2024/1/31 1,102,500 1,102,500 0 无 否
庄跃凯
董事
（离任）
男 57 2021/12/22 2022/8/26 0 0 0 无 0 是
徐邯
监事
（离任）
女 36 2020/7/29 2022/2/15 0 0 0 无 否
郭小东
独立董事
（离任）
男 54 2018/6/1 2022/4/19 0 0 0 无 否
合计 / / / / / 23,891,510 23,944,510 53,000 / /
姓名 主要工作经历
林伟国
2007 年加入建发房产工作，历任建发房产财务总监、总经理助理、副总经理等职务。现任建发集团党委委员，建发房产党委副书记、董
事、总经理，建发国际（）执行董事兼行政总裁，建发物业（）董事会主席，建发合诚（）董事长等职务。
黄和宾
1986 年参加工作，曾任厦门公路建设管理处项目负责人、厦门市路桥建设投资总公司（现更名为厦门路桥建设集团有限公司）工程部经
理、厦门路桥股份有限公司董事、副总经理等职务。2000 年加入建发合诚工作，历任建发合诚董事、总经理、董事长等职务。现任建发
合诚（）副董事长兼总裁，大连市政院董事长，合诚技术、福建怡鹭董事等职务。
刘静
1999 年加入建发房产工作，历任建发房产总经理助理、副总经理等职务。现任建发房地产集团有限公司副总经理，建发合诚（）
董事等职务。
彭勇
1996 年加入建发房产工作，历任建发房产海西区域公司、华南区域公司董事长，建发房产副总经理等职务。现任建发房产副总经理、海
西集群董事长，建发合诚（）董事等职务。
康明旭
2001 年加入建发合诚工作，历任建发合诚监理部经理助理、监理部副经理、合诚检测副总经理、合诚技术总经理、建发合诚总经理助理、
副总裁等职务。现任建发合诚（）董事兼副总裁，合诚检测、合诚技术、福建科胜、福建怡鹭董事长，里隽设计、合诚设计院、
大连市政院董事等职务。
田美坦
2012 年加入建发房产工作，历任建发房产上海事业部副总经理、苏州事业部总经理、华东区域公司总经理、董事长等职务。现任建发房
产副总经理、华东集群董事长，建发国际（）执行董事、建发合诚（）董事等职务。
唐炎钊
曾于武汉冶金设备制造公司党委组织部及车间从事组织管理、基层管理工作，于中国科技开发院医药科技开发所从事风险投资的理论研
究及评估工作。现任教于厦门大学，期间赴纽卡斯尔大学、伊利诺伊大学香槟分校学习，并于曼彻斯特大学、百森商学院作访问学者，
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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同时兼任鹭燕医药股份有限公司、厦门光莆电子股份有限公司独立董事。2019 年 11 月至今任建发合诚（）独立董事。
林朝南
现任教于厦门大学管理学院会计系副教授，主要从事财务会计、财务管理与公司治理领域的教学与研究工作。同时兼任深圳市安奈儿股
份有限公司、恒锋信息科技股份有限公司独立董事、欣贺股份有限公司监事会主席。2021 年 2 月至今任建发合诚（）独立董事。
张光辉
现任福建信实律师事务所高级合伙人、福建省律师协会第十一届证券法律专业委员会副主任、厦门市律师协会第八届证券与资本市场专
业委员会主任、厦门市金融法学研究会理事、厦门市法学会证券法学研究会常务理事、广州仲裁委员会仲裁员、厦门市中级人民法院及
思明区人民法院律师调解员等职务。2022 年 4 月至今任职建发合诚（）独立董事。
曹馨予
2001 年加入建发房产工作，历任建发房产人力总监、副总经理、纪委书记、党委副书记等职务。现任建发房产纪委书记、党委副书记，
建发合诚（）监事会主席等职务。
沈明华
2011 年加入建发合诚工作，历任建发合诚财务管理中心副总经理、总经理、内控审计中心总经理等职务。现任建发合诚（）运
营数字中心总经理，建发合诚监事等职务。
张小明
2013 年加入建发合诚工作，历任建发合诚项目总监、房建事业部总经理助理、副总经理、总经理等职务，现任建发合诚（）房
建事业部总经理、建发合诚监事等职务。
刘志勋
1998 年加入建发合诚工作，历任建发合诚项目专业监理工程师、总监理工程师、公路事业部总经理、机电事业部总经理、总裁助理等职
务。现任建发合诚（）副总裁，合诚水运执行董事，合诚检测董事等职务。
方建新
2005 年加入建发房产工作，历任建发地产厦门事业部副总经理、长沙事业部总经理、厦门建发建设运营管理有限公司副总经理等职务。
2021 年加入建发合诚工作，现任建发合诚（）副总裁，合诚检测、合诚技术、合诚设计院、福建怡鹭、福建科胜、大连市政院
董事等职务。
徐辉
1998 年加入大连市政院工作，历任大连市政院工程师、主任工程师、所长、分院院长、总经理助理、副总经理、总经理、董事长等职务。
现任建发合诚（）副总裁，大连市政院董事兼总经理，合诚设计院董事长等职务。
高玮琳
2000 年加入建发合诚工作，历任建发合诚行政与人力资源部副经理及经理、综合部经理、证券事务代表、董事会秘书、董事等职务。现
任建发合诚（）董事会秘书。
郭梅芬
2000 年加入建发合诚工作，历任建发合诚财务部经理助理、财务部副经理、内控审计中心总经理、监事会主席、董事等职务。现任建发
合诚（）财务总监，合诚检测、合诚技术、合诚设计院、福建科胜、大连市政院、福建怡鹭、里隽设计董事等职务。
其它情况说明
□适用 √不适用
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 股东单位名称
在股东单位担任的职
务
任期起始日期
任期终
止日期
林伟国
厦门建发集团有限公司 党委委员 2023 年 2 月 至今
建发房地产集团有限公司 董事 2019 年 3 月 至今
建发房地产集团有限公司 总经理 2022 年 12 月 至今
建发房地产集团有限公司 党委副书记 2023 年 3 月 至今
建发国际投资集团有限公司
（）
执行董事、行政总裁 2019 年 3 月 至今
厦门益悦置业有限公司 执行董事、总经理 2018 年 7 月 至今
刘静 建发房地产集团有限公司 副总经理 2011 年 2 月 至今
彭勇
建发房地产集团有限公司 副总经理 2020 年 3 月 至今
建发房地产集团有限公司 党委委员 2022 年 4 月 至今
田美坦
建发房地产集团有限公司 副总经理 2023 年 2 月 至今
建发房地产集团有限公司 华东集群董事长 2022 年 1 月 至今
建发国际投资集团有限公司
（）
执行董事 2022 年 8 月 至今
曹馨予 建发房地产集团有限公司
党委副书记 2021 年 1 月 至今
纪委书记 2017 年 9 月 至今
在股东单位任
职情况的说明
无
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 其他单位名称
在其他单位担任
的职务
任期起始日期 任期终止日期
林伟国
建发物业管理集团有
限公司（）
董事会主席 2022 年 8 月 至今
在其他单位任职
情况的说明
无
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬
的决策程序
董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由
董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬
确定依据
公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以行业市场薪酬水平为
指导、企业经营业绩为基础，结合其岗位价值、承担责任和该
任职人员的能力等因素确定薪酬，确保董事、监事、高级管理
人员薪酬兼具外部竞争性与内部公平性。
董事、监事和高级管理人员报酬
的实际支付情况
公司所披露的报酬与实际发放情况相符，董事、监事、高级管
理人员报酬情况详见董事、监事、高级管理人员情况表。
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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报告期末全体董事、监事和高级
管理人员实际获得的报酬合计
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的
报酬合计 万元。
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
庄跃凯 董事 离任 个人原因
郭小东 独立董事 离任 个人原因
徐邯 监事 离任 个人原因
田美坦 董事 选举 补选董事
张光辉 独立董事 选举 补选独立董事
张小明 监事 选举 补选职工代表监事
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
会议届次 召开日期 会议决议
第 4 届第 2 次董事会
2022 年 2 月
28 日
审议通过如下议案：《关于 2022 年度日常关联交易预计的
议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于注销
陕西分公司的议案》。
第 4 届第 3 次董事会
2022 年 3 月
22 日
审议通过如下议案：《关于 2021年年度报告及摘要的议案》、
《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2021
年度总裁工作报告的议案》、《关于 2021 年度财务决算报
告的议案》、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》、《关
于 2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2021 年
度计提资产减值准备的议案》、《关于 2021 年度审计委员
会履职情况报告的议案》、《关于 2022 年度财务预算报告
的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司及
各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保
的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》、《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议
案》、《关于未来三年（2022~2024 年）股东回报规划的议
案》、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
第 4 届第 4 次董事会
2022年 4月 1
日
审议通过如下议案：《关于拟变更公司名称的议案》、《关
于修订<公司章程>的议案》、《关于转让子公司 30%股权暨
关联交易的议案》、《关于补选第四届董事会独立董事的
议案》、《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议
案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第 4 届第 5 次董事会
2022 年 4 月
22 日
审议通过如下议案：《关于 2022 年第一季度报告的议案》、
《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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第 4 届第 6 次董事会
2022 年 5 月
16 日
审议通过如下议案：《关于拟变更公司证券简称的议案》。
第 4 届第 7 次董事会
2022 年 5 月
31 日
审议通过如下议案：《关于收购股权暨关联交易的议案》。
第 4 届第 8 次董事会
2022 年 7 月
29 日
审议通过如下议案：《关于变更公司经营范围并修改<公司
章程>的议案》、《关于公司工程施工业务应收账款坏账准
备会计估计变更的议案》、《关于 2022 年度与金融机构发
生关联交易额度预计的议案》。
第 4 届第 9 次董事会
2022 年 8 月
16 日
审议通过如下议案：《关于公司 2022 年半年度报告及其摘
要的议案》、《关于修订<建发合诚股东大会议事规则>的
议案》、《关于修订<建发合诚董事会议事规则>的议案》、
《关于制定<建发合诚对外捐赠管理制度>的议案》、《关
于制定<建发合诚董事、监事履职考核与薪酬管理制度>的
议案》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第 4 届第 10 次董事
会
2022 年 8 月
25 日
审议通过如下议案：《关于更换公司董事长的议案》、《关
于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于
召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
第 4 届第 11 次董事
会
2022 年 9 月
26 日
审议通过如下议案：《关于提请董事会授权公司对外捐赠
事项的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》。
第 4 届第 12 次董事
会
2022 年 10 月
25 日
审议通过如下议案：《关于 2022 年第三季度报告的议案》、
《关于修订部分公司治理制度的议案》、《关于召开 2022
年第四次临时股东大会的议案》。
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
董事
姓名
是否独
立董事
参加董事会情况
参加股
东大会
情况
本年应参
加董事会
次数
亲自
出席
次数
以通讯
方式参
加次数
委托出
席次数
缺席
次数
是否连续两
次未亲自参
加会议
出席股
东大会
的次数
林伟国 否 11 2 8 0 1 否 5
黄和宾 否 11 6 5 0 0 否 5
刘静 否 11 2 9 0 0 否 5
彭勇 否 11 2 9 0 0 否 5
康明旭 否 11 6 5 0 0 否 5
田美坦 否 2 0 2 0 0 否 1
唐炎钊 是 11 6 5 0 0 否 5
林朝南 是 11 6 5 0 0 否 5
张光辉 是 8 5 3 0 0 否 4
郭小东 是 3 0 1 2 0 是 1
庄跃凯 否 9 2 6 0 1 否 2
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
√适用 □不适用
公司原独立董事郭小东先生因个人原因，无法亲自出席公司第四届董事会第三次及第四次董
事会会议。参照《建发合诚董事会议事规则》有关规定，郭小东先生在董事会会议召开前均事先
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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认真审阅了会议材料，形成了明确的表决意见，书面委托独立董事林朝南先生代为出席并表决
2022 年 3 月 22 日召开的四届三次董事会和 2022 年 4 月 1 日召开的四届四次董事会有关事项。
年内召开董事会会议次数 11
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 5
现场结合通讯方式召开会议次数 4
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
专门委员会类别 成员姓名
审计委员会 主任委员：林朝南，委员：黄和宾、张光辉
提名委员会 主任委员：张光辉，委员：林朝南、林伟国
薪酬与考核委员会 主任委员：林朝南，委员：张光辉、林伟国
战略委员会 主任委员：林伟国，委员：黄和宾、唐炎钊
(2).报告期内审计委员会召开 8 次会议
召开日期 会议内容 重要意见和建议
其他履行职责
情况
2022年2月
17 日
《关于 2022 年度日常关联交
易预计的议案》
审计委员会认为：本次关联交易
严格遵循了公平、公正、自愿、
诚信的原则，不存在损害公司及
其他股东合法权益的情形。
审议通过本次
会议案后提交
董事会审议。
2022年3月
11 日
《关于 2021 年年度报告及摘
要的议案》、《关于 2021 年度
审计委员会履职情况报告的议
案》、《关于 2021 年度财务决
算报告的议案》、《关于 2021
年度利润分配方案的议案》、
《关于 2021 年度内部审计工
作报告的议案》、《关于 2021
年度内部控制评价报告的议
案》、《关于 2021 年度计提资
产减值准备的议案》、《关于
2022 年度财务预算报告的议
案》、《关于 2022 年内部审计
审计委员会认为：公司财务报表
均严格按照财政部《企业会计准
则》等有关规定编制，能公允的
反映公司财务状况、经营成果和
现金流量；公司编制的财务报告
内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏的情况。公司聘请的审计机构
北京兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）具有承办公司财务审计
业务所需的专业知识，能够胜任
审计工作；在审计工作中保持了
形式上和实质上的双重独立，遵
审议通过本次
会议案后提交
董事会审议。
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工作计划的议案》、《关于续
聘 2022 年度审计机构的议案》
守了职业道德基本原则。
2022年3月
30 日
《关于转让子公司 30%股权暨
关联交易的议案》、《关于调
整 2022 年度日常关联交易预
计额度的议案》
审计委员会认为：本次交易有利
于天成华瑞业务拓展，实现公司
与控股股东在业务层面的协同发
展，符合公司长期战略规划。本
次关联交易价格经评估后确定，
严格遵循了公平、公正、自愿、
诚信的原则，不存在损害公司及
其他股东合法权益的情形。
审议通过本次
会议案后提交
董事会审议。
2022年4月
20 日
《关于 2022 年第一季度财务
报告的议案》
审计委员会认为：公司财务报表
均严格按照财政部《企业会计准
则》等有关规定编制，能公允的
反映公司财务状况、经营成果和
现金流量；公司编制的财务报告
内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏的情况。
审议通过本次
会议案后提交
董事会审议。
2022年5月
24 日
《关于收购股权暨关联交易的
议案》
审计委员会认为：本次交易系公
司生产经营活动，属于正常的经
营行为，符合公司长期战略规划。
本次关联交易严格遵循了公平、
公正、自愿、诚信的原则，不存
在损害公司及其他股东合法权益
的情形。
审议通过本次
会议案后提交
董事会审议。
2022年7月
11 日
《关于公司工程施工业务应收
账款坏账准备会计估计变更的
议案》、《关于 2022 年度与金
融机构发生关联交易额度预计
的议案》
审计委员会认为：本次会计估计
变更符合公司实际经营情况和相
关法律法规的规定，确保了会计
核算的严谨性和客观性，能更加
客观公允地反映公司财务状况和
经营成果。本次会计估计变更的
审议和表决程序符合有关法律法
规的规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。本次交易系公司
生产经营活动，属于正常的经营
行为，符合公司长期战略规划。
本次关联交易严格遵循了公平、
公正、自愿、诚信的原则，不存
在损害公司及其他股东合法权益
的情形。
审议通过本次
会议案后提交
董事会审议。
2022年8月
5 日
《关于公司 2022 年上半年财
务报告议案》、《关于公司 2022
年上半年内部审计工作报告的
议案》
审计委员会认为：公司财务报表
均严格按照财政部《企业会计准
则》等有关规定编制，能公允的
反映公司财务状况、经营成果和
现金流量；公司编制的财务报告
内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏的情况。
审议通过本次
会议案后提交
董事会审议。
2022 年 10
月 20 日
《关于 2022 年第三季度财务
报告的议案》
审计委员会认为：公司财务报表
均严格按照财政部《企业会计准
审议通过本次
会议案后提交
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则》等有关规定编制，能公允的
反映公司财务状况、经营成果和
现金流量；公司编制的财务报告
内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏的情况。
董事会审议。
(3).报告期内提名委员会召开 2 次会议
召开日期 会议内容 重要意见和建议
其他履行职责
情况
2022年3月
28 日
《关于补选第四届董事会独立
董事的议案》
提名委员会审查了董事候选人的
提名函、任职资格等相关资料，
没有发现存在《公司法》规定不
得担任公司董事及中国证监会确
定为市场禁入者的情形。
审议通过本次
会议案后提交
董事会审议。
2022年8月
25 日
《关于更换公司董事长的议
案》、《关于补选第四届董事
会非独立董事候选人的议案》
提名委员会审查了董事候选人的
提名函、任职资格等相关资料，
没有发现存在《公司法》规定不
得担任公司董事及中国证监会确
定为市场禁入者的情形。
审议通过本次
会议案后提交
董事会审议。
(4).报告期内薪酬与考核委员会召开 1次会议
召开日期 会议内容 重要意见和建议
其他履行职责
情况
2022年1月
28 日
《关于 2021 年度经营层业绩
奖励方案的议案》
薪酬与考核委员会严格按照《公司
法》、中国证监会监管规则以及《公
司章程》《董事会薪酬与考核委员
会工作制度》开展工作，勤勉尽责，
经过充分沟通讨论，一致通过该议
案。
(5).报告期内战略委员会召开 1 次会议
召开日期 会议内容 重要意见和建议
其他履行职责
情况
2022年3月
11 日
《关于未来三年（2022~2024
年）股东回报规划的议案》
战略委员会严格按照《公司法》、
中国证监会监管规则以及《公司章
程》《董事会战略委员会工作制度》
开展工作，勤勉尽责，经过充分沟
通讨论，一致通过所有议案。
审议通过本次
会议案后提交
董事会审议。
(6).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
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九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
单位：人
母公司在职员工的数量 1,798
主要子公司在职员工的数量 296
在职员工的数量合计 2,094
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
销售人员 30
技术人员 1,540
财务人员 50
行政人员 141
管理人员 162
其他保障人员 171
合计 2,094
教育程度
教育程度类别 数量（人）
硕士及以上 148
本科 1,225
大专 504
其他 217
合计 2,094
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司根据所属行业特性、市场薪酬水平，结合公司管理实际，制定了富有激励性的薪酬策略，
建立了混合型的薪酬体系；公司薪酬结构兼顾岗位价值评价与员工职业发展，具有宽幅性和动态
化特点，能够满足公司未来人力资源发展需求；公司有效运用员工股权激励计划等措施，增强员
工的企业主人翁意识，激发工作活力与创造力。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
建发合诚始终紧密围绕公司管理要求和业务需求，有规划、有体系地制定员工培训发展计划，
并分层次、分阶段、有步骤地实施落地；注重核心人才团队的培养，通过开办“晨曦班”、“旭
日班”、“骄阳班”等人才培训课程和其他专项管理赋能训练营，确保人才团队能效与企业发展
需求动态匹配；强化管理干部队伍建设，着力于提升管理干部品质作风和复合型能力培养；强调
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培训效果评估，要求严格做到“凡培训、必考试”，培训考试与学员绩效奖惩挂钩；坚持探索通
过开展行业培训、技术交流等，努力为土木工程行业输出建发合诚管理智慧与工程智慧。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包的工时总数 /
劳务外包支付的报酬总额 3,739,
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
为保障公司利润分配及股东回报的稳定性，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利
能力、股东回报、社会资金成本及外部融资环境的基础上，公司制定了《未来三年（2022~2024
年）股东回报规划》，并经 2021 年年度股东大会审议通过。
2023 年 3 月 24 日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，同意以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方
案如下：
（1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 元（含税）。以截至 2022 年 12 月 31 日总
股本 200,517,800 股为测算基数，合计拟派发现金红利 12,031, 元（含税）。本年度公司
现金分红比例为 %。
（2）公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股（全部以公司股票发行溢价所形成的
资本公积金转增）。以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 200,517,800 股为测算基数，共转出资本公
积金 60,155,340 元，转增完成后，公司总股本增加至 260,673,140 股。
公司独立董事已对该预案发表同意意见。本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
报告期内，公司严格执行了有关分红原则及政策，符合《公司章程》及股东大会决议要求，
分红标准及比例清晰明确，相关的决策程序和监督机制完备，独立董事尽职履责并发表意见，中
小投资者有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小投资者的合法权益。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 √是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰 √是 □否
相关的决策程序和机制是否完备 √是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 √是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 √是 □否
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
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(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税）
每 10 股转增数（股） 3
现金分红金额（含税） 12,031,
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 56,698,
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
以现金方式回购股份计入现金分红的金额 0
合计分红金额（含税） 12,031,
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照建发合诚 2022 年度考核奖励办法及《经营班子薪酬与绩效考核办法》
等对公司高级管理人员实施考评。
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
报告期内，严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《企业内部控制基本规范》
《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合公司发展
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战略和外部环境的变化，对内控制度进行完善与修订，持续推进内控自评及内控监督检查等工作，
提高经营效率和效果，为企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供
了保障，有效促进公司的持续健康发展。
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了公司《2022 年度内部控制评价报告》，全文请详
见上海证券交易所网站 。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
报告期内，公司修订《子公司管理制度》，依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规
与规章制度的规定，对子公司实施动态管控，从公司治理、经营与投资决策、内部审计、关联交
易、信息披露、财务管理、重大事项报告等方面对子公司进行指导、管理和监督，建立了有效的
控制机制，对子公司的治理、资金、资产、投资等运作进行风险控制，提高子公司整体运作效率
和抗风险能力。同时，公司通过制定《业务协同管理制度》，革新绩效考核方式等手段，建立子
公司之间业务共融、信息共享、风险共担、合作共赢的业务协同创新机制，有效发挥公司资源优
势，达成公司经营战略目标。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制情况进行独立
审计，会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见上海证
券交易所网站 。
是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用
十六、 其他
□适用 √不适用
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第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
是否建立环境保护相关机制 是
报告期内投入环保资金（单位：万元） 0
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
公司及子公司不属于环境保护部门公布的的重点排污单位。公司积极承担和履行企业环保的
责任和义务，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理监测。
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
是否采取减碳措施 否
减少排放二氧化碳当量（单位：吨） 0
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中
使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）
不适用
具体说明
□适用 √不适用
二、 社会责任工作情况
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG报告
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作具体情况
√适用 □不适用
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对外捐赠、公益项目 数量/内容 情况说明
总投入（万元） 11
款项用于扶困济贫、贫困助学、教育发
展等。
其中：资金（万元） 11
物资折款（万元） 0
惠及人数（人） 不适用
具体说明
√适用 □不适用
公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，在不断为股东创造价值的同时，秉持“心护
工程，业馈社会”的企业使命，积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。报告期
内，公司累计对外捐赠金额 11 万元，款项用于扶困济贫、贫困助学、教育发展等方面。具体如下：
2022 年 4 月，子公司大连市政院向遵义市红花岗区深溪镇大窝村村民委员会扶困济贫捐赠 3
万元；2022 年 8 月，子公司大连市政院向临潭县教育局捐赠 5 万元用于临潭县教育发展圆梦协会
赞助费；2022 年 9 月，子公司大连市政院向泰顺县文礼书院教育发展基金会捐赠 3 万元，用于支
持泰顺县文礼书院项目建设。
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
具体说明
□适用 √不适用
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第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺背景
承诺
类型
承诺方
承诺
内容
承诺时间及
期限
是否有履行
期限
是否及时
严格履行
如未能及时履行
应说明未完成履
行的具体原因
如未能及时
履行应说明
下一步计划
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
解决同业竞争
建发集团及
厦门益悦
请详见注 1 不适用 否 是 不适用 不适用
解决关联交易
建发集团及
厦门益悦
请详见注 2 不适用 否 是 不适用 不适用
其他
建发集团及
厦门益悦
请详见注 3 不适用 否 是 不适用 不适用
其他 厦门益悦 请详见注 4
收购完成后
18 个月
是 是 不适用 不适用
其他 厦门益悦 请详见注 5
收购完成后
18 个月
是 是 不适用 不适用
与首次公开发行相关的
承诺
其他 请详见注 6 请详见注 6 不适用 否 是 不适用 不适用
其他 请详见注 7 请详见注 7 不适用 否 是 不适用 不适用
注 1：公司收购方建发集团及厦门益悦承诺：1、本公司拥有健全的公司法人治理结构，各项经营方针主要由董事会决策，并由公司管理层负责贯彻
实施。本公司一直以来公允地对待各下属企业，将来也不会利用控股股东地位作出不利于上市公司而有利于其它下属企业的任何决定。2、本公司与上市
公司在资产、人员、财务、机构、业务等各方面均相互独立，本次收购完成后，本公司将继续通过完善的法人治理结构保证自身与上市公司相关业务的
各自发展，维护上市公司及其他中小股东利益。3、本公司将对下属控股企业进行规划，明确各控股企业的业务定位和业务方向，并通过各公司的股东（大）
会、董事会等公司治理机制引导各公司根据自身情况和优势制定符合实际的业务发展定位和业务发展方向，避免下属各控股企业之间出现实质性竞争行
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为。4、自本承诺函出具之日起，本公司从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司之现有业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司将及时通知上市
公司，并尽力促使该等新业务机会按合理、公平的条款和条件优先让予上市公司或其控股企业。5、本承诺函在本公司控制/间接控制上市公司期间持续
有效，如因未履行上述承诺给上市公司造成直接、间接的经济损失的，本公司将承担相应赔偿责任。
注 2：公司收购方建发集团及厦门益悦承诺：1、本公司将严格遵守法律法规以及上市公司的内部规定履行关联交易审批程序，遵循公开、公平、公
正的市场化原则，充分论证交易价格公允性后签订关联交易相关协议，并按照相关的法律法规及时进行信息披露，从而充分保护上市公司全体股东利益。
2、本公司承诺不利用控制上市公司的地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。3、上述承诺于本公司对合诚股份实现控制/间接控制时生效，并在拥
有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给合诚股份造成损失，本公司将承担相应赔偿责任。
注 3：公司收购方建发集团及厦门益悦承诺：本公司控制/间接控制上市公司期间，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所及合诚股份的《公司章
程》等相关规定，依法行使股东权利并履行相应的义务，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，不利用控股股东身份谋取不当
利益。
注 4：公司收购方厦门益悦承诺：2021 年 6 月 21 日，本公司与黄和宾、刘德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、沈志献、郭梅芬、聚惠（深圳）基金
管理有限公司、深圳市盛泰鑫资产管理有限公司及上海豪敦资产管理有限公司等 38 名上市公司股东签署了《股份转让协议》并承诺，在收购完成之日起
18 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的被收购的上市公司的股份。
注 5：公司收购方厦门益悦承诺：2021 年 8 月 16 日，本公司与上市公司股东北京天象道通资产管理有限公司签署了《股份转让协议》并承诺，本
公司承诺在收购完成之日起 18 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的被收购的上市公司的股份。
注 6：公司股东黄和宾、刘德全、何大喜、陈俊平、林东明、黄爱平、高玮琳承诺：招股说明书及其摘要如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，发行人将依法回购首次公开
发行的全部新股，控股股东将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。发行人自最终行政处罚或生效判决作出之日起 10 个交易日内依法启动发行
人回购股份的程序。发行人回购股份的价格不低于相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格（上市公司
发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。
注 7：公司股东黄和宾、刘德全、何大喜、陈俊平、林东明、黄爱平、高玮琳承诺：1、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因
相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：（1）通过合诚咨询及时、充分披
露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向合诚咨询及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护合诚咨询及其投资者
的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交合诚咨询董事会及/或股东大会审议；（4）本人违反本人承诺所得收益将归属于合诚咨询，因此给合诚咨
询或投资者造成损失的，将依法对合诚咨询或投资者进行赔偿。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因
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导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）通过合诚咨询及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无
法按期履行的具体原因；（2）向合诚咨询及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护合诚咨询及其投资者的权益。
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(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
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二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
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四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的时点 影响
公司根据《企业会计准则第 28 号—会
计政策、会计估计变更和差错更正》相
关规定并结合业务实际情况，为了更加
客观、公允地反映公司的财务状况及经
营成果，对工程施工业务应收账款（含
合同资产）坏账准备会计估计进行变
更。公司变更工程施工业务一年以内的
应收账款（含合同资产）坏账准备计提
比例为 0-6月不计提、7-12月按 5%计提，
其他阶段账龄的应收账款（含合同资
产）坏账准备计提比例保持不变。
第四届董事会
第八次会议审
议通过了《关
于公司工程施
工业务应收账
款坏账准备会
计估计变更的
议案》
2022 年 7 月 1 日
本次会计估计变更
后，减少公司 2022
年度坏账准备计提
金额 万元，
增加公司2022年度
归属于母公司股东
的净利润 万
元，不会对公司经
营业绩产生重大不
利影响。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬 600,
境内会计师事务所审计年限 12 年
境内会计师事务所注册会计师姓名 谭哲、侯璟怡
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 谭哲 12 年、侯璟怡 6 年
名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 280,
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
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经公司第四届董事会第三次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，同意续聘兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司（含下属子公司）2022 年度财务和内控审计机构，审计费用为人民币
88 万元（含税），其中财务会计报告审计 60 万元、内部控制审计 28 万元。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
报告期内:
起诉
(申请)
方
应诉
(被申
请)方
承担
连带
责任
方
诉讼
仲裁
类型
诉讼(仲
裁)基本
情况
诉讼(仲
裁)涉及
金额
诉讼(仲
裁)是否
形成预
计负债
及金额
诉讼
(仲裁)
进展情
况
诉讼(仲
裁)审理
结果及
影响
诉讼
(仲裁)
判决执
行情况
大连市
政院
大连市
土地储
备中心
（注①）
无
商事
仲裁
注② 1, 否
终局
裁决
注③
执行中
（注④）
注：
①大连市土地储备中现已更名为大连市自然资源事务服务中心。
②公司子公司大连市政院向大连仲裁委员会提交了仲裁申请，要求大连市土地储备中心（现
已更名为大连市自然资源事务服务中心）支付 1, 万元工程勘测、设计等应付款项。
③本次仲裁案件历经 2 年的审理，分五次裁决，最终裁决金额合计为 1, 万元。具体内
容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
④截止 2022 年末，大连市土地储备中心已累计支付 1, 万元，剩余 15 万元作为合同质
保金，待工程竣工验收合格后支付。
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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(三) 其他说明
□适用 √不适用
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务，不存
在数额较大债务到期未清偿等情况。
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
公司第四届董事会第二次会议于 2022 年 2 月 28 日召开，审
议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》：预计
公司 2022 年度与建发集团及其控制企业、建发集团其他关联
方共发生 3,000 万元关联交易。该议案中日常关联交易预计总
额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
详情请参见公司于 2022 年 3 月 2
日在上海证券交易所网站（网址
） 披 露 的
“2022-007”号公告。
公司第四届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 1 日召开，审议
通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》：
公司拟对 2022 年度日常关联交易预计额度进行调整，调整后，
公司 2022 年度关联交易预计额度为 25 亿元。该议案于 2022
年 4 月 18 日经公司股东大会审议通过。
详情请参见公司于 2022 年 4 月 2
日在上海证券交易所网站（网址
） 披 露 的
“2022-026”号公告。
公司第四届董事会第八次于 2022 年 7 月 29 日召开，审议通
过了《关于 2022 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议
案》：公司及子公司预计 2022 年度与厦门金原担保发生融资
担保、保函担保、信用证担保等多品种业务，提请授权任意
时点的最高余额合计不超过 30,000 万元人民币。公司及子公
司预计 2022 年度与厦门国际银行发生活期存款、定期存款、
通知存款、结构性存款、理财等存款业务，提请授权任意时
点的最高余额合计不超过 5,000 万元人民币。该议案于 2022
年 9 月 1 日经公司股东大会审议通过。
详情请参见公司于 2022 年 7 月 30
日在上海证券交易所网站（网址
） 披 露 的
“2022-051”号公告。
（1）报告期内，公司日常关联交易实际进展情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联交易对象 2022 年授权额度 本期发生额
向关联人销售商品、
提供劳务
建发集团及其控制企业、
建发集团其他关联方
249,000 190,
向关联人采购商品、
接受劳务
建发集团及其控制企业、
建发集团其他关联方
1,000 5,
合计注 250,000 195,
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
61 / 224
注：①2022 年度，向关联人销售商品、提供劳务的统计口径为当年度实际签订合同总额；向
关联人采购商品、接受劳务的统计口径为当年度采购商品、接受劳务支付总额。②公司与同一控
制下（即建发集团）的各个关联方实际发生的各类日常关联交易总金额未超出预计范围。
（2）报告期内，公司与金融机构关联交易情况
报告期内，公司及子公司与厦门国际银行股份有限公司发生存款业务的任意时点最高余额未
超过股东大会审批的最高余额；与厦门金原融资担保有限公司发生融资担保、保函担保、信用证
担保等多品种业务的任意时点最高余额未超过股东大会审批的最高余额。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
公司第四届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 1 日召开，审议
通过了《关于转让子公司 30%股权暨关联交易的议案》：公司
及全资子公司合诚水运拟分别将其所持有 25%、5%的股权转让
予控股股东厦门益悦，本次交易对价为 3, 万元。该议案
于 2022 年 4 月 18 日经公司股东大会审议通过。
详情请参见公司于 2022 年 4 月 2
日在上海证券交易所网站（网址
） 披 露 的
“2022-024”号公告。
截止 2022 年 4 月 27 日，公司及子公司合诚水运已收到厦门
益悦支付的天成华瑞 30%股权的全部转让价款。天成华瑞已完
成上述股权转让的工商变更登记手续。
详情请参见公司于 2022 年 4 月 27
日在上海证券交易所网站（网址
） 披 露 的
“2022-035”号公告。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
公司第四届董事会第七次会议于 2022 年 5 月 31 日召开，审
议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》：公司拟与控
股股东厦门益悦以现金方式共同收购元朴设计 100%的股权，
详情请参见公司于 2022 年 6 月 1
日在上海证券交易所网站（网址
） 披 露 的
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
62 / 224
本次股权收购交易金额为 1,800 万元。本次股权收购交易完成
后，公司将持有元朴设计 70%的股权。本次关联交易金额在董
事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
“2022-042”号公告。
截止 2022 年 7 月 22 日，公司与控股股东厦门益悦共同收购
元朴设计 100%股权事宜已完成厦门市国资委评估价值备案工
作并收到厦门市国资委出具的《关于建发房产收购建筑设计
企业厦门元朴 100%股权的批复》。本次股权收购交易以经厦
门市国资委备案的评估价值 1, 万元为基准，确定最终
交易对价为 1,750 万元（含税），公司最终以 1,225 万元的价
格购买元朴设计 70%股权。
详情请参见公司于 2022 年 7 月 22
日在上海证券交易所网站（网址
） 披 露 的
“2022-046”号公告。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方
担保方
与上市
公司的
关系
被担保方 担保金额
担保发生
日期(协议
签署日)
担保
起始日
担保
到期日
担保类
型
担保物
（如有）
担保是
否已经
履行完
毕
担保是
否逾期
担保逾期
金额
反担保
情况
是否为
关联方
担保
关联
关系
建发合诚
工程咨询
股份有限
公司
公司本
部
黄和宾、
蔡双花、
刘德全、
冯青
160,000, 2021/4/30 2021/4/30 2022/3/17
连带责
任担保
无 是 否 是 是
其他关
联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 310,600,
报告期末对子公司担保余额合计（B） 312,769,
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 312,769,
担保总额占公司净资产的比例(%)
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明 见第十节第十二、关联方及关联交易
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额
银行理财 自有资金 481,000,
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
受托人
委托
理财
类型
委托理财金
额
委托
理财
起始
日期
委托
理财
终止
日期
资
金
来
源
资
金
投
向
报
酬
确
定
方
式
年化
收益
率
预期
收益
(如
有)
实际
收益
或损
失
实
际
收
回
情
况
是
否
经
过
法
定
程
序
未来
是否
有委
托理
财计
划
减值
准备
计提
金额
(如
有)
厦门国际
银行厦门
分行
结 构
性 存
款
20,000,
2022/
01/14
2022/
03/15
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
%-2.
90%
96,66
96,66
已
收
回
是 否
厦门国际
银行厦门
分行
结 构
性 存
款
20,000,
2022/
01/21
2022/
01/27
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
%-2.
90%
9,666.
67
9,666
.67
已
收
回
是 否
厦门国际
银行厦门
分行
结 构
性 存
款
20,000,
2022/
02/17
2022/
03/15
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
%-2.
90%
40,27
40,27
已
收
回
是 否
兴业银行
股份有限
公司杏林
支行
结 构
性 存
款
10,000,
2022/
05/23
2022/
06/06
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
% 或
%
9,972.
60
9,972
.60
已
收
回
是 否
兴业银行
股份有限
公司杏林
支行
结 构
性 存
款
10,000,
2022/
06/06
2022/
06/30
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
% 或
%
18,41
18,41
已
收
回
是 否
兴业银行
股份有限
公司杏林
支行
结 构
性 存
款
11,000,
2022/
07/5
2022/
07/28
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
% 或
%
19,40
19,40
已
收
回
是 否
兴业银行
股份有限
结 构
性 存
32,000,
2022/
07/08
2022/
07/28
自
有
银
行
浮
动
% 或
49,09
49,09
已
收
是 否
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
65 / 224
公司杏林
支行
款 资
金
收
益
%
回
兴业银行
股份有限
公司杏林
支行
结 构
性 存
款
3,000,
2022/
07/08
2022/
08/01
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
% 或
%
5,293.
15
5,293
.15
已
收
回
是 否
兴业银行
股份有限
公司杏林
支行
结 构
性 存
款
20,000,
2022/
08/02
2022/
08/24
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
% 或
%
33,75
33,75
已
收
回
是 否
兴业银行
股份有限
公司杏林
支行
结 构
性 存
款
10,000,
2022/
08/02
2022/
08/31
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
% 或
%
22,24
22,24
已
收
回
是 否
兴业银行
股份有限
公司杏林
支行
结 构
性 存
款
10,000,
2022/
08/05
2022/
08/31
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
% 或
%
19,94
19,94
已
收
回
是 否
兴业银行
股份有限
公司杏林
支行
结 构
性 存
款
35,000,
2022/
09/01
2022/
09/09
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
% 或
%
20,71
20,71
已
收
回
是 否
兴业银行
股份有限
公司杏林
支行
结 构
性 存
款
10,000,
2022/
09/06
2022/
09/14
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
% 或
%
5,917.
81
5,917
.81
已
收
回
是 否
兴业银行
股份有限
公司杏林
支行
结 构
性 存
款
10,000,
2022/
09/06
2022/
09/22
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
% 或
%
11,83
11,83
已
收
回
是 否
兴业银行
股份有限
公司杏林
支行
结 构
性 存
款
5,000,
2022/
09/09
2022/
09/22
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
% 或
%
4,808.
22
4,808
.22
已
收
回
是 否
兴业银行
股份有限
公司杏林
支行
结 构
性 存
款
10,000,
2022/
09/09
2022/
09/26
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
% 或
%
12,57
12,57
已
收
回
是 否
兴业银行
股份有限
公司杏林
支行
结 构
性 存
款
35,000,
2022/
09/09
2022/
09/30
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
% 或
%
54,36
54,36
已
收
回
是 否
兴业银行
股份有限
公司杏林
支行
结 构
性 存
款
27,000,
2022/
10/09
2022/
10/25
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
% 或
%
30,77
30,77
已
收
回
是 否
兴业银行
股份有限
公司杏林
支行
结 构
性 存
款
28,000,
2022/
10/09
2022/
10/31
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
% 或
%
43,87
43,87
已
收
回
是 否
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
66 / 224
兴业银行
股份有限
公司杏林
支行
结 构
性 存
款
5,000,
2022/
11/02
2022/
11/22
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
% 或
%
7,123.
29
7,123
.29
已
收
回
是 否
兴业银行
股份有限
公司杏林
支行
结 构
性 存
款
10,000,
2022/
11/02
2022/
11/30
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
% 或
%
19,94
19,94
已
收
回
是 否
兴业银行
股份有限
公司杏林
支行
结 构
性 存
款
15,000,
2022/
11/04
2022/
11/30
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
% 或
%
27,78
27,78
已
收
回
是 否
兴业银行
股份有限
公司杏林
支行
结 构
性 存
款
10,000,
2022/
11/11
2022/
11/30
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
% 或
%
13,53
13,53
已
收
回
是 否
兴业银行
股份有限
公司杏林
支行
结 构
性 存
款
5,000,
2022/
12/02
2022/
12/13
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
% 或
%
3,917.
81
3,917
.81
已
收
回
是 否
兴业银行
股份有限
公司杏林
支行
结 构
性 存
款
25,000,
2022/
12/02
2022/
12/28
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
% 或
%
46,30
46,30
已
收
回
是 否
兴业银行
股份有限
公司杏林
支行
结 构
性 存
款
10,000,
2022/
12/02
2022/
12/29
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
% 或
%
19,23
19,23
已
收
回
是 否
兴业银行
股份有限
公司杏林
支行
结 构
性 存
款
20,000,
2022/
12/09
2022/
12/29
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
% 或
%
28,49
28,49
已
收
回
是 否
兴业银行
股份有限
公司杏林
支行
结 构
性 存
款
55,000,
2022/
12/23
2022/
12/29
自
有
资
金
银
行
浮
动
收
益
% 或
%
23,50
23,50
已
收
回
是 否
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
67 / 224
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截至报告期末普通股股东总数(户) 7,157
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 8,696
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
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单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
报告期内
增减
期末持股
数量
比例
(%)
持有有
限售条
件股份
数量
质押、标记或冻结情况
股东性质
股份状态 数量
厦门益悦置业
有限公司
0 58,179,954 0 无 0 国有法人
黄和宾 0 15,655,500 0 质押 782,775 境内自然人
刘德全 0 11,466,000 0 质押 573,300 境内自然人
何大喜 0 10,000,000 0 无 0 境内自然人
黄爱平 0 4,628,784 0 质押 700,000 境内自然人
高玮琳 50,000 4,294,630 0 质押 212,231 境内自然人
陈天培 -2,500,600 3,755,580 0
质押 1,100,600
境内自然人
冻结 2,654,980
陈晓虹 55,500 3,538,312 0 无 0 境内自然人
陈俊平 -669,388 3,330,512 0 无 0 境内自然人
林东明 209,444 2,651,060 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股的数
量
股份种类及数量
种类 数量
厦门益悦置业有限公司 58,179,954 人民币普通股 58,179,954
黄和宾 15,655,500 人民币普通股 15,655,500
刘德全 11,466,000 人民币普通股 11,466,000
何大喜 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
黄爱平 4,628,784 人民币普通股 4,628,784
高玮琳 4,294,630 人民币普通股 4,294,630
陈天培 3,755,580 人民币普通股 3,755,580
陈晓虹 3,538,312 人民币普通股 3,538,312
陈俊平 3,330,512 人民币普通股 3,330,512
林东明 2,651,060 人民币普通股 2,651,060
前十名股东中回购专户情况
说明
无
上述股东委托表决权、受托
表决权、放弃表决权的说明
无
上述股东关联关系或一致行
动的说明
无
表决权恢复的优先股股东及
持股数量的说明
无
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
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四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 厦门益悦置业有限公司
单位负责人或法定代表人 林伟国
成立日期 2015 年 5 月 18 日
主要经营业务
房地产开发经营；自有房地产经营活动；其他未列明房地产
业；物业管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法
律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定
除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；企业管理
咨询；房屋建筑业；建筑装饰业；其他工程准备活动（不含
爆破）；市政道路工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土
石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须
经许可审批的事项）；五金零售；涂料零售；卫生洁具零售；
木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装
饰材料零售；建材批发；非金属矿及制品批发（不含危险化
学品和监控化学品）；经营各类商品和技术的进出口（不另
附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的
商品及技术除外。
报告期内控股和参股的其他境内
外上市公司的股权情况
无
其他情况说明 无
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
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2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例
达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
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第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
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第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审 计 报 告
（2023）京会兴审字第 01000034 号
建发合诚工程咨询股份有限公司全体股东：
（一）审计意见
我们审计了建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称建发合诚）财务报表，包括 2022 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了建发
合诚 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金
流量。
（二）形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于建发合诚，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
（三）关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下：
1、应收账款及合同资产的减值
参阅财务报表附注五的10、12、16和附注七的5、10所述。
关键审计事项 审计中的应对
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截至 2022 年 12 月 31 日，建发合
诚合并财务报表中应收账款账面余额
为 1,079,552, 元，已计提的坏账
准备金额为 303,563, 元；合同资
产账面余额为 278,897, 元，已计
提的减值准备金额为 35,632,
元，由于减值事项涉及管理层运用重
大会计估计和管理层的判断，且管理
层的估计和判断具有不确定性，我们
将应收账款和合同资产的减值确定为
关键审计事项。
对于应收账款、合同资产的减值，我们已执行
的主要审计程序包括：
评估和测试与应收账款坏账准备、合同资产减
值准备计提相关的内部控制设计及执行情况；
基于历史损失经验并结合当前状况，参考历史
经验及前瞻性信息，对逾期信用损失率合理性进行
评估；
获取公司应收账款坏账准备和合同资产减值准
备计提表，检查计提方法是否按照减值准备计提政
策执行；重新计算减值准备计提金额是否准确。
对期末大额应收账款、合同资产相关项目的情
况进行函证，且相关函证程序能够有效控制；
检查期后回款情况。
2、商誉的减值
参阅财务报表附注五、30和附注七、28所述。
关键审计事项 审计中的应对
截至 2022 年 12 月 31 日，建发合诚
合并财务报表中商誉的余额为
118,730, 元。由于商誉金额重大，
如商誉发生减值，对财务报表可能产生
重大影响，管理层需要作出重大判断，
为此，我们将商誉的减值确认为关键审
计事项。
对于商誉的减值，我们执行的主要审计程序如
下：
评价管理层在减值测试中使用方法的合理性
和一致性；复核每个资产组的预测未来收入、盈
利状况等信息的合理性；复核现金流量预测水平
和所采用的折现率是否合理等；
复核未来现金流量净现值的计算是否准确；
与建发合诚聘请的评估机构沟通，了解商誉减
值测试资产评估的基本情况，复核相关的计算是
否准确等；
检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报
表中作出恰当列报和披露。
（四）其他信息
建发合诚管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括建发合诚 2022 年年度报告
中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
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结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。
（五）管理层和治理层对财务报表的责任
建发合诚管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估建发合诚的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算建发合诚、终止运营或别无其他现实的
选择。
治理层负责监督建发合诚的财务报告过程。
（六）注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于
未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2.了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致
对建发合诚持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致建发合诚不能持续经营。
5.评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
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6.就建发合诚中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表
审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少
数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） （项目合伙人） 谭哲
中国·北京 中国注册会计师：
二〇二三年三月二十五日 侯璟怡
二、 财务报表
合并资产负债表
2022 年 12 月 31 日
编制单位: 建发合诚工程咨询股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 七、1 326,588, 284,505,
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 七、4 4,074, 474,
应收账款 七、5 775,989, 721,620,
应收款项融资
预付款项 七、7 6,982, 6,354,
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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其他应收款 七、8 31,943, 30,368,
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 七、9 16,060, 16,423,
合同资产 七、10 243,265, 166,376,
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、13 1,706, 503,
流动资产合计 1,406,610, 1,226,627,
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 七、19 4,604, 3,600,
投资性房地产 七、20 50,615, 53,079,
固定资产 七、21 105,488, 115,267,
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 七、25 12,422, 6,530,
无形资产 七、26 38,346, 39,559,
开发支出
商誉 七、28 118,730, 109,992,
长期待摊费用 七、29 15,351, 15,315,
递延所得税资产 七、30 64,286, 59,748,
其他非流动资产
非流动资产合计 409,846, 403,092,
资产总计 1,816,457, 1,629,720,
流动负债：
短期借款 七、32 84,699, 168,621,
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 七、36 392,635, 184,394,
预收款项
合同负债 七、38 69,680, 54,665,
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七、39 84,398, 68,825,
应交税费 七、40 20,223, 16,491,
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其他应付款 七、41 36,456, 17,114,
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七、43 4,401, 83,447,
其他流动负债 七、44 63,014, 57,997,
流动负债合计 755,509, 651,558,
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七、45 7,600,
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 七、47 8,918, 1,626,
长期应付款 七、48 664,
长期应付职工薪酬
预计负债 七、50 2,522, 2,522,
递延收益
递延所得税负债 七、30 3,243, 3,127,
其他非流动负债
非流动负债合计 14,684, 15,542,
负债合计 770,194, 667,100,
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七、53 200,517, 200,517,
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七、55 177,399, 172,123,
减：库存股
其他综合收益
专项储备 七、58 8,171, 7,494,
盈余公积 七、59 26,997, 25,372,
一般风险准备
未分配利润 七、60 521,486, 474,834,
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
934,573, 880,343,
少数股东权益 111,689, 82,277,
所有者权益（或股东权
益）合计
1,046,262, 962,620,
负债和所有者权益（或
股东权益）总计
1,816,457, 1,629,720,
公司负责人：黄和宾 主管会计工作负责人：郭梅芬 会计机构负责人：陈书峰
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母公司资产负债表
2022 年 12 月 31 日
编制单位:建发合诚工程咨询股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 51,211, 40,674,
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 84,
应收账款 十七、1 40,959, 33,565,
应收款项融资
预付款项 1,154, 714,
其他应收款 十七、2 138,844, 157,365,
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产 96,831, 105,123,
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 132, 95,
流动资产合计 329,133, 337,623,
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 十七、3 536,437, 554,437,
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 9,107, 9,680,
固定资产 12,929, 13,814,
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,656, 1,820,
无形资产 1,522, 1,751,
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,611, 4,169,
递延所得税资产 11,004, 11,753,
其他非流动资产
非流动资产合计 575,270, 597,427,
资产总计 904,403, 935,050,
流动负债：
短期借款 50,987, 76,895,
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
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应付账款 15,967, 13,306,
预收款项
合同负债 20,247, 10,010,
应付职工薪酬 16,760, 13,597,
应交税费 2,423, 1,919,
其他应付款 210,136, 154,151,
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,003, 77,979,
其他流动负债 12,198, 12,329,
流动负债合计 329,725, 360,189,
非流动负债：
长期借款 7,600,
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 549, 1,003,
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,522, 2,522,
递延收益
递延所得税负债 43,
其他非流动负债
非流动负债合计 3,115, 11,126,
负债合计 332,841, 371,316,
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,517, 200,517,
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 177,456, 177,456,
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,049, 25,424,
未分配利润 166,537, 160,334,
所有者权益（或股东权
益）合计
571,562, 563,734,
负债和所有者权益（或
股东权益）总计
904,403, 935,050,
公司负责人：黄和宾 主管会计工作负责人：郭梅芬 会计机构负责人：陈书峰
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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合并利润表
2022 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022 年度 2021 年度
一、营业总收入 1,261,019, 841,382,
其中：营业收入 七、61 1,261,019, 841,382,
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,153,430, 752,700,
其中：营业成本 七、61 976,415, 588,073,
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七、62 6,936, 5,377,
销售费用 七、63 16,719, 18,596,
管理费用 七、64 114,272, 100,565,
研发费用 七、65 33,988, 31,249,
财务费用 七、66 5,097, 8,836,
其中：利息费用 7,185, 9,767,
利息收入 2,457, 1,250,
加：其他收益 七、67 6,762, 7,887,
投资收益（损失以“－”号填
列）
七、68 4,111, 5,
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
七、71 -37,980, -42,021,
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
七、72 -5,333, -790,
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
七、73 205, 88,
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,354, 53,852,
加：营业外收入 七、74 190, 496,
减：营业外支出 七、75 3,424, 3,594,
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
72,120, 50,754,
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
83 / 224
减：所得税费用 七、76 10,198, 5,735,
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,922, 45,019,
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
61,922, 45,019,
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列）
56,698, 40,426,
2.少数股东损益（净亏损以
“-”号填列）
5,223, 4,592,
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2．将重分类进损益的其他综合
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 61,922, 45,019,
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
56,698, 40,426,
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
5,223, 4,592,
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：黄和宾 主管会计工作负责人：郭梅芬 会计机构负责人：陈书峰
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
84 / 224
母公司利润表
2022 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022 年度 2021 年度
一、营业收入 十七、4 162,917, 141,927,
减：营业成本 十七、4 94,718, 94,402,
税金及附加 1,432, 1,220,
销售费用 459, 1,757,
管理费用 31,327, 24,578,
研发费用 11,621, 9,992,
财务费用 3,735, 6,572,
其中：利息费用 3,840, 6,804,
利息收入 219, 342,
加：其他收益 2,044, 1,542,
投资收益（损失以“－”号填
列）
十七、5 4,909, 9,717,
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
-6,211, -2,655,
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
-2,944, -399,
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
17, 9,
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,437, 11,617,
加：营业外收入 36, 92,
减：营业外支出 386, 2,995,
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
17,087, 8,715,
减：所得税费用 837, -2,563,
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,249, 11,278,
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
16,249, 11,278,
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
85 / 224
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 16,249, 11,278,
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：黄和宾 主管会计工作负责人：郭梅芬 会计机构负责人：陈书峰
合并现金流量表
2022 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2022年度 2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
1,173,167, 820,433,
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的
现金
七、78 217,134, 281,257,
经营活动现金流入小计 1,390,302, 1,101,691,
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
86 / 224
购买商品、接受劳务支付的现
金
601,114, 376,197,
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的
现金
286,154, 274,862,
支付的各项税费 57,446, 46,738,
支付其他与经营活动有关的
现金
七、78 235,323, 315,160,
经营活动现金流出小计 1,180,038, 1,012,958,
经营活动产生的现金流
量净额
210,263, 88,733,
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 494,983, 20,000,
取得投资收益收到的现金 699, 5,
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
735, 544,
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 496,418, 20,550,
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
18,777, 38,818,
投资支付的现金 482,004, 20,000,
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
7,489,
支付其他与投资活动有关的
现金
七、78 1,780,
投资活动现金流出小计 510,051, 58,818,
投资活动产生的现金流
量净额
-13,632, -38,268,
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 36,552, 1,263,
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 110,595, 168,450,
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 147,147, 169,713,
偿还债务支付的现金 279,050, 123,783,
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
87 / 224
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
15,267, 18,647,
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
现金
七、78 7,256, 4,544,
筹资活动现金流出小计 301,573, 146,975,
筹资活动产生的现金流
量净额
-154,426, 22,738,
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 42,205, 73,202,
加：期初现金及现金等价物余
额
273,524, 200,321,
六、期末现金及现金等价物余额 315,729, 273,524,
公司负责人：黄和宾 主管会计工作负责人：郭梅芬 会计机构负责人：陈书峰
母公司现金流量表
2022 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022年度 2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
174,760, 152,720,
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的
现金
1,459,941, 395,189,
经营活动现金流入小计 1,634,701, 547,910,
购买商品、接受劳务支付的现
金
21,110, 24,677,
支付给职工及为职工支付的
现金
92,490, 91,299,
支付的各项税费 9,756, 7,864,
支付其他与经营活动有关的
现金
1,387,529, 302,251,
经营活动现金流出小计 1,510,887, 426,093,
经营活动产生的现金流量净
额
123,813, 121,816,
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 511,460, 20,000,
取得投资收益收到的现金 4,699, 21,005,
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
111, 239,
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
88 / 224
投资活动现金流入小计 516,270, 41,245,
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
3,203, 6,530,
投资支付的现金 491,412, 144,713,
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
12,000,
投资活动现金流出小计 506,615, 151,244,
投资活动产生的现金流
量净额
9,655, -109,998,
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,263,
取得借款收到的现金 73,900, 76,800,
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 73,900, 78,063,
偿还债务支付的现金 184,400, 75,500,
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
12,339, 16,203,
支付其他与筹资活动有关的
现金
946, 771,
筹资活动现金流出小计 197,686, 92,474,
筹资活动产生的现金流
量净额
-123,786, -14,410,
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,682, -2,592,
加：期初现金及现金等价物余
额
34,830, 37,422,
六、期末现金及现金等价物余额 44,513, 34,830,
公司负责人：黄和宾 主管会计工作负责人：郭梅芬 会计机构负责人：陈书峰
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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合并所有者权益变动表
2022 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目
2022 年度
归属于母公司所有者权益
少数股东权
益
所有者权益
合计 实收资本
(或股本)
其他权益
工具
资本公积
减：
库
存
股
其
他
综
合
收
益
专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
小计 优
先
股
永
续
债
其
他
一、上
年年
末余
额
200,517,800.
00
172,123,226.
89
7,494,690.
06
25,372,836.
71
474,834,940.
37
880,343,494.
03
82,277,
8
962,620,
1
加：会
计政
策变
更
前
期差
错更
正
同
一控
制下
企业
合并
其
他
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
90 / 224
二、本
年期
初余
额
200,517,800.
00
172,123,226.
89
7,494,690.
06
25,372,836.
71
474,834,940.
37
880,343,494.
03
82,277,
8
962,620,
1
三、本
期增
减变
动金
额（减
少以
“－
”号
填列）
5,276,
676,
5
1,624,
1
46,651,
5
54,229,
7
29,412,
2
83,642,
（一）
综合
收益
总额
56,698,
6
56,698,
6
5,223, 61,922,
（二）
所有
者投
入和
减少
资本
3,995, 3,995, 628, 4,623,
1．所
有者
投入
的普
通股
2．其
他权
益工
具持
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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有者
投入
资本
3．股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
3,995, 3,995, 628, 4,623,
4．其
他
（三）
利润
分配
1,624,
1
-10,046,729.
41
-8,421,
0
-8,421,
1．提
取盈
余公
积
1,624,
1
-1,624,
1
2．提
取一
般风
险准
备
3．对
所有
者（或
股东）
的分
配
-8,421,
0
-8,421,
0
-8,421,
4．其
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
92 / 224
他
（四）
所有
者权
益内
部结
转
1．资
本公
积转
增资
本（或
股本）
2．盈
余公
积转
增资
本（或
股本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．设
定受
益计
划变
动额
结转
留存
收益
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
93 / 224
5．其
他综
合收
益结
转留
存收
益
6．其
他
（五）
专项
储备
676,
5
676, 271, 947,
1．本
期提
取
7,806,308.
16
7,806, 2,622, 10,428,
2．本
期使
用
7,129,779.
51
7,129, 2,351, 9,480,
（六）
其他
1,281, 1,281,
23,288,
8
24,569,
四、本
期期
末余
额
200,517,800.
00
177,399,797.
35
8,171,218.
71
26,997,818.
52
521,486,738.
32
934,573,372.
90
111,689,479.
40
1,046,262,852
.30
项目
2021 年度
归属于母公司所有者权益
少数股东
权益
所有者权益
合计 实收资本
(或股本)
其他权益
工具 资本公积
减：
库
存
其
他
综
专项储备 盈余公积
一
般
风
未分配利润
其
他
小计
优 永 其
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
94 / 224
先
股
续
债
他 股 合
收
益
险
准
备
一、上
年年
末余
额
143,227,000.
00
234,099,188.
88
7,010,442.
69
24,244,937.
00
444,988,896.
18
853,570,464.
75
39,729,300.
86
893,299,765.
61
加：会
计政
策变
更
前
期差
错更
正
同
一控
制下
企业
合并
其
他
二、本
年期
初余
额
143,227,000.
00
234,099,188.
88
7,010,442.
69
24,244,937.
00
444,988,896.
18
853,570,464.
75
39,729,300.
86
893,299,765.
61
三、本
期增
减变
动金
额（减
少以
57,290,
0
-61,975,961.
99
484,
1,127,
1
29,846,
9
26,773,
8
42,547,817.
22
69,320,
0
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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“－”
号填
列）
（一）
综合
收益
总额
40,426,
0
40,426,
0
4,592,
9
45,019,
9
（二）
所有
者投
入和
减少
资本
5,258, 5,258, 628, 5,887,
1．所
有者
投入
的普
通股
2．其
他权
益工
具持
有者
投入
资本
3．股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
3,995, 3,995, 628, 4,623,
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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额
4．其
他
1,263, 1,263, 1,263,
（三）
利润
分配
1,127,
1
-10,580,881.
71
-9,452,
0
-9,452,
0
1．提
取盈
余公
积
1,127,
1
-1,127,
1
2．提
取一
般风
险准
备
3．对
所有
者（或
股东）
的分
配
-9,452,
0
-9,452,
0
-9,452,
0
4．其
他
（四）
所有
者权
益内
部结
转
57,290,
0
-57,290,800.
00
1．资
本公
积转
57,290,
0
-57,290,800.
00
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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增资
本（或
股本）
2．盈
余公
积转
增资
本（或
股本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．设
定受
益计
划变
动额
结转
留存
收益
5．其
他综
合收
益结
转留
存收
益
6．其
他
（五） 484, 484, 182, 666,
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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专项
储备
1．本
期提
取
2,599,086.
13
2,599, 423, 3,022,
2．本
期使
用
2,114,838.
76
2,114, 240, 2,355,
（六）
其他
-9,943,
6
-9,943,
6
37,143,897.
96
27,200,
0
四、本
期期
末余
额
200,517,800.
00
172,123,226.
89
7,494,690.
06
25,372,836.
71
474,834,940.
37
880,343,494.
03
82,277,118.
08
962,620,612.
11
公司负责人：黄和宾 主管会计工作负责人：郭梅芬 会计机构负责人：陈书峰
母公司所有者权益变动表
2022 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目
2022 年度
实收资本
(或股本)
其他权益工具
资本公
积
减：库存
股
其他综
合收益
专项储
备
盈余公
积
未分配
利润
所有者
权益合
计
优先股 永续债 其他
一、上年年末余额
200,517,8
177,456,
25,424,9
160,334,
563,734,
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额
200,517,8
177,456,
25,424,9
160,334,
563,734,
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
99 / 224
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
1,624,98
6,203,08
7,828,07
（一）综合收益总额
16,249,8
16,249,8
（二）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1,624,98
-10,046,
-8,421,74
1．提取盈余公积
1,624,98
-1,624,9
2．对所有者（或股东）
的分配
-8,421,7
-8,421,74
3．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
100 / 224
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额
200,517,8
177,456,
27,049,9
166,537,
571,562,
项目
2021 年度
实收资本
(或股本)
其他权益工具
资本公
积
减：库存
股
其他综
合收益
专项储
备
盈余公
积
未分配
利润
所有者
权益合
计
优先股 永续债 其他
一、上年年末余额
143,227,0
233,484,
24,297,0
159,636,
560,644,
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额
143,227,0
233,484,
24,297,0
159,636,
560,644,
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填
列）
57,290,80
-56,027,2
1,127,89
698,115.
35
3,089,61
（一）综合收益总额
11,278,9
11,278,9
（二）所有者投入和减
少资本
1,263,60
1,263,60
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
1,263,60
1,263,60
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
101 / 224
（三）利润分配
1,127,89
-10,580,
-9,452,98
1．提取盈余公积
1,127,89
-1,127,8
2．对所有者（或股东）
的分配
-9,452,9
-9,452,98
3．其他
（四）所有者权益内部
结转
57,290,80
-57,290,8
1．资本公积转增资本
（或股本）
57,290,80
-57,290,8
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额
200,517,8
177,456,
25,424,9
160,334,
563,734,
公司负责人：黄和宾 主管会计工作负责人：郭梅芬 会计机构负责人：陈书峰
建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告
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三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为厦门市路桥工程
监理有限公司（以下简称“路桥监理”），于 1995 年 9 月 5 日经厦门市交通局（厦交路[1995]29
号）文件批准同意，由厦门市路桥建设投资总公司和厦门市路桥建设投资总公司工会委员会共同
发起成立。
2012 年 3 月 16 日，路桥监理整体变更为合诚工程咨询股份有限公司，北京兴华会计师事务
所有限责任公司出具了[2012]京会兴验字第 01010027 号《验资报告》，根据该验资报告，公司以
截至 2011 年 10 月 31 日经审计的净资产 9, 万元折合为公司股本 7,500 万股，剩余 1,
万元转入资本公积。
2016 年 6 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1020 号文核准，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，6 月 28 日向社会公众发行的股份 2,500 万股在上海证券
交易所上市。
2016 年 9 月，本公司名称由“合诚工程咨询股份有限公司”变更为“合诚工程咨询集团股份
有限公司”。
2018 年 1 月，本公司向 60 名激励对象首次授予限制性股票 250 万股，经北京兴华会计师
