岗位责任与归口管理制度
第 1 条 目的
为了明确计算机信息系统相关部门及岗位的职责、权限，确保计算机信息系统管理不
相容岗位相互分离、相互制约和监督，特制定本制度。
第 2 条 范围
计算机信息系统管理的岗位一般包括：系统分析、编程、测试、程序管理、数据库管
理、数据控制和终端操作。
第 3 条 不相容岗位
1．系统开发和变更过程中不相容岗位一般应包括：开发立项、审批、编程、测试。
2．系统访问过程中不相容岗位一般应包括：申请、审批、操作、监控。
第 2 章 岗位责任
第 4 条 董事会
董事会的主要职责包括：
1．审议计算机信息系统战略规划；
2．审议重要信息系统政策；
3．审议重大信息系统立项申请。
第 5 条 总经理
总经理的主要职责包括：
1．审核计算机信息系统战略规划；
2．审核重要信息系统政策；
3．审批一般信息系统政策；
4．审核和审批信息系统立项申请。
第 6 条 信息总监
信息总监的主要职责包括：
1．制定公司信息管理战略规划，报总经理和董事会审批；
2．审核信息系统立项申请；
3．组织进行信息系统的开发；
4．组织人员对信息系统的开发结果进行测试；
5．推广并不断完善公司信息化系统，推进公司信息化管理步伐；
6．引进或组织开发公司信息化管理系统，实现办公自动化；
7．推动信息系统的建设与维护，保证公司内无纸化办公。
第 7 条 信息部经理
信息部经理的主要职责包括：
1．根据公司发展战略及经营计划编制部门发展规划及工作计划，上报领导审批后组织
实施；
2．主持信息管理软件平台的开发、应用、监督和管理；
3．负责制定公司网络、计算机管理的各项规章制度，上报领导审批后贯彻实施；
4．监督、检查制度的执行情况，适时修订、完善各项制度；
5．组织进行信息系统项目的立项申请工作；
6．进行信息系统的分析和开发；
7．组织人员进行信息系统开发编程工作；
8．协调有关职能部门，安排人员进行相关应用软件的安装调试及有关技术支持，对安
装调试中出现的各种问题提出处理意见，并协助其妥善解决；
9．及时编制系统帮助手册，经领导审批后，及时下发到相关部门；
10．信息化系统在使用过程中，安排人员为各职能部门和子公司提供技术指导，促进
系统操作技术的有效运用；
11．全面掌握各种交换机设备和服务器的安装、配制技术，管理交换机设备和服务器
密码，处理各种网络设备的突发故障；
12．进行程序管理和数据库管理以及数据控制。
第 8 条 信息部主管
信息部主管的主要职责包括：
1．参与编制部门发展规划及工作计划；
2．参与信息系统立项申请工作；
3．组织维护公司服务器的正常运行；
4．负责公司硬件设施、网络设备的维修管理；
5．组织对设备电路及系统进行日常维护、定期检修测试和故障处理，保证设备、电路、
系统及网络运行正常、完好；
6．参与信息系统立项申请；
7．参与进行信息系统的分析和开发；
8．进行信息系统开发编程盒测试工作；
9．进行相关应用软件的安装调试及有关技术支持；
10．进行程序管理和数据库管理以及数据控制。
第 9 条 信息部专员
信息部专员的主要职责包括：
1．为信息系统立项申请搜集资料，进行调研；
2．参与进行信息系统的分析和开发；
3．参与信息系统开发编程和测试工作；
4．参与进行相关应用软件的安装调试及有关技术支持；
5．对设备电路及系统进行日常维护、定期检修测试和故障处理。
第 10 条 信息系统使用部门
信息系统使用部门的主要职责包括：
1．参与制定信息系统战略规划；
2．参与制定重要信息系统政策；
3．负责记录交，授权处理数据，并利用系统输出的结果；
4．接受信息部关于信息系统操作的培训；
5．信息系统出现故障时，向信息部提出维修申请；
6．部门经理负责信息系统操作申请的审批；
7．部门主管或经理负责对人员操作情况进行监控。
第 3 章 附则
第 11 条 本制度由信息部会同公司其他有关部门解释。
第 12 条 本制度配套办法由信息部会同公司其他有关部门另行制定。
第 13 条 本制度自 年 月 日起实施。
归口管理制度
第 1 条 目的
为了加强计算机信息系统的管理工作，规范归口管理部门的业务内容，特制定本制度。
第 2 条 范围
计算机信息系统归口管理的业务一般包括：信息系统开发、变更和维护等工作。
第 3 条 信息系统开发归口管理
1．计算机信息系统开发包括自行设计、外购调试和外包合作开发。
2．在开发信息系统时，应当充分考虑业务和信息的集成性，优化流程，并将相应的交
嵌入到系统程序中，预防、检查、纠正错误和舞弊行为，确保业务活动的真实性、合
法性和效益性。
3．信息系统开发业务由信息部信息系统开发主管负责，上级主管领导为信息部经理和
信息总监。
4．信息系统开发必须经过正式授权。具体程序包括：
（1）用户部门提出需求；
（2）信息部经理和信息总监进行审核；
（3）总经理和董事会（超过 100 万元的项目由董事会审批）审批通过后交由信息部进
行开发；
（4）系统分析人员设计方案；
（5）程序员编写代码；
（6）测试员进行测试；
（7）系统最终上线；
（8）维护人员进行系统维护。
第 4 条 对于外包合作开发的项目，应加强对外包第三方的监控。
第 5 条 外购调试或外包合作开发等需要进行招标的信息系统开发项目，应按照招标程
序公平、公正、公开进行招标。
第 6 条 信息系统变更归口管理
信息系统上线后，发生的功能变更必须经过严格审核和审批，具体程序参照信息系统
开发业务。
第 7 条 信息系统维护归口管理
1．倡导采用预防性措施确保计算机信息系统的持续运行。常见预防性措施包括但不限
于日常检测、设立容错冗余、编制应急预案等。
2．信息系统的日常检测由信息部维护主管负责，上级主管领导为信息部经理和信息总
监。
3．信息系统发生故障，应由信息部维修主管制定维修方案，交由信息部经理和信息总
监审核与审批后组织人员进行维修。
4．信息系统发生紧急情况，应由信息部维修主管制定紧急预案，交由信息部经理和信
息总监审核与审批后组织人员实施。
第 8 条 本制度由信息部会同公司其他有关部门进行解释。
第 9 条 本制度配套办法由信息部会同公司其他有关部门另行制定。
第 10 条 本制度自 年 月 日起实施。
