南通银河投资开发有限公司
管理流程图手册
北京兰德嘉华管理咨询有限公司
二零零五年七月
2
流程说明
※业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输
出的结果，从而达到共同的目的。
业务流程图例
开始
信息文档
另一流程
决策点
结束
A
流程开端—（一个客户致电客户服务中心）
流程步骤—（会计部门检查客户相应状况）
信息文档—（年度经营计划）
另一流程—（客户信息管理）
决策点—（客户是否满足获得 0%扣率的要求）
流程迁移—（转向流程的另一个部分）
流程终点—（来自客户的付款单据）
3
房地产开发的主业务流程（示意图）
综合办公室 发展规划部 营销策划部 成本合约部 工程管理部 项目部 物业公司
经营计划 项目开发 项目定位
项目可研
报审
报审
报建
规划设计
规划评审
结构设计
施工图会审
楼盘
营销方案
及定价
预售
现售
估算概算
预算
合同监控
执行
招投标
其他甲供材
料设备采购
工程交接
节点参与
施工现场
准备
现场施工
组织
预算
材料
设计
配合竣工
验收、
决算工程决算
施工过程
管理
组织验收与
项目总结
前期工作
及整改保
修等
4
南通银河投资开发有限公司关键管理流程一览表
战略制定流程
1．战略层面 计划管理流程
审计督察流程
综合管理流程
2．支撑层面 财务管理流程
人力资源管理流程
市场开发流程
项目立项流程
规划设计流程
3．业务层面 材料设备管理流程
工程管理流程
市场营销流程
物业管理流程
5
南通银河投资开发有限公司关键管理流程一览表
战略制定流程 年度经营计划制定流程 经济责任审计流程
年度经营计划调整流程 工程项目预算审计流程
计划监督控制流程 工程项目决算审计流程
督察流程
公文流转流程 资金计划制定与资金支付流程 人力资源规划流程
发文流程 费用报销流程 内部招聘流程
公务车辆使用管理流程 成本费用分析流程 外部招聘流程
法律事务服务流程 财务预算编制流程 绩效考核流程
档案存档管理流程 超预算审批流程 薪酬管理流程
档案借阅管理流程 培训管理流程
日常办公用品采购流程 员工请假流程
非生产用固定资产采购流程 员工离职流程
印鉴使用审批流程
非工程类合同管理流程
战略制定流程 计划管理流程 审计督察流程
综合管理流程 财务管理流程 人力资源管理流程
6
南通银河投资开发有限公司关键管理流程一览表
市场调研流程 项目定位流程 项目规划设计流程
项目可行性研究流程 项目投资估算流程 规划方案设计会审流程
市场竞争分析流程 资金筹措流程 施工图纸会审流程
土地获取流程 勘察、设计招标流程
规划方案报批流程
施工图报批和审查流程
国有土地使用权证办理流程
建设工程许可证申办流程
供应商资质管理流程 工程合作单位资质管理流程 营销策划方案编制流程
材料与设备采购流程 工程招标流程 项目售楼处组建流程
材料招标流程 工程类合同管理流程 楼盘销售流程
材料与一般设备出入库流程 项目施工管理流程 楼盘销售定价流程
重要设备出入库流程 甲方要求设计变更审批流程 楼盘价格调整流程
乙方技术变更联系单会签流程 客户投诉处理流程
重大质量事故处理流程 商品房预售许可证申办流程
工程量价核定流程 销售统计报告流程
工程进度款支付流程
工程竣工验收流程
工程决算流程 物业进驻与管理流程
物业管理客户服务流程
市场开发流程 项目立项流程 规划设计流程
材料设备管理流程 工程管理流程 市场营销流程
物业管理流程
7
1．战略制定流程
8
流程名称：战略制定流程
流程编号：ZLZD
流程主办部门：综合办公室
时间 综合办公室 总经理办公会
3—5 年大调整
每年小调整
开始
调研相关
业务市场
分析竞争对手
评估新技术和
创新
监控法律
法规变化
回顾现有战略
和项目经营情
况
形成业务发展
战略备选方案
建立财务预测
模型
1
2
3
4
5
6
7
评估备选方案
确立战略计划
明确市场和
业务线
组织目标设定
建立长期
资本结构
与业务部门
沟通战略
结束
组织机构设计
与调整
确定财务预测模型
8
9
10
13
14
11
12
9
流程名称：战略制定流程说明
流程编号：ZLZD
流程主办部门：综合办公室 营销策划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 调查相关业务市场的发展趋势 市场分析报告
2 调查市场竞争态势，分析主要竞争对手 竞争分析报告
3 评估新技术和创新，发现可能的替代威胁和潜在市场 新技术和创新分析报告
4 跟踪法律法规变化，评估对公司潜在的影响 法律法规影响分析报告
5 回顾现有战略和项目经营情况 现有战略分析报告
6 在充分了解外部环境、内部环境的基础上形成几个备选的业务发展战略方案 备选战略方案
7 针对备选战略方案建立财务预测模型 战略计划
8 比较，分析备选方案确立可实施的战略计划 可实施的战略计划
9 根据战略计划明确主营业务方向，业务组合和缇市场定位 业务发展规划
10 设定组织绩效目标以评估绩效，评定战略的成功或失败 组织绩效目标
11 如果需要，设计或调整组织机构以适应新的战略 组织调整方案
12
建立财务预测模型，对未来的主要财务数据（三大报表）进行预测，以验证新的愿
景和战略
主要财务数据预测
13 根据战略计划和财务预测，建立长期资本结构 长期资本结构计划
14 确定战略和具体的实施计划后，与业务部门沟通使他们更好的理解公司战略和计划 在战略上达成一致
10
2．计划管理流程
11
流程名称：年度经营计划制定流程
流程编号：JHZD
流程主办部门：综合办公室
时间 总经理办公会 综合办公室 各部门、单位
开始
提出部门
年度工作计划
执行年度
经营计划
分解为各部门
年度经营目标
汇总各部门
年度经营计划
编制公司
年度经营计划
下发年度
经营计划
审核
结束
确定公司年度
经营目标
审批
1 2
4
5
6
8
每年 12 月
7
不通过
通过
通过
不通过
9
3
12
流程名称：年度经营计划制定流程说明
流程编号：JHZD
流程主办部门：综合办公室
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 总经理办公会确定公司年度经营目标 公司年度经营目标
2
综合办公室将公司年度目标分解为各部门年度
工作目标
部门年度工作目标
3 各部门提出年度经营计划 部门年度经营计划
4 综合办公室汇总年度经营计划 部门年度工作计划汇总
5
综合办公室对各部门年度工作计划进行初审，不
通过的重新制定
审核结果
6 综合办公室编制公司年度经营计划 公司年度经营计划
7 总经理办公会对公司年度经营计划进行审议 审批结果
8
综合办公室下达总经理办公会审议通过的年度
工作计划
计划下发
9 各部门执行计划 各部门计划 计划执行
备注：本流程需配套以《计划管理实施办法》与《年度计划报告》（《计划管理制度》包含计划的制定、计划的修订和计划的监督执
行）
13
流程名称：计划监督控制流程
流程编号：JHJK
流程主办部门：综合办公室
时间 综合办公室 计划执行部门
14
流程名称：计划监督控制流程说明
流程编号：JHJK
流程主办部门：综合办公室
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
开始
收集计划
执行结果
差异检查
1 2
每月、每年
3
有差异
无差异
比较计划执行
和下达标准
年、月度计划
识别差异原因
监督改进绩效
识别差异原因
改进绩效
结束
4 4
5
15
1 定期或专项收集计划执行情况 计划执行结果
2 对比原计划与计划实际执行情况 原计划 执行差异
3 差别是否存在差异
4
综合办公室与计划执行部门共同识别计划执行差异，提出改进
绩效的措施
执行差异 分析差异原因
5 计划执行部门推行改进措施 改进措施
6 综合办公室监督计划执行部门改进绩效 绩效改进情况
16
流程名称：年度经营计划调整流程
流程编号：JHTZ
流程主办部门：综合办公室
时间 总经理办公会 计划执行部门 综合办公室 总经理办公会
开始
提出调整请求
前期经营情况
2 3
每年 0-1
次调整
提出计划
调整意见
对比原定计划与
实际差距，提出建议
审批
1
确定调整方案
汇总意见/
组织讨论并综合平衡
编制年度经营计划
调整草案
负责人参与讨论
存档/分解/下发
审批
年度经营目标
结束
4 不调整
调整
5
6
7
8 是
否年度经营计划调整草案
调整后的年度经营计划
结束
17
流程名称：年度经营计划调整流程说明
流程编号：JHTZ
流程主办部门：综合办公室
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 总经理办公会提议修订计划 计划修订主要精神
2 计划执行部门提出计划修订请求 前期计划完成状况 请求修订的主要内容
3 对比分析计划实际执行情况与原定计划 原计划和计划执行情况 提出计划修订建议
4
总经理办公会根据年度经营目标对计划修订建议进行分析论
证，做出是否调整的决定
计划调整建议 是否调整的决定
5 如调整则提出如何调整的具体意见 计划调整意见
6 综合办公室收集、汇总各部门意见、组织讨论、平衡 收集的意见
7 编制年度经营计划调整方案 年度经营计划调整方案讨论稿
8 总经理办公会讨论、审批计划调整方案 年度经营计划调整方案
备注：本流程需配套以《变更工作计划申报表》和《计划管理实施办法》
18
3．审计督察流程
19
流程名称：经济责任审计流程
流程编号：ZRSJ
流程主办部门：财务部
时间 被审计单位 财务部 总经理 档案室
开始 确定审计工作组
审计通知书
下达审计通知书
制(修)订审计方案
实施审计
审计报告初稿
形成审计报告初稿
形成审计报告
审计报告
10 日内下达审计意
见
检查执行情况
结束
1
准备待审材料
下达审计委托
与离任者及继任者
交换意见
审计签章表
确认审计意见
执行审计意见
汇报执行情况
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
通过审批
否
是
审查 资料归档
存档记录
审计意见书
20
流程名称：经济责任审计流程说明
流程编号：ZRSJ
流程主办部门：财务部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 财务部根据总经理下达的审计委托，确定审计工作组 审计委托
2 向被审计单位下达审计通知书 审计通知书
3 被审计单位接到审计通知书后，准备待审材料 审计通知书 待审材料
4 财务部组织审计工作组编制审计方案，实施审计 审计方案
5 形成审计报告初稿 审计报告初稿
6 审计工作组就审计报告初稿与离任者交换意见 谈话记录
7 离任者确认审计意见 审计报告初稿、谈话记录 (离任者)书面确认审计意见
8 形成审计报告 审计报告
9 总经理审批审计报告 审批意见
10
如总经理否决审计报告，重新制订审计方案、重新审计；如获
批准，则下达审计结论意见
审计结论意见
11 被审计单位执行审计决定，调整帐目等 审计结论
12 综合办公室检查、监督审计结论执行情况 审计资料归档
备注：本流程需配套以《审计管理办法》和《经济责任审计审批单》。《审计管理制度》涵盖经济责任审计、日常财务收支审计、工程
项目预算审计、工程项目决算审计等。
21
流程名称：工程项目结算审计流程
流程编号：YSSJ
流程主办部门：成本合约部
提交结算部门 外部审计机构 成本合约部 财务部 总经理
开始
1
否
是 3
编制工程结
确认
算
工程结算书
进行结算审计
审核
4
形成结算审计报告
2
无
结算审计报告
5
结束
备案
6
判断
确认
7
审核
否
是
22
流程名称：工程项目结算审计流程说明
流程编号：YSSJ
流程主办部门：成本合约部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 公司部门联络、组织社会预算单位编制工程预算 工程预算（送审稿）
2 通过成本合约部的预审 工程预算（送审稿）
3 总经理判断是否需要外部审计 成本合约部意见
4 委托外部审计 委托书
5 形成预算审计报告 预算审计报告
6 财务部留存结算书作为申款和付款的依据 审核后的结算书 资金需求计划
7 如存在重大差异，交成本合约部重新审批；
适用说明：1、存在重大问题时审计；2、对成本合约部自己做预算进行审计；3、根据总经理的指标进行审计；
23
流程名称：工程项目决算内部审计流程
流程编号：JSSJ
流程主办部门：成本合约部
时间 项目部、项目公司 成本合约部 工程管理部 财务部 总经理
开始 工程竣工
组织编制决算书
提交决算书
工
程
竣
工
组织验收
1
决算审计
审批
3
否
是
接受?
否
4
三天内提交附加材料
附加审计材料
形成决算审计报告
6
工程决算审计报告
下达审计通过通知
审计通过通知
8
备案
会计结算
结束
7
5
是
审批
否 是2
9
24
流程名称：工程项目决算审计流程说明
流程编号：JSSJ
流程主办部门：成本合约部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 工程竣工后，项目部组织编制项目竣工决算 施工图纸、签证、变更 工程决算书
2 成本合约部审核决算书
3 总经理对审计申请审批，组织对工程决算进行内部审计 审计申请表
4 成本合约部组织对工程决算进行内部审计 工程决算书
5 项目部审核，根据需要补充相关材料 遗漏的材料和证据
6 形成决算审计报告 决算审查单
7 财务部根据决算审查单和经审计的工程决算书，进行会计结算 决算审查单、决算书
8 成本合约部下达通过通知 财务部付款
9 财务部根据审计结果结算有关费用
适用说明：1、重大项目的审计；2、总经理认为需要进行的审计；3、存在重大问题的需要进行审计
25
流程名称：督察督办流程
流程编号：DCLC
流程主办部门：综合办公室
时间 综合办公室 被督察部门、单位 总经理
开始
员工举报或
领导交办
1
2
（定期）督察
行政督察
效能督察
组织分析问题，提出建议
是否存在
重大问题
组织相关人员调查
进一步调查核实
出具调查意见书与
处理意见并上报
总结并存档
3
4
5
执行结果/反馈
不存在问题
存在问题
共同分析问题，改进
否
结束
审批
是
7
要求补充调查
否
是
配合调查
6
26
流程名称：督察督办流程说明
流程编号：JCLC
流程主办部门：综合办公室
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 根据临时举报、反映或定期进行督察
2 进行行政督察和效能督察，判别指令贯彻是否畅通和是否履行职责
3
如行政督察或效能督察发现存在问题，综合办公室与被督察部门共同
研究、改进
4 根据督察的问题，如属于重大问题，则组织相关人员调查
5 根据调查，出具调查意见和处理建议 调查报告
6
总经理根据调查报告和调查组的汇报，决定是否补充调查或按照调查
报告进行处理
审批调查报告
7 被督察部门执行处理决定，综合办公室监督检查执行过程和结果 执行结果反馈
备注：本流程需配套以《督察督办管理制度》
27
4．综合管理流程
28
流程名称：公文流转流程
流程编号：GWLZ
流程主办部门：综合办公室
收文部门 综合办公室主任 相关部门负责人 副总经理 总经理
开始
接收文件
结束
否
是
填写流转意见
相关文件
是否需总经理
批示
批示批示
3
阅处存档
1 2
45
29
流程名称：公文流转流程说明
流程编号：GWLZ
流程主办部门：综合办公室
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 综合办公室或相关部门收到文件 相关文件
2 综合办公室主任提出公文流转建议，呈该文件主管副总签署流转意见
3
如文件内容涉及的部门属于副总分管范围内的、则由综合办公室传分
管部门阅处；如认为需要在其分管范围之外阅处，则转呈总经理批示
公文流转意见
4 相关部门圈阅，提出建议或意见 流转意见
5 文件传阅完毕，综合办公室存档
备注：本流程需配套以《文件管理制度》，涵盖公文流转和发文及文件存档等。
30
流程名称：发文流程
流程编号：FWLC
流程主办部门：综合办公室
发文主办单位 综合办公室主任 相关部门负责人 主管副总经理 总经理
开始
签署流转意见，转交
相关部门提出意见
1
2
提出意见
打印，编号，盖章
3 4
不通过
通过
结束
审批
7
起草文件
部 门 经 理 审
签收文件
核
不
通
过
通过
审批
不通过
5 6
通过
分发相关部门签收文件
8
9
存档
签收文件
31
流程名称：发文流程说明
流程编号：FWLC
流程主办部门：综合办公室
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 由拟发文部门起草文件（限以公司名义发文） 下发文件初稿
2
部门经理审核；如果审核通过，则分别递交至综合办公室；审核不通
过，由部门修改
审核意见
3
综合办公室在发文申请表上签署流转意见，并将签报流转至相关部门，
请其签署意见
流转意见
4 相关部门提出意见 相关意见
5
主管副总经理提出审核意见，通过则交总经理审批；不同意则退回申
请部门
审核意见
6 总经理审批，通过则交综合办公室；不通过退回申请部门修改 审批意见
7 综合办公室打印终稿、并将文件编号，盖章 文件制作
8 综合办公室将终稿存档，并分发至相关部门 存档
9 职能部门与相关部门签收文件 正式发文
备注：本流程需配套以《文件管理制度》。
32
流程名称：公务车辆使用管理流程
流程编号：CLSY
流程主办部门：综合办公室
用车申请人 用车部门/单位负责人 综合办公室主任 综合办公室车辆管理人员 司机
开始
1
结束
审查提出用车申请
用车申请
审核
登记用车申请、安
排车辆
申领车钥匙
登记出车情况 出车
出车登记簿
出车结束、向综合
办公室报告登记出车纪录
出车登记簿
2
3
33
流程名称：公务车辆使用管理流程说明
流程编号：CLSY
流程主办部门：综合办公室
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 用车人提出用车申请，在获得本部门审核后转综合办公室 用车申请单
2 登记安排出车 出车单
3 出车后出车单经用车人确认，回复综合办公室，登记出车记录 出车记录
备注：本流程需配套以《车辆与驾乘人员管理制度》和《用车审批单》及《出车记录》。《车辆与驾乘人员管理制度》包括用车申请、
记录、车辆维修、事故处理等。
34
流程名称：法律事务服务流程
流程编号：FLSW
流程主办部门：综合办公室
使用部门 综合办公室 总经理
开始
1
存档
签字认可
填写服务反馈表
协助外请法律咨询
提供服务解决
汇总分析，
做出服务调整
提供服务解决
提出
法律服务需求
登记服务项目，确
定责任人，确定服
务内容及工作安排
是否需要
外请咨询
是否重要
2
1
3
是
提出意见
4
否
5
6
否
8
9
7
是
10
法律事务服务
记录
35
流程名称：法律服务流程说明
流程编号：FLSW
流程主办部门：综合办公室
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 各部门对综合办公室法律需求 法律事务服务需求
2
综合办公室法律事务主管人员登记服务项目，确认责任人，确定服务
内容及工作安排
法律事务服务提供内容与
服务水平
3
综合办公室主任判断需求是否重要，如重要提请总经理审批，如不重
要则进入第 5 步
相关规定 判断结果
4 总经理就重要的法律咨询内容提出意见 法律服务内容 总经理意见
5 综合办公室主任判断是否需要外请咨询 判断结果
6
综合办公室严格依据内部服务内容向各部门准确及时地提供法律事
务支持服务
法律事务服务记录
7 如果需要外请法律事务咨询，帮助寻找相关顾问提供服务解决 外请服务需求
8 登记服务记录，由受服务方签字认可，并填写改进意见 服务完成 服务记录及改进意见
9 每季度末，由各个部门经理填写一次法律事务服务满意度反馈表 法律服务满意度反馈表
10
综合办公室主任检查法律事务服务记录，并根据客户服务满意度反馈
表进行绩效评估，对法务人员提出改进建议
内部客户反馈 改进建议，服务改进
备注：本流程需配套以《法律事务管理办法》。
36
流程名称：档案存档管理流程
流程编号：DACD
流程主办部门：存档部门
交档经办人 交档部门经理 工程管理部 成本合约部 综合办公室存档
开始
1
结束
判别分类档案资料
进行中工程
项目档案资料
2
项目结束
5
各类经济合同
集中存档
执行完毕
3
5
6
行政类档案
资料存档
重要证照
存档
4
4
37
流程名称：档案存档管理流程说明
流程编号：DACD
流程主办部门：存档部门
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1
交档部门经理判别档案资料的类别，根据不同的类别做出不同的存
档要求
档案资料的类别判断
2 项目进行中的档案资料交工程管理部存档 档案资料 存档记录
3 未履行完的经济类合同交成本合约部临时存档 存档记录
4 行政管理类档案资料和重要的证照直接交综合办公室存档 档案资料、重要的证照 存档记录
5
项目结束后的项目档案资料集中交综合办公室存档；经济合同执行
完毕后集中交综合办公室存档
存档记录
6 综合办公室进行整理、立卷、编号等 档案
说明：1、需要对档案资料进行分类；2、制订档案资料管理制度；3、重要证照指土地证、公司营业执照等；4、财务、客户档案分别
由财务部和营销策划部临时保管，每年度与档案室办理交接一次。
备注：本流程需配套以《档案管理办法》，包括档案资料的分类、存档与借阅等。
38
流程名称：档案借阅管理流程
流程编号：DAJY
流程主办部门：存档部门
档案使用单位 档案管理人员 综合办公室主任 主管副总 总经理
开始
1
归档
借阅申请
资料借阅单
权限内审核 权限内审核
签署意见
权限内
审核
签署意见
2
是
否
是
否
资料借出按期归还
3
审核
签署意见
39
流程名称：档案借阅管理流程说明
流程编号：DAJY
流程主办部门：存档部门
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 档案借阅单位提出借阅申请 借阅申请单
2
如不属于档案管理人员权限范围的借阅，先由综合办公室主任审核，
权限内且属于合理借阅的，则由档案管理人员办理借阅手续，否则
需（主管副）总经理审核
3 资料档案借出，跟踪借出后及时归还
备注：本流程需配套以《档案管理办法》和《资料借阅登记表》。
40
流程名称：日常办公用品采购流程
流程编号：BGCG
流程主办部门：综合办公室
需求部门 综合办公室经办人 综合办公室主任 财务部 总经理
开始
1
编制采购清单
采购清单 预算审核
临时或定期采购需要 结束
审核
2
1
借款手续
预算内
审批
否
是
3 4
登记入库
入库单
实施购买
6
5
单据审签 按规定报销
报销票据
结束
提交采购计划
领用 登记出库
超预算
41
流程名称：日常办公用品采购流程说明
流程编号：BGCG
流程主办部门：综合办公室
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 收到日常办公用品采购需求，编制采购清单 日常办公用品采购清单
2
综合办公室主任审核日常办公用品清单，属于预算范围内且确属必
须的，同意采买，如超预算但确属必须的请示（主管副）总经理
3 财务部审核是否超预算，如未超预算、为其办理借款手续
4 如超预算，则呈总经理审批
5 实施采买 发票
6 采买的日常办公用品办理入库及领用手续，定期核算
适用前提条件：1、费用标准的确定；2、费用预算；3、报销管理规定
备注：本流程需配套以《办公用品管理制度》包括办公用品的范围、申请采购发放程序、费用控制方法等
42
流程名称：非生产用固定资产采购流程
流程编号：FSCG
流程主办部门：综合办公室
使用单位 财务部 综合办公室 （主管副）总经理
开始
1
细化采购需求
固定资产需求清单
预算内？
申请对超
计划的特批
3
结束
提出固定资产
需求
2 是
否 调整采购需求
调整后的固定资产
采购计划
采购合同
维修协议
采购
入库
建立固定资产
实物台帐
实物台帐
5
审批通过？
调整
7
是
否
9
6
财务处理
根据权限由部门经理
或（副）总经理审批
4
8
通过
43
流程名称：非生产用固定资产采购流程说明
流程编号：FSCG
流程主办部门：综合办公室
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1
由各个部门根据实际需求向综合办公室提出固定资产方面的需求申
请
部门固定资产需求 部门固定资产需求单
2 财务部根据固定资产采购预算审核需求 固定资产采购预算 审核结果
3 若审核不合格，使用部门申请对超预算的特批 审核不通过 申请特批
4 根据权限由综合办公室主任或（主管副）总经理审批 超预算采购申请 审批结果
5
综合办公室（财务部协助）汇集各部门的固定资产需求，获得完整
的固定资产需求清单
审批后的固定资产采
购需求
固定资产需求单汇总
6 根据固定资产需求清单作出固定资产采购计划 固定资产需求单汇总 固定资产采购计划
7
（主管副）总经理根据相应的权限对固定资产采购计划进行审批，
如未能审批则通过综合办公室修改固定资产采购计划；如通过则进
行下一步
固定资产采购计划 调整后的采购计划
8 综合办公室根据采购申请办理具体采购业务，办理入库或利用手续 批准后的采购计划 采购合同、维修协议
9 综合办公室建立或调整固定资产实物台帐 固定资产实物台帐
10 财务部进行账务处理 固定资产帐
备注：本流程需配套以《固定资产管理制度》
44
流程名称：印鉴使用审批流程
流程编号：GZSY
流程主办部门：综合办公室
使用申请人 使用部门/单位负责人 印鉴管理人员 印鉴管理部门负责人 （主管副）总经理
开始
1
审核
2
是
申请表归档
印鉴使用登记
提出使用申请
印鉴使用申请
判断
审核
3
权限以内
是
审批
超过审批权限
办理用印手续
4
结束
45
流程名称：印鉴使用审批流程说明
流程编号：GZSY
流程主办部门：综合办公室
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 用章部门经办人填写印鉴使用审批单
2 用章部门经理审核 用章审批单
3
印鉴管理部门负责人审核，属权限范围内的直接办理盖章；超出权
限范围的，提请（主管副）总经理审批
4 办理用印手续，用章审批表归档 用章登记表
备注：本流程需配套以《印鉴管理制度》和《用印申请单》。《印鉴管理制度》包括印鉴的分类、保管及使用规定、印鉴刻制及处置等
46
流程名称：非工程类合同管理流程
流程编号：HTGL
流程主办部门：综合办公室
合同承办部门 综合办公室 财务部 相关部门 档案室 总经理
说明：工程类合同管理见工程类合同管理流程
开始
1
合同文本
根据需要进行
合同谈判，起草
合同文本
结束
正式签订合同
7
6
是
否
提供法律支持 提供业务支持
形成合同文本
2
3 4
对合同文本
修改完善
5
审批
法律审核 资金预算审核
执行合同
留存
合同文本
留存
留存
9
10
8 11
47
流程名称：非工程类合同管理流程说明
流程编号：HTGL
流程主办部门：综合办公室
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1
合同承办部门根据业务需要进行合同谈判，起草合同文本，综合办
公室和相关业务部门根据需要提供法律支持和业务支持
业务需要 合同草案
2 合同承办部门形成合同文本 合同文本
3 综合办公室进行法律审核 合同文本 法律审核结果
4 财务部进行资金、预算审核 合同文本 财务审核结果
5 合同承办部门对合同进行修改和完善 修改意见 修改后的合同
6 （主管副）总经理根据权限进行审批 修改后的合同 审批结果
7 正式签订合同 审批结果 正式文本
8 财务部留存合同文本 留存
9 承办部门执行合同 合同执行结果
10 承办部门年底将合同方本和相关资料移交综合办公室存档 合同文本、相关资料 存档
11 综合办公室留存合同文本，监控非工程类合同的执行 合同文本、相关资料 定期检查、统计
备注：本流程需配套以《合同管理制度》和《合同评审审批记录》。《合同管理制度》包括合同分类、合同谈判、文本起草、签阅、审
批、签订、存档、监督执行等。
48
5．财务管理流程
49
流程名称：资金计划制订与资金支付流程
流程编号：FYJH
流程主办部门：财务部
时间 各部门 财务部 财务总监 总经理
开始
1
资金使用
2
审核
根据业务发展编
制部门收入计划
根据业务需求确
定资金需求计划
编制
资金收入计划
汇总资金平衡/编
制资金计划
确定并分解
资金计划
季度、
月度
3
4
审批
5
否
是
6
否
是
7
审核
存档/下发
审批
否
是
否10
8 9是
接受并执行
资金计划
11
拨款申请
跟踪资金
使用情况
审核 权限内 审批
否
13 是 14 否
是
15
否是
拨付资金/记账
1617
12
50
流程名称：资金计划制订与资金支付流程说明
流程编号：FYJH
流程主办部门：财务部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 各部门根据业务发展编制部门收入计划 部门经营计划 部门收入计划
2 各部门根据业务工作需要编制部门资金需求计划 部门经营计划 部门资金需求计划
3 资金会计根据各部门收入计划和经营计划编制资金收入计划
各部门收入计划和经
营计划
收入计划
4 资金会计汇总资金平衡，编制资金计划
部门资金需求计划和
经营计划
资金需求计划
5 财务总监审核计划是否合理
6 总经理审核计划是否合理 签署意见的资金需求计划
7 主管会计根据总经理批示确定并分解资金计划
8 财务总监审核资金分解计划是否合理
9 总经理审核资金分解计划是否合理 签署意见的资金分解计划
10 财务部存档、下发资金计划
签署意见的资金分解
计划
51
流程名称：资金计划制订与资金支付流程说明（续）
流程编号：ZJJH
流程主办部门：财务部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
11 各部门接受并执行资金计划 资金计划
12 各部门根据业务工作实际并按照资金计划提出拨款计划 拨款申请
13 资金会计审核是否合理
14 财务总监对权限范围内的予以审批，超权限的转呈总经理 财务经理批示
15 总经理审批是否同意 总经理批示
16 执行财务总监、总经理批准的拨款申请 财务经理、总经理批示 资金
17 接受并使用资金 资金
备注：1、总经理认为必要时可以召集总经理办公会；
2、“权限内”是指授权范围内；
3、本流程需要《财务付款控制办法》、《请款审批单》配合执行；
52
流程名称：费用报销流程
流程编号：FYBX
流程主办部门：财务部
时间 经办人 费用发生部门经理 主管副总 财务部 总经理
开始
1
领取现金
或支票
2
每周
申请支付
否 否
6
审批
是
报销单
审核
是否
权限
内
是
3
否
是
审核 审核
4 5
是7
审批
审批
支付/记帐
8 是
9
否
否
53
流程名称：费用报销流程说明
流程编号：FYBX
流程主办部门：财务部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 各部门经办人提出报销申请
2 部门负责人审核是否同意报销 审批后的报销申请
3 主管副总裁别是否在权限范围内 判别结果
4 对超权限的申请签署审核意见后转财务部 审核意见
5 财务部对转来的报销申请签署审核意见后转呈总经理 审核意见
6 总经理审批是否同意报销 报销审批意见
7 主管副总对权限范围内的报销申请审批是否同意报销 报销审批意见
8 财务部审批是否同意报销 报销审批意见
9 财务部根据报销审批意见付款并计帐 报销审批意见 现金或支票
备注：1、审批应对是否为预算内支出、是否为合理支出等事项；
2、本流程需要《财务付款控制办法》、《报销审批单》配合执行。
54
流程名称：财务预算编制流程
流程编号：CWYS
流程主办部门：财务部
时间 各部门 财务部 综合办公室 总经理办公会
是
审批
否
编制部门年度
计划
2
每年年底
公司年度
经营计划
结束
6
开始
汇总各部门预算，
编制公司年度预算草案
下达年度计划
1
部门年度
经营计划
（详见年度经营
计划制定流程）
下达财务预算
编制任务
预算备案
4
5
年度财务
预算方案
部门年度
预算
7
编制部门年度预算
3
55
流程名称：财务预算编制流程说明
流程编号：CWYS
流程主办部门：财务部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 综合办公室下达年度经营计划 年度经营计划
2 各部门承接分解公司的年度计划并编制部门年度经营计划 年度经营计划 部门年度经营计划
3 总经理办公会下达财务预算编制任务书
4 各部门编制部门年度预算 部门年度预算
5 财务部汇总各部门预算，编制公司年度预算草案并报总经理审批 部门年度预算 公司年度预算草案
6
总经理办公会审核年度预算草案是否合理，如不合理，返财务部修
改后重报，审批通过的草案返财务部执行
公司年度预算草案
签署意见的公司年度预算
草案
7 综合办公室备案，财务部执行
签署意见的公司年度
预算草案
备注：1、本流程需要《全面预算管理制度》配合执行。
56
流程名称：超预算审批流程
流程编号：CWYS
流程主办部门：财务部
时间 各部门 主管副总 财务部 总经理
审批
提出超
预算申请
1
执行
2
开始
审
批
否
是
3
审
批
否
是
4 否
是
列入预算外支出
5
57
流程名称：超预算审批流程说明
流程编号：CWYS
流程主办部门：财务部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 各部门提出超预算申请 部门超预算申请
2
部门主管副总初审超预算申请是否合理，同意后转财务部，如不同
意则返回申请部门
部门超预算申请 签署意见的部门超预算申请
3
财务部初审超预算申请是否合理，同意后转呈总经理，如不同意则
返回申请部门
部门超预算申请 签署意见的部门超预算申请
4
总经理审核超预算申请是否合理，如不同意则返回给申请部门，如
同意后转送财务部
部门超预算申请 签署意见的部门超预算申请
5 财务部对总经理批准的申请列入预算外支出
签署意见的部门超
预算申请
备注：1、本流程需要《全面预算管理制度》配合执行。
58
6．人力资源管理流程
59
流程名称：人力资源规划流程
流程编号：RLGH1
流程主办部门：综合办公室
时间 总经理办公会 综合办公室
审批
不通过
进行组织结构/
资源分析
1
每-年
5
开始
企业发展
战略规划
确定企业发展战略
制定/调整职务
编制计划
制定/调整人员配
置计划（每个岗位
人员数量构成）
目前组织架构
目前职位设置
目前职位描述
目前职位要求
未来组织架构
未来职位设置
未来职位描述
未来职位要求
2
3
4
人员配置计划
通过
A
60
流程名称：人力资源规划流程（续）
流程编号：RLGH2
流程主办部门：综合办公室
总经理办公会 综合办公室 综合办公室/各部门经理
审批
不通过10
确定企业发展战略
制定/调整人员资
源需求预测（时间，
数量，要求）
招聘政策
绩效考评政策
薪酬福利政策
培训开发政策
通过
A
制定/调整人员资
源需求预测（时间，
数量，要求）
制定/调整人员资
源需求预测（时间，
数量，要求）
确定人力资源规划
目标，制定人力资源
管理政策调整计划
结束
9
11
7 8
6
61
流程名称：人力资源规划流程说明
流程编号：RLGH1
流程主办部门：综合办公室
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 总经理办公会通过并确定企业发展战略 企业发展战略
2 综合办公室进行组织结构、资源分析 企业发展战略
3 综合办公室制订、调整职务编制计划
4 综合办公室制订、调整人员配置计划并提交总经理办公会讨论 人员配置计划
5
总经理办公会讨论人员配置计划，如不通过则返回给综合办公室重
新分析、制订配置计划；如通过则转入下一流程
人员配置计划 签署意见的人员配置计划
6 各部门（含综合办公室）经理制订、调整人力资源需求预测
签署意见的人员配置
计划
7 各部门（含综合办公室）经理制订、调整人力资源供给计划
8 各部门（含综合办公室）经理制订、调整人力资源长期培训计划
9 确定人力资源规划目标，制定人力资源管理政策调整计划 人力资源规划方案
10
总经理办公会审批人力资源规划目标、政策调整计划，如不通过则
转入综合办公室重新制订调整计划、重新分析、估计预算；如通过
则转入综合办公室
审批结果
11 综合办公室主任与各部门经理沟通并实施人力资源规划
62
流程名称：内部招聘流程
流程编号：NBZP
流程主办部门：综合办公室
时间 应聘人 用人部门 主管副总 综合办公室 总经理
9
开始 提出招聘建议
发布内部招聘
信息
接收
提出用
人申请
受理员工报名
组织进行实试
与复试
进入外部
招聘流程
审批
否4
是
审批
否2
是
1
3
5
7
8
应聘申请
6
专业筛选
是否合
格？
是
10
否
审批
否13
是
审批
否12
是
11
受理员工报名
14
工作交接
63
流程名称：内部招聘流程说明
流程编号：NBZP
流程主办部门：综合办公室
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 用人部门提出用人申请 用人申请
2 用人部门主管副总审核用人申请 审核结果
3 综合办公室提出招聘聘建议 审核结果 招聘建议
4 总经理审核招聘建议 审批结果
5 综合办公室发布内部招聘信息 内部招聘信息
6 应聘者提出应聘申请 应聘申请
7 综合办公室受理员工报名 应聘申请
8 综合办公室组织初试和复试 初试和复试结果
9 用人部门进行专业筛选 初试和复试结果
10 用人部门判断是否合格 判断结果
11
综合办公室在用人部门对专业筛选不合格和总经理不同意时进入外
部招聘流程
审批结果
12 用人部门主管副总审核录用与否 审批结果
13 总经理审核录用与否 审批结果
14 综合办公室办理换岗手续，监督工作交接 换岗通知
64
流程名称：外部招聘流程
流程编号：ZPGL1
流程主办部门：综合办公室
时间 用人部门 分管副总 综合办公室 总经理
开始
提出计划外人员招
聘需求及资格条件
审核
否4
审批
通过2
1
不通过
审核
是
3 否
是
拟定招聘方案
发布招聘信息
接受应聘者报名
简历筛选
负责组织初试和
复试
5
6
7
8
9
负责组织初试和
复试
面试评估表
符合条件
否
11 是
资料真实？
否
开展初步的背景调查
12
13
A
发出婉拒信
将其中优良人
选资料记录在
人力资料库 B
14
15
65
流程名称：外部招聘流程(续)
流程编号：ZPGL2
流程主办部门：综合办公室
时间 使用单位 综合办公室 总经理
是16
填写录取档案卡
进行体检
签订聘用合同
办理录用手续
17
18
19
20
22A
B
结束
是否部门经理？
确定人选及最终
薪资、职位等
否
审核
是
通过
不通过
B
进行最终面试，决
定职等、薪资等
是否通过
23
否
66
流程名称：外部招聘流程说明
流程编号：ZPGL1
流程主办部门：综合办公室
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 用人部门提出计划外人员招聘需求及资格条件 计划外人员招聘需求
2 用人部门主管副总审核招聘要求 招聘要求 审核结果
3 综合办公室审核招聘要求 招聘要求 审核结果
4
总经理审批用人部门提出的计划外人员招聘需求计划，如批准则转
综合办公室
招聘需求 审核结果
5 综合办公室根据公司岗位说明书初步拟定招聘方案并报总经理审批 审核结果 招聘方案
6 综合办公室根据总经理批示发布招聘信息 招聘方案 招聘信息
7 综合办公室接受应聘者报名 报名
8
综合办公室对收到的求职简历严格按照任职资格条件进行评价，初
步筛选
简历 筛选结果
9
综合办公室组织初试和复试进行筛选，并将筛选合格的简历送使用
单位。初试时审核证件资料的真实性
初试和复试结果
10 综合办公室协调用人单位进行专业面试 专业面试结果
67
流程名称：外部招聘流程说明（续）
流程编号：ZPGL2
流程主办部门：综合办公室
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
11
使用单位进行专业面试，符合条件的则转综合办公室进行背景调查；
不符合条件的则由综合办公室婉据
12 综合办公室开展初步的背景调查 调查结果
13
综合办公室鉴别背景资料真实与否，不真实则婉拒；真实的转下一
步
判别结果
14 综合办公室对需婉拒者发出婉拒信
15 综合办公室将婉拒者中优良人选资料记录在人力资源资料库
16
综合办公室对背景资料真实者按是否为部门经理应聘者分类办理，
部门经理应聘者送总经理面试决定
17 综合办公室确定人选及最终薪资、职位等 确定结果
18 综合办公室填写录取档案卡
19 综合办公室组织进行体检 体检结果
20 审核体检结果，不合格则转入婉拒流程
68
流程名称：外部招聘流程(续)
流程编号：ZPGL2
流程主办部门：综合办公室
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
21 合格则签订聘用合同、办理录用手续 聘用合同
22 总经理对应聘者进行最终面试，并沟通确定职等、薪资 确定结果
23
总经理确定是否录用，不录用则转婉拒流程，通过则转综合办公室
按填写录用档案卡及以下程序进行
备注：1、本流程适合中层及以下员工的招聘；
2、本流程需要《人员招聘录用制度》配合执行。
69
流程名称：绩效管理流程
流程编号：JXGL
流程主办部门：综合办公室
时间 综合办公室 高管层 各部门经理 财务部
开始
组织绩效考核
审核记录绩效
考核结果
部门绩效
考核结果
发放绩效奖金
把员工绩效考核
结果通知考核者
接受并调查处理
员工考评申诉
绩效奖金及年终
资金评定
个人绩效考核结果存
档，备晋升降级淘汰
以及培训计划参考
结束
审核部门经理考核数
据，提供考核建议
部门经理收集审
核考核数据，并提
供考核意见
与中层干部沟通
反馈绩效结果
与部门员工沟通
反馈绩效结果
提供财务数据
1
5
6
9
10
11
3
4
7 8
2
12
70
流程名称：绩效管理流程说明
流程编号：JXGL
流程主办部门：综合办公室
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 综合办公室组织绩效考核工作 考核表
2 各部门经理收集审核考核数据，并提出考核意见 考核数据 考核意见
3 财务部提供财务数据
4 高管层对部门经理的考核数据进行审核，并提出考核建议 考核数据 考核建议
5 综合办公室审核记录绩效考核结果 考核结果
6 综合办公室把员工的绩效考核结果通知考核者 考核结果
7 高管层与部门经理沟通反馈绩效考核结果
8
各部门经理与员工沟通反馈绩效考核结果，员工对考核结果不能与部门经
理达成一致意见可向综合办公室提出申诉
9 综合办公室接受并调查处理员工考评申诉 申诉
10 综合办公室根据绩效考评结果进行绩效奖金及年终奖金评定，并报财务部 评定结果
11
综合办公室对个人绩效考评结果存档，备晋升、降级、淘汰及培训计划参
考
考评结果
12 财务部根据综合办公室的评定结果发放绩效奖金
备注：1、本流程需要《绩效考核办法》、《绩效考评表》配合执行；
2、高管的考核办法另订。
71
流程名称：薪酬管理流程
流程编号：XCGL
流程主办部门：综合办公室
时间 各部门 综合办公室 总经理
开始
制定/调整岗位等级划分原则
薪资发放处理
1
每年月
11
审核
否
建立/调整岗位管理办法
了解当前社会同行业薪酬水平，并测算工资总额
建立/调整薪资架构及指导原则
根据审核结果修正薪资资料
组织岗位评价
评价结果统计调整
建议薪资调整
修正员工个人薪资档案
2
3
4
6
7
12
8
是
5
审核
否
是
10
9
意见反馈
72
流程名称：薪酬管理流程说明
流程编号：XCGL
流程主办部门：综合办公室
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 综合办公室制订调整岗位等级划分原则
2 综合办公室建立、调整岗位管理办法
3 综合办公室了解当前社会同行业薪酬水平，根据工资总额管理办法测算薪酬总额 薪酬总额
4 综合办公室建立、调整薪酬架构及指地原则，并报总经理审核
5 总经理审核，不通过则重新回到第 1 步，通过则转综合办公室进行下一步
6 综合办公室根据审核结果修正薪资资料
7 综合办公室组织进行岗位评估 评估结果
8 综合办公室对各部门岗位评估结果进行统计调整 评估结果
9
综合办公室提出薪资调整建议方案并初步征求各部门反馈意见，修改薪资调整建
议方案并报总经理
薪资调整建议方案
10
总经理审核薪资调整建议方案，不通过则返综合办公室重新从第 8 步开始，通过
则转综合办公室进入下一步
薪资调整建议
方案
签署意见的薪资调
整建议方案
11 各部门反馈意见
12 综合办公室根据总经理指示的方案修正员工个人薪资档案
签署意见的薪资
调整建议方案
备注： 本流程需要《薪酬管理办法》、《员工工资汇总表》配合执行
73
流程名称：培训管理流程
流程编号：PXGL1
流程主办部门：综合办公室
时间 员工 各部门经理 综合办公室人事主管 综合办公室主任 财务部 总经理
开始
人员绩效
1
审批
A
培训预算
培训计划
技能评估
提出部门
培训计划
与签订合同的外部培
训机构协调培训时间
根据课程档案以及业
务情况，安排相应的
内部讲师授课时间
根据课程档案进行培
训前相关准备工作
制订培训计划
培训需求
计划表
培训需求
计划表
2
审核
不通过
6
审核
7
通过 不通过 通过
通过
不通过
8
评估培训需求
制定培训方案
5
是否外聘讲师？
9 否
是
10
11与签订合同的外部培
训机构协调培训时间
参加培训
12
14
13
部门经理审核，
是否同意？
是
提出培训申请
4
3
否
根据需要
74
流程名称：培训管理流程（续）
流程编号：PXGL2
流程主办部门：综合办公室
时间 员工 各部门经理 综合办公室人事主管 综合办公室主任 财务部 总经理
审批
A
总结存档，汇总培训
费用报销单，根据审
批权限报领导审批
15
是
培训结束后按
课程要求考核学员
根据考试成绩更新员工的
培训档案，作为考核依据
是否为试用期
员工培训？
分析培训效果
记入公司培训档案
根据培训评估
编写培训总结
考核成绩记入
试用期档案
16
17 否
18
21
22
审批
25
23 24
不通过
通过
通过不通过
填写培训相关
费用报销单
填写讲师授课
质量评价表
填写培训组织
水平评价表
19
26
20
审核培训费
用报销单
审批并报销培训费用
27 28
支付讲师或培训机构薪劳
29
结束
75
流程名称：培训管理流程说明
流程编号：PXGL1
流程主办部门：综合办公室
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 申请部门经理提出培训需求计划 部门培训需求计划
2
综合办公室人事主管根据公司人力资源规划和部门培训需求计划制订培训
计划
公司人力资源规划
和部门培训需求计
划
公司培训需求计划
3 员工提出培训申请报本部门经理 培训申请
4 本部门经理审核是否同意，如同意则转综合办公室 培训申请 签署意见的培训申请
5 综合办公室人事主管评估培训需求，制订培训方案，报人力资源经理 培训方案
6 综合办公室主任审核培训方案，通过后报财务部 培训方案
7 财务部审核培训方案，通过后报总经理
8 总经理审核培训方案，通过后返综合办公室 签署意见的培训方案
9 综合办公室人事主管确定是否外聘讲师
10
如外聘讲师，综合办公室人事主管与签订合同的外部培训机构协调培训时
间
76
流程名称：培训管理流程说明（续）
流程编号：PXGL2
流程主办部门：综合办公室
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
11
如不外聘讲师，则综合办公室人事主管根据课程档案以及业务情况，安排
相应的内部讲师授课时间
12 综合办公室培训的人员根据课程要求签订培训协议 培训协议
13 参加培训的人员根据课程要求签订培训协议 培训协议
14 培训申请岗位员工参加培训
15 综合办公室人事主管在培训结束后按课程要求考核学员 学员培训成绩
16 综合办公室人事主管判别是否为试用期的员工
17
如不是试用期员工，则综合办公室人事主管根据考试成绩更新员工的培训
档案，作为考核依据
学员培训成绩
18 如是试用期员工，则综合办公室人事主管将考试成绩记入试用期档案 学员培训成绩
19 培训员工评价讲师授课质量并将评价结果返综合办公室 评价结果
20 培训员工评价培训组织水平并将评价结果返综合办公室 评价结果
77
流程名称：培训管理流程说明（续）
流程编号：PXGL3
流程主办部门：综合办公室
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
21 综合办公室人事主管将分析培训效果记入公司培训档案 评价结果
22 综合办公室人事主管根据培训评估编写培训总结并报经理审核 培训总结
23 综合办公室主任审核培训总结，通过后报总经理审核 签署意见的培训总结
24 总经理审核培训总结，通过后返综合办公室，并同意财务部报销培训费用 培训总结 签署意见的培训总结
25 综合办公室人事主管总结存档，汇总培训费用报销单，根据审批权限报领导审批
签署意见的
培训总结
26 培训员工填写相关费用报销单 报销单
27 综合办公室主任审核并签署培训费用报销意见，转财务部 签署意见的报销单
28 财务部根据总经理指示审批报销培训费，
签署意见的
报销单
审批结果
29 财务部支付讲师或培训机构酬劳 费用支出
备注： 本流程需《内部培训管理制度》、《外部培训管理制度》、《培训需求计划表》、《员工培训档案》、《教师教学质量评价表》等配
合执行。
78
流程名称：员工请假流程
流程编号：YGQJ
流程主办部门：综合办公室
时间 请假人 部门经理 主管副总 总经理 综合办公室
开始
审批
填写请假单
备案
是否在
权限内? 审批
是否在
权限内?
审批
否
1
2
是
4
是
否
是
3
否
5 否
是
6
否
是
休假
8
7
79
流程名称：员工请假流程说明
流程编号：YGQJ
流程主办部门：综合办公室
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 请假人填写请假单 请假单
2 部门经理审批是否同意 审批结果
3 部门经理判别是否在权限内，超权限的再转主管副总审批 判别结果
4 主管副总审批是否同意 审批结果
5 主管副总判别是否在权限内，超权限的再转总经理审批 判别结果
6 总经理审批是否同意 审批结果
7 请假人休假 审批结果
8 综合办公室备案 请假单审批结果
备注： 本流程需《考勤管理制度》、员工请假的权限规定、《员工请假条》等相关制度、表单配合执行
80
流程名称：员工离职流程
流程编号：YGLZ
流程主办部门：综合办公室
时间 离职人 部门经理 综合办公室 档案室 财务部 主管副总 总经理
开始
审核
结束
1
是
2
否
填写离职
申请表
审批审核
是3
否
是
4
否
发离职
手续表
5
工作交接
到相关部门
归还物品
6
7
审查相关
物品归还
资金清
算审核
8 9
办理离职
终结手续
为正当离
职者出具
履历证明
10
11
81
流程名称：员工离职流程说明
流程编号：YGLZ
流程主办部门：综合办公室
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 离职者填写离职申请表 离职申请表
2 部门经理审核是否同意 离职申请表 审核结果
3 该部门主管副总审核是否同意 离职申请表 审核结果
4 总经理审批是否同意 离职申请表 审批结果
5 总经理同意后综合办公室发离职手续表 审批结果
6 离职者进行工作交接
7 离职者到相关部门归还物品
8 综合办公室审查物品归还情况 审查结果
9 财务部审查资金清算情况 审查结果
10 综合办公室办理离职终结手续 审查结果 离职手续
11 综合办公室与正当离职者面谈，出具履历证明 对企业的改进建议 履历证明
备注： 本流程需《员工离职管理制度》与《离职申请表》等配合执行
82
7．项目开发流程
83
流程名称：市场调研流程
流程编号：SCDY
流程主办部门：营销策划部
时间 专业市场调研机构 营销策划部 主管副总经理 总经理
定稿归档并转发展规
划部、综合办公室
1
审批
审批
是
3
否
是
3
否
分解年度工作计划
编制市场调研
工作计划
开始
组织调研/编写报告
2
总经理批示
是否外包
4
市场调研
工作计划
组织市场调研
提交市场调研报告
市场调
研报告
5
否
是
6
审批
审批
是
7 否
是
7 否
8 是10 是
审批
否
审批
8
否
是
审批
否
修改市场调研报告
9
84
流程名称：市场调研流程说明
流程编号：SCDY
流程主办部门：营销策划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 营销策划部分解年度工作计划 公司年度工作计划
2 营销策划部编制年度市场调研工作计划并报部门主管副总 市场调研工作计划
3
总经理、主管副总经理审批市场调研工作计划并决定是否需要外包，批
准后返发展规划部
市场调研工作计划
签署意见的市场调研工
作
4 营销策划部判别是否需要外包
5 专业市场调研机构组织市场调研，并提交市场调研报告 市场调研报告
6 营销策划部组织市场调研，并提交市场调研报告 市场调研报告
7 总经理、主管副总经理审批市场调研报告 市场调研报告 审批结果
8 总经理、主管副总经理审批专业市场调研机构提交市场调研报告 市场调研报告 审批结果
9 专业市场调研机构修改市场调研报告
10 营销策划部审核专业市场调研机构提交市场调研报告 审核结果
11 营销策划部定稿存档调研报告并转综合办公室、发展规划部
备注：本流程需《市场调研控制程序》配合执行
85
流程名称：项目可行性研究流程
流程编号：XMKY
流程主办部门：发展规划部
时间 专业市场调查机构 发展规划部 营销策划部 成本合约部 财务部 主管副总 总经理
分解年度
工作计划
开始
总经理
批示是
否外包
编制可行性
研究工作计划
可行性研究
工作计划
10
3
是
审批
否
审批
4否
是
1
2
5
是
否
参与编写
可研报告
6
8
是
审批
否
审批
8 否
是
组织可行性研究
提交可研报告
可行性研究报告
9
7
组织调研/编写
可行性研究报告13
可行性研
究报告
归档或组织落实
是
审核
否修改可研报告
12
11
否
审批
是
审批
否 是
11
参与编写
可研报告
参与编写
可研报告
86
流程名称：项目可行性研究流程说明
流程编号：XMKY
流程主办部门：发展规划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 发展规划部分解年度工作计划 公司年度工作计划
2 发展规划部编制年度可行性研究工作计划并报部门主管副总 可行性研究工作计划
3 主管副总审批可行性研究工作计划 可行性研究工作计划 审批结果
4 总经理审批可行性研究工作计划并决定是否外包 可行性研究工作计划 审批结果
5 发展规划部根据总经理批示判别是否需要外包
6 营销策划部、成本合约部、财务部参与编写可行性研究报告
7 发展规划部组织调研、编写可行性研究报告 可行性研究报告
8 总经理、主管副总审批可行性研究报告 可行性研究报告 审批结果
9 专业市场调查机构组织可行性研究，提交可行性研究报告 可行性研究报告
10
发展规划部审核专业市场调查机构提交的可行性研究报告（发展规划
部认为有必要可以召开评审会）
可行性研究报告 审核结果
11 总经理、主管副总审核专业市场调查机构提交的可行性研究报告 可行性研究报告 审核结果
12 专业市场调查机构修改可行性研究报告 可行性研究报告
13 发展规划部将可行性研究报告定稿存档 可行性研究报告
备注：本流程需《项目开发可行性研究控制程序》配合执行
87
8、项目立项流程
88
3
4
6
5
7
8
9
10
11
通过
不通过
不通过
通过
流程名称：项目建议流程
流程编号：XMDW
流程主办部门：营销策划部
时间 营销策划部 副总经理 总经理
审核
审核
开始
市场/竞争
分析报告
确定项目目标
细分市场
确定哪些属性是目
标市场“决定属性”
了解目标客户对
不同属性的看法
确定客户最偏好
哪些属性的组合
确定当前项目
市场的定位
审视当前定位与
细分市场的需求
是否相符 结束
将项目定位报告提
交给相关业务部门
制定项目的
定位策略
确定项目目标细分
市场
制定项目的
捆绑策略
1
2
89
流程名称：项目建议流程
流程编号：XMDW
流程主办部门：营销策划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 通过市场/竞争分析报告，初步确定项目的目标细分市场 市场/竞争分析报告 初步目标市场
2 通过对样本顾客群（包括潜在顾客群）的访谈，了解哪些属性是
决定性的属性
外部客户信息 业务属性
3 了解样本顾客群（包括潜在顾客群）对不同属性的看法 客户信息汇总
4 了解什么样的业务特性组合是顾客最为偏好的 业务属性组合
5 通过第 3、4 步的访谈，确定项目的定位 项目定位
6 副总经理审阅评估市场分析报告 分析结果
7
制定项目的定位策略。包括目标的细分顾客群是什么，业务需要
具备的特性是什么，以及通过什么样的渠道进行销售等等。
产品定位策略的制定需要征求研发、市场、运作和销售等各个部
门，甚至关键客户的意见
详细定位策略
8
通过市场的研究和对行业趋势的分析，把相关的业务特性和选项
捆绑在一起，以求实现业务的标准化
定位报告 业务捆绑策略
9 副总经理审核市场定位报告 定位报告 经审核的业务市场定位报告
10 总经理审核市场定位报告 定位报告 经审核的业务市场定位报告
11 将定位报告提交给相关业务部门，作为项目开发的依据
90
否
否
是
否
2
4
3
6
5
1
7
8 9
10
否
11
否
是
是
是
流程名称：项目投资估算流程
流程编号：TZGS
流程主办部门：发展规划部
时间 发展规划部 成本合约部 财务部 主管副总 总经理
根据项目前
期策划的需
要
开始
提 交 财 务 投
资估算
备案转交各方
提交开发成本
估算
收集项目信息
初步可行性研
究
编制/修改投资估算
报告
编制投资工作计
划
组织投资研究
初步可
研报告
审核
审批审核
审批审核
91
流程名称：项目投资估算流程说明
流程编号：TZGS
流程主办部门：发展规划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 发展规划部收集项目信息
2 发展规划部进行初步可行性研究 初步可行性研究报告
3 发展规划部编写投资工作计划 投资工作计划
4 主管副总审核投资工作计划 投资工作计划 审核结果
5 总经理审批投资工作计划 投资工作计划 审核结果
6 发展规划部组织投资研究 审核结果
7 发展规划部编制、修改投资估算报告 投资估算报告
8 成本合约部参与编制投资估算报告
9 财务部参与编制投资估算报告
10 主管副总审核投资估算报告 投资估算报告 审核结果
11 总经理审批投资估算报告财务部进行费用审核 投资估算报告 审核结果
92
13
8
否
4 5
否
提供预售房
款收入计划
1
否
是
开始
2根据项目投资估
算编制、修改资金
需求计划
审批
7
9
12
11
是
是
3
6
组织制订筹资方案
组织制订筹资方案
14
10
否
否
15
是
否
是
提供资金需
求计划
流程名称：项目资金筹措流程
流程编号：ZJCC
流程主办部门：财务部
时间 金融机构商业银行 财务部 工程管理部 营销策划部 综合办公室 总经理
备案转交各方
借款申请/拟
定借款合同
审批
审核法律审核
签订借款合同
审核资料
签订借款合同
实施筹资方案
总经理批示是否
需要外部融资
93
流程名称：项目资金筹措流程
流程编号：ZJCC
流程主办部门：财务部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 财务部根据项目投资估算编制、修改资金需求计划 项目投资估算 资金需求计划
2 总经理审批资金需求计划 资金需求计划 审批结果
3 财务部组织制订筹资方案
4 工程管理部提供合作方商业信用额度与期限 垫资额度与期限
5 营销策划部提供预售房款收入计划 预售房款收入计划
6 财务部制订、修改筹资方案
垫资额度与期限、预售房
款收入计划
筹资方案
7 总经理审批筹资方案并转财务部 筹资方案 审批结果
8 财务部判别是否需要外部融资 审批结果
9 财务部拟定借款申请、借款合同 借款申请、借款合同
10 综合办公室对借款申请、借款合同进行法律审核 借款申请、借款合同 审核结果
94
流程名称：项目资金筹措流程（续）
流程编号：ZJCC
流程主办部门：财务部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
11 总经理审批借款申请、借款合同 借款申请、借款合同 审批结果
12 金融机构、商业银行审核借款合同 借款资料
13 金融机构、商业银行签订借款合同
14 财务部签订借款合同 签订借款合同
15 实施内部筹资 签订借款合同
95
备注：
1、竞拍小组成员应包括总经理、副总经理以及发展
规划部负责人；
2、审批环节可视情况由副总或总经理审核
2
9
否
是
5
15
4
否
是
8
开始 获取土地信息
审核
12
是
1
进行实地考察
3
成本估算
支持
否
获得土地
结束
13 14
11
10
7
6
流程名称：土地获取流程
流程编号：TDHQ
流程主办部门：发展规划部
时间 主管副总/总经理 发展规划部 营销策划部 成本合约部 财务部
审批
初步可研报告
获取与土地的相
关合法有效资料
提 供 市 场 调
研相关信息
投资估算支持
资金能力预测
市场竞争分析
形成详细可行
性分析报告
（小组）通过招、
拍、挂获得土地
直接与土地方或
合作方签订协议
项目定位
96
流程名称：土地获取流程说明
流程编号：TDHQ
流程主办部门：发展规划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 发展规划部根据政府部门、中介公司、其他社会关系的信息获取土地信息 土地信息
2
发展规划部获取土地相关资料，如土地属性、控制性规划及其他等，并验
证资料的完整性、合法性、有效性
土地相关资料 土地资料的验证结果
3 发展规划部进行实地考察 实地考察结果
4 营销策划部提供市场调研的信息和结果 市场调研的信息和结果
5 成本合约部协助进行成本估算 成本估算
6 财务部协助进行投资估算和资金能力预测估算 投资估算、资金能力
7 发展规划部形成初步可行性分析报告 初步可行性分析
8
主管副总经理、总经理对初步可行性分析报告进行审核，审核通过转到 9，
不通过结束
初步可行性分析
报告
审核结果
9 发展规划部进行市场/竞争分析 市场/竞争分析
10 发展规划部进行项目定位分析 项目定位报告
97
流程名称：土地获取流程说明（续）
流程编号：TDHQ
流程主办部门：发展规划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
11
发展规划部在以上工作基础上，形成详细的可行性分析报告（应包含
几个土地竞拍备选方案）
详细可行性分析报告
12 总经理办公室会对项目进行决策 详细可行性分析报告 决策结果
13 发展规划部通过土地招、拍、挂还得土地
14 发展规划部直接与土地方或合作方签订协议
15 获得土地 土地获取
备注：本流程需《土地投标与土地储备管理规程》配合执行
98
6
购买地形图
1
2
54
8
开始
获取土地
信息
提交规划设
计（修改）
意见书
通过返 回 设 计 院
施工图、供协
审单位审查
7
提供地形图
不通过
9
10
11
12
3
流程名称：规划方案报批流程
流程编号：GHBP
流程主办部门：发展规划部
时间 发展规划部 营销策划部
市规划局
规划处
市规划局
建管处
勘查单位 设计单位
编制、修
改规划设
计方案
办理《选址意见
书》和《用地规
划许可证》
接 收 设 计
中标通知
提 供 市 场 调
研相关信息
接 受 规 划
设计（修改）
意见书
审批规
划设计
方案
规 划 方 案
会审流程
99
流程名称：规划方案报批流程
流程编号：GHBP
流程主办部门：发展规划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 发展规划部获取土地信息，通过招拍挂等方式取得土地 土地成交确认书
2 营销策划部通过调研，确定项目定位等信息
3 设计单位通过招标或指定等方式得到设计委托 中标通知
4 发展规划部提供规划设计（修改）意见书 规划设计（修改）意见书
5 设计单位接收规划设计（修改）意见书，组织规划设计 规划设计（修改）意见书
6 发展规划部向勘查单位购买地形图
7 勘查单位提供地形图 地形图
8 市规划局规划处《选址意见书》和《用地规划许可证》
《选址意见书》和《用地
规划许可证》
9 设计单位编制、修改规划设计方案 规划设计方案
10 规划方案会审流程
11 市规划局建管处审核规划设计方案
规划设计方案、《选址意见书》
和《用地规划许可证》、地形图
审批结果
12
发展规划部取得规划设计方案审批意见返回设计单位做施
工图，将规划设计方案供协审单位审查
100
6
不通过通过
5
审查
施工
图
通过
返 回 设 计 院
施工图、供协
审单位审查
7
不通过
1
办 理 施
工 图 报
批审查
2
提供施工图
开始
补 办 相 关
费用手续
不通过
3通过
审查
施工
图
流程名称：施工图报批和审查流程
流程编号：SGBP
流程主办部门：工程管理部
时间 工程管理部 设计单位
市规划局建 管
处
市规划局规 划
处
市人防、市消防、市、区教委 市建委图申办
4 提供规
划方案
的审查
意见
101
流程名称：施工图报批和审查流程说明
流程编号：SGBP
流程主办部门：工程管理部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 工程管理部开始办理施工图报批和审查手续
2 设计单位提供施工图，工程管理部到各政府部门窗口办理登记手续 施工图
3 建委图申办审核施工图 施工图 审核意见
4 市人防、市消防、市区教委提供同意规划方案的审核意见 施工图 审核意见
5 市规划局建管处审查施工图 施工图 审核意见
6 发展规划部到市规划局利用处补办相关费用手续 费用手续凭证
7
发展规划部取得审查过的施工图，办理建设工程规划许可证，转工程管理
部进行施工单位招标。
审核意见的施工
图
102
7
5
4
10
11
8
13
转建设工程规
划许可证办理
1
取得市规划局
规划处联系函
2
办 理 地
籍 调 查
联系函
开始
3
接收地籍调
查联系函
接收地籍调
查联系函
地籍测量
核定城市市
政规划控制
线
计算宗地面
积
提交宗地资料
宗地权属审核
国有土地使
用权证
签订国有土
地出让合同
办理地籍调查及宗
地权属界限确认
12
9
6
流程名称：国有土地使用权证办理流程
流程编号：TDQZ
流程主办部门：发展规划部
时间 发展规划部 市规划局地籍处 市规划局利用处 区规划局地籍科 勘察单位
103
流程名称：国有土地使用权证办理流程说明
流程编号：TDQZ
流程主办部门：发展规划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1. 发展规划部取得市场规划局规划处联系函 联系函
2. 市规划局地籍处办理调查联系函 调查联系函
3. 区规划局地籍科接收调查联系函 调查联系函
4. 勘察单位进行地籍测量
5. 勘察单位核定城市市政规划控制线
6. 勘察单位计算宗地面积 宗地面积
7. 勘察单位提交宗地资料 宗地资料
8. 区规划局办理地籍调查和宗地权属界限确认 调查结果
9. 市规划局地籍完成地籍调查 调查结果
10. 市规划局地籍处进行宗地权属审核
11. 市规划局利用处签署国有土地出让合同 国有土地出让合同
12. 市规划局地籍处办理国有土地使用权证 土地使用权证
13. 发展规划部取得国有土地使用权，转建设工程规划许可证办理 土地使用权证
104
10
11
8
12
存档并转施
工许可证、预
售许可证
1
开始
3
接收核位红线图
签发建设工程
规划许可证
验收并存档
红线定位册
2
9
办理相关手续 出具联系函
核位红线图
4 5
联系红线办
6
投资许可证
建筑物放红线
办理经放线红
线的红线定位
册
7
流程名称：建设工程规划申办流程
流程编号： JSXK
流程主办部门：发展规划部
时间 发展规划部 市规划局建管处 市规划局发证室 市开发办 勘察院红线办
市人防办、市城
管局
土地证
书
（收费并）
出具办理完
相关手续联
系函
105
流程名称：建设工程规划许可证申办流程
流程编号：JSXK
流程主办部门：发展规划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1. 发展规划部开始办理相关手续 国有使用土地使用权证
2. 市规划局建管处出具联系函 联系函
3. 市人防办、市城管局收费并出具办理相关手续联系函 联系函 联系函
4. 市规划局建管处办理核位红线图 核位红线图
5. 市规划局发证室接收核位红线图 核位红线图
6. 市规划局发证室联系核位红线办
7. 勘查院红线办理建筑物放红线
8. 勘查院红线办办理经放线的红线定位册 红线定位册
9. 市规划局发证室验收并存档红线定位册 红线定位册 规划设计方案
10. 市开发办核发投资许可证 投资许可证
11. 市规划局发证室签发建设工程规划许可证 建设工程规划许可证
12. 发展规划部存档并办理施工许可证和商品房预售许可证 建设工程规划许可证
106
9、规划设计流程
107
通过
2
1
开始
3
编制项目规划
设计任务书
设计单位制作、
修改规划方案
规划方案招标
4
6
7
提交项目规划
设计任务书
进入规划方案
会审流程
确定总体规划方案
组织勘察、设计
招标
5
不通过
不通过
通过
2
8
9
流程名称：项目规划设计流程
流程编号：GHSJ1
流程主办部门：发展规划部
时间 外部活动 发展规划部 总经理办公会 总经理
总体规划
方案
项目规划设
计任务书
A
评审 审批
108
设计单位制作
规划方案图纸
规划局出具审
批意见
市政有关部门
出具审批意见
勘察单位出具
初勘报告
取得规划方案
16
规划方案报批
确定勘察、设
计单位
组织完善规划方案
12
14
10
流程名称：项目规划设计流程(续)
流程编号：GHSJ2
流程主办部门：发展规划部
时间 外部活动 发展规划部 总经理办公会 总经理
流程名称：项目规划设计流程(续)
11
13
15
17
A
规划方案
方案
A
109
设计院编制初
步设计方案
设计院编制扩
充设计方案
勘察单位出具
初勘报告
获得建设工程
规划许可证
组织进行扩初
设计
转交工程管理部组
织施工图设计
协助并督促设
计单位工作
相关政府部门
审定
确定初步设计
方案
流程编号：GHSJ3
流程主办部门：发展规划部
时间 外部活动 发展规划部 总经理办公室 总经理
不通过
通过
不通过
通过
不通过
通过
不通过
通过
A
初步设计
方案
19
23
25
27
评审
评审
审批
18
20
28 29
审批
A
24
21
30
26
110
设计院编制施
工图
设计单位出图
定稿
政府相关部门
审核图纸
对施工图设计
进行过程管理
相关政府部门
审定
进入施工图会
审流程
确定施工图，
送审
按修改意见组织
设计院修改图纸
勘察单位出具初
勘报告施工图纸管理与
发放
流程名称：项目规划设计流程(续)
流程编号：GHSJ4
流程主办部门：发展规划部
时间 外部活动 工程管理部 总经理办公会 总经理
A
工程施工图
32
35
37
38
34
A
31
33
36
39
111
组织园林设计单
位、方案招标
设计院编制园
林设计方案
设计单位正式出修
改后的园林施工图
设计单位编制
园林施工图
组织园林施工
图设计
确定园林设计
方案
园林局审批
流程名称：项目规划设计流程(续)
流程编号：GHSJ3
流程主办部门：工程管理部
时间 外部活动 工程管理部
规划设计评审
小组
总经理
园林设计
方案
41
45
47
40
A
50
园林施工管理
与发放存档
不通过
评审 审批
43
不通过
通过 通过
不通过
评审 审批
49 不通过
通过 通过
48
42
44
46
51
112
流程名称：项目规划设计流程说明
流程编号：GHSJ6
流程主办部门：发展规划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1. 发展规划部组织规划方案招标 招标结果
2. 发展规划部编制项目规划设计任务书 项目规划设计任务
3. 总经理办公会对项目规划设计任务进行评审 项目规划设计任务 评审结果
4. 总经理对项目规划设计任务进行审批 项目规划设计任务 审批结果
5. 发展规划部向设计单位提交项目规划设计任务 项目规划设计任务
6. 设计单位根据项目规划设计任务进行总体体规划方案编制 项目规划设计任务 总体体规划方案
7. 进入规划方案会审流程 总体体规划方案
8. 确定总体体规划方案 总体体规划方案
9. 发展规划部组织勘察设计单位招标 勘察设计单位
10. 发展规划部确定勘察设计单位 勘察设计单位
11. 设计单位制作规划方案图纸 规划方案图纸
12. 发展规划部进行方案报批 规划方案 方案报批
13. 规划局出具审批意见 审批意见
14. 发展规划部组织完善规划方案 修改后的规划方案
15. 市政各部门对方案进行审批 规划方案 审批后的规划方案
113
流程名称：项目规划设计流程说明（续）
流程编号：GHSJ7
流程主办部门：发展规划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
16 发展规划部取得审批后规划方案 审批后的规划规划方案
17 勘察单位出具初勘报告 初勘报告
18 发展规划部协助并督促设计单位工作
19 设计单位编制初步设计方案 初步设计方案
20 总经理办公会对初步设计方案进行评审 初步设计方案 评审结果
21 总经理对初步设计方案进行审评 初步设计方案 审批结果
22 发展规划部确定初步设计方案 初步设计方案
23 相关部门审定初步设计方案
24 获得建设工程规划许可证 建设工程规划许可证
25 勘察单位出具详细的勘察报告 详勘报告
26 发展规划部组织进行扩初设计
27 设计单位进行扩初设计 扩初设计方案
28 技术评审小组对扩初设计方案进行评审 评审结果
29 总经理领导对扩初方案进行审批 审批结果
30 工程管理部组织施工图设计
114
流程名称：项目规划设计流程说明（续）
流程编号：GHSJ8
流程主办部门：发展规划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
31 工程管理部对施工图设计进行过程管理
32 设计院组织设计施工图 施工图
33 施工图会审流程 施工图 会审结果
34 确定施工图，对工程施工图送审 施工图
35 市政府有关部门审核图纸 施工图 评审结果
36 工程管理部按审核意见组织设计单位修改图纸 施工图 修改图纸
37 市政府有关部门审核图纸 施工图 审批结果
38 设计单位出修改后的施工图 正式施工图
39 工程管理部进行施工图的管理与发放 工程施工图
40 组织园林设计单位、方案招标流程 园林设计单位
41 设计单位编制园林设计方案 园林设计规划
42 总经理办公会评审 园林设计方案 评审意见
43 总经理审批园林设计方案 园林设计方案 审批结果
44 工程管理部确定园林设计方案 园林设计方案
115
流程名称：项目规划设计流程说明（续）
流程编号：GHSJ8
流程主办部门：发展规划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
45 园林局对园林设计方案进行审批 园林设计方案 审批结果
46 工程管理部组织园林施工图设计 园林设计方案
47 设计单位进行园林施工图设计 园林设计方案 园林施工图
48 总经理办公会对园林施工图进行评审 评审结果
49 总经理对园林施工图进行审批 审批结果
50 设计单位出正式园林施工图 正式园林施工图
52 工程管理部对园林施工图进行管理与发放
备注：1、总经理办公会成员应包括：发展规划部、项目部、工程管理部、成本合约部、营销策划部、总工、副总，总经理认为必
要也要参加会议；
2、本流程需《项目策划与规划设计控制程序》配合执行。
116
流程名称：规划方案设计会审流程
流程编号：GHHS
流程主办部门：发展规划部
时间 规划设计单位
营销策划部、工程管理部、成本合约部
财务部、总工、副总
发展规划部 总经理
开始
制定规划方案
会审工作计划
组织方案会审
是否需
要修改
方案存档
参与方
案会审
经
营目标
组织复审
3
修改规划
方案
经营
目标
方案会审
工作计划
审批
3
1
2
4
6
7
6
是
不通过
否
通过
不通过
通过
5
参与方
案会审
经
营目标
3
5
117
流程名称：规划方案设计会审流程说明
流程编号：GHHS
流程主办部门：发展规划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 发展规划部制订规划方案会审工作计划 规划方案会审工作计划
2 发展规划部组织方案会审
3
工程管理部、成本合约部 、财务部、营销策划
部、总工、副总参与方案会审
4 发展规划部根据会议论结果判别是否需要修改
5 规划设计单位修改规划方案
6
发展规划部组织相关领导和部门参加复审规划
方案
规划方案
7 总经理审批规划方案 审批结果
备注：本流程需《设计评审与管理控制程序》配合执行
118
流程名称：施工图纸会审流程说明
流程编号：TZHS
流程主办部门：发展规划部
时
间
设计单位 监理公司 施工单位
项目部、发展规划部、成本
合约部 、总工、副总
工程管理部
开始
下发图纸和图纸
会审工作计划
年度工作计
划
组织图纸会审
是否需
要修改
图纸存档
参与图
纸会审
经
营目标
复审
1
修改设
计图纸
图纸和图纸
会审工作
计划
工作计划
接受
图纸
参与图
纸会审
经
营目标
2
3
3
6
4
5
7
通过
不通过
过
是
否
接受
图纸
参与图
纸会审
经
营目标
2
3
接受
图纸
参与图
纸会审
经
营目标
2
3
119
流程名称：施工图纸会审流程说明
流程编号：TZHS
流程主办部门：发展规划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 工程管理部制订施工图会审工作计划 施工图和施工图会审工作计划
2
副总、总工、项目部、发展规划部、成本合约部 、监
理公司、施工单位接受施工图
施工图和施工图会审工
作计划
3
副总、总工、项目部、发展规划部、成本合约部 、监
理公司、施工单位、设计单位参与图纸会审
施工图
4 工程管理部组织施工图会审
5 判别是否需要修改 初审意见
6 设计单位修改施工图 初审意见 施工图
7 工程管理部复审施工图 施工图 复审意见
备注：1、总工对施工图会审结果负责；
2、本流程需《施工图设计交底与图纸会审控制程序》配合执行
120
流程名称：勘察、设计招标流程
流程编号：KSZB1
流程主办部门：工程管理部
时间 勘察或设计单位 工程管理部 招标委员会 总经理
开始
编制招标计划
通知招标委员会
3
提出书面疑义，
申请现场答疑
勘察、设计单
位数据库接受招标邀请
领取招标文
件
参加踏勘和答疑
制作投标书
确定投标单位
组织编制招标
文件
形成招标文件
发放标书
组织踏勘答疑
评审
不通过
不通过
通过
A
评审
2
1
4
7
10
8
9
11
12
13
5 6
121
流程名称：勘察、设计招标流程(续)
流程编号：KSZB2
流程主办部门：工程管理部
时间 勘察或设计单位 工程管理部 招标委员会 总经理
初步选定
中标单位
1
6
16
A
接受中标通知书
参与合同谈判
接受投标书
现场评标
现场开标
确认
18
16
1514
19
21
20
22
17
结束
发出中标通知书
组织合同谈判
形成合同文本
合同管理
签订合同
23
24
25
122
流程名称：勘察、设计招标流程说明
流程编号：KSZB1
流程主办部门：工程管理部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 工程管理部编制招标计划，通知招标委员会 招标计划
2 工程管理部依据勘察设计单位数据库确定邀标单位 勘察设计单位数据库 拟邀标单位
3 勘察设计单位接受邀标申请 邀标申请
4 工程管理部组织编制招标文件 招标文件初稿
5 招委员会对招标文件进行初审 招标文件初稿 初审结果
6 总经理对招标文件进行审批 招标文件初稿 审批结果
7 工程管理部形成正式招标文件 正式招标文件
8 工程管理部发放招标文件
9 勘察设计单位接受招标文件 招标文件
10 工程管理部组织踏勘和答疑
11 勘察设计单位参加踏勘和答疑
12 勘察设计单位提出书面疑义,申请现场答疑 书面疑义
13 勘察设计单位制作投标书 投标书
14 工程管理部接受把投标书 投标书
15 招标委员会组织现场开标 开标结果
123
流程名称：勘察、设计招标流程说明
流程编号：KSZB2
流程主办部门：工程管理部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
16 招标委员会现场评标 标书
17 招标委员会初步确定中标单位
18 总经理对中标结果进行确认
19 工程管理部发出中标通知 中标通知
20 勘察设计单位接受中标通知 中标通知
21 工程管理部组织合同谈判
22 中标勘察设计单位参与合同谈判
23 工程管理部形成合同文本 合同文本
24 工程管理部按合同管理流程对合同进行会签
25 最终签订合同 合同文本
备注：本流程需《招标管理办法》配合执行
124
10、材料设备管理流程
125
流程名称：供应商资质管理流程
流程编号：GYZZ
流程主办部门：工程管理部
供应商 工程管理部 发展规划部 成本合约部 各项目部 (主管副)总经理
开始
供应商提供
基础资料
年度经营目
标
结束
收集供应商的信息
审批
1
组织对供应
商的调查
经营目标
编制供应商基本
情况报告、提出资
质确认初步建议
建立合格供方
名录
对合格供方进行年
度审查和评估
更新合格供方名录
提供各种供方的相关信息
项目竣工后对施
工方和材供方的
评价
参与评估,享有
否决建议权
经营目标
审批
2
3
4
6
8
10
9
5
7
7
否
是
调整
不调整
126
流程名称：供应商资质管理流程说明
流程编号：GYZZ
流程主办部门：工程管理部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 工程管理部收集供应商信息,进行初步甄别，形成供方名录 供应商信息 规划方案会审工作计划
2 组织对供应商进行各种方式的调查
3 根据收集的信息和调查情况，形成合格供方名录
4 各部门根据部门的资源提供供方信息，丰富供方名录
5 (主管副)总经理审批,形成备选单位名单
6 建立备选合作供应商信息库 备选供应商管理信息系统
7
项目部在项目竣工后对施工方和材供方的评价,对供应商行使
建议权
8
根据平时调查、项目部在项目竣工后和材供方的评价,对合格供
方名录进行定期审查和阶段性评估
评估结果
9
项目竣工后对供应商的阶段性评估,项目部对是否继续保留该
供应商的资格、有否决建议权
10.
经常性收集供应商的外部信息和内部对供应商的评价反馈,根
据审查评估结果和(主管副)总经理的审批意见及时调整更新
备注：本流程需配套以《供方选择通用控制程序》和《供方调查报告》
127
流程名称：材料设备采购流程
流程编号：CGJH
流程主办部门：工程管理部
时间 项目部 成本合约部 工程管理部 总工程师 财务部 总经理
上月的
20 日前
汇总并编制
公司月度采
购计划
结束
材料员审核施
工单位上报的
材料计划,编制
材料月度需求
计划及资金需
求计划
审核
项目经理审核
1
开始
组织采购
审核材料采购
计划与合同材
料数量、进度
配比性
组织采购
汇总编制相应资金计划
安排资金
确认
2 3
4
5
7
6
是
否7
128
流程名称：材料设备采购流程说明
流程编号：CGJH
流程主办部门：工程管理部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1
项目部材料员审核施工单位上报的材料计划并与项目
部材料计划对比,编制项目月度(或季度)材料设备采购
计划和相应资金需求计划,报项目部经理审核
项目进度
项目部材料计划及资金需求计
求
2
成本合约部审核项目部材料计划与项目合同的材料需
求数量、进度配比性,符合节点进度的转工程管理部
材料采购数量与工程进度及相
应材料数量的配比性
3
工程管理部汇总各项目的材料采购计划及资金需求计
划编制公司整体采购计划及资金需求计划
4 总工程师审批采核计划 采购的资金需求
5 财务部汇总、编制采购所需资金计划
6
总经理确认采购与资金计划后，财务部安排采购所需
资金
采购计划成本与资金需求
计划
资金计划安排意见
7 工程管理部和项目部分别实施属于各自范围内的采购
说明：关于分类采购的建议：工程管理部负责设备和主材的采购；项目部负责除主材之外其他材料的采购，工程管理部监督检查
备注：本流程需配套以《材料设备供方管理办法》《材料采购控制程序》包括材料设备分类、权限划分、招标等
129
流程名称：材料设备招标流程
流程编号：CLZB1
流程主办部门：工程管理部
供应商 工程管理部 招标委员会 总经理
开始
组织对拟邀标
单位的评审
提出预选邀标单位
递交投标保函
评审
接受标书
供应商数据库
13
提交书面疑义，申请答疑
材料采购计划
将招标计划通知招标委
员会
通知入选的似邀标单位
编制招标文件
组织疑答
发放标书
根据需在启动
单项采购程序
度经营目标
确定入选的拟
邀标单位
形成招标文件
审批
审批
A
15
16
3
4
8
9
12
14
17
5
10
11
6 否
否否
是
是
是
130
流程名称：材料设备招标流程（续）
流程编号：CLZB2
流程主办部门：工程管理部
供应商 工程管理部 招标委员会 总经理
制做投标书
和样品
确认
18
接受中标书
中标方参与谈判
发出中标通知
书
组织合同谈判
进入合同
管理流程
组织开标
组织评审投标书
初步选定中标单位
结束
A
接受投标书和
样品
25
27
19
24
26
28
20
21
22 23
131
流程名称：材料设备招标流程说明
流程编号：CLZB1
流程主办部门：工程管理部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 工程管理部根据施工计划编制总体采购计划 施工计划 采购计划
2 工程管理部根据需要启动单项采购计划
3 工程管理部依据供应商数据库提出似邀标单位
4
工程管理部通知招标委员会主任招标计划，招标委
员会拟定招标程序和实施计划
招标委员会工作实施计划
5 招标委员会组织对拟邀标单位的评审 资格预审文件 资格审查
6 总经理对于似邀标单位的资格进行审批 入选投标单位 审批结果
7 招标委员会确定入选的投标单位 入选投标单位
8 工程管理部通知入选的投标单位 入选投标单位 通知
9 工程管理部编制招标文件 招标文件初稿
10 招标委员会对招标文件进行评审 招标文件初稿 评审结果
11 总经理对招标文件进行审批 审批结果
12 形成正式招标文件 正式招标文件
13 投标单位递交投标保函 申请结果
14 工程管理部向投标单位发放标书 标书
15 投标单位接受标书
16 投标单位提出书面疑义,申请答疑
132
流程名称：材料设备招标流程(续)说明
流程编号：CLZB1
流程主办部门：工程管理部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
17 工程管理部组织答疑
18 投标单位制作投标书和样品
19 工程管理部接受投标书和样品 投标书
20 招标委员会组织开标 招标委员会 开标
21 招标委员会依相关规定现场评标 现场评标
22 招标委员会确定初步中标单位 初步中标单位
23 总经理对中标结果进行确认 初步中标单位
24 工程管理部发出中标通知书 中标通知
25 中标单位接受中标通知 中标通知
26
工程管理部组织合同谈判,综合办公室、成本合约
部、项目部等参加,必要时主管副总经理参加
合同谈判
27 中标单位参与合同谈判 合同谈判
28
进入合同管理流程,工程管理部依合同管理流程
对合同进行会签,总经理签订合同
合同文本
备注：本流程需配套以《材料设备供方管理办法》、《招标管理办法》。
133
流程名称：材料与一般设备出入库流程
流程编号：CSKG
流程主办部门：工程管理部
材料供应商 监理公司 工程管理部 项目部材料员 施工单位
开始
将材料运送至
施工现场
年度经营目标
结束
甲购材料
办理退
货换货
填写领料单
1
检查报验单、
质保单
审核
办理入库手
续
发料
领料
2
4
3
6
7
9
合格
不合格
不合格
合格
是
否
检查报验单、
质保单,随机
取样试验
134
流程名称：材料与一般设备出入库流说明
流程编号：CSKG
流程主办部门：工程管理部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1
材料设备供应商按照规定将材料设备运抵项目
施工现场
供应商信息 规划方案会审工作计划
2
监理公司会同有关人员审核报验单、质保单等手
续，抽检一定比例的材料
3
项目部材料员检查报验单、质保单及相应规格型
号等,随机抽样方试验
4 发现不合格,则办理退货换货
5 办理入库手续
6 施工单位填写领料单 备选供应商管理信息系统
7 项目部材料员审核施工单位的领料单
8 根据领料单发料 评估结果
9 施工单位领料
135
流程名称：重要设备出入库流程
流程编号：ZYKG
流程主办部门：工程管理部
项目部
设备供应商
施工
单位
监理
公司
工程管理部
项目经理 专业工程师 材料员
施工单位
开始
将设备运至施
工现场
结束
是
1
办理退、货
换货
办理入库手续联合验收
组织联合验收
发料
填写领料单
合格
审核
领料
否
2
2
4
3
5
6
7
8
136
流程名称：重要设备出入库流程说明
流程编号：ZYKG
流程主办部门：工程管理部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1.
重要设备供应商按照合同规定，将设备运抵项目
施工现场
供应商信息
2.
工程管理部组织监理公司、施工单位、项目部
（项目经理、专业工程师、材料员）联合验收
3. 办理入库手续
4. 发现不合格,则办理退货换货
5. 施工单位填写领料单
6. 项目部材料员审核施工单位的领料单 备选供应商管理信息系统
7. 根据领料单办理设备领用
8. 施工单位领取设备 评估结果
137
11、工程管理流程
138
流程名称：工程合作单位资质管理流程
流程编号：GCZZ
流程主办部门：工程管理部
合作方 工程管理部 发展规划部 成本合约部 各项目部 （主管副）总经理
结束
审批
收集施工、监
理方的信息
1
开始
合格供方审查：根据项
目竣工验收对合作方
进行评估，调整建议
提供相关信息
参与评估，享有
否决建议权
2
5
7
是
否
9
施工、监理
方提供基础
资料
组织对方施工、
监理方的调查
编制供方名录、提出资
质确认初步建议
建立合格供方名录
更新合格供方
名录
审批
审批
3
6
4
8
9
不调整
139
流程名称：工程合作单位资质管理流程说明
流程编号：GCZZ
流程主办部门：工程管理部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1. 工程管理部收集工程合作单位信息，进行初步甄别 合作单位信息
2. 组织对合作单位进行调查
3. 根据收集的信息和调查情况，汇编供方名录情况报告
4. 提供部门资源范围内的供方信息
5. （主管副）总经理审批，形成备选单位名单
6. 建立合格供方名录 备选工程合作单位管理信息系统
7.
对正在合作的供方进行定期（如年度）审查和根据项目竣工验收
的阶段性评估
评估结果
8.
项目竣工后对工程合作单位的阶段性评估，项目部可行使否否决
建议权
9.
经常性收集合作单位的外部信息和内部对合作单位的评价反馈，
根据审查、评估结果和（主管副）总经理的审批意见，及时调整
更新
140
流程名称：工程招标流程
流程编号：GCZB1
流程主办部门：工程管理部
时间 各类供方 工程管理部 成本合约部 招标委员会 总经理
开始
组织对招标单
位的资格评审
拟定招标计划，通报
招标委员会主任
确定入选的
投标单位
评审
准备应标
填写预审文件
接受标书
发出招标邀请
通知入选的投标单位
编制招标文件
邀请招标，
发出标书
组织对投标单位
的考察
审批
A
2
3
9
5
8
10 11
4
7
6 否
否
是
1
是
编制招标方案
和计划表
编制标底
12
13
141
流程名称：工程招标管理流程（续）
流程编号：GCZB2
流程主办部门：工程管理部
时间 各类供方 工程管理部 招标委员会 总经理
组织开标接受投标书
初步选定中标
单位
15
接受中标书
制做投标书
中标方参与谈判
发出中标通知书
进入合同
管理流程
组织相关部门
进行合同谈判
A
组织评审投标
书
确认
结束
16
18
17
19
2021
2223
24
14
142
流程名称：工程招标流程说明
流程编号：GCZB1
流程主办部门：工程管理部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 工程管理部招标计划，通知招标委员会主任 招标计划
2 招标委员会确定招标方式和范围，编制招标方案和计划 招标方案和计划表
3 工程管理部发布招标邀请 招标邀请函
4 投标单位提交资格预审文件 招标邀请函 资格预审文件
5 工程管理部组织对投标单位的考察 考察报告
6 总经理对招标单位的资格进行审批 入选投标单位 审批结果
7 招标委员会确定入选的投标单位
8 通知入选的投标单位 入选投标单位 通知
9 工程管理部组织编制招标文件 招标文件初稿
10 成本合约部编制标底 各类图纸或方案 标底
11 招标委员会对招标文件进行审批，形成正是招标文件 正式招标文件
12 工程管理部发出招标文件
13 供方接收招标文件，提出疑问要求答疑 正式招标文件 答疑文件
143
流程名称：工程招标流程说明
流程编号：GCZB2
流程主办部门：工程管理部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
14 投标单位根据招标书要求制作投标书，按时提交 投标书
15 工程管理部接收投标书 登记表
16 招标委员会按照计划组织开标活动 投标书 开标
17 按照评标标准进行评标，按照得分排列顺序 评标标准 评标记录表
18 招标委员会初步选定中标单位 初步中标单位
19 总经理对中标结果进行确认 初步中标单位 中标单位
20 工程管理部发出中标通知书 中标通知书
21 中标单位接受中标通知 中标通知
22
工程管理部组织综合办公室、成本合约部、项目部等进
行合同谈判
合同文件
23 中标单位参与合同谈判 合同谈判
24
进入合同管理流程，工程管理部组织相关部门会签，总
经理签订合同
正式合同
144
4
3
5
8
2
4 4 4
6
7
9
9
流程名称：工程类合同管理流程
流程编号：GCHT
流程主办部门：工程管理部
工程管理部 综合办公室 财务部 相关部门 成本合约部 总工 (主管副)总经理
说明：工程类包括建筑施工、监理和采购；其中乙方限于公司合格供方名录中备选单位；对于设计合同，在以上流程中工程管理部
代之以发展规划部，相应地工程管理部作为“相关部门”参与。
参与合同谈判，提
供业务支持
是
否
审批
技术
把关
开始
正式签定合同
形成合同文本
留存
结束
根据需要组织合
同谈判，起草合同
文本
法律审核
２
并转项目
部留存
参与合同谈判，提
供法律支持
留存
支付审核 预算审核
合同副本
合同副本 合同副本
监控执行
对合同文本
修改完善
执行合同
合同正本
1
145
程名称：工程类合同管理流程
流程编号：GCHT
流程主办部门：工程管理部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1
根据需要组织工程方面的商务谈判，起草合同文本
初稿
2 相关部门参与谈判，提供业务支持
3 形成合同文本 合同文本
4
综合办公室、财务部、成本合约部等就法律责任、
支付、预算等职能管理范围进行审核；总工进行技
术把关
合同审批单，审核意见
5 合同文本完善
6 （主管副）总经理审批 合同审批决定
7 总经理签定合同 已签字生效的合同文本
8 工程管理部执行合同，并转项目部留存合同副本
9 成本合约部对工程合同执行进行节点监控
备注：本流程需配套以《合同管理制度》与《工程类合同审批单》
146
1
9
10
5
2 3
4
6
7
8
12
11
13
14
流程名称：项目施工管理流程
流程编号：XMSG
流程主办部门：工程管理部
总承包施工单位 项目部 工程管理部 成本合约部 (主管副)总经理
组织图纸会审
和设计交底
编制项目建设
总体方案
通过
通过
未通过
通过
总体方案备案,协
助制定计划目标,
监督检查施工
组织评审
编制施工组织设计，组
织人员进场
现场临建施工
和施工准备
组织各分包单位入场
参加会审和交底
主体结构施工
装饰、专业安装
施工
开始
审批
组织总包装单位
进场
结束
负责审核工程及
材料款及签证
巡查、协调关系，落
实施工条件；组织分
阶段验收工作
未通过
通过
组织各施工单位参加
图纸会审和技术交底
审批 备案
组织竣工验收和交付
147
流程名称：项目施工管理流程说明
流程编号：XMSG
流程主办部门：工程管理部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 项目部根据施工规划编制项目建设总体方案 项目建设总体方案
2
工程管理部召集对项目部提交的项目建设总体方案进行评议，由
总工和相关部门经理共同参加
评议结论
3 各部门评议通过后，报（主管副）总经理审批 评审意见
4
工程管理部对经审批的项目建设总体方案进行备案，以协助项目
部制定具体的工作计划和目标；并监督检查
5 项目部组织中标总包单位进驻
6
经项目部批准总包单位确定项目经理部人员；组织进场，制定施
工组织计划
施工组织设计和项目管理
制度
7
项目部对施工组织设计、总包单位项目经理部人员进行核实、审
批、确认
合同和投标书，上岗
证书等
8 组织设计单位、施工单位、项目部共同参与图纸的会审和交底 图纸和技术文件 会审记录和交底记录
9 总包单位现场临时设施建设和施工准备到位
10 参加图纸会审和技术交底
11 总包单位负责分阶段施工和自检 施工图表
12 项目部巡查、协调关系，落实施工条件，组织分阶段验收 管理日志
13 成本合约部审核工程进度预结算、材料款和现场签证
14 组织竣工验收，交付 竣工验收报告
148
2
4
5
7
6
8
流程名称：甲方要求设计变更审批流程
流程编号：JFGB
流程主办部门：发展规划部
设计院 公司有关部门 工程管理部 成本合约部 发展规划部 总工 （主管副）总经理
说明：设计变更可由项目部、发展规划部、工程管理部或公司（主管副）总经理提出；设计变更由发展规划部召集，相关部门及本项
目的项目参与，总工对设计变更的技术问题负总责；（主管副）总经理确认。
否
是
否
3
开始
提出设计
变更要求
召集研究设
计变更方案
研究设计变更方案
是否决议同
意变更？
否决
是否重大
变更？
组织内部变更
交设计院变更
审查
否决
组织内部变
更
确认
更改设
计方案
1
是
149
流程名称：甲方要求设计变更审批流程说明
流程编号：JFBG
流程主办部门：发展规划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 （主管副）总经理或有关部门提出设计变更要求 变更要求
2
发展规划部召集相关职能部门及项目部研讨变更设计方案，涉及
重大技术问题、则邀请总工参加
3 决议是否同意变更，不同意即结束
4 如同意变更，则判断是否决议确定属于重大变更
5 不属于重大变更，由发展规划部组织公司力量进行变更
6 属于重大变更的呈总经理确认
7 发展规划部委托设计院变更
8 设计院更改设计方案，发展规划部审查 设计方案变更
备注：本流程需配套以《项目变更管理规定》和《甲方变更审批单》、《变更委托书》。《项目变更管理规定》包括甲方要求设计变更和
乙方要求技术变更的范围、权限、审批程序等
150
流程名称：乙方工程变更联系单会签流程
流程编号：YFBG
流程主办部门：发展规划部
设计院 施工单位 监理公司 项目部 发展规划部 总工 成本合约部 总经理
开始
1
填写工
程变更
联系单
工程变更
联系单
审核，出具
技术意见
现场专业工
程师提出审
核意见
经理审核 审核
是否是
重大技
术变更
审核，出
具意见
估算
造价
备案 备案结束
备案，并
转交乙方
备案，并
转交各方
审
核
变更
设计
审查
3
4
5
7
2
9
6
13
10
11
是
否
否
否
是
是
否
是
8
151
流程名称：乙方技术变更联系单会签流程说明
流程编号：YFBG
流程主办部门：发展规划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 施工单位填写工程变更联系单，附带图纸或其他说明资料 现场实际发生 工程变更联系单
2 监理公司审核，提出意见，不符合现场实际的返回 审核意见
3 项目部转专业工程师出具专业审核意见 审核意见
4 项目部经理审核后根据情况转发展规划部或总工 项目经理审核意见
5 发展规划部出具技术意见，并判别是否属于重大技术变更
6 总工进行综合审核 各方意见和图纸 审核意见
7 成本合约部做出估算造价 图纸 造价表
8 设计院进行设计变更 变更图纸
9 发展规划部和总工分别进行审核 审核意见
10 总经理进行决策 决策意见
11 项目部根据审核结果备案，分发到相关单位和部门
12 监理公司备案后转交乙方留存，并监督按照变更施工
152
流程名称：重大质量事故处理流程
流程编号：ZLSG
流程主办部门：工程管理部
现场人员 项目经理 工程管理部 发展规划部 总工 综合办公室 总经理
工程管理部负责重大质量事故处理的组织协调工作;发展规划部处理质量事故的相关技术问题;事故调查小组成员包括工程管理部经理
﹑综合管理部主任，总工、副总等。
报告工程管理
部经理、总工或
综合办公室
执行处理意见
5 是否
提出整改意见
开始
接到或发现现
场事故报告，
上报项目经理
1
现场组织
施工抢救
执行处理意见 执行处理意见
接受事故报告
组织现场调查
公司内部通告执行处理意见
接受事故报告
接受事故报告
审核 审核
否
是
组建事故调
查小组
事故调查
出 具 调 查 报
告 与 处 理 意
见
接受事故报告
编制事故处理报告
执行处理意见
接受事故报告
组织施工抢救 处理事故技术事宜
5
召开事故处
理会议
相关责任人处理意见
审核
2
3 3 3
4
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
1616161616
是
否
组织事故处理
153
流程名称：重大质量事故处理流程说明
流程编号：ZLSG
流程主办部门：工程管理部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1
项目部现场人员接到或发现施工现场事故报告,立即报告项目经
理
2 项目经理将质量事故报告工程管理部经理、总工或综合办公室
3 总工﹑工程管理部经理和综合办公室接受质量事故报告
4 项目部经理提出施工整改意见报总工和工程管理部 整改建议
5 工程管理部﹑总工审核项目部整改意见 整改建议 整改决定
6 总工领导事故处理
7 工程管理部协助总工,负责事故处理的组织协调工作
8
发展规划部组织处理事故相关技术问题,属于重大技术问题的由
总工程师把关
9 项目部组织现场抢救
10 工程管理部组织编制事故处理报告 事故处理报告
11 总工审阅事故处理报告
154
流程名称：重大质量事故处理流程说明（续）
流程编号：ZLSG
流程主办部门：工程管理部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
12
总经理责成综合办公室成立事故调查组,开展事故调查；相关部
门协助﹑配合调查组的工作
总经理指示
13
事故调查组根据调查取证和事故处理报告,出具调查报告和处理
意见
14 总经理审批调查报告和事故处理报告等
相关责任人﹑相关单位处
理决定
15 事故调查组召开事故处理会议
16
公司内部通报事故调查的相关内容,各部门单位按照处理意见执
行
备注:本流程需配套以《重大事故处理审批单》
155
流程名称：工程量价核定流程
流程编号：JDFK
流程主办部门：成本合约部
施工单位 监理单位 项目部 总工 成本合约部 财务部 总经理
开始
申请工程
量确认
1 审核
专业工程师提
出审核意见
现场造价员核定
审核
进入工程进度
款支付流程
备案
审核
提出支付
计划
审定工程量与
合同进度﹑价
款对照
项目经
理审核
2
否
否
否
是
是
是
是
否
3
4
5
7
8
9
10
6
156
流程名称：工程量价核定流程说明
流程编号：JDFK
流程主办部门：成本合约部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 施工单位按形象进度申请工程量确认
2 监理公司审核,同意转项目部;否则返回施工单位
3 项目部专业工程师提出审核意见 专业审核意见
4 现场预算审核人员审核 预算审核意见
5 项目部项目经理审核 项目部审核意见
6 总工审核
7 成本合约部审定工程量﹑进度及价款
8 财务部相应提出支付计划报总经理审批
9 总经理审批
10 总经理审批,如同意,则在成本合约部 备案同时进入工程款支付流程 工程量价确认单
备注:本流程需配套以《工程量价核定办法》和《工程量价核定审批单》
157
2
4
流程名称：工程进度款支付流程
流程编号：JDFK
流程主办部门：成本合约部
施工单位 项目部 财务部 总经理
4
4
3
1
开始
结束
进入工程进度
款支付流程
核准
工程量价
确认单
通知施工方领款 办理付款
按审批后的支
付计划填制资
金审批单
工程量确定流程
158
流程名称：工程进度款支付流程说明
流程编号：JDFK
流程主办部门：成本合约部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 工程量价确定流程确定工程量价后转入工程进度款支付流程
2
项目部按工程款额和合同约定填写资金审批单(项目经理签字确
认,项目部资料员负责办理总经理审批手续和财务部支付手续﹑
直至财务部通知乙方领款为止)
资金审批单
3 总经理审批
4
项目部通知乙方到财务部领款(乙方需制定专人领款,提前在财务
部办理专人领款备案手续),乙方人员到财务部领款
备注:本流程需配套以《资金管理办法》和《资金审批单》
159
1
流程名称：工程竣工验收流程
流程编号：GCJG
流程主办部门：工程管理部
施工单位 监理公司 项目部 发展规划部 营销策划部 总工 工程管理部
政府相关主
管部门
建管站
开始
验收
申请
规划验收
参加预验收
审批申请验收
国 家 规 定
的 专 项 验
收合格
审核
备案盖章
验收合格
配合工程竣工总结
组织工程
竣工总结
结束
工程
整改
项目总结报告
3
5
8
6 6
7
9
14 13
否
是
否
是
签 署
意见
组织预验
收参加预验收
结果
上报资料，
申请验收
组织验收参加验收 参加验收
审核
2 4
10
11
12
15
16
17
18
160
流程名称：工程竣工验收流程说明
流程编号：GCJG
流程主办部门：工程管理部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 发展规划部组织完成规划验收,项目部和工程管理部配合 验收报告
2 施工单位提出竣工验收申请
3 监理公司签署验收意见
4 项目部审核验收资料
5 项目部组织预验收 预验结果
6 监理公司、施工单位和公司各相关部门参加预验收
7 根据预验收的结果，通过则进行正式验收,否则责令施工单位进行整改
8 施工单位进行整改
9 项目部提出正式验收申请
10 工程管理部向质量监督站报送验收资料，申请验收
11
国家规定的专项验收必须验收合格，取得验收报告后，与验收资料一同
报送
12
质量监督站审查验收资料，要求建设单位补充资料，符合要求后准许按
期验收
13 工程管理部组织正式验收
14 施工单位、监理单位、公司各部门负责人和质检站相关人员参加验收
161
流程名称：工程竣工验收流程说明（续）
流程编号：GCJG
流程主办部门：工程管理部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
15 根据验收结果做出评价报告,如有单项未通过,责令施工单位整改 单项验收评价报告
16 工程通过正式验收，质检站盖章，即为验收合格，办理备案手续 验收备案
17 工程管理部组织项目竣工总结，出具竣工总结报告 工程竣工总结报告
18 项目部参加项目竣工总结，并对参加项目的供方提出评价报告 项目总结报告
备注：本流程需配套以《工程竣工验收与项目总结管理办法》和《工程竣工预验单》《工程竣工验收审批单》﹑《工程交接单》等
162
是
否
是
是
是是
流程名称：工程决算流程
流程编号：GCJS
流程主办部门：成本合约部
施工单位 监理公司 项目部 工程管理部 总工 财务部 成本合约部 总经理
开始
审核
结束
提交工
程决算
书及相
关决算
资料
签 署
意见
预 算 员
审核
项 目 经
理审核
对照工程预算
根据现场实际提供支持
解释
审核
工程预算
发现决算偏差
沟通偏差
提出决算结果 审批
提交工程决
算书及相关
决算资料
沟通偏差
核对乙方工程
量记算底稿
基于竣工图计算
对大的偏
差提出处
理意见
1
2
3
4
5
6
7
10
9
8
11
14
否
否
否
留存，按照
决算书付款
10
12
1315
163
流程名称：工程决算流程说明
流程编号：GCJS
流程主办部门：成本合约部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 施工单位提交工程决算书及相关材料 工程决算书及相关材料
2 是否具备决算条件，是否同意决算，如不同意返回施工单位； 审核意见
3 项目部预算员审核工程造价 审核意见
4 项目部项目经理审核，同意转工程管理部 审核意见
5
工程管理部审核项目部提交的相关技术资料是否齐备﹑施工中
具体技术细节是否落实（工程管理部需签字确认）
审核意见
6 总工审核,后转成本合约部 审核意见
7 成本合约部对照工程预算，进行对比分析
工程预算，工程决
算书等资料
工程决算
8 发现偏差 偏差汇总报告
9 成本合约部与项目部、工程管理部沟通偏差 分析结果
10 施工单位、项目部和工程管理部提供相关资料进行沟通 沟通结果
11
总经理根据成本合约部的偏差分析及处理建议对重大偏差提出
处理意见
重大偏差 重大偏差处理意见
164
流程名称：工程决算流程说明（续）
流程编号：GCJS
流程主办部门：成本合约部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
12
成本合约部 根据总经理对重大偏差的处理决定及与项目部的偏
见沟通意见，提出决算结果
工程决算结果
13 总经理审批决算书 工程决算结果
14 成本合约部提交最终的决算书和相关资料，各部门留存 决算结果
15 财务部留存，根据决算书付款 工程决算
备注：本流程需配套以《预决算管理办法》和《工程决算审批单》。《预决算管理办法》包括工程预决算的内容、委托与自编、审批程
序等
165
12、 市场营销流程
166
是
是
是
是
否
否
否
否
流程名称：营销策划方案编制流程
流程编号：YXCH
流程主办部门：发展规划部
时间 专业营销策划公司 营销策划部 发展规划部 工程管理部 主管副总 总经理
开始
组织推广实施
市场需求及竞
争对手分析
审核
提供投资报告 工程进度
提交营销策
划工作计划
拟定、编制营
销策划方案
审批
审批
审批
组织各部门评审
营销策
划方案
营销策
划方案
项目投资建
议书
33
1
2
6
6
10
9
5
8
4
7
8
167
流程名称：营销策划方案编制流程说明
流程编号：YXCH
流程主办部门：发展规划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1
营销策划部通过市场调研，进行市场需求及竞争对手等分
析，作为营销策划工作计划的输入
2 营销策划部提交营销策划工作计划 营销策划工作计划
3
发展规划部提供项目投资报告，工程管理部提交项目总进
度计划
审批结果
4 分管副总进行审核
5 总经理进行审核
6 营销策划部委托专业策划公司拟定、编制营销策划方案 营销策划方案
7 营销策划部评审策划方案 营销策划方案 审核结果
8 营销策划部组织公司各部门评审策划方案 营销策划方案 审核结果
9 总经理审批营销策划方案 营销策划方案 审核结果
10 营销策划部组织推广实施 营销策划方案
168
流程名称：项目售楼处组建流程
流程编号：SLZJ
流程主办部门：营销策划部
时间 营销策划部 综合办公室 销售主管 成本合约部 财务部 总经理办公会
开始
提请组建售
楼处，提交
方案
编制人员招聘
计划和物资采
购计划
参加招聘
面试
组织了解项
目现场
销售技巧训练
组织招聘和
采购
组织综合培训
根据项
目进度
1
2
43 5
7
6
12
8
审批
组织考核上岗
审核物资采
购成本
审核资金
预算
结束
9
10
11
组织销售
169
流程名称：项目售楼处组建流程说明
流程编号：SLZJ
流程主办部门：营销策划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 营销策划部根据项目进度提请成立售楼处，提交方案 售楼处组建方案
2 综合办公室编制招聘计划和采购计划 招聘计划，采购计划
3 成本合约部审核采购部分的成本 预算书
4 财务部审核资金预算情况
5 总经理审批，不符合实际的由综合办公室调整，
6 综合办公室根据总经理批示组织招聘和采购
7 营销策划部协助招聘，参与面试
8 综合办公室组织综合培训 培训教材和试卷
9 考核结果达到标准的发证上岗 上岗证
10 销售主管讲解项目情况，现场实际观察了解
11 组织销售员进行销售技巧的联系，熟悉销售环境
12 组织实际销售，加强管理 购房合同
备注：本流程需《销售管理办法》配合执行
170
11
14
13
16
17
12
8
9
1
2 3
4 5
6 7
10
15
流程名称：楼盘销售流程
流程编号：LPXS
流程主办部门：营销策划部
时间 客户 售楼处 营销策划部 主管副总 财务部
开始
获取项目销售
信息
交付定金
意向
根据
项目
进度
交付首期房款
申请住房货款
组织看房 建立客户信息库
办理登记手续
签订合同，办
理登记手续
协助办理
住房货款
审核销售合同
收取现金
收取房款
办理银
行按揭
合同
询问并分析原因
提供合同样本
提交证件，领取合同
171
流程名称：楼盘销售流程说明
流程编号：LPXS
流程主办部门：营销策划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 客户获取项目销售信息
2 项目售楼处带领客户看房
3 营销策划部将所有到访客户纳入客户信息库 购买意向
4 客户看房后判断是否购房，
5 项目售楼处询问不购买的原因并进行分析 分析结果
6 客户确定购买后，交纳一定数额的定金，选定户型
7 销售人员引导客户交纳定金，办理登记手续，预留户型 定金
8 财务部收取定金 定金
9
营销策划部提供合同样本和物业管理前期协议文本，售楼部根据实
际情况填写
购房合同和物业管理前
期协议文本
10 分管副总审核合同条款
购房合同和物业管理前
期协议文本
11 客户按期交纳首付款
签字的购房合同和物业
管理前期协议
房款
172
流程名称：楼盘销售流程说明（续）
流程编号：LPXS
流程主办部门：营销策划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
12 财务部收取房款 房款
13 项目售楼处与客户签订售房合同，办理登记手续 售房合同
14 客户提交有效证件，办理售房合同手续 领取合同
15 客户申请住房货款
16 项目售楼处协助办理住房货款
17 财务部协助办理银行按揭 按揭合同
备注：本流程需《销售管理办法》配合执行
173
1
2
3 2
7 7
6
5
4
7
8
10
11
3
9
流程名称：楼盘销售定价流程
流程编号：LPDJ
流程主办部门：营销策划部
时间 财务部 发展规划部 营销策划部 成本合约部 总经理办公会 总经理
开始
就备选方案
提出意见
收集市场数据
就备选方案
提出意见
对备选项方案
进行对比分析
结束
确定初选方案 不通过
通过
提供相关数据
拟定定价方法
和策略
提出备选定价
方案
确定定价方案
就备选方案
提出意见
提供项目
工程预算
数据
不通过
通过
审批
提 供 前 期
调研资料
评审
174
流程名称：楼盘销售定价流程说明
流程编号：LPDJ
流程主办部门：营销策划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 营销策划部进行市场调研，收集市场数据资料 市场数据资料
2 发展规划部提供前期调研相关资料 市场竞争分析报告、项目定位报告
3 财务部、成本合约部 提供项目工程预算数据 项目工程预算数据
4 营销策划部拟定定价方法和策略
5 营销策划部提出定价备选方案 定价备选方案
6 营销策划部组织各部门对备选方案进行对比分析
7 财务部、发展规划部、成本合约部就备选方案提出意见 定价备选项方案 意见
8
营销策划部征求财务部、发展规划部、成本合约部意见并
确定初选方案，报总经理办公会审批
意见 初选方案
9 总经理办公会审批初选方案 初选方案 审批结果
10 总经理审批初选方案 初选项方案 审批结果
11
营销策划部确定定价方案，并按此方案确定不同户型的房
价
定价方案
备注：本流程需《销售管理办法》配合执行
175
1
根据项目
进度
2
3
7
10
不通过
通过
6 6
4
5
8
9
流程名称：楼盘价格调整流程
流程编号：LJTZ
流程主办部门：营销策划部
时间 营销策划部 售楼处 财务部 成本合约部 总经理办公会 总经理
开始 上报销售报表
收集汇总销售报表并
编制销售分析报告
组织销售状况分
析会议
区域市场调查
拟订价格调整方
案，并开会讨论
参加确定
价格调整
备选方案
参加确定
价格调整
备选方案
执行售房新
价格
审批形成初步调价方案
审批
176
流程名称：楼盘价格调整流程
流程编号：LJTZ
流程主办部门：营销策划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 营销策划部售楼处上报销售报表 销售报表
2 营销策划部收集汇总并编制销售分析报告 销售报表 销售分析报告
3 营销策划部召开销售状况分析会议
4 营销策划部组织进行区域市场调查
5 营销策划部拟订价格调整备选方案，并开会讨论 价格调整备选方案
6 财务部、成本合约部参加会议确定价格调整备选方案 价格调整备选方案 会议结果
7 形成初步调价方案 价格调整方案
7 总经理办公会评审调价方案 价格调整方案 审批结果
8 总经理审批调价方案 价格调整方案
9 营销策划部执行批准的新价格
1、本流程需《销售管理办法》配合执行。
177
是
流程名称：客户投诉处理流程
流程编号：KHTS
流程主办部门：营销策划部
时间 客户 营销策划部 分管副总 财务部 相关部门
开始 受理客户投诉
了解问题
接受服务
意见反馈
调查客户满意度
提供相应服务
转达客户投诉
提供相应服务
提供相应
财务支持
组织协调
相关部门
服务
情况统计
听取意
见反馈
本部门能否协
调处理
否4
3
7
10
9
11 12
13
1 2
5 6
8
178
流程名称：客户投诉处理流程说明
流程编号：KHTS
流程主办部门：营销策划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 营销策划部客服主管受理客户投诉 客户投诉
2 客服主管了解问题
3
按照首问负责制原则相关部门转达本部门接受到的
客户投诉
客户投诉 客户投诉
4 营销策划部判别能否本部门协调处理 判别结果
5 分管副总组织协调相关部门
6 相关部门提供相应服务
7 营销策划部提供相应服务
8 财务部提供相应财务支持
9 客户接受服务 客户意见
10 客户反馈意见 客户满意度
11 营销策划部调查客户满意度 意见反馈
12 分管副总定期听取意见反馈 服务情况统计
13 营销策划部统计服务情况
备注：本流程需《售后服务管理办法》配合执行
179
流程名称：商品房预售许可证申办流程
流程编号：YSBZ
流程主办部门：营销策划部
时间 营销策划部 档案室 财务部 主管副总 总经理 市开发办
开始
提 出 办
证申请
提供相关批
文和证书
填写商品房
预售申请表
领取相关
批文证书
审查材料
确认施工
进度达标
签发商品房
预售许可证
副本存档
填 写 房 产
开发手册
2
4
7
9
2 3
5
14
11
13
12
审批 审批
向市开 发办
提出申请，申
领相关资料
接受申请提供资金
原件留存
1
6
8
10
15
180
流程名称：商品房预售许可证申办流程说明
流程编号：YSBZ
流程主办部门：营销策划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 营销策划部提出办证申请
2 主管副总审核 营业执照、开发资质证书
3 总经理审核 商品房预售申请表
4
营销策划部向市开发办提出办证申请，交纳相关费用，领
取相关资料
房产开发手册
5 财务部提供资金支持
6 市开发办接受申请，发放需要建设单位填写的资料 土地使用证
7 市规划局规划处办理建设用地许可证 建筑用地许可证
8 规划局建管处办理建筑工程规划许可证 建筑工程规划许可证
9 市建委办理施工许可证 施工许可证
10 市房产局提供商品房预测图 商品房预测图
181
流程名称：商品房预售许可证申办流程说明（续）
流程编号：YSBZ
流程主办部门：营销策划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
11 市开发办确认施工进度达标 达标证明
12 市开发办审查相关材料
13 市开发办签发商品房预售许可证 交易手续费交纳凭证 商品房预售许可证
14 发展规划部将商品房预售许可证存档或转项目销售部 商品房预售许可证
182
通过
不通过
不通过
通过
流程名称：销售统计报告流程
流程编号：TJBG
流程主办部门：营销策划部
时间 营销策划部 主管副总 总经理 财务部 综合办公室
开始
编制日、周
报表
统计分析
编制月报告
统计分析
编制季、年报告
报送有关领
导和部门
统计分析
月报告
统计分析
年/季报告
审查
审查
收阅
收阅 收阅
收阅 收阅收阅
收阅
2
1
4
5
3
8
7
9 9 9
666
183
流程名称：销售统计报告流程说明
流程编号：TJBG
流程主办部门：营销策划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 营销策划部销售主管编制日、周报表 日、周报表
2 主管副总收阅日报表 日、周报表
3 营销策划部进行统计分析、编制月报告 统计分析月报告
4 主管副总审查统计分析月报告 统计分析月报告 审查结果
5 营销策划部进行统计分析、编制季、年度报告 统计分析季、年报告
6 总经理、财务部、综合办公室收阅统计分析月报告 统计分析月报告
7 主管副总审查统计分析季、年报告 统计分析季、年报告 审查结果
8 营销策划部向有关领导或部门报送统计分析季、年报告 统计分析、年报告
9 总经理、财务部、综合办公室收阅统计分析季、年报告 统计分析季、年报告
备注:本流程需<销售管理办法>配合执行
184
13、物业管理流程
185
1
2
10
4
4
9
3
12
11
4
5
6
7
8
9
流程名称：物业进驻与管理流程
流程编号：WYGL
流程主办部门：营销策划部
时间 营销策划部 物业公司 项目部 总经理
开始
接受物业委托
组织现场考察
组织人员进驻和
布置办公场所
修改物业
管理计划
同意物业管理方
案，批准进驻
编 制 物 业 管
理方案，提交
组织物业移交
根据项目销售进
展情况申请物业
公司进驻
审核
审批
参加物业移交接收物业
实施物业管理对物业公司进
行阶段考评
结束
186
流程名称：物业进驻与管理流程说明
流程编号：WYGL
流程主办部门：营销策划部
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 营销策划部根据销售进度申请物业公司进驻 申请报告
2 总经理审批，要求物业公司进驻
3 物业公司接收委托，到现场考察进驻条件和时机 物业管理计划
4 物业公司编制物业管理方案，提交营销策划部审核 物业管理计划 审核、审批结果
5 营销策划部审核物业管理方案 物业管理计划 修改后的物业管理计划
6 物业公司修改物业管理方案 物业管理计划
7 营销策划部同意进驻现场 物业管理计划
8 物业公司人员进驻，布置办公场所
9 营销策划部组织物业交接，陆续移交物业和客户资料
10 物业公司接收物业和相关资料，登记管理
11 物业公司开始物业管理，执行物业管理方案
12 营销策划部定期对物业公司进行考核
备注:本流程需《物业交接控制程序》配合执行
187
1
2
3
4
7
5
6
1098
11
是
否
流程名称：物业管理客户服务流程
流程编号：KHFW
流程主办部门：物业公司
时间 客户 物业公司 营销策划部 项目部
开始 受理客户投诉
了解问题
组织联系
相关部门
客户服务流程
组织定期考核调查客户满意度意见反馈
接受服务
提供相应
支持
是否本
处协调处理
服务
情况统计
客户投诉
188
流程名称：物业管理客户服务流程说明
流程编号：KHFW
流程主办部门：物业公司
流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出
1 物业公司受理客户投诉 客户投诉
2 物业公司了解投诉的实际问题 判别结果
3 物业公司判别是否能（该）协调处理
4 营销策划部组织联系相关部门处理
5 客户服务流程
6 项目部根据实际情况提供相应支持
7 客户接收服务，监督服务情况
8 客户反馈服务结果和满意度 客户意见
9 物业公司调查客户满意度 客户满意度
10 营销策划部定期对物业公司进行考核 考核结果
11 物业公司定期统计服务情况 服务情况统计
备注:本流程需《客户沟通控制程序》配合执行
