制度文件制定实施管理流程（一）
流程 制度文件制定实施管理流程 流程文件编号: 本流程共2页之第1页 生效日期:
高层管理各部门 责任人 备注
流程协调控制部门:行政部 总责任人: 行政部经理 制订人: 审核: 签署:
行政部
部门负责人审核
草拟/修订
制度文件
分管领导
公司级
文件
审批
部门实施
通过是否
草拟发文通知
是编号存档
存档
部门负责人
公司发文通知，
确定发文清单
审批
否
通过
是
否
制度文件
行政助理
X X有 限 公 司
文件编号、校对
行政助理
总经理
行政部经理
分发、登记
文件发放签收单行政助理公司实施
审核
X X有 限 公 司
责任人 备注
回收失效文件
行政助理
行政助理
行政助理
行政部 副总
是否销毁
是
否
文件销毁审批单
制度文件制定实施管理流程（二）
封存
销毁
副总
流程 制度文件制定实施管理流程 流程文件编号: 本流程共2页之第2页 生效日期:
流程协调控制部门:行政部 总责任人: 行政部经理 制订人: 审核: 签署:
流程 制度档案借阅管理流程 流程文件编号:
X X有 限 公 司
本流程共1页之第1页 生效日期:
责任人 备注
流程协调控制部门:行政部 总责任人:行政助理 制订人: 审核: 签署:
行政助理
档案资料借阅申请
借阅人
行政助理
归还
各部门 行政部
借阅
借阅人
档案管理借阅登
记表
登记
是
档案管理借阅登
记表
检查、登记
制度档案借阅管理流程
文档借阅申请单
外部借阅需报
董事会批准
保密
副总
部门负责人审核
否
审批
同意
结束
是
否
副总
会议组织工作流程（一）
流程 会议组织工作流程 流程文件编号:
X X有 限 公 司
本流程共2页之第1页 生效日期:
公司分管领导相关部门 责任人 备注
流程协调控制部门:行政部 总责任人: 行政部经理 制订人: 审核: 签署:
行政部
会议提议 相关部门负责人
行政部经理
是
统筹安排
会议准备
行政助理
批准
会议通知
批准
否
是
否
行政助理
时间、地点、
议程及发言人
及会议资料
是否是例会
是否请假
结束
是
否
否
是
签知签到单
安排人代参加
准时参加会议
会后沟通
是
否
会议组织工作流程（二）
X X有 限 公 司
相关部门 责任人 备注行政部
行政助理
参会人员会议进行
部门负责人
整理、分发
会议纪要
会议签到、记录
存档
决议执行
相关部门和领
导跟踪检查
行政助理
流程 会议组织工作流程 流程文件编号: 本流程共2页之第2页 生效日期:
流程协调控制部门:行政部 总责任人: 行政部经理 制订人: 审核: 签署:
X X有 限 公 司
责任人 备注
总经理审
批
部门负责人
行政助理
用印需求
是
各部门 分管领导 行政部
行政助理
外借办事
印章使用管理流程
用印登记表
分管领导
审批
否
印章借用登记表
用印登记
用印
借用记录
归还登记
印章借用
归还
行政助理
归还登记表
用印申请单
流程 印章使用管理流程 流程文件编号: 本流程共1页之第1页 生效日期:
流程协调控制部门:行政部 总责任人: 行政部经理 制订人: 审核: 签署:
小车管理流程
X X有 限 公 司
责任人 备注各部门 行政部 副总
用车人
行政部经理
行政部经理
用车人 对驾驶员服
务的评价
申请单
用车需要
用车申请
部门负责人审核
主任审核一天
以内
主任审批
副总审批
用车
是
否
运费考核
签字确认
核定运费和油耗
行政部经理
车辆调度
流程 小车管理流程 流程文件编号: 本流程共1页之第1页 生效日期:
流程协调控制部门:行政部 总责任人: 行政部经理 制订人: 审核: 签署:
打印管理流程
流程 打印管理流程 流程文件编号:
X X有 限 公 司
本流程共1页之第1页 生效日期:
副总相关部门 责任人 备注
流程协调控制部门:行政部 总责任人:总机接线员 制订人: 审核: 签署:
行政部
打印申请
相关部门负责人
总机接线员
副总
总机接线员
校对、打印
通过
否
是
是否保密
是
否
部门负责人
审核
结束
审批通过
是否需用印
印章使用
管理流程
是
通知领取
否
底稿、打印申请单
