东材科技：四川东材科技集团股份有限公司2024年年度报告.pdf

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四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 1 / 273 公司代码：601208 公司简称：东材科技 转债代码：113064 转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司 2024年年度报告 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 2 / 273 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人唐安斌、主管会计工作负责人敬国仁及会计机构负责人（会计主管人员）严丹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2024年度实现营业收入4,470,106,元， 实现归属于母公司股东的净利润 181,022,元。 2024年度，母公司实现的净利润为 423,456,元，扣除当年计提的法定盈余公积33,581,元以及上年度利润分配的金额 133,550,元，加上以前年度结转的未分配利润417,541,元，2024年期末母公司可供分配 的利润金额为673,866,元。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的相关规定，上市公司回购 专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公 司债券等权利，不得质押和出借。经公司董事会决议，公司2024年度的利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数， 向全体股东每10股派发现金红利人民币元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为 896,784,623股，回购专用账户的股份数量为7,934,891股，合计拟派发现金红利88,884,元。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》规定，上市公司以现金为对 价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额， 纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施 的股份回购金额为69,992,元。故2024年度，公司现金分红和回购金额合计158,877,元， 占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例%。 公司2024年度不进行资本公积金转增股本。目前，公司正处于可转换公司债券的转股期，如 在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟保持每股派现金 额不变，相应的调整派现总金额，并另行公告具体调整情况。本次利润分配后，公司结余的未分 配利润转入下一年度。 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 3 / 273 本次利润分配预案，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在生产经营过程 中可能面临的各种风险及应对措施，已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于“可能面对 的风险”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。 十一、其他 □适用 √不适用 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 4 / 273 目录 第一节 释义 ...................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................ 11 第四节 公司治理 ............................................................................................................................ 47 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................ 70 第六节 重要事项 ............................................................................................................................ 80 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................99 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 107 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................. 108 第十节 财务报告 ...........................................................................................................................111 备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 5 / 273 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 东材科技、公司、本公司、上市公司 指 四川东材科技集团股份有限公司 艾必克医药 指 成都艾必克医药科技有限公司 艾必克合伙 指 成都艾必克企业管理合伙企业（有限合伙） 艾蒙特航空 指 四川艾蒙特航空器材有限公司 艾蒙特新材、东材研究院 指 艾蒙特成都新材料科技有限公司 艾蒙特科技 指 四川艾蒙特新材料科技有限公司 山东艾蒙特 指 山东艾蒙特新材料有限公司 艾蒙特润东合伙 指 海南艾蒙特润东企业管理合伙企业（有限合伙） 艾蒙特航空合伙 指 海南艾蒙特航空企业管理合伙企业（有限合伙） 益赛新材 指 四川益赛新材料科技有限公司 东材新材 指 四川东材新材料有限责任公司 东材膜材 指 四川东材功能膜材料科技有限公司 东材技术 指 四川东材绝缘技术有限公司 东材成都国贸 指 四川东材科技集团成都国际贸易有限公司 江苏东材 指 江苏东材新材料有限责任公司 成都东材 指 四川东材科技集团成都新材料有限公司 眉山东材 指 东材电子材料（眉山）有限公司 东方绝缘 指 四川东方绝缘材料股份有限公司 东方绝缘漆 指 绵阳东方绝缘漆有限责任公司 山东胜通 指 山东胜通光学材料科技有限公司 山东东润 指 山东东润新材料有限公司 河南华佳 指 河南华佳新材料技术有限公司 成都葛伦森 指 成都葛伦森健康科技有限公司 成都东凯芯 指 成都东凯芯半导体材料有限公司 东凯芯合伙 指 成都东凯芯企业管理合伙企业(有限合伙) 绵阳涪东 指 绵阳涪东科技有限公司 绵阳涪西 指 绵阳涪西科技有限公司 苏州达涪 指 苏州市达涪新材料有限公司 金张科技 指 太湖金张科技股份有限公司 星烁纳米 指 苏州星烁纳米科技有限公司 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 6 / 273 绵阳达高特 指 绵阳高新区达高特科技有限公司 山东润达 指 山东莱芜润达新材料有限公司 韩国 Chemax 指 Chemax Co.,Ltd 种亿化学 指 上海种亿化学技术有限公司 国风新材 指 安徽国风新材料股份有限公司 成都汇聚一号 指 成都汇聚一号企业管理合伙企业(有限合伙) 海南钰信 指 海南钰信涛金三号创业投资基金合伙企业（有限 合伙） 广州钰信 指 广州钰信创业投资基金合伙企业（有限合伙） 致同所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 泰和泰事务所 指 泰和泰律师事务所 联合资信 指 联合资信评估股份有限公司 高金集团 指 高金技术产业集团有限公司 高金富恒 指 高金富恒集团有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中证登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2022年限制性股票激励计划 指 《四川东材科技集团股份有限公司 2022年限制性 股票激励计划》 2020年非公开发行 指 四川东材科技集团股份有限公司非公开发行人民 币普通股 A股 2022年公开发行可转换公司债券 指 四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 7 / 273 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 四川东材科技集团股份有限公司 公司的中文简称 东材科技 公司的外文名称 SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 EMT 公司的法定代表人 唐安斌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈杰 张钰 联系地址 绵阳市游仙区三星路 188 号 绵阳市游仙区三星路 188号 电话 0816-2289750 0816-2289750 传真 0816-2289750 0816-2289750 电子信箱 chenjie@ zhangyu@ 三、 基本情况简介 公司注册地址 四川省绵阳市游仙区新融路8号 公司注册地址的历史变更情况 公司于 1994年 12 月 26 日成立，注册地址为绵阳市东兴路 6号； 2006年 9月 22日，公司的注册地址变更为绵阳高新区普明南路 95号； 2009年 7月 22 日，公司的注册地址变更为绵阳市经济技术开发区三江 大道 39号； 2012年 7月 3日，公司的注册地址变更为绵阳市经济技术开发区洪恩东 路 68 号； 2025年 3月 21日，公司的注册地址变更为绵阳市游仙区新融路 8号。 公司办公地址 绵阳市游仙区三星路 188号 公司办公地址的邮政编码 621000 公司网址 电子信箱 investor@ 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 8 / 273 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东材科技 601208 可转换公司债券 上海证券交易所 东材转债 113064 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5层 签字会计师姓名 雷鸿、周丽 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2024年 2023年 本期比上 年同期增 减(%) 2022年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 447, 373, 373, 364, 364, 归属于上市公司股东的净利润 18, 32, 32, 40, 41, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12, 21, 21, 24, 24, 经营活动产生的现金流量净额 9, 18, 18, -63, -63, 2024年末 2023年末 本期末比 上年同期 末增减 （%） 2022年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 454, 456, 456, 420, 421, 总资产 1,044, 991, 992, 905, 905, (二) 主要财务指标 主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年 同期增减 (%) 2022年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 减少个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 减少个 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 9 / 273 国风新材于 2024年 12 月 14日披露了《安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟以发行股份及支付现金方式购买公司参股公司金张 科技控股权并募集配套资金。在本次交易审计过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）使用 追溯重述法对金张科技前期会计差错进行了调整，调整 2024 年期初未分配利润-30,399,元， 调整 2023 年期初未分配利润-21,703, 元，导致公司对 2022-2023 年度相关财务数据进行追 溯调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 920,634, 1,201,516, 1,123,201, 1,224,753, 归属于上市公司股东的净利润 50,716, 109,096, 76,375, -55,165, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 37,116, 72,191, 50,789, -35,950, 经营活动产生的现金流量净额 -192,664, -34,152, 183,697, 134,148, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 10 / 273 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2024年金额 附注（如适用） 2023年金额 2022年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分 -3,097, 资产处置收益、营 业外收入、支出- 报废 68,228, 128,019, 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外 72,727, 其他收益 105,517, 63,154, 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益 -976, 投资收益-交易性 金融资产收益、公 允价值变动收益 -438, -2,619, 委托他人投资或管理资产的损益 12,066, 11,212, 因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用 -39,882, 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 1,298, 营业外收入、支出 -4,311, -223, 减：所得税影响额 10,415, 26,920, 29,411, 少数股东权益影响额（税后） 2,661, 2,202, 3,659, 合计 56,875, 112,057, 166,472, 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目 认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 105,628, 76,710, -28,918, 5,748, 其他权益工具投资 20,000, 25,111, 5,111, 应收款项融资 236,686, 163,719, -72,966, 合计 362,315, 265,542, -96,773, 5,748, 十二、 其他 □适用 √不适用 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 11 / 273 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年度，全球供应链深度调整，经济增长和货币政策分化显著，化工产业链的阶段性供需 矛盾突出，同质化竞争加剧，叠加技术迭代引发的数字化转型效应，导致传统制造业的市场需求 和盈利能力长期承压。与此同时，伴随新一轮的科技革命和产业变革，以绿色环保、人工智能为 代表的新质生产力集群正在重构全球产业竞争版图，数字化、网络化、智能化、绿色化浪潮迎面 而来，为国内特高压电网、新能源汽车、人工智能、汽车装饰等新兴领域的高质量发展开辟了黄 金窗口期，加之国内供应商的采购成本和区域配套优势已逐渐凸显，核心原材料的国产化替代进 程明显加速。公司研发制造的特高压用电工聚丙烯薄膜和绝缘结构件，新能源汽车用超薄型电子 聚丙烯薄膜和驱动电机用绝缘材料，高速通信基板用双马来酰亚胺树脂，活性酯树脂，汽车用功 能膜等产品，迎来了技术变革下的结构性发展机遇。根据国家统计局的数据显示：2024年，我国 高技术制造业保持高速发展，高技术制造业投资同比增长 %，增速高于固定资产投资 个百 分点，成为培育新质生产力的重要支撑力量。集成电路、服务机器人、新能源汽车、太阳能电池 等智能绿色产品，产量保持两位数增长，绿色低碳转型持续深入；大数据、人工智能等新技术正 不断催生全新的消费场景，数字经济的产业牵引作用凸显。 本报告期，公司紧密围绕董事会年初制定的“提质创新促发展，项目达产增效益”总体工作 方针，积极应对传统制造业市场需求疲软、同质化竞争加剧所带来的严峻挑战，主动优化产品和 订单结构，着力提升新一代服务器、新能源汽车、汽车装饰等新兴应用领域的市场份额，积极抢 占增量市场；同时，抢抓产业化项目的建设进度，推动提质降本增效，严控各项期间费用支出， 深化全球业务战略布局，在产能持续扩张的基础上仍保持了较高的设备开工率。与此同时，自我 国环氧树脂、光伏背板基膜行业进入集中扩能期以来，市场竞争激烈、价格分化加剧，技术淘汰 不断升级，特别是基础品种的销售价格长期处于亏损状态，加之光伏双玻组件的渗透率持续提升， 进一步挤占单玻组件的市场份额，对公司整体业绩和盈利能力形成了较大拖累。2024年度，公司 实现营业收入 亿元，同比上升 %；实现归属于上市公司股东的净利润 亿元，同比 下降 %；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 亿元，同比下降 %； 实现基本每股收益 元，同比下降 %。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为化工新材料行业，报告期内公司下游主要细分行业的基本情况，已在本报告 第三节“管理层讨论与分析”中关于“主要细分行业的基本情况及公司行业地位”部分予以详细 描述，敬请查阅相关内容。 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 12 / 273 三、报告期内公司从事的业务情况 本报告期，公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，以新型绝缘材料为基础，重点发 展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品，可广泛应用于发电设备、特高压输变电、 新能源汽车、轨道交通、消费电子、光电显示、电工电器、通信网络、汽车装饰等领域。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术创新平台优势 公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、全国企事业知识产权第一批优势培育企 业；拥有国家绝缘材料工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、发电与 输变电设备绝缘材料开发与应用国家地方联合工程研究中心等创新平台，平台建设方面在行业内 首屈一指。公司与清华大学、四川大学、电子科技大学、西南科技大学、西南交通大学、中国科 学院过程工程研究所、中国科学院成都有机化学研究所等国内知名高校和科研院所，积极开展产 学研联合研发和科研平台共建工作。 公司子公司东方绝缘和东材新材、江苏东材、山东胜通的技术研发中心，分别被认定为“四 川省企业技术中心”、“江苏省企业技术中心”、“山东省企业技术中心”。子公司江苏东材获 批为中国工业和信息化部第三批国家级专精特新“小巨人”企业，子公司山东胜通、河南华佳获 批为中国工业和信息化部第四批国家级专精特新“小巨人”企业，子公司山东艾蒙特获批为山东 省工业和信息化厅第五批省级专精特新“小巨人”企业。目前，公司在成都天府新区建设的“成 都研发基地”已投入运行，将有助于吸引高端技术人才和前沿创新技术的研发，进而有效推动公 司的技术创新平台升级。 （二）技术创新能力优势 公司一贯重视技术创新和产品研发，明确技术创新的核心定位，并建立了核心技术人员在企 业、高校及科研院所之间的交流培养机制，不断提升研发能力和品牌竞争力。集团技术中心认真 贯彻公司发展战略，紧抓新产品研制、项目申报及市场推广等工作，加快推进三新（新客户开发、 新产品推广、新领域拓展）项目开发，为新建产能的消化提供保障。2024年，公司及下属子公司 的 2项省级制造强省试点专项资金项目、1项市级知识产权项目通过验收；1项省级“揭榜挂帅” 科技项目、1项省级成果转化项目获批立项。东材科技荣获“2024年绝缘行业知名品牌”、四川 制造业民营企业 100强；子公司江苏东材承担的“多层陶瓷电容器（MLCC）离型膜基膜”项目 荣获中国轻工联合会科学进步二等奖。 2024 年，公司及下属子公司共申请专利 70 项，获得授权专利 31 项。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及下属子公司累计申请专利 565 项、已获授权有效专利 335项，其中包含发明专利 198 项，实用新型专利 122项，外观设计专利 15项，为公司的产业化转型升级提供了有力的技术支撑。 （三）制造技术优势 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 13 / 273 公司拥有三十余套从法国、日本、德国、韩国等国家引进的先进生产设备和数控分切设备， 并结合公司多年积累的制造经验对进口生产线进行消化、吸收和设备改造，积极探索智能化制造 模式，优化生产工艺流程，持续提升核心设备的交付能力，制造水平处于国内领先地位。 2024年度，公司加快推进产业化项目建设，顺利完成“东材科技成都创新中心及生产基地项 目（一期）”—聚丙烯薄膜 1号线、“年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”的主体工程建 设、设备调试及试生产工作；“年产 2万吨特种功能聚酯薄膜项目”、“年产 2万吨新型显示技术用 光学级聚酯基膜项目”、“年产 2万吨 MLCC及 PCB用高性能聚酯基膜项目”按期转固，并形成 稳定生产能力。同时，各基地公司积极开展以节能降耗、提质降本为目标的设备更新和技术改造， 进一步推动产能升级，为产品交付和项目达产提供了稳定的保障。 （四）质量及标准优势 公司坚持“忽视质量就是砸自己的饭碗”的质量理念，先后通过了 ISO9001 质量管理体系认 证、ISO10012 测量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体 系认证、ISO50001 能源管理体系认证、GB/T29490 知识产权合规管理体系认证、GRS 全球回收 标准认证，车用材料通过 IATF16949质量管理体系认证，检测中心通过国家 CNAS实验室认可。 公司主要产品已通过美国 UL 认证、德国 TUV认证，符合欧盟 RoHS、REACH 环保要求，被四 川省认定为第一批“四川省技术标准创制中心”、“四川省 AAAA级标准化良好行为企业”。 公司从产品设计开发、原材料采购、生产制造、市场销售到售后服务的全过程，均严格按照 国家标准和行业标准进行各环节的质量管控，以确保产品性能的稳定性，在行业内拥有良好的质 量口碑和品牌形象。 五、报告期内主要经营情况 1、夯实安全管理基础，筑牢安全环保防线 作为一家化工新材料生产和销售企业，公司始终将“安全生产”放在第一位，牢固树立安全 红线意识、强化环保底线思维。本报告期，公司深入开展安全生产攻坚专项活动，常态化推行风 险分级管控和隐患排查治理“双重预防”，并组建以总经理为第一责任人的安全生产督察组，深 化安全生产责任落实，切实履行“宣传督导、检查指导、帮助整改”职责。各基地公司持续加大 环保投入，推进环保治理设施的升级改造，推动企业污染物排放、能源消耗等指标达到行业先进 水平。 2、聚焦技术创新和管理创新驱动，加速产业转型升级 本报告期，公司紧密围绕“1+3”产品发展战略，通过研发创新、工艺优化全面提升生产效率 和产品竞争力；并坚持自主研发创新和开放式创新相结合，通过创新变革、资源整合来抵御经营 风险。东材研究院提前布局新一代服务器、半导体、锂电池、低轨卫星等战略性新兴产业，开展 前瞻性的技术研发储备；各基地公司以“满足市场需求、解决客户痛点”为导向，抢抓我国“推 动大规模设备更新和消费品以旧换新”的政策机遇，积极探索工艺创新和新技术的产业化突破， 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 14 / 273 实现了技术转换和效益释放。同时，公司进一步强化战略执行和人力资源管理，围绕战略效能提 升，切实推进发展战略的落地实施和反思评估工作；扎实推进 EHR人力资源系统建设，健全专业 化人才培养机制，持续推进跨部门、跨基地的岗位交流，管理团队的综合素质不断提升。 3、加强质量管理和营销体系建设，实现市场开拓新突破 本报告期，公司持续深化质量管理体系建设，切实完善运行质量检测和评估机制，全力保障 质量管理体系的高效运转。各基地公司实施生产过程的全要素、全时段管控，建立了关键技术指 标和质量风险隐患的管控档案，凭借产品质量优势和性能稳定性，有效对冲了行业周期所带来的 经营压力。销售委员会深入研讨市场行情、竞争对手、新兴应用等问题，以重点产品为切入点， 深度挖掘存量客户的潜在需求，精准制定市场营销策略，拓展与核心客户的合作维度，提升综合 盈利能力。同时，公司加快推进三新（新客户开发、新产品推广、新领域拓展）项目开发，持续 加大新产品的技术研发投入和市场推广力度，促使增量业务实现快速突破，产品结构不断优化升 级，为公司的产业转型发展提供有力支撑。 4、高效推进项目建设，为高质量发展注入强劲动能 本报告期，公司以“快建设、早投产、早达产、早见效”为原则，全力保障产业化项目攻坚 真正见到实效。2024年度，公司顺利完成“东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）”— 聚丙烯薄膜 1号线、“年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”的主体工程建设、设备调试 及试生产工作；“年产 2万吨特种功能聚酯薄膜项目”、“年产 2万吨新型显示技术用光学级聚酯 基膜项目”、“年产 2 万吨MLCC 及 PCB 用高性能聚酯基膜项目”按期转固，并形成稳定生产能 力；“年产 20000吨高速通信基板用电子材料项目”正式立项实施，为培育新质生产力、实现高质 量发展，注入强劲动能。 5、加快创新和信息化平台建设，积极探索外延式发展路径 本报告期，公司加快技术创新平台建设，顺利完成东材新材省级技术中心验收、山东东润省 级专精特新企业认证等工作。集团财务中心持续深化和完善财务管理工作，深度嵌入生产基地业 务全流程，实现了财务价值创造与业务前端的深度赋能。管理中心加速推进“数字东材”建设， 重点优化目录化采购平台、CBS资金管理系统等信息化管理平台，构建业务链的数据治理框架， 加快企业数字化转型升级。 2024年度，公司增资入股绵阳高新区达高特科技有限公司，为公司在苯并环丁烯（BCB）类 半导体封装与高速电子材料的发展，实施了战略性布局。同时，公司进一步加强对股权投资项目 的投后管理，密切关注子公司、参股公司的日常经营管理；持续探索战略合作、并购重组、合资 联营等资本运作路径，通过内生外延双轮驱动，培育面向未来产业的战略性竞争优势。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 15 / 273 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,470,106, 3,737,461, 营业成本 3,847,650, 3,027,071, 销售费用 58,853, 59,953, 管理费用 138,653, 148,288, 财务费用 91,611, 72,761, 研发费用 192,280, 201,892, 经营活动产生的现金流量净额 91,029, 181,177, 投资活动产生的现金流量净额 -473,409, -380,353, 筹资活动产生的现金流量净额 225,079, -172,869, 营业收入变动原因说明：本报告期产品销量增加。 营业成本变动原因说明：本报告期产品销量增加，结转成本增加。 销售费用变动原因说明：本报告期终止股权激励计划，未产生股权激励费用。 管理费用变动原因说明：本报告期终止股权激励计划，未产生股权激励费用。 财务费用变动原因说明：本报告期期初融资规模较高，可转债利息计提和银行利息支出增加。 研发费用变动原因说明：本报告期终止股权激励计划，未产生股权激励费用。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期收到的政府补助款较去年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期收回的理财资金、处置长期资产较去年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期融资收到的现金净额较去年增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 本报告期，公司实现营业收入 亿元，同比增长 %；营业成本 亿元，同比增 长 %。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 化工新材料 4,402,697, 3,780,877, 减少 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 毛利率比上年增减 （%） 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 16 / 273 （%） 电工绝缘材料 467,799, 410,133, 减少 个百分点 新能源材料 1,381,339, 1,133,750, 减少 个百分点 光学膜材料 1,128,719, 1,010,132, 减少 个百分点 电子材料 1,070,353, 918,756, 减少 个百分点 环保阻燃材料 145,526, 130,010, 减少 个百分点 其他主营收入 208,957, 178,093, 减少 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 境内 4,116,684, 3,532,579, 减少 个百分点 境外 286,012, 248,298, 减少 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 直销 3,788,261, 3,217,346, 减少 个百分点 经销 614,435, 563,531, 减少 个百分点 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单 位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 电工绝缘材料 吨 50, 50, 3, 新能源材料 吨 61, 64, 1, 光学膜材料 吨 98, 98, 5, 电子材料 吨 59, 59, 3, 环保阻燃材料 吨 14, 15, 1, (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 化工新材料 3,780,877, 2,967,467, 化工新材料 1.原材料 2,818,868, 2,224,478, 化工新材料 2.人工工资 157,841, 144,173, 化工新材料 3.制造费用及其他 804,167, 598,815, 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 17 / 273 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 电工绝缘材料 410,133, 292,099, 电工绝缘材料 1.原材料 294,072, 218,428, 电工绝缘材料 2.人工工资 21,857, 15,979, 电工绝缘材料 3.制造费用及其他 94,202, 57,691, 新能源材料 1,133,750, 998,448, 新能源材料 1.原材料 836,868, 733,083, 新能源材料 2.人工工资 67,176, 61,967, 新能源材料 3.制造费用及其他 229,705, 203,397, 光学膜材料 1,010,132, 819,343, 光学膜材料 1.原材料 675,006, 563,949, 光学膜材料 2.人工工资 42,334, 34,465, 光学膜材料 3.制造费用及其他 292,792, 220,928, 电子材料 918,756, 679,023, 电子材料 1.原材料 764,888, 568,825, 电子材料 2.人工工资 14,234, 16,019, 电子材料 3.制造费用及其他 139,633, 94,177, 环保阻燃材料 130,010, 103,083, 环保阻燃材料 1.原材料 109,286, 89,593, 环保阻燃材料 2.人工工资 2,236, 1,547, 环保阻燃材料 3.制造费用及其他 18,487, 11,942, 其他产品 178,093, 75,468, 其他产品 1.原材料 138,745, 45,579, 其他产品 2.人工工资 10,003, 13,205, 其他产品 3.制造费用及其他 29,345, 16,683, (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额66,万元，占年度销售总额%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额0万元，占年度销售总额0。 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 18 / 273 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额127,万元，占年度采购总额%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3、 费用 √适用 □不适用 销售费用同比减少 1,099, 元，下降 %，主要原因是本报告期终止股权激励计划， 未产生股权激励费用。 管理费用同比减少 9,634, 元，下降 %，主要原因是本报告期终止股权激励计划， 未产生股权激励费用。 财务费用同比增加 18,850,元，增幅 %，主要原因是本报告期期初融资规模较高， 可转债利息计提和银行利息支出增加。 研发费用同比减少 9,612, 元，下降 %，主要原因是本报告期终止股权激励计划， 未产生股权激励费用。 4、 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 192,280, 本期资本化研发投入 研发投入合计 192,280, 研发投入总额占营业收入比例（%） 研发投入资本化的比重（%） (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 19 / 273 公司研发人员的数量 462 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 10 硕士研究生 115 本科 321 专科 16 高中及以下 0 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含 30岁） 206 30-40岁（含 30岁，不含 40 岁） 159 40-50岁（含 40岁，不含 50 岁） 77 50-60岁（含 50岁，不含 60 岁） 20 60岁及以上 0 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5、 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额为 91,029,元，同比减少 90,148,元，下降 %， 主要原因是本报告期收到的政府补助款较去年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额为-473,409,元，同比减少 93,056,元，下降 %， 主要原因是本报告期收回的理财资金、处置长期资产较去年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额为 225,079,元，同比增加 397,949,元，增加 %， 主要原因是本报告期融资收到的现金净额较去年增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 20 / 273 1、 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收款项融资 163,719, 236,686, 本报告期收到的承兑银行信用等级较高 的票据减少 预付款项 84,483, 63,910, 本报告期材料预付款增加 使用权资产 3,256, 4,837, 本报告期租赁房屋的净值下降 长期待摊费用 297, 884, 本报告期待摊销的费用减少 递延所得税资产 116,237, 78,842, 本报告期可抵扣亏损和资产减值准备增 加 其他非流动资产 284,109, 171,642, 本报告期预付设备款增加 应付票据 290,106, 478,423, 本报告期材料采购以票据支付，未到期 的期末金额减少 其他应付款 48,369, 189,468, 本报告期无限制性股票回购款 一年内到期的非 流动负债 780,218, 240,457, 本报告期一年内到期的银行贷款增加 其他流动负债 401,800, 293,458, 本报告期贴现、背书未到期未终止确认 的票据金额增加 长期应付款 135,642, 11,521, 1, 本报告期应付的融资租赁款增加 递延所得税负债 9,481, 2,967, 本报告期应收退货成本增加 2、 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产21,692,（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为%。 ①本公司下属子公司东方绝缘于 2016 年 7 月 27 日与 IDI Fabrication,Inc.以及 Thomas Koltay 签订三方投资协议，协议约定 IDI Fabrication,Inc.注册资本由 35,000欧元增加至 630,000欧元，其 中：东方绝缘认购 250,740 欧元，持有 IDI Fabrication,Inc %股权，享有 1个董事席位。2024 年末按持股比计算享有净资产折合人民币 1,555, 元。 ② 2023 年 2 月 27 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟增资入股 Chemax Co.,Ltd的议案》。为进一步深化公司与韩国 Chemax的战略合作关系，公司与 KIM SUNG JU、KIM DONG JAE、韩国 Chemax 共同签署《投资协议》，公司以自有资金 2,000 万元人民币 增资入股韩国 Chemax，认购其增发股份 6,000股，占其增资后总股本的 %。2024 年末按持股 比计算享有净资产折合人民币 20,137,元。 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 21 / 273 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3、 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见财务报告“第十节：七、合并财务报表项目注释第 31 项所有权或使用权受限资产”。 4、 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 化工行业经营性信息分析 1、 行业基本情况 (1).行业政策及其变化 √适用 □不适用 ①《中国制造 2025》 中国制造 2025，是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。明确提出：坚持“创 新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，坚持“市场主导、政府引导， 立足当前、着眼长远，整体推进、重点突破，自主发展、开放合作”的基本原则，通过“三步走” 实现制造强国的战略目标。“新材料行业”作为《中国制造 2025》十大重点发展领域之一，政策 明确指出其发展方向： A、以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先 进复合材料为发展重点，加快研发新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破 产业化制备瓶颈。 B、积极发展军民共用特种新材料，促进新材料产业军民融合发展。 C、高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响，做好超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基 材料等战略前沿材料提前布局和研制。加快基础材料升级换代。 ②《“十四五”规划和 2035年远景目标纲要》 2021年 3月 12日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景 目标纲要》（以下简称《纲要》）经十三届全国人大四次会议表决通过。《纲要》对“十四五” 期间我国战略性新兴产业发展目标、重点任务、政策措施等作出了全面部署安排，进一步明确了 化工新材料是中国未来制造业核心竞争力提升的关键之一，《纲要》明确指出： 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 22 / 273 A、构筑产业体系新支柱：聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、 新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用， 增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。 B、加快建设新型基础设施：加快 5G网络规模化部署，用户普及率提高到 56%，推广升级千 兆光纤网络。前瞻布局 6G网络技术储备，扩容骨干网互联节点，新设一批国际通信出入口，全 面推进互联网协议第六版（IPv6）商用部署。 C、大力发展绿色经济：坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，推动绿色转型实现积极发 展。壮大节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等产业，推 广合同能源管理、合同节水管理、环境污染第三方治理等服务模式。 ③《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》 2020 年 11 月 2日，为推动新能源汽车产业高质量、可持续发展，国务院办公厅印发了《新 能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》（以下简称《规划》），对未来 15 年新能源汽车发 展提出了明确的发展目标和任务，《规划》指出： A、新能源汽车融汇新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动 汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变，带动能源、交通、信息通信基 础设施改造升级，促进能源消费结构优化、交通体系和城市运行智能化水平提升，对建设清洁美 丽世界、构建人类命运共同体具有重要意义。 B、到 2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统 等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升；新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。 ④《2030年前碳达峰行动方案》 2021年 10月 26日，为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的重大战略决策， 扎实推进碳达峰行动，国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案》，明确指出： A、“十四五”期间，产业结构和能源结构调整优化取得明显进展，重点行业能源利用效率 大幅提升，新型电力系统加快构建，绿色低碳技术研发和推广应用取得新进展，绿色生产生活方 式得到普遍推行。到 2025 年，非化石能源消费比重达到 20%左右，单位国内生产总值能源消耗 比 2020年下降 %，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2020年下降 18%，为实现碳达峰奠定 坚实基础。 B、全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快 建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光 伏发电多元布局；坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上 风电基地；积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综 合可再生能源发电基地；到 2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到 12亿千瓦以上。 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 23 / 273 C、积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域 应用，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城 市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆；到 2030年，当 年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右，营运交通工具单位换算周转量碳排 放强度比 2020年下降 %左右，陆路交通运输石油消费力争 2030年前达到峰值。 ⑤《“十四五”可再生能源发展规划》 2022年 6月 1日，为深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略，落实碳达峰、碳中 和目标，推动可再生能源产业高质量发展，国家发改委、能源局等 9部门联合印发了《“十四五” 可再生能源发展规划》，明确指出： A、我国承诺二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值、努力争取 2060 年前实现碳中和，明 确 2030年风电和太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上。作为碳减排的重要举措，我国可再 生能源将加快步入跃升发展新阶段，实现对化石能源的加速替代，成为积极应对气候变化、构建 人类命运共同体的主导力量。我国风电和光伏发电技术持续进步、竞争力不断提升，正处于平价 上网的历史性拐点，迎来成本优势凸显的重大机遇，将全面进入无补贴平价甚至低价市场化发展 新时期。 B、大力推进风电和光伏发电基地化开发。在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、 具备持续规模化开发条件的地区，着力提升新能源就地消纳和外送能力，重点建设新疆、黄河上 游、河西走廊、黄河几字弯、冀北、松辽、黄河下游新能源基地和海上风电基地集群。统筹推进 陆上风电和光伏发电基地建设。依托省级和区域电网消纳能力提升，推进以就地消纳为主的大型 风电和光伏发电基地建设。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电太阳能发电基地。 以风光资源为依托、以区域电网为支撑、以输电通道为牵引、以高效消纳为目标，统筹优化风电 光伏布局和支撑调节电源，加快建设一批生态友好、经济优越、体现国家战略和国家意志的大型 风电光伏基地项目。 C、优化新建通道布局，推动可再生能源跨省跨区消纳。加快建设白鹤滩至华东、金沙江上 游至湖北特高压输电通道，在确保水电外送的基础上，扩大风电和光伏发电外送规模。加快建设 陕北至湖北、哈密至重庆、陇东至山东等特高压直流输电通道建设，提升配套火电深度调峰能力。 ⑥《绿色交通“十四五”发展规划》 2022年 1月 21日，交通运输部发布《绿色交通“十四五”发展规划》，明确指出：加快新能源 和清洁能源运输装备推广应用。加快推进城市公交、出租、物流配送等领域新能源汽车推广应用， 国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新的公交、出租、物流配送等车辆中新能 源汽车比例不低于 80%。鼓励开展氢燃料电池汽车试点应用。推动公路服务区、客运枢纽等区域 充（换）电设施建设，为绿色运输和绿色出行提供便利。因地制宜推进公路沿线、服务区等适宜 区域合理布局光伏发电设施。 ⑦《数字中国建设整体布局规划》 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 24 / 273 2023 年 2月 27 日，为加快数字中国建设，构筑国家竞争新优势的有力支撑，中共中央、国 务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，明确指出： A、到 2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设 取得重要进展。数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放， 数字经济发展质量效益大幅增强，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保 障能力全面提升，数字领域国际合作打开新局面。到 2035 年，数字化发展水平进入世界前列，数 字中国建设取得重大成就。 B、夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉。加快 5G网络与千兆光网协同建设， 深入推进 IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算 力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计 算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，整体提升应用基础设施水平。 ⑧《关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》 2025年 1月 5日，为进一步拉动消费和投资需求，向重点产业升级发展注入新动能，促进国 民经济循环发展，国家发展改革委、财政部联合印发了《关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更 新和消费品以旧换新政策的通知》，明确指出: A、提高新能源城市公交车及动力电池更新补贴标准。加力推进城市公交车电动化替代，更 新车龄 8年及以上的城市公交车和超出质保期的动力电池，平均每辆车补贴额由 6万元提高至 8 万元。各地可保持动力电池更新补贴标准基本稳定，并自主确定车辆更新补贴标准。交通运输部 指导各地区做好优惠政策衔接和平稳有序过渡。 B、实施手机等数码产品购新补贴。对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等 3类数 码产品（单件销售价格不超过 6000元），按产品销售价格的 15%给予补贴，每位消费者每类产品 可补贴 1件，每件补贴不超过 500元。 ⑨《2025 年国务院政府工作报告》 2025年 3月 5日，李强总理代表国务院在十四届全国人大三次会议上作《政府工作报告》， 在 2025年政府工作任务中明确指出： A、因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系。推动科技创新和产业创新融合发 展，大力推进新型工业化，做大做强先进制造业，积极发展现代服务业，促进新动能积厚成势、 传统动能焕新升级。 B、深入推进战略性新兴产业融合集群发展，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动， 推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制，培 育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。 C、激发数字经济创新活力，持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优 势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、 智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。扩大 5G 规模化应用，加快工业互联网创新发 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 25 / 273 展，优化全国算力资源布局，打造具有国际竞争力的数字产业集群。 (2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 公司依托国家绝缘材料工程技术研究中心，一直致力于新型绝缘材料的研发、生产和销售， 积累了丰富的研发制造经验和稳定的客户资源，为轨道交通、工业电机、家用电器等领域提供了 安全环保的绝缘材料解决方案。经过多年深耕，公司生产的电工绝缘材料技术指标优良、产品性 能稳定，得到了国内外知名企业的广泛认可，已成为国内品种最齐全的电工绝缘材料制造厂商。 21世纪以来，随着全球能源短缺、环境污染等问题日益突出，为打破传统资源环境的约束， 共同构建绿色低碳的能源体系逐渐成为人类社会的共同使命。自“十四五”以来，在双碳目标的 战略引领下，我国加快实施从“以化石能源为主”向“以清洁能源为主”的能源转型战略，新能 源行业迎来了新一轮的高速发展期，且伴随着全产业链的绿色转型和上游供应端的配套升级，进 而持续带动了上游化工原材料的市场化需求。为抢抓能源转型的发展机遇，公司以电工绝缘材料 的技术储备和制造经验为基础，充分发挥自身的产业配套优势，跟随战略客户积极拓展业务领域， 快速切入了高速高效的新能源发展赛道。目前，公司的产品已广泛应用到可再生能源发电、特高 压输电、新能源汽车等相关领域，成为公司战略转型升级的一项重要举措。 ①新能源行业 在发电端，公司生产的晶硅太阳能电池背板基膜、特种环氧树脂等产品，是高性能光伏组件、 风电叶片的核心原材料，其市场需求量与光伏、风电的新增装机容量紧密相关。自“十四五”以 来，可再生能源作为中国发电新增装机的主体地位进一步夯实，推进能源清洁低碳转型、提高能 源安全保供能力的战略地位越来越突出。根据国家能源局的统计数据：2024年，我国可再生能源 新增装机 亿千瓦，同比增长 23%，占全国新增发电装机的 86%，其中，光伏发电新增装机 亿千瓦，风电新增装机 亿千瓦。截至 2024年 12月底，可再生能源装机达到 亿千 瓦，约占全国发电总装机的 56%。同时，随着可再生能源产业逐步从“政策驱动”进入“平价时 代”，下游终端厂商的降本需求尤为迫切，产品技术加速迭代。 近几年，可再生能源产业的逆势高速增长，吸引了大量的跨界资本和大规模产能扩张，导致 全产业链的阶段性供需矛盾十分突出，同质化竞争加剧、贸易壁垒加重、技术淘汰升级，加之光 伏双玻组件的渗透率持续提升，进一步挤占了单玻组件的市场份额。2024 年度，公司生产的太阳 能背板基膜、特种环氧树脂等产品的下游需求不振，产品售价大幅下跌，设备开工率降低，盈利 能力明显下滑，导致经营业绩承压。 在输电端，公司生产的电工聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件及制品等产品，是特高压用薄膜 电容器、柔性直流/交流输电、电力变压器的关键原材料，其市场需求量与特高压建设的开工数量 紧密相关。在我国，电力能源呈逆向分布，能源中心的地理位置距离负荷重心较远，东西部电力 资源分布不均，特高压电网作为跨区域输电的重要载体，不仅能有力推动西北部清洁能源的大规 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 26 / 273 模开发外送，促进当地经济发展；还可以提升异地输电比例，有效解决发电端的传输消纳和用户 端的空间错配等问题，为国民经济的可持续发展提供动力保障，其重要性不言而喻。回顾 2024 年，国家发改委、能源局先后发布了《关于做好新能源消纳工作，保障新能源高质量发展》、《配 电网高质量发展行动实施方案（2024年-2027年）》等多项重要政策文件，为我国特高压输电的发 展提供了强有力的政策支撑和明确的发展指引。在此背景下，国家电网进一步加快构建新型电力 系统，积极推动大规模设备更新改造，持续加大电网投资力度，全年电网工程投资达 6,083亿元， 同比增长 %。同时，我国正加速推进与俄罗斯、蒙古、巴基斯坦等周边国家的电网互联，依 托我国在特高压领域的技术优势和施工经验，共同推动“一带一路”沿线国家的电力互联互通。 在用电端，公司生产的超薄型电子聚丙烯薄膜、金属化聚丙烯薄膜、复合材料等产品，是薄 膜电容器、新能源驱动电机的重要原材料，可广泛应用于光伏、风电、新能源汽车的逆变器、车 载充电器、驱动电机以及配套充电桩等核心零部件。近年来，在“双碳”战略与产业政策红利的 叠加驱动下，国内汽车制造商高度重视新能源汽车的研发与制造，“三电”核心技术日渐成熟，续 航里程和充电效率显著提升，逐步构建起“技术突破-市场扩容-生态完善”的良性发展闭环。根 据中国汽车工业协会的统计数据：2024年，我国汽车产业保持稳健增长态势，产销量分别完成了 3,万辆和 3, 万辆，同比分别增长 %和 %，产销量再创新高。其中，新能源汽车延 续强劲增长态势，产销量分别达到了 1,万辆和 1,万辆，同比分别增长 %和 %， 全年新能源汽车销量达到新车总销量的 %，同比提高 个百分点，这预示着中国新能源汽 车已正式迈入规模化、全球化的高质量发展新阶段。与此同时，我国正加快完善充换电、加氢站 等基础设施的配套建设，推动能源、交通、信息通信的深度融合，构建交通运输体系和城市智能 化协同发展的新格局。 作为国内首批涉足聚丙烯薄膜、复合材料制造的厂商之一，公司自主研发的电工聚丙烯薄膜、 超薄型电子聚丙烯薄膜、新能源驱动电机用复合材料等产品，制造工艺成熟，产品性能稳定，与 国内的主流制造厂商建立了稳定的供货关系。受益于特高压电网投资加速、新能源汽车产业的高 质量发展，与之配套的薄膜电容器、驱动电机等零部件的需求十分旺盛，为上游原材料带来了稳 定可观的增量市场。2024年度，公司顺利完成“东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）” —聚丙烯薄膜 1号线的主体工程建设、设备调试及试生产工作，新增超薄型电子聚丙烯薄膜产能 1500吨/年，在产能持续扩张的基础上仍保持了较高的设备开工率和产品盈利能力，相关产品产销 两旺，为培育新质生产力、实现高质量发展，注入强劲动能。 未来，公司将密切关注能源转型的发展趋势，进一步加大技术研发投入和引进高端技术人才， 深度挖掘 XBC光伏电池、海上直驱风电机组等新一代技术路线的配套需求，同时，加快特种环氧 树脂、氢能源功能高分子材料的下游客户认证进程，不断拓宽新能源材料的应用领域，提升传统 优势领域的整体盈利能力和市场领先地位。 ②光学膜行业 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 27 / 273 公司应用于光学膜行业的主要产品为光学级聚酯基膜，是光电产业链前端最重要的战略性材 料之一，其市场需求量与终端电子产品（智能手机、平板电脑等）出货量密切相关。光学级聚酯 基膜需满足高透光率、低粗糙度、高平整度、高表观质量等特殊性能，对光学性能稳定性、关键 装备精密度的要求极高，且下游客户群对供应商的认证标准高、周期长，是聚酯薄膜行业中技术 壁垒最高的细分领域。 本报告期，在终端品牌降价促销与人工智能技术加速迭代的双重驱动下，品牌厂商的库存消 纳已初显成效，消费潜力得到逐步释放，终端电子产品市场总体恢复向好。根据市场调查机构 IDC 的统计数据：2024 年，全球智能手机市场出货量约 亿台，同比增长 %；中国智能手机市 场出货量约 亿台，同比增长 %，时隔两年触底反弹。在平板电脑方面，根据市场调查机 构 Canalys 的统计数据：2024年，全球平板电脑市场出货量约 亿台，同比增长 %；中国平 板电脑市场出货量约 亿台，同比增长 %。与此同时，随着智能家居、穿戴设备、车载交 互式屏幕等生成式 AI智能技术的普及应用，AI大模型与电子终端结合的趋势已日渐明朗，加之 芯片技术和用户使用场景的快速创新，电子消费品正迎来新一轮的换机需求和产品迭代。 从产业链格局来看，在国内市场需求强劲、人才梯队健全等优势的驱动下，海外产能纷纷向 大陆转移，加之国内厂商密集投放产能，我国触控模组、LCD/OLED显示面板、MLCC陶瓷电容 器等光电产业的产能规模迅速扩大，自主核心技术和全球产业话语权也快速提升。但作为其核心 原材料，我国光学级聚酯基膜的产能结构分化严重，常规品种产能过剩，同质化竞争激烈，中高 端系列基本为垄断性生产，长期依赖于日本（东丽、三菱、东洋纺）、韩国（SKC、科隆）等海外 品牌进口，进而导致原材料成本上升，压缩产品的盈利空间。目前，在全球金融局势严峻和“经 济内循环”的叠加效应下，为打破海外高端原材料的技术垄断，光电产业链上下游企业正积极寻 找优质的国产配套供应商，以实现关键性原材料的本土化采购，为我国光学膜制造企业带来了弯 道超车的机会，渠道和品牌的积累由量变进入质变阶段。 近几年，公司先后投资建设“年产 2万吨MLCC及 PCB用高性能聚酯基膜项目”、“年产 2 万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目”、“年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”等多 条生产线，旨在完善光学膜板块的产业化布局，提升公司在中高端领域的综合配套能力；并主动 调整产品结构，依托技术创新成功布局汽车装饰、通讯网络、新能源汽车、特种装饰等新兴应用 领域，偏光片用离型膜基膜、MLCC离型基膜、汽车用功能膜等差异化产品持续上量。未来，随 着新建产能的陆续释放，光学膜的产能规模将快速扩张，品种结构和产业链体系日趋完善，公司 将加快整合市场优势资源，加快针对新技术、新应用场景的研发布局和市场开拓，构筑拳头产品 的技术壁垒，巩固在国内市场的主导地位。 ③电子行业分析 公司应用于电子技术、微电子技术领域的主要产品为电子级树脂材料，是制造印制电路板 （PCB）的上游核心材料。作为集成电路的硬件载体，印制电路板承载着连接电子元器件、电子 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 28 / 273 设备数字及模拟信号传输等核心功能，被誉为“电子产品之母”。公司生产的电子级树脂材料具 有高玻璃化转变温度、低介电常数、低介质损耗、低膨胀系数等特性，能够满足信号传输高频化、 信息处理高速化的性能需求，是制作高性能覆铜板的三大主材之一，可广泛应用于新一代服务器、 汽车电子、通讯网络等诸多领域。 近几年，随着云计算、大数据、人工智能、AI大模型等新兴数字科技产业的蓬勃发展，全球 数据总量呈爆发式增长，应用场景日趋多元化。为满足图形渲染和海量数据并行运算的性能要求， 新一代服务器（AI服务器、X86 服务器等）应运而生，市场需求规模迅速增长，成为支撑深度学 习、机器学习等应用的核心硬件。根据市场研究机构 Trend Force 的统计数据：2024 年，受益于 台积电、海力士、美光科技等上游供应商的产能扩张，高阶 AI服务器核心部件的供应紧张状况得 到了有效缓解，交货周期大幅缩减，全球 AI服务器出货量同比增长 46%，市场规模超过 1,870亿 美元，占服务器市场总规模的 65%，展现出强劲的增长势头。与此同时，我国算力基础设施在多 元化、绿色化、国产化三大战略的驱动下，正式迈入高质量发展攻坚期，国内市场的基础通用服 务器，尤其是 X86架构服务器的出货量和销售额均保持稳定增长。根据市场调查机构 IDC的统计 数据显示：2020年，我国 X86架构通用服务器出货量达到 万台，市场规模为 亿美元； 预计至 2025年，X86架构通用服务器出货量将达到 万台，年复合增速为 %，销售额将 提高至 亿美元，年复合增速为 %。 从技术路线来看，为确保信息数据的安全性和可访问性，新一代服务器在满足灾难恢复系统、 数据加密的同时，还需兼顾处理冗余存储阵列和动态电源路径，因此，必须配备高性能覆铜板作 为其硬件载体，便于处理高 I/O（输入/输出）工作负载，从而为上游产业链带来巨大的增量空间。 从产业链格局来看，随着海外覆铜板及下游 PCB产能纷纷向我国转移，国内厂商密集投放产能， 我国基础覆铜板行业的产能规模迅速扩大，占全球产能 70%以上，已成为全球最大的覆铜板生产 基地。但是，我国的产能结构分化严重，常规覆铜板产能严重过剩，同质化竞争激烈，而高性能 覆铜板（HDI板、IC载板等）领域的技术壁垒较高，贸易逆差仍在持续攀升。为避免受到国际金 融博弈和原材料供应的牵制，国内覆铜板企业正加快中高端领域的产能投放，积极寻找国内电子 级树脂供应商，联合开发高频、高速、高耐热性、高导热性、高可靠性等高性能覆铜板的多元化 解决方案，共同保障通讯网络建设的安全稳定。 为抓住我国覆铜板行业的转型机遇，公司在成都设立了以开发高性能树脂材料为核心任务的 东材研究院-艾蒙特成都新材料科技有限公司，自主研发出马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、碳氢树 脂、聚苯醚树脂、苯并噁嗪树脂和特种环氧树脂等电子级树脂材料，与多家全球知名的覆铜板制 造商建立了稳定的供货关系；特别是马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、碳氢树脂等产品，质量性能 稳定，竞争优势明显，已通过国内外一线覆铜板厂商供应到英伟达、华为、苹果、英特尔等主流 服务器体系，助力电子材料板块的可持续发展。本报告期，公司聚焦人工智能与低轨卫星产业爆 发式的增长机遇，通过孙公司眉山东材投资建设“年产 20000 吨高速通信基板用电子材料项目”， 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 29 / 273 积极拓展电子材料在人工智能、低轨卫星通讯等新兴领域的市场应用，进一步完善公司在电子材 料板块的产业链布局。 未来，公司将密切关注人工智能技术的发展趋势和变化，积极配合终端客户推动新一代服务 器的迭代升级，提升高附加值产品的销售占比；同时，积极拓展高性能树脂在电子材料、复合材 料、绝缘材料、防腐涂料、橡胶轮胎等诸多领域的市场化应用，完善电子材料的品种结构，实现 新建产业化项目的产能释放，为我国新一代服务器、汽车电子、卫星通讯等领域的发展，提供关 键原材料的本土化保障。 ④环保阻燃行业 公司应用于环保阻燃行业的主要产品为环保阻燃共聚型聚酯树脂，是环保阻燃聚酯纤维及纺 织品的上游基础原材料，具有耐水洗、加工性能优良、阻燃性能稳定、无卤环保等特殊性能，可 广泛应用于地毯窗帘、汽车及轨道交通内装饰、消防军备、安全防护等功能性纺织领域。 据统计，全球每年因火灾死亡 6-7 万人，而火灾造成人员伤亡的最主要原因并非火源，而是 周边材料在燃烧中释放的大量烟雾和毒气。作为全球产量最高、用途最广的合成材料，聚酯纤维 具有抗皱性、高强度、弹性恢复能力强等性能优势，但其极限氧指数只有 20%-22%，在燃烧过程 中常常伴随着熔体滴落现象和浓重的烟雾，是火灾中引燃、蔓延和致人烫伤的直接祸因。因此， 如何减少纺织品燃烧危险性及燃烧时有毒气体的释放，保障人类的生命财产安全，已成为全球纺 织品研究的重要课题。近年来，随着人类环保、安全、健康意识的不断增强，欧美国家在功能性 纺织领域的安全法规日益完善，海外市场对环保阻燃、抗菌阻燃聚酯纤维及纺织品的市场需求快 速增长。为攻坚中高端的阻燃纺织领域，公司自主研发出阳离子可染阻燃聚酯、耐热阻燃聚酯、 阻燃抗熔滴聚酯等系列产品，可满足欧盟 RoHS指令/REACH 法规的环保要求，终端产品的出口 比重较大。 在健康纺织品领域，公司自主研发的抗菌阻燃聚酯、抗菌吸排聚酯、抗菌去甲醛聚酯等健康 类多功能聚酯树脂，目前已在医疗卫生、日用家纺等民用领域实现小批量应用。未来，公司将加 大市场开拓力度，积极整合市场优势资源，努力将相关产品推广到更多功能性民用纺织领域，积 极推动安全健康纺织产业的绿色转型。 2、 产品与生产 (1).主要经营模式 √适用 □不适用 公司采用“集团化管理、产业化经营、基地化运营”的管理模式，集团设立三大中心（技术 中心、管理中心、财务中心），着力于战略引领、资源配置、技术研发、薪酬设计、绩效考核、 风险管控、资本运作的统筹管理。公司全面推行“基地化”自主运营模式，以六大基地公司（四 川成都、四川绵阳、四川眉山、江苏海安、山东东营、河南新乡）为运营主体，授予各基地公司 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 30 / 273 销售、技术、制造、采购、人事等方面的自主经营权，以净利润为导向，快速响应市场需求，灵 活调整生产经营策略。 ①采购模式 公司一贯秉承 QCDS 指标原则，积极拓展物料采购渠道，完善供应商管理制度。公司的大宗 物料采购策略由集团战略管理部统筹规划，生产设备由集团工程部统一招标订购，生产性原材料、 辅料备件、办公劳保用品等均由各基地的供应链管理部自主采购。在日常采购业务中，公司严格 按照供应商开发、供应商管理、采购业务三权分离的模式，搭建起了高效、便捷的供应链信息化 管理系统。 ②生产模式 从产业链的位置来看，公司处于大型石化企业与终端品牌制造商的中间环节，产品均为满足 特定用途的功能性原材料。因此，公司主要实行“以销定产”的生产模式，制造部门结合设备性 能参数和客户预订单的情况，根据销售需求量来制定原材料采购计划和排产计划，调配资源组织 生产、办理检验后入库，以实现产量和销量的平衡。 ③销售模式 A、以直销为主、经销为辅：公司以直销为主导，占公司整体销售额的 80%以上。直销模式 是通过公司营销人员销售至终端客户群，可及时了解行业动态，快速响应客户需求，不断提高市 场开拓能力；经销模式是通过各地分销商开发和服务中小型客户，不断扩大营销服务网络。 B、以内销为主、外销为辅：公司以内销为主导，占公司整体销售额的 90%以上。内销业务 由各基地公司营销部门推广销售至国内品牌厂家，公司另设一家全资孙公司-东材成都国贸，主营 进出口业务，统筹公司在海外市场的商务洽谈和销售业务，进一步深化全球业务战略布局。 C、强化大客户营销策略：公司根据客户对经营业绩的贡献能力，并结合其经营规模和发展 潜力，对下游客户进行信用分级管理，强化大客户营销策略。各基地公司均委派销售专员负责大 客户的销售业务，深入了解其发展需求，资源配置给予倾斜，尽可能为其提供更优质的产品和服 务体验，有步骤地培育一批具有战略合作意义的标杆客户，进而形成长期稳定的行业竞争优势。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2).主要产品情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 电工绝缘材料 电工绝缘行业 聚酯切片、玻璃纤维布、 环氧树脂 轨道交通、电工电器 等领域 原料价格、市场行情 波动、供求关系 新能源材料 新能源行业 聚酯切片、聚丙烯树脂、 光伏发电、风电发电、 原料价格、市场行情 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 31 / 273 玻璃纤维布、环氧树脂 特高压输变电、新能 源汽车等领域 波动、供求关系 光学膜材料 光学膜行业 聚酯切片 消费电子、通讯网络、 平板显示、汽车装饰、 特种装饰等领域 原料价格、市场行情 波动、供求关系 电子材料 电子行业 功能单体、溶剂、甲醇、 环氧氯丙烷、苯酚 通信网络、消费电子、 汽车电子、服务器、 防腐涂料等领域 原料价格、市场行情 波动、供求关系 环保阻燃材料 环保阻燃行业 PTA、乙二醇、阻燃剂 军用防护、工业布纺 织、内装饰、功能性 家纺等领域 原料价格、市场行情 波动、供求关系 (3).研发创新 √适用 □不适用 公司的主要研发创新情况已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”中关于“四、报告期内 核心竞争力分析”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。 (4).生产工艺与流程 √适用 □不适用 ①功能聚酯薄膜生产工艺流程 ②功能聚丙烯薄膜生产工艺流程 ③柔软复合材料生产工艺流程 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 32 / 273 ④电工层/模压制品生产工艺流程 ⑤无卤阻燃片材生产工艺流程 ⑥光学级聚酯基膜生产工艺流程 ⑦特种树脂生产工艺流程 ⑧无卤阻燃聚酯树脂生产工艺流程 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 33 / 273 (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 主要厂区或 项目 设计产能 产能利用率 （%） 在建产能 在建产能 已投资额 在建产能预 计完工时间 绵阳小枧厂区 38,750吨 绵阳塘汛厂区 85,720吨 年产 1亿平方米功能膜材料产业化项目 22, 2025年 10月 氢能源功能高分子材料产业化项目 2, 2025年 12月 年产 200吨超高纯电子专用材料项目 4, 2025年 11月 绵阳东林厂区 40,000吨 四川成都厂区 28,000吨 东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期） 25, 2026年 2月 东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期） 23, 2026年 3月 江苏海安厂区 145,000吨 年产 25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目 29, 2025年 1月 河南新乡厂区 3,500吨 山东东营厂区 280,000吨 年产 20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造 项目 26, 2025年 12月 四川眉山厂区 20,000吨 年产 20000吨高速通信基板用电子材料项目 2026年 9月 注：在建产能已投资额，按照在建工程账面净值填列，未包含预付工程设备款。 生产能力的增减情况 √适用 □不适用 ①2024年 4月，考虑到公司新建产能已投放，且聚酯薄膜 4号线的生产设备较为老旧，公司 控股子公司东方绝缘决定淘汰该条生产线，产能减少 8,000吨/年。 ②2024年 6月，公司全资子公司江苏东材投资建设的“年产 2万吨MLCC及 PCB用高性能 聚酯基膜项目”正式投产，可新增产能 2万吨/年。 ③2024 年 10 月，公司孙公司东材膜材投资建设的“年产 2万吨新型显示技术用光学级聚酯 基膜项目“正式投产，可新增产能 2万吨/年。 ④2024年 11月，公司孙公司东材膜材投资建设的“年产 2万吨功能 PET薄膜项目（特种功 能聚酯薄膜 2号线）”正式投产，可新增产能 2万吨/年。 ⑤2024年 12 月，公司控股子公司河南华佳投资建设的“年产 5000 吨新能源电容器用金属化 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 34 / 273 薄膜项目”正式投产，可新增产能 1,400 吨/年。 ⑥2024年 11月，公司孙公司山东东润投资建设的“年产 16万吨高性能树脂及甲醛项目”中的 树脂生产线正式投产，可新增产能 10万吨/年。 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3、 原材料采购 (1).主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 主要原材料 采购模式 结算方式 价格同比变 动比率（%） 采购量 耗用量 聚酯切片 集中合约 电汇及承兑 176, 吨 179,吨 甲醇-工业级 集中合约 电汇及承兑 28,吨 27,吨 PTA 集中合约 电汇及承兑 24,吨 23,吨 苯酚-工业级 集中合约 电汇及承兑 22,吨 21,吨 主要原材料价格变化对公司营业成本的影响主要原材料价格整体较 2023年下降，但是耗用量较 2023年增加。 (2).主要能源的基本情况 √适用 □不适用 主要能源 采购模式 结算方式 价格同比变动 比率（%） 采购量 耗用量 水 集中合约 电汇及承兑 1,562, 1,562, 天然气 集中合约 电汇及承兑 11,159, 11,159, 电 集中合约 电汇及承兑 433,569, 433,569, 主要能源价格变化对公司营业成本的影响:天然气价格较 2023年上涨，但是耗用量较 2023年略有 下降；水和电价格较 2023年基本持平，但耗用量较 2023年有所上涨。 (3).原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 (4).采用阶段性储备等其他方式的基本情况 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 35 / 273 √适用 □不适用 在日常经营活动中，公司主要采取“以产定购”的采购模式，可较好地实现产供销环节的联 动。公司密切关注原材料的价格动向，与供应商、客户保持有效沟通，在保证正常生产的前提下， 合理规划原材料的库存储备，价格上涨时适度备货，价格下跌时分单采购，有效降低原材料价格 波动所带来的经营风险。 4、 产品销售情况 (1).按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 同行业 同领域 产品毛 利率情 况 电工绝缘材料 46, 41, 减少 个百分点 新能源材料 138, 113, 减少 个百分点 光学膜材料 112, 101, 减少 个百分点 电子材料 107, 91, 减少 个百分点 环保阻燃材料 14, 13, 减少 个百分点 其他主营收入 20, 17, 减少 个百分点 (2).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%） 直销 378, 经销 61, 会计政策说明 □适用 √不适用 5、 环保与安全情况 (1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2).重大环保违规情况 □适用 √不适用 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 36 / 273 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1、 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 被投 资公 司名 称 主要 业务 标的是 否主营 投资业 务 投资方式 投资金 额 持股比 例 是否 并表 报表科 目（如适 用） 资金 来源 合作方 （如适 用） 投资 期限 （如 有） 截至资产负 债表日的进 展情况 预计收 益（如 有） 本期 损益 影响 是 否 涉 诉 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 眉山 东材 详见 注释 否 新设 30,000 100% 是 自有 资金 已办理工商 登记手续 否 2024年 8月 22日 东材 新材 详见 注释 否 增资 50,000 100% 是 自有 资金 已办理工商 登记手续 否 2024年 8月 22日 合计 / / / 80,000 / / / / / / / / / / ①2024年 8月 20日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司成都东材拟出资设立子公司并购买土地使用权的议案》， 为满足公司生产基地合理化布局的需要，保障公司中长期战略规划的实施，公司的全资子公司成都东材拟出资人民币 3亿元，在四川省眉山市设立全资 子公司东材电子材料（眉山）有限公司，作为“年产 20000 吨高速通信基板用电子材料项目”的实施主体。 经眉山市市场监督管理局核准，眉山东材已办理完毕工商登记手续，成立日期为 2024年 8月 21 日。 眉山东材的主要业务为：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化 学产品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；电工器材销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；电子元器件批发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；生物 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 37 / 273 基材料制造；生物基材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；自有资金 投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 ②2024年 8月 20日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司东材新材增资的议案》。为推动公司中长期发展战略 的顺利实施，满足公司全资子公司东材新材的日常经营发展需求，优化其资本结构，提升市场竞争力，公司拟使用自有或自筹资金 50,000万元对全资子 公司东材新材进行增资，每 1元注册资本的增资价格为人民币 1元，新增注册资本 50,000万元。 截至 2024 年 12月 31日，东材新材已办理工商登记手续，注册资本由 30,000 万元增至 80,000万元，公司仍拥有东材新材的 100%股权。 东材新材的主要业务为：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工器材制造；电工器 材销售；塑料制品制造；塑料制品销售；云母制品制造；云母制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜 材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化 学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）。 2、 重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司于 2024 年 8月 20日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟通过孙公司投资建设年产 20000吨高速通信基板用电子材料项目的 议案》。为进一步扩大产能规模和领先优势，丰富产品结构，积极拓展电子材料在人工智能、低轨卫星通讯等领域的市场应用，公司拟通过孙公司眉山 东材在四川省眉山市投资建设“年产 20000吨高速通信基板用电子材料项目”。 该项目建成后，将形成年产 20000吨高速通信基板用电子材料产品生产能力，主要用于人工智能、低轨卫星通讯等领域。该项目从工程设计到工程 建成试生产投产预计为 24个月，项目投资总额为 70,000万元。 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 38 / 273 3、 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 资产类别 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售/赎回 金额 其他变动 期末数 交易性金融资产 105,628, -976, 139,001, 160,001, -6,941, 76,710, 其他权益工具投资 20,000, 111, 5,000, 25,111, 应收款项融资 236,686, -72,966, 163,719, 合计 362,315, -976, 111, 144,001, 160,001, -79,908, 265,542, 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 截至本报告期末，公司持有以公允价值计量的私募基金 2支，期末账面价值为 2,万元。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 39 / 273 4、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 公司于 2024年 12 月 13日召开第六届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于签署附生 效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》，为进一步优化资产结构，盘活存量资产， 有效回笼投资资金，集中资源大力发展优势主业，公司拟与国风新材签署附生效条件的《发行股 份及支付现金购买资产协议》，将所持有的金张科技 万股股权转让给国风新材。 公司于 2025年 4月 2日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于签署<发行股份 及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》，公司与国风新材就本次股权交易的价款、支付方 式等条款，另行签署《补充协议》。根据标的公司的审计、评估结果，双方协商确定标的股权的 交易作价为 9, 万元。 本次交易对手方（国风新材）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项，尚需提 交其股东大会审议，尚需取得国有资产监督管理机构批准，并需提交深圳证券交易所审核通过及 取得中国证监会同意注册后方可实施。该事项能否取得相关部门的批准、审核或注册，以及时间 进度均存在不确定性。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 控股/参股 公司名称 所处 行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 四川东方绝缘材 料股份有限公司 化工 行业 电工绝缘材料 新能源材料 24, 192, 112, 75, 7, 四川东材新材料 有限责任公司 化工 行业 电工绝缘材料 新能源材料 环保阻燃材料 电子材料 80, 192, 121, 113, 17, 江苏东材新材料 有限责任公司 化工 行业 光学膜材料 电子材料 58, 355, 78, 160, -1, 山东胜通光学材 料科技有限公司 化工 行业 光学膜材料 48, 99, 74, 42, -2, 山东艾蒙特新材 料有限公司 化工 行业 电子材料 新能源材料 50, 153, 27, 74, -12, 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 40 / 273 注：本报告期，致同会计师事务所（特殊普通合伙）采用净额法核算子公司的营业收入，不影响子公 司的经营利润。 (八) 公司控制的结构化主体情况 √适用 □不适用 详见第十节财务报告 十、“在其他主体中的权益”中“1、在子公司中的权益”相关内容。 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、新能源行业 21世纪以来，随着煤炭、石油、天然气等传统能源供给不足，能源供需矛盾日益突出，价格 持续攀升，能源转型已成为关系到国家稳定发展、民生大计的全球性课题。新能源产业作为推进 能源清洁低碳转型、提高能源安全保供能力的战略性举措，迎来了新一轮的高速发展期。 相比于传统能源，可再生能源具有储量大、分布广、清洁高效的特点，高度契合国家能源转 型战略，开发利用可再生能源已成为推动我国落实乡村振兴战略、如期实现双碳目标的重要路径。 根据中国宏观经济研究院能源研究所发布的《中国能源转型展望》：到 2060年，可再生能源发电 装机在我国电力总装机中的占比将达到 90%以上。放眼全球，主流市场强势复苏、新兴市场快速 发展，新能源产业正迎来前所未有的发展机遇。根据国际能源署《全球能源行业 2050 年净零排放 路线图》的研究显示：2050年，全球近 90%的发电将来自于可再生能源，其中，太阳能发电、风 能发电合计占比高达 70%。与此同时，伴随 AI大模型、量子计算等前沿技术的持续突破，新能 源汽车制造商必将顺应信息网络智能化的趋势，进一步加大研发创新投入和先进产能投放，不断 提升数据处理能力，为消费者提供更加智慧、便捷的出行体验，从而推动全球汽车制造业实现从 “燃油驱动”向“数据驱动”的历史性跨越。 未来，为落实国家“双碳”战略的顶层设计思路，中国新能源产业将进一步深化产业技术革 新、加速淘汰落后产能，全面导入拼质量、拼技术、拼效益的精细化管理模式，成为推动我国能 源转型的重要引擎。同时，随着我国新一轮电力体制改革的深入推进，叠加互联网技术和人工智 能的普及，新能源产业将持续推动全球清洁能源基地开发和国际电网互联，促进能源网、交通网、 信息网的“三网”融合发展。 2、光学膜行业 近几年，在国家宏观政策的大力推动下，我国 TFT-LCD/OLED 显示面板行业快速发展， TFT-LCD 显示面板年产量稳居全球第一，OLED显示面板年产量稳居全球第二。与此同时，随着 华为、荣耀、联想等国产品牌的强势崛起，全球出货量快速增长，国内的中游面板制造商（京东 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 41 / 273 方、华星光电等）正快速赶超日韩厂商，成为新一代的全球面板龙头企业。作为其核心原材料， 我国光学基膜制造企业坚持科技创新，自主突破关键核心技术，汽车装饰、背光模组和触控模组 用光学基膜已率先实现国产化，偏光片离保膜基膜、中高端MLCC离保膜基膜、PCB干膜基膜等 中高端领域，已成功突破技术壁垒，产业链上下游协同发展，国产化替代进程明显提速。 2025 年 1月，国家发改委、财政部发布了《关于 2025年加力扩围实施大规模设备更新和消 费品以旧换新政策的通知》，明确指出对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等三类数码 产品（单件销售价格不超过 6,000元）实施购新补贴，持续激发消费电子市场的换机与购机需求。 同时，随着智能家居、穿戴设备、车载交互式屏幕等智能技术的普及应用，电子消费品的驱动因 素将从“功能为主”转向“场景为王”，迎来新一轮的需求复苏和产品迭代。未来，终端品牌厂 商将围绕柔性显示、AI大模型终端部署等领域，加大核心技术攻关、加速推进技术成果落地，全 面助推我国科技制造业转型升级，迈上新的台阶。 3、电子行业 21世纪以来，随着我国制造业的快速稳健发展，高端制造工艺取得不断突破，高性能树脂行 业的下游应用领域越来越广泛，涉及消费电子、通讯网络、装备制造、船舶防腐、橡胶轮胎等诸 多行业。 当前，我国正加速迈入以数字化、网络化、智能化为主要特征的数字时代，大力发展数据产 业，已成为培育新质生产力的必然要求和推进数字中国建设的重要举措。2024年 12 月，国家发 改委等六部委，联合发布了《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》，明确提出要推进安全可 信的数据基础设施建设，推动数据基础设施互联互通，构建一体化高质量算力供给体系。与此同 时，随着 ChatGPT、Deepseek 等 AI大模型的产业化突破，生成式人工智能已完成从技术突破向 产业深耕的关键跨越，并快速向相关领域进行渗透。作为其硬件载体，算力基础设施将朝着高精 度、高密度、高集成度、高可靠性的方向发展，进而持续拉动高性能覆铜板的市场需求。 从全球网络覆盖面积来看，目前尚有 80%以上的陆地区域和 95%以上的海洋区域没有实现网 络覆盖，而随着卫星通信技术的发展和商业航天成本的不断降低，全球各国正持续扩容低轨卫星 计划，太空资源的争夺愈发激烈。未来，我国将加速推进空天信息产业布局，千帆星座计划在 2025 年底部署 648 颗卫星实现区域覆盖，2027 年完成 1296 颗卫星全球组网，2030 年实现 万颗卫 星的部署；同时，星网计划也计划于 2025年启动常态化发射，为我国卫星大规模组网奠定坚实的 基础。在低轨卫星应用场景下，星载设备、地面终端及配套通信系统，需具备高频信号传输能力， 这对通讯基板的工作频段、传输速率、工作负载等，提出了更高的性能要求，高速电子材料有望 迎来加速成长期。 未来，随着国家支柱产业（信息产业、汽车制造、数字经济等）的蓬勃发展，高性能树脂产 业下游的差异化应用将不断拓展和延伸，全面涵盖到通讯网络、医疗器械、电子封装等诸多新兴 领域，进而带动整个树脂产业链的上下游协同发展。 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 42 / 273 4、环保阻燃行业 根据中国纺织工业联合会发布的《纺织行业“十四五”发展纲要》，提出按照“创新驱动的科 技产业、文化引领的时尚产业、责任导向的绿色产业”发展方向，持续深化纺织行业结构调整与 转型升级，这预示着在十四五期间，“结构调整”、“科技创新”、“绿色发展”将构成我国纺 织行业发展的主旋律。多元化的市场需求将不断拓宽功能性聚酯纤维的应用领域，特别是医疗卫 生、大众消费领域，对无卤阻燃、抗菌、吸排和空气自净化等功能性聚酯的市场需求尤为突出。 未来，全球功能性聚酯厂家将不断向产业链上下游进行探索和延伸，加大竞争性产品的研发 投入力度，大力推广多功能、差异化、健康环保的阻燃聚酯产品，为客户提供产品定制化服务， 以满足下游纺织行业的多元化市场需求。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司将致力于化工新材料的研发、制造和销售，加速推进“1+3”发展战略的落地。未来，公 司将以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、环保阻燃材料、电子材料等系列产品，聚焦 新能源、新型显示、通讯网络、半导体等领域对新材料的需求进行技术储备、项目培育和产业投 资，以优质的产品和服务满足客户需求，通过创新系统化、技术关联化、产品多元化、服务专业 化，努力把东材科技打造成为世界知名的创新型新材料生产服务商。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2024 年 12 月，我国召开中央经济工作会议，会议明确指出：将坚持“稳中求进”总基调， 大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求；实施提振消费专项行动，推动科技创新和 产业创新融合发展，以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。随后，全国两会《政 府工作报告》提出：2025年度国内生产总值（GDP）的预期增长目标为 5%，充分体现了中国政 府对经济稳健增长的信心，彰显着我国保持经济定力、推动高质量发展的决心。就化工新材料行 业来看，受益于人工智能、新能源汽车、低空经济、半导体等战略性新兴行业的高速发展，加之 国内供应商的采购成本和区域配套优势逐渐凸显，核心原材料的国产化替代进程明显加速，呈现 出技术变革下的结构性发展机遇。但全球化工行业供需矛盾突出、技术迭代周期大幅压缩、同质 化竞争加剧等诸多不利因素，尚未得到根本性改善。 2025年是我国“十四五”战略规划收官之年，也是公司新增产能释放规模化效应、全方位推 动高质量发展的攻坚之年。在国家加快发展新质生产力、开展“人工智能+”行动的战略机遇期， 公司董事会提出了“提质增效控风险、创新强基促发展”的总体工作方针，力争实现全年营业收 入超 51亿元，重点工作部署如下： 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 43 / 273 1、千方百计达满产，提质增效炼内功 2025年度，公司将围绕“稳产、满产”核心目标，全力保障各基地稳定有序运行，在新建产 能快速释放的同时，推动产能利用率和项目经营效益的快速提升。各基地公司将进一步强化精细 化生产管理，持续优化生产工艺流程，加快推进设备运维体系建设与核心技术攻关计划，重点突 破配方改良、工艺优化、产线效率提升等关键技术节点，实现产能爬坡与运营效益协同增长。 公司将全方位实施降本增效举措，强化质量成本管控，持续推进生产制造降本和节能降耗工 作。集团财务中心主导梳理和优化质量成本核算规则，各基地公司积极开展质量成本的专项教育 活动，坚持批次化管理和质量跟踪机制，重点攻克长期多发问题，实现质量风险全流程的闭环管 控。 2、聚焦新质生产力，不遗余力推创新 2025年度，东材研究院将重点关注新一代服务器、低空经济、半导体等战略性新兴产业的发 展趋势，开展前瞻性的技术研发储备；各基地公司将依托我国“推动大规模设备更新和消费品以 旧换新”政策窗口期，积极实施存量业务革新，从配方创新、原材料优化等关键环节入手，持续 提升产品核心性能指标和品牌竞争力。公司将逐步构建市场导向型的创新成果转化机制，最终形 成技术储备、工艺升级、市场拓展协同联动的良性发展格局。 公司将积极推进创新平台建设，力争 2025年内完成国家企业技术中心和“示范型国际科技合 作基地”复审、创新能力建设项目验收等工作，进一步强化技术创新平台优势；加快实施信息化 系统升级工程和“智改数转”项目落地，围绕产品数字化、生产智能化、服务快捷化、体系生态 化等方面，启动 CRM 数字化营销平台建设，探索 PLM信息化系统建设，打造“多基地、跨地域” 的管理数据分析平台，着力构建“创新驱动+数字赋能”的高质量发展体系。 3、拓宽视野找应用，开拓市场精营销 2025年度，公司将持续构建市场动态监测体系和精准营销决策机制，由销售委员会定期组织 召开专项分析会议，深化行业趋势研判、竞争格局分析及信用风险防控；各基地事业部将根据市 场动态和订单需求，灵活调整营销策略，积极拓展多元化市场应用，聚焦细分市场需求，不断推 动产品结构优化，提升产品核心竞争力。 同时，公司将进一步强化销售团队组织能力建设，建立行业研究、客户开发与存量业务的职 能区分机制，全面激发销售团队的开拓效能；加快推进三新（新客户开发、新产品推广、新领域 拓展）项目开发，加大新产品的技术研发投入和市场推广力度，实现增量业务的快速突破；着力 加强国际业务拓展和国际人才培养，深耕海外市场，不断拓展国际业务版图。 4、管理支撑强基础，多管齐下控风险 2025年，公司将强化战略过程监控力度，针对异常问题和滞后项目实施定期跟踪，确保各项 战略举措扎实落地；深化供应链统筹管理，持续推进原材料采购降本和物流运输招标工作，实现 供应链效益最大化。集团管理中心将正式启动人力资源体系优化工程，持续开展岗位胜任考核和 人才梯队建设，全面提升组织效能与人才竞争力。各基地公司将常态化推行 6S管理方案，重点实 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 44 / 273 施 TPM主题区域打造，进一步提升企业的综合竞争力。 在风险管控方面，公司将建立多维度预警机制，全面识别和评估各类经营风险；集团财务中 心将进一步加强应收账款、存货管控，加大税收筹划和税务自查力度，为企业稳健发展保驾护航； 审计监察部将采取“点面结合，突出专项”策略，通过穿透式审计强化对经营风险的动态监控， 持续完善以内控审计为核心的风控管理体系。各基地公司将落实安全环保主体责任，常态化推进 风险分级管控和隐患排查治理工作，加强外包施工安全管控和特殊作业的安全监管，共同筑牢安 全环保防线。 5、项目建设抢进度，培育增长新动能 2025年，公司将以“快建设、早投产、早达产、早见效”为原则，全力保障产业化项目攻坚 真正见到实效，力求已建项目达产见效、在建项目加快建设、孵化项目尽快突破。2025年度，公 司将积极抢抓 “东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）”—聚丙烯薄膜 2 号线、“年产 20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”、“年产 20000 吨高速通信基板用电子材料 项目”等产业化项目的建设进度，确保重点产业化项目按期投产，释放优质产能。 同时，公司将进一步加强研发中心和市场部门的合作沟通，加速推进光刻胶单体、质子交换 膜、复合集流体等孵化项目的技术突破和市场攻关，培育公司业绩增长的新动能。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、外部经济环境与市场风险 当前，全球金融博弈和动荡局势加剧，地缘政治冲突持续升级，国际市场的不确定因素明显 增加。公司所处的行业属于完全竞争市场，随着海外制造企业向大陆转移，国内竞争对手密集投 放产能，技术水平迭代升级，同质化竞争逐年加剧。 针对上述风险，公司将坚持差异化产品策略，依靠多年积累的技术储备、品牌优势及客户资 源，提升关键产线综合效率，构筑拳头产品技术壁垒，不断巩固提升行业优势地位；同时，公司 将积极拓展新兴业务领域、抢占增量市场，严控期间费用支出，持续优化品种结构，以应对日益 激烈的市场竞争态势。 2、产能利用不足的风险 随着自有资金投资项目、募投项目的陆续投产，公司的产能规模迅速扩大，新增产能否达产 并实现预期收益，很大程度上取决于下游市场需求波动、新产品研发进度和下游认证情况。如果 市场需求不及预期，或者研发、销售部门的配套能力不足，都可能导致新增产能开工不足，新增 的固定资产折旧、能源和人工成本将严重影响公司的整体盈利水平。 针对上述风险，公司将加快推进三新（新客户开发、新产品推广、新领域拓展）项目开发， 加大新产品的技术研发投入和市场推广力度，为新增产能的消化做好充分准备；并依托技术创新、 精益制造和品质管理，持续优化产品结构，提升产品的综合竞争力。 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 45 / 273 3、原材料价格波动的风险 公司的主要原材料为聚酯切片、甲醇、PTA等大宗化工材料，原材料的成本占比较高，其采 购价格与国际原油价格密切相关。受全球宏观经济形势和石油价格波动的影响，公司主要原材料 价格存在较大的波动性，进而影响公司经营业绩的稳定性。 针对上述风险，公司主要实行“以销定产”、“以产定购”的生产采购模式，可较好地实现 产供销环节的联动。公司密切关注原材料的价格动向，与供应商、客户保持有效沟通，在保证正 常生产的前提下，合理规划原材料的库存储备，价格上涨时适度备货，价格下跌时分单采购，有 效降低原材料价格波动所带来的经营风险。 4、人才流失和人力成本上升的风险 随着市场经济快速发展，经营管理人才、专业技术人才、高技能操作人才相对紧缺，尤其是 市场营销和技术研发领域的高素质人才，其市场需求和工资薪酬呈逐年快速上升趋势。在激烈的 人才市场竞争下，公司对高素质人才的需求日益迫切，且无法杜绝核心人才流失的风险。 针对上述风险，公司实施股权激励计划，建立起企业与经营管理层、核心技术（业务）人员 的利益共享机制，并在成都高新区投资建设“成都创新中心及生产基地”，加大“双一流”院校 的招聘力度，旨在吸引高端技术人才和研发前沿创新技术；同时，公司积极开展管理技能、内控 治理、业务实操等方面的专项培训和技能竞赛，营造良性竞争氛围，提升员工综合素养，健全人 才梯队建设，为公司的跨越式发展提供人才保障。 5、安全生产和环保风险 化工行业容易产生安全事故和环境污染，一直是国家安全、环保的重点管控领域。公司在生 产过程中需要使用易燃、易爆、有毒物质，若员工操作不当或设备老化失修，可能导致严重安全 事故。近年来，随着中央环保督查力度持续加大，行业治理整顿进入常态化，公司所面临的安全 生产、职业健康、节能减排、污染整治等方面的监管风险居高不下。 针对上述风险，公司自愿采用 ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、 ISO50001能源管理体系，并组建以总经理为第一责任人的安全生产督察组，深化安全生产责任落 实，切实履行“宣传督导、检查指导、帮助整改”职责；各基地公司强化安全生产和环保红线意 识、底线思维，加强设备能源管控，杜绝设备安全隐患，提升三废处理能力，积极贯彻落实绿色 发展理念。 6、汇率波动风险 近年来，国际金融局势动荡，发达经济体央行货币政策分歧凸显，导致全球外汇市场波动加 剧，人民币汇率波动日趋市场化、复杂化。公司在采购原材料、购置生产设备、产品销售等业务 环节，均涉及进出口贸易，随着公司海外经营业务规模不断扩大，汇率波动风险也相应增加。 针对上述风险，公司基于经营需求和外汇风险敞口情况，密切跟踪研判金融市场汇率政策， 采取多项措施应对汇率波动风险。通过动态调整债务结构、配比应收应付款项流量等方式，优先 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 46 / 273 采用自然对冲减缓汇兑风险，并在签署外贸合同时，一并附加“货币保值”、“汇兑风险共担” 等风控条款，有效规避汇兑损失，防范汇率波动风险。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 47 / 273 第四节 公司治理 一、公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 （一）股东和股东大会 2024年度，公司召开了 2023年年度股东大会和 2024年第一次临时股东大会。股东大会是公 司的最高权力机构，由全体股东组成，依法行使股东大会的职权。公司股东大会的召集、召开、 表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定进行，确保了所 有股东、特别是中小股东享有的平等地位，切实维护了全体股东的合法权利。 （二）董事和董事会 2024年度，公司共召开 6次董事会。董事会作为公司的决策机构，对股东大会负责并报告工 作。公司董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3名，董事人数和人员构成符合法律、法规的要 求；公司董事会会议召集、召开、表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的要求规范运作。公司董事能够维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地 履行职责，并积极行使法定权利、履行法定义务。 公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，严格按照《董 事会议事规则》、《独立董事专门会议工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》的相关规定 履行职责，对公司重大项目、重大问题、特定事项进行认真研究，发挥其专业优势，为董事会决 策提供专业的意见或建议，提高董事会决策的科学性。股东大会对董事会的授权合理合法，独立 董事在工作中勤勉尽责，独立董事履行职责，不受公司的主要股东、实际控制人的影响，维护全 体股东利益，特别是中小股东的利益。 （三）监事与监事会 2024年度，公司共召开 4次监事会。公司监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1人， 职工代表的比例不低于三分之一。公司监事人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事会会议 召集、召开、表决程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的要求。全体监事能够以认真负 责的态度出席董事会和股东大会，忠实、诚信、勤勉地履行职责，能够本着向全体股东负责的态 度，对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，切实维护公司和股东 的合法权益。 （四）经理层 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任或 解聘。公司总经理及其他高级管理人员的职责分工清晰明确，符合监管部门的监管要求，并能够 履行诚实和勤勉的义务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《总经理工作 制度》、《董事会秘书工作制度》，明确了总经理、董事会秘书的职责权限和工作程序。公司的 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 48 / 273 其他高级管理人员勤勉尽责，能够对公司日常生产经营实施有效的管理和控制。董事会与监事会 能够对公司经营管理层实施有效的监督和制约。 （五）内部控制 公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，制定和 完善了《内部控制制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》《董 事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《重大信息内部报告制 度》、《分公司、子公司管理制度》、《董监高持有及买卖本公司股份管理制度》等一系列内部 管理制度，对公司的生产经营和内部管理起到了有效的监管、控制和指导作用。 （六）公司独立性 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性。公司与控股股东不存在同业竞争； 公司与控股股东的人员不存在任职重叠的情形；公司拥有独立的资产结构，具有完整的产供销体 系；公司的房屋、商标、土地等由公司合法拥有，公司资产不存在被控股股东占用的情形；公司 机构体系完整，不存在合署办公的情形，机构设置不受外界影响。 （七）信息披露的透明度 公司按照中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求，制定并严格执行了《信息披露事务 管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差 错责任追究制度》等，真实、准确、完整、及时、公平地披露重大信息。 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者之间的关系，接待股东来访，回 答投资者咨询，确保真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。公司未向控股股东、实际 控制人等报送未公开信息，确保公司全体股东，特别是中小股东，能够以平等的机会获得信息， 增强了公司运作的公正性和透明性。 （八）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 2011年 12月 25日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《公司内幕信息知情 人管理制度》。公司严格按照制度的要求，对涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有 重大影响的重大事项，填写和完善内幕信息知情人的登记档案。在内幕信息依法公开披露前，做 好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 □适用 √不适用 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 49 / 273 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2023年年度股东大会 2024年 5月 7日 2024年 5月 8日 详见股东大会情况说明 2024年第一次临时股东大会 2024年 9月 6日 2024年 9月 7日 详见股东大会情况说明 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 （一）2023年年度股东大会 2024 年 5月 7日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票的议案》、《关于公司 2024年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2024 年度 开展票据池业务的议案》、《关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》、《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向控股 子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购 买责任险的议案》、《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024年日常关联交易情况预计 的议案》《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2023年度监事会工作报告 的议案》、《2023年度独立董事述职报告》、《关于公司 2023 年度财务决算的报告》、《关于 公司 2023 年度利润分配的预案》、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬方案的议案》、《关于续聘 2024年度审计机构的议案》、《关 于终止实施 2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资 本及修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 50 / 273 议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于补选公司第六届董事会 非独立董事的议案》、《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。 （二）2024年第一次临时股东大会 2024 年 9月 6日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、 注册地址暨修订<公司章程>的议案》、《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补 充流动资金的议案》、《关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 51 / 273 四、董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务 性 别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份 增减变动量 增减变动原因 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 是否在公 司关联方 获取报酬 唐安斌 董事长 男 57 2022年 12月 19日 2025年 12月 18日 15,811,880 15,318,880 -493,000 回购注销 二级市场增持 否 熊海涛 副董事长 女 61 2022年 12月 19日 2025年 12月 18日 18,455,804 18,487,904 32,100 二级市场增持 是 宁红涛 董事 男 52 2024年 5月 7日 2025年 12月 18日 0 - - 是 熊玲瑶 董事 女 55 2022年 12月 19日 2025年 12月 18日 27,724,808 27,374,808 -350,000 回购注销 否 曹 学 董事 （离任） （离任） 男 50 2022年 12月 19日 2024年 1月 26日 1,992,000 1,642,000 -350,000 回购注销 是 黄 勇 独立董事 男 68 2022年 12月 19日 2025年 12月 18日 0 0 - 否 李双海 独立董事 男 54 2022年 12月 19日 2025年 12月 18日 0 0 - 否 钟 胜 独立董事 男 57 2022年 12月 19日 2025年 12月 18日 0 0 - 否 梁倩倩 监事会主席 女 46 2022年 12月 19日 2025年 12月 18日 0 39,000 39,000 二级市场增持 否 王 明 监事 男 40 2024年 5月 7日 2025年 12月 18日 180,000 5,000 -175,000 回购注销 否 柳晓婷 监事 女 31 2022年 12月 19日 2025年 12月 18日 0 0 - 否 李 刚 总经理 男 54 2022年 12月 19日 2025年 12月 18日 1,660,000 1,104,000 -556,000 回购注销 二级市场增持 否 罗春明 副总经理 男 59 2022年 12月 19日 2025年 12月 18日 1,210,000 684,600 -525,400 回购注销 二级市场增持 否 李文权 副总经理 男 52 2022年 12月 19日 2025年 12月 18日 1,138,800 678,800 -460,000 回购注销 二级市场增持 否 陈 杰 董事会秘书 男 44 2022年 12月 19日 2025年 12月 18日 1,206,600 760,600 -446,000 回购注销 二级市场增持 否 敬国仁 副总经理、 男 49 2022年 12月 19日 2025年 12月 18日 680,000 234,000 -446,000 回购注销 否 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 52 / 273 财务负责人 二级市场增持 师 强 副总经理 男 49 2022年 12月 19日 2025年 12月 18日 0 76,600 76,600 二级市场增持 否 周 友 副总经理 男 39 2022年 12月 19日 2025年 12月 18日 842,500 398,600 -443,900 回购注销 二级市场增持 否 合计 / / / / / 70,902,392 66,804,792 -4,097,600 / / 姓名 主要工作经历 唐安斌 2005年-2019年，历任公司副总经理、国家认定企业技术中心主任、国家绝缘材料工程技术研究中心主任、董事、副董事长等职务；2019 年 12 月至今，担任公司董事长。 熊海涛 熊海涛女士为公司的实际控制人，其工作经历详见本节“(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况”；2019年 12 月至今，担任公司副董事长。 宁红涛 宁红涛先生的工作经历详见本节“(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况”；2024年 5月至今，担任公司董事。 熊玲瑶 曾任金发科技股份有限公司的会计机构负责人；现任广州廷博创业投资有限公司监事、广州安捷汽车有限公司董事长；2008 年 10月至今， 担任公司董事。 曹学 （离任） 2011年至 2024年 1月，历任公司副总经理、总经理、董事等职务。 黄 勇 1985年 7月至今，先后就职于中国科学院广州化学研究所、中国科学院基础科学局、中国科学院理化技术研究所，历任研究员、党委副 书记兼副所长等职务；2024 年 5月至今，担任中国科学院老科学技术工作者学会理化所分会理事长；2019 年 12月至今，担任公司独立 董事。 李双海 2007年 7月至今，就职于四川大学商学院，担任副教授职务；2019 年 12月至今，担任公司独立董事。 钟 胜 2008年 7月至今，就职于四川大学商学院，担任教授职务；2022年 12 月至今，担任公司独立董事。 梁倩倩 2006年 7月至今，历任公司功能材料部部长、阻燃材料事业部总经理、监事等职务；2019 年 12月至今，担任公司监事会主席。 王 明 2012年至今，历任公司研发经理、涂材项目部副部长、研发二部部长、精密涂布事业部总经理等职务；2024 年 5月至今担任公司监事。 柳晓婷 2020年 4月至今，担任公司审计部风控管理员；2022 年 12月至今，担任公司职工代表监事。 李 刚 2005年-2021年，历任公司营销部部长、销售总监、副总经理、常务副总经理等职务；2022年 3月至今，担任公司总经理。 罗春明 2005年-2021年，历任公司技术开发部部长、技术质量部部长、技术总监、功能薄膜事业部总经理等职务；2021年 1月至今，担任公司 副总经理。 李文权 2005年-2019年，历任公司市场部副部长、运营管理总监、监事、监事会主席；2019年 12月至今，担任公司副总经理。 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 53 / 273 陈 杰 2008年-2022年，历任公司证券部部长、总经理助理、财务负责人、副总经理等职务；2016年 2月至今，担任公司董事会秘书。 敬国仁 2007年-2020年，就职于重庆高金实业股份有限公司，历任财务部长、财务总监等职务；2021年-2022 年，担任公司财务总监；2022年 1月至今，担任公司副总经理、财务负责人。 师 强 2005年-2024 年，历任公司信息中心主任、车间副主任、市场部部长、国际营销总监、绝缘材料事业部总经理、监事等职务；2024 年 5 月至今，担任公司副总经理。 周 友 2015年-2021 年，历任公司研发工程师、东材研究院研发一部副部长、东材研究院副院长、东材研究院院长、董事长助理等职务；2022 年 1月至今，担任公司副总经理。 其它情况说明 □适用 √不适用 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 54 / 273 (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 1、 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 熊海涛 高金技术产业集团有限公司 董事、经理 2015年 1月 至今 熊海涛 高金富恒集团有限公司 执行董事 2011年 1月 至今 在股东单位任 职情况的说明 高金技术产业集团有限公司是本公司的控股股东；高金富恒集团有限公司是本公司 的第二大股东。 2、 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人 员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 唐安斌 苏州星烁纳米科技有限公司 董事 2018年 5月 熊海涛 成都粤海金半导体材料有限公司 董事长 2022年 10月 2024年 2月 熊海涛 广州毅昌科技股份有限公司 副董事长 2021年 8月 熊海涛 北京高盟新材料股份有限公司 副董事长 2024年 8月 熊海涛 广州诚信创业投资有限公司 执行董事 2013年 7月 熊海涛 广州华南新材料创新园有限公司 执行董事 2014年 2月 熊海涛 广州诚之信控股有限公司 执行董事 2015年 1月 熊海涛 广州维科通信科技有限公司 执行董事 2015年 11月 熊海涛 阳江诚信投资有限公司 执行董事 2020年 7月 熊海涛 成都蕙金科技有限公司 执行董事 2021年 7月 熊海涛 广州腾新投资有限公司 执行董事 2021年 8月 2024年 3月 熊海涛 广州华新园创新科技集团有限公司 执行董事 2021年 9月 熊海涛 成都钰信投资有限公司 执行董事 2022年 12月 熊海涛 成都粤蓉金实业发展有限公司 执行董事 2022年 6月 熊海涛 成都粤海金科技发展有限公司 执行董事 2022年 9月 熊海涛 成都华新园企业管理有限公司 执行董事 2022年 12月 熊海涛 广州蓉金投资发展有限公司 执行董事 2022年 4月 熊海涛 广州金蕙投资有限公司 执行董事 2022年 4月 熊海涛 广州金聪投资有限公司 执行董事 2022年 4月 熊海涛 广州金芮投资有限公司 执行董事 2022年 5月 熊海涛 广州芮金投资有限公司 执行董事 2022年 5月 熊海涛 金发科技股份有限公司 董事 1998年 1月 2024年 5月 熊海涛 天意有福科技股份有限公司 董事 2015年 10月 2024年 12月 熊海涛 博创智能装备股份有限公司 董事 2020年 8月 2025年 1月 熊海涛 重庆高金实业股份有限公司 董事 2021年 7月 熊海涛 信保（广州）股权投资基金管理有限公司 董事 2021年 12月 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 55 / 273 熊海涛 广州华新园创新投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 2021年 4月 熊海涛 海南信诚海金咨询服务合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 2021年 5月 熊海涛 海南信诚涛金咨询服务合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 2021年 7月 熊海涛 海南鼎信海金创业投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 2022年 12月 熊海涛 广州信诚股权投资基金合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 委派代表 2018年 7月 熊海涛 海南钰信涛金二号股权投资基金合伙企业（有限 合伙） 执行事务合伙人 委派代表 2021年 10月 熊海涛 广州华新园创业投资基金合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 委派代表 2022年 5月 熊海涛 广州蓉金投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 委派代表 2022年 11月 熊海涛 海南钰信涛金三号创业投资基金合伙企业（有限 合伙） 执行事务合伙人 委派代表 2023年 4月 宁红涛 广州毅昌科技股份有限公司 董事长 2021年 8月 宁红涛 成都粤海金半导体材料有限公司 董事长 2024年 2月 宁红涛 合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 副董事长 2022年 3月 宁红涛 清远美今新材料科技有限公司 执行董事 2014年 8月 宁红涛 惠州新大都合成材料科技有限公司 执行董事 2016年 12月 宁红涛 金发科技股份有限公司 董事 2014年 5月 宁红涛 国高材高分子材料产业创新中心有限公司 董事 2022年 9月 宁红涛 北京高盟新材料股份有限公司 董事 2020年 7月 宁红涛 重庆高金实业股份有限公司 董事 2023年 9月 宁红涛 广州华南新材料创新园有限公司 经理 2020年 9月 宁红涛 成都粤蓉金实业发展有限公司 经理 2022年 6月 宁红涛 广州华新园创新科技集团有限公司 经理 2022年 8月 宁红涛 成都粤海金科技发展有限公司 经理 2022年 9月 宁红涛 成都华新园企业管理有限公司 经理 2022年 12月 宁红涛 三亚鼎信增长咨询服务合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 2023年 7月 宁红涛 广州信诚投资服务合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 2023年 8月 曹学 北京高盟新材料股份有限公司 董事长 2022年 5月 2024年 7月 熊玲瑶 广州廷博创业投资有限公司 监事 2010年 8月 熊玲瑶 广州安捷汽车有限公司 董事长 2011年 12月 黄勇 中国科学院理化技术研究所 研究员 2007年 1月 黄勇 秦皇岛中科瀚祺科技有限公司 执行董事 2017年 5月 黄勇 中国科学院老科学技术工作者学会理化所分会 理事长 2024年 5月 李双海 四川大学商学院 副教授 2007年 7月 李双海 利尔化学股份有限公司 独立董事 2022年 8月 李双海 贵州川恒化工股份有限公司 独立董事 2021年 6月 李双海 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事 2021年 9月 2024年 4月 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 56 / 273 钟胜 四川大学商学院 教授 2008年 7月 钟胜 四川川大科技产业集团有限公司 董事 2021年 5月 钟胜 四川川润股份有限公司 独立董事 2022年 3月 李刚 太湖金张科技股份有限公司 董事 2022年 1月 在 其 他 单 位 任 职 情 况 的说明 无 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等的规 定，由公司股东大会决定董事、监事的报酬，由董事会决定高级 管理人员的报酬。 董事在董事会讨论本人薪酬 事项时是否回避 是 薪酬与考核委员会或独立董 事专门会议关于董事、监事、 高级管理人员报酬事项发表 建议的具体情况 报告期内，董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司董事、监事 及高级管理人员的履职情况，认为公司 2024年度的薪酬方案公平、 合理，符合公司薪酬政策及绩效考核的标准，有利于促使董事、 监事、高级管理人员勤勉尽责，提高公司的经营管理水平。 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 公司每位独立董事的年度津贴为人民币 10万元。 其他在公司领取报酬的非独立董事、监事和高级管理人员，根据 公司薪酬管理制度、年终绩效考评结果等综合确定。 董事、监事和高级管理人员报 酬的实际支付情况 副董事长熊海涛、董事宁红涛、熊玲瑶不在公司领取报酬津贴。 报告期内，公司向其他董事、监事、高级管理人员支付的税前报 酬合计为 万元。 报告期末全体董事、监事和高 级管理人员实际获得的报酬 合计 万元 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 曹学 董事 离任 详见情况说明 宁红涛 董事 选举 详见情况说明 师强 监事 离任 详见情况说明 王明 监事 选举 详见情况说明 师强 副总经理 聘任 详见情况说明 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明： 1、公司董事会于 2024 年 1月 26日收到董事曹学先生委托律师转交的书面辞职报告，曹学先 生因个人原因辞去公司第六届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。曹学先生辞任后，将不 在公司担任任何职务。 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 57 / 273 2、公司董事会于 2024 年 4月 11 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公 司第六届董事会非独立董事的议案》；2024 年 5月 7 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议 通过了前述议案。由公司控股股东提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同 意提名宁红涛先生为公司第六届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员，任期自 2024 年 5 月 7日起至 2025年 12 月 18日。 3、公司监事会于 2024 年 4月 11日收到公司监事师强先生提交的书面辞职报告，师强先生因 工作调整原因申请辞去公司第六届监事会监事的职务，其辞职申请于 2024年 5月 7日生效。 4、公司监事会于 2024 年 4月 11 日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公 司第六届监事会监事的议案》；2024 年 5月 7 日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了 前述议案。公司监事会提名王明先生为公司第六届监事会的股东代表监事候选人，任期自 2024 年 5月 7日起至 2025年 12 月 18日。 5、公司董事会于 2024 年 4月 11 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任由 总经理提名的高级管理人员的议案》。由公司总经理李刚先生提名，经公司董事会提名委员会资 格审查通过，公司聘任师强先生为公司副总经理，负责新能源行业拓展、市场营销工作，分管四 川东材科技集团成都国际贸易有限公司，任期自 2024年 5月 7日起至 2025年 12 月 18 日。 (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 五、报告期内召开的董事会有关情况 会议届次 召开日期 会议决议 第六届董事会第八次会议 2024年 1月 25日 详见董事会决议公告（公告编号：2024-008） 第六届董事会第九次会议 2024年 4月 11日 详见董事会决议公告（公告编号：2024-035） 第六届董事会第十次临时会议 2024年 4月 15日 详见董事会决议公告（公告编号：2024-050） 第六届董事会第十一次会议 2024年 8月 20日 详见董事会决议公告（公告编号：2024-078） 第六届董事会第十二次会议 2024年 10月 24日 仅审议定期报告事项，可免于披露公告 第六届董事会第十三次临时会议 2024年 12月 13日 详见董事会决议公告（公告编号：2024-109） 六、董事履行职责情况 (一)董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否独 立董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应参 加董事会 亲自出 席次数 以通讯 方式参 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 出席股东 大会的次 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 58 / 273 次数 加次数 加会议 数 唐安斌 否 6 6 1 0 0 否 2 熊海涛 否 6 6 5 0 0 否 2 宁红涛 否 3 3 3 0 0 否 1 熊玲瑶 否 6 6 6 0 0 否 2 黄 勇 是 6 6 4 0 0 否 2 钟 胜 是 6 6 5 0 0 否 2 李双海 是 6 6 5 0 0 否 2 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 0 通讯方式召开会议次数 1 现场结合通讯方式召开会议次数 5 (二)董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三)其他 □适用 √不适用 七、董事会下设专门委员会情况 √适用 □不适用 (一)董事会下设专门委员会成员情况 专门委员会类别 成员姓名 审计委员会 李双海、钟胜、熊玲瑶 提名委员会 钟胜、黄勇、熊海涛 薪酬与考核委员会 黄勇、李双海、宁红涛 战略委员会 唐安斌、钟胜、黄勇 (二)报告期内董事会审计委员会召开6次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履 行职责 情况 2024年 1月 25 日 审议并一致通过了《关于 向控股子公司山东艾蒙 特提供借款暨关联交易 的议案》和《关于公司 2023 年日常关联交易执 行情况及 2024 年日常关 联交易情况预计的议案》。 董事会审计委员会认为：公司提供借款的资金 来源为公司的自有或自筹资金，借款利率参考 一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 15%， 定价合理、公允，不会对公司的财务状况和经 营成果产生重大影响；公司及子公司与关联企 业之间的日常关联交易为公司正常经营所需， 有利于交易双方获得合理的经济效益。关联交 易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体 无 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 59 / 273 股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情 形。 2024年 2月 1日 审议并一致通过了《关于 确定公司 2023 年度财务 审计计划的议案》、《关 于确定公司 2023 年度内 控审计计划的议案》和 《关于年审注册会计师 进场前公司出具的财务 会计报表的审阅意见》。 董事会审计委员会认真审阅了公司编制的 2023年度财务报表，针对公司重要财务事项与 财务人员进行了解和沟通；与负责公司审计工 作的签字项目合伙人及注册会计师进行事前 沟通，确定 2023 年度审计工作的人员安排、 审计范围、重要时间节点、年报审计要点等重 要事项，同时协商制定 2023 年年审工作计划 和审计工作时间进度表。 无 2024年 2月 28 日 审议通过了《关于与内控 注册会计师就公司 2023 年度有关内控审计事项 进行沟通的议案》和《关 于与年审注册会计师就 公司 2023 年度有关财务 审计事项进行沟通的议 案》。 董事会审计委员会委员听取了会计师事务所 关于公司 2023 年度审计进展情况的汇报，并 对审定后的基本数据、重点审计领域、公司内 部控制制度的执行情况、总体审计结论等事项 进行了深入沟通。 无 2024年 4月 10 日 审议并一致通过了《董事 会审计委员会 2023 年度 履职情况报告》、《董事 会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履行监 督职责情况报告》、《关 于公司 2023 年度内部控 制评价报告》、《关于公 司 2023 年年度报告及摘 要的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》和《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 董事会审计委员会认为：公司已建立了较为完 善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。 公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设及运行情况；公 司 2023 年年度报告所包含的信息从各个方面 真实、完整地反映了公司 2023 年的经营成果 和财务状况；致同所拥有多年为上市公司提供 审计服务的经验与能力，能够遵循独立、公正、 客观的执业准则，同意续聘致同所为公司 2024 年度的审计机构；公司 2024 年第一季度报告 所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了 公司2024年第一季度的经营成果和财务状况。 无 2024年 8月 19 日 审议并一致通过了《关于 公司 2024 年半年度报告 及摘要的议案》。 董事会审计委员会认为：公司 2024 年半年度 报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律 法规、《公司章程》的规定；该报告及其摘要 的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交 所《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报 告披露工作的通知》的相关规定，报告所包含 的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2024年上半年的经营成果和财务状况。 无 2024年 10月 23 日 审议并一致通过了《关于 公司 2024 年第三季度报 告的议案》 董事会审计委员会认为：公司 2024 年第三季 度报告的编制和审议程序均符合法律法规、 《公司章程》的规定；该报告的内容、格式符 合中国证监会有关规定和上交所《关于做好主 板上市公司 2024 年第三季度报告的通知》的 相关规定，报告所包含的信息从各个方面真 实、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经 营成果和财务状况。 无 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 60 / 273 (三)报告期内董事会提名委员会召开1次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履 行职责 情况 2024年 4月 10日 审议并一致通过了《关于补选 公司第六届董事会非独立董 事的议案》和《关于聘任由总 经理提名的高级管理人员的 议案》。 董事会提名委员会认为：被提名人具备 担任上市公司董事/高级管理人员的资 格，符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定，不存在《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》规定的不得被提名担任上市公司董 事/高级管理人员的情形，不存在被中 国证监会认定为市场禁入者或者禁入 尚未解除的情况。 无 (四)报告期内董事会薪酬与考核委员会召开1次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履 行职责 情况 2024年 4月 10日 审议了《关于公司董事、 监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的 议案》。 董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事、监 事、高级管理人员的薪酬方案是依据公司经营 情况及行业薪酬水平制定的，符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定；有利于促使董事、 监事、高级管理人员勤勉尽责，提高公司的经 营管理水平，不存在损害公司及投资者利益的 情形。 无 (五)报告期内董事会战略委员会召开2次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履 行职责 情况 2024年 8月 19日 审议并一致通过了《关 于全资子公司成都东材 拟出资设立子公司并购 买土地使用权的议案》、 《关于拟通过孙公司投 资建设年产 20000 吨高 速通信基板用电子材料 项目的议案》和《关于 公司放弃优先认购权、 控股子公司增资扩股暨 关联交易的议案》。 董事会战略委员会认为：本次全资子公司成 都东材设立子公司并购买土地使用权，通过 孙公司投资建设“年产 20000 吨高速通信基 板用电子材料项目”，有利于积极拓展电子 材料在新兴领域的市场应用，推动公司生产 基地的合理布局，提升公司的持续经营能力 和综合竞争力；控股子公司成都东凯芯增资 扩股事项，有利于保障企业快速发展的资金 需求、整合优势资源，提升其综合竞争力， 同时建立起企业与经营管理层、核心技术（业 务）人员的利益共享、风险共担机制，助推 企业高质量发展，培育业绩增长的新动能， 符合公司发展战略规划和全体股东的利益。 无 2024年 12月 12日 审议并一致通过了《关 于签署附生效条件的< 发行股份及支付现金购 买资产协议>的议案》。 董事会战略委员会认为：公司拟转让所持金 张科技的部分股权，有利于进一步优化公司 资产结构，盘活存量资产，有效回笼投资资 金，获取合理的股权投资收益，集中资源大 力发展优势主业，提升公司的核心竞争力， 无 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 61 / 273 符合公司战略发展规划和全体股东的利益。 (六)存在异议事项的具体情况 □适用 √不适用 八、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况 (一)员工情况 母公司在职员工的数量 165 主要子公司在职员工的数量 3,077 在职员工的数量合计 3,242 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 2,078 销售人员 146 技术人员 728 财务人员 68 管理行政 222 合计 3,242 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士 18 硕士 147 大学本科 732 大学专科 655 中专、技校、高中 1,061 初中及以下 629 合计 3,242 (二)薪酬政策 √适用 □不适用 公司持续优化薪酬政策，充分发挥了薪酬体系的激励作用，助推公司的主营业务发展和战略 规划落地。公司以职位价值为基础、以工作绩效为导向，综合考虑不同层级的用人需求，制定了 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 62 / 273 由职位工资制、计件工资制、计时工资制、技术人员激励机制、销售人员激励机制等组成的多元 化薪酬政策，努力提升所有员工的工作积极性，保障公司的稳定可持续发展。 (三)培训计划 √适用 □不适用 公司根据未来发展战略和业务开展的需求，为员工设计专业、管理双通道职业发展规划，有 针对性地组织分层次培训工作，健全公司人才梯队的建设。公司主要采取内部和外部培训相结合 的方式，制定个人成长和公司发展相结合的员工培训计划，主要包括战略管理培训、外部专家与 研发人员交流培训、后备人才系统培训、员工岗位操作和技能培训、法律法规专项培训、安全专 项培训、环保专项培训、内控管理制度专项培训等。 通过系统化的培训学习，搭建企业内部的学习与沟通平台，激发员工自主学习、自主提高的 积极性，提高公司员工的整体素质与业务水平，为公司主营业务的快速发展提供强有力的人才保 障。 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 十、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1、现金分红政策的制定情况 公司坚持重视投资者合理投资回报、兼顾公司可持续发展的原则，并综合考虑公司的发展阶 段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，制定持续、稳定、科学的分配政策。根据中国证 监会发布的《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》内容要求，经 2014 年 5月 16 日召 开的 2013年年度股东大会审议通过，对《公司章程》中有关利润分配相关条款作了修改，进一步 明确了公司现金分红政策，分红决策机制及分红监督约束机制等。 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，优先采用现金分红的利润分配方式。具备现金 分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配。在资金充裕，能保证公司能够持续经营和长 期发展的前提下，且足额提取盈余公积金后，公司最近三年以现金方式累计分配的利润（含回购 股份金额）不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 2、现金分红政策的执行情况 经 2024年 5月 7日召开的公司 2023年年度股东大会审议通过，本着既回报股东，又有利于 公司长远发展的原则，公司 2023年度利润分配方案如下： 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 63 / 273 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份后的股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 元（含税），共计分配现金红利人民币 133,550, 元，占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 %。本次利润分配后，公司结余 的未分配利润转入下一年度。 2024 年 5月 30日，公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上披露 了《四川东材科技集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-059）， 确定 2024年 6月 4日为股权登记日，2024年 6月 5日为除息日和现金红利发放日。截止 2024 年 6月 5日，公司 2023年度利润分配方案实施完毕。 3、现金分红政策的调整情况 截至本报告披露之日，本公司的现金分红政策未发生过重大调整。 2021年，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司董事会审议通过 了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》中有关利润分配的相应条款作出完善，增加 了“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红， 纳入现金分红的相关比例计算”的表述。 (二)现金分红政策的专项说明 √适用 □不适用 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 √是 □否 分红标准和比例是否明确和清晰 √是 □否 相关的决策程序和机制是否完备 √是 □否 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 √是 □否 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 √是 □否 (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公 司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 (四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1 每 10 股转增数（股） 0 现金分红金额（含税） 88,884, 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 181,022, 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 69,992, 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 64 / 273 合计分红金额（含税） 158,877, 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） (五)最近三个会计年度现金分红情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1) 312,113, 最近三个会计年度累计回购并注销金额(2) 0 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2) 312,113, 最近三个会计年度年均净利润金额(4) 305,704, 最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4) 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 181,022, 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润 673,866, 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2022 年 4月 18 日，公司召开了东材科技第五届董事会第二十三次会议，审 议通过了《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、 《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立 董事就 2022 年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 临时公告 2022-026号 2022 年 4月 18 日，公司召开了东材科技第五届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、 《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于 公司＜2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单＞的议案》等议 案。公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了核 查意见。 临时公告 2022-027号 2022年 4月 25日至 2022年 5月 15 日，公司对 2022 年限制性股票激励计划 拟激励对象的姓名和职务通过内部 OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事 会未收到与 2022 年限制性股票激励计划的拟激励对象有关的任何异议。监事会 结合公示情况对 2022 年限制性股票激励计划的拟激励对象名单进行了核查，并 出具了相关核查意见。 临时公告 2022-035号 2022年 5月 20日，公司召开东材科技 2021年年度股东大会，审议通过了《关 于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司 ＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》、《关于公司＜2022 年限制性 股票激励计划首次授予部分激励对象名单＞的议案》等议案。2022 年限制性股票 激励计划获得股东大会审议批准，并授权董事会确定限制性股票授予日、在激励 临时公告 2022-036号 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 65 / 273 对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全 部事宜。 根据法律法规的规定，公司通过中国结算上海分公司对内幕信息知情人在 2022 年限制性股票激励计划的首次公开披露前 6 个月内（即：2021 年 10 月 18 日至 2022年 4月 18日）买卖公司股票的情况进行自查，并出具了《内幕信息知 情人买卖公司股票情况的自查报告》。 临时公告 2022-037号 2022 年 6月 15 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议与第五届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单、授予权益数量和授予价格的议案》、《关于向公司 2022 年限 制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述 议案发表独立意见，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单、授予权益数量和授予价格的调整事宜并同意以 2022年 6月 15日为首次授 予日，向符合条件的 271 名激励对象授予 2, 万股限制性股票，首次授予 价格为 元/股。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见。 临时公告 2022-042号 临时公告 2022-043号 临时公告 2022-044号 临时公告 2022-045号 2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象全部完成缴款后，致同所于 2022年 6月 20日出具《验资报告》，审验了公司 2022年限制性股票激励计划认 购资金的实收情况。经公司与上交所和中证登上海分公司确认，2022年限制性股 票激励计划首次授予的 2, 万股的限制性股票将由无限售条件流通股变更 为有限售条件流通股，股份来源于公司在二级市场上回购的本公司 A 股普通股股 票以及公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。 临时公告 2022-052号 2022 年 7 月 8 日，公司完成了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》首 次授予限制性股票的登记工作。 临时公告 2022-053号 2023 年 4月 27 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三 次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的议案》。本次授予登记情况与《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》及摘要规定的内容一致，预留授予日为 2023 年 5 月 4 日，预留授予 数量为 万股，预留授予人数为 24人。公司独立董事对该议案发表了独立 意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合 相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 临时公告 2023-031号 临时公告 2023-032号 临时公告 2023-037号 2023年 5月 15日，公司完成了《2022年限制性股票激励计划（草案）》预 留授予限制性股票的登记工作。 临时公告 2023-042号 2023 年 7月 10 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四 次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予限 制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，其 中，《关于回购注销部分限制性股票的议案》尚需提交公司股东大会审议批准。 公司独立董事对前述议案发表了独立意见，同意调整 2022 年限制性股票激励计 划首次及预留授予限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票和 2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的事项。 临时公告 2023-055号 临时公告 2023-056号 临时公告 2023-057号 临时公告 2023-058号 临时公告 2023-059号 2023年 7月 18日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解 除限售的限制性股票办理完成解除限售手续并上市流通。2022 年限制性股票激励 临时公告 2023-060号 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 66 / 273 计划首次授予部分第一期解除限售的激励对象共 267名，可解除限售的限制性股 票数量合计 万股，占变动前公司股本总额 917,714,610股的 %。 2024年 4月 10日，公司董事会薪酬与考核委员会召开 2024年第一次会议， 审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性 股票的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 不适用 2024 年 4月 11 日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八 次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部 分限制性股票的议案》，监事会发表了核查意见。根据公司《2023年度审计报告》 及《激励计划（草案）》，2022年限制性股票激励计划 2023年度公司层面的业 绩考核要求及达成情况如下：以 2021年净利润 334,284,元为基数，公司 2023 年剔除当年度股份支付费用影响后的净利润为 408,654, 元，实际达 成的净利润增长率约为 %，低于业绩考核触发值（B）要求，未满足解除限 售条件，公司层面可解除限售比例 M=0。此外，鉴于公司经营所面临的内外部环 境与制定激励计划时相比发生了较大变化，导致公司实际经营情况与 2022 年限 制性股票激励计划考核指标的设定存在较大的偏差，继续实施将难以达到预期激 励目的和激励效果。为充分落实员工激励机制，保护公司、员工及全体股东的利 益，从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性考虑，结合激励对象意愿和公 司实际情况，经审慎研究，公司决定终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回 购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2, 万股，同时 一并终止与本激励计划配套的公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》等文件 临时公告 2024-035号 临时公告 2024-036号 临时公告 2024-044号 2024 年 5月 7日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》和《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨 回购注销部分限制性股票的议案》。 临时公告 2024-056号 2024年 5月 7日，公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履 行通知债权人程序。截至债权申报期届满之日，公司未收到债权人申报债权并要 求本公司清偿债务或者提供相应担保的要求。 临时公告 2024-057号 2024 年 7月 17 日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具的《过户登记确认书》和《证券变更登记证明》，本次回购注销涉及公司 292 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 2, 万股，该部分限制性 股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2024年 7月 16日完成注销。 临时公告 2024-074号 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 67 / 273 其他激励措施 √适用 □不适用 公司制定了经营管理层、核心技术（业务）人员的绩效考评方案，根据所处部门年度工作的 完成情况，结合个人层面绩效考核要求，对前述人员进行考评。具体的考评原则如下： 1、通过有效的激励和约束机制，实现经营管理层、核心技术（业务）人员业绩考核和薪酬管 理的有效接轨，支撑公司提升运营绩效和发展质量； 2、兼顾短期激励与长效激励，既关注公司当前运营情况，又考虑未来的产业化布局； 3、构建经营管理层、核心技术（业务）人员薪酬与基地运行效益的挂钩机制，实现公司业绩 与关键人员薪酬的同向联动。 (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 2024年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照“按劳分配、兼顾公平、激励与约束并重”的 基本原则，综合考虑岗位级别、业绩贡献、职责风险等因素，制定了《2024年度董事、高级管理 人员薪酬考核管理办法》，具体如下： 1、管理机构：由公司董事会薪酬与考核委员会负责制定，并定期对执行情况进行检查、监督； 董事会薪酬与考核委员会对公司董事会负责。 2、适用对象：董事长、总经理、副总经理、董事会秘书，共计 8人（以下简称“激励团队”）。 3、适用期限：2024年 1月 1日至 2024年 12 月 31日。 4、薪酬考核管理办法 （1）固定薪资总额：460万元人民币（激励团队总额），固定薪资按公司与激励团队成员签 订的《劳动合同》执行，按月发放。 （2）激励提成考核方案 为鼓励激励团队挑战和创造更高的经济效益，以 2024 年度实现归属于母公司的净利润（剔除 本年度股权激励计划涉及的股份支付费用及可转债非现金利息的影响）为基数，对激励团队实施 以净利润为基数的阶梯式激励方案： 净利润考核区间（亿元） 激励提成总额 净利润＜ 0 ≤净利润＜ 不超过 550 万元 ≤净利润＜ 不超过 920万元 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 68 / 273 ≤净利润＜ 不超过 1,700万元 净利润≥ 2,100万元+净利润超过 亿的部分*提成比例 （提成比例不高于 10%） 基于上述激励方案，由董事会薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员个人的激励标准和 考核办法。 （3）激励提成发放：根据董事会薪酬与考核委员会制定的个人激励标准和考核办法，核算、分 配个人激励提成金额，激励提成金额自当年起分 3年发放，每年发放三分之一。具体以公司当年 度薪酬考核方案为准。 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 √适用 □不适用 详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《四川东材科技集 团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告》。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 十三、报告期内对子公司的管理控制情况 √适用 □不适用 本报告期，公司董事会坚持以风险防范为导向、以提升管理实效为目的，开展子公司的日常 管理工作，通过 OA办公系统、SAP管理系统、财务协同平台、EHR人力资源系统、全面预算系 统等信息化系统的全面覆盖，不断提升内控制度执行力和内控管理有效性，形成了事前风险防控、 事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。同时，公司根据下属子公司的行业特点和实际经营情 况，修订完善了一系列内部管理制度，对子公司的规范运作、日常经营、对外投资、安全环保等 重大事项起到有效的监管、控制和指导作用。 十四、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《致同会计师事务 所（特殊普通合伙）关于四川东材科技集团股份有限公司 2024年度内部控制审计报告》。 是否披露内部控制审计报告：是 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 69 / 273 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 不适用 十六、其他 □适用 √不适用 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 70 / 273 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 是否建立环境保护相关机制 是 报告期内投入环保资金（单位：万元） 2, (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1、 排污信息 √适用 □不适用 公司自愿采用 ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、ISO50001 能源管 理体系，以“精益制造、预防污染、安全健康、持续发展”的综合方针为指导思想，高度重视环 境保护工作，推行清洁化生产，积极承担社会责任。 （1）2024 年度，公司全资子公司东材新材被四川省绵阳市生态环境局列为重点排污单位，详 见《绵阳市 2024年环境监管重点单位名录》，现将其日常排污信息说明如下： 公司 名称 主要污染物 及特征 污染物名称 排放 方式 排放 口个 数 排放口分 布情况 排放浓度 排放 总量 （吨） 执行污染物排放标准 核定的排 放总量 （吨/年） 超标 排放 情况 四川 东材 新材 料有 限责 任公 司 VOCS 连续 2 锅炉房、 废气集中 处理设施 合成树脂工业污染物 排放标准 GB31572-2015/四川省 固定污染源大气挥发 性有机物排放标准 DB51/2377—2017 无 颗粒物 氮氧化物 二氧化硫 氮氧化物 连续 4 锅炉房、 废气集中 处理设施 锅炉大气污染物排放 标准 GB13271-2014 颗粒物 连续 6 PVB 树脂 车间 合成树脂工业污染物 排放标准 GB31572-2015 VOCS 连续 1 切片车间 合成树脂工业污染物 排放标准 GB31572-2015/四川省 固定污染源大气挥发 性有机物排放标准 DB51/2377—2017 COD 连续 1 污水站 污水综合排放标准 GB8978-1996一级标 准 氨氮 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 71 / 273 （2）2024 年度，公司全资子公司江苏东材被江苏省南通市生态环境局列为重点排污单位，详 见《南通市 2024年环境监管重点单位名录》，现将其日常排污信息说明如下： 公司 名称 主要污染物 及特征污 染物名称 排放方 式 排放口 个数 排放口 分布 情况 排放浓度 排放总量 （吨） 执行污染物排放 标准 核定的排 放总量 （吨/年） 超标排 放情况 江苏东 材新材 料有限 责任公 司 颗粒物 间歇 1 焚烧炉 排气筒 0 0 危险废物焚烧污 染控制标准 GB18484-2020 无 氮氧化物 0 0 二氧化硫 0 0 VOCs 连续 1 工艺废 气排气 筒 合成树脂工业污 染物排放标准 GB31572-2015 颗粒物 间歇 1 投料废 气排气 筒 ND 合成树脂工业污 染物排放标准 GB31572-2015 COD 间歇 1 废水 排口 《海安市恒泽净 水有限公司规定 的浓度限值》 氨氮 总磷 总氮 （3）2024年度，公司控股子公司山东艾蒙特被山东省东营市生态环境局列为重点排污单位， 详见《东营市 2024年环境监管重点单位名录》，现将其日常排污信息说明如下： 公司 名称 主要污染物 及特征 污染物名称 排放 方式 排放 口个 数 排放口 分布 情况 排放浓度 排放 总量 （吨） 执行污染物排放标准 核定的排 放总量 （吨/年） 超标 排放 情况 山东 艾蒙 特新 材料 有限 公司 二氧化硫 连续 1 RTO 区域性大气污染物综 合排放标准 DB37/2376-2019；挥 发性有机物排放标准 第 6部分：有机化工 行业； DB37/-2018； 危险废物焚烧污染控 制标准 GB18484-2020；有机 化工企业污水处理厂 （站）挥发性有机物 及恶臭污染物排放标 准 DB37/3161-2018 无 氮氧化物 颗粒物 VOCs 31mg/m3 颗粒物 连续 1 环氧一车 间排气筒 0 0 VOCs 0 0 颗粒物 连续 1 环氧二车 间排气筒 VOCs 二氧化硫 1 危废焚烧 炉排气筒 0 0 氮氧化物 0 0 颗粒物 0 0 VOCs 0 0 VOCs 连续 1 污水处理 站排气筒 VOCs 连续 1 危废间排 气筒 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 72 / 273 二氧化硫 间歇 1 导热油炉 排气筒 0 0 山东省锅炉大气 污染物排放标准 D B37/2374-2018 氮氧化物 25 颗粒物 化学需氧量 间歇 1 废水排口 （厂区西 北侧） 134mg/L 污水排入城镇下水道 水质标准 GB/T31962-2015 氨氮 （4）2024年度，孙公司山东东润被山东省东营市生态环境局列为重点排污单位，详见《东 营市 2024年环境监管重点单位名录》，现将其日常排污信息说明如下： 公 司 名 称 主要污染 物及特征 污染物名 称 排 放 方 式 排放 口个 数 排放口 分布 情况 排放浓度 排放 总量 （吨） 执行污染物排放标准 核定的排 放总量 （吨/年） 超标 排放 情况 山东 东润 新材 料有 限公 司 挥发性有机 物 连 续 11 各生产 装置区 挥发性有机物排放标 准第 6部分：有机化工 行业 DB37/-2018 无 氮氧化物 二氧化硫 颗粒物 氨氮 间 歇 1 污水总 排口 合成树脂工业污染物 排放标准 GB 31572-2015 化学需氧量 124mg/L 2、 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 （1）东材新材建有两座污水处理站，一期设计处理能力为 1,500m3/d，采用气浮+UASB+SBR 处理工艺；二期设计处理能力为 2,000m3/d，采用芬顿+气浮+ABR+接触氧化处理工艺，生产、生 活废水经厂内污水管网收集后，全部进入污水站处理后达标排放。工艺废气主要采用分子筛+RTO 系统、焚烧炉、活性炭吸附、布袋/滤筒除尘器等处理工艺，处理后的废气均达标排放，主要排口 安装有连续自动监测设备。 （2）江苏东材建有一座设计处理能力为 50m3/d 的污水处理站，采用水解酸化+SBR 处理工 艺，生活污水、初期雨水经厂内污水管网收集后，全部进入污水站处理后达标排放；项目高浓度 工艺废水送焚烧炉进行焚烧处理，焚烧炉尾气经换热+除尘+SCR脱硝+碱液喷淋处理后通过 25 米 高排气筒排放。工艺有机废气通过“水喷淋+碱喷淋+MUB生物箱/催化裂解”降解有机分子，最 终生成无害产物，通过 15 米高的排气筒达标排放，排气筒安装有连续自动监测设备。 （3）山东艾蒙特建有一座生化处理系统，设计处理能力为 1500m3/d，采用芬顿+混凝沉淀+ 厌氧+好氧+MBR 处理工艺，废水经过生化预处理后统一排放至园区污水处理厂进行处理。生产 车间产生的含尘废气及含酚废气配备预处理设施，含尘废气经布袋除尘器进行预处理，造粒有机 废气与含酚废气采用两级喷淋+MUB生物箱+活性炭（应急）吸附，预处理后的废气由 1根 30 米 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 73 / 273 高排气筒排放；含卤素高浓有机废气经深冷+二级碱洗+活性炭吸附（可再生）预处理后，与含卤 素低浓有机废气和不含卤素有机废气送至 RTO 进行焚烧处理，经过 30 米高排气筒达标排放；厂 区产生的危险废物由固废焚烧炉处理后，烟气由 SNCR 脱硝+余热蒸汽锅炉+半干降温急冷塔+活 性炭消石灰吸附+袋式除尘器+SCR 脱硝+两级喷淋洗涤塔+湿电除尘处理后，经 35 米高排气筒达 标排放，各排气筒安装有连续自动监测设备。 （4）山东东润建有 1 座污水处理站，设计处理能力为 700m3/d，设计处理工艺为“生物膜+ 活性污泥法”，处理后排入园区污水处理站处理；建有 1座含酚醛废气处理设施主要用于各车间 含酚醛废气等及各装置无组织排放收集后的废气；设计风量为 40000m3/h，处理工艺采用“二级 水喷淋+MUB 生物法+活性炭吸附(一开一备，应急用)”，处理后的废气由 1 根 25 米高排气筒 DA002 排放；建有 1 座含卤素高浓有机废气处理设施(RTO)：工程新建一套风量为 15000m3/h 三 室 RTO 装置用于处理高浓不含卤素有机废气、2#和 3#罐区收集的大小呼吸废气，处理后的 RTO 尾气经过由 1根 25米高排气筒 DA001排放，各排气筒安装有连续自动监测设备。 3、 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司名称 项目名称 环评情况 验收情况 四川东材 新材料有 限责任公 司 年产 7000吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目 绵环函【2009】221号 绵环验【2013】209号 年产 3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线项目 绵环函【2011】213号 绵环验【2014】14号 年产 7200套大尺寸绝缘结构件项目 绵环函【2011】254号 绵环验【2014】43号 原材料及产成品仓库建设项目 绵环函【2011】283号 绵环验【2014】42号 年产 15000吨特种合成树脂项目 绵环函【2013】138号 已完成验收 年产 1万吨 PVB树脂产业化项目 绵环审批【2014】232号 已完成验收 年产 10000吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线项目 绵环审批【2015】126号 已完成验收 年产 8000吨夹层玻璃用 PVB 膜片项目 绵环审批【2019】65号 已完成验收 绝缘（层）模压复合材料后加工项目 绵环审批【2019】157号 已完成验收 无卤阻燃抗熔滴织物项目 绵环审批【2020】23号 已完成验收 年产 5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目 绵环审批【2020】119号 已完成验收 年产 1亿平方米功能膜材料产业化项目 绵环审批【2020】78号 已完成验收 新能源汽车驱动电机专用绝缘材料项目 绵环审批【2023】14号 已完成验收 年产 3万吨 PET固相增粘技改项目 绵环审批【2023】301号 已完成验收 氢能源高分子材料产业化项目 绵环审批【2023】316号 尚处于建设阶段 年产 200吨超高纯电子专用材料项目 绵环审批【2023】342号 尚处于建设阶段 江苏东材 新材料有 限责任公 司 年产 3万吨绝缘树脂项目 通环管【2013】103号 已完成验收 年产 2万吨光学级聚酯基膜项目 海环管【2013】08043号 海行审【2016】5-8号 年产 万吨特种聚酯薄膜项目 海行审【2018】155号 已完成验收 年产 2万吨 OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目 海行审【2020】31号 已完成验收 5G通讯用电子级改性特种环氧树脂技术改造项目 海开行审【2021】73号 已完成验收 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 74 / 273 年产 2万吨MLCC及 PCB用高性能聚酯基膜项目 海开行审【2022】8号 已完成验收 年产 2万吨特种功能聚酯薄膜项目 海开行审【2022】101号 已完成验收 年产 25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目 海开行审【2022】54号 已完成验收 山东艾蒙 特新材料 有限公司 年产 6万吨特种环氧树脂及中间体项目 东环审【2020】54号 已完成验收 山东东润 新材料有 限公司 年产 16万吨高性能树脂及甲醛项目 东环审【2021】18号 已完成验收 4、 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 （1）《四川东材新材料有限责任公司突发环境事件应急预案》于 2024年 10 月 18 日报绵阳 市生态环境局备案，备案编号：510701-2024-189-H。 （2）《江苏东材新材料有限责任公司突发环境事件应急预案》于 2022年 9月 21 日报南通市 海安生态环境局备案，备案编号：320685-2022-324M。 （3）《山东艾蒙特新材料有限公司突发环境事件应急预案》于 2022年 4月 29日报东营市生 态环境局垦利区分局备案，备案编号：370505-2022-051-H。 （4）《山东东润新材料有限公司突发环境事件应急预案》于 2023年 3月 1日报东营市生态 环境局垦利区分局备案，备案编号：370505-2023-008-H。 5、 环境自行监测方案 √适用 □不适用 （1）东材新材废水总排口安装有 COD、氨氮、pH在线监控系统，每 2小时对排放水质进行 监测，实时对排放水量进行监控，统计排放总量。一期、二期、三期 RTO废气排口安装有 VOC 在线监控系统，20吨蒸汽锅炉排口安装颗粒物、氮氧化物、二氧化硫，实时对排放废气进行监测。 另外，东材新材定期委托第三方检测机构，对废气、废水、土壤、地下水、厂界噪声及无组织废 气进行监测，监测数据显示各项污染物排放均符合排放标准。 （2）江苏东材废水总排口安装有 COD、氨氮、pH在线监控系统，每 2小时对排放水质进行 监测，实时对排放水量进行监控，统计排放总量。废气总排口安装有 VOC、酚类、二甲苯、颗粒 物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢在线监控系统，实时对排放废气进行监测。另外，江苏东材定 期委托第三方检测机构，对废气、废水、土壤、地下水、厂界噪声及无组织废气进行监测，监测 数据显示各项污染物排放均符合排放标准。 （3）山东艾蒙特废水总排口安装有 COD、氨氮、pH在线监控系统，每 1小时对排放水质进 行监测，实时对排放水量进行监控，统计排放总量。车间废气 P1、P2排放口安装有 VOC在线监 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 75 / 273 控系统；RTO 排放口安装有 VOC、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫在线监控系统；固废焚烧炉废 气排放口安装有颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳在线监控系统；厂界废气安装 有 3座 VOC 在线监控系统实时对排放废气进行监测。另外，山东艾蒙特定期委托第三方检测机 构，对废气、废水、土壤、地下水、厂界噪声及无组织废气进行监测，监测数据显示各项污染物 排放均符合排放标准。 （4）山东东润废水总排口安装有 COD、氨氮、pH在线监控系统，每 1小时对排放水质进行 监测，实时对排放水量进行监控，统计排放总量。含酚醛废气处理设施排气筒 DA002 排放口安装 有 VOC 在线监控系统；RTO 排放口 DA001 安装有 VOC、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫在线监 控系统；厂界废气安装有 3 座 VOC 在线监控系统实时对排放废气进行监测。另外，山东东润定 期委托第三方检测机构，对废气、废水、土壤、地下水、厂界噪声及无组织废气进行监测，监测 数据显示各项污染物排放均符合排放标准。 6、 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 √适用 □不适用 2024 年 8月 13 日，东营市生态环境局对控股子公司山东艾蒙特进行现场检查，正值山东艾 蒙特新任总经理上任，安排组织生产厂区的清理整治，部分危废物资、包装物从车间清理出来， 尚未来得及入库或转移至危废处置单位处置。山东艾蒙特本次临时堆放危废物并未导致环境污染， 且不存在放任污染后果发生的主观故意。但是，该行为被东营市生态环境局认定为山东艾蒙特存 在非法堆放危险废物行为，并出具了行政处罚决定书（东环罚〔2024〕03号）。 经过此次检查，山东艾蒙特在危废管理方面确实存在须改善的地方，尤其从危废产生到收集、 入库、转移没能做到无缝对接。山东艾蒙特已针对处罚文件中提及的相关问题进行了全面整改， 包括但不限于：加强危废管理相关法律法规标准培训；加强危废物品管理制度的执行，落实危废 管理责任制；加强现场检查，加大内部检查频次和问题处罚力度；加强生产过程各环节的物料控 制，从源头上减少危废产生等等。未来，公司将不断提升安全环保管理水平，严格遵守环保法规， 杜绝类似事件的再次发生。 7、 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1、 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 76 / 273 2、 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 其他重要子公司的环保情况说明 序号 公司名称 主要污染物名称 防治污染设施的建设和运行情况说明 1 东方绝缘 生活污水、生产废水 建设地埋式一体化污水处理设施 2套，设计处理能力 360m3/d，处理后排入市政污水管网。 废气：颗粒物、非甲烷总烃、 酚类、氯苯类、二氯甲烷 建设废气治理设施 6套，废气经处理达标后有组织排放。 噪声、危废、固废 设备减震基础、厂房门窗隔声；建设危废库房一间，固废堆 场一处。 2 河南华佳 生活污水 污水排入市政管网。 噪声、固废 设备减震基础、厂房门窗隔声；建设固废堆场一处。 3 山东胜通 生活污水 雨污分流后，排入东兴污水处理厂统一处理。 废气：颗粒物、非甲烷总烃、 氮氧化物、二氧化硫、林格曼 黑度 建有废气治理设施 6套，废气经处理达标后有组织排放。 噪声、危废、固废 设备减震基础、厂房门窗隔声；建设危废库房一间。 4 东材膜材 生活污水、生产废水 废水排入园区污水管网。 废气：颗粒物、氯化氢、非甲 烷总烃、臭气浓度 建设废气治理设施 7套，废气经处理达标后有组织排放。 噪声、危废、固废 设备减震基础、厂房门窗隔声；建设危废库房一间，固废库 房一间。 5 成都东材 （部分在建） 生活污水、生产废水 废水排入园区污水管网。 废气：非甲烷总烃、二氯甲烷、 甲醛、颗粒物、二甲苯、氯化 氢 已建设废气治理设施 8套，待建设废气治理设施 7套，废气 经处理达标后有组织排放。 噪声、危废、固废 设备减震基础、厂房门窗隔声；建设危废库房一间，固废库 房一间。 3、 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 生态环境保护是公司实现可持续发展的基本前提。公司及下属子公司在日常生产经营中，严 格按照《环境保护法》等法律法规的要求，落实污染控制和环保管理各项工作： ①公司设置了完善的环保管理机构，健全环保管理制度，环保设施的日常维护、维修均由专 人负责，并大力推行清洁生产制度，强化服务和安全意识，提高全体员工的环境法制观念。 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 77 / 273 ②公司一向重视环境风险防控工作，定期修订《突发环境事件应急预案》和《环境自行监测 方案》，污染防控措施较为完备。 ③公司不断升级环保处理和在线监测设施，保证废气、废水均经过有效处理后达标排放；并 定期委托第三方检测机构，对车间生产废气、厂界噪声、废水总排口等实施在线监测，监测数据 显示公司的各项污染物排放均符合排放标准。 ④本报告期，公司组建以总经理为第一责任人的安全生产督察组，深化安全生产责任落实， 切实履行“宣传督导、检查指导、帮助整改”职责；各基地公司强化安全生产和环保红线意识、 底线思维，加强设备能源管控，杜绝设备安全隐患，提升三废处理能力，积极贯彻落实绿色发展 理念。 (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 是否采取减碳措施 是 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） 8, 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程 中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） 在生产过程中使用减碳技术、选用低能耗的 设备设施、在厂区内使用光伏板发电。 具体说明 √适用 □不适用 近年来，“低碳减排”已成为国际社会高度关注的世界性能源问题。为实现国家制定的“双 碳”目标，公司以“节能、降耗、减污、增效”为宗旨，减少传统能源使用，降低生产制造成本， 切实履行生态环境保护的企业社会责任。 ①为提高企业的清洁化生产水平，公司加大安全环保设施的建设投入，并结合绩效考核、精 益化管理提案、环评奖励等多种手段，有序开展节能减排的管理工作。同时，公司积极开展清洁 化生产的实践研究，为公司控制和减少碳排放提供专业的技术支撑。 ②公司的新建项目、技改项目均优先选用低能耗的设备设施，并积极开展节能降碳改造，以 减少外购电力的碳排放，单位产量能耗指标逐年降低。 ③本报告期，公司子公司江苏东材、山东胜通继续全面推行节能降碳方案，其中，江苏东材 通过分布式光伏板累计发电量为 7,704,480度，有效降低碳排放量约 4, 吨；山东胜通通过分 布式光伏板累计发电量为 7,518,400度，有效降低碳排放量约 4, 吨。（采用全国电网平均排 放因子 ④本报告期，公司控股子公司山东艾蒙特着力提升绿色制造水平，加快实施生产数字化升级， 获批山东省数字化车间及绿色工厂。 未来，公司将持续推动减少碳排放工作，推动公司绿色环保、节能高效、低碳可持续发展。 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 78 / 273 二、社会责任工作情况 (一)是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告 □适用 √不适用 (二)社会责任工作具体情况 √适用 □不适用 对外捐赠、公益项目 数量/内容 情况说明 总投入（万元） 其中：资金（万元） 物资折款（万元） 惠及人数（人） 不适用 具体说明 √适用 □不适用 ①2024年 6月，为大力弘扬中华民族尊老、爱老、敬老、助老的传统美德，公司向马尔康市 慈善会捐赠人民币 10 万元，用于资助敬老院生活居住的孤寡老人，改善敬老院居住条件。 ②2024 年 11 月，为支持我国高校教育事业的发展，公司向北京理工大学、西南科技大学合 计捐赠人民币 20 万元，用于促进高校学科建设及专业科技人才培养，鼓励优秀学生潜心科研、勇 于创新。 ③2024 年 12 月，为帮助病困员工纾困解难，公司向“东材科技壹元爱心基金会”捐赠人民 币 2万元，用于资助因重大疾病而导致家庭生活困难的公司员工，积极构建和谐稳定的劳动关系 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 扶贫及乡村振兴项目 数量/内容 情况说明 总投入（万元） 其中：资金（万元） 物资折款（万元） 惠及人数（人） 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） 教育扶贫、民生保障 具体说明 √适用 □不适用 ①2024年 8月，为响应国家教育扶贫的战略部署，公司向四川省困难职工帮扶基金会捐赠人 民币 2万元，用于发放困难职工家庭子女金秋助学金，传递教育帮扶的温暖力量。 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 79 / 273 ②2024年 8月，为响应江苏省脱贫攻坚的号召，全资子公司江苏东材向海安市红十字会捐赠 人民币 万元，用于资助城乡困难人员就医、就学和基本生活所需，以实际行动为特殊困难群 体提供基本权益保障。 ③2024 年 11 月，为践行企业社会责任，控股子公司山东艾蒙特、孙公司山东东润向东营市 垦利区教育财务集中支付中心捐赠人民币 5万元，用于开展助学公益慈善项目，为贫困学生提供 教育帮扶与成长支持。 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 80 / 273 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 是否有 履行期 限 承 诺 期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与再 融资 相关 的承 诺 其他 公司董事、 高级管理人 员 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其 他方式损害公司利益； 2、对自身的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩； 5、若公司后续推出股权激励政策，未来拟公布的公司股权激励的行权条 件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺出具之日至公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出 另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承 诺； 7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则， 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 2022年 3月 29日 否 是 与再 融资 相关 的承 其他 公司控股股 东、实际控 制人 1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益； 2、自本承诺出具之日至上市公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺 作出另行规定或提出其他要求的，本公司/本人承诺届时将按照最新规定 2022年 3月 29日 否 是 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 81 / 273 诺 出具补充承诺； 3、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规 定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 82 / 273 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）审批程序及其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 6 境内会计师事务所注册会计师姓名 雷鸿、周丽 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 1 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2024年 4月 11日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审 计机构的议案》；2024 年 5月 7 日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了前述议案，同 意续聘致同所为公司 2024年度的审计机构，为公司及子公司提供财务报表和内部控制的审计业务。 本报告期内，公司不存在解聘会计师事务所的情形。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明 □适用 √不适用 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 83 / 273 七、面临退市风险的情况 (一)导致退市风险警示的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 (三)面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 八、破产重整相关事项 □适用 √不适用 九、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未清偿等情况。 十二、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2024 年 1月 25 日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易情况预计的议案》。基于 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 84 / 273 生产经营的需要，公司预计 2024年与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超 过 34,000万元，其中：采购材料/接受劳务不超过 19,000 万元，销售材料/销售产品不超过 13,000 万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过 2,000万元。2024年 5月 7日，公司召开 2023年年 度股东大会，审议通过了前述议案。截至 2024年 12月 31日，公司与关联方实际发生的关联交易 金额为 14,万元，具体关联交易情况详见下表： 单位：万元 关联方 关联关系 关联交易 类别 2024年 预计金额 截至 2024年 12月 31日累 计发生金额 金发科技及其子公司 公司现任董事宁红涛担 任董事的企业 采购材料 接受劳务 4,000 1, 金张科技 公司持有金张科技 %股份，能够对其施 加重大影响 销售产品 5,000 1, 山东润达 持有重要的控股子公司 10%以上股份的关联法人 采购材料 15,000 5, 销售材料 销售产品 8,000 5, 其他关联方 其他与日常经营相关的 零星关联交易 采购材料 接受劳务 销售产品 提供劳务等 2,000 1, 合计 \ \ 34,000 14, 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 85 / 273 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2024 年 1月 25 日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七 次会议，审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》。 考虑到控股子公司山东艾蒙特尚处于产能爬坡阶段，短期内融资能力有限，为保 障其生产经营的资金需求，公司拟向其提供不超过人民币 40,000万元的借款，借 款期限为 12个月，借款年利率参考实际提款日的一年期贷款市场报价利率（LPR） 上浮 15%，按月计息、按季付息。 由于山东艾蒙特的其他股东山东润达、李长彬先生未向山东艾蒙特提供同比 例的借款，本次交易属于“向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投 资比例的财务资助”，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 临时公告 2024-008号 临时公告 2024-009号 临时公告 2024-016号 2024 年 5月 7日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于向控 股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》。 临时公告 2024-056号 截至本报告披露日，公司向山东艾蒙特及其子公司提供借款的余额为人民币 38,万元 （本息合计数）。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 86 / 273 (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六)其他 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2024 年 8月 20 日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第 九次会议，审议通过了《关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联 交易的议案》。鉴于成都东凯芯未来在人才引进、产品研发、试生产及市场拓展 仍需一定的资金投入，为整合优势资源，提升其综合竞争力，同时建立起企业与 经营管理层、核心技术（业务）人员的利益共享、风险共担机制。成都东凯芯拟 通过增资扩股引入机构投资者，其现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。 成都东凯芯本次增资扩股拟引入四家机构投资者，每 1元注册资本的增资价 格为人民币 元；其中：成都汇聚一号拟以现金 1,200 万元向标的公司增资， 新增注册资本 1,200 万元；海南钰信拟以现金 900 万元向标的公司增资，新增注 册资本 900万元；广州钰信拟以现金 100万元向标的公司增资，新增注册资本 100 万元；成都东凯芯企业管理合伙企业(有限合伙)拟以现金 500万元向标的公司增 资，新增注册资本 500万元。本次增资完成后，成都东凯芯的注册资本将由 7,300 万元增加至 10,000 万元。公司对成都东凯芯的持股比例将由 %减少至 %，仍为其控股股东，拥有实际控制权。 鉴于成都汇聚一号的合伙人为公司董事长唐安斌、高级管理人员（李刚、罗 春明、李文权、敬国仁、陈杰、周友、师强）、监事会主席梁倩倩；海南钰信和 广州钰信的执行事务合伙人均为广州诚信创业投资有限公司，该公司是公司实际 控制人熊海涛女士控制的企业，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 临时公告 2024-078号 临时公告 2024-079号 临时公告 2024-085号 2024 年 9月 6日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。 临时公告 2024-093号 根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，经交易各方友好协 商，就本次增资事项达成一致意见，并于 2025 年 1月 10 日共同签署了《增资扩 股协议》。 临时公告 2025-012号 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 87 / 273 3、 租赁情况 □适用 √不适用 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 88 / 273 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与 上市公司 的关系 被担保方 担保金额 担保发生 日期(协 议签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类型 担保物 （如有） 担保是否 已经履行 完毕 担保是否 逾期 担保逾期 金额 反担保情 况 是否为关 联方担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 79, 报告期末对子公司担保余额合计（B） 120, 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 120, 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） 73, 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 73, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 子公司不存在对外担保的情形，本公司及子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保 的情形，本公司对子公司的担保没有超过经股东大会审议的担保限额。 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 89 / 273 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 (1)委托理财总体情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财产品 募集资金 117, 银行理财产品 自有资金 124, 券商理财产品 自有资金 13, 7, 其他情况 □适用 √不适用 (2)单项委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 受托 人 委托理 财类型 委托理 财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 资金 来源 资金 投向 是否 存在 受限 情形 报酬确定方 式 年化 收益 率 预期 收益 (如 有) 实际 收益 或损 失 未到期金 额 逾 期 未 收 回 金 额 是否 经过 法定 程序 未来是 否有委 托理财 计划 减值 准备 计提 金额 (如有) 中泰 证券 券商理 财产品 500 2024年 12月 5日 / 自有 资金 债券、货 币市场 否 根据赎回时 净值确定 0 是 是 中泰 证券 券商理 财产品 2,500 2024年 12月 5日 2025年 2月 20日 自有 资金 债券、货 币市场 否 根据赎回时 净值确定 % 2, 0 是 是 中泰 券商理 2,000 2024年 12月 28日 2025年 1月 10日 自有 债券、货 否 根据赎回时 % 2, 0 是 是 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 90 / 273 证券 财产品 资金 币市场 净值确定 中信 证券 券商理 财产品 600 2023年 3月 16日 / 自有 资金 债券、股 票、货币 市场 否 根据赎回时 净值确定 0 是 是 海通 证券 券商理 财产品 2000 2024年 1月 9日 / 自有 资金 债券、股 票、货币 市场 否 根据赎回时 净值确定 2, 0 是 是 海通 证券 券商理 财产品 2023年 4月 24日 / 自有 资金 债券、股 票、货币 市场 否 根据赎回时 净值确定 0 是 是 其他情况 □适用 √不适用 (3)委托理财减值准备 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 (1)委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 91 / 273 (2)单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3)委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3、 其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十四、募集资金使用进展说明 √适用 □不适用 (一)募集资金整体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 92 / 273 募集资金来源 募集资金到位时间 募集资金 总额 募集资金 净额（1） 招股书或募 集说明书中 募集资金承 诺投资总额 （2） 超募资 金总额 （3）= （1）-（2） 截至报告 期末累计 投入募集 资金总额 （4） 其中：截至 报告期末 超募资金 累计投入 总额（5） 截至报告 期末募集 资金累计 投入进度 （%）(6) ＝(4)/(1) 截至报告 期末超募 资金累计 投入进度 （%）(7) ＝(5)/(3) 本年度投 入金额（8） 本年度投 入金额占 比（%）（9） =(8)/(1) 变更用途 的募集资 金总额 向特定对象发行 股票 2021年 4月 15日 76, 75, 75, 67, 0 0 3, 3, 发行可转换债券 2022年 11月 22日 140, 138, 138, 138, 0 0 29, 0 合计 / 216, 214, 214, 205, 0 / / 32, / 3, 其他说明 □适用 √不适用 (二)募投项目明细 √适用 □不适用 1、 募集资金明细使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资 金来源 项目名称 项 目 性 质 是否为 招股书 或者募 集说明 书中的 承诺投 资项目 是否 涉及 变更 投向 募集资金 计划投资 总额 (1) 本年投入 金额 截至报告 期末累计 投入募集 资金总额 （2） 截至报 告期末 累计投 入进度 （%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 是 否 已 结 项 投入 进度 是否 符合 计划 的进 度 投入进度 未达计划 的具体原 因 本年实现的 效益 本项目已 实现的效 益或者研 发成果 项目可 行性是 否发生 重大变 化，如 是，请说 明具体 情况 节 余 金 额 向特定 对象发 行股票 年产 1 亿 平方米 功 能膜材 料 生 产 建 是 否 30,000 20, 2025年 10月 否 是 不适用 2, 4, 否 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 93 / 273 产业化 项 目 设 向特定 对象发 行股票 年产 5200 吨高频 高 速印制 电 路板用 特 种树脂 材 料产业 化 项目 生 产 建 设 是 是， 此项 目未 取 消， 调整 募集 资金 投资 总额 16,000 13, 2024年 8月 是 是 不适用 14, 21, 否 向特定 对象发 行股票 年产 6 万 吨特种 环 氧树脂 及 中间体 项 目 生 产 建 设 是 否 10,000 10, 2023年 7月 是 是 不适用 -11, -17, 否 向特定 对象发 行股票 补充流 动 资金 运 营 管 理 是 否 19, 20, 不适用 是 是 不适用 不适用 否 向特定 对象发 行股票 终止募 投 项目部 分 产线永 久 性补充 流 动资金 补 流 还 贷 否 否 / 3, 3, 不适用 不适用 是 是 不适用 不适用 发行可 转换债 券 东材科 技 成都创 新 中心及 生 产基地 项 目(一期) 生 产 建 设 是 否 31,000 7, 31, 1号线-2025年 1 月 2号线-2026年 2 月 否 是 不适用 不适用 否 发行可 转换债 券 东材科 技 成都创 新 中心及 生 产基地 项 目(二期) 生 产 建 设 是 否 28,000 16, 28, 2026年 3月 否 是 不适用 不适用 否 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 94 / 273 发行可 转换债 券 年产 25000 吨偏光 片 用光学 级 聚酯基 膜 项目 生 产 建 设 是 否 22,500 4, 21, 2025年 1月 是 是 不适用 不适用 否 发行可 转换债 券 年产 20000 吨 超 薄 MLCC 用 光学级 聚 酯基膜 技 术改造 项 目 生 产 建 设 是 否 18,500 1, 18, 2025年 12月 否 是 不适用 不适用 否 发行可 转换债 券 补充流 动 资金 运 营 管 理 是 否 38, 38, 不适用 是 是 不适用 不适用 否 合计 / / / / 214, 32, 205, / / / / / 4, 8, / 注：“年产 25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”已于 2025年 1月结项，剩余募集资金 万元已于 2025年 3月转出至公司自有资金账户，用于 永久性补充流动资金。 2、 超募资金明细使用情况 □适用 √不适用 (三)报告期内募投变更或终止情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更前项目名称 变更时间（首次公告 披露时间） 变更类型 变更/终止前项 目募集资金投 资总额 变更/终止前项目已 投入募集资金总额 变更后 项目名 称 变更/终止原因 变更/终止后用 于补流的募集资 金金额 决策程序及信 息披露情况说 明 “年产 5200吨高频高速印制 2024年 8月 22日 取消项目 16,000 13, 不适用 详见注释 3, 详见注释 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 95 / 273 电路板用特种树脂材料产业 化项目”中的“年产 1,000 吨低介电热固性聚苯醚树脂 （PPO）生产线” 注：公司于 2024 年 8月 20 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集 资金永久性补充流动资金的议案》。2024 年 9月 6日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了前述议案。为优化资源配置，保障全体股东 利益，结合当前市场需求以及公司实际经营发展需要，经公司审慎评估，拟将“年产 5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年 产 1,000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）生产线”予以终止。公司监事会、保荐人对上述事项发表了明确同意的意见。为统筹提升资金使用效率， 公司已将该募集资金专户的账户余额 3, 万元（含理财收益及利息）转出至公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。详见公司于 2024 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（）上的相关公告（编号：2024-082）。 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 96 / 273 (四)报告期内募集资金使用的其他情况 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况 √适用 □不适用 （1）2020年非公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况 2021 年 5月 13日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》和《关于 使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及其子 公司在募投项目实施期间，使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金，并定期以募集资金进 行等额置换的事项。 公司实际使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的部分发行 费用金额为 11,万元。 （2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况 2022年 12月 1日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》和《关 于使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及其 子公司在募投项目实施期间，使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金，并定期以募集资金 进行等额置换的事项。 公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的 部分发行费用金额为 21,万元。 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 □适用 √不适用 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 董事会审议日期 募集资金用 于现金管理 的有效审议 额度 起始日期 结束日期 报告期末 现金管理 余额 期间最高余 额是否超出 授权额度 2023年 3月 28日 60,000 2023年 5月 19 日 2024年 5月 7日 0 否 2024年 1月 25日 30,000 2024年 5月 7日 2025年 1月 9日 否 其他说明 ①2023 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2023年 5月 19日，公司召开 2022年年 度股东大会，审议通过了前述议案，同意公司及子公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 97 / 273 提下，拟使用不超过人民币 6亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可 滚动使用；现金管理期限为自公司 2022年年度股东大会审议批准之日起至 2023年年度股东大会 审议批准相关议案之日止。股东大会授权公司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管理 的具体事宜，包括但不限于确定现金管理金额、投资期限、选择理财产品、签署合同及协议等具 体事项。公司监事会、独立董事、保荐人对上述事项发表了明确同意的意见。详见公司于 2023 年 3月 30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（） 上的相关公告（编号：2023-026）。 ②2024 年 1月 25 日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024 年 5月 7日，公司召开 2023 年年 度股东大会，审议通过了前述议案，同意公司及子公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前 提下，拟使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可 滚动使用；现金管理期限为自公司 2023年年度股东大会审议批准之日起至 2024年年度股东大会 审议批准相关议案之日止。股东大会授权公司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管理 的具体事宜，包括但不限于确定现金管理金额、投资期限、选择理财产品、签署合同及协议等具 体事项。公司监事会、独立董事、保荐人对上述事项发表了明确同意的意见。详见公司于 2024 年 1月 27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（） 上的相关公告（编号：2024-015）。 4、其他 □适用 √不适用 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明 √适用 □不适用 （一）回购公司股份事项 2024 年 1月 25 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的议案》。基于对东材科技高质量发展的长期看好及对公司价值的高度认可， 为保障公司全体股东利益、增强投资者信心、稳定及提升公司投资价值，同时进一步完善公司长 效激励机制，公司拟以不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）的自有 资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的期限为自公 司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露 的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）和《四川东材科技 集团股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。 截至 2025年 1月 24 日，公司本次回购实施期限届满，实际回购金额已超过本次回购方案的 下限金额，回购股份方案实施完成。本次回购期间内，公司通过上海证券交易所交易系统以集中 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 98 / 273 竞价交易方式累计回购公司股份 7,934,891股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 %， 回购的最高成交价为 元/股，最低成交价为 元/股，已支付的总金额为 69,992, 元 （不含佣金等交易费用）。 （二）实际控制人的一致行动人增持公司股份事项 1、高金富恒集团有限公司 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司实际控制人熊 海涛女士的一致行动人高金富恒拟自 2024年 1月 24日起 12个月内增持公司股份，增持金额不低 于人民币 5, 万元，不超过人民币 10, 万元，具体内容详见公司于 2024年 1月 24日在 上海证券交易所网站披露的《关于公司实际控制人的一致行动人拟增持公司股份的提示性公告》 （公告编号：2024-005）。 截至 2025年 1月 24 日，高金富恒本次增持计划实施期限届满，高金富恒通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 5,658,600股，占公司目前总股本的 %， 增持金额为 50,004,元（不含佣金等交易费用），已超过本次增持计划的下限金额，本次增 持计划实施完成。 2、袁成诚 基于对化工新材料行业及公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，公司实际 控制人熊海涛女士的一致行动人袁成诚先生于 2024年 9月 27 日、2024年 9 月 30 日通过上海证 券交易所证券交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 5,749,800股，占公司总股本的 %， 增持金额为人民币 47,974,元。袁成诚先生计划自 2024年 10 月 1日起 6个月内继续通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持本公司股份，增持金额不低于人民币 5,万元， 不超过人民币 10,万元（含本次已增持股份金额）。 截至 2025年 3月 31 日，本次增持计划实施期限届满，袁成诚先生通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 5,998,800股，占公司目前总股本的 %，增持金 额为 50,001,元（不含佣金等交易费用），已超过本次增持计划的下限金额，本次增持计划 实施完成。 （三）董监高增持公司股份事项 公司于 2024年 1月 24 日在上海证券交易所披露《关于公司部分董事、监事、高级管理人员 计划增持公司股份的公告》（公告编号：2024-006），公司部分董事、监事和高级管理人员合计 9人（以下简称“增持主体”）计划自增持计划公告披露之日起 12 个月内，通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价方式增持本公司的股份，拟增持股份的价格不超过人民币 元/股(含)， 计划增持股份的合计金额不低于人民币 万元，不超过人民币 万元。 截至 2025年 1月 24 日，本次增持计划实施期限届满，增持主体通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价方式累计增持公司股份 553,300 股，增持金额为 5,076,元（不含佣金等交易费 用），已超过本次增持计划的下限金额，本次增持计划实施完成。 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 99 / 273 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 20,933,500 -20,933,500 -20,933,500 0 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 20,933,500 -20,933,500 -20,933,500 0 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 20,933,500 -20,933,500 -20,933,500 0 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 896,782,651 1,972 1,972 896,784,623 1、人民币普通股 896,782,651 1,972 1,972 896,784,623 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 917,716,151 -20,931,528 -20,931,528 896,784,623 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 （1）关于回购注销限制性股票事项 本公司于 2023年 7月 10日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《激励计划（草案）》及相关法律法 规的规定，首次授予的激励对象中有 4名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，董 事会审议决定回购注销上述 4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 万股， 具体内容详见公司于 2023年 7月 11日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分限制性 股票的公告》（公告编号：2023-058）。 本公司于 2024年 4月 11日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议 通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》。经审慎 研究，公司决定终止实施本激励计划并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 四川东材科技集团股份有限公司2024 年年度报告 100 / 273 计 2,万股，同时一并终止与本激励计划配套的公司《2022年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》等文件，具体内容详见公司于 2024年 4月 13日在上海证券交易所网站披露的《关于 终止实施 2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）。 公司已于 2024 年 7 月 16 日完成了限制性股票的回购注销工作，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号： 2024-074）。 （2）关于可转换公司债券转股事项 经中国证监会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可【2022】2410号）核准，本公司于 2022年 11 月 16日公开发行了 1,400万张可转换公 司债券，每张面值 100元，发行总额 14亿元。经上海证券交易所自律监管决定书【2022】331 号 文同意，公司 14 亿元可转换公司债券于 2022年 12月 12日在上海证券交易所挂牌交易，