( 决议 )
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日 期：____________________
编号：YB-BH-016790
成立分公司股东决议
Resolution of shareholders on establishment of branch
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成立分公司股东决议
成立分公司股东决议范文一
按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，xxx 有限公司股东会于 20xx
年 6 月 10 日，在 xx 工业园区 xx 会议室召开了全体会议，股东 xx、xx 出席了
会议，经表决全票同意，就股东 xx、xx 共同出资设立 xx 有限公司作出如下决议：
一、公司住所：xx。
二、公司经营范围：xx 设备的销售、维护。
三、公司注册资本：xx 万元人民币。
四、公司股东出资额、出资方式和出资时间：
xx 认缴出资 480 万元人民币，认缴出资额 480 万元人民币，占注册资本的
60%，出资方式为货币，于公司成立之日起 2 年内缴足;
xx：认缴出资额 240 万元人民币，占注册资本的 40%，出资方式为货币，
于公司成立之日起 2 年内缴足。
五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行
董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。
选举 xx 任公司执行董事，任期三年。
六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期
说明：本行政公文的主要作用为各级各类机构、社会团体和企事业单位在处理公务
活动中有着特定的效能和广泛用途的文书，它能够超越时空的限制，为国家管理提
供所需的信息。下载后为可修改状态，如有需要，可以直接下载改编或直接打印使
用。
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三年，任期届满，可连选连任。
选举 xx 任公司监事，任期三年。
七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。
八、公司总经理为公司的法定代表人。
聘任 xx 为公司总经理、法定代表人。
九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。
全体股东签字：
年 6 月 10 日
成立分公司股东决议范文二
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市 XXX 公司首次股东会会
议于 XXX 年 XX 月 XX 在 召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最
多的股东于会议召开 日①以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到
会股东 人②，占总股数 %。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：
一、通过《十堰市 XXXXXX 公司章程》。
二、选举 XXX 为公司第一届执行董事(法定代表人)。
三、聘任 XXX 为公司经理。③
四、选举 XXX 为公司第一届监事。④
五、同意设立十堰市 XXXXXX 公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。
股东(签字、盖章)
年 月 日
成立分公司股东决议范文三
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，xx 有限公司于 xx 年 x 月 x 日
召开第一次股东大会，会议由 xx 主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究
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决定，同意选举 xx 为公司执行董事，即法定代表人，选举 xx 为公司监事，xx
为公司总经理。
上述决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，自登记机
关核准登记之日起生效。
全体股东签字
xx 年 x 月 x 日
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