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    MBA智库文档 综合 研究报告 文一科技：文一科技2022年年度报告.pdf

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    2022 年年度报告 1 / 184 公司代码：600520 公司简称：文一科技 文一三佳科技股份有限公司 2022 年年度报告 2022 年年度报告 2 / 184 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨林、主管会计工作负责人胡凯及会计机构负责人（会计主管人员）司松武声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年母公司实现净利润为 1,783,元， 加上年初未分配利润-126,456, 元，合计为-124,672,元。根据本公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积 0元，本年度实际可供股东分配的利润为 0元。 公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发 生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前 瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重 大差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2023年4月26日作出，本公司没有义务或责任对该 等前瞻性陈述进行更新，亦不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无。 十一、 其他 □适用 √不适用 2022 年年度报告 3 / 184 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 40 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 53 第六节 重要事项........................................................................................................................... 58 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 73 第十节 财务报告........................................................................................................................... 73 备查文件目录 载有法定代表人签字的2022年年度报告文本； 载有法定代表人杨林先生、主管会计工作负责人胡凯先生、会计机构负 责人司松武先生签字并盖章的财务报表； 报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》公开披露过的所有文件的正本和公告稿； 其他备查文件。 2022 年年度报告 4 / 184 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 文一科技 指 文一三佳科技股份有限公司 三佳山田 指 铜陵三佳山田科技股份有限公司 富仕三佳/富仕机器 指 铜陵富仕三佳机器有限公司 三佳商贸 指 铜陵三佳商贸有限公司 中发铜陵 指 中发（铜陵）科技有限公司 建西精密 指 铜陵三佳建西精密工业有限公司 宏光窗业 指 安徽宏光窗业有限公司 文一半导体 指 文一三佳（合肥）半导体有限公司（原“文一三佳 （合肥）机器人智能装备有限公司”） 华翔资管 指 铜陵华翔资产管理有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 文一三佳科技股份有限公司 公司的中文简称 文一科技 公司的外文名称 WenYi Trinity Technology Co.，Ltd 公司的外文名称缩写 WenYi Technology 公司的法定代表人 杨林 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏军 毕静 联系地址 安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区 安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区 电话 0562-2627520 0562-2627520 传真 0562-2627555 0562-2627555 电子信箱 office@ bj@ 三、 基本情况简介 公司注册地址 安徽省铜陵经济技术开发区 公司注册地址的历史变更情况 244000 公司办公地址 安徽省铜陵市石城路电子工业区 公司办公地址的邮政编码 244000 公司网址 电子信箱 office@ 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《 证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2022 年年度报告 5 / 184 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 文一科技 600520 中发科技 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市西溪路 128号 9 楼 签字会计师姓名 张扬、卢勇 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上 年同期增 减(%) 2020年 营业收入 444,493, 443,940, 332,042, 归属于上市公司股东的净利 润 26,265, 8,805, 8,297, 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 18,362, 4,518, -15,413, 经营活动产生的现金流量净 额 64,962, 18,605, 53,320, 2022年末 2021年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2020年末 归属于上市公司股东的净资 产 430,803, 386,674, 378,011, 总资产 838,826, 832,509, 896,579, (二) 主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同 期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 增加个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 增加个百 分点 报告期内，公司本次业绩盈利主要归因于营业收入、毛利率与政府补贴增加，情况如下： 1、主营业务影响 2022 年年度报告 6 / 184 半导体行业受国家产业政策影响，重要子公司铜陵富仕三佳机器有限公司、铜陵三佳山田科 技股份有限公司主营业务保持良好发展势头，主营业务收入同比有所增长，毛利率同比有一定幅 度的提高。 2、非经营性损益的影响 本期重要子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司一省重大科技专项验收，政府补贴确认收益。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收账款 156,699, 105,138, 半导体行业销售规模增长所致 应收款项融资 17,001, 6,718, 票据结算增加所致 预付款项 2,352, 6,081, 采购预付结算所致 其他应收款 11,457, 36,319, 应收上海办同实业其他应收款 结算收回及计提减值所致 其他流动资产 376, 6,657, 进项留抵减少、计提减值所致 投资性房地产 86,828, 144,186, 对外出租房产减少所致 在建工程 4,242, 2,118, 新增需安装设备所致 使用权资产 731, 2,265, 分摊减少所致 长期待摊费用 11, 166, 分摊减少所致 递延所得税资 产 1,164, 685, 子分公司计提增加所致 其他非流动资 产 1,221, - - - 预付设备款增加所致 短期借款 74,950, 50,000, 融资规模增加所致 应付职工薪酬 1,130, 1,816, 工资、住房公积金结算减少所致 应交税金 8,157, 6,045, 政策性税金缓缴增加所致 一年内到期的 非流动负债 287, 1,429, 一年内到期的租赁负债支付所 致 其他流动负债 2,501, 4,388, 合同负债减少待转销项税相应 减少 租赁负债 租赁负债支付所致 2022 年年度报告 7 / 184 - - 287, 递延收益 - - 4,000, 递延收益确认损益所致 专项储备 425, - - - 根据相关制度计提安全生产费 用所致 少数股东权益 - - 56,477, 收购控股公司股权使其成全资 子公司所致 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 120,394,207 .77 101,168,841 .29 129,018,519. 61 93,911, 3 归属于上市公司股东的净利润 3,788, 8 8,590, 6 18,566, 8 -4,679, 4 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 2,633, 3 6,375, 5 17,879, 4 -8,525, 9 经营活动产生的现金流量净额 -10,951,720 .59 18,009,111. 46 39,085, 3 18,819, 7 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 -360, 226, 2,535, 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 10,285, 5,250, 15,465, 2022 年年度报告 8 / 184 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 5,873, 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -56, -279, 895, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 85, 28, 10, 减：所得税影响额 1,346, 369, 177, 少数股东权益影响额（税后） 703, 568, 890, 合计 7,903, 4,287, 23,711, 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2022 年年度报告 9 / 184 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 第一部分 2022年工作总结 2022年是文一科技巩固市场地位、扩大主营业务规模的关键之年，公司经营班子带领全体员 工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照文一集 团的部署要求，围绕“加速技术创新，提升发展后劲；拓宽工作思路，乘势增产增收”的经营方 针，统筹做好生产经营各项工作，顺利达成预期目标，半导体板块业务继续保持增长，经营质量 进一步提升，利润规模创历史最高。 一、当前发展形势 （一）半导体板块 全球半导体市场在经历连续五个季度的营收增长后，2022年一季度出现减速，随着通胀上升、 PC 等领域终端用户需求放缓，半导体市场需求下滑。因外部环境影响和技术壁垒限制，客户端高 阶技术研发与芯片供应存在问题，低端市场出口将逐渐被东南亚替代，带动行业整体进入下行周 期。中国各封测企业陆续出现产能空余，市场需求持续走低，各个环节处于消化库存状态。第四 季度随着库存下降及市场需求预期好转，封测行业开始出现小幅回暖。 2022年，新能源产业及光伏产业延续高速发展，带动 IGBT、SIP等相关半导体产品需求增长， 是产业发展的一大亮点。 （二）挤出模具和设备板块 国内方面，门窗生产企业主要依附于房地产企业的发展和塑料门窗的应用，随着国内房地产 市场红利减退和铝合金门窗的强势应用，PVC塑料门窗整体应用呈急剧下滑的趋势。 国外方面，各国都出台不同的经济刺激方案来恢复本国经济，欧美等发达国家需求将趋于稳 定，东南亚、印度等新兴市场未来将会有较大的增长空间。 （三）精密零部件板块 2022年上半年，我国带式输送机出口比去年同期大幅度下降，下半年开始生产经营秩序逐步 恢复，内需及国外新兴市场需求逐渐增加，呈现出稳步向好的趋势。带式输送机行业骨干企业纷 纷主动融入国际高端市场，不断扩大海外市场份额。逐步打造以技术、标准、品牌、质量、服务 为核心的竞争新优势，加快了行业企业国际化发展步伐。 （四）电镀业务 2022 年年度报告 10 / 184 随着国内制造业的发展，表面处理行业有较大的市场增长空间。目前公司与科研院所有着良 好的合作基础，需要进一步把握机会，加强合作，拓展表面处理业务。 二、2022年目标任务完成情况 2022年，公司合并实现合同承揽 亿元，实现销售收入 亿元,完成资金回笼 亿 元，完成生产产值 亿元，完成预期目标任务。 （一）富仕机器 2022年，在半导体市场急剧下滑的环境下，富仕机器积极应对时变，建立技术、服务及营销 一体化，应对大客户售前售中售后需求，实施技术代表制度，跟进客户个性化需求，提升市场应 变能力，加快问题处理，提高客户满意。全年完成合同承揽 亿元，完成资金回笼 亿元， 实现销售收入 亿元，完成生产产值 2亿元，顺利通过安徽省大数据企业、安徽省专精特新企 业和安徽省工业设计中心认定，并荣获安徽省第九届工业设计大赛优秀奖。DSM-2000 自动冲流道 收集一体机被认定为“安徽省新产品”。 过去一年，在传统手动压机和机器人订单较大下滑的情况下，富仕机器积极扩大封装系统产 出，全年封装系统产出 64台，产值比上年增长 15%。全年新增适用 IPM的 180吨真空抽芯自动封 装系统、适用 FCBGA的 180 吨自动封装系统等 2项新产品，可全面推向市场，完成了机器人系统 市场化，未来将形成市场增量。并完成了 8种标准模架三维工程图及全流程标准化工作，将新模 架的设计投产时间缩短到 7 天。 （二）三佳山田 2022年，在整体市场需求疲软的环境下，三佳山田围绕年度经营目标，控节点、保质量、争 交期，坚持“以速度赢取市场、以效率换取效益”的经营思路。全年完成合同承揽 亿元，完 成资金回笼 亿元，实现销售收入 亿元，完成生产产值 亿元，收入和产值指标均创 历史新高，顺利通过“皖美品牌示范企业”、安徽省专精特新企业和安徽省大数据企业认定， TO-252-6R自动冲切成型系统顺利列入安徽省首台套重大技术装备项目，承担的省重大科技专项 顺利通过验收。 过去一年，三佳山田开发新客户 8家，实现合同 1470 万元，有效补充了整体订单的不足。通 过改变传统生产班次，延长劳动时间，提高生产效率，增大月度产出，对瓶颈工序的适当委外协 作，完成产值同比上年增加 2500万元，增长 21%，增幅显著。自主开发的 SECS/GEM 通讯软件与 多家客户的 CIM系统完成联网对接，各项性能达到客户要求，满足了越来越多的客户智能化生产 管理的需求。CCD智能机器视觉系统完成测试，在大幅度降低成本的同时，实现了可自主的功能 拓展及应用技术升级。在“脉冲加工效率提升”、“TO252 型芯加工”，“SC70 T/F 模具关键零 件加工”等制造技术方面，得到进一步提升。 （三）挤出模具 2022 年年度报告 11 / 184 2022年，在世界经济遭受多重冲击下行压力显著增大、国内型材厂商纷纷停产转型的不利形 势下，挤出模具厂积极应对内外部环境变化所带来的风险和挑战，全年实现合同承揽 3736万元， 完成资金回笼 3618万元，实现销售收入 3186万元，完成生产产值 3513万元。 过去一年，挤出模具厂主动开辟销售渠道，建立新的销售网络，完善小语种网站，在领英等 国际网站建立主页，加大产品和品牌宣传推广的力度，全年开发新客户 15家，其中北美 4家，土 耳其 3家、俄罗斯 2家、亚洲 5家，实现合同 1190万元，为未来业务拓展打下了坚实基础。主要 为山田和富仕配套模架及板块类零件加工实施的技改项目精密加工生产线正式投产运营，为公司 半导体业务产能释放提供了有力支撑。 （四）建西精密 2022年，面对主要原材料价格高位运行对生产经营影响和对国内外市场冲击等诸多不利因素， 建西精密积极应变，实干作为，高质量完成年度经营目标。全年完成合同承揽 4008 万元，完成资 金回笼 4074万元，实现销售收入 4306万元，完成生产产值 3413万元，销售收入、资金回笼、生 产产值三项指标保持连续增长，均创历史新高，并荣获中国重型机械工业行业“专精特新冠军单 位”荣誉称号。 过去一年，建西精密通过与国内外客户进行网络视频进行业务交流、与 20个重点客户建立一 对一的微信工作群，加大市场服务和订单信息跟踪，销售规模持续增长，主要客户合作稳定，应 收帐款质量明显提升，订单付款条件日趋优化。冲压 3 号线全自动机器人生产线成功通过验收， 多次开设 24小时不停机生产，在操作人数不断减少的条件下，产量和产值比上年提高 13%。首条 自动落料生产线建成投产，生产效率和材料利用率进一步提升。200多吨锈蚀钢板原材料完成消 化，库存轴承座产成品已消化 46%，通过全面盘点、检验和分类整理，现场管理再上台阶。 （五）电镀厂 2022年，电镀厂在研究所订单下滑明显的情况下，不断创新开发新工艺，积极拓展其他行业 客户，全年实现合同订单 1093 万元，完成资金回笼 1359 万元，实现销售收入 1198 万元，完成生 产产值 962万元，各项指标持续增长，创历史最好成绩。 过去一年，电镀厂持续拓展外部业务，开发池州、合肥、南京、扬州、南通等地新客户 6家， 新客户订单超过 20%。根据市场客户需求，持续进行新工艺开发，电镀锌镍合金和高磷镍化学镀 已形成量产。通过开展内部培训和迎接外部稽核，品质管理工作逐步完善，员工质量意识不断提 升。通过组织安全培训，实施监控系统升级和车间检修，规范在线检测和固废库管理，满足环保 达标要求。 （六）新品研发 富仕机器将研发与日常技术分离，成立高端装备研发中心，初步建立面向市场的研发体系， 已初步完成了真空抽芯、LGA、IGBT、晶圆封装技术开发，以应对高端客户差异化需求。完成了 FCL-3000高速树脂机研发生产，扇出型晶圆级液体封装压机产品第一阶段研发完成，180T双注塑 封装压机调试完成。 2022 年年度报告 12 / 184 三佳山田完成 SSOP24-10排、QSOP24-10排、SOT26-20排、CQFN-12排、DUB8-6排抽真空、 LQFP32(48)-6排、SOICW8EP-5排、SOICW16EP-8排等行业首发产品 8项，有力配合了客户的新品 推进。完成了 LQFP齿形料盒上下料的非标系统的调试发货，满足了客户个性化的需求。完成了 SOP8(15R)自动换管系统的装配调试，实现了产品排数最多、条带外形尺寸最大的技术突破。 过去一年，公司完成新品项目验收 6项，申请专利 27项（其中山田 13项、富仕 12项、建西 2项），通过专利授权 25项（其中：发明专利 4项，实用新型 13项，软件著作权 8项），三佳 山田和富仕三佳的两项发明专利荣获安徽省优秀专利奖，公司被省经信厅认定为“集成电路封测 设备安徽省制造业创新中心”，富仕三佳主起草的行业标准《集成电路塑封油压机》和建西精密 主起草的行业标准《带式输送机用托辊冲压轴承座》已于 2022年 9月 30日公告颁布。 （七）综合管理 运营管理方面，重点开展应收帐款清理工作，梳理形成原因，研究应对策略，编制清理计划， 定期核查推进，有效防范应收帐款风险；加强生产计划管理，深入工作现场，协调解决突出问题， 提高产出效率；加强外部协作管理，规范外协流程，在充分利用内部产能的基础上把控外部协作； 推进国内物流管控创新，固定线路供方物流成本下降 5%，同时，引进 2个新的物流平台，不断降 低物流成本；主导建西精密 ERP系统重构，节约服务费约 10万元；做好信息系统软硬件和网络维 护，积极推进生产车间环境治理工作，做好安全与能源管理工作，落实环保管控措施。 采购管理方面，多措并举，努力实现降本增效。抓住半导体业务采购量成倍增长的契机，组 织各子公司与供应商重新签订年度框架协议，锁定计价方式或固定单价，按年度采购金额占比统 计，60%的采购物资实现了采购降价，平均降幅达到 5%。积极引进多家供应商，打破独家供应局 面，以竞争性降价实现采购降价目标。同时，多渠道寻找中间供应商背后的生产源头，减少中间 环节。 质量管理方面，围绕年度质量目标和质量工作方案，开展质量攻关和 QC小组活动，制定产品 技术攻关、质量管理过程优化等方面质量专项改进课题 11项，开展质量管理体系内审和管理评审， 顺利通过了认证中心的年度现场审核，完成 5项计量标准到期申报审核。 财务管理方面，进一步规范财务基础工作，以资金和成本为中心，严格控制成本费用，加强 资产监控，有序调控资金，积极利用税务政策合理开展税务筹划，努力增收节支，全年节省财务 费用 300万元。强化财务监管和协调服务，不断提高财务信息质量，为公司发展提供有力财务保 障。 人力资源管理方面，通过线上线下多渠道开展招聘工作，组织多层次培训活动，实施人才队 伍建设，不断优化人力资源配置，完善绩效考核，制订薪酬激励政策，做好员工关系管理，强化 劳动纪律督查。全年招录技术工人及技术、营销、财务人员共 37人，开展各类培训 40期，组织 86 名关键人员签订竞业限制协议。 内部控制方面，修订内部控制手册，开展内控检查，开展内控评价测试，不断完善公司内部 控制体系。 2022 年年度报告 13 / 184 （八）企业文化建设 2022年，公司党委以迎接党的二十大为主线，通过各种形式组织开展党员干部学习教育，按 期完成党委换届选举，并荣获“铜陵市首批非公企业和社会组织党建工作示范点”称号，挤模党 支部朱荣林荣获“铜陵市第三批党员技能标兵”称号。 2022年，公司工会围绕公司发展大局，开展创新创效和争先创优活动，积极开展帮扶助困工 作，构建和谐劳动关系，大力宣传推广优秀典型，积极推荐优秀职工参与先进选树活动。 过去一年，对公司篮球场进行了全面改造，职工书屋重装升级开放，富仕机器被命名为“铜 陵市职工书吧”。为丰富职工业余文化生活，公司先后组织开展了篮球比赛、拔河、掼蛋、五子 棋、投壶、掷沙包等丰富多彩的文体活动，参与职工达到 600多人次，营造了良好的企业文化氛 围。 公司积极履行社会责任，组织开展两节送温暖、金秋送助学、困难职工救助和关爱女童等活 动，筹集发放助困资金 3万余元，走访慰问困难职工家庭 12户。公司积极助力乡村振兴工作，组 织包户干部入户走访，开展惠民政策宣传，全年投入帮扶资金 万元，其中，消费帮扶 万元、“冬日暖阳”节日慰问 万元，帮扶专项资金 4万元。 三、2022年工作亮点 （一）聚焦主业增收，效益显著提升 2022年，公司聚焦主业精准施策，积极应对市场变化，提效率促产出，降成本控费用，不断 提高经营质量，全年实现销售收入 亿元，其中半导体板块业务比上年增加 2780 万元，经营规 模占比达到 74%，主营业务更加突出,毛利率增长明显，企业效益创历史最好水平。 （二）收购日方股权，提升盈利能力 2022年 8月初，公司完成收购三佳山田公司 %股权，三佳山田成为上市公司的全资子公 司，有利于公司半导体板块业务统筹发展，进一步做大做强半导体主业。8-12月份，三佳山田实 现销售收入 4963万元，归属于上市公司利润大幅提升。 （三）多方持续发力，降本成效显著 2022年，技术、采购、生产等部门持续共同协作，采取各项降本措施，取得显著成效。三佳 山田通过技术升级、品牌替代、硬件优化整合、采购改自制等措施，系统、排片机产品全年累计 实现降本 262万元。富仕机器通过批量投产、换型替代，实施拓展采购渠道等供应链竞争降本机 制，全年累计实现降本 218 万元。 （四）推进系统重建，夯实管理基础 2022年，公司推进建西精密 ERP系统重新建设，通过流程规划设计、操作流程培训、静态数 据整理、系统初始化及基础数据录入，第三季度已正式运行，解决了先前产品编码及描述混乱、 成本无法合理归集的问题，所有库存产品先后进行了两次全面整理和盘点，库存管理、成本核算 工作进一步加强，基础管理工作得到进一步提升，拓展了业务应用范畴，为下一步规模扩大奠定 了管理基础。 2022 年年度报告 14 / 184 四、当前工作中存在的突出问题 公司目前员工队伍老化，返聘及即将达到退休年龄的人员偏多，缺乏高端技术人才，严重 制约了新品研发工作，人才招聘已成为公司未来发展的重要课题。 公司现有的生产与调试设备老化严重，设备精度下降，对生产效率和加工质量有较大影响。 五、未来发展趋势 （一）半导体板块 2023年，全球半导体行业大概率将迎来 5-10%的负增长，未来 2-3年也将保持低于 8%的低 速增长区间。半导体产业是高投入、高风险、慢回报的行业，多地争相布局集成电路行业，未来 会导致恶性竞争。2023年，产业链高附加值环节的国产替代仍将是主线，要求我们加快研发，抢 占市场。 随着半导体产品技术不断创新以及半导体产品质量不断提升，对半导体封测设备要求在进 一步提升，设备向自动化、智能化趋势发展，要求能实现产品集成功能，并进一步满足各种个性 化需求。 （二）挤出模具及设备板块 国内受房地产行业不景气和铝合金门窗应用提升的影响，未来塑料门窗的使用率会逐渐下降， 但其他领域的 PVC塑料制品的挤出会得到发展。 国外传统市场 PVC门窗整体发展仍较稳定，塑料门窗依旧会占据着重要地位，特别是以德国 为中心辐射的欧洲区域，有着全球领先的产品以及技术要求。新兴的东南亚和东盟市场随着产业 转移和资本累积，将会有更多的新兴企业和个人进入塑料制品行业，并推动整个行业在全球范围 的新发展。 （三）精密零部件板块 随着国内港口、矿山、发电等行业安全、环保需要以及“一带一路”战略推行，我国输送机 械将不断调整输送结构和输送能力，为国内外各领域发展提供基础。输送机械行业在国家产业政 策和市场需求的支持下，市场规模将继续扩大，带式输送机市场规模2023年预计将达到286亿元。 托辊制品在带式输送机产品中成本构成占比 15%约为 43亿元，国内轴承座及密封件产品年需求量 将达到 亿元，现有主营产品还有一定的市场拓展空间。 第二部分 2023年工作计划 六、2023年计划目标任务及具体工作安排 2023年是公司应对市场下行、赢得发展先机的关键一年，公司将积极应对市场变化，加速新 品研发，夯实管理基础，提升效率质量，为进一步巩固市场地位、实现长期发展奠定坚实的基础。 2023年经营方针： 市场引领，重研发保规模； 数字赋能，提管理促效益。 2022 年年度报告 15 / 184 2023年主要经营目标：合同承揽 亿元，资金回笼 亿元，销售收入 亿元，生 产产值 亿元。为了保证公司各项经营目标的顺利实现，2023年着重抓好以下方面工作： （一）推行精细营销，抢抓市场订单 要实行精细化营销管理，做好目标客户的任务分解，责任到人，一厂一策。要在保持现有客 户良好合作关系的基础上，积极开发新客户、新市场。培育国外代理，以电子营销方式拓展海外 市场。积极参加国外影响力较大的地区性展会，走访重要区域性大客户，加强与上下游合作伙伴 的互动。山田、富仕要做好 FCBGA、IGBT模具及设备的市场推广，挤模要积极开拓西欧和东南亚 新兴市场，建西要做好优质客户的增量工作并积极开拓新客户。 要加强应收帐款管理，强化应收帐款回收和设备验收的考核，关注客户的经营状况，控制应 收帐款风险。加强销售人员和售后服务人员的培训，做好出口产品的调试服务验收工作，提高服 务人员的工作效率和监管，提升服务质量。 （二）紧贴市场方向，加快新品研发 要以市场为中心，紧贴市场发展方向，整合内部资源，全员参与、全力支持新品研发工作， 加大研发人员储备厚度，加快新品研发进度。 富仕机器重点要开发适用 IGBT模块自动封装系统和 180吨双注塑自动封装系统，研究扇出型 晶圆级液体塑封系统自动化方案。 三佳山田重点要开发基板封装模具和 TO类自动换管系统，做好激光打印技术储备，完成配套 系统装置的开发设计，推进切割设备和切割分选一体机研发工作，研究模块化封装塑封模具技术。 挤出模具要围绕塑料挤出技术开发其它挤出模具，丰富产品品种。进一步优化欧式主型材模 具设计，降低欧式主型材牵引阻力，解决模具震动问题。 建西精密要发挥精密冲压技术优势，在不锈钢产品冲压技术经验基础上，研发并推广不锈钢 冲压轴承座产品，争取早日形成新的业绩增长点。 （三）因时因地施策，持续提升产出 富仕机器要对准备车间进行改造，加强生产、调试和服务的计划管理，做好物料保障，减入 停工待料时间和频次，提高生产效率。 三佳山田要补充关键操作人员，做好人机匹配，发挥技改设备的利用率。逐步更换部分老化 设备，提高关键工序设备加工精度。同时要做好内部挖潜，扩大内部产出，减少外部协作。 挤出模具厂要购置部分加工设备，提高加工精度和生产效率，同时，要对调试车间进行改造， 更新调试线，提升出厂调试质量，缩短客户调试时间，提升公司品牌的影响力。 建西精密要按照冲压 4 号线项目建设规划，做好前期工作，加快设备安装调试，争取 2月底 实现量产，为完成年度任务奠定基础。 电镀厂要按市场需求有序推进工艺开发，扩大军品镀银、镀金、航天铝合金局部电镀和镀铬 等高附加值镀种的比重，要加大招工及培训力度，培养一批年轻的骨干员工。 （四）推进降本降费，提高经营质量 2022 年年度报告 16 / 184 从产品软硬件方面进行优化和再设计，在保证质量的前提下实现技术换型，优化和降低生产 成本。从工艺方法、关键设备加工效率等多角度降低制造成本。进一步优化供应链，以国产化和 近距离为要求压缩供应链系统，持续实施年度降价谈判。对各项变动费用进行目标分解，量化考 核。把成本控制贯穿于生产经营全过程，加强非生产性费用和可控费用的控制。实施激励政策， 促进降本增效，提高经营质量。 （五）推动数字赋能，提升信息化水平 推进 OA系统应用项目，进一步优化公司的管理组织结构，调整优化管理体制，在提高效率的 基础上，提升协同办公能力。推动 IFS公司 ERP软件开通进销存外部开放接口功能，通过扫描枪 扫码、Excel导入功能，减少传统的人工录入环节，提高物料管理水平。通过导入 PDM软件、仓 储软件等管理软件信息化手段，提升公司数据化、信息化水平，促进精益管理、风险控制、供应 链协同、市场快速响应等水平的提高。 春风得意启新程，策马扬鞭勇奋进。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全 体干部职工要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“智能引领变革，成为半导体高 端装备的领军企业”为愿景，以“创造价值，贡献社会，用国产装备助力中国制造”为使命，坚 定信心，攻艰克难，踔厉奋发，勇毅前行，书写文一科技阔步前进新篇章！ 二、报告期内公司所处行业情况 （一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。 行业情况说明： 1、公司所属行业的发展阶段：行业处于稳步提升期，但 2022年半导体产业增长放缓，处于 正常的波动范围之内。 2、周期性特点：半导体市场周期性特点 4-5年一个轮回。 3、公司所处的行业地位：公司负责起草了塑封压机行业标准、自动封装系统行业标准、参与 制定多项国家或行业的标准，这有助于公司在行业中的地位提升。 4、各项主要业务所处的产业链位置：半导体制造后端。 5、产业链上下游的协同关系及影响：富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主，三 佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，居于同一行业，面对相同的客户，形成一条产业 链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。 6、其它补充内容：伴随 5G和 AI的快速应用普及和推进，我国半导体行业景气度进入向上周 期，集成电路产业发展迅猛，加速国内半导体技术的研发和投入，国产化进程加快。对于从事专 业半导体装备制造公司而言，迎来难得发展机遇和挑战。 （二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。 行业情况说明： 2022 年年度报告 17 / 184 1、公司所属行业的发展阶段：塑料门窗发源于欧洲，并在美洲、亚洲蓬勃发展。随着 RECP 协议的签订，东南亚市场将会迎来新的发展机遇。同时，非洲地区随着经济的发展，塑料门窗等 相关塑料行业的投资得到更多关注。 2、周期性特点：挤出模具产品属于塑料门窗及房地产上游行业，紧随着各国房地产周期波动。 3、公司所处的行业地位：在国内外模具行业中，公司品牌 TRINITY历史悠久，销售前后端服 务更有保障，市场认可度较高，因此拥有稳定的大客户群。此外，公司核心竞争力体现于品牌、 技术、销售、管理、服务、性价比等方面。 4、各项主要业务所处的产业链位置：模具目前处于型材生产的中端，其上游包含了原料、挤 出设备等，下游包含对于型材生产辅助等相关设备。 5、产业链上下游的协同关系及影响：型材生产各个环节，彼此之间都是紧密联系的，整个产 业的完善运作需要上下游协同发展前进。 （三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重 型机械带式输送机行业。 行业情况说明： 1、公司所属行业的发展阶段：行业内新增投资部分新的托辊专业工厂，多家企业正在或将要 进行老旧生产线转型升级改造，带动技术进步、推动产业升级，高质量发展是行业的总体发展趋 势。国内带式输送机行业产品利润率较低，行业骨干企业国际市场开拓较好，行业经济整体运行 水平逐步提升。 2、周期性特点：2022年带式输送机行业经济运行总体保持稳定，重点应用领域矿山和工程 机械营业收入和利润总额有一定幅度的下降，但随着我国加强环保监察和治理，带式输送机凭借 其绿色环保优势，市场需求逐渐扩大，行业市场规模整体处于上升状态。相较于 20 世纪末，我国 带式输送机的生产技术得到了长足的发展，现今已经达到了国际先进水平。除满足国内项目建设 的需求外，已经开始批量出口，其设计制造能力、产品性能和产品质量得到了国际市场的认可。 随着经济的发展，市场对输送机械产品的需求将向着高性能、一体化等方向发展，无论是企业新 增需求还是在原有设备的基础上进行升级改造，都将更多的着眼于节能环保、提高效率、降低成 本方面。行业内具备条件的企业不断开拓国际市场，使得“一带一路”相关国家、地区及新兴经 济体的业务规模不断扩大。 3、公司所处的行业地位：中国重型机械行业 2021年度专精特新冠军企业、公司为中国带式 输送机行业协会理事单位、冲压轴承座产品行业标准起草制定单位，公司产品质量、规模、技术 位于行业前列。 4、各项主要业务所处的产业链位置：处于中国带式输送机行业下游的配套件生产制造企业。 5、产业链上下游的协同关系及影响：带式输送机主要广泛应用在港口、火力发电、钢铁、煤 炭、矿山等行业的散料输送工程，上游客户主要为从事带式输送机整机以及带式输送机托辊生产 2022 年年度报告 18 / 184 厂家，我公司冲压轴承座及密封件产品是带式输送机的关键零部件，质量的好坏直接决定着整条 带式输送机的工作效率、使用寿命及能耗大小，行业上下游企业间也经常性资源共享以及项目合 作，能够形成发挥优质品牌组合效应。 （四）房地产建筑门窗。 行业情况说明： 1、公司所属行业的发展阶段：我国建筑行业走过黄金十年，进入白银时代。在过去十年里， 房地产行业发展如火如荼，对门窗供不应求。前几年随着中国楼市的火爆，门窗行业一直都处于 急速增量的过程，很多的矛盾和不足都被掩盖在火热的市场氛围下。而随着这一两年，经济脚步 放缓、成本益增，门窗行业的发展缓势已显，很多的门窗企业面临转型。 2、周期性特点：属于房地产上游行业，紧随着房地产周期波动。 3、公司所处的行业地位：公司专注于系统门窗和工程门窗的开发与建设,门窗工程遍布华东 主要大中城市。致力于为客户提供有竞争力，安全可信赖的系统门窗解决方案。公司拥有总规模 超过 5000㎡的（合肥）现代化生产基地，并与多个行业内享誉全球的门窗配件品牌保持战略合作。 宏光窗业始终秉承“匠心质造”的专业精神，追求品质与品牌同步，企业与社会共赢。以“及时 周到、客户至上”的服务理念，“不断创新、追求卓越”的工作精神，“诚信为本”的经营宗旨。 成为令客户满意、员工自豪、行业敬重、社会尊重的专业化、规模化、国际化的门窗品牌榜样。 4、各项主要业务所处的产业链位置： （1）门窗销售业务，处在房地产上游。受房地产周期影响大。 （2）门窗生产业务，需要采购铝合金及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材； 处于此类产业的下游。门窗销售价格波动正比原材料的价格波动。 5、产业链上下游的协同关系及影响：房地产市场成交量的增长，会使门窗产业的需求递增。 门窗生产会带动门窗原材料（铝型材及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材）的市 场。同时，门窗原材料的价格波动，影响着房屋建设成本，最终会反馈到房价上。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。 主要业务、经营模式等情况说明： 1、主要业务：设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、自动切筋成型系统、塑封 压机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。 2、主要产品：半导体集成电路封装模具、自动切筋成型系统、分选机、塑封压机、自动封装 系统、芯片封装机器人集成系统、半导体精密备件等。 3、用途：半导体器件、集成电路生产过程中，封装成型所需多种设备。 2022 年年度报告 19 / 184 4、经营模式：根据目前半导体集成电路封装市场，自主研发设计、生产制造、销售产品的经 营模式。 5、主要的业绩驱动因素：光伏、新能源、物联网、云计算、大数据、智能制造、智能交通、 医疗电子以及可穿戴电子产品等应用市场的扩展和普及。 （二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。 主要业务、经营模式等情况说明 1、主要业务：设计、开发、制造并销售挤出模具、挤出配套设备。 2、主要产品：挤出模具：高速挤出成型模具、全包覆模具、共挤模具、发泡模具类、其它非 门窗类、非 PVC类挤出模具；挤出机下游设备：定型台、牵引机、切割系统、翻料架、抛光机及 共挤机等。 3、用途：该类模具及设备主要用于生产 PVC门窗用的型材、板材、装饰型材等领域。 4、经营模式：直销、代理与网络销售相结合。 5、主要的业绩驱动因素：客户产品的更新换代；新技术的应用、新品的研发；国内外不同地 区周期性的涨幅等。 （三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重 型机械带式输送机行业。 主要业务、经营模式等情况说明： 1、主要业务：精密冲压和注塑。 2、主要产品：精密冲压件及精密注塑件，其中冲压轴承座及密封件产品为公司主要产品。 3、用途：用于重型机械行业带式输送机托辊组装。 4、经营模式：由用户提需求、下订单定制化制造，自主销售和出口。 5、主要的业绩驱动因素： （1）国家推动实施相关行业绿色低碳循环经济发展以及环保节能政策促进了长距离、大运量、 智能化的带式输送设备的投入和发展。 （2）国内外重点长期合作客户需求量总体保持稳定，国内外新兴市场需求增长。 （3）投资新建的冲压 3号全自动机器人冲压生产线和自动落料生产线顺利生产运行，提高了 生产效率和原材料利用率，节约了生产成本。 （四）房地产建筑门窗。 主要业务、经营模式等情况说明 1、主要业务：建筑铝合金、断桥铝、塑钢门窗设计、生产制作、销售、安装。 2022 年年度报告 20 / 184 2、主要产品：铝合金及断桥铝材质的固定窗、平开窗、上悬窗、推拉窗、百叶窗、平开门、 单轨推拉门、双轨推拉门、地弹门等。所有门窗可选配 Low-E玻璃、中置百叶遮阳玻璃、磨砂玻 璃等增强节能，隐私性。 3、用途：建筑门窗是建筑围护结构的重要组成部分。具有防风、防雨、采光、通风、防盗、 节能、保温、隔音的作用。门窗的装饰作用、艺术效果也是建筑设计不可分割的部分。 4、经营模式：设计、生产、销售相结合的经营模式。 5、主要的业绩驱动因素：高端高毛利门窗产品占比提高。 6、其它补充内容：2022年开年至今，房地产市场低迷。门窗行业面临四重考验：（1）新房 入市量减少。（2）原材料及用工涨价。（3）居民消费动力不足。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。 1、公司核心竞争力分析及其重要变化： 公司作为老牌半导体封测专业设备供应商，在业界享有一定口碑，在行业有名牌效应；公司 技术团队经验丰富，和合作伙伴紧密沟通，保证产品研发方向较为领先；公司拥有热处理工厂、 精密加工工厂、电镀工厂配套制造，保证了产品品质要求。 2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：客户的信任度进一步提升，巩固了与客户间的 合作关系，市场端对公司品牌的认可度提高，客户持续关注我公司新产品研发。 3、如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导 致公司核心竞争力受到严重影响的，公司拟采取的相应措施： （1）通过改善零部件加工质量和产品装配质量，提高最终产品稳定性和可靠性，提高客户的 满意度和认可度，树立品牌优势。 （2）在保证公司经营业绩稳步增长的前提下，结合市场薪酬水平和物价水平，适当提高员工 的收入，为最终的招人、育人、留人做好强有力的后盾。 （3）利用合肥半导体装备公司平台，加大高层次人才引进，并配套相应的优惠政策，同时建 立自主培养高层次的产品研发人员和技术带头人机制，加速新品研发进度。 （4）继续加大人才引进力度、拓宽人才引进渠道、制定人才引进的优惠政策；持续健全后备 人才选拔与培养机制，自主培养高层次产品研发人员和技术带头人，形成员工岗位调整、轮岗常 态化机制，有利于空缺岗位的快速补充；紧紧抓住培养、使用、留住人才三个环节，以加强人才 素质能力建设为核心，以培养选拔高层次人才为重点，以强化人才激励为突破口，在保证公司经 营业绩稳步增长前提下，根据不同岗位的差异性，结合省、市级人才市场情况调整公司薪酬体系， 提高员工收入，积极营造集聚各类优秀人才的环境。 4、公司专有设备对公司所产生的影响： 2022 年年度报告 21 / 184 公司在专利的运用方面，主要集中在项目申请、职称申报以及专利密集型产品备案认定。公 司主要将专利运用于产品保护和市场竞争中。市场经济的本质是一种竞争型经济，将专利运用于 产品保护和市场竞争中，它有利于企业在激烈的市场竞争中求生存、求发展。 （二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。 1、公司核心竞争力分析及其重要变化： （1）品牌优势：Trinity是中国行业内历史久远的挤出模具品牌、上市公司，也是中国较早 进入国际市场的中国品牌，在国际上有一定的知名度。 （2）语言文化优势：我公司在主要的销售地区有代理，既了解当地环境习俗，也都是塑料挤 出行业的专业人员，在拜访客户、参加展会、以及合同操作过程中能帮助我们更好地与客户进行 有效的沟通。 （3）服务优势：稳定的销售和调试团队，可以及时提供全球售前、售后服务。技术、调试、 销售、管理人员已实现在线沟通，切实根据客户需要对售后工作进行具体调整，提高了解决问题 的效率。 2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响： （1）模具销量和品牌知名度以及文化优势成正比； （2）客户满意度和服务优势成正比； （3）模具的先进性与研发的投入成正比； （4）模具的质量与加工设备的精度成正比。 （三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重 型机械带式输送机行业。 1、公司核心竞争力分析及其重要变化： （1）公司的核心竞争力主要体现在公司的技术研发优势、质量控制优势、品牌优势和生产设 备自动化优势四个方面。 （2）公司正式起草编制制定《带式输送机用托辊冲压轴承座技术条件》行业标准文件于 2022 年底正式批准发布，奠定我公司在本行业中的技术领先地位，提高了公司的影响力。 （3）2022年投资新建的冲压 3号全自动机器人冲压生产线和自动落料生产线顺利生产运行， 提高了生产效率和市场竞争力。 2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响： 提高公司在业内的影响力，为公司产能投入提供了有力保障，同时也提升了市场竞争力。 （四）房地产建筑门窗。 1、公司核心竞争力分析及其重要变化： 2022 年年度报告 22 / 184 （1）宏光窗业有限公司专门为“文一地产公司（我公司实际控制人控制的企业）”配套生产 门窗产品，客户稳定。但因为近年来房地产行业整体低迷，对门窗的销售也会产生较大幅度的波 动与不利影响。 （2）伴随着房地产项目品质提升，门窗公司购置新型数控加工设备，提升了门窗制作精度、 质量和效率。公司配备三条专业铝合金系统门窗生产线，保证门窗供货不影响房屋建设进度。尽 量减少库存导致的资金占用。 2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响： （1）窗出货量与“文一地产”楼盘开工情况成正比。 （2）不断改进生产流程，提高生产质量和效率；优化生产管理过程。给工程建设方提供满意 的服务。 （3）若核心技术岗位人员流失，会形成技术断层，新招员工需要时间适应公司产品。 3、如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导 致公司核心竞争力受到严重影响的，公司拟采取的相应措施： （1）加强以人为本的管理原则。通过市场薪酬调查和激励性设计，保证企业薪酬在市场上的 竞争力。宏光窗业充足的人才储备和合理的人才结构是重要的竞争优势之一。公司十分注重对人 才的引进和培养，目前已经建立了较为完善的研发、生产、市场、销售、工程和服务等系统的专 业人才体系。公司主要管理团队成员见证了我国门窗行业的发展历程，能够准确把握行业发展趋 势和技术方向，是公司持续发展的有力保障。 （2）公司积极参与合肥市门窗协会工作，实时关注最新的行业动态，定期组织参观行业内优 秀企业。有换代新设备会及时购置投入生产。宏光窗业将充分利用品牌优势、技术优势、成本优 势、服务优势、资本优势，抓住房地产行业结构化调整的历史性机遇，着力于绿色建筑系统业务。 （3）面对激烈的市场竞争，公司将根据市场情况和客户需求，及时调整产品结构，不断进行 技术改造和产品创新。不断优化产品设计，降低结构成本。调整营销策略以提高产品销售份额， 尽量缩小由于市场竞争而带来毛利持续下降的经营风险。同时加强与供应商的沟通，尽可能控制 原材料采购价格的波动幅度。通过加强内部管理、适度储备等方式控制经营成本。 公司没有因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导 致公司核心竞争力受到严重影响的情形。 五、报告期内主要经营情况 （一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。 2022年，公司挖掘生产产能，戮力同心，攻坚克难，实现合同承揽约 亿元，比上年同期 下降约 30%；实现资金回笼约 亿元，比上年同期下降 4%；实现销售收入 亿元，比上年同 期增长 9%；实现生产产值约 亿元，比上年增长约 6%。 （二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。 2022 年年度报告 23 / 184 实现合同承揽约 亿元，比上年同期增长约 7%；实现资金回笼约 亿元，比上年同期 减少约 2%；实现销售收入约 亿元，比上年同期减少约 19%；实现生产产值约 亿元，比上 年减少约 16%。 （三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重 型机械带式输送机行业。 全年预计累计完成合同承揽约 亿元，资金回笼约 亿元，比上年同期涨幅约 4%；销 售收入约 亿元，生产产值约 亿元，合计利润约 250万元，比上年同期增长约 80 万元。 其中销售收入、资金回笼、生产产值三项指标均创历史新高，而且持续保持较大幅度的增长；公 司荣获中国重型机械工业行业“专精特新冠军单位”荣誉称号，回顾 2022年度经营结果在同行业 处于领先水平，超过预期，来之不易。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 444,493, 443,940, 营业成本 313,876, 339,479, 销售费用 12,168, 11,567, 管理费用 44,073, 52,201, 财务费用 1,037, 2,692, 研发费用 15,409, 13,125, 经营活动产生的现金流量净额 64,962, 18,605, 投资活动产生的现金流量净额 10,685, 13,136, 筹资活动产生的现金流量净额 -80,986, -91,493, 营业收入变动原因说明：无。 营业成本变动原因说明：无。 销售费用变动原因说明：无。 管理费用变动原因说明：无。 财务费用变动原因说明：财务费用同比减少 万元，主要系美元升值，公司应收债权汇兑收 益同比增加 万元。 研发费用变动原因说明：无。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增加 万 元，主要是在采购支出减少 万元的情况下，销售回款减少 万元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量同比减少 万元，主 要是固定资产采购支出同比增加 万元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 2022 年年度报告 24 / 184 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 塑料异型 材模具行 业 31,078, 21,433, 增加 个百分点 半导体封 装模具及 设备行业 310,645, 210,143, 增加 个百分点 其他 85,257, 71,579, 增加 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 塑料型材 挤出模具 31,078, 21,433, 增加 个百分点 电子塑封 模具 42,828, 28,802, 增加 个 百分点 机器人 3,362, 2,585, 增加 个百分点 塑封压 机、系统 176,553, 118,501, 增加 个百分点 冲切成型 系统 75,694, 52,102, 增加 个百分点 其他 97,464, 79,731, 减少 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 372,200, 265,186, 增加 个百分点 国外 54,780, 37,970, 增加 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减（%） 销售量 比上年 增减（%） 库存量 比上年 增减（%） 模具 万元 8,195 6,468 566 43 8 62 2022 年年度报告 25 / 184 系统 万元 5,593 7,170 331 4 27 -31 塑封压机 万元 1,777 2,427 158 -50 -34 -28 自动封装系统 万元 17,993 15,812 1,284 5 19 2 封装机器人集成系统 万元 184 336 341 -88 -21 -23 挤出模具 万元 3,513 3,735 67 -15 1 -39 冲压轴承座及配套密封件 万元 3,413 4,321 820 12 16 1 门窗 万元 3,563 5,706 0 -37 -23 -100 产销量情况说明 1、上表中数据均为约数。 2、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。 （1）行业处于稳定成长期，总体上半导体封测设备需求量仍稳步增长； （2）客户端自动化程度需求提升，带动公司自动化设备销量显著增加； （3）为保证自动封装系统产量，减少塑封压机和封装机器人订单量。 3、化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。 2021年底的外贸库存于 2022年度已全部销售完成。 4、房地产建筑门窗。 房地产市场低迷，门窗行业面临多重压力。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 塑料异型 材模具 直接材料 6,133, % 8,692, % % 直接人工 7,805, % 8,907, % % 水、电费 1,948, % 2,057, % % 制造费用 5,546, % 7,719, % % 电子塑封 模具 直接材料 15,591, % 16,499, % % 直接人工 5,694, % 6,936, % % 水、电费 1,089, % 1,449, % % 制造费用 6,427, % 6,994, % % 塑封压 机、系统 直接材料 106,723, % 109,297, % % 直接人工 6,458, % 7,566, % % 水、电费 511, % 690, % % 制造费用 4,807, % 6,897, % % 冲切成型 系统 直接材料 30,733, % 29,139, % % 直接人工 8,374, % 7,511, % % 2022 年年度报告 26 / 184 水、电费 1,945, % 1,881, % % 制造费用 11,049, % 10,919, % % 成本分析其他情况说明 无。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 12,386万元，占年度销售总额 29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 6, 万元，占年度采购总额 %；其中前五名供应商采购额中关联方 采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无。 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 研发投入合计 15,409, 研发投入总额占营业收入比例（%） (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 2022 年年度报告 27 / 184 公司研发人员的数量 99 研发人员数量占公司总人数的比例（%） % 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 6 本科 55 专科 18 高中及以下 20 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30岁） 15 30-40岁（含 30岁，不含 40 岁） 30 40-50岁（含 40岁，不含 50 岁） 37 50-60岁（含 50岁，不含 60 岁） 14 60 岁及以上 3 (3).情况说明 √适用 □不适用 1、本年度所进行研发项目的目的：现代企业竞争力的核心是企业的自主创新能力，科学技术 的发展使产品的更新周期越来越短，企业要拥有持续发展的动力，就必须不断进行新产品的研发 和技术创新活动。2022年度公司研发项目主要围绕与现有产品相关的新产品的开发工作。 2、项目进展：2022年度公司共确定 14项新产品项目，其中 5项顺利通过了公司内部项目验 收，9项结转顺延，0项暂停。 3、拟达到的目标：部分新产品为客户定制产品，此类项目的最终目的为满足客户定制要求； 另一类新产品为后续技术储备，一方面保证公司技术领先，一方面开发的新产品作为公司后续经 济增长点。 4、预计对公司未来发展的影响：影响公司主营产品构成，保证公司技术领先，确保公司行业 地位，增加公司经营收入。 5、研发人员的数量、占比及其变动情况：2022年度，公司研发人员为 99人，研发人员占比 为 %，研发人员离职和新进研发人员基本持平。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 2022 年年度报告 28 / 184 (三) 资产、负债情况分析 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 （一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。 1、所属行业的宏观因素：半导体工业已经超过传统的钢铁工业、汽车工业，成为 21世纪的 高附加值、高科技产业。半导体是许多工业整机设备的核心，普遍应用于计算机、消费类电子、 网络通信、汽车电子等核心领域。半导体封测产品主要有四个应用方向：集成电路、光电子器材、 分立器材和传感器。 2、市场环境：目前，中国大陆的集成电路封装测试产业有 100-200家，主要集中在珠三角、 长三角及成都西安等地。随着市场需求变化，国内半导体企业通过购买自动切筋成型系统和自动 封装系统来达到人员减少、产品产量增加的目的，确保产品成本在市场上有竞争力。AUTO模及自 动装备和 T/F系统设备未来很长一段时间仍有强劲的需求。公司重点是要做好客户的个性化需求。 在产品方面，2022年在 5G，新能源，智能制造，智能互联方面大发展，对半导体市场有刺激作用。 随着国内半导体芯片的发展，国内市场巨大需求正在减少对国外的依赖，国内半导体市场向好。 3、发展状况：中国大力推动集成电路行业发展。中国集成电路市场处于稳速发展时期。国内 需求配套在提升，设备、材料等市场需求在增加。集成电路先进封装基本由国外品牌垄断，国产 化替代给我们提供了机会。公司将紧跟行业发展的步伐，加速新产品研发，快速推向市场。 4、经营特点：专业的人、专业的设备、做专业的产品。公司为专业的半导体集成电路设备供 应商，选择专用的专利钢材，拥有自己的热处理车间，表面处理工厂，依靠各类进口加工设备， 采用 ERP先进的管理，为客户提供性价比高的产品。 5、行业地位：在行业中享有较高的知名度，主持或参与制定或修订多项国家标准和行业标准。 6、竞争优势：（1）历史优久：30年来为国内集成电路发展作出了一定的贡献，得到国内众 多客户的认可； （2）品牌影响力：作为国内老牌的模具设备制造企业，在行业内一直享有较高的知名度。通 过引进外资提高了产品的技术水平，为企业立足于半导体封测行业、实现长远发展注入了品牌影 响力； （3）设备资源：公司合资以来，进口了多台慢走丝、电脉冲、光曲磨、坐标磨、高速加工中 心、三坐标测量仪等关键工艺设备，同时拥有自己的热处理车间、表面处理工厂，设备资源配置 完善，为制造技术提升提供了设备保证； （4）人才资源：三佳具有悠久的模具制造历史，培养了一大批技术、管理、销售人才；和多 家高校及专业学院合作，推动产学研一体化发展。 2022 年年度报告 29 / 184 （5）产业链优势：三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，富仕三佳主要以生产塑 封压机和自动封装系统为主，两个公司居于同一行业，面对相同的客户，形成一条产业链，在营 销组合和市场推广方面具有一定的优势。 7、经营成果：两个半导体公司均为高新技术企业，是省专精特新企业（2022年获批），拥 有省级技术中心、省级工业设计中心、集成电路封测装备安徽省重点实验室等多个省级技术创新 平台，先后承担国家重大科技专项、安徽省重大科技专项、安徽省科技攻关计划和安徽省首台（套） 重大技术装备等科研项目。 （二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。 1、所属行业的宏观因素： 国内：国家对房地产市场的宏观调控。国外：地缘政治环境，经济稳定性，货币稳定性。 2、市场环境： 国内：市场竞争较为激烈，产品性价比、服务更受客户青睐。国外：将导致部分国家和地区 物价飞涨，通货膨胀，购买力持续下降。 3、发展状况： 着眼于支柱产品的研发和提高，寻求更多纵向发展可能性。 4、经营特点： 以代理+自理模式分类开发和管理市场。 5、行业地位： 我公司是中国行业内历史久远的挤出模具品牌，上市公司，也是中国较早进入国际市场的中 国品牌，在国际上有一定的知名度。 6、竞争优势： 品牌优势：Trinity是中国行业内历史久远的挤出模具品牌，上市公司，也是中国较早进入 国际市场的中国品牌，在国际上有一定的知名度。 语言文化优势：我公司在主要的销售地区有代理，既了解当地环境习俗，也都是塑料挤出行 业的专业人员，在拜访客户、参加展会、以及合同操作过程中能帮助我们更好地与客户进行有效 的沟通。 服务优势：稳定的销售和调试团队，可以及时提供全球售前、售后服务。技术、调试、销售、 管理人员已实现在线沟通，切实根据客户需要对售后工作进行具体调整，提高了解决问题的效率。 7、经营成果： 产品规模在稳步提高，公司研发新材料模具并更多的关于气候、环保、绿色节能材料模具的 运用。 8、经营风险：影响行业盈利能力的因素为产品成本、运营成本等方面。 2022 年年度报告 30 / 184 （三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重 型机械带式输送机行业。 1、所属行业的宏观因素：近年我国带式输送机出口数量及金额呈波动趋势，根据中国海关数 据显示，截止 2022年上半年，我国带式输送机出口数量约为 万台，出口金额约为 亿美 元，比去年同期大幅度下降。2022年度，带式输送机行业下半年开始生产经营秩序逐步恢复，内 需及国外新兴市场需求逐渐增加，呈现出稳步向好的趋势。带式输送机行业骨干企业纷纷主动融 入国际各端市场，不断扩大海外市场份额。逐步打造以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的 竞争新优势，加快了行业企业国际化发展步伐。 2、市场环境：“十四五”时期，煤炭、矿石等能源需求仍然有较大的增长空间，我国将全力 构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这将为散料输送行业提供广 阔市场，但国内外市场依然竞争激烈。 3、发展状况：带式输送机行业正在向着智能化、绿色化、标准化方向快速发展，降低设备能 耗、降低结构重量、降低加工排放已成为市场需求主旋律，行业内企业正逐步朝着制造数字化、 装备智能化等创新方向发展。 4、经营特点：综观行业运行特点，主要呈现如下： (1) 从带式输送机行业的数据分析可见，国内外市场需求逐步呈现增长态势，产品利润率有 所提高。 (2) 在贯彻新发展理念，推动企业高质量发展的引导下，带式输送机行业骨干企业国际市场 开拓较好，主动融入国际市场，不断扩大海外市场份额。逐步打造以技术、标准、品牌、质量、 服务为核心的对外竞争新优势，加快了企业国际化发展步伐。 (3)行业企业能够瞄准带式输送机产业链以外的优势产品和市场，做好战略规划和调整，根据 企业自身特点，做好企业发展规划。 5、行业地位：公司为中国带式输送机行业理事单位，行业标准制定单位，公司产品质量、技 术、规模位于轴承座行业领先。 6、竞争优势： （1）设备优势：我公司目前拥有 3条自动化机器人冲压生产线，年产约达 600万件套轴承座， 拥有配套密封件产品的注塑生产线，产品规格系列齐全。 （2）模具优势：模具种类齐全，拥有配套的模具设计和制造加工，能满足国内外不同客户的 需求。 （3）品牌优势：公司产品质量在中国带式输送机行业内具有很高的知名度，在国内外得到大 部分高精端客户的认同，部分重点项目指定使用我公司品牌产品。 （4）技术研发优势：我公司是拥有自主研发的全自动机器人冲压生产线的制造厂家，公司技 术力量雄厚，具有丰富的产品制造经验，尤其在异型冲压件设计与制造，注塑密封件工艺温差方 面以及批量性生产质量控制稳定性方面具有优势。 2022 年年度报告 31 / 184 7、经营成果：公司荣获中国重型机械工业行业“专精特新冠军单位”荣誉称号，我公司起草 编制制定《带式输送机用托辊冲压轴承座技术条件》行业标准文件于 2022年底正式批准发布，与 国内外重点客户均保持着良好密切地合作关系，公司主营业务产品冲压轴承座及密封组件凭借自 身的技术和质量的核心竞争优势依然处于行业的领先位置。 8、经营风险：影响行业盈利能力的因素为国内部分应收账款难回收、原材料价格波动、人工 成本上升等。 2022 年年度报告 32 / 184 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 铜陵华翔资产管理有限公司系由文一三佳科技股份有限公司与上海翔丰投资有限公司于 2019年 1月份共同发起设立的。鉴于截止至 2020年 8月 17日上海翔丰认缴的华翔资管出资额未 实缴到位，经我公司与上海翔丰协商一致，并经我公司 2020年 8月 17日召开的第七届董事会第 十一次会议审议通过，决定零对价收购上海翔丰持有的华翔资管 %的股权。至此，华翔资管 将成为我公司全资子公司。详情请见公司于 2020年 9月 1日披露的临 2020-035号《关于铜陵华 翔资产管理有限公司完成工商变更登记的公告》。 有关华翔资管其它事宜，详情请见公司披露的临 2021-004号 《关于上海办同投资事宜进展 情况的公告》、临 2021-008 号《关于上海办同投资事宜进展情况的公告》、临 2021-011号《关 于对上海证券交易所问询函的回复公告》、临 2021-014 号《关于上海办同投资事宜进展情况的公 告》、临 2021-034号《关于诉讼进展暨收到<民事调解书>的公告》、临 2021-046 号《关于重大 诉讼之<民事调解书>履行进展情况的公告》、临 2022-004号《关于重大诉讼之<民事调解书>履行 进展情况的公告》、临 2022-017号《关于重大诉讼之<民事调解书>履行进展情况的公告》、临 2023-001号《关于重大诉讼之<民事调解书>履行进展情况的公告》、临 2023-014号《关于重大 诉讼之<民事调解书>履行进展情况的公告》。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 2022 年年度报告 33 / 184 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、铜陵三佳山田科技股份有限公司：系本公司控股子公司，成立于 2002年 2月，主要从事生产 销售半导体制造用模具、设备、汽车零部件等；注册资本 12,000万元。2022 年营业收入 元、营业成本 元、利润总额为 元 、净利润 元、总资产 元、总负债 元。 2、铜陵富仕三佳机器有限公司：系本公司全资子公司，成立于 2001年 12月，主要从事生产、销 售和开发集成电路、塑封机及相关机械电子产品；注册资本 3061万元，主营产品有：半导体塑封 压机、120T/170T自动封装系统、LED点胶机等。2022年营业收入 元、营业成本 元、利润总额为 元 、净利润 元、总资产 元、总负债 元。 3、铜陵建西精密工业有限公司（以下简称“建西精密”）：系本公司全资子公司，成立于 2010 年 7月 30日，注册资本为人民币 1,600万元，主要从事生产金属冲压件、注塑件、轴承座。2022 年营业收入 元、营业成本 元、利润总额为 元 、净利润 元、总资产 元、总负债 元。 4、安徽宏光窗业有限公司（以下简称“宏光窗业”）：系本公司全资子公司，成立于 2016年 7 月 04日，注册资本为人民币 1,000万元，主要从事塑料门窗、彩铝门窗生产、加工、销售。2022 年营业收入 元、营业成本 元、利润总额为 元 、净利润 元、总资产 元、总负债 元。 5、文一三佳(合肥) 半导体有限公司（以下简称“文一半导体”）：系本公司全资子公司，成立 于 2018年 10月 11日，注册资本为人民币 500万元，经营范围为半导体器件专用设备制造，半导 体器件专用设备销售:人工智能硬性销售，工业机器人制造，工业机器人销售:机械设备研发;机械 设备销售;模具制造;模具销售;软件开发;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外，可自主依法经营法律法规 非禁止或限制的项目)。2022 年营业收入 元、营业成本 元、利润总额为 元 、净利润 元、总资产 元、总负债 元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 2022 年年度报告 34 / 184 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 （一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。 1、公司业务规模：中小型 2、经营区域：半导体客户主要分布在国内长三角、珠三角、西南重庆四川、及西北西安天水 等地区。 3、产品类别：半导体集成电路芯片封装成型过程中使用的装备。 4、竞争对手：TOWA（日本）、ASM（中国香港）、朗诚等半导体封测设备企业。 5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势： 一是国内新兴产业的发展及国家政策的大力扶持，带动集成电路产业整体增量明显； 二是经济一体化的不确定性以及产业链自主可控的发展趋势将推动国内半导体产业增量发展， 国产替代仍旧是国内半导体产业的发展主线； 三是受国内外经济大环境影响，预计未来二年内国内集成电路市场会有较大波动，消费电子 类封装下滑比较明显，而光伏、新能源芯片封装等会保持持续增长。 6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：随着中国半导体市场的发展，行业地位渐强 7、公司的主要行业优势和困难：公司专业从事半导体模具与装备制造二十多年，具备丰富的 研发、设计、制造经验，并累积了丰富的客户资源，有较强的产业链配套能力和方案整合能力； 面对半导体产业的深入发展以及先进封装业态的出现，公司需要不断加强创新能力建设，高端研 发人才短缺是公司存在的首要困难。 8、上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：国内半导体产业增量发展以及国产化替 代、将为公司未来的经营产生正面影响；公司产业链的配套能力有利增加公司客户粘性，保持一 定的市场份额。 （二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。 1、公司业务规模：中小型 2、经营区域：中国，美洲，欧洲，土耳其及周边，东南亚，中亚，日韩等 3、产品类别：挤出模具，挤出设备，精密加工件等 4、竞争对手：国内外高端模具制造商 5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势： 国内：国家对于房地产的宏观调控会使得塑料门窗需求量产生较大变化； 国外：RECP协议的签订对于东南亚的发展产生深刻影响。门窗塑料行业也会在该地区进入蓬 勃的发展。 6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势： 2022 年年度报告 35 / 184 为了扩大公司销售规模，增加市场份额，我司将助力向欧洲高端市场和东南亚新型市场发展。 7、公司的主要行业优势和困难：结合主要业务的市场变化情况、营业成本构成的变化情况、 市场份额变化情况等因素分析。 优势：我司品牌历史悠久，对于开辟东南亚新兴市场有重要影响力。未来，东南亚市场将成 为我公司营业构成的重要组成部分 困难：为提高产能，发挥效率，巩固行业竞争优势，公司加工设备、调试设备有升级空间。 8、上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：开拓国外市场，有助于公司增加市场份 额、提高产品净利率，将公司产能趋于最大化，从而有利于提升公司未来业绩和盈利能力。 （三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重 型机械带式输送机行业。 1、公司业务规模：中小型。 2、经营区域：国内、国际市场。 3、产品类别：冲压轴承座及配套密封组件、其他精密冲压件注塑件。 4、竞争对手：曲阜裕兴、曲阜鑫华、绍兴华运等。 5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：带式输送机行业服务领域主要 集中在煤炭、冶金、电力、建材、港口、等行业，随着国家供给侧结构性改革深入推进，持续开 展“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”等工作，带式输送机行业将逐渐步入良性健康 的发展轨道，市场环境逐步重新优化，“十四五”时期，煤炭、矿石等能源需求仍然有较大的增 长空间，我国将全力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这将为 散料输送行业提供广阔市场。随着我国防疫工作取得重大战略成果，国内外业务也在逐步回升， 于此同时国家对外贸出口业务大力支持。依托与现有国际知名客户的长期合作经验以及公司实力 的不断提升，越来越多的带式输送机国际知名企业向建西精密伸出了橄榄枝，市场需求量依然很 大，市场具备一定的发展空间。 6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：公司不断优化质量体系管理、技术服务流程 把关及大力争取出口业务订单，不断巩固提升公司所在行业的地位和产品优势。2022年度，公司 行业地位和区域市场地位均有稳步提高，相较而言处于领先地位。 7、公司的主要行业优势和困难： 优势： （1）设备优势：我公司目前拥有 4条自动化机器人冲压生产线，年产约达 800万件套轴承座， 拥有配套密封件产品的注塑自动化生产线，产品规格系列齐全。 （2）模具优势：模具种类齐全，拥有配套的模具设计和制造加工，能满足国内外不同客户的 需求。 2022 年年度报告 36 / 184 （3）品牌优势：公司产品质量在中国带式输送机行业内具有很高的知名度，在国内外得到大 部分高精端客户的认同，部分重点项目指定使用我公司品牌产品。 （4）技术研发优势：公司是拥有自主研发的全自动机器人冲压生产线的制造厂家，公司技术 力量雄厚，具有丰富的产品制造经验，尤其在异型冲压件设计与制造，注塑密封件工艺温差方面 以及批量性生产质量控制稳定性方面具有优势。 困难： （1）主要钢板、工程塑料原材料价格波动。公司包括但不限于采取降本管理方式，加强与原 材料供应商的沟通合作，尽最大努力改善这一困难，争取提升产品的质量和价格优势。 （2）公司技术性人才团队有进一步加强的空间。公司继续运用有关平台吸引人才，人力资源 设置更加优化的岗位职责划分，争取降低企业用工成本，促进公司的可持续长远发展。 8、上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：公司将开始在高、中、低端市场全面寻 求优质客户，投资建设冲压第 4号机器人全自动生产线，发挥我公司目前产品技术积累与机器人 作业成本优势，并逐步努力发展成为全球范围内规模最大的带式输送机托辊用轴承座及密封组件 制造企业之一，公司主营业务的销售规模和盈利能力有望实现增长。 (二)公司发展战略 □适用 √不适用 (三)经营计划 √适用 □不适用 公司 2023 年度生产经营计划表 序号 指标名称 单位 2023 年计划 2022 年完成 同比增长 1 合同承揽 万元 35718 43498 % 2 销售收入 万元 37798 44449 % 3 资金回笼 万元 37815 39574 % 4 现价工业总产值 万元 34306 46531 % 1、对 2022年未达到计划目标的情况进行解释： （一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。 2022年，受外部环境影响，半导体 PC、小家电等领域终端用户需求放缓，半导体市场需求下 滑，封测厂实际产能减少，导致设备需求下降，全年订单承接没有完成年度计划。 （二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。 随着国内房地产市场红利减退和铝合金门窗的强势应用，PVC塑料门窗整体应用呈下降趋势， 导致挤出模具及设备销售指标没有完成全年任务。 2022 年年度报告 37 / 184 2、为达到上述《公司 2023年度生产经营计划表》的经营目标，拟采取的策略和行动： （一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。 （1）全力争取市场订单 1）营销策略： A、成立营业、技术、经营层人员营销专班，全方位配合营业争取订单，确保以最好的技术、 最短的交期争取每笔订单； B、补充营业人员，对销售区域进行重新划分，对未覆盖区域加大销售力度； C、在保证老客户尽量不丢单的前提下，积极开发新客户、新市场。 2）产品策略： A、积极争取客户定制化的模具订单； B、IC类需求下降，重点开发 IGBT及光伏类产品的市场需求，配合客户新产品的订单； C、在 IC类设备需求减弱的情况下，多争取 IR 类设备订单以及 SMA系列新品推广。 （2）加大研发力度，补充产品链 1）对传统封装采取差异化路线，从产品效率与高难度产品出发，开发如 SOP15排高密度封装、 SC70超小型封装，TO 类自动换管设备，引导客户升级产线； 2)研发适用新能源的模块化封装，如 IGBT\IPM 的模具与设备； 3）先进封装模具通过与一线大厂的合作，推动产业化。 （3）效力提升与关键人员补充 1）通过自动化改造与高效率设备的购置，提升加工效率，减轻人工依赖； 2）逐步缩小粗加工以及低附加值工序，将人员补充到精加工工序，提高精加工设备利用率和 工序附加值； 3）通过灵活薪酬加大人员招聘力度，适当补充关键工序操机人员，加大自制力。 （4）降本节流 1）技术降本，提升毛利，塑封方面从工艺方法、关键设备加工效率等制造角度降低加工成本； 装置方面重点对电控软硬件进行优化和再设计，在保证质量的前提下实现采购件替代，降低装置 成本； 2）采购降本： A、针对大宗类采购物资，根据物资类别、供应商性质、市场行情等，实施年度降价谈判，签 订年度降价协议； B、模具类非关键零件按图外协半成品，降低外协总额；装置、排片机、模具垫片类整体外购 件，实施年度降价谈判，签订年度降价协议。 3）对变动制造费用采用目标管理，如消耗材料、水电费、协作费等，目标分解到相关责任部 门和责任人，实施季度考核。 2022 年年度报告 38 / 184 （二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。 拟采取的策略和行动主要有以下几点： 1、加强客户拜访，积极参加国内外有影响力的专业展会，继续扩大现有市场的销售占有率； 2、加大新兴市场的开发力度，通过寻找合适的项目代理和自营的方式，扩大新市场销售量； 3、加强与国内外行业伙伴的合作力度，增加产业链销售订单； 4、积极推广与挤出相关的设备类销售，提升营业收入； 5、围绕挤出产品领域，利用国际市场资源，结合光伏、新能源、市政改造等市场需求，加大 开发非 PVC门窗领域的新产品、新材料等，丰富产品销售种类； 6、优化员工队伍结构，继续培养复合型的岗位员工，提升人均效能； 积极寻求和培养协作单位的配套能力，化解短交期模具生产周期，扩大产出。 8、强化内部基础管理，严格控制各类费用的支出，努力降低运营成本。 （三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重 型机械带式输送机行业。 1、努力扩大现有主营产品的市场份额 根据新建冲压自动化生产线既定的规划发展要求，建西精密公司现有主营产品冲压轴承座密 封组件后续市场发展将争取进一步开拓空间。2023年起，公司将开始在国内外高、中、低全段位 市场寻求新的优质客户市场，加大国内外客户市场的走访和展会频率，发挥我公司目前产品技术 质量与机器人作业成本优势。 2、实施不锈钢轴承座新产品的研发和市场推广 不锈钢轴承座产品因其材料的特殊性能一直让同行业生产厂家望而却步，但在一些耐腐蚀等 特殊项目中是不锈钢托辊制品的必备零部件，产品价格昂贵、附加值很高。根据我公司近年来积 累的不锈钢产品冲压技术的经验，2023年公司将正式立项研发并推广不锈钢冲压轴承座产品，为 公司经营业绩添加新的增长点。 3、推动落实新建冲压自动化生产线按期投产运行 全面做好基础工程、设备采购制造监制、配套模具制作等各项工作，确保产线顺利如期建成 投产，为实现 2023年度经营目标奠定基础。 4、实施冲压免润滑和模具免调试两项工艺技术改进 2023年先后将重点实施冲压免润滑油和模具免调试两项生产工艺的改进，项目实施成功后， 公司将彻底摒弃传统的生产工艺模式，实现不同订单型号产品生产的快速切换，减少的润滑油脂、 擦油布等物料消耗，同时将节约大量生产成本，进一步提高生产效率和客户满意度，一举多得。 2022 年年度报告 39 / 184 5、继续提高公司基础管理水平 借助 2022年 ERP 系统重新上线以及公司 OA办公系统重新优化为契机，2023 年将重点创建和 培训各项作业指导文件，规范各项管理流程，提升公司的库房、ERP等基础管理水平，为公司后 期的规模发展打好坚实的管理基础。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。 1、风险因素 （1）公司产品以满足国内封测产业为主，国内半导体产业链市场需求的波动，以及国际半导 体产业的布局再分工变化，直接影响到公司经营结果的波动。 （2）公司半导体设备中的关键元器件大部分依靠进口，这也使得国产设备的完全自主仍然面 临挑战与风险，采购议价能力有待进一步加强，争取降低产品成本。 （3）公司产品为了保证持续满足市场需求、满足半导体行业升级换代需求，在半导体装备差 异化竞争力和创新能力要求方面仍有加强空间。 （4）行业风险因素为：半导体产业发展日新月异，技术研发需要准确判断产品应用趋势和发 展方向，同时封测产业高端装备的研发投入越来越大，即使某些的研发团队具有国际前沿技术研 发能力，开发出高端设备，却苦于没有机会进入应用领域进行验证，导致无法在工艺验证及批量 生产过程中发现问题、改进设备，最终设备无法实现批量销售、缺乏市场竞争力。 （5）公司风险因素：依据前述行业风险因素分析，公司需要基于技术、研发、行业宏观把控 力、产品定位、工艺验证等方面为抓手，突破壁垒，改善尚存的不足之处。 2、已经或计划采取的应对措施 （1）公司成立专门研发机构，加强人才集聚，在装备的自动化、智能化、信息化方面加大研 发投入，保持公司现有装备的技术进步，同时围绕封测产业上下游，根据自身专业能力，延链、 补链；提升公司经营抗风险能力。 （2）加强与国内头部封测企业以及科研院所的合作力度，提升公司综合研发能力与创新能力。 （3）加大国外市场开拓，注重东南亚市场的发展； （4）多维度保障关键元器件采购渠道，加强国内替代力度。 （二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。 1、风险因素：汇率风险，部分国家汇率波动较大，货币贬值严重，影响部分客户购买力；政 策性风险导致客户订购，货物运输，售后服务等产生不利影响。 2、已经或计划采取的应对措施： 2022 年年度报告 40 / 184 减少风险较大地区的合作，增加其他地区客户的开发力度，冲抵风险。聘用当地有经验的相 关人员进行售后服务。 （三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重 型机械带式输送机行业。 1、风险因素： （1）我公司目前出口占比 50%以上，汇率的变化对公司的经营结果产生一定的影响。 （2）主要原材料价格波动。 2、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：公司主营业务产品冲压轴承座 70%的成本 是由 SPHC钢板原材料构成，如果该原材料价格上涨幅度较大，则对公司利润产生一定影响。 3、已经或计划采取的应对措施： （1）若原材料价格上涨，为保证产品的净利率不变或尽可能的保持利润空间，公司将参考市 场合理价格，相应调整产品销售价格。 （2）进一步把控合同订单质量和付款条件，严控应收账款风险。 （3）投建自动落料生产线，提高材料利用率。 （4）投建冲压 4 号机器人生产线，提高公司产能和生产交付能力，扩大公司销售规模。 (五)其他 □适用 √不适用 2、 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因 说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的相关法律法规和规范性文 件要求，不断完善公司法人治理结构，积极推进内部控制规范建设工作，认真履行信息披露义务， 加强投资者关系管理，提升了公司规范运作水平。目前，公司的法人治理结构较为健全，运转良 好，与中国证监会有关上市公司治理结构的规范性文件要求无较大差异。报告期内，公司严格按 照《内幕信息知情人登记管理制度》等规定的要求，做好内幕信息知情人的登记工作，确保内幕 信息的保密，以杜绝内幕信息交易。经自查，报告期内未发现内幕信息知情人在影响公司股价的 重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份情况。 1、关于股东与股东大会 2022 年年度报告 41 / 184 公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求召集、 召开股东大会，保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权。确保所有股东享 有平等地位，保障所有股东的权利和义务。 2、关于控股股东与上市公司的关系 公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司自主经营、自负盈亏。公 司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使股东权利，没有超越股东大会直 接或间接干预公司生产经营和重大决策的情况。公司在《公司章程》增加公司董事会建立对大股 东所持股份“占用即冻结”机制的条款，明确规定了公司董事会建立对大股东所持股份“占用即 冻结”的机制以及具体执行程序内容。截止本报告期末，公司未发生过大股东占用上市公司资金 和资产的情况。 3、关于董事与董事会 公司依据有关法律法规和《公司章程》规定，制订了《董事会议事规则》和《董事会专业委 员会工作细则》等制度。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议 程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专业委员会按各自职责分别召开专业委员会会议，对公司 的发展战略、重大资本运作、高管人员的薪酬与考核等提出意见和建议，有效促进了董事会的规 范运作和科学决策。 目前，公司董事会由 9名成员组成，其中：独立董事 3名，会计专业人士的 独立董事 1名，董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个 专业委员会，董事会及各专业委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》的要求。 4、关于监事与监事会 目前，公司监事会由 5名成员组成，其中：职工代表监事 2名，监事会的人员构成符合《公 司法》等法律法规要求。公司监事会能依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履 行规定的职责，对公司董事会的规范运作、公司财务制度和经营情况、公司董事和高级管理人员 履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于信息披露与透明度 公司严格执行《信息披露管理办法》，明确信息披露责任人，保证公司的信息披露真实、准 确、及时、完整，公平对待所有股东，确保其享有平等的知情权。 6、关于内部控制执行情况 公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和实施内部控制，并对内部控制实 施的有效性进行评价。董事会下设审计委员会，负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实 施和自我评价情况。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。 公司设立内控审计中心，具体负责内部控制日常监督和评价工作，对公司本部及子分公司内 控执行情况进行监督检查，组织开展内部控制评价工作。 目前，公司已建立了涵盖公司本部、各子分公司、各层面、各业务环节及各项相关管理活动 的内部控制体系，内部控制制度涉及经营管理控制、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、 2022 年年度报告 42 / 184 关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制等。公司内部控制评价报告将经董事会审议通 过后对外披露。 自内控体系建立和运行以来，公司根据自身实际情况不断完善内部控制体系，强化内部控制 监督检查，提升内部控制管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正， 加强内部控制管理，有效防范各类风险，促进公司健康、稳健和可持续发展。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021 年年度股 东大会 2022年 5月 18日 2022年 5月 19日 详见公司 2022 年 5 月 19 日在 指定媒体刊登的相关公告。 2022 年第一次 临时股东大会 2022年 10月 10日 2022年 10月 11日 详见公司 2022年 10月 11日在 指定媒体刊登的相关公告。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 2022 年年度报告 43 / 184 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股 数 年末持股 数 年度内股份 增减变动量 增减变动 原因 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 是否在公司 关联方获取 报酬 黄言勇 董事长 （离 任） 男 55 2021 年 12 月 16日 2023 年 1 月 31日 0 0 0 不适用 否 胡凯 副董事长、 常务副总经 理、财务总 监 男 41 2021 年 12 月 16日 2024 年 12 月 15日 0 0 0 不适用 否 丁宁 董事、总经 理 男 49 2021 年 12 月 16日 2024 年 12 月 15日 0 0 0 不适用 否 周文 董事 男 55 2021 年 12 月 16日 2024 年 12 月 15日 0 0 0 不适用 是 曹玉堂 董事、副总 经理 男 48 2021 年 12 月 16日 2024 年 12 月 15日 0 0 0 不适用 否 严立虎 董事（离任） 男 60 2021 年 12 月 16日 2023 年 1 月 16日 0 0 0 不适用 否 张瑞稳 独立董事 男 58 2021 年 12 月 16日 2024 年 12 月 15日 0 0 0 不适用 否 储昭碧 独立董事 男 52 2021 年 12 月 16日 2024 年 12 月 15日 0 0 0 不适用 否 刘和福 独立董事 男 43 2021 年 12 月 16日 2024 年 12 月 15日 0 0 0 不适用 否 陈忠 监事会主席 男 53 2021 年 12 月 16日 2024 年 12 月 15日 0 0 0 不适用 是 2022 年年度报告 44 / 184 丁洁 监事 女 43 2021 年 12 月 16日 2024 年 12 月 15日 0 0 0 不适用 是 李芬 监事 女 43 2021 年 12 月 16日 2024 年 12 月 15日 0 0 0 不适用 是 王飞 职工代表监 事 男 46 2021 年 12 月 16日 2024 年 12 月 15日 0 0 0 不适用 否 郑德宝 职工代表监 事 男 42 2021 年 12 月 16日 2024 年 12 月 15日 0 0 0 不适用 否 陈迎志 总工程师 男 58 2021 年 12 月 16日 2024 年 12 月 15日 0 0 0 不适用 否 谢红友 副总经理 男 44 2021 年 12 月 16日 2024 年 12 月 15日 0 0 0 不适用 否 夏军 董事会秘书 男 43 2021 年 12 月 16日 2024 年 12 月 15日 0 0 0 不适用 否 杨林 董事长 男 60 2023 年 2 月 22日 2024 年 12 月 15日 0 0 0 不适用 不适用 否 惠宇 董事 男 43 2023 年 2 月 22日 2024 年 12 月 15日 0 0 0 不适用 不适用 是 张绳良 副总经理 男 51 2023 年 2 月 7日 2024 年 12 月 15日 0 0 0 不适用 不适用 否 合计 / / / / / 0 0 0 / / 姓名 主要工作经历 黄言勇 2009年 4月至 2023年 1月，任文一三佳科技股份有限公司董事长；2009 年 3月至 2013年 11月，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司总经理；2013 年 11月至 2023年 1 月，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长；2016年 7月至 2023年 1月，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副 董事长兼总经理。 胡凯 2019年 8月至 2021年 5月，任安徽省文一投资控股集团财务部副总经理；2021年 6月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事、常务副总经理；2021 年 12月至今，任文一三佳科技股份有限公司财务总监。 丁宁 2012 年 4 月至今，任文一三佳科技股份有限公司总经理；2012 年 7 月至今，任铜陵三佳建西精密工业有限公司执行董事； 2012 年 12 月至 2023 年 3 月，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事长；2013年 5月至今，任中发（铜陵）科技有限公司执行董事； 2013年 5月至今，任铜陵三佳商贸有限公司董 事长；2013年 8月至 2023年 3月，任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事长；2014年 12月至 2021年 4月，任安徽中智光源科技有限公司董事长。 2022 年年度报告 45 / 184 周文 2004年 8月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼常务副总裁。 曹玉堂 2009年至 2023年 2月，任铜陵富仕三佳机器有限公司总经理；2012年 12月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事；2013年至 2021年 12月，文一 科技股份有限公司职工代表监事；2018年 10月至今，任文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司执行董事、总经理；2021年 12月 16日至今，任文 一科技董事、副总经理；2023年 3月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事长、铜陵三佳山田科技股份有限公司董事长。 严立虎 2016年至今，任上海宝堃商务咨询有限公司执行董事;2021年 12月 16日至 2023年 1月 16日，任文一科技董事。 张瑞稳 1999 年 1 月至今，在中国科技大学管理学院任教，职业领域会计与财务； 2017 年 11 月 2 日至今，在会通新材料股份有限公司担任独立董事； 2018 年 12月 15 日至今，在合肥医工医药股份有限公司担任独立董事； 2019年 9月 23日至今，在安徽壹石通材料科技股份有限公司担任独立董事； 2020 年 12月 18日-2021年 11月 18日，在安徽大昌科技股份有限公司担任独立董事； 2021年 11月 16日至今，在苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事;2021 年 12月 16日至今，任文一科技独立董事。 储昭碧 2014年 10月至今，任合肥工业大学教授；2011年 10月至 2020年 08月，任合工大电气与自动化工程学院自动化系主任； 2020年 9月至今，任合工大 工业自动化研究所所长；2021年 7月至今，任合工大博士生导师； 2018 年 11月至今，任文一科技独立董事。 刘和福 2010 年 1 月至今，在中国科学技术大学任教。 2019 年 11 月至今，在中国信息经济学会（一级学会）常务理事、计算机模拟与信息技术分会任常务理 事。 2016年 7月至今，在国际 SSCI 期刊 Information Technology &People和 Electronic Commerce Research and Applications任副主编。 陈忠 2006年 5月至今，历任文一投资控股集团财务部总经理、集团财务总监、集团副总裁。 丁洁 2005年 3月至今，任文一投资控股集团董办主任；2019年 1月 15日至今，任文一投资控股集团人力资源总监。 李芬 2017年 5月至今，现任文一投资控股集团财务管理部（地产）总经理。 王飞 2013年 11月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司总经理；2021年 12月至今，任文一科技职工代表监事。 郑德宝 2016年 1月至今，任铜陵三佳建西精密工业有限公司党支部书记、总经理；2021年 12月至今，任文一科技职工代表监事。 陈迎志 2012 年 5 月至 2021 年 12 月，文一三佳科技股份有限公司任副董事长；2017 年 4 月至今，任文一科技集成电路封测装备安徽省重点实验室主任；2018 年 11月至今，任瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事；2021年 12月 16 日至今，任文一三佳科技股份有限公司总工程师。 谢红友 2012年 11月至 2015年 4月，任文一三佳科技股份有限公司总经理助理，铜陵三佳建西精密工业有限公司总经理；2012年 12月至今，任铜陵富仕三佳 机器有限公司监事；2013年 5月至今，任铜陵三佳商贸有限公司董事；2013年 8月，任铜陵三佳山田科技股份有限公司监事；2015年 4月至今，任文 一三佳科技股份有限公司副总经理；2016年 7月至今，任安徽宏光窗业有限公司执行董事；2021年 3月至今，任文一科技挤出模具厂厂长。 夏军 2012年 8月至 2015年 6月，任文一三佳科技股份有限公司证券事务代表；2015年 6月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事会秘书。 杨林 2015年 3月至 2022年 12月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事长；2023年 2月 22日至今，任文一科技董事、董事长。 惠宇 2013年 3月 4日起，任文一投资控股集团招标中心总经理；2023年 2月 22日至今，任文一科技董事。 张绳良 2016 年 9 月至 2019 年 3 月，任五矿证券有限公司投资银行部部门经理； 2019 年 4 月至 2020 年 9 月，任网信证券有限责任公司投资银行部经 理； 2020 年 10 月至 2023 年 2 月 1 日，任文一投资控股集团总经济师、执行总裁；2023年 2月 6日至今，任文一科技副总经理；2023年 2月 27 日至今，兼任内控审计中心主任。2020年 6月至今，任芜湖市金贸流体科技股份有限公司独立董事。 其它情况说明 □适用 √不适用 2022 年年度报告 46 / 184 (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 1. 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 黄言勇 铜陵市三佳电子（集团） 有限责任公司 副董事长 2013年 11月 2023年 1月 黄言勇 铜陵市三佳电子（集团） 有限责任公司 副董事长兼总经 理 2016年 7月 2023年 1月 在股东单位任职 情况的说明 无 2. 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人 员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 黄言勇 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 副董事长 2013年 11月 2023年 1月 黄言勇 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 副董事长兼总经理 2016年 7月 2023年 1月 陈迎志 铜陵三佳山田科技股份有限公司 董事 2002年 2月 陈迎志 瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事 2018年 11月 2021年 7月至今，任合工大博士生导师； 丁宁 铜陵三佳建西精密工业有限公司 执行董事 2012年 7月 丁宁 铜陵富仕三佳机器有限公司 董事长 2012年 12月 2023年 3月 丁宁 中发（铜陵）科技有限公司 执行董事 2013年 5月 丁宁 铜陵三佳商贸有限公司 董事长 2013年 5月 丁宁 铜陵三佳山田科技股份有限公司 董事长 2013年 8月 2023年 3月 谢红友 铜陵富仕三佳机器有限公司 监事 2012年 12月 谢红友 铜陵三佳商贸有限公司 董事 2013年 5月 谢红友 铜陵三佳山田科技股份有限公司 监事 2013年 8月 谢红友 安徽宏光窗业有限公司 执行董事 2016年 7月 曹玉堂 铜陵富仕三佳机器有限公司 总经理 2009年 2023年 2月 曹玉堂 铜陵富仕三佳机器有限公司 董事 2012年 12月 曹玉堂 文一三佳（合肥）机器人智能装备有限 公司 执行董事、总经理 2018年 10月 曹玉堂 铜陵富仕三佳机器有限公司董事长、铜 陵三佳山田科技股份有限公司 董事长 2023年 3月 周文 文一投资控股集团 财务总监、集团副董事 长兼常务副总裁 2004年 8月 陈忠 文一投资控股集团 财务部总经理、集团财 务总监、集团副总裁 2006年 5月 丁洁 文一投资控股集团 董事办主任 2005年 3月 丁洁 文一投资控股集团 人力资源总监 2019年 1月 储昭碧 合肥工业大学 教授 2014年 10月 储昭碧 合工大电气与自动化工程学院 自动化系主任 2011年 10月 2020年 08月 储昭碧 合肥工业大学 工业自动化研究所所长 2020年 9月 储昭碧 合肥工业大学 博士生导师 2021年 7月 严立虎 上海宝堃商务咨询有限公司 执行董事 2016年 张瑞稳 中国科技大学管理学院 教授 1999年 1月 张瑞稳 会通新材料股份有限公司 独立董事 2017年 11月 2022 年年度报告 47 / 184 张瑞稳 合肥医工医药股份有限公司 独立董事 2018年 12月 张瑞稳 安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事 2019年 9月 张瑞稳 安徽大昌科技股份有限公司 独立董事 2020年 12月 2021年 11月 张瑞稳 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事 2021年 11月 刘和福 中国科学技术大学 教授 2010年 1月 刘和福 中国信息经济学会（一级学会）、计算 机模拟与信息技术分会 常务理事 2019年 11月 刘和福 国 际 SSCI 期 刊 Information Technology &People 和 Electronic Commerce Research and Applications 副主编 2016年 7月 李芬 文一投资控股集团 财务管理部（地产）总 经理 2017年 5月 王飞 铜陵三佳山田科技股份有限公司 总经理 2013年 11月 郑德宝 铜陵三佳建西精密工业有限公司 党支部书记、总经理 2016年 1月 张绳良 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 独立董事 2020年 6月 惠宇 文一投资控股集团 招标中心总经理 2013年 3月 在 其 他 单 位 任 职 情 况 的说明 无。 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决 策程序 公司董事、监事的报酬经公司董事会、监事会提议，审议 通过后报公司股东大会审议批准，公司高级管理人员的报 酬由公司董事会审议批准。 董事、监事、高级管理人员报酬确定 依据 根据公司经营情况，公司董事、监事、高级管理人员报酬 情况参照本地及其他上市公司对应人员的报酬情况确定。 董事、监事和高级管理人员报酬的实 际支付情况 上表披露的报酬与实际支付情况一致。 报告期末全体董事、监事和高级管理 人员实际获得的报酬合计 万元。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 严立虎 董事 离任 辞职 杨林 董事、董事长 选举 补选 黄言勇 董事、董事长 离任 辞职 惠宇 董事 选举 补选 张绳良 高级管理人员 选举 实际工作需要 (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 2022 年年度报告 48 / 184 五、 报告期内召开的董事会有关情况 会议届次 召开日期 会议决议 八届二次董事会 2022年 3月 29日 会议审议通过的议案：《文一科技关于全资子公司向银行申请 1000 万元综合贷款授信的议案》、《文一科技关于为全资子公司提供 1000 万元担保的议案》。 八届三次董事会 2022年 4月 27日 会议审议通过的议案：《文一科技 2021年度总经理工作报告》、《文 一科技 2021年度董事会工作报告》、《文一科技 2021年度独立董 事述职报告》、《文一科技 2021年度审计委员会履职情况报告》、 《文一科技 2021 年度报告全文与摘要》、《文一科技 2021年度财 务决算报告》、《文一科技 2021年度利润分配预案》、《文一科技 2022年度生产经营计划》、《文一科技 2021年度内部控制评价报告》、 《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易的预算报告》、《文一科 技关于向银行申请综合贷款授信的议案》、《文一科技 2022年第一 季度报告》、《文一科技关于会计政策变更的议案》、《文一科技 关于召开公司 2021年度股东大会的议案》。 八届四次董事会 2022年 6月 28日 会议审议通过的议案：《文一科技关于全资子公司向银行申请综合 贷款授信的议案》、《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》。 八届五次董事会 2022年 8月 8日 会议审议通过的议案：《文一科技关于收购睿甬海宿持有的三佳山 田 %股权的议案》、《文一科技关于收购三佳集团持有的三佳 山田 25%股权暨关联交易的议案》。 八届六次董事会 2022年 8月 24日 会议审议通过的议案：《文一科技 2022年半年度报告全文与摘要》、 《文一科技关于同意子公司技术改造的议案》、《文一科技关于全 资子公司向银行申请 1000万元综合贷款授信的议案》、《文一科技 关于为全资子公司提供担保的议案》。 八届七次董事会 2022年 9月 23日 会议审议通过的议案：《文一科技及子公司向银行申请 亿元综 合贷款授信的议案》、《文一科技关于为公司及子公司提供担保的 议案》、《文一科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2022年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》、《文 一科技关于召开公司 2022年第一次临时股东大会的议案》。 八届八次董事会 2022年 10月 27日 会议审议通过的议案：《文一科技 2022年第三季度报告》 六、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否独 立董事 参加董事会情况 参加股东大 会情况 本年应参加 董事会次数 亲自出 席次数 以通讯方式 参加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自参加会议 出席股东大 会的次数 黄言勇 否 7 7 7 0 0 否 2 胡凯 否 7 7 7 0 0 否 2 丁宁 否 7 7 7 0 0 否 2 曹玉堂 否 7 7 7 0 0 否 1 周文 否 7 7 7 0 0 否 0 严立虎 否 7 7 7 0 0 否 0 储昭碧 是 7 7 7 0 0 否 0 张瑞稳 是 7 7 7 0 0 否 0 刘和福 是 7 7 7 0 0 否 0 2022 年年度报告 49 / 184 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 0 通讯方式召开会议次数 7 现场结合通讯方式召开会议次数 0 (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 √适用 □不适用 2022年内，公司召开股东大会次数 2次。 七、 董事会下设专门委员会情况 √适用 □不适用 (1).董事会下设专门委员会成员情况 专门委员会类别 成员姓名 审计委员会 第八届主任委员：张瑞稳；其它委员：储昭碧、胡凯 提名委员会 第八届主任委员：储昭碧；其它委员：刘和福、周文 薪酬与考核委员会 第八届主任委员：刘和福；其它委员：张瑞稳、胡凯 战略委员会 第八届主任委员：黄言勇；其它委员：储昭碧、周文 说明： 1、上表中战略委员会成员为 2022年度内的成员名单； 2、2023年 2月 22日，公司第八届董事会第十次会议通过了《关于推选公司第八届董事会 战略委员会主任委员的议案》，公司董事会推选杨林先生为公司第八届董事会战略委员会主任委 员。由此，战略委员会名单如下： 主任委员：杨林；其它委员：储昭碧、周文。 (2).报告期内董事会专门委员会召开 5 次会议 召开日期 会议内容 重要意见 和建议 其他履行职 责情况 2022年 3月 4日 董事会审计委员会会议审议的议案：公司 2021年 度财务报表审计事前沟通事宜。 不适用 不适用 2022年 4月 9日 董事会审计委员会会议审议的议案：1、2021年年 报审计工作；2、2022年度内部审计工作计划。 不适用 不适用 2022年 4月 15日 董事会审计委员会会议审议的议案：公司 2022年 第一季度报告相关事宜。 不适用 不适用 2022年 8月 19日 董事会审计委员会会议审议的议案：公司 2022年 半年度报告相关事宜。 不适用 不适用 2022年 10月 21 日 董事会审计委员会会议审议的议案：2022年第三 季度报告相关事宜。 不适用 不适用 (3).存在异议事项的具体情况 □适用 √不适用 2022 年年度报告 50 / 184 八、 监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 197 主要子公司在职员工的数量 457 在职员工的数量合计 654 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 137 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 393 销售人员 25 技术人员 99 财务人员 18 行政人员 119 合计 654 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上 12 本科 102 大专 145 中专及以下 395 合计 654 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 每年结合市场薪酬水平、物价因素以及公司实际情况不断完善薪酬考核方案，修订考核指标， 对关键核心员工建立具有竞争力的薪酬激励机制，充分发挥薪酬对员工的激励作用，调动员工积 极性，全力实现公司年度经营目标。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 公司秉承以人为本、人才强企理念，始终把人才培养作为公司长远发展的战略工程来抓，以 加强人才素质能力建设为重点，制定并组织实施了财务管理、专利知识、《民法典》合同编、技 术人员继续教育等培训，着力提升员工专业能力，增强员工知识产权保护意识和风险防范意识。 下属各子公司结合各层次员工培训需求，有针对性地开展技能提升培训、技术提升培训、安全生 产培训等各类培训，有效促进员工素质能力提升，不断完善人才队伍建设。 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 2022 年年度报告 51 / 184 十、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 2012年 8月 29日我公司召开 2012年度第二次临时股东大会对公司章程第一百五十五条进行 修改，公司章程第一百五十五条修改为： (1）决策机制与程序：公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理提出分红建 议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种 渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预 案，在审议公司利润分配预案的董事会会议上，需经公司二分之一以上独立董事同意，方能提交 公司股东大会审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时,需充分听取中小股东的意见和 诉求,除安排在股东大会上听取股东的意见外,还应通过股东热线电话、互联网等方式主动与股东 特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题。 (2）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者 的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 (3）利润分配形式和比例：公司采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律允许的其他方 式进行利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利 润的百分之三十。在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情 况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金 方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。 (4）原则上公司一年分配一次利润。公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一 会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于 分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。在有条件的情况下，经公司董 事会提议，股东大会批准，也可以进行中期利润分配。 (5）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，确需调整利润分配政策的，调整 后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的 议案，需事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 (6）股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资 金。 (二) 现金分红政策的专项说明 √适用 □不适用 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 √是 □否 分红标准和比例是否明确和清晰 √是 □否 相关的决策程序和机制是否完备 √是 □否 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 √是 □否 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 √是 □否 2022 年年度报告 52 / 184 (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应 当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 √不适用 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 为激励和约束高级管理人员勤勉尽责，全面实现公司年度各项经营目标，每年均制定相关绩效 考核激励方案。高级管理人员的年薪组成为月度薪酬、年终绩效年薪、年终奖。月度年薪是高级 管理人员从事年度日常经营管理活动而应取得的基本固定报酬，主要体现人力资本价值与经营责 任等，按月发放；年终绩效年薪是指高级管理人员日常经营管理活动取得业绩情况核定取得的收 入，与本人绩效考核挂钩，年终考核审计后发放；年终奖根据年度月平均薪酬核发。 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况 √适用 □不适用 报告期内，公司内控审计中心统筹负责内部控制体系建设、维护和监督工作，组织开展内控 日常检查，并督促和检查内控缺陷整改工作，组织定期内控评价工作，确保公司内控体系有效运 行。报告期内，公司纳入评价范围的业务与事项均已建立了有效的内部控制，公司内部控制环境 良好，内部控制措施有效，内部控制管理不断提升。 2022 年年度报告 53 / 184 2023年，公司将结合 OA系统升级，进一步完善相关控制流程，强化内部控制监督检查，积 极引导各职能部门对相关业务流程进行检查监督，强化内部控制制度执行，主动发现实施过程中 的缺陷与不足，实现内控管理的持续性改进。公司将根据实际情况继续完善内部控制体系建设， 提升内部控制管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，有效防范各 类风险，促进公司持续健康发展。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况 √适用 □不适用 报告期内，公司按照《子公司管理办法》相关规定要求，建立和实施涵盖所有控股子公司、 全资子公司的内部控制，并对子公司进行指导、服务和监督，加强对组织、资源、资产、投资等 方面的风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。公司下属的异地子公司按照独立法人管 理模式管理，公司通过委派董事、监事、高管等办法进行管理监控；本地子公司按照公司对非独 立经营核算单位管理的模式管理，公司参与对本地子公司的日常管理。 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的内控审计报告，公司《2022 年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（）。 是否披露内部控制审计报告：是 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况 2021年，根据中国证监会相关工作部署以及安徽证监局《关于切实做好上市公司治理专项工 作的通知》要求，公司积极开展公司治理专项自查，对本次自查中发现需要进一步改善和加强的 方面，如：公司章程中关于征集投票条款未根据新证券法进行修订、拆借上市公司的资金给控股 股东及关联方使用两项问题，公司均已积极进行了落实整改。 2022年，根据上述问题等方面展开定期自查，确保进一步提高上市公司高质量发展，力求继 续加强治理水平。 十六、 其他 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 是否建立环境保护相关机制 是 2022 年年度报告 54 / 184 报告期内投入环保资金（单位：万元） 55 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 污染物名称：COD、氨氮、其他特征污染物（六价铬，总铬，总镍，总银，PH值，总锌，总 铜，悬浮物，氰化物，总磷）、氮氧化物、铬酸雾、氰化氢、硫酸雾、氯化物。 排放方式：废气为有组织排放，废水为间接排放至污水处理厂。 排放口数量：2个废气排放口， 3个车间废水排放口, 1个废水总排口，1个雨水排放口。 分布情况：电镀一车间 1个废气和 1个车间废水排放口；电镀二车间 1个废气和 2个车间废 水排放口。 排放浓度和总量：排放浓度和总量符合国家规定的限值要求。 超标排放情况：未超标排放。 执行的污染物排放标准：电镀污染物排放标准 GB21900-2008，大气污染物综合排放标准 GB16297-1996。 核定的排放总量： 全厂排放口总计： （单位：吨） CODcr 氨氮 总镍 总银 总铜 总锌 总铬 六价铬 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 污水处理站和废气塔正常运转，废水排放口安装有总镍、六价铬、PH值、流量在线监测系统， 全年无超标排放情况。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 建设项目环评及其他环境保护行政许可手续齐全。 2022 年年度报告 55 / 184 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司编制了《文一三佳科技股份有限公司突发环境事件应急预案》，并在环境保护有关部门 备案。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司制定了《文一科技环境自行监测方案》，方案内容包括但不限于监测类别、点位、内容、 污染物名称、设施、测定方法等，这一方案的实施，有助于公司自行把握对环保的监控与防治。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 因排污许可证有效期截止日为 2023年，以及需要补充相关内容，因此，公司于 2022年 12 月 30日重新申请了排污许可证。 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 是否采取减碳措施 否 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） 不适用 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生 产助于减碳的新产品等） 不适用 具体说明 □适用 √不适用 二、 社会责任工作情况 (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG报告 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作具体情况 √适用 □不适用 对外捐赠、公益项目 数量/内容 情况说明 总投入（万元） 4 其中：资金（万元） 4 捐助修建对口帮扶老洲村乡村道路硬化工程 物资折款（万元） 0 2022 年年度报告 56 / 184 惠及人数（人） 458 具体说明 √适用 □不适用 2022年公司党委继续开展乡村振兴对口帮扶工作，把帮扶政策落在实处，通过召开座谈会、 考察帮扶项目、入户走访、拨付帮扶专项资金、投资改造乡村道路硬化、消费帮扶、节日慰问等 方式，助力乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，全年投入帮扶资金 万元。同时聚焦职工急 难愁盼问题，用心服务职工，全年组织开展两节送温暖、夏送清凉、金秋助学、困难职工救助和 关爱女童等活动，筹集发放助困、帮扶等资金共 10万余元。 三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 扶贫及乡村振兴项目 数量/内容 情况说明 总投入（万元） 其中：资金（万元） 道路硬化、春节冬日暖阳慰问金 物资折款（万元） 消费帮扶 惠及人数（人） 640 道路硬化惠及 98户 458人；帮扶消费 惠及 15户 56人；冬日暖阳慰问金惠及 68户 126人。 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶 贫、教育扶贫等） 无 无 具体说明 √适用 □不适用 2022年是党的二十大胜利召开之年，也是全面推进乡村振兴的关键之年。文一三佳党委在上 级的坚强领导和统筹部署下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导， 扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效街接工作，较好地完成帮扶工作。 一、工作开展情况 （一）党建引领助力乡村振兴 文一三佳党委年初制定年度帮扶计划，委派党委副书记负责年度帮扶计划实施工作，组织召 开专题联席会议，协调解决帮扶村基层党组织建设、集体经济发展等乡村振兴重大问题。公司党 群工作部根据帮扶工作要求，以支部为单位，每月组织帮扶干部入户走访，宣传乡村振兴政策等。 （二）全面落实“双包”责任 2022年持续做好“单位包村、干部保护”定点帮扶工作，公司党委主要负责人多次到村走访 调研，并召开专题会议，谋划乡村振兴产业发展。针对帮扶干部人员变动情况，公司党委及时 对帮扶干部及帮扶对象进行调整，并要求帮扶人严格落实“三必访”，了解脱贫户家庭生活情 况，排查致贫风险及帮扶政策落实情况，要求帮扶人和被帮扶人之间建立良好沟通机制。 （三）狠抓政策巩固拓展脱贫攻坚成果 1、双基建设：2022年村里完成道路硬化项目 3项。 2、产业帮扶：为符合条件的 61户脱贫户申报产业项目 62个。 2022 年年度报告 57 / 184 3、就业帮扶：结合政策并根据脱贫户自身实际情况，提供公益性岗位。 4、落实两不愁三保障：利用专项资金完成脱贫户、监测户危房改造工程并解决住房安全隐患。 5、特殊人群：村委为全村低保户、特困供养人统一办理完成各种补贴的核查、申报、审批手 续。 6、雨露计划：2022年春秋两季共申报审批 15 人（次），每人每年奖补资金 3000元。 （四）扎实开展帮扶帮困活动 2022 年公司党委把帮扶政策落在实处，通过召开座谈会、考察帮扶项目、入户走访、拨 付帮扶专项资金、消费帮扶、节日慰问等方式，助力乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。全 年安排党员干部走访 11批（次），人员 103人（次），走访 73户（次），其中公司领导带队走访调 研 4批（次）。 （五）加强帮扶宣传工作 文一三佳公司全年在《三佳报》和《乡村振兴网》共刊登帮扶工作宣传文章 13篇，大力宣传 帮扶政策和帮扶活动开展情况，让更多的群众了解帮扶工作的意义和实际工作内容，让参与帮扶 工作的党员干部更有荣誉感和使命感，为今后工作打下坚实的群众基础。 二、2023年工作思路 （一）加强和村“两委”、群众的联系，强化宣传、教育、指导，确保帮扶措施落实到位， 取得实效。 （二）持续做好定点帮扶工作。做好“单位包村、干部保户”定点帮扶工作，巩固提升“两 不愁三保障一安全”成果，坚决防止返贫致贫现象发生。 （三）完善乡村人居环境治理。积极开展落实门前三包，完善村规民约，加强宣传教育等手 段，引导村民树立良好的生活卫生习惯和爱护环境的意识，确保村庄环境卫生长期清洁。 （四）持续加强乡村治理。建设乡村振兴队伍，鼓励本地人才返乡创业，不断壮大人才队伍， 为乡村振兴夯实基础。 2022 年年度报告 58 / 184 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 1. 公司自 2022年 1月 1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15号》“关于企业将 固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关 于亏损合同的判断”等规定，上述会计政策变更对公司财务报表无影响。 2. 公司自 2022年 11月 30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16号》“关于发行 方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股 份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等规定，上述会计政策变更对公司财务报表无 影响。 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 2022 年年度报告 59 / 184 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 580,000 境内会计师事务所审计年限 8年 境内会计师事务所注册会计师姓名 张扬、卢勇 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 200,000 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司分别于 2022 年 9月 23日、10月 10日召开了第八届董事会第七次会议与 2022年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务 报告审计机构和内控审计机构的议案》。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临退市风险的情况 (一)导致退市风险警示的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 (三)面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 八、破产重整相关事项 □适用 √不适用 九、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 公司全资子公司铜陵 华翔资产管理有限公 司诉上海办同实业有 ，临 2021-013 号《涉及诉讼的公告》、临 2021-034 号 《关于诉讼进展暨收到<民事调解书>的公告》、临 2021-046 号《关于重 大诉讼之<民事调解书>履行进展情况的公告》、临 2022-004号《关于重 2022 年年度报告 60 / 184 限公司、上海率丰企业 服务中心等二被告股 东出资纠纷一案。 大诉讼之<民事调解书>履行进展情况的公告》、临 2022-017号《关于重 大诉讼之<民事调解书>履行进展情况的公告》、临 2023-001号《关于重 大诉讼之<民事调解书>履行进展情况的公告》、临 2023-014号《关于重 大诉讼之<民事调解书>履行进展情况的公告》。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十二、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 预计 2022年全年日常经营性关联交易的基本情况及交易额，详见公司临 2022-013号公告《关 于公司 2022年度日常经营性关联交易的公告》。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 文一科技收购睿甬海宿持有的三佳山田 %股权以及收购三佳集 团实际持有的三佳山田 25%的股权。文一科技收购睿甬海宿所持有的股 权不构成关联交易；收购三佳集团实际所持有的股权构成关联交易。 ， 临 2022-029《关于购买股权 资产暨关联交易的公告》。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 2022 年年度报告 61 / 184 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六)其他 □适用 √不适用 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出租方 名称 租赁方 名称 租赁资产情况 租赁资产 涉及金额 租赁起始日 租赁终止日 租赁 收益 租赁 收益 确定 依据 租赁 收益 对公 司影 响 是否 关联 交易 关联 关系 2022 年年度报告 62 / 184 中发（铜 陵）科技 有限公 司 铜陵丰 远通信 新材料 科技有 限公司 厂房 4678 平 方，配套用房 800平方 否 铜陵银 艳速递 物流有 限公司 厂房 4678 平 方，配套用房 800平方 否 铜陵路 易通贸 易有限 公司 520平方 否 铜陵汇 通达商 贸有限 公司 766平方米 否 铜陵德 林防腐 保温工 程有限 责任公 司 房屋 380 平 方，空地 500 平方 否 南京诺 嘉德工 程有限 技术有 限公司 300平方 否 铜陵广 厦住房 产业有 限责任 公司 900平米 否 铜陵瑞 拓精密 机械有 限公司 990平方米 否 安徽陆 科光电 科技有 限公司 2000平方 否 铜陵碧 卓流体 科技有 限责任 公司 1396平方 否 安徽威 科特科 技有限 公司 2700平方 否 2022 年年度报告 63 / 184 文 一 三 佳 科 技 股 份 有 限公司 安徽蓝 盾光电 子股份 有限公 司 2088平方 否 安 徽 万 品 休 闲 食 品 有 限公司 安徽宏 光窗业 有限公 司合肥 分公司 9958平方 是 其他 铜 陵 市 三 佳 电 子 （ 集 团）有限 责 任 公 司 文一三 佳科技 股份有 限公司 平米 是 母公 司 租赁情况说明 无。 2022 年年度报告 64 / 184 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与 上市公司 的关系 被担保方 担保金额 担保发生日 期(协议签 署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类型 担保物 （如有） 担保是否 已经履行 完毕 担保 是否 逾期 担保逾 期金额 反担保 情况 是否为 关联方 担保 关联 关系 文一科技 公司本部 铜陵富仕三佳机 器有限公司 19,000,000 连带责任担保 无 否 否 0 无 否 全资子 公司 文一科技 公司本部 铜陵富仕三佳机 器有限公司 10,000,000 连带责任担保 无 否 否 0 无 否 全资子 公司 文一科技 公司本部 铜陵富仕三佳机 器有限公司 10,000,000 连带责任担保 无 否 否 0 无 否 全资子 公司 文一科技 公司本部 铜陵富仕三佳机 器有限公司 10,000,000 连带责任担保 无 否 否 0 无 否 全资子 公司 文一科技 公司本部 铜陵富仕三佳机 器有限公司 10,000,000 连带责任担保 无 否 否 0 无 否 全资子 公司 文一科技 公司本部 铜陵富仕三佳机 器有限公司 10,000,000 连带责任担保 无 否 否 0 无 否 全资子 公司 文一科技 公司本部 铜陵三佳建西精 密工业有限公司 10,000,000 连带责任担保 无 否 否 0 无 否 全资子 公司 文一科技 公司本部 铜陵三佳建西精 密工业有限公司 5,000,000 连带责任担保 无 否 否 0 无 否 全资子 公司 文一科技 公司本部 铜陵三佳建西精 密工业有限公司 5,000,000 连带责任担保 无 否 否 0 无 否 全资子 公司 文一科技 公司本部 铜陵三佳建西精 密工业有限公司 4,950,000 连带责任担保 无 否 否 0 无 否 全资子 公司 文一科技 公司本部 铜陵三佳商贸有 限公司 35,000,000 连带责任担保 无 否 否 0 无 否 全资子 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 2022 年年度报告 65 / 184 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 74,950,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 128,950,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 128,950,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无。 担保情况说明 报告期内担保发生额情况： 1、铜陵富仕三佳机器有限公司担保发生额为5,000万元； 2、铜陵三佳建西精密工业有限公司担保发生额为2,495万元； 综上，报告期内对子公司担保发生额合计为7,495万元。以上数据为报告期内已发生担 保额，其中金额及担保贷款日期根据银行担保合同填写。 2022 年年度报告 66 / 184 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明 □适用 √不适用 2022 年年度报告 67 / 184 第七节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三) 现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截至报告期末普通股股东总数(户) 44,008 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 37,208 (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 2022 年年度报告 68 / 184 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押、标记或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 铜陵市三佳电子（集 团）有限责任公司 0 27,073,333 0 质押 20,000,000 境内非国 有法人 安徽省瑞真商业管理 有限公司 -6,283,884 8000000 0 质押 7600000 境内非国 有法人 西藏金实力电子科技 有限公司 500,000 2095800 0 无 0 境内非国 有法人 叶利辉 未知 1739300 0 无 0 未知 何群华 -300,000 1540201 0 无 0 未知 陈和英 未知 814200 0 无 0 未知 熊惠芳 191,500 721800 0 无 0 未知 王欣 -440,000 640000 0 无 0 未知 叶峰 0 617100 0 无 0 未知 陈富珍 6,000 614000 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 27,073,333 人民币普通股 27,073,333 安徽省瑞真商业管理有限公司 8000000 人民币普通股 8,000,000 西藏金实力电子科技有限公司 2095800 人民币普通股 2,095,800 叶利辉 1739300 人民币普通股 1,739,300 何群华 1540201 人民币普通股 1,540,201 陈和英 814200 人民币普通股 814,200 熊惠芳 721800 人民币普通股 721,800 王欣 640000 人民币普通股 640,000 叶峰 617100 人民币普通股 617,100 陈富珍 614000 人民币普通股 614,000 前十名股东中回购专户情况说明 无。 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决 权的说明 无。 上述股东关联关系或一致行动的说明 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”） 为公司的控股股东，系公司实际控制人控制的企业；安徽省瑞 真商业管理有限公司（以下简称“瑞真商业”）亦为公司实际 控制人控制的企业；三佳集团、瑞真商业均为一致行动人关系。 公司未知除三佳集团、瑞真商业之外，上述其他股东之间是否 存在关联关系或一致行动人关系。 公司实际控制人及其一致行动人质押情况说明： 1、上述表格中的质押情况为 2022年 12月 31日股东名单中数据； 2022 年年度报告 69 / 184 2、2022年 1月 5 日，公司收到瑞真商业与三佳集团通知，三佳集团持有的本公司全部股份 （27,073,333股）解除了质押，瑞真商业质押的本公司部分股份（6,837,507 股）全部解除了质 押。本次股份解除质押后，实际控制人及其一致行动人所持有的本公司股份已全部解除质押。详 见公司临 2022-002《股份解除质押公告》。 3、公司于 2022年 1月 5日收到三佳集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份（20,000,000 股）被质押，本次质押后，实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量为 20,000,000股，占其 持有公司股份总数的 %，占公司总股本的 %。详见临 2022—003《前次<股份解除 质押公告>补充说明及本次股份质押的公告》。 4、公司于 2022年 1月 14日收到瑞真商业通知，获悉其所持有本公司的部分股份（10,000,000 股）被质押，详见临 2022—005《股份质押公告》。 5、公司于 2022年 10月 24日收到瑞真商业通知，获悉其持有的本公司已质押的股份 （10,000,000股）全部解除了质。详见临 2022—045《股份解除质押公告》。 6、公司于 2022年 11月 3日收到瑞真商业通知，获悉其所持有本公司的部分股份（10,000,000 股）被质押。详见临 2022—047《股份质押公告》。 7、公司于 2022年 12月 14日收到瑞真商业的通知，获悉其持有本公司已质押的部分股份 （2,400,000股）解除了质押。详见临 2022—053《股份解除质押公告》。 8、公司于 2023年 2月 27日收到瑞真商业通知，获悉其持有本公司已质押的全部股份 （7,600,000股）解除了质押。详见临 2023—012《股份解除质押公告》。 9、综上，截止报告披露日，本公司控股股东及其一致行动人（三佳集团、瑞真商业）合计持 有本公司 35,073,333 股股份，占公司总股本的 %，其累计被质押股份 20,000,000 股，占其 持股总数的 %，占公司总股本的 %（详情见公司于 2023年 2月 28日披露的临 2023-012 号《文一科技股份解除质押公告》）。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 √适用 □不适用 2022 年年度报告 70 / 184 名称 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 单位负责人或法定代表人 黄言勇 成立日期 1996年 12月 11日 主要经营业务 汽车零部件和其他机电产品的研发、生产、销售和技术咨询、技术 服务与技术转让，出口本企业自产的交通电子产品、工装模具、塑 料封装模具等各类模具、各类铸件，进口本企业所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表及零部件，投资与资产管理，房屋销售。 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况的说明 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 (二) 实际控制人情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用 姓名 周文育、罗其芳 国籍 中国、中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 周文育先生最近五年任职情况：2004 年至今任安徽省文一 投资控股集团董事长，文一地产实控人股东、担任安徽省文一 资产管理有限公司总经理及法人、安徽省文一投资控股集团滨 江置业有限公司总经理及法人、安徽省文一投资控股集团全椒 置业有限公司总经理及法人。 罗其芳女士最近五年任职情况：近五年担任文一地产股东。 过去 10年曾控股的境内外上市公 司情况 截止报告期，周文育先生及罗其芳女士不存在持有或控制 境外上市公司 5%以上股份的情况。 2022 年年度报告 71 / 184 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 √适用 □不适用 1、控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司基本情况简介,如下: 行业：计算机、通信和其他电子设备制造业 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 营业期限：长期 登记机关：铜陵市工商行政管理局 统一信用代码：9134070015112000X4 注册地址：安徽省铜陵市石城路(电子小区) 2022 年年度报告 72 / 184 经营范围：汽车零部件和其他机电产品的研发、生产、销售和技术咨询、技术服务与技术转让， 出口本企业自产的交通电子产品、工装模具、塑料封装模具等各类模具、各类铸件，进口本企业 所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件，投资与资产管理，房屋销售。 2、公司实际控制人的一致行动人，如下图： 五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例 达到 80%以上 □适用 √不适用 六、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 七、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用 八、 股份回购在报告期的具体实施情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 2022 年年度报告 73 / 184 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 √适用 □不适用 文一三佳科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了文一三佳科技股份有限公司（以下简称文一科技公司）财务报表，包括 2022年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了文一 科技公司 2022年 12月 31日的合并及母公司财务状况，以及 2022年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于文一科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 (一) 收入确认 1. 事项描述 文一科技公司的营业收入主要来自于模具产品、五金精密件及门窗产品。2022年度，文一科 技公司营业收入金额为人民币 44,万元，其中模具、五金精密件及门窗业务的营业收入为 人民币 42,万元，占营业收入的 %。 2022 年年度报告 74 / 184 由于营业收入是文一科技公司关键业绩指标之一，可能存在文一科技公司管理层（以下简称 管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定 为关键审计事项。 2. 审计应对 针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并 测试相关内部控制的运行有效性； (2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当； (3) 对营业收入及毛利率按产品等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波 动原因； (4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、 销售发票、出库单、签收单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提 单、销售发票等支持性文件； (5) 结合应收账款函证，以选取特定项目方式向主要客户函证本期销售额； (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认； (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 (二) 应收账款减值 1. 事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)3。 截至 2022年 12月 31日，文一科技公司应收账款账面余额为人民币 18,万元，坏账准 备为人民币 2, 万元，账面价值为人民币 15,万元。 管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相 当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的 应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信 息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损 失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以 调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。 由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确 定为关键审计事项。 2. 审计应对 针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行， 并测试相关内部控制的运行有效性； 2022 年年度报告 75 / 184 (2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往 预测的准确性； (3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当 识别各项应收账款的信用风险特征； (4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流 量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据行核对； (5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合 的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失 率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账 准备的计算是否准确； (6) 结合应收账款函证和期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性； (7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 四、其他信息 管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的 审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估文一科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 文一科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督文一科技公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 2022 年年度报告 76 / 184 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对 这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导 致对文一科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如 果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计 报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致文一科技公司不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 (六) 就文一科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报 表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们 在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合 理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关 键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益 处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 二、 财务报表 合并资产负债表 2022年 12月 31日 编制单位: 文一三佳科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 2022年 12月 31日 2021 年 12月 31日 流动资产： 货币资金 104,100, 118,274, 结算备付金 2022 年年度报告 77 / 184 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 39,513, 31,746, 应收账款 156,699, 105,138, 应收款项融资 17,001, 6,718, 预付款项 2,352, 6,081, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,457, 36,319, 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 146,472, 156,601, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 376, 6,657, 流动资产合计 477,973, 467,538, 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 86,828, 144,186, 固定资产 236,561, 184,630, 在建工程 4,242, 2,118, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 731, 2,265, 无形资产 30,091, 30,917, 开发支出 商誉 长期待摊费用 11, 166, 递延所得税资产 1,164, 685, 其他非流动资产 1,221, 非流动资产合计 360,853, 364,970, 资产总计 838,826, 832,509, 流动负债： 短期借款 74,950, 50,000, 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 2022 年年度报告 78 / 184 衍生金融负债 应付票据 115,750, 94,000, 应付账款 167,340, 179,652, 预收款项 394, 合同负债 32,340, 42,297, 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,130, 1,816, 应交税费 8,157, 6,045, 其他应付款 5,170, 5,440, 其中：应付利息 应付股利 45, 45, 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 287, 1,429, 其他流动负债 2,501, 4,388, 流动负债合计 408,022, 385,070, 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 287, 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,000, 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,287, 负债合计 408,022, 389,357, 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 158,430, 158,430, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 396,945, 379,507, 减：库存股 其他综合收益 专项储备 425, 盈余公积 12,151, 12,151, 一般风险准备 未分配利润 -137,148, -163,414, 2022 年年度报告 79 / 184 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 430,803, 386,674, 少数股东权益 56,477, 所有者权益（或股东权益）合 计 430,803, 443,151, 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 838,826, 832,509, 公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：胡凯 会计机构负责人：司松武 母公司资产负债表 2022年 12月 31日 编制单位:文一三佳科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 2022年 12月 31日 2021 年 12月 31日 流动资产： 货币资金 83,155, 44,905, 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 147, 342, 应收账款 8,897, 7,884, 应收款项融资 1,492, 15, 预付款项 734, 1,939, 其他应收款 267,550, 293,914, 其中：应收利息 应收股利 存货 11,506, 9,772, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,034, 流动资产合计 373,485, 362,809, 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 445,525, 398,641, 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 19,648, 21,675, 在建工程 2,123, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 44, 89, 无形资产 5, 26, 2022 年年度报告 80 / 184 开发支出 商誉 长期待摊费用 11, 166, 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 467,359, 420,600, 资产总计 840,844, 783,409, 流动负债： 短期借款 10,000, 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 130,000, 60,000, 应付账款 8,510, 5,888, 预收款项 合同负债 16,205, 13,944, 应付职工薪酬 447, 861, 应交税费 1,086, 1,180, 其他应付款 242,779, 251,200, 其中：应付利息 应付股利 45, 45, 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 67, 67, 其他流动负债 489, 855, 流动负债合计 399,586, 343,997, 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 67, 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 67, 负债合计 399,586, 344,065, 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 158,430, 158,430, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 395,219, 395,219, 减：库存股 其他综合收益 专项储备 130, 2022 年年度报告 81 / 184 盈余公积 12,151, 12,151, 未分配利润 -124,672, -126,456, 所有者权益（或股东权益）合 计 441,258, 439,344, 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 840,844, 783,409, 公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：胡凯 会计机构负责人：司松武 合并利润表 2022年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 2022年度 2021年度 一、营业总收入 444,493, 443,940, 其中：营业收入 444,493, 443,940, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 393,080, 427,417, 其中：营业成本 313,876, 339,479, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,515, 8,350, 销售费用 12,168, 11,567, 管理费用 44,073, 52,201, 研发费用 15,409, 13,125, 财务费用 1,037, 2,692, 其中：利息费用 3,454, 3,208, 利息收入 1,126, 2,075, 加：其他收益 10,371, 5,279, 投资收益（损失以“－”号填列） -2,152, -4,727, 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -21, 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -13,157, 136, 资产减值损失（损失以“-”号填列） -9,261, -8, 资产处置收益（损失以“－”号填 -504, 23, 2022 年年度报告 82 / 184 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,708, 17,225, 加：营业外收入 409, 647, 减：营业外支出 322, 702, 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,794, 17,170, 减：所得税费用 2,684, 3,819, 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,110, 13,351, （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 34,110, 13,351, 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） 26,265, 8,805, 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） 7,844, 4,545, 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 34,110, 13,351, （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 26,265, 8,805, （二）归属于少数股东的综合收益总额 7,844, 4,545, 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：胡凯 会计机构负责人：司松武 2022 年年度报告 83 / 184 母公司利润表 2022年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 2022年度 2021年度 一、营业收入 112,955, 150,750, 减：营业成本 85,540, 121,221, 税金及附加 1,790, 2,478, 销售费用 4,861, 3,918, 管理费用 13,963, 24,664, 研发费用 831, 3,748, 财务费用 -298, 721, 其中：利息费用 146, 993, 利息收入 518, 1,178, 加：其他收益 422, 2,137, 投资收益（损失以“－”号填列） -4,291, 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -893, 2,094, 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,364, -8, 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 24, 23, 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,454, -6,046, 加：营业外收入 390, 121, 减：营业外支出 61, 151, 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,783, -6,077, 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,783, -6,077, （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 1,783, -6,077, （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 2022 年年度报告 84 / 184 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 1,783, -6,077, 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：胡凯 会计机构负责人：司松武 合并现金流量表 2022年 1—12月 单位：元 币种：人民币 项目 2022年度 2021年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 238,291, 256,451, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 4,444, 3,975, 收到其他与经营活动有关的现金 11,050, 8,972, 经营活动现金流入小计 253,786, 269,399, 购买商品、接受劳务支付的现金 68,865, 128,937, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 80,671, 78,310, 支付的各项税费 22,432, 23,804, 支付其他与经营活动有关的现金 16,854, 19,741, 经营活动现金流出小计 188,823, 250,793, 经营活动产生的现金流量净额 64,962, 18,605, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 15,000, 15,000, 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 745, 364, 2022 年年度报告 85 / 184 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 15,745, 15,364, 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 5,060, 2,227, 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,060, 2,227, 投资活动产生的现金流量净额 10,685, 13,136, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 94,950, 60,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 146,206, 225,822, 筹资活动现金流入小计 241,156, 285,822, 偿还债务支付的现金 70,000, 59,949, 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 3,416, 3,098, 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 248,726, 314,266, 筹资活动现金流出小计 322,143, 377,315, 筹资活动产生的现金流量净额 -80,986, -91,493, 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -5,338, -59,750, 加：期初现金及现金等价物余额 44,430, 104,180, 六、期末现金及现金等价物余额 39,092, 44,430, 公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：胡凯 会计机构负责人：司松武 母公司现金流量表 2022年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 2022年度 2021年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 57,023, 52,176, 收到的税费返还 337, 495, 收到其他与经营活动有关的现金 281,027, 314,427, 经营活动现金流入小计 338,387, 367,098, 购买商品、接受劳务支付的现金 15,789, 22,440, 支付给职工及为职工支付的现金 31,350, 37,824, 2022 年年度报告 86 / 184 支付的各项税费 4,039, 4,260, 支付其他与经营活动有关的现金 122,069, 231,301, 经营活动现金流出小计 173,248, 295,826, 经营活动产生的现金流量净额 165,138, 71,272, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 659, 151, 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 659, 151, 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 447, 326, 投资支付的现金 46,883, 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 47,330, 326, 投资活动产生的现金流量净额 -46,671, -175, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 10,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 40,808, 29,971, 筹资活动现金流入小计 40,808, 39,971, 偿还债务支付的现金 10,000, 30,000, 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 146, 993, 支付其他与筹资活动有关的现金 145,279, 120,000, 筹资活动现金流出小计 155,425, 150,993, 筹资活动产生的现金流量净额 -114,617, -111,021, 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 3,850, -39,924, 加：期初现金及现金等价物余额 14,305, 54,229, 六、期末现金及现金等价物余额 18,155, 14,305, 公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：胡凯 会计机构负责人：司松武 2022 年年度报告 87 / 184 合并所有者权益变动表 2022年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 2022 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益合计 实收资本 (或股本) 其他权益工 具 资本公积 减： 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专项储备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 小计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年年末余 额 158,430, 379,507, 12,151, 8 -163,41 4, 2 386,6 74,07 56,477,45 443,151, 加：会计政策变 更 前期差错更 正 同一控制下 企业合并 其他 二、本年期初余 额 158,430, 379,507, 12,151, 8 -163,414, 386,6 74,07 56,477,45 443,151, 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 17,438, 425, 26,265, 44,12 9,711 .57 -56,477,4 -12,347, （一）综合收益 总额 26,265, 26,26 5,828 .68 7,844,845 .57 34,110, （二）所有者投 入和减少资本 17,438, 17,43 8,529 .35 -64,322,3 -46,883, 2022 年年度报告 88 / 184 1．所有者投入的 普通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 17,438, 17, 438 ,52 5 -64,322,3 -46,883, （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他综合收益 结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 425, 425,3 425, 1．本期提取 425, 425,3 425, 2022 年年度报告 89 / 184 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 158,430, 396,945, 425, 12,151, 8 -137,14 8, 4 430,8 03,78 430,803, 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权 益合计 实收资本 (或股本) 其他权益工 具 资本公积 减： 库存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 小计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年年末余 额 158,430,00 379,507, 12,151, -172,076,95 378,011, 5 51,932, 429,943,7 加：会计政策变 更 -14 3,3 91. 12 -143, -143,391. 12 前期差错更 正 同一控制下 企业合并 其他 二、本年期初余 额 158,430,00 379,507, 12,151, -172,220,34 377,868, 3 51,932, 429,800,4 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 8,805, 0 8,805, 4,545, 13,351,13 （一）综合收益 8,805, 8,805, 4,545, 13,351,13 2022 年年度报告 90 / 184 总额 0 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入的 普通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他综合收益 结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 2022 年年度报告 91 / 184 四、本期期末余 额 158,430,00 379,507, 12,151, -163,414,54 386,674, 3 56,477, 443,151,5 公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：胡凯 会计机构负责人：司松武 母公司所有者权益变动表 2022年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 2022 年度 实收资本 (或股本) 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 158,430,0 395,219,1 12,151,2 -126,456 , 439,344,1 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 158,430,0 395,219,1 12,151,2 -126,456 , 439,344,1 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 130, 9 1,783,79 1,913,955 .42 （一）综合收益总额 1,783,79 1,783,796 .23 （二）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分 配 2022 年年度报告 92 / 184 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转 留存收益 5．其他综合收益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 130, 9 130, 9 1．本期提取 130, 9 130, 9 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 158,430,0 395,219,1 130, 9 12,151,2 -124,672 , 441,258,1 项目 2021 年度 实收资本 (或股本) 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 158,430,0 395,219,1 12,151,2 -120,326 , 445,474,3 加：会计政策变更 -52,835. 67 -52, 7 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 158,430,0 395,219,1 12,151,2 -120,378 , 445,421,4 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） -6,077,3 -6,077,32 2022 年年度报告 93 / 184 （一）综合收益总额 -6,077,3 -6,077,32 （二）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分 配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转 留存收益 5．其他综合收益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 158,430,0 395,219,1 12,151,2 -126,456 , 439,344,1 公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：胡凯 会计机构负责人：司松武 2022 年年度报告 94 / 184 2022 年年度报告 95 / 184 三、 公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 文一三佳科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系铜陵市宏光模具有限公司，2000 年 4月，经安徽省人民政府批准，铜陵市宏光模具有限公司以 2000年 3月 31日经评估确认的净 资产折股整体变更设立铜陵三佳模具股份有限公司,于 2000年 4月 28日在铜陵市工商行政管理局 登记注册，总部位于安徽省铜陵市，2004年 5月更名为铜陵三佳科技股份有限公司，2011年 5 月更名为铜陵中发三佳科技股份有限公司，2017年 10月更名为文一三佳科技股份有限公司。公 司现持有统一社会信用代码为 91340700719911235R的营业执照，注册资本 15, 万元，股份 总数 15,843万股（每股面值 1元）。无限售条件的流通股份 A股 15,843万股。公司股票已于 2002 年 1月 8日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司属电气机械及器材制造行业。主要经营活动为模具、精密备件、门窗的研发、生产和 销售。产品主要有：半导体集成电路塑封模具与化学建材挤出模具、五金精密件、门窗。 本财务报表业经公司 2023年 4月 25日召开的八届十一次董事会批准对外报出。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 本公司将铜陵三佳山田科技股份有限公司(以下简称三佳山田)、铜陵三佳建西精密工业有限公 司(以下简称三佳建西)、铜陵三佳商贸有限公司(以下简称三佳商贸)、铜陵富仕三佳机器有限公 司(以下简称富仕三佳)、中发(铜陵)科技有限公司(以下简称中发铜陵)、安徽宏光窗业有限公司 (以下简称宏光窗业)、文一三佳(合肥)半导体有限公司(以下简称三佳半导体)、铜陵华翔资产管 理有限公司(以下简称华翔资管)8家子公司纳入本期合并财务报表范围。 四、 财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2. 持续经营 √适用 □不适用 本公司不存在导致对报告期末起 12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。 五、 重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用 重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折 旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。 2022 年年度报告 96 / 184 1. 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间 本公司会计年度自公历 1月 1 日起至 12月 31日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用 公司经营业务的营业周期较短，以 12个月作为资产和负债的流动性划分标准。 4. 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的 账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支 付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整 留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确 认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的 被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后 合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公 司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33号——合并财务报 表》编制。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用 □不适用 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； 2022 年年度报告 97 / 184 (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。 8. 现金及现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外 币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资 本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的 外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的 外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 10. 金融工具 √适用 □不适用 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。 金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融 负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始 确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同 中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。 (2) 金融资产的后续计量方法 1) 以摊余成本计量的金融资产 采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一 2022 年年度报告 98 / 184 部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时， 计入当期损益。 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具

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