英维克：2022年年度报告.pdf

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深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 深圳市英维克科技股份有限公司 2022年年度报告 2023年 4月 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人齐勇、主管会计工作负责人叶桂梁及会计机构负责人(会计主 管人员)陈苹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的 展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 434,597,230 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股。 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................... 10 第四节 公司治理 ................................................................... 30 第五节 环境和社会责任 ........................................................... 45 第六节 重要事项 ................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................... 61 第八节 优先股相关情况 ........................................................... 67 第九节 债券相关情况 .............................................................. 68 第十节 财务报告 ................................................................... 69 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、载有法定代表人签名并盖章的 2022 年年度报告原件。 四、报告期内在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、上市公司、英维克科技 指 深圳市英维克科技股份有限公司 英维克信息 指 深圳市英维克信息技术有限公司，上市公司全资子公司 苏州英维克 指 苏州英维克温控技术有限公司，上市公司控股子公司 北京非凡鸿盛 指 北京非凡鸿盛科技发展有限公司，上市公司全资子公司 香港英维克 指 英维克科技（香港）有限公司，上市公司全资子公司 深圳科泰 指 深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司，上市公司控股子公司 英维克软件 指 深圳市英维克软件技术有限公司，上市公司全资子公司 北京英维克 指 北京英维克新能源技术研究院有限公司，上市公司全资子公司 英维克精机 指 深圳市英维克精机技术有限公司，上市公司控股子公司 上海科泰 指 上海科泰运输制冷设备有限公司，上市公司全资子公司 河南科泰 指 河南科泰运输制冷设备有限公司，上海科泰全资子公司 英维克健康环境 指 深圳市英维克健康环境科技有限公司，上市公司控股子公司 河北英维克 指 河北英维克科技有限公司，上市公司控股子公司 广东英维克 指 广东英维克技术有限公司，上市公司全资子公司 英维克智能连接 指 深圳市英维克智能连接技术有限公司，上市公司控股子公司 河南英维克 指 河南英维克科技有限公司，上市公司全资子公司 长春科泰 指 长春科泰汇能运输制冷科技有限公司，上海科泰全资子公司 英维克投资 指 深圳市英维克投资有限公司，上市公司控股股东 保荐人、保荐机构 指 国信证券股份有限公司 会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、广东信达 指 广东信达律师事务所 评估师、银信资产 指 银信资产评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 章程 指 深圳市英维克科技股份有限公司章程 股东大会 指 深圳市英维克科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市英维克科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市英维克科技股份有限公司监事会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022年 12 月 31日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 英维克 股票代码 002837 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市英维克科技股份有限公司 公司的中文简称 英维克 公司的外文名称（如有） SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） ENVICOOL 公司的法定代表人 齐勇 注册地址 深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9号厂房 1-3楼 注册地址的邮政编码 518110 公司注册地址历史变更情况 2016-12-29，公司登入深交所上市，注册地址为深圳市宝安区观澜街道大布巷社区梅观 高速路东侧鸿信工业园 9 号厂房 1－3 楼 2017-04-20 ，变更为深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9号厂房 1-3楼 办公地址 深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9号厂房 1-3楼 办公地址的邮政编码 518110 公司网址 电子信箱 ir@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 欧贤华 联系地址 深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9号厂房 1-3楼 电话 0755-66823167 传真 0755-66823197 电子信箱 ir@ 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 9144030077877383X6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A栋 14楼 签字会计师姓名 付忠伟、杨艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 □不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券大厦 16~26 层 肖戎、贺玉龙 2021 年 10月 25 日至 2022 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元） 2,923,181, 2,228,220, % 1,703,335, 归属于上市公司股东的净 利润（元） 280,282, 205,047, % 181,682, 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 254,551, 185,347, % 155,564, 经营活动产生的现金流量 净额（元） 192,390, 180,279, % 9,740, 基本每股收益（元/股） % 稀释每股收益（元/股） % 加权平均净资产收益率 % % % % 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元） 4,042,332, 3,456,406, % 2,821,848, 归属于上市公司股东的净 资产（元） 2,117,205, 1,856,990, % 1,404,036, 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 否 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 400,173, 472,531, 612,358, 1,438,118, 归属于上市公司股东 的净利润 12,686, 39,656, 64,515, 163,424, 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 8,632, 31,464, 57,415, 157,039, 经营活动产生的现金 流量净额 58,709, -94,986, 138,349, 90,317, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 九、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） -43, -12, -17, 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 25,381, 21,463, 25,381, 主要系收到的 政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 4,366, 786, 459, 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 1,511, 1,349, 772, 其他符合非经常性损益定义的损益项 350, 209, 308, 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 目 减：所得税影响额 5,552, 3,912, 921, 少数股东权益影响额（税后） 282, 183, -135, 合计 25,731, 19,700, 26,117, -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 英维克的精密温控节能产品和解决方案广泛地应用于数据中心、算力设备、电化学储能系统、通信网络、电力电网、 电动汽车充电桩、工业自动化等领域的设备散热，并为地铁、电动客车、重卡、冷藏车等车辆领域提供相关车用的空调、 冷机等产品及服务，同时在人居健康空气环境管理领域积极推广空气环境机等创新产品。以下是报告期内所处的主要行 业情况： （一）数据中心与算力设备行业 “新基建”和“碳中和”依旧是数据中心行业的两大背景主题。数据中心是新基建七大领域的重要基础。北京、上 海、广东等省市相关部门持续刷新数据中心的统筹建设、能效提升相关的重要文件，不仅对新建数据中心的能效提出更 高的要求，对现有存量数据中心也提出更明确的能效要求。在“碳中和”的大目标下可以预见到数据中心行业的能效要 求、监管力度还将进一步提高并明确。能效要求的提高与公司长期坚持的研发投入、追求系统高能效等策略高度契合， 同时也将促进行业客户接受更高的散热系统建设成本采用创新技术方案实现更低的运营能耗和运营成本。 2021 年 5 月由国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《全国一体化大数据中心协 同创新体系算力枢纽实施方案》，首次提出“东数西算”工程，计划“在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及 贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，发展数据中心集群，引导数据中心集约化、 规模化、绿色化发展”。 “东数西算”工程将推动算力、网络、数据、能源等协同联动，必将对加快推进数字基础设施 建设、落实碳达峰碳中和要求、统筹东西部协调发展，产生重大和深远意义。 工信部在 2021 年 7 月印发了《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》的通知，明确用三年时间基本 形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。这些数据中心行业政 策已经对相关的温控系统需求将产生了深刻的结构性变化，例如公司在过去几年率先大力推广的间接蒸发冷却技术作为 最有效的降低能耗的成熟技术之一已获得广泛认同，市场渗透率继续提升。 随着行业数字化转型的加速，通信运营商的数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务快速发展，2022 年共 完成业务收入 3072 亿元，比上年增长 %，在电信业务收入中占比由上年的 %提升至 %。其中，数据中心、 云计算、大数据、物联网业务比上年分别增长 %、%、58%和 %。通信运营商也持续加大对 IDC 和算力基础 设施的投资，云计算相关的需求结构中运营商的比重显著提高。截至 2022 年底，三家基础电信企业为公众提供服务的互 联网数据中心机架数量达 万个，全年净增 万个。 AI 等新的应用场景出现，对算力设备和承载算力的数据中心均提出更高的要求。在拉动数据中心的需求的同时， 伴随着算力密度的提高，算力设备、数据中心机柜的热密度都将显著提高，液冷技术在数据中心散热和算力设备散热的 全链条导入将加快。主流的服务器制造商已经在 2022 年陆续开始建设标准化规模生产冷板液冷服务器的产线，几乎所有 的头部互联网公司都已对液冷技术密切跟踪，2022 年内已开始出现冷板式液冷数据中心的规模部署。冷板式液冷技术在 算力行业的产业链成熟度和生态匹配方面均已取得突破性进展。得益于液冷需求的快速增长及英维克在液冷的“全链条” 平台优势，来自数据中心机房及算力设备的液冷技术相关营业收入在报告期内约为上一年度的 5 倍左右。 （二）电化学储能行业 在“双碳”目标的背景下，光伏、风能等可再生能源的建设规模和速度加快。储能技术以主动的跨时段、跨季节的 发用平衡能力创造商业价值，解决电网被动调节负担，是支撑可再生能源稳定规模化发展的关键，相关行业政策要求风 光等可再生能源匹配一定比例的储能系统。 根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)的初步统计，截至 2022 年底中国新型储能（以锂电池储能为主）市场累计规 模 ，2022 年新增规模 180%，其中电网侧和电源侧的应用占比分别为 47%和 45%。2022年新增规划在建的新型储能项目规模达到 2022 年 8 月 16 日美国通过《通货膨胀削减法案》(IRA)，其中为清洁能源和气候相关的项目提供近 3700 亿美元的 激励措施，IRA 允许储能自 2023 年起以独立主体身份获得持续 10 年的 30%的投资税收抵免。据研究机构 Wood 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 Mackenzie 和美国清洁电力委员会（ACP）联合发布的研究报告，2022 年美国储能市场新增装机 比 2021 年的 增长 %。 锂电池储能的热管理系统存在风冷与液冷两种技术方案并存。风冷系统主要由压缩机空调系统和机柜内的气流遏制 风道设计构成，系统简洁、成熟。液冷系统由冷机、管路、（电池 Pack 内的）液冷板、以及液冷工质构成，近年经公司 大力推广的快速接头越来越多导入储能液冷系统的配置中。性能优秀的液冷系统可实现更小的电芯间温差从而延长电池 寿命，也有助于储能系统空间紧凑等优势，因此液冷系统的渗透率在逐年提升。随着实际使用经验的丰富，储能系统集 成商和终端业主对液冷系统的多链条复杂性和长周期可靠运维的挑战认识愈加清晰，将进一步促进液冷系统完善配置、 优化产业链分工配合，以更好匹配储能热管理的长寿命、高可靠等应用场景特点。 （三）通信行业 工信部《2022 年通信业统计公报》显示，2021 年中国三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共同完成电信固 定资产投资 4193 亿元，比上年增长 %，固定资产投资小幅增长。2022 年全国净增移动电话基站 87 万个，总数达 1083 万个；其中 4G 基站总数达到 603 万个，当年净增加 13 万个；5G 网络延续 2020 年开始的规模建设，但投资额增速 开始放缓，全年实现投资 1803 亿元，同比下降 %，占全部投资的 43%，全年新建 5G 基站 万个，5G 基站总数达 万个。 （四）地铁轨交及新能源车行业 截至 2022 年底，55 个城市的城市轨交运营里程 公里，其中当年新增运营线路 25 条，新增运营里程 公里。城市轨交线路长度中 %的制式为地铁，2021 年底全国累计地铁线路 公里，当年新增地铁线 路 公里，较上年度同比减少 %。 2022 年国家发展改革委当年新增批复了石家庄、杭州 2 个城市的新一轮城市轨道交通建设规划，以及苏州、东莞、 广州 3 个城市的轨道交通建设规划调整方案，共涉及线路长度近 330 公里，涉及总计划投资额近 2600 亿元。2022 年 2 月 7 日《苏州市城市轨道交通第三期建设规划调整（2021-2026 年）》获得国家发改委的批复，规划建设 2 号线、4 号线 和 7 号线北延段工程，线路总长 公里。2018年 8月 12 日《苏州市城市轨道交通第三期建设规划（2018-2023 年）》 获得国家发改委的正式批复，规划建设 6 号线、7 号线、8 号线及 S1 线四个项目，线路总长 公里。2018 年 12 月 11 日《上海市城市轨道交通第三期建设规划（2018-2023 年）》获得国家发改委的正式批复，规划建设 19 号线、20 号 线一期、21 号线一期、23 号线一期、13 号线西延伸线、1 号线西延伸线六条地铁线及机场联络线、嘉闵线、崇明线三条 市域铁路，总长度 公里。2019年 3月 29 日《郑州市城市轨道交通第三期建设规划（2019-2024 年）》获得国家发 改委的正式批复，建设 3 号线二期、6 号线一期、7 号线一期、8 号线一期、10 号线一期、12 号线一期、14 号线一期共 7 个项目，总长 公里。 四部委联合发布新能源汽车 2020~2022 年财政补贴标准原则上为上一年基础上分别退坡 10%、20%、30%；城市公交 等符合要求的车辆在上一年基础上分别为不退坡、退坡 10%、退坡 20%；地方可继续对新能源公交车给予购置补贴。受公 交车电动化比例高及补贴退坡的负面影响，2022 年度全国电动大巴需求维持在低位，个别城市已开始出现早期电动公交 的更新需求。 冷链运输车、重型卡车（牵引车、载货车、自卸车等）的电动化进程持续推进，提供了车用空调、车用冷机、换电模 式电池包温控产品的需求机会。电动乘用车领域伴随着 800V 电压平台的推广应用，大功率超级快充应运而生，出现了较 高要求的充电桩散热需求。 二、报告期内公司从事的主要业务 英维克是业内领先的精密温控节能解决方案和产品提供商，致力于为云计算数据中心、算力设备、通信网络、电力 电网、储能系统、电源转换等领域提供设备散热解决方案，为客车、重卡、冷藏车、地铁等车辆提供相关车用的空调、 冷机等产品及服务，并为人居健康空气环境推出系列的空气环境机。具体情况如下： （一）机房温控节能产品 公司的机房温控节能产品主要针对数据中心、算力设备、通信机房、高精度实验室等领域的房间级专用温控节能解 决方案，用于对设备机房或实验室空间的设备散热以及精密温湿度和洁净度的控制调节。 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 数据中心的风冷解决方案包括 CyberMate 机房专用空调＆实验室专用空调、iFreecooling 多联式泵循环自然冷却 机组、XRow 列间空调、XFlex 模块化间接蒸发冷却机组、XStorm 直接蒸发式高效风墙冷却系统、XSpace 微模块数据中心、 XRack 微模块机柜解决方案、XEC 3 高效复合蒸发冷却冷水系统、XMint 高效蒸发复合多联空调系统、XSource 蒸发冷集成 冷站方案、XFreeCooling 气动热管等产品与解决方案。 在算力设备以及数据中心机房的高热密度趋势和高能效散热要求的双重推动下，液冷技术加速导入。公司对冷板、 浸没等液冷技术平台长期投入，2022 年 8 月 Intel 与英维克等 20 家合作伙伴联合发布了《绿色数据中心创新实践：冷 板液冷系统设计参考》白皮书。公司已推出针对算力设备和数据中心的 Coolinside 液冷机柜及全链条液冷解决方案，相 关产品涉及冷源、管路连接、CDU 分配、快换接头、Manifold、冷板等已规模商用，“端到端、全链条”的平台化布局 已成为公司在液冷业务领域的重要核心竞争优势。 公司的产品直接或通过系统集成商提供给数据中心业主、IDC 运营商、大型互联网公司、通信运营商，历年来公司 已为腾讯、阿里巴巴、秦淮数据、万国数据、数据港、中国移动、中国电信、中国联通等用户的大型数据中心提供了大 量高效节能的制冷产品及系统。在一些数据中心建设项目中，公司在向客户提供温控节能系统的同时，还可能根据项目 情况提供模块化数据中心系统、数据中心基础设施等整体方案和集成总包服务。 报告期内公司的机房温控节能营业收入同比温和增长，上半年受一些区域外部原因造成的原材料供应、生产、物流、 安装验收等困难，一些大项目的验收确认集中在第四季度完成，全年收入呈现前低后高。报告期内大宗商品价格回落， 以及公司采取的一系列降本优化措施共同作用，本报告期内机房温控业务的毛利率与上年度相比有所提高。公司 2020 年 末与合作伙伴联手获得中国移动新型末端集采项目的大份额、2021 年 4 月第一份额中标中国移动冷冻水型机房专用空调 集采、2021 年 5 月第一份额中标中国移动 2021 年风冷型列间空调集采、2021 年 5 月大份额中标阿里巴巴数据中心冷冻 水型精密空调项目、2021 年 6 月中标“MCS 北京马驹桥数据中心基础设施建设”大型总包项目、2021 年 5 月和 7 月作为 腾讯间接蒸发冷却机组主要供应商继续中标腾讯该产品的直采招标、2021 年 7 月大份额中标中国电信模块化 DC 舱的首 次规模集采、2021年 8 月入围中国联通冷冻水型（局房、列间）空调集采、2021 年 11 月第一份额中标中国移动 2021 年 至 2022 年风冷型机房专用空调产品集采、2022 年 1 月入围中国联通智能双循环、风冷局房（定频）空调集采、2022 年 7 月中标“新一代数据传输枢纽中心”大型总包项目，这些重大项目在报告期内及后续阶段陆续交付，成为本报告期及 未来年度机房温控业务营业收入的重要基础。 （二）机柜温控节能产品 公司的机柜温控节能产品主要针对无线通信基站、储能电站、智能电网各级输配电设备柜、电动汽车充电桩、ETC 门架系统等户外机柜或集装箱的应用场合提供温控节能解决方案，以及用于智能制造设备的机柜温控产品。公司的该等 产品主要为下游客户提供设备散热功能，根据采用的散热技术和设备散热需求的差异，可选用的产品包括：交流供电压 缩机空调、直流供电压缩机空调、压缩机空调与热管一体机、热管换热器、水冷机组等。 公司是国内最早涉足电化学储能系统温控的厂商，长年在国内储能温控行业处于领导地位，也是众多国内储能系统 提供商的主力温控产品供应商。随着“双碳”目标的展开，储能电站的建设需求已迎来持续高速增长。在原有风冷系列 机柜空调基础上，公司在 2020 年推出系列的水冷机组并开始批量应用于国内外各种储能应用场景。2022 年 11 月 3 日， 公司发布 BattCool 储能全链条液冷解决方案 从整体方案、全链条、全方位、全场景、多维度升级了系统性能和运维 效率，进一步丰富了产品环节，提升了竞争优势。公司借助在储能行业的品牌优势和客户基础，持续地积极拓展国内外 客户并取得显著成效。报告期内公司来自储能应用的营业收入约 亿元，约为上年度的 倍，对公司业务的贡献在 显著提升。 随着各种电子设备的性能密度和功率密度的提高，伴随着发热量和发热密度的提高，尽管设备自身的耐温性也可能 因技术水平提高有所提升，但对设备散热的要求提高是一个普遍的趋势。这个趋势对设备散热提供商提出更高的技术要 求和持续的研发创新能力，散热系统更为复杂，用于散热的成本比重也可能增加。公司基于过去几年构建的端到端液冷 技术平台、高效电子散热/导热平台，在无线通信设备、算力设备、电动汽车充电设备等领域为客户提供创新的风冷或液 冷散热解决方案。 主要得益于储能相关业务的持续增长，报告期内机柜温控节能的营业收入与上年度同比快速增长。报告期内，一些 行业市场竞争有加剧趋势，机柜温控业务的毛利率略下降。 （三）客车空调 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 公司的客车空调主要是针对中、大型电动客车的电空调产品，包括在公交、通勤、旅运等具体的应用场合。通过将 产品应用于比亚迪、申通、南龙、宇通等客车厂，公司的电动客车空调先后使用于上海、深圳、天津等中心城市，以及 广州、重庆、南昌、海口等省会城市的公交集团。公司在电动客车空调领域不断坚持技术创新，低温增焓热泵技术、电 池 PACK 与车厢空调合并冷源等新技术在相关产品中得到规模化应用推广，此外公司还拓展了用于新能源重型卡车等特种 车辆的空调和换电系统热管理产品。 报告期内，传统的新能源客车市场需求未有明显改善，产品销量受到影响。公司积极介入特种车辆换电模式的电池 热管理系统，加大车用压缩机等电动车核心零部件的投入，积极推广等离子杀菌消毒技术在公交大巴领域的应用，期望 未来在电动车辆领域有更宽广的产品组合和应用领域。 （四）轨道交通列车空调及服务 2018 年上海科泰成为公司的全资子公司后，公司进入了轨道交通列车空调的领域，增加了地铁列车空调及架修服 务的业务。公司通过将列车空调产品销售给包括中车长客、中车浦镇、申通北车等主机厂，最终使用于地铁公司用户单 位。“科泰”品牌是国内最早专注于轨道交通空调的研发设计及批量应用的品牌，在上海地铁、苏州地铁的轨交列车空 调市场份额居前列，并拓展了郑州地铁、无锡地铁、深圳地铁的新市场。公司的地铁空调架修业务是国内最大的轨交空 调维护平台之一，已形成标准化、规模化，累计维修量和维护时间亦居国内前列，服务于上海、深圳、广州等地铁公司。 报告期内，受整体需求萎缩的影响，叠加一些区域外部原因影响了相关地铁线路建设的项目进度、主机厂需求节奏、 以及公司的生产活动，轨道交通列车空调及服务的营业收入同比下降。经历了需求规划放缓的阶段后，当前的建设项目 需求和实施节奏有回暖趋势，公司积极参与传统优势市场及一些新区域市场的新建项目配套及架修服务招标。 三、核心竞争力分析 1、技术研发创新优势 “深刻理解客户需求”和“快速推出优质产品”是公司自成立以来打造的核心能力。公司拥有完整的设备散热与环 境控制领域的产品研发体系，坚持以客户需求为导向、结构化的 IPD 集成产品开发流程，不断快速推出满足客户需求和 行业发展趋势的新产品和解决方案。经过多年的持续投入，公司已基本构建了从热源到冷源的设备散热全链条的技术平 台，并逐渐完善健康环境的多维度空气质量管理的技术平台。 公司系国家级高新技术企业及中国工程建设标准化协会数据中心工作组主任会员单位、中国通信标准化协会会员单 位、中国制冷学会会员单位。凭借优秀的研发实力和行业地位，公司参与制定了《汽车用电驱动空调器》《通信户外机 柜嵌入式专用空调》《通信户外机房用温控设备》《通信机房动力和环境能效要求和评测方法》、中国工程建设协会标 准 T/CECS487-2017《数据中心制冷与空调设计标准》《通信电源和机房环境节能技术指南 第 2 部分:应用条件》《通信 电源和机房环境节能技术指南 第 5 部分：气流组织》《通信高热密度机房用温控设备第 1 部分：列间式温控设备》《通 信户外机房用温控设备 第 3 部分:机柜用空调热管一体化设备》《通信高热密度机房温控设备第 2 部分：背板式温控设 备》《数据中心等级评定标准》《电信互联网数据中心用冷水机组》《通信基站基础设施技术要求 第 3 部分：温控系统》 《通信基站基础设施技术要求 第 1 部分：总则》《通信电源和机房环境节能技术指南 第 4 部分：空调能效分级》《通 信局(站)用智能新风节能系统》《通信机房用恒温恒湿空调系统》《通信基站基础设施技术要求 第 5 部分：室内微模块》 《通信局站用智能热交换系统》《计算机和数据处理机房用双循环单元式空气调节机》等多项国家和行业标准。公司作 为主要起草人制定的 JB/T 14641-2022《计算机和数据处理机房用间接蒸发冷却空调机组》于 2022年 10月发布，2023 年 4 月 1 日正式实施。公司人员参与了《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》《集装箱式数据中心机房通用规 范》等多项国家标准及行业标准起草工作，公司核心技术人员之一陈川作为审核人参与了国标 GB50174-2017《数据中心 设计规范》的审核。此外公司作为主要起草人正在积极参与行业标准《数据中心和通信机房用一体化机柜空调》《通信 基站用单元式空气调节机》《数据中心和通信机房用空气调节机组》等标准的修订和起草工作。公司参与起草的“《数 据中心和通信机房基础设施能效测评及节能技术指南》等 10 项国际标准、行业和协会标准”项目 2017 年荣获中国通信 标准化协会颁发的科学技术奖一等奖。公司的工业空调产品设计 2017 年荣获国家知识产权局颁发的“中国专利优秀奖”。 公司持续加大研发投入，分别在深圳、北京设立了英维克新技术研究院，新技术研究院已逐渐成为公司新产品、新 技术的内部孵化及对外合作的平台。公司的“热管理工程技术研究中心”于 2018 年被广东省科学技术厅认定为“广东省 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 工程技术研究中心”。苏州研发中心在 2020 年被授予苏州市级企业工程技术研究中心。中国工程建设标准化协会将公司 的直流变频多联双循环空调技术评选为“2018 数据中心科技成果优秀奖”、高效氟泵双循环列间空调系统评选为“2019 数据中心科技成果奖”、蒸发冷却集成冷源技术评选为“2020 年数据中心科技成果奖”、冷板式液冷全链条解决方案和 蒸发冷复合多联空调方案分别被评选为“2021 年数据中心科技成果奖”。公司“模块化冷却单元及模块化冷却单元组合” 专利荣获深圳市人民政府颁发的 2019 年度“深圳市专利奖”。2020年度公司荣获 “深圳市龙华区企业技术中心”、 “深圳市知识产权优势单位” 、“广东省知识产权示范企业”等荣誉。2022 年度公司荣获“工业产品绿色设计示范企 业(第四批)”。 截止本报告期末，公司共拥有软件著作权 86 项、专利权 863项，其中发明专利 47项。 2、优秀的企业文化和经营管理团队 公司管理团队坚信企业文化是决定一个公司能否健康发展的最关键要素，多年以来始终坚持“专业、价值、信赖” 的核心价值观，不断塑造“关注需求、成就客户、团结合作、艰苦奋斗、认真负责敢于承担、至诚守信、关注目标讲求 实效”的工作作风，努力建设一个专业的、能为客户及股东、员工创造价值的、能被客户和社会长期信赖的全球领先企 业。 公司核心管理团队年富力强，大部分在华为、艾默生等大型企业有多年的经营管理经历。技术研发、市场销售、供 应链管理、财务及运营管理等全业务链的各环节都有业界优秀专才负责，团队知识结构合理，分工明确，对本行业市场 趋势及技术走向有着独到的理解与判断。在共同价值观的基础上，公司管理团队始终保持开放分享的心态，不断引进有 理想、有激情的专家加入核心管理团队和核心技术团队。通过不断地引进培养优秀人才使公司的核心管理团队更壮大更 完善，为公司的持续发展扩张奠定了基础。2016 年英维克获批建立了博士后创新实践基地，2020年公司荣获“深圳市龙 华区人才服务先进单位尚贤奖”。 结合公司战略规划和业务模式的特点，公司已构建一系列的短、中、长期的绩效管理制度与激励机制，以吸引和留 住优秀人才，充分调动了核心管理团队、核心骨干、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。 3、丰富的产品线和应用领域 公司具备针对不同下游细分市场及行业大客户快速提供个性化需求的产品和方案的能力。公司产品系列全、型号众 多，能适应各种行业客户的需求。公司已初步形成了基于统一技术和业务平台基础上的汇集多个专业细分领域的业务布 局，这种布局同时兼有差异化门槛与规模效应的双重优势，并将在未来继续强化与完善。 公司产品获得业界的高度评价，先后获得《计算机世界》“2012 年度优秀解决方案奖”；《通信世界周刊》 “2012 年度电信行业节能卫士奖”；中国数据中心工作组 2013年度、2014年度“数据中心产品应用奖”及 2015年度、 2016 年度“数据中心优秀民族品牌奖”；《中国计算机报》2013年度、2014年度、2015年度、2016年度“中国数据中 心高效制冷领域首选品牌奖”、“2017 年中国数据中心领军企业”及“2017年数据中心首选产品”；中国数据中心节能 技术委员会及中国数据中心基础设施技术年会组委会“中国高能效数据中心制冷领域优秀品牌奖”；中国数据中心节能 技术委员会“2016 年数据中心制冷最佳节能解决方案奖”、“2016-2017年度数据中心优秀创新企业奖”、“2016年- 2017 年度数据中心产品创新奖”；第 12届全国政府采购集采年会组委会“2016年度全国政府采购机房空调首选品牌 奖”；公司的新能源车用空调产品在 2017 年荣获“广东省新能源客车零部件技术创新奖”；公司提供蒸发冷却解决方案 的美丽云中卫数据中心项目获得了中国数据中心工作组颁发的“2017 年数据中心科学技术杰出奖（创新）”；公司的 XFlex 模块化蒸发冷却机组荣获中国数据中心工作组颁发的“2017年数据中心科学技术杰出奖（产品研发科技进步 奖）”；中国储能大会组委会 2020 年度中国储能产业最佳储能智能装备供应商奖、2021年度中国储能产业最佳创新系 统解决方案供应商奖；公司的等离子杀菌技术、纯电动冷冻冷藏机组荣获“2021 亚洲冷链展冷链科技应用案例奖”；公 司的 XSource 蒸发冷集成冷战荣获中国制冷学会数据中心冷却工作组颁发的“2021 年度数据中心冷却用优秀冷源产品”。 公司产品 iFreecooling多联式泵循环自然冷却机组、XFlex 模块化间接蒸发冷却机组、XStorm直接蒸发式高效风 墙冷却系统在 2018 年同时入选工信部第二批绿色数据中心先进适用技术产品目录，该产品已于 2019 年正式编入《绿色 数据中心先进适用技术产品目录（2019 年版）》并发布；蒸发冷复合多联系统、氟泵多联循环自然冷却技术及机组、间 接蒸发冷却技术及机组、风墙新风冷却技术在 2020 年入选工业和信息化部绿色数据中心先进适用技术产品目录。公司的 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 iFreecooling 氟泵系统被中国制冷学会颁评为 “2019 年度节能环保产品”。公司荣获北京电子学会颁发的“2017-2018 年度数据中心优秀运维团队奖”。公司的 XFlex 模块化间接蒸发冷却机组、多联式泵循环自然冷却机组、空气环境机 HK5201 三款产品被列入《2020年深圳市创新产品推广应用目录》。公司产品 IFB氟泵一体机、气动热管 CY 房间/XR列 间空调被中国制冷学会数据中心冷却工作组颁评为“2022 数据中心冷却用优秀产品”。 4、优质的客户基础 在数据中心领域，公司已为腾讯、阿里巴巴、秦淮数据、万国数据、数据港、中国移动、中国电信、中国联通等用 户的大型数据中心提供了大量高效节能的制冷系统及产品，很好地服务于中国数据中心领域增长最快、技术创新要求最 高的创新型云计算数据中心市场。 在通信机柜设备温控领域，公司凭借优秀的研发创新能力、可靠的产品质量以及行业内的品牌认可度，经过多年耕 耘，赢得华为、Eltek 等大规模主流客户的信赖和稳固的合作关系。该等客户规模大，购买力强，资信佳，对供应商的 技术、品牌、规模、管理体系等均有较为严格的考核标准。 在储能温控领域，公司是最早涉足电化学储能系统温控的厂商，长年在国内储能温控行业处于领导地位，也是众多 国内外储能系统提供商的主力温控产品供应商。 公司自进入新能源客车空调领域后，凭借积累的电空调技术优势，在客车整车厂的配套覆盖不断扩展，行业影响力 逐年提升，赢得了包括比亚迪、南京金龙等电动客车整车厂的信任。 “科泰”是国内最早专注于轨道交通空调的品牌，在巩固上海地铁、苏州地铁的传统优势市场同时，陆续拓展了郑 州地铁、无锡地铁、深圳地铁等新市场。在地铁空调的架修业务上已形成标准化、规模化，累计维修量和维护时间亦居 国内前列。 2018 年至今，公司先后被评为“深圳品牌百强企业”、“龙华区总部企业”、“深圳知名品牌”、“龙华区工业 百强企业”、“龙华区服务百强企业”、“深圳 500 强企业”、“广东省‘守合同重信用’企业”、“深圳市民营领军 骨干企业”、“深圳市质量强市骨干企业”、“首批《广东省重点商标保护名录》”、“广东省职业技能等级人大评定 规范参与起草单位”、“龙华区绿色通道企业”、“工业产品绿色设计示范企业(第四批)”。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，尽管上半年面临一些区域外部原因造成的原材料供应、生产、物流、安装验收等困难，但在下半年供应链 逐渐恢复，项目推进加快，一些机房温控大项目在第四季度顺利完成验收确认，储能热管理业务的需求在下半年逐月快 速增长。报告期内大宗商品价格回落，以及公司采取的一系列降本优化措施共同作用，综合毛利率在第三季度开始同比 提升。公司持续进行组织优化和管理改进、加大研发投入力度、致力改善运营效率、积极培育新业务，总体经营业绩再 创历史新高，延续了 10 余年的收入利润双增长记录。报告期内，公司实现营业收入 292,万元，较上年同期增长 %；实现归属于上市公司股东的净利润 28,万元，较上年同期增长 %。受公司 2022年 7月实施股权激 励的影响，报告期内公司股份支付费用为 3,万元，对归属于上市公司股东的净利润影响为 3, 万元（已考 虑相关所得税费用的影响）。 不同产品类型的分析详见第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”章节。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 营业收入合计 2,923,181, 100% 2,228,220, 100% % 分行业 精密温控节能产品 2,923,181, % 2,228,220, % % 分产品 机房温控节能产品 1,440,870, % 1,197,863, % % 机柜温控节能产品 1,101,846, % 663,176, % % 客车空调 67,998, % 85,258, % % 轨道交通列车空调及服务 141,574, % 184,447, % % 其他 170,891, % 97,474, % % 分地区 境内 2,453,836, % 1,948,709, % % 境外 469,344, % 279,511, % % 分销售模式 直销 2,705,055, % 1,999,853, % % 分销 218,126, % 228,367, % % （2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 精密温控节能产品 2,923,181, 2,051,688, % % % % 分产品 机房温控节能产品 1,440,870, 1,073,520, % % % % 机柜温控节能产品 1,101,846, 745,918, % % % % 分地区 境内 2,453,836, 1,798,327, % % % % 境外 469,344, 253,360, % % % % 分销售模式 直销 2,705,055, 1,907,740, % % % % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 □否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 精密温控节能设备 销售量 台 214, 204, % 生产量 台 216, 202, % 库存量 台 19, 17, % 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 机房温控节能产品 营业成本 1,073,520, % 917,901, % % 机柜温控节能产品 营业成本 745,918, % 442,841, % % 客车空调 营业成本 42,068, % 53,121, % % 轨道交通列车空调 及服务 营业成本 90,442, % 112,492, % % 其他 营业成本 99,738, % 47,849, % % 合计 2,051,688, % 1,574,206, % % 说明 无。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 是 □否 1、本公司于 2022 年 3月 15日投资新设了河南英维克科技有限公司； 2、本公司子公司上海科泰于 2022 年 9月 28日投资新设了长春科泰汇能运输制冷科技有限公司。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 911,389, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 % 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 % 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 1 第一名 298,636, % 2 第二名 227,044, % 3 第三名 168,210, % 4 第四名 121,546, % 5 第五名 95,951, % 合计 -- 911,389, % 主要客户其他情况说明 □适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 324,039, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 % 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 % 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 99,255, % 2 第二名 68,864, % 3 第三名 64,066, % 4 第四名 46,540, % 5 第五名 45,313, % 合计 -- 324,039, % 主要供应商其他情况说明 □适用 不适用 3、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 212,403, 174,183, % 管理费用 115,018, 87,389, % 主要原因系报告期授予股票期权，计 提股份支付费用以及管理人员及薪酬 增长所致。 财务费用 2,408, 26,706, % 主要原因系报告期汇率上升，汇兑收 益增加以及融资利息支出减少所致。 研发费用 195,624, 150,124, % 主要原因系报告期授予股票期权，计 提股份支付费用以及研发人员增加及 薪酬增长所致。 4、研发投入 适用 □不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 集成自然冷却高能 效一体机技术研究 行业中缺乏同时兼顾集成 自然冷却、节水、气动热 管、热回收、低配电功率 的产品 开发阶段 开发一款真正高能效、节 水、稳定，一体化交付的 空调机组，进一步扩宽数 据中心领域的技术方案， 提高自然冷却氟泵空调的 一方面响应数据中心行业节 水、节能的需求，提升产品 竞争力，另一方面，通过该 产品的开发推进公司热回收 技术平台积累 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 性能和质量 冷却系统高效节能 控制算法技术研究 结合部件以及环境状态优 化每个部件的控制逻辑， 通过提高整机运行能效来 实现机房的能耗降低 预研阶段 能效较现有产品提高 10% 以上，核对算法及控制逻 辑输出专利 提高产品能效，引领行业趋 势，提升品牌知名度和产品 竞争力 液冷机组能源利用 率提升关键技术研 究 针对高能量密度、大倍率 充放电储能系统使用的液 冷机组，探索综合能源利 用率提升的关键技术 小试阶段 热管理性能匹配前提下实 现低碳节能 该项目将从提高液冷机组能 源利用率角度促进公司在锂 电池液冷技术的基础研究、 促进储能系统电池寿命延 长、降低度电成本、降低能 源损失率、降低热失控风险 大功率高压设备液 冷模组设计 针对电力储能行业超大功 率、高热流密度 IGBT 模 块，设计高效散热模组 研究阶段 业内领先 提高公司在电力储能热管理 行业的核心竞争力，扩展公 司在该领域的业务边界 多维相控商用环境 综合控制系统 结合市场需求，开发集温 湿度控制、环境监测、新 风、联网于一体的控制系 统，降低成本并促进产品 标准化 试生产阶 段 产品功能增强、性能提高 进一步优化空气环境机的性 能指标和竞争力 “环控云”前端组 件化研究 降低系统各功能的耦合 性，提高功能内部的聚合 性，提升开发效率 试生产阶 段 完成新产品开发 引入行业主流的开发模式， 提升开发效率 独立安装型小型化 车载空调项目 结合市场需求，开发新产 品，满足特殊车型的需 求，助力新能源车在多领 域的普及 研究阶段 业内领先 丰富产品系列，提高公司在 车用空调行业的竞争力 整体型新一代低温 冷链机组设计 通过新技术方案、新材料 的应用，比上一代产品显 著提升产品功能、性能 研究阶段 行业首先应用 提高公司在冷链行业的影响 力和竞争力 特殊场景除臭杀菌 技术研究 通过对特殊场景除臭杀菌 技术的研究，完成一款高 效安全且适用于密闭性稍 强的宠物间、乘用车内等 特殊场景，实现高效快速 净化空气 量产阶段 业内领先 本技术的研究与产品的开 发，新增了我司在宠物间、 乘用车内的产品类型，扩展 了更多的应用场景 模块化功能在商用 空调系统的应用研 究 通过对模块化功能在商用 空调系统的应用研究，完 成一款应用了模块化功能 的多功能商用空调设备 量产阶段 业内领先 导入模块化设计理念，提高 生产效率、降低生产成本， 提高安装维护的便利性、降 低维护成本 算力系统液冷散热 器研究 提升散热效率，降低能 耗，降低系统工作噪音， 提升服务器的稳定性 量产结算 业内领先 提升公司在算力系统散热市 场竞争力和盈利能力 服务器系统液冷散 热器研究 针对高功率密度服务器芯 片，降低服务器能耗，减 少空间限制，增强服务器 对恶劣环境的适应性 量产阶段 业内领先 提升公司在服务器系统散热 市场竞争和盈利能力 列间自动化测试系 统研究 提升整机测试效率和产品 质量 应用阶段 业内首先应用 提升检测效率和产品质量， 增强公司产品市场竞争力 通用型流体连接器 开发 研发一款全新的连接器， 并兼容与业内同规格产品 的互插拔 小批量阶 段 业内领先 提高公司在液体连接器领域 的渗透率 储能液冷系统管路 研发 根据储能客户需求，采用 可靠性较高的金属管路与 柔性较高的尼龙管路相结 合方式，形成一套全新的 管路系统 量产阶段 业内首先应用 提升客户满意度，引领储能 液冷管路系统的升级迭代 公司研发人员情况 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 20 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,012 909 % 研发人员数量占比 % % % 研发人员学历结构 本科 425 338 % 硕士 44 38 % 博士 7 7 % 研发人员年龄构成 30 岁以下 614 565 % 30~40 岁 343 284 % 公司研发投入情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发投入金额（元） 195,624, 150,124, % 研发投入占营业收入比例 % % % 研发投入资本化的金额（元） % 资本化研发投入占研发投入的比例 % % % 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,483,422, 2,029,590, % 经营活动现金流出小计 2,291,031, 1,849,310, % 经营活动产生的现金流量净额 192,390, 180,279, % 投资活动现金流入小计 813,702, 175,025, % 投资活动现金流出小计 790,859, 492,903, % 投资活动产生的现金流量净额 22,843, -317,877, % 筹资活动现金流入小计 586,299, 915,338, % 筹资活动现金流出小计 714,038, 686,227, % 筹资活动产生的现金流量净额 -127,739, 229,111, % 现金及现金等价物净增加额 100,889, 88,275, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 □不适用 （1）报告期内投资活动现金流入比上年同期增长了 %，主要系报告期购买理财产品到期收回现金增多所致。 （2）报告期内投资活动现金流出比上年同期增长了 %，主要系报告期购买理财产品增多所致。 （3）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长了 %，主要系报告期购买理财产品小于理财产品到期收回现金 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 21 所致。 （4）筹资活动现金流入比上年同期减少了 %，主要系上年同期收到公司非公开发行股票募集资金所致。 （5）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 %，主要系上年同期收到公司非公开发行股票募集资金及本 报告期偿还银行贷款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用 五、非主营业务分析 适用 □不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,915, % 主要系报告期购买理财产品产生 的投资收益。 否 公允价值变动损益 451, % 主要系报告期交易性金融资产公 允价值变动。 否 资产减值 -21,303, % 主要系报告期计提商誉减值准备 及合同资产减值准备增加所致。 否 营业外收入 3,065, % 主要系报告期废品收入和供应商 罚款。 否 营业外支出 1,554, % 主要系报告期外部原因停工损失 和捐赠支出。 否 信用减值损失 -35,811, % 主要系报告期计提的应收账款坏 账损失。 否 其他收益 41,371, % 主要系报告期收到的政府补助。 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2022 年末 2022 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 665,801, % 574,148, % % 主要原因系报告期销 售商品收到现金增加 所致。 应收账款 1,468,266, % 1,108,242, % % 主要原因系报告期营 业收入增长，应收账 款增加所致。 合同资产 105,289, % 99,561, % % 主要原因系期末未验 收项目有权收取的款 项增加所致。 存货 439,421, % 399,982, % % 主要原因系报告期期 末项目未验收发出商 品、备货库存增加所 致。 投资性房地产 固定资产 268,228, % 258,621, % % 主要原因系报告期购 买机器设备及办公设 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 22 备增加所致。 在建工程 23,627, % 10,151, % % 主要原因系河南科泰 厂房购置、华南总部 基地建设工程投入增 加所致。 使用权资产 72,789, % 68,944, % % 主要原因系报告期新 增厂房租赁所致。 短期借款 505,000, % 580,000, % % 主要原因系报告期偿 还借款所致。 合同负债 99,965, % 93,914, % % 主要原因系报告期预 收客户货款增加所 致。 长期借款 49,000, % % % 主要原因系报告期取 得银行超过一年期贷 款所致。 租赁负债 48,229, % 50,700, % % 主要原因系报告期支 付租赁款，剩余租赁 负债减少所致。 交易性金融资 产 158,451, % 239,578, % % 主要原因系理财产品 到期赎回所致。 应收票据 22,026, % 98,777, % % 主要原因系报告期末 未到期数字化应收账 款债权凭证重分类到 应收款项融资所致。 应收款项融资 261,563, % 103,280, % % 主要原因系报告期末 收到的银行承兑汇票 未到期，以及未到期 数字化应收账款债权 凭证增加所致。 其他应收款 95,401, % 19,093, % % 主要原因系报告期先 行垫付项目事故责任 方款项增加以及支付 的投标保证金、租赁 押金增加所致。 一年内到期的 非流动资产 13,330, % 34,965, % % 主要原因系报告期一 年内到期的长期应收 款回款所致。 其他流动资产 38,225, % 18,426, % % 主要原因系报告期待 抵扣、待认证及留抵 进项税额以及部分项 目合同取得成本增加 所致。 长期应收款 4,846, % 8,492, % % 主要原因系报告期一 年内到期的长期应收 款重分类至一年内到 期的非流动资产所 致。 应付票据 289,997, % 218,826, % % 主要原因系报告期开 具的银行承兑汇票增 加所致。 应付账款 644,392, % 444,511, % % 主要原因系报告期末 仍在信用期内应付供 应商的款项增加所 致。 应付职工薪酬 81,948, % 57,329, % % 主要原因系报告期末 计提的工资、奖金增 加所致。 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 23 应交税费 44,758, % 22,878, % % 主要原因系期末应交 企业所得税、增值税 增加所致。 其他应付款 32,942, % 23,311, % % 主要原因系报告期收 取的投标保证金、押 金增加所致。 一年内到期的 非流动负债 31,009, % 20,638, % % 主要原因系报告期一 年内到期需支付的租 赁款增加所致。 递延所得税负 债 3,423, % 1,893, % % 主要原因系子公司固 定资产加速折旧导致 的应纳税暂时性差异 增加所致。 股本 434,597, % 334,315, % % 主要原因系以资本公 积金转增股本所致。 库存股 % 79, % % 主要原因系报告期限 制性股票回购导致库 存股减少所致。 其他综合收益 912, % -365, % % 主要原因系报告期外 币财务报表折算差额 所致。 盈余公积 86,144, % 60,974, % % 主要原因系报告期计 提盈余公积增加所 致。 少数股东权益 -8,879, % -5,712, % % 主要原因系报告期部 分控股子公司亏损所 致。 境外资产占比较高 □适用 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期 计提 的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其 他 变 动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 239,578, 451, 728,100, 809,100, 158,451, 上述合计 239,578, 451, 728,100, 809,100, 158,451, 金融负债 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 否 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 24 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 102,863, 承兑、保函保证金，仲裁冻结 应收款项融资-银行承兑汇票 67,233, 质押开具应付票据 合计 170,097, 七、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 55,000, 50,000, % 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 单位：万元 募集年 份 募集方式 募集资金总 额 本期已 使用募 集资金 已累计使用 募集资金总 额 报告期 内变更 用途的 累计变 更用途 的募集 累计变 更用途 的募集 尚未使用募 集资金总额 尚未使用 募集资金 用途及去 闲置两年 以上募集 资金金额 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 25 总额 募集资 金总额 资金总 额 资金总 额比例 向 2021 年 非公开发 行方式 30, 15, 0 0 % 14, 用于募投 项目 0 合计 -- 30, 15, 0 0 % 14, -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金总额为 30,万元，本报告期实际使用募集资金 万元，累计已使用募集资金 15,万元。截止到 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 14,万元(不包含募集资金利息及购买理财产品收益 万元，募集资金账户产生的银行 手续费 万元）。 （2） 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 精密温控节能设备 华南总部基地项目 （一期） 否 44, 20, 5, % 2024 年 10 月 0 否 否 补充流动资金项目 否 17, 10,000 10,000 % 0 不适 用 否 承诺投资项目小计 -- 62, 30, 15, -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 62, 30, 15, -- -- 0 -- -- 分项目说明未达到计划进度、 预计收益的情况和原因（含 “是否达到预计效益”选择 “不适用”的原因） 不适用 项目可行性发生重大变化的情 况说明 无 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变 更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调 整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 适用 本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金 46,118, 元，此事项业经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2021 年 10月 22日出具信会师报字[2021]第 ZI10549号鉴证 报告。经 2021 年 10月 25日本公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换 预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》，置换工作已于 2021 年 11月实施完毕。 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的 适用 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 26 金额及原因 本公司募投“补充流动资金项目” 于 2021 年 12月已全部实施完毕，该项目拟使用募集资金 10,万元，并已全部按规定要求使用，该项目未产生结余，账户期末余额为存款利息收入， 截止 2022 年 12月 31日该募集资金专项账户共产生利息收入 646,元，银行手续费 1, 元。 尚未使用的募集资金用途及去 向 剩余尚未使用的募集资金（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）存放于募集 资金专用账户，按计划继续用于精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）建设。 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 无 （3） 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 九、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 主要 业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳 市英 维克 软件 技术 有限 公司 子公 司 软件 开发 1,000, 260,009, 205,907, 219,469, 158,439, 136,392, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 河南英维克科技有限公司 投资设立 无重大影响 长春科泰汇能运输制冷科技有限公司 投资设立 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 1、深圳市英维克软件技术有限公司 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 27 英维克软件为公司全资子公司，成立于 2017 年 4 月 25日，注册资本 100万元。英维克软件主要从事温控产品相关的 嵌入式软件及控制系统的研发、生产与销售。截止本报告期末，英维克软件总资产为 260,009,元，净资产为 205,907, 元；报告期内实现主营业务收入 219,469,元，净利润 136,392, 元。 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）公司未来发展目标和策略 公司中长期的发展目标是成为精密温控节能方案和产品的一流提供商，包括全链条的设备散热、多维度的健康空气 环境控制等领域的业务布局。公司将继续坚持发挥自成立以来打造的“深刻理解客户需求”和“快速推出优质产品”的 核心能力，坚持以客户需求为导向，不断快速推出满足客户需求和各细分行业发展趋势的新产品和解决方案。与此同时， 公司将持续巩固已有核心产品的市场地位，扩大市场份额和收入规模，力争每个细分市场成为龙头或主流。通过基于统 一技术和业务平台基础上的汇集多个专业细分领域的业务布局，构建兼有差异化门槛与规模效应的双重优势。 （二）公司 2023 年度的主要经营计划 继续巩固公司在大型云计算数据中心的既有的技术创新和产品先发优势，继续落实前期运营商集采框架中标成果的 同时积极参与 2023 年密集的运营商集采，充分发挥公司在液冷技术的“全链条”平台优势，在液冷数据中心和液冷服务 器两个领域加大互动拓展力度，继续实现收入与市场份额双增长，提升国内品牌影响力。在“双碳”目标的提出的大背 景下，密切跟踪“东数西算”的产业机会，加大高能效产品及解决方案的推广力度，抓住存量数据中心的优化升级机会。 继续巩固公司在通信户外机柜温控的行业领先地位。大力拓展国内外的储能配套温控需求，强化储能液冷全链条的 推广。坚持优化成本，提升产品的竞争力与盈利能力。大力拓展充电桩、工业等配套需求，完善和优化相关产品。结合 公司已构建的风冷/液冷电子散热平台，深入拓展高密度算力等场景的散热解决方案。 在电动车辆领域，在需求有限的环境下努力提高在各地公交项目的参与度和项目成功率，积极展开与整机厂的深入 合作，迎接陆续开始的电动大巴更换周期。重点跟进换电系统的产品机会。大力投入其他电动特种车辆配套空调及相关 散热产品机会，同时加快车用压缩机量产和市场拓展。 轨道交通列车空调及服务领域，密切跟踪上海、苏州、郑州、深圳等城市的新造线路需求。同时积极寻求地铁空调 架修业务在相关城市的拓展。 从商用和民用两个方向积极探索健康空气环境控制新业务的拓展。 完成华南生产基地的首期建设，满足电子散热、液冷、储能配套、车用压缩机等业务的产能需求。加快推进郑州基 地的建设，深化区域产业布局、促进业务拓展。 通过英维克新技术研究院平台，大力发展产学研合作，展开温控新技术、新应用领域的研究和布局。 （三）公司可能面临的风险 1、市场竞争加剧的风险 随着市场规模的快速变化，公司面临着竞争加剧的市场环境。如果发生决策失误、市场拓展不力，不能保持技术、 产品的先进性，或者市场供求状况发生了重大不利变化，公司将面临不利的市场竞争局面。公司将充分利用已形成的 “深刻理解客户需求”和“快速推出优质产品”两大核心能力，通过技术创新在市场竞争中取得先发优势和差异化竞争 优势，凭借丰富的产品线，依托优质的客户基础和良好品牌形象，在市场竞争中取得有利地位。公司将通过统一技术平 台基础上的多应用领域业务运营，实现协同效应，从而在竞争中取得规模化和成本优势。 2、新业务拓展不利的风险 公司贯彻基于统一技术和业务平台上的多领域布局，将持续投入新产品、新业务的研发和市场拓展。如果新业务的 拓展未达预期，或者进度滞后，则公司可能面临投入产出不匹配从而影响公司的经营业绩的风险。基于统一技术和业务 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 28 平台上发展新业务，公司的平台资源将帮助新业务团队更容易聚焦于特定的产品设计和市场营销，加快新业务的导入， 有助于降低相关的经营风险。 3、人力资源获得及保持的风险 随着行业竞争格局的不断演化，对行业人才的争夺必将日趋激烈，如果公司未来不能在薪酬、福利、工作环境、发 展前景等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能造成公司的骨干员工流失且无法吸引优秀人才加入，将对公 司长期发展产生不利影响。同时，随着我国劳动力成本持续上升，若公司未来不能科学合理地控制人力成本匹配业务增 长，则人力成本的快速增长可能会对公司生产经营造成不利影响。稳定、高素质的管理团队、技术团队及优秀的企业文 化是公司保持竞争优势的重要因素之一。公司的核心管理成员、技术骨干工作配合时间长、默契程度高，并于创业过程 中进一步明确了共同的价值观和奋斗方向，保持了团队稳定性和凝聚力。公司不断优化和调整薪酬待遇以确保在同行业 内的竞争力，并通过股权激励计划等方式实现员工、公司、股东长期利益的一致性。公司始终重视人才梯队的建设和培 养，通过梳理公司关键岗位的“能力素质模型”使人员招聘考察、培养、评价进一步科学化、系统化。公司建立了积极 有效的绩效管理和考评制度，实现业绩结果导向的优胜劣汰。同时，公司加强企业文化建设，重视发掘和培养新的优秀 人才，持续充实公司人才梯队。 4、国家相关产业政策变动的风险 公司下游所处的大数据与云计算、通信、电力与储能、地铁轨交、新能源汽车等应用领域当前均是国家产业政策鼓 励发展的领域，但如果相关的产业政策阶段性地发生一些调整，可能会对公司相应的业务造成短期或长期的不利影响。 公司产品线丰富，各产品的应用领域宽泛，这种统一技术平台基础上的多应用领域业务运营结构，整体上降低了公司对 单一产业的依赖，增强了公司的抗风险能力。即使国家相关产业政策出现阶段性的调整，散热、温控均有一定的需求刚 性，结合公司坚持的提高散热和环境控制能效水平的技术创新，可实现公司在需求变化和调整时保持有效的竞争力。 5、商誉计提减值的风险 根据《企业会计准则》规定，在非同一控制下的企业合并中，购买日购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方 可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。收购上海科泰完成后，在公司合并资产负债表中将形成相对较大 金额的商誉，该次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。截至报告期末，公司已根据 相关规定对商誉进行了减值测试并计提了相关商誉减值 1, 万元，商誉减值风险得到了一定的释放。未来包括但不 限于宏观经济形势及市场行情的恶化、客户需求的变化、行业竞争的加剧、关键技术的更替及国家法律法规及产业政策 的变化等均可能对上海科泰的经营业绩造成影响，公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。公司 将加强子公司管理，实时跟踪并购子公司的经营动态及所处行业变化趋势，在各方面进行资源整合，积极发挥各业务板 块的优势与协同效应，给予并购子公司必要的资源共享，保障并购子公司的稳健发展。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待 方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2022 年 04月 26 日 公司 电话 沟通 机构 中欧基金等 机构 公司 2021 年、2022年 一季度经营业绩、各 产品线业务情况、公 司基本情况等 巨潮资讯网 （英维克：2022 年 4 月 26日-4 月 29 日投资者关系活动记录表） 2022 年 04月 28 日 公司 电话 沟通 机构 Grand Alliance Asset 等机构 公司 2021 年、2022年 一季度经营业绩、各 产品线业务情况、公 司基本情况等 巨潮资讯网 （英维克：2022 年 4 月 26日-4 月 29 日投资者关系活动记录表） 2022 年 04月 29 日 公司 电话 沟通 机构 Allianz Global Investors等 机构 公司 2021 年、2022年 一季度经营业绩、各 产品线业务情况、公 司基本情况等 巨潮资讯网 （英维克：2022 年 4 月 26日-4 月 29 日投资者关系活动记录表） 2022 年 04月 “约调 其他 个人 参与本次业 公司就投资者关心的 巨潮资讯网 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 29 28 日 研”微信 小程序 绩说明会的 广大投资者 问题与投资者进行了 沟通交流 （英维克：2022 年 4 月 28日投 资者关系活动记录表） 2022 年 08月 09 日 公司 电话 沟通 机构 博时基金等 机构 介绍公司 2022 年上半 年经营业绩、各产品 线业务等情况 巨潮资讯网 （英维克：2022 年 8 月 9 日-8月 11 日投资者关系活动记录表） 2022 年 08月 10 日 公司 电话 沟通 机构 富瑞金融等 机构 介绍公司 2022 年上半 年经营业绩、各产品 线业务等情况 巨潮资讯网 （英维克：2022 年 8 月 9 日-8月 11 日投资者关系活动记录表） 2022 年 08月 11 日 公司 电话 沟通 机构 高华证券等 机构 介绍公司 2022 年上半 年经营业绩、各产品 线业务等情况 巨潮资讯网 （英维克：2022 年 8 月 9 日-8月 11 日投资者关系活动记录表） 2022 年 10月 26 日 公司 电话 沟通 机构 广发基金等 机构 介绍公司 2021 年三季 度经营业绩、各产品 线业务等情况 巨潮资讯网 （英维克：2022 年 10月 26 日投 资者关系活动记录表） 2022 年 11月 09 日 “全景• 路演天 下” （http:/ /. net/） 其他 个人 全体投资者 深圳辖区上市公司 2022 年投资者网上集 体接待日活动，公司 就投资者关心的问题 与投资者进行了沟通 交流。 巨潮资讯网 （英维克：2022 年 11月 09 日投 资者关系活动记录表） 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 30 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深 入开展公司治理活动，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高了公司规范运作和治理水平。 截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件基本相符合， 并能严格依照有关规定规范运行，不存在尚未解决的治理问题。 1、关于股东与股东大会 公司股东严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司 实际控制人能严格规范自己的行为，公司亦没有为控股股东提供担保或控股股东非经营性占用公司资金的行为。公司的 治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，上市后公司努力为中小股东提供便利的表决方式，积极推 行股东大会网络投票，确保中小股东合法行使权益，保证中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。 报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规 定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。 2、关于董事和董事会 公司严格按照法律、法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名， 目前公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉 尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，学习相关法律法规，不断提高履职水平。独立董事能够不受公司控股 股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立 意见。 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个专门委员会，分别负责公司的 发展战略、审计、董事和高级管理人员的提名、甄选、管理和考核等工作。 3、关于监事和监事会 公司监事会由 3 名成员组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、 法规、《公司章程》的规定与要求。公司监事会依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事公司、 高管人员履行职责的合法合规性进行监督，保证了公司监事会的规范运作。 4、关于公司与控股股东 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董 事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会 直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象。 5、关于投资者关系管理 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现投资者、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司 持续、健康的发展。公司在接待特定对象调研前要求来访的特定对象签署承诺书，安排专人做好投资者来访接待工作。 同时，公司通过公告、电话、咨询、投资者互动平台、股东大会质询、电子邮件等多种方式与投资者沟通交流，增进投 资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。 6、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、 员工、社会、公司等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 31 7、关于信息披露与透明度 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照有关法律法规及公司《信息披露事务管理制度》的要求，真 实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系， 接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯（）为公司信 息披露的指定网站，《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确 保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面 的独立情况 公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机 构和财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。 1、资产完整 公司拥有与生产经营有关的独立完整的研发、采购、生产和销售配套设施及固定资产。公司未以自身资产、权益或 信誉为各股东提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的 情形。 2、人员独立 公司的人事及工资管理与控股股东完全独立和分开。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司 章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高 级管理人员均未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东及 其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 3、财务独立 公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《会计 法》等会计法律法规，独立地作出财务决策。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人， 依法独立纳税。公司独立做出财务决策，不存在公司控股股东或其他关联方干预公司资金使用的情况。 4、机构独立 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公 司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并设置了相应的组织机构。 公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，控 股股东及其他任何单位或个人均未干预本公司的机构设置和生产经营活动。 5、业务独立 公司拥有独立完整的研发、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其它需要依赖控股股 东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。 目前公司业务为向客户提供智能、高效、节能的机房温控节能产品、机柜温控节能产品、客车空调、轨道交通列车 空调及服务，而控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事同类业务。公司与控股股东、实际控制人及其控制 的其他企业不存在同业竞争。公司控股股东英维克投资及实际控制人齐勇出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不直接或 者间接从事对公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。 综上所述，公司在资产、人员、财务、机构和业务方面与主要股东及其关联方相互独立，拥有独立完整的业务体系， 具有面向市场的独立经营能力。 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 32 三、同业竞争情况 □适用 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年度股东 大会 年度股东大会 % 2022 年 05月 18 日 2022 年 05月 19日 刊登于巨潮资讯网的 《2021 年度股东大会决 议公告》（公告编号： 2022-036） 2022 年第一次 临时股东大会 临时股东大会 % 2022 年 06月 07 日 2022 年 06月 08日 刊登于巨潮资讯网的 《2022 年第一次临时股 东大会决议公告》（公告 编号：2022-044） 2022 年第二次 临时股东大会 临时股东大会 % 2022 年 09月 16 日 2022 年 09月 17日 刊登于巨潮资讯网的 《2022 年第二次临时股 东大会决议公告》（公告 编号：2022-069） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任 职 状 态 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增减 变动 （股） 期末持股数 （股） 股份增 减变动 的原因 齐勇 董事长、 总经理 现任 男 54 2013 年 07 月 29 日 2025 年 09 月 15 日 19,956,990 5,987,097 25,944,087 2021 年 年度权 益分派 韦立川 董事 现任 男 46 2013 年 07 月 29 日 2025 年 09 月 15 日 9,662,635 2,898,791 12,561,426 2021 年 年度权 益分派 欧贤华 董事、副 总经理、 董事会秘 书 现任 男 49 2013 年 07 月 29 日 2025 年 09 月 15 日 6,855,952 1,713,988 1,542,590 6,684,554 2021 年 年度权 益分 派、个 人减持 方天亮 董事 离任 男 53 2013 年 07 月 29 日 2022 年 09 月 17 日 4,058,257 1,217,477 5,275,734 2021 年 年度权 益分派 邢洁 董事 现任 女 48 2013 年 07 月 29 日 2025 年 09 月 15 日 0 0 0 朱晓鸥 董事 现任 女 50 2013 年 07 月 29 日 2025 年 09 月 15 日 0 0 0 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 33 屈锐征 独立董事 现任 女 52 2019 年 09 月 18 日 2025 年 09 月 15 日 0 0 0 文芳 独立董事 现任 女 51 2019 年 09 月 18 日 2025 年 09 月 15 日 0 0 0 田志伟 独立董事 现任 男 54 2021 年 11 月 26 日 2025 年 09 月 15 日 0 0 0 刘军 监事 现任 男 45 2013 年 07 月 29 日 2025 年 09 月 15 日 7,365,052 2,209,516 9,574,568 2021 年 年度权 益分派 林永辉 监事 现任 男 44 2013 年 07 月 29 日 2025 年 09 月 15 日 0 0 0 戴向阳 监事 现任 男 41 2021 年 11 月 26 日 2025 年 09 月 15 日 0 0 0 王铁旺 副总经理 现任 男 50 2013 年 07 月 29 日 2025 年 09 月 15 日 6,601,702 1,980,511 8,582,213 2021 年 年度权 益分派 游国波 副总经理 现任 男 45 2013 年 07 月 29 日 2025 年 09 月 15 日 5,785,345 1,735,604 7,520,949 2021 年 年度权 益分派 陈川 副总经理 现任 男 54 2013 年 07 月 29 日 2025 年 09 月 15 日 7,291,552 1,713,988 1,673,269 7,250,833 2021 年 年度权 益分 派、个 人减持 吴刚 副总经理 现任 男 49 2013 年 07 月 29 日 2025 年 09 月 15 日 5,230,952 1,569,286 6,800,238 2021 年 年度权 益分派 叶桂梁 董事、财 务总监 现任 男 53 2021 年 07 月 31 日 2025 年 09 月 15 日 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 72,808,437 3,427,976 20,814,141 90,194,602 -- 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 □是 否 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 □不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 方天亮 董事 任期满离任 2022 年 09月 16 日 公司第三届董事会任期届满，经公司第三届董事会第二十二次会议、 第三届监事会第二十次会议、 2021 年第二次临时股东大会审议通 过，选举齐勇先生、韦立川先生、欧贤华先生、叶桂梁先生、邢洁女 士、朱晓鸥女士为公司第四届董事会非独立董事，选举屈锐征女士、 文芳女士、田志伟先生为公司第四届董事会独立董事。方天亮先生不 在担任公司董事职位。 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （一）董事 齐勇先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾供职于内蒙古包头钢铁公司，并在华 为电气、艾默生等大型跨国企业任职多年，具有丰富的企业经营管理经验，对本行业的发展趋势有深刻的理解。现任公 司董事长、总经理。 韦立川先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾供职于广东美的、艾默生；现任公 司董事、新技术研究院院长。 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 34 欧贤华先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾供职于东莞新科电子、华为电气、 艾默生、国成投资；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。 朱晓鸥女士，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾供职于深圳创新投资集团有限公司、 粤海集团；现任上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司董事、公司董事等多项职务。 叶桂梁先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于广州通信研究所、杰赛科技董事会 秘书兼财务总监。现任公司董事、财务总监。 邢洁女士，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾供职于内蒙古包头市青山区宣传部、 香港希士利有限公司深圳代表处；现任英维克投资总经理、公司董事。 屈锐征女士，1970 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾供职于西安交通大学电气学院、深 圳市华丰科技有限公司、中兴通讯学院、中兴网信科技有限公司，现任深圳世亲科技有限公司总经理，公司独立董事。 文芳女士，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，会计学教授、注册会计师，供职于广东 金融学院，现任公司独立董事。 田志伟先生，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。先后任职于河南省建材研究设计院、 广东发展银行郑州分行陇海支行、富友证券有限公司、渤海证券有限责任公司、长江经济联合发展集团股份有限公司、 长发集团长江投资实业股份有限公司、广州天赐高新材料股份有限公司独立董事、罗莱生活科技股份有限公司独立董事、 上海合银投资管理有限公司执行董事、千惠融资租赁（上海）有限公司董事、北京联合德信投资有限责任公司执行董事、 常德合银湘德股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、常德合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）执行 事务合伙人代表、万年县合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、湖南达峰私募股权投资企业 （有限合伙）执行事务合伙人代表、苏州筑安科技有限公司董事、合诚技术股份有限公司独立董事、深圳市正弦电气股 份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 （二）监事 刘军先生，监事会主席，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾供职于广东美的。 林永辉先生，职工代表监事，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾供职于华为电气、艾默生。 戴向阳先生，监事，1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于烟台冰轮股份有限公司工程师、 艾默生网络能源有限公司工程师。现任公司监事、技术中心负责人。 （三）高级管理人员 吴刚先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于大冷王运输制冷、格力电器、艾默生。 现任公司副总经理、首席产品官。 陈川先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于力博特、艾默生。现任公司副总经理， 负责公司机房温控业务的经营管理。 王铁旺先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于力博特、艾默生。现任公司副总经理， 负责公司品牌拓展业务。 游国波先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾供职于富士康、艾默生。现任公司 副总经理，全面负责公司机柜温控业务的经营管理。 在股东单位任职情况 适用 □不适用 任职人员姓 名 股东单位名称 在股东单位担 任的职务 任期起始日期 任期终止 日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 齐勇 深圳市英维克投资有限公司 执行董事 2011 年 12月 06日 否 邢洁 深圳市英维克投资有限公司 总经理 2014 年 03月 27日 是 在股东单位 任职情况的 说明 无 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 35 在其他单位任职情况 适用 □不适用 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位 是否领取报 酬津贴 齐勇 英维克信息 执行董事 2011 年 11月 25日 2023 年 11月 24 日 否 齐勇 苏州英维克 董事长 2019 年 06月 26日 2025 年 06月 25 日 否 齐勇 上海科泰 董事 2022 年 06月 08日 2025 年 06月 07 日 否 齐勇 深圳科泰 董事长 2015 年 01月 08日 2024 年 01月 07 日 否 齐勇 香港英维克 执行董事 2015 年 10月 14日 否 齐勇 英维克精机 董事长 2017 年 12月 14日 2023 年 12月 13 日 否 齐勇 英维克软件 执行董事 2017 年 04月 25日 2023 年 04月 24 日 否 齐勇 英维克健康环境 董事长 2018 年 12月 26日 2024 年 12月 25 日 否 韦立川 深圳科泰 董事 2015 年 01月 08日 2024 年 01月 07 日 否 韦立川 北京英维克 董事 2017 年 10月 12日 2023 年 10月 11 日 否 韦立川 英维克精机 董事 2017 年 12月 14日 2023 年 12月 13 日 否 韦立川 上海科泰 董事 2022 年 06月 08日 2025 年 06月 07 日 否 欧贤华 深圳科泰 监事 2015 年 01月 08日 2024 年 01月 07 日 否 欧贤华 上海科泰 监事 2018 年 04月 12日 2024 年 04月 11 日 否 欧贤华 北京英维克 监事 2017 年 10月 12日 2023 年 10月 11 日 否 欧贤华 英顺来（深圳）管理合 伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 2018 年 11月 21日 否 欧贤华 维福来（深圳）管理合 伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 2018 年 11月 21日 否 欧贤华 英维克健康环境 董事 2018 年 12月 26日 2024 年 12月 25 日 否 欧贤华 河北英维克 监事 2018 年 12月 17日 2024 年 12月 16 日 否 欧贤华 苏州英维克 董事 2019 年 06月 26日 2025 年 06月 25 日 否 邢洁 深圳市泰联产业园区建 设有限公司 董事 2019 年 10月 24日 2025 年 10月 23 日 否 王铁旺 河北英维克 董事长 2018 年 12月 26日 2024 年 12月 25 日 否 朱晓鸥 上海秉原秉鸿股权投资 管理有限公司 董事 2010 年 02月 09日 否 朱晓鸥 辽宁红旭现代农业股份 有限公司 董事 2014 年 03月 31日 否 朱晓鸥 上海秉鸿创业投资管理 有限公司 监事 2014 年 01月 22日 是 朱晓鸥 北京秉鸿创业投资管理 有限公司 监事 2011 年 04月 13日 否 刘军 英维克精机 监事 2017 年 12月 14日 2023 年 12月 13 日 否 刘军 河北英维克 董事 2018 年 12月 17日 2024 年 12月 16 日 否 刘军 广东英维克 执行董事 2018 年 12月 13日 2024 年 12月 12 日 否 刘军 河南英维克 监事 2022 年 03月 11日 陈川 北京非凡鸿盛 执行董事、总经理 2019 年 06月 03日 2025 年 06月 02 日 否 陈川 北京英维克 董事 2017 年 10月 12日 2023 年 10月 11 日 否 陈川 河北英维克 董事 2018 年 12月 17日 2024 年 12月 25 日 否 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 36 吴刚 苏州英维克 董事 2019 年 06月 26日 2025 年 06月 25 日 否 吴刚 英维克智能连接 董事长 2020 年 09月 16日 2023 年 09月 15 日 否 游国波 英维克智能连接 董事 2020 年 09月 16日 2023 年 09月 15 日 否 游国波 河南英维克 执行董事 2022 年 03月 11日 屈锐征 深圳世亲科技有限公司 总经理 2019 年 01月 15日 是 文芳 广东金融学院 教务处处长 2017 年 06月 05日 是 田志伟 上海合银投资管理有限 公司 执行董事 2011 年 06月 01日 是 田志伟 深圳市正弦电气股份有 限公司 独立董事 2020 年 04月 23日 2024 年 09月 05 日 是 田志伟 北京联合德信投资有限 责任公司 执行董事 2014 年 06月 01日 否 田志伟 苏州筑安科技有限公司 董事 2020 年 07月 01日 否 田志伟 合诚技术股份有限公司 董事 2020 年 12月 01日 否 田志伟 罗莱生活科技股份有限 公司 独立董事 2023 年 03月 30日 是 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用 不适用 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、决策程序 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》执行，符合 《公司章程》和《公司法》的有关规定。 2、确定依据 公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。 3、实际支付情况 公司董事、监事、高级管理人员的基本报酬每月支付，在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年终奖公司绩效考核 指标完成情况年末支付。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 齐勇 董事长、总经理 男 54 现任 否 韦立川 董事 男 46 现任 否 欧贤华 董事、副总经理、董事会秘书 男 49 现任 否 邢洁 董事 女 48 现任 0 是 朱晓鸥 董事 女 50 现任 0 否 叶桂梁 董事、财务总监 男 53 现任 否 方天亮 董事 男 53 离任 否 吴刚 副总经理 男 49 现任 否 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 37 刘军 监事 男 45 现任 否 林永辉 监事 男 44 现任 否 戴向阳 监事 男 41 现任 否 游国波 副总经理 男 45 现任 否 王铁旺 副总经理 男 50 现任 否 陈川 副总经理 男 54 现任 否 屈锐征 独立董事 女 52 现任 否 文芳 独立董事 女 51 现任 否 田志伟 独立董事 男 54 现任 否 合计 -- -- -- -- -- 六、报告期内董事履行职责的情况 1、本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 第三届董事会第十八次会议 2022 年 04月 24 日 2022 年 04月 26 日 刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会 第十八次会议决议公告》（公告编号： 2022-016） 第三届董事会第十九次会议 2022 年 05月 17 日 2022 年 05月 18 日 刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会 第十九次会议决议公告》（公告编号： 2022-032） 第三届董事会第二十次会议 2022 年 07月 22 日 2022 年 07月 25 日 刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会 第二十次会议决议公告》（公告编号： 2022-051） 第三届董事会第二十一次会议 2022 年 08月 06 日 2022 年 08月 09 日 刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会 第二十一次会议决议公告》（公告编 号：2022-056） 第三届董事会第二十二次会议 2022 年 08月 30 日 2022 年 08月 31 日 刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会 第二十二次会议决议公告》（公告编 号：2022-061） 第四届董事会第一次会议 2022 年 09月 16 日 2022 年 09月 17 日 刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会 第一次会议决议公告》（公告编号： 2022-070） 第四届董事会第二次会议 2022 年 10月 25 日 2022 年 10月 26 日 刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会 第二次会议决议公告》（公告编号： 2022-075） 2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 出席股东大 会次数 齐勇 7 7 0 0 0 否 3 韦立川 7 5 2 0 0 否 2 欧贤华 7 7 0 0 0 否 3 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 38 方天亮 5 0 5 0 0 否 1 叶桂梁 2 2 0 0 0 否 0 邢洁 7 7 0 0 0 否 3 朱晓鸥 7 0 7 0 0 否 0 屈锐征 7 2 5 0 0 否 3 文芳 7 0 7 0 0 否 0 田志伟 7 0 7 0 0 否 0 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 □是 否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议。 4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 是 □否 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司非独立董事及独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作， 认真出席董事会会议和股东大会，并对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策， 并做 出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会 名称 成员情况 召开 会议 次数 召开日期 会议内容 提出的重要意见和 建议 其他履 行职责 的情况 异议事项 具体情况 （如有） 审计委 员会 文芳、屈锐 征、欧贤华 7 2022 年 02 月 17 日 审阅内审部 2021 年工作 总结及 2022 年工作计划 审计委员会严格按 照《公司法》《公 司章程》《董事会 议事规则》等相关 法律法规开展工 作，勤勉尽责，并 根据公司的实际情 况，提出了相关的 意见，经过充分沟 通讨论，一致通过 所有议案。 不适用 不适用 文芳、屈锐 征、欧贤华 7 2022 年 03 月 21 日 听取年审注册会计师本次 审计外勤工作审计小结， 确定下次与管理层沟通的 时间安排 不适用 不适用 文芳、屈锐 征、欧贤华 7 2022 年 04 月 07 日 审阅年审注册会计师出具 初步审计意见后的 2021 年度财务会计报表 不适用 不适用 文芳、屈锐 征、欧贤华 7 2022 年 04 月 13 日 审议公司 2021 年年度财 务报告的议案、2021 年度 利润分配及资本公积转增 股本预案的议案、募集资 金年度存放与使用情况的 专项报告的议案、《内部 控制自我评价报告》、续 不适用 不适用 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 39 聘审计机构、2022 年第一 季度报告、内审部 2022 第一季度工作总结及第二 季度工作计划 文芳、屈锐 征、欧贤华 7 2022 年 07 月 26 日 审议公司 2022 年半年度 财务报告、募集资金半年 度存放与使用情况的专项 报告、内审部 2022 上半 年工作总结及下半年工作 计划 不适用 不适用 文芳、屈锐 征、欧贤华 7 2022 年 10 月 21 日 审议 2022 年第三季度报 告、内审部 2022 第三季 度工作总结及第四季度工 作计划 文芳、屈锐 征、欧贤华 7 2022 年 12 月 16 日 确定 2022 年财务报告审 计工作的时间安排、工作 计划、审计策略等 不适用 不适用 战略发 展委员 会 齐勇、韦立 川、欧贤 华、田志 伟、屈锐征 1 2022 年 12 月 26 日 审议对外投资 战略委员会严格按 照《公司法》、中 国证监会监管规则 以及《公司章程》 《董事会议事规 则》开展工作，勤 勉尽责，根据公司 的实际情况，一致 通过所有议案。 不适用 不适用 提名委 员会 田志伟、屈 锐征、齐勇 1 2022 年 08 月 24 日 审议董事会换届选举非独 立董事、董事会换届选举 独立董事、对拟任高级管 理人员的审查及建议 提名委员会严格按 照《公司法》《公 司章程》《董事会 议事规则》等相关 法律法规开展工 作，勤勉尽责，并 根据公司的实际情 况，提出了相关的 意见，经过充分沟 通讨论，一致通过 所有议案。 不适用 不适用 薪酬和 考核委 员会 文芳、田志 伟、方天亮 4 2022 年 01 月 14 日 审议部分董事、高级管理 人员 2021 年度年终奖评 定及发放方案 薪酬和考核委员会 严格按照《公司 法》《公司章程》 《董事会议事规 则》开展工作，勤 勉尽责，根据公司 的实际情况，经过 充分沟通讨论，一 致通过所有议案。 不适用 不适用 文芳、田志 伟、方天亮 4 2022 年 04 月 12 日 审议 2022 年度董事薪酬 方案、2022 年度高级管理 人员薪酬方案 不适用 不适用 文芳、田志 伟、方天亮 4 2022 年 05 月 12 日 审议《2022 年股票期权激 励计划（草案）》《2022 年 股票期权激励计划实施考 核管理办法》 不适用 不适用 文芳、田志 伟、方天亮 4 2022 年 07 月 18 日 审议调整 2022 年股票期 权激励计划相关事项、向 激励对象授予股票期权 不适用 不适用 八、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 40 九、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人） 1,524 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 1,763 报告期末在职员工的数量合计（人） 3,287 当期领取薪酬员工总人数（人） 3,287 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 1,588 销售人员 321 技术人员 1,009 财务人员 54 行政人员 156 其他人员 121 管理人员 38 合计 3,287 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士 10 硕士 68 本科 874 专科 1,505 专科以下 830 合计 3,287 2、薪酬政策 报告期内，公司员工薪酬政策严格执行《劳动合同法》等国家相关法律法规规定，依法建立了企业职工社会保险、公 积金缴纳管理等体系，并建设了以岗位、技能为基础的工资体系，实施了以绩效结果为导向、具有内部公平性的奖励制 度，致力于提升员工福利保障。以薪酬制度为核心，在企业内部构建效率与公平并重的工作氛围，有效保证了员工的工 作积极性与职业稳定性，激励员工发挥工作潜能，进行自我价值实现。公司将继续秉承“以人为本”的经营理念，坚持 人力资本增值与企业资本增值的良性互动，在公司高速度、高效益发展中，同步实现员工个人价值。 3、培训计划 公司在人才培养方面非常重视，报告期内相关工作的开展主要有以下几个方面： （1）对全公司的管理人员及骨干人员开展以月度为单位的管理培训。例如通过领导力发展、团队执行力建设、普通 员工的自我管理课程和员工情商训练课程等相关培训，让公司管理人员及骨干人员提升自身素质，为今后更好的工作奠 定了基础。 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 41 （2）支持公司高管外出学习，参加学习班。走出去同时引进来，通过参加各行业大咖分享、外部机构开展的研讨会、 交流会等方式，让管理层有多种方式的成长选择。 （3）对于社会招聘入职新人、校园招聘的入职大学生、实习生定期开展入职培训／实习培训，以便帮助他们更好的 适应新环境和新岗位。 （4)对于各业务部门的职业技能培训，由各业务部门主导，定期组织开展岗前及在岗培训，并配以导师，由公司统 一提供相应的课程开发的工具，人才培养项目设计的方法、外部资源引入等，以便培训高效的开展。 （5）建立起 PC 端和移动端的线上学习平台，并组织开发知识、技能类课程，成为领导力及各业务部门日常培训重 要的手段，在线培训及考核覆盖全体人员。 （6）在组织发展建设方面，对成熟业务的成熟岗位建立任职资格体系、岗位能力素质模型，并定期开展任职资格认 证，并根据认证的结果匹配相关培养的课程，以便实现人员成长的同时满足业务发展对人才的需求。 4、劳务外包情况 适用 □不适用 劳务外包的工时总数（小时） 838, 劳务外包支付的报酬总额（元） 16,652, 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 □不适用 2022 年 5 月 18 日，经公司 2021年度股东大会审议批准，公司 2021 年年度权益分派方案为： 以公司总股本 334,305,562股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 元（含税），共派发现金红利 60,175,元（含 税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 100,291,668股，转增金额未 超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至 434,597,230股。 该利润分配方案已于 2022 年 5 月 31日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到 了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 □不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 每 10 股转增数（股） 3 分配预案的股本基数（股） 434,597,230 现金分红金额（元）（含税） 82,573, 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 42 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式）（元） 82,573, 可分配利润（元） 539,325, 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2022 年期初母公司未分配利润为 372,974,元，加上 2022年 度母公司净利润 251,695, 元，在提取盈余公积金 25,169,元，减去期间派发的 2021年度现金分红 60,175,元后， 2022 年期末可供分配利润为 539,325,元。 公司 2022 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下， 公司 2022 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 434,597,230股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 元 （含税），共派发现金红利 82,573,元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10股 转增 3 股，共计转增 130,379,169股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份 增加至 564,976,399股。（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际 转增结果为准）。 董事会审议利润分配预案后至实施前，如果股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变动的，将按照分配总额不 变的原则对分配比例进行调整。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 □不适用 1、股权激励 1、股权激励计划简述 2022 年 5 月 17日公司分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的 议案》， 2022 年 6 月 7日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案。本激励计划拟授予 267人，拟授予的股票 期权数量总计为 835 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 33,万股的 %。 2、股权激励计划的授予情况 2022 年 7 月 22日公司分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。会议确定了以 2022年 7月 22日 作为授予日，其中原审议确定的激励对象名单中因离职不再具备激励对象资格或自愿放弃参与本次激励计划的激励对象 共 5 名，因此公司对本次激励计划的授予激励对象名单及授予的股票期权总量进行调整。调整后，授予激励对象人数由 267 人调整为 262人，股票期权授予总量由 835万份调整为 万份。 公司于 2022 年 5月 18日召开 2021年度股东大会，审议并通过了《关于 2021年度利润分配及资本公积转增股本预 案的议案》，公司 2021 年度利润分配方案为：以公司总股本 334,305,562股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 元（含税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10股转增 3股。鉴于上述利润分配方案已于 2022年 5 月 31 日实施完毕。公司根据《激励计划》的规定对本次激励计划股票期权的行权价格及授予数量进行调整，调整后，股 票期权的行权价格为 元/份，授予数量为 1,万份。 公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况 □适用 不适用 高级管理人员的考评机制及激励情况 不适用 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 43 2、员工持股计划的实施情况 □适用 不适用 3、其他员工激励措施 □适用 不适用 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 1、内部控制建设及实施情况 报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制规 范的规定及要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险管理为基础，结合公司经营管理实际需要，通 过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，不断改进及优化各项重要业务流程，及时健全和完善内部控制体 系，促进内部控制体系与外部环境变化和内部管理需求相适应，提高公司整体目标实现的可能性。 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是 否 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况 公司名称 整合计划 整合进展 整合中遇到的 问题 已采取的解决 措施 解决进展 后续解决计划 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 1、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2023 年 04月 11 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（）上的《内部控制自我评价报告》 纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的比例 % 纳入评价范围单位营业收入占公司合 并财务报表营业收入的比例 % 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 符合下列条件之一的，可以认定为重 大缺陷：①公司董事、监事和高级管 理人员的舞弊行为；②控制环境无 效，可能导致公司严重偏离控制目 标；③注册会计师发现当期财务报告 存在重大差错，而公司内部控制在运 行过程中未能发现该错报；④审计委 员会和审计部门对公司的对外财务报 告和财务报告内部控制监督无效。 符合下列条件之一的，可以认定为重 符合下列条件之一的，可以认定为重 大缺陷： ①缺乏决策程序；②决策程序导致重 大失误；③公司或主要领导严重违 法、违纪被处以重罚或承担刑事责 任；④高级管理人员和高级技术人员 流失严重；⑤重要业务控制制度缺失 或制度体系失效，给公司生产经营造 成重大影响；⑥内部控制重大缺陷未 得到整改。 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 44 要缺陷： ①公司未建立反舞弊机制；②公司关 键控制活动缺乏控制程序；③公司未 建立风险管理体系；④公司会计信息 系统存在重要缺陷。 符合下列条件之一的，可以认定为重 要缺陷：①公司或主要领导违规并被 处罚；②违反内部控制制度，形成较 大损失；③关键岗位业务人员流失严 重；④重要内部控制制度或系统存在 缺陷，导致局部性管理失效；⑤内部 控制重要或一般缺陷未得到整改。 定量标准 1、重大缺陷：≥总资产 1%、≥营业 收入 2%；2、重要缺陷：≥总资产 %且＜总资产 1%、≥营业收入 1% 且＜营业收入 2%；3、一般缺陷：＜ 总资产 %、＜营业收入 1%。 1、重大缺陷：≥总资产 1%、≥营业 收入 2%；2、重要缺陷：≥总资产 %且＜总资产 1%、≥营业收入 1% 且＜营业收入 2%；3、一般缺陷：＜ 总资产 %、＜营业收入 1%。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 2、内部控制审计报告 适用 □不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 立信认为，公司于 2022 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2023 年 04月 11 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（）上的《关于对深圳市英 维克科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □是 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 □否 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 无 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 45 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产 经营的影响 公司的整改措施 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司的生产及运营严格遵守国家有关法律法规，公司 将持续加强环保监督管理，确保企业发展符合环境保护政策法规。 二、社会责任情况 公司始终坚持“专业、价值、信赖”的核心价值观，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、供 应商、社会等其他利益相关者的责任。 在投资者权益保护方面，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深训证券交易所规范运作指 引》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过法定公开信息披露媒体及时进行信息披露， 并通过多种形式保持与投资者的沟通与互动，传递公司信息，聆听投资者意见，增强投资者和公司之间的互信和理解。 公司在实现自身发展的同时，积极回报投资者，并根据相关规范性文件，综合公司行业特点、发展阶段、自身经营 模式、盈利水平以及资金安排等因素，完善《公司章程》利润分配的相关内容，并严格执行，以回报广大股东。报告期 内，公司实施了 2021 年度利润分配：以公司总股本 334,305,562股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 元 （含税），共派发现金红利 60,175,元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10股 转增 3 股，共计转增 100,291,668股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份 增加至 434,597,230 股。 公司尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现 员工与企业共同成长。公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规， 除国家规定的基本保险外，公司还为各员工购买了商 业保险，为员工提供切实保障。公司根据不同类别的岗位制定了不同的薪酬考核体系，对工作表现突出人员或团队进行 物质与精神奖励；为员工提供平等的发展机会和晋升渠道，实现员工与企业的共同成长。公司重视人才培养，积极提供 各类职业素质提升培训。公司定期举办各类型培训及讲座，通过科学的激励计划、考核体系与晋升制度助力员工的职业 发展与成长。公司严格把控办公环境、生活区域的卫生与安全，保障员工健康。 公司注重产品质量，为客户提供优质服务，加强与供应商的沟通合作，实现互惠互赢。在社会公益事业方面，公司 充分发挥主观能动性，公司积极履行社会责任，为利益相关者创造价值，为社会创造价值。 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 46 公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，公司把打造绿色企业作为可持续发展战略的重要内容， 积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 公司始终坚持“福利员工、回馈社会”的社会责任方针，在促进持续经营、稳健发展的同时，不忘初心积极地履行企 业公民义务，公司根据企业盈利情况，每年拨出一定的资金用于脱贫攻坚，做好扶贫工作，更好地与社会共享企业经营 成果，全面推进企业和社会的和谐发展。 (1)保障就业是企业重要的社会责任之一，公司一直关注贫困地区的发展，每年都会招聘贫困地区人才，2022年度公 司招收了部分来自广西横县、广西陆川县等贫困地区人才。 (2)公司积极参与捐资助学活动，2022 年 8 月向紫金县苏区镇人民政府捐赠，对于推动苏区镇的教育事业健康快速发 展起到了重要的作用。 (3)2022 年度通过中山市红十字会、龙华区慈善会等慈善机构捐赠以回馈社会，切实履行社会责任。 未来，公司将继续巩固帮扶成果，展现应有的政治责任和社会担当，开展专业服务和公益活动，助力乡村振兴，促 进共同富裕，积极践行上市公司的社会责任。 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 47 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末尚未履行完毕的承诺事项 适用 □不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行 情况 资产重组时 所作承诺 公司董事齐勇、韦立 川、欧贤华、方天亮、 邢洁、朱晓鸥、金立 文、肖世练、钟景华、 王向东；监事刘军、冯 德树、林永辉；高级管 理人员王铁旺、游国 波、陈川、吴刚、陈涛 关于提供 资料真实 性、准确 性和完整 性的承诺 函 详见公司于 2018 年 3月 1日在巨 潮咨询网（） 披露的《发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》之“重大事项提示” 之“八、本次交易相关方作出的重 要承诺” 2017 年 10 月 24 日 长期 履行 正常 履行 中 英维克投资 关于提供 资料真实 性、准确 性和完整 性的承诺 函 详见公司于 2018 年 3月 1日在巨 潮资讯网（） 披露的《发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》之“重大事项提示” 之“八、本次交易相关方作出的重 要承诺” 2017 年 10 月 24 日 长期 履行 正常 履行 中 上海康子工业贸易有限 公司、北京银来天盛投 资管理中心（有限合 伙）、宁波梅山保税港区 嘉豪秉鸿创业投资合伙 企业（有限合伙）、河南 秉鸿生物高新技术创业 投资有限公司、嘉兴格 晶投资管理中心（有限 合伙） 关于提供 资料真实 性、准确 性和完整 性的承诺 函 详见公司于 2018 年 3月 1日在巨 潮资讯网（） 披露的《发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》之“重大事项提示” 之“八、本次交易相关方作出的重 要承诺” 2017 年 10 月 24 日 长期 履行 正常 履行 中 上海科泰 关于提供 资料真实 性、准确 性和完整 性的承诺 函 详见公司于 2018 年 3月 1日在巨 潮资讯网（） 披露的《发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》之“重大事项提示” 之“八、本次交易相关方作出的重 要承诺” 2017 年 10 月 24 日 长期 履行 正常 履行 中 北京银来天盛投资管理 中心（有限合伙）、宁波 梅山保税港区嘉豪秉鸿 创业投资合伙企业（有 限合伙）、河南秉鸿生物 高新技术创业投资有限 公司、嘉兴格晶投资管 理中心（有限合伙） 关于避免 同业竞争 的承诺函 详见公司于 2018 年 3月 1日在巨 潮资讯网（） 披露的《发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》之“重大事项提示” 之“八、本次交易相关方作出的重 要承诺” 2017 年 10 月 24 日 长期 履行 正常 履行 中 上海康子工业贸易有限 公司 关于避免 同业竞争 的承诺函 详见公司于 2018 年 3月 1日在巨 潮资讯网（） 披露的《发行股份及支付现金购买 2017 年 10 月 24 日 长期 履行 正常 履行 中 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 48 资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》之“重大事项提示” 之“八、本次交易相关方作出的重 要承诺” 上海康子工业贸易有限 公司、北京银来天盛投 资管理中心（有限合 伙）、宁波梅山保税港区 嘉豪秉鸿创业投资合伙 企业（有限合伙）、河南 秉鸿生物高新技术创业 投资有限公司、嘉兴格 晶投资管理中心（有限 合伙） 关于规范 关联交易 的承诺函 详见公司于 2018 年 3月 1日在巨 潮资讯网（） 披露的《发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》之“重大事项提示” 之“八、本次交易相关方作出的重 要承诺” 2017 年 10 月 24 日 长期 履行 正常 履行 中 上海康子工业贸易有限 公司、北京银来天盛投 资管理中心（有限合 伙）、宁波梅山保税港区 嘉豪秉鸿创业投资合伙 企业（有限合伙）、河南 秉鸿生物高新技术创业 投资有限公司、嘉兴格 晶投资管理中心（有限 合伙） 关于保持 上市公司 独立性的 承诺函 详见公司于 2018 年 3月 1日在巨 潮资讯网（） 披露的《发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》之“重大事项提示” 之“八、本次交易相关方作出的重 要承诺” 2017 年 10 月 24 日 长期 履行 正常 履行 中 齐勇 关于保持 上市公司 独立性的 承诺函 详见公司于 2018 年 3月 1日在巨 潮资讯网（） 披露的《发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》之“重大事项提示” 之“八、本次交易相关方作出的重 要承诺” 2017 年 10 月 24 日 长期 履行 正常 履行 中 英维克投资 关于保持 上市公司 独立性的 承诺函 详见公司于 2018 年 3月 1日在巨 潮资讯网（） 披露的《发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》之“重大事项提示” 之“八、本次交易相关方作出的重 要承诺” 2017 年 10 月 24 日 长期 履行 正常 履行 中 上海康子工业贸易有限 公司、北京银来天盛投 资管理中心（有限合 伙）、宁波梅山保税港区 嘉豪秉鸿创业投资合伙 企业（有限合伙）、河南 秉鸿生物高新技术创业 投资有限公司、嘉兴格 晶投资管理中心（有限 合伙） 关于主体 资格及所 持股权权 属完整的 承诺函 详见公司于 2018 年 3月 1日在巨 潮资讯网（） 披露的《发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》之“重大事项提示” 之“八、本次交易相关方作出的重 要承诺” 2017 年 10 月 24 日 长期 履行 正常 履行 中 上海康子工业贸易有限 公司、北京银来天盛投 资管理中心（有限合 伙）、宁波梅山保税港区 嘉豪秉鸿创业投资合伙 企业（有限合伙）、河南 秉鸿生物高新技术创业 投资有限公司、嘉兴格 晶投资管理中心（有限 合伙） 关于主要 管理人员 守法合规 经营的承 诺函 详见公司于 2018 年 3月 1日在巨 潮资讯网（） 披露的《发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》之“重大事项提示” 之“八、本次交易相关方作出的重 要承诺” 2017 年 10 月 24 日 长期 履行 正常 履行 中 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 49 英维克 关于守法 合规经营 的承诺函 详见公司于 2018 年 3月 1日在巨 潮资讯网（） 披露的《发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》之“重大事项提示” 之“八、本次交易相关方作出的重 要承诺” 2017 年 10 月 24 日 长期 履行 正常 履行 中 董事齐勇、韦立川、欧 贤华、方天亮、邢洁、 朱晓鸥、金立文、肖世 练、钟景华、王向东； 监事刘军、冯德树、林 永辉；高级管理人员王 铁旺、游国波、陈川、 吴刚、陈涛 关于守法 合规经营 的承诺函 详见公司于 2018 年 3月 1日在巨 潮资讯网（） 披露的《发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》之“重大事项提示” 之“八、本次交易相关方作出的重 要承诺” 2017 年 10 月 24 日 长期 履行 正常 履行 中 上海康子工业贸易有限 公司、北京银来天盛投 资管理中心（有限合 伙）、宁波梅山保税港区 嘉豪秉鸿创业投资合伙 企业（有限合伙）、河南 秉鸿生物高新技术创业 投资有限公司、嘉兴格 晶投资管理中心（有限 合伙） 关于不谋 求上市公 司控制地 位的承诺 函 详见公司于 2018 年 3月 1日在巨 潮资讯网（） 披露的《发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》之“重大事项提示” 之“八、本次交易相关方作出的重 要承诺” 2017 年 10 月 24 日 长期 履行 正常 履行 中 英维克投资 关于公司 发行股票 摊薄即期 回报采取 填补措施 的承诺 详见公司于 2017 年 10月 25日在 巨潮资讯网 （）披露的 《控股股东关于公司发行股票摊薄 即期回报采取填补措施的承诺函》 2017 年 10 月 24 日 长期 履行 正常 履行 中 齐勇 关于公司 发行股票 摊薄即期 回报采取 填补措施 的承诺 详见公司于 2017 年 10月 25日在 巨潮资讯网 （）披露的 《实际控制人关于公司发行股票摊 薄即期回报采取填补措施的承诺 函》 2017 年 10 月 24 日 长期 履行 正常 履行 中 公司董事齐勇、韦立 川、欧贤华、方天亮、 邢洁、朱晓鸥、金立 文、肖世练、钟景华、 王向东；高级管理人员 王铁旺、游国波、陈 川、吴刚、陈涛 关于保障 摊薄即期 回报事项 填补回报 措施履行 的承诺 详见公司于 2017 年 10月 25日在 巨潮资讯网 （）披露的 《全体董事、高级管理人员关于保 障摊薄即期回报事项填补回报措施 履行的承诺函》 2017 年 10 月 24 日 长期 履行 正常 履行 中 华林证券股份有限公司 其他承诺 详见公司于 2017 年 10月 25日在 巨潮资讯网 （）披露的 《华林证券股份有限公司在充分尽 职调查和内核的基础上出具的承 诺》 2017 年 10 月 24 日 长期 履行 正常 履行 中 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 公司控股股东英维克投 资 股份减持 承诺 详见招股说明书“重大事项提示” 之“四、公司股东的持股意向及减 持意向”之“（一）英维克投资” 2016 年 12 月 29 日 长期 履行 正常 履行 中 公司实际控制人、5%以 上的股东、董事齐勇 股份减持 承诺 详见招股说明书"重大事项提示"之 "四、公司股东的持股意向及减持 意向"之"（二）齐勇 2016 年 12 月 29 日 长期 履行 正常 履行 中 公司原 5%以上的股东、 股份减持 详见招股说明书"重大事项提示"之 2016 年 12 长期 正常 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 50 董事韦立川 承诺 "四、公司股东的持股意向及减持 意向"之"（三）韦立川" 月 29 日 履行 履行 中 公司原 5%以上的股东上 海秉原旭股权投资发展 中心（有限合伙） 股份减持 承诺 详见招股说明书"重大事项提示"之 "四、公司股东的持股意向及减持 意向"之"（四）上海秉原" 2016 年 12 月 29 日 长期 履行 正常 履行 中 英维克；控股股东英维 克投资；在公司领取薪 酬的董事（除独立董事 外）齐勇、韦立川、欧 贤华、方天亮；高级管 理人员吴刚、游国波、 陈涛、王铁旺、陈川； 自然人股东刘军、冯德 树、李冬 IPO 稳定 股价承诺 详见招股说明书"重大事项提示"之 "五、公司股票上市后三年内股价 低于每股净资产时稳定股价的预案 "之"（二）稳定股价的具体措施" 2016 年 12 月 29 日 长期 履行 正常 履行 中 英维克；控股股东英维 克投资；董事齐勇、韦 立川、欧贤华、方天 亮、邢洁、朱晓鸥、金 立文、肖世练、钟景 华；监事刘军、冯德 树、林永辉；高级管理 人员：王铁旺、游国 波、陈川、吴刚、陈涛 其他承诺 详见招股说明书"重大事项提示"之 "六、对招股说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏的承 诺" 2016 年 12 月 29 日 长期 履行 正常 履行 中 董事齐勇、韦立川、欧 贤华、方天亮、邢洁、 朱晓鸥、金立文、肖世 练、钟景华；高级管理 人员：王铁旺、游国 波、陈川、吴刚、陈涛 其他承诺 详见招股说明书"重大事项提示"之 "七、填补被摊薄即期回报的相关 措施及承诺" 2016 年 12 月 29 日 长期 履行 正常 履行 中 中介机构华林证券股份 有限公司、立信、信 达、国众联资产评估土 地房地产估价有限公司 其他承诺 详见招股说明书“重大事项提示” 之“八、中介机构关于为公司首次 公开发行制作、出具的文件无虚假 记载、误导性称述或重大遗漏的承 诺” 2016 年 12 月 29 日 长期 履行 正常 履行 中 英维克；公司股东英维 克投资、上海秉原旭股 权投资发展中心（有限 合伙）、嘉兴秉鸿宁川创 业投资合伙企业（有限 合伙）、齐勇、韦立川、 欧贤华、方天亮、刘 军、冯德树、吴刚、游 国波、陈涛、王铁旺、 陈川、李冬；董事朱晓 鸥、邢洁；监事林永辉 其他承诺 详见招股说明书“重大事项提示” 之“九、未履行承诺的约束措施” 2016 年 12 月 29 日 长期 履行 正常 履行 中 财通基金管理有限公 司、国泰基金管理有限 公司、泰康资产管理有 限责任公司-泰康人寿保 险有限责任公司-传统、 UBS AG（瑞士银行）、深圳市 优美利投资管理有限公 司、泰康资产管理有限 责任公司-基本养老保险 基金一二零四组合、泰 康资产管理有限责任公 股份锁定 承诺 自英维克非公开发行股票发行结束 之日（即新增股份上市首日）起 6 个月内，不转让或者委托他人管理 本企业本次认购的英维克股票，也 不由英维克回购该部分股份。 2021 年 10 月 21 日 自股 票上 市之 日起 6 个 月内 履行 完毕 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 51 司-泰康人寿保险有限责 任公司投连行业配置型 投资账户、信达澳银基 金管理有限公司、众石 财富（北京）投资基金 管理有限公司 承诺是否按 时履行 是 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详 细说明未完 成履行的具 体原因及下 一步的工作 计划 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测 及其原因做出说明 □适用 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的 说明 □适用 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 适用 □不适用 详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 31、重要会计政策和会计估计变更。 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 □不适用 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 52 详见“第十节、八、1 其他原因的合并范围变动”之说明。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 110 境内会计师事务所审计服务的连续年限 11 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 付忠伟、杨艳 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 3 年、3 年 境外会计师事务所名称（如有） 不适用 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 不适用 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 不适用 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如 有） 不适用 当期是否改聘会计师事务所 □是 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 □不适用 1、公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度内控审计的会计师事务所并出具《内部控制审 计报告》。 2、公司因 2020 年非公开发行事项于 2020 年聘请了国信证券股份有限公司为保荐机构，保荐代表人为肖戎、贺玉龙， 督导期自公司本次非公开发行股票的上市日至 2022 年 12月 31日止。 九、年度报告披露后面临退市情况 □适用 不适用 十、破产重整相关事项 □适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 □适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 53 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 不适用 十四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 适用 □不适用 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联 交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批的 交易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披 露 日 期 披 露 索 引 河南 赛诺 优农 科技 有限 公司 最终 控制 方控 制的 公司 销售 商 品、 提供 劳务 与日 常经 营相 关的 关联 交易 遵循公 平、公 正、合理 的市场价 格和条件 进行 市场 价 否 转账 合计 -- -- -- -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 54 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 适用 □不适用 担保方 担保金额（元） 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 齐勇、深圳市英维克投资有限公司 150,000, 2021/3/8 2022/3/7 是 齐勇、深圳市英维克投资有限公司 50,000, 2020/6/9 2022/6/8 是 齐勇、深圳市英维克科技股份有限公司 5,000, 2021/2/8 2022/2/7 是 齐勇、深圳市英维克投资有限公司 50,000, 2021/3/11 2022/3/11 是 齐勇、深圳市英维克投资有限公司 50,000, 2021/4/13 2022/4/13 是 齐勇、深圳市英维克投资有限公司 50,000, 2021/6/9 2022/6/9 是 齐勇、深圳市英维克投资有限公司 50,000, 2021/6/24 2022/6/24 是 齐勇、深圳市英维克科技股份有限公司 10,000, 2021/6/29 2022/6/29 是 齐勇、深圳市英维克投资有限公司 150,000, 2021/9/8 2023/7/28 否 深圳市英维克投资有限公司 200,000, 2021/12/30 2022/12/29 是 深圳市英维克投资有限公司 150,000, 2021/12/21 2022/12/21 是 深圳市英维克投资有限公司 100,000, 2022/1/7 2023/1/6 否 深圳市英维克投资有限公司 50,000, 2022/3/29 2023/3/29 否 深圳市英维克投资有限公司、齐勇 20,000, 2022/3/30 2023/3/29 否 深圳市英维克投资有限公司 10,000, 2022/4/25 2023/4/24 否 深圳市英维克投资有限公司 150,000, 2022/4/15 2022/12/31 是 深圳市英维克投资有限公司 150,000, 2022/5/25 2022/12/14 是 深圳市英维克投资有限公司 100,000, 2022/6/16 2023/6/11 否 深圳市英维克投资有限公司 50,000, 2022/12/21 2024/12/20 否 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 十五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 不适用 公司报告期不存在托管情况。 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 55 （2） 承包情况 □适用 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 适用 □不适用 租赁情况说明 序号 出租方 承租方 面积(㎡) 租赁期间 1 深圳市九悦商业管理有限公司 深圳市英维克健康环境科技有限公司 2 深圳市九悦商业管理有限公司 深圳市英维克健康环境科技有限公司 3 深圳市智汇和物业管理服务有限公司 深圳市英维克科技股份有限公司 2, 4 深圳市智汇和物业管理服务有限公司 深圳市英维克科技股份有限公司 1, 5 深圳市全新投资有限公司 深圳市英维克科技股份有限公司 16, 6 深圳市赛野模型有限公司 深圳市英维克科技股份有限公司 2, 7 深圳市全新投资有限公司 深圳市英维克信息技术有限公司 2, 8 深圳市全新投资有限公司 深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司 4, 9 深圳市全新投资有限公司 深圳市英维克精机技术有限公司 10 深圳市全新投资有限公司 深圳市英维克软件技术有限公司 11 北京金冠达房地产开发有限公司 北京非凡鸿盛科技发展有限公司 12 深圳市全新投资有限公司 深圳市英维克健康环境科技有限公司 13 上海康桥实业发展（集团）有限公司 上海科泰运输制冷设备有限公司 14 上海康桥实业发展（集团）有限公司 上海科泰运输制冷设备有限公司 15 中山市三角镇冠科物业管理中心 广东英维克技术有限公司 16 中山市三角镇健鼎物业管理中心 广东英维克技术有限公司 5, 17 中山市世辉物业管理有限公司 广东英维克技术有限公司 15673 18 中山市世鑫物业管理有限公司 广东英维克技术有限公司 2, 19 北京华丰达（怀来)系统技术有限公司 河北英维克科技有限公司 13, 20 北京华丰达（怀来)系统技术有限公司 河北英维克科技有限公司 13, 21 怀来申州洪雨防水材料有限公司 河北英维克科技有限公司 1, 22 怀来申州洪雨防水材料有限公司 河北英维克科技有限公司 1, 23 深圳市创新硅谷产业运营有限公司 深圳市英维克智能连接技术有限公司 1, 24 深圳市智汇和物业管理服务有限公司 深圳市英维克智能连接技术有限公司 3, 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 适用 □不适用 单位：万元 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 56 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名 称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类型 担保物 （如 有） 反担保情 况（如 有） 担保期 是否 履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类型 担保物 （如 有） 反担保情 况（如 有） 担保期 是否 履行 完毕 是否为关 联方担保 苏州英维克 温控技术有 限公司 2020 年 04 月 28 日 15,000 2021 年 05 月 09 日 5,000 连带责任 保证 2021/5/9- 2022/5/8 深圳市科泰 新能源车用 空调技术有 限公司 2020 年 04 月 28 日 8,000 2021 年 02 月 08 日 500 连带责任 保证 2021/2/8- 2022/2/7 深圳市科泰 新能源车用 空调技术有 限公司 2021 年 04 月 27 日 8,000 2021 年 06 月 29 日 1,000 连带责任 保证 2021/6/29- 2022/6/29 苏州英维克 温控技术有 限公司 2021 年 04 月 27 日 15,000 2022 年 03 月 31 日 7,000 连带责任 保证 2022/3/31- 2022/11/7 苏州英维克 温控技术有 限公司 2021 年 04 月 27 日 20,000 2022 年 05 月 09 日 7,000 连带责任 保证 2022/3/31- 2023/5/8 河北英维克 科技有限公 司 2022 年 04 月 26 日 5,000 2022 年 09 月 09 日 2,000 连带责任 保证 2022/9/9- 2023/9/8 报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1） 96,000 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2） 22,500 报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3） 96,000 报告期末对子公司实 际担保余额合计 （B4） 9,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履 行完毕 是否为关联方 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度 合计（A1+B1+C1） 96,000 报告期内担保实际 发生额合计 （A2+B2+C2） 22,500 报告期末已审批的担保 额度合计（A3+B3+C3） 96,000 报告期末实际担保 余额合计 （A4+B4+C4） 9,000 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例 % 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 余额（D） 0 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 57 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对 象提供的债务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情 况说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1） 委托理财情况 适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金 来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金 额 逾期未收回理财 已计提减值金额 银行理财产品 自有资金 10,000 2,000 0 0 银行理财产品 募集资金 15,000 13,800 0 0 合计 25,000 15,800 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 不适用 （2） 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十六、其他重大事项的说明 适用 □不适用 1、公司 2022年股权激励计划 披露时间 公告名称 公告编号 信息披露媒体 2022 年 5 月 18日 《第三届董事会第十九次会议决议公告》 2022-032 《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日2022 年 5 月 18日 《第三届监事会第十七次会议决议公告》 2022-033 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 58 2022 年 5 月 18日 《2022 年股票期权激励计划（草案）》 - 报》和巨潮资讯网 （） 2022 年 5 月 18日 《2022 年股票期权激励计划（草案）摘要》 - 2022 年 5 月 18日 《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 - 2022 年 5 月 18日 《2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单》 - 2022 年 5 月 18日 《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 2022-034 2022 年 5 月 31日 《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划授予激励对象 名单公示情况的说明及核查意见》 2022-042 2022 年 6 月 8 日 《2022 年第一次临时股东大会决议公告》 2022-044 2022 年 6 月 8 日 《关于 2022 年股权激励计划内幕知情人及激励对象买卖公 司股票情况的自查报告》 2022-045 2022 年 7 月 25日 《第三届董事会第二十次会议决议公告》 2022-051 2022 年 7 月 25日 《第三届监事会第十八次会议决议公告》 2022-052 2022 年 7 月 25日 《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的公告》 2022-053 2022 年 7 月 25日 《关于向激励对象授予股票期权的公告》 2022-054 2022 年 7 月 28日 《关于 2022 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》 2022-055 2、特定股东减持公司股份 披露时间 公告名称 公告编号 信息披露媒体 2022 年 6 月 22日 《关于股东减持计划期限届满并拟继续减持的 公告》 2022-046 《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网 （） 2022 年 12月 27 日 《关于股东减持计划期限届满的公告》 2022-085 3、回购注销部分限制性股票 披露时间 公告名称 公告编号 信息披露媒体 2022 年 1 月 27日 《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》 2022-001 《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （） 4、2021 年度利润分配方案 披露时间 公告名称 公告编号 信息披露媒体 2022 年 4 月 26日 《第三届董事会第十八次会议决议公告》 2022-016 《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （） 2022 年 4 月 26日 《第三届监事会第十六次会议决议公告》 2022-017 2022 年 4 月 26日 《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本 预案的公告》 2022-019 2022 年 5 月 19日 《2021 年度股东大会决议公告》 2022-036 2022 年 5 月 25日 《2021 年年度权益分派实施公告》 2022-039 5、续聘审计机构 披露时间 公告名称 公告编号 信息披露媒体 2022 年 4 月 26日 《第三届董事会第十八次会议决议公告》 2022-016 《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （） 2022 年 4 月 26日 《第三届监事会第十六次会议决议公告》 2022-017 2022 年 4 月 26日 《关于续聘审计机构的公告》 2022-021 6、2020 年非公开发行股票上市流通 披露时间 公告名称 公告编号 信息披露媒体 2022 年 4 月 22日 《关于 2020 年度非公开发行股份上市流通的 提示性公告》 2022-015 《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （） 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 59 7、暂时闲置募集资金进行现金管理 披露时间 事项/公告 公告编号 信息披露媒体 2022 年 2 月 12 日、2 月 16 日、2 月 18 日、3 月 2 日、4 月 1 日、5 月 25 日、7 月 9 日、8 月 25 日、10 月 15 日、 12 月 2 日、12月 7日 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理到期赎回 2022-002、2022-004、 2022-006、2022-010、 2022-012、2022-038、 2022-048、2022-060、 2022-080、2022-081 《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资 讯网 （ ） 2022 年 2 月 22 日、3 月 5 日、4 月 9 日、5 月 28 日、6 月 2 日、7 月 15 日、9 月 6 日、10 月 18 日、12月 10日 关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现 金管理的进展 2022-008、2022-011、 2022-014、2022-041、 2022-043、2022-050、 2022-067、2022-074、 2022-083 2022 年 9 月 2 日 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期 赎回及继续使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的进展公告 2022-066 2022 年 4 月 26日 《第三届董事会第十八次会议决议公告》 2022-016 2022 年 4 月 26日 《第三届监事会第十六次会议决议公告》 2022-017 2022 年 4 月 26日 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》 2022-026 8、公司总股本变更、章程备案等事项 披露时间 公告名称 公告编号 信息披露媒体 2022 年 2 月 12日 《关于完成工商变更登记的公告》 2022-003 《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （） 2022 年 4 月 26日 《第三届董事会第十八次会议决议公告》 2022-016 2022 年 4 月 26日 《第三届监事会第十六次会议决议公告》 2022-017 2022 年 5 月 19日 《2021 年度股东大会决议公告》 2022-036 2022 年 5 月 25日 《关于完成工商变更登记的公告》 2022-037 9、控股股东及实际控制人质押事项 披露时间 公告名称 公告编号 信息披露媒体 2022 年 2 月 17 日、12 月 10 日 《关于股东进行股票质押式回购交易的公 告》 2022-005、 2022-082 《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （） 2022 年 2 月 22 日、12 月 14 日 《关于股东股票质押式回购交易到期购回解 除质押的公告》、《关于股东部分股份解除 质押的公告》 2022-007、 2022-084 10、计提减值事项 披露时间 公告名称 公告编号 信息披露媒体 2022 年 4 月 26日 《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》 2022-027 《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （） 11、董事会、监事会换届选举事项 披露时间 公告名称 公告编号 信息披露媒体 2022 年 8 月 31日 《第三届董事会第二十二次会议决议公告》 2022-061 《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （） 《第三届监事会第二十次会议决议公告》 2022-062 《关于董事会换届选举的公告》 2022-063 《关于监事会换届选举的公告》 2022-064 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》 2022-065 《2022 年第二次临时股东大会决议公告》 2022-069 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 60 2022 年 9 月 17日 《第四届董事会第一次会议决议公告》 2022-070 《第四届监事会第一次会议决议公告》 2022-071 十七、公司子公司重大事项 适用 □不适用 1、关于子公司英维克软件、英维克信息、上海科泰完成工商变更登记 披露时间 公告名称 公告编号 指定信息披露媒体 2022 年 5 月 28日 《关于子公司完成工商变更登记的公告》 2022-040 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （） 2022 年 7 月 9 日 《关于子公司完成工商变更登记的公告》 2022-047 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 61 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条 件股份 77,399,603 % 0 0 18,461,830 - 14,529,097 3,932,733 81,332,336 % 1、国家持股 0 % 0 0 0 0 0 0 % 2、国有法人 持股 0 % 0 0 0 0 0 0 % 3、其他内资 持股 76,226,812 % 0 0 18,461,830 - 13,356,306 5,105,524 81,332,336 % 其中：境 内法人持股 10,906,953 % 0 0 0 - 10,906,953 -10,906,953 0 % 境内自然 人持股 65,319,859 % 0 0 18,461,830 -2,449,353 16,012,477 81,332,336 % 4、外资持股 1,172,791 % 0 0 0 -1,172,791 -1,172,791 0 % 其中：境 外法人持股 1,172,791 % 0 0 0 -1,172,791 -1,172,791 0 % 境外自然 人持股 0 % 0 0 0 0 0 0 % 二、无限售条 件股份 256,916,301 % 0 0 81,829,838 14,518,755 96,348,593 353,264,894 % 1、人民币普 通股 256,916,301 % 0 0 81,829,838 14,518,755 96,348,593 353,264,894 % 2、境内上市 的外资股 0 % 0 0 0 0 0 0 % 3、境外上市 的外资股 0 % 0 0 0 0 0 0 % 4、其他 0 % 0 0 0 0 0 0 % 三、股份总数 334,315,904 % 0 0 100,291,668 -10,342 100,281,326 434,597,230 % 股份变动的原因 适用 □不适用 1、报告期内，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票 10,342股的回购注销。 2、报告期内，公司实施的非公开发行股票新增上市流通股份 12,079,744股，上市流通日为 2022年 4月 25 日。 3、报告期内，公司实施完成了 2021 年年度权益分派实施工作，合计转增 100,291,668股，董事、监事、高管转增部分 按相关规则锁定。 4、报告期内，已离任但任期未届满的监事、高管的股份变动按规定锁定。 股份变动的批准情况 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 62 适用 □不适用 1、经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，2021 年第二次临时股东大会审议批 准，公司 2017 年限制性股票激励计划部分原激励对象因个人原因离职，不符合激励条件，公司决定对所持已获授但尚未 解锁的限制性股票进行回购注销，回购注销数量为 10,342股。公司 2022年 1月 27日前完成了前述限制性股票回购注销 工作。 2、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2020 年度非公开发行的股份 12,079,744 股于 2022年 4月 25 日解除限售并上市流通。 3、经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积 转增股本预案的议案》，同意以公司总股本 334,305,562 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 元（含税）； 不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 100,297,668股，转增股份于 2022 年 5 月 30 日登记完成。 股份变动的过户情况 □适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 □不适用 报告期内，公司总股本由 334,315,904股增加至 434,597,230股，按新股本计算，公司 2022年度每股收益 元， 期末每股净资产 元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 不适用 2、限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初 限售股数 本期增加 限售股数 本期解除 限售股数 期末 限售股数 限售原因 解除限售日期 齐勇 14,967,742 4,490,323 0 19,458,065 高管锁定股，每年锁定股份 总数占其本人所持股份总数 的 75%。2022年 5月实施完 毕 2021 年年度权益分派方 案，以资本公积金转增股 本，新增限售股数。 高管锁定股： 按规定解锁。 韦立川 7,246,976 2,174,093 0 9,421,069 高管锁定股，每年锁定股份 总数占其本人所持股份总数 的 75%。2022年 5月实施完 毕 2021 年年度权益分派方 案，以资本公积金转增股 本，新增限售股数。 高管锁定股： 按规定解锁。 刘军 5,523,789 1,657,137 0 7,180,926 高管锁定股，每年锁定股份 总数占其本人所持股份总数 的 75%。2022年 5月实施完 毕 2021 年年度权益分派方 案，以资本公积金转增股 本，新增限售股数。 高管锁定股： 按规定解锁。 陈川 5,468,664 1,640,599 0 7,109,263 高管锁定股，每年锁定股份 总数占其本人所持股份总数 的 75%。2022年 5月实施完 毕 2021 年年度权益分派方 高管锁定股： 按规定解锁。 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 63 案，以资本公积金转增股 本，新增限售股数。 欧贤华 5,141,964 1,542,590 0 6,684,554 高管锁定股，每年锁定股份 总数占其本人所持股份总数 的 75%。2022年 5月实施完 毕 2021 年年度权益分派方 案，以资本公积金转增股 本，新增限售股数。 高管锁定股： 按规定解锁。 王铁旺 4,951,276 1,485,383 0 6,436,659 高管锁定股，每年锁定股份 总数占其本人所持股份总数 的 75%。2022年 5月实施完 毕 2021 年年度权益分派方 案，以资本公积金转增股 本，新增限售股数。 高管锁定股： 按规定解锁。 游国波 4,339,009 1,301,703 0 5,640,712 高管锁定股，每年锁定股份 总数占其本人所持股份总数 的 75%。2022年 5月实施完 毕 2021 年年度权益分派方 案，以资本公积金转增股 本，新增限售股数。 高管锁定股： 按规定解锁。 吴刚 3,923,214 1,176,965 0 5,100,179 高管锁定股，每年锁定股份 总数占其本人所持股份总数 的 75%。2022年 5月实施完 毕 2021 年年度权益分派方 案，以资本公积金转增股 本，新增限售股数。 高管锁定股： 按规定解锁。 离任董监 高 13,746,883 4,354,120 3,800,094 14,300,909 高管锁定股，离职按规则锁 定。 高管锁定股： 按规定解锁。 2020 年非 公开发行 对象等 9 名 12,079,744 0 12,079,744 0 因非公开发行产生的首发后 限售股。 因非公开发行 产生的首发后 限售股已于 2022 年 4 月 25 日解除限售 12,079,744 股。 2017 年限 制性股票 激励计划 原 2 名激 励对象 10,342 0 10,342 0 股权激励限售股。 报告期内，公 司回购注销已 离职激励对象 所持有的股权 激励限售股。 合计 77,399,603 19,822,913 15,890,180 81,332,336 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 □不适用 股份总数变化情况参见“第七节 股份变动及股东情况”之“一、股份变动情况”之“1、股份变动情况”相关内容。 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 64 3、现存的内部职工股情况 □适用 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普 通股股东总 数 20,972 年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数 23,879 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如 有）（参见 注 8） 0 年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 报告期末持股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份 状态 数量 深圳市英维 克投资有限 公司 境内非国有 法人 % 111,524,581 25,736,442 0 111,524,581 质押 38,064,000 齐勇 境内自然人 % 25,944,087 5,987,097 19,458,065 6,486,022 质押 3,120,000 韦立川 境内自然人 % 12,561,426 2,898,791 9,421,069 3,140,357 刘军 境内自然人 % 9,574,568 2,209,516 7,180,926 2,393,642 王铁旺 境内自然人 % 8,582,213 1,980,511 6,436,659 2,145,554 游国波 境内自然人 % 7,520,949 1,735,604 5,640,712 1,880,237 陈川 境内自然人 % 7,250,833 -40,719 7,109,263 141,570 广发基金管 理有限公司 －社保基金 四二零组合 其他 % 7,150,710 7,150,710 0 7,150,710 北京银来天 盛投资管理 中心（有限 合伙） 境内非国有 法人 % 6,829,113 1,575,949 0 6,829,113 冻结 6,829,113 吴刚 境内自然人 % 6,800,238 1,569,286 5,100,179 1,700,059 质押 4,680,000 战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10 名股 东的情况（如有）（参见 注 3） 不适用 上述股东关联关系或一致 行动的说明 齐勇为深圳市英维克投资有限公司的实际控制人；同时齐勇、韦立川、游国波、刘军为深圳市英 维克投资有限公司的股东。 上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情况 的说明 不适用 前 10 名股东中存在回购 专户的特别说明（如有） （参见注 10） 不适用 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 65 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市英维克投资有限公司 111,524,581 人民币普通股 111,524,581 广发基金管理有限公司－社保基金 四二零组合 7,150,710 人民币普通股 7,150,710 北京银来天盛投资管理中心（有限 合伙） 6,829,113 人民币普通股 6,829,113 齐勇 6,486,022 人民币普通股 6,486,022 中国银行股份有限公司－泰达宏利 转型机遇股票型证券投资基金 5,832,855 人民币普通股 5,832,855 香港中央结算有限公司 5,608,980 人民币普通股 5,608,980 玄元私募基金投资管理（广东）有 限公司－玄元科新 238 号私募证券 投资基金 4,456,369 人民币普通股 4,456,369 上海秉原旭股权投资发展中心（有 限合伙） 4,276,232 人民币普通股 4,276,232 李冬 4,069,607 人民币普通股 4,069,607 鄢玖君 3,944,098 人民币普通股 3,944,098 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 1、齐勇为深圳市英维克投资有限公司的实际控制人, 鄢玖君为深圳市英维克投资有限 公司的股东； 2、除上述情况外，根据公开披露资料了解，公司未知其他股东之间有关联关系，是否 属于一致行动人关系。 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）（参见注 4） 公司控股股东深圳市英维克投资有限公司除通过普通证券账户持有 87,149,581股外， 还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,375,000股，实际合 计持有本公司股份 111,524,581 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 深圳市英维克投资有限公司 齐勇 2011 年 12月 28日 58790479-6 投资兴办实业 控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的 股权情况 无 控股股东报告期内变更 □适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 66 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 齐勇 本人 中国 否 邢洁 一致行动（含协议、亲属、同一控制） 中国 否 主要职业及职务 1、齐勇先生现任公司董事长、总经理，详细请参见第四节“公司治理”之“董事、监事和 高级管理人员情况”之“2、任职情况”； 2、邢洁女士现任公司董事；英维克投资总经理，详细请参见第四节“公司治理”之“董 事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”。 过去 10 年曾控股的境内 外上市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 □适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 不适用 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80% □适用 不适用 5、其他持股在 10%以上的法人股东 □适用 不适用 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 □不适用 公司控股股东、实际控制人因首次公开发行股票及董事、监事、高管存在限制减持的情形，参见“第七节 股份变动 及股东情况”之“一、股份变动情况”之“2. 限售股份变动情况”相关内容。 四、股份回购在报告期的具体实施情况 股份回购的实施进展情况 □适用 不适用 采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 不适用 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 67 第八节 优先股相关情况 □适用 不适用 报告期公司不存在优先股。 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 68 第九节 债券相关情况 □适用 不适用 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 69 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2023 年 04月 08 日 审计机构名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告文号 信会师报字[2023]第 ZI10138号 注册会计师姓名 付忠伟、杨艳 审计报告正文 审计报告 深圳市英维克科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称英维克）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英维克 2022 年 12 月 31日 的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于英维克，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整 体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 （一）收入确认 2022 年度英维克销售收入人民币 2,923,181, 元，较 2021年度增长 %。由于销售收入是英维克的关键业绩指 标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而 操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将销 售收入的确认作为关键审计事项。 根据英维克会计政策，公司收入主要来源于机房 温控节能产品、机柜温控节能产品、客车空调、 我们针对收入确认执行的主要审计程序包括： （1）测试和评价英维克与收入确认相关的关键内部控制的设计和 运行有效性。 （2）选取英维克销售合同样本，识别销售合同中与商品控制权转 移相关的条款，评价英维克的收入确认时点是否符合企业会计准 则规定，并复核相关会计政策是否得到一贯执行。 （3）结合英维克产品类型及客户情况对收入以及毛利情况执行分 析性复核程序，判断本期销售收入和毛利率变动的合理性。 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 70 轨道交通列车空调及服务，英维克的收入区分不 需要安装及需要安装的设备两大类，关于收入确 认的会计政策详见附注三、（二十六）；关于营 业收入披露见附注五、（四十）。 （4）实施收入细节测试，从英维克销售收入明细中选取样本，核 对销售合同或订单、销售出库单、送货单签收记录、验收报告或 报关单、提单。 （5）针对 2022 年度销售金额较大的客户执行函证程序。 （6）获得外汇管理局申报清关数据，核对出口报关收入的真实 性。 （7）对收入执行截止测试，确认收入是否计入正确的会计期间。 （二）应收账款可收回性 2022 年 12月 31 日，英维克的应收账款账面余 额为人民币 1,583,924,元，坏账准备 115,658, 元，账面价值 1,468,266, 元。若应收账款不能按期收 回或无法收回而发生坏账对财务报表影响重大， 因此我们将应收账款坏账准备确认为关键审计事 项。 关于应收账款坏账准备会计政策见附注三、 （十）；关于应收账款账面余额及坏账准备见附 注五、（四）。 我们针对应收账款可收回性执行的主要审计程序包括： （1）对英维克信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运 行有效性进行了评估和测试。 （2）通过与管理层讨论以及复核历史数据，评价管理层评估坏账 准备时所采用的预期信用损失模型和使用参数(包括前瞻性信息) 的合理性。 （3）与同行业坏账准备计提政策进行比较，结合英维克具体情 况，判断应收账款坏账准备计提是否充分。 （4）获取英维克坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政 策执行；复核账龄划分是否正确；重新计算坏账计提金额是否正 确。 （5）对于单独计提坏账准备的应收账款，复核管理层对预计未来 可获得的现金流量做出估计的依据及合理性。 （6）通过分析英维克应收账款的账龄、客户信誉情况和客户的历 史回款情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况等， 评价应收账款坏账准备计提的合理性。 四、其他信息 英维克管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括英维克 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不 包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在 审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事 项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估英维克的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持 续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督英维克的财务报告过程。 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 71 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可 能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则 通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取 充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部 控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对英维克持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致英维克不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （六）就英维克中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我 们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值 得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立 性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在 审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通 某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人） 中国注册会计师： 中国·上海 2023 年 4 月 8日 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 72 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年 12月 31 日 单位：元 项目 2022 年 12月 31 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 665,801, 574,148, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 158,451, 239,578, 衍生金融资产 应收票据 22,026, 98,777, 应收账款 1,468,266, 1,108,242, 应收款项融资 261,563, 103,280, 预付款项 18,251, 15,689, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 95,401, 19,093, 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 439,421, 399,982, 合同资产 105,289, 99,561, 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 13,330, 34,965, 其他流动资产 38,225, 18,426, 流动资产合计 3,286,029, 2,711,746, 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 4,846, 8,492, 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 73 固定资产 268,228, 258,621, 在建工程 23,627, 10,151, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 72,789, 68,944, 无形资产 81,933, 85,158, 开发支出 商誉 232,640, 248,549, 长期待摊费用 10,558, 9,342, 递延所得税资产 42,418, 40,535, 其他非流动资产 19,260, 14,864, 非流动资产合计 756,303, 744,660, 资产总计 4,042,332, 3,456,406, 流动负债： 短期借款 505,000, 580,000, 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 289,997, 218,826, 应付账款 644,392, 444,511, 预收款项 合同负债 99,965, 93,914, 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 81,948, 57,329, 应交税费 44,758, 22,878, 其他应付款 32,942, 23,311, 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 31,009, 20,638, 其他流动负债 61,586, 50,192, 流动负债合计 1,791,600, 1,511,603, 非流动负债： 保险合同准备金 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 74 长期借款 49,000, 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 48,229, 50,700, 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 26,439, 23,525, 递延收益 15,313, 17,405, 递延所得税负债 3,423, 1,893, 其他非流动负债 非流动负债合计 142,406, 93,524, 负债合计 1,934,006, 1,605,128, 所有者权益： 股本 434,597, 334,315, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 679,985, 741,517, 减：库存股 79, 其他综合收益 912, -365, 专项储备 盈余公积 86,144, 60,974, 一般风险准备 未分配利润 915,565, 720,627, 归属于母公司所有者权益合计 2,117,205, 1,856,990, 少数股东权益 -8,879, -5,712, 所有者权益合计 2,108,325, 1,851,278, 负债和所有者权益总计 4,042,332, 3,456,406, 法定代表人：齐勇 主管会计工作负责人：叶桂梁 会计机构负责人：陈苹 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2022 年 12月 31 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 393,908, 350,295, 交易性金融资产 20,015, 100,090, 衍生金融资产 应收票据 9,156, 38,217, 应收账款 1,277,385, 972,697, 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 75 应收款项融资 204,098, 79,326, 预付款项 14,247, 7,153, 其他应收款 294,187, 303,398, 其中：应收利息 应收股利 存货 237,378, 235,189, 合同资产 65,999, 61,136, 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 13,330, 34,965, 其他流动资产 40,299, 20,695, 流动资产合计 2,570,006, 2,203,165, 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 4,846, 8,492, 长期股权投资 686,520, 630,618, 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 34,792, 30,042, 在建工程 2,032, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 31,633, 31,698, 无形资产 1,520, 2,425, 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,119, 1,535, 递延所得税资产 16,003, 20,545, 其他非流动资产 9,474, 9,067, 非流动资产合计 788,943, 734,425, 资产总计 3,358,949, 2,937,591, 流动负债： 短期借款 430,000, 450,000, 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 256,519, 268,295, 应付账款 378,607, 228,175, 预收款项 45,353, 合同负债 92,420, 87,103, 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 76 应付职工薪酬 54,684, 35,506, 应交税费 9,221, 3,979, 其他应付款 165,239, 236,286, 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,786, 7,548, 其他流动负债 64,015, 52,057, 流动负债合计 1,506,850, 1,368,953, 非流动负债： 长期借款 49,000, 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 24,618, 25,540, 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 25,846, 20,345, 递延收益 12,597, 14,138, 递延所得税负债 2, 13, 其他非流动负债 非流动负债合计 112,064, 60,038, 负债合计 1,618,914, 1,428,991, 所有者权益： 股本 434,597, 334,315, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 679,967, 740,414, 减：库存股 79, 其他综合收益 专项储备 盈余公积 86,144, 60,974, 未分配利润 539,325, 372,974, 所有者权益合计 1,740,035, 1,508,600, 负债和所有者权益总计 3,358,949, 2,937,591, 3、合并利润表 单位：元 项目 2022 年度 2021 年度 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 77 一、营业总收入 2,923,181, 2,228,220, 其中：营业收入 2,923,181, 2,228,220, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,593,474, 2,025,437, 其中：营业成本 2,051,688, 1,574,206, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 16,332, 12,826, 销售费用 212,403, 174,183, 管理费用 115,018, 87,389, 研发费用 195,624, 150,124, 财务费用 2,408, 26,706, 其中：利息费用 22,100, 29,044, 利息收入 4,571, 8,473, 加：其他收益 41,371, 36,302, 投资收益（损失以“－”号填列） 3,915, 160, 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 451, 626, 信用减值损失（损失以“-”号填列） -35,811, -27,124, 资产减值损失（损失以“-”号填列） -21,303, 5,178, 资产处置收益（损失以“-”号填列） -43, -12, 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 318,286, 217,914, 加：营业外收入 3,065, 2,512, 减：营业外支出 1,554, 1,163, 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 319,798, 219,263, 减：所得税费用 42,682, 20,585, 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 277,115, 198,677, （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 277,115, 198,677, 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 78 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 280,282, 205,047, 2.少数股东损益 -3,167, -6,369, 六、其他综合收益的税后净额 1,278, -236, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,278, -236, （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1,278, -236, 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 1,278, -236, 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 278,394, 198,441, 归属于母公司所有者的综合收益总额 281,561, 204,811, 归属于少数股东的综合收益总额 -3,167, -6,369, 八、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：齐勇 主管会计工作负责人：叶桂梁 会计机构负责人：陈苹 4、母公司利润表 单位：元 项目 2022 年度 2021 年度 一、营业收入 2,602,134, 1,793,783, 减：营业成本 2,102,121, 1,524,126, 税金及附加 7,887, 5,957, 销售费用 159,573, 122,619, 管理费用 70,942, 45,974, 研发费用 111,553, 80,063, 财务费用 -583, 19,182, 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 79 其中：利息费用 16,335, 21,198, 利息收入 3,343, 7,655, 加：其他收益 17,044, 10,931, 投资收益（损失以“－”号填列） 120,378, 120,105, 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 15, 90, 信用减值损失（损失以“-”号填列） -23,230, -19,697, 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,899, 4,761, 资产处置收益（损失以“-”号填列） -5, -24, 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 262,943, 112,027, 加：营业外收入 1,159, 1,106, 减：营业外支出 830, 393, 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 263,272, 112,741, 减：所得税费用 11,576, -8,854, 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 251,695, 121,595, （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 251,695, 121,595, （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 251,695, 121,595, 七、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 80 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2022 年度 2021 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,382,279, 1,953,807, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 22,940, 14,629, 收到其他与经营活动有关的现金 78,202, 61,154, 经营活动现金流入小计 2,483,422, 2,029,590, 购买商品、接受劳务支付的现金 1,553,131, 1,276,473, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 392,268, 320,193, 支付的各项税费 105,115, 82,607, 支付其他与经营活动有关的现金 240,516, 170,036, 经营活动现金流出小计 2,291,031, 1,849,310, 经营活动产生的现金流量净额 192,390, 180,279, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 4,493, 475, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 109, 57, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 809,100, 174,492, 投资活动现金流入小计 813,702, 175,025, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62,759, 93,903, 投资支付的现金 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 81 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 728,100, 399,000, 投资活动现金流出小计 790,859, 492,903, 投资活动产生的现金流量净额 22,843, -317,877, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 305,117, 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 480, 取得借款收到的现金 552,656, 578,073, 收到其他与筹资活动有关的现金 33,642, 32,147, 筹资活动现金流入小计 586,299, 915,338, 偿还债务支付的现金 580,000, 528,500, 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,786, 82,302, 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 58,251, 75,425, 筹资活动现金流出小计 714,038, 686,227, 筹资活动产生的现金流量净额 -127,739, 229,111, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,393, -3,237, 五、现金及现金等价物净增加额 100,889, 88,275, 加：期初现金及现金等价物余额 462,049, 373,773, 六、期末现金及现金等价物余额 562,938, 462,049, 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2022 年度 2021 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,089,419, 1,574,923, 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 372,701, 471,266, 经营活动现金流入小计 2,462,120, 2,046,190, 购买商品、接受劳务支付的现金 1,596,407, 1,396,181, 支付给职工以及为职工支付的现金 203,967, 163,557, 支付的各项税费 23,772,676