公司会议纪要
公司会议纪要 1
XX 年一月二日下午，总经理在冶金三楼会议室主持召开了十二
月份生产经营工作会议。副经理、各部门负责人及相关人员参加了会
议。会议对十二月份生产经营进行了分析总结，并对 XX 年一月份生
产、经营工作重点进行了部署。现将会议纪要如下：
会议首先由生产上对十二月份生产运行进行了报告、分析，
并对 XX 年一月份布置了生产措施。刘经理提出对生产技术新的要求
特别是铸铁工作。张经理提出：各单位要狠抓检修和日常维修，确保
安全生产，同时指出检修成本过高，对以后检修工作做了要求。王总
根据报告和发言作了以下总结：
十二月份生产基本正常，但也存在着问题，主要问题是休风
次数过多，并对炼铁、烧结以及 XX 年一月份工作做了安排。
一、炼铁厂准备工作：
王总指出：十二月份对铸铁作了大量的准备工作，包括设备、
人员、生产准备的组织上，保证了铸铁工作的顺利进行。目前铸铁能
力已达到 600 吨/天，铸铁质量比以前有所提高但也有待进步。并要
求炼铁上一定要保证好铸铁的质量，为销售工作打基础。
二、烧结厂产量下降主、客观原因：
(一)停机时间过长，计划检修、非计划检修太多，造成停机
时间长，影响了生产进程，客观上影响烧结产量。
(二)十二月份天气寒冷，造成用料存在问题，影响了烧结的
生产，造成十二月份产量低。
(三)外销和自用烧结矿存在矛盾冲突。
要求烧结厂要克服这些困难和问题，把烧结矿的生产摆在一
个重要位置。
三、十二月份公司运营存在的问题：
(一)十二月份公司实行限铁水，增加铁块产量的措施使公司
经营有所好转，但是生铁价格低的原因造成了经营的被动局面。
(二)针对执行公司“以控制成本为核心的生产经营战略”，对
公司里存在浪费(暖气、水电、材料浪费等)现象要加以整改，确保公
司政策的有力执行。
(三)针对目前钢铁行业局势及公司所面临的现状，王总分析：
XX 年形势不容乐观。首先中国钢铁政策及钢铁行情近期内
不会有明显好转;其次，公司两大主要贸易对象莱钢、泰钢在 XX 年
都实现高产目标，针对如今钢铁行情，XX 年两家大公司将改变策略，
对生铁需求量将会减少，这对我们来说是一件非常不利的事情。这样
的情况下，我们一定要作好 XX 年一月度难关的准备。具体采取措施：
1、吃好安全饭
王总指出：任何情况、任何困难下，都要把安全问题抓好，
只有抓好安全问题，才能保证公司的正常运营。
2、降成本、挖潜力
采取任何可行的措施降低生产、经营的成本，保证低成本、
高效益才能产利润，才能帮助公司度过难关。
3、精打细算
要降低一切开支、一切开销，精打细算，完全贯彻执行公司
政策。全体干部职工要团结一心，共同度过难关。
xx 市冶金公司
xxxx 年一月三日
公司会议纪要 2
会议时间：
会议地点：
主 持 人：
参会人员：、
记 录 人：
会议议题：关于优化组合后需要明确的几个问题
会议内容：
XX 年 11 月 3 日，副董事长和总经理，召集总工程师、经
营副总、基建副总、总经理助理在五层总经理办公室开会，研究明确
了优化组合后工资发放和员工工休等问题，会议形成如下意见：
一、关于优化组合后工薪发放问题
1.机关及各矿从 9 月 1 日起执行新的工薪标准，具体明确如
下：
(1)各矿副矿级以上人员和公司安全生产系统部长，月薪标
准按年薪的十二分之一发放。
(2)公司安全生产系统科长，工薪按优化组合方案所确定的
月工资水平标准执行。
(3)机关非矿类部(科)长，工薪均按照优化组合方案所确定的
一级标准执行。
(4)集团公司科员的工薪级别，由各部领导组织考核，根据
能力和成绩提出工薪级别标准，经分管副总审核后，报公司领导批准
执行。 2.机关和各矿九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和
十二月份公司要对工薪实行考核发放制。
3.公司副总级领导已有工薪待遇的，暂按原有标准发放。暂
还没有确定工薪的，等董事长回来确定。
4.关于各矿停产期间工薪管理办法
会议明确，各矿因自然灾害等不可抗力原因而造成停产的，
公司暂按如下原则办理：
(1)在停产期间，未开展任何有效的工作来启动、恢复生产
工作的，整个矿井领导的工薪按 70%发放。
(2)在停产期间，为了启动、恢复生产积极工作(如设备安装、
调试)的，整个矿井领导的工薪根据工作的实际效果按80%、85%或90%
发放。
5.关于公司机关值班及下井补助标准
(1)参加公司安全生产值班的人员，建议每人每班补助 80 元。
(2)集团公司人员下井补助，建议部长 50 元、科长 30 元、
科员 20 元。
二、关于下一步绩效考核办法
1.公司对各矿后二个月考核办法，由总工程师吴志祥、基建
副总郑成樑、总经理助理任恩昌根据《煤矿安全生产质量标准化考核
办法》进行修订补充，作为公司 11、12 月份对各矿副矿级以上人员
考核依据。
2.公司对机关安全生产部门人员的考核办法，由总工程师吴
志祥、基建副总郑成樑、总经理助理任恩昌，抓紧制定安全生产系统
人员的考核细则办法，从 11、12 月试行，年底修订后正式推出考核
制度文件。
3.非矿类机关人员考核办法，依据已定考核标准执行。
三、关于员工工休问题
会议明确，从现在到年底，员工出勤、请销假及工休暂定为：
1.省内员工工作 26 天为全勤，省外员工工作 24 天为全勤。
2.各矿、各部门在保证不影响工作的情况下，可合理安排员
工轮流工休。
3.因工作原因工休日无法安排休息的，经考勤部门核实后，
对超出天数按当月日工资水平予以补助，因个人原因达不到全勤天数
的，按员工的当月日工资水平予以减薪。
4.会议明确必须严格执行请销假制度，公司副总、各矿矿长
(副矿长)、部门经理请假必须报总经理批准，一次违反规定的，罚款
500 元;两次以上违反规定的，停职检查。其他人员的请假按照公司相
关规定执行。
四、重申机关、矿级、安全生产系统领导下井次数
根据国家和地方政府对集团公司、矿级、安全生产系统领导
带跟班、与工人同上同下制度的要求，各级领导要认真落实此项制度，
具体要求为:
1.集团公司的董事长、总经理每月下井次数不得少于 6 次，
总工程师、副总不得少于 12 次;
2.矿级领导矿长每月下井次数不得少于 12 次，副矿长不得
少于 18 次。
3.安全生产系统部门领导每月下井次数不得少于 20 次。
x4 年 3 月 12 日
公司会议纪要 3
时间：xxxx 年 3 月 5 日
地点：长沙 xx 公司办公室
出席人：
主持人： 记录员：
会议内容：
一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨论公司地址的变更;
三、讨论选举产生公司董事会成员;
四、讨论选举产生公司监事;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：
一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资
额为： 姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式
金额 比例 金额 比例
% % 货币出资
% % 货币出资
% % 货币出资
% % 货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市
三、 同意推举为公司董事会成员。
四、 同意推举为公司监事，为公司经理。
五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职
资格。 七、 同意租用股东自购房作为公司住所，年限为 3 年。
八、 同意公司营业期限由 8 年变更为 20 年。
九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修
改后的《长沙 xx 有限公司章程》。
公司部门例会会议纪要范文(2)
会议时间：**年**月**日(星期*)上午*时
会议地点：指挥部第三会议室
主持人:
参加人员:、及各部门负责人等
记录人：
会议内容
本次周例会听取了各部门上周工作情况汇报及本周工作计划，公
司领导对本周重点工作进行了安排部署。现将会议纪要如下：
一、安全管理方面：
1、安健环部要按照公司关于秋季安全生产大检查的部署，认真
落实秋检工作，做到人员落实、项目落实、时间落实，确保秋检收到
实效，不走过场，不流于形式。
公司第*次安委会初步定于*日上午召开，这既是一次月度的安委
会会议，也是季度的安委会会议。届时请全体安委会成员务必参加，
特别是*公司和上海电建公司的主要负责人均要参加。会议不仅讨论
研究安全工作，还要就进度、质量等一系列与工程施工相关的问题进
行磋商。
2、工程部、物资部要按照公司的要求，严格检查已到设备的保
管情况，做好防腐防锈工作;同时就设备监造中发现的问题与监造单
位进行沟通，严格执行考核制度。
3、目前，公司外出实习人员较多，共有四个实习队，多人，希
望公司各部门根据各自的职能，对外出实习人员从人身安全、思想稳
定、政策落实等方面切实做好工作，保证培训与实习工作的顺利完成。
3、**公司要采取有力措施，切实加强对武装部的治安保卫和安
全管理，综合管理部要加强监管，确保公司住武装部人员的人身及财
物安全。对于已经发生的不安全事件，要积极配合地方有关部门精心
排查，杜绝类似现象不再发生。
二、质量进度管理方面：
1、国庆期间，虽然我公司与参建单位没有放假，但由于参建单
位兵力不足、机械、设备投入不足，现场并没有呈现出热火朝天的紧
张局面。目前“十一”长假已过，今年仅剩三个月不到的时间，各部门
要充分利用这段时间，想尽一切办法向前推进，全力投入到工作中去。
工程部等相关部门要抓紧与参建单位沟通，敦促施工单位投入必要的
人力、机械、设备等，保证连续施工，在确保工程质量的情况下，保
证施工进度，务必实现年度工程目标。
工程管理、计划等部门要认真梳理、检查今年的工程进度完成情
况，哪些是必须保证完成的，哪些是受客观因素的影响确实完成不了
的，而这些客观因素又不依我们的意志为转移，哪些是由于我们主观
上的因素造成工程工期滞后的。但无论如何千万不能完全依赖调整工
程节点进度来完成。
2、为启动送出工程，计划部需与前期组配合，进行必要的招投
标等方面工作的调研。
3、工程施工过程中要继续充分发挥监理的作用，要始终明确：
监理单位就是业主单位的具体延伸，监理工作就是业主工作外延的扩
张，必须将其推到第一线。现在第三季度已过，要对监理的工作情况
进行总结疏理，认真检查、考核。
4、设计方面，工程部可在十月份赴定洲电厂或沧东电厂进行小
径管、洁净化施工及电缆敷设等方面的调研，同时与设计院沟通二次
设计方面的问题。
5、工程部要对施工单位擅自改变补给水管线施工路线的事情进
行认真反思，同时要对已施工完成的部分做好标识，避免损坏。
三、内部管控方面：
1、*公司港电的机构设置、人员定编都重新进行了核定，生产准
备部及公司其他各部门要提前做好策划，在人员定员减少的情况下，
优化配置、加强现有员工工作能力的进一步挖潜;生产准备部要对此
引起足够重视，做好外出人员的培训策划方案，同时严格执行考试、
考核规定，提升培训效果，提高员工专业水平与工作能力，以达到高
岗位的要求。公司各部门要采取多种措施降本增效，包括降低人工成
本，按照国华公司的要求实行成本领先战略。
