公司董事会会议纪要范文 3 篇
公司董事会会议纪要范文一：
第一届监事会会议纪要
一、时间： 年 月 日
二、地点：本公司会议室
三、参加人：
四、主持人：
五、议题：
1.审议选举公司监事会主席。
经全体监事讨论协商，一致通过以下决议：选举为公司监事会主席，
任期三年。
全体监事签字：
年 月 日
公司董事会会议纪要范文二：
__________________文件
__董〔____年〕_号
第__届第_次董事会会议决议
会议时间：____年_月_日_:__
会议地点：___
主持人：___
本次会议应到董事_人，实到_人，会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，本次会议及其决议合法有效。
经与会董事表决，会议形成如下决议：
一 、
___________________________________________________________
(一)________________________________________________________
___
1._________________________________________________________
______
(1)________________________________________________________
______________。
附件：
1. _________________________________________________________
____
2. 2._______________________________________________________
_________3.________________________________________________
______________
3. 董事签字
4. ____年_月_日
5. __公司____年_月_日印发
6. 校对：___共印_份
公司董事会会议纪要范文三：
时间：__年_月_日上午 9：00 正
地点：上海市杨浦区周家嘴路 1301 号 681 杨浦会所 206 房
出席：孙效读、席平刚、华春生、冯宗国、宓平安
列席：吴君明(监事会主席)、方瑞芝(财务部经理)
缺席：无
会议主题：
1、审议公司二届九次董事会工作报告;
2、审议 20__年度公司经营管理班子指标考核情况;
3、审议公司财务 20__年度工作报告和 20__年度工作打算与新三年发
展计划;
4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司 20__年度工作总结与 20__年
度工作打算和新三年发展情况的汇报。
主持人：董事长孙效读
记录人：吴弘光
上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会于 20__年 2 月 8 日上
午 9：00 正在上海市杨浦区周家嘴路 1301 号 681 杨浦会所 206 房召
开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席
和副总会计师财务部经理列席了会议。
全体董事认真听取了公司董事长孙效读同志作的题为《上海健尔斯装
饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》;公司办公室主任吴弘光
同志作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报;公司副总会计师、
财务部经理方瑞芝同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司 20__
年度工作报告和 20__年度工作打算及 20__年度利润分配方案》;公司
董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作
的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司 20__年度和 20__年度工作汇报
与打算》。
全体董事认为，20__年是公司实施“二三”发展目标的最后一年，是公
司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年，是公司践行科学
发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年，也是
公司认真贯彻党的十七大精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业
发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，
确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广大股东把握科学
发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，坚定不
移贯彻“又好又快，好字领先”发展思路，努力为完成全年发展目标而
不懈奋斗，扎实工作。
全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工，
保持清醒头脑，充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责
任，充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻性，
充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑战，充
分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，
着力强化工程管理，提升项目履约能力，确保重大工程建设项目出色
完成;着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现;着
力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，
化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统
一，高度集中于企业经济效益，坚持“延伸经营、拓展经营、围标经
营”，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质和效益;
我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立“目标效益
相统一，工作责任相协调”的互动联动工作机制，全面完成了公司主
要经济发展目标。
全体董事认为，20__年度公司财务状况良好，实现净利润 万
元，可以按 12%的比例对股东进行红利分配。
全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博会、虹桥
枢扭、地铁 10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也
经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成绩，成绩
来之不易。
全体董事认为，从指标完成和工作情况看，营销中心自行项目招揽、
设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、安全生产
教育存在一定问题，公司内部发展不平衡，优秀人才使用培养、管理
人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在一定问
题。全体董事形成两点共识：
一是推行“三标一体”管理工作，严肃工作质量，抓好人才、营销、安
全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作;诚实守信，完善
“延伸经营、拓展经营”客户管理体系;加强分包队伍管理，强化和建
立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保
一方平安;执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，
针对工程项目合同的履行和资金运作情况，做好项目 1%风险金抵押
与坏帐准备金的衔接工作，与股东们一起想办法，订措施，做大做精
做强企业。
二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项
目量统计相分离，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并
由公司统一调度分配给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的
工程项目。工程结帐采用“排序法”，按照“先易后难，易难并举”的方
式进行，20__年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理
和催促，集中力量攻克时艰。设计所采用化整为零方法实行暂时关闭
措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作，待
条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。
全体董事认为，公司制定的 20__-2012 年发展目标切实可行。
一是经济目标。
(1) 自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保 6 亿元，争取
亿元，即 20__年 亿元、2011 年 亿元、2012 年 亿元;联营
承接施工项目 2 亿元，即 20__年 亿元、2011 年 亿元、2012
年 亿元。
(2) 完成结帐工程量：6 亿元，即 20__年 2 亿元、2011 年 2 亿元、2012
年 2 亿元。
(3) 实现项目利润率 6%以上。
(4) 公司投资企业上海冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司
利润 30 万元，即 20__年 10 万元、2011 年 10 万元、2012 年 10 万元。
二是质量目标。每年 1 只自营承接施工的工程获“全国建筑工程装饰
奖”。
三是管理目标。继续保持“上海市信得过建筑装饰企业”称号，争创“上
海市文明单位”称号;每年组织 1 次一级建造师报名考试，每年有 1 名
职工通过考试取得执业资格证书;每年引进中高级人才 1 名。四是职
工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基
础上每年分别按 8%比例增长;每年组织职工 1 次体检;为职工购买总工
会 4 种保险、为女职工增买 1 份特殊保险。
五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下，
20__年、2011 年、2012 年三年，股东的投资回报率累计不低于 30%，
力争将溢价部份 570 万元中尚余 370 万元同步消化。
最终董事会形成以下六项决议。
一、同意董事长孙效读同志作的《上海健尔斯装饰工程有限公司二届
九次董事会工作报告》，要组织职工认真学习公司“二五”发展期形成
的基本经验，进一步团结全体股东和广大职工，充分发挥他们在企业
发展中的聪明才智和工作积极性，切实保障职工的切身利益，共同为
企业发展建言献策，创造更美好的发展成果;要珍惜公司文明发展成
果，发扬扬弃精神，在应用现有发展经验基础上，进一步创新、发展
和提高;要借助学习实践科学发展观的东风，采用现在进行式，认真
整改制约企业发展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好“三三”发展规划和
20__年工作计划，为公司发展营造良好的发展空间，同时做好董事会
和监事会的换届选举准备工作。
二、同意公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的《上海健尔斯
装饰工程有限公司 20__年度工作报告和 20__年度工作打算及 20__年
度利润分配方案》，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统一
管理，认真落实成本控制措施，化解成本压力，定期编制财务报表，
进行经济活动分析，分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施，切
实加强对项目成本的控制，特别是协助项目部做好管理费、大临费、
措施费、主材耗用和发包价格的控制工作，努力实现降本增效目标，
坚决执行 1%或 10%的余留资金抗风险措施，加强对发包方式、合约
结算、资金支付的监控和审核力度，严格执行收支的计划性和相对性
平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严格审核各类费用报销，使
公司资本金运作、风险点控制、债权债务清理，为公司项目利润率的
产出、最大限度创造利润作出了努力。
三、同意办公室主任吴弘光同志作的《公司经营管理班子 20__年度
绩效责任的考核》，考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元;
四、同意 20__年度红利分配比例为 12%;
五、原则同意公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总
经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司 20__年度工
作总结与 20__年度工作打算》的汇报。
以上事项表决结果：同意 5 人，占董事总数 100%;不同意 0 人，占董
事总数 0%;弃权 0 人，占董事总数 0%
与会董事签字：
__年_月_日
公司董事会会议纪要模板（2）
李：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投
一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行奖励，做到奖罚分
明，处罚上至少点名批评。
于：报纸办起来不容易，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来
责任都落他们身上了，不行就双月刊，奖励机制应该有，该酬钱酬钱。
吴孝芳：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，
认为有人能写，我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制，
每个小家每季度应该投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点温暖。
主要是投稿的奖惩机制一定要建立，编辑算一下，一个小家应该投多
少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单
位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将
家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应该把报纸打算办几年
定下来，到期就可以停下来，如果说停就停，带给孩子们的影响也不
好，对他们成长也不利。
吴孝芬：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全
忙，一季度统计一下，稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包
括我都有依赖思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可
是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。
吴：奖可以，关键是怎么罚?
：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。
：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就准备
下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。
：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。
：梁琦排版就他自己压力也挺大，应该再培养两个会排版的，建
立一个 A、B 岗。
：我也考虑过占江的提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因
为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制，要是大家
都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应该唤
起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿
件平均分配也不可行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写
稿有压力再得高血压，就是能写的就多分配几篇，不能写的一年也写
两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以
增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，互相取长补短。设立专栏
的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管
大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度
很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅
和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产
生不良情绪。现在还可以根据具体情况，引进外面的稿件，充实一下
报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、
于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，
再多设一个排版。
：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间
也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了
人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人
太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往
报纸上登。
：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，
也能推动你突破自己，就像搞销售一样。
：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，
怕写完让人家笑话。
：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。
：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局
限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大
一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。
：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出
辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以
后再慢慢写。
：不摊派指标还是不行。
：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还
得有一个人决策。
：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。
我同意按家摊派指标。
三、董事长总结发言
吴：咱们解决问题要有研究、有布置、有方案，办报初始为什么
大家积极，因为有新鲜感，现在不同程度地有惰性，而没有及时总结，
才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意
见：家报办不办?如果办，怎么办?
