公司董事会会议纪要范文
公司董事会会议纪要范文一
会议时间：202X 年 X 月 X 日
会议地点：
参加会议人员：
1、发起人(或者代理人)：
2、认股人(或者代理人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的
发起人、认股人(及其代理人)共 X 名(其中代理人 X 名)，代表公司股
份 X 万股，占全部股份总额的 X%，本次创立大会的举行符合法定要
求。
会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举 X 作为创立大会的主持
人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一
致)通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表 X 向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人
员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，XX 名赞成，代表股
份 X 万股;X 名反对，代表股份 X 万股;X 名弃权，代表股份 X 万股。
(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程
发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要
内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会
人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章
程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司
章程，其中 X 名赞成，代表股份 X 万股;X 名反对，代表股份 X 万股;X
名弃权，代表股份 X 万股。)
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论
后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：
1、选举 为公司董事，任期 年。其中，X 名赞成，代表股
份 X 万股;X 名反对，代表股份 X 万股;XX 名弃权，代表股份 X 万股，
赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司董事，任期 年。其中，X 名赞成，代表股
份 X 万股;X 名反对，代表股份 X 万股;XX 名弃权，代表股份 X 万股，
赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司董事，任期 年。其中，X 名赞成，代表股
份 X 万股;X 名反对，代表股份 X 万股;X 名弃权，代表股份 X 万股，
赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论
后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：
1、选举 为公司监事，任期三年。其中，X 名赞成，代表股
份 X 万股;X 名反对，代表股份 X 万股;XX 名弃权，代表股份 X 万股，
赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司监事，任期三年。其中，X 名赞成，代表股
份 X 万股;X 名反对，代表股份 X 万股;XX 名弃权，代表股份 X 万股，
赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司监事，任期三年。其中，X 名赞成，代表股
份 X 万股;X 名反对，代表股份 X 万股;X 名弃权，代表股份 X 万股，
赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算
书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出
比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____
票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)
对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____
元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成
立后____月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
发起人代表向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出
资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为
____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或
者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，
通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折
价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。
(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)
会议主持人：(签字)
出席会议人员：(签字)
记录人： (签字)
200X 年 X 月 X 日
注意事项：
1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的
重要法律文书。
2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、
出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法
定要求。
3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作
出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、
记录人签字。
4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创
立大会。创立大会由发起人、认股人组成。
5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各
认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、
认股人出席，方可举行。
6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股
人所持表决权过半数通过。
7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监
事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。
公司董事会会议纪要范文二
时间：202X 年 2 月 8 日上午 9：00 整
地点：
出席：
列席：
缺席：无
会议主题：
1、审议公司二届九次董事会工作报告;
2、审议 202X 年度公司经营管理班子指标考核情况;
3、审议公司财务 202X 年度工作报告和 202X 年度工作打算
与新三年发展计划;
4、听取上海 XX 建筑装饰工程有限公司 202X 年度工作总
结与 202X 年度工作打算和新三年发展情况的汇报。
主持人：董事长 XXX
记录人：XXX
上海 XX 装饰工程有限公司二届九次董事会于 202X 年 2 月
8 日上午 9：00 正在上海市杨浦区 XXXX 召开。公司董事长主持了会
议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理
列席了会议。
全体董事认真听取了公司董事长 XXX 同志作的题为《上海
XX 工程有限公司二届九次董事会工作报告》;公司办公室主任 XXX
同志作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报;公司副总会计师、
财务部经理 XXX 同志作的题为《上海 XXX 装饰工程有限公司 202X
年度工作报告和 202X 年度工作打算及 202X 年度利润分配方案》;公
司董事、上海 XX 建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志
作的《上海 XX 建筑装饰工程有限公司 202X 年度和 202X 年度工作
汇报与打算》。
全体董事认为，202X 年是公司实施“二三”发展目标的最后
一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年，是公
司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展
之年，也是公司认真贯彻党的精神，抓住经济效益不放松，突破影响
企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软
实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广大股东把
握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，
坚定不移贯彻“又好又快，好字领先”发展思路，努力为完成全年发展
目标而不懈奋斗，扎实工作。
全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东
和职工，保持清醒头脑，充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命
和重大责任，充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和
严峻性，充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和
挑战，充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和
紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约能力，确保重大工程建设
项目出色完成;着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全
面实现;着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化
压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我
们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延伸经营、拓展
经营、围标经营”，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企
业品质和效益;我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，
建立“目标效益相统一，工作责任相协调”的互动联动工作机制，全面
完成了公司主要经济发展目标。
全体董事认为，202X 年度公司财务状况良好，实现净利润
万元，可以按 12%的比例对股东进行红利分配。
全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博
会、虹桥枢扭、地铁 10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，
公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成绩，
成绩来之不易。
全体董事认为，从指标完成和工作情况看，营销中心自行项
目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、
安全生产教育存在一定问题，公司内部发展不平衡，优秀人才使用培
养、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存
在一定问题。全体董事形成两点共识：
一是推行“三标一体”管理工作，严肃工作质量，抓好人才、营销、
安全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作;诚实守信，完
善“延伸经营、拓展经营”客户管理体系;加强分包队伍管理，强化和
建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确
保一方平安;执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制
度，针对工程项目合同的履行和资金运作情况，做好项目 1%风险金
抵押与坏帐准备金的衔接工作，与股东们一起想办法，订措施，做大
做精做强企业。
二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工
程项目量统计相分离，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接
的并由公司统一调度分配给所属项目部施工的费率高于自接工程项
目的工程项目。工程结帐采用“排序法”，按照“先易后难，易难并举”
的方式进行，202X 年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一
次梳理和催促，集中力量攻克时艰。设计所采用化整为零方法实行暂
时关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工
作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。
全体董事认为，公司制定的 202X-202X 年发展目标切实可
行。
一是经济目标。
(1)自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保 6 亿元，争
取 亿元，即 202X 年 亿元、202X 年 亿元、202X 年 亿
元;联营承接施工项目 2 亿元，即 202X 年 亿元、202X 年 0. 65
亿元、202X 年 亿元。
(2)完成结帐工程量：6 亿元，即 202X 年 2 亿元、202X 年 2 亿元、
202X 年 2 亿元。
(3)实现项目利润率 6%以上。
(4)公司投资企业上海 XX 建筑装饰工程有限公司三年累计上缴
公司利润 30 万元，即 202X 年 10 万元、202X 年 10 万元、202X 年 10
万元。
二是质量目标。每年 1 只自营承接施工的工程获“全国建筑工程
装饰奖”。
三是管理目标。继续保持“上海市 XX 建筑装饰企业”称号，争创
“上海市文明单位”称号;每年组织 1 次一级建造师报名考试，每年有 1
名职工通过考试取得执业资格证书;每年引进中高级人才 1 名。四是
职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的
基础上每年分别按 8%比例增长;每年组织职工 1 次体检;为职工购买总
工会 4 种保险、为女职工增买 1 份特殊保险。五是股东投资回报率。
在公司的各项经济指标如期完成的前提下，202X 年、202X 年、202X
年三年，股东的投资回报率累计不低于 30%，力争将溢价部份 570 万
元中尚余 370 万元同步消化。
最终董事会形成以下六项决议。
一、同意董事长孙效读同志作的《上海 XX 装饰工程有限公
司二届九次董事会工作报告》，要组织职工认真学习公司“二五”发展
期形成的基本经验，进一步团结全体股东和广大职工，充分发挥他们
在企业发展中的聪明才智和工作积极性，切实保障职工的切身利益，
共同为企业发展建言献策，创造更美好的发展成果;要珍惜公司文明
发展成果，发扬扬弃精神，在应用现有发展经验基础上，进一步创新、
发展和提高;要借助学习实践科学发展观的东风，采用现在进行式，
认真整改制约企业发展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好“三三”发展规
划和 202X 年工作计划，为公司发展营造良好的发展空间，同时做好
董事会和监事会的换届选举准备工作。
二、同意公司副总会计师、财务部经理 XX 作的《上海 XX
装饰工程有限公司 202X 年度工作报告和 202X 年度工作打算及 202X
年度利润分配方案》，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统
一管理，认真落实成本控制措施，化解成本压力，定期编制财务报表，
进行经济活动分析，分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施，切
实加强对项目成本的控制，特别是协助项目部做好管理费、大临费、
措施费、主材耗用和发包价格的控制工作，努力实现降本增效目标，
坚决执行 1%或 10%的余留资金抗风险措施，加强对发包方式、合约
结算、资金支付的监控和审核力度，严格执行收支的计划性和相对性
平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严格审核各类费用报销，使
公司资本金运作、风险点控制、债权债务清理，为公司项目利润率的
产出、最大限度创造利润作出了努力。
三、同意办公室主任 XXX 同志作的《公司经营管理班子
202X 年度绩效责任的考核》，考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元;
四、同意 202X 年度红利分配比例为 12%;
五、原则同意公司董事、上海 XX 建筑装饰工程有限公司执
行董事总经理冯宗国同志作的《上海 XX 建筑装饰工程有限公司
202X 年度工作总结与 202X 年度工作打算》的汇报。
以上事项表决结果：同意 5 人，占董事总数 100%; 不同意 0
人，占董事总数 0%; 弃权 0 人，占董事总数 0%
公司董事会会议纪要模板（2）
李：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投
一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行奖励，做到奖罚分
明，处罚上至少点名批评。
于：报纸办起来不容易，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来
责任都落他们身上了，不行就双月刊，奖励机制应该有，该酬钱酬钱。
吴孝芳：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，
认为有人能写，我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制，
每个小家每季度应该投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点温暖。
主要是投稿的奖惩机制一定要建立，编辑算一下，一个小家应该投多
少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单
位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将
家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应该把报纸打算办几年
定下来，到期就可以停下来，如果说停就停，带给孩子们的影响也不
好，对他们成长也不利。
吴孝芬：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全
忙，一季度统计一下，稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包
括我都有依赖思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可
是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。
吴：奖可以，关键是怎么罚?
：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。
：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就准备
下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。
：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。
：梁琦排版就他自己压力也挺大，应该再培养两个会排版的，建
立一个 A、B 岗。
：我也考虑过占江的提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因
为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制，要是大家
都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应该唤
起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿
件平均分配也不可行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写
稿有压力再得高血压，就是能写的就多分配几篇，不能写的一年也写
两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以
增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，互相取长补短。设立专栏
的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管
大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度
很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅
和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产
生不良情绪。现在还可以根据具体情况，引进外面的稿件，充实一下
报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、
于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，
再多设一个排版。
：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间
也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了
人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人
太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往
报纸上登。
：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，
也能推动你突破自己，就像搞销售一样。
：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，
怕写完让人家笑话。
：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。
：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局
限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大
一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。
：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出
辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以
后再慢慢写。
：不摊派指标还是不行。
：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还
得有一个人决策。
：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。
我同意按家摊派指标。
三、董事长总结发言
吴：咱们解决问题要有研究、有布置、有方案，办报初始为什么
大家积极，因为有新鲜感，现在不同程度地有惰性，而没有及时总结，
才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意
见：家报办不办?如果办，怎么办?
