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    奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告 2025-021 2025 年 4 月 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杜方、主管会计工作负责人梁艳丽及会计机构负责人（会计 主管人员）付耕朋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审 计报告，本公司董事会、董事会审计委员会对相关事项已有详细说明，请投 资者注意阅读。 在内部控制审计过程中，公司内部控制存在重大缺陷，具体内容请关注 “第四节公司治理”中的相关内容。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相 关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等 多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分 描述了公司未来经营中可能面临的风险及经营计划，敬请广大投资者注意查 阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 28 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 46 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 48 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 69 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 69 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 70 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 4 备查文件目录 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、载有法定代表人签名的 2024 年年度报告文本原件； 5、以上备查文件的备至地点：公司证券部。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、奥维通信、上市公司 指 奥维通信股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 5G 指 第五代移动通信技术 LTE 指 全称是 Long Term Evolution，是一种由国际标准化组织 3GPP 主导的 3G演进技术，被公认为 4G 时代的无线接入技术。按照双工方式可分 为频分双工（FDD- LTE）和时分双工（TDD-LTE）两种。 信息化 指 信息化是以现代通信、网络、数据库技术为基础，对所研究对象各要 素汇总至数据库，供特定人群生活、工作、学习、辅助决策等。 音视频 指 也称视音频、视频，是指以视频、音频为载体的信息传输方式。 WIFI 指 Wi-Fi 是一种可以将个人电脑、手持设备（如 PDA、手机）等终端以 无线方式互相连接的技术。 多模综合平板终端 指 是具有军用 LTE、军用卫星通信、北斗卫星定位等多模通信手段，可 实现远近、宽窄融合通信。 终端 指 计算机网络中处于网络最外围的设备，主要用于用户信息的输入以及 处理结果的输出等。 无锡东和欣 指 公司控股子公司东和欣新材料产业（无锡）有限公司 天津东和欣 指 公司控股子公司东和欣新材料产业（天津）有限公司 沈阳市奥维 指 公司全资子公司沈阳市奥维通信有限公司 东台东和欣 指 东台市东和欣管理咨询合伙企业（有限合伙） 上海东和欣 指 上海东和欣新材料集团有限公司，为公司控股股东及实际控制人杜方 先生的一致行动人。 大江金属 指 江苏大江金属材料有限公司 上海天吉 指 上海天吉供应链管理有限公司 热轧卷 指 热卷（Hot rolled），即热轧卷板，它是以板坯（主要为连铸坯）为原 料，经加热后由粗轧机组及精轧机组制成带钢。从精轧最后一架轧机 出来的热钢带通过层流冷却至设定温度，由卷取机卷成钢带卷，冷却 后的钢带卷。这里特指用于后继冷轧加工的热轧原料。 轧硬卷 指 即冷轧卷硬态的俗称（Cold rolling）。是用热轧钢卷为原料经酸洗后 在常温状态下进行轧制，由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的 强度、硬度上升，必须经过退火才能恢复其机械性能，没有退火的即 为轧硬卷。 基板 指 基板（TMBP），即冷轧薄钢板，特指镀锡、镀铬的原板。是用镀锡 卷专用的热轧卷，经冷轧、清洗、退火、平整、拉矫、切边等工序获 得的具备高性能的冷轧卷。 镀锡钢板（马口铁） 指 镀锡钢板俗称马口铁（SPTE），是指表面镀有一薄层金属锡的冷轧薄 钢板。有一定的强度和硬度，成型性好又易焊接，锡层无毒无味，且 表面光亮，锡主要起防止腐蚀与生锈的作用。广泛应用于食品、饮 料、底盖、化工、礼品等金属包装容器行业。按生产工艺分为热镀锡 钢板和电镀锡钢板。 镀铬卷 指 镀铬卷(板)是指表面镀有一层铬的冷轧薄钢卷(板)，镀铬是防止钢板表 面免遭受腐蚀，延长其使用寿命，而经常采用且有效的防腐方法。镀 铬卷(板)的结构分钢基板、金属铬层、水合氧化铬层和油膜四层。与 镀锡相比，镀铬卷(板)具有成本低、对有机涂料附着力强，抗硫化腐 蚀能力强，耐高温性强等优点。但镀铬卷(板)不适宜用于食品行业。 报告期、本报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 奥维通信 股票代码 002231 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 奥维通信股份有限公司 公司的中文简称 奥维通信 公司的外文名称（如有） ALLWIN TELECOMMUNICATION CO.,LTD 公司的法定代表人 杜方 注册地址 沈阳市浑南新区高歌路 6 号 注册地址的邮政编码 110179 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 沈阳市浑南新区高歌路 6 号 办公地址的邮政编码 110179 公司网址 电子信箱 pub@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白利海 刘大程、毕莹 联系地址 沈阳市浑南新区高歌路 6 号 沈阳市浑南新区高歌路 6 号 电话 024-83782200 024-83782200 传真 024-83782200 024-83782200 电子信箱 bailihai@ bailihai@ 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（) 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 912101000016232858 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2023 年 8 月，公司成立控股子公司无锡东和欣，随着公司业务的扩张， 金属材料的制造与销售、金属包装容器及材料的制造与销售等业务逐步 取代公司原有电子信息化、音视频指挥系统、网络通信、信息系统集成 等业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 2017 年，瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司（以下简称“瑞丽湾”）受让杜 方先生及其一致行动人持有的 99,725,000 股公司股份（占公司当时总股 本的 %），成为公司第一大股东。2019 年 3 月 8 日，潍坊润弘能源 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 7 科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“潍坊润弘”）受让云南景成集团有 限公司（以下简称“景成集团”）持有的瑞丽湾 51%的股权，进而控制瑞 丽湾。潍坊润弘的实际控制人单川、吴琼夫妇变更为公司实际控制人。 2019 年 5 月，公司收到瑞丽湾通知，单川、吴琼夫妇控制的北京文道汇 通投资管理有限公司（以下简称“文道汇通”）、潍坊润弘分别与景成集团 签订《股权转让协议》,分别受让瑞丽湾 10%、39%的股权，转让完成 后，单川、吴琼夫妇通过文道汇通间接控制瑞丽湾 100%股权，其中通过 文道汇通间接控制瑞丽湾 10%股权，通过文道汇通控制的潍坊润弘间接 控制瑞丽湾 90%股权。2022 年，瑞丽湾因破产清算一案，持有上市公司 全部股份将被司法拍卖，其中 2022 年 12 月 20 日被成功拍卖 13,874,000 股，并于 2023 年 2 月 06 日完成过户；过户完成后，杜方被动成为公司第 一大股东及实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 黄骁、王玉宝、孙宇航 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计差错更正、会计政策变更 2024 年 2023 年 本年比上年增 减 2022 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 （元） 291,290, 235,180, 172,431, % 190,619, 190,619, 归属于上市公 司股东的净利 润（元） -46,114, -30,952, -34,204, % -53,182, -53,182, 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 （元） -58,367, -42,118, -46,842, % -61,617, -61,617, 经营活动产生 的现金流量净 额（元） -71,527, - 154,633, - 154,633, % 48,415, 48,415, 基本每股收益 （元/股） % 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 8 稀释每股收益 （元/股） % 加权平均净资 产收益率 % % % % % % 2024 年末 2023 年末 本年末比上年 末增减 2022 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 512,559, 540,243, 536,991, % 580,058, 580,058, 归属于上市公 司股东的净资 产（元） 269,521, 318,887, 315,636, % 349,840, 349,840, 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 （1）公司预付原材料采购款给上海铂利恒实业有限公司、上海东鸿瑞能源科技有限公司等公司，后被上海东和欣及 其关联方通过往来资金的方式转移并占用，2023 年资金占用本金为 86,280, 元，已经于 2024 年通过回货方式全部 偿还。 由于该事项调减 2023 年 12 月 31 日预付账款 86,280, 元，调增其他应收款 86,280, 元，调减 2023 年度购 买商品、接受劳务支付的现金 86,280, 元，调增支付其他与经营活动有关的现金 86,280, 元。 （2）对事项 1 中涉及的资金占用按实际占用天数确认资金占用利息 1,118, 元，调增 2023 年 12 月 31 日其他应 收款 1,118, 元，调减 2023 年度财务费用 1,118, 元。 （3）对事项 1 及事项 2 中涉及的资金占用形成的其他应收款确认信用减值损失 4,369, 元，调减 2023 年 12 月 31 日其他应收款 4,369, 元，调增 2023 年度信用减值损失 4,369, 元。 （4）公司因金属制品业务存在供应商与最终客户为同一主体，2023 年度按净额法调减营业收入 39,854, 元， 调减营业成本 39,854, 元。 （5）上海东和欣及其关联方与无锡东和欣成立之前承接部分订单，无锡东和欣成立之后，将该部分订单通过若干中 间单位转移给无锡东和欣承接（以下简称原订单业务）。公司将相关收入扣除成本之后的差额确认为营业外收入，并做 出如下调整： ①利润表：调减 2023 年度营业收入 22,895, 元，调减营业成本 22,423, 元，将其差额调增营业外收入 471, 元。 ②现金流量表：调减 2023 年度销售商品、提供劳务收到的现金 44,597, 元，调减购买商品、接受劳务支付的 现金 44,597, 元。 ③资产负债表：调减 2023 年 12 月 31 日应收账款 2,230, 元，调增其他应收款 2,230, 元。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 是 □否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 是 □否 项目 2024 年 2023 年 备注 营业收入（元） 291,290, 172,431, - 营业收入扣除金额（元） 3,065, 3,414, - 营业收入扣除后金额（元） 288,225, 169,016, - 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 101,892, 107,851, 51,920, 29,627, 归属于上市公司股东 的净利润 -4,025, -1,768, -11,452, -28,868, 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -6,089, -5,111, -15,111, -32,055, 经营活动产生的现金 流量净额 -40,627, -41,035, -5,218, 15,353, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 □否 1、公司与会计师事务所进一步沟通和确认后，根据《企业会计准则第 14 号-收入》的相关规定，结合业务的实际情 况，公司对金属制品业务中各种销售类型进行详细核实、分析，复核各类型业务的确认收入的业务实质和核算方式，从 而调减部分营业收入。 2、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，期末部分存货因市场价格波动等原因存在减值风险，存货跌价准备 计提不足，基于谨慎性原则，补提了相应的存货跌价准备。 3、公司与年审会计师深入沟通后，结合业务实际情况，对往来款项进行分析，部分客户信用风险特征发生改变，基 于谨慎性原则，补提了相应的信用减值损失。 九、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 2024 年金额 2023 年金额 2022 年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） -70, 27, -144, 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外） 5,527, 2,097, 943, 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 10 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益 7, 1, 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 6,444, 1,118, 关联方资金占用利息 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 60, 6,531, 108, 债务重组损益 2,078, 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 1,929, 受托经营取得的托管费收入 193, 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 2,249, 900, 5,598, 减：所得税影响额 1,176, 117, 少数股东权益影响额（税后） 983, 合计 12,252, 12,637, 8,435, -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 11 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、通信设备制造行业： 公司属于通信设备制造行业，是一家从事军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等业务领域，并提供专业解 决方案的重点高新技术企业。《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》明确提出：“增强关键技术创新能力。 瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域， 发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势，提高数字技术基础研发能力。” 近年来，随着国防建设和军队现代化的不断推进，军工行业也得到了蓬勃发展。目前，我国军工行业已经形成了以 航空航天、舰船装备、武器装备、电子信息、核工业等为主要领域的多元化发展格局。在技术水平方面，我国已经在多 个领域取得了重大突破，如航空发动机、大型飞机、航母、高超声速武器等。近年来，我国经济总量持续增长，国防投 入也稳步增加，2025 年全国一般公共预算安排国防支出 万亿元，比上年执行数增长 %，随着国防经费的不断增 加和国家安全形势的不断变化，军用通信设备的发展前景将更加广阔。一方面，我国将继续加强技术创新和自主研发能 力，提升核心竞争力和市场占有率。另一方面，我国还将加强国际合作和市场拓展，积极参与国际军工合作和竞争，打 造具有全球影响力的军工企业。总的来说，军用通信设备制造未来发展前景广阔。 2、金属制品行业： 公司金属制品业务属于金属制品行业的细分领域：金属包装材料行业，其下游为金属包装容器行业。 金属制品行业，主要以金属材料为原料，通过加工、制造等方式制成各种产品，包括结构性金属制品、金属工具、 集装箱及金属包装容器、不锈钢及类似日用金属制品等。金属制品行业是制造业的重要组成部分，也是国民经济的基础 性产业之一。据中商情报网显示，2024 年全国规模以上工业企业中，金属制品业实现营业收入 亿元，同比增长 %，实现利润总额 亿元，同比小幅下降 %，金属制品业呈现稳健发展，但竞争加剧的态势。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、主要产品或服务情况 随着经济环境与市场环境的变化，公司不断调整整体经营战略。公司在原有军队电子信息化、音视频指挥系统、网 络通信等业务板块的基础上，不断拓展经营领域，开拓金属制品业务板块，不断释放产能并提升经营业绩，更好地实现 可持续健康发展。 1、通信设备制造业务 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 12 公司属于通信设备制造行业，是一家从事军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等业务领域，并提供专业解 决方案的重点高新技术企业。 主要产品包括音视频系统、国产自主可控设备、单兵信息化装备、专网移动宽带设备等；涉及的解决方案主要包括 音视频指挥系统、无线宽带系统、智慧营区、战场信息网络训练导调系统等，重点应用于国防军队。公司在产品及服务 方面主要能够提供军队专用视频指挥和会议系统、音视频融合设备；提供有线通信、终端等国产自主可控设备；提供多 模综合平板终端、全骨传导和智能通讯战术耳机等单兵信息化装备；提供宽带移动便携式中心站、军用 LTE 多用户接入、 无线宽带自组网等专网移动通信设备以及提供音视频指挥、无线宽带系统、智慧营区、战场信息网络训练导调系统等全 方位解决方案。 2、金属制品业务： 公司控股子公司无锡东和欣依托于合作方上海东和欣深耕金属制品行业二十年的经验与资源，大力发展金属包装材 料的研发、制造与销售业务，将原材料热轧卷，通过纵剪、酸洗、连轧、脱脂、退火、平整、拉矫、镀锡等工序，加工 生产出各种规格的镀锡钢板（俗称马口铁）、轧硬卷、基板等相关产品，应用于食品、饮料、瓶盖、化工、礼品杂罐、 电子、化妆品等金属包装容器领域。同时，公司不断完善、扩充产品线，致力于金属包装材料工艺的研发与创新、金属 包装材料产品的加工与销售等全产业链的业务模式，为公司开拓全新业绩增长点。 （二）主要经营模式 1、通信设备制造板块： 公司相关业务多采用招投标形式，公司经过几年的市场深耕，秉承“诚信、规范、合作、创新”的理念，快速、高效 的解决客户提出的各项需求，并为客户提供全方位解决方案。 目前公司的采购计划主要根据客户需求而定。公司主要采用询价、比价、议价等方式在合格供应商中进行非招标采 购。公司有比较完善的采购管理及控制体系，除成本控制、交期控制、质量控制外，还需配合招投标环节、安装施工环 节、调试验收环节及现场保障环节，并需符合严格的军检要求。 公司采取以销定产的模式，根据客户订单情况，合理安排生产，进行定制化生产。 2、金属制品板块： 公司控股子公司无锡东和欣的客户多为制罐、包装企业及其供应商，公司主要将加工生产出的镀锡钢板（俗称马口 铁）、轧硬卷、基板等产品向下游客户销售。公司主要产品的主要原材料热轧卷价格受钢材市场行情波动影响较大，公 司的采购计划主要根据订单状况及潜在市场需求而定。目前，公司已建立较完善的采购管理及控制体系，确保在原材料 符合品质要求的前提，尽可能的低成本采购。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 13 公司主要采取“以销定产”的模式，根据客户订单情况，合理安排组织生产，并及时交付客户，通过提高资金及存货 周转率获得更大的收益。同时，积极拓展毛利率较高的马口铁业务，开发更多下游客户及海外市场，提高市场占有率， 实现更大的收益。 三、核心竞争力分析 1、通信设备制造业务板块核心竞争力： （1）产品工艺及技术优势 公司主要产品采用 SMT、喷漆、注塑、铸铝等工艺，产品成熟稳定；预先研究新一代无线通信技术、多媒体集群 技术，填补了行业空白；研究自主可控的有线网安全技术，已在安全领域首次试用；研究音视频融合通信技术，在音视 频服务器平台上显著提高系统容量。 （2）资质及荣誉 公司取得了中华人民共和国工业和信息化部颁发的《通信工程施工总承包二级》《电子与智能化工程专业承包一级》 《音视频集成工程企业资质一级》等资质。 根据《武器装备科研生产许可管理条例》《武器装备科研生产单位保密资格审查认定管理办法》等相关规定，从事 军品研发、生产、销售的企业需要取得准入资质，公司目前已经取得前述要求的资质。 公司 2022 年被国家知识产权局评选为国家知识产权优势企业，公司成立的辽宁奥维通信智慧视频产学研联盟被评 列入 2022 年辽宁省第二批典型实质性产学研联盟名单，上述荣誉是对公司专业化生产、创新能力等方面的认可。2023 年，奥维通信被评为市级无线同步自组织传感网络技术创新中心；再次获得高新技术企业认定，取得证书，有效期三年； 被评为沈阳市软件产业 TOP20 企业。公司经工业和信息化部评选为专精特新“小巨人”企业。 （3）自主研发及创新优势 公司注重对市场、客户需求的深度了解，探索将技术与客户需求有效匹配，并基于此进行先导性研发，快速反应， 以不断满足客户的需求。在研发方面，主要产品有音视频、国产有线网络设备、国产自主可控设备、模拟训练器材、环 境监测模块等，公司已在年度内研发及定型了多款产品，部分产品已实现批量生产。 公司目前的研发技术团队较为稳定，具备持续研究新技术及新产品的能力；公司科研管理制度完备，开发过程规范、 成果保存完整，奖惩制度完善。公司目前拥有授权专利 13 项、软件著作权 86 项。 （4）质量管理和服务优势 公司通过几年市场的深耕，逐步形成了一整套项目管理体系，全方面跟进项目，通过有序协作保证了公司产品及服 务的供应，取得了良好的口碑。公司先后通过了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系、 GB/T24001- 2016/ISO14001:2015 环境管理体系、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 职业健康安全认证、GB/T 23001-2017/GB/T23006- 2022 两化融合管理体系评定证书。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 14 2、金属制品业务板块核心竞争力： （1）人才优势 公司金属制品业务核心管理团队多为金属制品行业资深专家，能够精准定位不同用途的高、中、低端产品的客户； 拥有较强的产品质量控制、成本管控及市场营销能力，为公司长期稳健发展夯实基础；同时，具有贯通全产业链销售渠 道的能力，有益于提升产品的市场份额。 （2）质量管理和服务优势 公司金属制品业务已逐步形成了一整套完善、标准的镀锡钢板（俗称马口铁）生产制造质量管理体系；同时，子公 司已与上下游供应商及客户建立了良好的长期合作关系。公司控股子公司无锡东和欣，拥有成熟完善的质量管理体系及 优质的服务，能够迅速开拓下游市场。 （3）品牌优势 公司金属制品业务，所提供的产品及服务，获得客户的高度认可，现在使用的东和欣品牌在中国金属制品行业已具 有一定的知名度与品牌优势。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业总收入 29, 万元，较上年同期增长 %。其中通信设备制造行业实现收入 万元，较上年同期减少 %；金属制品行业实现收入 25, 万元，较上年同期增长 %；其他类业务本期实 现收入 万元，较上年同期减少 %。归属于上市公司股东的净利润为 万元，较上年同期亏损 万元；经营活动产生的现金流量净额为 万元，较上年同期增加 %；现金及现金等价物净增加额 万元。 经营情况变化的主要原因： 1、报告期内，子公司无锡东和欣金属制品业务，实现正常生产经营，为公司带来正向影响，导致 2024 年金属制品 营业收入较上年同期增长。 2、报告期内，结合业务实际情况，对往来款项进行分析，部分客户信用风险特征发生改变，基于谨慎性原则，补提 了大额的信用减值损失。 3、报告期内，期末部分存货因市场价格波动等原因存在减值风险，存货跌价准备计提不足，基于谨慎性原则，补提 了相应的存货跌价准备。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 15 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元 2024 年 2023 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 291,290, 100% 172,431, 100% % 分行业 通信设备制造行 业 30,931, % 130,693, % % 金属制品行业 257,386, % 38,413, % % 其他 2,972, % 3,324, % % 分产品 军工信息化产品 及解决方案 14,337, % 130,225, % % 网络优化覆盖设 备及解决方案 16,594, % 468, % 3,% 镀锡钢板 82,031, % 3,162, % 2,% 轧硬卷 171,113, % 35,114, % % 基板 4,215, % 135, % 3,% 其他 2,998, % 3,324, % % 分地区 东北 22,929, % 5,664, % % 华东 249,213, % 63,226, % % 中南 8,128, % 79,603, % % 西南 2,828, % 12,005, % % 西北 % 10,748, % % 海外 8,190, % 1,184, % % 分销售模式 直销 291,290, % 172,431, % % （2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 金属制品行业 257,386, 246,829, % % % % 分产品 镀锡钢板 82,031, 73,140, % 2,% 2,% % 轧硬卷 171,113, 172,415, % % % % 分地区 东北 22,929, 16,870, % % % % 华东 249,213, 240,285, % % % % 分销售模式 直销 291,290, 276,307, % % % % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 16 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 □否 行业分类 项目 单位 2024 年 2023 年 同比增减 通信设备制造行 业 销售量 台/套 3,713 12,386 % 生产量 台/套 2,770 8,449 % 库存量 台/套 2,873 3,816 % 金属制品行业 销售量 吨 121, 20, % 生产量 吨 127, 28, % 库存量 吨 14, 8, % 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 □不适用 年度子公司业务处于发展初期，本年度子公司业务处于发展阶段，故本年数据同比上一年度增长幅度较大。 2.由于市场环境因素影响，本年度通信设备销售量不及预期，故导致本年数据同比上一年度减少幅度较大。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用 单位：万元 合同标 的 对方当 事人 合同总 金额 合计已 履行金 额 本报 告期 履行 金额 待履行金额 是否 正常 履行 合同未 正常履 行的说 明 本期确 认的销 售收入 金额 累计确 认的销 售收入 金额 应收账 款回款 情况 镀铬基 板、镀 锡卷、 轧硬卷 无锡光 旭新材 料科技 有限公 司 124,377 124, 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2024 年 2023 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本比 重 通信设备制造 原材料 20,305, % 90,922, % % 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 17 行业 通信设备制造 行业 人工工资 1,962, % 3,245, % % 通信设备制造 行业 其他费用及 成本 6,813, % 16,944, % % 金属制品行业 原材料 222,576, % 93,317, % % 金属制品行业 人工工资 323, % 27, % 1,% 金属制品行业 其他费用及 成本 23,928, % 5,598, % % 单位：元 产品分类 项目 2024 年 2023 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 军工信息化产 品及解决方案 原材料 8,934, % 90,922, % % 军工信息化产 品及解决方案 人工工资 1,446, % 3,245, % % 军工信息化产 品及解决方案 其他费用及成 本 2,775, % 11,078, % % 网络优化覆盖 设备及解决方 案 原材料 11,370, % % % 网络优化覆盖 设备及解决方 案 人工工资 516, % % % 网络优化覆盖 设备及解决方 案 其他费用及成 本 4,037, % 457, % % 镀锡钢板 原材料 59,200, % 2,391, % 2,% 镀锡钢板 人工工资 53, % 1, % 3,% 镀锡钢板 其他费用及成 本 13,885, % 477, % 2,% 基板 原材料 3,712, % 115, % 3,% 基板 人工工资 3, % % 4,% 基板 其他费用及成 本 406, % 12, % 3,% 轧硬卷 原材料 159,663, % 32,429, % % 轧硬卷 人工工资 267, % 6, % 4,% 轧硬卷 其他费用及成 本 9,635, % 1,646, % % 说明 无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 是 □否 1.处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 单位：元 子公司名称 丧失控制权 丧失控制 丧失控 丧失控制 丧失控制权时 处置价款与处置投 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 18 时点的处置 价款 权时点的 处置比例 （%） 制权时 点的处 置方式 权的时点 点的判断依据 资对应的合并财务 报表层面享有该子 公司净资产份额的 差额 沈阳市奥维通信有限公司 4,302, 注销 2024 年 12 月 11 日 已收到股权转 让款并完成工 商注销登记 单位：元 子公司名称 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 （%） 丧失控制 权之日合 并财务报 表层面剩 余股权的 账面价值 丧失控制 权之日合 并财务报 表层面剩 余股权的 公允价值 按照公允 价值重新 计量剩余 股权产生 的利得或 损失 丧失控制权之 日合并财务报 表层面剩余股 权公允价值的 确定方法及主 要假设 与原子公司股权投 资相关的其他综合 收益转入投资损益 或留存收益的金额 沈阳市奥维通信有限公司 不适用 2024 年 11 月，根据公司子公司沈阳市奥维通信有限公司股东会决议，拟注销沈阳市奥维通信有限公司,2024 年 12 月 11 日，沈阳市奥维通信有限公司获得沈阳市市场监督管理局企业注销通知书，相关注销工作已完成。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 169,002, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 % 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 % 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 91,158, % 2 客户 B 27,773, % 3 客户 C 17,955, % 4 客户 D 16,794, % 5 客户 E 15,319, % 合计 -- 169,002, % 主要客户其他情况说明 □适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 345,228, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 % 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 % 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 19 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 A 111,555, % 2 供应商 B 102,931, % 3 供应商 C 93,595, % 4 供应商 D 27,999, % 5 供应商 E 9,147, % 合计 -- 345,228, % 主要供应商其他情况说明 □适用 不适用 3、费用 单位：元 2024 年 2023 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,153, 13,305, % 主要系本报告期公司军工业务 减少，支付的职工薪酬、差旅 费等费用减少所致 管理费用 29,591, 23,404, % 主要系本报告期金属制品业务 费用增加所致 财务费用 -6,470, -3,970, % 主要系本报告资金占用导致利 息收入增加所致 研发费用 7,716, 14,291, % 主要系本报告期公司研发支付 的费用减少所致 4、研发投入 适用 □不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展 的影响 项目一 对原有 XXX-7A产品 进行核心技术国产化 升级，达到百分百国 产化 目前产品结构、软硬 件都已经设计完成， 样机装配生产基本完 成 从研制阶段转为批产 阶段，产品可以批量 销售 实现模拟训练产品全 套的解决方案 项目二 完成多种武器装具头 盔套版产品的研制 目前已完成 3 种产品 的研制 实现模拟训练产品全 套的解决方案 实现相关产品的生产 和销售 项目三 实现单兵、车辆类模 拟终端的研制 研发及测试阶段已完 成，项目已顺利验收 并交付 装甲装备模拟撞断相 关产品的研制、生产 工作 实现模拟训练产品全 套的解决方案 项目四 WSAS 国产化网关设 计及其在导弹贮存库 中的布局设计 研发及测试阶段已完 成，项目已顺利验收 并交付 WSAS 国产化网关的 样机试制 通过此项目增加与相 关 J 方科研院所的联 系和合作基础 项目五 完成超远距离无线同 步自组织传感网络的 设计 研发及测试阶段已完 成，项目已顺利验收 并交付 课题设计及开发完 成，可以验收 通过此项目增加与相 关 J 方科研院所的联 系和合作基础 项目六 开发一套模拟器材管 理系统，包含单兵激 光接收头盔、单兵激 光接收背心 研发及测试阶段已完 成，项目已顺利验收 并交付 模拟器材管理系统的 研制、生产工作 提升技术实力，增大 相关领域的发展空间 和市场空间 项目七 自动步枪激光发射机 产品的研制开发、及 软硬件的开发已经基 本完成，技术难点已 开发一套自动步枪激 光发射机，配合单兵 在多个预招标项目中 可能产生后续的销售 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 20 小批量生产工作 攻克 装具使用，应用于实 兵交战系统中 机会，并有已开发完 成的产品 项目八 为用户开发并提供一 整套的物联网设备采 集、传输、管理解决 方案 研发及测试阶段已完 成，项目已顺利验收 并交付 在现有的物联网设备 管理平台的基础上， 重新梳理优化系统设 计，增加新的功能模 块 增强市场竞争力，带 领公司在军用物联网 领域走的更远 项目九 完成相关武器模拟终 端研制 研发及测试阶段已完 成，项目已顺利验收 并交付 研制日常训练、模拟 实战，同时基于激光 收发、数据传输、无 线通讯等手段实现的 模拟器材 采用激光发射器、4G 基站、车载设备、卫 星等设备和手段达到 训演、调度、监控、 评估多位一体的功能 项目十 满足国内某研究算要 求的 WIFI 系统平 台，用于对特定部位 进行 WIFI 覆盖，同 时系统需要满足全国 产化的要求 研发及测试阶段已完 成，项目已顺利验收 并交付 自主研发一套全国产 化 WIFI 系统，对某 个特定位置进行 WIFI 接入覆盖 提升技术实力，增大 相关领域的发展空间 和市场空间 项目十一 设计开发一套电台仿 真训练系统，提供科 学的训练方法并有效 提高电台训练效率 研发及测试阶段已完 成，项目已顺利验收 并交付 系统开发时采用模块 化、可扩展化设计， 目前可对现有的电台 种类进行支持，后期 有新的型号电台时进 行后续扩展 应对军事院校、士官 学校、部队日常训练 的基础需求，开发全 套完善产品 项目十二 针对关重防御地带低 小慢无人机的防御系 统实现 光电探测部分、射频 信号解码部分的设计 工作基本完成 将光电探测、射频解 码、无线信号发射几 部分系统功能拟合， 并开发出系统级控制 平台 公司业务将在今后涉 及无线电探测、光电 探测、数字信号处 理、无线电信号解码 等领域 项目十三 完成实兵交战系统中 已有的 11 种产品降本 优化工作 研制阶段基本完成， 正在进行小批量试生 产的准备工作 在十四五期间实兵交 战单兵装具累产品销 售达到 20000 套 在成本降低并进行功 能优化的基础上，达 到公司的销售目标， 以提高产品的市场占 有率 项目十四 对原有 XXX-7A环境 监测模块的设计、生 产工艺等方面的整改 和优化 已经对产品的关键过 程、质量控制点、软 件过程控制、绝缘接 地等方面进行了优化 提升 XXX-7A环境监 测模块的可靠性，减 少因设计缺陷和工艺 问题产生的维修和售 后成本 在型号项目的研制过 程中，在设计、工 艺、质量管理方面建 立标准体系 项目十五 对原有 XXX-7 环境监 测模块的设计、生产 工艺等方面的整改和 优化 已经对产品的硬件设 计的供电部分、TVS 二极管的焊接工艺、 电源模块绝缘工艺等 方面进行了优化 提升 XXX-7 环境监测 模块的可靠性，减少 因设计缺陷和工艺问 题产生的维修和售后 成本 在型号项目的研制过 程中，在设计、工 艺、质量管理方面建 立标准体系 公司研发人员情况 2024 年 2023 年 变动比例 研发人员数量（人） 39 36 % 研发人员数量占比 % % % 研发人员学历结构 本科 31 30 % 硕士 3 2 % 本科以下 5 4 % 研发人员年龄构成 30 岁以下 5 % 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 21 30~40 岁 22 16 % 40 岁以上 17 15 % 公司研发投入情况 2024 年 2023 年 变动比例 研发投入金额（元） 7,716, 14,291, % 研发投入占营业收入比例 % % % 研发投入资本化的金额 （元） 资本化研发投入占研发投入 的比例 % % 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2024 年 2023 年 同比增减 经营活动现金流入小计 600,464, 243,537, % 经营活动现金流出小计 671,991, 398,170, % 经营活动产生的现金流量净 额 -71,527, -154,633, % 投资活动现金流入小计 26,121, 10,004, % 投资活动现金流出小计 874, 34,180, % 投资活动产生的现金流量净 额 25,247, -24,176, % 筹资活动现金流入小计 72,671, 31,388, % 筹资活动现金流出小计 22,968, 10,827, % 筹资活动产生的现金流量净 额 49,703, 20,560, % 现金及现金等价物净增加额 3,440, -158,254, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 □不适用 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 %，主要系本报告期金属制品业务销售商品、提供劳务收到的现金 增加所致； 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 %，主要系本报告期公司之子公司无锡东和欣赎回理财产品所致； 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 %，主要系本报告期公司之子公司无锡东和欣少数股东出资到位 所致； 4.现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 %，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生 的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量金额均增加所致。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 22 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异，主要是本报告期金属制品业务原材料尚未完成加工销售 以及部分军工项目验收结算合同负债结转收入，且年度加大应收款项催收力度所致。 五、非主营业务分析 适用 □不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具 有可持 续性 投资收益 -10, % 主要系票据贴现产生的贴息所致 否 资产减值 -12,081, % 主要系公司按照会计政策并结合市场及项目情况 计提的存货跌价准备以及合同资产减值准备。 否 营业外收入 2,771, % 主要系子公司金属制品业务的“原订单”不属于上 市公司的营业收入，在营业外收入列示所致 否 营业外支出 525, % 本期支付的和解费用增加所致 否 信用减值损失 -9,654, % 主要系关联方占用资金余额确认坏账增加所致 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2024 年末 2024 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 64,801, % 63,026, % % 应收账款 50,387, % 111,654, % % 主要系军工业 务及通信业务 收回货款所致 合同资产 76, % 4,366, % % 存货 146,101, % 169,118, % % 主要系本年度 计提资产减值 损失所致 投资性房地产 % % % 长期股权投资 % % % 固定资产 34,543, % 37,856, % % 在建工程 % % % 使用权资产 2,672, % 1,100, % % 短期借款 23,958, % 21,388, % % 合同负债 29,543, % 40,371, % % 长期借款 % % % 租赁负债 1,807, % 608, % % 其他应收款 188,559, % 88,776, % % 主要系本年度 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 23 资金占用转至 其他应收款核 算 境外资产占比较高 □适用 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 2024 年 12 月 31 日 账面余额 账面价值 受限类型 受限原因 货币资金 1,057, 1,057, 冻结 票据保证金 货币资金 10, 10, 冻结 合同纠纷冻结 货币资金 1,700, 1,700, 冻结 合同纠纷冻结 应收票据 5,355, 3,271, 背书或贴现 期末已背书或贴现 但尚未到期的应收 票据未终止确认金 额 合 计 81,111, 74,722, — — 七、投资状况分析 1、总体情况 □适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 24 （2） 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 九、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 东和欣新 材料产业 （无锡） 有限公司 子公司 镀锡钢 板、轧硬 卷、基板 等的生 产、制造 及销售 170,000,00 0 277,443,14 165,373,28 257,580,39 - 8,804, 7 - 4,759, 0 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 沈阳市奥维通信有限公司 注销登记 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 25 公司始终坚持以市场需求为导向，以技术创新为核心、以客户满意为目标，紧抓行业发展机遇，持续进行研发投入， 提高产品品质，拓展应用领域。秉承多元化发展战略，在公司通信设备制造业务的基础上，不断拓展新的经营领域，积 极开拓金属制造业务板块，挖掘新的业绩增长点，构筑“通信与金属制品制造”共同发展的产业格局。 （二）公司经营计划 公司在通信设备制造领域将继续秉承“诚信、规范、合作、创新”的经营理念，注重以人为本，坚持自主创新，持续 进行产品研发，夯实技术优势，调整扩充客户群体。坚持“服务+产品”的运营模式，利用在技术、团队、市场、资金、管 理等方面的优势，持续推动业绩可持续稳健增长。同时，依托资本市场优势，探索外延式扩张，布局金属制品行业，向 基板、镀锡钢板、镀铬卷等高利润产品集中，提升公司整体毛利率与竞争力，并加强海外市场开拓力度，提升产品外销 能力。 1、公司立足于通信、信息化领域，坚持以市场需求为导向、以技术创新为核心、以客户满意为目标，采取内生式增 长与外延式扩张并进的手段，利用自身在信息化领域长期积累的技术经验和客户资源，抓住“十四五”国防和军队现代化、 信息化的发展契机，聚焦军用电子信息技术，创造盈利亮点。 2、拓展经营领域，开发金属制品制造业务。公司控股子公司无锡东和欣，大力发展金属制品及覆膜业务，未来将会 并购整合马口铁生产工厂，完善产品线，形成具有金属包装材料的研发与创新、金属包装材料的设计与制造、覆膜制造 工艺等全产业链的业务模式。 （三）未来风险因素 1、通信设备制造业务未来风险因素： (1)市场风险。在国防建设持续推进的背景下，我国国防科技体系市场化程度不断加深，部分有研发实力与技术储备 的企业未来可能成为潜在竞争者，对整体市场竞争格局产生影响，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面 持续提升，公司未来可能面临市场竞争加剧及市场拓展缓慢的风险。 应对措施：面对日益激烈的市场竞争和发展过程中的瓶颈，公司将保持科研投入，同时，不断研发新产品、开展新 业务、拓展新客户，努力提升市场份额。 (2)公司应收账款回收风险。受公司所处军工行业客户的特点等因素，涉及的结算周期较长，随着公司业务规模的增 长，应收账款可能继续增长，应收账款数额较大可能影响资金周转速度和经营活动现金流量。虽然公司主要客户的信誉 良好，具有良好的履约能力，若出现回款不顺利或欠款方财务状况恶化的情况，则可能给公司带来坏账风险。 应对措施：公司将主动发掘融资机会，优化资金管理模式，并将审慎选择合作伙伴和客户，合理控制坏账风险。同 时加强应收账款的动态管理，维护良好的客户关系，及时与客户沟通，收集客户的动态信息，降低发生坏账的风险。 (3)公司技术研发风险。军工行业具有新产品层出不穷，技术更新换代周期短的特点，而持续的研发投入及稳定的新 品研发速度是提升竞争力的关键。如果未来公司技术研发速度及应用效果不能满足用户需求，将会导致公司技术研发成 果无法应用于市场，对公司业务发展造成不利影响。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 26 应对措施：公司将紧跟新一代信息技术的发展趋势，并持续在技术更新、应用创新上实现突破，及时调整研发方向 和技术储备，以期快速迎合市场需求。 (4)公司经营与管理风险。鉴于市场环境、商业模式以及客户需求不断变化，公司如果不能根据市场、客户需求在资 源配置、经营管理、人才引进等方面做出适合的调整和优化，则未来的业务发展可能会受到一定的影响。 应对措施：公司将持续积极整合资源，及时引进适合的优秀人才，不断完善制度建设、组织设置和运营管理，同时 在资金管理和内部控制等方面加强管控，进一步规范管理体系，为公司的长远发展打下坚实基础。 2、金属制品业务未来风险因素： (1)行业竞争加剧风险。按照当前金属制品行业发展现状，随着相关产业扩张速度加快，以及行业内整合趋势明显， 竞争度有所加剧。 应对措施：在未来发展过程中，公司将不断开发新材料、新工艺，增加高端产品生产、供应比重，提升公司利润率。 (2)市场不确定性风险。近年来，钢铁行业景气度不高，构成钢铁产品的生产要素，例如铁矿石、煤、电、油、运、 焦炭、人工工资等均在上涨，上游原材料的成本压力向下游传导。与此同时，受市场波动及美元加息等因素影响，市场 需求尚未完全恢复，且各区域恢复也不均衡，导致金属制品市场价格波动较大，不确定性增加。但总体风险限于价格波 动，供需两端基本面不会发生大的变化。 应对措施：公司采取以销定产，稳健操作的经营策略，通过降低原材料库存、加速周转等方式，规避市场价格短期 波动的影响。 (3)海外市场风险。随着国内市场竞争加剧，公司已将国际化发展作为重要的发展战略。镀锡钢板（俗称马口铁）以 及轧硬卷、基板等作为战略物资，国际市场需求稳定且有持续增长空间。未来，公司将积极开拓国际市场，进一步扩大 出口比重，提升公司业绩。但由于海外市场存在文化差异性，法律法规和政策环境的复杂性、加之货币汇率波动及通货 膨胀等因素，公司面临复杂的海外市场风险。 应对措施：公司将采用“先产品，后投资”的原则，稳步推进国际化战略；并在充分事前调研的基础上，谨慎选择贸 易及出海目的地；同时，将进一步加大国际化人才储备力度。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待 对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情 况索引 2024 年 05 月 15 日 全景网投资者 关系互动平台 （ .net/） 网络平台 线上交流 其他 网络 投资 者 公司于 2024 年 5 月 15 日在全景网 投资者关系互动平台举办了“2023 年度业绩网上说明会”活动，就投 资者关心的主要问题与投资者进行 了沟通交流。 详见公司在深 交所互动易平 台发布的 《2024 年 5 月 15 日投资者关 系活动记录 表》 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 27 2024 年 09 月 26 日 全景网投资者 关系互动平台 （ .net/） 网络平台 线上交流 其他 网络 投资 者 公司于 2024 年 9 月 26 日在全景网 投资者关系互动平台举办了“2024 年半年度业绩网上说明会”活动， 就投资者关心的主要问题与投资者 进行了沟通交流。 详见公司在深 交所互动易平 台发布的 《2024 年 9 月 26 日投资者关 系活动记录 表》 十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况 公司是否制定了市值管理制度。 □是 否 公司是否披露了估值提升计划。 □是 否 十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 否 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 28 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和中国证监会有关法律法规等的要求，持续规范公 司治理结构、建立健全内部控制体系，规范公司运作，加强与投资者的沟通交流，充分维护广大投资者的利益，持续提 升公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。 1、关于控股股东与上市公司的关系 公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、 监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大 会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。 2、关于股东与股东大会 公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程 序，平等对待所有股东特别是中小股东，并尽可能地为股东参加股东大会提供便利，保证各位股东充分行使自己的权力。 报告期内，由公司董事会作为召集人所召集的股东大会，其召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表 决程序均符合《公司法》《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。同时，股东大会审议影响中小投资者利益的重 大事项时，对中小投资者的表决实行单独计票，且计票结果及时公开披露，切实维护了中小投资者权益。 3、关于董事与董事会 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司董事会设立 了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。公司全体董事能够依据《公司 法》《董事会议事规则》《独立董事制度》的规定，认真出席董事会会议和列席股东大会，积极参加对相关知识的培训， 熟悉并掌握有关法律法规，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。全体独立董事在任职期间严格按照《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董 事制度》等相关规定和要求，独立认真履行职责，积极出席公司董事会及其专门委员会会议、股东大会，对关联交易、 对外担保等涉及中小投资者利益的事项发表自己的独立意见，维护上市公司整体利益及中小投资者的合法权益，确保公 司规范运作。 4、关于监事和监事会 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 29 公司监事会由三名监事组成，其中两名为职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。报告期内， 公司全体监事严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求认真履行自 己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护 公司及股东的合法权益。 5、内部审计 为加强公司内部控制，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司内部审计工作指引》等法律法规及 《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《内部审计制度》，设立独立于财务部门的内部审计部门，内 部审计部门对审计委员会负责，内部审计部门负责人由董事会任免，向审计委员会报告工作。公司内部审计部门对公司 的经营情况、财务状况及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司的对外担保、关联交易等重大事项进行 重点审计，并及时向审计委员会提交审计工作计划和工作报告，就审计过程中发现的问题提出整改措施并监督执行。 6、关于绩效评价与激励约束机制 公司建立和完善了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任 公开、透明，符合法律法规的规定。 7、关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》中关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、 及时地履行信息披露义务，并确保所有股东以平等的机会获得信息。公司注重与投资者沟通交流，开通了投资者电话专 线、专用电子信箱，认真接受各种咨询。公司还通过网上业绩说明会、投资者互动平台等方式，加强与投资者的沟通。 公司公开披露信息的媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。 8、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，积极践行环境保护、依法纳税等社会责 任，实现股东、债权人、员工、客户等各方利益的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面 的独立情况 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分离、相互独立。 1、业务独立情况 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 30 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的研发、生产、采购及销售 系统，制定了独立的产供销制度、财务核算体系、劳动人事管理，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风 险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。 2、人员独立情况 公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司的高级管 理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人 及其控制的其他企业领薪。公司员工独立于股东或其他关联方，公司已经建立并执行独立的劳动、人事及薪酬管理制度。 3、资产独立情况 公司具备完整的与生产经营有关的生产经营性资产、相关生产技术和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土 地、房产、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权。 公司已建立了规范的股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构，制订了相应的议事规则；公司根据业务 和管理的需要，设置了相应的经营管理机构；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构设置及运作方面 相互独立，不存在控制与被控制关系，亦不存在混合经营、合署办公的情形。 5、财务独立情况 公司已建立独立的财务核算体系，独立进行财务决策，公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行 了适当的分工授权，拥有较完善的财务管理制度与会计核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务 管理制度。公司具有独立的银行账号，依法独立纳税，公司的资金使用按照《公司章程》及相关制度的规定在授权范围 内独立决策。 三、同业竞争情况 □适用 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2024 年第一次 临时股东大会 临时股东大会 % 2024 年 02 月 20 日 2024 年 02 月 21 日 详见巨潮资讯网 （）， 《2024 年第一次临时股东 大会决议公告》（公告编 号:2024-013) 2023 年年度股 东大会 年度股东大会 % 2024 年 05 月 24 日 2024 年 05 月 25 日 详见巨潮资讯网 （）， 《2023 年年度股东大会决 议公告》（公告编号:2024- 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 31 037) 2024 年第二次 临时股东大会 临时股东大会 % 2024 年 07 月 30 日 2024 年 07 月 31 日 详见巨潮资讯网 （）， 《2024 年第二次临时股东 大会决议公告》（公告编 号:2024-044) 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任职 状态 任期 起始 日期 任期 终止 日期 期初 持股 数 （股 ） 本期 增持 股份 数量 （股 ） 本期 减持 股份 数量 （股 ） 其 他 增 减 变 动 （ 股 ） 期末 持股 数 （股 ） 股份增减 变动的原 因 杜方 男 57 董事 长 现任 2021 年 02 月 08 日 2025 年 04 月 10 日 69,375 ,000 17,342 ,600 52,03 2,400 杜方先生 以协议转 让的方式 向其一致 行动人上 海东和欣 转让其持 有的 17,342,60 0 股股份 总裁 现任 2021 年 01 月 21 日 2025 年 04 月 10 日 李东 男 56 董事 现任 2023 年 12 月 22 日 2025 年 04 月 10 日 邹梦 华 女 50 董事 现任 2023 年 12 月 22 日 2025 年 04 月 10 日 副总 裁 现任 2024 年 08 月 16 日 2025 年 04 月 10 日 李晔 女 48 董事 现任 2022 年 04 月 11 日 2025 年 04 月 10 日 1,000 1,000 蒋红 珍 女 46 独立 董事 现任 2023 年 12 2025 年 04 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 32 月 22 日 月 10 日 陈燕 红 女 43 独立 董事 现任 2023 年 12 月 22 日 2025 年 04 月 10 日 孙芃 女 62 独立 董事 现任 2025 年 01 月 13 日 2025 年 04 月 10 日 裴非 男 45 监事 会主 席 现任 2025 年 01 月 13 日 2025 年 04 月 10 日 周丽 女 44 监事 现任 2023 年 12 月 11 日 2025 年 04 月 10 日 刘伶 女 39 监事 现任 2023 年 09 月 27 日 2025 年 04 月 10 日 白利 海 男 48 副总 裁 现任 2021 年 01 月 21 日 2025 年 04 月 10 日 董事 会秘 书 现任 2020 年 01 月 06 日 2025 年 04 月 10 日 郭宇 男 46 副总 裁 现任 2023 年 03 月 02 日 2025 年 04 月 10 日 梁艳 丽 女 40 财务 总监 现任 2024 年 12 月 23 日 2025 年 04 月 10 日 吴伟 男 56 副总 裁 现任 2025 年 02 月 21 日 2025 年 04 月 10 日 李继 芳 女 54 副总 裁 离任 2015 年 07 月 27 日 2025 年 02 月 21 日 财务 总监 离任 2024 年 09 月 30 日 2024 年 12 月 23 日 戴明 女 42 财务 总监 离任 2023 年 03 月 10 日 2024 年 09 月 30 日 张鹏 男 40 副总 裁 离任 2023 年 12 月 06 2024 年 07 月 29 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 33 日 日 贾子 龙 男 38 监事 会主 席 离任 2024 年 02 月 20 日 2025 年 01 月 13 日 孙芳 女 49 监事 会主 席 离任 2020 年 08 月 26 日 2024 年 02 月 20 日 王宇 航 男 42 独立 董事 离任 2022 年 04 月 11 日 2025 年 01 月 13 日 合计 -- -- -- -- -- -- 69,376 ,000 0 17,342 ,600 52,03 3,400 -- 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 是 □否 王宇航，因个人原因辞去独立董事职务，辞职后不在公司任职； 孙芳，因个人原因辞去监事会主席职务，辞职后不在公司任职； 贾子龙，因个人原因辞去监事会主席职务，辞职后仍在公司任职； 张鹏，因个人原因辞去副总裁职务，辞职后不在公司任职； 戴明，因个人原因辞去财务总监职务，辞职后不在公司任职； 李继芳，因个人原因辞去财务总监、副总裁职务，辞职后不在公司任职。 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 □不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 王宇航 独立董事 离任 2025 年 01 月 13 日 个人原因 贾子龙 监事会主席 离任 2025 年 01 月 13 日 个人原因 孙芳 监事会主席 离任 2024 年 02 月 20 日 个人原因 李继芳 副总裁 解聘 2025 年 02 月 21 日 个人原因 财务总监 解聘 2024 年 12 月 23 日 个人原因 戴明 财务总监 解聘 2024 年 09 月 30 日 个人原因 张鹏 副总裁 解聘 2024 年 07 月 29 日 个人原因 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 杜方先生，现任公司董事长、总裁。中国国籍，无境外永久居留权，生于 1968 年，本科学历。曾任职于辽宁省农业 科学院、辽宁省邮电科学研究所，曾任奥维通信股份有限公司第一届至第四届董事，并担任董事长、总裁职务。2007 年 4 月被沈阳市总工会授予沈阳五一劳动奖章荣誉称号；2007 年被中国软件协会系统与软件过程改进分会聘任为专家委员 会委员；曾获得 2008 年“沈阳市优秀科技工作者”；2009 年获得“优秀企业家”、“第三届沈阳市科技创新积极分子”；2011 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 34 年、2012 年获得“沈阳市科技进步二等奖”、“科技振兴奖”；2012、2013 年被评为沈阳市劳动模范、并获得沈阳市人民政 府颁发的“沈阳市经济发展贡献奖”；2015 年荣获沈阳市总工会颁发的“沈阳市职工技术创新成果奖”，“沈阳市重大技术难 题攻关项目奖”等荣誉。 李东先生，现任公司董事。中国国籍，无境外永久居留权，生于 1969 年，博士学历；2013 年 10 月至 2024 年 3 月， 东祥麟（江苏）实业有限公司董事长、执行董事、经理；2014 年 6 月至 2024 年 6 月，江苏东之连实业有限公司董事长； 2021 年 12 月至今，东台市东蔚泓新材料科技有限公司执行董事兼总经理；2023 年 8 月至今，东和欣新材料产业（无锡） 有限公司董事长；2023 年 8 月至 2024 年 5 月，东和欣新材料产业（无锡）有限公司总经理；2023 年 7 月至 2024 年 10 月 21 日，青田道天弘贸易有限公司监事。 邹梦华女士，现任公司董事、副总裁。中国国籍，无境外永久居留权，生于 1975 年，博士学历；2009 年 11 月至今， 兴文县金竹林煤业有限责任公司监事；2017 年 11 月至 2024 年 3 月，东祥麟（江苏）实业有限公司董事；2017 年 7 月至 2024 年 3 月，东方上河（北京）科技产业有限公司董事；2021 年 11 月至今，东台市俊拓新材料科技有限公司监事； 2023 年 8 月至今，东和欣新材料产业（无锡）有限公司董事；2024 年 5 月至今，东和欣新材料产业（无锡）有限公司总 经理；2023 年 7 月至 2024 年 10 月，青田道天弘贸易有限公司执行董事、总经理。 李晔女士，现任公司董事。中国国籍，无境外永久居留权，生于 1977 年，大专学历。2003 年起就职于公司，历任 辽宁办事处行政助理，公司行政部副经理，现任公司后勤服务部经理，工会主席。2013-2014 年先后获得沈阳市总工会 授予的“沈阳市先进女职工工作者”、“优秀工会工作者”称号；2015 年获得“沈阳五一劳动奖章”荣誉称号；2021 年获得 “沈阳市劳动模范”称号；2023 年获得“辽宁省五一劳动奖章”称号。 孙芃女士，现任公司独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，生于 1963 年，毕业于辽宁大学经济管理学院，获经 济学硕士，教授研究员级高级会计师，曾任辽宁省省直住房资金管理中心主任，辽宁省财政科学研究所三级专业技术岗 等职务。 蒋红珍女士，现任公司独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 5 月出生，法学博士学位，现为上海交通 大学凯原法学院教授、博士生导师；《上海交通大学学报·哲学社会科学版》副主编、合规研究中心执行主任。蒋红珍女 士获评美国国务院 SUSI 学者、上海市曙光学者。兼任全国法律专业学位研究生教指委委员、中国法学会行政法研究会 理事、中国行为法学会行政法治分委会常务理事、中国法学会行政法研究会政府规制专业委员会委员、中国法学会行政 法研究会案例研究专委会委员、上海市法学会行政法研究会秘书长等学术兼职。任上海市徐汇区区委法律顾问，中国 （上海）自由贸易试验区管委会保税区管理局法律顾问等。 陈燕红女士，现任公司独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，生于 1982 年，国际法学博士学位，2014 年 7 月 至今，在华北电力大学人文与社会科学学院担任副教授、硕士生导师及新金融法学研究中心主任。同时，2018 年 11 月 至今担任北京德和衡律师事务所副总裁、高级权益合伙人、兼职律师。此外，任教育部评估中心院校评估专家，教育部 学位中心博、硕士论文评审专家，国际商会（ICC）银行委员会中国专家，中国企业改革与发展研究会研究员，北京市 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 35 律师协会涉外律师领军人才，北京市律师协会银行金融法律专业委员会委员，北京市律师协会科技创新与数字经济研究 会委员，北京市法学会国际经济法学会常务理事，北京市东城区智能金融人才，北京市朝阳区“一带一路”律师，天津仲 裁委员会仲裁员、太原仲裁委员会仲裁员，深圳市前海国际商事调解中心调解员，同时具有中国香港律师资格。 裴非先生，现任公司监事会主席。中国国籍，无境外永久居留权，生于 1980 年，辽宁工程技术大学学士学位，曾任 中兴通讯股份有限公司文档工程师。2015 年 11 月起就职于公司研发部，曾任研发部经理助理、项目技术部经理、副总 裁等职务，现隶属于公司市场一部。 周丽女士，现任公司监事。中国国籍，无境外永久居住权，生于 1981 年，硕士学历，曾任沈阳北方交通重工集团人 力企管中心副部长；2023 年 3 月至今任公司行政人事部经理。 刘伶女士，现任公司监事。中国国籍，无境外永久居住权，1986 年 4 月出生，通信工程专业，本科学历，中共党员。 2011 年 5 月 19 日入职奥维通信股份有限公司，任人事专员。现任公司行政人事部主管。 白利海先生，现任公司副总裁、董事会秘书。中国国籍，无境外永久居留权，生于 1977 年，研究生学历，高级会计 师职称，曾任东北电气发展股份有限公司内部审计部部长、会计机构负责人。2016 年 2 月加入奥维通信股份有限公司， 曾任公司内审内控部负责人、总裁职务。 郭宇先生，现任公司副总裁。中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年，本科学历，2004 年 3 月至 2019 年 12 月 曾先后担任奥维通信股份有限公司技术工程师、区域经理、辽宁分公司副总经理、总经理；2021 年 3 月至 2023 年 2 月 曾任沈阳中科奥维科技股份有限公司董事；现任公司副总裁，目前主要负责管理公司市场部、质量管理部相关工作。 梁艳丽女士，现任公司财务总监。中国国籍，无境外永久居留权，生于 1985 年，本科学历，中级会计师职称，注册 会计师。曾任职于辽宁航天信息有限公司会计、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司财务部长、辽宁莱特莱德环境工 程有限公司财务经理；2024 年 11 月加入奥维通信股份有限公司任职。 吴伟先生，现任公司副总裁。中国国籍，无境外永久居留权，生于 1969 年，拥有工商管理硕士学位。曾任职上海东 之冶实业集团有限公司副总裁、营销总监；2023 年 11 月起就职本公司的子公司东和欣新材料产业（无锡）有限公司任 销售部经理。 在股东单位任职情况 □适用 不适用 在其他单位任职情况 适用 □不适用 任职人 员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 杜方 东和欣新材料产业 （无锡）有限公司 董事 2023 年 08 月 22 日 否 李东 东和欣新材料产业 （无锡）有限公司 董事长、总经理 2023 年 08 月 22 日 是 李东 东和欣新材料产业 （天津）有限公司 董事 2025 年 01 月 02 日 否 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 36 李东 东祥麟（江苏）实 业有限公司 董事长 2013 年 10 月 30 日 2024 年 03 月 18 日 否 李东 江苏东之连实业有 限公司 董事长 2014 年 06 月 24 日 2024 年 06 月 03 日 否 李东 青田道天弘贸易有 限公司 监事 2023 年 07 月 26 日 2024 年 10 月 21 日 否 李东 东台市东蔚泓新材 料科技有限公司 执行董事、总经 理 2021 年 12 月 03 日 否 邹梦华 兴文县金竹林煤业 有限责任公司 监事 2009 年 11 月 26 日 否 邹梦华 东和欣新材料产业 （无锡）有限公司 董事、总经理 2023 年 08 月 22 日 是 邹梦华 东祥麟（江苏）实 业有限公司 董事 2013 年 10 月 30 日 2024 年 03 月 18 日 否 邹梦华 青田道天弘贸易有 限公司 执行董事、总经 理 2023 年 07 月 26 日 2024 年 10 月 21 日 否 邹梦华 东方上河（北京） 科技产业有限公司 董事 2017 年 07 月 07 日 2024 年 03 月 01 日 否 邹梦华 东台市俊拓新材料 科技有限公司 监事 2021 年 12 月 03 日 否 李晔 东和欣新材料（无 锡）有限公司 董事 2023 年 08 月 22 日 否 蒋红珍 上海交通大学凯原 法学院 教授 2007 年 08 月 01 日 是 蒋红珍 恺英网络股份有限 公司 独立董事 2023 年 07 月 26 日 2026 年 07 月 26 日 是 蒋红珍 天合光能股份有限 公司 独立董事 2024 年 01 月 12 日 2027 年 01 月 12 日 是 陈燕红 华北电力大学人文 与社会科学学院 副教授、硕士生 导师及新金融法 研究中心主任 2014 年 07 月 01 日 是 陈燕红 北京德和衡律师事 务所 常务副主任、高 级合伙人、兼职 律师 2018 年 11 月 01 日 是 吴伟 东和欣新材料产业 （天津）有限公司 董事长、总经理 2025 年 01 月 02 日 否 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用 不适用 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司薪酬与考核委员会对董监高人员进行绩效考核，公司董事、监事、高级管理人员根据公司现行的薪酬制度，依 据公司经营业绩和个人绩效领取报酬。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 杜方 男 57 董事长 现任 48 否 总裁 现任 李东 男 56 董事 现任 否 邹梦华 女 50 董事 现任 否 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 37 副总裁 现任 李晔 女 48 董事 现任 否 蒋红珍 女 46 独立董事 现任 8 否 陈燕红 女 43 独立董事 现任 8 否 周丽 女 44 监事 现任 否 刘伶 女 39 监事 现任 否 白利海 男 48 副总裁 现任 否 董事会秘书 现任 郭宇 男 46 副总裁 现任 否 梁艳丽 女 40 财务总监 现任 否 李继芳 女 54 副总裁 离任 否 财务总监 离任 戴明 女 42 财务总监 离任 否 张鹏 男 40 副总裁 离任 否 贾子龙 男 38 监事会主席 离任 否 孙芳 女 49 监事会主席 离任 0 否 王宇航 男 42 独立董事 离任 8 否 合计 -- -- -- -- -- 其他情况说明 □适用 不适用 六、报告期内董事履行职责的情况 1、本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 第六届董事会第二十三次会议 2024 年 01 月 09 日 2024 年 01 月 10 日 《第六届董事会第二十三次会议决议公 告》（公告编号：2024-002）刊登于巨潮 资讯网( ) 第六届董事会第二十四次会议 2024 年 01 月 30 日 2024 年 01 月 31 日 《第六届董事会第二十四次会议决议公 告》（公告编号：2024-006）刊登于巨潮 资讯网( ) 第六届董事会第二十五次会议 2024 年 04 月 24 日 2024 年 04 月 26 日 《第六届董事会第二十五次会议决议公 告》（公告编号：2024-018）刊登于巨潮 资讯网( ) 第六届董事会第二十六次会议 2024 年 07 月 14 日 2024 年 07 月 15 日 《第六届董事会第二十六次会议决议公 告》（公告编号：2024-039）刊登于巨潮 资讯网( ) 第六届董事会第二十七次会议 2024 年 08 月 16 日 2024 年 08 月 17 日 《第六届董事会第二十七次会议决议公 告》（公告编号：2024-048）刊登于巨潮 资讯网( ) 第六届董事会第二十八次会议 2024 年 08 月 29 日 2024 年 08 月 31 日 《第六届董事会第二十八次会议决议公 告》（公告编号：2024-052）刊登于巨潮 资讯网( ) 第六届董事会第二十九次会议 2024 年 09 月 05 日 2024 年 09 月 06 日 《第六届董事会第二十九次会议决议公 告》（公告编号：2024-058）刊登于巨潮 资讯网( ) 第六届董事会第三十次会议 2024 年 09 月 30 日 2024 年 10 月 08 日 《第六届董事会第三十次会议决议公告》 （公告编号：2024-061）刊登于巨潮资讯 网( ) 第六届董事会第三十一次会议 2024 年 10 月 28 日 审议通过以下议案：《关于公司 2024 年 第三季度报告的议案》 第六届董事会第三十二次会议 2024 年 12 月 23 日 2024 年 12 月 24 日 《第六届董事会第三十二次会议决议公 告》（公告编号：2024-069）刊登于巨潮 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 38 资讯网( ) 第六届董事会第三十三次会议 2024 年 12 月 27 日 2024 年 12 月 28 日 《第六届董事会第三十三次会议决议公 告》（公告编号：2024-075）刊登于巨潮 资讯网( ) 2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 出席股东大 会次数 杜方 11 11 0 0 0 否 3 李东 11 0 11 0 0 否 3 邹梦华 11 0 11 0 0 否 3 李晔 11 11 0 0 0 否 3 王宇航 11 9 2 0 0 否 3 蒋红珍 11 0 11 0 0 否 3 陈燕红 11 2 9 0 0 否 3 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 □是 否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议。 4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 是 □否 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司董事积极出席董事会会议，充分关注并了解公司生产经营和重大事项，谨慎行使表决权，对公司定 期报告、关联交易、董事及高级管理人员的任免等相关事宜进行了审核并提出专业化意见或建议，确保了公司生产经营 及各项重大事项科学决策、规范运作，对公司长远健康发展起到了积极作用。 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名称 成员情况 召开会议次 数 召开日期 会议内容 提出的重要 意见和建议 其他履行职 责的情况 异议事项具 体情况（如 有） 审计委员会 王宇航、蒋 红珍、李东 1 9 2024 年 01 月 05 日 1、关于补 充确认 2023 年度日常关 联交易的议 一致审议通 过上述议案 无 无 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 39 案。 2024 年 01 月 27 日 1、关于 2024 年度日 常关联交易 预计的议 案。 一致审议通 过上述议案 无 无 2024 年 02 月 05 日 1、关于公 司内审计划 及完成情况 的议案； 2、关于年 报审计工作 安排情况的 议案。 一致审议通 过上述议案 无 无 2024 年 04 月 22 日 1、关于公 司 2023 年年 度报告全文 及摘要的议 案； 2、关于公 司 2024 年第 一季度报告 的议案； 3、关于公 司《2023 年 度内部控制 自我评价报 告》的议 案； 4、关于会 计政策变更 的议案； 5、关于公 司 2023 年度 计提资产减 值准备的议 案； 6、关于控 股子公司签 署委托管理 协议暨关联 交易的议 案； 7、关于续 聘 2024 年度 审计机构的 议案； 8、关于公 司内审计划 及完成情况 的议案。 一致审议通 过上述议案 无 无 2024 年 07 月 14 日 1、关于公 司为控股子 公司提供担 保的议案。 一致审议通 过上述议案 无 无 2024 年 08 月 29 日 1.关于公司 2024 年半年 度报告全文 一致审议通 过上述议案 无 无 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 40 及摘要的议 案； 2.关于会计 政策变更的 议案； 3.关于公司 内审计划及 完成情况的 议案。 2024 年 09 月 30 日 1.关于审查 公司财务总 监任职资格 的议案。 一致审议通 过上述议案 无 无 2024 年 10 月 28 日 1.关于公司 2024 年第三 季度报告的 议案； 2.关于公司 内审计划及 完成情况的 议案。 一致审议通 过上述议案 无 无 2024 年 12 月 23 日 1.关于审查 公司高级管 理人员候选 人的议案。 一致审议通 过上述议案 无 无 提名委员会 陈燕红、王 宇航、杜方 5 2024 年 01 月 27 日 1、提名并 审查非职工 监事候选人 的议案。 一致审议通 过上述议案 无 无 2024 年 08 月 16 日 1、关于审 查公司副总 裁候选人的 议案。 一致审议通 过上述议案 无 无 2024 年 09 月 30 日 1、关于审 查公司财务 总监任职资 格的议案。 一致审议通 过上述议案 无 无 2024 年 12 月 23 日 1、关于审 查公司财务 总监任职资 格的议案。 一致审议通 过上述议案 无 无 2024 年 12 月 27 日 1、关于审 查公司独立 董事任职资 格的议案。 一致审议通 过上述议案 无 无 薪酬考核委 员会 蒋红珍、王 宇航、李东 1 2024 年 04 月 22 日 1、关于公 司 2023 年董 事及高级管 理人员薪酬 考核情况的 议案； 2、关于公 司董事及高 级管理人员 薪酬考核方 案的议案； 2-1、关于公 一致审议通 过上述议案 无 无 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 41 司董事薪酬 考核方案的 议案； 2-2、关于公 司高级管理 人员薪酬考 核方案的议 案。 注：1 2024 年 9月 5日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》，邹梦华不再担任审计委员会 委员，改由李东担任，董事会审计委员会其他委员保持不变。 八、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人） 78 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 32 报告期末在职员工的数量合计（人） 110 当期领取薪酬员工总人数（人） 110 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 18 销售人员 23 技术人员 22 财务人员 12 行政人员 35 合计 110 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生及以上 10 本科 60 大专 25 高中及以下 15 合计 110 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 42 2、薪酬政策 公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，以企业与员工共发同展为理念制定薪酬 政策，让员工分享企业发展带来的成果，促进员工价值观念的凝合，形成留住人才和吸引人才的机制，最终推进公司发 展战略的实现。 3、培训计划 公司非常注重员工的培训工作，建立了较为完善的培训体系。每年年初由行政人事部制定当年的培训计划，主要培 训内容包括新员工入职培训、员工素质、职业技能、生产安全管理、质量体系、管理提升及资格认证、保密知识等各个 方面，培训形式有外聘讲师授课、公司内部讲师授课等。 4、劳务外包情况 □适用 不适用 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 不适用 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 1、内部控制建设及实施情况 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及公司内部控制规范要求，公司对内部控制运行情况 进行了持续监督和有效评价。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提升经营效率和效果，促进实现发展战略。报告期内，公司对《公司章程》进行修订；根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件，对《董事 会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《对外担保管理制度》《内部 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 43 审计管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《子公司管理制度》《信息披露事务 管理制度》《回购股份管理制度》进行修订，制定《董事会秘书工作细则》《会计师事务所选聘管理制度》《重大事项 内部报告制度》《舆情管理制度》等管理制度，进一步完善了公司制度体系。公司持续完善内部控制制度建设，强化内 部审计监督。 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 是 □否 缺陷发生的时 间 缺陷的具 体描述 缺陷对财务报 告的潜在影响 已实施或拟实施的整改措施 整改 时间 整改责任人 整改效果 2024 年 12 月 31 日 关联方非 经营性资 金占用 与关联方交易 相关的财务报 告内部控制存 在重大缺陷 加强内部控制管理，督促相关 方积极筹措 资金尽快偿还占 用资金 管理层 进行中 2024 年 12 月 31 日 未能识别 通过中间 单位销售 事项、未 能识别关 联方以及 未完整披 露关联交 易 与关联方交易 相关的财务报 告内部控制存 在重大缺陷 （a）公司董事会持续督促上 市公司关联方,应切实及时履 行相关告知义务,严格按监管 要求审查界定关联企业和关联 关系，杜绝发生类似问题:公 司董事会进一步强化对关联交 易的审查和审议披露工作，要 求公司对内控缺陷问题进行及 时整改。 （b）根据实质重于形式的原 则，对公司关联方及疑似关联 方进行全面梳理和核实，从而 准确、全面地识别交易方关 系,确保关联交易事项按照有 关规定及时履行审批程序及披 露义务，保障公司及股东利益 不受损害。 管理层 进行中 2024 年 12 月 31 日 存货账实 不符 与资产管理相 关的财务报告 内部控制存在 重大缺陷 （a）公司将严格执行存货管 理制度，加强对采购、验收、 仓储、领用及生产环节的内部 控制，各环节相互配合、相互 监督、相互制约，减少管理漏 洞，增强核算准确性。 （b）加强存货实物管理，严 禁未经授权的人员接触存货， 仓库管理人员和财务人员定期 巡查和盘点，严格落实仓储管 理制度，对存货进行全面的规 整。检查库存的实际数量是否 和账面数量相符，及时发现问 题 ，若存货发生盘盈、盘亏 的，应查明原因、落实责任， 并及时上报相关部门。 管理层 进行中 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况 公司名称 整合计划 整合进展 整合中遇到的 已采取的解决 解决进展 后续解决计划 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 44 问题 措施 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告 1、内控评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2025 年 04 月 29 日 内部控制评价报告全文披露索引 《2024 年度内部控制自我评价报告》披露于巨潮资讯网 （） 纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的比例 % 纳入评价范围单位营业收入占公司合 并财务报表营业收入的比例 % 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷评 价的定性标准如下： 1、重大缺陷的认定标准： ①公司高级管理人员舞弊； ②公司更正已公布的财务报告； ③注册会计师发现当期财务报告存在 重大错报，而内部控制在运行过程中 未能发现该错报； ④公司审计委员会和内部审计机构对 内部控制的监督无效。 2、重要缺陷的认定标准： ①未依照公认会计准则选择和应用会 计政策、未建立反舞弊程序和控制措 施； ②对于非常规或特殊交易的账务处理 没有建立相应的控制机制或没有实施 且没有相应的补偿性控制； ③对于期末财务报告过程的控制存在 一项或多项缺陷且不能合理保证编制 的财务报表达到真实、准确的目标。 3、财务报告一般缺陷是指除上述重大 缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺 陷。 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定性标准如下： 1、重大缺陷的认定标准： ①公司经营活动严重违反国家法律法 规； ②媒体负面新闻频频曝光，对公司声 誉造成重大损害； ③中高级管理人员和高级技术人员严 重流失； ④重要业务缺乏制度控制或制度系统 性失效； ⑤内部控制评价的结果特别是重大缺 陷或重要缺陷未得到整改。 2、重要缺陷的认定标准： ①公司违反国家法律法规受到轻微处 罚； ②关键岗位业务人员流失严重； ③媒体出现负面新闻，波及局部区 域； ④重要业务制度控制或系统存在缺 陷； ⑤内部控制重要缺陷未得到整改。 3、非财务报告一般缺陷是指除上述重 大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺 陷。 定量标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷评 价的定量标准如下： 1、重大缺陷的认定标准： ①错报金额≥资产总额的 1%； ②错报金额≥营业收入总额的 2%； ③错报金额≥利润总额的 5%。 2、重要缺陷的认定标准： ①资产总额的 %≤错报金额＜资产 总额的 1%； ②营业收入总额的 1%≤错报金额＜营 业收入总额的 2%； ③利润总额的 2%≤错报金额＜利润总 额的 5%。 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定量标准如下：非财务报告内 部控制缺陷评价的定量标准参照财务 报告内部控制缺陷评价的定量标准执 行。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 45 3、一般缺陷： ①错报金额＜资产总额 %； ②错报金额＜营业收入总额的 1%； ③错报金额＜利润总额的 2%。 财务报告重大缺陷数量（个） 3 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 2、内部控制审计报告 适用 □不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，奥维通信于 2024 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2025 年 04 月 29 日 内部控制审计报告全文披露索引 具体内容详见公司在巨潮资讯网站 （）刊登的《内部控制审计报 告》。 内控审计报告意见类型 否定意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 是 □否 会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明 （一）未能有效防范关联方资金占用 奥维通信 2024 年度通过预付原材料采购款的方式向关联方转移资金。截至 2024 年 12 月 31 日，前述业务形成资金 占用余额 19, 万元。奥维通信相关的内部控制未能有效防范关联方资金占用，与之相关的内部控制存在重大缺陷。 （二）未能识别通过中间单位销售事项、未能识别关联方以及未完整披露关联交易 奥维通信金属制品业务中有部分营业收入系通过若干中间单位销售，这些中间单位中有部分单位与奥维通信存在关 联关系；另有部分销售业务通过若干中间环节交易后，存在客户与供应商为同一单位的情况。奥维通信相关的内部控制 未能及时有效识别、确认及披露前述事项，与之相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。 （三）存货管理事项 奥维通信存在存货账实不符的情况，奥维通信未能及时通过核对、盘点等关键控制活动有效识别前述事项，与之相 关的财务报告内部控制存在重大缺陷。 有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使奥维通信内部控制失去这 一功能。 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 □否 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 不适用 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 46 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名 称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产 经营的影响 公司的整改措施 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 不适用 未披露其他环境信息的原因 经核查，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国 环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防 治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 二、社会责任情况 1、客户、供应商权益保护 公司秉承“诚信、规范、合作、创新”的企业使命，以“专业为本、卓越至上，高效团结，与客户、员工共赢”的企业 精神，始终以经济效益与社会效益并重，积极承担社会责任，诚信、公平对待每一位供应商、客户、员工和投资者，注 重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任、合作与共赢的平台，切实履行社会责任，通过为客户提供安全、稳定、高 效的产品，促进多方共赢。 2、投资者权益保护 公司严格按照法律法规，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，防范经营风险，保 护全体股东的合法权益。报告期内，公司积极参与辽宁辖区内的投资者教育宣传活动，通过公司网站、活动展架、电子 滚动屏幕等方式开展投资者保护教育活动，建立投资者沟通机制，通过投资者热线电话等形式，与投资者保持密切的交 流，并充分利用深交所网上互动平台对投资者提问及时给予解答。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 47 公司坚持按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》和《公司章程》等文件的规定和要求，合规、合理制定利润分配政策，积极回报广大投资者，与投资者共同分享 企业发展成果。 3、信息保密安全 公司严格遵守信息保密安全、环保、职业健康等方面的法律法规，持续不断提高员工的信息保密安全意识，确保信 息安全，并定期开展专项安全、环保检查，加大安全环保巡检与监测工作，对查出的隐患及时进行整改。 4、员工权益保护 公司关怀员工、重视员工权益，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，切实保护职工合法权益。公 司工会定期组织各种兴趣活动班，积极开展工会活动；每年会组织一次年度体检，关心全体员工的身心健康。公司重视 企业文化活动，为员工举行生动的生日会、举办各种比赛，为员工精心准备礼物，丰富了员工的业余文化生活。根据公 司各项人事制度，员工享受法定节假日，相应假期的时间及薪酬待遇按照国家、省、市的法律规定执行。 公司重视企业内部人才培养，完善人才培养课程体系，制定培训计划，分类培训，实现员工职业生涯规划和企业发 展的有机结合。 5、节能环保 公司始终将节能环保作为公司履行社会责任的一项重要内容来贯彻实施，通过节能产品的使用，营造“绿色”办公环 境，持续推进节能工作，降低企业生产成本。 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 公司报告期内未开展扶贫工作。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 48 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末尚未履行完毕的承诺事项 适用 □不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 杜方 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 本人将不在中国境内外直接 或间接从事或参与任何在商 业上对奥维通信股份有限公 司构成竞争的业务或活动， 或拥有与奥维通信股份有限 公司存在竞争关系的任何经 济实体、机构、经济组织的 控制权，或在该经济实体、 机构、经济组织中担任高级 管理人员或核心技术人员。 本人愿意承担因违反上述承 诺而给奥维通信股份有限公 司造成的全部经济损失。 2007 年 06 月 25 日 长期有效 正在履行中 承诺是否按时 履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测 及其原因做出说明 □适用 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 □不适用 单位：万元 股东 或关 联人 名称 关联 关系 类型 占用时 间 发生 原因 期初 数 报告 期新 增占 用金 额 报告 期偿 还总 金额 期末 数 截至 年报 披露 日余 额 预计 偿还 方式 预计 偿还 金额 预计 偿还 时间 （月 份） 是否 无可 行的 解决 方案 或者 虽提 出解 决方 案但 预计 无法 在一 个月 内解 决 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 49 上海 东和 欣新 材料 集团 有限 公司 及其 关联 方 控股 股东 的一 致行 动人 2024 年 资金 占用 及利 息 8,739. 9 35,286 .95 25,218 .1 18,808 .75 17,203 .52 现金 清 偿、 以股 抵债 清 偿、 其他 17,203 .52 否 江苏 大江 金属 材料 有限 公司 控股 股东 的一 致行 动人 控制 的公 司 2024 年 物料 赔偿 款 1,605. 84 否 上海 天吉 供应 链管 理有 限公 司 控股 股东 的一 致行 动人 控制 的公 司 2024 年 托管 费 否 四川 东和 欣包 装科 技有 限公 司 控股 股东 的一 致行 动人 控制 的公 司 2024 年 销售 商品 否 江苏 大江 金属 材料 有限 公司 控股 股东 的一 致行 动人 控制 的公 司 2024 年 委托 加工 2,995. 32 2,995. 32 否 合计 8,739. 9 39,925 .08 28,941 .02 19,723 .96 18,118 .73 -- 18,118 .73 -- -- 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例 % 相关决策程序 无 当期新增控股股东及其他关联方非 经营性资金占用情况的原因、责任 人追究及董事会拟定采取措施的情 况说明 截至 2024 年 12 月 31 日，前述业务形成资金占用余额 19, 万元；截至本报告 批准报出日，已回款 5, 万元。 1）东台市东和欣管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“东台市东和欣”）为 上海东和欣所控制的企业，目前持有无锡东和欣 34%股权，对应注册资本金 5,780 万元。东台市东和欣拟于 3 个月内，将无锡东和欣 34%股权转让给公司，用于抵 偿占用资金，具体转让价格将依据评估机构出具的评估报告确定。 2）上海东和欣及其实际控制人李东、邹梦华将以其控制的评估值为 37,056 万元的 资产（其中已抵押金额为 17,600 万元）担保剩余未归还占用资金。 3）上海东和欣将积极进行银行融资，并将融资所得资金用于补充资金占用归还的 来源。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 50 4）上海东和欣及其实际控制人李东、邹梦华保证于 2025 年 6 月 30 日之前归还全 部占用资金，如取得可供还款的资金，将提前归还占用资金。 5）上海东和欣之全资子公司江苏东和欣新材料科技有限公司及四川东和欣包装科 技有限公司同意在上海东和欣、李东、邹梦华无法按期履行上述 1）至 4）项资金 占用还款计划的情况下，用其全部资产担保剩余的未归还占用资金。 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟 定采取的措施说明 不适用 三、违规对外担保情况 □适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 适用 □不适用 公司董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则对公司 2024 年度财务报表出具了无 法表示意见审计报告，符合公司实际情况，客观的反映了所涉事项的现状，公司董事会对该审计报告予以理解和认可。 公司将积极采取有效的措施，尽早消除不确定性因素对公司的影响。 董事会审计委员会对审计报告涉及的事项进行了核查，认为董事会做出的《董事会关于公司 2024 年度非标准审计 报告的专项说明》符合公司实际情况，董事会审计委员会对此表示认可，董事会审计委员会将督促董事会和管理层推进 相关工作，尽快解决无法表示意见涉及的相关事项，不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 适用 □不适用 1.会计政策变更 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），其 中“关于流动负债和非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”公司自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定，执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务 报表无重大影响。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 51 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会[2023]11 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行，本公司采用未来适用法执行该规定，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解 释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司自 2024 年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业 成本。执行该项会计处理规定，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为 0，对 2023 年度合并及母公司比 较财务报表相关项目调整如下： 受影响的报表项目 2023 年度（合并） 2023 年度（母公司） 调整前 调整后 调整前 调整后 销售费用 14,999, 13,305, 14,806, 13,112, 营业成本 148,388, 150,082, 111,723, 113,417, 2.会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。 3.会计差错更正 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报 表项目名称 累积影响数 大股东占用资金及收入调 整 经董事会审批，公司于 2025 年 4 月 29 日公告前期 差错更正。 应收账款 -2,230, 预付账款 -86,280, 其他应收款 85,259, 未分配利润 -3,251, 营业收入 -62,749, 营业成本 -62,277, 财务费用 -1,118, 信用减值损失 -4,369, 营业外收入 471, 销售商品、提供劳务收到 的现金 -44,597, 购买商品、接受劳务支付 的现金 -130,878, 支付其他与经营活动有关 的现金 86,280, （1）2023 年资金占用本金为 86,280, 元，已经于 2024 年通过回货方式全部偿还。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 52 由于该事项调减 2023 年 12 月 31 日预付账款 86,280, 元，调增其他应收款 86,280, 元，调减 2023 年度 购买商品、接受劳务支付的现金 86,280, 元，调增支付其他与经营活动有关的现金 86,280, 元。 （2）对事项 1 中涉及的资金占用按实际占用天数确认资金占用利息 1,118, 元，调增 2023 年 12 月 31 日其他 应收款 1,118, 元，调减 2023 年度财务费用 1,118, 元。 （3）对事项 1 及事项 2 中涉及的资金占用形成的其他应收款确认信用减值损失 4,369, 元，调减 2023 年 12 月 31 日其他应收款 4,369, 元，调增 2023 年度信用减值损失 4,369, 元。 （4）公司因金属制品业务存在供应商与最终客户为同一主体，2023 年度按净额法调减营业收入 39,854, 元， 调减营业成本 39,854, 元。 （5）上海东和欣新材料集团有限公司及其关联方与无锡东和欣成立之前承接部分订单，无锡东和欣成立之后，将 该部分订单通过若干中间单位转移给无锡东和欣承接（以下简称原订单业务）。公司将相关收入扣除成本之后的差额确 认为营业外收入，并做出如下调整： ①利润表：调减 2023 年度营业收入 22,895, 元，调减营业成本 22,423, 元，将其差额调增营业外收入 471, 元。 ②现金流量表：调减 2023 年度销售商品、提供劳务收到的现金 44,597, 元，调减购买商品、接受劳务支付的 现金 44,597, 元。 ③资产负债表：调减 2023 年 12 月 31 日应收账款 2,230, 元，调增其他应收款 2,230, 元。 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 □不适用 报告期内，本公司注销全资子公司沈阳市奥维通信有限公司。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 105 境内会计师事务所审计服务的连续年限 20 境内会计师事务所注册会计师姓名 黄骁、王玉宝、孙宇航 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 黄骁 1 年、王玉宝 2 年、孙宇航 2 年 当期是否改聘会计师事务所 □是 否 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 53 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 □不适用 2024 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘 请容诚会计师事务所（特所普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，期间内控审计费用为人民币 25 万元。 九、年度报告披露后面临退市情况 适用 □不适用 公司 2024 年度营业收入为 29, 万元，扣除后的营业收入为 28, 万元，归属于上市公司股东的净利润为- 4, 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-5, 万元；容诚对公司 2024 年度财务报告出具了无法表示意见的审 计报告。公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 条（一）及（三）的规定，公司股票交易将被实施退市风险 警示。 公司股票将于 2025 年 4 月 29 日停牌一天，2025 年 4 月 30 日开市起复牌，实施风险警示后，公司股票交易的日涨 跌幅限制为 5%。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨股 票停牌的提示性公告》。 十、破产重整相关事项 □适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 适用 □不适用 诉讼（仲 裁）基本情 况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼（仲 裁）进展 诉讼（仲 裁）审理结 果及影响 诉讼（仲 裁）判决执 行情况 披露日期 披露索引 其他及子公 司作为被告 的诉讼 否 不适用 不适用 不适用 不适用 其他及子公 司作为原告 的诉讼 1, 否 不适用 不适用 不适用 不适用 十二、处罚及整改情况 □适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 54 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 不适用 十四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 适用 □不适用 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 （万 元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批 的交 易额 度 （万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披露 索引 江苏 大江 金属 材料 有限 公司 控股 股东 的一 致行 动人 控制 之公 司 采购 商 品、 接受 劳务 委托 加工 市场 价格 协议 约定 2,771. 61 23,00 0 否 银行 转账 不适 用 2024 年 01 月 31 日 《关 于 2024 年度 日常 性关 联交 易预 计的 公 告》 （公 告编 号： 2024- 009） 四川 东和 欣包 装科 技有 限公 司 控股 股东 的一 致行 动人 控制 之公 司 出售 商 品、 提供 劳务 镀锡 卷 市场 价格 协议 约定 1,000 否 银行 转账 不适 用 2024 年 01 月 31 日 《关 于 2024 年度 日常 性关 联交 易预 计的 公 告》 （公 告编 号： 2024- 009） 中间 单位 控股 股东 的一 致行 动人 控制 之公 司 出售 商 品、 提供 劳务 金属 制品 市场 价格 协议 约定 2,115 0 是 银行 转账 不适 用 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 55 合计 -- -- 4,901. 17 -- 24,00 0 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 □否 应收关联方债权 关联方 关联关系 形成原因 是否存在 非经营性 资金占用 期初余额 （万元） 本期新增 金额（万 元） 本期收回 金额（万 元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 上海东和 欣新材料 集团有限 公司及其 关联方 控股股东 的一致行 动人 资金占用 及利息 是 8, 33, 24, % 18, 江苏大江 金属材料 有限公司 控股股东 的一致行 动人控制 之公司 物料赔偿 款 是 0 1, % 0 上海天吉 供应链管 理有限公 司 控股股东 的一致行 动人控制 之公司 托管费 否 0 关联债权对公司经营 成果及财务状况的影 响 关联方资金占用造成本年度多计提财务费用利息收入 6,444, 元 应付关联方债务 关联方 关联关系 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增 金额（万 元） 本期归还 金额（万 元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 56 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 适用 □不适用 公司控股子公司无锡东和欣与上海天吉签署了《委托管理协议》，协议约定上海天吉将大江金属日常经营相关的 经营管理权委托给无锡东和欣，委托管理期限为协议生效之日起一年。双方约定，委托管理费为人民币 30 万元/年。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于控股子公司签署委托管理协议暨关联交易的公告》 2024 年 04 月 26 日 巨潮资讯网 十五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 适用 □不适用 托管情况说明 公司控股子公司无锡东和欣与上海天吉签署了《委托管理协议》，协议约定上海天吉将大江金属日常经营相关的 经营管理权委托给无锡东和欣，委托管理期限为协议生效之日起一年。双方约定，委托管理费为人民币 30 万元/年。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （）上披露的《关于控股子公司签署委托 管理协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。 （2） 承包情况 □适用 不适用 公司报告期不存在承包情况。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 57 （3） 租赁情况 适用 □不适用 租赁情况说明 年 4 月 3 日，公司与沈阳中科奥维科技股份有限公司签署房屋租赁合同书，租出位于沈阳市浑南区高歌路 6-2 号的房屋场地，租赁建筑面积共计 平方米，租赁期限为两年，自 2023 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 9 日，房屋 租赁费用为 万元/年，物业服务费用为 万元/年。公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第七次会议 审议通过了《关于签订房屋租赁协议及物业管理服务协议暨关联交易的议案》，由于交易金额未达到相关标准，上述关 联交易事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（）上 披露的《关于签订房屋租赁协议及物业管理服务协议的关联交易公告》（公告编号：2023－045）｡后期双方签订房屋租 赁变更补充协议和物业协议变更补充协议，自 2023 年 7 月 14 日租赁面积变更为 平方米，租赁期限不变，房屋 租赁费用变更为 万元/年，物业服务费用变更为 万元/年。 年 3 月 9 日，公司与北京万开文化创意有限公司签署租赁合同，租入写字楼，租赁面积 319 平方米，租赁期 限为三年，自 2023 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，租金 万元/年。 年 12 月 28 日，公司与广东骏丰投资有限公司北京管理咨询分公司签署租赁合同，租赁面积 平方米， 租赁期限为五年，自 2024 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，2024 年 3 月 1 日-2026 年 12 月 31 日，租金 60 万/年，2027 年 1 月 1 日-2028 年 12 月 31 日，租金 万元/年。 年 10 月 1 日，东和欣新材料产业（无锡）有限公司上海分公司与上海悦祥坤商务咨询中心签署房屋租赁合 同，租入写字楼，租赁面积 平方米，租赁期限为一年，自 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，租金 万 元/年。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 适用 □不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对 象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司对子公司的担保情况 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 58 担保对 象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 东和欣 新材料 产业 （无 锡）有 限公司 2024 年 07 月 15 日 6,600 2024 年 08 月 07 日 1,320 连带责 任保证 1 年 否 是 报告期内审批对子 公司担保额度合计 （B1） 6,600 报告期内对子公司 担保实际发生额合 计（B2） 1,320 报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计（B3） 6,600 报告期末对子公司 实际担保余额合计 （B4） 1,320 子公司对子公司的担保情况 担保对 象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保 额度合计 （A1+B1+C1） 6,600 报告期内担保实际 发生额合计 （A2+B2+C2） 1,320 报告期末已审批的 担保额度合计 （A3+B3+C3） 6,600 报告期末实际担保 余额合计 （A4+B4+C4） 1,320 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净 资产的比例 % 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1） 委托理财情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 59 十六、其他重大事项的说明 适用 □不适用 1.修订公司章程 公司分别于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十五次会议和 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司修订《公司章程》相应条款；公司已办理完成工商变更登记手 续。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（2024- 018）《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-031)、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024- 037）。 2.公司董监高变更 （1）董事变更情况 2024 年 12 月 23 日，公司董事会收到独立董事王宇航先生提交的书面辞职报告。王宇航先生因个人原因，申请辞去 公司第六届董事会独立董事、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后王宇航先生将不再担任公 司任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-070）。 公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议 案》，同意提名孙芃女士为公司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（） 上披露的《关于补选第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-077）。 2025 年 1 月 13 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议 案》，同意补选孙芃女士为公司第六届董事会独立董事，并担任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 及提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （）上披露的《关于独立董事、监事补选完成并选举监事会主席的公告 》（公告编号：2025-004）。 （2）监事变更情况 孙芳女士因个人原因辞去公司第六届监事会主席、非职工代表监事职务。为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 1 月 30 日召开第六届监事会第十五次会议，提名贾子龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事。2024 年 2 月 20 日， 公司召开 2024 年第一次临时股东大会，同意补选贾子龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事；同日公司召开第六届 监事会第十六次会议，选举贾子龙先生担任公司第六届监事会主席。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （）上披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2024-001）《关于补选第六届监事会非职 工代表监事的公告》（公告编号：2024-011）《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）及《关 于选举公司第六届监事会主席的公告》（公告编号：2024-015）。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 60 2024 年 12 月 9 日，公司监事会收到监事会主席贾子龙先生的辞职报告，贾子龙先生申请辞去公司监事会主席及监 事职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）上披露的《关于公司监事会主席辞去职务的公告 》（公 告编号：2024-066）。 公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事 的议案》，同意补选裴非先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （）上披露的《关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告 》（公告编号：2024-073）。 公司于 2025 年 1 月 13 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事 的议案》，同意补选裴非先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届 满之日止。同日，公司召开了第六届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》， 选举裴非先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（）上披露的《关于独立董事、监事补选完成并选举监事会主席的公告》（公 告编号：2025-004）。 （3）高管变更情况 2024 年 7 月 29 日，公司董事会收到公司副总裁张鹏先生的书面辞职报告，张鹏先生因个人原因，申请辞去公司副 总裁职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）上披露的 《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2024-045）。 2024 年 8 月 16 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任邹 梦华女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-050）。 2024 年 9 月 30 日，公司董事会收到公司财务总监戴明女士提交的书面辞职报告，戴明女士因个人原因申请辞去公 司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。同日，公司第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公 司财务总监的议案》同意聘任李继芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日 止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）上披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号： 2024-062）。 2024 年 12 月 23 日，公司董事会收到公司副总裁、财务总监李继芳女士提交的书面辞职报告，李继芳女士因公司内 部工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将继续在公司担任副总裁职务。同日，公司第六届董事会第三十二 次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任梁艳丽女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）上披露的《关于财务总监 辞去职务的公告 》（公告编号：2024-071）及《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024- 072）。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 61 2025 年 2 月 21 日，公司董事会收到公司副总裁李继芳女士提交的书面辞职报告，李继芳女士因个人原因申请辞去 公司副总裁职务，辞职后将不在公司担任任何职务。同日公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任高 级管理人员的议案》，同意聘任吴伟先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之 日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）上披露的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号： 2025-006）及《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 》（公告编号：2025-008）。 3.公司股东所持股份协议转让 杜方先生与上海东和欣分别于 2024 年 8 月 14 日、2024 年 9 月 30 日签署了《股份转让协议》及《股份转让协议之补 充协议》，将其持有的无限售条件流通股 17,342,600 股股份（占公司总股本的 %），通过协议转让的方式转让给上 海东和欣。本次转让价格为 元/股，转让总价款为人民币 75,613, 元。2024 年 12 月 19 日中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，本次协议转让完成过户。过户完成后杜方先生持有公司 52,032,400 股，占公司总股本比例为 %；其一致行动人上海东和欣持有公司 18,094,600 股，占公司总股本比例为 % ，合计持有公司 70,127,000 股，占公司总股本比例为 % 。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （）上披露的《关于实际控制人与一致行动人之间协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号： 2024-047）《关于实际控制人与一致行动人之间协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2024-063） 及《关于实际控制人与一致行动人之间协议转让公司股份完成过户登记及相关股份解除质押的公告》（公告编号：2024- 067）。 4.公司控股股东续签一致行动协议 2023 年 10 月 23 日，公司控股股东、实际控制人杜方先生与上海东和欣签署了《一致行动协议》，有效期为一年， 现已到期。为保障上市公司稳定经营、可持续发展，提高上市公司的经营、决策效率，维护上市公司中小股东利益，杜 方先生和上海东和欣于 2024 年 10 月 23 日续签了《一致行动协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （）上披露的《关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告》（公告编号：2024-064 ）。 十七、公司子公司重大事项 适用 □不适用 1.控股子公司变更经营范围 公司控股子公司无锡东和欣因经营发展需要，对经营范围进行了变更，该变更事项于 2024 年 2 月 2 日完成工商变更 登记。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（）上披露的《关于控股子公司变更经营范 围并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-012）。 2.为控股子公司提供担保 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 62 公司控股子公司无锡东和欣因业务发展和生产经营需要，拟向招商银行、苏州银行、江苏银行等金融机构申请不超 过 1 亿元综合授信额度，在额度范围内循环使用。公司为本次银行授信提供不超过 6,600 万元的连带责任担保。后续公 司向江苏银行出具了《最高额连带责任保证书》。公司按 66%的持股比例，为无锡东和欣在江苏银行开展融资业务提供 连带责任保证，担保最高债权本金为人民币 1, 万元。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 14 日和 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（）上披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-041）和 《关于公司为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-046）。 3.投资设立控股子公司 2024 年 12 月 27 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意 与天津永盛德新材料有限公司签署《合资协议》，共同投资人民币 10,000 万元设立天津东和欣，其中公司以自有资金出 资人民币 7,500 万元，持股比例为 75%；天津永盛德新材料有限公司出资人民币 2,500 万元，持股比例为 25%。2025 年 1 月 2 日，天津东和欣已于近日完成注册登记，并取得市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见巨潮资讯网 （）上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-076）及《关于对外投资设 立控股子公司的进展公告》（公告编号：2025-001）。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 63 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限 售条件股 份 52,031,250 % 52,031,250 % 1、国 家持股 2、国 有法人持 股 3、其 他内资持 股 52,031,250 % 52,031,250 % 其 中：境内 法人持股 境内 自然人持 股 52,031,250 % 52,031,250 % 4、外 资持股 其 中：境外 法人持股 境外 自然人持 股 二、无限 售条件股 份 294,818,767 % 294,818,767 % 1、人 民币普通 股 294,818,767 % 294,818,767 % 2、境 内上市的 外资股 3、境 外上市的 外资股 4、其 他 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 64 三、股份 总数 346,850,017 % 346,850,017 % 股份变动的原因 □适用 不适用 股份变动的批准情况 □适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 □不适用 杜方先生与上海东和欣分别于 2024 年 8 月 14 日、2024 年 9 月 30 日签署了《股份转让协议》及《股份转让协议之补 充协议》，将其持有的无限售条件流通股 17,342,600 股股份（占公司总股本的 %），通过协议转让的方式转让给上 海东和欣。本次转让价格为 元/股，转让总价款为人民币 75,613, 元。2024 年 12 月 19 日中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，本次协议转让完成过户。过户完成后杜方先生持有公司 52,032,400 股，占公司总股本比例为 %；其一致行动人上海东和欣持有公司 18,094,600 股，占公司总股本比例为 % ，合计持有公司 70,127,000 股，占公司总股本比例为 % 。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （）上披露的《关于实际控制人与一致行动人之间协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号： 2024-047）《关于实际控制人与一致行动人之间协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2024-063） 及《关于实际控制人与一致行动人之间协议转让公司股份完成过户登记及相关股份解除质押的公告》（公告编号：2024- 067）。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 不适用 2、限售股份变动情况 □适用 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 不适用 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 65 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末 普通股股 东总数 53,351 年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数 47,401 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如 有）（参见 注 8） 0 年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） （参见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杜方 境内自然 人 % 52,032,400 -17,342,600 52,031,25 0 1,150 质押 43,968,650 上海东和 欣新材料 集团有限 公司 境内非国 有法人 % 18,094,600 17,342,600 0 18,094, 600 不适用 0 张宁 境内自然 人 % 1,568,000 1,568,000 0 1,568,0 00 不适用 0 余佑芳 境内自然 人 % 1,478,800 1,478,800 0 1,478,8 00 不适用 0 薛海彪 境内自然 人 % 1,193,500 824,300 0 1,193,5 00 不适用 0 骆春华 境内自然 人 % 1,000,000 700,000 0 1,000,0 00 不适用 0 BARCLA YS BANK PLC 境外法人 % 930,815 403,800 0 930,81 5 不适用 0 . Morgan Securities PLC－自 有资金 境外法人 % 871,838 -146,362 0 871,83 8 不适用 0 濮庆福 境内自然 人 % 843,300 843,300 0 843,30 0 不适用 0 宗金华 境内自然 人 % 807,800 807,800 0 807,80 0 不适用 0 战略投资者或一般法人 因配售新股成为前 10 名 股东的情况（如有） （参见注 3） 无 上述股东关联关系或一 致行动的说明 杜方与上海东和欣新材料集团有限公司已签署一致行动协议，为一致行动关系。 上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情 况的说明 无 前 10 名股东中存在回购 专户的特别说明（如 无 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 66 有）（参见注 10） 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海东和欣新材料集团 有限公司 18,094,600 人民币普通股 18,094,600 张宁 1,568,000 人民币普通股 1,568,000 余佑芳 1,478,800 人民币普通股 1,478,800 薛海彪 1,193,500 人民币普通股 1,193,500 骆春华 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 BARCLAYS BANK PLC 930,815 人民币普通股 930,815 . Morgan Securities PLC－自有资金 871,838 人民币普通股 871,838 濮庆福 843,300 人民币普通股 843,300 宗金华 807,800 人民币普通股 807,800 董亮 800,000 人民币普通股 800,000 前 10 名无限售流通股股 东之间，以及前 10 名无 限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明 杜方与上海东和欣新材料集团有限公司已签署一致行动协议，为一致行动关系。 前 10 名普通股股东参与 融资融券业务情况说明 （如有）（参见注 4） 骆春华持有公司 1,000,000 股，其中普通账户持有 0 股，信用账户持有 1,000,000 股；董亮持 有公司 800,000 股，其中普通账户持有 0 股，信用账户持有 800,000 股。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 杜方 中国 否 主要职业及职务 奥维通信董事长、总裁；无锡东和欣董事 报告期内控股和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 无 控股股东报告期内变更 □适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 67 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地 区居留权 杜方 本人 中国 否 上海东和欣新材料集团有限公司 一致行动（含协议、亲属、同一控制） 中国 否 主要职业及职务 杜方先生为奥维通信董事长、总裁；无锡东和欣董事 过去 10 年曾控股的境内外上市 公司情况 无 实际控制人报告期内变更 □适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 不适用 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80% □适用 不适用 5、其他持股在 10%以上的法人股东 □适用 不适用 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用 不适用 四、股份回购在报告期的具体实施情况 股份回购的实施进展情况 □适用 不适用 采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 不适用 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 68 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 69 第八节 优先股相关情况 □适用 不适用 报告期公司不存在优先股。 第九节 债券相关情况 □适用 不适用 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 70 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 无法表示意见 审计报告签署日期 2025 年 04 月 28 日 审计机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 容诚审字[2025]110Z0034 号 注册会计师姓名 黄骁、王玉宝、孙宇航 审计报告正文 审 计 报 告 容诚审字[2025]110Z0034 号 奥维通信股份有限公司全体股东： 一、无法表示意见 我们接受委托，审计奥维通信股份有限公司（以下简称奥维通信）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们不对后附的奥维通信财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们 无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。 二、形成无法表示意见的基础 （一）资金占用事项 如财务报表附注二（注释 2）、附注五（注释 6）及附注十三所述，奥维通信 2024 年度通过向主要股东所控制的 企业预付原材料采购款的方式向关联方转移资金。截至 2024 年 12 月 31 日，前述业务形成资金占用余额 19, 万元。 对上述业务所形成的资金占用金额是否准确，是否仍存在其他资金占用，以及这些占款未来是否可以收回，由于无法获 取充分、适当的审计证据，我们无法做出恰当判断，以确定相关财务报表项目及披露是否真实准确。 （二）持续经营事项 奥维通信经营的通信业务于报告期内大幅减少，金属制品业务成为 2024 年度主要营业收入来源。如本报告二、 （一）资金占用事项所述，奥维通信因大额资金被占用而导致金属制品业务经营受到重大影响。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 71 以上事项或情况表明，存在可能导致对奥维通信持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。虽然奥维通信在财 务报表附注二（注释 2）中已披露维持持续经营拟采取的改善措施，但截至审计报告日，这些措施的具体推进计划未充 分披露，也未得到有效的实施，奥维通信的持续经营能力仍存在重大的不确定性。我们无法获取与评估持续经营能力相 关的充分、适当的审计证据，以判断奥维通信在持续经营假设基础上编制的财务报表是否恰当。 （三）营业收入事项 如财务报表附注五（注释 ）所述，奥维通信金属制品业务中有部分营业收入系通过若干中间单位销售，这些 中间单位中有部分单位与奥维通信存在关联关系；另有部分销售业务通过若干中间环节交易后，存在客户与供应商为同 一单位的情况。我们无法获取充分、适当的审计证据，以判断前述交易事项的商业合理性、关联方及交易披露的完整性 以及是否有必要对相关财务报表项目和披露作出调整。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 奥维通信管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估奥维通信的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用 持续经营假设，除非管理层计划清算奥维通信、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督奥维通信的财务报告过程。 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对奥维通信的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但 由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于奥维通信，并履行了职业道德方面的其他责任。 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 黄骁（项目合伙人） 中国注册会计师： 王玉宝 中国注册会计师： 孙宇航 中国·北京 2025 年 4 月 27 日 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 72 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：奥维通信股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 64,801, 63,026, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 26,001, 衍生金融资产 应收票据 5,922, 5,623, 应收账款 50,387, 111,654, 应收款项融资 预付款项 1,830, 8,305, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 188,559, 88,776, 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 146,101, 169,118, 其中：数据资源 合同资产 76, 4,366, 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,843, 7,127, 流动资产合计 467,523, 484,000, 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 34,543, 37,856, 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 73 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,672, 1,100, 无形资产 2,159, 2,154, 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 30, 25, 递延所得税资产 2,866, 7,732, 其他非流动资产 2,763, 4,121, 非流动资产合计 45,036, 52,990, 资产总计 512,559, 536,991, 流动负债： 短期借款 23,958, 21,388, 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,375, 4,322, 应付账款 104,971, 142,175, 预收款项 合同负债 29,543, 40,371, 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,187, 1,177, 应交税费 986, 1,000, 其他应付款 17,631, 4,742, 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 978, 464, 其他流动负债 3,309, 422, 流动负债合计 184,942, 216,064, 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 74 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,807, 608, 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,682, 递延所得税负债 582, 其他非流动负债 非流动负债合计 2,389, 5,290, 负债合计 187,331, 221,355, 所有者权益： 股本 346,850, 346,850, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 125,008, 125,008, 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 30,224, 30,224, 一般风险准备 未分配利润 -232,561, -186,446, 归属于母公司所有者权益合计 269,521, 315,636, 少数股东权益 55,706, 所有者权益合计 325,227, 315,636, 负债和所有者权益总计 512,559, 536,991, 法定代表人：杜方 主管会计工作负责人：梁艳丽 会计机构负责人：付耕朋 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 24,294, 43,497, 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 5,579, 5,623, 应收账款 56,272, 105,312, 应收款项融资 预付款项 264, 2,614, 其他应收款 83,281, 86,528, 其中：应收利息 应收股利 存货 27,287, 58,878, 其中：数据资源 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 75 合同资产 76, 4,366, 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,511, 733, 流动资产合计 199,566, 307,554, 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 112,200, 117,200, 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 34,543, 37,856, 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,672, 1,100, 无形资产 1,650, 1,745, 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,598, 其他非流动资产 2,763, 4,036, 非流动资产合计 153,830, 169,538, 资产总计 353,396, 477,092, 流动负债： 短期借款 3,958, 21,388, 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,318, 56, 应付账款 53,715, 89,911, 预收款项 合同负债 14,972, 37,349, 应付职工薪酬 370, 713, 应交税费 131, 899, 其他应付款 2,754, 4,700, 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 76 一年内到期的非流动负债 978, 464, 其他流动负债 1,071, 29, 流动负债合计 79,271, 155,512, 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,807, 608, 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,682, 递延所得税负债 582, 其他非流动负债 非流动负债合计 2,389, 5,290, 负债合计 81,661, 160,803, 所有者权益： 股本 346,850, 346,850, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 112,375, 112,375, 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 30,224, 30,224, 未分配利润 -217,714, -173,160, 所有者权益合计 271,734, 316,289, 负债和所有者权益总计 353,396, 477,092, 3、合并利润表 单位：元 项目 2024 年度 2023 年度 一、营业总收入 291,290, 172,431, 其中：营业收入 291,290, 172,431, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 318,608, 198,631, 其中：营业成本 276,307, 150,082, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 77 提取保险责任合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,310, 1,517, 销售费用 10,153, 13,305, 管理费用 29,591, 23,404, 研发费用 7,716, 14,291, 财务费用 -6,470, -3,970, 其中：利息费用 462, 442, 利息收入 6,929, 4,540, 加：其他收益 5,302, 2,092, 投资收益（损失以“－”号填 列） -10, 2,124, 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 1, 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -9,654, -653, 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -12,081, -8,494, 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -67, 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -43,829, -31,129, 加：营业外收入 2,771, 1,175, 减：营业外支出 525, 293, 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -41,583, -30,246, 减：所得税费用 6,624, 3,958, 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -48,208, -34,204, （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -48,208, -34,204, 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 -46,114, -34,204, 2.少数股东损益 -2,093, 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 78 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -48,208, -34,204, 归属于母公司所有者的综合收益总 额 -46,114, -34,204, 归属于少数股东的综合收益总额 -2,093, 八、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：杜方 主管会计工作负责人：梁艳丽 会计机构负责人：付耕朋 4、母公司利润表 单位：元 项目 2024 年度 2023 年度 一、营业收入 36,498, 134,522, 减：营业成本 29,478, 113,417, 税金及附加 917, 1,438, 销售费用 8,853, 13,112, 管理费用 22,452, 22,245, 研发费用 7,716, 14,291, 财务费用 -3,295, -3,864, 其中：利息费用 315, 442, 利息收入 3,623, 4,419, 加：其他收益 5,302, 2,092, 投资收益（损失以“－”号填 列） -697, -54,485, 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 79 融资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -4,875, -6,365, 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -6,187, -8,473, 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -67, 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -36,148, -93,349, 加：营业外收入 298, 691, 减：营业外支出 523, 292, 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -36,373, -92,950, 减：所得税费用 8,181, 3,929, 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -44,554, -96,879, （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） -44,554, -96,879, （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -44,554, -96,879, 七、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 80 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2024 年度 2023 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 591,948, 229,375, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 8,515, 14,161, 经营活动现金流入小计 600,464, 243,537, 购买商品、接受劳务支付的现金 529,263, 243,158, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 29,060, 27,966, 支付的各项税费 2,659, 8,627, 支付其他与经营活动有关的现金 111,007, 118,417, 经营活动现金流出小计 671,991, 398,170, 经营活动产生的现金流量净额 -71,527, -154,633, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 26,000, 取得投资收益收到的现金 9, 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 111, 4, 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,000, 投资活动现金流入小计 26,121, 10,004, 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 874, 8,180, 投资支付的现金 26,000, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 874, 34,180, 投资活动产生的现金流量净额 25,247, -24,176, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 57,800, 其中：子公司吸收少数股东投资收 57,800, 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 81 到的现金 取得借款收到的现金 14,871, 31,388, 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 72,671, 31,388, 偿还债务支付的现金 21,388, 10,000, 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 556, 434, 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,023, 392, 筹资活动现金流出小计 22,968, 10,827, 筹资活动产生的现金流量净额 49,703, 20,560, 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 17, -6, 五、现金及现金等价物净增加额 3,440, -158,254, 加：期初现金及现金等价物余额 58,592, 216,847, 六、期末现金及现金等价物余额 62,033, 58,592, 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2024 年度 2023 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 211,662, 183,315, 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,596, 14,038, 经营活动现金流入小计 217,259, 197,354, 购买商品、接受劳务支付的现金 174,660, 127,715, 支付给职工以及为职工支付的现金 22,661, 27,519, 支付的各项税费 1,839, 8,422, 支付其他与经营活动有关的现金 23,657, 113,819, 经营活动现金流出小计 222,819, 277,477, 经营活动产生的现金流量净额 -5,559, -80,123, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,302, 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 111, 4, 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,000, 投资活动现金流入小计 4,414, 10,004, 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 724, 7,568, 投资支付的现金 112,200, 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 724, 119,768, 投资活动产生的现金流量净额 3,690, -109,764, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,955, 31,388, 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,955, 31,388, 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 82 偿还债务支付的现金 21,388, 10,000, 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 408, 434, 支付其他与筹资活动有关的现金 1,023, 392, 筹资活动现金流出小计 22,820, 10,827, 筹资活动产生的现金流量净额 -18,865, 20,560, 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -20,734, -169,326, 加：期初现金及现金等价物余额 43,328, 212,654, 六、期末现金及现金等价物余额 22,594, 43,328, 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2024 年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优先 股 永续 债 其他 一、 上年 期末 余额 346, 850, 017. 00 125, 008, 469. 93 30,2 24,0 4 - 183, 194, 614. 13 318, 887, 915. 64 318, 887, 915. 64 加 ：会 计政 策变 更 前 期差 错更 正 - 3,25 1,80 - 3,25 1,80 - 3,25 1,80 其 他 二、 本年 期初 余额 346, 850, 017. 00 125, 008, 469. 93 30,2 24,0 4 - 186, 446, 422. 31 315, 636, 107. 46 315, 636, 107. 46 三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “－” 号填 列） - 46,1 14,7 8 - 46,1 14,7 8 55,7 06,4 1 9,59 1,76 （一 - - - - 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 83 ）综 合收 益总 额 46,1 14,7 8 46,1 14,7 8 2,09 3,51 48,2 08,2 7 （二 ）所 有者 投入 和减 少资 本 57,8 00,0 0 57,8 00,0 0 1． 所有 者投 入的 普通 股 57,8 00,0 0 57,8 00,0 0 2． 其他 权益 工具 持有 者投 入资 本 3． 股份 支付 计入 所有 者权 益的 金额 4． 其他 （三 ）利 润分 配 1． 提取 盈余 公积 2． 提取 一般 风险 准备 3． 对所 有者 （或 股 东） 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 84 的分 配 4． 其他 （四 ）所 有者 权益 内部 结转 1． 资本 公积 转增 资本 （或 股 本） 2． 盈余 公积 转增 资本 （或 股 本） 3． 盈余 公积 弥补 亏损 4． 设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收 益 5． 其他 综合 收益 结转 留存 收益 6． 其他 （五 ）专 项储 备 1． 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 85 本期 提取 2． 本期 使用 （六 ）其 他 四、 本期 期末 余额 346, 850, 017. 00 125, 008, 469. 93 30,2 24,0 4 - 232, 561, 145. 19 269, 521, 384. 58 55,7 06,4 1 325, 227, 869. 99 上期金额 单位：元 项目 2023 年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优先 股 永续 债 其他 一、 上年 期末 余额 346, 850, 017. 00 125, 008, 469. 93 30,2 24,0 4 - 152, 241, 633. 25 349, 840, 896. 52 349, 840, 896. 52 加 ：会 计政 策变 更 前 期差 错更 正 其 他 二、 本年 期初 余额 346, 850, 017. 00 125, 008, 469. 93 30,2 24,0 4 - 152, 241, 633. 25 349, 840, 896. 52 349, 840, 896. 52 三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “－” 号填 列） - 34,2 04,7 6 - 34,2 04,7 6 - 34,2 04,7 6 （一 ）综 - 34,2 - 34,2 - 34,2 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 86 合收 益总 额 04,7 6 04,7 6 04,7 6 （二 ）所 有者 投入 和减 少资 本 1． 所有 者投 入的 普通 股 2． 其他 权益 工具 持有 者投 入资 本 3． 股份 支付 计入 所有 者权 益的 金额 4． 其他 （三 ）利 润分 配 1． 提取 盈余 公积 2． 提取 一般 风险 准备 3． 对所 有者 （或 股 东） 的分 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 87 配 4． 其他 （四 ）所 有者 权益 内部 结转 1． 资本 公积 转增 资本 （或 股 本） 2． 盈余 公积 转增 资本 （或 股 本） 3． 盈余 公积 弥补 亏损 4． 设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收 益 5． 其他 综合 收益 结转 留存 收益 6． 其他 （五 ）专 项储 备 1． 本期 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 88 提取 2． 本期 使用 （六 ）其 他 四、 本期 期末 余额 346, 850, 017. 00 125, 008, 469. 93 30,2 24,0 4 - 186, 446, 422. 31 315, 636, 107. 46 315, 636, 107. 46 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2024 年度 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 未分 配利 润 其他 所有 者权 益合 计 优先 股 永续 债 其他 一、 上年 期末 余额 346,85 0,017. 00 112,37 5,284. 48 30,224 , 4 - 169,90 8,497. 56 319,54 0,846. 76 加 ：会 计政 策变 更 前 期差 错更 正 - 3,251, - 3,251, 其 他 二、 本年 期初 余额 346,85 0,017. 00 112,37 5,284. 48 30,224 , 4 - 173,16 0,305. 74 316,28 9,038. 58 三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “－”号 填 列） - 44,554 , 6 - 44,554 , 6 （一 - - 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 89 ）综 合收 益总 额 44,554 , 6 44,554 , 6 （二 ）所 有者 投入 和减 少资 本 1．所 有者 投入 的普 通股 2．其 他权 益工 具持 有者 投入 资本 3．股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额 4．其 他 （三 ）利 润分 配 1．提 取盈 余公 积 2．对 所有 者 （或 股 东） 的分 配 3．其 他 （四 ）所 有者 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 90 权益 内部 结转 1．资 本公 积转 增资 本 （或 股 本） 2．盈 余公 积转 增资 本 （或 股 本） 3．盈 余公 积弥 补亏 损 4．设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 5．其 他综 合收 益结 转留 存收 益 6．其 他 （五 ）专 项储 备 1．本 期提 取 2．本 期使 用 （六 ）其 他 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 91 四、 本期 期末 余额 346,85 0,017. 00 112,37 5,284. 48 30,224 , 4 - 217,71 4,725. 10 271,73 4,619. 22 上期金额 单位：元 项目 2023 年度 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 未分 配利 润 其他 所有 者权 益合 计 优先 股 永续 债 其他 一、 上年 期末 余额 346,85 0,017. 00 112,37 5,284. 48 30,224 , 4 - 76,280 , 8 413,16 8,783. 84 加 ：会 计政 策变 更 前 期差 错更 正 其 他 二、 本年 期初 余额 346,85 0,017. 00 112,37 5,284. 48 30,224 , 4 - 76,280 , 8 413,16 8,783. 84 三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “－”号 填 列） - 96,879 , 6 - 96,879 , 6 （一 ）综 合收 益总 额 - 96,879 , 6 - 96,879 , 6 （二 ）所 有者 投入 和减 少资 本 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 92 1．所 有者 投入 的普 通股 2．其 他权 益工 具持 有者 投入 资本 3．股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额 4．其 他 （三 ）利 润分 配 1．提 取盈 余公 积 2．对 所有 者 （或 股 东） 的分 配 3．其 他 （四 ）所 有者 权益 内部 结转 1．资 本公 积转 增资 本 （或 股 本） 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 93 2．盈 余公 积转 增资 本 （或 股 本） 3．盈 余公 积弥 补亏 损 4．设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 5．其 他综 合收 益结 转留 存收 益 6．其 他 （五 ）专 项储 备 1．本 期提 取 2．本 期使 用 （六 ）其 他 四、 本期 期末 余额 346,85 0,017. 00 112,37 5,284. 48 30,224 , 4 - 173,16 0,305. 74 316,28 9,038. 58 三、公司基本情况 奥维通信股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经辽宁省人民政府辽政[2005]252 号《辽宁省人民政府关于沈阳 奥维通信技术有限公司变更为奥维通信技术股份有限公司的批复》文件批准，在原沈阳奥维通信技术有限公司的基础上， 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 94 整体变更设立的股份有限公司。2005 年 9 月 26 日，公司在沈阳市工商行政管理局办理工商变更登记手续，取得注册号 为 2101321101136 的《企业法人营业执照》，公司设立时注册资本为 6, 万元。2005 年 9 月 26 日，公司更名为奥维 通信股份有限公司。 2007 年 1 月 10 日，经公司 2006 年年度股东大会审议通过，公司以 2006 年末总股份 6, 万股为基数，向全体股 东每 10 股送红股 股，股本增至 8,000 万元，并于 2007 年 2 月 6 日取得变更后的《企业法人营业执照》，公司注册 资本变更为 8,000 万元。 2008 年 4 月 10 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]510 号《关于核准奥维通信股份有限公司首次公开发 行股票的批复》文件核准，公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合方式发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，公 开发行后，公司总股份变更为 10,700 万股。经深圳证券交易所批准，本公司社会公众股 2,700 万股，于 2008 年 5 月 12 日在深圳证券交易所挂牌交易。 2010 年 4 月 29 日，经公司 2009 年年度股东大会审议通过，公司以 2009 年末总股份 10,700 万股为基数，向全体股 东每 10 股派 元人民币现金。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，并于 2010 年 5 月 20 日取得变更后的 《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为 16,050 万元。 2011 年 12 月 16 日，根据公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准 奥维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1503 号文）核准，公司非公开发行新股 1,790 万股， 公司增加注册资本人民币 1,790 万元，变更后的注册资本为人民币 17,840 万元。 2012 年 3 月 21 日，经公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司以 2011 年末总股份 17,840 万股为基数，向全体股 东每 10 股派 元人民币现金（含税）。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，并于 2012 年 4 月 18 日取得 变更后的《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为 35,680 万元。 2021 年度，经公司第五届董事会第二十二次会议、二〇二一年第一次临时股东大会审议通过，公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销并减少注册资本。2021 年度公司累计回购股份数量为 9,949,983 股，全 部用于注销并减少注册资本。上述股份注销事宜已于 2021 年 8 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完毕，公司总股本变更为 346,850,017 股。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司注册资本为 346,850, 元，实收资本为 346,850, 元。 公司经营范围： 许可项目：建筑智能化系统设计，建筑智能化工程施工，广播电视传输设备制造，道路机动车辆生产，货物进出口， 进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：通信设备制造，通信设备销售,移动终端设备制造，移动终端设备销售，电子元器件制造，电子元器件零 售，光电子器件制造，光电子器件销售，电子产品销售，可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销售，虚拟现实设备制 造，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备零售，软件开发,软件销售，计算机及通讯设备租赁，数据 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 95 处理和存储支持服务，数字视频监控系统制造，数字视频监控系统销售，安防设备制造,安防设备销售，物联网技术研发， 物联网技术服务，物联网设备制造，物联网设备销售，物联网应用服务，专业设计服务，工业自动控制系统装置制造， 工业自动控制系统装置销售，仪器仪表制造，仪器仪表销售，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，网 络设备制造，网络设备销售，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，金属制品研发，金属制 品销售，金属链条及其他金属制品制造，金属链条及其他金属制品销售，办公设备销售,家具制造，家具销售，非居住房 地产租赁，住房租赁，电池制造,电池销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，模拟训 练器材研制、生产、销售,射击靶场设备及系统研制、生产、销售，实兵交战训练系统研制、生产、销售，战场环境模拟 系统研制、生产销售，训练信息管理系统研制、生产、销售,无人飞行器仿真及训练系统研制、生产、销售，靶场场地、 场馆及配套工程的建设与系统集成，光电对抗、雷达对抗系统研制、生产、销售，通信及干扰器材研制、生产、销售。 （除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。 公司的经营地址：辽宁省沈阳市浑南新区高歌路 6 号。法定代表人杜方。 财务报告批准报出日：本财务报告业经本公司董事会于 2025 年 4 月 27 日决议批准报出。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确 认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 ——财务报告的一般规定（2023 年修订）》披露有关财务信息。 2、持续经营 公司 2024 年度通过预付原材料采购款的方式向关联方转移资金。截至 2024 年 12 月 31 日，前述业务形成资金占用 余额 19, 万元。公司经营的通信业务于报告期内大幅减少，金属制品业务成为 2024 年度主要营业收入来源。公司 因大额资金被占用而导致金属制品业务经营受到重大影响。前述事项或情况表明，存在可能导致对本公司持续经营能力 产生重大怀疑的因素。公司管理层制定了相应的措施，努力消除该事项对公司的影响，公司拟采取的主要措施如下： （1）公司将进一步巩固现有业务及客户并积极开发新客户，同时优化管理、削减开支、控制成本、增强业务盈利 能力，保证公司主营业务稳健运营。专注于通信设备制造及金属制品制造业务发展的同时，不断挖掘合适的收购对象， 公司将在进行充分可行性论证并符合全体股东利益最大化的基础上，依托于资本市场，实施有利于公司发展的收购并购。 （2）积极拓展非军队客户，公司积极拓展除军队外的客户（军工集团及其他行业客户等）进行销售，如拓展十大 军工集团及铁路、林业、电信等部门相关业务。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 96 （3）公司将优化公司资产负债结构，增加流动资金供给，降低资产负债率，增强资本结构的稳定性，改善财务状 况，提升公司的持续经营能力与抗风险能力，推动公司回归健康、可持续发展轨道。 （4）公司将进一步加强公司治理，继续完善内部控制管理制度，提升内部控制管理水平，树立风险意识和规范运 作意识，促进公司健康、可持续发展，保证上市公司的规范运作；同时，公司将不断加强内部绩效管理，优化组织架构 与运营管理平台，全面提升运营效率和人力资源效率，提升生产研发能力，降低成本费用、提高生产品利润贡献率，促 进企业实现发展战略切实维护全体股东特别是中小股东的利益。 （5）公司将以持续扩大业务为出发点，充分发挥上市公司开放的激励机制优势，持续引入行业人才，以人才为根 基，打造公司核心竞争力。公司董事会将在 2025 年持续加强通信设备制造及金属制品业务开发，加快已有项目履约进度， 加快应收账款催收力度，提升公司营业收入规模及净利润水平，搭建高效业务团队，引进新能源行业人才，以提高公司 可持续经营能力。 （6）公司将进一步强化资金管控措施，严格执行资金计划，继续加强对子公司资金的管理和配置，从回款和支付 两个维度对公司的资金情况进行密切监控，整体规划和统筹各项目可用资金，确保资金回笼效率与资金支付节奏相匹配， 保证营运流动性稳定。 （7）公司将通过各种方式尽快收回被占用资金，以保障公司正常经营。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益 变动和现金流量等有关信息。 2、会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、营业周期 本公司正常营业周期为一年。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 97 4、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 5、重要性标准确定方法和选择依据 适用 □不适用 项目 重要性标准 重要的单项计提坏账准备的应收款项 单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且 金额大于 300 万元 重要的应收款项坏账准备收回或转回 单项收回或转回金额占各类应收款项坏账准备总额的 10% 以上且金额大于 300 万元 重要的应收款项实际核销 单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且 金额大于 300 万元 合同资产账面价值发生重大变动 合同资产账面价值变动金额占期初合同资产余额的 30%以 上 账龄超过 1 年的重要预付款项 账龄超过 1 年预付款项占预付款项总额的 10%以上且金额 大于 300 万元 账龄超过 1 年的重要合同负债 单项账龄超过 1 年的合同负债占合同负债总额的 10%以上 且金额大于 300 万元 合同负债账面价值发生重大变动 合同负债账面价值变动金额占期初合同负债余额的 30%以 上 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款 账龄超过 1 年或逾期的应付账款占应付账款总额的 10%以 上且金额大于 300 万元 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款 账龄超过 1 年或逾期的其他应付款占其他应付款总额的 10%以上且金额大于 300 万元 重要的非全资子公司 子公司净资产占公司合并净资产 5%以上或子公司净利润 占公司合并净利润的 10%以上或子公司收入金额占集团收 入 10%以上 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下的企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。 其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策和会计期间不同的，基于重要性原则统一会计政策和会计期 间，即按照本公司的会计政策和会计期间对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资 产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢 价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。 通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法本报告第十节财务报告中“五重要会计政策及会计估计” 之 “7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法”之“6、特殊交易的会计处理”。 （2）非同一控制下的企业合并 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 98 本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方 与本公司在企业合并前采用的会计政策和会计期间不同的，基于重要性原则统一会计政策和会计期间，即按照本公司的 会计政策和会计期间对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被 购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负 债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核 后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。 通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见本报告第十节财务报告中“五重要会计政策及会计估 计” 之“7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法”之“6、特殊交易的会计处理”。 （3）企业合并中有关交易费用的处理 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。 作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法 （1）控制的判断标准和合并范围的确定 控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被 投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投 资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具 备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确 定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。 子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结 构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主 体）。 （2）关于母公司是投资性主体的特殊规定 如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公 司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体： 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 99 ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。 ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。 ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。 当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范 围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原 则处理。 当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务 报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合 并的会计处理方法进行处理。 （3）合并财务报表的编制方法 本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。 本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求， 按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。 ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。 ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。 ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当 全额确认该部分损失。 ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。 （4）报告期内增减子公司的处理 ①增加子公司或业务 A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务 （a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后 的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 （b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同 时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 100 （c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同 时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务 （a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。 （b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。 （c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 ②处置子公司或业务 A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。 B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。 C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 （5）合并抵销中的特殊考虑 ①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为

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