公司董事会会议纪要
董事会会议纪要(一)
会议时间：20xx 年 X 月 X 日
会议地点：在?市?区?路?号 X 会议室)
参加会议人员：
1、发起人(或者代理人)：
2、认股人(或者代理人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起
人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，
占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通
过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，
大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×
名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与
会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程
发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内
容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人
员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。
或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，
其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，
代表股份×万股。)
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，
以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：
1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;
×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合
法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;
×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合
法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;
×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合
法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，
以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：
1、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万
股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数
符合法定比例。
2、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万
股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数
符合法定比例。
3、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万
股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符
合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组
成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，
设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预
算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞
成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实
际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人
民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后
____月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资
者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____
元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____
票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)
上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为
____元人民币，差价由发起人连带补足)。
(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)
会议主持人：(签字)
出席会议人员：(签字)
记录人：(签字)
200X 年 X 月 X 日
注意事项：
1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要
法律文书。
2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出
席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定
要求。
3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完
整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录
人签字。
4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大
会。创立大会由发起人、认股人组成。
5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股
人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股
人出席，方可举行。
6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所
持表决权过半数通过。
7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的
任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。
董事会会议纪要(二)
甲：很难得找了这么个时间大家凑到一起，今天想把大家聚到一
起的主要目的是想谈谈新公司在后面 3 个月
的主要工作计划与半年内规划。
服务生：请问几位点点什么
甲皱眉：没见开会呢嘛，刚吃过饭，别来破坏严肃气氛!(对服务
生翻白眼)
服务生内疚：对不起，可我们这里是茶社，有最低个人消费的。
丙：好了，来四壶茶吧，两壶龙井，两壶菊花。
丁举手：我不喝龙井，给我壶玫瑰红茶。
乙皱眉：大男人喝什么玫瑰，切～!
丁又举手：两壶玫瑰红茶，给他一壶(用手指乙)
乙：我错了，我错了，求你让我喝龙井吧。
嘻笑～
甲：开会呢，都严肃点。对了，你们菊花茶新鲜嘛，上次喝得象
稻草茶，一股驴味。对了，我说到哪了。
丁：规划。
甲：哦，规划，那个谁，小乙先发言吧，你负责公司管理运作的，
你先说说。
乙：刚才菜侯咸，MD，厨子是不是闹情绪了刚才。
丁：估计昨晚媳妇没让上床。
丙若有所思：和谐社会真的很重要呢。
甲：MD，又叉远了，刚才说哪了。
丁：上床。
甲：关于这个上床，呸!，刚才不是这个话茬。
乙：我检讨，该我说的。咳咳～最近公司吧取得了一些成绩，当
然也有很大的不足，总的来说还是不错的。
丙：完了
乙：大概情况就这样吧。
丁：KAO，我打赌你一定偷偷入了党，说话很有官员的味道。
甲皱眉：详细点，少跟我们力格朗，我们这些人个个都心跟明镜
似的，捡存在的问题说。
乙：主要是我觉得，这批新招来的员工吧，素质太差了，你说咋
就没一点积极的态度呢。天天迟到，买了个指纹打卡机，还经常迟到，
说了也不听，惹火了老子，全 TMD 滚蛋，重招一批。
丁：注意素质!
甲：现在的毕业生，还真不如我们那时候，我们就算有什么见异
思迁，心猿意马的情怀，上班时候也都装的跟孙子似的，刚工作那会，
我就跟打杂的大妈的干的活差不多，这不都挺过来了嘛。
乙：这 80 后的人的素质，真的不中，好像外面工作很好找似的，
给他们机会，还不珍惜。
丁：小乙，你哪年的
乙：81 年，问这个干吗。
丁:没啥，想知道你生日，给你送礼物。
乙:我 3 月 20 号的。
丁：刚才那句没听见。
嘻笑～
甲：我建议啊，干脆奖惩一下。
乙：跟他们开会说了，一个个好像没事人似的，压根不在乎你扣
钱。见他们刚毕业，到上海闯荡，真要扣他们那可怜的薪水，还真不
忍心，可也太欺负人了。
丁：你们看，新员工把老板都快整哭了，快支招呀。
丙：我看哪，你干脆奖励钱。第一次迟到当众发一百，第二次迟
到当众发两百，我看他们还敢不敢拿那个三百!
众人竖起拇指!
丁：牛 B 啊，真是三个臭皮匠熏死一个诸葛亮啊!
甲：这个法子很好，建议写进公司章程。
丙：对新员工的培训如何了。
乙：这个让小丁说，他负责这块。
丁：我觉得我教得挺细的，连怎么打电话都教了，我们出道那会，
这些都是自己摸索来的。不过这帮孩子也挺懒，我在上面讲，他们也
不做笔记，好像听懂就好了。
乙：我私下里问过他们，都觉得你上课很好。尤其那个文文。
甲：文文是谁
丙：就那个眼睛大大的，有点姿色的，喜欢穿短裙的那个。
呜～～～嘘～～～～～众人嘘丙。
甲：素质，注意素质。
乙：不过我建议后面的讲课多结合他们手上的订单实例讲解，这
样好些。
丁：我第一次误人子弟，没啥经验，大伙原谅.
甲：我听说新招来的俄语翻译不好使。
乙：不是不好使，是压根使不动。KAO,而且还很丑!
丙：关键工作能力怎么样。
乙：不中，下午没事就跟大家聊美容护肤技巧。就那张包子脸，
打什么牌子的腻子都是浪费，还得瑟个没完，我在办公室里听她讲美
容，再一想她模样，我都犯胃病。
丁：这种人，你跟她谈谈，如果再吊儿郎当，直接遣散掉算了。
乙：而且我让她给客户发邮件，竟刷小聪明，用自己得信箱发邮
件，邮件底下还不写公司联系方式，就留个自己的手机。
丙皱眉：这种玩心眼的人不用考虑，明天补发她一个月薪水，卷
铺盖吧。对公司不忠诚的一个不留。
甲：丑人是 TMD 作怪的多，以后模样不够模特标准的都不要!
众人吃惊：什么素质啊你!～
甲笑：我开玩笑，继续继续～
丙：后面 2 个月，我觉得应该把公司内部管理再加强一下，攘外
必先安内。公司内部如果比较混乱，后面的市场开发就是空谈。
丁：可以考虑让员工有竞争感，建议把员工层次拉开，比如燕子
我觉得能力不错，明儿任命一下，直接当单证部经理，薪水提上去，
让她放手去管理其他单证员。
乙：才来半年就升经理，合适嘛
甲：有能力就上，国家都提倡干部年轻化嘛。
丙：可以试行一下，不行再调整。对了，燕子啥模样啊，咋你们
说的这个人我没印象。
乙：没印象说明很一般嘛，不过人干活是好手，我单证让她去做，
很放心。
任命书，甲在茶社发的餐巾纸上小小记录了一下。
丁：后面这几个月估计会出口严峻一些，美国次贷危机影响比较
大。建议还是谨慎些，资金收汇安全很重要。
乙：是啊，美国老真不是东西，美元一贬值，把我们赚的又掏回
去了。
丙：汽油要再长，我就真把老家的驴牵来养着，上班代步。
甲：帮我也牵一头，两个驴好歹不寂寞。
丁斜眼：我看你们两是不怎么寂寞。
乙：哈～～要不这样吧，年底我们别发钱了，每人发头驴，实惠。
丁：我不要，我们家都直接买磨好的豆腐，不能再让妈看见驴拉
磨磨豆浆了，回忆苦日子我不干。
甲咳嗽：好像我们又跑题了。。。
乙笑，丁笑，丙笑，于是甲也跟着笑。
总结：会议基本成功，落实了该落实了，解决了该解决的，未解
决的留到后面解决。
公司董事会会议纪要模板（2）
李：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投
一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行奖励，做到奖罚分
明，处罚上至少点名批评。
于：报纸办起来不容易，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来
责任都落他们身上了，不行就双月刊，奖励机制应该有，该酬钱酬钱。
吴孝芳：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，
认为有人能写，我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制，
每个小家每季度应该投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点温暖。
主要是投稿的奖惩机制一定要建立，编辑算一下，一个小家应该投多
少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单
位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将
家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应该把报纸打算办几年
定下来，到期就可以停下来，如果说停就停，带给孩子们的影响也不
好，对他们成长也不利。
吴孝芬：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全
忙，一季度统计一下，稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包
括我都有依赖思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可
是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。
吴：奖可以，关键是怎么罚?
：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。
：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就准备
下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。
：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。
：梁琦排版就他自己压力也挺大，应该再培养两个会排版的，建
立一个 A、B 岗。
：我也考虑过占江的提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因
为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制，要是大家
都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应该唤
起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿
件平均分配也不可行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写
稿有压力再得高血压，就是能写的就多分配几篇，不能写的一年也写
两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以
增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，互相取长补短。设立专栏
的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管
大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度
很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅
和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产
生不良情绪。现在还可以根据具体情况，引进外面的稿件，充实一下
报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、
于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，
再多设一个排版。
：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间
也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了
人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人
太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往
报纸上登。
：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，
也能推动你突破自己，就像搞销售一样。
：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，
怕写完让人家笑话。
：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。
：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局
限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大
一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。
：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出
辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以
后再慢慢写。
：不摊派指标还是不行。
：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还
得有一个人决策。
：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。
我同意按家摊派指标。
三、董事长总结发言
吴：咱们解决问题要有研究、有布置、有方案，办报初始为什么
大家积极，因为有新鲜感，现在不同程度地有惰性，而没有及时总结，
才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意
见：家报办不办?如果办，怎么办?
