泓域咨询 /中山关于成立开关电源公司商业计划书
中山关于成立开关电源公司
商业计划书
xxx（集团）有限公司
泓域咨询 /中山关于成立开关电源公司商业计划书
目录
第一章 筹建公司基本信息 ......................................................9
一、 公司名称 ...................................................................................9
二、 注册资本 ...................................................................................9
三、 注册地址 ...................................................................................9
四、 主要经营范围 .............................................................................9
五、 主要股东 ...................................................................................9
公司合并资产负债表主要数据 ............................................................10
公司合并利润表主要数据 ..................................................................10
公司合并资产负债表主要数据 ............................................................12
公司合并利润表主要数据 ..................................................................12
六、 项目概况 .................................................................................12
第二章 项目背景分析 .........................................................16
一、 影响行业发展的有利因素和不利因素 ...........................................16
二、 行业发展趋势 ...........................................................................17
三、 行业基本风险特征.....................................................................19
第三章 公司成立方案 .........................................................21
一、 公司经营宗旨 ...........................................................................21
二、 公司的目标、主要职责 ..............................................................21
三、 公司组建方式 ...........................................................................22
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四、 公司管理体制 ...........................................................................22
五、 部门职责及权限........................................................................23
六、 核心人员介绍 ...........................................................................27
七、 财务会计制度 ...........................................................................28
第四章 行业发展分析 .........................................................32
一、 市场规模 .................................................................................32
二、 行业竞争格局 ...........................................................................33
三、 行业发展概况 ...........................................................................34
第五章 法人治理...............................................................36
一、 股东权利及义务........................................................................36
二、 董事 .......................................................................................43
三、 高级管理人员 ...........................................................................48
四、 监事 .......................................................................................50
第六章 发展规划分析 .........................................................53
一、 公司发展规划 ...........................................................................53
二、 保障措施 .................................................................................54
第七章 风险分析...............................................................57
一、 项目风险分析 ...........................................................................57
二、 项目风险对策 ...........................................................................59
第八章 项目选址可行性分析..................................................61
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一、 项目选址原则 ...........................................................................61
二、 建设区基本情况........................................................................61
三、 创新驱动发展 ...........................................................................66
四、 社会经济发展目标.....................................................................68
五、 产业发展方向 ...........................................................................71
六、 项目选址综合评价.....................................................................76
第九章 环境保护方案 .........................................................78
一、 环境保护综述 ...........................................................................78
二、 建设期大气环境影响分析 ...........................................................79
三、 建设期水环境影响分析 ..............................................................83
四、 建设期固体废弃物环境影响分析..................................................83
五、 建设期声环境影响分析 ..............................................................84
六、 营运期环境影响........................................................................85
七、 环境影响综合评价.....................................................................86
第十章 项目经济效益评价 ....................................................87
一、 经济评价财务测算.....................................................................87
营业收入、税金及附加和增值税估算表................................................87
综合总成本费用估算表......................................................................88
固定资产折旧费估算表......................................................................89
无形资产和其他资产摊销估算表 .........................................................90
利润及利润分配表 ............................................................................91
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二、 项目盈利能力分析.....................................................................92
项目投资现金流量表.........................................................................94
三、 偿债能力分析 ...........................................................................95
借款还本付息计划表.........................................................................96
第十一章 进度计划 ............................................................98
一、 项目进度安排 ...........................................................................98
项目实施进度计划一览表 ..................................................................98
二、 项目实施保障措施.....................................................................99
第十二章 投资方案分析 .....................................................100
一、 编制说明 ...............................................................................100
二、 建设投资 ...............................................................................100
建筑工程投资一览表.......................................................................101
主要设备购置一览表.......................................................................102
建设投资估算表 .............................................................................103
三、 建设期利息 ............................................................................104
建设期利息估算表 ..........................................................................104
固定资产投资估算表.......................................................................105
四、 流动资金 ...............................................................................106
流动资金估算表 .............................................................................106
五、 项目总投资 ............................................................................107
总投资及构成一览表.......................................................................108
六、 资金筹措与投资计划 ...............................................................108
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项目投资计划与资金筹措一览表 .......................................................109
第十三章 项目总结分析 .....................................................110
第十四章 补充表格 ..........................................................112
主要经济指标一览表.......................................................................112
建设投资估算表 .............................................................................113
建设期利息估算表 ..........................................................................114
固定资产投资估算表.......................................................................115
流动资金估算表 .............................................................................115
总投资及构成一览表.......................................................................116
项目投资计划与资金筹措一览表 .......................................................117
营业收入、税金及附加和增值税估算表..............................................118
综合总成本费用估算表....................................................................119
固定资产折旧费估算表....................................................................120
无形资产和其他资产摊销估算表 .......................................................120
利润及利润分配表 ..........................................................................121
项目投资现金流量表.......................................................................122
借款还本付息计划表.......................................................................123
建筑工程投资一览表.......................................................................124
项目实施进度计划一览表 ................................................................125
主要设备购置一览表.......................................................................126
能耗分析一览表 .............................................................................126
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报告说明
开关电源，又称交换式电源、开关变换器，是一种高频化电能转
换装置。开关电源是利用现代电力电子技术，控制开关管开通和关断
的时间比率，维持稳定输出电压的一种电源。开关电源一般由脉冲宽
度调制（PWM）控制 IC 和 MOSFET 构成。开关电源以小型、轻量
以及高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备，是当今电子信息
产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。开关电源大致分为三类：交
流转成直流的转换器（AC/DC）、直流转成直流的转换器（DC/DC）
。电源适配器通常用于各类电子设备及电子电器的供电电压变换，常
配套应用于笔记本电脑、消费电子产品、医疗保健设备、工用电子设
备等小型电子产品上。因工作原理和电流转换形式的适用要求不同，
电源有各类分类标准，根据工作原理可以将电源分为传统的线性电源
和目前主流的开关电源。开关电源作为用电设备中不可或缺的设备，
应用领域众多，且不存在替代设备，故其市场规模庞大。数据显示，
近年来全球开关电源销售额保持稳定的增长。
xxx（集团）有限公司主要由 xx 投资管理公司和 xx 有限公司共同
出资成立。其中：xx 投资管理公司出资 万元，占 xxx（集团）
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有限公司 45%股份；xx 有限公司出资 710 万元，占 xxx（集团）有限
公司 55%股份。
根据谨慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投
资 万元，占项目总投资的 %；建设期利息 万
元，占项目总投资的 %；流动资金 万元，占项目总投资
的 %。
项目正常运营每年营业收入 万元，综合总成本费用
万元，净利润 万元，财务内部收益率 %，财
务净现值 万元，全部投资回收期 年。本期项目具有较强
的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。
由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其
产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具
有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。
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第一章 筹建公司基本信息
一、公司名称
xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）
二、注册资本
1290 万元
三、注册地址
中山 xxx
四、主要经营范围
经营范围：从事开关电源相关业务（企业依法自主选择经营项目
，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
五、主要股东
xxx（集团）有限公司主要由 xx 投资管理公司和 xx 有限公司发起
成立。
（一）xx 投资管理公司基本情况
1、公司简介
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公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源
结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意
识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的
高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以
人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公
司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速
发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在
产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。
2、主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月
资产总额
负债总额
股东权益合计
公司合并利润表主要数据
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
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营业收入
营业利润
利润总额
净利润
归属于母公司所有
者的净利润
（二）xx 有限公司基本情况
1、公司简介
公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立
了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制
度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进
一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、
业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，
持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发
展的良性互动。
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进
研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技
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技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和
品牌发展。
2、主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月
资产总额
负债总额
股东权益合计
公司合并利润表主要数据
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入
营业利润
利润总额
净利润
归属于母公司所有
者的净利润
六、项目概况
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（一）投资路径
xxx（集团）有限公司主要从事关于成立开关电源公司的投资建设
与运营管理。
（二）项目提出的理由
开关电源领域，我国经过三十多年的发展已经成为全球重要的生
产基地，形成了完善的产业链，上游国际主流元器件供应商控制了开
关电源 IC 芯片的制造技术，中游电源制造商根据其掌握的不同水平的
电源制造专业技术和生产能力为下游客户提供不同技术水平、类型的
产品。产业发展较为成熟，已经形成了珠三角地区、长三角地区，以
及北京、天津、河北附近的首都经济圈地区三大产业区，另外在西安
、武汉也有少量开关电源企业分布，据中国电源协会统计，目前国内
生产开关电源的企业超过一千家，行业市场化程度较高，呈现完全竞
争的市场格局。
“十三五”时期，经济仍然面临复杂的内外环境和较大的下行压力，
正经历着改革阵痛，机遇前所未有，挑战前所未有。总的来看，经济
发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的
基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济
结构调整优化的前进态势没有变。同时，中山亲商、安商、扶商的政
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策不会变，对企业合法权益的保护不会变，经济发展向形态更高级、
产业更高端、结构更合理的演化趋势不会变。中山有信心、有能力保
持经济中高速增长，继续为经济发展创造机遇。信心来自于：一是泛
珠三角地区的发展，粤港澳紧密合作，尤其是深中通道、港珠澳大桥
、深茂铁路的建设，将极大提升我市区位优势与在珠三角一体化中的
战略优势，给我市经济发展注入新的潜力；二是新型城镇化、工业化
、信息化、农业现代化深入推进，为我市经济发展提供新的张力；三
是创新驱动战略深入实施，给我市经济发展增添新的动力；四是全面
深化改革释放红利，市场化国际化法治化营商环境更加成熟定型，给
我市经济发展提供新的活力；五是以共建共享推动人口红利向人才红
利转变，给我市经济发展注入新的创造力。
（三）项目选址
项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约 亩
。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、
通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
（四）生产规模
项目建成后，形成年产 xx 万套开关电源的生产能力。
（五）建设规模
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项目建筑面积 ㎡，其中：生产工程 ㎡，仓储工
程 ㎡，行政办公及生活服务设施 ㎡，公共工程
㎡。
（六）项目投资
根据谨慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投
资 万元，占项目总投资的 %；建设期利息 万
元，占项目总投资的 %；流动资金 万元，占项目总投资
的 %。
（七）经济效益（正常经营年份）
1、营业收入（SP）： 万元。
2、综合总成本费用（TC）： 万元。
3、净利润（NP）： 万元。
4、全部投资回收期（Pt）： 年。
5、财务内部收益率：%。
6、财务净现值： 万元。
（八）项目进度规划
项目建设期限规划 12 个月。
（九）项目综合评价
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项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合
理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，
这也奠定了公司可持续发展的基础。
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第二章 项目背景分析
一、影响行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
（1）国家产业政策支持
电子产品及相关配件处于电子信息产业链的前端，行业持续快速
发展。作为我国重点股利发展的产业，我国在发展规划纲要及产业振
兴计划中始终将电子信息产业的发展发在重要位置。通过出口退税政
策等优惠政策，鼓励电子制造业企业进行出口活动，鼓励企业进行技
术升级改造，鼓励企业进行自主性创新。持续的产业政策支持为我国
电子信息及相关产业链的发展提供了优质的成长环境。
（2）下游行业的快速增长
随着国民收入的不断增长、消费能力的不断提升、及生活方式的
不断转变，国民对电子产品的需求大幅增加，目前中国已经成为全球
最大的消费类电子产品生产及消费国之一。随着消费类电子产品行业
的快速发展，我国诞生了一批电子行业优秀企业，将通过其较强的品
牌影响力，带动相关电子零配件产业链行业快速增长。
（3）全球产能转移
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得益于改革开放及国家政策支持，我国电子产品制造行业获得了
持续发展。在电子及相关配件领域（如电源适配器、背光显示等）产
品整体质量提升幅度显著，多类性能指标已能达到国际水准。凭借劳
动资源丰富、生产成本较低的优势，全球电子产品生产基地持续向我
国转移，为我国电源适配器行业的持续增长提供良好的成长环境。
2、不利因素
（1）传统类电源行业市场竞争激烈
随着行业持续发展，大部分电子产品生产均已实现国产化。由于
我国在上游高端电子元器件领域的发展仍较落后，高端核心技术相对
欠缺，市场以中低端产品为主。因此我国电源行业一定程度上存在产
品同质化较高的现象，以及低端产品市场价格竞争激烈，将会影响行
业整体盈利能力。
（2）人力成本上涨压力
目前我国电源适配器行业生产设备自动化程度相对较低，上行业
集中度不高，对劳动力需求较大。随着经济水平整体不断提高，社会
人力成本呈现出逐年上涨的趋势，对传统制造业带来一定的劳动成本
上涨压力。此外，原材料价格的变动也会影响企业的毛利，进而影响
企业的盈利能力。
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二、行业发展趋势
电源适配器小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备
，它的工作原理由交流输入转换为直流输出，按连接方式可分为插墙
式和桌面式。广泛配套于安防摄像头、机顶盒、路由器、灯条、按摩
仪等设备中。随着电子信息技术的快速发展，电子产品对配套电源适
配器的品质要求也不断提高。能耗高、易损坏、具有安全风险的产品
将迅速被市场淘汰。未来电源适配器行业将持续围绕节能化、标准化
、安全化、便携化发展。节能化：由于电源适配器主要用于电流转换
，为电子产品提供合适稳定的电压，因此能量转换效率是衡量产品是
否具备较高节能性的主要指标。转换效率较高的产品，其能量损失相
对更少，产生的热量也会相应降低，从而实现更加节能并延长电源及
电子产品的使用寿命。安全化：由于电源适配器用于电流转换，在工
作过程中会产生器件温度上升，质量标准更高的产品能够在提供稳定
电流时，能够确保电源适配器的表面温度上升在安全范围内。同时，
质量较好的电源适配器还能有效防范短路等情况，保证产品使用过程
中的安全性。标准化：目前电源产品生产在符合国家相应的产品标准
和环保标准外，还需符合客户的产品认证，达到客户认证标准的产品
才能够被客户接受，随着行业向集中化、成本效益化、质量改善及国
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际化发展，产品标准化成为了未来发展的主要趋势之一。便携化：随
着下游电子行业的快速发展，消费者对各类电子产品配套电源适配器
的体积大小和适应特殊使用空间的要求不断提高，电源适配器的小型
化、便携化成为了消费者关心的主要特性之一，因此减轻配件重量对
便携式电子设备尤为重要。整体便携化成为了目前电子产品行业领域
的发展方向之一。
三、行业基本风险特征
1、宏观经济波动风险
国内电子消费品及相关配件行业的发展主要依托于国民经济的持
续发展和居民生活水平的不断提高。电源适配器制造行业与 GDP 具
有较强的正相关关系，部分电子消费品对于消费者仍属于非必要消费
品。当国民经济增长放缓及居民对预期收入的不确定性增强时，将会
直接减少对各类非必需消费品的需求。如经济下行压力持续加大，广
大中产阶级家庭可支配收入下降，将会导致电子消费品的需求出现下
滑风险。
2、产品认证政策风险
我国为全球电子产品主要产能集中地之一，各国对各类电子产品
都有相应的安全规范或产品认证标准。电源类产品的认证周期相对较
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长，认证成本相对较高。当认证标准更新时，生产厂商需迅速调整生
产技术以达到新的认证要求，因此存在认证成本增加风险，以及未能
及时通过认证时将面临失去市场份额的风险。
3、市场竞争风险
电源适配器生产行业技术发展比较成熟，行业竞争充分，各厂商
产品存在一定的同质化现象，厂商之间的市场竞争比较激烈。企业如
果不能在服务能力、品牌推广和营销能力等方面提高竞争力，将会在
未来的行业竞争中处于不利地位，从而影响行业的发展，导致发展放
缓甚至衰退。
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第三章 公司成立方案
一、公司经营宗旨
公司经营国际化，股东回报最大化。
二、公司的目标、主要职责
（一）目标
近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强
企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场
竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。
远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思
路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国
内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，
力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞
争实力的大型企业集团。
（二）主要职责
1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管
下，以市场需求为导向，依法自主经营。
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2、根据国家和地方产业政策、开关电源行业发展规划和市场需求
，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重
大经营决策。
3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代
企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。
4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司
的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。
5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依
照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。
三、公司组建方式
xxx（集团）有限公司主要由 xx 投资管理公司和 xx 有限公司共同
出资成立。
其中：xx 投资管理公司出资 万元，占 xxx（集团）有限公
司 45%股份；xx 有限公司出资 710 万元，占 xxx（集团）有限公司
55%股份。
四、公司管理体制
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xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门
按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理
负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部
门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生
产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、
健康、快速发展。总经理的主要职责如下：
1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司
职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效
措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；
3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质
量手册；
4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系
；
5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；
6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；
7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的
适宜性、充分性和有效性。
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五、部门职责及权限
（一）综合管理部
1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和
持续改进。
2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。
3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。
4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。
5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作
环境中与产品符合性有关的条件加以管理。
（二）财务部
1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工
作。
3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、
银行、会计事务所等联络、沟通工作。
5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，
向公司领导报告公司经营情况。
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6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并
督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银
行。
7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5
日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析
工作。
10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用
及保管，办理银行收付业务。
12、负责先进管理，审核收付原始凭证。
13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现
金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表
。
14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
（三）投资发展部
1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。
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2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。
3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。
4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。
5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。
6、及时完成领导交办的其他事项。
（四）销售部
1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并
负责具体落实。
2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展
销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预
期目标。
3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展
状况等，并定期将信息报送商务发展部。
4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送
商务发展部。
5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，
进行有效的客户管理。
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6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商
务发展部总经理。
7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资
供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。
8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就
能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并
进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、
质量符合要求。
9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运
输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用
开支，查找超支、节支原因并实施控制。
10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作
，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。
六、核心人员介绍
1、冯 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师
。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有
限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。
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2、杜 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学
历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至
今任公司独立董事。
3、覃 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至
2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月
至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月
至 2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月
起至今任公司董事长、总经理。
4、于 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学
历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董
事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；
2016 年 11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任
公司董事。
5、陆 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6
月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责
任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。
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6、段 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研
究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今
任公司独立董事。
7、郝 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至
今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。
8、邵 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学
历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公
司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总
工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。
七、财务会计制度
（一）财务会计制度
1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的
财务会计制度。
2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计
报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，
不以任何个人名义开立账户存储。
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4、公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公积
金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再
提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定
提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以
从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股
份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前
向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转
为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公
司注册资本的 25%。
6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股
东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
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7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利
润分配办法，并遵守下列规定：
（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件
的情况下，公司可以进行中期现金分红；
（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近
3 年实现的年均可分配利润的 30%；但具体的年度利润分配方案仍需
由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大
会审议；
（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所
分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（二）内部审计
1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支
和经济活动进行内部审计监督。
2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实
施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
第三节会计师事务所的聘任
3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股
东大会决定前委任会计师事务所。
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4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、
会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知
会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许
会计师事务所陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情
形。
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第四章 行业发展分析
一、市场规模
1、全球开关电源市场容量及分布
2011 年，全球开关电源市场销售收入已达 2,475 亿元，一直保
持 5%以上的增速，至 2017 年，市场容量已达 3,515 亿元，预计
2019 年全球开关电源市场规模将达 3,926 亿元。
从全球开关电源市场区域分布来看，开关电源主要产能集中在中
国、欧洲、北美、日本和韩国，虽然我国市场占比达到 38%，但高端
市场仍然被北美、欧洲等发达国家占据。
2、我国开关电源市场容量及现状
开关电源作为作为下游行业的必备品，开关电源行业的发展受下
游拉动的影响很大，下游行业的政策利好发展迅猛，开关电源行业销
售总额会得到相应的快速增长。随着下游 LED 应用市场、智能家居、
家用电器等领域的持续投入加大，未来我国开关电源将继续保持高速
增长状态。
据统计，截至 2017 年年底，中国开关电源企业已经超过 4,500
家，其中主要分布在华南、华东、华中等地。这些地区经济发展迅速
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、轻工业发展迅速、人口基数大、相应配套产业链齐全，为开关电源
企业的发展提供了充分的条件。
二、行业竞争格局
开关电源领域，我国经过三十多年的发展已经成为全球重要的生
产基地，形成了完善的产业链，上游国际主流元器件供应商控制了开
关电源 IC 芯片的制造技术，中游电源制造商根据其掌握的不同水平的
电源制造专业技术和生产能力为下游客户提供不同技术水平、类型的
产品。产业发展较为成熟，已经形成了珠三角地区、长三角地区，以
及北京、天津、河北附近的首都经济圈地区三大产业区，另外在西安
、武汉也有少量开关电源企业分布，据中国电源协会统计，目前国内
生产开关电源的企业超过一千家，行业市场化程度较高，呈现完全竞
争的市场格局。
开关电源行业竞争格局总体呈现如下特点：（1）行业内生产企业
众多，但普遍规模较小，市场份额较为分散，行业集中度不高；（2）
行业内企业普遍技术水平不高，产品附加值较低，难以满足高端客户
，尤其是国际主流电子企业的相关需求。行业由于下游企业分布广、
数量多，对电源产品的品质和价格要求差异较大，使得不同规模、水
平的电源企业均可获得一定的市场份额。目前国内领先的消费类开关
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电源制造商为冠德、帝闻等在大陆进行生产的台资企业及以茂硕电源
为代表的少数国内领先企业，这些优势企业凭借其在技术研发、生产
管理等方面的优势，主要面向国内外主流电子企业提供高端消费类开
关电源产品，但各自所占据的市场份额都不高。随着优势企业技术水
平、生产能力的不断扩大及自身销售网络的不断拓展，以及下游企业
对电源在节能、环保等方面要求的提升，小规模电源生产企业的市场
空间正日趋缩小，行业整合的趋势日益明显。
三、行业发展概况
开关电源，又称交换式电源、开关变换器，是一种高频化电能转
换装置。开关电源是利用现代电力电子技术，控制开关管开通和关断
的时间比率，维持稳定输出电压的一种电源。开关电源一般由脉冲宽
度调制（PWM）控制 IC 和 MOSFET 构成。开关电源以小型、轻量
以及高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备，是当今电子信息
产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。开关电源大致分为三类：交
流转成直流的转换器（AC/DC）、直流转成直流的转换器（DC/DC）
。电源适配器通常用于各类电子设备及电子电器的供电电压变换，常
配套应用于笔记本电脑、消费电子产品、医疗保健设备、工用电子设
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备等小型电子产品上。因工作原理和电流转换形式的适用要求不同，
电源有各类分类标准，根据工作原理可以将电源分为传统的线性电源
和目前主流的开关电源。开关电源作为用电设备中不可或缺的设备，
应用领域众多，且不存在替代设备，故其市场规模庞大。数据显示，
近年来全球开关电源销售额保持稳定的增长。
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第五章 法人治理
一、股东权利及义务
1、公司股东为依法持有公司股份的人。
股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类
股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东
身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登
记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
3、公司股东享有下列权利：
（1）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东
大会，并行使相应的表决权，股东可向其他股东公开征集其合法享有
的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利。
（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其
所持有的股份；
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（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录
、董事会会议决议、监事会会议决议、定期财务会计报告；
（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余
财产的分配；
（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求
公司收购其股份；
（8）对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知
情权和参与权；
（9）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
关于本条第一款第二项中股东的召集权，公司和控股股东应特别
注意保护中小投资者享有的股东大会召集请求权。对于投资者提议要
求召开股东大会的书面提案，公司董事会应依据法律、法规和公司章
程决定是否召开股东大会，不得无故拖延或阻挠。
4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司
提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核
实股东身份后按照股东的要求予以提供。
5、股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法
律手段保护其合法权利。
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公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有
权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决
方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，
股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本
章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公
司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事
会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造
成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，
或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提
起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权
为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第三款规定的
股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损
害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
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6、公司股东承担下列义务：
（1）遵守法律、行政法规和本章程；
（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（4）在股东权征集过程中，不得出售或变相出售股东权利；
（5）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用
公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
（6）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
7、持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行
质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
8、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司
利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务
。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不
得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款
担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益，不得利用其控制地
位损害公司和公司其他股东的利益。
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公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股
东合法权益的决定。
控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法
规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人
应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会
有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续；不
得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。
控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立
，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的总裁人员、财务负责
人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的
其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够
的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性，
不得干预公司的财务、会计活动。
控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关
系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公
司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独
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立性。控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业
务，并应采取有效措施避免同业竞争。
9、控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金
往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东、实际控制人及其他
关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等费用、成本
和其他支出。
公司也不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实
际控制人及其他关联方使用：
（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其
他关联方使用；
（2）通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其他
关联方提供委托贷款；
（3）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（4）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背
景的商业承兑汇票；
（5）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（6）在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向控股股东、实际
控制人及其他关联方提供资金；
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（7）控股股东、实际控制人及其他关联方不及时偿还公司承担对
其的担保责任而形成的债务；
公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股
东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东
及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对负有直
接责任的高级管理人员给予警告、解聘处分，情节严重的依法移交司
法机关追究刑事责任；对负有直接责任的董事给予警告处分，对于负
有严重责任的董事应当提请公司股东大会启动罢免直至依法移交司法
机关追究刑事责任的程序。
公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控
股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通
过变现股权偿还侵占资金。
公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，董事会秘书、财
务负责人协助其做好“占用即冻结”工作。具体按照以下程序执行：
（1）公司董事会秘书定期或不定期检查公司与控股股东及其附属
企业的资金往来情况，核查是否有控股股东及其附属企业占用公司资
金的情况。
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（2）公司财务负责人在发现控股股东及其附属企业占用公司资产
的当日，应当立即以书面形式报告董事长。报告内容包括但不限于占
用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、
拟要求清偿期限等；如发现存在公司董事、监事及其他高级管理人员
协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，财务负责人
还应当在书面报告中写明涉及董事、监事及其他高级管理人员姓名，
协助或纵容签署侵占行为的情节。
（3）董事长在收到书面报告后，应敦促董事会秘书发出召开董事
会会议通知，召开董事会审议要求控股股东、实际控制人及其关联方
清偿的期限，涉及董事、监事及其他高级管理人员的处分决定、向相
关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，关联董事应当对
上述事项回避表决。对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员
，董事会在审议相关处分决定后应提交公司股东大会审议。
（4）董事会秘书根据董事会决议向控股股东及其他关联方发送限
期清偿通知，执行对相关董事、监事或高级管理人员的处分决定，并
做好相关信息披露工作；对于负有严重责任的董事、监事或高级管理
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人员，董事会秘书应在公司股东大会审议通过相关事项后及时告知当
事董事、监事或高级管理人员，并办理相应手续。
（5）除不可抗力，如控股股东及其他关联方无法在规定期限内清
偿，公司董事会应在规定期限届满后 30 日内向相关司法部门申请将该
股东已被冻结股份变现以偿还被侵占资产，董事会秘书做好相关信息
披露工作。
二、董事
1、公司设董事会，对股东大会负责。
2、董事会由 5 名董事组成，包括 2 名独立董事。董事会中设董事
长 1 名，副董事长 1 名。
3、董事会行使下列职权：
（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（2）执行股东大会的决议；
（3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
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（6）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散
及变更公司形式的方案；
（7）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产
、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（8）决定公司内部管理机构的设置；
（9）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘
任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事
项和奖惩事项；
（10）制订公司的基本管理制度；
（11）制订本章程的修改方案；
（12）管理公司信息披露事项；
（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（14）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审
计意见向股东大会作出说明。
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5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议
，提高工作效率，保证科学决策。
6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；
重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会
批准。
董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一
期经审计总资产 30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一
期经审计净资产的 50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押（不含
对外担保）。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的
对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产 1%至 5%且交易金
额在 300 万元至 3000 万元的关联交易。
7、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
8、董事长行使下列职权：
（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（2）督促、检查董事会决议的执行；
（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他
文件；
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（4）行使法定代表人的职权；
（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务
行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会
和股东大会报告；
（6）董事会授予的其他职权。
9、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履
行职务的，由副董事长履行董事长职务；副董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开
10 日前以书面形式通知全体董事和监事。
11、代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可
以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集
和主持董事会会议。
12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、邮
件等；通知时限为：3 日。
13、董事会会议通知包括以下内容：
（1）会议日期和地点；
（2）会议期限；
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（3）事由及议题；
（4）发出通知的日期。
14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决
议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不
得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事
会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决
议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不
足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。
审议涉及关联交易的议案时，如选择反对或赞成的董事人数相等
时，应将该提案提交公司股东大会审议。
16、董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。董事会会议
在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并以传真方
式或其他书面方式作出决议，并由参会董事签字。
17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以
书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事
项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的
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董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦
未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议
的董事应当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限 10 年。
19、董事会会议记录包括以下内容：
（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人
）姓名；
（3）会议议程；
（4）董事发言要点；
（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反
对或弃权的票数）。
三、高级管理人员
1、公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
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公司总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监、董事
会秘书为公司高级管理人员。
2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。
本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于
高级管理人员。
3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的
人员，不得担任公司的高级管理人员。
4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。
5、总经理对董事会负责，行使下列职权：
（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向
董事会报告工作；
（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（3）拟订公司内部管理机构设置方案；
（4）拟订公司的基本管理制度；
（5）制定公司的具体规章；
（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负
责管理人员；
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（8）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。
7、总经理工作细则包括下列内容：
（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会
、监事会的报告制度；
（4）董事会认为必要的其他事项。
8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体
程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
9、副总经理在总经理的领导下负责总经理安排的工作，行使总经
理授予的职权。副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关副总经
理辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳动合同规定。
10、上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的
筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
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董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规
定。
11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规
章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
四、监事
1、公司设监事会。监事会设 3 名监事，由 2 名股东代表监事和
1 名职工代表监事组成，职工代表监事由公司职工代表大会、职工大
会或其它形式民主选举产生和更换，股东代表监事由股东大会选举产
生和更换，股东代表监事可以是公司股东，也可以是股东大会选举的
公司职工。
监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监
事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议
。
2、监事会行使下列职权：
（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见
；
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（2）检查公司财务；
（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违
反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员
提出罢免的建议；
（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事
、高级管理人员予以纠正；
（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的
召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（6）向股东大会提出提案；
（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理
人员提起诉讼；
（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请
会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担
；
（9）本章程规定或股东大会授予的其他职权。
3、监事会每 6 个月至少召开 1 次会议。监事可以提议召开临时监
事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。
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临时监事会会议的通知及召开适用本章程关于临时董事会通知和
召集程序的规定。
4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程
序，以确保监事会的工作效率和科学决策。
监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则
作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。
5、条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监
事应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载
。监事会会议记录作为公司档案，保存期限为 10 年。
6、监事会会议通知包括以下内容：
（1）举行会议的日期、地点和会议期限；
（2）事由及议题；
（3）发出通知的日期。
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第六章 发展规划分析
一、公司发展规划
根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、
人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的
快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大
经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规
划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上
都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、
营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高
管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。
公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求
。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银
行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案
，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。
公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的
资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。
一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的
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营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方
面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不
断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力
度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖
励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员
工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。
公司将严格按照《公司法》等法律法规对公司的要求规范运作，
持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和
用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用
。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的
科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观
条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。
二、保障措施
(一)培育品牌企业，提高产业竞争力
有意识地培育、开发新产品，创立名牌产品，提高产业的核心竞
争力。加快拥有名牌产品的大企业集团的股份制改造步伐，通过企业
组织形式的创新，导入国内外名牌，并为自主品牌创立和发展创造崭
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新的平台。对有发展前景的重点企业，应借助各类新闻媒体、大型产
业产品专卖市场等，着力提高品牌的社会和商业效应，扩大名牌产品
的市场占有率和知名度，提升为名牌优势。
(二)激活市场需求
选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升
。完善标准体系，促进产业跨界融合发展。
(三)明确责任分工，提高统筹协调能力
制定规划实施意见和工作方案，明确分工，落实责任。加强各相
关部门之间的沟通协调，形成协调共商、齐抓共管、通力合作的工作
机制。建立健全规划实施的考评、监测、评估和监督机制，加强对规
划实施情况的跟踪分析，定期开展规划落实情况的监督检查，确保规
划发展目标、任务措施、重大项目和重大工程如期完成。
(四)加强人才智力支撑
打造新型企业家培养工程升级版，探索建立与国际接轨的专业人
才聘用和激励机制，重点引进并支持海外高层次人才和团队来本地创
新创业。深入推进国家现代职业教育改革创新示范区建设，加快发展
现代职业教育，大力培育高素质劳动大军，全面提升技术技能人才质
量，切实为发展先进产业提供智力和人才保障。
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(五)加强市场监督管理
健全监管组织和法规政策体系，明确监管范围，完善监管规则，
创新监管方式，规范监管行为。
(六)建立并完善知识产权和品牌保护机制
强化企业品牌意识，加强自主品牌建设，重点扶持一批在品牌创
建、技术研发、市场营销网络建设方面具有优势的企业。加强知识产
权保护，严厉打击侵犯知名品牌合法权益的行为，在工商登记、商标
注册、域名注册、市场监管等环节提供支持和服务，为知名品牌的创
建创造良好的市场环境。
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第七章 风险分析
一、项目风险分析
（一）政策风险分析
项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好
，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目
政策风险较小。
（二）市场风险分析
该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市
场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，
真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程
的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目
应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使
得本项目存在一定的市场风险。
（三）技术风险分析
技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工
艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一
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步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加
工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。
目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产
品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强
科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争
，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立
吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。
（四）产品风险分析
该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改
进。
（五）价格风险分析
本项目产品的市场定价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的
增加，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；
同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带
来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内
部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面
采取措施，削减产品价格风险。
（六）经营管理风险分析
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项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运
资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业
吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提
高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；
稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构
，提高产品质量；完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道
，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才
（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。
（七）财务及融资风险分析
财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自
筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金
的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资
金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小
。
（八）经济风险分析
从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险
能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力
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研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各
方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。
二、项目风险对策
（一）政策风险对策
目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国
家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段
。
（二）社会风险对策
加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，
为项目的顺利实施提供保障。
（三）经济风险对策
密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实
际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理
创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户
建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。
（四）管理风险对策
选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面
的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制
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度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应
选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确
保项目按时按质完成建设，及时投运。
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第八章 项目选址可行性分析
一、项目选址原则
项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城
乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可
持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用
最优化。
二、建设区基本情况
中山，古称香山，人杰地灵，名人辈出，是一代伟人孙中山先生
的故乡。广东省地级市，全国 4 个不设区的地级市之一，珠三角中心
城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、广东地区性中心城市之一、
连续多年保持广东省第 5 的经济总量，并与顺德、南海、东莞一起被
称为广东四小虎。前身为 1152 年设立的香山县；1925 年，为纪念孙
中山而改名为中山县，位于珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海
处，北接广州市番禺区和佛山市顺德区，西邻江门市区、新会区和珠
海市斗门区，东南连珠海市，东隔珠江口伶仃洋与深圳市和香港特别
行政区相望。中山是国家历史文化名城，是广府文化的代表城市之一
，发祥于中山的香山文化是中国近代文化的重要源头，享有广东省曲
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艺之乡（粤剧）、华侨之乡的美誉。有旅居世界五大洲 87 个国家和地
区的海外侨胞、港澳台同胞 80 多万人。2019 年 8 月，中国海关总署
主办的《中国海关》杂志公布了 2018 年中国外贸百强城市排名，中
山排名第 29。
大力实施环湾布局、向东发展战略，进一步厘清城市发展思路，
推进粤港澳大湾区建设取得积极进展。铁腕治理土地、规划乱象，上
收镇区规划编制权限，严控房地产用地供应，强化基础设施、公共服
务设施和产业用地保障，出台 37 项制度重塑国土空间规划管理体系。
2020 年全市经济社会发展的主要预期目标是：优先稳就业保民生，城
镇新增就业 5 万人，城镇登记失业率控制在 3%以内，居民消费价格
涨幅控制在 %左右，居民收入增长与经济增长基本同步，能源和环
境指标完成省下达目标任务。
纵观国际国内发展形势，“十三五”时期，挑战与机遇并存，困难与
希望同在。国家经济发展长期向好的基本面没有变，持续增长的良好
支撑基础和条件没有变，发展的前景仍然广阔，中山面临新一轮的发
展热潮。
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从国际形势看，全球治理体系深刻变革，发展中国家群体力量继
续增强，国际力量对比逐步趋向平衡，有利于我国发展的外部环境相
对稳定。新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，信息技术、新能源、
新材料、生物技术等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，
将改变全球制造业的发展格局，也给我国的制造业发展带来重要机遇
。同时，我国制造业也面临着发达国家“高端回流”和发展中国家“中低
端分流”双向挤压的严峻挑战。国际金融危机深层次影响在相当长时期
依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义有所抬头，“跨太平洋伙
伴关系协议”（TPP）、“跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定”（TTIP）
等新的区域投资贸易协定将重构全球贸易秩序，对国内贸易投资产生
替代效应，我国的对外贸易和吸引国际直接投资的压力将会增大。
从国内形势看，国内经济步入以速度变化、结构优化、动力转换
为特征的新常态，经济增长速度从高速增长转向中高速增长，经济发
展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长；经济结构从
增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整；经济发展动
力从传统增长点转向新的增长点。“十三五”时期，我国改革红利空前释
放，要素质量有所提高，“双创”推动创新驱动发展机制加快形成，新型
城镇化和城乡一体化发展进一步释放内需潜力，“一带一路”倡议实施全
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方位提升对外开放水平，京津冀协同发展、长江经济带发展、泛珠三
角区域合作等三大战略加快实施催生新增长极。同时，资源环境约束
强化，传统比较优势弱化，高增长时期产生或掩盖的各种矛盾和问题
显现，对经济发展的制约日益明显，在优化结构、增强动力、化解矛
盾、补齐短板上任务紧迫、压力较大。
从省内形势看，我省经济总量位居全国各省区首位，经过“十二五”
时期的发展，综合实力和核心竞争力得到重大提升。“十三五”时期，我
省总体处于工业化后期阶段，全面创新改革试验区建设迈出实质性步
伐，开始进入以创新驱动为主要动力的发展新周期，但增长动力转换
尚需时日，保持经济平稳健康发展任务依然艰巨。全面深化改革持续
推进，以广东自贸区建设为引领，积极参与“一带一路”建设，大力推进
泛珠三角区域合作和粤港澳合作，争做改革开放排头兵。全面实施珠
三角优化发展战略和粤东西北振兴发展战略，珠三角东西两岸深度融
合进程加快，辐射带动能力进一步提高，粤东西北发展全面提速，成
为广东新的增长极。
从市内情况看，“十三五”时期我市经济发展进入提质增效关键期，
呈现出一系列新变化，面临难得机遇。创新驱动发展核心战略全面深
入实施，以高新技术企业为主体的企业创新能力不断增强，我市动力
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转换步伐加快。先进制造业、战略性新兴产业和服务业新兴业态发展
壮大，将成为经济持续发展新的增长点，切实推进我市经济结构战略
性调整。随着深中通道、港珠澳大桥、深茂铁路建设，珠三角东西两
岸深度融合显著提速，我市区位优势大幅提升，与周边城市、港澳地
区的合作将向更广领域、更深层次发展，为实现新一轮发展带来历史
性机遇。
与此同时，也面临一些突出问题和挑战：
——经济转型升级压力依然较大。
我市经济发展方式粗放、创新能力不足，部分制造业和服务业处
于产业链低端环节，缺乏核心技术和自主品牌，工业增加值率低于全
省平均水平，传统产业主导型经济增长动力减弱，新的增长动力对经
济发展支撑不足，亟需以创新驱动发展实现动力转换，推动产业转型
升级。
——镇区高端要素集聚能力不足。
特殊的“市-镇”管理模式，形成了齐头并进的镇区发展格局，镇区
重复建设、资源碎片化问题突出，对人才、技术、资本等高端要素的
集聚能力不足。亟需加大全域中山统筹协调力度，创新城镇体系组织
模式，重构发展新空间。
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——对外开放合作格局不够开阔。
我市对外开放长期积累的一些结构性矛盾尚未得到很好解决，外
贸出口直接面向海外市场的渠道不宽，外商直接投资增长大幅放缓，
企业海外经营管理能力、风险应对能力不强，对外交流合作的质量水
平有待提高，制约了我市对外开放水平和效益的进一步提升，亟需加
快构建全球视野全方位开放发展新格局。
——资源环境瓶颈制约日趋严重。
全市土地开发强度已接近开发上限，集约节约利用效率有待提升
，“三规”不协调难题尚未有效破解，土地要素供给紧张与土地闲置问题
并存。同时，个别区域大气污染和水污染问题突出，控制主要污染物
排放任务较重，亟需加快转变资源利用方式，推动绿色发展。
——全民共享社会融合力度不够。城乡与城市内部的“双重二元”人
口结构矛盾突出，政府的公共财力和公共服务向农村基层、新中山人
延伸不够，解决外来农业转移人口市民化和推进基本公共服务均等化
压力较大，新中山人对中山的归属感仍需加强，亟需创新社会公共服
务供给方式和社会治理方式，实现社会共建共享。
综合研判，“十三五”时期我市仍然处于大有作为的五年。面对新形
势新变化，我们必须增强忧患意识和机遇意识，坚持稳中求进、稳中
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提质，勇于担当，加快形成引领经济社会发展新常态的体制机制，走
出一条质量更高、效益更好、结构更优、竞争力更强的发展新路，奋
力开创中山社会主义现代化建设新局面。
三、创新驱动发展
以创新驱动发展为核心战略，实现发展动力转换。紧紧围绕知识
产权、新型研发机构、科技企业孵化器、高新技术企业“四大抓手”，完
善大众创业、万众创新的制度环境，加快建成国家创新型城市。到
2020 年，基本建立以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式，
主要创新指标排在全省前列。
（一）强化企业创新主体地位
优先支持创新型企业发展，增强企业创新主导作用。以高新技术
企业为重点，推进科技型龙头企业和中小微创新型企业协同发展。
（二）打造创新型人才高地
深入实施人才优先发展战略，创新人才培养模式，吸引国内外优
秀人才来中山创新创业。推进人才发展体制改革和政策创新，将人才
工作纳入法制化轨道，形成具有核心竞争力的人才制度优势。
（三）加强科技创新能力建设
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加强协同推进原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，鼓励
企业开展基础性、前沿性创新，重视颠覆性技术创新，实现科技创新
能力“跨越式”大发展。
（四）构建开放型区域创新体系
参与国家全面创新改革试验试点省的建设，融入珠三角国家自主
创新示范区的建设，完善激励和保护创新的制度体系，建成珠江西岸
区域创新重要节点城市。
优化创新区域布局。开展学习赶超创新先进城市行动，加强区域
创新协同发展战略合作。实施火炬开发区创新发展能力提升计划，推
动翠亨新区上升为国家级新区，将两区打造成为全市创新驱动引领区
、体制机制创新先行区和创新发展增长极。整合优化各类工业园区、
科技园区、产业基地，提升科技创新能力。强化新型专业镇科技创新
支撑和服务。提升主城区创新驱动服务能力，发挥现代服务业新业态
、新模式的创新引领作用。
（五）挖掘发展动力新空间
创新是引领发展的第一动力。“十三五”时期，提高创新资源利用效
率，发力市场供需两端升级，激发全社会创新活力和创造潜能，为发
展动力提供新空间。
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四、社会经济发展目标
确立 2017 年为全面建成小康社会的目标年，全面小康综合指数达
到 97%以上。力争比全省提前一年实现 GDP、城乡居民人均收入比
2010 年翻一番。力争 2020 年跨入珠三角经济发展第二梯队，迈上率
先基本实现现代化新征程。
——经济保持中高速增长。努力实现经济保持中高速增长，产业
迈上中高端水平，GDP 年均增速为 %左右，到 2020 年全市 GDP
力争突破 5000 亿元；人均 GDP 年均增速为 %左右，全市人均
GDP 力争达到 13 万元。转方式与调结构取得重大进展，工业化和信
息化深度融合，单位建设用地产出效率和工业全员劳动生产效率比
2015 年提高 50%。城市化水平和质量全面提升，主城区扩容提质、
火炬开发区和翠亨新区创新引领、西北部和南部城市副中心建设取得
重大进展，常住人口规模达到 365 万，户籍城镇化率达到 55%左右。
——人民生活水平和质量普遍提高。努力实现“学有优教、劳有丰
酬、病有良医、老有颐养、住有宜居”新目标。实现城乡居民收入年均
增长与经济增长同步。率先实现基本公共服务均等化，就业、教育、
文化、社保、医疗等公共服务体系更加完善，社会更加平安文明和谐
。基本实现教育现代化。市民法治意识、思想道德、科学文化、健康
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素质明显提高。增强文化产业核心竞争力，文化产业增加值占全市
GDP 比重达到 %。实现更高水平社会善治，争创全国最平安城市
。
——基本建立市场化法治化国际化制度体系。全面深化改革，率
先在经济社会发展重要领域和关键环节改革取得决定性成果，各领域
基础性制度体系基本形成。基本构建完备的地方性法律规章体系，法
治中山建设取得重大进展。努力营造法制环境规范、投资贸易便利、
监管安全高效的国际化营商环境。
——基本建立以创新驱动为引领的发展新模式。建成国家创新型
城市。全面实施创新驱动发展战略，不断推进制度、科技、文化等方
面的创新，成为珠西岸创新创业新高地。形成开放型创新体系和创新
型经济形态，科技创新取得重大突破。到 2020 年，R&D 经费支出占
GDP 比重达到 %，实现创新创业孵化器、新型研发机构、高新技
术企业数量比 2015 年倍增目标。主要创新指标居全省前列，综合指
标超过创新型国家水平。
——基本建立具有全球竞争力的现代产业新体系。以供给侧结构
性改革为引领培育形成新供给新动力，推动传统产业向智能化、精细
化、柔性化转变。以网络化、数字化、信息化拓展发展空间，建立与
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国际接轨的专业化生产服务体系。基本建成以战略性新兴产业为先导
、以先进制造业和现代服务业为主体的现代产业新体系。到 2020 年
，先进制造业占制造业增加值比重达 50%，战略性新兴产业占 GDP
比重达 20%，现代服务业占服务业增加值比重达 60%。
——基本形成完善的综合交通体系。坚持以交通引领城市发展，
构建“四纵四横”的高速路网和“三环十射”的快速路网框架，加强对内对
外交通对接，推进市内轨道建设，优化港口布局。提前谋划和做好深
中通道、港珠澳大桥、深茂铁路开通后的应对准备工作，积极迎接“大
桥时代”到来，打造珠江西岸综合交通枢纽。
——基本形成绿色低碳发展新格局。建成国家生态文明建设示范
市。坚持绿色发展理念，不断提高生产方式和生活方式绿色低碳水平
，构建人与自然和谐发展的良好环境。单位生产总值能耗水耗、单位
GDP 二氧化碳排放强度和主要污染物排放的控制水平处于全省前列，
人均公园绿地面积达到 平方米，细颗粒物（）浓度年平均
值控制在 33 微克/立方米左右。
展望 2030 年，经过三个五年的努力发展，我市将建成“山水人文
、现代精品、开放包容、和美善治”的珠江口湾区理想城市。成为珠江
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西岸区域性综合交通枢纽，具有重要影响力的科技创新中心和高端产
业集聚地，形成以创新为引领和支撑的现代产业体系，市场化法治化
国际化制度环境更加成熟，人民生活水平和质量争取达到发达国家水
平，迈上率先基本实现社会主义现代化的新征程。
五、产业发展方向
坚持增量提升与存量优化并举，大力发展先进制造业和现代服务
业，以推进供给侧结构性改革为引领，着力优化产业结构和产业布局
，推动产业集聚化、链条化、高端化、绿色化发展。以产业创新抢占
高端产业和产业高端制高点，增强经济持续增长动力。到 2020 年，
基本建立具有国际竞争力的现代产业新体系。
（一）推进供给侧结构性改革
着力抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，
提高供给体系质量和效率。以扩大有效供给满足新需求，以创新驱动
产品升级和产业发展，推动消费和投资良性互动、产业升级和消费升
级协同共进、创新驱动和经济转型有效对接。
（二）深入推进新型专业镇建设
加强对新型专业镇规划指导，把新型专业镇建设作为创新驱动的
重要抓手，大力实施科技创新、模式创新、组织创新等“1＋7”[“1＋7”
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工程：大力实施技术创新工程、模式创新工程、组织创新工程、集群
创新工程、要素资源集约创新工程、产城融合创新工程、生态环境创
新工程、人才创新工程。]创新工程，打造有统筹、有技术、有活力、
有张力的新型专业镇。
大力培育现代产业集群。坚持集群发展，龙头带动。以产业链为
纽带，通过兼并重组、相互持股等方式加强产业协作，培育要素配置
更集约、协作关联更紧密的产业集群。推动“一镇一品”与“多镇一品”的
专业镇向现代产业集群嬗变，加快构建专业镇龙头企业领军导航、中
小企业协同跟进的现代产业集群发展模式。
着力推动经济区经济发展。坚持区域协作，合力发展。破除行政
藩篱和区划限制。以经济区为单位谋划专业镇发展，推进沙溪大涌协
同转型升级试点。加速专业镇特色产业的跨区域融合与产业链的延伸
和配套，开展以火炬开发区总园区为龙头的“一区多园”管理试点，建立
跨区域产业协作基地。到 2020 年，建成 6 个特色突出、优势互补的
市级经济区。
（三）培育壮大先进制造业
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贯彻落实“中国制造 2025”战略部署，推动制造业向高端化、智能
化、绿色化和服务化转型升级，加快由工业强市向工业强优城市转变
。
重点发展先进装备制造业。围绕智能制造等重点领域，突出发展
高精尖装备。强化要素保障，探索工业用地“先租后让”、“弹性年限”出
让制度，加快推进锌铁棚升级改造，拓展工业用地空间。加强政策支
持，着力推进一批重大项目建设，提升产业发展层次。鼓励发展工作
母机类制造业，培育一批有自主知识产权、有核心关键技术、有市场
前景的骨干母机企业。加快推进板芙镇省级智能制造示范基地、翠亨
新区中瑞（中山）合作产业园建设。统筹推进东部临海、南部滨江、
北部沿江沿路、中部环城四大先进装备制造产业功能区，打造珠江西
岸先进装备制造产业带新引擎。
大力发展战略性新兴产业。扶持高端新型电子信息、生物医药、
半导体照明、光电装备等产业成为新支柱产业。着力在移动互联网、
智能机器人、3D 打印、北斗卫星应用等领域引进、培育和建设一批重
大产业项目，培育新经济增长点。提升海洋空间资源开发利用水平，
打造高端临海产业群、游艇产业集聚区。加大新能源汽车、风电装备
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、光电装备与产品制造、生物医药和半导体照明等省级战略性新兴产
业基地建设力度。加强海洋工程装备、航天北斗物联网、智能制造等
省市共建基地建设。到 2020 年，形成 2—3 个产业链条完整、创新发
展水平领先的新兴产业集群。
推进智能制造发展。实施智能制造工程，加快实现中山制造向中
山创造转变。促进信息技术向市场、设计、生产等环节渗透，推动制
造方式向柔性、智能、精细转变。培育一批具有系统集成能力、智能
装备开发能力和关键部件研发生产能力的智能制造骨干企业。支持智
能家电、智能照明电器、可穿戴设备等产品研发和产业化。鼓励制造
业企业瞄准国际同行业标杆，广泛采用国内外先进适用装备、新技术
、新工艺、新材料和新标准对企业设备、工艺流程及生产服务等进行
改造升级。到 2020 年，规模以上工业企业关键工序数控化率达到
55%。
实施绿色制造工程。加快制造业绿色改造升级，重点推进化工、
电镀、印染、洗水等传统产业绿色改造，大力推广应用余热余压回收
、水循环利用、有毒有害原料替代等绿色工艺技术装备，加快淘汰落
后机电产品和技术。鼓励家用电器、消费电子、五金家具等行业生产
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企业开发绿色产品，建立以资源节约、环境友好为导向的绿色供应链
。支持企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，培育绿
色示范企业。严格园区低碳生产和入园标准，推进工业园区产业耦合
，发展绿色示范园区。到 2020 年，制造业主要产品单位能源资源消
耗达到国内领先水平。
推进制造业服务化发展。鼓励制造企业开展精准化定制服务、全
生命周期运营维护和在线支持服务，推动制造业由生产型向生产服务
型转变。引导有条件的企业从提供设备向提供整体解决方案服务转变
。鼓励优势制造企业分离服务内容，发展生产性服务业，通过业务流
程再造，面向行业提供社会化、专业化服务。鼓励制造企业围绕产品
功能拓展，发展故障诊断、远程咨询等新型服务形态。
（四）提升产业核心竞争力
实施工业强基工程，实现中山速度向中山质量转变、中山产品向
中山品牌转变。大力发展实体经济，淘汰落后产能，提升产业竞争优
势。到 2020 年，实现主营业务收入超过 100 亿企业达到 15 家以上
。
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深入实施技术改造。发挥政府财政资金引导作用，促进更多社会
资本投入技术改造。实施首台（套）重大技术装备示范应用。推动企
业实施以机器换人、智能化改造、设备更新、绿色制造等为重点的技
术改造，促进企业两化融合、节能降耗、质量水平、安全生产和经济
效益全面提升。
推动大中小企业协调发展。完善大型骨干企业壮大规模增强实力
的体制机制，重点培育一批拥有自主知识产权和世界级品牌、具有核
心竞争力的大型骨干企业。鼓励引导个体工商户转型升级为法人企业
。减轻中小微企业收费负担，促进一批“专精特新”类的中小微企业成长
。有效整合资源，引导大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、
订单生产等多种方式，建立协同创新、合作共赢的协作关系，打造若
干个重点领域全产业链条。
加强质量品牌建设。全面推进质量强市战略，引导企业提升质量
管理和品牌建设能力。支持企业提高质量在线监测、在线控制和产品
全生命周期质量追溯能力。完善质量监管体系，加强监管检查和责任
追究。鼓励我市企业主导或参与相关国家标准、行业标准和地方标准
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的制定和修订，大力推动家电、家具、灯饰、五金等特色产业申请集
体商标、证明商标等，打造区域公共品牌。
六、项目选址综合评价
项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文
物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、
远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情
况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理
的。
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第九章 环境保护方案
一、环境保护综述
为更好地发挥从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进
改善环境质量，建设项目的审批与管理须落实“生态保护红线、环境质
量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”的约束和相符性的要求。
（一）生态红线相符性
建设项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生
态保护目标，项目所在地不在划定的生态红线范围内，符合生态保护
红线要求。因此，本项目的建设符合生态红线保护要求。
（二）与环境质量底线相符性
本项目区域空气质量满足《环境空气质量标准》GB3095-2012）
中二级标准；地表水环境能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-
2002）Ⅲ类水体要求；地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-
2017）中Ⅲ类标准限值，声环境质量能满足《声环境质量标准》（
GB3096-2008）中 2 类标准要求。
同时，根据工程分析和环境影响分析，本项目产生的废气经处理
后均能做到达标排放，对环境影响较小。施工人员生活污水依托当地
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居民生活污水收集及处理系统处理，不外排；营运期产生的废水主要
是生活污水、场地冲洗废水和设备冲洗废水。生活污水包括员工粪尿
水和盥洗水，其中员工粪尿水经旱厕处理后清掏作为周边农肥，不外
排；盥洗水经沉淀池处理后用作厂区洒水抑尘。场地冲洗废水经沉淀
池处理后用于厂区洒水抑尘，设备清洗废水经隔油池+沉淀池处理后用
于厂区洒水抑尘。项目产生的生活垃圾固废经收集后由环保部门清运
处理；粉尘、不合格品、沉渣等固废收集回用于生产；危险废物收集
后委托资质单位处理。所有固废均进行合理处理处置，不外排。因此
，本项目符合环境质量底线要求。
（三）资源利用上线相符性
本项目原辅材料主要是通过采购获得，能很好满足项目生产使用
；在项目运营中会消耗一定的电能和水资源，这部分消耗相对于区域
资源利用总量较小，能够满足本项目资源利用的需求。
二、建设期大气环境影响分析
本项目施工期大气污染物主要有建筑材料运输、装卸、土石方挖
掘堆放等产生的扬尘，机械设备燃油废气、材料拌和场所产生的扬尘
以及运输车辆产生的汽车尾气等，项目建设单位和施工单位应采取积
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极的大气污染防治措施降低项目建设期间对周围环境产生的不利影响
。
（一）扬尘防治措施
建设项目扬尘是建设期的重要污染因素。施工期应特别注意扬尘
的防治问题，制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影
响。
采取配置工地滞尘防护网、设置围档，优先建好进场道路，采取
道路硬化措施，并采用商品混凝土和预拌砂浆，最大程度减少扬尘对
周围大气环境的危害，必要时采用水雾喷淋以降低和防治二次扬尘。
在土方挖掘、平整阶段，运输车辆必须做到净车进出场，最大限度减
少渣土撒落造成扬尘污染。在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂等
物质，应采用封闭车辆运输。
根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国-防
治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等要求，本项目施工时
应达到以下环保要求：
1、施工场地非雨天时适时洒水，包括正在施工的场地、材料加工
场所和主要道路等；
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2、材料（包括土石方）运输禁止超载，装高不得超过车厢板，并
盖篷布，严禁沿途撒落；
3、材料堆放和加工场所以及混凝土搅拌站应设在当地主导风向的
下风向并远离周围敏感点，同时采取覆盖、定期洒水等措施防止扬尘
污染；
4、及时清理施工场地废弃物，暂时不能清运的应采取覆盖措施，
运输沙、石、水泥和土方等易产生扬尘的车辆必须封闭严密，严禁洒
漏；
5、施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗
车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥
上路。同时，洗车废水应设沉淀池进行处理，并回用，不得随意外排
。
同时建设工程现场应满足“六个百分百”，具体内容如下：
①现场封闭管理百分之百
施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低
于 ，一般路段的工地不低于 ，做到坚固、平稳、整洁、美
观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。
②场区道路硬化百分之百
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主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处
理。
③渣土物料蓬盖百分之百
施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿
化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。
④洒水清扫保洁百分之百
施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水
降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬
尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后
，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采
取有效的降尘措施。
⑤物料密闭运输百分之百
易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘
布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止
无牌无证车辆进入施工现场。
⑥出入车辆清洗百分之百
施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底
盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。
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（二）燃油废气防治措施
1、选用先进的施工机械，尽量使用电气化设备，减少油耗和燃油
废气污染；
2、做好设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态
，减少油耗，同时降低污染；
（三）汽车尾气的防治措施
1、使用节能低耗的运输车辆，减少汽车尾气的产生量；
2、合理安排材料运输时段，减少交通拥挤和堵塞几率，降低汽车
尾气对环境产生的污染。
依据《中华人民共和国大气污染防治法》等规定，为强化扬尘污
染防治责任，严格实行网络化管理，建设单位应严格落实下列大气污
染防治措施，尽量减少施工期废气对周边居民生活及学校教育活动等
的影响。
通过采取上述污染防治措施后，项目施工期不会对大气环境产生
明显影响。
三、建设期水环境影响分析
（一）生活污水
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本项目施工期产生的废水主要为生活污水，盥洗水经沉淀后用于
洒水抑尘，粪尿水依托周边居民生活污水收集及处理系统进行处理。
（二）施工废水
项目在施工期产生的废水主要为砂石料冲洗废水、机修废水、混
凝土养护废水等。这些因降水、渗水和施工用水等产生的施工废水，
其特点是悬浮物含量较高。施工废水经收集沉淀处理后回用于施工现
场洒水抑尘，不外排。
四、建设期固体废弃物环境影响分析
施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾、施工弃土以及施工人员生
活垃圾。建筑垃圾主要为施工过程中产生的废混凝土、碎砖头块、木
料、钢筋头等。木料、钢筋头、碎砖头块等建筑垃圾可进行回收再利
用，废混凝土可回填施工场所低洼地块，剩余部分交由当地环卫部门
处理。施工人员生活垃圾产生后，定期收集后，纳入当地的垃圾收集
系统。施工中产生的弃土须经市容管理部门批准后，及时运到指定弃
渣场所。
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综上所述，项目在施工期产生的“三废”以及噪声污染，在采取评价
中提出的污染防治措施后，可以有效减缓施工期的环境影响，施工期
的环境影响短暂的，随着施工期结束，环境影响消除。
五、建设期声环境影响分析
施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声、物料装卸
碰撞噪声、施工人员的活动噪声以及物料运输的交通噪声。项目内部
装修使用的大型机械相对较少，声压级最大的是电钻，可达 100dB(A)
。
建议采取以下措施对施工期噪声进行防治：
1、应从规范施工秩序着手，高噪声设备应安排在白天(除中午
12:00~14:00)使用，夜间禁止使用高噪声设备(22:00~8;00);
2、引进施工设备时将设备噪声作为-项重要的选取指标，尽量引
进低噪声设备，并对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作,以减少
机械故障噪声的产生;
3、制定合理的运输线路，车辆运输应避开居民区。
4、在选择施工单位时将控制噪声写入合同，同时加强施工监理工
作，委托认真负责的监理单位对施工进行监理。
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项目在采取合理的防治措施后，本项目噪声对周围环境环境影响
较小。
六、营运期环境影响
（1）废水
生活污水经化粪池处理达标后，进入污水管网，最终经污水处理
厂处理达标后，排入当地河流。
（2）废气
项目刷保护胶工序产生废气中非甲烷总烃通过集气罩收集后经 UV
光氧+活性炭吸附一体装置处理，非甲烷总烃排放浓度、排放速率均满
足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准
后经 20m 高排气筒排放，周边大气环境影响较小。
（3）固体废物
生活垃圾经垃圾桶收集后，清运至垃圾中转站。锡渣、布袋收集
粉尘均由建设单位收集后交由供应商回收处理。不合格产品收集后交
由专业公司回收处理。
七、环境影响综合评价
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本项目符合国家产业政策，符合宜规划要求，项目所在区域环境
质量良好，项目在运营过程应严格遵守国家和地方的有关环保法规，
采取切实可行的环境保护措施，各项污染物都能达标排放，将环境管
理纳入日常生产管理渠道，项目正常运营对周围环境产生的影响较小
，不会引起区域环境质量的改变，从环境影响角度考虑，本评价认为
该项目建设是可行的。
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第十章 项目经济效益评价
一、经济评价财务测算
（一）营业收入估算
本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 万元。
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 增值税
销项税
进项税
3 税金及附加
城建税
教育费附加
地方教育附加
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根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实
施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目正常经营
年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进
项税额= 万元。
（三）综合总成本费用估算
本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、
工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、
其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。
本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为
基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常
经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 万元，
其中：可变成本 万元，固定成本 万元。正常经营
年份项目经营成本 万元。具体测算数据详见—《综合总成
本费用估算表》所示。
综合总成本费用估算表
单位：万元
序 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
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号
1 原材料、燃料费
2 工资及福利费
3 修理费
4 其他费用
其他制造费用
其他管理费用
其他营业费用
5 经营成本
6 折旧费
7 摊销费
8 利息支出
9 总成本费用
其中：固定成本
可变成本
固定资产折旧费估算表
单位：万元
序
号
项目
折旧
年限
1 2 3 4 5
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1 房屋建筑物 20
原值
5
2
9
当期折旧费
净值
2
9
2 机器设备 15
原值
当期折旧费
净值
3 合计
原值
7
0
3
6
9
当期折旧费
净值
0
3
6
9
2
无形资产和其他资产摊销估算表
单位：万元
序 项目 折旧 1 2 3 4 5
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号 年限
1 无形资产 50
原值
当期摊销费
净值
（四）税金及附加
本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地
方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及
附加 万元。
（五）利润总额及企业所得税
根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（
PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=（
万元）。
企业所得税税率按 %计征，根据规定本期项目应缴纳企业所
得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税
率=×%=（万元）。
（六）利润及利润分配
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该项目正常经营年份可实现利润总额 万元，缴纳企业所
得税 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份
利润总额-企业所得税==（万元）。
利润及利润分配表
单位：万元
序
号
项目
第 1
年
第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 税金及附加
3 总成本费用
4 利润总额
5 应纳所得税额
6 所得税
7 净利润
8 期初未分配利润
9 可供分配的利润
10 法定盈余公积金
11 可供分配的利润
12 未分配利润
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13 息税前利润
二、项目盈利能力分析
（一）财务内部收益率（所得税后）
项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净
现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：
财务内部收益率（FIRR）=%。
本期项目投资财务内部收益率 %，高于行业基准内部收益率
，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平
均水平，投资使用效率较高。
（二）财务净现值（所得税后）
所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基
准收益率 ic=%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和
：
财务净现值（FNPV）=（万元）。
以上计算结果表明，财务净现值 万元（大于 0），说明
本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。
（三）投资回收期（所得税后）
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投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是
财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计
现金流量开始出现正值年份数）-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当
年净现金流量}，本期项目投资回收期：
投资回收期（Pt）= 年。
本期项目全部投资回收期 年，要小于行业基准投资回收期，
说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能
够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。
项目投资现金流量表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 现金流入
营业收入
2 现金流出
0
建设投资
0
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流动资金
经营成本
税金及附加
3
所得税前净现金
流量
-
0
4
累计所得税前净
现金流量
-
0
-
-
5 调整所得税
6
所得税后净现金
流量
-
0
7
累计所得税后净
现金流量
-
0
-
-
-
计算指标
1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：%；
2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：%；
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3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）： 万元；
4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）： 万元；
5、项目投资回收期（所得税前）： 年；
6、项目投资回收期（所得税后）： 年。
三、偿债能力分析
（一）债务资金偿还计划
本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算
，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。
（二）利息备付率测算
按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，利息
备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）
的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的
保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为 。
本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接
受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。
（三）偿债备付率测算
按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，偿债
备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX
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）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿
还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（
DSCR）为 。
根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年
的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于
还本付息的资金保障程度较高。
借款还本付息计划表
单位：万元
序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 借款
期初借款余额
当期还本付息
还本
付息
期末借款余额
3
2 利息备付率
3 偿债备付率
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第十一章 进度计划
一、项目进度安排
结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工
程的建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程
勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等
。
项目实施进度计划一览表
单位：月
序号 工作内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
1 可行性研究及环评 ▲ ▲
2 项目立项 ▲ ▲
3 工程勘察建筑设计 ▲ ▲
4 施工图设计 ▲ ▲
5 项目招标及采购 ▲ ▲
6 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
7 设备订购及运输 ▲ ▲ ▲
8 设备安装和调试 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
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9 新增职工培训 ▲ ▲ ▲
10 项目竣工验收 ▲ ▲
11 项目试运行 ▲ ▲
12 正式投入运营 ▲
二、项目实施保障措施
本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进
度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和
运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：
1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工
作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工
程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。
2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，
按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。
3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的
设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间
及资金数量需有余地。
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4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理
跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采
取措施，确保该项目建设目标如期完成。
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第十二章 投资方案分析
一、编制说明
（一）投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资
金，估算的主要依据包括：
1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
（二）项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费
用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价
过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
二、建设投资
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（一）建设投资估算
本期项目建设投资 万元，包括：工程建设费用、工程建
设其他费用和预备费三个部分。
（一）工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、
安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、
生产准备费、其他前期工作费用，合计 万元。
1、建筑工程投资估算
根据估算，本期项目建筑工程投资为 万元。
建筑工程投资一览表
单位：㎡、万元
序号 工程类别 占地面积 建筑面积 投资金额 备注
1 生产工程
1#生产车间
2#生产车间
3#生产车间
4#生产车间
2 仓储工程
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1#仓库
2#仓库
3#仓库
4#仓库
3 办公生活配套
行政办公楼
宿舍及食堂
4 公共工程 辅助用房等
5 绿化工程 绿化率 %
6 其他工程
7 合计
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程
设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办
法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行
估算。本期项目设备购置费为 万元。
主要设备购置一览表
单位：台（套）、万元
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序号 设备名称 数量 购置费
1 主要生成设备 73
2 辅助生成设备 8
3 研发设备 9
4 检测设备 6
3 环保设备 5
3 其它设备 2
合计 104
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为 万元。
（二）工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为 万元。
（三）预备费
本期项目预备费为 万元。
建设投资估算表
单位：万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
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1
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
土地出让金
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 投资合计
0
三、建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款
万元，贷款利率按 %进行测算,建设期利息 万元。
建设期利息估算表
单位：万元
序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年
1 借款
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建设期利息
期初借款余额
当期借款
当期应计利息
期末借款余额
其他融资费用
小计
2 债券
建设期利息
期初债务余额
当期债务金额
当期应计利息
期末债务余额
其他融资费用
小计
3 合计
固定资产投资估算表
单位：万元
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序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
1
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 建设期利息
5 合计
7
四、流动资金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助
材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资
金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周
转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算
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参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算
法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为 万元。
流动资金估算表
单位：万元
序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 流动资产
应收账款
存货
原辅材料
燃料动力
在产品
产成品
现金
预付账款
2 流动负债
应付账款
预收账款
3 流动资金
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4
流动资金增
加
5
铺底流动资
金
五、项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨
慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投资
万元，占项目总投资的 %；建设期利息 万元，占项目总
投资的 %；流动资金 万元，占项目总投资的 %。
总投资及构成一览表
单位：万元
序号 项目 指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
工程费用 %
建筑工程费 %
设备购置费 %
安装工程费 %
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工程建设其他费用 %
土地出让金 %
其他前期费用 %
预备费 %
基本预备费 %
涨价预备费 %
建设期利息 %
流动资金 %
六、资金筹措与投资计划
本期项目总投资 万元，其中申请银行长期贷款
万元，其余部分由企业自筹。
项目投资计划与资金筹措一览表
单位：万元
序号 项目 数据指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
建设期利息 %
流动资金 %
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2 资金筹措 %
项目资本金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息 %
用于流动资金 %
债务资金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息
用于流动资金
其他资金
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第十三章 项目总结分析
经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国
家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗
旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅
企业经济效益突出，而且社会效益明显。
据统计，截至 2017 年年底，中国开关电源企业已经超过 4,500
家，其中主要分布在华南、华东、华中等地。这些地区经济发展迅速
、轻工业发展迅速、人口基数大、相应配套产业链齐全，为开关电源
企业的发展提供了充分的条件。
1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持
和鼓励发展的产业，市场前景良好。
2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业
发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完
全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发
展目标和总体规划。
3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方
向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争
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性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及
配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产
品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方
案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率
。
4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将
产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来
评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。
5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，
扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程
项目建设具有广泛的社会效益。
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第十四章 补充表格
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 ㎡ 约 亩
总建筑面积 ㎡ 容积率
基底面积 ㎡
建筑系数
%
投资强度 万元/亩
2 总投资 万元
建设投资 万元
工程费用 万元
其他费用 万元
预备费 万元
建设期利息 万元
流动资金 万元
3 资金筹措 万元
自筹资金 万元
银行贷款 万元
4 营业收入 万元 正常运营年份
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5 总成本费用 万元 ""
6 利润总额 万元 ""
7 净利润 万元 ""
8 所得税 万元 ""
9 增值税 万元 ""
10 税金及附加 万元 ""
11 纳税总额 万元 ""
12 工业增加值 万元 ""
13 盈亏平衡点 万元 产值
14 回收期 年
15 内部收益率 % 所得税后
16 财务净现值 万元 所得税后
建设投资估算表
单位：万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
1
建筑工程费
设备购置费
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安装工程费
2 其他费用
土地出让金
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 投资合计
0
建设期利息估算表
单位：万元
序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年
1 借款
建设期利息
期初借款余额
当期借款
当期应计利息
期末借款余额
其他融资费用
小计
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2 债券
建设期利息
期初债务余额
当期债务金额
当期应计利息
期末债务余额
其他融资费用
小计
3 合计
固定资产投资估算表
单位：万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
1
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
3 预备费
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基本预备费
涨价预备费
4 建设期利息
5 合计
7
流动资金估算表
单位：万元
序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 流动资产
应收账款
存货
原辅材料
燃料动力
在产品
产成品
现金
预付账款
2 流动负债
应付账款
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预收账款
3 流动资金
4
流动资金增
加
5
铺底流动资
金
总投资及构成一览表
单位：万元
序号 项目 指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
工程费用 %
建筑工程费 %
设备购置费 %
安装工程费 %
工程建设其他费用 %
土地出让金 %
其他前期费用 %
预备费 %
泓域咨询 /中山关于成立开关电源公司商业计划书
基本预备费 %
涨价预备费 %
建设期利息 %
流动资金 %
项目投资计划与资金筹措一览表
单位：万元
序号 项目 数据指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
建设期利息 %
流动资金 %
2 资金筹措 %
项目资本金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息 %
用于流动资金 %
债务资金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息
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用于流动资金
其他资金
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 增值税
销项税
进项税
3 税金及附加
城建税
教育费附加
地方教育附加
综合总成本费用估算表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 原材料、燃料费
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2 工资及福利费
3 修理费
4 其他费用
其他制造费用
其他管理费用
其他营业费用
5 经营成本
6 折旧费
7 摊销费
8 利息支出
9 总成本费用
其中：固定成本
可变成本
固定资产折旧费估算表
单位：万元
序
号
项目
折旧
年限
1 2 3 4 5
1 房屋建筑物 20
原值
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5 2 9
当期折旧费
净值
2
9
2 机器设备 15
原值
当期折旧费
净值
3 合计
原值
7
0
3
6
9
当期折旧费
净值
0
3
6
9
2
无形资产和其他资产摊销估算表
单位：万元
序
号
项目
折旧
年限
1 2 3 4 5
1 无形资产 50
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原值
当期摊销费
净值
利润及利润分配表
单位：万元
序
号
项目
第 1
年
第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 税金及附加
3 总成本费用
4 利润总额
5 应纳所得税额
6 所得税
7 净利润
8 期初未分配利润
9 可供分配的利润
10 法定盈余公积金
11 可供分配的利润
12 未分配利润
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13 息税前利润
项目投资现金流量表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 现金流入
营业收入
2 现金流出
0
建设投资
0
流动资金
经营成本
税金及附加
3
所得税前净现金
流量
-
0
4
累计所得税前净
现金流量
-
-
-
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0
5 调整所得税
6
所得税后净现金
流量
-
0
7
累计所得税后净
现金流量
-
0
-
-
-
计算指标
1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：%；
2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：%；
3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）： 万元；
4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）： 万元；
5、项目投资回收期（所得税前）： 年；
6、项目投资回收期（所得税后）： 年。
借款还本付息计划表
单位：万元
序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
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1 借款
期初借款余额
当期还本付息
还本
付息
期末借款余额
3
2 利息备付率
3 偿债备付率
建筑工程投资一览表
单位：㎡、万元
序号 工程类别 占地面积 建筑面积 投资金额 备注
1 生产工程
1#生产车间
2#生产车间
3#生产车间
4#生产车间
2 仓储工程
1#仓库
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2#仓库
3#仓库
4#仓库
3 办公生活配套
行政办公楼
宿舍及食堂
4 公共工程 辅助用房等
5 绿化工程 绿化率 %
6 其他工程
7 合计
项目实施进度计划一览表
单位：月
序号 工作内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
1 可行性研究及环评 ▲ ▲
2 项目立项 ▲ ▲
3 工程勘察建筑设计 ▲ ▲
4 施工图设计 ▲ ▲
5 项目招标及采购 ▲ ▲
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6 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
7 设备订购及运输 ▲ ▲ ▲
8 设备安装和调试 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
9 新增职工培训 ▲ ▲ ▲
10 项目竣工验收 ▲ ▲
11 项目试运行 ▲ ▲
12 正式投入运营 ▲
主要设备购置一览表
单位：台（套）、万元
序号 设备名称 数量 购置费
1 主要生成设备 73
2 辅助生成设备 8
3 研发设备 9
4 检测设备 6
3 环保设备 5
3 其它设备 2
合计 104
能耗分析一览表
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序号
能源及
工质
计量单
位
折标单位
折标系
数
年消耗量
折标能耗（
tce）
备注
1 电力 万 kw·h kgce/kw·h
当量
值
2 水 m³ kgce/m³
0
工质
合计 tce
