公司董事会会议纪要精选
___________有限公司
第____届董事会第____次会议记要
时间：
地点：
议题：1、选举董事长，任命总经理;
2、听取总经理的工作总结和计划;
3、审定公司预算方案;
4、对公司融资方案进行审议;
主持人：，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和
主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主
持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事召集和主持。)
出席董事：，_________有限公司副董事
...............
...............
应到会董事人数：
实际到会董事人数：
其中：亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人：，________有限公司总经理
，________有限公司监事会主席
，________有限公司财务总监
记录人：，_________有限公司办公室主任
董事：尊敬的董事、董事、董事，总经理;尊敬的：今天我们召
开北京 x 有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于 1 天前发出
董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，
请问各位董事是否在 1 天前收到此会议通知?
副董事：收到。
董事：收到。
..........
主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中董事
委托董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》
和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经
理司先生、公司监事会主席先生列席本次会议，公司办公室主任女士
担任会议记录。各位董事对此有无异议?
众董事：无异议。
主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司先
生的提名，讨论是否任命为公司副总经理。首先请先生陈述提名理由。
：---------------------------------------。
主持人：下面请各位董事发表意见。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。董事同意我的意见。
主持人：下面讨论第二项议题：............首先请 作关于公司 方案
的简要说明。
d：-------------------------------
主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。董事同意我的意见。
主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。
(众董事填写选票)
主持人：亮先生收票和计票，请女士协助。
(女士协助先生收票和计票)
主持人：请先生唱票。
：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票;第二项议题，赞成
票，反对 票，弃权票;..............
主持人：现在宣布表决结果：-------------------
主持人：请女士草拟董事会决议草案
(草拟董事会决议草案)
主持人：现在宣布董事会决议草案：----------------
主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞
成的请举手。
公司董事会会议纪要模板（2）
李：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投
一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行奖励，做到奖罚分
明，处罚上至少点名批评。
于：报纸办起来不容易，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来
责任都落他们身上了，不行就双月刊，奖励机制应该有，该酬钱酬钱。
吴孝芳：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，
认为有人能写，我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制，
每个小家每季度应该投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点温暖。
主要是投稿的奖惩机制一定要建立，编辑算一下，一个小家应该投多
少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单
位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将
家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应该把报纸打算办几年
定下来，到期就可以停下来，如果说停就停，带给孩子们的影响也不
好，对他们成长也不利。
吴孝芬：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全
忙，一季度统计一下，稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包
括我都有依赖思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可
是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。
吴：奖可以，关键是怎么罚?
：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。
：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就准备
下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。
：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。
：梁琦排版就他自己压力也挺大，应该再培养两个会排版的，建
立一个 A、B 岗。
：我也考虑过占江的提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因
为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制，要是大家
都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应该唤
起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿
件平均分配也不可行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写
稿有压力再得高血压，就是能写的就多分配几篇，不能写的一年也写
两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以
增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，互相取长补短。设立专栏
的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管
大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度
很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅
和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产
生不良情绪。现在还可以根据具体情况，引进外面的稿件，充实一下
报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、
于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，
再多设一个排版。
：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间
也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了
人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人
太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往
报纸上登。
：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，
也能推动你突破自己，就像搞销售一样。
：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，
怕写完让人家笑话。
：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。
：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局
限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大
一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。
：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出
辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以
后再慢慢写。
：不摊派指标还是不行。
：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还
得有一个人决策。
：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。
我同意按家摊派指标。
三、董事长总结发言
吴：咱们解决问题要有研究、有布置、有方案，办报初始为什么
大家积极，因为有新鲜感，现在不同程度地有惰性，而没有及时总结，
才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意
见：家报办不办?如果办，怎么办?
