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    MBA智库文档 综合 研究报告 华测检测：2022年年度报告.pdf

    华测检测：2022年年度报告.pdf

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    华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023-019 【2023 年 4 月 25 日】 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人万峰、主管会计工作负责人王皓及会计机构负责人(会计主管 人员)李延红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 1、公信力和品牌受不利事件影响的风险 公信力和品牌是检测认证机构持续发展的原动力，也是企业生存的根本， 只有在技术和公正性方面不断得到客户的认可，才能逐渐扩大市场份额，在 市场竞争中处于有利位置，一旦出现质量问题导致公信力和品牌受损，将会 丧失客户，影响企业的业务拓展和盈利状况，严重情况下，可能会被取消检 测认证资格，影响公司的持续经营。 公司十分重视对公信力和品牌的维护，积极倡导诚信为本的价值观，建 立了完善的质量管控体系保证出具检测报告的真实性、准确性，不断提升检 测服务质量。公司依照 ISO/IEC 17025、ISO/IEC 17020、《实验室资质认定 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 评审准则》等要求制定了《集团质量监督管理办法》、《实验室质量监督管 理办法》、《质量专业人员管理办法》规范集团质量监督工作，确保各实验 室所从事的检测/校准活动能够符合法律法规、中国合格评定国家认可委员会 （CNAS）和中国计量认证（CMA）的准则和规则，降低质量风险。质量管控由 集团 QHSE 部门统筹负责，集团对质量、健康、安全、环境进行垂直管控，各 事业部、子公司、运营网点根据各自业务特性补充制定相关制度并强化质量 管控，确保质量专业人员的质量水平的不断提高。2022年，公司出台了《外 部评审员激励管理制度》，鼓励员工成为外部评审员，鼓励员工走出去开阔 眼界、丰富自我、提升技能，并带动员工更上新台阶。报告期内，集团举办 线下培训共计 23 场，包括《实验室认可/资质认定内审员培训》《质量监督 员》等专业培训，共有 692 名学员参与，培训学时共 7,472 小时，培训满意 度为 %；举办线上直播培训共计 9 场，包括《内部双随机培训》《集团 质量监督检查管理办法宣贯》等课程，共有 923 名学员参与，培训学时共 3,291 小时，培训满意度为 %；举办多项线上录播培训，参与人次共计 37,765 人次，培训学时共 16, 小时。 “诚信”位于公司价值观的首位，“独立”“公正”与“诚实”是对业 务的本质要求。公司建立了《保障独立性、公正性和诚实性程序》和《认证 活动公正性管理程序》，规范公司所有的检验检测工作的独立性、公正性， 坚持独立、客观、如实地报告检测与校准结果不受外界影响。公司建立维护 公正性委员会，对认证服务的公正性进行规范和监督。维护公正性委员会依 据《维护公正性管理委员会运作程序》开展对认证业务的监督、审查工作。 通过常态化的培训，不断强化认证人员对认证制度的熟知度、并向认证人员 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 进行职业道德、行为准则的教育。在《员工手册》中也明确了对索求或接受 贿赂、回扣或非法利益等违纪行为的处分规定。 公司根据《联合国反腐败公约》等国际公约惯例、透明国际 （Transparency International）的廉政管理技术指南文件、国家相关法律 法规及客户廉政要求，制订了《廉政手册》，对《商业行为规范》中反腐败、 反商业贿赂要求进行了补充和强化，以高标准道德运营建设，实现从制度与 技术角度捍卫公司自始至终所珍视的品牌理念及公信力价值。 2、市场及政策风险 检测行业是政策导向较强的行业，政府对检测行业的发展政策影响着检 测行业的发展速度。随着全球检测行业的发展，各国检测体制总体趋势一致， 即政府或行业协会通过考核、认可等市场准入规则对检测机构进行行业管理， 将检测、合格评定的业务市场化，提升服务品质，促进行业发展。各独立检 测机构根据委托人的要求，按照自身提供的服务进行市场化运作，服务费用 由双方协商确定。我国检测行业长期受计划经济体制的影响，加入 WTO 后， 面临着国际社会要求加快开放服务市场的压力，在这种背景下，检测行业亟 需与国际规则相趋同的行业准则对该行业行为加以规范与约束。虽然开放式 的市场化发展已经被国家政策方针所确认，但仍有可能出现局部的不利于行 业市场化发展的政策和规定。政府对检测的开放程度仍存在不确定性因素， 会给公司带来一定程度的风险。 针对这一风险，公司设立了专门的应对部门，密切关注相关监管部门的 政策动态，定期向管理层汇报，主动积极的应对可能发生的政策风险。 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 3、并购的决策风险及并购后的整合风险 检测认证行业具有碎片化的特性，横跨众多行业，且每个细分行业相对 独立，难以快速复制。采用并购手段快速切入新领域是国际检测认证巨头通 行的做法，并购是公司的长期发展战略之一。并购标的的选取，以及并购后 的整合关系到并购工作是否成功，存在较大风险。 公司将遵守审慎原则，并购前期通过详尽的尽职调查并进行充分论证， 战略选择合适的行业及国内外的优质标的，并做好投资回报分析，通过引进 业内具备整合能力的人才协同管理运营，持续跟进投资是否符合投资计划和 预期达到加强投后管理的效果。针对并购存在的风险，投资部总结公司历史 投资并购交易存在的风险，归纳谈判要点以及与之对应的股权协议标准条款， 编制了《SPA checklist》、《并购交易要点问题及解决方案》并定期补充完 善。根据《公司章程》及《董事会战略与并购委员会工作细则》等规定，重 大投资事项由集团经营管理委员会进行管控，论证项目的可行性；根据决策 权限提交董事会战略与并购委员会、董事会、股东大会进行审议，提高了公 司重大投资决策的科学性及投资决策质量。针对投后管理的风险，财务及人 力资源部门已做好人员储备，同时在精益团队增加专家，为将来输出精益管 理能力打下基础。 4、投资不达预期的风险 检测行业具有先发优势，为加快布局全国检测市场，公司近几年来新建 了一批具有国际或国内领先水平的实验室。在新能源、新材料、高端装备、 人工智能、生命健康等新技术和产业不断革新的背景下，也给检测领域带来 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 更多的机会和挑战，公司已经在医药健康领域、新材料测试领域、半导体芯 片领域、轨道交通领域、新能源汽车和车联网等领域加大投资，部署未来中 长期的主要增长点。实验室的建设要装修、人员招聘、采购设备、评审，拿 到资质才能正式运营，达到盈亏平衡需要一定的周期，新建实验室产能不达 预期可能会对公司利润造成影响。未来公司将重点关注新建实验室，提升新 建实验室的运营效率，产能逐步释放，规模效应逐步显现，实现公司收入利 润的稳步增长。 公司将通过预算管理控制投资总量，并做好详尽的投资回报分析，对各 项投资的合理性和必要性进行评估，合理控制投资节奏。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,679,828,214 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 10 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 14 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 43 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 73 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 81 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 94 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 102 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 103 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 104 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 备查文件目录 （一）载有法定代表人万峰、主管会计工作负责人王皓、会计机构负责人李延红签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）载有法定代表人万峰先生签名的 2022 年度报告文本。 （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （五）其他相关资料。 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、华测检测 指 华测检测认证集团股份有限公司 股东、股东大会 指 华测检测认证集团股份有限公司股 东、股东大会 董事、董事会 指 华测检测认证集团股份有限公司董 事、董事会 监事、监事会 指 华测检测认证集团股份有限公司监 事、监事会 公司章程 指 华测检测认证集团股份有限公司章程 第三方检测机构 指 独立于贸易、交易、买卖、合作和争 议各方利益以及法定身份之外的，独 立公正的非政府检测机构。第三方检 测服务机构在多个行业领域内依据标 准、合同或协议独立公正地进行检 测。检测过程和结果不受委方和其他 外来方的影响。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、上年同期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华测检测 股票代码 300012 公司的中文名称 华测检测认证集团股份有限公司 公司的中文简称 华测检测 公司的外文名称（如有） Centre Testing International Group Co. Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） CTI 公司的法定代表人 万峰 注册地址 深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼 1 号楼 101 注册地址的邮政编码 518101 公司注册地址历史变更情况 2018 年 8 月 8 日，注册地址由深圳市宝安区 70 区留仙三路 6号鸿威工业园 C 栋厂房 1 楼 变更为深圳市宝安区新安街道华测检测大楼 1 号楼 101 办公地址 深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼 办公地址的邮政编码 518101 公司国际互联网网址 电子信箱 security@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜华 欧瑾 联系地址 深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号 华测检测大楼 深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号 华测检测大楼 电话 0755-33682137 0755-33682137 传真 0755-33682137 0755-33682137 电子信箱 security@ security@ 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 华测检测认证集团股份有限公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 周俊祥、吕红涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 适用 □不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 楼 戴露露、武利华 尚未使用的募集资金继续履 行持续督导责任 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元） 5,130,710, 4,329,088, % 3,567,712, 归属于上市公司股东 的净利润（元） 902,731, 746,186, % 577,610, 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 798,208, 646,570, % 479,303, 经营活动产生的现金 流量净额（元） 1,100,448, 1,072,612, % 930,952, 基本每股收益（元/ 股） % 稀释每股收益（元/ 股） % 加权平均净资产收益 率 % % 增加 个百分点 % EBITDA（息税折旧摊 销前净利润） 1,496,146, 1,282,979, % 979,532, 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元） 7,779,790, 6,476,155, % 5,454,676, 归属于上市公司股东 的净资产（元） 5,474,063, 4,457,308, % 3,744,282, 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 是 □否 支付的优先股股利 支付的永续债利息（元） 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 907,659, 1,263,892, 1,443,152, 1,516,005, 归属于上市公司股东 的净利润 119,849, 241,096, 302,345, 239,440, 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 104,035, 218,940, 276,926, 198,305, 经营活动产生的现金 流量净额 -97,876, 206,766, 342,885, 648,672, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 222, 5,357, 8, 固定资产处置损益及 处置长期股权投资产 生的投资收益等。 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外） 96,961, 85,672, 89,385, 政府补助。 委托他人投资或管理 资产的损益 11,786, 21,771, 22,453, 理财产品的收益。 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 9,543, 2,242, 持有其他非流动金融 资产、交易性金融负 债的公允价值变动损 益等。 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 金融负债产生的公允 价值变动损益，以及 处置交易性金融资产 交易性金融负债和可 供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 265, 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 3,085, 312, 608, 减：所得税影响额 14,738, 14,993, 12,314, 少数股东权益影 响额（税后） 2,603, 746, 1,834, 合计 104,523, 99,616, 98,306, -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业发展情况 公司是一家集检测、校准、检验、认证及技术服务为一体的综合性第三方机构，为全球客户提供一站式解决方案。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）标准，公司所属行业为“M74 专业技术服务业”，根据国家 统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为战略性新兴产业中的“质检技术服务”。检验检测行 业先后被国家列为高技术服务业、科技服务业、生产性服务业以及战略性新兴产业，是国家质量基础设施的重要组成部 分，在建设质量强国，服务制造强国，促进产业升级，提升产品质量，助力经济社会高质量发展等方面发挥着重要作用。 2022 年，在复杂的宏观环境背景下，中国经济发展面临巨大的不确定性，检验检测行业整体仍保持稳定的发展态势。 根据国家认监委数据统计，2021 年底，全国检验检测机构 51,949 家，出具检验检测报告 亿份，年度营业收入达到 4, 亿元，同比增长 %。中国检验检测行业年复合增长速度始终保持在 10%-15%，约为 GDP 增速的 2 倍，长期 韧性突显。与此同时，在国内国际双循环相互促进的背景下，高质量发展时代开启，检验检测行业利好政策频出，深化 改革步伐加快，新一轮科技革命和产业转型升级给检验检测行业带来新的发展机遇。 1、国家政策助力检验检测行业高质量发展 报告期内，国务院印发了《关于促进内外贸一体化发展的意见》、《“十四五”市场监管现代化规划》，对促进内 外贸一体化、推动完善质量认证制度体系、加大检验检测改革创新力度等方面作出重要部署。市场监管总局发布了 《“十四五”认证认可检验检测发展规划》，全方位对检验检验行业发展作出了统筹安排，明确了加快构建统一管理、 共同实施、权威公信、通用互认的认证认可检验检测体系，努力实现“市场化改革取得新进展、国际化发展实现新突破、 专业化提升达到新水平、集约化整合形成新格局、规范化发展呈现新面貌”等发展目标。国家为检验检测机构的发展提 供了政策支持和落实方向，检验检测行业有望保持快速的发展，进一步发展壮大。 2、市场化程度不断提高 2021 年 9 月，国家市场监督管理总局印发了《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》，明确 提出了检验检测行业在“十四五”期间要着力深化改革，推动检验检测机构市场化发展，通过推进检验检测机构改革、 鼓励社会资本进入检验检测行业、打造共性技术服务平台等举措不断深化改革。在 2022 年全国认证认可检验检测工作会 议上，市场监管总局强调以深化改革为动力，不断激发市场活力。截至 2021 年底，全国取得资质认定的民营检验检测机 构共 30727 家，同比增长 %，民营检验检测机构数量占全行业的 %，民营检验检测机构占机构总量的比重呈现 明显的逐年上升趋势。2021 年民营检验检测机构全年取得营收 亿元，同比增长 %，高于全国检验检测行业 营收年增长率 个百分点。 3、集约化国际化水平不断提升 检验检测行业集约化水平持续提升，2021 年全国检验检测机构营业收入在 5 亿元以上机构有 56 家，同比增加 14 家， 一批规模效益好、技术水平高、行业信誉优的检测机构脱颖而出，中国检验检测品牌逐渐形成。另一方面，检验检测行 业总体的品牌竞争力偏弱，检测机构需要进一步提升自身的运营能力，往做优做强的方向努力，增强核心竞争力。 国际化方面，中国检验检测机构国际竞争力与国际检测机构相比存在较大差距。中国检验检测机构国际化道路还很 漫长，需要进一步提高品牌的知名度、美誉度和公信力，提升自身的国际竞争力。近年来，华测在积极探索全球发展进 程，努力布局国际化的服务能力，在实现国际化的道路上稳步前行。 4、新兴领域市场不断扩大 随着科技发展和产业不断升级，近年来新兴领域占比不断提高，传统领域占行业总收入的比重仍然呈现下降趋势。 2021 年，电子电器、新能源汽车、材料测试、医学、软件及信息化等新兴领域继续保持高速增长，营业收入实现 亿元，同比增长 %，增幅同比增加 个百分点。近年来公司通过二次创业精神持续加码战略赛道，报告期内公 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 司医药医学、新能源汽车、双碳领域实现快速增长，通过并购完善半导体芯片测试、药学 CMC 研究领域、标物领域等产 业布局，为公司的可持续发展提供新的增长点。 （二）公司的行业竞争地位 公司经过多年的积累和发展，已成为国内民营检测机构的龙头企业。从各检验检测机构的主要业务来看，国有检验 检测机构主要承担各部委的商检、质检、环保以及卫生等各种认证要求的强制性检验检测业务，与公司不构成直接竞争。 随着市场化改革的不断深化，国有检测机构市场化是必然趋势，国有检测机构与公司可能逐渐构成竞争。目前中国大部 分民营检测机构主要从事某一领域的技术检测服务，与公司综合性的检测服务竞争关系较弱，随着中国民营检测机构的 快速发展，一批优秀的同行上市公司涌现，将逐步构成竞争；自中国加入 WTO 以来，向外资开放技术检测行业，国际大 型检测机构均在中国设立分支机构，主要从事综合性的检测服务，为本公司的主要竞争对手。报告期内，公司通过推动 精益文化逐步落地、检测自动化等措施不断提升运营效率，同时聚焦中长期发展战略，保持在传统领域的竞争优势，持 续加码投资布局半导体芯片、新能源、医药医学等战略领域，稳步推进国际化进程，保证公司在行业内的竞争优势。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司的主营业务未发生变化，公司的业务按照行业可分为五大业务板块，服务能力已全面覆盖到环境服务、 食品及农产品、化妆品及宠物食品、医药及医学、计量校准、新能源汽车、轨道交通和航空材料、船舶、芯片及半导体、 低碳环保和绿色认证、建筑工程及工业服务等相关行业及其供应链上下游产业的服务。截至报告期末，公司已在全球 90 多个城市，设立了 150 多个实验室和 260 多个服务网络，集团及各分子公司每年出具 390 多万份具有公信力的检测认证 报告，服务客户 10 万多家。 1、食农及健康产品服务 食农及健康产品事业部是公司核心事业部之一，服务领域涵盖食品、农产品、保健食品、化妆品、日化产品、饲料、 宠物食品及食品包装材料，服务能力覆盖种植、养殖、初级生产、加工及包装、储藏运输、分销及零售、进出口等环节， 可为广大客户提供检测、认证、审核、培训、咨询、快检六大类服务及一站式技术和质量管理解决方案。 2、环境检测服务 公司是国内最早的民营第三方环境检测机构，已在全国范围建立了 30 多个专业实验室，服务领域包括生态环境检测、 环境自动监测、海洋环境、职业卫生、公共卫生、工业放射、农业环境、土壤三普、轨道交通生态、司法鉴定等，为政 府、企业及各类组织提供覆盖中国全境、多领域的环境监测及环境健康安全技术服务。 3、医药及医学服务 医药及医学服务事业部凭借专业的技术团队,各类专业的检测设备及高符合性的质量体系为医药及医学领域提供各类 的服务解决方案。在药物开发及临床应用领域，医药服务可以提供药物筛选、药物 CMC、临床前安全性评价、药物分析、 仿制药质量一致性评价等服务。在生物药领域还可以提供生物药安全性评价，病毒清除验证及蛋白解析等相关服务。 在医学服务领域，可提供广泛的临床检验、包括：生化、免疫、微生物、血液病、常规病理、分子病理、肿瘤基因、 药物基因、营养基因、易感基因、代谢组学、蛋白组学、科研服务等服务内容。 4、建筑工程及工业服务 建筑工程及工业服务事业部依托“华测工程”，“华测材料”，“华测轨交”，“华测工业”和“华测消防”的品 牌优势，提供实验室检测、无损检测、产品检验及认证、咨询和项目管理等一站式服务。广泛覆盖民用和公用建筑、市 政工程、建筑材料、轨道交通、防火和阻燃材料、金属和非金属材料、工业产品和成套装备，以及大型工业工程的全周 期管理等领域。在全国拥有 30多个实验室及服务网点，同时配备经验丰富的检验和认证团队及技术专家。为各行业客户 就近提供快速高效和专业的服务，帮助企业管控产品品质、监督工程质量、抵御未知风险，提升市场竞争力。 5、计量与数字化服务 计量与数字化是公司核心业务之一，涵盖了计量校准、设备验证、尺寸检测、电力安全/施工器具检测、充电设施验 收、技术培训及咨询、标准物质研发及销售、能力验证活动组织、体系咨询，实验室设计规划、实验室建设装修、 CMA/CNAS 认可咨询，网上身份认证、信息安全，港口相关贸易产品检验鉴定，有害生物风险控制管理，熏蒸等业务。具 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 备计量专业领域近 3500 项 CNAS 认可项目的校准能力和检测项目，服务能力覆盖全国大部分省市，可满足各大集团客户 多地点计量校准需求，成功研制多种标准物质并获得由国家市场监督管理总局颁发的国家标准物质证书，可提供多个检 测领域 200 多项 CNAS 认可的能力验证活动，为客户提供高水平、高质量的计量校准服务，实验室整体解决方案，专业信 息安全整体解决方案。 6、消费品服务 公司提供消费品服务所涉领域涵盖电子电器产品、芯片、纺织服装、箱包、鞋类、玩具、婴童用品、学生用品、家 具、食品接触材料、杂货、运动器材、能源化工等。可提供检测、产品认证、CCC 强制认证、供应链管理及审核、产品 质量提升方案、市场准入及合规培训等方面的专业技术服务以及综合解决方案，为绿色环保、健康生活保驾护航。 7、汽车产业链服务 汽车事业部成立于 2007 年，为国内最早建成的交通服务类专业实验室。发展至今，已取得了 CNAS、CMA、A2LA、 NADCAP、AS9100 等国际/国内体系认可，并组建了专业技术团队，在国内所有汽车产业集聚区均建立了专业实验室，服 务网络遍及各产业基地。服务范围覆盖汽车材料测试、环保及化学类测试、内外饰件测试、结构件测试、汽车光学部件 测试、紧固件测试以及航空材料测试、智能网联汽车、汽车整车检验等领域，为相关企业提供测试、分析、审核及培训 等一站式解决方案。 8、电子科技服务 公司的电子科技服务涵盖电子电器、汽车电子零部件、轨道交通机车及零部件、电力设备、大型机械及医疗器械等； 可提供安全测试、能效测试、电磁兼容测试、汽车电子 EMC 测试、无线射频测试及毫米雷达波、现场测试、等测试服务 以及机械指令及多国认证服务；新加坡更具备了 CB 发证资格，能为客户提供从检测到认证一站式的服务。在新能源车用 电子设备测试领域，公司的新能源电子产品测试实验室在测试动线的安排、测试设备规格、电源需求及配电容量等方面 都有专业性的设计考量，技术实力、质控标准和生产效率均在业界处于一流水平。针对新形态的电子设备特征，公司可 提供数位智能及无线功能的整合性服务。 9、低碳环保和绿色认证 公司可提供各项管理体系认证，碳核查、自愿减排项目审定核证、产品碳足迹验证，双碳规划，碳中和认证，节能 诊断与绿色评估服务、产品认证（3C 强制性认证）、ESG 报告编制/管理提升和数据库服务、EHS 合规性评价、二方审核 和培训，数据中心检测认证等服务，为企业构建可持续发展能力。在碳核查领域，作为认可的第三方温室气体审定/核查 机构，在低碳领域已获得 CDM、VCS、GS、GCC、CCER 等国际国内多个温室气体领域相关资格，同时获得 23 个省市的第三 方碳核查机构资质，可为企业在实施碳中和过程中提供全链条服务内容。具体来讲，服务内容可包括减排项目信用额的 审定/核证，包含针对 CDM/CCER/VCS/GS/GCC 国际国内的不同交易机制和规则下的项目减排信用额；以及基于 ISO14064//ISO14067 等国际标准和准则的温室气体排放核算/核查和产品碳足迹的核证声明、报告、证书，标签服务； 基于中国国家标准的服务于中国交易市场的温室气体排放量盘查、核算、核证。对于年度碳中和，可提供碳中和证书的 确认和发放，提出绿色工厂/园区/供应链/产品/数据中心的评估服务。科学碳目标设定层面，可对公司/组织符合 SBTi 的科学碳目标设定、碳减排战略设计、温室气体管理体系创建。环境信息披露和改善层面，可提供提交 CDP 碳排放披露 信息，优化评级、编制符合 TCFD 等国际标准的 ESG 报告、社会责任报告、ESG 评级提升和改善等服务。对于供应链碳中 和，可针对供应链核心企业制定高度定制化的服务方案。 10、海事服务 公司可为全球的航运公司、船厂、船配等提供海事领域的第三方检验、检测、认证及咨询顾问的国际化一站式解决 方案。目前是 ISO/IEC17020 认可检验机构，也是 ISO/IEC17025 认可实验室，服务涵盖能效优化解决方案（包括能效优 化产品、能源审计等）、船用燃油测试及解决方案（包含质量测试和燃油数量计量 BQS）、船舶排出水 D2 & VGP 履约服 务（包括船舶压载水/生活污水/饮用水/脱硫塔水/舱底水等）和海事环保服务（船舶有害物质清单（IHM）及拆船监理、 石棉调查/移除/管理及无石棉认证等）、无损探伤及测厚等。 （二）公司的总体业务模式 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 公司总体业务模式为：公司研发部门研究国内外国家标准、行业标准、大客户自定标准（企业标准），研究开发新 的检测方法，通过配备设备和人员，确定运作流程，提升检测能力、扩大检测范围；营销部门依赖于公司优秀的品牌效 应主动向客户推广公司的检测服务项目，获得客户的检测订单，经过实验室检测，出具数据并提供检测报告。 三、核心竞争力分析 1、品牌和公信力优势 作为独立的第三方检测机构，品牌和公信力是企业生存发展的关键所在，公司秉承“诚信、团队、专业、服务、成长” 的价值观，以“为品质生活传递信任”为使命，全面保障品质与安全，努力实现“你的生活里，华测无处不在”的美好愿景。 公司依据 ISO/IEC 17025 建立实验室管理体系，依据 ISO/IEC 17020 建立检查机构管理体系，具有中国合格评定国家认 可委员会 CNAS 认可及计量认证 CMA 资质，是中国国家强制性产品认证（CCC）指定认证机构，也是欧盟 NB 指定认证机构。 公司成为 APSCAFullMember、PPE 产品欧盟 CE 认证机构、FOSTA 认可检验机构、南非国家标准局授权测试机构、国内唯 一获得 GCC（全球碳委员会）资质机构，同时获得 CCC 认证玩具及童车类全套认证和检测实验室资质，全方位的资质认 可保障公司检测报告更具有国际公信力。 公司在发展过程中始终贯彻“保持作业的诚信与判断的独立性”的基本原则。公司依照 ISO/IEC 17025，ISO/IEC 17020,《实验室资质认定评审准则》、公司内部的《集团质量监督管理办法》等要求建立起公司的质量管理体系，通过 质量审查、专项审核、内部审核、管理评审等方式严格落实集团各项质量管理要求，保证检测服务的准确、真实。公司 建立了分级质量管理组织，集团层面由 QHSE 部门统筹负责集团的质量管控事宜，在各事业部、子公司、运营网点层面， 由各级公司分别根据各自业务特性补充制定相关制度并强化质量管理。报告期内，新增 5家下属公司通过了 ISO 9001 质 量管理体系认证，累计达 41 家；中层干部 QHSE 考试参与人数 1,113 名，整体考试及格率为 %；HSE 培训总时长达 15,332 小时，参与人数达 7,020 人次；质量培训总时长达 27,043 小时，参与人数达 39,380人次。 公司运用国际顶级的实验室信息管理系统（LIMS）对实验室人员、设备、物料、所用测试方法以及客户样品进行管 理，实现了客户样品在实验室流转检测过程中各个环节的系统化管理。LIMS 系统通过代码、条形码对样品在流转过程中 进行跟踪从而使产品品牌、厂商等标签均不可见，确保各环节所涉人员无法得知样品的实际提供者或者需求客户，有效 避免了修改数据等舞弊行为。同时可实现实验过程信息化，实验室办公无纸化，可对实验数据的组织、分析、处理、查 询及实验过程中的质量活动进行控制和全面管理，保障出具报告的真实性和可靠性。 2、优秀的管理团队和专业人才优势 企业的可持续发展取决于团队的成长，公司的核心团队在检测行业积累了丰富的经验，能够快速把握行业发展趋势， 制定战略适应政策和行业的变化。公司坚持营造高学历、高素质为导向的科研型业务氛围，建立健全科学的晋升制度， 这一优势让公司能不断吸引各界有志于检测行业的人才。公司非常重视每个员工成长，致力于成为适合员工职业发展的 平台，以职业发展双通道的形式，倡导员工根据自身实际情况，成为所在领域的专家或者成为职业经理人，深度挖掘每 一名员工的潜力，给予每一位员工充分的适应与尝试，实现自身发展与企业发展的动态平衡。在人才培养体系方面，公 司投入建设了新员工、普通员工、专业技能、领导力发展等一系列课程及提升项目，为公司的可持续发展提供了有力的 保障。 为加大对全体员工的培养力度，集团推出了 E-Learning 在线学习平台，扩大培训覆盖面，让更多的员工可以更便 捷得到专业能力提升，集团所有员工可根据各自实际需求进行线上自主性学习。报告期内，集团 E-learning 平台共开 设 5,981 门自主性课程，提供可学习小时数 210,730 小时，学习时长累计 198,334 小时。公司针对领导力发展设置了“辉 华（EDP）高管发展项目”、“光华 LAP 领导力提升项目”、“菁华（MAP）管理能力提升项目”，全面提升各层次管理人员的 领导力能力。公司邀请了具有丰富国际化战略并购经验的讲师为高管团队授课，全面提升高管团队的战略并购及投后管 理能力。报告期内开展了首届基层管理者攀登赢项目，使基层管理者们在组织中有效传递企业文化价值观，增强基层员 工对公司的认同感。报告期内，参与基层管理者培训的员工为 403 人，覆盖率约 35%，公司计划在 2023、2024 年完成基 层管理者 100%覆盖，从而打造业内一流团队。公司对海外地区采取一致的人才发展战略和政策，为促进海外并购公司更 好地与集团融合，集团鼓励使用并购公司的优秀骨干担任核心管理及技术岗位，并同时辅以集团委派的管理人员，助力 并购后团队稳定。公司为保持核心团队的稳定及吸引更多的优秀人才，通过实施全员绩效考核方案，员工持股计划及股 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 权激励计划等激励方式，激发公司核心团队的积极性，带领团队达成公司的战略目标，为公司的高效、高质量的可持续 发展奠定基础。 3、数字化战略提升服务能力 公司实验室网络已遍布全国主要城市，充分利用其地理位置，辐射周边地区。凭借在全球 10 多个国家和地区，90 多个城市，设立的 150 多间实验室和 260 多个服务网络，服务能力已全面覆盖到纺织服装及鞋包、婴童玩具及轻工产品、 电子电器、医药及医学、食品及农产品、化妆品及日化用品、石油化工、环境、建材及建筑工程、工业装备及制造、轨 道交通、汽车和航空材料、芯片及半导体、低碳环保和绿色认证、海事服务、数字化认证等相关行业及其供应链上下游 产业的服务。公司完善的实验室网络和一站式的服务能力，成为在竞争中的重要优势。 公司致力为客户提供更专业、更具价值的服务，时刻保持对客户需求的敏锐度，不断提高服务质量与水平。公司在 检测行业深耕多年，行业分布广，测试项目多，积累了大量检测数据，数据可靠性强、数据维度丰富、数据深度充足、 用途广泛。公司可为企业提供基于风险的检测方案、基于风险的内部及供应链管理方案、质量成本控制依据、供应商评 估依据等；为政府提供抽检风险预估及防控依据、政策法规决策依据、提供决策效率和决策科学性等支持；为消费者了 解产品的质量和安全提供决定依据。 公司建立了自营电商平台 CTI MALL 和大数据分析机制，是公司运用数字化技术提升服务品质的重要体现。CTI MALL 充分利用数字化前沿技术，以数字化连接、传输、结构化存储和可视化技术，并依靠海量计算能力实现多终端客户 管理一体化，服务套餐标准化、全流程信息可视化、报告验证自动化等，全面覆盖多个行业的供应链上下游。通过 CTI MALL，用户不仅能 24 小时自助下单，查询全球标准动态，也可以和质量专家在线互动，定制专属解决方案，体验更加便 捷灵活、透明高效的专业质量服务，全面保障服务品质与安全。报告期内，公司新上线了 MYCTI 客户服务管理系统，借 力高速发展的互联网技术，打造成一个集报告查询、报告授权、证书查询、申请单进度查询、在线下单等功能于一体的 客户服务管理平台，致力于为客户带来更简单、便捷的业务体验，助力公司检测业务的快速发展。 4、创新研发优势 公司制定了《创新研究与开发管理制度》规范集团的创新研发活动，开设研究院专注于数字化战略、人才基地建设、 标准研发与制修订、专利发明等科研创新事业，进一步深化地域性创新发展。公司是国内民营检测机构设立最早、投入 最多的专业研究机构之一，并成立了集团研究院，依托研究院的技术支持，不断提高公司检测技术领域的核心竞争力， 以行业专家为核心的研发队伍潜心研究行业前沿技术，为各大事业部的业务拓展提供强大的技术支撑，获得充分的技术 准备。 公司于 2018 年建立博士后创新实践基地，为来自高等院校和科研院所的优秀青年提供国家级的科研项目和实验平台， 打造高级科研人才团队，为公司提升科技创新竞争力提供技术支撑。截至目前，集团博士后创新实践基地已招收博士后 7 名，已有 5 名博士后出站，目前在站博士后 2 名，主要开展包括材料、化学、海洋环境、轨道交通、生物医药等领域 的研究工作。公司牵头组织了科学技术部国家重点研发计划“新兴产业集成化检验检测服务平台研发与应用”项目，已 形成一站式检验检测服务协同平台。公司还积极参与国际标准制修订工作，报告期内，新增了 2 项参与制定的 ISO 国际 标准：《ISO 17644 双壳贝类中麻痹性贝类毒素的测定液相色谱串联质谱检测方法》《ISO 17647 肉及肉制品中九种动 物源性成分及植物源性成分的同时测定 液相色谱－串联质谱方法》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已取得专利 289 项， 其中发明专利 56 项，实用新型专利 233 项。参与制定、修订标准达 682 项，已公布标准 595 项，其中国家标准有 388 项， 强制标准有 20 项。公司多项研发成果得到了市场、政府部门及行业协会的认可，领先的研发能力为公司的发展提供了重 要保障。 四、主营业务分析 1、概述 2022 年，在市场竞争加剧、供应链重塑、政策变化、地缘政治等多重因素叠加影响下，TIC 行业面临着巨大的压力 和挑战。另一方面，在国内国际双循环相互促进的新格局下，新一轮高质量发展的开启带动中国 TIC 行业快速增长的动 力依然强劲。公司始终坚守战略定力，顺应市场变化、数字化转型升级、高质量发展的大势，持续深化精益管理、优化 自动化数字化能力、稳步推进战略布局、全面提升 ESG 水平，立足竞争优势探索新的利润增长点，精进不辍，行稳致远。 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 报告期内，公司实现营业总收入 513, 万元，较上年同期增长 %；归属于上市公司股东的净利润 90, 万元，较上年同期增长 %；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 79, 万元，较上年同期增长 %。 （一）五大业务板块协同发展，形成合力 1、生命科学。 环境检测业务，凭借对行业的前瞻性及在农业耕地检测积累的丰富经验，公司提前在全国第三次土壤普查工作做好 战略部署。截至目前，公司已有 25 地实验室入围全国第三次土壤普查检测实验室公示名录，15 地实验室被授予农业农 村部耕地质量标准化实验室，并按照农业农村部要求制备参比物质，在全国多个实验室配备了世界先进的 AA，ICP-OES， ICP-MS、XRF 射线荧光分析仪和元素分析仪等多个土壤高端分析设备，能够针对测试项目提供高效准确的测试数据。 2022 年期间，中标了多个土壤三普试点项目，已在北京、辽宁、江苏、山东、贵州、云南、湖南等全国多个省市参与试 点工作，力争能够抓住全国第三次土壤普查带来的市场机会，为环境可持续发展持续赋能。2022 年，公司以现金 2,065 万元收购陕西华邦检测服务有限公司（以下简称“华邦检测”）70%的股权，华邦检测在陕西地区具有较高的品牌知名度 和影响力，本次收购能够进一步完善公司在环境检测领域的服务网络，收购完成后双方能够发挥各自的资源与技术优势， 共同开拓西北地区环境检测业务。食品检测业务不断深耕细分领域，加大对企业大客户的拓展力度，巩固行业龙头地位。 随着《健康中国 2030 规划纲要》等一系列政策文件的发布，健康中国上升到新的战略高度。近年来公司积极布局营养健 康领域，参与营养健康产品的标准研发，深耕乳品领域，推出低 GI 食品检测服务，同时还建立了功能食品的专项实验室， 提供营养成分分析与技术服务、特定成分分析、感官评价等服务。化妆品测试业务延续快速发展的趋势，已经完成了人 体功效评价中心布局，保持与国内外高端品牌客户的合作并实现稳步增长，为阿里、抖音、快手、京东、唯品会等电商 平台质量管控保驾护航。公司积极拓宽化妆品海外市场，与美国商务部国际贸易管理局、美国个人护理协会联合举办 “中国化妆品注册备案与销售要求”国际网络研讨会，帮助企业合规高效的进入中国市场。宠物食品测试继续保持快速 增长势头，已在青岛、广州建立动物营养与健康实验室，基本可覆盖饲料和宠物食品领域的所有检测需求，并与宠物食 品头部企业建立了合作，市场占有率持续提升。报告期内，公司生命科学板块实现营业收入 229, 万元，同比增长 %。 2、医药及医学服务。 报告期内，公司在医药及医学服务领域持续加码投资。公司收购广州维奥康药业科技有限公司 100%股权进入药学 CMC 研究领域；CRO 二期产能建设稳步推进中，投入使用后预计可为公司带来积极的收入贡献；以合作共建的模式参股猴 场，为公司生物医药创新发展提供实验动物资源保障服务；上海医药检测平台成功获取资质，意味着公司将成为一家可 以为医药行业（包括化学药、生物药、医疗器械）提供一站式的药物质量研究及生产放行解决方案的第三方技术服务机 构；通过合资方式布局细胞检测领域，逐步建立细胞系质量检测、细胞治疗产品质量检测、病毒清除工艺验证及细胞建 库与保藏的能力，建立细胞类检测平台，加强公司在医学领域的竞争力；新布局的医学实验室已获得医疗机构许可证、 PCR 扩增实验室合格证书和病原微生物二级实验室认可，为特检领域后续快速成长做好布局。报告期内医药及医学服务 板块实现营业收入 55, 万元，同比增长 %。 3、贸易保障 贸易保障继续保持在细分领域的竞争优势，有效发挥了“稳定器”的作用。重点关注绿色环保、半导体、光电显示、 线路板、消费电子与新能源等新兴行业带来的市场机会，加大对新检测项目的投入，完善能力建设，扩充实验室产能。 同时加强对已有市场的维护，持续优化渠道布局，争取获得更多市场份额。报告期内贸易保障板块实现营业收入 66, 万元，同比增长 %。 4、消费品测试 报告期内，公司新能源汽车、车联网、无线通讯等领域取得较大进展，继续保持较快增速。汽车电子可靠性领域， 已取得与新能源头部 OEM 和供应商的合作，在手订单充足，完成对上海实验室的二期投资，并在天津新建实验室，后续 有望助力业绩快速增长。汽车 EMC 领域，已获得国内主要新能源厂商的认可及重要零部件供应商的订单，追加投资昆山 实验室二期产能，在华南新建实验室，进一步完善实验室网络布局。针对 CAN/LIN 和以太网方面，除传统可靠性检测部 分实现了 GPS/北斗/4G/5G 信号在测试区域内的全面覆盖，开发了包括智能座舱光学检测系统在内的多种新的检测手段。 深圳实验室无线测试能力逐步更新，扩建毫米雷达波能力，配合华南汽车电子特殊性及新能源汽车出口，发展 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 20 “Auto+RF+国际认证”高附加价值服务。动力电池方面，公司已在广州运营动力电池可靠性测试。报告期内消费品测试 板块实现营业收入 71, 万元，同比增长 %。 5、工业测试 报告期内，公司计量校准业务对现有的实验室进行能力范围的大力扩充，新增 886 项认可能力；新增布局广州、武 汉、杭州、合肥实验室，进一步扩充计量实验室的网络布局；天津市东丽区市场监督管理局公布的承担国家法定计量检 定机构任务单位名单中，计量天津实验室获承担国家法定计量检定机构任务，检定能力 19项，本次仅有两家民营机构获 得授权；通过并购希派科技（南京）有限公司 100%股权进入标物领域，为后续计量领域的快速增长带来巨大的动力。建 工领域，进一步建立健全实验室能力，实现网点和能力的有效配置，该业务保持稳定发展。轨道交通功能安全专家团队 以轨交认证资质为基点，在 2022 年底申请扩充了过程工业功能安全、通用机械类功能安全、控制系统安全等三个领域认 证资质。同时重点关注绿色建材、光伏、风电、储能等新机会，为后续增长增加新动力。船舶领域，CTI-Maritec 已获 得了 IACS 主要成员（LR、ABS、DNV、KR、CCS、BV）全面认可的压载水管理系统调试试验的检测服务供应商资质，凭借 全球广泛的压载水分析服务和实验室网络，后续可为更多的新造船和改装船提供高质高效的服务。双碳和 ESG 业务，能 力突破方面，成为国际气候债券倡议组织（CBI）授权核查机构，国内唯一获得 GCC（全球碳委员会）资质机构，获批 AA1000 可持续发展验证资质，成为 EPD 中国认可的评价机构，携手中国（天津）自贸试验区发布中国首个省级 ESG 评价 标准，ESG 评级结果正式上线凤凰网财讯；客户合作方面，为中国首个“零碳”物流园区颁发碳中和双证书、首个建筑 行业碳中和认证证书，为中石化集团颁发多项产品碳足迹证书，成为阿里云智能双碳合作伙伴，与广东环交所达成战略 合作，中标多地碳核查项目。报告期内，子公司华测认证完成了 100 多个温室气体审定/核证项目，160 多个 ISO 14064 碳核查项目，近 500 个各省市重点单位温室气体排放核查项目，近 40 个服务企业建立能源管理体系并完成能源管理体系 认证，并参与制定国家标准及团体标准共 7 项。公司在认证服务、可持续发展服务、ESG 服务不断实现业务创新和突破， 实现较快的增长。报告期内工业测试板块实现营业收入 90, 万元，同比增长 %。 二、精益管理提升运营效率 近几年公司不断推进精细化管理，发挥各部门之间的协同效应，稳步提升运营效率。2022“精益”被纳入更新后的 集团核心价值观,并成立集团精益管理委员会，规划每年精益项目，制定精益文化推广方案并落地实施。截至目前事业部 已经开展了十几个 Lean 精益项目，在效率、服务周期、质量和准时率方面均取得了很好的提升。通过培养带头人的方式 搭建集团内部精益人才梯队，计划 5 年内完成所有在全国实验室的落地推广,不断打造精益实验室，充分激发员工的潜能， 持续不断改善流程和提高人员能力，赋能业务成长。 公司积极探索自动化、数字化转型，不断完善内部业务流程，实现科技赋能，提升效率。报告期内，公司在推行精 益文化落地的同时，在集团推动 RPA 项目，全面梳理在实验室生产、客户管理、销售人员管理、财务、人力资源、IT 运维众多环节的应用场景，实现流程自动化，进一步提升公司的运营效率。 三、战略布局提升国际竞争力 报告期内，公司加大了对战略领域的探索力度，积极布局半导体芯片、医药医学、标准物质、新能源、大交通领域。 半导体芯片领域，公司以人民币 亿元收购蔚思博检测技术（合肥）有限公司（以下简称“蔚思博”）100%的股权， 蔚思博多年来致力于服务半导体产业链，在行业内位居前列并具有较强的竞争优势，且与多家全球知名的芯片设计公司、 晶圆厂、封测厂建立了良好的合作关系，拥有广泛的优质客户资源。本次收购双方强强联合，充分发挥各自优势，能够 进一步提升公司在半导体检测领域市场份额和行业地位，符合公司的发展战略和长远规划。医药医学领域，公司通过并 购与自建方式在生物医药、医学、医疗器械等领域逐步完善布局。公司的控股子公司上海华测品创医学检测有限公司以 现金 2,900 万元收购广州维奥康药业科技有限公司（以下简称“维奥康”）100%股权，维奥康在药品研发领域深耕多年， 拥有深厚技术积累与研发创新能力，本次收购能够进一步完善公司在药学 CMC 研究，包括药物合成、药品处方与生产工 艺开发、质量研究、稳定性研究以及药品的注册申报全链条服务能力的布局，满足医药企业在产品研发、质量与安全方 面的技术需求。公司与业内专家合资成立广州华测品鉴生物技术有限公司，可依托武汉大学的技术能力，引进国内外相 关专业的技术人才，逐步建立细胞系质量检测、细胞治疗产品质量检测、病毒清除工艺验证及细胞建库与保藏的能力， 建立一流的细胞类检测平台。标准物质领域，公司以现金收购 930 万元希派科技（南京）有限公司（以下简称“希派科 技”）100%股权。希派科技原为 LGC 集团的子公司，LGC 集团是欧洲最综合全面的标准物质提供者及全球最大的能力验 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 21 证提供者，本次并购能够接轨国际先进标准物质制造技术和质量管理经验，将进一步提升华测标准物质研发及生产能力， 符合公司未来长期的发展战略。大交通领域，公司此前收购的 imat-uve gmbh、迈格安(南通)汽车安全检测服务有限公 司、Maritec 整合进展顺利，与公司的业务实现有效联动，协同效应逐步显现，发展态势良好。 报告期内，公司在消费品领域的国际业务体量和影响力得到进一步提升。在客户认可方面，已得到超过 30 个国际客 户的认可，公司分别与巴基斯坦国立纺织研究中心(National Textile Research Center,NTRC)、突尼斯纺织技术中心 （ CENTER TECHNIQUE DU TEXTILE,CETTEX ）、意大利 Brachi Testing Services(BTS) 及韩国服装检测研究所 (KoreaApparel Testing＆Research Institute,KATRI)正式签署 MOU 战略合作协议，致力于创新开发全球质量保证(QA) 和质量控制(QC)服务，共同为全球消费品产业质量升级提供一站式解决方案。实验室网络布局方面，已在越南、印度、 孟加拉、土耳其、意大利、德国等国家通过合作伙伴实验室服务国际客户。渠道方面，已完成英文网站主要模块的更新， 完成英文版集团介绍 PPT 及相关宣传物料的修改和更新，通过社交媒体、Webinar、Marketing Agent、行业组织等渠道 落实市场宣传并拓展潜在客户。 四、品牌建设助力价值多元提升 报告期内，公司品牌影响力得到显著提升。在 ESG 表现上，公司在万得（Wind）2022 年最新公布的 A 股上市公司 ESG 评级榜单中，再次荣登工业板块评级第一，并获得 ESG 最高评级 AAA 级，该结果是对公司在 ESG 方面投入与成绩表 现的极大肯定。集团加入 TIC Council 的工作在全面推进中，申请成功后公司在行业发展中有更大的影响力，共同推进 中国检验检测认证企业更好走向国际化。标准研发方面，报告期内公司参与制修订发布了标准 37 项，其中国际标准 4 项、 国家标准 32 项、行业标准 1 项。公司积极推动标准的国际化，为中国在国际标准制定中争取话语权，2022 年新增 2 项 参与制定的 ISO 国际标准：《ISO 17644 双壳贝类中麻痹性贝类毒素的测定液相色谱串联质谱检测方法》《ISO 17647 肉及肉制品中九种动物源性成分及植物源性成分的同时测定 液相色谱－串联质谱方法》。QSHE 方面，集团质量委员会 组织了 7 次培训，参训人员 400 余人，使各部门更加明确各自在质量风险及 HSE 方面工作的职责界定；建立内部双随机 机制、落实 HSE 奖惩机制，颁布《“集团 HSE 管理制度通用要求”提案 12 条》、《外部评审员激励管理制度》，成立环 境、食品专业领域合规工作组，研读标准，评估风险，完成对高风险项识别并进行整改。在集团质量委员会领导下， QHSE 的水平明显提高。企业文化方面，公司的核心价值观全面升级为“诚信、团队、精益、创新、客户至上”，通过精 益文化的落地，持续精进，高效运营，通过专业服务做到客户至上，合作共赢。更新后的价值观可以更精准地展现公司 的战略目标、方向和价值取向，往持续、高质量的方向迈进。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,130,710, 100% 4,329,088, 100% % 分行业 技术服务业 5,130,710, % 4,329,088, % % 分产品 贸易保障 662,323, % 573,557, % % 消费品测试 716,375, % 495,310, % % 工业测试 904,067, % 803,467, % % 生命科学 2,296,988, % 2,087,322, % % 医药及医学服务 550,955, % 369,430, % % 分地区 境内 4,844,012, % 4,183,507, % % 境外 286,697, % 145,581, % % 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 22 分销售模式 直销 5,130,710, % 4,329,088, % % （2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 技术服务业 5,130,710, 2,596,474, % % % % 分产品 贸易保障 662,323, 226,163, % % % % 消费品测试 716,375, 368,279, % % % % 工业测试 904,067, 537,177, % % % % 生命科学 2,296,988, 1,168,602, % % % % 医药及医学服 务 550,955, 296,251, % % % % 分地区 境内 4,844,012, 2,430,368, % % % % 境外 286,697, 166,106, % % % % 分销售模式 直销 5,130,710, 2,596,474, % % % % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 技术服务业 职工薪酬 1,077,227, % 863,399, % % 技术服务业 折旧及摊销费 354,120, % 328,820, % % 技术服务业 外包费 347,145, % 238,618, % % 技术服务业 实验耗品 347,120, % 268,818, % % 技术服务业 房租水电费 108,977, % 96,936, % % 技术服务业 其他 361,883, % 331,857, % % 合计 2,596,474, % 2,128,450, % % 说明 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 23 无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 是 □否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 5 户，本期并购取得控制的公司有：吉林省安信食品技术服务有限 责任公司、华测（南通）汽车技术服务有限公司。本期新设的子公司有：华测数据认证检测（深圳）有限公司、广州华 测品鉴生物技术有限公司和四川华测检测技术有限公司。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 308,018, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 % 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 % 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 211,811, % 2 客户二 27,661, % 3 客户三 24,321, % 4 客户四 23,960, % 5 客户五 20,262, % 合计 -- 308,018, % 主要客户其他情况说明 □适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 286,736, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 % 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 % 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 上海九安建设集团有限公司 青岛分公司 70,705, % 2 广东旭东建设工程有限公司 59,964, % 3 深圳市至尊汽车服务有限公 司 58,463, % 4 昆山市城乡建设有限公司 50,082, % 5 国药集团广东医疗器械供应 链有限公司 47,520, % 合计 -- 286,736, % 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 24 主要供应商其他情况说明 □适用 不适用 3、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 855,140, 768,973, % 管理费用 305,999, 275,559, % 财务费用 -10,828, 11,707, % 主要系受汇率波动影 响本期汇兑收益较上 年同期增加、定期存 款利息收入较上年同 期增加所致 研发费用 434,964, 375,974, % 4、研发投入 适用 □不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展 的影响 一种汽车内饰件材料 气味评价参照样块的 制备和使用方法 汽车内饰件气味评价测试 中，以正丁醇为代表的单一 气味化学物质溶液作为气味 培训和校准的参照样缺乏代 表性与实用性，且直接嗅辨 气味化学物质溶液对人体有 较高风险，且对人体嗅觉存 在严重干扰，为此，本项目 研发一种汽车内饰材料气味 评价参照样块的制备和使用 方法，目的是制备出参照样 块，且其气味等级能够校准 气味评价员对气味强度、类 型评价，为气味评价员对汽 车内饰材料的气味评价提供 客观的校准尺度，并且参照 样块还可供气味评价员的气 味培训和对标使用。 已获得发明专 利授权 202080000813. 4 申请专利并获得授权 提升公司在汽车内饰 材料检测方面的核心 竞争力。 一种稳定生物基质中 卡比多巴/左旋多巴的 方法 本项目拟旨在研发一种稳定 生物基质中卡比多巴/左旋 多巴的方法，以此解决卡比 多巴/左旋多巴临床前/临床 试验中样品收集、运输、储 存和检测时的稳定性需求。 已获得发明专 利授权 202110845609. 9 申请专利并获得授权 提升公司在生物技术 领域的检测能力。 一种检测用生化培养 箱 本项目旨在研发一种新的检 测用生化培养箱，能够在确 保培养箱内部生态平衡的同 时，灵活地对培养箱内部的 压力进行调整。 已获得实用新 型专利授权 202120897974. X 申请专利并获得授权 提升公司在生化检测 领域的核心竞争力。 一种环境检测采样装 置 本项目的目的在于研发一种 环境检测采样装置，主要解 决怎么更加方便的、使用成 本较低的采取不同高度层的 已获得实用新 型专利授权 202120907609. 2 申请专利并获得授权 提升公司在环境检测 领域的采样能力，提 升针对大气检测的核 心竞争力。 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 25 大气样本的问题。 一种可回收废气的循 环盐雾腐蚀箱 本项目的目的在于研发一种 可回收废气的循环盐雾腐蚀 箱，解决目前市场上大多数 的盐雾腐蚀箱使用不便，不 仅进行盐雾试验时效果较 差，无法对材料进行全方位 试验，影响结果准确度，且 无法对废气进行处理，直接 排放对环境造成影响，还会 对工作人员的身体造成伤害 的问题。 已获得实用新 型专利授权 202121748187. 5 申请专利并获得授权 提升公司在产品或材 料的耐腐蚀性能检测 方面的核心竞争力。 高温振动试验装置 传统的既具备高温环境模 拟，又具备振动试验的装置 往往在组装方式上设计出较 为复杂的构造，以模拟实时 工作环境，这样的装置造价 很高，而且后续运行和维护 价格也不菲，本项目的目的 在于研发一种高温振动试验 装置，以解决上述现有的振 动试验装置所存在的问题。 已获得实用新 型专利授权 202220075961. 9 申请专利并获得授权 提升公司在轨道列车 高温振动试验方面的 检测能力 生物降解率测试装置 本项目的目的在于研发一种 生物降解率测试装置，以解 决现有的生物降解率测试装 置内各组件难以灵活拆卸和 安装，导致实验室测试人员 在装置长期的使用过程中难 以对装置内各组件进行维护 及更换等作业的技术问题。 已获得实用新 型专利授权 202221025918. 8 申请专利并获得授权 提升公司在材料生物 降解率测试领域的核 心竞争力。 一种用于半定量检测 咪鲜胺的胶体金检测 装置 本项目的目的在于研发一种 半定量检测咪鲜胺的胶体金 检测装置，旨在解决现有技 术中对咪鲜胺的检测方法不 适宜基层实验室的大批量样 品检测的问题。 已获得实用新 型专利授权 202221462018. X 申请专利并获得授权 提升公司在食品安全 检测领域的核心竞争 力。 水泥密度测定装置 目前通常采用李氏瓶(密度 瓶)对水泥密度进行测定， 在测定过程中一方面由于李 氏瓶细颈口径相对狭窄，致 使通过细颈装入水泥试样 时，其口部的内壁容易粘附 住部分水泥试样，甚至发生 堵塞；另一方面李氏瓶需要 频繁放入、取出于恒温水 槽，导致测定效率不佳，本 项目的目的在于研发一种新 的水泥密度测定装置，以解 决现有水泥密度测定装置存 在的上述问题。 已获得实用新 型专利授权 202221661480. 2 申请专利并获得授权 提升公司针对建筑工 程领域中水泥浆的检 测能力。 陶瓷砖湿膨胀度检测 装置 陶瓷砖湿膨胀度试验主要用 于检测陶瓷砖浸入沸水导致 加速湿膨胀现象发生前后的 长度变化比，现有的烘焙箱 及水浴箱均相对独立设置， 烘焙箱先行的焙烧过程产生 的大量热能容易损耗浪费， 导致能源利用率较低，本项 已获得实用新 型专利授权 202221670924. 9 申请专利并获得授权 提升公司针对建筑工 程领域中陶瓷砖的检 测能力。 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 26 目的目的在于研发一种新的 陶瓷砖湿膨胀度检测装置， 以减少能量损耗，提高能源 利用效率。 Light gauge metal containers — Easy- open ends and peel- off ends — Classification and dimensions 制定国际标准 已发布 提升中国在国际标准 中的影响力 促进国际化进程的发 展 Foundry machinery — Vocabulary — Part 4: Abrasive blasting machines and other equipment related to cleaning and finishing for casting 制定国际标准 已发布 提升中国在国际标准 中的影响力 促进国际化进程的发 展 Foundry machinery — Vocabulary — Part 5: Cupola furnaces and pouring devices and ladles 制定国际标准 已发布 提升中国在国际标准 中的影响力 促进国际化进程的发 展 机械安全 双手操纵装 置技术条件 制定国家标准 已发布 提升华测在机械安全 领域的影响力 促进公司业务发展 番茄酱罐头中番茄红 素含量测定 高效液相 色谱法 制定行业标准 已发布 提升华测在食品安全 与质量领域的影响力 促进公司业务发展 指画颜料中苦味剂柚 皮苷和苯甲酸地那铵 含量的测定 高效液相 色谱法 制定国家标准 已发布 提升华测在玩具质量 安全领域的影响力 促进公司业务发展 无损检测仪器 1MV 以 下 X 射线设备的辐射 防护规则 第 1 部分： 通用安全技术要求 制定国家标准 已发布 提升华测在辐射安全 领域的影响力 促进公司业务发展 电气设备安全通用试 验导则 制定国家标准 已发布 提升华测在电气安全 领域的影响力 促进公司业务发展 ISO 8124-1、EN 71-1 和 ASTM F963 标准机 械物理性能差异比对 制定国家标准 已发布 提升华测在玩具质量 安全领域的影响力 促进公司业务发展 锅炉用水和冷却水分 析方法 痕量铜、铁、 钠、钙、镁含量的测 定 电感耦合等离子体 质谱(ICP-MS)法 制定国家标准 已发布 提升华测在水质质量 安全领域的影响力 促进公司业务发展 感官分析 方法学 检 测和识别气味方面评 价员的入门和培训 制定国家标准 已发布 提升华测在食品安全 与质量领域的影响力 促进公司业务发展 合格评定 审定与核查 机构通用原则和要求 制定国家标准 已发布 提升华测在 TIC 行业 的影响力 促进公司业务发展 短期鱼类繁殖试验在 农药环境毒理学中的 研究和应用 农药对鱼类的影响，对食物 链，物种多样性和人们的饮 食安全都有者至关重要的作 用。农药对鱼的毒性效应测 试终点，是农药登记风险评 已取得研究成 果 拓展农药评价方法体 系 拓展公司在农药登记 测试领域的技术能力 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 27 估中一个重要的因子。目前 短期鱼类繁殖试验的测试资 质在国内仍属空白，其方法 的研发和建立对于检测行业 技术的发展是新的挑战和机 遇，有助于提高本公司的核 心竞争力。 龙骨静载试验加载测 量装置和数据采集系 统研发 通过研发龙骨静载装置自动 液压加载和检测结果数据进 行自动采集及计算，可以实 现龙骨挠度和残余变形量检 测项目测试结果自动采集及 计算，从而代替了现有技术 中的人工操作，降低劳动强 度和工作难度，同时提高检 测精度和准确度，提高行业 检测自动化率。 已取得研究成 果 将新的试验装置及系 统进行应用 提升公司在建工领域 的自动化水平 中药材中有机磷农药 残留能力验证的样品 制备研究 本项目旨在通过对中药材中 有机磷农药残留能力验证样 品制备工艺研究，生产满足 能力验证活动需求的测试样 品，并以此为基础针对市面 上不同的检测机构业务需求 开展相应能力验证评审服 务，帮助各实验室查漏补 缺，提高检测能力技术水 平，加强市场竞争力，促进 检测行业技术发展。 已取得研究成 果 能力验证样品制备及 应用 提升公司在能力验证 领域的技术水平 RT003 临床前安全性 评价研究 人白细胞介素-2(IL-2)在体 内扩充淋巴细胞群体和提高 细胞效应器功能的能力使得 其具有抗肿瘤效果。然而， IL-2 用于临床治疗的要求 剂量很高，由此伴随而来的 严重治疗毒性极大地限制了 这款药物的临床应用。通过 对 IL-2 药物的结构改造， 进一步提高疗效、降低临床 毒性成为开发的方向。华测 生物在已有的案例基础上进 行 RT003 的安全性评价研究 工作，成功通过 NMPA 审评 后将会极大提升华测生物作 为临床前安全性研究评价领 域 GLP 实验室的影响力，也 将更多地吸引与药物研发企 业的合作，扩大品牌影响 力，完善医学服务产业链。 已取得研究成 果 新药临床前安全性评 价方法应用 提升公司在新药临床 前评价和药代动力学 方面的服务能力 新能源汽车动力电池 模组风冷系统研发 随着新能源汽车的快速发 展，许多技术性难题不断增 加，其中首当其冲的就是动 力电池发热问题，被认为是 导致电池循环寿命及安全性 不足的一个主要原因，能否 有效散热是动力电池普及的 一大难题。此项目旨在研究 风冷系统对汽车动力电池散 热性能的影响，尽可能降低 已取得研究成 果 动力电池测试系统应 用 拓展公司在新能源汽 车领域的服务能力， 提高行业影响力 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 28 生产成本及有效地将有害气 体排出车外，同时电池温度 的有效控制能大大地减少汽 车由于动力电池的超温带来 一系列的安全事故。 动车组高故障率继电 器寿命及可靠性研究 近年来 CRH380 及 CR400BF 动车组在运行过程中，重要 系统及关键环路继电器故障 将导致动车组降速甚至停 车，影响车辆运行。针对上 述问题从继电器器件、电 路、系统三个研究层面出 发，建立全面综合的特征参 数筛选机制，开展电气、温 湿度、振动、气体成分和灰 尘等工作环境应力下继电器 性能退化、寿命及可靠性分 析研究，具备综合应力环境 下继电器性能退化、寿命及 可靠性分析研究的能力，全 面掌握继电器在系统中的实 际寿命及可靠性评估方法， 为降低动车组继电器故障 率、优化设计选型及检修运 维提供技术支撑。 已取得研究成 果 轨交领域可靠性系统 应用 拓展公司在轨道交通 领域的服务能力，提 高行业影响力 MYCTI 客户服务系统 研发 随着信息化建设的发展，检 验检测行业实现了从传统人 工技术检测到电子信息工程 检测技术的转变，但是，为 了确保信息数据分析和检验 评测的实效性，信息技术检 测认证就需要完善的信息技 术管理，还需要不断完善企 业信息系统的建设。本项目 旨在通过开发客户服务系统 提升服务效率和客户满意 度，真正实现客户至上。 已取得研究成 果 客户服务数字化系统 应用 拓展公司在数字化领 域的服务能力，引领 行业数字化发展 提取仪器温度校准装 置研发 伴随着提取仪的开发与问 世，其被广泛应用在疾病控 制中心、临床疾病诊断、输 血安全、法医学鉴定、环境 微生物检测、食品安全检 测、畜牧业和分子生物学研 究等多种领域，是目前市场 上的主流仪器。本项目旨在 研究提取仪温度校准装置， 可提高校准提取仪的效率， 使公司更好地为药企、医院 服务。 已取得研究成 果 创新校准装置并进行 应用 提升公司在医学检测 及校准领域的技术水 平 基于基因编辑的靶向 捕获技术研发 鉴于全基因组测序既耗时又 昂贵，而靶向富集技术 （Target Enrichment）具 备从复杂样本中快速准确地 获得基因组特定位置的数据 的能力。因此，靶向富集技 术被广泛应用于医学和生物 学领域，尤其是基因测序行 业。现今，PCR 法、液相杂 已取得研究成 果 基因编辑技术研发及 应用 提升公司在医学检测 领域的技术水平 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 29 交捕获法是较为常用的靶向 捕获技术。基于 CRISPR/Cas 系统的靶向捕 获是一种更为创新的技术， 使用 CRISPR/Cas 系统针对 特定基因区域进行靶向富 集，在相同测序通量下，可 以获得更高的测序深度、识 别更低频率的变异，缩短检 测周期。该技术由于其更高 的特异性、更短的实验周 期、更简便的实验流程，可 以制作基于 CRISPR/Cas 靶 向捕获技术的肺癌 MRD 监测 产品，提升公司在基因检测 领域的技术水平和影响力。 新兴产业集成化检验 检测服务平台研发与 应用 本项目以“整合服务科学理 论与关键技术成果”为基 础，围绕新材料、新能源、 节能减排、环境保护等重点 领域，面向重要装备、产品 和关键零部件设计开发、生 产制造、运维服务全过程的 检验、检测、认证、校准等 服务环节，研究集成化检验 检测服务模式,研制集成化 检验检测服务资源管理、服 务质量控制、服务信用评价 标准；研究集成化检验检测 服务发现、服务集成、服务 调用、服务评价等协同技 术，研究支持重要设备、产 品与关键零部件安全可靠性 运行监测与检测评估技术等 服务共性关键技术；整合集 成全国检验检测服务资源， 研发一站式检验检测服务协 同平台并进行示范推广。 进入应用推广 阶段 利用项目研发的一站 式检验检测服务协同 平台，开展服务应 用，探索一站式检验 检测服务与系统新模 式。 为检验检测行业打造 公共服务平台，提升 行业的线上服务水平 公司研发人员情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,602 1,601 % 研发人员数量占比 % % % 研发人员学历 本科 930 949 % 硕士 208 191 % 其他 464 461 % 研发人员年龄构成 30 岁以下 677 802 % 30~40 岁 668 711 % 40 岁以上 257 88 % 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2022 年 2021 年 2020 年 研发投入金额（元） 434,964, 375,974, 308,228, 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 30 研发投入占营业收入比例 % % % 研发支出资本化的金额 （元） 资本化研发支出占研发投入 的比例 % % % 资本化研发支出占当期净利 润的比重 % % % 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,200,890, 4,515,607, % 经营活动现金流出小计 4,100,442, 3,442,994, % 经营活动产生的现金流量净 额 1,100,448, 1,072,612, % 投资活动现金流入小计 580,578, 3,253,683, % 投资活动现金流出小计 1,277,058, 3,374,919, % 投资活动产生的现金流量净 额 -696,479, -121,236, % 筹资活动现金流入小计 317,439, 60,177, % 筹资活动现金流出小计 297,223, 408,046, % 筹资活动产生的现金流量净 额 20,216, -347,869, % 现金及现金等价物净增加额 433,459, 598,110, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 □不适用 【投资活动现金流入小计】：同比下降 %，主要系本期赎回理财金额较上年同期减少所致。 【投资活动现金流出小计】：同比下降 %，主要系报告期内购买理财较上年同期减少所致。 【投资活动产生的现金流量净额】：同比下降 %，主要系报告期内理财净赎回金额较上年同期减少所致。 【筹资活动现金流入小计】：同比增长 %，主要系本期收到少数股东增资款较上年同期增加所致。 【筹资活动产生的现金流量净额】：同比增长 %，主要系本期收到少数股东增资款较上年同期增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 31 五、非主营业务情况 适用 □不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 44,129, % 否 公允价值变动损益 10,651, % 主要系本期购买理财 产品类型调整所致。 否 资产减值 -1,080, % 主要系合同资产计提 减值损失影响所致 否 营业外收入 5,125, % 否 营业外支出 3,543, % 主要系本期偶然性支 出较上年同期减少所 致 否 财务费用 -10,828, % 主要系受汇率波动影 响本期汇兑收益较上 年同期增加、定期存 款利息收入较上年同 期增加所致 否 信用减值损失 -52,856, % 主要系应收账款计提 减值损失影响所致 否 资产处置收益 1,071, % 主要系本期处置收益 增加所致 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2022 年末 2022 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,601,569,78 % 1,163,194,11 % % 主要系经营性 现金增加所致 应收账款 1,388,835,38 % 1,023,426,75 % % 主要系公司项 目型和政府性 客户结算周期 所致 合同资产 143,800,353. 61 % 137,821,410. 86 % % 存货 97,332, 6 % 55,375, 9 % % 主要系合同履 约成本较年初 增加所致 投资性房地产 31,827, 9 % 33,059, 9 % % 长期股权投资 244,148,400. 10 % 215,608,164. 88 % % 固定资产 1,725,607,15 % 1,456,976,87 % % 在建工程 468,579,870. 53 % 360,955,910. 73 % % 使用权资产 307,081,157. 36 % 292,243,323. 44 % % 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 32 短期借款 2,002, % 4,746, % % 主要系公司本 期归还到期借 款所致 合同负债 128,957,989. 41 % 118,246,096. 02 % % 长期借款 4,106, % 42,867, 6 % % 主要系公司本 期归还到期借 款所致 租赁负债 229,367,377. 28 % 217,206,715. 05 % % 交易性金融资 产 % 420,840,936. 13 % % 主要系理财产 品到期赎回所 致 应收票据 22,613, 2 % 9,895, % % 主要系客户通 过票据付款所 致 应收股利 % 609, % % 主要系本期股 利收回所致 其他流动资产 539,749,340. 16 % 78,345, 4 % % 主要系本期新 增大额存单所 致 递延所得税资 产 78,525, 9 % 56,945, 1 % % 主要系本期可 抵扣的暂时性 差异增加所致 交易性金融负 债 1,900, % 9,138, % % 主要系本期支 付或有对价所 致 应付账款 748,532,167. 58 % 553,613,454. 02 % % 主要系应付基 地项目款及材 料款增加所致 应付股利 31, % 1,631, % % 主要系主要系 本期支付股利 所致 其他流动负债 2,252, % 1,659, % % 主要系待转销 增值税销项税 增加所致 资本公积 427,520,263. 71 % 186,693,947. 13 % % 主要系本期公 司股权激励行 权增加资本公 积、因少数股 东增资增加资 本公积所致 库存股 35,491, 2 % 0 % % 主要系本期公 司回购股份所 致 未分配利润 3,109,941,13 % 2,362,107,77 % % 主要系公司盈 利良好，利润 有所增加所致 少数股东权益 198,199,420. 76 % 100,286,310. 45 % % 主要系本期少 数股东增资增 加少数股东权 益所致 境外资产占比较高 □适用 不适用 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 33 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 420,840,9 1,107,453 .77 100,000,0 521,948,3 其他非流 动金融资 产 36,143,80 5,942,800 .00 801, 6 41,285,03 上述合计 456,984,7 7,050,253 .77 100,000,0 522,749,9 41,285,03 金融负债 9,138,508 .21 3,600,908 .82 1,900,000 .00 5,448,260 .11 89, 1,900,000 .00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 金额（元） 受限原因 货币资金 26,900, 投标保证金、履约保证金、用于担保的定期存款或通知存款、预付款保函 七、投资状况分析 1、总体情况 □适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 34 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 单位：万元 募集年 份 募集方式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2016 年 非公开发行 股票的方式 向特定投资 者非公开发 行人民币普 通股 90,521 .38 8, 2 98,696. 41 46,169 .82 % 募投项目 结项并注 销募集资 金专户， 银行结息 后账户节 余利息收 入合计 31, 元用于补 充公司流 动资金。 合计 -- 90,521 .38 8, 2 98,696. 41 46,169 .82 % -- 募集资金总体使用情况说明 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1500 号)核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2016年 9 月以非公开发行股票的方式向 5 名特定投资者非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 71,539,657 股，发行价为每股人民币 元，共计募集资金 919,999, 元，坐扣承销和保荐 费用 13,099, 元后的募集资金为 906,899, 元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2016年 9月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益 性证券直接相关的新增外部费用 1,686, 元后，公司本次募集资金净额为 905,213, 元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-133 号）。 (二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度实际累计已使用募集资金 904,737, 元，以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额为 81,278, 元；2022年度实际使用募集资金 82,226, 元；2022 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额为 504, 元。截至 2022 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 986,964, 元，累计收到的银行存款利 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 35 息扣除银行手续费等的净额为 81,783, 元。 截至 2022年 12 月 31 日，募集资金专用账户均已销户，余额为 0 元。 （2） 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1 ) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 华东综合检 测基地（上 海）一期 是 44,27 30,27 32,498 .63 % 2020 年 03 月 31 日 1,984. 12 不适用 否 华东检测基 地（苏州） 二期 是 21,64 12,64 14,066 .41 % 2020 年 08 月 31 日 3,096. 96 8,063. 55 不适用 否 信息化系统 及数据中心 建设 是 14,75 1,384 .86 1,546. 32 % 2021 年 03 月 31 日 不适用 否 基于稳定同 位素的产品 真实性和溯 源性检测平 台 是 5,903 .57 % 2019 年 12 月 31 日 不适用 否 高通量基因 检测平台 是 3,935 .71 % 2018 年 12 月 31 日 不适用 否 设立南方检 测基地 否 11,57 14,502 .16 % 2021 年 12 月 31 日 不适用 否 设立北方检 测基地 否 15,80 4,310 .90 16,382 .18 % 2022 年 12 月 31 日 不适用 否 设立华中检 测基地 否 9,795 .76 1,129 .31 10,607 .51 % 2022 年 12 月 31 日 不适用 否 设立青岛检 测基地 否 9,000 .00 2,782 .41 9,049. 68 % 2025 年 12 月 31 日 不适用 否 承诺投资项 目小计 -- 90,52 90,52 8,222 .62 98,696 .41 -- -- 3,029. 15 10,047 .67 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 90,52 90,52 8,222 .62 98,696 .41 -- -- 3,029. 15 10,047 .67 -- -- 分项目说明 未达到计划 进度、预计 收益的情况 和原因（含 注 1：2016 年非公开发行的五个项目工程，其中“基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台”项目 及“高通量基因检测平台”项目已终止，剩余资金投向华中检测基地建设，详见募集资金投资项目实施方 式调整情况。“华东综合检测基地（上海）一期”、“华东检测基地（苏州）二期”项目在逐步实现预 期效益。“信息化系统及数据中心建设”公司已优化实施方案，使用自有资金积极推进实施。 注 2：2017 年募集资金变更，调整 2016 年度非公开发行项目的资金投向。2020 年募集资金变更，公司将 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 36 “是否达到 预计效益” 选择“不适 用”的原 因） 募投项目“信息化系统及数据中心建设”调出募集资金 1,800 万元，用于投资北方检测基地的建设，详见 募集资金投资项目实施方式调整情况。“南方检测基地”项目于 2021 年 12 月 31 日按照计划实施完毕并 已完成结项，“北方检测基地”、“华中检测基地”、“青岛检测基地”等于 2022 年按照计划实施完毕 并已完成结项。“南方检测基地”、“华中检测基地”在报告期内积极推进实验室搬迁工作，“北方检 测基地”、“青岛检测基地”尚未完成装修、实验室搬迁等工作，以上各检测基地在完成搬迁后将逐步 实现预期效益。 项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 不适用。 超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况 不适用 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 适用 以前年度发生 公司于 2019年 5月 20 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地 点的议案》，同意增加 “华东检测基地（苏州）二期”实施地点，公司募投项目中的“华东检测基地 （苏州）二期”实施主体为苏州市华测检测技术有限公司，原计划实施地点为苏州市相城区澄阳路 3286 号。2019 年 5 月 8 日，实施主体苏州市华测检测技术有限公司设立昆山分公司，为了更有效整合子公司 资源，增加实施地点昆山市陆家镇金阳东路 1206 号智汇新城生态产业园区，共同继续实施该项目。 募集资金投 资项目实施 方式调整情 况 适用 以前年度发生 公司于 2017年 8月 23 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于 变更募集资金用途的议案》。 随着公司业务规模的扩大及行业发展形势，为了抢占区域市场，公司计划在全国主要城市投建区域检测 中心，部分地区已取得土地使用权，其他相关项目预计也将在近期取得相关单位的审批手续，资金需求 较大。公司 2016 年度非公开发行项目募集资金已于 2016 年 9月到位，部分项目进展顺利，但同时也有 部分项目进度较慢，募集资金目前有大量资金闲置，为提高募集资金的使用效率，合理配置公司的资金 资源，根据当时有效的《深交所创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》等相关规定，公司调 整 2016 年度非公开发行项目的资金投向，具体如下： 1、调整“华东综合检测基地（上海）一期”项目资金。结合该项目的实际进度和资金需求，调整出本项 目资金 14,000 万元，用于投建北方检测基地建设。 2、调整“信息化系统及数据中心建设”项目资金。由于信息化相关项目建设周期较长，短期内资金需求 不大，造成大量资金闲置，为提高使用效率，根据项目的进展情况及资金需求时点，公司调整出部分资 金用于基地建设。公司将继续推进该项目，对各个项目分期进行，各个击破，并在后续需求中由公司自 有资金解决。从该项目中调出资金 11, 万元，用于投资南方检测基地的建设。 3、终止“基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台”项目及“高通量基因检测平台”项目。由于 上述项目在整个市场上还处于前期阶段，市场需求不大，短期内资金需求较小，为提高资金使用效率， 将剩余资金 9, 万元投向华中检测基地建设。（由于报告期内变更用途公告数据未保留两位小数， 导致变更金额差异 万）。公司后续将根据项目发展情况由自筹资金解决。 4、公司于 2018 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了 《关于变更募集资金用途的议案》。 鉴于公司基地建设的需要，以及 “华东检测基地（苏州）（二期）”项目的资金使用安排，为提高募集 资金的使用效率，合理配置公司的资金资源，根据当时有效的《深交所创业板股票上市规则》、《创业 板规范运作指引》等相关规定，公司调整 2016 年度非公开发行项目的资金投向，调整“华东检测基地 （苏州）二期”项目资金。结合该项目的实际进度和资金需求，调整出该项目资金 9,000 万元，用于投 建青岛检测基地建设。 5、公司于 2020 年 8 月 17 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 变更募集资金用途的议案》。 根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使 用，公司拟将募投项目“信息化系统及数据中心建设”调出募集资金 1,800 万元，用于投资北方检测基 地的建设。 募集资金投 资项目先期 投入及置换 适用 2016 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项 目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换该项目已投入的自筹资金 4, 万元。上述投入及 置换情况业经天建会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于华测检测认证集团股份有限公司 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 37 情况 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕3-624 号）。 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 不适用 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 适用 截至 2020年 3月 31 日，“华东综合检测基地（上海）一期”已实施完毕。该项目承诺投资总额 30, 万元，累计投入 32, 万元（包含募集资金存放期间进行现金管理产生的投资收益和利 息），募集资金账户扣除 2020 年 4 月 1 日支付的项目尾款 万元后，节余募集资金 万元 （含利息收入），占该项目募集资金承诺投资额的 %。2020 年 4 月 17 日，公司将募投项目“华东综 合检测基地（上海）一期”结项，并将节余募集资金 万元（含利息收入，实际金额以转出当日银 行结息余额为准）全部用于在建募投项目“北方检测基地”的建设，以满足该募投项目未来的资金需 求。 截至 2021年 3月 31 日，“信息化系统及数据中心建设”已实施完毕。该项目投资总额为 1, 万 元，累计投入 1, 万元（包含募集资金存放期间进行现金管理产生的投资收益和利息），节余募集 资金 万元（含利息收入），占该项目募集资金承诺投资额的 %。2021年 4月 19 日，公司将 募投项目“信息化系统及数据中心建设”结项，并将节余募集资金 万元（含利息收入，实际金额 以转出当日银行结息余额为准）全部用于在建募投项目“南方检测基地”的建设，以满足该募投项目未 来的资金需求。 尚未使用的 募集资金用 途及去向 截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行股票承诺投资项目共投入使用募集资金 98, 万元（包含募集资 金存放期间进行现金管理产生的投资收益和利息），所有募投项目的投资进度均超过 100%。本年度公司 办理完成对广东发展银行深圳金谷支行（账号：9550880203388300169）、珠海华润银行深圳福田支行 （账号：213223272817600001）、珠海华润银行深圳福田支行（账号：219210057988300003）募集资金 专户的注销手续，三个银行结息后账户节余利息收入合计 31, 元用于补充公司流动资金。 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 无。 （3） 募集资金变更项目情况 适用 □不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/ (1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 设立南方 检测基地 信息化系 统及数据 中心建设 11, 6 14, 6 % 2021 年 12 月 31 日 不适用 否 设立北方 检测基地 华东综合 检测基地 （上海） 一期/信 息化系统 及数据中 心建设 15, 0 4, 16, 8 % 2022 年 12 月 31 日 不适用 否 设立华中 检测基地 基于稳定 同位素的 产品真实 性和溯源 性检测平 台/高通 量基因检 9, 1, 10, 1 % 2022 年 12 月 31 日 不适用 否 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 38 测平台 设立青岛 检测基地 华东检测 基地（苏 州）二期 9, 2, 9, % 2025 年 12 月 31 日 不适用 否 合计 -- 46, 2 8, 50, 3 -- -- -- -- 变更原因、决策程序及信息披露 情况说明(分具体项目) 一、公司于 2017年 8月 23 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八 次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。 随着公司业务规模的扩大及行业发展形势，为了抢占区域市场，公司计划在全国主 要城市投建区域检测中心，部分地区已取得土地使用权，其他相关项目预计也将在 近期取得相关单位的审批手续，资金需求较大。公司 2016 年度非公开发行项目募 集资金已于 2016年 9 月到位，部分项目进展顺利，但同时也有部分项目进度较 慢，募集资金目前有大量资金闲置，为提高募集资金的使用效率，合理配置公司的 资金资源，根据《深交所创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》等相关 规定，公司调整 2016 年度非公开发行项目的资金投向，具体如下： 1、调整“华东综合检测基地（上海）一期”项目资金。结合该项目的实际进度和 资金需求，调整出本项目资金 14,000 万元，用于投建北方检测基地建设。 2、调整“信息化系统及数据中心建设”项目资金。由于信息化相关项目建设周期 较长，短期内资金需求不大，造成大量资金闲置，为提高使用效率，根据项目的进 展情况及资金需求时点，公司调整出部分资金用于基地建设。公司将继续推进该项 目，对各个项目分期进行，各个击破，并在后续需求中由公司自有资金解决。从该 项目中调出资金 11, 万元，用于投资南方检测基地的建设。 3、终止“基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台”项目及“高通量基因 检测平台”项目。由于上述项目在整个市场上还处于前期阶段，市场需求不大，短 期内资金需求较小，为提高资金使用效率，将剩余资金 9, 万元投向华中检 测基地建设。（由于报告期内变更用途公告数据未保留两位小数，导致变更金额差 异 万）。公司后续将根据项目发展情况由自筹资金解决。 二、公司于 2017年 11 月 30 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第 十次会议审议通过了《关于调整募投项目投资明细的议案》。 为进一步提高募集资金效率，降低公司资金成本，结合公司三大检测基地目前设备 采购需求，公司增加设备采购项目，并从三大基地中设立设备采购资金 3,600 万 元、3,400 万元及 2,310 万元，合计 9,310 万元。三大基地投资总额不变。详细内 容请见发布的《关于调整募投项目投资明细的公告》。本次调整事项已于 2017 年 第三次临时股东大会审议通过。 三、公司于 2018年 4月 26 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十 一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。 鉴于公司基地建设的需要，以及 “华东检测基地（苏州）（二期）”项目的资金 使用安排，为提高募集资金的使用效率，合理配置公司的资金资源，根据《深交所 创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》等相关规定，公司调整 2016 年 度非公开发行项目的资金投向，调整“华东检测基地（苏州）二期”项目资金。结 合该项目的实际进度和资金需求，调整出该项目资金 9,000万元，用于投建青岛检 测基地建设。本次调整事项已于 2017 年度股东大会审议通过。 四、公司于 2020年 8月 17 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次 会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。 根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，确 保募集资金有效使用，公司拟将募投项目“信息化系统及数据中心建设”调出募集 资金 1,800 万元，用于投资北方检测基地的建设。 上述内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目) 无。 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 无。 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 39 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 九、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海华测 品创医学 检测有限 公司 子公司 提供医药 及医学服 务 374,252,6 852,779,9 600,782,4 560,082,6 143,870,5 126,626,9 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 华测（南通）汽车技术服务有限公司 非同一控制下企业合并 无重大影响 吉林省安信食品技术服务有限责任公 司 非同一控制下企业合并 无重大影响 广州华测品鉴生物技术有限公司 新设 无重大影响 四川华测检测技术有限公司 新设 无重大影响 华测数据认证检测（深圳）有限公司 新设 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 上海华测品创医学检测有限公司，为华测的控股子公司，其经营范围为：一般项目：检验检测服务，从事检测科技、生 物科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）。 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）公司未来发展战略 在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下，检验检测行业面临着前所未有的发展机遇与 挑战。公司积极主动拥抱变化，坚持以高质量发展为战略方向，以精益管理、数字化转型、战略投资、人才赋能为发展 策略，加速国际化征程，提升品牌影响力，致力将公司打造成为最国际化的中国 TIC 机构，做最懂中国市场的国际 TIC 机构。 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 40 1、深化精益管理，提升运营效率 随着中国检验检测行业的快速发展，集约化已经成为必然趋势，检验检测行业的主要竞争力来自运营效率。作为国 内第三方检测与认证服务的开拓者和领先者，精益管理是公司高质量发展的重要手段。精益已经成为公司的核心价值观， 公司将持续深化精益管理，推进精益文化的落地，不断提升人均效率和运营效率，提升公司的利润率水平。 2、推进数字化战略，实现精益和创新并重 公司深知数字化转型对企业发展的重要性，积极探索数字化技术的综合应用为客户创造更多价值。公司实施数字化 战略，一方面聚焦通过数字技术不断完善内部业务流程，将数字化与各业务板块精准嫁接，全面提升数字化工作的运营 效率和协同程度。另一方面提供数字化的服务，提高客户体验。公司推出华测商城 CTI MALL，在检测自动化、数字化方 面加大投入，后续会持续关注时代动向下客户的具体需求，及时调整步伐，向自身发展目标不断迈进。上线 MYCTI 客户 服务管理系统,打造一个集报告查询、报告授权、证书查询、申请单进度查询、在线下单等功能于一体的客户服务管理平 台，致力于为客户带来更简单、便捷的业务体验，助力集团检测业务的快速发展。 3、坚持战略投资，提升国际化水平 当前新能源、新材料、高端装备、人工智能、生命健康等新技术和产业不断革新，人才、技术等方面国际竞争愈发 激烈，产业链供应链加快重塑，创新和国际化探索成为在新趋势下谋求长远发展的必要举措。公司已经在医药健康领域、 新材料测试领域、半导体芯片领域、轨道交通领域、新能源汽车和车联网等领域加大投资，部署未来中长期的主要增长 点。探索国际化方面，持续推进海外并购战略布局、培养引进国际化人才、搭建国际化销售网络、积极参与国际标准， 努力将公司打造成为平台企业，提升全球化运营能力，不断提升国际化水平。 4、坚持人才赋能，助力高质量发展 人才与团队是公司发展的动力，也是决定竞争输赢的关键。公司努力探索创新人才管理机制，通过持续优化内部人 才培养，以企业文化和多元化的考核与激励机制为基石，汇聚高端人才，并形成共同的价值取向；同时提升整个核心团 队的领导力，优化组织运营模式，升维管理运营架构，以领先的组织能力推动公司的高效发展。 5、坚持绿色发展，创造可持续价值 公司不断完善 ESG 管理架构及 ESG 管理体系，提升 ESG 管理能力，积极履行社会责任，树立行业标杆，提升公司的 品牌影响力。另一方面，公司上市后就开始布局低碳及可持续发展业务，可为企业提供 ESG 和双碳服务，帮助客户辨识 环境风险，降低环境影响，实现绿色生产，助力客户更绿色、更健康的可持续发展。 （二）下一年度的经营计划 2023 年，公司将围绕既定的发展战略，计划重点从以下几方面开展工作，确保各项经济指标在 2022 年的基础上实 现稳健增长。 1、深化精益管理，提升运营效率 经过多年精细化管理的持续推进，运营效率已经有大幅提升，2023 年公司将全面深化，通过多种举措继续提升运营 效率。公司近年来在收入规模较大的城市建立了检测基地，2023 年初公司任命各主要基地城市总经理，引领集团在主要 城市的持续快速发展，该举措能够进一步发挥矩阵架构中的横向作用，有效提升运用质量和效率。2022 年集团 Lean 精 益管理工作初有成效，2023 年进一步推进精益文化在集团落地生根。通过对自动化、数字化的探索，不断优化实验室的 流程，减少浪费，提升实验室的效率。公司持续提升人均效率，提升现金流管理水平；重点关注亏损实验室，实现扭亏 为盈；赋能并购企业，充分发挥协同作用，提升运营效率。 2、加码投资战略赛道，加快国际化进程 “十四五”期间，国家出台了诸多利好政策支持检验检测机构的快速发展，公司面向全球市场，紧盯新兴领域进行 布局。一方面继续深挖环境领域、食品领域、贸易保障等优势领域的潜力，延伸现有业务的细分领域。另一方面鼓励用 二次创业精神加码战略赛道，包括医药医学、芯片半导体、大交通领域、计量、双碳服务等领域，通过创新机制寻找到 新的战略方向，鼓励事业部投资发展，为公司的持续增长储能蓄势。公司继续深化船舶的国际化水平、拓展大消费品领 域的国际客户、开拓东南亚战略布局，加快国际化进程。同时深耕全球化运营能力，努力提升战略并购和整合能力，争 取成为能够赋能并购企业成长的平台。 3、优化人才培养与发展，打造业内一流团队 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 41 公司逐步构建了科学完善的人才培养和发展体系，2019 年起，公司系统开发了培养中高层管理者的领导力项目： LAP、HAP，优化升级了面向校园招聘应届生的“阳光计划”项目，全面开展面向全员的通用力公开课项目，启动攀登赢 提升大量处于运营一线的基层管理人员的管理素质和能力，系统性地增强了“头部、腰部、腿部力量”。持续优化激励 机制，采用员工持股计划、股票期权激励计划、合伙人制度等多种方式激励核心管理人员，建立完善的激励机制，吸引 更多优秀专业人才，增强公司持续竞争力。公司实施了回购公司股份的方案，已完成 300万股的回购将用于实施员工持 股计划或股权激励计划。 公司持续优化人才培养和发展体系，继续深化 HAP、LAP 等人才培养项目；积极培养和储备海外管理和技术人员， 为公司国际化进程做好准备；公司将持续引进外部行业优质人才，通过内部培养和外部吸纳，构建完整的人才梯队，建 立领导力模型，让人才在公司有效流动，打造业内一流团队，保持在业内领先的地位。 4、继续提升品牌效应，助力可持续发展 2023 年公司将充分发挥核心价值观的引领作用，倡导长期主义和企业家精神，助力公司业务的发展和品牌建设。公 司成立质量管理委员会，将质量提升到集团层面，实施内部双随机抽查、HSE 检查，识别风险点并改正，申请加入以 TIC Council 更高标准要求自己，通过不断提升 QHSE 管理，提升服务质量和水平；继续细化 ESG 管理提升及改善的任务，推 进集团 ESG 工作往更规范化、国际化、特色化的方向发展，全面提升公司的 ESG 水平；继续提升在绿色、低碳和节能服 务、ESG 等相关领域的专业服务能力，把实现可持续发展的方法、技术和相关支持提供给客户，帮助客户提升安全和质 量水平；不断完善董事会管理，控制内部管理风险，实现稳健运营，为股东创造价值，回报投资者。 （三）公司可能面对的风险 1、公信力和品牌受不利事件影响的风险 公信力和品牌是检测认证机构持续发展的原动力，也是企业生存的根本，只有在技术和公正性方面不断得到客户的 认可，才能逐渐扩大市场份额，在市场竞争中处于有利位置，一旦出现质量问题导致公信力和品牌受损，将会丧失客户， 影响企业的业务拓展和盈利状况，严重情况下，可能会被取消检测认证资格，影响公司的持续经营。 公司十分重视对公信力和品牌的维护，积极倡导诚信为本的价值观，建立了完善的质量管控体系保证出具检测报告 的真实性、准确性，不断提升检测服务质量。公司依照 ISO/IEC 17025、ISO/IEC 17020、《实验室资质认定评审准则》 等要求制定了《集团质量监督管理办法》、《实验室质量监督管理办法》、《质量专业人员管理办法》规范集团质量监 督工作，确保各实验室所从事的检测/校准活动能够符合法律法规、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）和中国计量认 证（CMA）的准则和规则，降低质量风险。质量管控由集团 QHSE 部门统筹负责，集团对质量、健康、安全、环境进行垂 直管控，各事业部、子公司、运营网点根据各自业务特性补充制定相关制度并强化质量管控，确保质量专业人员的质量 水平的不断提高。2022 年，公司出台了《外部评审员激励管理制度》，鼓励员工加入外部评审员，鼓励员工走出去开阔 眼界、丰富自我、提升技能，并带动员工更上新台阶。报告期内，集团举办线下培训共计 23 场，包括《实验室认可/资 质认定内审员培训》《质量监督员》等专业培训，共有 692 名学员参与，培训学时共 7,472 小时，培训满意度为 %； 举办线上直播培训共计 9 场，包括《内部双随机培训》《集团质量监督检查管理办法宣贯》等课程，共有 923 名学员参 与，培训学时共 3,291 小时，培训满意度为 %；举办多项线上录播培训，参与人次共计 37,765 人次，培训学时共 16, 小时。 “诚信”位于公司价值观的首位，“独立”“公正”与“诚实”是对业务的本质要求。公司建立了《保障独立性、 公正性和诚实性程序》和《认证活动公正性管理程序》，规范公司所有的检验检测工作的独立性、公正性，坚持独立、 客观、如实地报告检测与校准结果不受外界影响。公司建立维护公正性委员会，对认证服务的公正性进行规范和监督。 维护公正性委员会依据《维护公正性管理委员会运作程序》开展对认证业务的监督、审查工作。通过常态化的培训，不 断强化认证人员对认证制度的熟知度、并向认证人员进行职业道德、行为准则的教育。在《员工手册》中也明确了对索 求或接受贿赂、回扣或非法利益等违纪行为的处分规定。 公司根据《联合国反腐败公约》等国际公约惯例、透明国际（Transparency International）的廉政管理技术指南 文件、国家相关法律法规及客户廉政要求，制订了《廉政手册》，对《商业行为规范》中反腐败、反商业贿赂要求进行 了补充和强化，以高标准道德运营建设，实现从制度与技术角度捍卫公司自始至终所珍视的品牌理念及公信力价值。 2、市场及政策风险 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 42 检测行业是政策导向较强的行业，政府对检测行业的发展政策影响着检测行业的发展速度。随着全球检测行业的发 展，各国检测体制总体趋势一致，即政府或行业协会通过考核、认可等市场准入规则对检测机构进行行业管理，将检测、 合格评定的业务市场化，提升服务品质，促进行业发展。各独立检测机构根据委托人的要求，按照自身提供的服务进行 市场化运作，服务费用由双方协商确定。我国检测行业长期受计划经济体制的影响，加入 WTO 后，面临着国际社会要求 加快开放服务市场的压力，在这种背景下，检测行业亟需与国际规则相趋同的行业准则对该行业行为加以规范与约束。 虽然开放式的市场化发展已经被国家政策方针所确认，但仍有可能出现局部的不利于行业市场化发展的政策和规定。政 府对检测的开放程度仍存在不确定性因素，会给公司带来一定程度的风险。 针对这一风险，公司设立了专门的应对部门，密切关注相关监管部门的政策动态，定期向管理层汇报，主动积极的 应对可能发生的政策风险。 3、并购的决策风险及并购后的整合风险 检测认证行业具有碎片化的特性，横跨众多行业，且每个细分行业相对独立，难以快速复制。采用并购手段快速切 入新领域是国际检测认证巨头通行的做法，并购是公司的长期发展战略之一。并购标的的选取，以及并购后的整合关系 到并购工作是否成功，存在较大风险。 公司将遵守审慎原则，并购前期通过详尽的尽职调查并进行充分论证，战略选择合适的行业及国内外的优质标的， 并做好投资回报分析，通过引进业内具备整合能力的人才协同管理运营，持续跟进投资是否符合投资计划和预期达到加 强投后管理的效果。针对并购决策存在的风险，投资部总结公司历史投资并购交易存在的风险，归纳谈判要点以及与之 对应的股权协议标准条款，编制了《SPA checklist》、《并购交易要点问题及解决方案》并定期补充完善。根据《公司 章程》及《董事会战略与并购委员会工作细则》等规定，重大投资事项由集团经营管理委员会进行管控，论证项目的可 行性；根据决策权限提交董事会战略与并购委员会、董事会、股东大会进行审议，提高了公司重大投资决策的科学性及 投资决策质量。针对投后管理的风险，财务及人力资源部门已做好人员储备，同时在精益团队增加专家，为将来输出精 益管理能力打下基础。 4、投资不达预期的风险 检测行业具有先发优势，为加快布局全国检测市场，公司近几年来新建了一批具有国际或国内领先水平的实验室。 在新能源、新材料、高端装备、人工智能、生命健康等新技术和产业不断革新的背景下，也给检测领域带来更多的机会 和挑战，公司已经在医药健康领域、新材料测试领域、半导体芯片领域、轨道交通领域、新能源汽车和车联网等领域加 大投资，部署未来中长期的主要增长点。实验室的建设要装修、人员招聘、采购设备、评审，拿到资质才能正式运营， 达到盈亏平衡需要一定的周期，新建实验室产能不达预期可能会对公司利润造成影响。未来公司将重点关注新建实验室， 提升新建实验室的运营效率，产能逐步释放，规模效应逐步显现，实现公司收入利润的稳步增长。 公司将通过预算管理控制投资总量，并做好详尽的投资回报分析，对各项投资的合理性和必要性进行评估，合理控 制投资节奏。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类 型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情 况索引 2022 年 04 月 25 日-04 月 27 日 公司 电话沟通 机构 机构投资者 2021 年度及 2022 年 第一季度业绩说明 巨潮资讯网 2022 年 08 月 25 日-08 月 30 日 公司 电话沟通 机构 机构投资者 2022 年半年度业绩 说明 巨潮资讯网 2022 年 10 月 26 日-10 月 27 日 公司 电话沟通 机构 机构投资者 2022 年三季度业绩 说明 巨潮资讯网 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 43 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 （一）关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及深交所创业板等规定和要求， 规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。报 告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，邀请见证律师进行现场见证并对股东大会的召开和表决程序出 具法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行 使自己的权力。报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合 并持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。 （二）关于公司与控股股东 公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整 的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运 作。报告期内，公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接 或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司 亦无为控股股东提供担保的情形。 （三）关于董事和董事会 公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要 求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《上市公司自律监管指引第 2 号—规范运作指引》 等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关交流和学习， 熟悉相关法律法规。 公司按照《上市公司自律监管指引第 2 号—规范运作指引》的要求，董事会下设有薪酬考核与提名委员会、审计委员 会、战略与并购委员会三个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，各专门委员会独立董事人数占专门委员会委 员的比例均达到三分之二，薪酬考核与提名委员会和审计委员会均由独立董事担任主任委员，这为董事会的决策提供了 科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和 个人的干预。报告期内，公司董事通过学习、熟悉有关法律法规，提高了履行董事职责的能力。 （四）关于监事和监事会 公司监事会由 3 名监事组成，其中一名为职工代表监事。监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能 够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、 高管人员履行职责的合法合规性进行监督。 （五）关于绩效评价与激励约束机制 公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法 律法规的规定。 （六）关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、 完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨 询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站 为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。报告期内，公司不存在向大股东、 实际控制人提供未公开信息的情况。报告期内，公司根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—规范运作指引》等有关法律法 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 44 规的规定，结合本公司实际情况，更新了《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》以及《对外担保管理办法》等 一系列制度。 （七）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、 健康的发展。 （八）公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况公司 董事会已按照《企业内部控制基本规范》的要求建立了较为完善的内部控制体系，在报告期内修订并完善《内部审 计管理制度》、《反舞弊举报管理制度》，能够适应公司的管理需要。各项内部控制制度均得到了有效实施，达到了控 制和防范经营管理风险的目的、保护了投资者的合法权益，能够促使公司健康、稳定地发展，未发现内部控制重大缺陷 情况。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面 的独立情况 （一）业务独立 公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其它需要依赖 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。 （二）资产完整 公司拥有独立完整的采购、生产和销售配套设施及固定资产。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、 资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。 （三）人员独立 公司设有人力资源管理部门，公司的人事及工资管理与股东完全独立和分开。公司董事、监事及高级管理人员严格 按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。 （四）机构独立 公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，控 股股东及其他任何单位或个人均未干预本公司的机构设置和生产经营活动。 （五）财务独立 公司设立独立的财务部门负责本公司的会计核算和财务管理工作。公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作 并领取薪酬，未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。 三、同业竞争情况 □适用 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年度股东大 会 年度股东大会 % 2022 年 05 月 16 日 2022 年 05 月 17 日 isclosure/detai 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 45 l?plate=szse&or gId=9900008369& stockCode=30001 2&announcementI d=1213368714&an nouncementTime= 2022-05-17 2022 年第一次临 时股东大会 临时股东大会 % 2022 年 09 月 21 日 2022 年 09 月 22 日 isclosure/detai l?plate=szse&or gId=9900008369& stockCode=30001 2&announcementI d=1214640887&an nouncementTime= 2022-09-22 2022 年第二次临 时股东大会 临时股东大会 % 2022 年 12 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 isclosure/detai l?plate=szse&or gId=9900008369& stockCode=30001 2&announcementI d=1215495267&an nouncementTime= 2022-12-31 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 不适用 五、公司具有表决权差异安排 □适用 不适用 六、红筹架构公司治理情况 □适用 不适用 七、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任职 状态 性别 年 龄 任期起 始日期 任期终 止日期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末 持股 数 （股 ） 股份增 减变动 的原因 万峰 董事长 现任 男 53 2007 年 08 月 25 日 120,83 4,320 120,8 34,32 0 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 46 申屠 献忠 董事、 总裁 现任 男 54 2018 年 06 月 04 日 8,900, 000 1,200, 000 - 750,000 9,350 ,000 股权激 励行 权、大 宗交易 减持 钱峰 董事 现任 男 49 2022 年 12 月 30 日 2,177, 128 280,00 0 - 325,000 2,132 ,128 股权激 励行 权、大 宗交易 减持 副总裁 现任 男 49 2007 年 08 月 25 刘极 地 董事 现任 女 39 2020 年 12 月 01 日 0 程海 晋 独立董 事 现任 男 51 2020 年 09 月 07 日 0 曾繁 礼 独立董 事 现任 男 58 2019 年 12 月 02 日 0 刘志 权 独立董 事 现任 男 52 2022 年 09 月 21 日 0 陈砚 行政总 裁、董 事会秘 书 现任 男 49 2007 年 08 月 25 日 2023 年 01 月 13 日 2,672, 436 400,00 0 - 380,000 2,692 ,436 股权激 励行 权、大 宗交易 减持 董事 离任 男 49 2014 年 07 月 2022 年 12 月 30 日 周璐 副总裁 现任 男 49 2013 年 08 月 27 日 748,00 0 200,00 0 - 100,000 848,0 00 股权激 励行 权、大 宗交易 减持 徐江 副总裁 现任 男 48 2010 年 05 月 28 日 420,00 0 280,00 0 - 175,000 525,0 00 股权激 励行 权、大 宗交易 减持 李丰 勇 副总裁 现任 男 50 2016 年 08 月 22 日 533,20 0 400,00 0 - 230,000 703,2 00 股权激 励行 权、大 宗交易 减持 王皓 副总裁 现任 女 47 2016 年 08 月 22 日 300,00 0 200,00 0 - 120,000 380,0 00 股权激 励行 权、大 宗交易 减持 曾啸 虎 副总裁 现任 男 48 2019 年 04 月 24 日 525,00 0 400,00 0 - 230,000 695,0 00 股权激 励行 权、大 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 47 宗交易 减持 陈炜 明 监事会 主席 现任 男 50 2016 年 08 月 12 日 0 张渝 民 监事 现任 男 48 2016 年 08 月 12 日 0 杜学 志 监事 现任 男 41 2022 年 12 月 30 日 0 程虹 独立董 事 离任 男 59 2016 年 08 月 12 日 2022 年 08 月 12 日 0 欧瑾 监事 离任 女 32 2019 年 12 月 02 日 2022 年 12 月 30 日 0 合计 -- -- -- -- -- -- 137,11 0,084 3,360, 000 - 2,310,0 00 138,1 60,08 4 -- 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 是 □否 1、2022 年 8 月 12 日，独立董事程虹先生任期届满离任。 2、2022 年 12 月 30 日，董事陈砚先生换届选举离任。 3、2022 年 12 月 30 日，监事欧瑾女士换届选举离任。 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 □不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 程虹 独立董事 任期满离任 2022 年 08 月 12 日 任期届满离任 刘志权 独立董事 被选举 2022 年 09 月 21 日 补选独立董事 陈砚 董事 任期满离任 2022 年 12 月 30 日 换届选举 钱峰 董事 被选举 2022 年 12 月 30 日 换届选举 欧瑾 监事 任期满离任 2022 年 12 月 30 日 换届选举 杜学志 监事 被选举 2022 年 12 月 30 日 换届选举 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事 （1）万峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，研究生学历，资深管理咨询师，英国 IRCA 注册主任审核员。 2003 年参与筹建华测公司，2004 年 7 月起担任副总裁；2007 年 8 月起任本公司董事长；2010 年 8 月、2013 年 8 月、 2016 年 8 月、2019 年 12 月、2023 年 1 月获得连任。 （2）申屠献忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，博士研究生学历。曾任职 SGS 集团全球执行副总裁， 负责全球消费品检测服务，SGS 中国区总裁、SGS 全球消费品检测和工业服务多个副总裁职务。曾任职通标标准技术服 务有限公司董事和瑞士 bluesign Technologies ag.董事长等多个董事会职务。2018 年 6 月加入公司，现任公司总裁、董事。 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 48 （3）钱峰先生，中国国籍，1973 年生，研究生学历。曾任职于深圳海事局，历任科员、副主任科员、主任科员和副处 长，2006 年加入华测公司，2007 年起担任副总裁，2022 年 12 月 30 日起任公司董事，2023 年 1 月 13 日起任公司行政 总裁。 （4）刘极地女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，美国杜克大学经济学和环境学双硕士，2008 年-2018 年 期间曾任职花旗银行投资银行部分析员、经理、副总裁，2015-2018 年期间，在香港、上海管理 30 多家中资金融机构及 全球子公司，负责客户关系维护、开发、信用风险管理及新业务及产品的拓展，现任予时教育联合创始人。刘极地女士 在企业融资及战略并购等领域拥有丰富的国内和国际化经验。2020 年 12 月 01 日起担任公司独立董事。 （5）程海晋先生，中国国籍，1971 年生，康奈尔大学工商管理硕士。曾在通用电气、霍尼韦尔担任业务发展并购总监， 并曾在法国巴黎银行投行部、中银香港、法玛西亚制药、正大集团任职，现任上海涣朴咨询管理事务所总裁。程海晋先 生在不同国家及行业的股权并购、战投、混改、不良收购重整、投后管理、跨国经营、内审风控等领域拥有丰富的国内 和国际化经验。2020 年 09 月 07 日起担任公司独立董事。 （6）曾繁礼先生，中国国籍，1964 年出生，农学学士，世界经济学研究生。1986 年至 1999 年历任深圳商检局科员,文 锦渡副处长，文锦渡副局长、局长、党委书记，深圳商检局认证处处长、书记，1999 年至 2001 年深圳检验检疫局食检 处处长、党委书记；2001 年至 2004 年任深圳检验局办公室主任、书记；2004 年至 2010 年任蛇口检验局局长、党组书 记（副厅）；2010 年至 2013 年任皇岗检验局(副厅级局)局长，党组书记；2013 年至 2015 年任深圳检验局副局长(副厅)， 党组成员；2015 年 8 月至 2019 年任深圳市怡亚通供应链股份有限公司任集团副总裁、集团党委书记兼食品冷链平台总 裁；兼任深圳市报关协会副会长，深圳市金融商会副会长，深圳市食材行业协会创会会长等。2019 年 3 月至今任南海盛 汇新能源（广东）有限公司和深圳粤海盛汇国际贸易有限公司总裁。2019 年 12 月 2 日起担任公司独立董事。 （7）刘志权先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。2000 年博士毕业后出国留学，2006 年底作为 海外引进学者回国工作。2006 年 12 月至 2019 年 3 月任中国科学院金属研究所研究员、创新课题组长，中国科学院大学 及中国科学技术大学博士生导师；2019 年 3 月至今任中国科学院深圳先进技术研究院研究员、课题组长，中国科学院大 学博士生导师。长期从事与性能相关的材料结构及功能的显微组织表征和原位制备研究，重点为金属电子封装材料和封 装结构的组织性能及服役可靠性。2022 年 09 月 21 日起担任公司独立董事。 2、监事 （1）陈炜明先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，工商管理硕士。曾任渤海银行股份有限公司深圳分行零售银 行部副总经理，现任深圳市奥维富科技有限公司董事。 （2）杜学志先生，中国国籍，无境外居留权，1981 年生，本科学历。曾任职于玖龙纸业（控股）有限公司、加多宝 （中国）饮料有限公司内审部及监察部，负责内部审计及监察工作。2017 年 5 月加入公司，现任公司高级内审员。 （3）张渝民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，大专学历。毕业于暨南大学会计学专业，2006 年加入华 测检测认证集团股份有限公司，2016 年 7 月起担任公司的监事。 3、高管 （1）申屠献忠先生现任本公司总裁，其简历见本节“董事”部分。 （2）陈砚先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，研究生学历。曾任职于广东发展银行，历任深圳分行信贷部业 务负责人、CMS 移行组、CMS 项目推广部、深圳分行授信部综合经理，2006 年加入华测检测技术股份有限公司，2006 年 至 2023年 1 月担任公司行政总裁、董事会秘书，2014 年 8 月至 2022年 12 月 30 日担任公司董事，2023 年 1 月起任华测 医药董事长。 （3）钱峰先生，中国国籍，1973 年生，研究生学历。曾任职于深圳海事局，历任科员、副主任科员、主任科员和副处 长，2006 年加入华测公司，2007 年至 2022 年任公司副总裁，2022 年 12 月 30 日起任公司董事，2023 年 1 月起任公司行 政总裁。 （4）徐江先生，中国国籍，无境外居留权，1974 年生，研究生学历。1998 年至 2001 年，就职于华为技术有限公司； 2001 年至 2010 年，就职于艾默生网络能源有限公司；2010年 5 月 28 日加入深圳市华测检测技术股份有限公司，担任 公司副总裁。 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 49 （5）周璐先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，研究生学历。曾任职于挪威船级社，历任大中国区能效产品开 发与华测检测认证集团股份有限公司运营经理、大中国区能效和气候变化服务运营总监、北京公司经理等职务。2010 年 11 月加入深圳市华测检测技术股份有限公司，担任认证发展部总监等职务。2013 年 8 月起担任副总裁一职。 （6）李丰勇先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，研究生学历。曾任职于滨州市惠民县外贸总公司业务经理， 青岛艾诺智能仪器公司市场部经理，2008 年加入公司，担任食品药品事业部总经理、青岛市华测检测技术有限公司总经 理，现任公司副总裁。 （7）王皓女士，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，研究生学历，美国注册会计师，是具有多年中国、美国工作经 验的财务高级管理人员。2006 年至 2015 年任职于福瑞博德软件开发有限公司，历任财务经理、财务总监及亚太区财务 副总裁，曾任职于华润涂料集团和美国会计师事务所。2016 年 4 月加入华测检测认证集团股份有限公司，现任公司副总 裁。 （8）曾啸虎先生，中国国籍，无境外居留权，1974 年生，硕士研究生学历。曾任职 SGS 中国工业、交通和消防科技事 业群总经理兼 SGS 东北亚区交通服务负责人，SGS 中国消费品检测事业群总经理，SGS 全球轻工产品业务副总裁等管理 职务。2019 年 1 月加入公司，现任公司副总裁。 在股东单位任职情况 □适用 不适用 在其他单位任职情况 适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 万峰 深圳港理缘投资 有限公司 执行董事 万峰 北京天睿峻峰投 资管理有限公司 监事 万峰 深圳市前海港理 一号投资合伙企 业（有限合伙） 执行事务合伙人 曾繁礼 南海盛汇新能源 （广东）有限公 司 法定代表人、总 经理 曾繁礼 深圳粤海盛汇国 际贸易有限公司 法定代表人、总 经理、执行董事 曾繁礼 深圳市大富盛贸 易有限公司 法定代表人、总 经理、执行董事 曾繁礼 佰嘉汇（深圳） 国际贸易公司 董事长 刘极地 伊朵教育科技 （上海）有限公 司 法定代表人、执 行董事 刘极地 上海伊时培训学 校有限公司 监事 刘极地 上海盈一教育科 技有限公司 法定代表人、执 行董事 刘极地 上海启时教育培 训有限公司 法定代表人、董 事长 程海晋 上海涣朴咨询管 理事务所 法定代表人 徐江 中人时代教育科 技（北京）股份 有限公司 监事 在其他单位任职 情况的说明 无 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 50 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用 不适用 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1．决策程序 公司董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员 报酬由公司支付；独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会议及培训费实报实销。 2．确定依据 依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。 3．实际支付 截至报告期末，公司董事、监事及高级管理人员共 18 人，2022 年公司实际支付董事、监事及高级管理人员报酬共计 万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 万峰 董事长 男 53 现任 否 申屠献忠 董事、总裁 男 54 现任 否 钱峰 董事、副总裁 男 49 现任 否 刘极地 董事 女 39 现任 否 程海晋 独立董事 男 51 现任 否 曾繁礼 独立董事 男 58 现任 否 刘志权 独立董事 男 52 现任 否 陈砚 行政总裁、董 事会秘书 男 49 现任 否 周璐 副总裁 男 49 现任 否 徐江 副总裁 男 48 现任 否 李丰勇 副总裁 男 50 现任 否 王皓 副总裁、财务 负责人 女 47 现任 否 曾啸虎 副总裁 男 48 现任 否 陈炜明 监事会主席 男 50 现任 0 否 张渝民 监事 男 48 现任 否 杜学志 监事 男 41 现任 否 程虹 独立董事 男 59 离任 否 欧瑾 监事 女 32 离任 否 合计 -- -- -- -- 1, -- 八、报告期内董事履行职责的情况 1、本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 第五届董事会第二十二次 2022 年 03 月 01 日 2022 年 03 月 02 日 巨潮资讯网：第五届董事会 第二十二次会议决议公告 （公告编号：2022-009） 第五届董事会第二十三次 2022 年 03 月 14 日 2022 年 03 月 15 日 巨潮资讯网：第五届董事会 第二十三次会议决议公告 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 51 （公告编号：2022-012） 第五届董事会第二十四次 2022 年 04 月 21 日 2022 年 04 月 25 日 巨潮资讯网：董事会决议公 告 （公告编号：2022- 021） 第五届董事会第二十五次 2022 年 05 月 20 日 2022 年 05 月 21 日 巨潮资讯网：第五届董事会 第二十五次会议决议公告 （公告编号：2022-035） 第五届董事会第二十六次 2022 年 07 月 22 日 2022 年 07 月 26 日 巨潮资讯网：第五届董事会 第二十六次会议决议公告 （公告编号：2022-046） 第五届董事会第二十七次 2022 年 08 月 23 日 2022 年 08 月 25 日 巨潮资讯网：董事会决议公 告 （公告编号：2022- 054） 第五届董事会第二十八次 2022 年 09 月 05 日 2022 年 09 月 06 日 巨潮资讯网：第五届董事会 第二十八次会议决议公告 （公告编号：2022-063） 第五届董事会第二十九次 2022 年 10 月 25 日 审议 2022 年第三季度报 告，按照规定无需披露 第五届董事会第三十次 2022 年 11 月 08 日 2022 年 11 月 09 日 巨潮资讯网：第五届董事会 第三十次会议决议公告 （公告编号：2022-073） 第五届董事会第三十一次 2022 年 12 月 14 日 2022 年 12 月 15 日 巨潮资讯网：第五届董事会 第三十一次会议决议公告 （公告编号：2022-078） 2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 出席股东大 会次数 万峰 10 1 9 0 0 否 3 申屠献忠 10 1 9 0 0 否 3 陈砚 10 1 9 0 0 否 3 刘极地 10 1 9 0 0 否 3 程海晋 10 1 9 0 0 否 3 曾繁礼 10 1 9 0 0 否 3 刘志权 3 0 3 0 0 否 1 程虹 5 1 4 0 0 否 2 连续两次未亲自出席董事会的说明 无。 3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 □是 否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议。 4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 52 是 □否 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 在 2022 年度工作中，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案。独立董事对公司重大事项均发表了独立意见， 充分发挥了董事会及各专业委员会的作用。一方面，董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作；另一方面，董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计 工作、内部控制、战略规划等工作提出了意见和建议。报告期内，董事对公司的有关建议均被采纳。 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名称 成员情况 召开会议次 数 召开日期 会议内容 提出的重要意 见和建议 其他履行 职责的情 况 异议事项具 体情况（如 有） 董事会战略 与并购委员 会 程虹、万 峰、申屠献 忠、程海 晋、刘极 地、曾繁礼 9 2022 年 01 月 11 日 审议《关于 向吉林省安 信食品技术 服务有限责 任公司增资 的议案》 全体委员一致 同意控股子公 司吉林安信的 注册资本由 200 万元增加 至 1200 万 元，其中，公 司认购出资人 民币 700 万 元，食安公司 认购出资人民 币 300 万 元。本次增资 有助于减轻吉 林安信的资金 压力，支持其 快速发展，增 强子公司的竞 争力，符合公 司的发展战 略。 无 无 2022 年 03 月 07 日 审议《关于 2022 年度经 营预算的议 案》、《关 于向深圳市 华测实验室 技术服务有 限公司实缴 注册资本的 议案》、 《关于投资 设立细胞检 测合资公司 的议案》 1、全体委员 认为 2022 年 度经营预算符 合公司经营发 展情况，有助 于提高投资决 策的效益和决 策的质量，促 进公司持续向 好发展，一致 同意 2022 年 度经营预算。 2、全体委员 一致同意公司 向深圳市华测 实验室技术服 务有限公司实 缴出资人民币 700 万元。 无 无 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 53 3、一致同意 设立合资公司 布局细胞检测 领域，加强公 司在医学领域 的核心竞争 力。 2022 年 03 月 31 日 审议《关于 成都西交华 测轨道交通 技术有限公 司股东专利 作价入股的 议案》 全体委员一致 同意成都西交 华测轨道交通 技术有限公司 （简称“西交 华测”）股东 将其所持有的 专利“一种钢 轨扣件组装落 锤试验装置及 监测系统”以 140 万元人民 币作价入股至 西交华测。本 次实缴出资完 成后，西交华 测实缴注册资 本金为 700 万 元，双方持有 西交华测的股 权比例保持不 变。 无 无 2022 年 04 月 21 日 审议《2021 年战略与并 购委员会工 作报告》、 《关于 2021 年战略绩效 奖评选的议 案》 1、2021 年公 司战略与并购 委员会在全体 委员的共同努 力下，为适应 公司战略发展 需要，健全公 司投资决策程 序，提高重大 投资决策的效 益和决策的质 量，完善公司 治理结构，认 真履行了有关 法律、法规赋 予的职权，积 极有效地开展 工作。 2、为充分调 动中高层管理 人员对公司重 大战略项目开 拓的积极性， 实现公司长期 战略目标，经 战略与并购委 员会审议并投 票选出 2021 年战略绩效 无 无 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 54 奖，奖励在公 司重大战略方 面作出重要贡 献的个人。 2022 年 05 月 16 日 审议《关于 对全资子公 司进行增资 的议案》 全体委员一致 同意公司以自 有资金 1000 万元向南方品 标华测检测 （深圳）有限 公司（简称 “南方品 标”）实缴增 资，用于向其 子公司西藏华 测检测技术有 限公司实缴。 无 无 2022 年 06 月 17 日 审议《关于 注销河南华 测全通工程 检测有限公 司的议 案》、《关 于向控股子 公司增资的 议案》 1、全体委员 一致同意公司 注销河南华测 全通工程检测 有限公司，本 次注销华测全 通公司不会对 公司整体业务 发展产生重大 影响，不会损 害公司及全体 股东利益。 2、全体委员 一致同意公司 对河北华测军 锐检测技术有 限公司（以下 简称“华测军 锐”）进行增 资，华测军锐 注册资本由 300 万元增加 至 1000 万元 （认缴）。 无 无 2022 年 06 月 27 日 审议《关于 投资设立参 股公司的议 案》、《关 于向河北华 测军锐检测 技术有限公 司实缴注册 资本的议 案》 1、公司全资 孙公司苏州华 测生物技术有 限公司（以下 简称“苏州生 物”）与合作 方合资设立公 司。苏州生物 本次投资共建 养殖基地以及 配套实验室， 有利于获得充 足的实验猴资 源，可以降低 成本，助力生 物医药领域创 新发展。全体 无 无 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 55 委员同意本次 投资设立参股 公司。 2、全体委员 一致同意向河 北华测军锐检 测技术有限公 司实缴 200 万 注册资本。 2022 年 07 月 18 日 审议《关于 向昆明华测 医学检验实 验室有限公 司实缴注册 资本的议 案》、 经审议，全体 委员一致同意 向昆明华测医 学检验实验室 有限公司实缴 注册资本 185 万元。昆明生 物本次实缴资 本有助于促进 其正常运营， 降低资金压 力，有利于进 入昆明区域医 疗检测市场， 逐步实现昆明 医学检测能力 的覆盖。 无 无 2022 年 07 月 26 日 审议《关于 内部划转子 公司股权暨 子公司增资 的议案》 全体委员一致 同意将持有的 全资子公司华 测检测认证集 团北京有限公 司 100%股权按 人民币 5000 万元作价，将 持有的全资子 公司华测检测 认证集团（山 东）有限公司 100%股权按人 民币 5000 万 元作价，将持 有的全资子公 司武汉市华测 检测技术有限 公司 100%股权 按人民币 2000 万元作价，向 全资子公司北 方品标华测检 测（北京）有 限公司增资。 本次内部划转 子公司股权暨 子公司增资事 项，属于在公 司合并报表范 围内的子公司 股权架构调 无 无 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 56 整，有助于优 化资源配置, 更好开展业 务。 董事会战略 与并购委员 会 万峰、申屠 献忠、程海 晋、刘极 地、曾繁礼 5 2022 年 09 月 13 日 审议《关于 设立全资子 公司的议 案》 全体委员一致 同意在成都设 立全资子公 司，注册资本 为 1 亿元 （实缴注册资 本 1000 万 元），本次成 立全资子公司 有助于完善公 司在西南地区 的布局，促进 公司长期稳健 发展。 无 无 2022 年 09 月 19 日 审议《关于 收购四川华 测建信检测 技术有限公 司少数股东 部分股权的 议案》、 《关于调整 吉林省安信 食品技术服 务有限责任 公司增资方 案的议案》 1、以 4 票同 意，1 票弃权 审议通过公司 收购四川华测 建信检测技术 有限公司 12% 股权，收购完 成后公司持有 四川建信 80% 的股权。 2、关于调整 吉林省安信食 品技术服务有 限责任公司增 资方案未获得 审议通过。 无 无 2022 年 10 月 18 日 审议《关于 投资设立合 资公司的议 案》、《关 于向子公司 增资暨收购 陕西华邦检 测公司部分 股权的议 案》 1、同意设立 合资公司华测 数据认证公司 开展数据中心 检测认证服 务，合资公司 的注册资本为 1000 万元，其 中华测国际认 证出资 510 万 元，持股比例 51%，曾昭龙 出资 340 万 元，持股比例 34%，员工持 股平台出资 150 万元，持 股比例为 15%。 2、公司向全 资子公司北方 品标华测检测 （北京）有限 公司（以下简 无 无 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 57 称“华测检测 (北京)”）增 资 2,625 万 元，以现金 2,625 万元收 购陕西华邦检 测服务有限公 司（以下简称 “华邦检 测”）70%股 权。本次收购 华邦检测可以 提升华测环境 检测领域在陕 西的市场份 额，填补地域 上的空白，符 合公司的战略 需求。该收购 获得半数以上 委员审议通 过。 2022 年 12 月 19 日 审议《关于 收购艾吉析 科技（南 京）有限公 司 100%股权 的议案》 全体委员一致 同意公司以现 金 930 万元收 购艾吉析科技 （南京）有限 公司 100%股 权，并购后将 拥有高质量标 物生产线和有 经验的技术人 员，能够解决 制约公司标物 中心发展的主 要问题，正式 进入标物赛 道。 无 无 2022 年 12 月 30 日 审议《关于 向全资子公 司增资的议 案》、《关 于内部划转 子公司股权 暨子公司增 资的议案》 1、全体委员 一致同意公司 对深圳华测国 际认证有限公 司进行增资， 注册资本由 3000 万元增加 至 5000 万元 （认缴），对 深圳市华测计 量技术有限公 司进行增资， 注册资本由 900 万元增加 至 5000 万元 （认缴），此 次增资主要是 为了满足市场 监督管理局更 名时对注册资 无 无 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 58 本的要求，能 够在招投标过 程中弱化属地 的特征，满足 全国业务开展 的需要，符合 公司发展战 略。 2、同意公司 将持有的全资 子公司黑龙江 省华测检测技 术有限公司 100%股权按人 民币 4000 万 元作价，向全 资子公司北方 品标华测检测 （北京）有限 公司增资。本 次内部划转子 公司股权暨子 公司增资事 项，属于在公 司合并报表范 围内的子公司 股权架构调 整，有助于优 化资源配置和 理顺管理关 系。 董事会审计 委员会 程海晋、刘 极地、程虹 3 2022 年 03 月 14 日 审议《内审 部 2021 年 第 4 季度工 作总结》、 《内审部 2022 年第 1 季度工作计 划》、《内 审部对公司 2021 年 4 季 度募集资金 使用情况的 审核意 见》、《内 审部关于公 司 2021 年 下半年重大 事项的检查 报告》 审计委员会一 致同意上述议 案。 2022 年 04 月 21 日 审议《2021 年审计委员 会工作报 告》 、《2021 年 度报告全文 及摘要》、 《2022 年第 审计委员会一 致同意上述议 案，同意公司 内审部对子公 司审计发现的 问题及中高层 管理人员对外 投资和兼职情 无 无 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 59 一季度报告 全文》、 《2021 年度 内部控制自 我评价报 告》、《关 于续聘公司 2022 年度审 计机构的议 案》、《深 圳市华测实 验室技术服 务有限公司 的整改情况 核查报 告》、《关 于中高层管 理人员对外 投资和兼职 情况的调查 报告》、 《内审部 2022 年第 1 季度工作总 结》、《内 审部 2022 年第 2 季度 工作计划》 况的调查结果 及整改建议。 截至目前，已 完成整改。 董事会审计 委员会 2022 年 08 月 18 日 审议《关于 员工虚假报 销套取公司 费用的调查 报告》、 《关于华测 远鉴&华鉴 科技的内审 报告》、 《关于深圳 华测商品检 验有限公司 的内审报 告》、《内 审部门对公 司 2022年 1 季度募集资 金使用情况 的审核意 见》、《内 审部门对公 司 2022年 2 季度募集资 金使用情况 的审核意 见》、《内 审部 2022 年第 2 季度 工作总 结》、《内 审计委员会一 致同意上述议 案，同意公司 内审部对子公 司审计发现的 问题及整改建 议。截至目 前，子公司已 完成整改。 无 无 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 60 审部 2022 年第 3 季度 工作计 划》、《关 于公司 2022 年上半年重 大事项的检 查报告》 董事会审计 委员会 程海晋、刘 极地、刘志 权 1 2022 年 12 月 27 日 审议《关于 河北华测军 锐检测技术 有限公司的 内审报 告》、《内 审部门对公 司 2022年 3 季度募集资 金使用情况 的审核意 见》、 《内审部 2022 年第 3 季度工作总 结》、《内 审部 2022 年第 4 季度 工作计划》 审计委员会一 致同意上述议 案，同意公司 内审部对子公 司审计发现的 问题及整改建 议。 无 无 董事会薪酬 考核与提名 委员会 曾繁礼、万 峰、程虹 2 2022 年 04 月 21 日 审议《2021 年薪酬考核 与提名委员 会工作报 告》、《关 于 2021 年 高管奖金考 核基本利润 的议案》、 《关于 2021 年度高管奖 金分配结果 的议案》、 《关于 2021 年度高管福 利的内审报 告》、《关 于 2022 年 度高管基本 薪酬方案的 议案》 同意根据《高 管奖金考核制 度》规定执行 的 2021 年高 管考核基本利 润、2021 年度 高管奖金分配 结果、2021 年 度高管福利的 审计结果、 2021 年度高管 基本薪酬方 案。2021 年度 高管的薪酬已 在 2022 年度 报告中进行披 露。 无 无 2022 年 05 月 19 日 审议《关于 调整股票期 权激励计划 行权价格的 议案》、 《关于 2019 年股票期权 激励计划第 三期行权评 价结果的议 1、同意因实 施权益分派调 整行权价格。 2、2019 年股 票期权激励计 划第三个行权 期行权条件已 达成，同意提 交董事会审 议。2、全体 无 无 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 61 案》、《关 于 2019 年 股票期权激 励计划第三 个行权期行 权条件成就 的议案》 委员对 2019 年股票期权激 励计划第三期 所有激励人员 的个人考核评 价进行审核， 评价结果均为 良好以上。 董事会薪酬 考核与提名 委员会 曾繁礼、万 峰 3 2022 年 09 月 05 日 审议《关于 选举独立董 事的议案》 同意提名刘志 权为独立董事 并提交董事会 审议。 无 无 2022 年 12 月 13 日 审议《关于 董事会换届 选举暨提名 第六届董事 会非独立董 事候选人的 议案》、 《关于董事 会换届选举 暨提名第六 届董事会独 立董事候选 人的议 案》、《关 于第六届董 事会董事津 贴标准的议 案》 同意提名第六 届董事会非独 立董事候选人 和独立董事候 选人并提交董 事会审议，同 意第六届董事 会董事津贴标 准的议案并提 交董事会审 议。 无 无 2022 年 12 月 27 日 审议《关于 2021 年度高 管薪酬的内 审报告》 同意内审部对 高管薪酬的审 计结果和建 议。 无 无 十、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 十一、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人） 1,918 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 10,265 报告期末在职员工的数量合计（人） 12,183 当期领取薪酬员工总人数（人） 12,183 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 55 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 62 生产人员 3,550 销售人员 2,815 技术人员 5,108 财务人员 188 行政人员 522 合计 12,183 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士及以上 25 硕士 986 本科 5,985 大专 4,438 大专以下 749 合计 12,183 2、薪酬政策 公司的薪酬政策坚持薪酬与岗位价值相匹配的基本原则，同时兼顾技术能力的差别化对待，在员工职位等级的基础 上，通过对员工的综合评估确定既定职位等级上员工的工资薪档。此外，公司将根据员工职位，员工所在部门绩效和员 工本人绩效确定员工的总体收入。公司内部每年将进行员工职位调整，外部也将进行员工聘任工作。为了保证公司整体 的薪酬水平与外部人才市场的水平相适应，公司人力资源部也会不定期采集行业和地区薪酬数据作为参考进行相应的调 整。 3、培训计划 公司各部门经过需求调查，往年的培训结果反馈，结合自身的情况编制各部门年度培训计划，报人力资源部备案。 对涉及多部门、子公司的专业和素质类培训，将由人力资源部进行统一的方案设计和实施。公司人力资源部每年根据需 求制定对销售人员、管理人员及特殊岗位人员等的年度培训计划，报公司批准后组织实施。 4、劳务外包情况 适用 □不适用 劳务外包的工时总数（小时） 484,198 劳务外包支付的报酬总额（元） 14,587, 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 □不适用 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号） 以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等文件精神，公司上市以来一直坚持 实行积极、持续、稳定的利润分配政策，与所有股东分享公司发展的经营成果，积极回报投资者，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，并制定了《未来三年股东分红回报规划》。在保证正常经营和长远发展的前提下，公司未来将持 续执行稳定的分红政策。 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 63 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 □否 □不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,679,828,214 现金分红金额（元）（含税） 100,789, 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 35,491, 现金分红总额（含其他方式）（元） 136,281, 可分配利润（元） 1,797,019, 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润 540,620, 元，按 2022 年度母公 司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 54,062, 元，加年初未分配利润 1,411,297, 元，扣减 2021 年度 现金股利 100,836, 元（含税），截至 2022年 12 月 31日止，母公司可供分配利润为 1,797,019, 元。 公司 2022 年度利润分配预案为：以总股本 1,682,828,214 股剔除已回购 3,000,000 股后的 1,679,828,214 股为基 数，向全体股东并每 10 股派发现金股利人民币 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，共计 100,789, 元。 本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的 利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，充分保护中小投资者的合法权益，公司董事会、独立董事、监事会 均发表同意意见，具备合法性、合规性及合理性。 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 □不适用 1、股权激励 (一)公司 2018 年股票期权激励计划 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 64 1、2018 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公 司 2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华测检测认证集团股份有限公司 2018 年股票期权 激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事项的 议案》的议案。同日，公司召开第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司 2018 年 股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华测检测认证集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划 （草案）〉及其摘要的议案》及《关于核实公司〈2018 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。公司独立董事对 此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。 2、2018 年 12 月 8 日，公司披露了《监事会关于 2018 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说 明》。 3、2018 年 12 月 13 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公 司 2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华测检测认证集团股份有限公司 2018 年股票期权 激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事项的 议案》。 4、2018 年 12 月 17 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 向激励对象授予股票期权的议案》。关联董事进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股 票期权的激励对象名单进行了核实。 5、2018 年 12 月 26 日，公司完成向 38 名激励对象授予 2065 万份股票期权的授予登记工作，期权简称：华测 JLC3， 期权代码：036325，股票期权的行权价格为 元/股。 6、2019 年 12 月 22 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第一次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期 权激励计划行权价格的议案》、《关于 2018 年股票期权激励计划第一期行权评价结果的议案》及《关于 2018 年股票期 权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。 7、2019 年 12 月 25 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。 根据《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因公司 2019 年 5月 28 日实施了 2018 年度权益分派方案，董 事会同意对公司 2018 年股票期权激励计划的行权价格进行相应调整，行权价格由 元/股调整为 元/股。同时， 公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为 万份，占目前公司 总股本的比例为 %。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。 8、2020 年 5 月 12 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计 划行权价格的议案》，同意将公司 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格应由 元/股调整为 元/股。 9、2020 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整股票 期权激励计划行权价格的议案》，因实施 2019 年度权益分派，公司 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 元/股调整为 元/股。 10、2020 年 12 月 22 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第六次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权 激励计划第二个行权期考核评价的议案》及《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及注销部分股票 期权的议案》。 11、2020 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》。公司 2018年股票期权激励计划第二个行 权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为 万份。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见， 广东信达律师事务所出具了法律意见书。 12、2021 年 5 月 17 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励 计划行权价格的议案》，同意将公司 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格应由 元/股调整为 元/股。 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 65 13、2021 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调 整股票期权激励计划行权价格的议案》，因实施 2020 年度权益分派，公司 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格 由 元/股调整为 元/股。 14、2021 年 12 月 10 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第十二次会议审议通过了《关于 2018 年股票期 权激励计划第三个行权期考核评价的议案》及《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。 15、2021 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条 件已成就，本次可行权的股票期权数量为 826 万份。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，广东信达律师事 务所出具了法律意见书。 16、2022 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，因实施 2021 年度权益分派，公司 2018 年股票期权激励计划股票期权行权 价格由 元/股调整为 元/股。 17、截至 2022年 12 月 31 日，2018 年股权激励计划第三个行权期 826 万份期权已行权完毕。 （二）公司 2019 年股票期权激励计划 1、2019 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公 司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华测检测认证集团股份有限公司 2019 年股票期权 激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事项的 议案》的议案，第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华测检测认证集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》及《关于核实公司〈2019 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见， 律师等中介机构出具相应报告。 2、2019 年 5 月 10 日，公司披露了《监事会关于 2019 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说 明》。 3、2019 年 5 月 16 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司 2019 年 股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华测检测认证集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实 施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》的议 案。 4、2019 年 5 月 20 日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 向激励对象授予股票期权的议案》，向 9 名激励对象授予 470 万份期权，授予日为 2019 年 5 月 20 日，公司独立董事对 此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。 5、2019 年 6 月 3 日，公司 2019 年股票期权激励计划授予登记完成，期权简称：华测 JLC4,期权代码：036358。 6、2020 年 5 月 12 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计 划行权价格的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划第一期行权评价结果的议案》及《关于 2019 年股票期权激励计 划第一个行权期行权条件成就的议案》。 7、2020 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整股票 期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意 2018 年 股票期权激励计划行权价格由 元/股调整为 元/股，2019 年股票期权激励计划行权价格由 元/股调整为 元/股。同时，公司 2019年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为 141 万份。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 66 8、2021 年 5 月 17 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计 划行权价格的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划第二期行权评价结果的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计 划第二个行权期行权条件成就的议案》。 9、2021 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，同意 2019 年股票期权激励计划行权价格由 元/股调整为 元/股。同时，公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权 期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为 141 万份。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，广东 信达律师事务所出具了法律意见书。 10、2022 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，同 意 2019 年股票期权激励计划行权价格由 元/股调整为 元/股。同时，公司 2019年股票期权激励计划第三个 行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为 188 万份。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见， 广东信达律师事务所出具了法律意见书。 11、截至 2022年 12 月 30 日，2019 年股权激励计划第三个行权期已行权 180 万股，剩余 8万股尚未行权。 董事、高级管理人员获得的股权激励 适用 □不适用 单位：股 姓名 职务 年初持 有股票 期权数 量 报告 期新 授予 股票 期权 数量 报告 期内 可行 权股 数 报告 期内 已行 权股 数 报告期 内已行 权股数 行权价 格（元 /股） 期末 持有 股票 期权 数量 报告 期末 市价 （元/ 股） 期初 持有 限制 性股 票数 量 本期 已解 锁股 份数 量 报告 期新 授予 限制 性股 票数 量 限制 性股 票的 授予 价格 （元 / 股） 期末 持有 限制 性股 票数 量 申屠 献忠 董事、 总裁 1,200, 000 0 1,200 ,000 1,20 0,00 0 0 0 0 0 0 0 陈砚 行政总 裁、董 事会秘 书 400,00 0 0 400,0 00 400, 000 0 0 0 0 0 0 徐江 副总裁 280,00 0 0 280,0 00 280, 000 0 0 0 0 0 0 李丰 勇 副总裁 400,00 0 0 400,0 00 400, 000 0 0 0 0 0 0 王皓 副总裁 200,00 0 0 200,0 00 200, 000 0 0 0 0 0 0 周璐 副总裁 200,00 0 0 200,0 00 200, 000 0 0 0 0 0 0 钱峰 董事、 副总裁 280,00 0 0 280,0 00 280, 000 0 0 0 0 0 0 曾啸 虎 副总裁 400,00 0 0 400,0 00 400, 000 0 合计 -- 3,360, 000 0 3,360 ,000 3,36 0,00 0 -- 0 -- 0 0 0 -- 0 备注（如有） 1、2018 年公司实施首期股票期权激励计划，向 38 名激励对象授予 2065 万份期权，行权价格 为 元/股。其中授予申屠献忠先生 300 万份，授予陈砚先生 100 万份、授予李丰勇先生 100 万份、授予钱峰先生 70 万份、授予徐江先生 70 万份、授予王皓女士 50 万份、授予周璐先生 50 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 67 万份。因实施 2018 年、2019年、2020 年、2021 年权益分派，行权价格由 元/股调整为 元/股、 元/股、 元/、 元/股。被授予期权的董事及高级管理人员在第三个行权期内 可行权股数分别为：申屠献忠先生 120 万份，陈砚先生 40万份、李丰勇先生 40 万份、钱峰先生 28 万份、徐江先生 28 万份、王皓女士 20 万份、周璐先生 20 万份，第三个行权期实际可行权期限为 2021 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 16 日。 2、 2019 年公司实施第二个股票期权激励计划，向 9 名激励对象授予 470 万份期权，行权价为 元/股，其中授予曾啸虎先生 100 万份。因实施 2018年、2019 年、2020 年、2021 年权益分 派，行权价格由 元/股调整为 元/股。被授予期权的董事及高级管理人员在第三个行权期 内可行权股数为：曾啸虎先生 40 万份，行权价格为 元/股。 高级管理人员的考评机制及激励情况 公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。报告期内， 公司根据《2018 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年股票期权激励计划（草案）》行权条件，公司层面行权期的 业绩考核条件已达标，个人层面上述高级管理人员的绩效考核结果为良好以上，满足行权条件。董事会薪酬考核与提名 委员会作为董事会下设的专门机构对上述考核情况进行了审核。 2、员工持股计划的实施情况 适用 □不适用 报告期内全部有效的员工持股计划情况 员工的范围 员工人数 持有的股票总数 （股） 变更情况 占上市公司股 本总额的比例 实施计划的 资金来源 首期员工持股计 划：公司及下属 子公司董事（不 含独立董事）、 高级管理人员、 管理技术骨干人 员 56 3,670,000 1、公司于 2017年 6 月 19 日召开了 2017 年第 一次临时股东大会，审 议通过了《华测检测认 证集团股份有限公司首 期员工持股计划（草 案）及摘要》。 2、2019 年 5 月 17 日， 公司董事会审议通过 《关于公司首期员工持 股计划延期及变更的议 案》等议案，决定调整 本次员工持股计划的持 有人数量、人员名单及 份额分配情况。3、2021 年 6 月 18 日公司召开首 期员工持股计划持有人 会议及第五届董事会第 十六次会议审议通过了 《关于首期员工持股计 划延期的议案》，同意 将公司首期员工持股计 划存续期延长 24 个月， 即延长至 2023年 8 月 18 日。 4、2021 年 12 月 8 日公 司召开首期持有人大会 审议通过《关于调整首 期员工持股计划的议 案》，2021 年 12 月 13 日公司召开第五届董事 会第二十次会议及第五 届监事会第十八次审议 % 员工自筹资 金与大股东 提供有偿借 款 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 68 通过了《关于修订首期 员工持股计划草案及管 理办法的议案》，决定 调整本次员工持股计划 的持有人数量、人员名 单及份额分配情况。 5、2022 年 03 月 14 日，首次持有人会议审 议通过《关于调整首期 员工持股计划持有人的 议案》，同意将离职员 工陆国才持有 442,235 份员工持股计划份额， 对应公司可流通股股份 68,635 股等额分别转让 给冯永英、邓仕国，每 人各受让份额的二分之 一。 第二期员工持股 计划：公司及下 属子公司董事 （不含独立董 事）、高级管理 人员、管理技术 骨干人员 22 1,424,500 1、2018 年 8 月 8 日召 开了 2018 年第一次临时 股东大会，审议通过了 《华测检测认证集团股 份有限公司第二期员工 持股计划（草案）及摘 要》。 2、2018 年 10 月 9 日公 司召开第四届董事会第 十九次会议、第四届监 事会第十五次会议审议 通过《关于修订 <华测 检测认证集团股份有限 公司第二期员工持股计 划（草案）及其摘要> 的议案》、《关于修订 ＜华测检测认证集团股 份有限公司第二期员工 持股计划管理办法＞的 议案》等议案。 3、2020 年 11 月 9 日公 司召开第二期员工持股 计划持有人会议及第五 届董事会第九次会议审 议通过了《关于第二期 员工持股计划延期的议 案》，同意将公司第二 期员工持股计划存续期 延长 24 个月，即延长至 2022 年 12 月 10 日。 4、2021 年 12 月 8 日， 公司第二期持有人大会 审议通过《关于调整第 二期员工持股计划的议 案公司》，2021 年 12 月 13 日，第五届董事会 第二十次会议审议通过 了《关于修订第二期员 工持股计划草案及管理 办法的议案》，关联董 % 员工自筹资 金与大股东 提供有偿借 款 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 69 事回避表决。 5、2022 年 11 月 8 日， 公司召开第二期员工持 股计划持有人会议及第 五届董事会第三十次会 议审议通过了《关于第 二期员工持股计划延期 的议案》，同意将公司 第二期员工持股计划存 续期延长 24 个月，即延 长至 2024 年 12 月 10 日。 6、2022 年 11 月 18 日，第二期员工持股计 划持有人会议审议通过 《关于调整第二期员工 持股计划持有人的议 案》，同意将原持有人 郭林持有的 446,170 份 员工持股计划份额，对 应公司可流通股股份 71,225 股等额分别转让 给柴永志、文舰、董慧 敏，每人各受让份额的 三分之一。转让完成 后，二期员工持股计划 持有人为 22 人，持有公 司股份 万股。 报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况 姓名 职务 报告期初持股数 报告期末持股数 占上市公司股本总额 的比例 陈砚（首期员工持股 计划） 行政总裁、董事会秘书 68,635 68,635 % 徐江（首期员工持股 计划） 副总裁 68,635 68,635 % 李丰勇（首期员工持 股计划） 副总裁 68,635 68,635 % 王皓（首期员工持股 计划） 副总裁 68,635 68,635 % 曾啸虎（首期员工持 股计划） 副总裁 61,510 61,510 % 陈砚（第二期员工持 股计划） 行政总裁、董事会秘书 71,225 71,225 % 徐江（第二期员工持 股计划） 副总裁 71,225 71,225 % 周璐（第二期员工持 股计划） 副总裁 71,225 71,225 % 报告期内资产管理机构的变更情况 □适用 不适用 报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况 适用 □不适用 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 70 首期员工持股计划：报告期内，因原持有人陆国才离职需退出首期员工持股计划，新增冯永英、邓仕国两位持有人。 本次将陆国才持有 442,235 份员工持股计划份额，对应公司可流通股股份 68,635 股等额分别转让给冯永英、邓仕国，每 人各受让份额的二分之一。转让完成后，首期员工持股计划持有人为 56 人，持有公司股份数量 367 万股。 二期员工持股计划：报告期内，因原持有人郭林由公司员工转岗为专家顾问，需退出员工持股计划，本次将郭林先 生持有的 446,170 份员工持股计划份额，对应公司可流通股股份 71,225 股等额分别转让给柴永志、文舰、董慧敏，每人 各受让份额的三分之一。转让完成后，二期员工持股计划持有人为 22 人，持有公司股份 万股。 报告期内股东权利行使的情况 报告期内，员工持股计划授权管理人对 2021 年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东 大会的议案进行投票表决，表决结果为同意。 报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明 □适用 不适用 员工持股计划管理委员会成员发生变化 □适用 不适用 员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理 □适用 不适用 报告期内员工持股计划终止的情况 □适用 不适用 其他说明： 无。 3、其他员工激励措施 适用 □不适用 公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公 司实施增资扩股暨关联交易的议案》，同意子公司上海华测品创医学检测有限公司（以下简称“华测医药”）以 元 /注册资本的价格（即投前估值 143, 万元）增资扩股，华测医药员工持股计划、华测检测管理层持股平台及董事 长万峰先生合计出资不超过 29, 万元。2022 年 12 月 20 日，本次华测医药增资扩股暨关联交易的事宜已实施完毕。 本次华测医药增资扩股涉及的相关主体实缴金额合计为 24, 万元，占华测医药计划增资金额 29, 万元的 %，增资金额在股东大会审批的华测医药增资扩股计划范围之内。本次增资完成后，华测医药注册资本由 31, 万元增至 37, 万元，华测检测持有华测医药的股权比例由 100%变更为 %。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（）披露的《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号 2021-074）、《关 于子公司实施增资扩股暨关联交易的进展公告》（公告编号 2022-048）、《关于子公司实施增资扩股暨关联交易完成工 商变更登记的公告》（公告编号 2022-085）。 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 71 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 1、内部控制建设及实施情况 公司根据内部控制监管要求的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司董事会按照企业内部 控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对内部控 制的建立和实施进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会下设审计委员会，审计委员会监 督和审议公司定期报告、内部控制报告等重大事项，并向董事会报告工作。公司通过内部控制风险模块在对纳入评价范 围的单位进行相关事项的专业检查、内部审计过程中，发现评价范围内个别单位内控方面存在部分瑕疵，现已采取有效 措施对内控问题单位进行及时整顿；同时对其他单位进行全面评估，以防范类似风险再度发生。因此，公司已经建立的 内部控制体系，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是 否 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况 公司名称 整合计划 整合进展 整合中遇到的 问题 已采取的解决 措施 解决进展 后续解决计划 吉林省安信食 品技术服务有 限责任公司 2022 年纳入 合并报 表范围，完成 财务、IT、HR 职能部门整 合；完成运 营、技术能 力、销售端整 合，完成业务 协同。 已完成 无 无 无 无 华测（南通） 汽车技术服务 有限公司 2022 年纳入 合并报 表范围，完成 法人治理、 HR、财务、 IT、业务整 合。 已完成 无 无 无 无 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 1、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2023 年 04 月 25 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（) 纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的比例 % 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 72 纳入评价范围单位营业收入占公司合 并财务报表营业收入的比例 % 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 广泛损害，业务中断多于 2 天/导致流 程功能完全失效 媒体持续关注，与业务伙伴间的信任 受损，股东信任受损 定量标准 >100 万 >100 万 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 2、内部控制审计报告或鉴证报告 不适用 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 公司定期对照《中国证监会关于开展上市公司治理专项行动的通知》（证监办发[2020]69 号）的要求，按清单每半 年认真梳理公司治理有关情况，通过自查，公司按规定建立了相对健全的现代企业制度，形成了相对完善的法人治理结 构，没有出现重大遗漏及其他不规范行为。本报告期内，公司未出现需整改的问题。 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 73 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 □否 环境保护相关政策和行业标准 1.《中华人民共和国环境保护法》 2.《中华人民共和国大气污染防治法》 3.《中华人民共和国水污染防治法》 4.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 6.《中华人民共和国环境影响评价法》 7.《中华人民共和国土壤污染防治法》 8.《中华人民共和国突发事件应对法》 9.《突发环境事件应急管理办法》 环境保护行政许可情况 1.华测检测认证集团股份有限公司（深圳）已取得排污许可证，发证日期：2020 年 9 月 29 日，证书编号： 91440300757618160G001X，有效期：2023 年 9 月 28 日。 2.苏州市华测检测 技术 有限公司已 取得排 污许 可证，发证 日期： 2020 年 6 月 28 日，证书编号： 913205076720080800001X，有效期 2025 年 6月 27 日。 3.淮安市华测检测 技术 有限公司已 取得排 污许 可证，发证 日期： 2021 年 9 月 23 日，证书编号： 91320802094112168Y001W，有效期 2026 年 9月 22 日。 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况 公司或 子公司 名称 主要污 染物及 特征污 染物的 种类 主要污 染物及 特征污 染物的 名称 排放方 式 排放口 数量 排放口 分布情 况 排放浓 度/强度 执行的 污染物 排放标 准 排放总 量 核定的 排放总 量 超标排 放情况 华测检 测认证 集团股 份有限 公司 （深 圳） 有机废 气 非甲烷 总烃 有组织 排放 26 楼顶 m³ 广东省 大气污 染物排 放限值 _DB4427 -2001 96 / 无 华测检 测认证 集团股 份有限 无机废 气 氯化氢 有组织 排放 5 楼顶 m³ 广东省 大气污 染物排 放限值 564 / 无 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 74 公司 （深 圳） _DB4427 -2001 华测检 测认证 集团股 份有限 公司 （深 圳） 无机废 气 硫酸雾 有组织 排放 5 楼顶 m³ 广东省 大气污 染物排 放限值 _DB4427 -2001 84 / 无 华测检 测认证 集团股 份有限 公司 （深 圳） 无机废 气 NOx 有组织 排放 5 楼顶 ³ 广东省 大气污 染物排 放限值 _DB4427 -2001 412 / 无 华测检 测认证 集团股 份有限 公司 （深 圳） 废水 PH 处理后 达标排 放 1 楼顶 1、水污 染物排 放限值 DB44/26 -2001 2、污水 排入城 镇下水 道水质 标准 GB/T319 62-2015 — — 无 华测检 测认证 集团股 份有限 公司 （深 圳） 废水 SS 处理后 达标排 放 1 华测正 门进门 左边停 车场旁 边 L 1、水污 染物排 放限值 DB44/26 -2001 2、污水 排入城 镇下水 道水质 标准 GB/T319 62-2015 / 无 华测检 测认证 集团股 份有限 公司 （深 圳） 废水 COD 处理后 达标排 放 1 华测正 门进门 左边停 车场旁 边 16mg/L 1、水污 染物排 放限值 DB44/26 -2001 2、污水 排入城 镇下水 道水质 标准 GB/T319 62-2015 / 无 华测检 测认证 集团股 份有限 公司 废水 TP 处理后 达标排 放 1 华测正 门进门 左边停 车场旁 边 L 1、水污 染物排 放限值 DB44/26 -2001 29 / 无 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 75 （深 圳） 2、污水 排入城 镇下水 道水质 标准 GB/T319 62-2015 华测检 测认证 集团股 份有限 公司 （深 圳） 废水 氨氮 处理后 达标排 放 1 华测正 门进门 左边停 车场旁 边 /L 1、水污 染物排 放限值 DB44/26 -2001 2、污水 排入城 镇下水 道水质 标准 GB/T319 62-2015 / 无 华测检 测认证 集团股 份有限 公司 （深 圳） 废水 TN 处理后 达标排 放 1 华测正 门进门 左边停 车场旁 边 L 1、水污 染物排 放限值 DB44/26 -2001 2、污水 排入城 镇下水 道水质 标准 GB/T319 62-2015 / 无 苏州市 华测检 测技术 有限公 司 废气 颗粒物 有组织 排放 1 楼顶 mg/m³ 1、《大 气污染 物综合 排放标 准》 GB16297 -1996 2、《工 业企业 挥发性 有机物 排放控 制标 准》 DB12/52 4-2014 904 ≤ 8 无 苏州市 华测检 测技术 有限公 司 废气 VOCs 有组织 排放 25 楼顶 g/m³ 1、《大 气污染 物综合 排放标 准》 GB16297 -1996 2、《工 业企业 挥发性 有机物 048 ≤ 5 无 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 76 排放控 制标 准》 DB12/52 4-2014 苏州市 华测检 测技术 有限公 司 废气 盐酸雾 有组织 排放 25 楼顶 g/m³ 1、《大 气污染 物综合 排放标 准》 GB16297 -1996 2、《工 业企业 挥发性 有机物 排放控 制标 准》 DB12/52 4-2014 1968 ≤ 2 无 苏州市 华测检 测技术 有限公 司 废气 硫酸雾 有组织 排放 25 楼顶 g/m³ 1、《大 气污染 物综合 排放标 准》 GB16297 -1996 2、《工 业企业 挥发性 有机物 排放控 制标 准》 DB12/52 4-2014 804 ≤ 9 无 苏州市 华测检 测技术 有限公 司 废气 NOx 有组织 排放 25 楼顶 未检出 1、《大 气污染 物综合 排放标 准》 GB16297 -1996 2、《工 业企业 挥发性 有机物 排放控 制标 准》 DB12/52 4-2014 0 ≤ 9 无 苏州市 华测检 测技术 有限公 司 废水 COD 处理后 达标排 放 1 公司西 南角 19mg/L 《污水 排入城 镇下水 道水质 标准》 ≤ 无 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 77 CJ340- 2010 苏州市 华测检 测技术 有限公 司 废水 SS 处理后 达标排 放 1 公司西 南角 7mg/L 《污水 排入城 镇下水 道水质 标准》 CJ340- 2010 ≤ 无 苏州市 华测检 测技术 有限公 司 废水 氨氮 处理后 达标排 放 1 公司西 南角 /L 《污水 排入城 镇下水 道水质 标准》 CJ340- 2010 97 ≤ 无 苏州市 华测检 测技术 有限公 司 废水 TP 处理后 达标排 放 1 公司西 南角 L 《污水 排入城 镇下水 道水质 标准》 CJ340- 2010 8 ≤ 无 淮安市 华测检 测技术 有限公 司 废气 氯化氢 有组织 排放 2 楼顶平 台 未检出 《大气 污染物 综合排 放标 准》 （DB32/ 4041- 2021） 0 无 淮安市 华测检 测技术 有限公 司 废气 三氯甲 烷 有组织 排放 1 楼顶平 台 未检出 《大气 污染物 综合排 放标 准》 （DB32/ 4041- 2021） 0 无 淮安市 华测检 测技术 有限公 司 废气 NOx 有组织 排放 2 楼顶平 台 未检出 《大气 污染物 综合排 放标 准》 （DB32/ 4041- 2021） 0 无 淮安市 华测检 测技术 有限公 司 废气 硫酸雾 有组织 排放 2 楼顶平 台 m³ 《大气 污染物 综合排 放标 准》 （DB32/ 4041- 2021） 无 淮安市 华测检 废水 COD 处理后 达标排 1 公司 L 淮安经 济开发 无 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 78 对污染物的处理 环保措施 华测检测认证集团股份有限公司 （深圳） 苏州市华测检测技术有限 公司 淮安市华测检测技术有限公 司 工业废水处理 废水经收集混合后由单独的废水 处理设施进行处理，处理工艺为 化学沉淀法。 经厂区废水处理设施预处 理后排入市政污水管网。 采用自动酸碱中和设备中和 后段清洗废水，使废水呈中 性，中和后的废水排入污水 管网。 工业废气处理 硫酸雾和氯化氢类酸雾废气安装 喷淋塔装置，采用碱液进行吸 收；对产生的有机废气安装活性 炭吸附装置，进行吸附吸收，排 气筒高度约 50m。 土壤研磨粉尘经收集后经 布袋除尘后通过 25m 排 气筒排放；实验室化学试 剂挥发废气经实验室吸风 橱和吸风罩收集后经活性 炭吸附后通过 20m、25m 排气筒排放。 废气按照密闭通风橱负压收 集、检测仪器顶部集气罩收 集后通过“二级活性炭吸 附”处置排气（15m）排放。 环境自行监测方案 严格按照排污许可证/环评批复要求进行污染物年度监测。 突发环境事件应急预案 各公司按照属地监管机构的要求，编制了《突发环境事件风险评估报告》、《环境应急资源调查报告》、《突发环 境事故应急预案》等文件。 防范措施 测技术 有限公 司 放 区污 水 处理厂 接管标 准 淮安市 华测检 测技术 有限公 司 废水 SS 处理后 达标排 放 1 公司 8mg/L 淮安经 济开发 区污 水 处理厂 接管标 准 无 淮安市 华测检 测技术 有限公 司 废水 氨氮 处理后 达标排 放 1 公司 /L 淮安经 济开发 区污 水 处理厂 接管标 准 8 无 淮安市 华测检 测技术 有限公 司 废水 TP 处理后 达标排 放 1 公司 未检出 淮安经 济开发 区污 水 处理厂 接管标 准 0 无 淮安市 华测检 测技术 有限公 司 废水 总氮 处理后 达标排 放 1 公司 淮安经 济开发 区污 水 处理厂 接管标 准 无 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 79 主体工程：1、周围的道路呈环形布置，保证了消防车辆畅通无阻。2、配备有完整、高效的消防报警系统，整个系 统包括应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。3、配置洗眼器及冲淋装置。4、配 置通风系统、火灾报警探头、火灾手动报警仪、消火栓、灭火器、洗眼器、防毒面具、防酸手套、劳保鞋、紧急开关、 作业 前对设备检查、交接班制度、岗前培训、持证作业等。 污水处理站：安装节流阀，生产废水防控措施需关闭紧急阀门，泵回调节池；雨水系统防控措施应用沙包围堵。 危险废物仓：单独收集和分类收集、设置危险废物贮存间，防止雨淋设施、防渗漏设施、危险废物间设置地面液体 收集和应急收集设施，并和应急池相连，安装有指示标志，制定安全培训、危险废物作业指导书，定期巡检、液位标示、 围堰、吸附材料等。 公司确保有必要的应急物资储备，包括应急物资的种类、储存量，根据本公司环境风险状况和应急救援预案需要进 行配置，并制订应急物资使用管理制度，防止失效和丢失。 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况 2022 年华测检测认证集团股份有限公司缴纳环境保护税合计：71, 元。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果  适用 不适用 公司采取能源分类管理方法。对于电能消耗管理，鼓励实验室及办公场所高效用电，加强了对于耗电设备的管理， 高效利用实验设备、减少电能消耗；推广使用节能电器，倡导随手关灯，减少办公设备的待机能耗。对于汽油使用管理， 公司采取登记加油卡、行车里程等方式进行合理管控，并逐步采用电动采样车代替汽油、柴油采样车。 为减少商务出行的距离，根据业务需要，优先安排离项目地较近的员工为团队成员。公司通过投入使用视频会议室， 合理减少出差人次。同时，鼓励员工优先选择公共交通、自行车等绿色出行工具。 公司将节能降耗融入到年度 HSE 管理目标中，由行政综合部确定本年度需承担的能源管理制定实施方案。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 无。 其他应当公开的环境信息 详见公司披露的《2022 年环境、社会及管治报告》。 其他环保相关信息 详见公司披露的《2022 年环境、社会及管治报告》。 二、社会责任情况 《2022 年环境、社会及管治报告》于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 披露。 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 报告期内，华测检测开展社会捐赠 万元，其中包括为都安县贫困村捐赠 20,000 元用于都安县太阳能路灯建设， 为深圳市龙岗区教育专项基金捐款 10,000 元等慈善捐赠活动。2022 年 3 月 18 日，亦城基金会举办了“北京亦城合作发 展基金会 2022 年罕见病科技公益年会暨项目申报指南发布会”，华测检测北京公司爱心捐赠物资 20,000 元。 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 80 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 81 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末尚未履行完毕的承诺事项 适用 □不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 郭冰；郭勇； 万峰；万里鹏 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺。 为避免今后和公司之间 可能出现的同业竞争， 公司主要股东万里鹏、 万峰、郭冰、郭勇签订 了《关于避免同业竞争 的承诺》，承诺如下： 1、目前未从事或参与与 公司存在同业竞争的行 为。为避免与公司产生 新的或潜在的同业竞 争，将不在中国境内外 直接或间接从事或参与 任何在商业上对公司构 成竞争的业务，或拥有 与公司存在竞争关系的 任何经济实体、机 构、 经济组织的权益，或以 其它任何形式取得该经 济实体、机构、经济组 织的控制权；或在该经 济实体、机构、经济组 织中担任高级管理人员 或其他核心人员。2、上 述承诺在承诺人持有公 司股份或者在公司任职 期间有效，如违反上述 承诺，承诺人愿意承担 因此而给公司造成的全 部经济损失。 2008 年 09 月 01 日 长期 正常履行 中 万峰;万里鹏 股东一致行动 承诺 公司实际控制人万里鹏 和万峰父子承诺一致行 动，为一致行动人。 2008 年 09 月 01 日 长期 正常履行 中 其他对公司中 小股东所作承 诺 于翠萍 股份限售承诺 本人于翠萍承诺通过离 婚取得的华测检测股 份，将继续履行万峰先 生原先所做出的股份锁 定承诺，锁定承诺包括 但不限于： （1）本人承诺本次所取 得的华测检测股票在万 峰先生任职公司董事、 监事或高管期间，每年 可减持份额为其所持股 份余额的 25%； 2017 年 06 月 28 日 长期 正常履行 中 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 82 （2）本人承诺本次所取 得的股票所对应的表决 权，自愿无偿委托万峰 先生代为行使； （3）如万峰先生离职， 在离职后 6 个月内不得 转让，离职 18 个月内 转让金额不超过持有的 股份总数的 50%； （4）中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易 所关于限售股有相关规 定； （5）中国证券监督管理 委员会 2017 年 5 月 26 日发布的《上市公司 股东、董监高减持股份 的若干规定》以及深圳 证券交易所 2017 年 5 月 27 日发布的《深圳 证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施 细则》的规定； （6）由于华测检测送红 股、资本公积金转增股 本等原因而增持的华测 检测股份，亦应遵守上 述约定。 承诺是否按时 履行 是 如承诺超期未 履行完毕的， 应当详细说明 未完成履行的 具体原因及下 一步的工作计 划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测 及其原因做出说明 □适用 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 83 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的 说明 □适用 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 □适用 不适用 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 □不适用 本期并购取得控制的公司有：吉林省安信食品技术服务有限责任公司、华测（南通）汽车技术服务有限公司。本期 新设的子公司有：华测数据认证检测（深圳）有限公司、广州华测品鉴生

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