江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
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江苏新宁现代物流股份有限公司
2019 年年度报告
2020 年 04 月
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
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第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明：保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、内部管理风险 随着公司的快速发展，公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大，
使公司经营管理和内部控制难度加大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。
尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体
系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司
带来潜在风险；公司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、
决策时间延长甚至失误等风险。
2、对外投资及新业务拓展风险 公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道尝
试涉及相关新的领域，搭建新的业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，
完善公司的产业布局，新的投资可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。
3、未决诉讼风险 公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库 2015 年 12 月 22 日发生
火灾事故，由此火灾事故引发的未决诉讼截至本报告披露日共计有 8 起，未来可能存在对公司财务状况、
经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。
4、应收账款规模较大的风险 由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收
账款增加显著。亿程信息处于成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账
款周转速度较慢，应收账款余额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账
的风险。
5、汇率风险 公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 36
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 54
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 59
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 59
第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 59
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 60
第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 61
第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 70
第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 77
第十三节 备查文件目录 .................................................................................................................. 78
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释义
释义项 指 释义内容
新宁物流/股份公司/本公司/母公司/公司 指 江苏新宁现代物流股份有限公司
亿程信息 指 广州亿程交通信息集团有限公司
嘉信仓储 指 中山市嘉信化工仓储物流有限公司
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
上市规则 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
公司章程 指 《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》
保税区 指
一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可以较长时
间存储商品的区域
保税仓库 指 海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政策的场所
货运代理 指
接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人或自己的名义，为
委托人办理国际货物运输及相关业务，并收取劳务报酬的业务方式
电子元器件 指
电子元件和器件的总称，其中：元件：工厂在加工产品时没有改变分
子成分产品 ,器件：工厂在生产加工时改变了分子结构的器件
GNSS 指
全球卫星导航系统（Global Navigation Satellite System），系所
有卫星导航定位系统以及导航增强系统的总称
GIS 指
地理信息系统（Geographic Information System），是以地理空间数
据库为基础，科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据，以提供
管理、决策等所需信息的技术系统
GPS 指 美国的卫星导航定位系统（Global Positioning System）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
财务顾问、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司
审计机构、立信会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告期、报告期 指 2019 年 1 月 1 日-12月 31日
上年同期 指 2018 年 1 月 1 日-12月 31日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 新宁物流 股票代码 300013
公司的中文名称 江苏新宁现代物流股份有限公司
公司的中文简称 新宁物流
公司的外文名称（如有） JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如
有）
XNWL
公司的法定代表人 王雅军
注册地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号
注册地址的邮政编码 215326
办公地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号
办公地址的邮政编码 215326
公司国际互联网网址
电子信箱 jsxn@
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张瑜 徐华明
联系地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号
电话 0512-57120911 0512-57120911
传真 0512-57999356 0512-57999356
电子信箱 jsxn@ jsxn@
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
签字会计师姓名 唐慧珏、陈嘉峰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2019 年 2018 年 本年比上年
增减
2017 年
营业收入（元） 898,624, 939,760, % 902,338,
归属于上市公司股东的
净利润（元）
-262,408, -457,600, % 144,013,
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润（元）
-178,005, -464,719, % 67,324,
经营活动产生的现金流
量净额（元）
4,061, 77,039, % -11,245,
基本每股收益（元/
股）
%
稀释每股收益（元/
股）
%
加权平均净资产收益率 % % % %
2019 年末 2018 年末 本年末比上
年末增减
2017 年末
资产总额（元） 1,740,358, 2,135,681, % 2,124,802,
归属于上市公司股东的
净资产（元）
608,072, 897,922, % 1,372,895,
六、分季度主要财务指标
单位：元
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第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 228,341, 246,111, 216,242, 207,928,
归属于上市公司股东的净利润 8,776, 22,862, -6,564, -287,483,
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
6,916,
20,043,
-21,255,
-183,710,
经营活动产生的现金流量净额 -60,349, -6,133, 82,488, -11,944,
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分）
-18,177, -3,812, -5,619,
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
30,586, 13,438, 11,586,
债务重组损益 106,
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
-6,216,
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
66,
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产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -94,014, -1,838, 76,729,
减：所得税影响额 2,694, 278, -47,
少数股东权益影响额（税后） 102, 456, -53,
合计 -84,403, 7,118, 76,688, --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性
损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务是以电子元器件保税仓储为基础，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产
环节提供一体化的物流与供应链管理服务，主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施，及
与之相关的货运代理、进出口通关报检等综合物流服务。公司自设立以来，主营业务未发生重大变化。2015
年度，公司完成了并购重组项目，以发行股份的方式购买了亿程信息 100%股权，延伸和拓展产业链，进入
了卫星导航定位运营服务领域，提高公司物流服务技术水平和物流服务领域的技术研发能力。
公司经过多年运营和业务创新，深化了保税仓储服务的内涵，优化了长三角地区电子信息产业链的结
构，已经成为该地区电子信息产业链中不可或缺的物流与供应链管理服务商。
（一）公司主要业务
1、物流与供应链管理服务
公司专业提供各产业的供应链整体解决方案，具有 20 余年的成熟经验，并以高速精准的完整资讯管
理系统见长，在全国各发达地区（华南、华东、华北、西南、华中）均设有仓储、关务、运输网点；在不
断丰富并完善供应链一体化物流产品的同时，积极研究并逐步实施物流智能化，提升公司的物流服务水平、
降低物流运作成本，确保公司竞争优势，为相关产业链提供配套的物流与供应链管理服务。
公司主要物流与供应链管理业务包括：①前端物流，包括：VMI（供应商管理库存）、DC（分拨中心）、
CKD/SKD（全散件/半散件）等；②工厂物流，包括：线边库管理和原材料配送上线、成品下线和成品仓管
理等；③后端物流，包括：FG（成品）、FA（垫资模式）、FRU（客服备件）等；④配套服务及其他业务，包
括：国内国际货运、银行监管仓（如动产、不动产质押监管仓储）、供应链金融服务等。
2、卫星导航定位服务
公司全资子公司亿程信息以车联网系统和北斗运营服务为定位，向多行业商业用户和政府机关提供系
统平台和车辆北斗卫星定位运营服务及配套软硬件，是北斗导航车辆卫星定位服务一揽子解决方案提供商，
业务范围涵盖货运、客运、危运、驾培、行政执法、汽车制造、智慧城市等专业应用领域，是国内车辆卫
星定位运营服务行业中拥有自主知识产权软硬件产品及空间数据技术体系的企业。亿程信息卫星定位运营
服务、软硬件研发、系统集成为一体，给予智能位置服务的平台级产品为商业用户提供道路运输车辆安全
管理与运营服务、互联网+交通、车联网、物联智慧城市的整体解决方案，通过车载信息终端机智能外设采
集车辆及随车人、物的状态信息，主要通过移动与物联通信网络传输至系统平台进行归类、存储和分析，
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最终将用户需要的信息以客户端、网页、手机、信息、邮件、呼叫中心等方式提供给用户，帮助用户实现
控制成本、透明管理、保障安全的目的。
（二）公司主要的业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入 89,万元，同比下降 %；分产品看，仓储及仓储增值服务较
去年同期增长 %，报关服务较去年同期下降 %，设备销售较去年同期下降 %，服务及软件
较去年同期下降 %；分地区看，华南地区销售收入比去年同期增长 %，华东地区销售收入比去
年同期下降 %，以上是公司主要的业绩驱动因素。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化
固定资产 出售子公司中山嘉信所致
无形资产 出售子公司中山嘉信所致
在建工程 部分在建工程转固定资产所致
商誉 计提商誉减值及出售子公司中山嘉信所致
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、明确的战略发展规划
随着社会信息化水平的不断提升，物流服务智能化已成为仓储物流企业追求的方向。在转型升级的道
路上，公司以“智能仓储，智慧交通”为发展战略，一方面致力于通过物流理念、运营模式和技术平台的
持续创新和升级进行提升，另一方面积极推进北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等先进信息
技术在物流领域的应用，通过两者融合来整合公司各产品模块并纵向延伸，构筑综合物流平台，为客户提
供一体化的综合物流服务，并利用各种资源优势，通过资源整合和平台建设努力成为专业的物流服务商。
2、自主研发及技术创新优势
公司自成立以来，始终重视研发能力建设，重视技术创新。经过多年的发展与技术积累，公司研发团
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队已经拥有完备的技术研发体系和创新机制，研发能力处于行业领先地位。亿程信息在导航定位算法、GNSS
终端和系统平台、GIS、通信技术、数据挖掘等方面掌握了丰富的北斗和 GPS 多系统卫星导航定位及其相
关领域的核心技术，形成了自主知识产权，已经广泛的应用于产品和服务中。为了不断改善用户体验，持
续提升核心竞争力，以全面服务客户需求为研发导向，公司打造了灵活完备的研发体系，聚集了行业经验
丰富的研发团队，经过多年实践积累，系统性的提高了研发设计能力。公司先后被认定为“高新技术企业”、
“技术先进型服务企业”和“企业技术中心”等称号。
3、优秀的管理团队
一直以来，公司都非常重视各类人才的培养。通过人才引进、培养和激励机制，建立了稳定的管理团
队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司的管理团队具备丰富的行业经验、专业的
技术实力和出色的管理能力，并根据公司的法人治理结构，通过高效、合理的决策机制，在现有的管理基
础上持续推进管理创新，逐步转变理念，不断优化和提升管理层的经营管理能力；研发团队不断壮大，坚
持不断自主创新，先后开发了多项技术成果，保证了产品的技术领先地位；营销团队具有高度的市场敏感
性，能够及时把握市场需求动向，挖掘潜在客户，扩大市场份额；服务团队长期从事一线客户服务，具有
完善的服务理念和成熟的服务模式。
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第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2019年，面对复杂的国内外环境，国家政府坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给
侧结构性改革为主线，积极推动高质量发展，国民经济总体运行平稳，发展质量稳步提升。在此背景下，
国内物流运行保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，社会物流总额保持平稳较快增长，社会物流总费用
增速小幅回落。随着产业互联网深入推进，“互联网+”物流模式不断创新，越来越多的物流企业加入智慧
物流行列，推进物流数字化、智能化改造，加快物流转型升级。报告期内，公司 2019 年度实现营业收入
89,万元，同比下降 %；营业利润-19,万元，同比减亏 %；利润总额-29,万
元，同比减亏 %；归属于母公司所有者的净利润-26,万元，同比减亏 %。公司归属于母
公司所有者的净利润比上年同期增加的主要原因是由于公司上期计提商誉减值、信用减值所致。
报告期内，公司在管理层的带领下，根据既定的发展规划及年度经营计划，认真落实各项工作任务。
在物流与供应链管理服务业务方面，公司仓储及仓储增值服务较上年同期稳步增长，报关、报检及送货等
业务有所下降，同时公司稳步推进仓储服务的智能化升级与改造，推动物流服务效率提升和降低物流成本，
其中公司合肥成品智能化仓库、昆山仓库智能化项目运转顺利，苏州子公司智能仓已于 2019年 10月投入
试运行，公司通过提升智能化仓储服务水平，为客户提供更加智能、高效的物流服务；在卫星导航定位服
务业务方面，亿程信息着力于智慧交通领域的技术研发升级，不断扩大北斗应用领域和车联网业务；公司
明确以“智能仓储、智慧交通”发展为定位，充分发挥其协同效应，为客户提供一体化的智慧物流服务。
智能化信息化方面，公司进一步优化内部信息管理系统，提升公司信息处理及技术服务能力。公司内部管
理方面，持续强化集团化管理，根据内控管理要求并结合公司业务模式，梳理及优化业务流程，提升管理
效率及内控管理水平，进一步加强对子公司的管理；完善质量管理及安全生产管理体系，进一步优化流程，
提高工作效率，同时通过开展安全教育培训及活动，提高员工安全意识和责任意识，提升企业安全生产水
平。人才培养与企业文化方面，持续加强人才引进与培养，完善公司薪酬考核体系，不定期组织员工活动，
丰富员工文化生活。资本运作及融资筹划方面，2019年 7月，公司股东通过协议转让公司股份的方式引入
产业战略投资者，为公司未来的长远发展提供有力保障，有利于扩大公司的业务规模、提高公司的行业地
位、改善公司的财务状况与盈利能力；2019 年 12 月，为了整合及优化公司业务的发展，改善公司资产结
构，满足公司营运资金需求，降低财务费用，公司出售嘉信仓储的 100%股权。本次交易事项符合公司实际
经营和未来发展需要，有助于公司进一步优化战略布局。
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二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
2019 年 2018 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 898,624, 100% 939,760, 100% %
分行业
商业 80,272, % 173,474, % %
服务业 818,352, % 766,285, % %
分产品
仓储及仓储增值服
务
389,701, % 341,286, % %
报关服务 55,424, % 64,710, % %
报检服务 5,965, % 6,178, % %
送货服务 269,121, % 282,474, % %
贸易代理 7,045, % 27,968, % %
设备销售 73,226, % 93,735, % %
服务及软件 89,921, % 117,351, % %
其他 7,774, % 5,311, % %
新能源汽车租赁 442, % 743, % %
分地区
华北地区 16,825, % 89,267, % %
华东地区 315,515, % 521,891, % %
华中地区 47,944, % 37,268, % %
华南地区 248,411, % 151,630, % %
西北地区 6,382, % 10,941, % %
西南地区 217,890, % 106,385, % %
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港澳台地区 45,654, % 22,376, % %
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率
营业收入比上年
同期增减
营业成本比上年
同期增减
毛利率比上年同
期增减
分行业
商业 80,272, 76,449, % % % %
服务业 818,352, 554,031, % % % %
分产品
仓储及仓储增值
服务
389,701, 274,101, % % % %
代理送货服务 269,121, 222,177, % % % %
服务及软件 89,921, 29,859, % % % %
分地区
华东地区 315,515, 241,829, % % % %
华南地区 248,411, 128,791, % % % %
西南地区 217,890, 171,551, % % % %
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业
务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
行业分类 项目
2019 年 2018 年
同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
商业 76,449, % 101,950, % %
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服务业 554,031, % 552,096, % %
单位：元
产品分类 项目
2019 年 2018 年
同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
仓储及仓储增值
服务
仓储服务成本 148,587, % 107,544, % %
仓储及仓储增值
服务
人员费用 124,757, % 96,554, % %
仓储及仓储增值
服务
其他费用 756, % 541, % %
仓储及仓储增值
服务
报关服务成本 24,472, % 34,543, % %
仓储及仓储增值
服务
报检服务成本 52, % 448, % %
仓储及仓储增值
服务
送货服务成本 222,177, % 253,276, % %
贸易代理 贸易代理成本 5,996, % 19,984, % %
新能源汽车租赁 汽车租赁成本 1,023, % 932, % %
设备销售 设备采购成本 70,208, % 81,966, % %
服务及软件 委托成本 29,859, % 57,024, % %
其他 其他 2,588, % 1,231, % %
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1. 本期新增合并单位3家，分别为：
1）赣州亿鹏信息科技有限公司，系公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司的全资子公司，注册资
本为人民币300万元。截至2019年12月31日，广州亿程交通信息有限公司尚未实际支付投资款，赣州亿鹏信
息科技有限公司的实收资本为零。
2）河北雄安亿源信息技术有限公司，系公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司的全资子公司，注
册资本为人民币500万元。截至2019年12月31日，广州亿程交通信息有限公司尚未实际支付投资款，河北雄
安亿源信息技术有限公司的实收资本为零。
3）新宁物流（越南）有限公司，系公司全资子公司上海新珏宁国际物流有限公司的全资子公司，投资
总额为10万美元。截至2019年12月31日，上海新珏宁国际物流有限公司已支付投资款10万美元，新宁物流
（越南）有限公司的实收资本为10万美元。
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2. 本期减少合并单位3家，分别为：
1)中山市嘉信化工仓储物流有限公司及其全资子公司中山市众裕能源化工开发有限公司,根据公司第
四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十九次会议决议，将持有的中山市嘉信化工仓储物流有限
公司100%股权以人民币30,000万元全部转让给东莞三江港口储罐有限公司，2019年12月6日，嘉信仓储完成
工商变更登记手续。
2）亿程智慧建设发展有限公司，原系公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司的控股子公司，注册
资本为人民币5000万元，广州亿程交通信息有限公司将其持有该公司共计51%股权中的41%转让于另一股东
石家庄亿澜信息技术中心(有限合伙)，现持有该公司10%股权。亿程智慧建设发展有限公司于2019年7月1
日完成工商变更手续。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 201,412,
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 %
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例
%
公司前 5大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 85,395, %
2 第二名 37,333, %
3 第三名 31,634, %
4 第四名 27,075, %
5 第五名 19,973, %
合计 -- 201,412, %
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 81,181,
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 %
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例
%
公司前 5名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 24,099, %
2 第二名 17,429, %
3 第三名 14,181, %
4 第四名 13,957, %
5 第五名 11,513, %
合计 -- 81,181, %
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 51,507, 53,683, % 无重大变化
管理费用 203,885, 200,549, % 无重大变化
财务费用 67,019, 34,689, % 本期利息支出较上年增加所致
研发费用 38,074, 26,416, % 公司加大投入所致
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
2019年度公司研发支出 6,万元，占公司营业收入的 %。其中，资本化研发支出为 1,
万元。研发支出同上年相比增加 %。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2019 年 2018 年 2017 年
研发人员数量（人） 295 636 522
研发人员数量占比 % % %
研发投入金额（元） 61,072, 60,920, 49,265,
研发投入占营业收入比例 % % %
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
18
研发支出资本化的金额（元） 12,651, 20,478, 32,651,
资本化研发支出占研发投入的
比例
% % %
资本化研发支出占当期净利润
的比重
% % %
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2019 年 2018 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,033,858, 1,056,660, %
经营活动现金流出小计 1,029,796, 979,620, %
经营活动产生的现金流量净
额
4,061, 77,039, %
投资活动现金流入小计 149,659, 26,853, %
投资活动现金流出小计 82,647, 393,139, %
投资活动产生的现金流量净
额
67,012, -366,285, %
筹资活动现金流入小计 859,476, 805,100, %
筹资活动现金流出小计 918,431, 557,625, %
筹资活动产生的现金流量净
额
-58,954, 247,474, %
现金及现金等价物净增加额 12,763, -39,555, %
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
项目 2019年 2018年 同比增减 变动原因说明
经营活动现金流入小
计
1,033,858, 1,056,660, % 主要是本期收到其他与经营
活动有关的现金较上年同期
略有减少所致
经营活动现金流出小
计
1,029,796, 979,620, % 主要是本期支付的各项税费
及支付其他与经营活动有关
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
19
的现金较上年同期增加所致
经营活动产生的现金
流量净额
4,061, 77,039, % 主要是本期支付的各项税费
及支付其他与经营活动有关
的现金较上年同期增加所致
投资活动现金流入小
计
149,659, 26,853, % 主要是本期出售子公司中山
嘉信所致
投资活动现金流出小
计
82,647, 393,139, % 主要是上期并购子公司中山
嘉信所致
投资活动产生的现金
流量净额
67,012, -366,285, % 主要是本期出售子公司中山
嘉信所致
筹资活动现金流入小
计
859,476, 805,100, % 主要是本期收到其他与筹资
活动有关的现金较上年同期
增加所致
筹资活动现金流出小
计
918,431, 557,625, % 主要是本期偿还债务支付的
现金及支付其他与筹资活动
有关的现金较上年同期增加
所致
筹资活动产生的现金
流量净额
-58,954, 247,474, % 主要是本期偿还债务支付的
现金及支付其他与筹资活动
有关的现金较上年同期增加
所致
现金及现金等价物净
增加额
12,763, -39,555, % 主要是本期出售子公司中山
嘉信所致
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务情况
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 -4,548, %
主要是本期出售子公司中
山嘉信所致
否
公允价值变动损益 -300,149, %
主要是本期计提商誉减值
所致
否
资产减值 -149, %
主要是应收款项计提坏账
准备所致
是
营业外收入 665, %
主要是本期资产盘盈等产
生的与经营无关的收入较
否
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
20
√ 适用 □ 不适用
单位：元
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
公司 2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项
目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
2019 年末 2019 年初
比重增
减
重大变动说明
金额
占总资
产比例
金额
占总资产比
例
货币资
金
163,390, % 148,169, % % 无重大变动
应收账
款
465,533, % 498,437, % % 本期计提信用减值及出售
子公司中山嘉信所致
存货 46,832, % 47,383, % % 无重大变动
长期股
权投资
76,940, % 76,103, % % 无重大变动
固定资
产
272,237, % 475,332, % -
%
出售子公司中山嘉信所致
在建工
程
58,901, % 85,906, % -
%
部分在建工程转固定资产
所致
短期借
款
442,665, % 388,110, % % 无重大变动
长期借
款
164,500, % 408,270, % -
%
出售子公司中山嘉信所致
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
上期减少所致
营业外支出 94,722, %
主要是本期计提预计负债
所致
否
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
21
3、截至报告期末的资产权利受限情况
公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库 2015 年 12 月 22 日发生火灾事故，由此火
灾事故引发的未决诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有 8起，具体内容详见公司于中国证监会指定信
息披露网站刊登的相关公告。
截至 2019 年 12 月 31 日止，全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司因涉及诉讼而被法院冻结的银
行存款为人民币 3,109,元。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
11,914, 420,800, %
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
被投资
公司名
称
主要业
务
投资
方式
投资金额
持股比
例
资金
来源
合作
方
投资
期限
产品
类型
预计
收益
本期投资盈亏
是否涉
诉
披露日
期（如
有）
披露索
引（如
有）
江苏宁
华供应
链管理
有限公
司
供应链
管理及
仓储服
务
新设 8,000, %
自有
资金
上海
笃出
企业
管理
咨询
合伙
企业
（有
限合
伙）
长期
供应
链管
理及
仓储
服务
-863, 否
苏州明
逸智库
信息科
技有限
公司
计算机
信息科
技
其他 500, %
自有
资金
刘
琪、
杨俏
俏、
张桂
英、
长期
计算
机信
息科
技
252, 否
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
22
董永
胜、
王
亮、
王
阳、
黄丹
武、
上海
同芮
投资
管理
有限
公司
西安新
亿众程
物联科
技有限
公司
计算机
软硬件
技术开
发
新设 1,200, %
自有
资金
西安
新亿
京程
交通
信息
咨询
合伙
企业
（有
限合
伙）、
谭建
武
长期
计算
机软
硬件
技术
开发
-138, 否
长沙柏
杨物联
科技有
限公司
物联网
技术
新设 900, %
自有
资金
长沙
优尚
信息
技术
合伙
企业
（有
限合
伙）、
谭建
武
长期
物联
网技
术
-225, 否
广州物
通科技
有限公
司
计算机
技术与
开发
新设 900, %
自有
资金
广州
亿乾
科技
合伙
企业
长期
计算
机技
术与
开发
-350, 否
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
23
（有
限合
伙）、
谭建
武
广州行
云物联
科技有
限公司
计算机
技术与
开发
新设 414, %
自有
资金
广州
亿行
云信
息科
技合
伙企
业
（有
限合
伙）、
谭建
武
长期
计算
机技
术与
开发
-207, 否
合计 -- -- 11,914, -- -- -- -- --
-
1,531,
-- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集年份 募集方式
募集资金
总额
本期已使
用募集资
金总额
已累计使
用募集资
金总额
报告期内
变更用途
的募集资
金总额
累计变更
用途的募
集资金总
额
累计变更
用途的募
集资金总
额比例
尚未使用
募集资金
总额
尚未使用
募集资金
用途及去
向
闲置两年
以上募集
资金金额
2009 首次发行 21, 0 22, 0 0 % 0 募集资金 0
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
24
募集资金 已使用完
毕
2015
非公开发
行募集资
金
21, 0 22, 0 0 % 0
募集资金
已使用完
毕
0
合计 -- 42, 0 44, 0 0 % 0 -- 0
募集资金总体使用情况说明
1、首次公开发行募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监
许可[2009]1006 号）核准，由主承销商东吴证券有限责任公司于 2009年 10 月 13日采用网下询价配售与网上资金申购定
价发行相结合的方式，发行了普通股（A 股）股票 1,500万股，每股面值 元，发行价格为每股人民币 元，公
司共募集资金 234,000, 元，扣除发行费用 23,788,元后，实际募集资金净额为 210,211, 元。该募
集资金已于 2009 年 10月 16日全部到位。
2、非公开发行股份购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可〔2015〕1705号）核准，公司向配套募集资金特定对象非公开发行 29,447,852 股股票，每股面值为人民
币 元，发行价格为每股人民币 元，募集资金总额为人民币 239,999,元，扣除与发行等有关费用人民币
20,283, 元，实际募集资金净额为 219,716, 元。该募集资金已于 2015年 9月 11 日全部到位。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
承诺投
资项目
和超募
资金投
向
是否已
变更项
目(含部
分变更)
募集资金
承诺投资
总额
调整后投
资总额(1)
本报告
期投入
金额
截至期末
累计投入
金额(2)
截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1)
项目达
到预定
可使用
状态日
期
本报告期
实现的效
益
截止报告
期末累计
实现的效
益
是否达
到预计
效益
项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
昆山新
宁物流
有限公
司保税
仓储扩
建项目
否 5,500 5,500 5, %
2011 年
01 月 01
日
2, 是 否
深圳市
新宁现
代物流
有限公
司保税
仓储建
否 5,000 5,000 2, %
2014 年
01 月 01
日
-
4,
是 否
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
25
设项目
江苏新
宁供应
链管理
有限公
司供应
链管理
服务项
目
否 2,800 2,800 1, %
2013 年
01 月 01
日
是 否
苏州新
宁物流
有限公
司保税
仓储扩
建项目
否 706 706 %
2011 年
01 月 01
日
是 否
昆山新
宁物流
有限公
司保税
仓储扩
建项目
节余资
金永久
补充流
动资金
否 不适用 否
苏州新
宁物流
有限公
司保税
仓储扩
建项目
节余资
金永久
补充流
动资金
否 不适用 否
江苏新
宁供应
链管理
有限公
司供应
链管理
服务项
目节余
否 1, 不适用 否
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
26
资金永
久补充
流动资
金
深圳市
新宁现
代物流
有限公
司保税
仓储建
设项目
节余资
金永久
补充流
动资金
否 2, 不适用 否
节余资
金永久
补充流
动资金
否 不适用 否
北斗产
业总部
基地项
目
否 11,000 11,000 7, % 不适用 否
补充广
州亿程
交通信
息有限
公司运
营资金
否 1, 1, 1, % 不适用 否
研发中
心建设
项目
否 2,000 2,000 2, % 不适用 否
营销网
络建设
项目
否 7,000 7,000 7,000 %
2016 年
01 月 01
日
-
2,
1, 不适用 否
北斗产
业总部
基地项
目结余
资金永
久补充
流动资
否 3, 不适用 否
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
27
金
营销网
络建设
项目结
余资金
永久补
充流动
资金
否 不适用 否
承诺投
资项目
小计
-- 35, 35, 36, -- --
-
7,
5, -- --
超募资金投向
上海新
宁捷通
仓储有
限公司
保税仓
储建设
项目
否 2,000 2,000 1, %
2011 年
01 月 01
日
永久补
充流动
资金
否 3,600 3,600 3,600
上海新
宁捷通
仓储有
限公司
保税仓
储建设
项目节
余资金
永久补
充流动
资金
否
北京新
宁物流
有限公
司租赁
北京市
昌平区
创业园
区域地
块项目
否 1, 1, 1, %
2015 年
01 月 01
日
否
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
28
北京新
宁物流
有限公
司租赁
北京市
昌平区
创业园
区域地
块项目
节余资
金永久
补充流
动资金
否
超募资
金投向
小计
-- 7, 7, 7, -- -- -- --
合计 -- 43, 43, 0 44, -- --
-
7,
5, -- --
未达到
计划进
度或预
计收益
的情况
和原因
（分具
体项
目）
无
项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明
无
超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况
适用
公司首次公开发行超募资金总额 7,万元，已列入计划使用的超募资金 7,万元。各超募资金项目的
投资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。
募集资
金投资
项目实
不适用
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
29
施地点
变更情
况
募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况
不适用
募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况
不适用
用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况
不适用
项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因
适用
由于公司在项目实施中，严格控制工程的各项支出，合理降低工程成本和费用；充分结合自身技术优势和经验及
现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资，因此
已完成项目募集资金出现以下结余：
1、 苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2011 年 8 月 24日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，
将结余资金 万元永久补充流动资金；苏州新宁物流有限公司实际于 2011年 10月 9日将 万元的结
余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
2、 上海新宁捷通有限公司保税仓储建设项目（超募资金投资项目），2011 年 8月 24 日，经公司第二届董事会
第七次会议审议通过，将结余资金 万元永久补充流动资金；上海新宁捷通仓储有限公司实际于 2011 年 9
月 7 日将 500 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，于 2011年 9月 29 日将
万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
3、 昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2012 年 2 月 27日，经公司第二届董事会第十三次会议决议，将
该项目投资建设完成后结余的资金 万元用于永久补充公司流动资金。昆山新宁物流有限公司实际于 2012
年 3 月 6 日将 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
4、 江苏新宁供应链管理有限公司供应链服务项目，2013 年 4 月 23日，经公司第二届董事会第二十五次会议决
议，将该项目投资建设完成后结余的资金 1,万元用于永久补充流动资金。江苏新宁供应链管理有限公司
于 2013 年 5月 2日将 1,万元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。
5、 深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目，2016 年 2 月 19日，经公司第三届董事会第二十四次会议
决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 29,259,元用于永久补充流动资金。深圳市新宁现代物流有限
公司于 2016 年 3月 7日将 29,273,元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。2019
年 8 月 28 日该户注销
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
30
6、广州亿程交通信息有限公司北斗产业总部基地项目，2016 年 2月 19 日，经公司第三届董事会第二十四次会
议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 32,630,万元用于永久补充流动资金。广州亿程交通信息有
限公司分别于 2016 年 2月 22日将 10,000,元、于 2016年 2月 26日将 12,629,元、于 2016年 4
月 11 日将 10,000,元、于 2016年 12月 29日将 11,元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永
久补充流动资金。
7、2016 年 12 月 29日，广州亿程交通信息有限公司将募集资金投资项目“补充运营资金”专项账户（招商银行
股份有限公司昆山支行活期存款账户 120905120910506）募集资金余额 元（系截至 2016年 12月 29日止
的利息收入扣减手续费的净额）全部转入公司自有资金账户补充流动资金。2017 年 1 月 4 日，广州亿程交通信
息有限公司将该专户注
年 1 月 6 日，广州亿程交通信息有限公司将募集资金投资项目“营销网络建设项目”专项账户（中国银
行股份有限公司广州番禺支行活期存款账户 719866190913）募集资金余额 95, 元（系截至 2017年 1月 6
日止的利息收入扣减手续费的净额）全部转入公司自有资金账户补充流动资金，同日将该专户注销。
9. 2018 年 7 月 31 日，广州亿程交通信息有限公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”专项账户（中国
民生银行股份有限公司广州天河支行活期存款账户 609091788）募集资金余额 元（系截至 2018年 7月 20
日止的利息收入扣减手续费的净额）全部转入公司自有资金账户补充流动资金，同日将该专户注销。
尚未使
用的募
集资金
用途及
去向
截至 2019 年 08月 28日止，公司首次公开发行的募集资金（含超募资金）全部使用完毕。
截止到 2018 年 7月 20日非公开发行股份购买资产并募集配套资金全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
31
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
交易
对方
被出
售股
权
出售
日
交易价
格（万
元）
本期初
起至出
售日该
股权为
上市公
司贡献
的净利
润（万
元）
出售
对公
司的
影响
股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例
股权
出售
定价
原则
是否
为关
联交
易
与交
易对
方的
关联
关系
所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户
是否
按计
划如
期实
施，
如未
按计
划实
施，
应当
说明
原因
及公
司已
采取
的措
施
披露
日期
披露索引
东莞
三江
港口
储罐
有限
公司
中山
市嘉
信化
工仓
储物
流有
限公
司
100%
股权
2019
年 12
月 05
日
30,000
资产
减
少，
现金
流增
加
-
%
根据
《资
产评
估报
告》
的评
估
值，
各方
协商
确定
否 / 是 是
2019
年 12
月 06
日
巨潮资讯网
（）
2019 年 12月 6日关于
出售全资子公司中山市
嘉信化工仓储物流有限
公司 100%股权的公告
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司
名称
公司类
型
主要
业务
注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
昆山
新宁
物流
子公司
仓储
及货
运服
60,000,000 251,193, 71,784, 150,886, 7,267, 6,977,
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
32
有限
公司
务
深圳
市新
宁现
代物
流有
限公
司
子公司
仓储
及货
运服
务
60,000,000 192,556, 17,921, 178,253, 34,252, -49,365,
广州
亿程
交通
信息
有限
公司
子公司
科技
推广
及应
用服
务
100,000,000 818,391, 348,847, 163,397,
-
168,467,
-
142,776,
安徽
皖新
供应
链服
务有
限公
司
参股公
司
货运
代
理、
仓储
服务
40,000,000 517,224, 140,791, 1,912,195, 31,902, 24,405,
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
中山市嘉信化工仓储物流有限公司 现金出售嘉信仓储 100%股权 实现归属于母公司净利润 万元
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
(一) 行业格局和趋势
物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略
性、先导性产业。近年来，随着物流产业对国民经济的重要性日益凸显，物流行业得到政府相关部门的重
视，国务院及各部委等陆续出台物流行业政策，支持物流行业发展。伴随经济改革、技术创新、产业升级，
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
33
各行各业物流需求日益增多，同时随着互联网、物联网、大数据、人工智能、区块链、超级计算等新技术
不断发展及广泛应用推动了与交通行业深度融合，物流新模式、新业态加快发展，物流业转型升级步伐明
显加快，发展质量和效率显著提升。未来随着企业加大在软硬件设备及人才的投入，并在“互联网+”的推
动下，创新智慧物流营运模式，仓储服务行业将逐步实现信息化、网络化能力的整体提升，实现行业的改
革与进步。
（二）公司发展战略
我国物流企业开始走向信息化，正努力从劳动密集型向技术密集型转变，由传统模式向现代化、智能
化升级。在工业 时代的今天，市场对供应链管理也提出了更高的智能化需求。物流智能化将会是大势
之趋，同时也是公司近几年的战略发展方向。
公司以“智能仓储，智慧交通”为发展战略，未来将进一步加快推进智能化物流服务，通过精细、动
态、科学的管理，实现物流的自动化、可控化、智能化、网络化，为日常运行管理和控制提供有效支持，
同时，运用上市公司平台，规范整合优质行业资源，提高核心竞争力，进一步增强企业盈利能力,力求将公
司打造成为“全球电子业第三方智能物流仓库”领先企业。
（三）经营计划
1、提升综合物流服务及拓宽业务服务领域。公司将进一步提升服务品牌，从而保证持续稳定发展。除
为 IT 行业提供专业的综合物流服务之外，逐步开展其他行业的综合物流服务。同时，公司将进一步优化
资源配置，充分发挥在相关产业链上优势，通过整合内部资源，提升公司物流服务智能化水平，以拓宽延
伸公司业务领域，为客户提供一站式立体化物流服务。
2、持续推进智能化信息化建设。加速推进物流工程建设及仓库智能化升级，针对作业复杂度高的操
作，要充分运用人工智能及其他相关技术与方法进行处理，提升公司仓储服务智能化水平。不断优化公司
信息系统，实现各类系统数据的对接与统一，提升公司管理的一体化、高效化和信息化水平。
3、进一步加强内控管理及规范运营。公司进一步明确集团化管控体系，对现有内控体系及配套文件进
行梳理，建立健全与公司相适应的经营管理体制，进一步完善公司治理结构，提升内控管理水平，同时加
强对子公司的管理，以符合公司规范管理的要求。持续完善质量管理及安全生产管理体系，通过流程优化，
提高工作效率，定期开展安全教育培训及宣传工作，营造安全生态环境。
4、人力资源及企业文化方面。进一步完善公司薪酬结构及考核机制，深化员工的绩效考核工作，使员
工的工作目标与公司战略目标、经营目标实现有机的结合；在企业文化方面，继续加强企业的凝聚力和向
心力，持续激发员工积极性与创造性，增强公司内在驱动力。
5、资本运作及融资筹划。公司将充分发挥上市公司平台优势和自身专业优势，积极探索公司相关产业
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
34
链上的发展机会，通过投资、合资与收购等多种方式，促进公司外延式发展，提升公司的规模和综合竞争
实力；同时充分利用资本市场融资平台，加强融资筹划，推进公司集团化、资本化运作，帮助公司获得更
好的发展。
该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经
营计划与业绩承诺之间的差异。
（四）可能面对的风险
1、内部管理风险
随着公司的快速发展，公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和
内部控制难度加大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过
程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未
来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公
司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚
至失误等风险。
应对措施：公司通过建立严格的内部控制和授权体系，优化内部流程，提高管理效率，并进一步加强
人才引进和培养，以降低管理风险。同时，公司开发了经营管理系统，利用系统功能搭建一个集成的总管
理平台，使各子公司规范统一管理，各业务管理的工作在各自的业务系统完成，以达到日常管理工作系统
化、透明化、规范化、统一化，最终达到提升公司整体的竞争力。
2、对外投资及新业务拓展风险
公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域，搭建新的
业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的产业布局，新的投资
可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。
应对措施：公司将密切关注行业动态，加强自身运营能力及专业人才的引进与培养。
3、未决诉讼风险
公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库 2015 年 12 月 22 日发生火灾事故，由此火
灾事故引发的未决诉讼截至本报告披露日共计有 8起，未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流
量状况产生一定影响的风险。
应对措施：公司子公司将积极应诉，通过合理的法律手段及相关措施，尽量降低对公司产生负面影响，
同时公司持续关注本次火灾的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
4、应收账款规模较大的风险
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
35
由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息处于
成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余
额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。
应对措施：公司将根据实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策；同时对应收账款情况进行
持续监控，不断加强应收账款的催收管理，避免较高的坏账风险。
5、汇率风险
公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。
应对措施：公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态，加强合
同管理等措施，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 04月 19 日 电话沟通 个人 询问公司年报披露日期
2019 年 06月 15 日 电话沟通 个人 询问公司何时送股
2019 年 07月 04 日 电话沟通 个人 询问公司何时分红送股
2019 年 07月 22 日 电话沟通 个人 询问公司半年报是否经审计
2019 年 10月 24 日 电话沟通 个人 询问公司三季报税费上升原因
2019 年 11月 04 日 电话沟通 个人 询问深圳火灾相关事项
2019 年 11月 12 日 电话沟通 个人 询问公司信息披露事项
2019 年 12月 06 日 电话沟通 个人 询问公司出售嘉信仓储事项
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
36
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
（一）公司现金分红政策的制定
报告期内，未对公司《公司章程》中现行的有关现金分红政策进行修订调整。
（二）报告期现金分红政策的执行情况
2019 年 5 月 15 日，公司召开的 2018 年度股东大会审议通过《2018 年度利润分配及资本公积转增股
本预案》，同意公司以 2018 年 12月 31 日的总股本 297,791,410股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利 元人民币(含税),合计分配股利 6,551, 元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本
297,791,410股为基数，向全体股东每 10股转增 5股，转增后公司总股本将增加至 446,687,115股。。
根据 2018 年度股东大会决议，公司于 2019年 7月 06日在巨潮资讯网上刊登了《2018年年度权益分
派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2019 年 7 月 11 日，除权除息日为 2019年 7 月 12日。上述方
案已于 2019年 7月 12日执行完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
否得到了充分保护：
是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
明：
不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
分配预案的股本基数（股） 446,687,115
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
37
现金分红金额（元）（含税）
以其他方式（如回购股份）现金分红金额
（元）
现金分红总额（含其他方式）（元） 0
可分配利润（元） 46,084,
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额
的比例
%
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经上会会计师事务所审计，母公司 2019 年度实现净利润-67,952,元, 累计未分配利润 46,084,元。截至
2019 年 12月 31 日，母公司资本公积金余额为 756,213,元。公司 2019 年度业绩亏损，为了满足公司生产经营需
要，保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2019 年度利润分配预案为：不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。此利润分配预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2017年度
2018年 5月 17日，公司召开的 2017年度股东大会审议通过《2017年度利润分配预案》。公司以 2017
年 12 月 31 日公司总股 297,791,410 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 元人民币(含税),
合计分配股利 17,867,元。
2、2018年度
2019 年 5 月 15 日，公司召开的 2018 年度股东大会审议通过《2018 年度利润分配及资本公积转增股
本预案》。公司以 2018年 12月 31 日的总股本 297,791,410股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利
元人民币(含税),合计分配股利 6,551, 元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本
297,791,410股为基数，向全体股东每 10股转增 5股，转增后公司总股本将增加至 446,687,115股。
3、2019年度
2020 年 4 月 27 日，第五届董事会第二次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。由于公司 2019
年度业绩亏损，为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利
益，公司决定 2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案尚需提交 2019年年度股东大会审议。
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
38
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
分红年度
现金分红金额
（含税）
分红年度合并
报表中归属于
上市公司普通
股股东的净利
润
现金分红金额
占合并报表中
归属于上市公
司普通股股东
的净利润的比
率
以其他方式
（如回购股
份）现金分红
的金额
以其他方式现
金分红金额占
合并报表中归
属于上市公司
普通股股东的
净利润的比例
现金分红总额
（含其他方
式）
现金分红总额
（含其他方
式）占合并报
表中归属于上
市公司普通股
股东的净利润
的比率
2019 年
-
262,408,
% % %
2018 年 6,551,
-
457,600,
% % 6,551, %
2017 年 17,867, 144,013, % % 17,867, %
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
39
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方
承
诺
类
型
承诺内容
承诺时
间
承诺期
限
履行情况
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
王雅军、苏州锦融投资有限公司、南
通锦融投资中心（有限合伙）、广州
程功信息科技有限公司
1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从
事与新宁物流及其子公司、亿程信息及其子公司现有及将来从事的业务构成
同业竞争的任何活动；2、本承诺人截至重组报告书签署日并未直接或间接
拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业（"竞争企业"）的任何股份、股权
或在任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人及本承诺人控制的其他企业从
任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞争的，本承诺人
将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；4、本承诺人承诺不利用本
承诺人作为控股股东或实际控制人的地位和对新宁物流的实际控制能力，损
害新宁物流以及新宁物流其他股东的权益；5、本承诺人愿意承担由于违反
上述承诺给亿程信息造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用
支出。
2015
年 07
月 20
日
长期
截至目前，承诺人信
守承诺，未发现违反
上述承诺的情况。
曾卓、罗娟
1、本承诺人目前没有、将来也不会直接或间接从事与亿程信息、新宁物流
及其子公司（以下统称"公司"）与现有及将来从事的业务构成同业竞争的任
何活动；2、本承诺人截至本报告书签署日并未拥有从事与公司产生同业竞
争的其他企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；3、本承诺
人从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞争的，本承
诺人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；4、本承诺人愿意承担
由于违反上述承诺给新宁物流造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额
外的费用支出。
2015
年 07
月 20
日
长期
截至目前，承诺人信
守承诺，未发现违反
上述承诺的情况。
王雅军、苏州锦融投资有限公司、南
通锦融投资中心（有限合伙）、广州
程功信息科技有限公司
1、本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响新宁物流的独立
性，并将保持新宁物流在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截
至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本承诺人以及本承诺人投资或
控制的企业与新宁物流不存在其他重大关联交易。2、本承诺人承诺将尽可
能地避免和减少与新宁物流之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或
2015
年 07
月 20
日
长期
截至目前，承诺人信
守承诺，未发现违反
上述承诺的情况。
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
40
者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交
易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本承诺人承诺
将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按
照新宁物流公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交
易损害新宁物流及其他股东的合法权益。3、本承诺人将严格按照《公司
法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及新宁物流章程的有关规定行使股
东权利;在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回
避表决的义务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用新宁物流的资金、资产的行
为。4、本承诺人有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本承诺人控制的
其他企业（新宁物流及其子公司除外），本承诺人将在合法权限范围内促成
本承诺人控制的其他企业履行规范与新宁物流之间己经存在或可能发生的关
联交易的义务。5、本承诺函自本承诺人签章之日起生效，直至本承诺人将
所持有的新宁物流股份全部依法转让完毕且本承诺人同新宁物流无任何关联
关系起满两年之日终止。6、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给
新宁物流造成一切损失和后果，本承诺人承担赔偿责任。
曾卓、罗娟、天津红杉资本投资基金
中心（有限合伙）
1、本承诺人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及新宁物流公
司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进
行表决时，履行回避表决的义务。2、本承诺人将杜绝一切非法占用新宁物
流和/或亿程信息的资金、资产的行为。3、本承诺人将尽可能地避免和减少
与新宁物流和/或亿程信息的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的
关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合
法程序，按照新宁物流公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关
联交易损害新宁物流及其他股东的合法权益。4、如因本承诺人未履行本承
诺函所作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果，本承诺人承担赔偿责
任。
2015
年 07
月 20
日
长期
截至目前，承诺人信
守承诺，未发现违反
上述承诺的情况。
王雅军、曾卓、苏州锦融投资有限公
司、南通锦融投资中心（有限合
伙）、广州程功信息科技有限公司
（一）在本次交易完成后，本承诺人将继续维护新宁物流的独立性，保证新
宁物流（包括亿程信息在内的各子公司，以下同）人员独立、资产独立完
整、业务独立、财务独立、机构独立。1、保证新宁物流的总经理、副总经
理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均无在本承诺人及本承诺人控制
的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情
况；保证新宁物流的高级管理人员的任命依据法律法规以及新宁物流章程的
规定履行合法程序；保证新宁物流的劳动、人事、社会保障制度、工资管理
等完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业；2、保证新宁物流的资
产与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的资产产权上明确界定并划清，本
承诺人拟投入或转让给新宁物流的相关资产的将依法办理完毕权属变更手
续，不存在任何权属争议；保证不会发生干预新宁物流资产管理以及占用新
宁物流资金、资产及其他资源的情况；3、保证新宁物流提供产品服务、业
务运营等环节不依赖于本承诺人及本承诺人控制的其他企业；保证新宁物流
2015
年 09
月 30
日
长期
至目前，承诺人信守
承诺，未发现违反上
述承诺的情况
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
41
拥有独立于本承诺人的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施；保证新宁
物流拥有独立的原料采购和产品销售系统；保证新宁物流拥有独立的生产经
营管理体系；保证新宁物流独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整
的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险；4、保证新宁
物流按照相关会计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算
体系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证新宁物流独立在银行开户并
进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；5、保证新宁物
流按照《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及其章程的规定，
独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立行使各
自的职权；保证新宁物流的经营管理机构与本承诺人及本承诺人控制的其他
企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形；（二）本承诺人愿意承担由
于违反上述承诺给新宁物流造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外
的费用支出。
曾卓、天津红杉资本投资基金中心
（有限合伙）、天津天忆创业投资合
伙企业（有限合伙）、杭州兆富投资
合伙企业（有限合伙）、江苏悦达泰
和股权投资基金中心（有限合伙）、
姚群、罗娟
本承诺人作为亿程信息的股东，与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股
东除共同持有亿程信息的股权外，相互之间不存在通过协议或其他安排从而
构成《上市公司收购管理办法》第 83 条规定的一致行动人关系的情形；本
承诺人承诺未来在行使江苏新宁现代物流股份有限公司的股东权利时，将依
据自身独立判断，与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股东互不干涉、
互不影响，互不构成一致行动关系，也不谋求以达成一致行动协议的方式共
同控制江苏新宁现代物流股份有限公司。
2015
年 07
月 20
日
长期
至目前，承诺人信守
承诺，未发现违反上
述承诺的情况
首次公开发行或再
融资时所作承诺
苏州锦融投资有限公司、王雅军
向公司出具《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》，承诺其及其控股的公司或
者企业没有从事于股份公司主营业务存在竞争的业务活动；向公司出具《关
联交易承诺函》，承诺不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经
营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与公司进行对其财务
状况和经营成果有重大影响的关联交易。
2009
年 07
月 24
日
长期
报告期内，公司相关
股东信守承诺，没有
与公司发生重大关联
交易，没有发生与公
司同业竞争的行为。
王雅军、伍晓慧
在任职期间每年转让的股份不超过其直接所持有公司股份总数的百分之二十
五；上述人员离职后半年内，不转让其直接所持有的公司股份；在申报离任
六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接所
持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。
2009
年 07
月 24
日
长期
截至目前，承诺人信
守承诺，未发现违反
上述承诺的情况。
股权激励承诺
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
42
其他对公司中小股
东所作承诺
蔡婉婷、江朝辉
本次交易完成后，标的公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司 2018 年、
2019 年和 2020 年的承诺净利润（扣除非经常性损益）分别不低于 1,650 万
元、2,370 万元及 3,100 万元。若标的公司的实际净利润不足承诺净利润，则
由蔡婉婷、江朝辉按照签署的《盈利预测补偿协议》规定的方式承担业绩补
偿责任，具体补偿安排以约定为准。
2018
年 01
月 18
日
至 2020
年 12
月 31
日
承诺事项提前履行完
毕，承诺人在履行期
间信守承诺，未发现
违反上述承诺的情
况。
蔡婉婷指定的第三方彭国宇先生 自 2018 年 7 月 27 日起 36 个月内不转让或者委托他人管理前述股份
2018
年 07
月 27
日
36 个月
截至目前，承诺人信
守承诺，未发现违反
上述承诺的情况。
曾卓
在一致行动期间，曾卓承诺（1）不与他人形成一致行动关系、委托他人行
使股东权利或达成类似协议、安排；（2）不谋求对公司的控制权，且不协助
任何第三方谋求对公司的控制权；（3）曾卓直接或间接持有或控制的公司股
份数量均不超过王雅军及其控制的主体合计持有的公司股份的数量。
2019
年 07
月 12
日
长期
截至目前，承诺人信
守承诺，未发现违反
上述承诺的情况。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的
具体原因及下一步
的工作计划
不适用
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
43
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□ 适用 √ 不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1. 本期新增合并单位3家，分别为：
1）赣州亿鹏信息科技有限公司，系公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司的全资子公司，注册资
本为人民币300万元。截至2019年12月31日，广州亿程交通信息有限公司尚未实际支付投资款，赣州亿鹏信
息科技有限公司的实收资本为零。
2）河北雄安亿源信息技术有限公司，系公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司的全资子公司，注
册资本为人民币500万元。截至2019年12月31日，广州亿程交通信息有限公司尚未实际支付投资款，河北雄
安亿源信息技术有限公司的实收资本为零。
3）新宁物流（越南）有限公司，系公司全资子公司上海新珏宁国际物流有限公司的全资子公司，投资
总额为10万美元。截至2019年12月31日，上海新珏宁国际物流有限公司已支付投资款10万美元，新宁物流
（越南）有限公司的实收资本为10万美元。
2. 本期减少合并单位3家，分别为：
1)中山市嘉信化工仓储物流有限公司及其全资子公司中山市众裕能源化工开发有限公司,根据公司第
四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十九次会议决议，将持有的中山市嘉信化工仓储物流有限
公司100%股权以人民币30,000万元全部转让给东莞三江港口储罐有限公司，2019年12月6日，嘉信仓储完成
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
44
工商变更登记手续。
2）亿程智慧建设发展有限公司，原系公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司的控股子公司，注册
资本为人民币5000万元，广州亿程交通信息有限公司将其持有该公司共计51%股权中的41%转让于另一股东
石家庄亿澜信息技术中心(有限合伙)，现持有该公司10%股权。亿程智慧建设发展有限公司于2019年7月1
日完成工商变更手续。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 210
境内会计师事务所审计服务的连续年限 1
境内会计师事务所注册会计师姓名 唐慧珏、陈嘉峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本
情况
涉案金额
（万元）
是否形成预计
负债
诉讼(仲
裁)进展
诉讼(仲裁)审
理结果及影响
诉讼(仲裁)判
决执行情况
披露日期 披露索引
原告：中国人民
财产保险股份有
限公司北京市分
公司；被告：公
司和深圳市新宁
现代物流有限公
司；诉讼事项：
保险人代位求偿
21, 否 一审 未判决 不适用
2019 年 05
月 01 日
巨潮资讯网
（）
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
45
权纠纷。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东之一曾卓先生持有的本公司股份先后被广东省广州市中级人民法院、中山市中级人民法
院进行了司法冻结或轮候冻结，相关具体情况公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时
公告内容查询如下：
临时公告名称 临时公告
披露日期
临时公告披露
网站名称
《关于控股股东一致行动人股份被司法冻结的公告》 2019年12月13日 巨潮资讯网（）
《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》 2020年2月13日 巨潮资讯网（）
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
46
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
公司租赁情况详见本报告“第十二节 财务报告”中“十六、其他重要事项 8、其他”。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
47
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度
相关公告
披露日期
担保额度 实际发生日期
实际担保金
额
担保类型 担保期
是否履行
完毕
是否为关
联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度
相关公告
披露日期
担保额度 实际发生日期
实际担保金
额
担保类型 担保期
是否履行
完毕
是否为关
联方担保
仁怀新宁酒业供应链
股份有限公司(原仁
怀新宁酒业供应链有
限公司）
2014 年 10
月 23 日
3,000 3,000
连带责任保
证
六年 否 否
昆山新宁物流有限公
司
2018 年 01
月 30 日
5,500 5,500
连带责任保
证
八年 否 否
广州亿程交通信息有
限公司
2018 年 05
月 18 日
5,000 0
连带责任保
证
二年 是 否
广州亿程交通信息有
限公司
2018 年 05
月 18 日
3,000 2,700
连带责任保
证
二年 否 否
中山市嘉信化工仓储
物流有限公司
2018 年 05
月 18 日
5,000 5,000
连带责任保
证
至主债务履
行期届满之
日后两年止
是 否
中山市嘉信化工仓储
物流有限公司
2018 年 05
月 18 日
3,000 0
连带责任保
证
二年 是 否
广州亿程交通信息有
限公司
2018 年 10
月 13 日
3,000 3,000
连带责任保
证
一年 是 否
广州亿程交通信息有
限公司
2019 年 03
月 12 日
7,000 2,000
连带责任保
证
二年 是 否
苏州新宁物流有限公
司
2019 年 04
月 11 日
1,000 1,000
连带责任保
证
二年 否 否
苏州新宁公共保税仓
储有限公司
2019 年 04
月 11 日
1,000 1,000
连带责任保
证
二年 否 否
广州亿程交通信息有
限公司
2019 年 04
月 25 日
5,300 5,300
连带责任保
证
一年 否 否
昆山新宁物流有限公
司
2019 年 06
月 27 日
5,000 5,000
连带责任保
证
二年 否 否
广州亿程交通信息有
限公司
2019 年 07
月 10 日
5,000 3000
连带责任保
证
三年 否 否
贵州亿程交通信息有
限公司
2019 年 10
月 10 日
1,000 800
连带责任保
证
一年 否 否
广州亿程交通信息有
限公司
2019 年 10
月 10 日
12,000 0
连带责任保
证
一年 是 否
深圳市新宁现代物流
有限公司
4,000 2,000
连带责任保
证
一年 否 否
昆山新宁物流有限公
司
2,000 2,000
连带责任保
证
三年 否 否
报告期内审批对子公司担保额度
合计（B1）
43,300
报告期内对子公司担保实
际发生额合计（B2）
41,300
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
48
报告期末已审批的对子公司担保
额度合计（B3）
70,800
报告期末对子公司实际担
保余额合计（B4）
28,300
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度
相关公告
披露日期
担保额度 实际发生日期
实际担保金
额
担保类型 担保期
是否履行
完毕
是否为关
联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计
（A1+B1+C1）
43,300
报告期内担保实际发生额
合计（A2+B2+C2）
41,300
报告期末已审批的担保额度合计
（A3+B3+C3）
70,800
报告期末实际担保余额合
计（A4+B4+C4）
28,300
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 %
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
担保余额（E）
13,300
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 13,300
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清
偿责任的情况说明（如有）
无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
49
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（2）年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
（4）后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
公司及子公司在日常生产经营过程中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规的要求，
在报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。
十八、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司与江苏飞力达国际物流股份有限公司、江苏中天凤凰集团、苏州龙瀚投资管理有限公司签订
《合作意向书》，约定共同出资 50,000万元设立常州融达现代物流有限公司，注册资本为人民币 50,000万
元，由全体股东分期于公司设立登记之日起两年内缴清，其中由公司以货币资金出资 2,500万元，占比 5%。
截止本报告期末，该项《合作意向书》约定的对外投资剩余 2,000万元尚未履行。相关信息详见公司于 2012
年 11月 16日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的《对外投资公告》。
2、公司于 2015 年 3 月 25 日公司召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议
通过了《关于公司与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》，公司以自有资
金 10,000万元人民币与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立“上海汉铎投资中心（有限合伙）”。
上述事项已于 2015年 4月 10 日公司召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。2015 年 05月 12日，
上海汉铎投资中心（有限合伙）已完成了工商注册登记。截止本报告期末，公司已对上海汉铎投资中心（有
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
50
限合伙）进行了出资，金额为 5,000万元人民币，剩余 5,000万元尚未履行。相关具体内容详见公司于中
国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
2016 年 3 月 02 日，上海汉铎投资中心（有限合伙）对上海钛度智能科技有限公司进行了增资，本次
出资金额为 1500 万元，增资完成后上海汉铎投资中心（有限合伙）持有上海钛度智能科技有限公司 5%的
股权。上海钛度智能科技有限公司成立于 2014年，主要从事智能硬件产品的设计、开发和生产，其推出的
智能硬件产品及相关衍生产品获得市场的青睐。
2016年9月28日，上海汉铎投资中心（有限合伙）对浙江熊猫乳业集团股份有限公司进行了增资，本次
出资金额为1992万元，增资完成后上海汉铎投资中心（有限合伙）持有浙江熊猫乳业集团股份有限公司%
的股权。浙江熊猫乳业集团股份有限公司成立于1996年，是一家专业从事浓缩类乳制品研发、生产、销售
及相关进口贸易于一体的国家高新技术企业。
2016年10月10日，上海汉铎投资中心（有限合伙）对江苏能华微电子科技发展有限公司进行了增资，
本次出资金额为1000万元，增资完成后上海汉铎投资中心（有限合伙）持有江苏能华微电子科技发展有限
公司%的股权。江苏能华微电子科技发展有限公司成立于2010年，是一家专业设计、研发，生产、制造
和销售以氮化镓为代表的复合半导体高性能晶圆、以及用其做成的功率器件、芯片和模块的高科技公司。
2017年4月06日，上海汉铎投资中心（有限合伙）对江西宝海微元再生科技股份有限公司进行了增资，
本次出资金额为1000万元，增资完成后上海汉铎投资中心（有限合伙）持有江西宝海微元再生科技股份有
限公司%的股权。江西宝海微元再生科技股份有限公司成立于2007年，专业从事固废物处理处置及资
源化利用，生产以硫酸锌为主体的锌营养剂；回收以铟、铅铋合金为主的稀有金属和其他产品。
2017年5月18日，上海汉铎投资中心（有限合伙）以万元人民币购买河北工大科雅能源科技股
份有限公司%股权，本次股权转让完成后上海汉铎投资中心（有限合伙）持有河北工大科雅能源科技股
份有限公司%的股权。河北工大科雅能源科技股份有限公司成立于2002年，主营业务为提供面向城镇
供热企业及终端热用户的供热节能技术及配套产品，是集设计、研发、安装、计量、监测、维保于一体的
供热系统节能领域综合解决方案供应商。
2019年9月30日，上海汉铎投资中心（有限合伙）以2000万元人民币购买苏州海光芯创光电科技有限公
司%股权，本次股权转让完成后上海汉铎投资中心（有限合伙）持有苏州海光芯创光电科技有限公司
%股权。苏州海光芯创光电科技有限公司成立于2011年，其致力于自主研发、生产、销售传输速率为
40Gb/s、100Gb/s及更高速率通信和数据存储领域用高速光电集成器件和光模块产品，同时储备了围绕光子
芯片作为平台的自主知识产权相关产品。
3、2019年4月29日公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过
了与公开发行可转换公司债券的相关议案。关于公司公开发行可转换公司债券预案的相关内容详见公司刊
登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
上述事项已经公司于2019年5月21日召开2019年第一次临时股东大会审议通过。
4、公司实际控制人王雅军先生、控股股东之一南通锦融投资中心（有限合伙）（以下简称“南通锦
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
51
融”）、持股5%以上股东曾卓先生于2019年5月10日与宿迁京东振越企业管理有限公司（或“京东振越”）
签署了《关于江苏新宁现代物流股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），南
通锦融拟将其持有的新宁物流股份21,561,383股(占新宁物流总股本的%)和曾卓拟将其持有的新宁
物流股份8,217,758股（占新宁物流总股本的%）通过协议转让的方式转让给京东振越，本次权益变
动完成后，京东振越将持有新宁物流股份29,779,141股，占公司总股本的10%。有关本次股份协议转让事项
及后续进展情况，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：
临时公告名称 临时公告
披露日期
临时公告披露
网站名称
《关于控股股东及持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性的公告》 2019年5月14日 巨潮资讯网（）
《关于豁免公司实际控制人及其配偶自愿性股份锁定承诺的公告》 2019年5月22日 巨潮资讯网（）
《关于控股股东及持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户的公告》 2019年7月13日 巨潮资讯网（）
《关于公司股东签署一致行动协议暨控股股东发生变更的提示性公告》 2019年7月13日 巨潮资讯网（）
5、2019年12月05日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通
过了《关于出售全资子公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权的议案》，同意公司将持有的嘉信
仓储100%股权以人民币30,000万元全部转让给东莞三江港口储罐有限公司。有关本次出售股权事项及后续
进展情况，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：
临时公告名称 临时公告
披露日期
临时公告披露
网站名称
《关于出售全资子公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权的公
告》
2019年12月06
日
巨潮资讯网（）
《关于出售全资子公司股权及后续安排的公告》 2019年12月16
日
巨潮资讯网（）
6、（1）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
公司于2018年2月收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司（以下简称“嘉信仓储”）100%股权，形成
商誉人民币73,271,元。该企业合并确认的商誉将嘉信仓储所从事的危险化学品仓储业务及相关配
套物流服务认定为一个资产组以进行减值测试，即比较资产组的可收回金额和账面价值。2019年12月6日，
公司完成了对嘉信仓储100%股权的处置，处置后相关资产组形成的商誉也随即被处置完毕。
（2）商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法
公司结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，对可收回金额低于商誉账面价值的按其
差额计提商誉减值准备。经测试，相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值，遵循谨慎性
原则应计提商誉减值准备73,271,元。
7、公司及子公司相关抵押资产情况详见本报告“第十二节 财务报告、十四 承诺及或有事项、1 重大
承诺事项。”
十九、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、2015年12月22日公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故，相关内
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
52
容详见公司于2015年12月24日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于全资子公司租赁仓库发生火灾
事故的公告》（公告编号：2015-095）。
关于全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故的后续进展情况，公司在中国
证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
《关于全资子公司租赁仓库火灾事故的进展公告》 2016年01月21日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司租赁仓库火灾事故的进展公告》 2016年03月09日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》 2016年05月14日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》 2016年05月28日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》 2016年07月01日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》 2016年07月06日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》 2016年09月02日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》 2016年09月20日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》 2017年03月09日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司收到民事判决书的公告》 2017年08月09日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司收到仲裁裁决书的公告》 2017年08月11日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼的公告》 2017年08月19日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼的公告》 2017年09月30日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼的公告》 2017年10月24日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼的公告》 2017年12月05日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼的公告》 2017年12月13日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司火灾事故涉及仲裁的公告》 2017年12月21日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司收到民事判决书的公告》 2017年12月21日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司收到二审民事判决书的公告》 2018年02月23日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼的公告》 2018年04月03日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司火灾事故提起诉讼的公告》 2018年07月04日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼的公告》 2018年08月22日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼的公告》 2018年08月23日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司收到二审民事判决书的公告》 2018年12月19日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼的公告》 2019年03月06日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司收到民事判决书的公告》 2019年03月16日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司火灾事故涉及重大诉讼的公告》 2019年05月01日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司收到民事判决书的公告》 2019年05月09日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司收到民事判决书的公告》 2019年11月01日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司收到民事判决书的公告》 2019年11月02日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司收到民事判决书的公告》 2019年12月10日 巨潮资讯网（）
《关于全资子公司收到民事判决书的公告》 2020年01月24日 巨潮资讯网（）
2、公司全资子公司昆山新宁物流有限公司涉及的有关诉讼事项，见本报告“第十二节 财务报告、十
四承诺及或有事项”。
3、公司的全资子公司亿程信息下属控股子公司北京星光中弘科技有限公司员工韦伟涉嫌挪用资金，
亿程信息已于2016年12月15日向广州市公安局进行了报案。根据亿程信息的控告材料以及广东诚安信会计
师事务所有限公司出具的《广州亿程交通信息有限公司及其下属子公司部分合同履行情况专项审计报告》
(粤诚审[2016]981号)，韦伟利用职务之便，涉嫌挪用亿程信息公司资金人民币6,万元，截至报案日
2017年12月15日止尚有人民币29,216,元未归还。
2017年2月13日，亿程信息收到广州市公安局出具的《立案告知书》：“韦伟涉嫌挪用资金案一案，我
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
53
局认为韦伟有犯罪嫌疑，现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条之规定，立挪用资金案进行
侦查。”
2018年3月26日，亿程信息收到广州市公安局经济犯罪侦查支队《关于韦伟涉嫌挪用资金案进展情况
的复函》：“现案件正在侦查中”。
截至2019年12月31日止，韦伟涉嫌挪用资金尚未归还的款项为人民币29,216,元及其经手的销
售业务尚未收回的款项为人民币1,603,元，两项共计人民币30,819,元，经单独进行减值测试
后计提坏账准备5,739,元。
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
54
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例
发行新
股
送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 25,103,275 % 12,551,639 12,551,639 37,654,914 %
3、其他内资持股 25,103,275 % 12,551,639 12,551,639 37,654,914 %
境内自然人持股 25,103,275 % 12,551,639 12,551,639 37,654,914 %
二、无限售条件股份 272,688,135 % 136,344,066 136,344,066 409,032,201 %
1、人民币普通股 272,688,135 % 136,344,066 136,344,066 409,032,201 %
三、股份总数 297,791,410 % 148,895,705 148,895,705 446,687,115 %
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2019 年7月12日公司完成2018年度权益分派，分红前本公司总股本为297,791,410股，分红后总股本
增至446,687,115股。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财
务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
55
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期增加限售股数 本期解除限售股数 期末限售股数 限售原因
拟解除限售日
期
曾卓 24,653,275 12,326,639 36,979,914
高管锁定股
曾卓先生已于
2019 年 10月
8 日辞去公司
董事职务，其
所持股份将依
据相关法律法
规和业务规则
的规定进行管
理。
王雅军 450,000 225,000 675,000
高管锁定股
每年初按持股
总数 25%解除
限售
合计 25,103,275 12,551,639 0 37,654,914 -- --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
2019年7月12日公司完成2018年度权益分派，以公司总股本297,791,410股为基数，向全体股东每10股
派元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，分红后总股本增至
446,687,115股。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通
股股东总数
12,778
年度报告
披露日前
上一月末
普通股股
东总数
21,824
报告期末表
决权恢复的
优先股股东
总数（如
有）（参见注
0
年度报告披露日前上一
月末表决权恢复的优先
股股东总数（如有）（参
见注 9）
0
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
56
9）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例
报告期末持
股数量
报告期内增
减变动情况
持有有限售
条件的股份
数量
持有无限
售条件的
股份数量
质押或冻结情况
股份状态 数量
苏州锦融投资
有限公司
境内非国有法
人
% 46,357,500
46,357,50
0
质押 46,349,550
宿迁京东振越
企业管理有限
公司
境内非国有法
人
% 44,668,711
44,668,71
1
曾卓 境内自然人 % 36,979,914 36,979,914 0
质押 36,855,000
冻结 36,979,914
#彭国宇 境内自然人 % 15,059,491
15,059,49
1
#上海禛瑛投
资管理有限公
司－禛瑛稳健
2 号私募投资
基金
其他 % 12,816,300
12,816,30
0
南通锦融投资
中心（有限合
伙）
境内非国有法
人
% 9,729,703 9,729,703 质押 9,729,703
#何永强 境内自然人 % 9,435,543 9,435,543
#上海通怡投
资管理有限公
司－通怡启源
1 号私募基金
境内非国有法
人
% 7,715,686 7,715,686
#李新宇 境内自然人 % 6,345,278 6,345,278
广州程功信息
科技有限公司
境内非国有法
人
% 6,228,219 6,228,219 质押 6,225,000
战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名股东的情况
（如有）（参见注 4）
不适用
上述股东关联关系或一致行动
的说明
王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司 84%股权、广州程功信息科技有限公司 51%股
权，并认缴南通锦融投资中心（有限合伙）99%出资，间接控制公司 %股份，是公司
实际控制人并担任公司董事长。同时王雅军先生与曾卓先生签署了《一致行动协议》，为一
致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类 数量
苏州锦融投资有限公司 46,357,500
人民币普通
股
46,357,500
宿迁京东振越企业管理有限公
司
44,668,711
人民币普通
股
44,668,711
#彭国宇 15,059,491
人民币普通
股
15,059,491
#上海禛瑛投资管理有限公司
－禛瑛稳健 2 号私募投资基金
12,816,300
人民币普通
股
12,816,300
南通锦融投资中心（有限合
伙）
9,729,703
人民币普通
股
9,729,703
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
57
#何永强 9,435,543
人民币普通
股
9,435,543
#上海通怡投资管理有限公司
－通怡启源 1 号私募基金
7,715,686
人民币普通
股
7,715,686
#李新宇 6,345,278
人民币普通
股
6,345,278
广州程功信息科技有限公司 6,228,219
人民币普通
股
6,228,219
#上海迎水投资管理有限公司
－迎水通怡 1 号私募证券投资
基金
5,930,874
人民币普通
股
5,930,874
前 10 名无限售流通股股东之
间，以及前 10 名无限售流通
股股东和前 10 名股东之间关
联关系或一致行动的说明
无
参与融资融券业务股东情况说
明（如有）（参见注 5）
在公司上述股东中，彭国宇未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过光大证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 15,059,491股；上海禛瑛投资管理有限公司
－禛瑛稳健 2 号私募投资基金未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过招商证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 12,816,300股；何永强未通过普通证券账
户持有公司股票，仅通过九州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
9,435,543股；上海通怡投资管理有限公司－通怡启源 1号私募基金通过普通证券账户持
有公司股票 1,156,300股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有公司股票 6,559,386股;上海迎水投资管理有限公司－迎水通怡 1号私募证券投资基金通
过普通证券账户持有公司股票 1,156,300股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有公司股票 5,930,874股;李新宇通过普通证券账户持有公司股票 1,652,178
股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,693,100股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
控股股东名称
法定代表人/单位负责
人
成立日期 组织机构代码 主要经营业务
苏州锦融投资有限公司及
其一致行动人
王雅军 1994 年 09月 07 日 91320583251262419X 项目投资与资产管理
控股股东报告期内控股和
参股的其他境内外上市公
司的股权情况
不适用
控股股东报告期内变更
√ 适用 □ 不适用
新控股股东名称 苏州锦融投资有限公司及其一致行动人
变更日期 2019 年 07月 12 日
指定网站查询索引 巨潮资讯网（）
指定网站披露日期 2019 年 07月 13 日
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
58
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍
是否取得其他国家或地区居留
权
王雅军 本人 中国 否
主要职业及职务
1984 年毕业于沈阳建筑大学电气自动化专业，1984年参加工作，历任沈阳电车公司技术
员、南京机床附件厂车间主任、昆山宁昆房产开发有限责任公司总经理、昆山新宁公共保
税仓储有限公司董事长。现任苏州锦融投资有限公司执行董事、广州程功信息科技有限公
司董事长、广州亿程交通信息有限公司董事职务。截至报告期末，担任公司董事长职务。
过去 10 年曾控股的境内外上
市公司情况
不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
√ 适用 □ 不适用
法人股东名称
法定代表人/单位负责
人
成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动
宿迁京东振越企业管理有限公司 范彬彬
2018 年 07月 10
日
100 万人民币
企业管理咨询，广告代
理、发布，版权代理，软
件设计及技术开发、技术
咨询、技术服务。
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
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59
第七节优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
60
第八节可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
61
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务 任职状态 性别 年龄
任期起始
日期
任期终止
日期
期初持股
数（股）
本期增持
股份数量
（股）
本期减持
股份数量
（股）
其他增减
变动
（股）
期末持股
数（股）
王雅军 董事长 现任 男 58
2008 年
03 月 20
日
2020 年
03 月 14
日
600,000 300,000 900,000
曾卓 副董事长 离任 男 40
2015 年
11 月 04
日
2019 年
10 月 08
日
32,871,03
4
8,217,758
12,326,63
8
36,979,91
4
谭平江
董事、总
裁
现任 男 54
2015 年
11 月 04
日
2020 年
03 月 14
日
0 0
周 博
董事、执
行副总裁
现任 男 40
2013 年
06 月 24
日
2020 年
03 月 14
日
0 0
伍晓慧
董事、人
力资源总
监
现任 女 54
2008 年
03 月 20
日
2020 年
03 月 14
日
0 0
张 瑜 董事 离任 女 38
2011 年
03 月 18
日
2019 年
10 月 08
日
0 0
张 瑜
董事会秘
书
现任 女 38
2011 年
03 月 18
日
2020 年
03 月 14
日
0 0
王振辉 董事 现任 男 45
2019 年
10 月 25
日
2020 年
03 月 14
日
0 0
傅兵 董事 现任 男 44
2019 年
10 月 25
日
2020 年
03 月 14
日
董惠良 独立董事 现任 男 67
2016 年
03 月 07
日
2020 年
03 月 14
日
0 0
万解秋 独立董事 现任 男 65 2014 年 2020 年 0 0
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
62
03 月 17
日
03 月 14
日
杨靖超 独立董事 现任 男 47
2017 年
03 月 15
日
2020 年
03 月 14
日
0 0
盛雪峰
监事会主
席
现任 男 42
2013 年
06 月 24
日
2020 年
03 月 14
日
0 0
张国华 监事 现任 男 39
2014 年
02 月 25
日
2020 年
03 月 14
日
0 0
陆亚荣 监事 现任 男 41
2017 年
08 月 23
日
2020 年
03 月 14
日
0 0
马汝柯 财务总监 现任 男 49
2012 年
10 月 24
日
2020 年
03 月 14
日
0 0
合计 -- -- -- -- -- --
33,471,03
4
0 8,217,758
12,626,63
8
37,879,91
4
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
曾卓 副董事长 离任
2019 年 10 月 08
日
工作原因
张瑜 董事 离任
2019 年 10 月 08
日
工作原因
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
王雅军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历、硕士学位。1984年毕业于沈阳
建筑大学电气自动化专业，1984年参加工作，历任沈阳电车公司技术员、南京机床附件厂车间主任、昆山
宁昆房产开发有限责任公司总经理、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事长。现任苏州锦融投资有限公司
执行董事、广州程功信息科技有限公司董事长、广州亿程交通信息有限公司董事，截止本报告末，担任公
司董事长职务。
谭平江先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历。毕业于深圳大学无线电通讯专
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
63
业，1990年开始工作并任职于深圳彗星通讯工程有限公司，历任广东天网卫星监控系统有限公司副总经理、
广州市新蓝德信息科技有限公司总经理、广州亿程交通信息有限公司总经理。截止本报告末，担任公司董
事、总经理（总裁）职务。
伍晓慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历。1984年在江苏无线电厂工作，
1997年起在昆山新宁公共保税仓储有限公司任董事、副总经理。截止本报告末，担任公司董事、南通锦融
投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
周博先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历、硕士学位。2003年参加工作，历
任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部、苏州新宁公共保税仓储有限公司业务部副经理、公司业务部副
经理，2008年3月至2013年5月期间任公司监事会监事。截止本报告末，担任公司董事、副总经理（执行副
总裁）职务。
王振辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 2 月出生，硕士学历。历任京东集团华北区域
分公司总经理、京东集团仓储物流部负责人、京东智能总裁、京东集团运营体系负责人等。现任京东物流
集团首席执行官。截止本报告末，担任公司董事职务。
傅兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生，本科学历。历任京东仓储物流部负责
人、物流规划发展部和物流开放业务部负责人、综合规划群负责人。现任京东集团副总裁、京东物流战略
创新研究院院长。截止本报告末，担任公司董事职务。
万解秋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1955年10月出生，毕业于复旦大学政治经济学专业，博
士研究生学历，教授。1982年至1983年任西安陆军学院讲师，1986年至今任苏州大学教授、博士生导师，
于1996年起享受国务院政府特殊津贴，2001年入选江苏省政府333工程优秀人才。现任苏州大学教授，苏州
金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事，江苏东方盛虹股份有限公司独立董事，南极电商股份有限公司独
立董事。截止本报告末，担任公司独立董事职务。
董惠良先生：中国国籍，无境外永久居留权，1953年1月出生，管理学硕士，会计学教授，主要教学和
研究领域为会计学、财务管理。历任黑龙江牡丹江林业学校教师，上海百货采购供应站职工学校教师，江
苏商业管理干部学院教师、教务处长、院长助理、副院长，上海财贸管理干部学院会计系主任、副教授，
上海商业职业技术学院会计系主任、教授，上海商学院财会学院和财经学院院长、教授，上海商学院财金
学院教授，现已退休。兼任上海会计学会理事，上海市商业会计学会副会长，上海市财务会计管理中心资
深专家，上海市经济和信息化委员会外聘专家。现任上海海融食品科技股份有限公司独立董事，上海百金
化工股份有限公司独立董事，INDO BAIJIN CHEMICALS PRIVATE LIMITED（印度百金化工有限公司）独立
董事，截止本报告末，担任公司独立董事职务。
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
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杨靖超先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年5月出生，毕业于复旦大学工商管理专业，研究生
学历，注册会计师。曾任职于普华会计师事务所、德国汉高表面技术、百盛中国餐饮集团、TNT国际快递、
安培威中国有限公司。现任博士伦上海贸易有限公司财务总监，黄山永新股份有限公司独立董事，浙江海
象新材料有限公司独立董事，厦门多想互动文化传播股份有限公司独立董事，上海国家会计学院研究生导
师。截止本报告末，担任公司独立董事职务。
盛雪峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。历任昆山新宁公共保税仓储有
限公司电脑部、苏州新宁公共保税仓储有限公司电脑部、苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司电脑部、
昆山新宁物流有限公司电脑部，上海新郁宁物流有限公司电脑部以及公司信息技术部经理。现任江苏新宁
供应链管理有限公司总经理，昆山宁和投资有限公司执行董事。截止本报告末，担任公司监事会主席职务。
张国华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，大专学历。2003年开始工作，历任昆山新
宁公共保税仓储有限公司业务部科长、江苏新宁现代物流股份有限公司专案处、市场发展部经理，现任公
司市场营销部专案经理。截止本报告末，担任公司职工代表监事职务。
陆亚荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，大专学历。历任昆山新宁公共保税仓储有
限公司业务部主管、昆山新宁物流有限公司仓储部经理，上海新郁宁物流有限公司业务部经理。现任上海
新郁宁物流有限公司副总经理。截止本报告末，担任公司监事职务。
马汝柯先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历、硕士学位、高级会计师。1994
年参加工作，历任江苏省扬州船务集团总公司会计工作、苏州新宁公共保税仓储有限公司财务负责人、江
苏新宁现代物流股份有限公司财务副总监。截止本报告末，担任公司财务总监职务。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员姓名 股东单位名称
在股东单位
担任的职务
任期起始日期 任期终止日期
在股东单位是否领
取报酬津贴
王雅军 苏州锦融投资有限公司 执行董事 否
王雅军 广州程功信息科技有限公司 董事长 否
伍晓慧 南通锦融投资中心（有限合伙）
执行事务合
伙人委派代
表
否
在股东单位任
职情况的说明
王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司 84%股权、广州程功信息科技有限公司 51%股权，并认缴南通
锦融投资中心（有限合伙）99%出资，间接控制公司 %股份，是公司实际控制人并担任公司董事长。
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
65
担任的职务 取报酬津贴
王雅军 北京新宁捷通仓储有限公司 董事长,经理 否
王雅军 苏州新联达通报关有限公司 董事 否
王雅军 安徽皖新供应链服务有限公司 董事 否
王雅军 苏州新宁物流有限公司 董事 否
王雅军 苏州新宁国通物流管理有限公司 董事 否
王雅军 常州融达现代物流有限公司 董事 否
王雅军 广州亿程交通信息有限公司 董事 否
王雅军 福清市新宁万达仓储有限公司 董事 否
王雅军 昆山市沪成农村小额贷款有限公司 董事 否
伍晓慧 厚坤智能技术（昆山）有限公司
总经理、执
行董事
否
周博 深圳市新宁物流有限公司
总经理,执行
董事
是
周博 苏州新宁物流有限公司
董事长,董事
兼总经理
否
周博 江苏亿程慧联汽车科技有限公司 董事长 否
周博 江苏新慧宁智能化科技有限公司 执行董事 否
周博 深圳市新宁现代物流有限公司
总经理,执行
董事
否
周博 深圳市新宁智能物流有限公司
总经理,执行
董事
否
周博 苏州新联达通报关有限公司 董事 否
周博 安徽皖新供应链服务有限公司 董事 否
周博 安徽睿德智造智能系统有限公司 监事 否
周博 苏州新宁国通物流管理有限公司 董事 否
周博 江苏宁华供应链管理有限公司 董事 否
周博 上海宁泽供应链管理有限公司 董事 否
周博 浙江欣宁供应链管理有限公司 董事 否
周博 仁怀新宁酒业供应链股份有限公司 董事 否
谭平江 广州亿程交通信息有限公司 董事 是
王振辉 京东物流集团 首席执行官 是
傅兵 京东集团 副总裁 是
盛雪峰 昆山宁和投资有限公司 执行董事 否
盛雪峰 江苏新宁供应链管理有限公司
总经理,执行
董事
是
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
66
盛雪峰 淮安新宁公共保税仓储有限公司 监事 否
盛雪峰 武汉新宁物流有限公司 监事 否
盛雪峰 武汉新宁捷通物流有限公司 监事 否
盛雪峰 南宁市新宁供应链管理有限公司 监事 否
盛雪峰 惠州市新宁现代物流有限公司 监事 否
盛雪峰 江苏新慧宁智能化科技有限公司 监事 否
盛雪峰 上海新郁宁物流有限公司 监事 否
盛雪峰 深圳市新宁现代报关有限公司 监事 否
盛雪峰 江苏宁华供应链管理有限公司 监事 否
盛雪峰 上海新珏宁国际物流有限公司 监事 否
盛雪峰 广州亿程交通信息有限公司 监事 否
盛雪峰 深圳市新宁智能物流有限公司 监事 否
张国华 江苏新宁供应链管理有限公司 监事 否
张国华 成都双流新宁捷通物流有限公司 监事 否
张国华 成都青白江新蓉宁物流有限公司 监事 否
张国华 重庆新宁捷通物流有限公司 监事 否
张国华 成都高新区新宁物流有限公司 监事 否
张国华 重庆新宁物流有限公司 监事 否
陆亚荣 上海新卫宁化工物流有限公司 执行董事 否
陆亚荣 上海新郁宁物流有限公司 总经理 否
陆亚荣 昆山新宁物流有限公司 监事 否
陆亚荣 苏州新宁供应链管理有限公司 监事 否
陆亚荣 深圳市新宁物流有限公司 监事 否
陆亚荣 苏州新宁新能源汽车发展有限公司 监事 否
陆亚荣 深圳市新宁现代物流有限公司 监事 否
陆亚荣 昆山新宁报关有限公司 监事 否
万解秋 苏州大学 教授 是
万解秋
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公
司
独立董事 是
万解秋 南极电商股份有限公司 独立董事 是
万解秋 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事 是
董惠良 上海海融食品科技股份有限公司 独立董事 是
董惠良 上海百金化工股份有限公司 独立董事 是
董惠良
INDO BAIJIN CHEMICALS PRIVATE
LIMITED（印度百金化工有限公司）
独立董事 是
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
67
杨靖超 博士伦上海贸易有限公司 财务总监 是
杨靖超 黄山永新股份有限公司 独立董事 是
杨靖超 浙江海象新材料有限公司 独立董事 是
杨靖超 厦门多想互动文化传播股份有限公司 独立董事 是
杨靖超 上海国家会计学院 研究生导师 是
马汝柯 仁怀新宁酒业供应链股份有限公司 董事 否
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
公司董事的薪酬由薪酬与考核委员会提出计划，经董事会同意后，
提交股东大会批准；公司高级管理人员的薪酬由薪酬与考核委员会
提出计划，报董事会批准；公司监事的薪酬标准由公司股东大会批
准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
2019年度公司非独立董事和监事岗位不单独设置薪酬，公司独立董
事领取独董津贴，公司高级管理人员、兼任公司高级管理人员或其
他岗位职务的公司董事、兼任其他岗位职务的公司监事按其所任岗
位职务的薪酬制度领取薪酬。同时，公司对董事、监事、高级管理
人员的职责履行情况进行考核，使董事、监事、高级管理人员与股
东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
2019年度在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员共计13人，
公司实际支付薪酬共计万元，公司实际支付独立董事津贴共
计24万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
从公司获得的税
前报酬总额
是否在公司关联
方获取报酬
王雅军 董事长 男 58 现任 否
曾卓 副董事长 男 40 现任 否
谭平江 董事、总裁 男 54 现任 否
周 博
董事、执行副总
裁
男 40 现任 否
伍晓慧
董事、人力资源
总监
女 54 现任 否
张 瑜
董事、董事会秘
书
女 38 现任 否
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
68
马汝柯 财务总监 男 49 现任 否
万解秋 独立董事 男 65 现任 8 否
董惠良 独立董事 男 67 现任 8 否
杨靖超 独立董事 男 47 现任 8 否
盛雪峰 监事会主席 男 42 现任 否
张国华 监事 男 39 现任 否
陆亚荣 监事 男 41 现任 否
王振辉 董事 男 45 现任 0 是
傅兵 董事 男 44 现任 0 是
合计 -- -- -- -- --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人） 72
主要子公司在职员工的数量（人） 2,706
在职员工的数量合计（人） 2,706
当期领取薪酬员工总人数（人） 2,706
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 12
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 1,285
销售人员 585
技术人员 523
财务人员 115
行政人员 171
其他人员 27
合计 2,706
教育程度
教育程度类别 数量（人）
本科及以上学历 393
大专及中等学历 1,914
其他 399
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
69
合计 2,706
2、薪酬政策
公司以充分发挥薪酬的激励作用，使员工得到公正合理的薪酬回报，激发员工工作积极性、吸引高
素质人才、激励高绩效员工、留用能力和业绩优秀的骨干，促进公司快速可持续发展为目的的薪酬政策。
3、培训计划
为了增强企业的竞争力，满足企业发展的需求，提高员工自身的知识、技能、素质，使其同企业的
发展相适应，同时使公司培训工作更加专业化、规范化、制度化，公司制定了《培训管理制度》，根据制
度要求公司编制年度培训计划，按月实施落实。培训种类包括：公司培训、部门内训、外出培训、入职培
训、晋升培训、转岗培训、特殊岗位培训和员工继续教育。人力资源管理部门负责公司简介、企业文化宣
导、规章制度、管理提升及团队建设等方面培训。各部门负责人负责部门所需的专业知识、业务技能、管
理培训等方面培训。并对培训效果进行评估总结，便于明年培训工作改善提高。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
70
第十节公司治理
一、公司治理的基本状况
（一）公司内部控制
公司根据《公司法》等有关法律法规的规定，已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易制度》、《对外担保决
策制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《子公司管理制度》、《内部控制管理制度》
等重大规章制度，确保公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效；
对募集资金实行专项存储，保证了募集资金的专款专用，杜绝挪用募集资金的情况；提高公司对外投资和
对外担保的安全性，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失；明确了公司重大内部信息的报告责
任，并明确规定了公司信息披露义务人，信息披露内容等事项。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文
件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。
（二）股东与股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司
《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等
地位，充分行使自己的权力。报告期内，公司召开了7次股东大会，会议均由董事会召集召开。
（三）董事和董事会
公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、
科学决策。公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求。
同时，公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》要求，董事会下设战略委员会、薪酬与
考核委员会、审计委员会三个专门委员会。报告期内，董事会共召开12次会议，会议均由董事长召集召开。
（四）监事和监事会
公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理
及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有
效措施保障监事的知情权。公司监事会由三名成员组成，其中职工代表监事一名，监事会成员具备丰富的
专业知识和工作经验，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，监事
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
71
会共召开10次会议，会议均由监事会主席召集召开。
（五）信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信
息披露义务，并指定巨潮资讯网（）为公司信息披露的网站和《证券时报》作为公司信
息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投
资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立并不
断完善了法人治理结构，不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不
能保持自主经营能力的情况。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
2018 年年度股东大
会
年度股东大会 % 2019 年 05 月 15 日 2019 年 05 月 16 日
巨 潮 资 讯 网
（ .
cn）
2019 年第一次临时
股东大会
临时股东大会 % 2019 年 05 月 21 日 2019 年 05 月 22 日
巨 潮 资 讯 网
（ .
cn）
2019 年第二次临时
股东大会
临时股东大会 % 2019 年 06 月 06 日 2019 年 06 月 07 日
巨 潮 资 讯 网
（ .
cn）
2019 年第三次临时
股东大会
临时股东大会 % 2019 年 07 月 12 日 2019 年 07 月 13 日
巨 潮 资 讯 网
（ .
cn）
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
72
2019 年第四次临时
股东大会
临时股东大会 % 2019 年 08 月 15 日 2019 年 08 月 16 日
巨 潮 资 讯 网
（ .
cn）
2019 年第五次临时
股东大会
临时股东大会 % 2019 年 10 月 25 日 2019 年 10 月 26 日
巨 潮 资 讯 网
（ .
cn）
2019 年第六次临时
股东大会
临时股东大会 % 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日
巨 潮 资 讯 网
（ .
cn）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名
本报告期应参
加董事会次数
现场出席董事
会次数
以通讯方式参
加董事会次数
委托出席董事
会次数
缺席董事会次
数
是否连续两次
未亲自参加董
事会会议
出席股东大会
次数
万解秋 12 2 10 0 0 否 6
董惠良 12 2 10 0 0 否 6
杨靖超 12 2 10 0 0 否 3
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
2019年度，独立董事对公司以下事项发表了独立意见：
1、在2019年4月23日召开的第四届董事会第二十五次会议上，对公司2018年度关联交易事项、2018年
度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保事项、2018年度募集资金存放与使用情况、《2018年度
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
73
内部控制自我评价报告》、续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构、《2019年度非
独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》等事项发表
了独立意见。
2、在2019年4月29日召开的第四届董事会第二十六次会议上，对公司公开发行可转换公司债券、制定
《关于公司前次募集资金使用情况报告》发表了独立意见。
3、在2019年5月21日召开的第四届董事会第二十七次会议上，对豁免公司实际控制人及其配偶自愿性
股份锁定承诺、公司会计政策变更发表了独立意见。
4、在2019年7月29日召开的第四届董事会第三十次会议上，对确认公司2018年度日常关联交易和预计
2019年度日常关联交易、关联方为广州亿程交通信息有限公司提供担保、公司与宿迁京东振越企业管理有
限公司及其关联方签署战略合作协议暨关联交易等事项发表了事前认可意见；对公司2019年半年度控股股
东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、2019年半年度募集资金存放与使用情况、公司对外担保额
度、确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易、关联方为广州亿程交通信息有限公司
提供担保、公司与宿迁京东振越企业管理有限公司及其关联方签署战略合作协议暨关联交易等事项发表了
独立意见。
5、在2019年10月09日召开的第四届董事会第三十一次会议上，对为全资子公司广州亿程交通信息有
限公司提供担保并资产抵押暨关联交易发表了事前认可意见；对补选公司第四届董事会非独立董事、为全
资子公司广州亿程交通信息有限公司提供担保并资产抵押暨关联交易发表了独立意见。
6、在2019年12月05日召开的第四届董事会第三十三次会议上，对公司出售全资子公司股权的事项发
表了独立意见。
7、在2019年12月15日召开的第四届董事会第三十四次会议上，对公司出售全资子公司股权及后续安
排的事项发表了独立意见。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，公司第四届董事会
审计委员会依据《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，定期召开会议，开展相关工作，履行了
相关职责，有效监督了公司的审计工作；战略委员会依据有关规定对公司相关投资决策进行了沟通交流；
薪酬与考核委员会审议了公司非独立董事、高级管理人员2019年度的薪酬方案。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
74
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员的考评及激励制度以《绩效管理制度》相关内容及《江苏新宁现代物流股份有限公
司年薪制岗位薪酬绩效管理实施细则》为依据，与公司高级管理人员签订年度绩效合约，明确受约人的主
要工作和绩效目标，将其年薪分为基本薪资和绩效薪资两部分，基本薪资按月固定发放。绩效薪资与公司
经营效益及岗位胜任能力挂钩，按季度考核对应发放，鉴于公司高级管理人员业绩呈现周期及公司总体经
营业绩等的影响，年底统一全年绩效考评，当超额或未完成公司年度经营（绩效）目标任务时，按照年度
绩效合约落实年度绩效薪资的对应。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2020 年 04 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
财务报表资产总额的比例
%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
财务报表营业收入的比例
%
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
定性标准
重大缺陷的认定标准：1、控制环境无
效，可能导致公司严重偏离控制目标；
2、董事、监事和高级管理人员的重大舞
弊行为；3、公司审计委员会和内部审计
机构对内部控制的监督无效；4、已经发
现并报告给管理层的财务报告内部控制重
大缺陷在经过合理时间后，未得到整改；
5、发现以前年度存在重大会计差错，对
已披露的财务报告进行更正；6、外部审
计发现公司当期财务报表存在重大错报，
而公司内部控制在运行过程中未能发现该
重大缺陷的认定标准：1、违反国家法
律、法规，受到政府部门处罚，且对
公司定期报告披露造成重大负面影
响；2、决策程序不科学，因决策失误
导致重大交易失败；3、管理人员或技
术人员大量流失；4、重要业务缺乏制
度控制或制度系统性失效，重要的经
济业务虽有内控制度指引，但没有有
效运行；重大缺陷没有在合理期间得
到整改。5、已经发现并报告给管理层
的非财务报告内部控制重大缺陷在合
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
75
错报的缺陷；7、其他可能导致公司严重
偏离控制目标的缺陷。重要缺陷的认定标
准：1、未依照公认会计准则选择和应用
会计政策；2、未建立违反舞弊程序和控
制措施或无效；3、对于非常规或特殊交
易的账务处理没有建立相应的控制机制或
没有实施且没有相应的补偿性控制；4、
对于期末财务报告过程的控制存在一项或
多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表
达到真实、完整的目标。一般缺陷的认定
标准：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外
的其他控制缺陷。
理的时间内未得到整改。重要缺陷的
认定标准：1、决策程序导致出现一般
性失误；2、重要业务缺乏制度控制或
系统性失效，且缺乏有效的补偿性控
制；3、关键岗位业务人员流失严重；
4、内部控制评价的结果特别是重要缺
陷未得到整改；一般缺陷的认定标
准：指除上述重大缺陷、重要缺陷之
外的其他控制缺陷。
定量标准
1、按可能导致的错报或损失金额占营业
收入的比例衡量：（1）可能导致的错报或
损失金额占营业收入的比例≥5%的，认定
为重大缺陷。（2）可能导致的错报或损失
金额占营业收入的比例＜5%但＞%
的，认定为重要缺陷。（3）可能导致的错
报或损失金额占营业收入的比例≤%
的，认定为一般缺陷。 2、按可能导致的
错报或损失金额占总资产的比例衡量：
（1）可能导致的错报或损失金额占总资
产的比例≥2%的，认定为重大缺陷；（2）
可能导致的错报或损失金额占总资产的比
例＜2%但＞%的，认定为重要缺陷；
（3）可能导致的错报或损失金额占总资
产的比例≤%的，认定为一般缺陷。
1、按可能导致的错报或损失金额占营
业收入的比例衡量：（1）可能导致的
错报或损失金额占营业收入的比例
≥5%的，认定为重大缺陷。（2）可能
导致的错报或损失金额占营业收入的
比例＜5%但＞%的，认定为重要缺
陷。（3）可能导致的错报或损失金额
占营业收入的比例≤%的，认定为一
般缺陷。 2、按可能导致的错报或损
失金额占总资产的比例衡量：（1）可
能导致的错报或损失金额占总资产的
比例≥2%的，认定为重大缺陷；（2）
可能导致的错报或损失金额占总资产
的比例＜2%但＞%的，认定为重要
缺陷；（3）可能导致的错报或损失金
额占总资产的比例≤%的，认定为一
般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控鉴证报告披露情况 披露
内部控制鉴证报告全文披露日期 2020 年 04 月 29 日
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
76
内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网（）
内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
77
第十一节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
78
第十二节财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2020 年 04 月 27 日
审计机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 上会师报字（2020）第 2961 号
注册会计师姓名 唐慧珏、陈嘉峰
审计报告正文
审计报告
上会师报字(2020)第 2961 号
江苏新宁现代物流股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流公司”）财务报表，包括 2019 年 12
月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司
所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新宁物流公司
2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新
宁物流公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发
表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对
财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的
关键审计事项如下：
1、商誉减值测试
(1) 关键审计事项
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
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商誉及其减值的会计政策详情及分析请参阅本报告第十二节 财务报告“五、重要会计政策及会计估
计”31、45 及“七、合并财务报表主要项目附注”28。
截至 2019 年 12 月 31 日，新宁物流公司商誉的账面净值为人民币 8, 万元，系 2015 年收购广州
亿程交通信息有限公司形成。
管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。本年度以包含上述商誉的资产组预计未来现金流量的现值
作为资产组可收回金额的估计。包含商誉的资产组可收回金额由管理层依据其聘请的外部评估机构编制的
《江苏新宁现代物流股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的合并广州亿程交通信息有限公司商誉资
产组预计未来现金流量的现值资产评估报告》进行确定。资产组可收回金额的估计以管理层已获批的未来
五年期的财务预算为基础，根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映资产
组特定风险的税前利率为折现率。
由于商誉减值过程涉及管理层的重大判断和估计，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风
险，且对合并财务报表的影响重大，因此我们将评估商誉的减值测试视为新宁物流公司的关键审计事项。
(2) 审计应对
我们对商誉减值测试实施的审计程序主要包括：
① 评估及测试了与商誉减值相关的内部控制的设计及执行有效性；
② 评价管理层委聘的外部评估机构的独立性、胜任能力、专业素质和客观性；
③ 利用外部评估机构的工作，评价商誉减值测试估值方法及关键假设的适当性、引用参数的合理性；
④ 复核资产组可收回金额和所采用折现率的合理性，包括所属资产组的预计合同、订单、框架协议、
未来销售价格、增长率、预计毛利率等，并与相关资产组的历史数据进行比较分析，该复核是基于我们对
公司业务和所处行业的了解；
⑤ 对预测收入和采用的折现率等关键假设进行分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响
以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏好的迹象；
⑥ 复核财务报表中对于商誉减值的披露是否恰当。
2、诉讼索赔计提的预计负债
(1) 关键审计事项
诉讼索赔计提的预计负债的会计政策详情及分析请参阅本报告第十二节 财务报告 “五、重要会计政
策及会计估计”36、“七、合并财务报表主要项目附注”50 及“十四、承诺及或有事项”2 所述诉讼情况。
截至 2019 年 12 月 31 日，新宁物流公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司(以下简称“深
圳新宁”)因 2015 年 12 月火灾事故引发的仓储合同纠纷、保险公司代位求偿及财产损害赔偿等未决诉讼案
件有 8 起，涉及诉讼赔偿请求金额共计人民币 26, 万元；已终审判决案件和裁决仲裁案件累计承担并
支付赔款共计人民币 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，新宁物流公司管理层在咨询了君合律师事务所上海分所独立律师意见和
上海市君悦律师事务所独立律师意见及诉讼进展后对深圳新宁因火灾事故产生的影响累计计提的预计负
债余额为人民币 9, 万元。
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
80
由于对相关诉讼索赔计提的预计负债金额是否充足，需要依赖管理层的判断与估计，并且涉及的金额
重大，因此我们将诉讼索赔计提的预计负债识别为关键审计事项。
(2) 审计应对
我们对诉讼索赔计提的预计负债实施的审计程序主要包括：
① 了解新宁物流公司防范法律风险、诉讼事项应对处理以及与或有负债计提相关的内部控制制度；
② 通过向新宁物流公司的管理层及内部法律顾问询问，了解诉讼索赔的背景、进展及潜在风险，并收
集涉诉案件的各项法律文书，了解诉案情况；
③ 审阅与案件相关的文件及管理层自新宁物流公司独立律师处获得的相关法律意见，包括独立律师
对每宗诉讼及仲裁索赔的可能结果及潜在风险程度的意见；
④ 针对重要的涉诉案件，取得律师对案情的书面说明；
⑤ 利用收集的资料及证据评价管理层对预计负债的估计是否充分、合理；
⑥ 评估财务报表是否已恰当披露。
四、其他信息
新宁物流公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我
们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
新宁物流公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估新宁物流公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新宁物流公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督新宁物流公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含
审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
81
并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚
假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重
大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新宁物
流公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为
存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事
项或情况可能导致新宁物流公司不能持续经营。
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6、就新宁物流公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表
审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影
响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事
项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合
理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报
告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司
2019 年 12 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 163,390, 148,169,
结算备付金
拆出资金
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交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,698, 4,907,
应收账款 465,533, 511,595,
应收款项融资
预付款项 24,078, 40,709,
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 201,016, 56,207,
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 46,832, 47,383,
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 42,845, 48,357,
其他流动资产 31,985, 17,398,
流动资产合计 977,380, 874,728,
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 60,440,
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 76,991, 102,751,
长期股权投资 76,940, 76,103,
其他权益工具投资 50,401,
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 272,237, 475,332,
在建工程 58,901, 85,906,
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 63,070, 210,504,
开发支出 35,796, 26,879,
商誉 0 73,271,
长期待摊费用 61,068, 44,796,
递延所得税资产 67,569, 24,515,
其他非流动资产 80,450,
非流动资产合计 762,977, 1,260,952,
资产总计 1,740,358, 2,135,681,
流动负债：
短期借款 442,665, 388,110,
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,551, 29,885,
应付账款 181,319, 153,447,
预收款项 26,081, 22,274,
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 37,629, 35,035,
应交税费 6,517, 19,409,
其他应付款 67,391, 60,425,
其中：应付利息 1,093, 1,242,
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债 52,170, 49,000,
其他流动负债 922, 241,
流动负债合计 834,248, 757,829,
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 164,500, 408,270,
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 92,103, 3,882,
递延收益 8,635, 11,524,
递延所得税负债 387, 30,573,
其他非流动负债
非流动负债合计 265,626, 454,249,
负债合计 1,099,874, 1,212,078,
所有者权益：
股本 446,687, 297,791,
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 756,965, 905,861,
减：库存股
其他综合收益 -7,750, 119,
专项储备
盈余公积 18,425, 18,425,
一般风险准备
未分配利润 -606,255, -324,274,
归属于母公司所有者权益合计 608,072, 897,922,
少数股东权益 32,411, 25,679,
所有者权益合计 640,483, 923,602,
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负债和所有者权益总计 1,740,358, 2,135,681,
法定代表人：王雅军 主管会计工作负责人：马汝柯 会计机构负责人：马汝柯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 38,806, 6,076,
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 122, 270,
应收账款 9,490, 22,959,
应收款项融资
预付款项 896, 9,690,
其他应收款 429,490, 158,228,
其中：应收利息
应收股利 38,461, 16,096,
存货 53, 53,
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,179, 2,575,
流动资产合计 482,039, 199,854,
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 55,340,
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,336,710, 1,657,465,
其他权益工具投资 48,953,
其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产 13,015, 15,320,
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,632, 5,979,
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,983, 13,435,
递延所得税资产 7,560, 60,
其他非流动资产
非流动资产合计 1,422,856, 1,747,601,
资产总计 1,904,896, 1,947,456,
流动负债：
短期借款 220,180, 301,110,
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,739, 10,076,
预收款项 198,
合同负债
应付职工薪酬 1,951, 3,248,
应交税费 109, 101,
其他应付款 262,487, 122,716,
其中：应付利息 544, 632,
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 25,000, 25,000,
其他流动负债
流动负债合计 524,666, 462,252,
非流动负债：
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长期借款 117,500, 142,500,
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 350,
递延所得税负债 19, 29,
其他非流动负债
非流动负债合计 117,519, 142,879,
负债合计 642,185, 605,131,
所有者权益：
股本 446,687, 297,791,
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 756,213, 905,109,
减：库存股
其他综合收益 -4,699, 90,
专项储备
盈余公积 18,425, 18,425,
未分配利润 46,084, 120,908,
所有者权益合计 1,262,710, 1,342,324,
负债和所有者权益总计 1,904,896, 1,947,456,
3、合并利润表
单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
一、营业总收入 898,624, 939,760,
其中：营业收入 898,624, 939,760,
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 997,717, 976,841,
其中：营业成本 630,480, 654,047,
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,750, 7,454,
销售费用 51,507, 53,683,
管理费用 203,885, 200,549,
研发费用 38,074, 26,416,
财务费用 67,019, 34,689,
其中：利息费用 72,763, 41,474,
利息收入 734, 900,
加：其他收益 33,119, 20,947,
投资收益（损失以“－”号填列） -4,548, 12,469,
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
11,804, 14,236,
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
-128,119,
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
-149, -438,949,
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
-917, -1,926,
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -199,709, -444,539,
加：营业外收入 665, 1,679,
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减：营业外支出 94,722, 3,572,
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-293,766, -446,431,
减：所得税费用 -34,380, 10,310,
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -259,385, -456,742,
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
-263,328, -456,742,
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
3,942,
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -262,408, -457,600,
2.少数股东损益 3,022, 858,
六、其他综合收益的税后净额 -2,608, -27,
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
-2,622, -19,
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
-2,655,
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
-2,655,
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
33, -19,
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
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6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 33, -19,
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
14, -7,
七、综合收益总额 -261,994, -456,769,
归属于母公司所有者的综合收益总
额
-265,031, -457,620,
归属于少数股东的综合收益总额 3,037, 851,
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王雅军 主管会计工作负责人：马汝柯 会计机构负责人：马汝柯
4、母公司利润表
单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
一、营业收入 26,382, 48,912,
减：营业成本 19,159, 32,981,
税金及附加 659, 635,
销售费用 967, 1,205,
管理费用 29,486, 30,688,
研发费用
财务费用 44,802, 22,246,
其中：利息费用 44,083, 22,659,
利息收入 45, 234,
加：其他收益 1,566, 586,
投资收益（损失以“－”号填列） 17,697, 28,417,
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
12,605, 12,449,
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
91
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
-23,075,
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
6,331,
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
-643, -175,
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -73,150, -3,686,
加：营业外收入 25, 7,
减：营业外支出 684, 61,
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-73,809, -3,739,
减：所得税费用 -5,857, -61,
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -67,952, -3,677,
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
-67,952, -3,677,
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -848,
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
-848,
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
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3.可供出售金融资产公允价值
变动损益
-848,
4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -68,801, -3,677,
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 899,398, 903,468,
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 10,124, 13,087,
收到其他与经营活动有关的现金 124,335, 140,104,
经营活动现金流入小计 1,033,858, 1,056,660,
购买商品、接受劳务支付的现金 453,050, 463,583,
客户贷款及垫款净增加额
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
93
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 300,503, 304,256,
支付的各项税费 72,158, 42,048,
支付其他与经营活动有关的现金 204,084, 169,731,
经营活动现金流出小计 1,029,796, 979,620,
经营活动产生的现金流量净额 4,061, 77,039,
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,100,
取得投资收益收到的现金 817, 945,
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
268, 2,711,
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
148,574, 800,
收到其他与投资活动有关的现金 17,296,
投资活动现金流入小计 149,659, 26,853,
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
75,214, 84,371,
投资支付的现金 7,432,
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
308,767,
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 82,647, 393,139,
投资活动产生的现金流量净额 67,012, -366,285,
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,539, 490,
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
3,539, 490,
取得借款收到的现金 600,846, 799,610,
收到其他与筹资活动有关的现金 255,090, 5,000,
筹资活动现金流入小计 859,476, 805,100,
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
94
偿还债务支付的现金 602,729, 482,050,
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
81,161, 58,411,
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 234,540, 17,164,
筹资活动现金流出小计 918,431, 557,625,
筹资活动产生的现金流量净额 -58,954, 247,474,
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
643, 2,216,
五、现金及现金等价物净增加额 12,763, -39,555,
加：期初现金及现金等价物余额 141,228, 180,784,
六、期末现金及现金等价物余额 153,992, 141,228,
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,410, 32,848,
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 491,488, 135,561,
经营活动现金流入小计 522,899, 168,410,
购买商品、接受劳务支付的现金 13,743, 35,157,
支付给职工以及为职工支付的现金 13,380, 16,715,
支付的各项税费 662, 1,242,
支付其他与经营活动有关的现金 398,336, 24,528,
经营活动现金流出小计 426,123, 77,643,
经营活动产生的现金流量净额 96,775, 90,766,
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 152,000, 3,
取得投资收益收到的现金 817, 2,249,
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
73, 29,
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
95
收到其他与投资活动有关的现金 23,919, 17,296,
投资活动现金流入小计 176,810, 19,578,
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
624, 763,
投资支付的现金 5,640, 311,600,
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 101,080, 46,863,
投资活动现金流出小计 107,344, 359,227,
投资活动产生的现金流量净额 69,465, -339,648,
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 355,180, 657,610,
收到其他与筹资活动有关的现金 241,390,
筹资活动现金流入小计 596,570, 657,610,
偿还债务支付的现金 461,729, 389,000,
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
50,722, 40,526,
支付其他与筹资活动有关的现金 217,840,
筹资活动现金流出小计 730,292, 429,526,
筹资活动产生的现金流量净额 -133,722, 228,083,
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
30, 293,
五、现金及现金等价物净增加额 32,549, -20,504,
加：期初现金及现金等价物余额 6,076, 26,580,
六、期末现金及现金等价物余额 38,626, 6,076,
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
96
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目
2019 年度
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合
计 股本
其他权益工具
资本公积
减
：
库
存
股
其他综合收
益
专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
小计
优
先
股
永
续
债
其
他
一、
上年
期末
余额
297,791,
0
905,861,
1
119, 18,425,
8
-
324,274,
8
897,922,
6
25,679,
2
923,602,
8
加：
会计
政策
变更
-
5,247,
8
-
13,020,
-
18,268,
-231, -
18,499,
前期
差错
更正
同
一控制
下企业
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
97
合并
其他
二、
本年
期初
余额
297,791,
0
905,861,
1
-
5,128,
3
18,425,
8
-
337,294,
0
879,654,
6
25,447,
9
905,102,
5
三、
本期
增减
变动
金额
（减
少以
“－”号
填
列）
148,895,
0
-
148,895,
0
-
2,622,
3
-
268,960,
4
-
-
271,582,
7
6,964, -
264,618,
5
（一
）综
合收
益总
额
-
2,622,
3
-
262,408,
2
-
265,031,
5
3,037, -
261,994,
3
（二
）所
有者
投入
和减
少资
本
3,592, 3,592,
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
98
1．所有
者投入
的普通
股
3,592, 3,592,
2．其他
权益工
具持有
者投入
资本
3．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
4．其他
（三）
利润分
配
-6,551, -6,551, -6,551,
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者
（或股
东）的
-6,551, -6,551, -6,551,
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
99
分配
4．其他
（四）
所有者
权益内
部结转
148,895, -148,895,
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
148,895, -148,895,
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．设定
受益计
划变动
额结转
留存收
益
5．其他
综合收
益结转
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
100
留存收
益
6．其他
（五）
专项储
备
1．本期
提取
1,149,
4
1,149, 1,149,
2．本期
使用
-
1,149,
4
-1,149, -1,149,
（六）
其他
334, 334,
四、本
期期末
余额
446,687, 756,965, -7,750, 18,425, -606,255, 608,072, 32,411, 640,483,
上期金额
单位：元
项目
2018 年年度
归属于母公司所有者权益
少数股东权
益
所有者权益合计
股本
其他权益
工具
资本公积
减：
库存
股
其他综合收
益
专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
小计 优
先
股
永
续
债
其
他
一、上年期末 297,791, 905,307, 139, 18,425, 151,232, 1,372,895, 24,894, 1,397,790,
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
101
余额
加：会计政
策变更
前期差错
更正
同一控制
下企业合并
其他
二、本年期初
余额
297,791, 905,307, 139, 18,425, 151,232, 1,372,895, 24,894, 1,397,790,
三、本期增
减变动金额
（减少以“－”
号填列）
553, -
19,
-
475,506,
-
474,973,
784, -
474,188,
（一）综合
收益总额
-
19,
-
457,600,
-
457,620,
851, -
456,769,
（二）所有者
投入和减少资
本
553, 553, -860, -306,
1．所有者投入
的普通股
490, 490,
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
102
4．其他 553, 553, -1,350, -796,
（三）利润分
配
-17,867, -17,867, -17,867,
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-17,867, -17,867, -17,867,
4．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
103
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取 1,490, 1,490, 1,490,
2．本期使用
-
1,490,
-1,490, -1,490,
（六）其他 -38, -38, 793, 754,
四、本期期末
余额
297,791, 905,861, 119, 18,425, -324,274, 897,922, 25,679, 923,602,
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目
2019 年度
股本
其他权益工具
资本公积
减：库存
股
其他综合收
益
专项储
备
盈余公积 未分配利润
其
他
所有者权益合计 优先
股
永续
债
其
他
一、上年期末余额 297,791, 905,109, 90, 18,425, 120,908, 1,342,324,
加：会计政策变更 -3,941, -320, -4,261,
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 297,791, 905,109, -3,851, 18,425, 120,588, 1,338,063,
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
列）
148,895,
-
148,895,
-848, -74,503, -75,352,
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
104
（一）综合收益总额 -848, -67,952, -68,801,
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -6,551, -6,551,
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -6,551, -6,551,
3．其他
（四）所有者权益内部结转 148,895,
-
148,895,
1．资本公积转增资本（或股本） 148,895,
-
148,895,
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 446,687, 756,213, -4,699, 18,425, 46,084, 1,262,710,
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
105
上期金额
单位：元
项目
2018 年年度
股本
其他权益工具
资本公积
减：库存
股
其他综合收
益
专项储
备
盈余公积 未分配利润
其
他
所有者权益合计 优先
股
永续
债
其
他
一、上年期末余额 297,791, 905,109, 90, 18,425, 142,453, 1,363,869,
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 297,791, 905,109, 90, 18,425, 142,453, 1,363,869,
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
列）
-21,545, -21,545,
（一）综合收益总额 -3,677, -3,677,
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -17,867, -17,867,
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -17,867, -17,867,
3．其他
（四）所有者权益内部结转
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
106
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 297,791, 905,109, 90, 18,425, 120,908, 1,342,324,
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
107
三、 公司基本情况
1. 注册资本、注册地、组织形式和总部地址
公司注册资本为人民币44,万元。
公司是在苏州市工商行政管理局登记注册的股份有限公司，注册地址为江苏省昆山市张浦镇阳光西路
760号，总部办公地址为江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号。
2. 业务性质和主要经营活动
本公司经营范围为进出口货物的仓储、集装箱堆存及有关配套业务；保税仓库内货物的代理报关、报
检、运输代理业务；库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制标签、整理等；供应链管理技术转让、技
术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务等；电子产品、电脑配件、机械设备、五金交电、日用百货
的销售（涉及许可证的凭许可证生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司主要经营活动为：仓储及仓储增值服务，代理报关、报检、运输服务，商品贸易，新能源汽车租
赁服务，车辆卫星定位服务，车辆卫星定位配套硬件销售，软件开发，增值电信服务等。
3. 母公司以及集团最终母公司的名称
母公司为苏州锦融投资有限公司及其一致行动人，最终控制方是自然人王雅军。
4. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本报告业经公司第五届第二次董事会于2020年4月27日批准报出。
5. 历史沿革及改制情况
江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(前身为成立于1997年2月24日的昆山新
宁公共保税仓储有限公司)系于2008年3月11日经中华人民共和国商务部《关于同意昆山新宁公共保税仓储
有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(商资批[2008]297号)的批准，由苏州锦融投资有限公司、
杨奕明（新加坡籍）、昆山泰禾投资有限公司、苏州亿文创业投资有限公司和昆山宁和投资有限公司共同
发起设立的股份有限公司。公司的营业执照统一社会信用代码：91320500628384839J。2009年10月公司在
深圳证券交易所上市，所属行业为现代服务业类。
根据公司2010年4月19日召开的2009年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2009年12月31日
的股本6,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，该利润分配方案于2010年4月30日实施完
毕，公司注册资本增至人民币9,000万元，并于2010年8月16日完成了工商变更登记手续。
经昆山市商务局于2014年1月6日以“昆商资（2014）字8号”《关于同意江苏新宁现代物流股份有限公司
股份转让及变更公司性质的批复》的批准，公司原股东杨奕明（系境外自然人）通过协议转让方式将其占
公司股份的%（计万股）转让给魏学宁、将其占公司股份的5%（计450万股）转让给杨明。股
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
108
份协议转让过户登记手续于2014年4月30日办理完毕，杨奕明不再持有公司股份。公司性质由外商投资股
份有限公司变更为内资股份有限公司。
根据公司2014年5月15日召开的2013年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2013年12月31日
的股本9,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，该利润分配方案于2014年6月13日实施
完毕，公司注册资本增至人民币18,000万元，并于2014年8月7日完成了工商变更登记手续。
根据公司第三届董事会第十二次会议决议以及2014年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管
理委员会以证监许可[2015]1705号文《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》核准，公司向交易对方和配套资金募集对象合计非公开发行股份117,791,410
股，其中，通过发行股份的方式购买曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、天津天忆创业投资
合伙企业（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司、江苏悦达泰
和股权投资基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟持有的广州亿程交通信息有限公司100%股权，交易总额为
人民币720,000,元，发行价格为每股人民币元，发行股份数为88,343,558股；向南通锦融投资
中心（有限合伙）非公开发行29,447,852股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为每股
人民币元，由南通锦融投资中心（有限合伙）以货币资金出资认缴。2015年9月22日，公司完成本次增
发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记确认，该等股份于2015年9月30日在深圳证券
交易所创业板上市。本次发行完成后公司股本总数由180,000,000股变更为297,791,410股，公司已于2015
年11月25日完成了工商变更登记手续。
根据公司2019年5月15日召开的2018年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2018年12月31日
的股本297,791,410股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，该利润分配方案于2019年7月12日实
施完毕，公司注册资本增至人民币446,687,115元，并于2019年8月29日完成了工商变更登记手续。
截至2019年12月31日止，公司累计发行股本总数446,687,115股，注册资本为人民币446,687,元。
6. 本年度合并财务报表范围
截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：苏州新宁公共保税仓储有限公司、
苏州新联达通报关有限公司、昆山新宁报关有限公司、苏州新宁物流有限公司、昆山新宁物流有限公司、
上海新郁宁物流有限公司、苏州新宁供应链管理有限公司、淮安新宁公共保税仓储有限公司、福清市新宁
万达仓储有限公司、江苏新宁供应链管理有限公司、苏州新宁国通物流管理有限公司、深圳市新宁现代物
流有限公司、香港新宁现代物流有限公司、深圳市新宁现代报关有限公司、北京新宁捷通仓储有限公司、
重庆新宁物流有限公司、成都高新区新宁物流有限公司、成都双流新宁捷通物流有限公司、仁怀新宁酒业
供应链股份有限公司、新宁控股（新加坡）有限公司、武汉新宁物流有限公司、重庆新宁捷通物流有限公
司、北京新宁物流有限公司、上海新珏宁国际物流有限公司、苏州新宁新能源汽车发展有限公司、武汉新
宁捷通物流有限公司、深圳市新宁物流有限公司、南宁市新宁供应链管理有限公司、成都青白江新蓉宁物
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文
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