************************有限公司有限公司有限公司有限公司
商 业 计 划 书
************************有限公司有限公司有限公司有限公司
二零零二年四月二零零二年四月二零零二年四月二零零二年四月
第一章第一章第一章第一章 本项筹资计划本项筹资计划本项筹资计划本项筹资计划
一、本计划性质及其缘由
******有限公司为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的
方式，募集中长期发展资金 100 万美元。
本次增资扩股对象为新、旧股东，发行金额为 200 万美元，其中：原
股东投入无形资产 100 万美元，新股东投入现金 100 万美元(折合 RMB 827
万元)。
本次增资扩股后，总股本将达 220 万美元，新、旧股东的持股比例分
别为 %和 %。
(注：因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的
具体要求和限制，可能将影响无形资产的认列。若具体操作发生困难，本
方案将在原框架实质的基础上，调整为“向新股东以 :1 的溢价比增
发 万股”)
二、本计划资金用途：
本计划拟募集资金 US$100 万元，将主要用于增加人员规模、扩大市
场行销及软件开发工具等方面。具体安排如下：
2002 年 2003 年 2004 年
1H 2H 1H 2H 1H 2H
员工总数
软件工程师 14 16 20 25 30 35
市场&销售 4 5 7 8 8 9
行政 3 4 5 5 6 6
合计 21 25 32 38 44 50
现金流入 1000
软件工程师 60 69 86 108 129 151
市场&销售 25 31 43 50 50 56
行政 52 60 65 65 78 78
销售及推广费用 50 78 90 90 100 115
办公室租金、一般及管理费 15 15 18 18 20 28
办公室设备 70 50 40 30 40 40
软件开发工具 100 30 50 30
设备添置 175
法律费用(变更事项) 15
现金流出小计 272 593 373 410 417 498
三、本次增资后利润情况
单位：US$ K
2002 年度 2003 年度 2004 年度 合计
销售收入 450 1435 2480 4365
成本 235 719 1240 2194
毛利 215 716 1240 2171
销售、一般和管理费 98 176 214 488
净收益 117 540 1026 1683
销售利润率 % % % %
净资产收益率 % % %
四、本项计划的时间安排
本次增资扩股计划于 2002 年 6 月底前完成。
第二章第二章第二章第二章 公司概况公司概况公司概况公司概况
一、公司简介
******有限公司（简称“******”）系从事网络视频应用及多媒体信
息处理软件的专业软件公司，于 2000 年 12 月在中国浙江省市正式成立，
并于 2001 年 2 月完成工商注册登记。公司系美国******公司投资的全资
子公司，注册资本美金 20 万元，公司性质为外资企业。
公司源于 1999 年******美国(简称“EUS)与计算机学院在研发网络
视频聊天软件和服务器应用软件方面的成功合作经历。2000 年 12 月，双
方开始关于设立******分支机构的可行性研究。在设立运作中，学院做出
全力的支持和帮助，并将在未来提供技术和人力资源方面的全面支援。
本次计划通过增资扩股，变更为中外合资企业，以获得发展资金，
实现******的独立运作及软件业务的加速发展。
二、使命与定位
使命使命使命使命：开发及生产融合创新和艺术于一体的应用软件产品，以合理
的价格为企业和个人用户提供优质、易用、高效的网络视频通讯整体解决
方案及多媒体信息处理应用软件。
定位定位定位定位：以原先******美国的内部软件研发部门为基础，配合******
大陆发展计划，完善研发、生产与销售功能，成为一家独立运作于大陆市
场的专业软件企业，以提供网络视频软件、多媒体信息处理软件及生物安
全认证软件为主要业务。
三、与母公司的配合分工关系
******体系包括美国总部、台湾******及本公司在内的全球运营企
业。以美国总部为中心和支持，开展全球性的生产和销售业务。
公司主要承担******体系所有的软件研发工作，以大陆地区较低的人
力成本及的技术支持，担负着******体系内部研发部门的职能。
******体系将通过公司实施大陆及亚太地区发展战略，以增资扩股方
式引入发展所需资金，将业务职能扩展到生产和销售(包括内销及外销)。
在此发展过程中，将得到美国母公司技术、质量监控及市场技术动向信息
的支持，并在销售方面充分利用台湾公司在台湾与其他亚太地区原有的销
售渠道。
母公司母公司母公司母公司--------美国总部（美国总部（美国总部（美国总部（））））：：：：
总部位于美国加利福尼亚州的北部城市，距离硅谷仅 20 英里,使公司
能更近地接触市场及技术合作者。
******体系的总公司是******科技股份有限公司( Corp.) ，由现任
总裁在 1998 年 1 月创立，产销 PC 用数码相头、网路视频通话影相机、数
码两用(影像、照相) 相机。产品设计以一般人均可轻松使用为原则，推
出后广受欢迎，自 1999 年起即为美国市场此产品领域的前三大品牌之一。
总公司发行 606 万股由 32 位股东拥有。最初注册资本为 74 万美元，
后续成功增资两次主要股东包括刘萍、台达电及部分 VC 基金。
在过去 2 年(2000 年及 2001 年)，业务收入都维持在 1200 万左右，
现总公司的净资产为 309 万美元。
************************台湾：台湾：台湾：台湾：
***科技有限公司于 1999 年在台湾台北市成立，业务范围主要包括
OEM 的协调和质量保证、以及产品销售。台湾公司在实现亚洲地区范围内
团队广泛的业务联系方面产生了重大作用，同时以优越有利的条件与代工
商合作，使公司突破资金约束，扩大生产以及时满足市场需求。
四、公司现有产品及未来研发方向
E 过去以简单、易用的网上即时、面对面谈话(包括软/硬件)为主，
现将逐步扩大到游戏、教育、企业所用的实时视频通讯软件。
E 相信应用是任何网络通信成功的关键，因此投入大量的资源到软件
开发，使之能简便地在 E-MAIL 中加入视频信号、创建视频电子贺卡和召
开视频会议。
((((一一一一)))) 现有产品现有产品现有产品现有产品
公司已完成研发并进入市场的产品主要为:
1.实时视频通讯应用软件:
a. Server (零售版、企业版及网吧版)
b. Server (多服务器及多语言支持)
2.多媒体信息处理软件:
a. MMS
b. Browser
c. Mail
d. Tune
((((二二二二)))) 未来研发方向未来研发方向未来研发方向未来研发方向
基于网络通信应用开发的策略，公司确定了 3类软件作为******2002
至 2004 年的开发目标。
1. 实时视频通讯应用软件:
公司将自主研发业界领先并符合工业标准的引擎，支持多点视频及
音频、MPEG4 编码、IP 组播，在此引擎及原有软件的基础上开发可灵活应
用于教育、企业及游戏业的实时视频通讯软件。
a. Chat
b. F2F
c. F2F
d. F2F
（图片）
2. 多媒体应用软件
完成母公司数码摄像头及两用数码相机全部配套软件开发，并可授
权其它生产厂商使用。所有系列产品均将采用业界最先进的 MPEG4 编码，
可向用户提供极高质量的影像。
a. MMS Series
b. Mail Series
c. Monitor Series
d. Browser Series
e. Express Series
f. Panorama Series
g. 公司所有数码硬件产品之 Master CD
3. 生物安全认证应用软件
******公司另为配合消费者对安全日趋重视的要求，目前已在浙江
大学原有的指纹安全认证核心算法的基础上，与台湾鼠标制造商及美国晶
片设计商合作，开发使用于鼠标上的安全应用软件，预计于 2002 年 6 月
推出，主要产品包括：
a. Series
i. File Encryption
ii. Login
iii. Password
b. Series
i. Attendance
ii. Doorkeeper
iii. Human Resource Management
五、历年财务状况及盈利能力
公司注册资本 US$20 万元，另母公司支应营运资金 US$28,000，截止
2001 年 12 月 31 日实际到位 US$16 万元，其余已在本年 1季度全部到位。
共投资 US$ 万元。
2001 年度主要工作为公司设立、为母公司提供软件开发服务，并逐
步进入市场并启动销售生产。2001 年度主营业务收入 2,937 美元，来源
于原旧版视频会议软件的销售。
2001年
营业收入 2,937
营业利润 -122
营运费用 35,456
研发费用 120,000
利息收入 173
税后净利润 (155,405)
资产总额 65,005
负债总额 54,941
所有者权益 10,064
第三章第三章第三章第三章 行销策略规划行销策略规划行销策略规划行销策略规划
一、产品或服务说明
公司产品主要分为实时视频通讯应用软件、多媒体应用软件、生物安
全认证应用软件三大类，具体产品目录及特点如下：
((((一一一一)))) 实时视频通讯应用软件实时视频通讯应用软件实时视频通讯应用软件实时视频通讯应用软件
. 111111111111VideoVideoVideoVideo CommunicationCommunicationCommunicationCommunication::::
******公司的 Chat 系统使用了客户端/服务器的体系结构：客户端
软件基于 协议标准以保证良好的兼容性，并加入了回声消除、背景
静音、带宽稳定等最新科技，使用户可在带宽无法保证时也能获得较佳的
通话品质；服务端采用了公司自主开发的核心多服务器通信引擎及内存数
据库引擎,使支持海量用户成为可能。
相比于 Microsoft Messenger（免费视频聊天软件的代表）， Video
Chat 在 ISA 的支持下可处理企业局域网虚拟 IP 及穿透企业防火墙，如果
用户使用******的数码摄像头，可非常简单地处理各类视频应用，实现了
硬件与软件的完美结合；与 Picturetel(专业级视频会议系统)相比，
111Video Chat 具有其无法相比的灵活性，且以相对较低的成本提供了相
近的功能。
Video Chat 还将个人及企业用户有机地整合起来，即保证了企业用
户的安全性要求，又满足了个人用户的通用性要求，企业用户与个人用户
可方便、灵活地实现互通。具体特点如下：
□ 基于工业标准的会议引擎，针对多点的完整的音频、视频和数据
性能
□ 处理虚拟 IP 地址和穿透企业防火墙的能力
□ 客户能充分利用网络的带宽和质量
□ 多服务器：多服务器架构允许按比例、冗余和平衡负载来处理大
量的客户
□ 友好的用户界面
□ 通过易用的功能键与******的聊天相机完美结合 (运行, 呼叫,
终止和快照)
((((二二二二)))) 多媒体应用程序多媒体应用程序多媒体应用程序多媒体应用程序
采用 MPEG4 编码提供高质量影像、小尺寸文件的多媒体应用；支持
网络流媒体播放，方便互联网上发布；基于公司自主开发的语言引擎，动
态支持多国语言。
相比于 Ulead 及 Arcsoft 等公司同类产品来说，******公司的产品
具有以下几点优势：
√√√√成本更低：通过企业内部有效的项目管理及成本控制机制，用户
可以获得品质优良、成本更低的产品
√√√√功能更强：采用业界领先的各项科技，如 MPEG4 编码使影像达到
DVD 级效果；动态语言引擎使多国语言支持非常方便，
用户甚至可以自己编写语言；实现了“人无我有、人
有我强”的目的
√√√√使用更易：将“Easy-to-Use”观念贯彻到整个软件产品的开发过
程，用户只需通过极其友好的人机界面及产品附带的
演示教程即可熟练使用
至于个别产品的特性，分述如下：
1111．EEEE EEEE MMSMMSMMSMMS
□ 通过易用的 storyboard 来创建故事.
□ 完全支持 MPEG4 技术
□ 支持更多的音频、视频和图像格式
□ JPEG 文件截图
□ Flash Demo 演示
□ 动态的多语言支持
2222．EEEE EEEE MailMailMailMail
□ 易用的用户操作(one-touch)
□ 通过易用的 wizards 创建多媒体内容
□ Flash Demo 演示
□ 容视频、图像和音频于同一数据包
□ 更多的 mail 特色：转变为 MPEG4 格式、多语言支持
3333．EEEE EEEE LiveLiveLiveLive MonitorMonitorMonitorMonitor
□ 易用的用户界面
□ 全面支持 MPEG4 技术
□ 具有截图功能
□ 支持 24 hours 监视/记录
□ 强大的信息管理
□ 支持 CD 信息备份
□ Flash Demo 演示
□ 动态的多语言支持.
4444．EEEE EEEE BrowserBrowserBrowserBrowser
□ 通过易用的 wizards 创建高质量的图片和其它多媒体内容
□ Flash Demo 演示
□ 功能完整的视频、图像和音频容于同一数据包
□ 更多的图片特点：更多的图像格式，滤镜，特效…
□ 带有音频的幻灯片功能
□ 相簿管理
5555．EEEE EEEE ExpressExpressExpressExpress
□ 出色的 Stamp 可创建有趣的图片
□ 结合于 Photo Browser
□ 更多的图片效果，输出格式和装饰
□ Flash demo 演示
□ 动态的多语言支持
6666．EEEE EEEE PanoramaPanoramaPanoramaPanorama
□ 从任何的 DC, PC camera or scanner 获得图片
□ 结合于 Photo Browser .
□ Hot 链接技术 (Available in Deluxe version)
□ Flash Demo 演示
□ 动态的多语言支持
((((三三三三)))) 指纹式安全应用软件指纹式安全应用软件指纹式安全应用软件指纹式安全应用软件
******公司拟推出“一指通”系列产品，主要是在 PC 系统上指纹识
别的应用。公司致力于开发家用指纹识别应用软件，让家庭用户也能够享
受到个人信息数字化的乐趣，让用户在使用 PC 时，更加安全，简单，易
用。相比与 DigitalPersona 的产品，其主要优势在于：
√√√√ 软件、硬件开发成本更低：
有效的项目管理，使硬件开发成本几乎是同类产品的一半；软件的
开发成本也大大的降低。
√√√√ 软件设计更贴近用户：
公司的软件设计的原则是“使高科技变得简单易用”，在用户界面和
操作上，采用了最简单最有效的方式来设计。附带的入门教程可以让任何
一个新手能够很快的掌握如何操作。多语言界面可以快速切换，让使用不
同语言的用户能够方便的使用。
√√√√ 提供更安全的加密技术：
在处理敏感信息时，采用多重加密和以指纹产生密钥的方法来加密，
使得安全系数得到提高。
√√√√ 与 Windows 操作系统结合的更紧密：
“一指通”系列软件采用嵌入方式，和 Windows 的资源管理器，及
Windows IE 浏览器紧密结合。
产品分别具有如下特色：
1111． 111111111111TouchTouchTouchTouch PasswordPasswordPasswordPassword
□ Flash Demo 演示
□ 植入 Internet Explorer（IE toolbar and content menu）
□ 书签功能
□ user/password 管理
2222．111Touch111Touch111Touch111Touch LogonLogonLogonLogon
□ Flash Demo 演示
□ 易用的 wizard
3333．111Touch111Touch111Touch111Touch FileProtectionFileProtectionFileProtectionFileProtection strengthsstrengthsstrengthsstrengths
□ Flash Demo 演示
□ 支持 fingerprint 的数字信号
□ 支持 RSA RC2/RC4 加密的运算法则
二、产业背景及现状
自 AT&T 在 20 世纪 60 年代演示其第一个可视电话以来，视频通讯被
称为“下一个重要产品”。尽管这一概念是诱人的，但它的复杂、昂贵、
低劣的影象质量和人们对视觉隐私的保护，阻碍了客户对其的接受。
可是，在最近的十年里，随着个人电脑、宽带接入和音频视频应用软
件的有效运用，使得视频通讯的梦想成为了现实。
视频通讯系统具有巨大市场潜力视频通讯系统具有巨大市场潜力视频通讯系统具有巨大市场潜力视频通讯系统具有巨大市场潜力
基于 体系下的视频通信系统，已表现出系统组网灵活、管理集
中高效、网络建设成熟、终端成本低廉、业务种类多样等运营特性。随着
互联网基础建设不断发展、网络和系统的稳定性提高、支持视频终端定价
平民化等，视频、音频、数据传输的可实现性及质量保证将使视频通讯将
成为下一代“平民化”的通信手段。
影像品质良好、成本较低、简捷易用、灵活性强，是新一代视频通
讯产品的必要特征。除家庭/个人网络交流外，小型企业的远程产品展示、
远程教学、远程医疗助手等也对易用型视频软件存在普遍的需求。
在此普及发展过程中，国内用户众多，发展空间巨大，对视频通信
的软件及硬件产品均有着巨大的市场需求。
易用型产品将成为主流发展趋势易用型产品将成为主流发展趋势易用型产品将成为主流发展趋势易用型产品将成为主流发展趋势
在我国，视频会议软件应用原主要集中在政府、大型企业及银行系
统等，国内外的软件产品众多，厂商及销售商(包括软、硬件)竞争趋烈，
市场渐趋成熟。而面向家庭用户的主要以免费聊天软件为主，伴随网络个
人用户的增长，易用型产品正成为 IT 业关注的一个新市场。
目前业界此类软件主要有两类：
一类以Microsoft Messenger为代表的面向家庭用户的免费视频聊天
软件，使用工业标准 协议有较好的兼容性、但不支持局域网虚拟
IP 地址、无法穿透企业防火墙、影像质量受网络带宽影响较大、无法和
硬件作有效配合；
另一类以 PictureTel 为代表的面向大型企业的专业级视频会议系
统，在硬件及专线网络支持下，可向用户提供稳定、良好的影像质量，但
采购成本及使用成本极高、不够灵活（用户只能在固定的地点使用）。而
且此两类软件无法实现互通。
用户真正需要的是影像品质良好、成本较低、简捷易用、灵活性强
的视频通讯产品，而这正是******公司产品的特点，也是******公司向业
界领先者这个目标努力前进的有力保证。
************************将领先在大陆市场推出易用型产品将领先在大陆市场推出易用型产品将领先在大陆市场推出易用型产品将领先在大陆市场推出易用型产品
如与浙江大学计算机系合作开发全国大专互联网平台，将******公司
的 111Video Chat 系统架设于此平台之上，使全国最顶级的大学与研究机
构均可通过此系统进行视频通讯，利用 111Video Chat 系统优良的影像品
质、对局域网虚拟 IP 的支持及穿透防火墙的能力，再配合电子白板、程
序共享等辅助工具，将极大地推动各学术机构之间的学术交流。
******公司也正与全国最大的地方性网络运营及服务商：上海热线及
上海泓申科技有限公司进行合作，将 111Video Chat 系统架设于上海热线
的宽带服务平台，并开设了交友空间、法律咨询及家庭教育频道，配合
111Video Chat 系统服务端强大灵活的收费机制，使上海及华东地区的个
人用户均可享受品质优良、价格低廉的网络视频服务。该平台还将开放企
业用户租用，使中小型、跨地区的企业也能非常方便地进行远程视频交流，
极大的提高工作效率、降低企业运行成本。此模式一旦成功，即可向全国
各电信服务商推广，市场前景相当良好。
加入 WTO 和承办 2008 年奥林匹克运动会，使中国迅速地成为一个世
界级的国家。对于网络建设、信息化进程将会出现一个提速过程。杭州
******发展正是基于视频会议、多媒体和安全系统的市场需求以及乐观宏
观经济发展背景，以优秀市场和技术能力，把握机遇，实现******的大陆
发展计划。
三、竞争分析
公司的竞争优势在于，产品拥有无须复杂的安装和设置，就能使用户
获得最佳网络体验的，一整套的硬件和软件应用程序。公司的灵活性和快
速应变的能力，使得能最快地满足客户的需求。
以下从三个主要领域来仔细分析 111onics 的竞争者：
((((一一一一))))实时视频通讯应用软件实时视频通讯应用软件实时视频通讯应用软件实时视频通讯应用软件
1111、 111111111111onicsonicsonicsonics VideoVideoVideoVideo CommunicationCommunicationCommunicationCommunication::::
主要功能主要功能主要功能主要功能
111onics111onics111onics111onics
VideoVideoVideoVideo
ChattingChattingChattingChatting
MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft
MSNMSNMSNMSN
MessengerMessengerMessengerMessenger
FVCFVCFVCFVC
Click-To-MeetClick-To-MeetClick-To-MeetClick-To-Meet
PictureTelPictureTelPictureTelPictureTel
iPoweriPoweriPoweriPower 600600600600
All-in-one
���� ���� ���� ����
视频及音频 ���� ���� ���� ����
数据整合 ���� ���� ���� ����
即时消息通知
���� ����
协议标准
SIP v3 and
private
v3
服务器 多服务器设计 单服务器 单服务器 单服务器
虚拟 IP 支持
���� With ISA Via Proxy
防火墙支持 ���� With ISA Private mode
多点支持 Software;3rd party hw
No Hardware MCU Hardware MCU
即时通讯簿
Multiple
servers
����
与数码摄像头整合 ���� No No ����
基于 Web 管理功能 ���� ����
((((二二二二))))多媒体应用程序多媒体应用程序多媒体应用程序多媒体应用程序
1111． ************************多媒体秀 (111Showtime(111Showtime(111Showtime(111Showtime MMSMMSMMSMMS ))))
主要功能主要功能主要功能主要功能
111Showtime111Showtime111Showtime111Showtime
MMSMMSMMSMMS
CyberLinkCyberLinkCyberLinkCyberLink
Media@ShowMedia@ShowMedia@ShowMedia@Show
ArcsoftArcsoftArcsoftArcsoft
MultimediaMultimediaMultimediaMultimedia
EmailEmailEmailEmail
从数码相机或摄像头抓取图片 ���� ���� ����
录制视频和声音 ���� ���� ����
支持大多数的图像和视频格式 ���� ���� ((((不多不多不多不多)))) ����((((不多不多不多不多))))
支持 MPEG4 视频音频 ����
实时录制 MPEG4 视频 ����
动态捕捉图片并直接转换成 JPEG 文件 ����
超过 100 多个动画文本 ���� ����
超过 50 多个转场效果 ���� ����
简单易用的故事板 ���� ����
多媒体文件管理 ���� ���� ����
输出可执行文件 ���� ���� ����
输出带多媒体秀附件的 Email ���� ���� ����
支持多种语言 ����
支持“新手入门”教程 ����
支持微软 PowerPoint 格式文件 ���� ����
优势在于：√支持更多的多媒体文件格式；
√支持基于 MPEG4 的视频录制，回放和输出；
√友好的用户界面更加容易操作；
√支持多种语言实时切换；
√“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本
软件。
不足在于：× 目前版本转场效果还不够丰富，动画文本也略现不足。
2222． ************************视频电邮 ((((111Video111Video111Video111Video MailMailMailMail ))))
主要功能主要功能主要功能主要功能
111Video111Video111Video111Video
MailMailMailMail
(111onics)(111onics)(111onics)(111onics)
LiveLiveLiveLive ExpressExpressExpressExpress
VideoVideoVideoVideo MMMMailailailail
(Intercom)(Intercom)(Intercom)(Intercom)
VideoLiveVideoLiveVideoLiveVideoLive
MailMailMailMail 4444
(Cyberlink)(Cyberlink)(Cyberlink)(Cyberlink)
从数码相机或者电脑摄像头上捕捉视频 ���� ���� ����
支持 MPEG4 视频实时捕获，压缩 ���� ����
支持从其他媒体文件到 MPEG4 的转换 ����
输出带视频附件的 Email ���� ���� ����
Email 附件是可以在任何操作系统（Windows
98SE 以后）上播放的视频文件， 无 Email
病毒的危险
���� ����
支持******公司独有的魔法秀™技术 ����（豪华版（豪华版（豪华版（豪华版））））
“易通向导”可以帮助用户快速建立视频邮
件
����
支持“新手入门”教程 ����
支持多种语言 ���� ����
优势在于：√ 支持基于 MPEG4 的视频录制，回放和输出；
√ 友好的“易通向导”用户界面更加容易操作；
√ 支持******公司独有的魔法秀技术（豪华版）；
√ 支持多种语言实时切换；
√ “新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。
较大的不足：×对计算机的性能要求比较高（由于加入 MPEG4 实时压缩和魔法
秀技术）。
3333． ************************视频实时监控 ((((111Video111Video111Video111Video LiveLiveLiveLive MonitorMonitorMonitorMonitor ))))
主要功能主要功能主要功能主要功能 111Video111Video111Video111Video LiveLiveLiveLive
MonitorMonitorMonitorMonitor
IntercomIntercomIntercomIntercom LiveLiveLiveLive
MonitorMonitorMonitorMonitor
实时捕捉监控过程中的动态视频和
声音
���� ����
实时捕捉图片功能 ����
捕捉灵敏度设置（分级别） ���� ����
支持 24 小时全天候监控 ����
支持 MPEG4 视频实时捕获，压缩 ����
通过声音，E-mail，或者启动程序来
发警报
���� ����
监控消息管理 ����((((强大强大强大强大)))) ����((((弱弱弱弱))))
监控消息备份到 C-R 上 ����
支持“新手入门”教程 ����
支持多种语言 ����
优势在于：√ 支持基于 MPEG4 的视频录制，回放和输出；
√ 支持图片监控可以减少硬盘的占用；
√ 提供强大的监控消息管理工具；
√ 监控消息备份到 CD-R 上；
√ 支持多种语言实时切换；
√ “新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。
4444． ************************图片浏览器 ((((111Photo111Photo111Photo111Photo BrowserBrowserBrowserBrowser ))))
111Photo111Photo111Photo111Photo ACDSeeACDSeeACDSeeACDSee UleadUleadUleadUlead PhotoPhotoPhotoPhoto
主要功能主要功能主要功能主要功能 BrowserBrowserBrowserBrowser
(111onics)(111onics)(111onics)(111onics)
(ACDSee)(ACDSee)(ACDSee)(ACDSee) ExplorerExplorerExplorerExplorer 7777
(Ulead)(Ulead)(Ulead)(Ulead)
从数码相机或摄像头抓取图片 ���� ���� ����
图片浏览功能 ���� ���� ����
图片单幅查看功能 ���� ���� ����
支持超过 60 种图片格式 ���� 54 种 15 种
支持屏幕图片捕捉功能 ���� ����
提供简单的图片修改工具 ���� ����
支持多达 21 效果和滤镜 ���� 仅 12 种 仅 1 种
图片格式转换 ���� ���� ����
图片打印功能 ���� ���� ����
Windows 墙纸设定和屏幕保护功能 ���� ���� ����
支持图象幻灯片功能 ���� ���� ����
幻灯片中可以加背景音乐 ����
相册管理 ����
“易通向导”可以帮助用户快速建立
幻灯片和电子相册
����
支持“新手入门”教程 ����
支持多种语言 ����
支持第三方插件 ����
优势在于：√ 强大的图片管理功能；
√ 幻灯片功能可以让用户和朋友分享自己的图片作品；
√ 支持 Windows 墙纸和屏幕保护功能；
√ 幻灯片中还可以加入背景音乐及超过 50 多个转场特效；
√ 简单易用的电子相册管理；
√ 软件运行和启动速度较快；
√ 支持多种语言实时切换；
√ “新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。
在今后的版本中，还将加入支持第三方插件的功能，以获得更多的扩展功能。
5555． ************************ 数码图片工作室 ((((111Photo111Photo111Photo111Photo ExpressExpressExpressExpress ))))
主要功能主要功能主要功能主要功能 111Photo111Photo111Photo111PhotoExpressExpressExpressExpress
UleadUleadUleadUlead PhotoPhotoPhotoPhoto
ExpressExpressExpressExpress
ArcsoftArcsoftArcsoftArcsoft
PhotoPhotoPhotoPhoto
ImpressionImpressionImpressionImpression
2000200020002000
从数码相机或摄像头抓取图片 ���� ���� ����
从图片浏览器 的电子相册中导入
图片
����
自动照片增强工具 ���� ���� ����
简单易用的特效管理 ���� ���� ����
酷味十足的“易通电子印章” ����
支持照片边界，蒙版，文字和相框 ���� ����只有文字 ����只有文字
制作贺卡 ���� ���� ����
制作日历 ���� ���� ����
制作信纸 ����
支持多页打印 ���� ���� ����
输出为 Web 页面，E-mail，或者是墙
纸
���� ���� ����
支持“新手入门”教程 ����
支持多种语言 ����
网络在线照片共享 ���� ����
优势在于：√ 简单易用的的照片增强工具（消除噪声，红眼，自动白平衡，图
象锐化等）；
√ 酷味十足的“易通电子印章”更符合年轻人的可玩性；
√ 支持多种照片边界，蒙版，文字和相框；
√ 支持制作日历，明信片和漂亮的信纸；
√ 支持多种语言实时切换；
√ “新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。
较大的不足：图形处理功能不够强大，并且应该提供在线图片共享功能。
6666． ************************ 三维全景 ((((111Photo111Photo111Photo111Photo PanoramaPanoramaPanoramaPanorama ))))
主要功能主要功能主要功能主要功能
111Photo111Photo111Photo111Photo
PanoramaPanoramaPanoramaPanorama
UleadUleadUleadUlead
CoolCoolCoolCool 360360360360
ArcsoftArcsoftArcsoftArcsoft
PanoramaPanoramaPanoramaPanorama
MakerMakerMakerMaker
从数码相机或摄像头抓取图片 ���� ����
从图片浏览器 的电子相册中导入图
片
����
制作一个全景图只需三步 ���� ����
简单易用的图像预览，文件选择和管理 ���� ���� ����
自动照片排版对齐，颜色匹配功能 ���� ���� ����
手动调节功能 ���� ���� ����
可以生成全景图片，可执行的播放文件
和项目文件
���� ���� ����
生成 Web 页面，不需要任何插件就可以
在浏览器中播放
���� ����（（（（需要插需要插需要插需要插
件）件）件）件）
����（需要插（需要插（需要插（需要插
件）件）件）件）
输出带全景图播放器附件的 E-mail ���� ����
输出屏幕保护程序 ���� ����
打印全景照片 ���� (Deluxe)(Deluxe)(Deluxe)(Deluxe) ���� ����
简单的图象增强工具 ����
“易通全景超链接”功能 ����(Deluxe)(Deluxe)(Deluxe)(Deluxe)
支持“新手入门”教程 ����
支持多种语言 ����
优势在于：√ 制作一个全景图只需三个步骤；
√ 生成的 Web 页面不需要下载额外的插件；
√ “易通全景超链接”功能可以用于商业用途，如大卖场中，商店
的切换。支持多种语言实时切换；
√ “新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。
今后版本还需要加快软件拼接速度，并支持 Quicktime 视频格式输出。
((((三三三三))))指纹式安全应用软件指纹式安全应用软件指纹式安全应用软件指纹式安全应用软件
1111． ************************ 密码一指通 (111T(111T(111T(111Touchouchouchouch PasswordPasswordPasswordPassword ))))
主要功能主要功能主要功能主要功能
111Touch111Touch111Touch111Touch
PasswordPasswordPasswordPassword
(111onics)(111onics)(111onics)(111onics)
OneOneOneOne TouchTouchTouchTouch InternetInternetInternetInternet
(DigitalPersona)(DigitalPersona)(DigitalPersona)(DigitalPersona)
代替所有在 Windows 窗口中出现要求输
入密码和用户的地方
���� 仅仅只有密码
代替所有在浏览 Web 页面中出现要求输
入密码和用户的地方
���� 仅仅只有密码
“一指通”功能 ���� ����
嵌入 IE 中 ����
加密的信息库 ���� ����
Web 书签管理 ����
用户密码管理 ����
“易通向导”可以帮助用户快速记住用
户名和密码
����
产生随机密码和指纹密码 ���� ����
支持“新手入门”教程 ����
支持多种语言 ����
优势在于：√ 几乎把 Windows 操作系统中，所有需要用户和密码验证的地方，
用“一指通”来代替。用户根本不需要记住任何密码；
√ 与 IE 紧密结合，直接嵌入到 IE 中；
√ Web 书签管理使用户更加容易访问 Internet；
√ 完善的密码管理和简单易用的用户界面使操作更加容易；
√ 支持多种语言实时切换；
√“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。
最大的不足：× 目前受到硬件的影响，“一指通”反应速度比不上同类产品。
2222． ************************ 网络登录一指通 ((((111Touch111Touch111Touch111Touch LogonLogonLogonLogon ))))
主要功能主要功能主要功能主要功能 111Touch111Touch111Touch111Touch LogonLogonLogonLogon
(111onics)(111onics)(111onics)(111onics)
OneOneOneOne TouchTouchTouchTouch InternetInternetInternetInternet
(DigitalPersona)(DigitalPersona)(DigitalPersona)(DigitalPersona)
代替 Windows 交互式登录 ���� ����
支持 Windows NT/2000/XP ���� ����
“一指通”登录功能 ���� ����
加密的信息库 ���� ����
多用户管理 ���� ����
“易通向导”使操作更加简单 ����
支持“新手入门”教程 ����
支持多种语言 ����
优势在于：√ 把 Windows 交互式登录替换为用“一指通”就可以登录上网，不
需要记住用户名和密码；
√ 支持多种语言实时切换；
√ “新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。
较大的不足：仅支持 NTFS 文件系统。
3333． ************************ 文件保护一指通 ((((111Touch111Touch111Touch111Touch FileProtectionFileProtectionFileProtectionFileProtection ))))
主要功能主要功能主要功能主要功能
111Touch111Touch111Touch111Touch
FileProtectionFileProtectionFileProtectionFileProtection
(111onics)(111onics)(111onics)(111onics)
OneOneOneOne TouchTouchTouchTouch InternetInternetInternetInternet
(DigitalPersona)(DigitalPersona)(DigitalPersona)(DigitalPersona)
实时嵌入 Windows 资源管理器，直接
在文件管理中，就可以访问文件保护
一指通功能
���� ����
“一指通”加密/解密 ���� ����
支持各种 Windows 文件系统 NTFS,
FAT32 和 FAT16
���� ����
支持数字签名 ����
支持任何文件加密，并可以安全地发
送到任何 PC 上
����
支持 RSA RC2/RC4 加密算法 ����
“易通向导”使操作更加简单 ����
支持“新手入门”教程 ����
支持多种语言 ����
优势在于：√ 可以把 Windows 操作系统中的任何文件进行安全的加密。加密/
解密过程只需要“一指通”方式。
√ 支持各种高级加密算法；
√ 实时嵌入 Windows 资源管理器使操作简单方便。
√ 支持多种语言实时切换；
√ “新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。
四、销售收入来源分析
杭州公司成立后，即与母公司实行明确的业务分工及地域划分，在
保持营运独立性、自主性的同时，以审慎公正的态度处理体系内的关联交
易。
杭州******的业务主要可分为以下三大部分：
1111、、、、承担承担承担承担************************体系所有的软件开发体系所有的软件开发体系所有的软件开发体系所有的软件开发，，，，获得内部企业支付的权利金收获得内部企业支付的权利金收获得内部企业支付的权利金收获得内部企业支付的权利金收
入：入：入：入：
除了由杭州******开展应用程序的研发之外，EUS 和台湾******（ET）
还使用第三方的应用软件（有许可证的），并向第三方支付版税。第三方
许可已在 2001 年底到期，EUS 和台湾******将全部使用杭州公司开发的
软件，并支付软件开发权利金。2002 和 2003 年，杭州******来自这部分
的关联收入预期可分别达到 US$250,000 和 US$440,000 。
2222、、、、************************软件在大陆地区的生产及销售软件在大陆地区的生产及销售软件在大陆地区的生产及销售软件在大陆地区的生产及销售，，，，取得外部的软件销售收入取得外部的软件销售收入取得外部的软件销售收入取得外部的软件销售收入：：：：
(1) 杭州******日前与上海热线了签署合约，并与浙江数据信息管
理局达成了口头意向，提供******现有产品，供和实时视频交流及管理之
用。这些举措为在中国市场创造外部性的收入来源奠定了良好的基础，同
时使得杭州******在竞争中处于领先地位。
至 2002 年 3 月，公司已签定有以下合约：
公司 期限 内容 收入模式
上海 Hongshen USeeVideo Chat
初始费用及额外的
根据用户数量收费
Chen Source
111Mega Cam 应用
软件
根据用户数量收费
IQNet ISee Video Chat 50-50 收入分享
(2) 其他预期的外部客户包括：
• 视频会议应用软件--上海网通、UT-Starcom、东方通信和浙江大学
• 多媒体应用软件---PC Camera 制造厂商 (OEM)，数码相机制造厂
商 (OEM)， 家庭用户(零售)
• 安全应用软件---键盘制造厂商 (OEM)和鼠标制造厂商 (OEM)
3333、在大陆地区代销、在大陆地区代销、在大陆地区代销、在大陆地区代销************************硬件产品，获得经销利润硬件产品，获得经销利润硬件产品，获得经销利润硬件产品，获得经销利润
在软件销售业务中，配套销售相关的******硬件产品，取得产品进销
差销，是公司主要业务外的又一收入及利润来源。相关产品的采购将以美
国母公司或台湾公司为主，并以公允的第三方价格作为其间的关联交易价
格。
五、销售收入目标及规划：
通过新产品的研发及销售队伍的不断加强，公司未来 3年的销售收入
目分别为 US$450K、 US$1435K、US$2480K(人民币 372 万元、1187 万元、
2050 万元)。各年度销售收入按产品别分析如下：
(1)2002 年度
第 1季度 第 2季度 第 3季度 第 4季度 合计
多媒体 40 40 40 55 175
111Show Time 15 15 15 20 50
111Video Mail 10 10 10 15 35
111Photo Browser 15 15 15 20 50
视频会议 20 20 50 85 175
111Video Chat (Server) 20 20 20 25 85
Education F2F 0 0 30 40 70
Game F2F 0 0 0 10 10
Enterprise F2F 0 0 0 10 10
安全系统 0 0 40 60 100
Fingerprint App
Mouse 0 0 20 30 50
Keyboard 0 0 20 30 50
收入合计 60 60 130 200 450
(2)2003 年度
第 1季度 第 2季度 第 3季度 第 4季度 合计
多媒体 110 110 110 110 440
111Show Time 42 42 42 42 168
111Video Mail 34 34 34 34 136
111Photo Browser 34 34 34 34 136
视频会议 110 115 155 155 535
111Video Chat (Server) 25 25 25 25 100
Education F2F 45 45 50 50 190
Game F2F 20 25 50 50 145
Enterprise F2F 20 20 30 30 100
安全系统 100 100 120 140 460
Fingerprint App
Mouse 50 50 60 70 230
Keyboard 50 50 60 70 230
收入合计 320 325 385 405 1435
(3)2004 年度
第 1季度 第 2季度 第 3季度 第 4季度 合计
多媒体 140 200 240 240 820
111Show Time 60 80 100 100 340
111Video Mail 40 60 70 70 240
111Photo Browser 40 60 70 70 240
视频会议 220 20 280 280 1060
111Video Chat (Server) 80 100 100 100 380
Education F2F 60 80 80 80 300
Game F2F 40 50 50 50 190
Enterprise F2F 40 50 50 50 190
安全系统 120 140 160 180 600
Fingerprint App
Mouse 60 70 80 90 300
Keyboard 60 70 80 90 300
收入合计 480 620 680 700 2480
第四章第四章第四章第四章 短中长期目标及战略短中长期目标及战略短中长期目标及战略短中长期目标及战略
2002 年，公司计划以增资方式获得 US$1,000,000 资金，实现销售收
入 US$450,000，员工总数达到 25 人，以便于加快计划项目的完成和增强
营销队伍。同时成为业务及财务独立的有限公司（中外合资）。
2003 年，公司预期收入增长到 US$1,435,000，员工总数增加至 38
人，基本达到略有盈余,并改组为股份制公司。
2004 年，公司预期收入达到 US$2,480,000，员工总数达 50 人。公司
产品将打入亚太地区和美国的 OEM 厂商及其它的最终用户，为企业上市做
好准备。
2005 年，预期收入达到 US$4,000,000，员工总数达到 100 人以上，
使******软件成为行业的实际标准，成为一家公认的“网络视频图像通讯
公司”，并计划于 2005 年末或 2006 年初实现大陆、香港创业板或 NASDAQ
上市的目标。
第五章第五章第五章第五章 主要经营者及团队主要经营者及团队主要经营者及团队主要经营者及团队
一、主要经营者及团队简介
刘萍刘萍刘萍刘萍————总经理总经理总经理总经理
刘萍先生创立******科技公司前，曾任美国三光、美国立基两家硅
谷公司之总经理，之前曾在惠普科技公司历练 8 年担任销售工程师
及主任行销工程师。刘萍先生毕业于台北辅仁大学企管系，并取得
纽约圣若望大学企管硕士。刘萍先生于 1997 年至 1998 年担任硅谷
美华电脑协会理事长，由于对硅谷华人电脑业界贡献良多，于 2000
年被推选为美华电脑协会荣誉理事长。
傅定泰傅定泰傅定泰傅定泰------------营销副总营销副总营销副总营销副总
加入 111onics 前，在 Iomega Corporation, Seagate Technology,
Acer Inc. and Delta Electronics Industrial 担任不同的销售和
行政主管职位。拥有 Fu-Jen Catholic University 英语学士学位。
裴晋裴晋裴晋裴晋------------软件研发副总软件研发副总软件研发副总软件研发副总
1997 至 2001 年在浙江大学电脑公司研发部任主管，拥有上海同济大
学自动化设计学士学位，并正在攻读浙江大学计算机软件工程与设
计硕士学位。组织并参与实施了国家创新基金视频传输基础研究、
浙江省邮电信息综合管理系统、111Video Chat 等各项目。有丰
富的软件工程及软件开发项目管理经验
林新汉林新汉林新汉林新汉------------软件工程主管软件工程主管软件工程主管软件工程主管
1997 至 2001 年在浙江大学电脑公司研发部任项目经理，拥有浙江大
学软件工程与设计硕士学位。组织并参与实施了国家“863”计划重
点项目嵌入式操作系统及视频应用、浙江省电信网管综合信息管理
系统、浙江省工商局综合信息管理系统等项目。有丰富的软件开发
及管理经验。
陈畅陈畅陈畅陈畅------------技术总监技术总监技术总监技术总监
拥有浙江大学计算机科学与技术硕士学位 。在浙江大学期间曾参与
国家重点研究项目基于 IP 组播的多媒体通讯的设计与实现、互联网
络安全及计费、机器人足球对抗先进算法研究等课题，并组织了
111Video Chat 项目的研发。在软件体系结构研究及视频、音频
算法研究上有较为丰富的经验。
二、二、二、二、组织结构图组织结构图组织结构图组织结构图
Ping Liu
President
Rommel Fu
VP Sales &
Marketing
Administration
Pei Jin
VP Software
Development
OEM Sales
Solution Sales
China Sales
Application
Engineer
Lin Xinhan
Dtr of Software
Engineer
Quality Control
Technical Support
Art Design
Teams1,2 &3
Executive
Assistance
OEM Sales
Solution Sales
China Sales
Product Marketing
Application
Engineering
Human Resourcces
Legal
Operations
OEM Sales
Solution Sales
China Sales
Application
Engineer
Lin Xinhan
Dtor of Software
Engineering
Cheng Chang
Chief Technology
Officer
Quality Assurance
Art/Web Design
Teams 1,2 &3
Executive
Assistant
Finance /Accounting
第六章第六章第六章第六章 财务状况及规划财务状况及规划财务状况及规划财务状况及规划
一、历年财务状况
1111、、、、2001200120012001年度损益表年度损益表年度损益表年度损益表
项目 金额(美元)
营业收入 2,937
主营业务成本 3,059
主营业务利润 (122)
营运费用
工资 26,337
销售费用
Professional fees/ Outside services 2760
办公费、因特网接入费 753
旅行、娱乐 1,462
交通费 63
折旧及摊销 1,192
租金及其他一般管理费用 2,889
管理费
研发费
合计 35,456
研发费用 120,000
营业利润 (155,578)
其他收入、利息收入
利息收入 173
合计 173
税前利润 (155,405)
2222、、、、2001200120012001年年年年12121212月月月月31313131日资产负债表日资产负债表日资产负债表日资产负债表
杭州******公司在 2001 年 12 月 31 日止，总资产为 65005 美元。在
本次募资前，其余资本金已全部到位。
另因本公司在过去一段期间，在总公司的全力支援下，成功开发了 8
项软件产品。相关产品将全部归属于杭州******公司所有，其权益拟列入
公司无形资产，总金额估计为 100 万美元。若就此进行调整，则公司资产
负债表调整前、后情况如下：
调整前 无形资产价值 调整后 备注
流动资产
现金及等价物 9,722 9,722
应收账款 786 786
存货 4,513 4,513
预付账款 4,123 4,123
合计 19,144 19,144
固定资产
固定资产原值 41,617 41,617
累计折旧 (3,850) (3,850)
办公室装修 7,853 7,853
累积折旧 (1,571) (1,571)
固定资产净值 44,049 44,049
其他资产
银行存款 1,812 1,812
无形资产(智慧资产) 1,000,000 920,000 注1
合计 1,812 1,000,000 1,001,812
资产总计 65,005 1,000,000 1,065,005
流动负债
应付账款 28,246 28,246
应付账款-台湾111onics 15,849 15,849
应付账款-美国111onics 6,512 6,512
应付税金 4,334 4,334
合计 54,941 - 54,941
所有者权益
实收资本-普通股 165,482 165,482
-无形资产 1,000,000 1,000,000
盈余公积(以前年度) - -
盈余公积(当年度) (155,405) (155,405)
Gain/(loss) on Intercom
Exch Rate
(13) (13)
合计 10,064 1,000,000 1,010,064
负债及所有者权益 65,005 1,000,000 1,065,005
注 1：软件智慧资产
内 容 金额
111Show Time-MMS 100,000
111Photo Browser 100,000
111Video Mail 75,000
111MP3 Tune 50,000
111 Video Chat Single Server (retail) 220,000
111 Video Chat Single Server (enterprise) 70,000
111 Video Chat Single Server (Taiwan) 30,000
111 Video Chat Multi-Server (retail) 275,000
合计 920,000
(1) 上述软件智慧资产所有权属杭州******所有，部分开发成本已列入
2001 年度研发费用 12 万美元。
(2) 有关估值系原交易谈判过程中，客户认可的市场可接受成交价。
二、预估财务报表
随着我们销售队伍的加强，我们期待 2002、2003、2004 年的收入能
分别达到人民币 372 万元、1187 万元、2050 万元(US$450K、 US$1435K、
US$2480K)。
根据未来 3年销售收入目标规划，制作公司预估损益表如下：
单位：US$K
2002 年度 2003 年度 2004 年度 合计
收入
多媒体 175 440 820 1435
111Show Time 50 168 340 558
111Video Mail 35 136 240 411
111Photo Browser 50 136 240 426
视频会议 175 535 1060 1770
111Video Chat (Server) 85 100 380 565
Education F2F 70 190 300 560
Game F2F 10 145 190 345
Enterprise F2F 10 100 190 300
安全系统 100 460 600 1160
Mouse 50 230 300 580
Keyboard 50 230 300 580
收入合计 450 1435 2480 4365
成本 235 719 1240 2194
毛利 215 716 1240 2171
销售、一般和管理费 98 176 214 488
净收益 117 540 1026 1683
销售利润率 % % % %
第七章第七章第七章第七章 本次增资计划及风险报酬分析本次增资计划及风险报酬分析本次增资计划及风险报酬分析本次增资计划及风险报酬分析
一、公司的核心竞争力
“适者生存” 出自达尔文的《进化论》。 这一短语精练地总结了过去
数百万年的进化过程，并仍将适用于更长久的未来。公司拥有在这多变发
展的市场生存成长的能力，不断塑造和突显我们的核心竞争力，使企业能
够持续发展。
1、产品及技术
(1) 网络视频通讯产品—视频会议、视频邮件和讯息
(2) 基于 Windows 的多媒体产品—VCD/DVD 制作、视频幻灯片
和图像处理
(3) 电子安全产品—指纹鉴定和认可
(4) 结合局域网、互联网和数据库的基于 Windows 的软件产品
(5) 多样化的界面技术，特别是视频和图像方面
2、资源管理
(1) 极高的生产力和竞争力
(2) 低成本-高效率的团队战略性地定位于高成长的领域
(3) 与有影响力的、著名的学院关系紧密
3、质量保证
(1) ISO 9000 认证
(2) 制定了质量保证的管理制度和程序
(3) 经验丰富、富有才干的管理团队和成员
(4) 准时、按预算的交货
本公司的优势，亦是本投资项目的吸引力：
□□□□ 起源于美国，更贴近市场前沿起源于美国，更贴近市场前沿起源于美国，更贴近市场前沿起源于美国，更贴近市场前沿
□□□□ 全球运营体系全面的分工：台湾的制造能力、大陆的软件人才全球运营体系全面的分工：台湾的制造能力、大陆的软件人才全球运营体系全面的分工：台湾的制造能力、大陆的软件人才全球运营体系全面的分工：台湾的制造能力、大陆的软件人才
□□□□ 安全产品整合了全球知名企业资源，可行性及产品优势突出安全产品整合了全球知名企业资源，可行性及产品优势突出安全产品整合了全球知名企业资源，可行性及产品优势突出安全产品整合了全球知名企业资源，可行性及产品优势突出
□□□□ 视频产品将立足于大陆市场，产品具有领先性视频产品将立足于大陆市场，产品具有领先性视频产品将立足于大陆市场，产品具有领先性视频产品将立足于大陆市场，产品具有领先性
二、增资计划
单位：万美元
股东
名称
性质
原投资
金额
增发
金额
投入
形式
溢价比
增资后
投资额
增资后
股权比例
******
美国
原股东 20
120 %
增资 100
无形
资产
1:1
中国
投资者
增资 100 现金 1:1 100 %
合计 20 200 220 100%
三、风险及报酬
在我们公司成立的一年多中，公司迅速的成长是配合市场的需要，
不管是在中国、台湾或美国，我们发展的软件是这行业的先锋，也是这行
业研发的标准。在中国迈进廿一世纪的时期，软件是一个先要行业之一。
当然，每一种投资都有其一定的风险，投资者在投资前的准备和探
讨 - 如公司的产品或服务，销售对象，公司重要成员，竞争对象，公司
已往的成绩和将来的展望等等 - 如在这方面做得彻底的话，将大大减少
投资的风险和极度增加投资的报酬。
虽然****** 成立的时间尚短，但是******(美国) 已有五年的历史
和具有相当知名度的名牌。以******(美国) 的经验，管理及技术上的支
持，市场的销路作根基，加上******(杭州)的人才和努力的耕耘，成功是
指日可待之事。我们不可能保证这是没有风险的投资，但基于这计划与执
行如期顺利的进行，我们可以很有自信心地说，本投资的风险控制将非常
有效，具有极高的成功机会。
我们计划在2003年将公司改组为股份有限公司，在2005年底或2006
年初成为上市的公司。在中国现代化的中早期和这公司的初萌期，如能在
这高科技行业先行投资，我们相信将来的报酬是极为可观
111VideoCommunication:
EEBrowser
EEExpress
111onicsVideoCommunication:
******多媒体秀()
******视频电邮()
******视频实时监控()
******图片浏览器()
******数码图片工作室()
******三维全景()
******密码一指通()
******网络登录一指通()
******文件保护一指通()
刘萍—总经理
傅定泰---营销副总
裴晋---软件研发副总
林新汉---软件工程主管
陈畅---技术总监
