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    MBA智库文档 综合 研究报告 深桑达Ａ：2022年年度报告.pdf

    深桑达Ａ：2022年年度报告.pdf

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    1 深圳市桑达实业股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 2 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司法定代表人及总裁陈士刚、总会计师及董事会秘书李安东及会计机构 负责人邱恒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本报告的董事会会议。 未亲自出席董事 姓名 未亲自出席董事 职务 未亲自出席会议 原因 被委托人姓名 姜军成 董事 工作原因 刘桂林 郑曦 董事 工作原因 刘桂林 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 1,137,959,234 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................5 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................... 45 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 65 第六节 重要事项 ............................................................... 68 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 102 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 112 第九节 债券相关情况 ........................................................... 113 第十节 财务报告 ............................................................... 114 4 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 5 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/深桑达 指 深圳市桑达实业股份有限公司 中国电子/集团公司 指 中国电子信息产业集团有限公司 中电信息/控股股东 指 中国中电国际信息服务有限公司 中电金投 指 中电金投控股有限公司 中电进出口 指 中国电子进出口有限公司 瑞达集团 指 中国瑞达投资发展集团有限公司 中电海河基金 指 中电海河智慧新兴产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） 工银投资 指 工银金融资产投资有限公司 中电财务 指 中国电子财务有限责任公司 中国系统 指 中国电子系统技术有限公司 中国电子云公司 指 中电云数智科技有限公司 中电二公司 指 中国电子系统工程第二建设有限公司 中电三公司 指 中国电子系统工程第三建设有限公司 中电四公司 指 中国电子系统工程第四建设有限公司 中电建设 指 中电系统建设工程有限公司 中电招远 指 招远中电智慧产业发展有限公司 中电智通 指 河北中电智通科技有限公司 中电洲际 指 中电洲际环保科技发展有限公司 河北煜泰 指 河北煜泰热能科技有限公司 中电武强 指 中电武强热力有限公司 中电万潍 指 潍坊中电万潍热电有限公司 中电淄博 指 中电（淄博）能源科技发展有限公司 中电京安 指 河北中电京安节能环保科技有限公司 中电行唐 指 中电行唐生物质能热电有限公司 桑达无线 指 深圳市桑达无线通讯技术有限公司 桑达设备 指 中电桑达电子设备（江苏）有限公司 中电桑飞 指 深圳中电桑飞智能照明科技有限公司 捷达运输 指 捷达国际运输有限公司 数字广东 指 数字广东网络建设有限公司 易捷思达 指 北京易捷思达科技发展有限公司 宏德嘉业 指 横琴宏德嘉业投资中心（有限合伙） 宏图嘉业 指 横琴宏图嘉业投资中心（有限合伙） 宏伟嘉业 指 横琴宏伟嘉业投资中心（有限合伙） 宏达嘉业 指 横琴宏达嘉业投资中心（有限合伙） 宏景嘉业 指 横琴宏景嘉业投资中心（有限合伙） 宏寰嘉业 指 珠海宏寰嘉业投资中心（有限合伙） 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中央网信办 指 中共中央网络安全和信息化委员会办公室 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 6 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 IDC 指 International Data Corporation，简称 IDC，是全球著名的信息技术、电信行 业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商 中国信通院 指 中国信息通信研究院 PKS 体系 指 PKS 体系是由中国电子自主创新构建的安全体系，在被誉为“中国架构”的 “PK” （“P”代表飞腾 CPU，“K”代表麒麟操作系统）体系基础上，加入“S- Security”立体防护的安全可信链，筑牢自主核心安全技术的基础和底座。目前 PKS 体系已在政府、医疗、能源、金融等领域得到广泛应用，成为我国自主创新 绿色计算信息系统的核心基础。 云原生 指 一种构建和运行应用程序的方法，是一套技术体系和方法论。云原生包含了一组 应用的模式，用于帮助企业快速、持续、可靠、规模化地交付业务软件，云原生 由微服务架构、DevOps 和以容器为代表的敏捷基础架构组成 混合云 指 云基础设施由两个或多个云（私有云、公有云等）组成，独立存在，但是通过标 准的或私有的技术绑定在一起，这些技术可促成数据和应用的可移植性，满足低 成本和数据安全的双重要求 分布式存储 指 分布式存储是一种数据存储技术，通过网络使用企业中的每台机器上的磁盘空 间，并将这些分散的存储资源构成一个虚拟的存储设备，数据分散地存储在企业 的各个角落 洁净室 指 将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害气体、细菌等污染物排除，并将室内 的温度、湿度、洁净度、压力、气流速度与气流流向、噪音振动及照明、静电控 制在某一需求范围内，而所给予特别设计的空间。洁净室在电子信息、生物医 药、精细化工、新能源等行业的使用十分广泛，是重要的生产环境。 7 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 深桑达 A 股票代码 000032 变更前的股票简称（如有） - 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市桑达实业股份有限公司 公司的中文简称 - 公司的外文名称（如有） SHENZHEN SED INDUSTRY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） - 注册地址 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15－17 层 注册地址的邮政编码 518057 公司注册地址历史变更情况 公司成立时注册地址为：深圳市福田区振华路 17 号 414 栋西半栋二楼；2000 年 8 月变更 为：深圳市福田区振华路 78 号 414 栋西二楼；2008 年 5 月变更为：深圳市南山区科技园 桑达科技大厦 15－17 层；2008 年 7 月变更为现注册地址 办公地址 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15－17 层 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 电子信箱 sed@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李安东 朱晨星 联系地址 深圳市南山区科技园科技路 1号桑达 科技大厦 15－17 层 深圳市南山区科技园科技路 1号桑达 科技大厦 15－17层 电话 0755-86316073 0755-86316073 传真 0755-86316006 0755-86316006 电子信箱 sed@ sed@ 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》《中国证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 914403001922517431 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2015 年，公司完成重大资产重组，新增高速铁路移动通讯 GSM-R 系统终端业务以及专业仓储物流业务；2018 年 3 月，公司现金收购桑达设备公司 51%股权，新增智慧安防 8 （含智能交通管控）、智慧公共设施管理等智慧产业业务； 2021 年，公司完成发行股份购买中国系统 %股权事 项，进一步贯彻中国电子打造网信事业核心战略科技力量 的战略目标，聚焦云计算及存储、数据创新、数字政府与 行业数字化服务、高科技产业工程服务等四大主责主业方 向，形成了数字与信息服务、产业服务两大业务布局。 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼丽泽 SOHO B 座 20层 签字会计师姓名 申海洋、吴兴华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 □不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 平安证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道益田 路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 齐雪麟、陈贺 2021 年 4 月 15 日-2022 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2022 年 2021 年 本年比 上年增 减 2020 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 （元） 51,051,921, 42,703,635, 0 44,134,317,283. 88 % 1,520,804,784. 50 32,057,725,206 .07 归属于上市公 司股东的净利 润（元） -162,254, 362,231, 387,001, % 149,027, 213,731, 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 （元） -270,888, 339,705, 339,705, % 140,003, 140,003, 经营活动产生 的现金流量净 额（元） -246,859, 94,010, 285,850, % - 125,268, 1,399,456,329. 40 基本每股收益 % 9 （元/股） 稀释每股收益 （元/股） % 加权平均净资 产收益率 % % % % % % 2022 年末 2021 年末 本年末 比上年 末增减 2020 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 52,840,413, 44,130,194, 2 45,933,345,190. 91 % 2,585,767,766. 13 36,048,197,085 .05 归属于上市公 司股东的净资 产（元） 5,569,832, 6,033,764, 6,198,205, 3 % 1,581,483,873. 36 2,872,991,409. 63 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 □否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元） 51,051,921, 44,134,317, 营业收入扣除金额（元） 1,567,190, 9,275,694, 主要为同一控制下企业合并 影响金额 营业收入扣除后金额（元） 49,484,730, 34,858,622, 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 11,029,358, 10,601,136, 11,511,175, 17,910,250, 归属于上市公司股东 的净利润 -128,333, -203,607, -214,937, 384,624, 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -136,189, -220,031, -226,607, 311,939, 10 经营活动产生的现金 流量净额 -1,903,530, 254,740, -17,990, 1,419,921, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 九、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,099, 10,908, -570, 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 56,036, 27,467, 4,040, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 591, 债务重组损益 -14, 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 9,832, 155,336, 722,687, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 67,163, 2,607, 3, 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 862, 654, 受托经营取得的托管费收入 4,018, 4,446, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,810, 505, 1,241, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,649, 9,629, 7,341, 减：所得税影响额 25,885, 14,403, 3,522, 少数股东权益影响额（税后） 20,754, 149,841, 658,085, 合计 108,634, 47,296, 73,728, -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 高新公寓拆迁过渡期临时安置费 7,874,高新公寓拆迁过渡期间参照同类房屋市场租金取得的临时安置费。 个税手续费返还 3,775, 报告期内公司收取的个税手续费返还收入，因其与公司正常经营业 务无直接关系，公司将其列为非经常性损益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 11 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）宏观政策及发展形势 2022年以来，党中央、国务院、中央部委围绕数字中国建设出台众多重要政策文件，聚焦数字基础设施建设、数据要 素化发展、关键领域数字应用、重点行业数字化转型、数据安全治理等方向，整体呈现出强化“自主可控、整体协同、统 筹推进”的新趋势和新要求。习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告（以下简称“二十大报告”）中 对中国经济的发展目标及产业的结构变化做了科学谋划，其中强调坚持以推动高质量发展为主题，加快建设现代化经济体 系。国家宏观政策为公司业务发展提供了良好的外部发展环境，主要包括： 1、二十大报告强调加快建设现代化经济体系和现代化产业体系 习近平总书记在二十大报告中对中国经济的发展目标及产业结构变化做了科学谋划。到2035年，我国发展的总体目标 中包括建成现代化经济体系，形成新发展格局，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化。二十大报告强调坚 持以推动高质量发展为主题，加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平， 推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。其中，二十大报告还对建设现代化产业体系做出了明确部署，要求“加快建 设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度 融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”，以及“优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，构建现代化基础设施 体系”。 2、《数字中国建设整体布局规划》发布，数字中国建设步入整体性、系统性、协同性全面强化的统筹发展阶段 2023年2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,明确数字中国建设按照“2522”的整体框架 进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设 “五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。 同时，《数字中国建设整体布局规划》提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数 字中国建设取得重要进展。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。 《数字中国建设整体布局规划》的发布推动我国数字化建设步入整体性、系统性、协同性全面强化的统筹发展阶段， 对数字基础设施、数据要素化发展、关键领域数字应用、重点行业数字化转型、数据安全保障能力等领域提出了新的发展 要求，同时带来了更加广阔的发展前景。 3、国家层面加快推动数据基础制度建设和落地 2022年12月2日，中共中央、国务院发布了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（因共二十条意见， 以下简称“数据二十条”），着力建立数据产权制度、数据流通和交易制度、数据收益分配制度以及数据要素治理制度， 系统性布局了数据基础制度体系的“四梁八柱”。继2021年12月21日国务院办公厅发布《国务院办公厅关于印发要素市场 化配置综合改革试点总体方案的通知》（国办发[2021]51号，以下简称“51号通知”）之后，“数据二十条”的发布标志 着国家层面数据基础制度有望快速落地，以完成51号通知中“在数据要素市场化配置基础制度建设探索上取得积极进展” 的工作目标。 4、高水平科技自立自强成为我国高质量发展的内生动力 当前，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，科技创新已经成为国际战略博弈的主 要战场。面对错综复杂的国际形势，二十大报告提出到2035年我国要“实现高水平科技自立自强，进入创新型国家前列”， 提出建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，将教育、科技、人才三位一体考虑，并作为“全面建设 社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”进行统筹布局。2022年12月召开的中央经济工作会议更加强调高质量发展的 12 重要性和紧迫性，突出实现高质量发展必须靠高水平科技自立自强的强有力支撑和引领。 5、《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》明确了数字政府建设的总体要求和具体目标 2022年6月6日，国务院公开发布了《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发[2022]14号，以下简称“《指 导意见》”），提出加强数字政府建设是适应新一轮科技革命和产业变革趋势、引领驱动数字经济发展和数字社会建设、 营造良好数字生态、加快数字化发展的必然要求，是建设网络强国、数字中国的基础性和先导性工程，是创新政府治理理 念和方式、形成数字治理新格局、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措。《指导意见》列明了我国数字政府建 设到2025年、2035年的具体目标，提出构建协同高效的政府数字化履职能力体系、数字政府全方位安全保障体系、科学规 范的数字政府建设制度规则体系、开放共享的数据资源体系、智能集约的平台支撑体系等五大体系，并以数字政府建设全 面引领驱动数字化发展。 6、国有企业在自主科技创新、数字化转型方面承担更大使命 国有企业作为国民经济压舱石、高质量发展主力军，肩负数字经济发展的基础性、战略性重任。国务院国资委要求国 企央企发挥战略性支撑作用，聚焦行业关键领域和核心技术加强科研攻关，打造原创技术“策源地”和现代产业链“链 长”，明确中央企业承担基础研究和应用基础研究的使命担当。针对国有企业数字化转型，国务院国资委将深入实施国有 企业数字化转型行动计划，加强数字技术攻关，深化数字技术与生产经营融合，进一步加快传统产业转型升级和新兴产业 培育，充分发挥国有经济战略支撑作用，为数字中国建设作出更大贡献。 （二）行业发展情况 全球已从工业时代加速进入数字时代，数字化与经济社会各领域深度融合，深刻改变全球治理体系和国际竞争格局。 立足新发展阶段，党中央和国务院大力推进数字中国建设，围绕高水平科技自立自强、数字经济、数字基础设施、数据资 源体系等方面做出统筹部署。根据国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告（2021年）》，2017年至2021年，我 国数字经济规模从万亿元增至万亿元，总量稳居世界第二，占国内生产总值比重从%提升至%，成为推动 经济增长的主要引擎之一。数据资源价值也加快释放，2017年到2021年我国数据产量从增长至，全球占比%， 位居世界第二。 公司主营业务聚焦于云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化转型、高科技产业工程服务等，均属于数字中 国发展战略关注的重点领域。在前文所述各项政策支撑下，上述业务领域均具有广阔发展空间。 1、以算力、存储为代表的数字基础设施需求持续扩张，专属云增长迅速 《数字中国建设整体布局规划》指出要“打通数字基础设施大动脉”，加快建设网络基础设施，系统优化算力基础设 施，整体提升应用基础设施水平。其中，算力基础设施重点提出统筹布局云计算设施，加快全国一体化算力网络国家枢纽 节点建设，应用基础设施重点关注全国一体化政务云平台体系、工业互联网、人工智能、数据安全产品云化改造，以及健 康医疗、农业农村等领域基础设施改造升级。据IDC、中国信通院等研究机构数据显示，中国作为全球云计算市场中增长最 快的区域，2021年市场规模达到3229亿元，较2020年增长%，预计2021-2025年复合增长率为%，同时，我国云存储 市场规模有望到2026年突破1800亿元。 《2022年国务院政府工作报告》《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》等多项文件均指出强化安全可靠技术和 产品应用，强化关键信息基础设施保护，明确提出基础设施自主可控建设要求。以党政、关键行业央企国企、公共服务为 代表的用户群体对自主安全计算、自主安全存储的需求进一步提升，专属云、混合云逐步成为主流部署模式，基于国产CPU、 操作系统的自主安全云平台受到高度重视，为我国云计算及存储市场提供广阔市场空间。与此同时，购买服务、轻资产上 云的方式亦快速增长，专属云服务同样迎来快速发展期。 2、数据要素化发展的体制机制进一步理顺，市场发展空前活跃 《数字中国建设整体布局规划》指出要夯实数据资源体系，畅通数据资源大循环，推动公共数据汇聚利用，释放商业 数据价值潜能。党的二十届二中全会通过了《党和国家机构改革方案》，明确提出组建国家数据局，将加快推动健全各级 数据统筹管理机构，更好发挥政府有序引导和规范发展的作用。国家层面制度和机制的突破性部署，有利于破除数据要素 13 化发展的障碍，数据要素化发展迎来数质提升的快速发展期。当前，我国数据要素制度建设逐步走向落地阶段，市场主体 积极开展数据要素化实践，多层次、多样性的数据要素市场体系逐渐形成。以数据交易所（中心）、数据要素基础设施建 设企业、数据运营服务机构、数据商以及第三方服务机构为核心主体的数据要素产业不断壮大，“原始数据不出域、数据 可用不可见”的数据流通技术深度融合、快速发展，数据要素生态日趋丰富，数据要素市场空前活跃。 数据作为生产要素之一，以及数字经济下重要的战略性基础资源，全社会对数据技术、数据产品、数据服务的需求将 进一步增长。IDC发布的研究报告显示，金融、政府、能源、制造等行业客户正在进行新一轮投入，2022年中国大数据市场 总体IT投资规模约为170亿美元，到2026年将增至亿美元。国家工信安全中心指出，2021年我国数据要素市场规模达 到815亿，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%。 3、政府和行业数字化转型全面深化，市场空间持续扩大 《国务院关于数字经济发展情况的报告》中，将加快深化产业数字化转型、持续提升数字公共服务水平、不断完善数 字经济治理体系等作为我国数字经济下一步重点工作。《数字中国建设整体布局规划》提出全面赋能经济社会发展，推动 数字技术和实体经济深度融合。数据作为新的生产要素，将在更广、更深层次上加速对现有产业、千行百业的赋能。 我国数字政府建设呈现以数据为核心的能力一体化，以及以需求为核心的业务一体化特征。《国务院关于加强数字政 府建设的指导意见》围绕政府履职、政府决策、社会治理、公共服务等方面部署重点任务，《全国一体化政务大数据体系 建设指南》明确规定全国一体化政务大数据体系的总体架构和主要内容，聚焦政务数据归集、加工、共享、开放、应用、 安全、存储、归档各环节全过程，强调全局性谋划、一体化布局、整体性推进，发挥中央、地方和各方面积极性，整体推 进数据共建共治共享。在此背景下，数字政府建设市场规模有望持续增长。根据IDC数据，2021年数字政府IT解决方案市场 规模为亿元，同比增长%，2022年我国数字政府整体市场规模达1372亿元人民币，预计到2026年达到2173亿元人 民币，复合增长率达12%。从细分领域来看，政务云、行业解决方案、政务大数据平台、政务数据治理等是数字政府市场的 主要组成。 与此同时，行业数字化转型市场保持高速增长。国家发改委指出要强化各领域、各行业全方位、全链条数字化政策改 造引领，提升“上云用数赋智”水平，提升新一代信息技术与一二三产业融合发展，支持龙头企业、第三方服务企业带动 中小企业加快转型步伐。国资委提出深入实施国有企业数字化转型行动计划，聚焦制造、能源、建筑等重点行业领域，发 挥行业龙头企业作用，携手产业链上下游企业，搭建一批数字协同创新平台，促进产业协同，深化数字技术与生产经营融 合，进一步加快传统产业转型升级和新兴产业培育。中国信通院数据显示，2021年我国数字化转型中涉及的相关信息技术 服务和解决方案市场总体规模超万亿元，未来几年预计将保持20%以上的平均增速，2025年有望逼近5万亿元。 4、我国加快自立自强的科技创新产业布局，为高科技产业工程带来增量市场空间 随着世界百年未有之大变局加速演进以及全球产业链供应链深刻调整，我国着力打造未来发展新优势，加快构建新一 代信息技术、人工智能、生物技术等一批新的增长引擎，推动制造业高端化、绿色化、智能化发展。据中国信通院预测， 2025年全国战略性新兴产业增加值占GDP比重将达20%左右。集成电路方面，国家持续加大对集成电路的资金扶持力度，预 计2025年我国半导体行业固定资产总投资将达到1900亿元，平板行业约1470亿元。新能源方面，随着全球加快应对气候变 化，“能源消费电力化、电力生产低碳化、生产消费信息化”正加速演进，工信部提出到2025年我国能源电子产业发展目 标为年产值达到3万亿元，综合实力进入世界先进行列。生物医药方面，受社会各界健康保障意识增强等因素影响，我国生 物医药行业迎来快速增长期，已成为仅次于美国的全球第二大市场，预计2025年我国制药行业市场规模将达万亿元，生 命科学行业总产值将达13万亿元。 集成电路、新能源、生物医疗等行业的快速发展将带动以高洁净度、复杂生产工序为核心的生产环境建设需求，同时 战略性新兴产业在科技自立自强方面的发展要求，还将带来在工艺设计、咨询规划、生产设备、环保设施等全产业链上自 主安全的增量需求，形成高科技产业工程发展的增量空间。 14 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 参见上文。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 参见上文。 二、报告期内公司从事的主要业务 中国电子以党的二十大精神为指引，围绕服务国家重大战略，打造国家网信事业核心战略科技力量，支撑国家治理体 系和治理能力现代化，服务数字产业化和产业数字化，保障国家网络安全。中国电子聚焦重构自主安全计算产业体系，统 筹发展计算产业、集成电路、网络安全、数据应用、高新电子等重点业务，构建现代化产业体系，加快推进高质量发展。 公司积极践行中国电子战略使命以及重点业务布局，聚焦云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务、高科技 产业工程服务四项主责主业，构筑起数字与信息服务、产业服务两大业务板块，以自主安全技术助力千行百业数字化转型 升级。 （一）数字与信息服务业务 随着我国数字化建设进入整体性、系统性、协同性全面强化的统筹发展阶段，网络、算力、存储、应用作为数字基础 设施的组成部分，开始呈现有机融合趋势。公司是新型数字基础设施的建设者和供应商，亦是高水平科技自立自强的践行 者。公司按照“1+1+N”布局推进数字与信息服务业务，以安全数字底座和数据创新助力千行百业数字化转型。安全数字底 座是以中国电子自主计算技术体系为依托，以云计算及存储的产品技术为核心，打造高安全数字基础设施；数据创新包括 数据基础设施产品、数据安全与合规、认知智能、数据创新解决方案体系，为客户提供“数据能力全贯通、数据服务全周 期”的数据服务，全面激活并释放数据价值。数字政府和行业数字化服务以云、数为支撑，通过打造标杆产品、协同生态 伙伴、提供数字化咨询，创造丰富的应用场景。 1、云计算及存储 “中国电子云”依托中国电子自主计算体系及丰富的网信产业资源，加强落实云数融合、市场牵引、商业成功、从跟 随到超越的产品体系构建理念，持续打造“中国电子云”这一中国电子旗下唯一云平台，为政府、金融机构、公共服务机 构、大型集团企业客户提供高安全数字基础设施。2022年内，“中国电子云”已演进为可支撑国家重大项目、支撑关键行 业数字化的分布式全栈云产品架构体系，整体架构体系贯彻云原生、安全原生、数据原生的理念，基于自研可信计算技术 架构构建，通过分布式云原生云操作系统CCOS，以及软硬一体的“雨燕架构”共同支撑，提供统一技术服务底座，在多集 群管理、多集群调度，以及在性能、损耗和灵活性等方面提供有力支持。 “中国电子云”现有产品体系包含三层，一是提供算力基础平台的产品，包括专属云CECSTACK、超融合CeaCube、云原 生分布式存储CeaStor、云原生安全CeaSEC等；二是提供数据管理平台的产品，包括飞瞰数据中台、飞思AI智能中台、云数 据库平台CeaSQL、大数据平台CeaInsight等；三是在业务层可提供各种商业模式和业务架构的分布式云全栈全域解决方案， 包括运营云、专属云、分支云、边缘云等。2022年度，“中国电子云”的产品能力及自研产品线取得了快速发展和进步。 其中专属云CECSTACK已可支持70余个产品、4,600余项规格，并在单集群规模上支持2万台服务器。在国产化支持上，已完 成近百项国产兼容认证，支持几乎全部主流国产化芯片与操作系统，并在众多关键行业央国企项目中承担核心业务系统的 支撑工作；超融合产品CeaCube作为基于云原生架构的超融合平台，支持x86和信创环境并将防病毒等安全能力内嵌在底层， 在性能上基于自研分布式存储可达业内领先水平；在存储方面，公司着力打造了具有自主知识产权的CeaStor分布式存储， 基于领先一代的创新架构打造高安全与高效能分布式数据基础设施，让用户数据跑得更快、存得更稳、管得更好。其中， 分布式全闪存储已在全球存储性能委员会SPC-1的测试认证中取得了性能和性价比方面的优异成绩，并已在重大关键项目中 支撑高并发海量流量的数据读写存储等任务。 2、数据创新 公司是中国电子数据创新业务的核心参与企业，在中国电子统筹布局下，按照产品技术能力与解决方案能力并重的思 15 路，面向中央部委、地方党政机关、大型集团企业客户，提供数据基础设施、数据安全与合规、认知智能等数据产品能力， 并建立数据治理咨询、方案设计、数据资产管理等数据创新解决方案体系。 在数据治理与创新管理方面，公司以《全国一体化政务大数据体系建设指南》为指导，围绕统筹管理、数据目录、数 据资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障八个“一体化”研发系列技术产品，并在有关地区试点推 广。 在数据安全、数据要素化以及体系性研究与实践方面，公司与中国电子联合清华大学形成了制度、技术、市场三位一 体的《数据安全与数据要素化工程总体方案》，研发了系列技术产品，并在有关地区试点应用。在数据安全与要素化领域， 围绕数据要素化治理，公司构建了原始数据与数据应用解耦技术体系、数据金库技术体系、数据要素（元件）加工与交易 技术体系三大共性技术，并在试点项目中得到系统性验证。公司已形成数据金库、数据要素加工交易平台、安全可信数据 空间等数据安全与数据要素化工程系列产品，并已在武汉、郑州、德阳、大理等多个地市开展数据安全与要素化工程试点。 其中，德阳试点项目已取得阶段性成果，德阳数据创新中心初步建成，初步构建起德阳数据资源、数据要素（元件）、数 据产品三级市场，德阳数据要素产业园已挂牌运行。 3、数字政府与行业数字化服务 公司作为中国电子现代数字城市业务牵头单位，以数字基础设施和数据创新的核心能力为支撑，面向党政和关键行业 企业，提供数字化咨询、数字化解决方案、关键行业数字化转型的产品和服务。 在产品层面，公司深入贯彻“业数一体化”理念，将生成式智能、大规模流处理等领先的数据处理技术融入到“业数 一体化”产品中，打通业务场景应用和数字技术能力之间的隐形内壁，构建数字化发展有机体，激活业务场景应用能力和 数字技术能力之间强大的“内循环”，并将数据生产力进一步渗透到城市的管理、服务、产业等具体业务中，打造了“繁 星一体化业务智能平台”“政务数据运营服务”“城市运行管理服务平台”“社会治理一体化平台”等成熟基础产品和应 用平台，形成推动决策机制、服务模式、营商体系、治理能力重塑的持续动力引擎。 在方案层面，公司尊重城市个性发展规律，兼顾精细化治理、精准化服务、持续化发展等共性诉求，结合数字城市以 “一网统管”为核心的发展新趋势，围绕“业数一体化”的核心理念，构建“1+4+1”数字城市创新能力体系（即一个城市 基础能力管理平台+城市治理，社区治理，安全治理，经济治理四个治理方向+一套城市数据资源管理体系）。依托繁星一 网统管基础平台，充分激活要素潜能，赋能城市治理、社会治理、安全治理、经济治理4大业务域，打造“一表通”“营商 通”“城市安全风险画像”“街面秩序管理”等30余个创新场景应用和250余个子方案，强化长效监管与运营服务，优化业 务互联互通与协同联动，形成一套高站位、具韧性、可成长、强落地的数字城市解决方案，助力城市“一网统管”高质量 发展，构建数字城市发展新格局。 报告期内，公司与上海市黄浦区、浙江省温州市等经济发达地区形成深度合作关系。数字政府建设能力获得中国标准 化研究院、中国软件行业协会、中国计算机行业协会等机构颁发的多项优秀实践荣誉，荣获四川省、江苏省、武汉市、长 沙市等客户颁发的多项数字城市建设奖项，加强了公司产品和解决方案的成熟度和认可度，巩固了公司在数字政府领域的 领导地位。 在行业数字化服务方面，公司组建了专业咨询团队，形成端到端的数字化转型咨询服务能力，为能源、制造、金融等 关键行业提供数字化转型服务。同时，公司基于对中国高科技产业工厂数字化转型的市场机遇和对自身比较优势的研判， 新成立数字工业业务单元，发展工业软件和工业数字服务。公司将云计算、大数据等新一代的数字技术与长期积累的高科 技产业工程服务能力相结合，提出了“全生命周期数字工厂”的框架，并将工厂全生命周期的设计-建造-运营-优化四个重 要阶段与核心业务相结合，创新提出了数字工厂特色方法和价值主张“C-I-M-O”。公司利用高科技产业工程板块优质客户 群体的丰富业务场景，从数字厂务运维入手，发布了自主研发的工业软件全新产品——Cediworks，包括数字化厂务领域的 三款产品：数据采集与监控系统Cediworks® SCADA、能源管理系统Cediworks® EMS与设备资产管理系统Cediworks® EAM。 形成数字工厂建设软件国产替代的产品组合。同时，公司着眼于工程建造领域的行业发展趋势，开始与行业内知名院士、 专家合作启动数字建造领域的技术研究和市场探索。 16 4、报告期内主要市场活动和品牌影响力 报告期内公司持续在产品影响力、行业影响力、客户价值创造和市场地位等领域提升公司品牌形象。产品影响力主要 市场活动如下：1月举办中国电子云存储产品发布会，发布首款分布式存储产品，同期中国电子信创云基地正式揭牌运营； 6月举办中国电子云创新产品发布会，推出中国电子云CECSTACK 版本、仓山CeaCube超融合、仓海CeaStor存储新品以及 大数据平台CeaInsight；11月在中国电子云年度峰会上发布中国电子云价值主张—“打造高安全数字基础设施，助力数字 中国建设”，推出中国电子云分布式云战略及系列自主研发的云计算产品与解决方案，包括CECSTACK 等，中国电子云 自研分布式全闪存储CeaStor的性能业界领先。 报告期内公司积极参加国家级重大活动：在第五届数字中国建设峰会上，推出中国电子云自主研发分布式全闪存储以 及海量存储，并在数字城市论坛发布数据创新业务解决方案，数字政府行业解决方案如一网协同平台“党政通”、城市体 征平台、隐私计算一体机、Meta Sports品牌与战略等。公司积极组织参加2022深圳高交会、世界互联网大会（乌镇）、智 能世界大会（天津）、世界人工智能大会（上海）、中国国际智能产业博览会（重庆）、世界计算大会（长沙）、第十届 中国电子信息博览会（深圳）等重大活动，持续传递中国电子云承担国家重大工程及关键行业数字化，打造高安全数字基 础设施核心理念。 报告期内公司积极推动客户价值获得行业认同。陕西省政务一体化协同办公平台“秦政通”项目入选标准化支撑政府 数字化转型50强案例；陕西西咸新区智慧城市共性平台项目，获得IDC亚太区智慧城市大奖（中国区）；长沙县视频超融合 平台项目获得2022年数字湖南十大应用场景建设典型案例；江苏盐南高新区“城市驾驶舱”项目获评2022数字江苏建设优 秀实践成果；德阳城市数据安全与数据要素化工程/城市大脑项目入选《第三届数字四川创新大赛数字政府赛》十佳案例； 大理苍洱云项目获评中国信通院可信云用户最佳实践以及IDC数据安全治理体系建设类别领导者实践；庆阳西峰区社会治理 网格化管理服务平台获得2021-2022政府大数据样板工程荣誉等。在能源行业，公司承建的中国华电集团燃机智慧运维云平 台获评IDC未来智能领军者大奖，并入选2022能源企业信息化创新成果与实践案例和2022中国数字化转型优秀案例等；在金 融行业，公司承建的新疆银行同城灾备中心建设项目获评IDC中国数字韧性特别奖；高科技产业工程多个项目获得"国家优 质工程"称号。 公司持续的产品创新和客户价值认同，为中国电子云的市场地位提升奠定了坚实基础。报告期内公司持续获得权威机 构认可：在云计算与存储业务方面，中国电子云位列赛迪顾问《2020－2021年中国政务云市场研究年度报告》政务云领导 厂商、IDC《中国专属云服务市场（2022上半年）跟踪》专属云主要服务商、IDC《中国政务云云安全市场分析，2021》政 务云云安全建设典型厂商；数字政府业务位列赛迪顾问《2021-2022年中国智慧城市产业研究年度报告》数字政府、社会治 理市场领导者厂商、IDC《中国数字政府IT解决方案市场份额，2021》数字政府IT解决方案市场核心厂商、IDC 《MarketScape:中国城市智能计算平台市场厂商评估，2022》城市智能计算平台主要厂商；数据创新业务位列赛迪顾问 《2022中国数据治理市场研究报告》政府数据治理领导者厂商、《中国数据治理市场份额，2021》数据治理平台市场第二、 IDC《中国数字政府数据治理市场厂商份额，2021》数字政府数据治理市场前三。 （二）产业服务业务 公司产业服务业务包括高科技产业工程服务、数字供热与新能源服务及其他业务。 1、高科技产业工程服务 二十大报告明确提出 “推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新 材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎”，战略性新兴产业已经成为我国高水平科技自立自强的重要支撑，推动 高端产业国产替代，实现科技发展良性内循环。公司是高科技产业工程服务领域的龙头企业，为半导体、平板显示、生物 医药、新能源、新材料、高端装备、数据中心、高端制造等产业客户，提供以洁净室工程咨询、工程设计、施工、运维为 核心的产业服务，助推我国由制造大国向制造强国的转变，助力提升产业链供应链韧性和安全水平。 在半导体领域，公司是国内集成电路、半导体设备、半导体材料工厂的主要建设者，服务客户涵盖12寸芯片、8寸芯片、 化合物半导体、封装测试、半导体设备材料等领域国内外企业，主要客户包括中芯国际集成电路制造有限公司、长江存储 17 科技有限责任公司、合肥长鑫集成电路有限责任公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、三星（中国）半导体有限公司、 奕斯伟下属各企业、山东有研半导体材料有限公司、北方华创科技集团股份有限公司、华润微电子控股有限公司、深圳方 正微电子有限公司、江苏卓胜微电子股份有限公司、芯恩（青岛）集成电路有限公司、广州粤芯半导体技术有限公司、华 勤技术股份有限公司等。 在平板显示领域，公司是国内平板显示工厂的主力建设者，服务客户涵盖面板制造、显示模组、产品组装、电子终端 部件等领域国内外企业，主要客户包括京东方、华星光电、厦门天马、维信诺、闻泰科技等。 在生物医药领域，公司服务于国内外百强医药企业、疾控中心、知名三甲医院等，涵盖医疗卫生、生物制药、生物安 全实验室等领域，为中国疾病预防控制中心、四川大学华西医院、中国生物、科兴控股生物技术有限公司、江苏泰康生物 医药有限公司、康龙化成（北京）新药技术股份有限公司、无锡药明生物技术股份有限公司、深圳华大基因股份有限公司、 甘李药业股份有限公司、长春金赛药业有限责任公司、北京沃森创新生物有限公司、浙江普利制药有限公司等生物医药行 业知名企业和机构提供服务。 在新材料、新能源领域，公司服务涵盖锂电（锂电池、干法/湿法制膜、正负极材料、锂电组件车间）、电子化学品、 光刻胶、氟化工等细分产业核心生产车间建设，主要客户有宁德时代、中创新航科技股份有限公司、中巨芯科技股份有限 公司、中伟新材料股份有限公司、深圳市研一新材料有限责任公司、中巨芯科技股份有限公司、彤程新材料集团股份有限 公司、山东石大胜华化工集团股份有限公司、万华化学、隆基绿能科技股份有限公司、浙江通威太阳能科技有限公司、江 苏威蜂动力工业有限公司、晶澳太阳能科技股份有限公司、欣旺达电子股份有限公司、安徽华晟新能源科技有限公司、常 州星源新能源材料有限公司等。 在数据中心领域，公司在云计算、物联网、大数据等各类信息化产业领域积累了丰富的案例，为包括苹果公司、国家 计算机网络与信息安全管理中心、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中科曙光信息产业成都有限公司、 中国移动通信集团有限公司、朝亚科技发展（天津）有限公司等客户提供数据中心建设服务。 在汽车制造、食品饮料等高端制造行业，公司同样积累了丰富经验，主要客户有特斯拉（上海）有限公司、华晨宝马 汽车有限公司、大众汽车自动变速器（大连）有限公司、佛山市海天调味食品股份有限公司、蚌埠大成食品有限公司、维 他奶（东莞）有限公司等。 除洁净室设计、施工外，公司持续开拓工业设施运维、洁净系统产品领域的客户。一方面，公司通过多年积累的高科 技厂房设计、建造及运营经验，为高科技领域客户提供驻厂运行维护、合同能源管理、系统优化改善等一站式综合设施管 理的解决方案，已形成标准化管理流程和专业化管理体系，致力于提升高科技厂房运营效率。另一方面，公司基于信息服 务领域的技术能力及产品布局，从数字厂务运维作为切入点，基于自主研发的工业软件Cediworks，为工厂提供全生命周期 服务。在洁净系统产品领域，公司围绕电子信息、生物医药等行业，为客户提供洁净室壁板、环境工程解决方案及产品， 其中包括部分进口设备国产化替代及具有自主知识产权的电子水处理化学品。 2、数字供热与新能源服务 数字供热服务。城镇供热不仅是基本民生保障问题，也是能源高效利用和清洁能源改造的重要内容，关乎城市能源结 构、资源利用、环境改善和“双碳”目标的实现。公司的数字供热业务以低碳、舒适、高效为目标，依托云计算、大数据、 物联网等数字基础设施，以“按需供热、精准供热”为导向，对“源、网、站、户”四个关键环节进行数字化改造，不断 构建和完善数字供热智能管控一体化平台，目前已具备了端到端的自动化、智能化控制能力，全面实现了数字化转型，在 为用户提供优质服务的同时，节能减排也取得明显成效，能耗水平在行业内处于领先地位。 公司在河北省邯郸市、石家庄辛集市、衡水市以及山东潍坊市、淄博市等区域形成了稳定的业务布局。截至报告期期 末，供热面积超过9,900万平方米。公司基于已有的企业级供热管控平台，进一步加强了与产业链优势企业的合作，加大高 科技硬件设备及软件技术产品的研发与投入，利用新一代信息技术对现有供热项目进行数字化、智能化改造升级，并在实 际运行中持续优化智慧供热解决方案。2022年度水耗、电单耗较去年同期均明显下降，在节能降耗的同时进一步提升了供 热服务品质。 18 新能源服务。公司在河北省石家庄市行唐县及衡水市安平县建设运营了两个生物质热电联产示范项目，总装机容量为 65MW。2022年全年累计发电亿kwh，较2021年进一步增长。两个生物质电厂与数字技术、人工智能等深度融合，主要成 本指标和运营指标持续优化。生物质热电联产项目作为绿色能源项目，受到国家政策的有力扶持，已于报告期内继续取得 国家可再生能源电价补贴。 3、其他业务 精密物流服务。公司所属捷达国际提供以温控+减震为特色的精密物流服务。主营业务包括国际货运代理、项目物流、 国内精密及普货陆运、冷链物流、仓储及搬入等，业务主要集中在液晶、半导体、新能源、医疗器械、航空航天等领域， 可为客户定制一体化物流解决方案。多年来捷达国际在相关行业领域不断拓展与深耕，逐步发展成为中国精密物流领域的 一支生力军。 物业租赁。公司在深圳市华强北及科技园片区有部分物业用于对外租赁，能为公司带来较为稳定的收益。根据国家有 关部门关于非房地产主业中央企业退出房地产业务的要求，以及公司发展战略，公司已退出商业房地产开发业务。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 参见上文 三、核心竞争力分析 公司是中国电子下属重要二级企业，是新型数字基础设施的建设者和供应商，亦是高水平科技自立自强的践行者，为 数字中国建设贡献力量。公司以“云数”核心产品技术创新为驱动，构建面向党政和关键行业的安全、绿色、先进数字底 座，以数据赋能数字政府和行业数字化转型升级，为客户在数字时代实现“蝶变”发展提供安全、有力的产品、技术和服 务支撑。公司以核心生产环境设计及建设服务支撑战略新兴产业发展，助力提升产业链供应链韧性和安全水平。 1、承担支撑网信事业高水平自立自强的国家使命，具备战略布局优势 公司实际控制人中国电子是以网络安全和信息化为主业的中央企业，是兼具计算机CPU和操作系统关键核心技术的中国 企业。通过全方位超常规创新，中国电子闯出了一条服务国家战略、顺应行业规律、符合自身实际的自主计算产业发展之 路，成功突破高端通用芯片、操作系统等关键核心技术，构建了兼容移动生态、比肩国际主流架构的中国自主计算技术体 系和最具活力与朝气的应用生态与产业共同体。 立足新阶段，中国电子认真贯彻落实习近平总书记网络强国战略思想和统筹“两个大局”重要指示精神，聚焦党和国 家事业发展大局对网信工作的战略要求，主动承担国家使命，围绕“打造国家网信事业核心战略科技力量”的战略定位， 努力打造自主安全计算原创技术“策源地”和自主计算产业链“链长”，聚焦重构自主安全计算产业体系。 公司作为中国电子重要二级企业，紧跟集团公司战略布局，承担云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服 务、高科技产业工程服务等四项主责主业，尤其是在云计算及存储、数据创新两大业务领域，肩负“云数”领域中国化时 代化的战略使命，为国家在新时代实现高水平科技自立自强和数字经济高质量发展提供坚实的技术保障力量。 2、构建具有安全基因的数字基础设施产品体系，拥有产品技术优势 公司旗下中国电子云品牌，作为中国电子旗下唯一云计算品牌，为国家重大工程、政府及关键行业提供数据时代具备 “可靠设备、可靠技术、可靠力量”的高安全数字基础设施，具有安全基因，并具有产品技术优势。具体体现在： （1）安全基因：中国电子作为网信国家队，在网络安全和信息化产业方面拥有全栈解决方案能力，成功构建了兼容移 动生态、与国际主流架构比肩的计算产业体系，拥有从操作系统、中间件、数据库、安全整机到应用系统的国内最完整的 自主先进产业链。“中国电子云”依托中国电子丰富的网信产业资源和全栈技术能力，以自主技术为核心，内聚云原生、 大数据、人工智能、区块链等全面能力，提供涵盖IaaS、PaaS、DaaS、政府应用、企业应用在内的体系化云数产品、全栈 技术及全方位运营服务，具有全栈安全、一云多芯、多云融合、多域专有等优势。“中国电子云”构筑了贯穿于计算底座 19 和云服务的全栈安全机制，实现无缝衔接的信任传递，让云应用在开发、部署、维护的全流程，都能实现内生式安全可信， 亦成为业界首个可同时提供具备信创能力的公有云服务和专属云产品的云计算厂商，以及国内首个以“增强”级安全能力 通过中央网信办云计算服务安全评估的全国产化软硬件技术和支持PKS架构的云计算平台。 （2）产品技术优势。公司信息服务板块已拥有千余名技术研发人员，具备丰富的方案设计、系统架构、软件开发与运 维技能和实战经验，在云计算、大数据、人工智能、安全、网络等领域具备自主设计与开发能力，沉淀形成了完整的产品 体系，满足城市级客户的多种场景需要，形成了大数据与人工智能能力的完整闭环。以“中国电子云”为核心，公司打造 了飞瞰数据中台、飞思智能中台和飞擎新交互等平台型产品，同时覆盖一网统管、一网通办、美丽社区、智慧医疗、智慧 水利、智能交通、城市安全等15个场景域下的160余个细分场景，可提供650余个子方案，解决城市生活方方面面的问题。 用城市运营赋能平台和城市智能引擎赋能场景，助力提升城市治理体系和治理能力现代化，赋能城市高质量发展，为世界 提供城市信息化发展的“中国方案”。“中国电子云”云平台、大数据平台已在中央某部委项目上成功落地运用，面对超 大规模大数据分析需求，提供支撑海量关键数据的核心算力与超高分析能力，保障了关键信息基础设施的安全运行。 3、构建面向数据资源体系的数据治理产品体系及要素化工程解决方案，并落地样板案例 公司作为中国电子在数据创新业务的“排头兵”，率先在数据工具、数据安全与数据要素化领域进行产品和技术研发， 并在理论研究、关键技术以及试点实践方面取得成效。 公司相继孵化了飞瞰数据中台、飞瞰共享交换平台、飞思智能中台等产品，适用于各行各业数字化转型，包括数据集 成与开发、数据治理与运营、数据服务与智能分析、数据共享与流通场景，目前已在数字城市、人社、金融、制造、能源、 央企等多个领域得到深度应用，助客户打造一系列样本工程，项目成果广受业内认可。系列产品获得2022年“DAMA中国数 据治理产品优秀奖”、“2021年IDC中国数据治理平台市场份额第二”等荣誉。 在理论研究方面，公司及中国电子联合清华大学，以工程化路径破解数据确权、定价、计量和安全难题，形成了数据 安全与数据要素化工程总体方案。在关键技术方面，为了在安全合规的前提下实现数据的流通和交易，落实数据基础制度， 构建了原始数据与数据应用解耦技术、数据要素（元件）加工与交易技术、数据安全技术三大关键工程技术体系。在试点 实践方面，致力于推动数据安全和数据要素化工程在国计民生、国家安全、国际合作等重要领域和行业开展示范应用，并 且已经取得阶段性、实质性的成果。当前，数据安全和数据要素化工程已在多个城市及重点行业开展试点，完成体系性验 证。其中，德阳成为四川首个城市级数据要素改革试点，改革成果入选中国信息协会“2022数字政府创新成果与实践案 例”、省委改革办“2022年度四川改革典型案例”。 4、打造数字政府新时代的“业数一体化”业务体系，助力数字政府建设 公司深入总结实践经验，形成“业数一体化”的数字政府建设策略，助力数字政府集约建设，构建上下游产业协同创 新链条，形成合作共赢的数字城市生态圈。一方面，系统化构建纵向业数一体、横向融合驱动、整体持续演进的数字政府 有机体，深入贯彻“业数一体化”理念，聚焦一网统管具体业务场景，强化要素与能力有机融合，实现全域业务价值链路 的重塑和闭环，形成推动决策机制、服务模式、营商体系、治理能力重塑的持续动力引擎。另一方面，公司基于强大的生 态资源优势，以开放型生态架构，突破行业和技术壁垒，拉通产业链条，打造上下游产业协同创新链，繁荣生态建设和演 进发展，打造合作共赢的数字城市生态圈，共同推进场景应用创新，为各地政府提供“云数引领”的数字化转型服务，提 升政府治理现代化水平。 公司积极探索“企业主建、政府主用、社会共享”的建设运营模式，与上海黄浦、重庆江津、天津河东、武汉、德州、 滨州、德阳、大理等地市国资平台共同组建数字城市运营平台公司，全面提升本地化运营服务能力。 5、建立国内高水平行业数字化咨询队伍，为客户提供端到端的高水平咨询服务 当前，数字化转型进入“深水区”，党政和关键行业客户数字化转型也进入“个性化、一体化”发展的新阶段。公司 紧抓发展趋势，组建金融、能源、政府数字化咨询服务团队，并与行业头部咨询公司深化合作，全力打造国内高水平数字 化咨询团队，构建涵盖“战略咨询+管理咨询+技术咨询”端到端的咨询服务能力，按照“一企一策”“一客一策”的路径， 为关键行业企业、大型央企、各级政府提供高水平的数字化转型咨询和设计服务。在面向集团方面，公司承担“数字CEC” 20 咨询设计任务，以打造央企数字化转型样板为统领，以“两提两控”为目标，实现集团数字化发展的统一规划、统一建设、 统一运营。在面向客户方面，公司已累计为近30余个大型央企国企提供数字咨询服务，成为关键行业企业数字化转型的核 心支撑力量。 6、高科技产业工程服务国内领先，具有关键技术和大型复杂工程规划设计及实施优势 公司是从事工业建筑及洁净室工程系统整体解决方案专业提供商和龙头企业，致力于为高科技产业领域企业提供洁净 室工程一站式服务，已先后完成了众多领域的洁净室工程，洁净室净化工程级别最高已达到国际领先标准，在电子信息、 生物医药、新能源、新基建等高科技行业的洁净室工程领域技术国内领先，并多次获得全国洁净工程行业“鲁班奖”（同 行业内首位获得者）、优秀施工企业、全国安装行业先进企业、中国电子百强三甲等多项荣誉，是中国工程咨询协会成员 单位及电子行业标准、规范的主要编写单位之一，先后参与几十项国家标准编制工作。公司先后参与数百个高科技领域内 中国本土及国际巨头重大项目建设，为多家国内知名企业的洁净室提供系统集成工程服务，品质均得到了业主和主管建筑 部门的一致认可，在行业内享有较高的声誉和市场影响力。公司以业内领先的洁净室设计及丰富施工经验，支撑战略新兴 产业发展，助推我国由制造大国向制造强国的转变，助力提升产业链供应链韧性和安全水平。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 参见上文 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司整体实现营业收入 亿元，同比增长 %，实现利润总额 亿元，同比下降 %，实 现归属于上市公司股东的净利润 亿元，同比下降 %。 主要业务详情参见第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内从事的主要业务”。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比 重 金额 占营业收入比 重 营业收入合计 51,051,921, 100% 44,134,317, 100% % 分行业 数字与信息服务 2,644,366, % 4,357,623, % % 产业服务 48,407,555, % 39,776,694, % % 分产品 数字与信息服务 2,644,366, % 4,357,623, % % 高科技产业工程 服务 45,762,282, % 36,898,553, % % 数字供热与新能 源服务 1,992,003, % 1,886,150, % % 其他产业服务 653,269, % 991,989, % % 分地区 境内 50,608,915, % 44,059,902, % % 境外 443,005, % 74,415, % % 21 分销售模式 直销 51,051,921, % 44,134,317, % % 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 单位：元 2022 年度 2021 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 11,029,35 8, 10,601,13 6, 11,511,17 5, 17,910,25 0, 8,126,470 , 9,156,831 , 10,641,82 0, 16,209,19 4, 归属于上 市公司股 东的净利 润 - 128,333,7 - 203,607,5 - 214,937,9 384,624,5 27,657,14 8,464,754 .58 - 31,039,39 381,918,7 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 公司数字与信息服务业务主要服务于党政、关键行业央国企等客户，高科技产业工程服务业务主要服务于战略新兴产 业的规模企业，此类客户通常在年初制定项目预算及安排，并通过招投标等方式选取供应商，于下半年完成交付实施、验 收等工作。因此，根据会计准则及公司财务核算制度，总体上公司在第四季度确认的营业收入高于前三季度。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 数字与信息服 务 2,644,366,07 1,925,094, % % % % 产业服务 48,407,555,0 43,302,733, % % % % 分产品 数字与信息服 务 2,644,366,07 1,925,094, % % % % 高科技产业工 程服务 45,762,282,4 41,090,855, % % % % 数字供热与新 能源服务 1,992,003,52 1,692,541, % % % % 分地区 境内 50,608,915,1 44,806,681, % % % % 分销售模式 直销 51,051,921,1 45,227,828, % % % % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 公司不同业务类型的情况 单位：元 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 22 设计咨询 269,845, 203,358, % 总承包 18,805,965, 17,074,825, % 专业承包 24,257,876, 21,713,592, % 洁净室系统产品及解决方案 1,129,983, 944,128, % 数字厂务运维及工业数字服务 820,062, 717,902, % 数字供热与新能源服务 1,992,003, 1,692,541, % 精密运输 565,480, 508,798, % 其他产业服务业务 566,337, 447,587, % 合计 48,407,555, 43,302,733, % 注：公司产业服务行业营业收入、营业成本、毛利率相关数据参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行 业信息披露》中装修装饰业的披露要求进行披露。 公司是否需通过互联网渠道开展业务 □是 否 公司是否需开展境外项目 是 □否 项目所在地 项目数量 业务类型 合同金额 泰国 12 总承包、专业承包 514,017, 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分客户所处行业 数字与信息服务 2,644,366, 1,925,094,22 % % % % 其中：政府 1,592,719, 1,191,455,02 % % % % 企事业单 位 1,051,646, 733,639,200. 17 % % % % 分产品 数字与信息服务 2,644,366, 1,925,094,22 % % % % 分地区 境内 2,644,366, 1,925,094,22 % % % % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用 单位：万元 23 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行 金额 本报告期履 行金额 待履行金额 是否正常履 行 合同未正常 履行的说明 杭州吉海半 导体制造厂 房项目工程 （EPC）总 承包 杭州吉海信 息科技有限 公司 413, 163, 163, 249, 是 不适用 高新区智能 制造产业园 项目及续建 项目 南昌鹏勤置 业有限公司 329, 191, 93, 137, 是 不适用 广西中伟新 能源科技有 限公司南部 产业基地一 期工程建设 项目 湖南中伟新 能源科技有 限公司 40, 34, 10, 5, 是 不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 单位：元 项目金额 累计确认产值 未完工部分金额 未完工项目 136,906,380, 83,066,218, 53,840,161, 是否存在重大未完工项目 适用 □不适用 项目名称 项目金额 工期 履约进 度 本期确认收入 累计确认收入 回款情况 应收账 款余额 杭州吉海半 导体制造厂 房项目工程 （EPC）总 承包 4,136,375,15 5 24 个月 37% 1,638,693,346. 16 1,638,693,346. 16 725,163, 高新区智能 制造产业园 项目及续建 项目 3,293,500,96 42 个月 63% 933,043, 1,917,418,818. 57 1,431,700,000. 00 其他说明： □适用 不适用 单位：元 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金 额 已完工未结算的 余额 已完工未结算项 目 104,124,486,730 .08 9,729,947, 64,272, 98,322,999,812. 59 15,467,161,379. 08 是否存在重大已完工未结算项目 适用 □不适用 项目名称 合同金额 已办理结 算的金额 已完工未 结算的余 额 是否存在未 按合同约定 及时结算情 况 交易对手方 的履约能力 是否存在重 大变化 相关项目 结算是否 存在重大 风险 长期未 结算的 原因 预计 损失 24 广西中伟新能源 科技有限公司南 部产业基地一期 工程建设项目 404,074,529 .89 295,001, 45,010,37 否 否 否 不涉及 其他说明： □适用 不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 数字与信息 服务 设备及分包成本 1,492,819, % 3,096,303, % % 人工成本 181,734, % 135,150, % % 项目管理成本及 其他 250,540, % 136,833, % % 产业服务 设备及原材料 19,476,022, % 16,593,619, % % 分包成本 17,304,373, % 14,247,108, % % 人工成本 2,772,705, % 2,133,982, % % 货运代理成本 481,226, % 710,230, % % 项目管理成本及 其他 3,268,405, % 1,802,462, % % 合计 45,227,828, % 38,855,691, % % 单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 数字与信息服 务 设备及分包成 本 1,492,819, % 3,096,303, % % 人工成本 181,734, % 135,150, % % 项目管理成本 及其他 250,540, % 136,833, % % 小 计 1,925,094, % 3,368,287, % % 高科技产业工 程服务 设备及原材料 18,311,187, % 15,496,363, % % 分包成本 17,240,471, % 14,179,547, % % 人工成本 2,578,207, % 1,976,482, % % 项目管理成本 及其他 2,960,989, % 1,457,533, % % 小 计 41,090,855, % 33,109,927, % % 数字供热与新 能源服务 设备及原材料 1,154,284, % 1,092,184, % % 分包成本 63,902, % 67,561, % % 人工成本 187,750, % 145,769, % % 项目管理成本 及其他 286,604, % 291,218, % % 小 计 1,692,541, % 1,596,733, % % 其他产业服务 设备及原材料 10,551, % 5,071, % % 人工成本 6,747, % 11,731, % % 货运代理成本 481,226, % 710,230, % % 项目管理成本 20,811, % 53,709, % % 25 及其他 小 计 519,336, % 780,743, % % 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 业务类型 成本构成 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业 成本比 重 金额 占营业成 本比重 高科技产业工程服 务 设备及原材料 18,311,187, % 15,496,363, % % 分包成本 17,240,471, % 14,179,547, % % 人工成本 2,578,207, % 1,976,482, % % 项目管理成本 及其他 2,960,989, % 1,457,533, % % 数字供热与新能源 服务 设备及原材料 1,154,284, % 1,092,184, % % 分包成本 63,902, % 67,561, % % 人工成本 187,750, % 145,769, % % 项目管理成本 及其他 286,604, % 291,218, % % 其他产业服务 设备及原材料 10,551, % 5,071, % % 人工成本 6,747, % 11,731, % % 货运代理成本 481,226, % 710,230, % % 项目管理成本 及其他 20,811, % 53,709, % % 注：公司产业服务行业营业成本数据参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中装修装饰 业的披露要求进行披露。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比重 设备及分包成本 1,492,819, % 3,096,303, % % 人工成本 181,734, % 135,150, % % 项目管理成本及 其他 250,540, % 136,833, % % 注：公司数字与信息服务行业营业成本数据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与 信息技术服务业的披露要求进行披露。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 是 □否 报告期内，本公司新设成立及收购的子公司纳入合并范围，本公司丧失控制权的子公司及注销子公司不再纳入合并范围。 （具体参见报表附注八-合并范围的变更） （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用 26 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 7,223,556, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 % 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 % 公司前 5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 1,668,714, % 2 杭州吉海信息科技有限公司 1,638,693, % 3 客户三 1,403,901, % 4 客户四 1,339,038, % 5 客户五 1,173,209, % 合计 -- 7,223,556, % 主要客户其他情况说明 □适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,378,427, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 % 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 % 公司前 5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 854,828, % 2 供应商二 473,052, % 3 供应商三 443,399, % 4 供应商四 348,476, % 5 供应商五 258,669, % 合计 -- 2,378,427, % 主要供应商其他情况说明 □适用 不适用 3、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 915,694, 859,495, % 无重大变动 管理费用 1,819,811, 1,311,473, % 主要是随着公司产业服务业务规 模的扩大，公司积极构建有效的 管理架构，管理人员与管理成本 存在一定幅度的增加所致。 财务费用 315,410, 288,815, % 无重大变动 研发费用 1,527,299, 1,056,325, % 主要由于公司重点打造中国电子 自主安全计算产业链中“云数融 合”核心能力，报告期内在云计 27 算及存储、数据服务、数字政府 与行业数字化等关键技术领域的 研发投入大幅增加所致。 4、研发投入 适用 □不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展 的影响 CECSTACK 专属云平台 研发项目 为政府、企业等客户 定制化开发安全、先 进、绿色的专属云平 台，提供自主研发的 高安全、高可靠、敏 捷开放的全栈服务能 力。 已发布并向客户交付 具有完全自主知识产 权的 CECStack 专属云 平台产品 版本， 产品以中国电子 PKS 体系为基础，实现专 属云、公有云一致的 云原生技术架构和管 理体验，为客户提供 业界领先的 SECaaS、 IaaS、PaaS、SaaS 全 栈信创云服务能力。 迭代发布 CECStack 专 属云平台，供给公司 专属云项目的部署交 付，满足政府、企业 等客户的数字化建设 需求。 CECStack 专属云平台 是中国电子云在专属 云领域的核心产品， 整合中国电子云的自 主技术能力和网信产 业资源优势，奠定公 司在云计算行业全栈 信创专属云生态的领 先地位。 CeaStor 分布式存储 研发项目 研发自主知识产权和 业界领先的分布式存 储产品 分布式全闪存储产品 块存储和对象存储已 具备交付阶段；对象 存储部分功能继续完 善中；块存储性能指 标领先国内其他产 品；文件存储稳定持 续推进研发中。 分布式存储全闪产品 技术规格达到业界领 先，混闪产品技术规 格进入业界第一阵 营。 为公司云战略提供稳 定可靠、性能领先的 数据存储底座，提供 国产自主可控高性能 全闪和混闪分布式存 储产品，开辟国产自 主可控存储产品商业 赛道。 CeaCube 超融合研发 项目 助力政府、央国企、 金融、医疗、教育等 客户数字化转型，为 客户提供安全、先 进、绿色的超融合产 品，全面 x86 和国产 信创全技术栈环境， 进入行业超融合平台 第一梯队。 稳定持续推进研发中 CeaCube 是业界首家 基于云原生架构的超 融合平台，业界首家 将防病毒等安全能力 内嵌在底层的厂商， 支持 x86 和信创环 境，基于自研分布式 存储构建，3节点性 能高达 170w IOPS， 高于业界 50%以上。 CeaCube 超融合平台 是中国电子云在云和 存储融合的核心产 品，整合中国电子云 的专属云和自研分布 式存储自主技术能力 和网信产业资源优 势，奠定公司在云计 算行业全栈信创超融 合生态的领先地位。 CeaKE 容器云研发项 目 中国电子云安全数字 底座 CeaKE，以全栈 云原生技术，作为 IBM/红帽 Openshift 产品在金融等关键领 域的国产化替代。 稳定持续推进研发中 CeaKE 作为云原生应 用平台的安全数字化 底座，以原生技术， 满足金融等重点领域 云原生应用开发的安 全底座诉求， 在国内市场替代 Openshift。 容器软件市场快速， 保持超过 40%的年复 合增长率；中国电子 云 CeaKE，结合云原 生底座，使用自研高 性能分布式存储，打 造业界领先的容器云 平台。 CeaSphere 超融合软 件研发项目 传统的服务器虚拟化 软件，以 VMware vSphere 为代表， CeaSphere 基于云原 生虚拟化技术，替代 国内 Vmware vSphere 产品 稳定持续推进研发中 支持虚拟机与容器实 例，具备差异化优 势，重点领域逐步推 广。 中国电子云计算虚拟 化产品 CeaSphere， 完成信创适配，在重 点市场领域作为 VMware 产品国产化替 代。 CDP 大数据平台研发 项目 CDP 大数据平台基于 自研核心能力，支撑 已经在 X10 项目中大 规模交付，并已支持 CDP 大数据平台打造 成拥有水平扩展架 CDP 大数据平台聚焦 政府、交通、医疗、 28 部委、政府、央企的 大规模海量数据分析 处理。云原生架构， 解决海量数据存不 起，查不出的情况。 多模融合计算，一站 式处理，简化客户 /ISV 的数据业务开发 数城和行业项目中输 出，部分功能在不断 研发完善中，性能在 持续优化中。 构，对海量数据提供 大规模集群的分布式 存储，提供离线、实 时、交互、检索多种 计算引擎。 能源、制造，成为行 业 ISV 国产化大数据 平台的首选，成为行 业国产大数据平台第 一梯队，打造中国电 子云的核心数据产品 战略标签。 云原生安全研发项目 在数字化时代，网络 安全升级为数字安 全。数字安全以云安 全为基础保障，以数 据安全为核心目标。 完成 6 款自研产品上 线，形成满足 2 大合 规标准（等保 3/4、 密评）的全系列 12 款 安全产品云安全标准 解决方案。 打造云数安全技术品 牌，原生安全技术全 国领先，安全攻防能 力全国领先； 突破关键行业安全市 场，政务云安全市场 前五，数字政府数据 安全市场前五。 中国电子云原生安全 提供包括云网络安 全、云应用安全、云 主机安全、云数据安 全和云安全管理等 5 大类 25 款安全产品， 覆盖云上业务全生命 周期。并且，依托云 统一管控的天然优 势，一体化整合所有 安全产品，由云安全 中心构筑云上安全大 脑，协同云上各类安 全产品，进行统一威 胁分析、事件调查和 应急处置，解决传统 网络安全中碎片化难 题，在云原生内嵌安 全处于领先地位。 数据中台研发项目 布局大型政企的数据 治理及数据运营市 场，构建面向政府、 部委、央企等客户数 智融合的全栈数据治 理工程能力套件，赋 能中国系统现代数字 城市业务拓展，为政 企数字化转型提供能 力支撑。 目前已构建包括数据 中台、轻量级数据工 坊、共享交换、数据 沙箱、知识图谱、AI 中台等覆盖数据资产 化、资产智能化、数 据流动化全栈数据工 程能力体系，广泛应 用在数字城市、能 源、医疗、央企等多 个领域，帮助客户实 现数据治理工程化。 一站式大数据开发、 治理、服务的运营化 平台，提供涵盖数据 集成、建模、标准、 开发、标签、资产、 服务的能力，帮助政 企客户汇集分散数 据，提炼高质量数据 资产，并通过多元数 据服务支撑应用创新 需要，释放数据价 值。 随着数据中台能力体 系的不断完善强化以 及项目应用的不断扩 展，为公司带来丰厚 经济效应的同时，也 会带来更强的品牌效 应，助力中国系统逐 步成为现代数字城市 头部企业，引领并代 表政务数据治理国家 队实力，必然也会在 资本市场获得更高估 值、吸引更多投资。 数据要素工程系统研 发项目 数据治理工程破解数 据安全与数据流通的 矛盾，在技术层面， 进行数据要素操作系 统及配套平台的技术 研发。 已配套研发了数据清 洗处理、数据资源管 理、数据元件开发、 数据元件交易四大业 务系统的基础功能。 构建形成一套支撑数 据元件大规模开发、 生产、交易的业务全 流程工程化产品。 让公司成为数据要素 信息化领域最先进的 服务商和领跑者。 半导体厂房静电离子 棒设计的研究和应用 研发静电消除设备， 替代进口产品，提高 采购议价能力 1、对国内主流产品的 性能参数进行分析； 2、根据技术需求整理 参数并完成该系统施 工方案的汇总和整 理； 3、形成的标准文件输 出有产品数据整理分 析报告、施工方案、 工艺需求报告等。 1、作为半导体厂房的 静电离子棒安装的指 导手册，指导项目标 准化安装； 2、降本增效，提升公 司在半导体厂房该系 统的技术能力，提高 竞争力。 1、填补公司技术空 白，对公司半导体项 目的执行提供技术支 持； 2、减少公司对外技术 依赖，提高在采购谈 判中的主动性，降本 增效，提高竞争力。 高科技厂房精密设备 基台设计及安装技术 形成设备基台设计及 实施能力，提升公司 1、已完成建模、有限 元分析等相关理论数 预期形成不同型号设 备基台样品 3件。 基台技术是防微振技 术的组成部分，本项 29 研究 的技术竞争力，创造 经济效益。 据的计算 2、已完成实体样件的 制作 技术课题助力公司形 成全阶段防微振方案 解决能力，提升公司 核心竞争力。 基于系统运维平台的 通用数据协议开发与 应用 开发一套集多数据源 的采集中间件，为智 慧厂务运维、能源管 理、Web 组态、报 表、生产制造执行系 统提供数据支撑。 已形成基于系统运维 平台的通用数据协议 相关软件产品 1 套； 申报软件著作权 1 项。 1、形成基于系统运维 平台的通用数据协议 相关软件产品 1套； 2、形成软件著作权 1 项。 1、提高项目实施效 率，降低针对不同实 施现场的开发成本， 可快速部署； 2、适配程度高，满足 各种厂务运维子系统 的全覆盖对接； 3、集成第三方系统的 SDK，为智慧运维服务 提供安防等系统的支 持； 4、促进智慧运维产品 的业务附加值和用户 粘性。 基于 BIM 技术的三维 可视化应用软件平台 及管理平台的开发与 应用 1、实现“基于 BIM 技 术的三维可视化应用 软件平台研发”在典 型工业厂房及机构中 对设备、厂房、各 站、各子系统的运维 可视化管理与运行数 据动态管理；2、在 BIM 技术应用的基础 上建设统一的协作平 台实现全过程数据管 理、分享、业务流程 管控，实现项目管理 的高效协作。 1、三维可视化应用软 件平台 PC 端应用的业 务功能部分已增强和 完善； 2、协同设计管理平台 已经部署完成，正在 基于平台组织进行多 个项目正向设计试点 测试阶段及讨论二次 开发需求方案。 1、形成“基于 BIM 技 术的数字孪生三维可 视化应用平台”软件 产品 1套； 2、形成软件著作权 1 项。 3、定制管理平台及形 成应用于设计与施工 的《BIM 管理平台操 作手册》一份，适用 于公司管理的应用。 1、基于市场在三维数 字化交付方面的需 求，从而迫切的需要 形成三维技术的自主 研发与应用能力，提 升公司在 L-EPC 的核 心竞争力。2、通过应 用 BIM 正向设计协同 管理平台提供高质量 的设计项目管理服 务，与业主间提供可 视化、在线方案沟通 演示；3、BIM 正向设 计协同管理平台是公 司未来数字化转型的 基础技术储备，对公 司的数字化发展将发 挥重要的促进作用。 电子工业含氟废水氟 资源化研究与成套设 备开发 改变传统废水处理为 有价资源回收，采用 诱导结晶技术实现电 子行业含氟废水的资 源化、减量化，助力 碳达峰与碳中和 1. 完成典型电子企业 含氟废水水质、水量 调研； 2. 完成诱导结晶除氟 小试实验，确定运行 参数与产品质量； 3. 正在实施中试实验 （1）形成中试装置 1 套； （2）形成 2 条电子工 业氟资源化工艺路线 及 1项成套装置 （3）编制氟资源化产 品行业团标 1项； （4）预期申请专利 3 项； 1. 氟资源化技术较传 统化混除氟具有建设 和运行成本，且产品 具有经济价值，为公 司 EPC 战略转型提供 助力。 2. 面对当前双碳政 策、无废城市政策和 资源紧缺等情况，氟 资源化技术可提升公 司作为国企承担重担 的形象。 电子工业废水回用过 程节能减排关键技术 与设备研发 聚焦电子工业废水回 用过程的节能减排技 术，通过产学研合作 技术攻关，解决电子 工业废水再生回用过 程存在的高能耗、低 效率问题，减少碳排 放量，为电子行业发 展与生态环境保护带 来显著效益。 1、完成典型电子企业 工业废水取样检测、 调研等工作； 2、完成水质分析、关 键参数优化、污染物 去除测试等工作； 3、完成小分子有机物 的去除特性小试。 （1）电子废水回用节 能减碳成套解决方案 1套，实现减碳 26- 31%； （2）开发膜回收、膜 浓缩、光催化、电催 化设备 4套； （3）电子工业废水回 用过程碳排放核算团 体标准、技术指南各 形成电子工业废水回 用节能减碳成套解决 方案，申请碳排放核 算团标和技术指南， 助力公司成为水处理 碳排放的先行者，开 拓电子工业园区废水 处理、再生水回用等 业务。 30 1 份； 公司研发人员情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人） 2,797 2,183 % 研发人员数量占比 % % % 研发人员学历结构 本科 1,892 1,244 % 硕士 735 807 % 研发人员年龄构成 30 岁以下 820 916 % 30~40 岁 1,521 851 % 公司研发投入情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发投入金额（元） 1,535,568, 1,056,325, % 研发投入占营业收入比例 % % % 研发投入资本化的金额 （元） 8,269, - 资本化研发投入占研发投入 的比例 % % - 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 单位：元 项目名称 研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度 分布式混闪存储产 品 4,249, 研发自主知识产权和业界领先的分布式存储产 品，混闪产品技术规格进入行业第一阵营 正在开发阶段，预计 2023 年完成 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 （1）研究阶段： 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。主要包括概念及计划阶 段，研究阶段的支出全部予以费用化。研发项目完成计划决策评审后进入开发阶段。 （2）开发阶段： 在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材 料、装置、产品等活动的阶段。 开发阶段的支出资本化的条件： 开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图； (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资 产将在内部使用的，能够证明其有用性； (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。 满足上述条件的开发阶段支出，自该项目到期验收且达到预定用途之日起转为无形资产。 31 5、现金流 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 48,045,590, 40,608,692, % 经营活动现金流出小计 48,292,450, 40,322,842, % 经营活动产生的现金流量净 额 -246,859, 285,850, 增加现金净流出 53,271 万 元 投资活动现金流入小计 65,438, 1,814,372, % 投资活动现金流出小计 1,520,505, 2,011,266, % 投资活动产生的现金流量净 额 -1,455,066, -196,893, 增加现金净流出 125,817 万 元 筹资活动现金流入小计 8,829,502, 4,699,244, % 筹资活动现金流出小计 6,754,288, 3,071,302, % 筹资活动产生的现金流量净 额 2,075,214, 1,627,941, % 现金及现金等价物净增加额 386,981, 1,714,103, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 □不适用 1.公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 53,271 万元，主要由于本年度公司购买商品、接受劳务支付的现金和 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增幅较大所致。 2.公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 125,817 万元，主要由于上年度公司处置子公司产生的现金净流入较 高所致。 3.公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 %，主要由于本年度公司拓展信息服务业务及加大研发投入资金 需求较大，有息负债较上年增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用 五、非主营业务分析 适用 □不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 15,631, % 主要是对联营企业和合营企业的 投资收益 不具有可持续性 公允价值变动损益 65,143, % 主要是交易性金融资产公允价值 变动产生 不具有可持续性 资产减值 -280,253, % 主要是公司计提的应收款项减值 损失及合同资产减值损失 不具有可持续性 营业外收入 20,109, % 主要是违约金赔偿收入及无法支 付的应付款项收入 不具有可持续性 营业外支出 18,732, % 主要是非流动资产毁损报废损失 及违约赔偿支出 不具有可持续性 32 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2022 年末 2022 年初 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 9,140,861,74 % 8,102,677, % - % 无重大变动 应收账款 10,177,995,2 % 10,471,866, % - % 无重大变动 合同资产 17,556,786,2 % 12,709,337, % % 合同资产较年初增长 %，主要由于本年度公 司数字与信息服务、产业服 务业务规模增加，期末已完 工未结算余额增加所致。 存货 1,123,907,41 % 1,061,173, % - % 无重大变动 投资性房地产 129,718,429. 96 % 132,455, % - % 无重大变动 长期股权投资 1,778,491,08 % 1,397,234, % % 无重大变动 固定资产 4,385,020,32 % 4,254,535, % - % 无重大变动 在建工程 950,575,722. 36 % 831,449, % - % 无重大变动 使用权资产 194,937,743. 47 % 288,902, % - % 使用权资产较年初减少 %，主要由于使用权资 产定期计提折旧导致净值减 少所致。 短期借款 1,851,322,15 % 1,485,788, % % 短期借款较年初增加 %，主要由于本年度公 司拓展数字与信息服务业务 及加大研发投入资金需求较 大，有息负债较上年增加所 致 合同负债 5,171,826,86 % 5,696,128, % - % 无重大变动 长期借款 5,715,687,54 % 3,577,948, % % 长期借款较年初增加 %，主要由于本年度公 司拓展数字与信息服务业务 及加大研发投入资金需求较 大，有息负债较上年增加所 致 租赁负债 187,964,075. 98 % 258,651, % - % 无重大变动 境外资产占比较高 □适用 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 33 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 310,806,2 65,143,62 100,101,0 476,050,8 4.其他权 益工具投 资 120,529,4 - 28,809,81 17,681,93 115,298,4 金融资产 小计 431,335,7 65,143,62 - 28,809,81 100,101,0 17,681,93 591,349,2 应收款项 融资 280,626,4 962,220,5 976,436,6 266,410,3 上述合计 711,962,1 65,143,62 - 28,809,81 1,062,321 , 994,118,5 857,759,6 金融负债 8,649,167 .86 6,000,000 .00 2,649,167 .86 其他变动的内容 无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,598,303, 银行承兑汇票保证金、保函保证金、准备持有至到期的 定期存款等 应收票据 359,619,已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 应收账款 682,907,融资租赁抵押、质押借款 固定资产 125,714,抵押借款 合计 2,766,544, 七、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,190,130, 537,576, % 34 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 □不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金来 源 合 作 方 投 资 期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 中电 三公 司 高科 技产 业工 程服 务 股权 收购 385, 601, 000. 00 71% 自筹 - - 工程服 务 已完 成 不适 用 - 否 2022 -9- 10 www. cnin om 中电 （武 汉） 数字 经济 产业 园发 展有 限公 司 中国 电子 云总 部基 地建 设 股权 收购 35,4 00,0 0 100% 自筹 - - 中国电 子云总 部基地 建设 已完 成 不适 用 - 否 2022 -8-6 www. cnin om 中电 信创 控股 （深 圳） 合伙 企业 （有 限合 伙） 私募 基金 从事 股权 投 资、 投资 管 理、 资产 管理 出资 设立 100, 000, 000. 00 4% 自筹 - - 股权投 资 已完 成 不适 用 - 否 2022 -4-7 www. cnin om 蓝信 移动 （北 京） 科技 有限 公司 信息 技术 服务 股权 收购 250, 897, 200. 00 1238 % 自筹 - - 信息技 术服务 已完 成 不适 用 - 1,20 否 2022 -7-1 www. cnin om 中电 浦智 数字 技术 （上 海） 有限 公司 信息 技术 服务 出资 设立 6,50 0,00 65% 自筹 - - 信息技 术服务 已完 成 不适 用 - 否 2022 -8-6 www. cnin om 中电 （重 信息 技术 出资 设立 15,0 00,0 60% 自筹 - - 信息技 术服务 已完 成 不适 用 - 否 2022 -8-6 www. cnin 35 庆） 数字 技术 有限 公司 服务 0 om 中国 电子 系统 技术 有限 公司 产业 服务 和数 字与 信息 服务 增资 1,00 0,00 0,00 186% 公司收 购中国 电子系 统技术 有限公 司交易 中配套 募集资 金 - - 数字城 市、高 科技产 业工程 服务、 数字供 热与新 能源服 务 已完 成 不适 用 - 否 2022 -8-6 www. cnin om 合计 - - 1,79 3,39 8,20 - - - - - - - - 1,20 - - - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 □不适用 单位：元 项目名称 投 资 方 式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达到计 划进度和 预计收益 的原因 披露 日期 （如 有） 披 露 索 引 （ 如 有 ） 中电洲际 建设邯郸 市东郊电 厂至邯郸 热电厂供 热连接线 及中继泵 站工程 自 建 是 智慧 供热 132,7 18,15 132,7 18,15 自筹 % - - - - - 中电创新 科技发展 有限公司 建设自用 中电创新 园区 8 号 宿舍楼 自 建 是 工程 服务 23,98 1,800 .46 23,98 1,800 .46 自筹 % - - - - - 中电洲际 东热西输 管线项目 自 建 是 智慧 供热 69,59 7,364 .75 69,59 7,364 .75 自筹 % - - - - - 合计 - - - 226,2 97,31 226,2 97,31 - - - - - - - 36 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 适用 □不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投 资成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 境内 外股 票 60071 7 天津 港 44,591 , 1 公允 价值 计量 72,98 2,425 .60 26,82 3,748 .79 71,41 4,784 .00 其他 权益 工具 投资 自有 资金 境内 外股 票 43000 9 华环 电子 2,237, 公允 价值 计量 16,03 0,070 .10 13,34 6,058 .80 15,58 3,411 .80 其他 权益 工具 投资 自有 资金 境内 外股 票 83089 9 粤开 证券 2,175, 公允 价值 计量 2,488 ,300. 00 - 163,9 2,011 ,500. 00 其他 权益 工具 投资 自有 资金 境内 外股 票 30119 7 工大 科雅 100,00 0,000. 00 成本 法计 量 112,5 68,01 不适 用 不适 用 6,286 ,807. 00 160,3 18,94 长期 股权 投资 自有 资金 合计 149,00 3,788. 21 -- 204,0 68,81 40,00 5,907 .59 6,286 ,807. 00 249,3 28,64 -- -- 证券投资审批董事会 公告披露日期 - 证券投资审批股东公 告披露日期（如有） - 注：天津港、华环电子、粤开证券由重组前中国系统投资持有。中国系统于重组前持有工大科雅部分股权，工大科雅于 2022 年 8 月上市。 （2） 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 单位：万元 37 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未 使用 募集 资金 总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 闲置 两年 以上 募集 资金 金额 2021 非公开 发行股 票 99,983. 24 11,290. 46 79,193. 11 0 0 % 20,79 继续用于本 次募投项目 实施主体中 国系统的现 代数字城市 技术研发项 目支出及偿 还金融机构 贷款 0 合计 -- 99,983. 24 11,290. 46 79,193. 11 0 0 % 20,79 -- 募集资金总体使用情况说明 2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1018 号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）67,513,362 股，每 股发行价格为人民币 元，募集资金总额为人民币 1,009,999, 元。扣除发行费用总额 9,591, 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,000,407, 元。 由于公司本次非公开发行股份募集配套资金净额为 100, 万元，低于拟募集的资金金额 200,000 万元，公司于 2021 年 12 月 7 日召开第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》（详见公告： 2021-109），对募集资金的投入顺序和金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。具体情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目 总投资额 调整前 拟投入募集资金 调整后 拟投入募集资金 1 现代数字城市技术研发项目 70, 70, 70, 2 偿还金融机构贷款 50, 50, 29, 3 高科技工程服务项目 115, 80, - 合计 235, 200, 99, 注： （1）上述调整后拟投入募集资金合计人民币 999,832, 元，与募集资金净额人民币 1,000,407, 元之 间的差额，为公司承担的发行费用的增值税费及截至 2021 年 10月 19 日募集资金到账日尚未支付的发行登记费用； （2）调整后的拟投入募集资金暂未包含募集资金专户孳息，本次全部募集资金孳息将根据实际划转日的金额分配 至“偿还金融机构贷款”项目。 因本次募投项目实施主体为公司控股子公司中国系统，上述董事会还审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司 提供借款以实施募投项目的议案》(详见公告：2021-110),同意使用募集资金专户余额及其孳息共计 100, 万元向 中国系统提供有息借款，用于后续募投项目使用。 为进一步提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结构，公司于 2022 年 8 月 23 日召 开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，以及 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》及《关于以部分募集资金对控股子公司增资暨关联交易 议案》，将募投项目“现代数字城市技术研发项目、偿还金融机构贷款”的实施方式，由向控股子公司中国系统提供借 款的方式，变更为以部分借款资金向中国系统增资，其他内容保持不变。截至 2022 年 12 月 31 日，累计投入募投项目 791,931, 元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 364,904, 元、偿还金融机构贷款 298,000,000 元），中国系统募集资金专户余额为 216,402, 元。 （2）募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 单位：万元 38 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 现代数 字城市 技术研 发项目 否 70,000 70,000 11,290. 46 49,393. 11 % 不适用 不适用 不适用 否 偿还金 融机构 贷款 否 29,983. 24 29,983. 24 29,800 % 不适用 不适用 不适用 否 承诺投 资项目 小计 -- 99,983. 24 99,983. 24 11,290. 46 79,193. 11 -- -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 99,983. 24 99,983. 24 11,290. 46 79,193. 11 -- -- 0 -- -- 分项目 说明未 达到计 划进 度、预 计收益 的情况 和原因 （含 “是否 达到预 计效 益”选 择“不 适用” 的原 因） 1. 中国系统基于业务规划，在城市大脑、城市数字中台、信创新型基础设施等方向，以数据中台、大数据 平台等产品为基础，为客户提供用于构建数据资源体系的数据工具及数据基础设施。结合数字城市、数字政 府的发展趋势，以及党政及关键行业客户需求变化，中国系统不断迭代、完善自身产品，保证相关产品和技 术能更好满足数字政府领域从电子政务向“数字政府 ”的提升，适应公司长期持续发展需要。因此，本 募投项目下各子研发项目均处于持续更新、迭代研发中，故未设定达到预定可使用状态的具体日期。如后续 需根据技术迭代需求调整募投项目，将按照规定履行审议披露程序。 2. 现代数字城市技术研发项目是依据实施主体中国系统发展规划和战略部署，在现有研发体系基础上建设专 属的研发和测试环境，完善产品体系和技术研发创新探索，扩充技术人员储备，强化公司研发力量。本项目 所形成的产品会通过中国系统承接的各类数字政府项目共同对外销售，并交予党政客户使用，一般不单独对 外售卖或提供服务，因此未单独对本项目进行经济效益测算。 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 无 超募资 金的金 额、用 途及使 用进展 情况 不适用 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 不适用 募集资 适用 39 金投资 项目实 施方式 调整情 况 报告期内发生 为提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结构，公司于 2022 年 8 月 23日召 开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，以及 2022 年 10月 10 日召开的 2022 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》及《关于以部分募集资金对控股子 公司增资暨关联交易议案》，将募投项目“现代数字城市技术研发项目、偿还金融机构贷款”的实施方式， 由向控股子公司中国系统提供借款的方式，变更为以部分借款资金 10 亿元向中国系统增资，其他内容保持 不变。 募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 适用 截至 2021 年 11月 30 日，本次募投项目实施主体公司控股子公司中国系统以自筹资金预先投入现代数字城 市技术研发项目金额为人民币 36, 万元，公司使用自筹资金支付的增发登记费为人民币 万元。 根据 2021 年 12月 22 日公司第九届董事会第一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投 项目及已支付增发登记费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹 资金 36, 万元。 用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况 不适用 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 不适用 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 截至 2022 年 12月 31 日，本公司剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，将继续用于本次募投 项目实施主体中国系统的现代数字城市技术研发项目支出及偿还金融机构贷款。 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 无 （3） 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 □不适用 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 40 九、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中国系统 控股子公 司 产业服务与 数字与信息 服务 100, 0 4,859,216 .80 885, 9 4,987,857 .58 189, 9 142, 5 其中：中 电二公司 中国系统 之子公司 高科技产业 工程服务 10, 1,595,566 .83 273, 6 1,988,701 .33 90, 77, 中电三公 司 中国系统 之子公司 高科技产业 工程服务 8, 304, 4 33, 344, 6 12, 10, 中电四公 司 中国系统 之子公司 高科技产业 工程服务 10, 1,217,923 .47 294, 4 1,981,016 .99 101, 8 77, 中电洲际 中国系统 之子公司 数字供热服 务 100, 0 350, 6 119, 8 88, 13, 8, 中国电子 云公司 子公司 数字与信息 服务 333, 3 221, 1 91, 30, - 70, - 70, 易捷思达 参股公司 为金融等行 业客户提供 私有云软件 及解决方案 2, 21, 9, 13, -8, -8, 数字广东 参股公司 软件和信息 技术服务业 58, 390, 2 59, 381, 3 7, 7, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产经营和业绩的影响 中国电子系统工程第三建设有限公司 同一控制下企业合并 该公司的收购在报告期内未对公司整体 生产经营和业绩产生重大影响。 中电（武汉）数字经济产业园发展有限公司 同一控制下企业合并 该公司的收购在报告期内未对公司整体 生产经营和业绩产生重大影响。 中国电子系统工程第二建设（泰国）有限公 司 非同一控制下企业合并 该公司的收购在报告期内未对公司整体 生产经营和业绩产生重大影响。 中电（重庆）数字技术有限公司 新设 该公司的设立在报告期内未对公司整体 生产经营和业绩产生重大影响。 中电浦智数字技术（上海）有限公司 新设 该公司的设立在报告期内未对公司整体 生产经营和业绩产生重大影响。 河北中电云城科技有限公司 股权被稀释，失去控股权 报告期内，因该公司处置确认投资收益 万元，该公司的处置未对公司整 体生产经营和业绩产生重大影响。 河北冀信攻创信息技术有限公司 清算注销 报告期内，该公司的处置未对公司整体 生产经营和业绩产生重大影响。 中电智绘系统技术有限公司 吸收合并 报告期内，该公司的处置未对公司整体 生产经营和业绩产生重大影响。 北京易水投资管理有限公司 对外转让 报告期内, 因该公司处置确认投资收益 万元，该公司的处置未对公司整 41 体生产经营和业绩产生重大影响。 北京易水环境技术服务有限公司 清算注销 报告期内，该公司的处置未对公司整体 生产经营和业绩产生重大影响。 浙江中电鄞工数聚科技有限公司 清算注销 报告期内，该公司的处置未对公司整体 生产经营和业绩产生重大影响。 中电柏乡县环保科技有限公司 吸收合并 报告期内，该公司的处置未对公司整体 生产经营和业绩产生重大影响。 邱县新源供热有限公司 吸收合并 报告期内，该公司的处置未对公司整体 生产经营和业绩产生重大影响。 四川三电智慧科技有限公司 吸收合并 报告期内，该公司的处置未对公司整体 生产经营和业绩产生重大影响。 主要控股参股公司情况说明 1.中国系统：该公司主要从事数字与信息服务和产业服务业务，本报告期实现营业收入 4,987, 万元，实现净 利润 142, 万元，较上年同期分别增长 %、%。主要是公司高科技产业工程服务收入及利润规模保持稳步 增长所致； 2.中电二公司：该公司是中国系统的重要控股子公司之一，主要从事工业建筑及洁净室工程服务，致力于服务国家 高科技产业，提供全方位工程服务。本报告期实现营业收入 1,988, 万元，较上年同期增长 %，实现净利润 77, 万元，较上年同期增长 %。公司报告期内积极推动业务战略升级，特别在工程总承包（EPC 模式）领域业 务承接上取得了重大成效；报告期内新签合同较上年同期增长，项目施工进展顺利，整体业务规模稳步增长； 3．中电三公司：该公司是中国系统的重要控股子公司之一，主要从事工程技术服务，本报告期实现营业收入 344, 万元，较上年同期增长 %；实现净利润 10, 万元，较上年同期增长 %。公司报告期内积极 推动业务发展，2022 年承接国内锂电行业最大单体机电总承包项目，公司项目施工进展顺利，整体业务规模稳步增长； 4.中电四公司：该公司是中国系统的重要控股子公司之一，主要从事工业建筑及洁净室工程服务、设计咨询、设施 管理及装备制造业务，致力于服务国家高科技产业，提供全方位工程服务。本报告期实现营业收入 1,981, 万元， 较上年同期增长 %；实现净利润 77, 万元，较上年同期增长 %。公司报告期内积极推动业务战略升级， 特别在工程总承包（EPC 模式）领域业务承接上取得了重大成效；报告期内新签合同较上年同期增长，项目施工进展顺利， 整体业务规模稳步增长； 5.中电洲际：该公司主要从事数字供热服务业务，本报告期实现营业收入 88, 万元，实现净利润 8, 万 元，净利润较上年同期增长 %，报告期内，公司在确保安全稳定运营的前提下，通过有效的成本管控实现降本增效， 利润规模存在一定增长。 6.中国电子云公司：该公司主要从事数字与信息服务业务，本报告期实现营业收入 30, 万元，净利润- 70, 万元，主要是该公司在云计算及存储等关键技术领域持续进行研发投入所致。 7.易捷思达：该公司主要为金融等行业客户提供私有云软件及技术服务，助力行业客户数字化转型。报告期实现营 业收入 13, 万元，净利润-8, 万元。主要是持续进行产品迭代研发投入，同步加大市场开拓力度，从而导致 亏损。 8．数字广东：该公司作为广东省数字政府建设运营中心，自成立以来，致力于成为聚焦数字政府建设运营的国内领 先平台型科技公司，为广东省数字政府建设提供政务云平台、政务大数据中心、公共支撑平台三大基础资源平台，同时根 据民生、营商和政务等相关业务场景，提供粤省事移动政务服务平台、粤商通涉企移动政务服务平台和粤政易移动办公平 台三大应用。报告期实现营业收入 381, 万元，与上年同期相比增长 %，净利润 7, 万元，业务规模稳 步增长。 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 2022年，中国电子围绕打造国家网信事业核心战略科技力量的战略目标，进一步明确战略方向和重点，集中体现为统 筹发展以重构计算产业体系为纲，以集成电路为基础、网络安全为保障、数据应用为目标、高新电子为高地的“一纲四目” 重点业务布局。公司紧跟中国电子战略规划和业务布局，以“云”作为参与重构自主计算产业体系的重要环节，以及作为 42 中国电子自主安全计算能力、计算产业的“出海口”，按照“云数融合”理念服务政府和关键行业数字化转型，为国家重 大工程、政府及关键行业提供数据时代的高安全数字基础设施，为高科技产业提供以高标准受控生产环境为核心的咨询、 设计、施工、运维等全生命周期服务，致力于成为国内一流的云计算服务商、国内领先的数据创新运营服务商，以及世界 一流的高科技产业工程服务商。 （二）2023年公司主要经营计划 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的攻坚之年。公司将继续聚焦 主责主业，在数字基础设施建设运营、数据资源体系规划建设、数字技术的创新应用等方面全面布局，持续投入产品研发 以提高公司产品和技术的竞争力，向着产品型、科技型公司的方向奋楫笃行。在数字与信息服务业务领域，公司将继续加 强全国政务市场、关键行业和公共服务领域的开拓力度，并积极投身参与支撑国家战略的重大项目。在产业服务业务领域， 公司将持续提升工艺设计、规划咨询、数字建造和数字运维的能力，进一步提高盈利水平。在内部管理上，公司将全面对 照国务院国资委“一利五率”经营指标体系，健全“五位一体”风控体系，通过数字化、财务管理、人才建设、风险防控 等方面多措并举，提升管理效能。具体包括： 1、数字与信息服务板块 公司将继续紧密衔接中国电子自主计算技术底座和自主计算产业链，围绕高安全数字基础设施、数据资源体系建设、 数字技术创新应用三大方向构建自研产品和技术能力，面向政府、金融、交通、制造和医疗等国计民生领域及高新电子行 业，打造业务根据地。 在云计算及存储领域，公司将围绕“1+1+N”的新一代云技术架构，打造具有分布式云原生、云数融合和原生安全三大 关键技术优势的全栈分布式云，不断提升专属云运营质量，着重研发面向分支和边缘的超融合产品以及国产化替代的虚拟 化和容器产品。在数据创新领域，公司将继续推进原始数据与数据应用解耦技术体系、数据要素（元件）加工与交易技术 体系、数据治理和数据安全技术体系的技术熟化和工程验证，积极开展同国内权威研究机构和生态企业的深度合作，持续 研发构建数据智能、数据安全、数据要素等产品体系，为党政和关键行业客户提供数据创新使能支撑，努力成为国内领先 的数据创新产品与服务提供商，为国家数据要素市场化配置改革、畅通数据资源大循环贡献力量。在数字技术创新应用领 域，公司将秉承“业数一体化”的创新数字城市设计理念与“云数智一体化”的科学数字城市落地理念，围绕一网统管核 心业务和数字城市应用场景，研发一批具有核心竞争力的产品和解决方案，并以数字化转型咨询能力带动自有解决方案和 自研产品，在数字政府、行业数字化等领域打造一批特点鲜明的标杆项目。 2、产业服务板块 在产业服务板块，公司将坚持致力于成为世界一流的高科技产业工程服务商的目标定位，重点聚焦电子信息、生物医 药、新基建、新能源等重点行业，提供“咨询-设计-采购-施工管理-运维”的全过程技术服务，不断提升工艺设计、规划 咨询、数字建造和数字运维的能力。公司将继续加大高水平工艺设计领军人才引进力度与工艺设计骨干人员和团队培养， 构建设计与建造一体化的人才体系，同时通过设立关键工艺研究所和实验室，加强技术研发投入，打造一批核心自主知识 产权和技术标准，积极拓展关键生产设备的国产化替代、工业制造领域环境工程国产化解决方案。此外，基于公司现有优 势客户资源，选取重点优势客户，以公司“云”“数”业务能力为依托，为客户提供数字化转型、智能制造、智慧运维管 理等服务。 对于现有数字供热及新能源服务项目，公司将继续聚焦生产经营提质增效与全面数字化转型，强化运营精细化管理， 探索新的业务增长路径。公司将以数字化、网络化、智能化的信息技术设施为基础，以低碳、高效为目标，做优做细现有 项目，提高存量资产的利用率，使用新技术实现智慧化改造升级，实现数字化转型与创新高效发展，全面提升数字供热服 务能力。 3、全面对照“一利五率”指标体系，健全完善“五位一体”风控体系，提升管理效能 公司将按照国务院国资委关于中央企业“一利五率”经营指标体系，严控资金风险，提高经营质量。公司将通过党建 引领持续强化党组织政治功能和组织功能，打造学习型党组织；通过持续推进业务数字化和管理数字化建设，降低管理成 43 本，提升工作效率；通过继续落实“双百行动”“科改示范行动”方案，开展对标世界一流企业建设，深化国企改革；通 过打造专家型总部，建立健全干部管理体系和完善职业经理人管理机制，提高内部管理水平。 公司还将把全面风险管理放在关乎企业生存发展的高度对待，全方位构建满足业务发展需求的风险防控体系，为公司 可持续发展、实现使命与愿景提供坚实支撑与保障。公司将通过树立“业务发展与风险管理并重”的风险防控理念，以及 健全完善“五位一体”风控体系制度机制，深入宣贯全面风险管理理念，建立公司合规文化，着力防范化解合规风险、廉 洁自律风险、安全风险等，保障企业合法合规经营。 以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应对理解经营计划与业 绩承诺之间的差异。 （三）风险和应对措施 1、宏观政策风险 在数字与信息服务领域，公司所的云计算及存储、数据创新、数字政府及行业数字化业务均属于建设数字基础设施、 构建数据资源体系所需要的产品和技术；在产业服务领域，公司业务聚焦的电子信息、大健康、新基建、新能源等行业均 属于“十四五”规划、二十大报告中重点强调的现代产业体系及战略新兴产业。如果国家政策和政府投资方向或力度有所 调整，未来经济增速放缓或出现衰退，客户减慢或减少投资，将可能对公司的经营业绩产生一定的影响。 针对宏观政策风险，公司将一方面加强发展环境分析与发展趋势研判，紧密围绕国家发展战略开展业务布局，另一方 面积极开拓新的业务领域。 2、“云”“数”研发投入影响公司整体经营业绩的风险 公司所从事的“云”“数”业务是数字经济时代的新型基础设施和重要构件，具有重要战略意义，符合行业发展趋势。 但考虑到行业竞争压力大、网信行业技术更新迭代快、高端人才相对稀缺的特点，公司还需持续加大研发投入以满足客户 需求，确保公司在行业中的竞争地位，这可能会影响到公司的整体经营业绩。 对此，公司一方面将继续完善自有产品和解决方案矩阵，以销售自研产品和自有解决方案为核心，进一步提高公司数 字与信息服务业务的总体利润率水平；另一方面将通过全国性销售布局和重点行业推广，进一步提升公司业务规模、市场 占有率和收入水平。 3、财务风险 （1）应收账款无法按期收回的风险。公司客户多为政府机关、国有企业、上市公司等，资信良好、实力雄厚，应收账 款回收可能性较大，但若客户延迟付款，可能会导致公司生产经营活动资金紧张，增加发生坏账损失的风险。 公司高度重视应收账款管理，成立应收账款清收专班，拟订年度应收账款压降目标，按项目每月跟进应收账款回收进 展。明确每个项目应收账款回收责任人，并对每一个责任人制订明确的奖惩措施，将应收账款清收与业绩考核挂钩。对应 收账款异常项目，建立商务、财务、法务联合管控小组，加快应收账款的回收。 （2）资产负债率较高的风险。公司下属高科技产业工程服务业务因行业特点，资产负债率相对较高。如果公司流动资 金出现紧张，或客户拖欠款项时间较长，则可能影响公司的财务状况和项目的正常运转，会对公司偿债能力造成不利影响。 公司将通过以下举措，持续优化资产负债水平：设置资产负债率警戒线和管控线，强化考核约束及责任追究机制；贯 彻落实降本增效攻坚工程，提高公司盈利质量，增加公司经营积累；加强资金流动性管理，合理控制有息负债规模；拓展 多渠道资本补充机制，优化公司资产负债结构。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 适用 □不适用 44 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 调研的基本情况 索引 2022 年 04 月 29 日 公司 16 楼会 议室 实地调研 机构 华泰证券 详见 000032 深 桑达Ａ调研活动 信息 20220429 巨潮资讯网 （ ） 2022 年 05 月 12 日 公司北京丰台 区小屯路 8号 楼四楼会议室 实地调研 机构 中信建投证券 详见 000032 深 桑达Ａ调研活动 信息 20220512 巨潮资讯网 （ ） 2022 年 05 月 19 日 公司 16 楼会 议室 实地调研 机构 国泰君安、和谐汇 一等 详见 000032 深 桑达Ａ调研活动 信息 20220519 巨潮资讯网 （ ） 2022 年 06 月 02 日 公司 16 楼会 议室 实地调研 机构 中信建投、中信保 诚等 详见 000032 深 桑达Ａ调研活动 信息 20220602 巨潮资讯网 （ ） 2022 年 06 月 06 日 公司 16 楼会 议室 实地调研 机构 银河证券、工银瑞 信 详见 000032 深 桑达Ａ调研活动 信息 20220606 巨潮资讯网 （ ） 2022 年 06 月 13 日 公司 16 楼会 议室 实地调研 机构 银河证券、阳光保 险、华夏基金 详见 000032 深 桑达Ａ调研活动 信息 20220614 巨潮资讯网 （ ） 2022 年 07 月 15 日 公司北京小屯 路 8号科研楼 一层报告厅 实地调研 机构 惠华基金管理有限 公司、君联资本管 理股份有限公司等 详见 000032 深 桑达Ａ调研活动 信息 20220715 巨潮资讯网 （ ） 2022 年 09 月 28 日 公司北京小屯 路 8号公司会 议室 实地调研 机构 嘉实基金 详见 000032 深 桑达Ａ调研活动 信息 20220928 巨潮资讯网 （ ） 2022 年 09 月 29 日 公司北京小屯 路 8号公司会 议室 实地调研 机构 华创证券、和谐汇 一、中金公司、开 源证券、华创证券 详见 000032 深 桑达Ａ调研活动 信息 20220929 巨潮资讯网 （ ） 2022 年 11 月 24 日 电话会议 电话沟通 机构 诺安基金、大成基 金、嘉实基金、华 夏基金、平安基 金、天弘基金、国 寿安保、国新投资 等 详见 000032 深 桑达Ａ调研活动 信息 20221125 巨潮资讯网 （ ） 2022 年 1 月 1 日— 2022 年 12 月 31 日 电话沟通 电话沟通 个人 1.谈论的主要内 容：公司报告期内 经营情况 2. 提供的资料： 公司定期报告 - - 45 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》以及上市公司规范性文件要求，持续提升公司治理水平，不断完善内控管理体系，提高规范运作水平。公 司进一步建立健全公司的规章制度；股东大会、董事会、监事会、管理层等尽职尽责，形成良好的公司治理结构。公司治 理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在重大差异，与公司建立的各项制度要求不存 在重大差异。公司在报告期内未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。公司根据国资委、财政部有关财务快报、合 并报表、预算管理及工信部制定的电子信息产业统计制度等相关规定，存在向控股股东中电信息、实际控制人中国电子报 送年度预算报告、月度财务报表、经营计划月度跟踪指标表等未公开信息。报告期内，公司向大股东、实际控制人报送未 公开信息严格按照内幕信息内部流转和审批程序进行。 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 1、公司高度重视内幕信息的管理，并按照《公司内幕信息登记管理制度》等规定，认真做好内幕信息知情人的登记工 作。公司严格遵照内幕信息内部流转和审批程序推进各项工作。 2、报告期内，公司持续加强内幕交易防控工作，以各种形式强化全体董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员的内 幕交易防控意识。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的自主经营能力。 （一）公司与控股股东及实际控制人在业务方面独立。公司具有独立的业务部门和管理体系，市场和产品不同于控股 股东及实际控制人，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司业务运营不受控股股东等股东单位、实际控制人及关联方 的控制和影响。 （二）公司与控股股东及实际控制人在人员方面独立。公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司高级管理 人员在公司领取薪酬，未在股东单位兼任除董事外的其他任何职务。公司拥有独立的劳动用工权力，不存在受股东干涉的 情形。 （三）公司与控股股东及实际控制人在资产方面独立。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产 权、非专利技术、商标等无形资产由公司拥有；公司拥有独立的采购和销售系统。公司不存在资产、资金被控股股东及实 际控制人占用而损害公司利益的情形。 （四）公司与控股股东及实际控制人在机构方面独立。公司建立了完善的法人治理结构，设有股东大会、董事会及其 下设的战略委员会、审计与风险管理委员会、提名、薪酬与考核委员会、信息披露委员会四个专业委员会、监事会、公司 经营管理层及相关经营管理部门，依法在各自职责范围内行使职权。公司拥有独立的办公场所和组织机构。 （五）公司与控股股东及实际控制人在财务方面独立。公司设置独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财 务管理制度，独立在银行开户。 三、同业竞争情况 □适用 不适用 46 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 会议决议 2022 年第一次临时 股东大会决议公告 临时股东大会 % 2022 年 03 月 15 日 2022 年 03月 16 日 《2022 年第一次临 时股东大会决议公 告》（公告编号： 2022-012） 2022 年第二次临时 股东大会决议公告 临时股东大会 % 2022 年 04 月 22 日 2022 年 04月 23 日 《2022 年第二次临 时股东大会决议公 告》（公告编号： 2022-032） 2021 年度股东大会 年度股东大会 % 2022 年 05 月 13 日 2022 年 05月 14 日 《2021 年度股东大 会决议公告》（公告 编号：2022-034） 2022 年第三次临时 股东大会决议公告 临时股东大会 % 2022 年 10 月 10 日 2022 年 10月 11 日 《2022 年第三次临 时股东大会决议公 告》（公告编号： 2022-070） 2022 年第四次临时 股东大会决议公告 临时股东大会 % 2022 年 11 月 14 日 2022 年 11月 15 日 《2022 年第四次临 时股东大会决议公 告》（公告编号： 2022-088） 2022 年第五次临时 股东大会决议公告 临时股东大会 % 2022 年 12 月 15 日 2022 年 12月 16 日 《2022 年第五次临 时股东大会决议公 告》（公告编号： 2022-097） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任职 状态 性 别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 期 初 持 股 数 （ 股 ） 本期 增持 股份 数量 （股 ） 本期 减持 股份 数量 （股 ） 其他 增减 变动 （股 ） 期末 持股 数 （股 ） 股份 增减 变动 的原 因 刘桂林 董事长 现任 男 51 2020 年 04 月 20 日 2024 年 12 月 21 日 0 0 0 0 0 - 陈士刚 副董事长 现任 男 57 2021 年 12 月 22 日 2024 年 12 月 21 日 48, 595 ,47 0 0 0 0 48,59 5,470 - 总裁 现任 男 57 2021 年 2024 年 0 0 0 0 0 - 47 05 月 24 日 12 月 21 日 周浪波 独立董事 现任 男 51 2020 年 09 月 21 日 2024 年 12 月 21 日 0 0 0 0 0 - 赵磊 独立董事 现任 男 46 2021 年 12 月 22 日 2024 年 12 月 21 日 0 0 0 0 0 - 孔繁敏 独立董事 现任 男 59 2021 年 12 月 22 日 2024 年 12 月 21 日 0 0 0 0 0 - 谢庆华 董事 现任 男 56 2020 年 04 月 20 日 2024 年 12 月 21 日 0 0 0 0 0 - 姜军成 董事 现任 男 47 2021 年 12 月 22 日 2024 年 12 月 21 日 0 0 0 0 0 - 张向宏 董事 现任 男 58 2021 年 12 月 22 日 2024 年 12 月 21 日 0 0 0 0 0 - 郑曦 董事 现任 男 48 2021 年 12 月 22 日 2024 年 12 月 21 日 0 0 0 0 0 - 崔辉 监事会主 席 现任 男 61 2021 年 12 月 22 日 2024 年 12 月 21 日 0 0 0 0 0 - 邹志荣 原监事会 副主席 离任 男 46 2017 年 12 月 27 日 2022 年 12 月 15 日 0 0 0 0 0 - 陈扬 监事 现任 男 39 2021 年 12 月 22 日 2024 年 12 月 21 日 0 0 0 0 0 钞金屏 职工监事 现任 女 53 2021 年 12 月 22 日 2024 年 12 月 21 日 0 0 0 0 0 - 秦卫明 原职工监 事 离任 男 59 2021 年 12 月 22 日 2022 年 12 月 15 日 0 0 0 0 0 - 王晓亮 高级副总 裁、总法 律顾问 现任 男 44 2021 年 12 月 22 日 2024 年 12 月 21 日 0 0 0 0 0 - 李知谕 高级副总 裁 现任 女 44 2021 年 12 月 22 日 2024 年 12 月 21 日 0 0 0 0 0 - 马劲 原高级副 总裁 离任 男 46 2021 年 12 月 22 日 2022 年 11 月 14 日 0 0 0 0 0 - 朱国平 原高级副 总裁 离任 男 48 2021 年 12 月 22 日 2022 年 11 月 14 日 0 0 0 0 0 - 李安东 总会计师 现任 男 49 2021 年 12 月 22 日 2024 年 12 月 21 日 0 0 0 0 0 - 董事会秘 书 现任 男 49 2022 年 08 月 05 日 2024 年 12 月 21 日 0 0 0 0 0 - 钟彦 原董事会 离任 女 39 2014 年 2022 年 0 0 0 0 0 - 48 秘书 08 月 06 日 03 月 28 日 合计 -- -- -- -- -- -- 48, 595 ,47 0 0 0 0 48,59 5,470 -- 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 是 □否 1、原监事会副主席邹志荣先生因工作原因于 2022 年 12 月 15日辞去公司第九届监事会监事会副主席、监事职务，辞 职后不再担任公司其他职务； 2、原职工代表监事秦卫明先生因工作原因于 2022 年 12 月 15日辞去公司第九届监事会职工代表监事职务，辞职后仍 担任公司控股子公司中国电子系统技术有限公司物业部总经理； 3、原高级副总裁马劲先生、朱国平先生因工作变动原因于 2022 年 12 月 14日辞去公司高级副总裁职务。辞职后马劲 先生担任中电云数智科技有限公司副总裁、中电云数智科技有限公司北京分公司负责人，辞职后朱国平先生担任中电云数 智科技有限公司副总裁、中电云数智科技有限公司杭州分公司负责人； 4、原董事会秘书钟彦女士因工作原因于 2022 年 3 月 28 日辞去公司第九届董事会董事会秘书职务，辞职后不再担任公 司其他职务。 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 □不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 邹志荣 监事会副主席 离任 2022 年 12月 15 日 主动辞职 秦卫明 职工监事 离任 2022 年 12月 15 日 主动辞职 马劲 高级副总裁 解聘 2022 年 11月 14 日 工作变动 朱国平 高级副总裁 解聘 2022 年 11月 14 日 工作变动 钟彦 董事会秘书 解聘 2022 年 03月 28 日 主动辞职 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 刘桂林 男，汉族，1971 年 10 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级政工师。曾任山西煤炭进出口集团公 司干部、经理办公室副主任、天津公司经理、集团公司经理助理兼天津公司经理、集团公司经理助理兼秦皇岛公司经理、 集团公司副总经理、党委委员，山西省经贸资产经营公司副董事长、党委委员、总经理，山西省经贸投资控股集团有限公 司副董事长、党委委员、总经理，中国瑞达系统装备公司委员会书记，中国瑞达投资发展集团公司党委书记、党委书记兼 副总经理，中国电子信息产业集团有限公司党群工作部（党组办公室）主任、办公厅主任、党建工作部（党组办公室）主 任、基建办公室主任，中国中电国际信息服务有限公司董事长、党委书记、总经理。现任中国电子财务有限责任公司党委 书记，深圳中电蓝海控股有限公司董事，中电光谷联合控股有限公司董事长，本公司董事长。 陈士刚 男，1966 年 3 月出生，硕士学位，高级工程师。历任中国电子系统工程第四建设有限公司总经理、董事长， 中国电子系统技术有限公司党委副书记、董事，现任中国电子系统技术有限公司执行董事，本公司党委书记、副董事长、 总裁。 周浪波 男，1971 年 10 月出生，副教授，硕士生导师，会计学硕士、管理科学与工程博士，注册会计师。主要研究方 向为公司财务、盈余管理。累计主持和参与省部级重点课题、教育部人文社科基金、国家自科基金共 5 项；主持和参与大 型企业集团战略与管理咨询课题 60 余项。现任中南大学商学院副教授、高层管理教育（EDP）中心执行主任，湖南邵东农 村商业银行股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 赵 磊 男，1977 年 3 月出生，英国杜伦大学法学院国际商法硕士，最近五年一直在北京市君泽君律师事务所工作。现 任北京市君泽君律师事务所合伙人，北京京运通科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 孔繁敏 男，1963 年 6 月出生。美国明尼苏达大学博士（PhD in HRIR）。历任北京大学经济学院讲师；法国巴黎第一 大学(索邦)访问学者；美国明尼苏达大学助教、研究员、访问教授；韩国庆熙大学访问教授；北京大学光华管理学院副教 授、博士生导师，企业文化研究所所长，本硕博项目执行主任。现任北京大学汇丰商学院副教授、博士生导师；延安大学 乡村发展研究院副院长、硕士生导师；深圳市人力资源管理协会副会长、常务理事、学术委员会主席；华帝股份有限公司 独立董事，玉山银行（中国）有限公司独立董事，本公司独立董事。 谢庆华 男，1967 年 4 月出生，博士学位，工程师。历任中国兵器工业集团（总）公司干部，吉通通信有限公司部门 经理，航天四创科技有限公司总经理助理、办公室主任，长城宽带网络服务有限公司总经理助理、董事会秘书兼深圳市长 49 城宽带网络服务有限公司总经理及长城宽带网络服务有限公司北京公司总经理，中国长城计算机集团公司战略规划部总经 理兼深圳市开发科技股份有限公司董事会秘书，中国电子信息产业集团有限公司对外合作部负责人，中国电子科技开发有 限公司董事、总经理，中国电子北海产业园发展有限公司董事长，中国电子集团控股有限公司董事总经理，海南南海云控 股股份有限公司董事长。现任中国电子科技开发有限公司董事长，中电光谷联合控股有限公司管理委员会副主任，中电光 谷联合有限公司 CEO，海南生态软件园集团有限公司董事长，深圳市中电科技产业集成创新服务有限公司董事长，中电科 技产城发展（杭州）有限公司执行董事，云南省中电科技产业发展有限公司董事长，中电创智（上海）科技有限公司董事 长，中电盐城信息港发展有限公司董事，中电基金管理有限公司董事长，中电（三亚）信息港发展有限公司董事长，海宁 江南总部基地实业有限公司董事，上海浦东软件园股份有限公司董事长，中电（泸州）产业园发展有限公司董事长，广东 星北产业发展有限公司董事长，中电信创（盐城）产业园运营有限公司董事长，中电新能源科技（杭州）有限公司任董事 长，四川中电成渝科技发展有限公司任董事长，本公司董事。 姜军成 男，1975 年 6 月出生，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任北京中电华大电子设计 有限责任公司财务总监、副总经理，华大半导体有限公司总会计师，中电金投控股有限公司副总经理（主持工作）、总经理， 中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任。现任中国电子信息产业集团有限公司产业规划部副主任，宁波麒飞网 安科技有限公司执行董事兼总经理，奇安信科技集团股份有限公司董事，中电智慧基金管理有限公司董事长，本公司董事。 张向宏 男，1964 年 12 月出生，博士学位。历任中国电子信息产业发展研究院中国计算机报社副总编，赛迪顾问股份 有限公司高级副总裁，中国软件评测中心常务副主任，中国电子信息产业发展研究院副院长，中国信息安全研究院有限公 司副院长。现任中国电子信息产业集团有限公司专职董事，本公司董事。 郑 曦 男，1974 年 10 月出生，大学学历，高级工程师。历任北京国际系统控制有限公司总经理助理兼技术质量部经 理，中国电子信息产业集团有限公司第六研究所生产与资产运营处处长，中国电子信息产业集团有限公司规划科技部（科 技委办公室）战略规划处处长，中国电子信息产业集团有限公司数字办主任助理兼数字技术处处长。现任中电数据产业有 限公司副总经理，本公司董事。 崔 辉 男，1962 年 4 月出生，经济学博士。曾任中国软件与技术服务股份有限公司党委书记、董事,中软信息服务有 限公司董事长,中软科技创业投资有限公司董事长，中国计算机软件与技术服务总公司副总裁，中国软件国际有限公司董事 长等职。现任中国中电国际信息服务有限公司监事会主席，本公司监事会主席。 陈 扬 男，1983 年 7 月出生，美国密西西比学院工商管理硕士，注册管理会计师，审计师。历任美国洛杉矶市史维克 会计师事务所审计员，安永华明会计师事务所上海分所高级审计员，中国电子信息产业集团有限公司审计部治理审计处及 管理审计处业务主管，深圳长城开发科技股份有限公司监事，中国电子信息产业集团有限公司审计部治理审计处副处长。 现任中国电子信息产业集团有限公司审计与法律部经济责任审计处处长，本公司监事。 钞金屏 女，1969 年 10 月出生，硕士学位，高级工程师。历任中国电子系统技术有限公司党委委员，工会主席，党群 部主任。现任本公司纪检部主任、职工监事。 王晓亮 男，1978 年 8 月出生，硕士学位，教授级高级工程师。历任中国铁通集团天津分公司总经理、党委副书记， 共青团天津市委副书记、党组成员，天津市红桥区委常委、常务副区长、区政府党组副书记，中国电子系统技术有限公司 高级副总裁、总法律顾问。现任本公司高级副总裁、总法律顾问。 李知谕 女，1978 年 9 月出生，工学硕士学位。历任万科集团本部人力资源部组织发展中心负责人，北京万科企业有 限公司总经理办公室负责人、人力资源部负责人兼计划运营负责人，砂之船集团副总裁，乐享汁味（北京）餐饮管理有限 公司联合创始人，趣店集团（金融科技）副总裁，中国电子系统技术有限公司副总裁、高级副总裁。现任本公司高级副总 裁。 李安东 男，1974 年 3 月出生，博士学位。历任财政部预算司收入处副处长、收入处正处级一级调研员、中国电子系 统技术有限公司高级副总裁。现任本公司总会计师、董事会秘书。 在股东单位任职情况 适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名 称 在股东单位担任的职 务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位 是否领取报 酬津贴 刘桂林 中电信息 董事长、党委书记 2020 年 01 月 08 日 2022 年 12 月 27日 是 姜军成 中国电子 资产经营部副主任 2018 年 11 月 16 日 2022 年 12 月 23日 是 中国电子 产业规划部副主任 2022 年 12 月 23 日 中电金投 总经理 2020 年 04 月 13 日 2021 年 12 月 21日 否 张向宏 中国电子 专职董事 2021 年 11 月 01 日 是 郑曦 中国电子 数字办主任助理 2021 年 04 月 15 日 2023 年 4 月 17 日 是 50 中国电子 数字技术处处长 2021 年 06 月 17 日 2023 年 4 月 17 日 崔辉 中电信息 监事会主席 2019 年 01 月 22 日 是 陈扬 中国电子 审计部治理审计处副 处长 2019 年 03 月 11 日 2023 年 2 月 26 日 是 审计与法律部经济责 任审计处处长 2023 年 2 月 26 日 是 在股东单位任职 情况的说明 无 在其他单位任职情况 适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 刘桂林 中国电子财务有 限责任公司 党委书记 2022 年 12 月 27 日 - 是 深圳中电蓝海控 股有限公司 董事 2020 年 01 月 08 日 - 否 中电光谷联合控 股有限公司 董事长 2020 年 12 月 11 日 - 否 周浪波 中南大学商学院 副教授、高层管 理教育（EDP）中 心执行主任 1998 年 09 月 01 日 - 是 湖南邵东农村商 业银行股份有限 公司 独立董事 2020 年 08 月 01 日 - 是 赵磊 北京市君泽君律 师事务所 合伙人 2017 年 03 月 13 日 - 是 北京京运通科技 股份有限公司 独立董事 2021 年 05 月 26 日 - 是 孔繁敏 北京大学汇丰商 学院 副教授 2014 年 08 月 14 日 - 是 华帝股份有限公 司 独立董事 2019 年 05 月 21 日 - 是 玉山银行（中 国）有限公司 独立董事 2019 年 04 月 15 日 - 是 谢庆华 海南生态软件园 集团有限公司 董事长 2008 年 11 月 01 日 - 否 中国电子科技开 发有限公司 董事长 2012 年 07 月 30 日 - 是 中电光谷联合控 股有限公司 管理委员会副主 任 2021 年 09 月 08 日 - 是 中电光谷联合有 限公司 CEO 2016 年 11 月 16 日 - 否 中电盐城信息港 发展有限公司 董事 2018 年 03 月 01 日 - 否 深圳市中电科技 产业集成创新服 务有限公司 董事长 2018 年 09 月 01 日 - 否 中电科技产城发 展（杭州）有限 公司 执行董事 2019 年 03 月 01 日 - 否 云南省中电科技 产业发展有限公 司 董事长 2019 年 06 月 01 日 - 否 中电创智（上 董事长 2019 年 11 月 01 - 否 51 海）科技有限公 司 日 中电基金管理有 限公司 董事长 2020 年 01 月 01 日 - 否 中电（三亚）信 息港发展有限公 司 董事长 2019 年 12 月 19 日 - 否 海宁江南总部基 地实业有限公司 董事 2018 年 03 月 22 日 - 否 上海浦东软件园 股份有限公司 董事长 2020 年 04 月 28 日 - 否 中电（泸州）产 业园发展有限公 司 董事长 2020 年 12 月 30 日 - 否 广东星北产业发 展有限公司 董事长 2021 年 02 月 19 日 - 否 中电信创（盐 城）产业园运营 有限公司 董事长 2021 年 03 月 31 日 - 否 中电新能源科技 （杭州）有限公 司 董事长 2023 年 3 月 22 日 - 否 四川中电成渝科 技发展有限公司 董事长 2021 年 11 月 4 日 - 否 姜军成 宁波麒飞网安科 技有限公司 执行董事、总经 理 2019 年 04 月 18 日 - 否 奇安信科技集团 股份有限公司 董事 2019 年 05 月 30 日 - 否 中电智慧基金管 理有限公司 董事长 2020 年 06 月 17 日 - 否 郑曦 中电数据产业有 限公司 副总经理 2023 年 4 月 17 日 - 是 崔辉 北京华利计算机 有限公司 经理 2018 年 01 月 31 日 - 否 陈士刚 北京易捷思达科 技发展有限公司 董事 2019 年 12 月 15 日 2022 年 7 月 28 日 否 宏德嘉业 执行合伙人 2016 年 05 月 18 日 - 否 宏图嘉业 执行合伙人 2016 年 05 月 13 日 - 否 李知谕 宏德嘉业 有限合伙人 2016 年 05 月 18 日 - 否 钞金屏 宏德嘉业 有限合伙人 2016 年 05 月 18 日 - 否 在其他单位任职 情况的说明 无 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 □不适用 公司原职工监事秦卫明先生于 2022 年 11月 8 日收到了中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《关于对秦卫明采取出 具警示函措施的决定》（详见公告：2022-085）。 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理公司董事、监事的报酬由股东大会决定，公司高级管理人员的报酬由董事会根据年度经营目标 52 人员报酬的决策程序 的完成情况决定。 董事、监事、高级管理 人员报酬确定依据 公司董事会年初对公司高级管理人员下达各项指标，年末进行指标考核，监事会对其工作情况 进行监督。公司董事会根据《公司企业经营业绩考核与薪酬管理办法》针对每年考核目标及完 成情况，确定其薪酬标准。 董事、监事和高级管理 人员报酬的实际支付情 况 公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 刘桂林 董事长 男 51 现任 0 是 陈士刚 副董事长、总裁 男 57 现任 否 周浪波 独立董事 男 51 现任 15 否 赵磊 独立董事 男 46 现任 15 否 孔繁敏 独立董事 男 59 现任 15 否 谢庆华 董事 男 56 现任 0 是 姜军成 董事 男 47 现任 0 是 张向宏 董事 男 58 现任 0 是 郑曦 董事 男 48 现任 0 是 崔辉 监事会主席 男 61 现任 0 是 邹志荣 原监事会副主席 男 46 离任 0 否 陈扬 监事 男 39 现任 0 是 钞金屏 职工监事 女 53 现任 否 秦卫明 原职工监事 男 59 离任 否 王晓亮 高级副总裁、总法律顾问 男 44 现任 否 李知谕 高级副总裁 女 44 现任 否 马劲 原高级副总裁 男 46 离任 否 朱国平 原高级副总裁 男 48 离任 否 李安东 总会计师、董事会秘书 男 49 现任 否 钟彦 原董事会秘书 女 39 离任 否 合计 - - - - 2, - 注：上表中马劲先生、朱国平先生报酬包含辞任公司高级副总裁后，在中国电子云公司任职的报酬 六、报告期内董事履行职责的情况 1、本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 第九届董事会第二次会议 2022 年 02月 22 日 2022 年 02 月 24 日 《第九届董事会第二次会议决议公 告》（公告编号：2022-005） 第九届董事会第三次会议 2022 年 04月 05 日 2022 年 04 月 06 日 《第九届董事会第三次会议决议公 告》（公告编号：2022-015） 第九届董事会第四次会议 2022 年 04月 19 日 2022 年 04 月 20 日 《第九届董事会第四次会议决议公 告》（公告编号：2022-019） 第九届董事会第五次会议 2022 年 04月 20 日 2022 年 04 月 22 日 《第九届董事会第五次会议决议公 告》（公告编号：2022-022） 第九届董事会第六次会议 2022 年 08月 05 日 2022 年 08 月 06 日 《第九届董事会第六次会议决议公 告》（公告编号：2022-046） 第九届董事会第七次会议 2022 年 08月 23 日 2022 年 08 月 25 日 《第九届董事会第七次会议决议公 告》（公告编号：2022-049） 第九届董事会第八次会议 2022 年 09月 09 日 2022 年 09 月 10 日 《第九届董事会第八次会议决议公 告》（公告编号：2022-057） 53 第九届董事会第九次会议 2022 年 09月 27 日 2022 年 09 月 28 日 《第九届董事会第九次会议决议公 告》（公告编号：2022-066） 第九届董事会第十次会议 2022 年 10月 25 日 2022 年 10 月 27 日 《第九届董事会第十次会议决议公 告》（公告编号：2022-075） 第九届董事会第十一次会议 2022 年 11月 16 日 2022 年 11 月 17 日 《第九届董事会第十一次会议决议公 告》（公告编号：2022-089） 第九届董事会第十二次会议 2022 年 12月 02 日 2022 年 12 月 03 日 《第九届董事会第十二次会议决议公 告》（公告编号：2022-089） 第九届董事会第十三次会议 2022 年 12月 30 日 2022 年 12 月 31 日 《第九届董事会第十二次会议决议公 告》（公告编号：2022-099） 2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 出席股东大 会次数 刘桂林 12 6 5 1 0 否 6 陈士刚 12 6 5 1 0 否 5 周浪波 12 7 5 0 0 否 6 赵磊 12 6 5 1 0 否 6 孔繁敏 12 7 5 0 0 否 4 谢庆华 12 7 5 0 0 否 4 姜军成 12 6 5 1 0 否 5 张向宏 12 7 5 0 0 否 5 郑曦 12 7 5 0 0 否 6 连续两次未亲自出席董事会的说明 无。 3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 □是 否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议。 4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 是 □否 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司董事严格按照相关制度规定，继续秉持客观、独立、公正的立场，勤勉尽责地履行董事职责和义务， 积极的出席了董事会下属专门委员会会议，并充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了 独立客观的意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名称 成员情 况 召 开 会 召开 日期 会议内容 提出的重要意见和建议 其 他 履 异议 事项 具体 54 议 次 数 行 职 责 的 情 况 情况 （如 有） 审计与风险 管理委员会 周浪 波、赵 磊、郑 曦 14 2022 年 01 月 14 日 立信向独董（审计委员会）介 绍 2021 年年报审计安排及预审 问题 审计与风险管理委员会严格 按照《公司法》、中国证监会 及深圳证券交易所相关监管 法规规则以及《公司章程》 《董事会审计与风险管理委 员会实施细则》《审计与风险 管理委员会年度报告工作规 程》相关规定勤勉尽责开展 工作，结合公司的实际情况 提出了相关意见和工作要 求。 无 无 审计与风险 管理委员会 周浪 波、赵 磊、郑 曦 14 2022 年 02 月 22 日 1、关于与中国电子签署核心科 研项目资金支持协议暨关联交 易的议案 2、关于续聘 2021 年度审计机 构的议案 审计与风险管理委员会严格 按照《公司法》、中国证监会 及深圳证券交易所相关监管 法规规则以及《公司章程》 《董事会审计与风险管理委 员会实施细则》相关规定勤 勉尽责开展工作，根据公司 的实际情况，提出了相关的 意见。经讨论，一致通过所 有议案。 无 无 审计与风险 管理委员会 周浪 波、赵 磊、郑 曦 14 2022 年 04 月 05 日 1、关于与关联方共同投资设立 中国电子信创产业有限合伙企 业暨关联交易的议案 审计与风险管理委员会严格 按照《公司法》、中国证监会 及深圳证券交易所相关监管 法规规则以及《公司章程》 《董事会审计与风险管理委 员会实施细则》相关规定勤 勉尽责开展工作，根据公司 的实际情况，提出了相关的 意见。经讨论，一致通过所 有议案。 无 无 审计与风险 管理委员会 周浪 波、赵 磊、郑 曦 14 2022 年 04 月 15 日 1、公司经营班子向独立董事汇 报工作 2、公司审计部向审计委员会汇 报内部审计工作、内部控制评 价工作 3、公司独立董事、审计委员会 与会计师事务所沟通 审计与风险管理委员会严格 按照《公司法》、中国证监会 及深圳证券交易所相关监管 法规规则以及《公司章程》 《董事会审计与风险管理委 员会实施细则》《审计与风险 管理委员会年度报告工作规 程》相关规定勤勉尽责开展 工作，结合公司的实际情况 提出了相关意见和工作要 求。 无 无 审计与风险 管理委员会 周浪 波、赵 磊、郑 曦 14 2022 年 04 月 19 日 1、关于董事会审计委员会更名 为董事会审计与风险管理委员 会的议案 2、关于修订《董事会审计委员 会实施细则》的议案； 3、关于修订《内部控制评价管 理办法》的议案 4、关于修订《内部审计管理制 度》的议案。 审计与风险管理委员会严格 按照《公司法》、中国证监会 及深圳证券交易所相关监管 法规规则以及《公司章程》 《董事会审计与风险管理委 员会实施细则》相关规定勤 勉尽责开展工作，根据公司 的实际情况，提出了相关的 意见。经讨论，一致通过所 无 无 55 有议案。 审计与风险 管理委员会 周浪 波、赵 磊、郑 曦 14 2022 年 04 月 19 日 1、公司 2021 年度利润分配预 案 2、公司 2021 年度依法治企工 作报告 3、公司 2021 年度风险管理和 内控体系工作报告 4、关于公司计提信用及资产减 值准备的议案 5、关于公司资产减值准备核销 的议案 6、关于会计政策变更的议案 7、关于因同一控制下企业合并 对已披露财务数据进行追溯调 整的议案（） 8、中电财务公司风险评估报告 （） 9、关于中国系统承诺盈利实现 情况的专项说明 10、关于 2021 年募集资金存放 和使用情况的专项报告 11、公司 2021 年度内部控制评 价报告 12、公司 2021 年度重大关联交 易 13、公司 2021 年度财务报告 14、听取 2021 年第四季度公司 内部审计工作报告 15、关于对立信会计师事务所 从事公司 2021 年度财务报告审 计工作的总结报告 16、关于公司 2022 年为控股子 公司提供财务资助的议案 17、关于公司 2022 年为子公司 提供担保的议案 18、关于因同一控制下企业合 并对已披露财务数据进行追溯 调整的议案（） 19、《中国电子财务有限责任公 司风险评估报告》 （） 20、公司 2022 年第一季度财务 报告 21、听取 2022 年第一季度公司 内部审计工作报告 审计与风险管理委员会严格 按照《公司法》、中国证监会 及深圳证券交易所相关监管 法规规则以及《公司章程》 《董事会审计与风险管理委 员会实施细则》相关规定勤 勉尽责开展工作，根据公司 的实际情况，提出了相关的 意见。经讨论，一致通过所 有议案。 无 无 审计与风险 管理委员会 周浪 波、赵 磊、郑 曦 14 2022 年 06 月 21 日 1、关于以部分募集资金对控股 子公司增资暨关联交易议案 审计与风险管理委员会严格 按照《公司法》、中国证监会 及深圳证券交易所相关监管 法规规则以及《公司章程》 《董事会审计与风险管理委 员会实施细则》相关规定勤 勉尽责开展工作，根据公司 的实际情况，提出了相关的 意见。经讨论，一致通过所 有议案。 无 无 审计与风险 管理委员会 周浪 波、赵 磊、郑 14 2022 年 08 月 05 1.关于收购武汉数发公司 100% 股权用于建设“中国电子云” 总部基地暨关联交易的议案 审计与风险管理委员会严格 按照《公司法》、中国证监会 及深圳证券交易所相关监管 无 无 56 曦 日 法规规则以及《公司章程》 《董事会审计与风险管理委 员会实施细则》相关规定勤 勉尽责开展工作，根据公司 的实际情况，提出了相关的 意见。经讨论，一致通过所 有议案。 审计与风险 管理委员会 周浪 波、赵 磊、郑 曦 14 2022 年 08 月 10 日 1、关于公司 2022 年上半年财 务报告的议案 2、关于因同一控制下企业合并 对已披露财务数据进行追溯调 整的议案 3、关于公司计提信用及资产减 值准备的议案 4、关于对中国电子财务有限责 任公司风险评估报告进行审议 的议案() 5、关于 2022 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 6、听取 2022 年第二季度公司 内部审计工作报告 7、听取 2022 年第二季度公司 重大重要风险事项报告 审计与风险管理委员会严格 按照《公司法》、中国证监会 及深圳证券交易所相关监管 法规规则以及《公司章程》 《董事会审计与风险管理委 员会实施细则》相关规定勤 勉尽责开展工作，根据公司 的实际情况，提出了相关的 意见。经讨论，一致通过所 有议案。 无 无 审计与风险 管理委员会 周浪 波、赵 磊、郑 曦 14 2022 年 08 月 29 日 1、关于<深圳市桑达实业股份 有限公司审阅报告及财务报表 （2019 年度至 2020 年度）>的 议案 2、关于公司前次募集资金使用 情况报告的议案 3、关于收购中电三公司 71%股 权暨关联交易的议案 4、关于制定<深圳市桑达实业 股份有限公司全面风险管理制 度>的议案 审计与风险管理委员会严格 按照《公司法》、中国证监会 及深圳证券交易所相关监管 法规规则以及《公司章程》 《董事会审计与风险管理委 员会实施细则》相关规定勤 勉尽责开展工作，根据公司 的实际情况，提出了相关的 意见。经讨论，一致通过所 有议案。 无 无 审计与风险 管理委员会 周浪 波、赵 磊、郑 曦 14 2022 年 10 月 24 日 1、关于公司 2022 年三季度财 务报告的议案 2、关于公司计提信用及资产减 值准备的议案 3、关于因同一控制下企业合并 对已披露财务数据进行追溯调 整的议案（） 4、关于对《中国电子财务有限 责任公司风险评估报告》 （）进行审议的议 案 5、关于中电云数智科技有限公 司实施混改暨关联交易的议案 6、听取 2022 年第三季度公司 内部审计工作报告 7、听取 2022 年第三季度公司 重大重要风险事项报告 审计与风险管理委员会严格 按照《公司法》、中国证监会 及深圳证券交易所相关监管 法规规则以及《公司章程》 《董事会审计与风险管理委 员会实施细则》相关规定勤 勉尽责开展工作，根据公司 的实际情况，提出了相关的 意见。经讨论，一致通过所 有议案。 无 无 审计与风险 管理委员会 周浪 波、赵 磊、郑 曦 14 2022 年 11 月 17 日 1、关于提供担保并调整已有担 保额度的议案 审计与风险管理委员会严格 按照《公司法》、中国证监会 及深圳证券交易所相关监管 法规规则以及《公司章程》 《董事会审计与风险管理委 员会实施细则》相关规定勤 勉尽责开展工作，根据公司 无 无 57 的实际情况，提出了相关的 意见。经讨论，一致通过所 有议案。 审计与风险 管理委员会 周浪 波、赵 磊、郑 曦 14 2022 年 12 月 02 日 1、关于变更 2022 年度会计师 事务所的议案 审计与风险管理委员会严格 按照《公司法》、中国证监会 及深圳证券交易所相关监管 法规规则以及《公司章程》 《董事会审计与风险管理委 员会实施细则》相关规定勤 勉尽责开展工作，根据公司 的实际情况，提出了相关的 意见。经讨论，一致通过所 有议案。 无 无 审计与风险 管理委员会 周浪 波、赵 磊、郑 曦 14 2022 年 12 月 30 日 1、关于下属公司中电洲际收购 中电信息持有部分资产暨关联 交易的议案 2、关于修订《公司董事会审计 与风险管理委员会实施细则》 的议案 3、关于修订《公司董事会审计 与风险管理委员会年度报告工 作规程》的议案 4、关于修订《公司关联交易管 理办法》的议案 5、关于制定《公司合规管理制 度》的议案 6、关于制定《公司内部控制管 理制度》的议案 审计与风险管理委员会严格 按照《公司法》、中国证监会 及深圳证券交易所相关监管 法规规则以及《公司章程》 《董事会审计与风险管理委 员会实施细则》相关规定勤 勉尽责开展工作，根据公司 的实际情况，提出了相关的 意见。经讨论，一致通过所 有议案。 无 无 战略委员会 刘桂 林、陈 士刚、 孔繁 敏、谢 庆华、 姜军 成、张 向宏、 郑曦 8 2022 年 04 月 19 日 1、关于修订《董事会战略委员 会实施细则》的议案 战略委员会严格按照《公司 法》、中国证监会监管规则以 及《公司章程》《董事会战略 委员会实施细则》相关规定 开展工作，勤勉尽责，根据 公司的实际情况，一致通过 所有议案。 无 无 战略委员会 刘桂 林、陈 士刚、 孔繁 敏、谢 庆华、 姜军 成、张 向宏、 郑曦 8 2022 年 04 月 19 日 1.公司 2022 年经营计划 2.公司“十四五”发展规划 3.关于中电洲际建设邯郸市东 郊电厂至邯郸热电厂供热连接 线及中继泵站工程的议案 4.关于中电云城引入投资者增 资的议案 战略委员会严格按照《公司 法》、中国证监会监管规则以 及《公司章程》《董事会战略 委员会实施细则》相关规定 开展工作，勤勉尽责，根据 公司的实际情况，一致通过 所有议案。 无 无 战略委员会 刘桂 林、陈 士刚、 孔繁 敏、谢 庆华、 姜军 成、张 向宏、 郑曦 8 2022 年 06 月 21 日 1、关于以部分募集资金对控股 子公司增资暨关联交易议案 战略委员会严格按照《公司 法》、中国证监会监管规则以 及《公司章程》《董事会战略 委员会实施细则》相关规定 开展工作，勤勉尽责，根据 公司的实际情况，一致通过 所有议案。 无 无 58 战略委员会 刘桂 林、陈 士刚、 孔繁 敏、谢 庆华、 姜军 成、张 向宏、 郑曦 8 2022 年 08 月 05 日 1.关于收购武汉数发公司 100% 股权用于建设“中国电子云” 总部基地暨关联交易的议案 2.关于参与投资设立上海黄浦 合资公司的议案 3.关于参与投资设立西咸新区 合资公司的议案 4.关于参与投资设立重庆江津 合资公司的议案 战略委员会严格按照《公司 法》、中国证监会监管规则以 及《公司章程》《董事会战略 委员会实施细则》相关规定 开展工作，勤勉尽责，根据 公司的实际情况，一致通过 所有议案。 无 无 战略委员会 刘桂 林、陈 士刚、 孔繁 敏、谢 庆华、 姜军 成、张 向宏、 郑曦 8 2022 年 08 月 29 日 1、关于公司符合公开发行可转 换公司债券条件的议案 2、关于公司公开发行可转换公 司债券方案的议案 3、关于《深圳市桑达实业股份 有限公司公开发行可转换公司 债券预案》的议案 4、关于《深圳市桑达实业股份 有限公司公开发行可转换公司 债券募集资金使用的可行性分 析报告》的议案 5、关于《深圳市桑达实业股份 有限公司审阅报告及财务报表 （2019 年度至 2020 年度）》的 议案 6、关于公司前次募集资金使用 情况报告的议案 7、关于公司公开发行可转换公 司债券摊薄即期回报的风险提 示及填补回报措施和相关主体 承诺的议案 8、关于公司《未来三年股东回 报规划（2022-2024 年）》的议 案 9、关于《深圳市桑达实业股份 有限公司可转换公司债券之债 券持有人会议规则》的议案 10、关于收购中电三公司 71%股 权暨关联交易的议案 战略委员会严格按照《公司 法》、中国证监会监管规则以 及《公司章程》《董事会战略 委员会实施细则》相关规定 开展工作，勤勉尽责，根据 公司的实际情况，一致通过 所有议案。 无 无 战略委员会 刘桂 林、陈 士刚、 孔繁 敏、谢 庆华、 姜军 成、张 向宏、 郑曦 8 2022 年 09 月 23 日 1、关于参与投资设立数字湖南 有限公司的议案 战略委员会严格按照《公司 法》、中国证监会监管规则以 及《公司章程》《董事会战略 委员会实施细则》相关规定 开展工作，勤勉尽责，根据 公司的实际情况，一致通过 所有议案。 无 无 战略委员会 刘桂 林、陈 士刚、 孔繁 敏、谢 庆华、 姜军 成、张 向宏、 8 2022 年 10 月 19 日 1、关于中电云数智科技有限公 司实施混改暨关联交易的议案 战略委员会严格按照《公司 法》、中国证监会监管规则以 及《公司章程》《董事会战略 委员会实施细则》相关规定 开展工作，勤勉尽责，根据 公司的实际情况，一致通过 所有议案。 无 无 59 郑曦 战略委员会 刘桂 林、陈 士刚、 孔繁 敏、谢 庆华、 姜军 成、张 向宏、 郑曦 8 2022 年 12 月 30 日 1、关于将汾阳生态及中电易水 股权置入资产盘活平台的议案 2、关于下属公司中电洲际收购 中电信息持有部分资产暨关联 交易的议案 3、关于江苏中电创新科技发展 有限公司建设自用中电创新园 区 8号宿舍楼的议案 4、关于修订《公司董事会战略 委员会实施细则》的议案。 战略委员会严格按照《公司 法》、中国证监会监管规则以 及《公司章程》《董事会战略 委员会实施细则》相关规定 开展工作，勤勉尽责，根据 公司的实际情况，一致通过 所有议案。 无 无 提名、薪酬 与考核委员 会 孔繁 敏、赵 磊、谢 庆华 6 2022 年 04 月 19 日 1、关于修订《董事会提名、薪 酬与考核委员会实施细则》的 议案 提名、薪酬与考核委员会严 格按照《公司法》、中国证监 会监管规则以及《公司章程》 《董事会提名、薪酬与考核 委员会实施细则》相关规定 勤勉尽责开展工作。经讨 论，一致通过所有议案。 无 无 提名、薪酬 与考核委员 会 孔繁 敏、赵 磊、谢 庆华 6 2022 年 04 月 20 日 1、核实公司 2021 年度报告中 董事、监事、高级管理人员薪 酬披露情况； 2、关于调整独立董事津贴的议 案； 3、关于修订《公司薪酬福利管 理制度》的议案 提名、薪酬与考核委员会严 格按照《公司法》、中国证监 会监管规则以及《公司章程》 《董事会提名、薪酬与考核 委员会实施细则》相关规定 勤勉尽责开展工作。经讨 论，一致通过所有议案。 无 无 提名、薪酬 与考核委员 会 孔繁 敏、赵 磊、谢 庆华 6 2022 年 06 月 21 日 1、关于制定《公司职业经理人 （经理层）管理办法》的议案 2、关于制定《公司经理层经营 业绩考核管理办法》的议案 3、关于制定《公司经理层薪酬 管理办法》的议案 4、关于经理层成员签订契约文 件的议案 提名、薪酬与考核委员会严 格按照《公司法》、中国证监 会监管规则以及《公司章程》 《董事会提名、薪酬与考核 委员会实施细则》相关规定 勤勉尽责开展工作。经讨 论，一致通过所有议案。 无 无 提名、薪酬 与考核委员 会 孔繁 敏、赵 磊、谢 庆华 6 2022 年 08 月 05 日 1.关于聘任公司董事会秘书的 议案 提名、薪酬与考核委员会严 格按照《公司法》、中国证监 会监管规则以及《公司章程》 《董事会提名、薪酬与考核 委员会实施细则》相关规定 勤勉尽责开展工作。经讨 论，一致通过所有议案。 无 无 提名、薪酬 与考核委员 会 孔繁 敏、赵 磊、谢 庆华 6 2022 年 08 月 29 日 1、关于公司经理层 2021 年度 绩效考核及奖金总额分配的议 案 2、关于公司经理层 2021 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日 任期目标年薪的议案 提名、薪酬与考核委员会严 格按照《公司法》、中国证监 会监管规则以及《公司章程》 《董事会提名、薪酬与考核 委员会实施细则》相关规定 勤勉尽责开展工作。经讨 论，一致通过所有议案。 无 无 提名、薪酬 与考核委员 会 孔繁 敏、赵 磊、谢 庆华 6 2022 年 12 月 30 日 1、关于修订《公司董事会提 名、薪酬与考核委员会实施细 则》的议案 提名、薪酬与考核委员会严 格按照《公司法》、中国证监 会监管规则以及《公司章程》 《董事会提名、薪酬与考核 委员会实施细则》相关规定 勤勉尽责开展工作。经讨 论，一致通过所有议案。 无 无 信息披露委 员会 刘桂 林、陈 士刚、 4 2022 年 04 月 19 1、关于修订《董事会信息披露 委员会实施细则》的议案 信息披露委员会严格按照 《公司法》、中国证监会监管 规则以及《公司章程》《董事 无 无 60 周浪 波、姜 军成、 李安东 日 会信息披露委员会实施细 则》相关规定勤勉尽责开展 工作。经讨论，一致通过所 有议案。 信息披露委 员会 刘桂 林、陈 士刚、 周浪 波、姜 军成、 李安东 4 2022 年 04 月 20 日 1、公司 2021 年度内部控制评 价报告 2、公司 2021 年度报告及报告 摘要 3、公司 2021 年环境、社会责 任和公司治理报告 信息披露委员会严格按照 《公司法》、中国证监会监管 规则以及《公司章程》《董事 会信息披露委员会实施细 则》相关规定勤勉尽责开展 工作。经讨论，一致通过所 有议案。 无 无 信息披露委 员会 刘桂 林、陈 士刚、 周浪 波、姜 军成、 李安东 4 2022 年 08 月 10 日 1、公司 2022 年半年度报告及 报告摘要 信息披露委员会严格按照 《公司法》、中国证监会监管 规则以及《公司章程》《董事 会信息披露委员会实施细 则》相关规定勤勉尽责开展 工作。经讨论，一致通过所 有议案。 无 无 信息披露委 员会 刘桂 林、陈 士刚、 周浪 波、姜 军成、 李安东 4 2022 年 12 月 30 日 1、关于修订《公司董事会信息 披露委员会实施细则》的议案 2、关于修订《公司年报信息披 露重大差错责任追究制度》的 议案 3、关于修订《公司信息披露事 务管理制度》的议案 信息披露委员会严格按照 《公司法》、中国证监会监管 规则以及《公司章程》《董事 会信息披露委员会实施细 则》相关规定勤勉尽责开展 工作。经讨论，一致通过所 有议案。 无 无 八、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 监事会对公司重大事项的意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、行政法规，认真履行职责，出席了六次股东大会、列席了历次董事会会议。 对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情 况进行了全过程的监督和检查。 监事会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决 议，公司决策程序合法，公司各项管理制度健全并得到了有效的执行，内部控制制度完善。在监事会的职权范围内，公司 董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务报表情况 监事会对 2022 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查。监事会认为，公司财务制度健全，内控制 度完善，财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、计提资产减值准备情况 监事会对公司 2022 年度计提资产减值准备进行了审核。监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定计提了资产减 值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及中小股 东利益。 4、募集资金投资情况 报告期内，公司完成募集配套资金非公开发行股份事项，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认 为：2022 年度，公司募集资金的使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定执行，募集资金的 使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。 5、再融资情况 报告期内，公司启动了公开发行可转换公司债券事项。监事会认为，公司 2022 年 9 月 9日召开的第九届董事会第八次 会议审议的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关提案，符合法律、法规和公司章程的规定，通过 的表决结果合法有效，没有出现或存在损害中小股东利益的情况。 6、关联交易情况 监事会认为，报告期内公司与关联公司的关联交易公平，未发现有损害公司利益的情况。相关提案表决时，关联董事 61 依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 7、公司内部控制评价报告情况 监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，制定了较为完善的内部控制制度，各项活动的控制目标基本 实现。公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制制度的建设及运行情况。 8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 监事会认为，为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，公司已根据有关法律法规建立了《公司内幕信息 登记管理制度》，经公司监事会审核，公司按照制度规定，定期登记《上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息情况 表》，其中包括未公开信息的知情人员名单及相关情况，该项制度执行有效。报告期内，公司没有发生内幕交易的情况。 九、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人） 156 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 24,015 报告期末在职员工的数量合计（人） 24,171 当期领取薪酬员工总人数（人） 24,171 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 981 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 3,461 销售人员 2,539 技术人员 16,367 财务人员 284 行政人员 1,520 合计 24,171 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士学历 28 硕士学历 2,212 本科学历 15,199 本科以下 6,732 合计 24,171 2、薪酬政策 为了实现公司战略发展目标，公司致力于建立一个规范化、系统化的薪酬管理体系。坚持薪酬激励与公司经营状况、 重点工作以及个人绩效完成情况相结合，通过薪酬与绩效管理改革，深化全员绩效管理理念，确保薪酬体系的外部竞争性 和内部公平性，实现企业与员工的共同发展。公司重视对创新科技人才的培养工作，探索新的人才培养模式，提升关键岗 位能力，加速创新科技人才成长，发挥创新科技人才在企业中的价值。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 职工薪酬总额（计入成本部分）及占公司成本总额的比重详见 第三节 管理层讨论与分析 四、主营业务分析 2、收入 与成本（5）营业成本构成。 3、培训计划 围绕“以客为尊、服务领先”经营理念和“求实、诚信、和谐、勤奋”企业文化核心价值观，继续加强中高管企业经 营与核心文化价值观教育，优化员工职业发展路径，建设支撑公司战略发展的人才培养体系，加速关键岗位人才和青年骨 干人才培养；沿着 LTC 业务流程，开展铁三角培训认证，不断规范和优化铁三角作战阵型和作战方式，助力公司组织能力 62 提升；训战结合，加快赋能信息服务领域成熟产品的复制推广和创新产品的孵化成长，加快赋能产业服务领域成员企业的 数字化转型； 持续提升后端职能、专业支撑平台的服务意识、工作效率、风险管控能力。 基于中国电子云学习平台，建立健全训、战、评、用一体化的新数字化赋能体系，不断提升员工培训效率和学习体验， 高标准满足不同人群的学习需求，让学习和运动成为员工的一种生活方式。 4、劳务外包情况 □适用 不适用 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策。公司 2022 年度权益分派预案为：以 2022 年 12 月 31日公 司总股本 1,137,959,234 股为基数，每 10 股派发现金 元（含税），2022 年度不进行公积金转增股本。该预案已经 2023 年 4 月 24 日召开的董事会审议通过，将在股东大会审议通过后实施。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得 到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 □不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 分配预案的股本基数（股） 1,137,959,234 现金分红金额（元）（含税） 91,036, 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式）（元） 91,036, 可分配利润（元） 499,784, 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％。公司本次利润分配均采用现金分红。 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经中兴华会计师事务所审计，按母公司口径，2022 年度本公司实现净利润 204,045, 元，提取 10%的法定盈余公 积金计 20,403, 元；加以前年度未分配利润 316,142, 元，可供股东分配的利润合计 499,784, 元。 公司拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,137,959,234 股为基数，每 10 股派发现金 元（含税），计 91,036, 元，余 408,747, 元结转以后年度。公司 2022 年度不进行公积金转增股本。 63 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 1、内部控制建设及实施情况 2022 年，公司继续以《公司 2022-2024 内控体系建设方案》为指导思想开展内控体系建设优化，以风险为导向、以合 规为底线、以追责为抓手构建公司风险防控的长效机制。 以梳理制度和流程为核心的内控体系建设，聚焦上市监管和业务发展的重点领域，查找经营管理风险点，评估风险影 响，通过全面调研诊断公司内控现状，对自身内部各项工作的运行情况实施检查和管理，分析风险领域，明确关键控制节 点和控制要求，编制内部控制管理手册、风险清单、风险控制矩阵，促进业务管理规范化和标准化。通过内控体系建设， 建立完善公司内控制度、组织、机制、工具等能力保障，夯实内控管理基础体系。2022 年公司共完成九家企业内控体系建 设，并对下属企业中电建设开展风险项目专项合规检查，主要针对合同未履行完毕，且跨时较久的项目进行检查，督促整 改落实。 通过执行“缺陷回头看”监督检查，加强缺陷整改的力度，保证有错必纠、有错必改，并做好内控建设和缺陷整改后 总结分析工作。发现缺陷后与相关公司充分讨论沟通，双方达成共识认可并签字盖章。同时做好指导工作并限定整改时限， 不拖延。完善缺陷反馈表，及时公布各单位整改动态情况。通过内控体系建设全过程管理、宣贯内控理论，培养内控人才， 形成内控思维，同时总结内控工作的经验和教训，不断优化公司内控环境。 一个有效的内部控制制度应该是全过程的，事前内控制度的建立健全、事中的严格控制执行、事后的及时总结，以及 贯穿始终的监督，都应是一个持续不间断、相互补充相互完善的过程，2023 年公司将继续开展内控体系建设完善优化工作； 开展内控人才培训，完成内控专员持证上岗制，继续督促各公司积极完成内控缺陷整改，形成完整闭环；使内控走向制度 化、规范化的轨道，最终实现提高企业竞争力，提高企业经济效益的终极目标。 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是 否 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况 公司名称 整合计划 整合进展 整合中遇到的 问题 已采取的解决 措施 解决进展 后续解决计划 中电（武汉）数 字经济产业园发 展有限公司 不适用 已完成 不适用 不适用 不适用 不适用 中电三公司 不适用 已完成 不适用 不适用 不适用 不适用 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 1、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2023 年 04月 26 日 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的比例 % 纳入评价范围单位营业收入占公司合 并财务报表营业收入的比例 % 缺陷认定标准 64 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 详见公司同日披露的《公司 2022 年度 内部控制评价报告》 详见公司同日披露的《公司 2022 年 度内部控制评价报告》 定量标准 详见公司同日披露的《公司 2022 年度 内部控制评价报告》 详见公司同日披露的《公司 2022 年 度内部控制评价报告》 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 2、内部控制审计报告 适用 □不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 桑达股份公司于 2022 年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制桑达股份公司于 2022 年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2023 年 04 月 26 日 内部控制审计报告全文披露索引 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □是 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 □否 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实 主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，并结合公司实际，公司于 2021 年第一季度对 2018至 2020三年的公司治理情况进行了全面梳理。经过自查，公司认为本公司治理情况符合《公司法》《证 券法》《主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，公司建立了较为完善的治理体系，运作情况较为规范。需整改事 项已于 2021年内完成整改，具体情况如下： 1、董事会到期未换届情况 公司第八届董事会及监事会任期原应于 2020年 12月 26日届满，鉴于公司推进重大资产重组事项，为保证重组工作的 顺利推进，并保持董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司决定董事会和监事会延期换届（详见《关于董事会及监事 会延期换届的公告》，公告编号：2020-084）。2021年 12月 22日，公司召开 2021年第四次临时股东大会，审议通过了关于 选举第九届董、监事相关议案，完成换届工作（详见《2021年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-117）。 2、独立董事超期任职（连续任超过六年）情况 如上文所述，为顺利推进重大资产重组，公司原独立董事亦超期任职。公司已于 2021年 12月 22日召开 2021年第四 次临时股东大会选举出第九届董事会独立董事。 3、未建立相应的制度、流程、沟通和报告机制确定并及时更新关联方名单 对此，公司制定了《关联人管理工作细则》，明确关联人识别流程和机制，并及时更新关联人名单，确保关联人名单真 实、准确、完整。公司已于 2021年 9月完成此项整改工作。 65 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 □否 环境保护相关政策和行业标准 公司涉及污染物排放的主要是供热业务板块相关下属企业。公司重点排污子公司在日常生产经营中严格遵守《中华人 民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染 环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《排污许可管理条例》《河北省大气污染防治条例》《河北省扬尘污染 防治办法》《河北省燃煤电厂大气污染物排放标准》等环境保护相关法律法规及行业标准。 环境保护行政许可情况 公司重点排污子公司根据《排污许可证申请与核发技术规范》申领排污许可证，做到持证排污、合法合规排污。 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况 公司或 子公司 名称 主要污 染物及 特征污 染物的 种类 主要污 染物及 特征污 染物的 名称 排放方 式 排放 口数 量 排放口分 布情况 排放浓 度/强度 执行的 污染物 排放标 准 排放总 量 核定的 排放总 量 超标排 放情况 中电武 强热力 有限公 司 废气 氮氧化 物 有组织 排放 1 锅炉烟气 排放口 / m3 50 mg/ m3 吨 吨 /年 无 废气 二氧化 硫 有组织 排放 1 锅炉烟气 排放口 m3 35mg/ m3 吨 吨 /年 无 废气 烟尘 有组织 排放 1 锅炉烟气 排放口 m3 10 mg/ m3 吨 无 无 河北煜 泰热能 科技有 限公司 废气 氮氧化 物 有组织 排放 2 生产厂区 35mg/ m3 100mg/ m3 吨 吨/年 无 废气 二氧化 硫 有组织 排放 2 生产厂区 20mg/ m3 35mg/ m3 吨 吨/年 无 废气 颗粒物 有组织 排放 2 生产厂区 4mg/ m3 10mg/ m3 吨 3 吨/年 无 河北中 电京安 节能环 保科技 有限公 司 废气 颗粒物 有组织 排放 1 锅炉烟气 排气筒 / m3 20 mg/ m3 吨 吨/年 无 废气 氮氧化 物 有组织 排放 1 锅炉烟气 排放口 g/ m3 100mg/ m3 吨 吨/年 无 废气 二氧化 硫 有组织 排放 1 锅炉烟气 排放口 / m3 50 mg/ m3 吨 吨/年 无 中电行 唐生物 质能热 电有限 公司 废气 颗粒物 有组织 排放 1 锅炉烟气 排放口 / m3 20mg/ m3 吨 5 吨/年 无 废气 二氧化 硫 有组织 排放 1 锅炉烟气 排放口 / m3 50 mg/ m3 3 吨 吨/年 无 废气 氮氧化 物 有组织 排放 1 锅炉烟气 排放口 g/ m3 100 mg/ m3 3 吨 8 吨/年 无 废水 COD 有组织 1 废水排放 口 m3 150g/ m3 5 吨 吨/年 无 废水 氨氮 有组织 废水排放 口 m3 25g/ m3 2 吨 吨/年 无 一般固 废 生物质 炉渣 有组织 1 - - - 吨 - 无 一般固 废 生物质 炉灰 有组织 2 - - - 4 吨 - 无 66 危废 在线检 测废液 有组织 1 - - - 吨 吨/ 年 无 危废 实验室 废液 有组织 1 - - - 吨 吨 /年 无 危废 实验室 包装物 有组织 1 - - - 吨 吨 /年 无 潍坊中 电万潍 热电有 限公司 废气 二氧化 硫 有组织 排放 1 锅炉烟气 排放口 mg/m3 50 mg/m3 吨 吨/年 无 废气 氮氧化 物 有组织 排放 1 锅炉烟气 排放口 mg/m3 100 mg/m3 吨 吨/年 无 废气 颗粒物 有组织 排放 1 锅炉烟气 排放口 mg/m3 10 mg/Nm3 吨 吨 /年 无 中电洲 际环保 科技发 展有限 公司邱 县分公 司 废气 氮氧化 物 有组织 排放 3 热源厂院 内 30mg/m³ 50mg/m³ 吨 吨/年 无 废气 颗粒物 有组织 排放 3 热源厂院 内 3mg/m³ 10mg/m³ 吨 吨/年 无 废气 二氧化 硫 有组织 排放 3 热源厂院 内 2mg/m³ 35mg/m³ 吨 吨/年 无 中电洲 际环保 科技有 限公司 铁西第 一热源 厂 废气 颗粒物 有组织 排放 1 邯郸市复 兴区百家 大街与箭 岭路口西 南角 0mg/m³ 5mg/m³ 0 吨 0 吨/年 无 废气 二氧化 硫 有组织 排放 1 邯郸市复 兴区百家 大街与箭 岭路口西 南角 0mg/m³ 10mg/m³ 0 吨 吨/年 无 废气 氮氧化 物 有组织 排放 1 邯郸市复 兴区百家 大街与箭 岭路口西 南角 0mg/m³ 30mg/m³ 0 吨 吨/年 无 中电洲 际环保 科技有 限公司 铁西第 二热源 厂 废气 颗粒物 有组织 排放 1 北仓路与 百花大街 东南角 0mg/m³ 20mg/m³ 0 吨 0 吨/年 无 废气 二氧化 硫 有组织 排放 1 北仓路与 百花大街 东南角 0mg/m³ 50mg/m³ 0 吨 吨 /年 无 废气 氮氧化 物 有组织 排放 1 北仓路与 百花大街 东南角 0mg/m³ 150mg/m ³ 0 吨 吨 /年 无 中电洲 际环保 科技有 限公司 东部热 源 废气 颗粒物 有组织 排放 1 邯郸市邯 山区经一 街 0mg/m³ 20mg/m³ 0 吨 0 吨/年 无 废气 二氧化 硫 有组织 排放 1 邯郸市邯 山区经一 街 0mg/m³ 50mg/m³ 0 吨 吨 /年 无 废气 氮氧化 物 有组织 排放 1 邯郸市邯 山区经一 街 0mg/m³ 150mg/m ³ 0 吨 吨 /年 无 对污染物的处理 公司积极开展污染物源头削减及污染防治设施升级改造等工作，通过源头削减、过程管控及末端治理相结合的方式减 少污染物排放。如针对锅炉燃烧烟气配备各类脱硝、除尘系统，并按照环保部门的要求配备在线监测设施，数据实现在线 上传。报告期内，除了中电洲际环保科技有限公司铁西第一热源厂、第二热源厂、东部热源处于长期停产状态并未运行以 外，其他涉及污染物排放的下属企业防治污染设施正常运行，未出现超标排放情况。 67 突发环境事件应急预案 公司依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》等相关法律、法规的要求，结合公司实际 情况，编制了各项突发环境事件应急预案，并上报当地环保部门进行备案。 环境自行监测方案 公司按照环境污染物自行监测和信息公开的要求，编制环境自行监测方案并在环保部门进行备案，邀请第三方检测机 构定期对污染物进行监测，按时如实公开企业排污情况，接受社会公众的监督和指导。 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况 公司倡导和践行环境可持续发展理念，持续加强环境治理和保护的投入，通过不断改进生产运营各环节对环境的保护 手段，达到公司正常生产经营活动对环境产生的影响最小化。向环境排放应税污染物的子公司严格按照《中华人民共和国 环境保护税法》及属地政府要求，缴纳环境保护税。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 □不适用 公司基于已有的企业级供热管控平台，进一步加强了与产业链优势企业的合作，加大高科技硬件设备及软件技术产品 的研发与投入，利用新一代信息技术对现有供热项目进行数字化、智能化改造升级，并在实际运行中持续优化智慧供热解 决方案，本报告期内，受报告期内冬季气温较上年同期低等因素影响，为保证供热质量，本年度热耗较去年同期基本持平。 在部分老旧管网改造、系统水力工况优化，夏季带水保养、智慧运营调度管控的多重作用下，年度水耗较去年同期下降 %，电单耗较去年同期下降 %，降至 1度/㎡以内，在节能降耗的同时进一步提升了供热服务品质。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名 称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产 经营的影响 公司的整改措施 中国电子系统工 程第四建设有限 公司 未编制建筑垃圾 处理方案报备案 未编制建筑垃圾 处理方案报备案 罚款 10万元 无重大影响 已按要求进行整 改并缴纳罚款 其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无 二、社会责任情况 详见与本报告同日披露的《公司 2022 年环境、社会责任与公司治理报告》。 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 详见与本报告同日披露的《公司 2022 年环境、社会责任与公司治理报告》。 68 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 □不适用 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组 时所作承 诺 深桑达、深桑达的董事、监 事及高级管理人员、桑达无 线自然人股东、神彩物流自 然人股东、中电信息、中电 进出口 其他 关于所提供信息真实 性、准确性和完整性 的承诺 2014 年 11 月 13 日 长期有效 持续履行中 中国电子、中电信息、中电 进出口 关于同 业竞争 的承诺 关于避免同业竞争的 承诺 2014 年 11 月 13 日 长期有效 持续履行中 资产重组时所作承诺 中国电子、中电信息、中电 进出口 关于关 联交易 的承诺 关于减少和规范关联 交易的承诺 2014 年 11 月 13 日 长期有效 持续履行中 神彩物流原自然人股东文超 业绩承 诺及补 偿安排 关于盈利预测补偿的 承诺 2015 年 05 月 14 日 2017 年 12 月 31日 公司向南山 法院诉请回 购文超应补 偿股份并申 请了财产保 全，一审法 院判决支持 了公司的诉 讼请求。 2021 年 11月 11 日，本案 于南山法院 立案强制执 行。经法院 强制执行于 2022 年 7 月 14 日划转至 公司回购专 用证券账 户，并已于 2022 年 8 月 11 日予以注 销。 中国电子、中电信息、中电 进出口 其他 对上市公司独立性的 承诺 2014 年 11 月 13 日 长期有效 持续履行中 中电信息 其他 关于无线通讯瑕疵租 赁的说明和承诺 2014 年 11 月 13 日 长期有效 持续履行中 中国电子、中电信息、中电 进出口、陈士刚、宏德嘉 业、宏图嘉业、宏伟嘉业、 宏达嘉业、宏景嘉业、宏寰 关于同 业竞争 的承诺 关于避免同业竞争的 承诺 2020 年 01 月 20 日 长期有效 持续履行中 69 嘉业、中电金投、瑞达集团 中国电子、中电信息、中电 进出口、陈士刚、宏德嘉 业、宏图嘉业、宏伟嘉业、 宏达嘉业、宏景嘉业、宏寰 嘉业、中电金投、中电海河 基金、瑞达集团 关于关 联交易 的承诺 关于规范关联交易的 承诺 2020 年 07 月 31 日 长期有效 持续履行中 中国电子、陈士刚、宏德嘉 业、宏图嘉业、宏伟嘉业、 宏达嘉业、宏景嘉业、宏寰 嘉业、中电金投、瑞达集团 业绩承 诺及补 偿安排 关于盈利预测补偿的 承诺 2021 年 01 月 28 日 2024 年 12 月 31日 根据审计结 果，中国系 统已完成 2021、2022 年业绩承 诺。该承诺 持续履行中 中国电子、陈士刚、宏德嘉 业、宏图嘉业、宏伟嘉业、 宏达嘉业、宏景嘉业、宏寰 嘉业、中电金投、瑞达集团 股份限 售承诺 关于股份锁定的承诺 2021 年 05 月 17 日 在(i)在本 次交易中以 资产认购取 得的深桑达 非公开发行 的股份发行 结束之日起 36 个月内及 (ii)中国电 子系统技术 有限公司实 现《盈利预 测补偿协 议》及其补 充协议项下 承诺净利润 或本企业履 行完毕盈利 补偿及期末 减值补偿义 务前（以孰 晚为准） 持续履行中 德盛投资集团有限公司、深 圳优点投资有限公司、深圳 市总章隆盛实业有限公司、 中电海河基金、工银投资 股份限 售承诺 关于股份锁定的承诺 2021 年 05 月 17 日 2022 年 5 月 17 日 已履行完毕 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 控股股东：中电信息 关于同 业竞争 的承诺 为避免将来出现同业 竞争现象，深圳桑达 电子总公司（现中电 信息）已出具了《不 竞争承诺函》，就有 关不竞争事项承诺如 下：不直接或间接从 事或经营与股份公司 主营业务有竞争或可 能构成竞争的业务； 在今后的经营和投资 项目安排上，避免同 业竞争；如因国家政 策原因，致使经营或 投资项目不可避免构 成或可能构成竞争 时，在同等条件下， 2002 年 10 月 02 日 长期有效 持续履行中 70 深圳市桑达实业股份 有限公司享有优先选 择权，或由总公司与 股份公司共同投资经 营。 三亚高福投资有限公司、河 北京安生物能源科技股份有 限公司、德盛投资集团有限 公司、上海上国投资产管理 有限公司、天津华人投资管 理有限公司-华人和晟 3 号 证券投资私募基金、安徽省 能源集团有限公司、中国黄 金集团资产管理有限公司、 洪仲海、中国国际金融股份 有限公司、广东融创岭岳智 能制造与信息技术产业股权 投资基金合伙企业（有限合 伙）、诺德基金管理有限公 司、三和创赢资产管理（深 圳）有限公司-三和创赢战 略投资 1期私募证券投资基 金、宁波宁聚资产管理中心 （有限合伙）-宁聚映山红 4号私募证券投资基金、浙 江宁聚投资管理有限公司- 宁聚开阳 9号私募证券投资 基金、财通基金管理有限公 司、田新铭 股份限 售承诺 关于股份锁定的承诺 2021 年 11 月 17 日 2022 年 05 月 17日 已履行完毕 其他对公 司中小股 东所作承 诺 中国电子、中电财务 其他 1、关于防止资金占 用的承诺：公司实际 控制人中国电子、中 电财务承诺不会发生 占用上市公司资金的 现象和可能。2、关 于风险控制措施的承 诺：中国电子承诺： 当中电财务出现支付 困难的紧急情况时， 按照解决支付困难的 实际需要，增加相应 的资本金。该承诺已 经中国银监会核准列 入中电财务公司章程 第四十八条。 2020 年 12 月 22 日 三年 持续履行中 中国电子、中电信息 关于同 业竞争 的承诺 关于避免同业竞争的 承诺 2018 年 03 月 06 日 长期有效 持续履行中 中国电子、中电信息 关于关 联交易 的承诺 关于减少和规范关联 交易的承诺 2018 年 03 月 06 日 长期有效 持续履行中 本公司 分红承 诺 公司在《未来三年股 东回报规划（2022- 2024）》中明确了分 红的方式、条件、比 例等，详见公司 2022 年 9 月 10 日刊 2022 年 09 月 09 日 2022-2024 年 持续履行中 71 载于巨潮资讯网上的 《未来三年股东回报 规划（2022-2024）》 本公司 其他 鉴于国资委等监管部 门关于非房地产主业 中央企业退出房地产 业务的相关要求，公 司未来不再从事房地 产业务，现有物业将 用于自用或对外租赁 2021 年 01 月 24 日 长期有效 持续履行中 承诺是否 按时履行 是 如承诺超 期未履行 完毕的， 应当详细 说明未完 成履行的 具体原因 及下一步 的工作计 划 - 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 □不适用 盈利预测资 产或项目名 称 预测起始时 间 预测终止时 间 当期预测业 绩（万元） 当期实际业 绩（万元） 未达预测 的原因 （如适 用） 原预测披露 日期 原预测披露索 引 发行股份购 买中国系统 %股 权 2021 年 01 月 01 日 2024 年 12 月 31 日 64,000 65, 不适用 2021 年 01 月 29 日 巨潮资讯网， 《发行股份购 买资产并募集 配套资金暨关 联交易报告书 （草案）》 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 适用 □不适用 发行股份购买中国系统股权相关业绩承诺 2021年 4月，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 和中国证监会相关规定，并经交易各方协商，本次重大资产重组由包含中国电子及其下属公司、陈士刚、中国系统核心骨 干持股平台在内的 10 名交易对方作为业绩承诺补偿义务人，就中国系统于承诺期内实际实现的净利润作出承诺和补偿安排。 公司已与业绩承诺补偿义务人签署了《盈利预测补偿协议》及相关补充协议，对本次重组业绩承诺及补偿方式进行了如下 安排：本次交易项下中国系统的业绩承诺期为 2021年度、2022年度、2023年度及 2024年度四个完整会计年度。业绩承诺 补偿义务人承诺，中国系统在 2021年度、2022 年度、2023年度及 2024年度的净利润应分别不低于 52,000万元、64,000 万元、80,000万元及 87,000万元（业绩承诺期各年度预测净利润数额以下简称承诺净利润）。 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市桑达实业股份有限公司 2021 年度审计报告》（信会师报字[2022] 第 ZG11106 号）和《关于深圳市桑达实业股份有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的审核报告》（信会师报字[2022]第 ZG11111 号），中国系统 2021 年度扣除非经常性损益后净利润实现数为 53, 万元, 超过 2021 年度承诺净利润 52,000 万元，净利润数完成率达到承诺净利润的 %.公司收购中国系统，为同一控制下企业合并，未形成商誉。 72 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市桑达实业股份有限公司 2022 年度审计报告》（中兴华审字 [2023]第 012630 号）和深圳市桑达实业股份有限公司《关于中国系统 2022 年度业绩承诺完成情况的审核报告》（中兴华核 字[2023]第 010741 号），中国系统 2022 年度扣除非经常性损益后净利润实现数为 65, 万元,超过 2022 年度承诺净利 润 64,000 万元，净利润数完成率达到承诺净利润的 %.公司收购中国系统，为同一控制下企业合并，未形成商誉。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □适用 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 □适用 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 □不适用 报告期内，本公司新设成立及收购的子公司纳入合并范围，本公司丧失控制权的子公司及注销子公司不再纳入合并范 围。（具体参见财务报表附注六-合并范围的变更） 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 205 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 境内会计师事务所注册会计师姓名 申海洋、吴兴华 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1 当期是否改聘会计师事务所 是 □否 是否在审计期间改聘会计师事务所 73 □是 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 是 □否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 鉴于公司原审计机构立信所已连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司的审计的独立性、客观性、公允性，经 综合评估考虑，经审计委员会调查后提议、董事会审议，并经公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过，同意公司聘任中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 □不适用 经审计委员会调查后提议、董事会审议，并经公司 2022年第五次临时股东大会审议通过，同意公司聘任中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度内部控制审计机构，聘任期为一年，内部控制审计总费用不超过人民币 80万元。 九、年度报告披露后面临退市情况 □适用 不适用 十、破产重整相关事项 □适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 既往披露重大诉讼、仲裁事项进展： 诉讼(仲裁) 基本情况 涉案金 额（万 元） 是 否 形 成 预 计 负 债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影 响 诉讼 (仲 裁)判 决执 行情 况 披露日 期 披露索引 中电四公司 诉乌海市海 勃湾区城市 建设投融资 有限责任公 司、乌海市 京运通新材 料科技有限 公司建设工 程施工合同 纠纷 22,000 否 2017 年 7 月 29 日，中 电四公司与乌海市海勃 湾区城市建设投融资有 限责任公司（以下简 称：乌海城投）签订 《乌海市海勃湾工业园 厂房建设（一期）项目 进场协议》，乌海市京运 通新材料科技有限公司 （以下简称：京运通） 实际占有该项目，后因 乌海城投、京运通未按 约定支付工程款，中电 四公司遂于 2019 年 8 月 7 日向乌海市中级人民法 院（以下简称：乌海中 院）起诉。2021 年 1 月 一审判决：（1）解除中电 四 公 司 与 乌 海 城 投 于 2017 年 7 月 29 日、2018 年 1 月 9 日分别签订的 《乌海市海勃湾工业园厂 房（一期）项目进场协 议》、《<乌海市海勃湾工 业园厂房（一期）项目进 场协议>补充协议》；（2） 被告乌海城投、京运通于 本判决生效后 15 日内共 同向中电四公司支付工程 款 23, 万元；（3）乌 海城投、京运通于本判决 生效后 15 日内共同向中 电四公司支付工程款建设 期利息 万元及以 - 2021 年 02 月 08 日 《发行股 份购买资 产并募集 配套资金 暨关联交 易 报 告 书》 74 5 日，中电四公司收到乌 海中院的通知，本案件 进入了造价鉴定程序。 2021 年 6 月，鉴定造价 机构出具初稿意见，针 对意见中的部分内容， 中电四公司提交了异议 书及资料。2022 年 4 月 2 日，中电四公司收到乌 海中院的一审判决书。 目前本案处于二审庭审 中。 工程款 23, 万元为基 数，自 2019 年 9 月 2 日 起至实际付清之日止按照 同期全国银行间同业拆借 中心公布的 LPR 计算的利 息；（4）中电四公司对其 承建的案涉工程部分就工 程折价或者拍卖的价款在 23, 万元范围内享有 优先受偿权。 二审庭审中。 最终影响金额需待审理终 结后方能确定，公司将依

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