文件代码：DJ1 编制：
发布日期：2011-5-19 审核： 战略管理子系统流程关系图
版本：A0 页码： 1 / 6 批准：
文件修（制）订履历一览表
N0.
版
次
《管理文件审查
单》编号
发布日期 修（制）订说明 拟制 审核 批准 备注
1 A0 2011-5-19 首次发布.
文件会审及公布
会审部门
及名单
无
文件发布
范围
全公司
文控员 张静梅
有效
申明
1.书面档唯盖有红色的 DCC 正本受控章方为正式有效文件。
2.电子档唯有企管部指定存放路径的受控文件方为正式有效文件
文件代码：DJ1 编制：
发布日期：2011-5-19 审核： 战略管理子系统流程关系图
版本：A0 页码： 2 / 6 批准：
1、 目的
识别战略管理子系统各直属流程、规定及其相互关系，为战略管理子系统流程
建立、优化以及文件管理提供管理框架。
2、 适用范围
适用于公司战略制定、实施及控制管理。
3、 定义
无
4、 职责
总裁
负责批准本子系统流程关系图及规划表。
战略管理子系统代表
负责该子系统的详细规划及变更申请。
主管副总
负责审核本子系统流程关系图及规划表。
企管部文控员
负责本子系统流程关系图及规划表的受控发行。
5、 管理流程图及流程说明
管理流程图见第 3 页《战略管理子系统规划流程图》
流程说明见第 4-6 页《流程规划表》。
6、 支持及引用文件
无
7、 生成记录（表单）
无
文件代码：DJ1 编制：
发布日期：2011-5-19 审核： 战略管理子系统流程关系图
版本：A0 页码： 3 / 6 批准：
战略管理子系统规划流程图
文件代码：DJ1 编制：
发布日期：2011-5-19 审核： 战略管理子系统流程关系图
版本：A0 页码： 4 / 6 批准：
流程说明：流程规划表
文件代 文件名称 上游流程 本流程范围 下游流程 内容说明(关键工作步骤\内容\活动) 关联流程 生成记录(表单) 审批权限
1 与与与与与与与与与与与与 LEVEL 1
1. 4 与与与与
与与与与
1. 2 与与与与
与与与与
1. 1 与与与与
与与与与
1. 4. 1
与与
与与
与与
与与
1. 4. 2
与与
与与
与与
LEVEL 3
LEVEL 2
1. 6 与与与与
与与与与与与
1. 7 与与与与
与与与与与与
1. 5 与与与
与与与
1. 3 与与与与
与与与与
1. 5. 3
与与
与与
与与
与与
1. 4. 3
NC与
与与
与与
与与
与与
1. 4. 4
与与
与与
与与
1. 5. 2
与与
与与
与与
与
与与
与与
与与
与
与
与
与
与
与
与
与与
与与
与与
与与
与
与
与
与
与
与
与
与
与
与与与与与与与
与与与与与与与与与与 与与与与与与与与
与与与与与与与
与与与与与与与与
与与与与与与与与与
1. 5. 1
与与
与与
与与
与与
与与
与与
1. 5. 4
与与
与与
与与
与与
与与与与与与与与
与与与与与与与与与
文件代码：DJ1 编制：
发布日期：2011-5-19 审核： 战略管理子系统流程关系图
版本：A0 页码： 5 / 6 批准：
码 起点活
动
终点活
动
级别 草拟部门 审核 批准
DJ1
战略管理子系
统流程关系图
公司管理体系
框架图
/ / /
识别 BPI 管理子系统直属流程、规定及其
关系。
/ / 1
子系统代
表
副总裁 总裁
发展战略制定
流程
/
确立公
司愿景
发展战
略发布
经营战略制
定流程
职能战略制
定流程
发展战略研讨、制定、评审、发布、修正 / 发展战略报告 2 流程组长
子系统代
表
副总裁
经营战略制定
流程
发展战略制定
流程
战略初
稿拟定
经营战
略发布
职能战略制
定流程
战略实施管
理流程
经营战略研讨、制定、评审、发布、修正 / 经营战略报告 2 流程组长
子系统代
表
副总裁
职能战略制定
流程
经营战略制
定流程
战略初
稿拟定
职能战
略发布
战略实施管
理流程
职能战略研讨、制定、评审、发布、修正 / 职能战略报告 2 流程组长
子系统代
表
副总裁
战略实施管理
流程
发展/经营/职能
战略制定流程
预算
提升领
导力
战略管控流
程
战略输出物定义、规范、要求等说明 / 2 流程组长
子系统代
表
副总裁
组织绩效管理
规定
战略实施管理
流程
/ /
个体绩效管
理规定
组织绩效评价维度、权重、标准与应用
KPI 目标分解、定义与 KPI 数据统计分析 /
KPI 考核表
关键行动方案考核
表
3 流程组长
子系统代
表
副总裁
预算管理规定
战略实施管理
流程
预算制
定通知
发出
预算批
准与实
施控制
预算制定流程
预算管控与偏差分析
/ 预算表 3 流程组长
子系统代
表
副总裁
NC 与特殊奖励
管理规定
战略实施流程 / /
个体绩效管
理规定
规定个体绩效加减分项细则，以提高工作
责任心与执行力：
1 明确 NC 与特殊奖励项目、加减分细则、
现金激励、适用对象、
2 NC 与奖励明细统计公布
/ NC 及奖励统计表 3 流程组长
子系统代
表
副总裁
立项管理规定 战略实施流程 / / / 立项规范\跟进\评价\档案管理 / 立项书 3 流程组长
子系统代
表
副总裁
战略管控流程
战略制定流
程
经营
分析
经营报
表管理
/ 战略管控范围、管控模型、要求等说明 / 2 流程组长
子系统代
表
副总裁
集团经营计划
会议管理规定
战略管控流
程
/ / /
会议类型\时间\内容\跟进 管理评审管理规
定
经营计划会议表 3 流程组长
子系统代
表
副总裁
红指标管理规
定
组织绩效管理
规定
/ / / 规则\改善流程\评价
组织绩效管理规
定
红指标分析表 3 流程组长
子系统代
表
副总裁
文件代码：DJ1 编制：
发布日期：2011-5-19 审核： 战略管理子系统流程关系图
版本：A0 页码： 6 / 6 批准：
经营报表管理
规定
战略管控流程 / / /
1 规范与指导经营报表体系建立
2 经营报表管理，包括建立需求、变更与
应用管理
预算管理规定;组
织绩效管理规定
经营报表清单
各类经营报表格式
3 流程组长
子系统代
表
副总裁
信息沟通管理
规定
/ / / /
明确公司提供的各类信息沟通渠道
规范各类沟通渠道的沟通内容\过程\方式\
信息载体等
/
签呈
联络单格式
商务传真格式
信笺格式
公文格式
邮件落款格式
3 流程组长
子系统代
表
副总裁
外部竞争情报
管理规定
客户信息收集
管理流程
产品情报管理
规定
市场研究流程
/ / / 规划\收集\汇总\分析\传送\保存
发展战略制定流
程
经营战略制定流
程
职能战略制定流
程
竞争情报报告 2 流程组长
子系统代
表
副总裁
内部商业机密
管理规定
/ / / / 规划\规定
信息安全管理规
定
商业机密清单 2 流程组长
子系统代
表
副总裁
