建设集团流程（编号）.ppt

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外单位、公司各 单位来文 档案室 外单位、公司各单位 综合办公室 　　相关职能部门 总经理、副总经理、 总工、总监、助理 综合办公室秘书 签收、分类登记 广厦建设收文流程 综合办公室主任 阅示分办、拟办 总经理阅 存档 分管领导阅 分管副总阅 办件 一般事务 性文件 重要 文件 阅件 分管部门阅 总经理阅示 分管副总阅示 分管部门承办 综合办公室秘书 立卷 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 附件一 档案室 各职能部门 综合办公室 总经理签发 总经理、副总经理、 总工、总监、助理 根据领导意图 草拟文件草稿 拟定本部门相关 事务文件草稿 文件草稿 文件草稿 文件底稿 广厦建设发文流程 综合办公室主任 审稿并签字 审核修改、规范 用词 文件初稿 打印 填写并粘贴发文 标签纸 打印成红头文件 并上网发布 正式文件 存档 是否需要 会签 否 传各分管副总 会签 是 打印 填写并粘贴发文 标签纸 送文件起草者一校 一般专业 性函电 分管副总、总工、 总监、助理签发 交文件起草者二校 最后文字润色 文件发放 1 10 3 2 4 5 6 8 9 1 7 11 是 否 13 14 12 15 附件三 档案室 个人、公司各单位 相关职能部门 根据证书借用审 批意见，缴纳押 金，借用人签字 后领用证书 归口部门负责人 核实所借证书、资料 确为工作需要，登录 建设集团内网，进行 证书网上申请 根据工作需要， 确定拟借用资 料、证书的清 单 综合办公室主任 对所拟借用的证 书进行网上审批 证书借阅网上申请单 广厦建设证书、资料借用流程 是否在库 催还或归还 是 按要求使用、保管 好证书。 按照借用单归还 时间归还所借资 料、证书。 核查证书资料的完 整性、真实性，如 有损坏、掉换，报 办公室主任按有关 规定确定赔偿或处 罚。 　进行网上证书 借阅登记 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 归口部门负责人 对所拟借用的证 书进行网上审批 综合办公室 否 　进行网上证书 归还登记 附件一 公司各单位办公室 公司各单位职能部门 　　综合办公室 广厦建设日常信息管理流程 及时收集部门信息 审核 通过 否 内、外网发布信息 董事长、分管副总 编辑集团公司信息 日报 及时收集、编辑 信处日报 办公室主任签发 信息日报 向各部门/公司各单 位收集信息 是 各职能部门 控股办公室 综合办公室主任 审核信息日报 报送公司 信息日报 下发公司信 息日报 编辑集团公司公示 信息 按要求进行调整 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 8 　　分管副总 分管副总签 发信息日报 7 附件一 档案室 综合办公室 广厦建设档案销毁管理流程 是否超过了 保存期限 资料保存期限检查 否 是否已无 保存价值 继续保存 是 否 提出销毁申请 是 分管副总签定 是否予以销毁 否 整理将予以销毁的资料 是 确认将予以销毁资料 与申请是否相符 否 分管副总复核 是否无误 销毁登记 是 否 销毁 是 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 分管副总 综合办公室主任提出审 核意见 6 综合办公室主任提出审 核意见 10 附件一 财务部 各职能部门 采购员 综合办公室 总经理审批 财产登记，按报 销程序报销相关 费用 总经理 综合办公室主任 审核 入库登记 提出采购申请， 经所在部门负责 人同意 根据审批意见采购 退回申请 采购申请单 采购申请单 采购申请单 广厦建设办公用品采购、领用流程 接收并使用保管 是否同意 否 是 非消耗性、特殊办公用品 日常易耗办公用品 不同意 网上申请，办 公室主任审批 1 2 4 5 6 7 8 9 10 分管副总 分管副总签字 采购申请单 3 附件一 档案室 用人部门 人事职教部 总经理 审核所需人员是 否超过人员编制 规定，并汇总各 部门所需人员， 制订招聘计划。 员工需求 广厦建设人员招聘工作流程 通过各种渠道进行招聘 与人事部门 共同面试 存档 审批、签字 将录用人员各种资 料整理汇总建立人 事档案 员工需求申报表 筛选简历 汇总 将拟录用人员相关 资料及面试评定汇 总，部门经理审核签字 应聘人员评价表 合格 淘汰 不合格 应聘人员评价表 应聘人员评价表 通知录用人员来公 司办理录用手续， 开具工作派遣单。 进行岗前培训 上岗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 附件一 个人 提出辞职 申请或企 业缩编对 象 广厦建设解除劳动关系流程 审核、签署解聘 意见、盖上公章 整理好解聘 人员资料 按通知向 财务部缴 纳违约金 公司各单位 人事职教部 分管领导 财务部 档案室 人才中心派出所 签署意见及 盖上公章 提出解聘意见 及应缴违约金 数 通知缴纳违约 金及办理解聘 手续 按部室计算 数收取职工 违约金并开 具发票 领回被解聘人的 毕业证书及经领 导同意领取的其 它证书 转移档案及迁移 户籍关系 存档 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 附件一 分管领导 根据公司相关 文件规定，提 出办理申请。 广厦建设办理职工社保、医保工作流程 办理相关手续 向人事部门领取医保 卡，及时缴纳相关 费用。 办理情况通知各单位、 项目部，养老手册编 号、建库归档。 职工 公司各单位 人事职教部 社保处、医保处 公司各单位负责 人签署意见并加 　　　　　盖分公司印章。 副经理审核并提出 办理意见。 签署办理意见。 根据意见填写相关表 格、资料。 1 2 3 4 5 6 7 8 附件二 公司各单位 档案室 分管领导 人员汇总并报行业培 训主管部门。 人事职教部 根据实际需要或按上级有关 部门通知 ，确定培训项目， 布置职称评审和报名参加 各类执业资格考试 根据工作实际确定需培训的项 目、申报职称评审材料，统计 参加各类执业资格考试信息 分管领导审核 广厦建设职工培训工作流程 发布培训通知 草拟培训通知 通知相关人员并向人事部 门报名 组织培训 领取合格证书、登记 名册、保留证书复印 件，原件移交档案室 档案资料归档流程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 附件六 项目部 工程部 上级主管部门 广厦建设事故处理流程 是否 上报 施工负责人（项目 经理）弄清事故发 生经过、原因初步 判断，果断采取应 急保护措施、保护 现场、救护伤员， 做好现场标识、记 录、拍照，并在第 一时间向各单位报 告。 由各单位经理负责 组成组织调查组， 开展初步调查，初 步查清事故的原因 及事故的性质\损害 程度并报公司工程 部。 根据工程部提供的 事故调查报告，确 定事故性质、严重 性，并决定是否上 报。 派调查组处理 是 各单位 总经理或分管副总 提出初步处理意见 并写出调查报告， 报分管副总。 事故的审定和结案， 对事故相关责任人进 行教育，总结事故经 验、教训。 否 配合主管部门进行 事故处理。 　吸取事故教训，恢 　　复正常施工生产。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 附件一 各单位 工程部 广厦建设工程质量回访流程 公司办公会议 是 拟定工程质量回访计划 组织人员向建设单位进行 质量回访 是否存在问题 收集质量回访记录 否 对存在的问题原因分析 制订相应的改进措施 并组织实施和验证 向建设单位二次回访 顾客满意度统计与分析 管理评审 存档 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 附件一 档案室 项目部/各单位 总经理 工程部/总工室 省市建管局 选定课题 广厦建设QC小组成果发布流程 ⒉审查课题 是否通过 课题登记、发放注册号 开展活动，编制或修改QC成果 是 否 ⒌必要时提供技术服务 审查QC成果 是否通过 否 是 组织QC成果发布会 成果总结（适当时编入技术标准） 确定上报名单 ⒒参加QC成果发布会 汇报获奖情况 成果存档 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 附件三 体系办 管理者代表 　　公司 各部门、各单位、 项目部 广厦建设整合管理体系内、外审流程 是否需要修改计划 拟定或修改年度 审核计划 年度审核计划 否 组成内审组 是 管理者代表审核并签字 对各单位、项目部 实施审核 有无整 改事项 无 形成内审记录 开具整改单或 不合格报告 实施整改和验证 有 编制年度审核报告 和不符合项的通报 根据不符合项通报 情况进行举一反三 自查自纠 管理评审和 评价结论 内审报告审核 作出内审安排 对整改事项验证 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 开展自杳自纠 16 17 　　最高管理者 上报外审 附件五 项目部 相关部室 广厦建设技术指导流程 是否能 处理 否 是 各单位 总工办 出现技术难题 提出处理意见 按 处 理 意 见 处 理 验证是否符合要求 是否能 处理 提出处理意见 否 是 是否需要实地察看 提出处理意见 否 现场察看 取得相应数据 是 提出处理意见 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 附件一 项目部 总工办 各单位 工程部 各单位主任工程师审核 编写或修改施工组织 设计、专项施工方案、 等技术文件 广厦建设技术文件审批流程 否 否 是 是否通过 是否需要上报 是 组织实施 审查技术文件 是否通过 否 提出修改意见 审批技术文件 是 是否通过 提出修改意见 否 是 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 附件三 项目部 各单位 工程部 广厦建设设备管理流程 退场 对进场设备 进行验收 建立设备台账、登记卡、 配备适合的操作人员， 开始使用 各类检查 实施整改和验证 继续使用 退场 修理 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 定期或不定期检查 有无整改事项 开具整改单 实施整改和验证 实施整改和验证 定期或不定期检查 有无整改事项 开具整改单 对整改 事项验证 对整改 事项验证 无 有 不合格 合格 不合格 合格 合格 对整改事项验证 或委托各单位对 整改事项验证 不合格 有 无 6 7 18 17 16 19 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 附件一 各单位\项目部 工程部 总经理 广厦建设直控设备、材料采购调拨使用流程 财务管理部 提出需求申请 设备材料库存 需求综合分析 分析是否投资 提出采购报告 自行解决 市场信息调查、厂商 洽谈、经济综合分析 确定购货厂家、 草拟购货合同 审核 签订购置合同 安排资金 财产登记、核报相关费用 采购、入账 开出设备材料调拨单 开出设备材料调拨单 进入使用管理流程 办理回库手续 审批 不能满足 是 否 同意 满足 不同意 不同意 同意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 15 附件三 总工室 项目部 相应单位 各单位 工程部 广厦建设起重设备安拆方案审批流程 确定委托何家具有 安拆资质的单位 形成方案 由被委托的单位 编制安拆方案 由被委托的单位 技术负责人审批 由被委托的单位实施 是否 同意备案 是否 同意备案 是否 同意备案 否 否 否 是 是 注：起重设备基础施工设计方案审批流程见技术文件审批流程 由监理(业主)审批 上报监理(业主)审批 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 是 附件五 项目部 各单位 总工室 广厦建设计量器具管理流程 是否需要修改计划 编制或修改计量器具投入计划 （编入施工组织设计） 否 是 审查计量器具投入计划 ⒋审批计量器具投入计划 是否需要修改计划 是 按已审批的计量器具投入计划 配置相应的计量器具 ⒎编制计量器具台账 和检定周期计划表 上报各单位 上报总工室备案 按周期计划表及时 送检或检验 保存相应的检验记录 上报各单位 上报总工室备案 否 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 附件七 总经理、副总经理、各职能部门 各项目部 工程部 编制统计表 广厦建设统计工作流程 检查报表的真实性 内容是否完整 报送总经理、 副总经理、 各职能部门 汇总整理报表， 各单位经理审查 核查数据后上报 是否通过 否 是 是 各单位 是否上报 否 是 审查报表的真实性 内容是否完整 汇总整理报表， 工程部经理审核 否 是否上报 是 否 项目统计报表 公司统计报表 各单位统计报表 公司统计报表 上级主 管部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 附件一 各项目部 各单位 组建或调整项目管理班子 广厦建设项目管理班子审核工作流程 核查人员是否到位、 资格证书是否有效、 数量是否能满足施 工需要 是否 通过 否 是 工程部 填写用印单，部室 负责人签署意见 用印申请单 核对部室负责人签署 意见与用印资料相符 后盖章 用印申请单存档备查 　　　公司备案 项目管理 公司办公室 对上报的项目管理 人员名册进行审核 是否同意 是 否 1 2 3 4 5 6 7 8 9 附件一 各项目部 办公室 编制或修改开工报告 广厦建设开工报告工作流程 审查是否具备开工条件 是否具备 否 是 各单位/工程部 填写用印单、 负责人签署意见 用印申请单 核对用印申请单中签 署的意见与用印资料 相符后盖章 用印申请单存档备查 　　　公司备案 开工报告 建设、监理单位审批同意 依据监理单位下达的开 工令组织施工 现场准备、人员配备、方案 编制与审批、施工许可证等 相关手续办理完毕 1 2 4 5 6 7 8 9 3 附件三 各项目部 各单位 编制或修改施工总进度计划 （可直接编入施工组织设计） 广厦建设进度管理工作流程 是否通过 否 是 公司工程部 公司总工室 是否通过 是 总进度计划 否 审核施工总进度计划 是否同意 否 是 编制或调整分阶段进度计划， 并组织实施 监理（业主）审批 竣工验收 自身责任? 否 检查执行情况 正常 拖延 否 是 影响工期? 提出工期顺延 各单位审核 编制实施 赶工措施 否 是否同意 备案 是 调整实施 进度计划 审查施工总进度计划 审查施工总进度计划 是 各单位月度检查/公司半年度检查过程中 发出的进度计划整改通知单、业主（监 理）发出的赶工函 20 11 18 17 16 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 附件五 档案室 项目部 各单位 广厦建设工程竣工资料归档流程 审查竣工工程资料的完 备性、有效性。 按部室签署意见 返还押金。 工程部 是否 齐全 是 核查《工程结算书》的完 整性、有效性，并与实际 支付工程款进行核对，确 定押金返还数量、时间。 否 工程竣工验收并办理 备案手续，按要求对 工程资料进行整理汇 总。 经营部 财务管理部 资料押金返还意见单 核查工程技术资料的完整 性、有效性，确定押金返 还数量、时间。 资料押金返还意见单 是 资料签收单、 资料押金返还 意见单。 是否 齐全 否 是否 齐全 是 是 否 　　资料归档程序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 附件七 工程部 各部室、领导层 各单位 广厦建设创优、文明标化流程 项目部 编制或修改公司年度创优计划 审核创优计划 是否 通过 否 分解年度创优计划 审核各单位创优计划 是否 通过 ⑦下达年度创优计划 是 是 否 实施创优计划 各级检查是否 存在偏差 对存在的偏差原因分析 是否能自 行解决 制定相应措施 技术指导流程 是 否 否 是 分部验收或竣工验收、 整理相关上报资料 是否存在偏差 质量验收、 资料审查 上报相关部门评审 是 否 荣誉收集 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 16 18 附件九 总经理 项目责任人 公司各单位 经营部 副总、总监分 别签署意见 经营班子 收集跟踪项目 信息，填写《项 目论证意见书》 项目论证意见书 论证意见 广厦建设项目论证流程 各单位经理签 署意见 根据各单位提 供材料初步判断 项目的可行性。 经营部经理签署 意见 论证意见 根据项目论证 小组意见作出决策 收集跟踪项目 信息，写出项目 承接可行性报告 、初步论证意见 可行性报告、初 步论证意见 经营班子对项目 进行论证 论证意见 注：本流程中经营部也可作流程起点。重大工程项 目指建筑面积50000平方米及以上，或工程造价5000万元及以上的工程项目。 是否重大项目 否 是 按公司意见处置 进入投标工作 流程 是否可行 否 是否可行 是 是 逐级下达总经理决策意见、由各单位转达项目责任人 经营部按总经理 意见筹备投标 否 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 附件二 项目责任人 办公室 理清投标注意事 项，交纳投标费用 广厦建设投标工作流程 公司各单位 经营部 财务、总经理 ⑤进行投标报名 编制资格预审文件 ⑧认真研读招标书各 项内容编制投标书。 开标、询标 按《项目论证意 见书》进行项目论证 ，决定是否投标。 获取工程的 信息，了解甲方 资信及工程情况 　　不参加投标， 退回申请 招标公告 是/否 投标 是 合同谈判 流程 否 招标文件 投标文件 提供预算造价信息 是否重大工程项目 是 否 对《项目论证意见 书》审查，对项目责 任人实力进行审查。 安排技术力量， 加强标书编制工作 经营部负责人对 投标文件的审核 资金斥借流程 投标文件用印 是否需 公司借资 是 经营部负责人 综合各方意见决定 是否投标 否 注：重大工程项目指建筑面积50000平方米及以上，或工程造价5000万元及以上的工程项目。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 附件四 总经理 项目经理、各单位 经营班子 进入合同台帐， 合同归档、借用 经营部 总经理审定 广厦建设合同谈判流程 框架协议初稿 经营部根据项目论 证意见，编制项目主 要风险及防范措施， 起草合同谈判草案 及 注意事项。 是否重大项目合同 各单位与项目责任人 统一意见草拟合同 框架协议 统一谈判口径，与甲 方洽谈、拟订合同 投标合同 用印流程 项目论证意见书 合同谈判草案 办公室 经营班子审批 经营部审 批框架协议， 意见反馈各 单位、项目 责任人 参加合同洽谈 总经理授权专人 参加合同洽谈 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 是 否 附件六 相关职能部门 各单位 　　办公室 广厦建设投标合同用印流程 核对部室负责人 签署意见与用印 资料相符后予以 盖章 合同会审记录表 存档备查 需用印的施工合同 中标通知书 项目论证意见书 项目可行性分析 各单位初审意见 工程造价在1000万元以下的 是 注：项目部用印需先取得所属各单位同意，区域集团辖区内工程合同由区域集团相关负责人同意后经建设集团分管副总签字后用印。 否 总经理、副总经理 经营部负责人 签署意见 是否同意合同盖章 经营部初审，提供 项目可行性等分析 报告。经营部、工程 部、财务部、公司律 师、三总师、财务总 监进行合同会审。 是 是否同意修改后合同盖章 否 退回合同、并处 理相关违约问题 否 按修改意见 与甲方洽谈 是 修改合同条款、 上报相关说明 经营部审查 签字 工程造价在5000万元以下的 控股建设管理总部 否 是 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 附件八 广厦建设项目、经济责任制签定流程 领导层 经营部 各单位 初步确定责任人、各项指标 拟订合同 合同条款 是否修改 合同签定、与各单位签 定责任制 组织实施 实施情况评审 是否完成 进行奖励 年度总考核 责任人洽谈 按要求上报信息 进行处罚或解除合同 领导审批 是 否 否 是 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 附件十 广厦建设年度计划管理流程 控股公司下达 年度综合经营计划 控股公司 建设集团 计划审计部 各单位 项目部 确定年度计划指标任务 分解年度指标任务 各单位 是否通过 确定年度分解计划 年度检查考核 考核是否 通过 年度计划与完成情况对比 相关部门及分公司评审结果是否合理 经营业务 施工产值 质安情况 与各单位协商 否 是 是 否 是 再次实地考核 否 审批 上报控股 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 附件一 被审计单位 董事长 广厦建设内部审计工作流程 计划审计部 形成正式年度审计工作计划 确定审计项目计划、下达审计通知书、作好审计准备 实施审计 起草审计报告（征求意见稿） 征求被审计单位意见 审计报告审定并作出审计结论和决定 批阅审计报告 审计报告存档 制定年度审计工作计划（草案） 审批工作计划 与计划审计部协商审计工作安排 配合实施审计 执行审计决定并反馈落实情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 附件一 总经理 计划审计部 广厦建设集团诉讼、仲裁案件流程(公司作为原告起诉或上诉的案件) 公司（各单位）及人员 出现与公司利益相关的需要诉讼、仲裁解决的案件 了解案件基本情况，审查相关材 料和证据，向总经理汇报 是否起诉或上诉 审查诉状或起草 诉状，办理委托代理手续 编写案件说明材料、提 供证据，上报集团法律顾问 不起诉 或不上诉 监督案件代理进程或直接代理诉讼 是否能调解、和解 领取判决书或调解书 督促义务人自动履行 或申请强制执行 资料存档 否 是 是 否 审批 执行款交财务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 附件三 总经理 法律职能部 广厦建设集团诉讼、仲裁案件流程(公司作为被告或被上诉案件) 公司（各单位）及人员 收到法院、仲裁委员会的传票、通知等法律文书 了解案件具体情况，审查相关 材料证据，向总经理汇报 是否应诉 编写案件说明材料，提供答辩（否认或反驳）、 反诉的证据材料，上报集团法律顾问 不应诉 审查或起草答辩状、反诉状，办理委托手续 监督案件代理进程或直接代理诉讼 是否调解、和解 领取判决书或调解书 督促有关责任人自动履行义务 或主动与对方在执行程序中和解 资料存档 否 是 是 否 审批 协助财务向有关责任人追回被执行款 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 5