编号：______________
企业兼并协议书
甲方：__________________
乙方：__________________
日期：__________________
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企业兼并协议书
用户指南：该协议资料适用于通过合同的订立和履行所要达到的最终目标，并且明确双方的权利和义务，
便于保护当事人的正当利益，实现有效地约束当事人的行为，保证利益方（集体或个人）的合法权益不受
损害。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。
一、现将本文书的制作要点介绍如下：
1.双方当事人。
2.兼并方式。
3.兼并后有关事务的处理。
4.兼并方的权利、义务。
5.被兼并方的权利、义务。
6.违约责任。
7.纠纷的解决。
8.其他事项。
二、格式：
××股份有限公司兼并××厂的协议
本协议由以下当事之间签署：
甲方：××股份有限公司
住址： 省 市 路 号
乙方：××厂
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住址： 省 市 路 号
鉴于：
（1）甲方为经有关主管部门的批准以社会募集方式设
立的股份有限公司；乙方为 企业。双方目前均合法存续。
（2）甲、乙以方经友好协商，决定由甲方兼并乙方。
……
为了明确双方权利、义务，根据有关法律、法规的规
定，甲、乙双方当事人本着平等、自愿、公平的原则订立
本企业兼并协议，以资共同遵守。
1.有关词语的解释
除非本协议中另有规定，以下词语具有下列含义：
……
2.兼并方式
3.兼并后有关事务的处理
有关债权债务的处理
……
4.兼并方（即甲方）的权利义务
5.被兼并方（即乙方）的权利义务
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6.违约责任
7.纠纷的解决
8.附则
甲方：××股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）（签字）
乙方：××厂（盖章）
法定代表人（或授权代表）（签字）
年 月 日
三、举一范例供制作时参考：
××股份有限公司兼并××厂的协议
本协议在以下当事人之间签署：
甲方：××股份有限公司
住址： 省 市 路 号
乙方：××市经济贸易局
住址： 省 市 路 号
鉴于：
（1）甲方为经 省人民政府批准以社会募集方式设立
的股份有限公司；拟兼并乙方下属的 厂。
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（2） 厂为乙方所属的国有企业，与乙方具有资产产
权关系。
（3）双方经过友好协商，乙方同意甲方兼并乙方下属
的 厂。
（4）本兼并事项已征得政府有关部门的同意。
为了明确甲、乙双方的权利义务，保证本次兼并的顺
利进行，根据有关法律、法规的规定，甲、乙双方当事人
本着平等自愿、公平等价的原则订立本企业兼并协议，以
资共同遵守。
1.有关词语的解释
除非本协议书中另有约定，以下词语具有下列含义：
厂：是指乙方所属国有企业，与乙方具有资产权
关系，其住所为 省 市 路
号，营业执照注册号为 ，注册资金为 万元。
资产评估报告：是指为了实施资本兼并，由双方
共同选订的具有相关资格的资产评估机构出具的 厂的资产
评估报告。
有关资产：是指依本协议书甲方所接收的 厂的经
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营性资产及相关负债。其详细资料请见《资产评估报
告》。
有关合同：是指 厂签订的，并由甲方所认可的贷
款合同、抵押合同及各种生产经营合同。
有关业务：是指 厂依法从事的生产经营业务。具
体以营业执照上登记的为准。
有关职工：是指与被兼并的经营性资产相对应的
厂的所有在册职工。
2.兼并方式
甲、乙双方同意，甲方以承担债务的方式兼并
厂，即甲方以承担与资产评估报告基准日当日
厂的经营性资产所对应的全部债务所应支付的对价作
为本次兼并的价格。
本次兼并的资产评估报告，应由甲、乙双方共同
聘请有相关资格的评估机构评估，并经国有资产管理部门
确认。
甲方在兼并 厂后，其有关业务由甲方经营管理，
并由甲方享有和承担相关的权利及义务。
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3.有关债权、债务的处理。
甲方在兼并 厂后，其相关债权、债务均由甲方承担。
4.有关合同的处理
甲方在兼并 厂后，其依法签订的有关合同，均由
甲方继受。
上述合同主体需要变更进，乙方应协助甲方完成
变更登记手续。
5.兼并事宜
甲、乙双方确认，在本协议书生效后 10日内办理
厂有关资产、业务及文件、资料的移交手续。
在办理移交手续时，乙方应给予甲方以必要的协
助。
厂的有关业务，在被甲方兼并以后，甲方可以继
续从事此有业务。
6.承诺
乙方与 厂的承诺。
乙方与 厂有权处置 厂的资产，且该等资产合
法、有效、真实。
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乙方与 厂保证在本协方书签订之日起至兼并完
成前，企业生产经营照常进行而且不得擅自调进、调出有
关职工。
甲方的承诺
甲方保证及时接收 厂的相关资产和业务，并承
担其有关债权、债务。
甲方保证接收 厂的有关职工。
甲、乙双方保证，互不作出有损于对方利益的行
为。
7.甲方的权利义务
甲方的权利
甲方有权根据本协议接收 厂的资产，并在兼并
完成后有权处置其资产。
甲方有权要求乙方将与
厂经营性资产有关的全部文件完整地移交给甲方，上
述文件包括但不限于：所有各种帐目、帐簿、设备技术资
料等。
甲方的义务
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按本协议的约定支付有关对价的义务。
与乙方共同聘请资产评估机构并负担所有资产
评估费用。
8.乙方的权利和义务
乙方的权利
乙方有权向甲方收取有关对价。
乙方有权监督甲方在兼并活动中是否损害乙方
厂及其职工的利益。乙方还有权监督甲方在兼并后的活动
是否损害
厂职工的利益。
乙方的义务
乙方有义务与 厂一起将所有经营性资产及相关
文件资料根据本协议并移交给甲方。
乙方有义务协助甲方办理有关本次兼并的手
续。
9.违约责任
任何一方违反本协议的规定，均构成违约，均应
承担违约责任；给对方当事人造成损失的，应给予赔偿；
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双方均有过错的，按双方过错大小确定赔偿额。
因不可抗力以及国家有关立法、产业政策的调
整，致使无法履行本协议书的，双方均不承担违约责任。
10.纠纷的解决
甲、乙双方因本协议的解释或履行发生争议时，
双方应首先通过友好协商来解决；
甲、乙双方在友好协商开始 20日后还未达成一
致的，任何一方均有权向 市中级人民法院提起诉讼。
11.附则
本协议书未尽事宜，甲、乙方可以签订补充协
议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
本协议书甲、乙双方法定代表人或授权代表签
名、盖章的生效。
本协议书一式四份，甲、乙双方各执两份，具有
同等法律效力。
甲方：××股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）（签字）
乙方： 省 市经济贸易局
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法定代表人（或授权代表）（签字）
年 月 日
