城市建设集团有限公司
规
章
制
度
二〇一四年三月一日
目 录
总经理岗位职责 .........................................................................1
副经理岗位职责 .........................................................................2
办公室工作职责 .........................................................................3
政策处理科工作职责 .................................................................4
工程建设科工作职责 .................................................................5
投资经营科工作职责 .................................................................6
资产管理科工作职责 .................................................................7
财务室工作职责 .........................................................................8
会计岗位职责 ...........................................................................10
出纳岗位职责 ...........................................................................11
文书岗位职责 ...........................................................................12
财务管理制度 ...........................................................................13
档案管理办法 ...........................................................................17
印章使用管理办法 ...................................................................19
办公用品使用管理办法 ...........................................................21
工程管理制度 ...........................................................................23
考勤管理制度 ...........................................................................25
1
总经理岗位职责
一、认真执行落实有关法律、法规、政策、文件精神和
规章制度。
二、主持公司全面工作，确保各项机制的正常运行，保
证各项工作任务及时、足额地完成。
三、组织制订年度工作计划，并监督落实情况。
四、组织召开经理办公会议和重大决策的组织审议，对
各项工作作出决策。
五、坚持民主集中制原则，发挥领导班子作用。
六、健全财务管理，严格财经纪律，确定经济使用范围，
搞好增收节支、开源节流工作。
七、加强队伍建设，抓好机关作风建设、效能建设和廉
政建设。
八、完成上级领导交办的其他工作任务。
副经理岗位职责
一、认真执行落实有关法律、法规、政策、文件精神和
规章制度。
二、协助经理做好公司的各项工作，参与公司工作计划
的制订和重大事项的决策。
三、对分管工作过程中发生的重大事项及时向经理反映，
并提出建议，当好参谋和助手。
四、完成分管工作的目标任务，对分管科室工作进行督
查，对出现的问题及时处理解决。
五、抓好分管科室内部建设，并做好与其他科室之间的
沟通协调工作。
六、完成上级领导交办的其他工作任务。
办公室工作职责
一、认真执行、落实有关法律、法规、政策、文件精神
和规章制度。
二、协助领导做好调查研究，负责起草各项规章制度和
工作计划、总结，做好制度和计划执行监督工作。
三、协助领导做好各科室协调工作，处理好日常行政事
务工作，发挥桥梁纽带作用，做到上通下达，积极完成各项
综合服务工作。
四、负责起草文稿、收发文件、档案管理和保密工作，
负责本公司印鉴的保管和使用。
五、协助局里做好人事管理、绩效考核、职工工资福利
和教育培训等工作。
六、负责会务、对外接待、车辆管理等后勤服务工作。
七、落实财产管理制度，备足备齐必备的办公用品，做
好登记造册和仓库保管工作。
八、落实财务制度，严格财经纪律，做好财务工作。
九、做好来信来访和人大、政协提议案答复和宣传工作。
十、搞好科室内部队伍建设，加强与各科室的联系和团
结。
十一、完成领导交办的其他工作。
政策处理科工作职责
一、认真执行落实有关文件精神和规章制度，学习掌握
国家有关土地、拆迁的法律、法规、政策，努力提高政治素
质和业务水平。
二、负责城市规划区内因规划、建设需要的拆迁补偿安
置等工作，制订拆迁工作计划。
三、协助国土部门，做好规划区内的道路及其它建设用
地的土地征收工作。
四、负责制订拆迁补偿安置方案和政策，为上级领导提
供调研数据和切实可行的建议。
五、负责企业和私人建房用地选址工作。
六、协助做好市政配套设施建设用地的土地报批等工作。
七、做好拆迁补偿安置、土地征收各项资料的归档、保
管、保密工作。
八、搞好科室内部队伍建设，加强与各科室的联系和团
结。
九、完成领导交办的其他工作。
十、负责工程建设中因土地等问题的协调处理工作。
工程建设科工作职责
一、认真执行、落实有关法律、法规、政策、文件精神
和规章制度。
二、负责工程建设和工程计划工作，制定年度建设实施
方案。
三、负责建设工程方案设计和预(决)算编制、工程项目
的招投标管理工作。
四、依法签订工程承包合同，并报档案室备案。
五、负责建设施工图审查、施工许可、建设监理、质量
监督、工程造价以及竣工验收备案的管理工作。
六、负责建设工程管理工作，抓好工程施工现场管理、
负责工程质量、安全及施工进度监督。
七、搞好科室内部队伍建设，加强与各科室的联系和团
结。
八、完成领导交办的其他工作。
投资经营科工作职责
一、认真执行落实有关文件精神和规章制度，学习掌握
国家有关土地出让、项目立项的法律、法规、政策，努力提
高政治素质和业务水平。
二、负责公司投融资工作、编报汇总年度投资计划。
三、负责城市建成区内土地出让等工作。
四、负责城市建成区内村级“三三制”工程项目的审批、
审核和拨款补助工作。
五、做好土地出让、村级“三三制”工程项目等有关资料
的归档、保管、保密工作。
六、搞好科室内部队伍建设，加强与各科室的联系和团
结。
七、完成领导交办的其他工作。
资产管理科工作职责
一、认真执行落实有关文件精神和规章制度。学习掌握
国家有关财产管理的法律、法规、政策，努力提高政治素质
和业务水平。
二、负责公司土地、房产等固定资产的登记造册工作，
日常管理及维护工作。
三、负责对公司固定资产增减变动情况的调查核实，做
好清产核资工作。
四、负责对需公开招租的土地、房产做好招投标工作，
做好出租管理，配合财务室收取租金等工作。
五、按上级要求负责对公司接收外来资产的统计核实，
以及做好资产交接工作。
六、积极完成领导交办的其他工作。
财务室工作职责
一、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策和财务会
计准则，严格按照国家有关的现金管理和银行结算制度规定，
办理银行结算和现金收支业务，严格执行财务制度，努力提
高政治素质和业务水平。
二、做好财务预算、决算、预测等工作。
三、搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、
报账，及时提供真实会计核算资料。
四、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，
正确合理利用资金，提高资金使用效率，指导其他科室搞好
经济核算。
五、做好资金管理，及时按规定程序、手续做好资金回
笼，及时进账、存款，保证日常合理开支需要的供给。
六、做好固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物
资的使用、保管情况的督促、检查工作，确保财产、物资的
合理使用和安全管理。
七、做好干部、职工工资、奖金的核算、编制和发放工
作。
八、做好各种财务资料的归档、保管、保密工作。
九、做好与财政、税务、银行及相关政府机关协调与沟
通及政府文件的执行工作。
十、做好财务统计，定期开展财务分析工作，及时向领
导提出建议。
十一、积极完成领导交办的其他工作。
会计岗位职责
一、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策和财务会
计准则，熟练掌握会计专业知识和业务技能，严格按照上级
有关规定办事。
二、认真编制企业财务计划并组织实施，搞好财务预决
算。
三、做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准
确、报账及时。
四、负责会计账目的核对，财产的清查，做到账账相符，
账实相符，发现问题及时处理。
五、及时、准确、全面地编制各类会计报表，并及时向
领导汇报。
六、定期检查、分析财务计划执行情况，及时向领导提
出建议。
七、按规定整理、保管会计档案并做好保密工作。
出纳岗位职责
一、严格执行现金及有价证券的管理规定，超过限额的
现金应当天送存银行。
二、熟悉银行票据结算业务，认真审核各类结算票据，
严格执行银行结算制度。
三、负责发放职工工资、奖金，收取有关费用及住房公
积金、养老保险费等代扣的款项。
四、负责财务收支结算与报销，把好资金进出关，不得
支付不符合制度或未经审批的各款项和费用。
五、及时、准确、全面做好银行存款日记账和现金日记
账工作，做到日结日清，并及时编制会计记账凭证。
六、每月末需做好现金和银行日记账余额与总账及银行
存款余额与银行对账单余额的核对工作，发现问题及时处理。
文书岗位职责
一、负责文件的打印、装订、收集、发送，资料文件的
整理、归档、保管工作。
二、负责会议会务，购置办公用品、用具及财产物品的
登记、保管、领发工作。
三、负责考勤和登记汇总工作。
四、做好内部服务和对外联络接待工作。
五、负责印鉴的管理、使用，不得转借或代管。
六、负责财产维修、管理工作。
七、负责报刊、杂志的征订和分发工作。
八、积极完成领导交办的其他工作。
财务管理制度
一、各项经费报销及审批制度
1、工作人员在县内出差只报车费，县外出差按财政有
关规定执行，出差一般不得包租出租车和乘飞机，特殊情况
须事先经领导同意，否则不予报销。
2、县内、外差旅费科室负责人及分管领导审核，总经
理签报。
3、办公用品由办公室统一配置，配置特殊物品可以经
办公室同意后由主办科室购置。统一购置的物品，办公室应
做好登记发放工作。购置大宗财产的，须经分管领导同意后
报总经理批准。
4、印刷费报销。打印、复印材料的，一律在指定的打
印室打印、复印，费用每月结算一次。特殊情况下，经领导
同意可到其他打印店打印、复印，否则不予报销。
5、汽油费、车辆维修费，由办公室审核登记，总经理
审批。
6、手机、电话费报销按县纪委规定的限额执行。
7、参加各种短期业务、职称培训等事先需经总经理同
意。参加学历教育的要从严控制，经总经理同意，其学习费
用也要在拿到学历证书后方可报销。
8、医药费按有关规定实行包干，不再另行报销。
9、可享受房租费的在职人员如不报销房租费，可在50
元/月内报销车费。
10、公司日常经费开支进行调整为一万元以内由总经理
审批，一万以上十万元以内由董事长审批，十万元以上报公
司领导班子成员研究决定,除工资以外；工程项目不变按原规
定执行。
11、其他报销一律按有关财政政策、标准执行，不得擅
自提高。
12、出纳人员必须严格把好支出关，各项不合法的原始
凭证以及违反财经纪律的开支应不予报销。
二、现金管理
1、严格执行国务院颁布的《现金管理暂行条例》和中
国人民银行颁布的《现金管理暂行条例实行细则》，加强对
现金的管理。
2、遵守结存现金限额制度，结存现金不足时，可向银
行抽取，结存现金超过限额，应及时送存银行。
3、贯彻“钱账分管”原则，出纳与会计工作不得一人兼办，
如有特殊情况，临时兼管的，事后应由出纳人员重新审查、
复核，记入现金日记账。
4、收付现金时必须严格审查是否符合国家的法律法规
方针、政策及财经制度的规定，对不符合规定内的出纳员有
权拒绝报销。
5、现金收付必须当面点验金额，做到尾数找还清，情
况交待清，单据传递清。
6、出纳人员必须每天核对现金数，检查结存现金情况，
按月登记现金日记账，并做到日清月结。
7、任何人不得挪用公款。因公需要借款的，须经总经
理签批，不得擅自出借公款，坚决杜绝白条顶库。
8、严禁保留账外公款、账外设账和私设“小金库”。
三、票据管理
1、本制度所称的票据主要有银行支票、汇票、本票及
各往来款项发票、收费发票等票据。
2、票据的购买、领取由财务室指定专人统一办理，并
做好收、发、销登记工作。
3、有关人员使用票据后，收入应当及时结算，结算时
连同记账联、存根、现金一并上交出纳，不得挪用。对领用
的票据停止一周以上的，应及时归还票据，并办好缴销手续。
4、转账支票要有正式发票，并经分管财务领导批准后
方可办理结账。空白现金支票印鉴盖齐后不得携带外出。
5、各种统一编号票据，必须按顺序使用，按要求正确、
清楚填写有关内容，不得涂改、跳号，如有开错作废，应加
盖“作废” 戳记，并将全部联粘在存根后。
6、有关人员领用票据应妥善保管，防止丢失、被盗等
事故发生，以弄虚作假、伪造、涂改票据或玩忽职守，造成
票据外流、资金损失的，按有关规定追究经济责任。
7、严格遵守其他相关的票据法律法规及财经纪律。
四、固定资产管理
1、固定资产、低值易耗品等实行专人管理，并进行登
记造册。
2、一般商品的买卖由各分管领导审批，数额巨大的要
经总经理审批同意。专控商品的购买须报有关主管部门审批。
3、工作人员调动时，必须办理好办公用品和公用家具
等财产的移交手续。
五、其他
1、财务室要做好财务统计工作，并按季认真编写财务
分析，如实反映账目情况。
2、各科室要做好相关的财务档案管理工作。
档案管理办法
为加强对本公司的房屋拆迁、工程建设、财务、文书等
档案资料的管理、收集、整理工作，有效地保护和利用好档
案，逐步实现保管的规范化、标准化，结合本办实际，特制
订本办法。
一、基本原则
档案工作的基本原则是:集中管理与分散管理相结合，以
集中管理为主，即已整理、立卷、归档的档案由办公室集中
统一保存，并由专人负责管理，其他尚未归档的文本、资料
由各科室负责保存、管理，待形成归档条件后，工程资料暂
时由工程科管理，因为档案室未建。
二、档案的收集、整理
(一)收集范围:凡是本公司工作活动中形成的、已经办理
完毕的、具有保存价值的文字、图表、声像等不同形式的资
料和文件，以及国家规定的应当立卷归档材料，如来往文件、
报告、协议书、合同、会议记录、会议纪要、决定、工作计
划、工作总结、统计、工程预决算、施工图、设计图纸和工
程立项、招投标、竣工验收、拆迁等有关文件材料。
(二)在档案整理过程中，档案管理员应按照自然形成、
保持历史联系的原则和归档要求特征及资料内容进行分类
归档，并按资料形成的时间系统排列，做好案卷装订、编号、
存放工作。
三、档案的查阅
(一)查阅档案要履行查阅手续，填写“档案查阅审批表”，
并经同意后方可查阅。
(二)外来人员调阅档案只限在档案室内查阅不得外带，
如需复印档案内容的，则由档案管理人员负责复印。公司内
借档人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，因工作原
因需要复印的，需征得办公室负责人同意。
(三)档案管理员应及时催还已到借阅期限的档案，经核
查无误后，归入档夹，并将档案查阅审批表留存备查。
(四)档案管理员应定期擦拭档案架，维护档案清洁，以
防虫蛀腐朽，做好消防等档案安全工作。
印章使用管理办法
为了加强对本公司印章的制发、改正与废止、使用及管
理，特制订本办法。
一、印章的刻制、改刻与废止
(一)本公司印章的刻制、改刻与废止议案由办公室向经
理办公会议提出，且必须在议案中将新旧印章种类、名称、
形式、使用范围及管理权限加以说明。
(二)印章的刻制由办公室负责，同时需要更换或废止的
印章应由印章管理人将旧印章交还办公室负责人，并按规定
作相应处理。
(三)印章在遇到遗失、损毁、被盗的情况时，各印章管
理人应及时向办公室负责人汇报并说明原因，由办公室根据
实际情况并经领导同意后，及时按有关手续处理。
二、印章的保管、使用
(一)每个印章由专人负责存放、保管，不得随意出借，
并保证印章的安全和完好，印章的出借必须事先经办公室负
责人同意。
(二)印章的日常使用，需填写“公司印章使用审批表”（以
下简称审批表)，并征得科室负责人和分管领导的同意后，连
同需盖章文本一并交由印章管理人。
(三)印章管理人员在印章使用过程中，必须严把使用关，
在仔细检查审批表是否征得同意，需盖文本与审批表内容是
否一致后，方可使用印章，同时应做好印章使用的编号登记
工作。
(四)如遇紧急特殊情况，未填写审批表或有关领导出差
在外，确需使用印章的，可经办公室负责人审核同意后使用
印章。
(五)如印章管理人需请假的，事先应将印章交给印章代
理管理人负责保管和用印，事后印章代理管理人应将审批表
交印章管理人保存，并做好印章使用登记工作。
(六)常规对内用印或需要再次用印的文件，事先与办公
室负责人取得联系后，可省去填写审批表的手续。
办公用品使用管理办法
为了加强对办公用品的日常管理，规范办公用品的采购、
保管、使用，控制办公用品的费用支出，按照有关规定并结
合本公司实际，特制订本办法。
一、办公用品的采购
(一)凡是公司内所需的办公用品一律由办公室负责统一
购买。
(二)各科室因工作需要购买办公用品在千元以下的，由
科室汇总报办公室，经经理同意后，统一采购;在千元以上的，
须经经理办公会议商量同意后，统一采购;专控办公用品的采
购，还须报有关部门审批核准后，方可购买。
二、办公用品的保管
(一)公司内常用、小额的办公用品统一由办公室负责储
备、保管，并保证办公用品的完好无损。
(二)所有购进的办公用品应及时入库、登记造册、审核
入账，建立台帐和使用登记制度，确保收支平衡。
三、办公用品的使用
(一)日常所需小额办公用品，使用人可向办公室文书处
领用，并做好领用登记。
(二)超千元以上的大额办公用品，使用人领用时应办理
签收、移交手续，并负有对该办公用品的保管责任。
(三)由于原办公用品老化、损坏等原因，需要更新、领
用新的办公用品时，使用人应将原办公用品移交综合科入库，
并按有关规定报财务室进行折旧或销账。
(四)领用的办公用品采取谁签收、谁使用、谁保管的原
则，不得擅自出借，如有非正常性缺损的，使用人应负责赔
偿。
（五）使用人工作调动时，应及时办理办公用品的移交
手续。
工程管理制度
根据《中华人民共和国经济合同法》等文件，结合本公
司工程管理实际，制订本制度。
一、签订工程承包合同由总经理签字，必须明确数量与
质量、含税价款、履行期限、方式和违约责任等要素。
二、合同签订后必须存档备案。
三、按合同规定支付工程进度款；如按工程进度支付，
其进度由分管领导负责把关签字。
四、工程发包严格按上级有关部门文件执行，设计、监
理等咨询类工程在 5 万元以内的，零星工程在 10 万元以内
的，由科室提出建议，分管领导决定；设计、监理等咨询类
工程在 5 万元以上的，零星工程在 10 万元以上的，报经理
办公会议商量决定。
五、工程施工过程中如出现变更，施工单位必须出具施
工联系单。变更金额在 10 万元以内的，由科室提出建议，
分管领导决定；10 万元以上的，由经理办公会议商量决定。
如遇特殊情况，分管领导实施后三日内报经理办公会议商量
决定。
六、工程完工后，有关科室应及时组织验收，工程结算
应委托有资质的中介审价机构审核及 500 万以上工程报审
计局审核。
七、支付工程款时必须要有施工单位开具的税务发票，
由经办人、科室负责人、分管领导签字、经理审批，财务室
最终复核无误后付款。
八、财务室结算入账时要附上工程竣工结算报告、工程
合同等资料。
考勤管理制度
为加强机关效能建设，严肃机关工作纪律，改进工作作
风，提高工作效率，树立机关良好形象，根据有关法律法规
和政策规定，结合我公司实际，特制定本暂行规定。
一、规范考勤管理
（一）考勤签到。实行上下班人脸识别签到等考勤方式，
每个工作日分上午上班时间、下午上班时间、下午下班时间
三次考勤，超过上班时间 10 分钟以上到达视为迟到，提前 10
分钟以上时间下班为早退。
（二）请假办法。申请各种假期的，应事先填写《请
（休）假审批表》，写明原因、起止日期等内容，按管理审
批权限批准。
需请事假的，由本人提出申请，经审批同意后方可离岗，
事假可以先用个人年休假冲抵。请、休假期满返岗要及时销
假，需续假的应及时办理手续，无正当理由又未办理续假手
续的，按旷工处理。因病或急事来不及事先请假的，应委托
他人代为请假或来电请假，经批准后生效。返回工作岗位后
应及时补办手续，如无正当理由又未补办请假手续的，作旷
工处理。
请病假 1 天以上的须提供医疗机构相关证明。病假 15
天以上的，应当由县级以上医疗机构副主任医师以上医师出
具病假证明，经医疗机构科室主任审核后，方可进行休养治
疗。对丧失工作能力的长期病假人员，经劳动能力鉴定委员
会鉴定和组织批准，符合病退条件的应办理病退手续。
（三）请假程序。一般工作人员请假 2 天以内（含 2 天）
由科室领导批准，2 天以上 5 天以内（含 5 天）由分管领导
批准，5 天以上报主要领导批准；科室负责人请假 2 天以内
（含 2 天）由分管领导批准，2 天以上由公司主要领导批准；
公司领导请假 2 天以内（含 2 天）报局分管领导批准，2 天
以上报主要领导批准。签批后的《请（休）假审批表》存放
办公室备案。
中层及以下工作人员因公事外出，需填写《公差外出记
录单》，放办公室备案，其中延期回岗的，需经复审。
公司集中学习考勤实行学习点到制度，全体工作人员必
须按时参加各种学习，因故不能参加学习的，必须提前向分
管领导请假，否则作缺勤处理。
（四）考勤统计。考勤情况实行每月公布，接受监督。
如有异议自公布之日起 2 个工作日内将情况以书面形式反
馈到办公室，逾期视为认可（出差人员自回来之日起顺延 2
个工作日）。财务室根据办公室提供的考勤情况进行奖惩。
二、考勤结果运用
实行考勤制度与考核、奖惩相结合，强化考勤管理约束
机制。对不遵守考勤制度的，根据实际情况结合机关效能建
设及绩效考核末位惩戒暂相关规定进行处理。
（一）年休假、婚假、产假、护理假、丧假、探亲假等
假期，按《职工带薪年休假条例》（中华人民共和国国务院
令第 514 号）和《机关事业单位工作人员带薪年休假实施办
法》（中华人民共和国人事部令第 9 号）以及假期待遇有关
文件规定执行。年休假在 1 个年度内可集中或分段安排，一
般不跨年度安排。有下列情形之一的，不享受当年的年休假：
一是请事假累计 20 天以上且按照规定未扣工资的；二是工
作满 1 年不满 10 年的职工，请病假累计 2 个月以上的；三
是工作满 10 年不满 20 年的职工，请病假累计 3 个月以上的；
四是工作满 20 年以上的职工，请病假累计 4 个月以上的。
已享受当年的年休假，年内又出现上述第一、二、三、四项
情形之一的，不享受下一年的年休假。
（二）工作人员假期工资待遇按《浙江省人事厅关于机
关事业单位工资制度改革后工作人员假期工资待遇的通知》
（浙人发〔2008〕84 号）规定计发。一是病假期间工资计发：
病假超过 2 个月的，从第 3 个月起，工作年限不满 10 年的，
发给本人基本工资的 90%；满 10 年的基本工资照发。病假
超过 6 个月的，从第 7 个月起，工作年限不满 10 年的，发
给本人基本工资的 70%；满 10 年的发给本人基本工资的
80%。二是事假累计在 20 天以上，30 天以内（含 30 天）的，
每天扣发本人日基本工资 50%；事假累计超过 30 天的，从
第 31 天起，停发本人基本工资。如果用年休假冲抵事假，
事假累计天数用冲抵后的天数计算。三是年休假、婚假、产
假、护理假、丧假、探亲假在规定的天数内，全部工资照发。
（三）实行加班调休制，加班需领导批准确认，正股级
以下（含正股级）工作人员需填写加班报告单，由分管领导
或主要领导审批。加班时间可冲抵相应请假时间，也可调休
相等时间（以半日为单位）。申请调休的程序基本与请假程
序相同，需填写《请（休）假审批表》，并附上加班报告单，
报办公室备案。
（四）公司集中学习考勤迟到者正式工（含享受正式工
待遇临时工）每次扣 20 元，无请假不参加学习的，每次扣 60
元，其他临时工减半扣款。
（五）考虑到工作性质和其它特殊性，每月 3 次以内
（含 3 次，不得连续）无考勤记录不予处罚。当年因病、事
假累计超过考核年度半年的，不参加年度考核。对事业编制
工作人员（企业编制参照执行）：无正当理由逾期不归连续
超过 3 天或一年内累计超过 10 天的，及无正当理由连续迟
到、早退 10 次或一年内无正当理由累计迟到、早退在 30 次
以上的，年度考核确定为基本合格，临时工作待岗处理，并
视情况实行末位淘汰；正式工旷工或无正当理由逾期不归连
续超过 10 天，或一年内累计超过 20 天的，年度考核确定为
不合格，聘用单位可以单方面解除聘用合同，并书面通知受
聘人员，临时工由聘用单位单方面解除聘用合同并书面通知
予以辞退。无正当理由逾期不归或连续脱岗超过 3 天或一年
内累计超过 6 天的及无正当理由一年内累计迟到、早退在 15
次以上的年度考核确定为基本称职；无正当理由逾期不归或
连续脱岗超过 5 天，或一年内累计超过 10 天的，年度考核
确定为不称职；旷工或者因公出差、请假期满无正当理由逾
期不归连续超 15 天，或者一年内累计超过 30 天的，予以辞
退。
三、本规定自发布之日起实施，以前有关规定与本规定
不一致的，以本规定为准。
附件：1.请休假审批表
2.公差外出记录单
3.加班报告单
浙江玉环城市建设集团有限公司
2014 年 3 月 1 日
附件 1
请 休 假 审 批 表
填写时间： 年 月 日
姓 名 科 室 职 务
1.请假类别：
□年休假 □事假 □病假 □婚假 □产假 □护理假 □丧假 □其他
2.请假事由：
3.请假时间：自 年 月 日 时至 月 日 时（共计 天）
审核意见
科室、单位负责人： 分管领导： 单位主要领导：
销假日期 月 日 时 实假日期 共 天 时
注:1.病假 1 天以上须出具医院证明资料。
2.一般工作人员：2 天以内（含 2 天）由科室领导签署意见并批准，2 天以上 5 天以
内（含 5 天）由科室领导签署意见，报分管领导批准，5 天以上由科室领导、分管领导
共同签署意见，报主要领导批准；公司领导：2 天以内（含 2 天）报分管领导批准，2
天以上由局主要领导审批。
3.本表交由人事监察科存档。
附件 2
公 差 外 出 记 录 单
公差地点 □县内 □县外 填写时间： 年 月 日
姓 名 科 室 职 务
公差事由 派车情况 □有 □无
公差时间：自 年 月 日 时至 月 日 时（24 小时制），计
天
审核意见
科室、单位负责人： 分管领导： 主要领导：
延期回岗说明：
复审意见
科室、单位负责人： 分管领导：
注:1.县内公务（开会、下乡）无法按时考勤的，由本人填写此单经科室、单位负责人
或分管领导审核后及时上交人事监察科登记；
2.县外公差不在外过夜的，一般工作人员由科室、单位负责人批准，科室、单位负
责人由分管领导批准；
3.县外公差需在外过夜的，需凭相关文件批准，科室、单位负责人县外公差 3 天以
上、一般工作人员（含科室、单位副职）4 天以上由主要领导批准；
4.本表交由人事监察科存档，若有延期回岗的，回岗后需及时填写说明，并报科室、
单位负责人或分管领导审核后存档。
附件 3
加 班 报 告 单
报告人
加班事由
加班起止
时 间
自 年 月 日 时
至 月 日 时 （24 小时制），计 天
分管领导或
主要领导
审批签字
年 月 日
