施工组织设计与专项施工方案审查制度
1 目的
通过对施工组织设计与专项施工方案进行审核，通盘考虑工程全过程的技术、管理事宜，
预防工程工期、质量、安全、造价等出现失控状况。
通过对施工组织设计与专项施工方案进行审核，了解施工单位的技术、管理实力。
通过对施工组织设计与专项施工方案进行审核，与施工单位、监理单位之间进行交流、
学习，提高自身技术、管理水平。
2 范围
施工单位提交的施工组织设计与专项施工方案的审查。
3 职责
各标段（专业）负责人：
①对经监理审核的施工单位的施工组织设计与专项施工方案进行审核，提出意见；
①将通过审查的施工组织设计与专项施工方案在施工过程中落实。
部门经理：
①组织各标段（专业）负责人对施工组织设计与专项施工方案进行审查，内部开会讨论，形
成完整的审查意见；
①召集承包单位、监理单位开专题会，讨论施工组织设计与专项施工方案，形成最终审查意
见；
①对于技术复杂、危险性较大工程，提请分管领导组织专家对施工组织设计与专项施工方案
进行论证；
①监督、检查施工组织设计与专项施工方案的落实情况。
4 程序
施工组织设计与专项施工方案的审查要点
形式审查要点
①编制人、审核人、批准人是否签名，是否越权签字，单位是否盖章；
①施工组织设计与专项施工方案的内容应包含：编制依据，施工总平面布置图，施工总进度
计划，主要工艺流程与技术措施，劳动力配备，特种操作人员
配备（如有），施工机械、器具配置，管理班子配备，保证质量、安全和工期的措施；
①上述内容是否有针对性，并合理、可行；
①质量、安全保证体系是否健全。
技术审查要点
①工期中的里程碑节点是否明确、合理，是否符合建设单位的要求，工序组织是否合理，
有无对甲方分包项目、甲供材插入时的进度和条件说明；
①施工现场布置是否合理，是否会阻碍综合管网的施工，是否能保证综合管网等提前进场进
行一定的交叉作业；
①有没有针对开裂、渗漏、净高、方正等常见质量问题的专项质量保证措施，措施是否可行；
①新技术、新工艺、新材料的应用。
合同响应审查要点
①是否与投标文件中承诺的内容一致，不得简化投标承诺；
①施工总进度计划及特殊节点是否符合合同工期要求；
①项目管理人员配备满足合同要求；
①外脚手架、垂直运输设备、模板系统等是否与建设单位标要求一致；
①与技术标相比有无重大改动，有无要求增加造价的内容。
施工组织设计与专项施工方案的三方会审
以下施工方案须组织三方会审：
①工程总体施工组织设计；
①基坑支护与降水工程专项施工方案；
①起重吊装工程专项施工方案；
①拆除、爆破工程；
①安全、质量风险较大的工程，如建筑幕墙的安装施工，预应力结构张拉施工，尚无技术标
准的新技术、新工艺、新材料的施工；
①其他部门经理认为有必要进行三方会审的专项施工方案。
三方会审的流程
由部门经理组织工程部、施工单位、监理单位召开专题会议，首先由施工单位相关编制人员
介绍施工组织设计与专项施工方案编制思路，由工程部、监理单位质询，对施工组织设计中
对进度、质量、投资、安全文明控制的管理体系及施工方案、保证措施进行讨论，并形成统
一的审批意见，最后形成会议纪要。
施工组织设计与专项施工方案的专家论证
根据建设部有关文件精神，以及工程实践，以下工程的施工组织设计与施工方案须进
行专家论证：
①开挖深度超过 5m（含 5m）或地下室三层以上（含三层），或深度虽未超过 5m（含
5m），但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程；
①城市房屋拆除爆破和其他土石大爆破工程；
①水平混凝土构件模板支撑系统高度超过 8m，或跨度超过 18m，施工总荷载大于 10kN/m2，
或集中线荷载大于 15kN/m 的模板支撑系统；
①30m 及以上高空作业的工程；
①其他部门经理认为有必要进行专家论证的工程。
组织专家论证的流程
由部门经理提请分管领导同意后，从公司专家库中抽取不少于 5 人的有关方面专家，邀请、
组织论证会，施工单位、监理单位参加论证会，形成会议纪要，提出书面论证审查报告。专
家库由公司（副）总工负责建立与维护。
施工组织设计与专项施工方案的批准
通过审查的施工组织设计与专项施工方案由部门经理批准，经过专家论证的施工组织设计与
专项施工方案由分管领导批准。
5 相关记录
《施工组织设计与施工方案审查意见》
《施工组织设计与施工方案专家审查意见》
设计图纸审查制度
（版本：GC-08-1）
1 目的
通过图纸审查，使设计图纸符合有关规范要求。
通过图纸审查，使建筑规划、结构、水电燃气配套、综合管网等设计做到经济合理、安
全可靠。
通过图纸审查，做到图纸表达清楚、正确无误，确保工程施工按期按质完成。
2 范围
公司新建、在建项目所有土建、水电及配套图纸。
3 职责
各标段（专业）负责人：
①负责组织与自身职责相关的施工、监理等有关单位参加图纸会审；
①负责将在施工过程中发现的问题反馈给设计院，提出设计修改建议；
①负责审核施工单位提出的图纸修改建议。
部门经理：
①负责在前期规划设计过程中，对有关的施工工艺要求功能布置、建筑标准、装饰标准、智
能化配置、施工限制性等进行评审讨论；
①负责在施工图设计完成后，组织进行施工图内部审核；
①负责审核图纸内部审核意见、图纸会审意见，以及各标段（专业）负责人提出的设计修改
建议。
4 程序
设计阶段图纸内部审查程序
时间要求：拿到图纸后 15 日内完成。
审核重点：
①核查设计图纸是否符合售房合同规定的交房标准；
①核查设计图纸在结构、消防等方面的安全性；
①核查设计图纸在房屋开间布局、水电配套等使用功能方面的合理性；
①核查设计图纸的建筑立面美观；
①核查设计图纸中所采用的材料、工艺等，在技术与经济上的可行性；
①核查设计图纸中屋面防水、外墙防渗水、卫生间防水、门窗防水的细部节点做法是否合理；
①核查设计图纸中强、弱电、自来水等的室内外接口是否满足相关市政部门的要求；
①核查设计图纸中水、电、燃、消防等设备、管线安装位置是否设计合理、美观且与土建图
纸不相矛盾；
①核查设计图纸中室内外装修做法的经济性，以及是否与整个小区风格统一。
图纸内部审核经讨论，形成书面设计修改意见，经分管领导签字后反馈给设计单位。
施工准备阶段的图纸会审程序
时间要求：最迟在开工前一周完成。
审核重点：
①审核施工单位自审中提出的问题，检查图纸是否齐全、清楚，明确图中尺寸、标高关系，
或须改进的合理化建议；
①根据设计图纸的要求，审核有关施工总分包单位的施工条件是否具备，施工现场的条件是
否能按设计要求满足施工需要；
①审核建筑、结构、水电配套、地下地上管线、设备安装之间是否存在矛盾；
①审核各项管道的走向是否合理，与地上建筑地下构筑物交叉是否存在矛盾，以及地基处理
和基础设计有无问题；
①对设计要求采用的新技术、新工艺、新材料、新结构和技术复杂的特殊工程，在技术上审
核其实现的可能性和必要性；
①审核工程结构是否经济合理，提出改进的合理化建议。
会审后，整理纪要，填写图纸会审记录，一式五份由建设单位、设计单位、施工单位、
监理单位签章，据以此为施工和结算依据，并存档。
施工过程中的图纸审查程序
在施工过程中，工程部各标段及专业负责人须针对施工过程中出现的新问题新情况，检查设
计图纸。如确须进行必要的调整，填写设计修改建议，经部门经理审核，分管领导签字后，
及时反馈给设计院。并与设计院联系，进行设计调整或确认，再发正式文件通知施工、监理
等有关单位执行。
5.记录
《图纸会审记录》
《设计修改建议》
工程质量检查与验收管理制度
（版本：GC-08-1）
1 目的
确保工程质量达到合同要求，顺利交房。
通过统计和分析检查验收中发现的质量问题，为将来的项目提供借鉴和参考。
2 范围
在建项目交房前的工程质量检查与验收。
3 职责
各标段（专业）负责人：①对所负责标段（专业）进行日常质量巡查；①负责检查所负
责标段（专业）的监理单位的质量管理工作，向部门经理汇报；①负责督促施工单位整改在
日常质量巡查、质量大检查中发现的工程质量问题、隐患；①负责隐蔽工程验收工作；①负
责在分部工程验收、竣工验收前的检查、整改工作；①负责进行交房前的检查、整改。
部门经理：①负责定期、不定期组织工程质量大检查，并根据检查的情况对各标段（专
业）负责人的质量管理工作绩效进行评价；①负责组织分部工程验收与竣工验收；①负责对
监理单位的质量管理工作绩效进行评价，并向分管领导汇报；①负责就质量检查、验收中发
现的质量问题、隐患，组织各标段（专业）负责人分析，讨论解决办法和预防方案，报分管
领导同意后布置实施；①负责制定质量管理的奖罚制度，并组织实施。
4 程序
日常质量巡查
工程施工过程的细致检查，主要依靠监理来完成。各标段（专业）负责人对重要的部
位与过程必须进行核验；对相对次要的部位在许可的情况下核验，对监理的工作进行抽检，
严格履行监督控制责任。重要的部位与过程包括：
①地基基础（包括打桩）；
①模板安装；
①钢筋焊接与绑扎；
①防水层；
①设备安装；
①室内净开间与净高；
①栏杆高度等强标有所规定的部位；
①隐蔽工程；
①样板，以及部门经理规定的其他重要的部位与过程。
对于地基验槽、试压、淋水等专项检测和功能性试验，各标段（专业）负责人须全程
参与，签署有关文件，并作记录。
对于隐蔽工程，各标段（专业）负责人须对整个隐蔽过程进行监督检查，并作记录。
工程的定位放线必须由监理及各标段（专业）负责人共同核准验收。
存在问题的处理：
①在日常质量巡查中发现的问题，应及时督促监理单位、施工单位进行整改，规定整改时限，
并在整改结束前禁止下道工序的施工。超过时限未进行整改或未整改结束的，违规进行下道
工序施工的，根据公司有关规定，报部门经理进行相应处罚；
①在日常质量巡查中发现较大异常情况，应及时提请部门经理召集施工单位、监理单位，召
开专题会议，讨论发生的原因，提出并确定处理措施，形成会议纪要，纪要必须有各单位的
负责人签字、盖章，分发各单位。并对以后的施工提出预控措施。
质量大检查
部门经理每月要进行不少于一次工程质量大检查，并记录检查情况；
根据检查情况对各标段（专业）负责人的质量管理工作绩效进行评价：合格、不合格、
优秀。
部门经理应根据检查中发现的情况，召集各标段（专业）负责人、施工单位、监理单
位，召开专题会议，规定整改的时限，讨论发生的原因，提出并确定处理措施，形成会议纪
要，纪要必须有各单位的负责人签字、盖章，分发各单位。并对以后的施工进行指导。
部门经理应根据检查中发现的情况，结合各标段（专业）负责人汇报的日常情况，对
监理单位的质量管理工作绩效进行评价，并向分管领导汇报。对于管理不力的监理单位，部
门经理可单独与其召开专题会议，共商改进措施。
隐蔽验收
建筑结构工程隐蔽验收重点
①地基验槽：建筑物应进行施工验槽，检查内容包括基坑位置、平面尺寸、持力层核查、基
底绝对高程和相对标高、基坑土质及地下水位等，有桩支护或桩基的工程还应进行桩的检查。
地基验槽检查记录应由建设、勘察、设计、监理、施工单位共同验收签认。地基需处理时，
应由勘察、设计单位提出处理意见。白蚁防治手续是否齐全；
①土方工程：基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高、基底处理情况等，白蚁防治手续
是否齐全；
①支护工程：对锚杆进行编号，检查锚杆、土钉的品种、规格、数量、位置、插入长度、钻
孔直径、深度和角度等。检查地下连续墙的成槽宽度、深度、垂直度、钢筋笼规格、位置、
槽底清理、沉渣厚度以及边坡放坡情况等。其他支护亦按此做隐检；
①地下防水工程：检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的位置、
形式和构造。出口止水做法。防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、
搭接密封处理等；
①钢筋混凝土桩基工程：检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况，嵌岩桩的岩性报告
等；
①钢筋工程：检查绑扎的钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护
层厚度和除锈、除污情况；钢筋代用及变更；拉结筋处理、洞口过梁、附加筋情况等。检查
钢筋连接型式、连接种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊缝长度、厚度及表面清渣和连
接质量等。
建筑装饰工程隐蔽验收重点
①外墙保温基层处理、构造节点做法；
①楼地面工程：检查各基层（垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨）材料品种、
规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、密封处理、粘结情况，白蚁防治手续是否
齐全等；
①抹灰工程：应检查基层处理情况。抹灰总厚度大于或等于 35mm 时的加强措施工，不同材
料基体交接处的加强措施；
①门窗工程：检查预埋件和锚固件、螺栓等的规格数量、位置、间距、埋设方式、与框的连
接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等；
①吊顶工程：检查吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方式、固定方法、表面防火、防
腐处理等。外观情况、接缝和边缝情况、填充和吸声材料的品种、规格、铺设、固定情况等；
①轻质隔墙工程：检查预埋件、连接件、拉结筋的规格位置、数量、连接方式、与周边墙体
及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置等；
①饰面板（砖）工程：检查预埋件、后置埋件、连接件规格、数量、位置、连接方式、防腐
处理等。有防水构造的部位应检查找平层、防水层的构造做法，同地面工程；
①屋面工程：检查基层、找平层、保温层、防水层、隔离层材料的品种、规格、厚度、铺贴
方式、搭接宽度、接缝处理、粘结情况；附加层、天沟、檐沟、泛水和变形缝、屋面突出部
分细部做法、隔离层设置、密封处理部位、刚性屋面的分隔缝和嵌缝情况等；
①幕墙工程：检查预埋件、后置埋件和连接件的规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等；
检查构件之间以及构件与主体结构的连接节点的安装及防腐处理；幕墙四周、幕墙与主体结
构之间间隙节点的处理、封口的安装；幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装；
幕墙防雷接地节点的安装等。
建筑给排水及采暖工程隐蔽验收重点
①隐蔽验收应按系统、工序进行；
①直埋于地下或结构中，暗敷设于沟槽内、管井、不进入顶内的给水、排水、雨水、采暖、
消防管道和相关设备，以及有防水要求的套管：检查管材、管件、阀门、设备的材质与型号、
安装位置、标高、坡度；防水套管的定位及尺寸；管道连接做法及质量；附件使用，支架固
定，以及是否已按照设计要求及施工规范规定完成强度严密性、冲洗等试验；
①有保温隔热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备：检查绝热方式、
绝热材料的材质与规格、绝热管道与支吊架之间的防结露措施、防腐处理材料及做法等；
①埋地的采暖、热水管道，在保温层、保护层完成后，所在部位进行回填之前，应进行隐检：
检查安装位置、标高、坡度；支架做法；保温层、保护层设置等。
建筑电气工程、建筑智能化工程隐蔽验收重点
①埋于结构内的各种电线导管：检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、
跨接地线、防腐、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层、需焊接部位的焊接质量等；
①利用结构钢筋做法的避雷引下线：检查轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量、
与接地极、避雷网，均压环等连接点的焊接情况等；
①等电位及均压环暗埋：检查使用材料的品种、规格、安装位置、连接方法、连接质量、保
护层厚度、防腐处理等；
①接地极装置埋设：检查接地极的位置、间距、数量、材质、埋深、接地极的连接方法、连
接质量、防腐处理等；
①外金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接：检查连接材料的品种、规格、连接位置和数量、
连接方法和质量等；
①直埋电缆：检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设、电缆接头情
况等；
①不进人的电缆沟敷设电缆：检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标
识情况；
①有防火要求时，桥架、电缆沟内部的防火处理。
建筑通风与空调工程隐蔽验收重点
①敷设于竖井内，不进人吊顶内的风道（包括各类附件、部件、设备等）：检查风道的标高、
材质、接头、接口严密性，附件、部件安装位置，支、吊、托架安装、固定，活动部件是否
灵活可靠、方向正确，风道分支、变径处理是否合理，是否符合要求，是否已按照设计要求
及施工规范规定完成风管的漏光、漏风检测、空调水管道的强度严密性、冲洗等试验。检查
风道、风管穿过变形缝处的补偿装置；
①有绝热、防腐要求的风管、空调水管及设备：检查绝热形式与做法、绝热材料的材质和规
格、防腐处理材料及做法。绝热管道与支架之间应垫以绝热衬垫或经防腐处理的木衬垫，其
厚度应与绝热层厚度相同，表面平整，衬垫接合面的空隙应填实；
电梯工程隐蔽验收重点
检查电梯承重梁、起重吊环埋设；电梯钢丝绳头灌注；电梯井道内导轨、层门的支架、螺栓
埋设、安全接地等；
隐蔽工程经监理单位和各标段（专业）负责人验收合格后，方可进行下道工序施工；
下道工序施工时，各标段（专业）负责人要对成品、半成品保护进行监督检查。
专项验收
专项验收包括：防雷检测、规划验收、消防验收、环保验收等。
防雷检测由水电专业负责人负责联系防雷办组织实施，检测报告由资料员取回存档。
消防验收由部门经理负责，水电专业负责人协助。
规划验收与环保验收等由公司（副）总工负责，工程部给予协助。
功能性检测
功能性检测包括：淋水试验、蓄水试验、通水试验、通球试验、水压试验、设备单机
试车、设备联动试车等。
淋水试验
①部位：建筑外墙、外窗、幕墙、斜屋面；
①工序：在确保基层、外粉刷、窗户及相关工程节点做法都是合格的基础上，采用软塑料管，
每隔 200mm 刺一小孔，将带有小孔的塑料管置于房屋易渗水的外墙等部位上，关闭所有门
窗，让所有喷水小孔对准易渗水的外墙等部位，淋水 24 小时后到室内作全面检查，不可抽
查；
①合格标准：室内无可见水迹，关键部位或感觉有怀疑的地方手摸不潮。
蓄水试验
①部位：有防水要求建筑地面的基层（ 各构造层） 和面层，平屋面；
①工序：在确保排水畅通的前提下，将所有排水口堵塞，蓄水时间不得少于 24h，蓄水深度
不小于 2cm；
①合格标准：底部无可见水迹，关键部位或感觉有怀疑的地方手摸不潮。
结构验收前与竣工验收前的分户验收
结构验收前与竣工验收前的分户验收，相关标段（专业）负责人根据既定的竣工（结
构）验收时间制定分户验收计划，由监理单位组织实施，相关标段（专业）负责人参与验收，
监督检查。要求一户不漏，不得弄虚作假，发现超过允许偏差的，令施工单位进行维修，难
以维修的，报部门经理。
注意事项：
①分户验收单作为重要的工程资料，要求打印，存档；
①每一份分户验收单都要有建设单位、施工单位、监理单位相关人员签字；
①分户验收结束后，要抽取 20%的户数供竣工（结构）验收时作复查；
①开间、净高、板厚等实侧项目要在测量的部位进行标注，备查。
分部工程验收与单位工程验收
分部工程验收包括基础验收、主体结构验收等，单位工程验收包括竣工前综合检查与
竣工验收。
验收的条件：
①完成拟验收工程量及合同约定的各项内容；
①质量文件、资料已收集、整理，并经施工单位质量部门审查，确认完整有效，竣工验收前
工程资料须经合肥市城建档案馆审查并出具初验合格证；
①施工单质量部门对工程实体质量进行了初验，初验中所提的问题已全部整改；
①监理单位出具评估报告，竣工验收还应有公安消防、环保、规划等部门出具的认可文件；
验收的程序：
①施工单位向建设单位提出验收申请；
①分管领导同意进行验收后，部门经理组织施工单位、监理单位等相关人员组成验收组，人
员应为单数，且不少于 5 人；
①部门经理填写验收通知单，将验收时间、地点及验收组成员名单通知合肥市建筑工程质量
监督站，约定验收时间；
①由建设单位项目负责人即分管领导主持验收。
合肥市建筑工程质量监督站的时间要求：
①基槽（坑）、桩孔验收提前一天书面告知；
①基础分部验收与主体结构分部验收提前三天书面告知；
①竣工前综合检查应在竣工验收前五个有效工作日内完成；
①竣工验收提前七天书面告知。
交房前验收
在交房之前，由相关标段（专业）负责人组织施工单位、物业公司对待交房建筑进行逐户验
收，填写验房单，三方签字。验收的重点应是渗漏等物业公司认为业主反映较多较强烈的问
题。验收结束，要求施工进行维修并限定时间，按照保修约定执行。维修结束进行复查。
5 记录
《质量检查记录》
工程变更管理制度
（版本：GC-08-1）
1 目的
加强工程变更管理，规范工程变更流程，严格控制工程变更，有效地控制成本，确保工程质
量和工程进度。
2 范围
施工过程中工程变更的提出、审核、实施及评价。
3 职责
各标段（专业）负责人：①负责与自身工作相关的工程变更的提出、审核与实施；①负
责由工程变更引起的工程签证的办理。
资料员：负责工程变更、修改图的发放、回收与保存，确保其他单位、人员使用的设计
图纸为有效版本。
部门经理：①负责组织对工程变更进行审核，提出意见，供分管领导参考；①在进行工
程变更的成本审核时，与预算部进行沟通、协调；①负责对工程变更的利弊、责任进行评价。
4 程序
工程变更的主要类型
由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料代换或其
他变更事项。
由于建设单位改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、
材料代换或其他变更事项。
由于工程部、监理单位、施工单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做
法变动、材料代换或其他变更事项。
由于销售部应业主要求而提出变更，导致做法变更、材料代换或其他变更事项。
工程变更的主要形式
由设计单位出具的设计变更单或设计修改图。
由建设单位出具的工程联系单。
由监理单位、施工单位、建设单位出具如施工技术联系单等函件，设计单位进行的回
复。
所有变更必须以书面形式下发施工单位与监理单位，结构处理必须经设计单位书面认
可，一般工程变更以联系单形式处理，重大结构处理必须由设计单位出工程变更单或出变更
图。
工程变更的提出
各标段（专业）负责人在施工管理过程中，发现新情况新问题，而提出工程变更，填
写设计修改建议单，并作出概算，报部门经理审核。调减或取消工程项目也要进行工程变更
变更，以便在结算时扣除。
施工单位提出设计变更，且经监理单位签字认可。
业主要求变更的，由销售部向工程部发函，提出变更要求。
设计单位应审图机构的要求，或其他原因，提出工程变更。
公司领导提出设计变更。
工程变更的审核
工程变更的技术审核
①是否原设计不能保证安全、质量要求。
①是否新设计比原设计在使用功能、立面美观方面有很大改进。
①是否确属原设计遗漏或确有错误。
①是否原设计确与现场不符无法施工。
工程变更的成本审核
①对工程变更前后的造价成本进行比较。
①工程变更是否会造成返工或引起施工单位的工程签证，数额是多少。
①变更后工程造价增减幅度是否控制在总概算的范围之内。
工程变更的审核流程
工程变更的实施
工程变更提出并审核通过后，由相关标段（专业）负责人负责实施：
①须设计单位认可的，联系设计单位出具设计变更单或签署回复意见；
①不须设计单位认可的，由工程部出具工程联系单或签署回复意见，分管领导签发；
①资料员发放工程变更文件（相关施工单位、监理公司、分管领导、预算部），并存档；
①相关标段（专业）负责人确认完成情况，办理工程签证。
工程签证的办理
①本变更是否已全部实施，若原设计图没有实施，则要扣除变更前部分内容的费用；
①若发生拆除，已拆除的材料、设备或已加工好但未安装的成品、半成品均由相关标段（专
业）负责人组织回收，入库保管；
①详见工程签证流程。
工程变更的评价
部门经理应根据工程变更的原因，如工艺改变、工艺要求、设备选型不当，设计者考
虑需提高或降低标准、设计漏项、设计失误等，以总结经验，不断提高，减少工程变更。
部门经理应对工程变更进行分析，分清责任。
①如由于设计单位的错误或缺陷造成，提请分管领导追究设计单位及相关审图人员的责任；
①如由于各标段（专业）负责人的失职或错误指挥造成，按照公司规定给予一定的经济处罚，
直至报请公司与其解除劳动关系；
①如由于设备、材料供应单位供应的材料质量不合格造成，按照合同约定追究供应单位的责
任；
①如由于施工单位的原因、施工不当或施工错误，此变更费用不予处理，由施工单位自负，
如对工期、质量、造价造成影响的，还应进行处罚。
5.记录
《设计变更单》
《工程联系单》
工程例会管理制度
（版本：GC-08-1）
1 目的
通过晨例会制度，在分管领导、部门经理、各标段（专业）负责人之间进行有效沟通，
进而使领导能全面了解工程情况，使各标段（专业）负责人理解公司的管理目标，确保第一
时间正确解决问题。
通过每周日例会制度，进行头脑风暴式的学习与交流，共同讨论，共同改进，共同提高。
通过监理例会制度，与监理公司、施工单位进行有效沟通，进而达到质量、进度、投资
三控制的目的。
2 范围
工程晨例会，每周日例会，每周监理例会。
3 职责
各标段（专业）负责人：①参加工程晨例会、每周日例会，并在会前准备好汇报（讨论）
内容；①负责执行工程晨例会、每周日例会布置的工作内容，并在以后的例会上予以反馈；①
参加每周监理例会，解决或上报施工单位的提出的问题，对施工单位的工程质量、安全、进
度等方面提出要求，进行指导。
资料员：负责对工程晨例会的内容进行记录并存档，收集每周监理例会纪要并存档。
部门经理：①负责组织工程晨例会，将例会上布置的工作内容分配到人，在分管领导不
在时主持晨例会；①负责组织、主持每周日例会，为每周日例会选定议题；①负责监督检查
例会上所布置工作的执行情况； ①参加每周监理例会，落实、解决施工单位的提出的问题，
对施工单位的工程质量、安全、进度等方面提出要求，进行指导。
4 程序
晨例会
晨例会由分管领导主持，时间定于每周一至周五的早晨 8：30。
工程部所有员工必须提前 10 分钟，在 8：20 到岗，准备好汇报内容。
会议内容：
①解决近期在工程进行中出现的问题；
①分配当日及近期的工作任务；
①汇报、检查近期的工作执行情况；
①分管领导对近期的工作目标和方针作出指示。
会议流程：先由各标段（专业）负责人汇报近期工作，提出问题和备选的解决方案。
再由部门经理根据分管领导指示的近期工作目标，分配工作任务并规定时限。
每周日例会
每周日例会由部门经理组织并主持，时间定于每周日的下午 16：00。
部门经理在每周六之前确定周日例会的议题，并通知工程部全体员工进行准备。
每周日例会的内容：
①对近期工作中出现的技术、管理难题进行讨论，提出解决方案；
①进行业务知识、管理经验、安全生产等方面的培训、学习与交流；
①讨论各标段（专业）负责人的下月工作计划；
①检讨各标段（专业）负责人的上月工作计划完成情况。
会议流程与形式由部门经理灵活安排，调动工程部员工积极参与讨论，实现头脑风暴
式的学习与交流。
每周监理例会
监理公司负责组织每周一次的监理例会，例会时间每周统一，特殊情况由监理公司分
别通知更改会期。
总监（代表）主持会议。工程部负责落实施工单位、监理公司提出的需建设单位解决
的问题，传达公司领导新的指示。
每周监理例会的内容：
①施工单位通报上周的质量、进度、安全文明控制、管理情况。对工程异常情况，共同分析
原因，提出并确定处理措施；
①施工单位汇报下周的进度计划，分析可能影响的因素，并提出预控措施；
①工程部、监理公司提出对各施工单位上周工程质量、安全、进度的意见和看法，进行督促、
指导；
①共同商讨施工工程中遇到的技术难题；
①施工单位、监理单位提出需要建设单位解决的问题。
每周监理例会纪要作为重要的工程管理文件，应收集并存档。
参加例会时迟到，当月考评每次扣 5 分；未请假缺席会议，当月考评每次扣 10 分。
5.记录
《工程例会记录》
《监理例会记要》
安全生产管理制度
（版本：GC-08-1）
1 目的
实现施工现场零死亡，工伤事故率控制在 %以下。
实现施工现场安全文明达标率 100%。
2 范围
与工程材料部有关的文件资料的管理与控制。
工程建设前期资料的收集、整理、归档、移交。
工程竣工资料的审查、归档、移交。
3 职责
安全员：①协助部门经理将安全生产目标分解到人，落实安全岗位职责；①协助部门经
理贯彻执行工程部各级人员的安全岗位责任制及各项管理制度；①协助部门经理对部门全体
员工进行文明安全生产教育，组织对施工现场进行安全文明大检查，确保文明安全生产的顺
利进行。
各标段（专业）负责人：①贯彻执行公司有关施工现场安全文明管理规定，对所负责的
标段（专业）施工现场的安全文明施工等各项管理负指导、监督责任；①定期对施工现场各
项安全文明管理进行检查，提出整改意见，并督促整改，进行复查。
部门经理：①负责贯彻、执行公司有关施工现场安全文明施工的各项管理规定；①负责
贯彻制定现场各级人员的安全岗位责任制及各项管理制度，并监督执行；①负责组织对本工
部门的全体人员进行各种文明安全生产教育；①负责定期组织文明安全施工大检查，研究分
析安全、文明施工中存在的问题并及时解决；①负责制定文明安全施工的奖罚制度，并组织
实施。
4 程序
安全目标考核制度
部门经理根据前述第 1 条，在此基础上制定本年度的安全工作目标（伤亡控制目标、
安全文明达标目标），并将年度安全目标分解到人：
①各标段（专业）负责人每月对负责标段（专业）进行安全检查的次数；
①每月各标段（专业）的安全事故率上限；
①需要对施工单位进行专项安全技术交底的工程项目；
①需要要创安全文明示范工地的标段；
①其他。
按所规定的安全管理目标，每月由部门经理组织有关人员考核一次，并有考核记录。
每月由部门经理组织一次施工现场安全检查，并有记录及反馈情况。
部门经理每月要定期召开安全生产会议，并对各标段（专业）负责人进行日常安全活
动考核。
采取奖励与处罚相结合的方法，推动安全生产深入开展。对于安全工作优秀的人员，
当月考评给予加分奖励；对于执行安全生产管理制度不力的人员，当月考评扣除日常安全管
理所占分值；对于所负责标段（专业）发生重伤、死亡和重大伤亡事故的人员，按照所负责
任大小及公司有关规定，给与相应经济处罚，直至解除劳动关系。
安全教育制度
部门员工每年必须接受专门的安全培训，不得少于 10 学时，坚持先培训后上岗制度。
安全培训教育的主要内容是：国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、规程和
公司的安全规章制度，工地安全制度，施工现场环境，工程施工特点及可能存在的不安全因
素等。
安全检查制度
根据不同的季节特点和施工进度，每月由部门经理组织进行针对性的安全检查一次，
作记录，并作为各标段（专业）负责人安全目标考核的依据。
各标段（专业）负责人每月对所负责的标段举行二到三次安全检查，发出安全整改通
知，并督促整改。
部门安全员对施工现场安全情况进行不定期巡查，并向部门经理汇报。
每次检查的记录都要认真填写，并予以存档。
上级各部门检查所下达隐患整改通知单一律留存并后附整改反馈资料。
安全工作例会制度
安全例会由部门经理组织并主持，时间定于每月第二个周日的下午 16：00。
会议内容：
①各标段（专业）负责人汇报上月所负责标段（专业）的安全生产情况；
①安全员通报上月安全大检查情况；
①部门经理对上月各标段（专业）负责人的安全生产目标完成情况进行考核评分，提出改进
与指导意见；
①组织安全生产相关知识的培训、学习与交流。
资料员对例会内容进行记录，存档。
参加例会时迟到，当月考评每次扣 5 分；未请假缺席会议，当月考评每次扣 10 分。
5 记录
《安全检查记录》
《安全例会记录》
