招标代理公司
制度汇编
人力资源管理制度…………………………………………………………1
薪资福利管理制度…………………………………………………………19
招标代理业务管理制度……………………………………………………23
印鉴使用管理制度…………………………………………………………31
车辆使用管理制度…………………………………………………………33
财务报销制度………………………………………………………………36
工龄工资实施办法…………………………………………………………40
电话使用管理制度…………………………………………………………41
固定资产管理制度…………………………………………………………42
消防卫生安全管理制度……………………………………………………44
档案管理制度………………………………………………………………
质量管理制度………………………………………………………………
人力资源管理制度
1、目的
强化人力资源开发和管理机制，高效、合理配置人力资源；体
现按劳分配、按绩分配原则，充分调动员工积极性。
2、范围
适用于公司人力资源管理的岗位职责、招聘、聘用、培训、考
勤、劳动关系管理等环节。
3、职责
、综合部负责制度制订、培训、创新、解释；
、董事会负责制度的审核，经员工大会表决全体通过后实
施；
、总经理负责制度的执行
4、内容
、岗位职责
、精简高效，按需设岗。大力推行岗位目标管理和岗位
效能管理。
、按公司现阶段经营实际，设置总经理、副总经理、总
工程师、经营部经理、招标部主任、项目经理、项目助理 7 个岗
位，总经理可根据经营发展需要，对岗位、编制进行增减变化。
、总经理由董事会聘任，副总经理、总工程师由总经理
提名、董事会聘任，其它岗位由总经理聘任。
、各岗位具体的工作内容、职责、权限详见《岗位说明
书》（式样见附表 1）。
、招聘
、招聘的原则是通过双向选择，使公司与员工长期利益达
成一致，谋求共同发展。
、聘用人员的基本条件：思想品德端正，遵纪守法，事
业心强，工作态度积极，团队协作意识强，身体健康，具备相应
的专业知识和文化素质。
、招聘程序
、发布招聘信息。
、接受应聘人员报名。应聘人员应提供身份证、学历证、
职称证原件、近期一寸免冠照片，并填写《求职申请表》
、筛选。按《岗位说明书》的要求，审查个人简历，符
合要求者进行面试，对有关业务知识、智力、心理等测评，最后
确定是否留用。
、聘用
、聘用人员办理试用手续。试用期从签订合同之日起计算，
按劳动合同法有关规定执行，特殊人才或特殊情况经总经理批准，
可缩短试用期。
、试用期间，员工若有严重违规行为或能力明显不足，
可按合同内容办理辞退。试用期辞退的员工，根据合同，仅支付试
用期间的工资。
、正式聘用员工，如已建立社会保险关系的，应转移到公
司，由公司统一管理；未建立社会保险关系的，试用期满后，公司
办理入保手续及保险档案。
、聘用合同依据国家《劳动合同法》，包括但不限于以下
条款：聘用期限、工作内容、劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、
合同终止的条件、违反合同的责任等。
、订立和变更聘用合同遵循合法、平等的原则，当事人
享有合同规定的权利并需履行合同规定的义务。
、聘用合同为有固定期限合同。根据员工在公司的工龄
及日常考评，分为 1 年期合同、3 年期合同和 5 年期合同三种。
、新聘员工，试用期结束后公司与其签订 1 年期合同。
、项目主办和在公司工作满 1 年的员工，公司与其签订 3
年期合同。
、副总经理、总工程师、副总工程师和在公司工作满 3
年的员工，公司与其签订 5 年期合同。
、严重违反规章制度，且屡诫不改者；拿公司利益做交
易，为个人谋取私利者；因患病不能从事原工作，也不能从事另
行安排的其它工作者；或因对所承担工作，虽无过失，但不能胜
任者；被劳动教养或被依法追究刑事责任者；公司可解除合同。
、聘用及解聘而引发的合同违约责任及经济补偿，根据
国家相关法律及规定办理。
、培训
为满足公司发展及员工提高业务素质的需求，公司鼓励员工积极
参加与公司业务相关的多种形式的培训。
、培训计划
根据公司经营状况，结合工作需求，制订培训计划，每月培训
不少于 4 课时。
、培训内容
分业务培训和制度培训。业务培训包含工作各环节流程、工
作要求、存在的问题、解决问题的思路等；制度培训包含公司管
理制度、工作责任心、工作态度等。
、培训人
公司领导等人员及有实用价值的管理教程以及外聘专家等。
、培训方式
以座谈式、互动式为主，授课式为辅。
、考勤
考勤管理的目的是使员工尊重时间，尊重同事，提高工作效
率，增强团队意识。
、考勤实行签到制，由综合部对员工的出勤进行考核，
每月由本人签字确认，考核结果作为核算基础工资、岗位工资、
考勤奖和年终奖的依据。
、迟到、早退规定：公司工作时间上午为（8：30-12：
00）下午为（2：00-5：30），员工均需按规定时间上、下班。规定
上班时间 15 分后到岗视为迟到；规定下班时间 15 分前擅自离岗
视为早退。迟到或早退三次折合为一次旷工，当月核算，下月不
累计，无故不来即为旷工。
、员工请假分病假、事假、婚假、丧假等。病假、事假
按天数核减日工资；婚假、丧假按国家规定执行。
、工伤假以县级以上医院出具的证明为准，期间工资待
遇按国家规定执行。
、请假审批权限：
a、副总经理、总工程师，由总经理批准；
b、其他员工由直接上级批准；
c、员工请假，无论病、事假，5 天以上由总经理批准；
、员工请假履行请、销假手续，未被批准擅自离岗或超
假者，按旷工处理。假期已满要及时办理销假手续，需续假者，
应在假期未满前办理续假手续。
、员工如遇急病或急事，应电话请假，事后要补办有关
手续。
、劳动关系管理
、劳动合同员工与公司各执一份。
、社会保险关系转入公司的，由公司统一向保险公司缴
纳，个人档案暂由个人自行保管。
、社会保险关系未转入公司的，公司以补助的形式支付
员工，由员工自行缴纳。
5、记录表格
、求职申请表
、岗位说明书
、培训计划表
、培训签到表
、试用期劳动合同
、考勤签到表
、请假条
公司经营机构图
经营部
经
营
部
招
标
一
部
招
标
二
部
财
务
部
综
合
部
董事会
副总经理副总经理
总经理
求职申请表（ 表）
姓 名 性 别 出生年月
政治面貌 技术职称 籍 贯
婚 否 应聘岗位 期望待遇
家庭住址
联系方式
照
片
起止年月 学 校 名 称 所学专业 授课方式
学
历
资
格
资 格 颁 授 单 位 颁授时间 获得途径
专
业
资
格
起止年月 单 位 名 称 工作岗位 任何职务
工
作
经
历
家 庭 成 员
姓 名 性 别 与本人关系 工作单位及职务
本人谨此声明：表格内所填报各项内容无任何虚假。
签名：
岗位说明书：总经理
岗位名称 总经理 直接上级 董事会
直接下级 副总经理、总工程师
本职：制定和实施公司整体发展战略；完成董事会年度经营目标；领导建立公司管理
制度体系；策划建立分配制度。
职责与工作任务
职责表述：制定和实施公司整体发展战略
制定公司发展战略，根据内外部环境变化适时调整
职责一
工作
任务 组织实施总体战略，发掘市场机会
职责表述：制定和实施公司年度经营计划
制定、实施、修改年度经营计划
监督、控制计划实施过程
职责二
工作
任务
策划、实施利润分配、使用方案
职责表述：领导建立公司管理制度体系
建立公司业务管理制度体系
建立公司财务管理制度体系
职责三
工作
内容
建立公司行政后勤管理制度体系
职责表述：策划建立分配制度职责四
工作
任务
结合同行业收入水平，制定分配制度，力争使分配制度具有先进
性、竞争性、公平性，形成内聚力。
权力
公司重大问题的决策权
对公司员工的聘用及任免权
对各项工作的监控权
财务费用的审批权
岗位说明书：副总经理（行政）
岗位名称 副总经理 直接上级 总经理
直接下级 部门经理
本职：协助总经理制定公司经营发展计划；协助总经理日常的经营管理工作；保持对
外的紧密联系
职责与工作任务
职责表述：协助总经理制定和实施公司整体经营计划
参与公司经营计划的制定，并实施分管范围内的计划
职责一
工作
任务 收集有关政策和市场信息，积极与总经理沟通
职责表述：协助总经理日常的经营管理工作
日常办公行政工作
督促、检查各部门工作完成情况
检查公司管理制度执行情况
公司办公环境的建设和维护
办公设施、办公用品的管理和维护
职责二
工作
任务
公司企业文化的建设
职责表述：保持对外的紧密联系
工商、税务、银行等管理部门的沟通和联系
职责三
工作
任务 业务单位的联系
职责表述：做好员工招聘工作
结合人员流动情况，及时做好招聘计划及招聘方案
职责四
工作
任务 储备必备的注册类人员，提升员工业务素质及经营资质
职责表述：经营资格的年检、动态考核等工作职责五
工作
任务
加强与资质主管部门的联系，及时获取信息，按时完成各项检审
工作
职责六 职责表述：完成总经理交办的其它事务
权力
公司重大决策的建议权
对公司员工的聘用、解聘、任免的建议权
对各项工作的监控权
分管范围内财务费用的审批权
岗位说明书：副总经理（经营）
岗位名称 副总经理 直接上级 总经理
直接下级 部门经理
本职：协助总经理制定公司经营发展计划；负责招标代理工作；日常业务管理工
作
职责与工作任务
职责表述：协助总经理制定和实施公司整体经营计划
参与公司经营计划的制定，并实施招标代理工作计划
职责一
工作
任务 收集有关政策和市场信息，积极与总经理沟通
职责表述：负责招标代理工作
领导员工完成经营计划
协调与业务单位的工作关系
利用可利用资源，积极拓展业务范围
职责二
工作
任务
组织员工业务素质和能力的培训
职责表述：日常业务管理工作
定期召开项目总结会，积累经验，改进工作中的不足
督促检查项目运行情况
协调项目运行中出现的问题
协调公司内部的工作关系和人际关系
负责分管部门的分配、费用核算和控制
富有创新精神，为公司民主化、科学化、规范化管理，多提
合理化建议和方案
职责三
工作
内容
职责四 职责表述：完成总经理交办的其它事项
权力
公司重大决策的建议权
对管辖员工的聘用、解聘、任免的建议权
对分管工作的监控权
岗位说明书：经营部经理
岗位名称 经营部经理 直接上级 副总经理
直接下级 项目经理
本职：把握公司经营思路和经营理念，以目标为导向，拓展经营范围及领域，力争完
成经营目标。
职责与工作任务
责职表述：实施经营战略，努力完成经营目标
收集招标需求信息，积极开发业务
与招标人联系，完善招标前期手续（委托事项表、代理合同）
协助招标人做好招标文件审核、备案、归档等工作
投标人投标资格的查询工作
开标前各项准备工作的检查
主持开标大会
职责一
工
作
任
务
会议安排、后勤保障、接待等工作
职责二 职责表述：完成分管经理交办的其它事项
岗位说明书：业务经理（经营部）
岗位名称 业务经理 直接上级 经营部经理
直接下级
本职：保持与招标人的紧密联系；将招标工作运行状况及时反馈招标人；维护客户关
系
职责与工作任务
责职表述：保持与招标人的紧密联系
具体承办委托事项表的洽谈，代理合同的签订。
职责一
工作
任务 招标方案、招标工作计划及时与招标人沟通
责职表述：将招标工作运行状况及时反馈招标人；
委托事项的实现
特殊条款的体现
报名情况的汇总汇报
投标人投标资格的查询工作
职责二
工作
任务
招标过程中与招标部的沟通与联系
责职表述：维护客户关系
定期对客户的回访与沟通
主动完善资料，保证招标人招标资料的完整性、及时性
职责三
工作
任务
做好客户的分类、分级工作，针对不同客户采取不同措施
职责四 职责表述：完成分管经理交办的其它事项
岗位说明书：招标部经理
岗位名称 招标部经理 岗位人员 直接上级 副总经理
直接下级 项目经理
本职：协助分管经理，完成经营计划；全面负责招标代理项目运行；对业务内容的培
训工作；
职责与工作任务
职责表述：协助分管经理，完成经营计划
结合经营中的具体情况，调整项目计划
职责一
工作
任务
对计划的实施提供合理化建议
职责表述：全面负责招标代理项目运行
审核招标方案、招标公告，报送招标人
审核项目工作计划，做好协调工作
指导、检查开标过程记录工作
共同完成开标、评标过程中的一切工作
指导、审核评标报告
审核中标结果公示内容及中标通知书内容
审核项目完成后向招标人移交的资料
编制项目提成核算表
项目完成后，项目运行的总结（如有必要）
职责二
工作
任务
收集招标过程中各项信息，为改进和提高工作质量建言献策。
职责表述：对业务内容的培训工作
负责新业务工作规范的收集
职责三
内容
新业务工作的内部培训
职责四 职责表述：完成直接上级交办的其它事项
岗位说明书：项目经理
岗位名称 项目主办 岗位人员 直接上级 招标部经理
直接下级 无
本职：完成所分配项目的各项工作；协助招标部经理完成其他工作
职责与工作任务
职责表述：完成所分配项目的各项工作
制定招标工作计划，报招标部经理。
初审招标方案、招标公告，报招标部经理审核后报送招标人
审核投标人报名资料
配合综合部出售招标文件
与招标人共同组织投标人现场考察
主持标前会议，获得招标人同意后，对投标人发补遗书
检查招标前准备工作
共同完成开标、评标过程中的一切工作
审核草拟的评标报告
审核中标结果公示草稿
审核移交招标人的资料是否完整
审核应归档招标资料是否完整，及时建档、归档
职责一
工
作
任
务
收集招标过程中各项信息，为改进和提高工作质量建言献策。
职责二 职责表述：完成直接上级交办的其它事项
岗位说明书：项目助理
岗位名称 项目助理 岗位人员 直接上级 项目经理
直接下级 无
本职：协助招标部主任、项目经理完成项目运行的各项工作
职责与工作任务
职责表述：协助招标部主任、项目经理，完成项目运行的各项工作
按“招标人委托事项表”有关内容起草招标方案、招标公告、招标工作计划。
编制招标文件
接受投标人报名（初审投标人的投标资格）
做好开标前的一切准备工作
做好评标前资料的准备工作，草拟评标报告及各项表格
起草中标公示文稿
起草中标通知书
准备向招标人应移交的资料
职责一
工
作
任
务
建立完整的项目招标档案
职责二 职责表述：完成直接上级交办的其它事项
培训计划表
序号 时间 内容 培训人 地点 课时 备注
培训签到表
培训主题： 培训时间：
培训地点： 培训人：
应参加人员 参加人员
试用期员工劳动合同
薪资福利管理制度
1、目的
依据国家有关法规、社会薪资水平、公司经济效益制定，充分
调动员工工作积极性、主动性，体现按劳、按绩分配原则。
2、范围
适用于公司员工薪资的计算和发放。
3、职责
、综合部负责基础工资、岗位工资、工龄工资及各种津贴的计
算和发放。
、各部门负责绩效工资的计算。
、分管经理负责所有薪资的审核。
、总经理负责所有薪资的批准。
4、内容
、员工薪资包括基础工资、岗位工资、绩效工资、工龄工资、
交通补助、误餐补助、通讯补助及其他收入。
、基础工资是员工在公司就业，按出勤每月获得的的劳动报酬。
标准如下：
岗位 基础工资标准 备注
总经理 2000
副总经理、总工 1200
副总工程师 1100
部门经理 1000
项目经理 600-800 按工作经验等综合因素确定
项目助理 400-600 按工作经验等综合因素确定
（试用期员工参照项目助理岗位核发。试用期限按国家劳动法规
定，一般为 1-3 个月，最长不超过 6 个月。）
日工资=基础标准工资÷
月基础工资=（实际出勤天数+法定假日）×日工资
、岗位工资。员工在所属岗位每月核计的收入。按照国家规定，
员工满勤为 天，当月出勤超过 11 天时（不含），按如下标准全
额计发；不足 11 天时，按一半计发。（试用期员工因未定岗，除外）
具体标准为：
岗位 标准 备注
董事长 暂不计
总经理、副总经理、总工 500
部门经理 400
项目经理、项目助理 300
工龄工资：按照《工龄工资实行办法》计发
、交通补助按实际出勤天数计发，标准为每日 5 元。
、误餐补助按实际出勤天数计发，标准为每日 5 元。
、通讯补助。
岗位 标准 备注
董事长、总经理 200
副总经理、总工 100
其他员工 50
、绩效工资。按照业务内容和岗位的不同职责，标准如下：
岗位 标准 内容及标准
总经理 董事会确定
副总经理 500 项目对外接洽联系及内部管理协调
总 工 400 技术把关及质量控制
经营部经理 400 招标前期资料的审核
招标部部长 400 文件审核及内部协调。招标方案审核、招
标公告审核：50;评标报告审核：50；审核
中标通知书、结果公示：50；开标补助：50
二 审 或
终审
业务经理 100 立项文件、代理合同、委托事项表、特殊
事项等
项目经理 100 清单审核：100；文件审核：50；开标补助：50
评标报告审核 50；中标通知书、结果公示审核：
50；档案资料审核：50；初审招标方案、招标
公告：50
一审
常规项目
项目主办 100 编制文件：50；编制清单：100；开标补助：50；评标
报告：50；档案资料整理：50；中标通知书、
结果公示；草拟招标方案、招标公告：50；
初审
常规项目
司机
市内不计，清徐、阳曲、榆次 30 元，外地
50 元，按次数计
、其他收入。
考勤奖：实际出勤（以考勤签到个人签字为准），每天按 5 元计
算（总经理可依据业务经营情况调整标准），以季度为核算周期，下
一季度的首月计发。
员工考勤奖=本季度实际出勤天数×5
质量考核奖：项目实施过程中，如未发生重大工作失误或影响公
司声誉的事件，每月按 50 元计算，以季度为核算周期，下一季度的
首月计发；如发生上述事件，视造成后果的程度，做部分扣除、全部
扣除及追加处罚的处理。
绩效考核奖：年终发放。
员工绩效考核奖=绩效奖金总额÷年度绩效工资总额×个人绩效
工资总额
其中，绩效奖金总额由董事会批准确定。
年终奖：根据经营效益，年终按董事会批准的奖金总额，按分配
系数（以岗位确定）结合到岗时间、考勤情况，核算计发。分配系数
如下：
岗位 总经理 副总、总工 部门经理 业务人员 事务人员
分配系数
、薪资计算按自然月度计算，每月实际有效工作天数按国家
规定（ 天计）计算。发放日为每月 20 日（如遇节假日或公休日，
提前或顺延）。
、试用期员工初次薪资：
薪资=实际上班天数×（基础工资÷）+实际上班天数×（5＋
5）（交通补助及误餐补助）
、自行辞职员工薪资：
薪资=当月实际上班天数×（基础工资÷）+实际上班天数×
（5＋5）（交通补助及误餐补助）
、临时聘用的员工，经双方协商以固定形式按月发放。
、按照国家规定，应由个人缴纳的社会保险、收入调节税等，
由公司代扣代缴（仅限社会保险关系在公司建立或转移在公司户的）。
、在公司有因私未结清借款及公司垫付其它应收款项的员工，
薪资发放时要扣除。但实领工资不低于政府规定的最低工资标准。
、薪资误算时，当事人在发现后立即与综合部核实，无误后
补发或退还误算的薪资。
、为体现付薪公正，公司赋予每个员工申诉的权利，有不公
正感时，可以向分管经理、总经理申诉，但必须以事实为依据。总经
理可依据实际情况调整分配方案。
、工伤假、产假、丧假、婚假薪资按国家规定执行，事假、
病假不计薪资。
、总经理根据市场、物价变动及公司经营状况，对全体员工
或部分员工的薪资进行调整时，先报董事会审核，经全体员工表决通
过后执行。
、公司福利体系包括节假日福利、定期体检、文体健身活动、
业务培训、集体旅游等。
招标代理业务管理制度
1、目的
规范招标过程各环节工作，做到“目标清、责权明、流程顺、措施强、检查
细、质量高、结果好、总结实、归档全”，体现公司“诚信为本、质量第一、服务
一流”经营宗旨。
2、范围
适用于招标代理业务的整个过程。
3、职责
、分管经理全面主持负责招标代理业务工作（项目前期的准备工作、运行
中的检查、协调工作、完成后的总结工作及经营核算、费用控制等）
、经营部负责业务开拓及前期工作（立项文件、代理合同、洽谈委托事项、
制订工作计划等）
、招标部负责业务项目的具体实施（招标方案、招标公告、编制招标文件、
报名接待、补遗文件起草和发送、开标记录、评标报告、招标结果公示、中标通
知书起草及资料归档等）
、综合部负责标书出售、保证金收取清退、代理费收取、经营统计等
4、内容
、招标代理业务控制程序：
招标业务流程
经
营
不符合
部
符合
招
不符合
标
符合
综
部 合
部
收集招标需求信息
接受招标人委托 持续关注
审核委托项目资料 解释规定及原因
移交资料，配合招
标部工作，保证项
目运行进展
签订代理合同、商
谈并确定委托事项
草拟招标方案、工
作计划、招标文件，
送有关部门评审
向有关部门备案相
关资料
发布招标公告
接受投标人报名 退回
出售招标文件 办理交款手续
组织开标、评标
结果公示 结算代理费用
移交招标资料 经营统计
招标资料归档
、经营部工作规范
利用客户资源和传媒等手段，多方收集招标需求信息；
对有意向招标的项目，积极与招标人沟通，提供前期的咨询服务，同时
完备招标的前期资料（立项文件、资金情况、项目法人情况、设计批复情况等）
签订委托协议及商谈委托事项
a 委托协议严格按照国家建设部及工商总局的范文执行，对特殊事项在专用
条款中说明；（实行二审控制）。
b 业主委托事项要求。对具备招标条件的项目，结合招标过程中的有关要求，
逐项与招标人商谈，并由业主签字或盖章确认。（委托事项表附后）
c 暂不具备招标条件的，主动向招标人解释原因，体现公司的专业性，并在
今后保持高度关注。
、对已接受委托的项目，将有关招标资料移交招标部，委托事项应与招
标部充分沟通，保证招标人的委托事项得到体现。
、持续配合招标部的工作，保证项目的顺利运行。
招标部工作规范
、及时向招标人提供项目招标方案及项目招标实施计划，并取得招标人
认可。（实行二审控制）。
、起草资格预审文件或招标文件，组织招标人与有关专家举行文件评审
会议。（实行二审控制）。
协助招标人做好招标方案及招标文件备案工作。
起草招标公告报招标人审核，并按招标方案的实施要求，发布招标公告
（实行三审控制）。
根据公告内容，接待投标人报名，并出售招标文件。（项目助理对报名
资料进行初步审核，项目经理实施二审，必要时由部门经理或总工三审）符合条
件的，综合部办理交款手续后交付文件，不符合的退回投标资料。
报名工作结束后，由经营部及时将报名情况通报招标人。
如项目需要踏勘现场，与招标人沟通，对参加考察的人员和事项进行安
排，对投标人提出的疑问，与招标人沟通并经其同意后，及时以书面形式解答或
澄清。
在纪检监察部门监督下，召开开标会议，依法组建评标委员会，协助评
标委员会完成评标工作。（实行二审控制）
将评标委员会评审确认的推荐中标人在指定媒体公示，接受社会监督。
协助招标人向公示无异议的中标人发中标通知书。（实行三审控制）
向招标人移交有关的招标资料
将应归档的招标资料建档、存档。（实行二审控制）
综合部工作规范
向符合招标条件的投标人收取文件成本费。
办理、核查投标人保证金交付事项，及时与招标部沟通。
及时清退未中标人的投标保证金，核算中标人的代理费用。
按月对招标项目进行经营统计，保证统计的准确性、完整性、及时性、
规范性。
印鉴使用管理制度
1、目的
规范印鉴使用管理，合法维护公司权益，杜绝意外损失。
2、适用范围
经营过程中一切需用印的业务。
3、职责
、综合办负责印鉴的保管和使用登记。
、用印人负责申请、登记。
、主管经理负责用印审批。
4、内容
、本制度所称印鉴指本公司公章、财务专用章、法定代表人
名章。
、公司印鉴由综合办专人负责保管和使用，更换保管人应严
格履行移交手续，不得私自移交转借他人。
、经办人使用印鉴，需填写“用印申请登记表”，一般业务用
印，登记即可。
、对外担保、对外投资、融资借款、法律诉讼文件事项的用
印，由法人代表审批。
、 款规定以外的其它业务用印，由总经理、副总经理审批。
、印鉴管理人员核实“用印申请登记表”所载内容无误后，方
可加盖印鉴。未经批示的文件资料，或所附文件资料内容与“用印申
请登记表”不相符合的，不得用印。
、盖印位置必须恰当，通常在文件末尾年月日中间，或报表
类指定位置盖印，印油应当均匀，使印鉴字迹端正、清晰。
、“用印申请登记表”为公司永久保存资料，由印鉴管理人员在
次年及时整理归档保存。
、严禁在空白介绍信、空白信函上用印，特殊情况 需经总经
理批准。
、公司各类印鉴原则上不得带出公司，特殊情况确需带出使
用时，应填写“用印申请登记表”，按程序审批，经总经理批准后方可
办理，使用完毕要及时交回。
、财务专用章及法人代表名章，严格按照财务管理规定执行。
、印鉴毁损或遗失应及时向印鉴登记机构报案，依法公告并
申请补办。
、对未按本制度执行，给公司造成损失的，对责任人予以处
罚，情节特别严重的，将予以开除。
、本制度从批准之日起实施。
5、记录表格
《印鉴使用登记表》
印鉴使用登记表
日期 文件名称 发往单位 用印数 使用人 批准人 备注
车辆管理制度
1、目的
合理使用汽车，提高汽车使用率，降低能耗。
2、范围
适用公司所有车辆。
3、职责
综合部负责车辆的缴费、保险、费用核算；
汽车驾驶人员负责车辆的日常保养维护。
4、内容
每车配有《行车记录表》，驾驶人员要记录车辆行驶里程、
加油金额等。
使用过程中发生的过路过桥费、停车费等由驾驶人员先行
垫付，综合部审核报销。
车辆使用中发生的费用按出车用途摊入部门成本。
非因公用车（指出长途），应报总经理批准。除规定免费使
用的情况外，出车期间的一切费用，由用车人自行承担，并在《行
车记录表》上注明“私用”。
车辆由综合部统一管理。年检、保险、日常保养、小修、
大修、日常加油等发生的费用，每月核算并按季公示。
车辆应勤清洗，驾驶人员要保证车辆外表整洁。
车辆的日常保养、小修、大修，驾驶人员应向综合部提出
申请，填写《车辆维修申请单》，办理借款手续，经批准后实施。
发生交通意外后，驾驶人员要立即报警、报险，并保护现
场，同时将事故情况向部门领导、公司领导汇报，不得隐瞒。
交通意外驾驶员负次要责任的，保险公司理赔后，剩余部
分的费用，由公司承担 90%,个人承担 10%;驾驶员负一半责任的，
保险公司理赔后，其它部分的费用，由公司承担 80%,个人承担
20%。驾驶员负主要责任的，保险公司理赔后，其它部分的费用，
由公司承担 70%，个人承担 30%。
擅自公车私用发生交通意外的，保险公司理赔后，其它
部分的费用，由驾驶员全额承担。
公车私用发生车辆丢失、受损的，由当事人负责经济赔
偿,并给予行政处分或解除劳动合同，同时追究部门领导的责任。
因工作发生车辆丢失、受损的，公司视情况给予当事人
经济处罚。
公司车辆一般不得外借，如有特殊情况须经总经理批示。
驾驶人员须严守交通规则，违犯交通规则，罚款由责任
人承担。
5、记录表格
《行车记录表》
《车辆维修申请单》
车辆维修申请单
车号： 维修时间 年 月 日
送修人 修理厂家 里程数
修
理
内
容
批准人：
年 月 日
接车人：
年 月 日
备注：1、接车人要仔细检查修理质量和修理内容。
财务报销制度
1、目的
加强公司财务管理工作，规范财务行为，统一报销程序，提
高财务管理水平。
2、范围
适用于公司经营管理费用的核销。
3、职责
综合部负责费用计划、核算、报销及帐务处理；
总经理负责费用的审批。
4、内容
费用报销程序：
（1）经办人粘贴好有效单据
（2）分管负责人审核
（3）总经理审批
（4）综合部复核报销
办公费的报销
办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用
品方面的支出。
由各使用部门申请购买计划,综合部结合库存情况,统一购
买。
负责人验收签字，凭正式发票（后附购买办公用品清
单），由总经理签字后报销。
差旅费的报销
差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含
飞机费用，下同）、零星杂支等费用。
员工出差应填写“出差申请表”，经分管经理批准后，到财
务部门预借差旅费(借款金额超过人民币 5000 元的提前一天通知
财务部，借款金额超过 2000 元须由总经理批准)。
员工出差返回后，填写“经营费用报销单”，在 10 天内结
清所借差旅费。
差旅费支出项目：住宿费、交通费、伙食费等。
（1）住宿费标准：省会城市为 150 元/人以内，县级城市为 100
元/人以内，超标自付（特殊情况，经总经理审批后实报实销）。
（2）交通费标准：长途往返车船票据实报销，市内交通费每天
20 元。
（3）伙食费标准：每天 50 元。
业务招待费
因生产、经营的合理需要而用于各种业务招待、业务交往
所支付的费用。
确需发生招待费时,应填写“招待费申请单”，并按规定程序
报批后，到财务部门预借招待费(借款金额超过人民币 5000 元的提前
一天通知财务部)。
严格控制业务招待费用，部门负责人受领导批示需请客的
不在此列。
公司员工（含出差人员）原则上不允许发生礼品费用，如
有特殊情况，事先向部门领导请示。
费用单据
所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加
盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效，不允许出现收
据或白条。特殊情况需事前请示总经理同意可以特殊处理。
凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单
价，否则不予报销。
发票上的要素要完整。
对于丢失发票的规定，由丢失人写出详细情况（丢失发票、
收据的原则上应向发票、收据开出单位取得书面证明），经所属部门
负责人、总经理签字后按此程序报销。
外单位人员受公司委托，办理临时事务，其费用开支，经
公司总经理批准可实报实销。
各部门的经费支出严格按计划管理，实行计划用款。对用
款不事先申请的部门，综合部不得安排该部门的用款计划。
现金的提取或预支：应先填写借条，写明何时何事借，何
时清算，一般按照“前款未清不得续支”的原则处理。特殊情况确须续
支的，经部门主要负责人初审后，报总经理审批后方可续支。
领取专家评审费：必须完整填写“专家评审费发放明细表”。
注明项目名称、时间，项目经办人制表、分管经理审核、总经理审批
后报销。
各部门负责人请于每月 15 日前把核计好的工资表、当月绩
效工资交与综合部，由综合部统一审核 ，经总经理批准后发放。每
月 20 日为工资发放日。
报销费用时，请务必于每月 25 号前报销，无论任何费用
均写明用处，必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、
招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、
按出差地点分开填列，所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误
填写，粘贴要求整齐、美观。
各种票据是财务报销的凭据，下列票据综合部不予报销：
(1)无正规的发票或收据。
(2)审批手续不全的票据。
(3)内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。
(4)无公章、无私人签章（字）的白条收据。
(5)购物无用途、资产无验收的票据。
(6)数量、单价、金额不符的票据。
(7)无总经理签字票据。
5 相关表格
《出差申请表》
《经营费用报销单》
《招待费申请单》
《专家评审费发放明细表》
出差申请表
申请人 出差时间
出差地点：
所办事项：
1、
2、
3、
4、
5、
完成情况：
借款金额 同行人 批准人
招待费申请单
申请人 申请时间
宴请人 宴请人单位
所办事项：
申请金额 批准人
专家评审费发放明细表
项目名称： 评标时间：
制表： 审核： 批准：
序号 姓名 单位 金额 签字 备注
合计
工龄工资实行办法
1 目的
为了体现企业以人为本的理念，使员工均能分享公司发展的成
果，特制定本办法。
2、范围
公司符合工龄计算条件的所有员工
3、职责
综合部负责本办法的解释及工龄工资的核算；
总经理负责审核、批准。
4、内容
公司工龄从 2006 年 7 月 1 日开始计算。
在公司连续工作 12 个月（包括实习期），即视为工龄 1 年。
工龄工资从第 13 个月开始享受，每月 50 元，每年递增，即
第 1 年 50 元，第 2 年 100 元，第 3 年 150 元，依此类推。
因员工自身原因，脱离公司后又重返工作的，一般不予续接，
工龄从新开始计算（特殊情况，经总经理同意另行规定）。
工龄工资从 2008 年 1 月开始，在当月收入中计发。
电话使用管理制度
1、目的
充分发挥电话功能，减少资源浪费，保证公司业务不受影响。
2、范围
公司所有的办公电话及传真电话。
3、职责
、综合部负责电话的安装、维修、缴费等日常管理。
、总经理负责费用的审批。
4、内容
、公司电话为开展业务之用，杜绝员工用公司电话办私事。
、员工打电话时，对内容及语术做到心中有数，用语应尽量
简洁，明确，以减少通话时间。
、电话费由综合部统一缴付，然后按使用部门摊付。传真电
话由公司负担。
、当月电话费出现异常时，综合部可与通讯公司联系，查找
原因，制定针对性措施，并公示。
、接听外线电话的标准用语为：“您好，济通招标公司！对方
告之找某人时 ，说：“请稍等！”如不在，说：“他不在，有事我可转
告 或请稍后再打！”等。视情况回答，原则是规范，简洁，礼貌。
、如果来电为业务电话，接听者应将电话内容记录在《电话
接听记录本》上，并及时向主管领导汇报。
、员工手机在 7：30-22：00 期间，都应保持开机状态，确保
联络畅通。
5 相关表格
《电话接听记录本》
电话接听记录本
来电 来电单位 通话人
接电人 电话关系人
电话内容：
固定资产办公机具及用品管理办法
1、目的
为加强固定资产管理，管好、用好办公机具及日常办公用品，
杜绝损失浪费，特制定本制度。
2、范围
所有固定资产、办公机具及办公用品的购买、维护、使用。
3、职责
各部门根据需要，提出购买申请
总经理负责计划的审批及费用审核
综合部负责购买及日常维护管理
4、内容
固定资产、办公机具应由使用部门根据工作需要申请购
买，经总经理批准后，由综合部购买。
固定资产、办公机具实行专人使用、专人管理；办公用
品由综合部专人管理，建立领用登记制度。非一次性用品，领用
时需经综合部批准。
固定资产、办公机具，综合部要保管好合格证、保修单
和使用说明，出现使用故障，由使用人提出维修申请，综合部负
责联系厂家指定的维修机构进行维修，并结算。非正常损坏的，
要追究损坏人的责任。
员工岗位调整，使用的办公机具需调整时，须先交后领；
调离公司，需交还领用的办公机具。
综合部对固定资产、办公机具建立固定资产台帐，定期
清点。
固定资产、办公机具的残值处理，权限内的由总经理决
策，超出权限的上报董事会。
工作中日常使用的办公用品，以部门为单位，向综合部
申请购买，综合部平衡后统一采购。
所有办公用品及接待招待用品，综合部做好出库登记，
并定期公布使用情况。
5、相关记录表格
《办公用品购买申请表》
《办公用品发出登记表》
《招待用品发出登记表》
《固定资产编号及使用人登记表》
办公用品购买申请表
申请人： 购买人：
办公用品发出登记单
品名 时间 领用人 备注 品名 时间 领用人 备注
申请部门 申请时间
申请内容：
计划金额 实际金额
购买时间 领用时间
招待用品发出登记表
品名 数量 时间 领用人 招待对象 备注
固定资产编号及使用人登记表
序号 品名 规格型号 购买时间 价格 编号 使用人 备注
消防安全管理制度
1、目的
强化消防安全意识，防止意外事故发生；增加员工爱护财产的
责任心。
2、范围
适用于公司所有员工
3、职责
综合部负责消防安全的宣传、检查工作
4 内容
加强培训，使员工了解电器开关分布位置、消防设施分布
情况，熟悉使用方法。
加强责任心培训，最后离岗的员工，养成检查门窗、关闭
电器开关的习惯。
遇公休或节假日长休假期，综合部应关闭总开关。
档案管理制度
1、目的
保证公司经营活动资料的及时性、完整性、有效性；便于查
询与管理。
2、范围
适用于公司文书与业务档案的建立与管理。
3、职责
各业务部负责业务档案资料的收集、归档；
综合部负责文书档案资料的收集归档；
综合部负责公司所有档案的登记与保管。
4 内容
业务档案的范围：包括业务活动过程中与委托人和投标人
之间发生的有保存价值的所有资料，具体如下：
a、项目批准文件及设计批复文件；
b、委托代理合同；
c、项目委托事项表；
d、招标公告确认稿（加盖业主公章的招标公告草稿）；
e、招标文件 1 本（加盖业主公章）
f、评标报告 1 本（加盖业主公章）
g、招标公告 1 份（招投标网上打印）
h、公告回执 1 份
i、报名人报名资料（委托书、营业执照、资质证、安全生产
证、身份证）
j、现场考察签到表（如有）
k、补遗书（全部）
l、开标大会签到表
m、公证书（如有）
n、中标通知书
o、资料移交表
p、招标人评价意见表
q、其他资料
业务档案的建立：在与招标人签订代理合同后建立（招标
部负责），招标项目结束后，具体承办人应在 7 天内（公示期内）
将需要归档的资料整理归档，经直接主管审核无缺失后，按照国
家档案管理要求装订；如遇资料不全或没有及时收回的情况时，
应与经营部沟通，由经营部负责完善档案资料。
业务档案的保管与查询：档案装订后，填写卷宗名及备考
表有关内容，交由综合部统一编号管理；如需要查询有关资料时，
由综合部办理相关手续后进行。
业务档案的内容，未经批准，任何人不得复印。
业务档案每年 12 月份进行一次全面检查，如发现丢失或
破损现象，应追究有关人员的责任。
公司文书档案由综合部建档、归档并保管，具体资料有：
a、公司内部的发文；
b、对外公文的底稿及正文；
c、外来文件；
d、影像文件；
e、其他有存档价值的资料。
5、记录表格
《档案目录》
档案 目录
材料制成时间
类
号
材 料 名 称
年 月 日
份
数
页
数
备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
质量管理制度
1、目的
树立“质量为公司立足之本”理念，加强内部工作质量控制，避免
重大失误，消除投诉隐患，不断提升用户满意度及信赖度。
2、范围
招标项目实施的全过程。
3、职责
项目主办为第一责任人，负责基本的潜在质量问题的消除
项目经理第二责任人，对项目主办的工作进行全面审核，注
重易错部分及专项条款及委托人特殊事项的体现与控制。
分管经理与部门经理负责提高质量控制意识的培训、检查、
制定改进措施及改进措施的实施、评估。
4、内容
定期举行工作质量总结会，查找出现质量问题的原因，制订
改进措施。
落实提高质量控制的措施，加大检查力度。
建立考核制度。
每一个项目都无质量问题（包括报名资料、招标文件、评
标报告、中标通知书、中标公示、归档资料），每季度末全额发放质
量奖；
在一个季度的代理项目中，仅出现一次质量问题，且影响
有限（仅在公司内部有影响，且内部可以修正），质量奖正常发放。
在一个季度的代理项目中，类似的质量问题不止出现一次，
尽管仅在公司内部有影响且内部可以修正，将扣除一个月的质量奖；
在一个季度的代理项目中，出现严重质量问题一次（造成
的影响范围大，且无法弥补或弥补难度较大），扣除责任人和第二责
任人当季质量奖。
在一个季度的代理项目中，出现严重质量问题不止一次（造
成的影响范围大，且无法弥补或弥补难度较大），扣除责任人当季的
质量奖，并在工资中追加扣除；第二责任人也将适当扣除质量奖。
5、记录表格
《质量控制记录表》
质量控制记录表
项目名称：
序号 控制项目 控制记录 承办人 考核人 备注
1 前期资料完整、准确、无遗漏
2 招标公告准确、及时
3 招标文件准确、内容一致
4 报名资料完整、严谨
5 出售标书手续严格
6 行贿查询记录及时、准确
7 开标前准备工作充分
8 评标报告准确、无遗漏
9 中标结果公示及时、准确
10 中标通知书准确
11 应移交资料齐全
12 归档资料完整、及时
13 保证金清退规范
14 代理费收取准确
15 项目费用统计准确、及时
社会保险缴交办法
1、目的
在符合国家社会保险规定的前提下，结合公司经营状况，适
时合理的调整社会保险，达到既公平合理，又能吸引人才、留住
人才、激励人才的目的。
2、范围
适用于公司所有员工。
3、内容
社会保险是指养老保险、医疗保险、失业保险、生育保
险、工伤保险。
公司确定社会保险基数的原则是逐步达到相当或略高于
社会平均工资水平
员工参保基数，按在公司工作的年限及所担任的职务确
定：
普通员工（含新招聘员工）：以上一年度太原市社会平
均工资为依据，按一定比例计算参保基数，具体见下表：
公司年限
基数 比例 第 1 年度 第 2 年 第 3 年 第 4 年
社会平均工资 60% 75% 90% 100%
中层及以上员工：部门经理级按社会平均工资基数参
保；公司经理级按社会平均工资的 倍参保。
新聘或转入公司时已建立社会保险关系的员工，当年
均以转入时的基数参保，次年以 和 的标准衡量，
保险关系的建立与转入
聘用时未建立保险关系的，在试用期满（普通学历毕
业就业，试用期为 2 月，研究生学历，试用期为 1 月，有一定工
作经验的转入员工，试用期为 1 月）后，由公司办理建立保险关
系
聘用时已建立保险关系的，原则上在试用期满后 3 个
月内将保险关系转入公司，逾期不能转入的，公司最多承担 3 个
月的社会统筹金，其余差额月份统筹金由当事人承担。
社会统筹金由公司承担、缴交，个人部分由公司从工资
中代扣、代缴。
参保基数按社会保险中心规定时间每年调整一次。
根据社会平均工资的变化，结合公司经营状况，经公司
经理办公会议决定，可对参保基数进行适当和必要的调整。
本办法从 2012 年 1 月 1 日起实施
