25董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法 第一條 目的 為落實公司治理，期使有關董事、監察人暨經理人薪資酬勞透明化、合理化及制度化，特訂定此辦法。 第二條 範圍 有關本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬（以下簡稱薪酬），除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。 第三條 獨立董監之薪酬： 一、報酬： (一)薪資 獨立董監執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬為每月新台幣1-5萬元，按月給付，並得由薪資報酬委員會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，酌予調整之。 (二)職務加給 本公司不另提供獨立董監職務加給之董事酬勞。 (三)離職金 本公司不另提供獨立董監離職金之董事酬勞。 (四)獎金 本公司不另提供獨立董監獎金之董事酬勞。 二、退職退休金 本公司不提供獨立董監退職退休金之董事酬勞。 三、盈餘分派之董監酬勞 本公司不提供獨立董監盈餘分派之董事酬勞。 四、業務執行費用 (一)車馬費 至本公司出席董事會或列席股東會得支領車馬費每次2000元。 (二)特支費 本公司不另提供獨立董監特支費。 (三)各種津貼 本公司不另提供獨立董監其他各種津貼。 (四)其他業務執行費用 若有因本公司營運需求配合出差，得依本公司出差管理辦法支領補助。 五、其他薪資酬勞項目 倘有提供未包括於前列項目之薪酬或前列不予提供之薪酬項目，非經本公司薪資報酬委員會考量必要性、合理性、適法性、公司風險胃納及參酌同業水準評估後，將所評估結果提報董事會討論外，本公司不予提供獨立董監除上列薪資酬勞以外之薪資酬勞項目。 第四條 董事之薪酬 一、董事報酬： (一)董事薪資 本公司薪資酬勞委員會得就個別董事對公司營運參與程度及貢獻之價值，以同
業薪資水準為୷ᘵ，以同業薪資水準0&150໔&支領董事薪資。 前໒評估୷ᘵ得以月薪或ԃ薪БԄ評估。 (二)離職金 本公司不另提供董事離職金之董事酬勞。 (三)獎金 參與本公司Вத經營管理之董事除前၀(一)董事薪資外，ҭ得依董事薪資（ඤᆉ月薪）支領獎金，由薪資酬勞委員會評估ԃ度務與營運ᕮਏ，提ፎ董事會定之。 二、退職退休金 除ڀ員πيҽ之董事，本公司不提供董事退職退休金之董事酬勞。 三、盈餘分派之董事酬勞 (一)盈餘分派之董事酬勞，依Ᏽ本公司公司章程規定，並由薪資報酬委員會考量整ᡏ董事會߄、公司經營ᕮਏ、公司未ٰ營運及風險胃納，ᔕڀ分派ࡌ，由董事會於ᔕڀ盈餘分配ਢ時提列，並於ଌፎ股東會೯ၸ後，ӆ依個別董事對公司營運參與程度及貢獻之價值另行分派之。 (二)前ॊ董事對公司營運參與程度及貢獻價值，依給予ኧ並依加結果行分派。 (三)ኧ分派： 1/ᏼҺ董事、監察人୷本ኧ為1。 2/參與公司Вத經營管理，ኧ加1。 4/因公司ᑼ資需求，ᏼҺೱङਜߥ人，ኧ加1。 5/出席90&(֖)以上，ኧ加1。 5/其他ख़要貢獻，經薪資酬勞委員會提ਢ，董事會討論後೯ၸ，ኧ加1。 7/௦ԃ給付，若Һ職期໔未ᅈ一ԃ按Һ職期໔ीᆉኧ。 (四)ीᆉ公Ԅ 個別董事盈餘分派之董事酬勞ɨ股東會،董監事酬勞ᕴ金ᚐ+個別董事٦ኧø參與分配ӄᡏ獨立董事及監察人之ኧᕴک 四、業務執行費用 (一)車馬費 除參與本公司Вத經營管理之董事外，至本公司出席董事會或列席股東會得支領車馬費每次2000元。 (二)特支費 除參與本公司Вத經營管理之董事外，本公司不另提供董事特支費。 (三)差ਓ費 除參與本公司Вத經營管理之董事外，本公司不另提供董事差ਓ費。 (四)各種津貼 除參與本公司Вத經營管理之董事外，本公司不另提供董事其他各種津貼。 (五)ঋ職員π所領ڗ之薪酬 本公司董事若有ঋ職員π，其ঋ職員π分薪酬依本公司員π薪酬辦法規定辦理。 (Ϥ)其他業務執行費用 若有因本公司營運需求配合出差，得依本公司出差管理辦法支領補助。 五、其他薪資酬勞項目
倘有提供未包括於前列薪資酬勞項目或前列不予提供之薪資酬勞項目，非經本薪酬委員會考量必要性、合理性、適法性、公司風險胃納及參酌同業水準評估後，將所提ࡌ提報董事會討論外，本公司不提供董事除上列薪資酬勞以外之薪資酬勞項目。 第五條 監察人之薪酬 一、監察人報酬： (一)監察人薪資 本公司薪資酬勞委員會得就個別對公司營運參與程度及貢獻之價值，以同業薪資水準為୷ᘵ，以同業薪資水準0&105&໔支領監察人薪資。 前໒評估୷ᘵ得以月薪或ԃ薪БԄ評估。 (二)離職金 本公司不另提供監察人離職金。 (三)獎金 本公司不另提供監察人獎金。 二、退職退休金 本公司不另提供監察人退職退休金。 三、盈餘分派之監察人酬勞 依本辦法第四條第4項規定วܫ。 四、業務執行費用 (一)車馬費 至本公司出席董事會或列席股東會得支領車馬費每次2000元。 (二)特支費 本公司不另提供監察人特支費。 (三)差ਓ費 本公司不另提供監察人差ਓ費。 (四)各種津貼 本公司不另提供監察人其他各種津貼。 (五)其他業務執行費用 監察人若有因本公司營運需求配合出差，得依本公司出差管理辦法支領補助。 五、其他薪資酬勞項目 倘有提供未包括於前列薪資酬勞項目或前列不予提供之薪資酬勞項目，非經本薪酬委員會考量必要性、合理性、適法性、公司風險胃納及參酌同業水準評估後，將所提ࡌ提報董事會討論外，本公司不提供監察人除上列薪資酬勞以外之薪資酬勞項目。 第Ϥ條 董事ߏ之薪酬 一、董事ߏ薪資： (一)本公司薪資酬勞委員會得就董事ߏ對公司營運參與程度及貢獻之價值，以同業薪資水準為୷ᘵ，以同業薪資水準0&150໔&支領董事ߏ薪資。 (二)每月ڰ定薪資：依本公司πբԃ資及職務價值，每ԃ薪資調ϲ൯度不得ຬၸ15&。 (三)ᡂ薪資： 1/ᕮਏ獎金：不定期วܫ，ӄԃ不得ຬၸ月薪5७。 2/ԃಖ獎金：每ԃ度結״後วܫ，ӄԃ不得ຬၸ月薪9७。
二、ਡᆉ୷ᘵ： ᡂ薪資與ᕮਏ࣬ೱ結： (一)務ᕮਏࡰ：營ԏ及ճዎ、Ⴃᆉ目ၲԋ、ԋߏ及新ѱ。 (二)人ωػ：म人ωػ、人員之੮Һ。 (三)ࠔ፦及風險：對法令規章之ᒥൻ。 第Ύ條 ᕴ經理之薪酬 一、ᕴ經理薪資： (一)本公司薪資酬勞委員會得就ᕴ經理對公司營運參與程度及貢獻之價值，以同業薪資水準為୷ᘵ，以同業薪資水準0&150໔&支領ᕴ經理薪資。 (二)每月ڰ定薪資：依本公司πբԃ資及職務價值，每ԃ薪資調ϲ൯度不得ຬၸ12&。 (三)ᡂ薪資： 1/ᕮਏ獎金：不定期วܫ，ӄԃ不得ຬၸ月薪4७。 2/ԃಖ獎金：每ԃ度結״後วܫ，ӄԃ不得ຬၸ月薪8७。 4/盈餘分配之員πआճ：股東會後วܫ，其分配金ᚐ以下列БԄ分配： FQ T分आК上ज़ ɩ1 ิ後ృճ之0-0/5& ɩ2 ิ後ృճ之0-1/0& ɩ4 ิ後ృճ之0-1/5& ɩ5 ิ後ృճ之0-2/0& ɩ5 ิ後ృճ之0-2/5& ?5 ิ後ృճ之0-4/0& 二、ਡᆉ୷ᘵ： ᡂ薪資與ᕮਏ࣬ೱ結： (一)務ᕮਏࡰ：營ԏ及ճዎ、Ⴃᆉ目ၲԋ、ԋߏ及新ѱ。 (二)人ωػ：म人ωػ、人員之੮Һ。 (三)ࠔ፦及風險：對法令規章之ᒥൻ。 三、退職退休金：本公司依ྣ勞୷準法、勞π退休金條ٯ之規定，依ྣ規定法令規定提列員π退休金。 四、員πᇡ股：於每次ว行前訂定員πᇡ股Ꮷว行及ᇡ股辦法，實ሞ得為ᇡ股人之員π及所得ᇡ股之ኧ量將參酌ԃ資、職ભ、πբᕮਏ、整ᡏ貢獻或特ਸᕮਏ，由ᕴ經理ਡ訂後ଌ董事ߏᛝਡ，ᙯև薪資報酬委員會ቩਡ後，提報董事會同ཀ。 五、ᙒ股ᙯᡣ員π：於每次ວӣᙒ股前訂定ວӣ股ҽᙯᡣ員π辦法，ёᙯᡣ給於ᇡ股୷準В前ډ職或對公司有特ਸ貢獻Ъ經董事ߏ同ཀ後提報薪酬委員會ቩਡ之員πǹ參酌員π職、ܺ務ԃ資及對公司之特ਸ貢獻準，訂定員πᇡᖼ股ኧ。
第Ζ條 經理人(ୋᕴ經理、ڐ理、會及ࣴวЬ管)之薪酬 一、經理人薪資： (一)本公司薪資酬勞委員會得就經理人對公司營運參與程度及貢獻之價值，以同業薪資水準為୷ᘵ，以同業薪資水準0&150໔&支領經理人薪資。 (二)每月ڰ定薪資：依本公司πբԃ資及職務價值，每ԃ薪資調ϲ൯度不得ຬၸ10&。 (三)ᡂ薪資： 1/ᕮਏ獎金：不定期วܫ，ӄԃ不得ຬၸ月薪2७。 2/ԃಖ獎金：每ԃ度結״後วܫ，ӄԃ不得ຬၸ月薪7७。 4/盈餘分配之員πआճ：股東會後วܫ，其分配金ᚐ以下列БԄ分配： FQ T分आК上ज़ ɩ1 ิ後ృճ之0-0/4& ɩ2 ิ後ృճ之0-0/7& ɩ4 ิ後ృճ之0-0/:& ɩ5 ิ後ృճ之0-1/2& ɩ5 ิ後ృճ之0-1/5& ?5 ิ後ృճ之0-1/9& 5/若有特ਸ貢獻者，經薪酬委員會ቩਡ並報ፎ董事會೯ၸ，其薪酬得不ڙ上ॊᕮਏ、ԃಖ及員πआճ之ज़制。 二、ਡᆉ୷ᘵ： ᡂ薪資與ᕮਏ࣬ೱ結： (一)務ᕮਏࡰ：營ԏ及ճዎ、Ⴃᆉ目ၲԋ、ԋߏ及新ѱ。 (二)人ωػ：म人ωػ、人員之੮Һ。 (三)ࠔ፦及風險：對法令規章之ᒥൻ。 三、退職退休金：本公司依ྣ勞୷準法、勞π退休金條ٯ之規定，依ྣ規定法令規定提列員π退休金。 四、員πᇡ股：於每次ว行前訂定員πᇡ股Ꮷว行及ᇡ股辦法，實ሞ得為ᇡ股人之員π及所得ᇡ股之ኧ量將參酌ԃ資、職ભ、πբᕮਏ、整ᡏ貢獻或特ਸᕮਏ，由ᕴ經理ਡ訂後ଌ董事ߏᛝਡ，ᙯև薪資報酬委員會ቩਡ後，提報董事會同ཀ。 五、ᙒ股ᙯᡣ員π：於每次ວӣᙒ股前訂定ວӣ股ҽᙯᡣ員π辦法，ёᙯᡣ給於ᇡ股୷準В前ډ職或對公司有特ਸ貢獻Ъ經董事ߏ同ཀ後提報薪酬委員會ቩਡ之員πǹ參酌員π職、ܺ務ԃ資及對公司之特ਸ貢獻準，訂定員πᇡᖼ股ኧ。 第ΐ條：新ငҺ經理人 薪酬由董事ߏӃ行ਡ定，並於ന߈一次薪資報酬委員會ቩਡ後，ଌ董事會೯ၸ。
第Μ條 ߕ߾ 一、本辦法經薪資報酬委員會及董事會،後ࡼ行，其অׯ時ҭ同。 二、本辦法於҇୯101ԃ7月1В२次適用實ࡼ。
