( 会议纪要 )
姓 名：____________________
单 位：____________________
日 期：____________________
编号：YB-BH-019708
董事会会议纪要标准范文
Standard model of minutes of board meeting
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会议纪要
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董事会会议纪要标准范文
董事会会议纪要标准范文 1
时间：20xx 年 3 月 2 日下午 2：00
地点：华大集团会议室
出席人员：xxxxxxx
列席人员：xxxxxxxx
缺席：xxx(出差)
主 持 人：xxx
记录整理：xxx
会议提要：1、xxx0 年工作汇报
2、20xx 年工作打算
会议决议：
1.通过 20xx 年工作报告
2.审议并补充 20xx 年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总
经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;
张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
说明：本行政公文的主要作用为各级各类机构、社会团体和企事业单位在处理公务
活动中有着特定的效能和广泛用途的文书，它能够超越时空的限制，为国家管理提
供所需的信息。下载后为可修改状态，如有需要，可以直接下载改编或直接打印使
用。
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4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、
徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
XXXX(集团)有限公司
20xx 年 3 月
董事会会议纪要标准范文 2
xxx4 年 5 月 12 日召开董事扩大会，张 xx 副董事长主持会议。
参会人员有 xxxx。会议就有关问题进行了讨论，分析。现将内容纪要如下：
一、随着货物的减少，会议决定减少留守、值班人员各减一人，只保留 xxxx
三人。减少人员的工资发至 5 月低结束。留守人员的养老保险自 5 月份由个人
缴纳。
二、会议认为：公司自 xxx3 年 6 月份重组以来，留守组、工作
组作了大量的善后工作。当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库
存物资和其他工作，重点是两块场地的征迁开发。前期留守组
分别到住建委、市重点办、规划局：拆迁办了解征迁情况，搜集资料，邀请
相关人士座谈，到已拆迁单位询问相关情况。场地拆迁涉及两个
方面，一是拆迁政策，这块由裕安区政府制定实施。二是请玉成公司
协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。一旦实施及时把情况向全会议纪
要体股东通报，操作中视情况抽调员工参与。
三、关于库存货物销售：3 月 12 日公司扩大会分析废钢价格一直低迷，加
之获悉。市政菜子河路从公司经过，4 月份进行。在拆迁中库存货物能获得补偿
金，故暂未销售。4 月 29 日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补
偿。销售货物本着先易后难，先销售前后桥，后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间
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另定)。
四、会议一致认为：员工已于公司解除劳动关系，现再买养老保险无规章依
据，无法操作。
五、会议决定：易达公司出具告知书，告知易达二手车交易市场另 4 家股东。
于 5 月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一 交回市易达再生资源利用
有限公司清算。待清算完毕后，公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注
销。
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