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XX高科投资控股有限公司
20XX-20XX年
制
度
汇
编
XX高科投资控股有限公司综合部
二○XX年四月
1
XX高投发〔20XX〕3号①
关于印发《XX高科投资控股有限公司非生产性（管理经费）财务管理制度》的通知
①①
福源科技投资开发有限公司，福升投资开发有限公司，各部门：①
《XX高科投资控股有限公司非生产性（管理经费）财务管理制度》已经园区管
委会、公司董事会研究通过，现印发给你们，请认真遵照执行。①①①
二○XX年十月十日
2
XX高科投资控股有限公司非生产性
（管理经费）财务管理制度
为加强公司财务管理，严肃财务纪律，依法理财，科学理财，促进增收节支，开
源节流，确保公司正常运转，根据有关财务规章制度，制定本制度。
一、 坚持“节支增收，收支平衡”的原则①
根据年初项目投资计划和财政核定的工作经费计提比例核定管理经费预算总额，
由融资财务部和综合部根据经费预算总额共同制定年度使用计划，报请公司董事会审
批。融资财务部每月按月度计划核报经费，年末将计划执行情况予以通报，原则上不
准突破计划开支。①
二、坚持财务“一支笔”审批制度①
公司管理经费开支，根据资金限额审批权限，由总经理或董事长一支笔审批。①
1、严格按程序审批①
所有发票须有经手人、证明人签字，交融资财务部审核，由分管领导签署意见后
，根据资金审批额度，报总经理、董事长审批同意，方可报销。具体审批权限见附表
1。① 2、严格执行审批标准①
各项费用支出都必须制定明确的开支标准。融资财务部、综合部应严格按标准办
事，不得擅自突破标准，特殊情况需突破标准，须事先报总经理或董事长同意。①
三、严格控制各种行政费用开支①
1、办公费①
公司所需办公用品添置固定资产，由综合部会同融资财务部统一购买，综合部专
人保管。对批量购买的办公用品及固定资产的购置，先由各部门提出申请，并填具办
公用品购置清单。综合部统筹制定购买计划，经融资财务部审核，报分管领导签署意
见后，再报总经理审批。综合部和融资财务部根据批准后的购置清单共同派人采购。
报帐时，发票、相关人员签字的验收清单、购买用品的领用结存情况表须同时提供，
经融资财务部审核，根据资金审批权限报总经理或董事长批准后才能报账。综合部对
办公用品应妥善保管，在办公用品的入库和出库时，均须办理登记签字手续。①
2、会议费①
严格执行“程序审批，限额报帐，统一结算”的原则。凡由公司召开的综合性会议
，先由综合部编制经费预算，报分管综合部领导初审后，根据资金审批权限报总经理
或董事长审批，会议经费控制在审批的预算范围之内，不得突破预算。各部门召开的
3
业务性会议，首先由部室提出报告，报分管领导批准同意，然后编制会议经费开支预
算，再由综合部和融资财务部审核，根据资金审批权限报总经理或董事长审批。会议
经费必须控制在审批的金额之内。会议结束后，由融资财务部派人负责结算，超支部
分一律自理。①
3、招待费①
（1）公司主要领导的工作接待和上级领导的接待，由综合部统一安排。部室的
业务工作接待，在核定的额度范围内自行安排；控制范围内接待开支，节余不留转，
超过控制额度部分，严格按事前申报制，由经办人员根据招待事由、招待人员级别和
数量，填报用餐审批单，经综合部审核标准，报请总经理批准后方可开支。对特殊情
况下来不及按规定程序办理用餐审批手续的临时接待用餐，必须事先以电话方式报请
总经理同意，方可安排用餐，但事后须立即补办用餐手续。本着节俭原则，减少接待
费用开支，接待用餐陪同人员数量应严格限制，一般规定在1-3人之间。①
（2）招待标准：招待处级领导，按120元/人标准；招待科级及以下领导人员，按
70元/人的标准。上述接待用餐标准，一般不得突破，特殊情况超标的需事先报请总经
理同意。①（3）招待费报帐程序。报帐时，由经办人或有关人员把发票连同用餐申请
单一并粘贴，经分管领导签字确认后，交融资财务部按制度规定严格审核同意，根据
资金审批权限报总经理或董事长批准，然后方可报帐。①
4、学习考察费①
上级部门和本公司组织的学习考察活动，首先由公司领导研究决定学习考察人员名单
，融资财务部在接到附批示同意的文件或通知后，根据考察人数、地点，核定经费预
算，统一安排，并根据资金审批权限报总经理或董事长批准。对未按规定程序报批，
擅自联系的学习考察活动，融资财务部不得报帐。学习考察人员返回单位后，须即时
按规定程序报帐。融资财务部必须控制在经费预算范围内核报，不得超出预算，因特
殊情况超出预算的，须事先请示总经理或董事长同意，才能核报。①
5、差旅费①
去外地参加会议或因公出差，必须要报请总经理或分管领导同意后，方可出差。差旅
费（除住宿费外）报销标准按有关财务制度规定报销，出差住宿费标准在规定范围内
核报（公司领导级：省会城市400元/天、地级城市300元/天；其他人员：省会城市300
元/天、地级城市240元/天），超出标准部分一律自理。如特殊情况确需超出上述规定
标准的需事先报请总经理批准同意，否则，融资财务部和分管领导不得审核超标发票
4
。公差回来一周内必须填写好报销单，由分管领导签字确认，经融资财务部审核后，
根据资金审批权限报总经理或董事长批准报帐。①
6、小车费另见公司公务车辆和驾驶员管理制度。①
7、社保福利费①
职工按规定享受养老保险费、医疗保险费、失业保险费、计划生育保险费中属于
单位缴纳的部分，由公司凭有效凭证转帐支付，个人应缴纳的部分由职工自行交纳。
职工因病因伤住院，公司统一由综合部看望慰问，费用控制在800元内。①
四、本规定由融资财务部负责解释，自下文发布之日（20XX年10月10日）起执
行。①
附表1：非生产性管理经费审批权限表
类别 金额 最终审批人 金额 最终审批人 金额 最终审批人
有关接
待费用
及差旅
费
5万元（
不含）
以下
公司总经理
5万元（含
）-
10万元（
不含）内
公司董事长
10万元（含
）以上或重
大事项开支
公司董事会
办公费
及车辆
维修费
用
10万元
（不含
）以下
公司总经理
10万元（
含）-
15万元（
不含）内
公司董事长
15万元（含
）以上或重
大事项开支
公司董事会
5
XX高投发〔20XX〕4号
关于印发《XX高科投资控股有限公司公务接待管理暂行规定》的通知
福源科技投资开发有限公司，福升投资开发有限公司，各部门：
《公司公务接待管理暂行规定》已经研究同意，现印发给你们，请严格遵照执行
。
二○XX年五月五日
6
XX高科投资控股有限公司
公务接待管理暂行规定
为进一步加强公务接待管理,提高公务接待水平，从严控制公务接待费用支出,树
立勤俭节约的良好风气,根据园区党委、管委会关于严格控制“三公消费”有关精神，结
合公司实际情况，制定本规定。
一、公务接待标准
（1）公务接待用餐标准。一类公务接待为省级以上部门、一级分行、央企和世
界500强的企业及一些重要工作（包括重要客商、争资立项等）的接待，采取一事一
审原则，其标准由总经理确定；二类公务接待为市分行领导、处级领导干部及普通来
客接待，其标准为每桌1300元以下（不含酒水）；三类公务接待为科级领导干部及一
般工作接待，其标准为每桌700元以下（不含酒水）。
（2）公务接待用餐烟酒标准。①香烟每桌限量两包，标准为60元/包以下；①红
酒标准为250元/瓶以下；①白酒标准为800元/瓶以下。
二、公务接待安排
根据公务接待性质，实行分类接待安排。①凡是一类公务接待用餐或主要领导的
公务接待活动由综合部按程序申报后统一安排；①凡是二类和三类公务接待用餐实行
业务对口的接待原则，由经办部门申报，核准后由经办部门凭公务接待审批单到协议
定点单位安排和签单（定点单位必须凭单方可下单消费和允许签单）；①二类和三类
公务接待用餐如需到非协议定点单位安排，由经办部门按程序申报同意后，方可到非
协议定点单位现金消费结算，报账时必须由申报部门的经办人凭公务接待审批单、消
费单和发票按程序报账。中午公务接待用餐原则在园区机关食堂安排。
三、公务接待审批
公务接待严格实行事先报批制度，做到“先报批,
后接待”。公务接待审批单一式两份，一份留存协议定点单位或非协议定点单位申报
用餐部门的经办人用于结算报账（包括园区机关食堂），一份留存综合部用于登记备
案。
（1）公务接待用餐审批程序为：经办部门（包括分管领导的公务接待申报）填
报公务接待审批单（必须注明宴请对象、事由、人数、标准等内容）→分管部门领导
签字→综合部部长签字→分管综合部领导签字→经办部门安排。
（2）公务接待礼品安排审批程序为：经办部门填报公务接待审批单（必须注明
安排对象、事由、人数、标准等内容）→总经理签字→综合部或经办部门安排。
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（3）公务接待中午机关食堂用餐审批程序为：经办部门填报公务接待审批单（
必须注明安排对象、事由、人数、标准等内容）→分管部门领导签字→园区机关食堂
凭单安排。
（4）因公出差（协调汇报工作）需要公务接待用餐的，按照一事一审的原则，事
先需总经理批准同意，事后再向审批人补办公务接待用餐单。
四、公务接待管理
（1）加强特殊情况下的公务接待管理。在公务接待工作中，有下列特殊情况的
，必须报请总经理批准同意后，方可安排接待或结算报账。
①除公务接待用餐一类标准外，需超标准接待的；
①因节假日或其它特殊情况下，未事先填报公务接待审批单的公务接待用餐或事
后补签公务接待审批单的；
①其它接待消费的（如高档KTV娱乐、住宿安排、飞机票、高铁票购买等）。
如总经理出差在外或单次1000元以下的其它接待消费的（如足浴等），则报请分
管副总经理批准同意方可。
（2）加强公务接待定点消费和签单管理。原则所有公务接待全部到协议定点单
位安排，酒水由综合部统购和安排，工作日午餐原则上不安排酒水。如在公务接待工
作中确实需要在定点以外地方用餐的，按本办法第二条中有关规定执行。严格控制公
务接待在协议定点单位签单人数，明确综合部部长、分管财务副总经理、总经理和董
事长为协议定点单位签单人。
（3）加强公务接待日常管理和监督检查。综合部是公务接待工作的综合协调部
门，要加强对公务接待的统筹管理，倡导节俭，注重实效；融资财务部要对公务接待
费实行严格的预算管理，严格公务接待财务审批和报账程序，每季度向总经理办公会
汇报一次公务接待费使用情况；公司监事会要认真受理群众举报，严肃查处违反本办
法的行为。
五、公务接待结算
公务接待消费原则每月的最后一周集中结算报账一次，每次公务接待其报账票据
上必须注明事由，有经手人、证明人签字和相关附件，融资财务部凭公务接待审批单
和相关附件审核开支，没有审批单的一律不予审核报账。特殊情况下的公务接待（如
一类公务接待、超标准公务接待、事后补签公务接待审批单、礼品和住宿安排及其它
特殊情况），按本办法第四条第一款规定经总经理审批后方可报帐。非协议定点单位
的公务接待消费报账按本办法第二条中有关规定执行。其公务接待报账程序为：报账
单位（定点单位或公司经办部门）→综合部核对账单和粘贴票据并签字（公务接待专
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人和部长签字）→融资财务部审核票据并签字（会计签字）→分管融资财务部领导签
字→总经理签字→融资财务部报账。
六、本办法自文件下发之日（20XX年5月5日）起执行。
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XX高投发〔20XX〕XX号
关于印发《XX高科投资控股有限公司资金支（划）付审批规程》的通知
各部门，福源公司、福升公司、高科物业：
为严格公司资金管理，规范公司资金支（划）付审批手续。经研究决定，现将《
XX高科投资控股有限公司资金支（划）付审批规程》印发给你们，请认真组织学习
，严格遵照执行。
二①XX年七月二十三日
10
XX高科投资控股有限公司
资金支（划）付审批规程
为规范公司资金支（划）付审批流程，强化公司资金管理，现对公司资金支（划
）付有关事项制定如下规程：
一、 工程款项支付审批程序
1、工程款项的支付，由工程管理部门填报《XX高科投资控股有限公司工程款项
支付审批单》（见附件1），工程管理人员为主办人员，主要对工程的施工建设情况
进行说明，根据合同金额及工程进度、工程质量、完成的工程量情况及累计付款情况
，提出付款金额及付款原由，并在相应栏内签名，并附合同、工程量确认书（若已完
工的工程需附《工程竣工结算审计决定书》）。若是集中支付工程款项，由工程管理
部门填报《XX高科投资控股有限公司工程款项支付审批单》（见附件1），工程管理
部门主管人员为主办人员，在相应栏内说明情况并签名，附《×年×月汇总支付工程款
项情况表》,表内要包括合同金额及工程进度、工程质量、完成的工程量情况及累计付
款情况、本次付款金额，在“备注”中说明付款原由；每笔支付款项必须附合同及工程
量确认书（若已完工的工程必须附《工程竣工决算审计决定书》）。
2、主办人员所在部门负责人对主办人员所作说明进行核实，签署认定意见，在“
主办部门（公司）负责人意见”栏签名并盖部门公章。
3、融资财务部审核所提供付款依据是否齐全，核对账务上已支付金额与《XX高
科投资控股有限公司工程款项支付审批表》上累计付款金额是否相符，并根据具体情
况签署意见。
4、管委会内审办审核并签署意见。
5、财务总监及公司领导综合上述意见，签署本人意见。
6、管委会主要领导作为最终审批人，签署审批意见。
工程款项的支付需附：工程合同（第一次付款附工程合同原件，以后付款附工程
合同复印件）；工程完成进度说明；签证汇总表（表上工程管理人员签字，所属工程
管理部门盖章；工程监理单位确认，需监理员签字，监理单位盖章）；在未出具工程
竣工决算审计决定书前，累计支付工程款不得超过工程预算财政评审价或合同总造价
的70%，若确因工程变更或因甲方原因增加工程量较大的项目，需增加支付工程投资
的，须附现场签证单、设计变更单及增加工程量的预算（评审）文件，且须经分管领
导及管委会主要领导确认后，才予以超合同支付。
11
二、 资金划付审批程序
1、资金的划付，适用于对管委会及其部门、财政分局、镇政府（包括征地拆迁
款）、子公司的划款以及公司内部由资金账户划入管理费用账户，由各部门（公司）
填报《XX高科投资控股有限公司资金划付审批单》（见附件2），各部门（公司）具
体负责事项的人为主办人员，主要对申请划款的事项及内容、划款金额、本次申请划
付金额进行说明，并在相应栏内签名。
2、主办人员所在部门负责人对经办人员所作说明进行核实，签署认定意见，在“
主办部门（公司）负责人意见”栏签名并盖部门公章。
3、融资财务部审核所提供划款依据是否齐全，并根据具体情况签署意见。
4、管委会内审办审核并签署意见。
5、财务总监及公司领导综合上述意见，签署本人意见。
6、管委会主要领导作为最终审批人，签署审批意见。
三、 其他资金支付审批程序
1、其他资金的支付，适用于土地农转非的规费、资产办理手续费、融资办理抵
押费用、审计费用、融资服务费用及贷款本息等非管理类费用，主要针对非工程类合
同或协议。资金的支付由各部门（公司）填报《XX高科投资控股有限公司资金支付
审批单》（见附件3），各部门（公司）具体接洽人员为主办人员，主要对申请付款
的事项及内容、总金额或合同金额、已累计支付金额及本次申请支付金额等事项进行
说明，并在相应栏内签名。
2、主办人员所在部门负责人对主办人员所作说明进行核实，签署认定意见，在“
主办部门（公司）负责人意见”栏签名并盖部门公章。
3、融资财务部审核所提供付款依据是否齐全，核对账务上已支付金额与《XX高
科投资控股有限公司资金支付审批单》上累计付款金额是否相符，并根据具体情况签
署意见。
4、管委会内审办审核并签署意见。
5、财务总监及公司领导综合上述意见，签署本人意见。
6、管委会主要领导作为最终审批人，签署审批意见。
资金支付审批单需附：合同或协议（第一次付款附合同或协议原件，以后付款附
合同或协议复印件）。
本规程自下文之日（20XX年7月23日）起执行。
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XX高投发〔20XX〕18号
关于变更《XX高科投资控股有限公司资金支（划）付审批规程》的通知
各部门，福源公司，福升公司，高科物业：
为使公司资金管理更科学，更规范，更严格，经研究决定，原XX高投发〔20XX
〕XX号文件“关于印发《XX高科投资控股有限公司资金支（划）付审批规程》的通
知”所规定的三种资金支（划）付审批单有所变更，具体为“工程款项支付审批单”增
加“投资管理部意见”及“分管财务领导意见”两栏，“资金划付审批单”与“资金支付审批
单”增加“分管财务领导意见”一栏，现通知你们，请遵照执行。
附件1：XX高科投资控股有限公司工程款项支付审批单
附件2：XX高科投资控股有限公司资金划付审批单
附件3：XX高科投资控股有限公司资金支付审批单
二○XX年十一月二十日
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X X 高 科 投 资 控 股 有 限 公 司
工 程 款 项 支 付 审 批 单
年 月 日
申请付款单位或个人
（全称）
项目名称
付款内容
工程概算或合同金额
完成工程量
已累计支付
额
本次申请支付金额 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥：）
收款单位或个人帐号 开户银行
工程施工情况说明，
主办人员及负责人
签名并盖部门章
投资管理部意见
（签名并盖部门章）
融资财务部意见
管委会内审办意见
财务总监意见
分管财务领导意见
分管领导意见
总经理审核意见
董事长审核意见
管委会主要领导
审批意见
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X X 高 科 投 资 控 股 有 限 公 司
资 金 支 付 审 批 单
年 月 日
申请付款单位或个人
（全称）
付款事项及内容
总金额或合同金额 已累计支付金额
申请支付金额 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥： ）
收款单位或个人帐号 开户银行
申请付款事项说明及原由
主办人员签名
主办部门（公司）负责
人意见（签名并盖部门
章）
融资财务部意见
财务总监意见
管委会内审办意见
分管财务领导意见
分管领导意见
总经理审核意见
董事长审核意见
管委会主要领导
审批意见
15
XX高科投资控股有限公司
资 金 划 付 审 批 单
年 月 日
申请划款单位或个人
（全称）
划款事项及内容
划款金额
申请划付金额 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥：）
收款单位或个人账号 开户银行
划款事项说明
主办人员签名
主办部门（公司）负责
人意见（签名并盖部门
章）
融资财务部意见
管委会内审办意见
财务总监意见
分管财务领导意见
分管领导意见
总经理审核意见
董事长审核意见
管委会主要领导
审批意见
16
XX高科投资控投有限公司
建设资金管理制度
为了规范建设项目专项资金（以下简称项目建设资金）的管理和使用，确保项目
建设资金使用的安全和效益，促进公司稳健、持续、协调发展，根据国家相关制度和
规定，制定本制度。
一、项目建设资金的筹集
1、项目建设资金的来源主要有：XX高新技术产业园区（出口加工区）管委会拨
付的专项资金、发改委和财政等相关部门安排的资金、商业银行贷款和经政府批准的
社会民间融资、公司自身经营开发收入等。
2、根据公司当年所承担的项目建设任务，每年年初由融资财务部门会同投资管
理、工程管理、资产经营等部门制定资金需求和筹集使用计划，报公司董事会批准后
再向XX高新技术产业园区（出口加工区）管委会申报。
二、项目建设资金的管理
项目建设资金必须专款专用，不得挤占挪用。
1、项目建设资金与非生产性资金分开管理，非生产性的管理费用必须按管委会
和董事会规定的比例计提，存入专门帐户，严格按规定使用，不得超支、挤占生产性
资金。
2、政府性专项资金与房地产开发项目资金分开管理，项目建设资金不得用于开
发项目。
3、征地拆迁资金与基础设施建设资金分开管理，根据用地性质合理分摊成本。
4、项目建设资金必须专户、专账管理，封闭运行，自觉接受财政、审计、园区
管委会等部门的监督和管理。
三、项目建设资金的使用
1、融资财务部根据项目投资计划和资金来源情况制定项目建设资金使用计划，
报公司董事会批准后，按计划使用建设资金。
2、项目建设资金必须按合同约定和园区管委会共同审定的工程决算单拨付工程
款。
3、项目建设资金的拨付履行以下程序：
（1）施工单位填报《工程款项支付审批单》；
（2）公司现场施工负责人员签署意见；
（3）工程管理部门负责人签署意见；
17
（4）投资管理部负责人签署意见；
（5）融资财务部负责人审核意见（审核内容包括票据是否合规、是否有资金计
划、是否超进度拨款）；
（6）财务总监签署意见；
（7）公司财务领导签署意见；
（8）公司分管领导签署意见；
（9）公司总经理签署意见；
（10）公司董事长审定意见；
（XX）园区主要领导审批。
4、征地拆迁款根据征地拆迁合同经征地拆迁部签署意见后，按程序报公司分管
领导、总经理、董事长和园区主要领导审批。
四、项目建设资金的安全保障
1、建立健全财务内部制度，互相监督和制约，严防挤占和挪用项目建设资金，
确保资金安全。
2、严格规范操作程序，认真审核拨款手续，严禁超额支付工程款项。
3、及时核对现金和银行账户余额，随时发现问题，排除隐患。
4、及时将资金到位和使用情况向领导汇报，提供真实准备的财务信息和资料。
18
XX色园发〔20XX〕59号
关于园区基本建设财务管理费用有关规定的通知
各科（局）室、中心,高科投公司、福源公司、福升公司，白露塘镇政府：
为了适应园区基本建设财务管理的需要，有利于各项目建设单位（项目业主）加
强基本建设财务管理，有效节约建设资金，控制建设成本，提高投资效益，参照国家
财政部和XX市人民政府有关规定，结合园区的实际情况，对有关项目建设管理费用
规定如下：
一、项目建设管理费用。项目建设单位（项目业主）管理费实行总额控制，分年
度据实列支。项目建设单位（项目业主）管理费用的总额控制数以项目审批部门批准
的项目投资总概算为基数，并按年度投资完成额分档计提。具体方法为：
项目建设单位管理费总额控制数费率表
单位：万元
算例
工程投资年度完成额
计提率
（%） 工程投资年度
完成额
项目建设单位管理费
10000以下 2 10000 10000×2%=200
10001～50000 50000 200+(50000-10000)×%＝520
50001～100000 100000 520+(100000-50000)×%＝770
100001以上 150000 770+(150000-100000)×＝870
特殊情况确需超过上述开支标准的，须事前报管委会审核批准。
二、融资管理费。按融资到帐额的2‰计提融资管理费，列入财务费用。
二○XX年八月十一日
19
XX加发〔20XX〕52号
关于厉行勤俭节约反对铺张浪费进一步加强公务支出管理的通知
各科（局）室、所属单位：
为进一步加强工作作风建设，大力弘扬勤俭节约、艰苦奋斗的优良传统和作风，
严厉制止铺张浪费，严格控制和切实减少公务支出，根据市委《关于进一步加强工作
作风建设的有关规定》（XX发〔2013〕1号）和市委办、市政府办《关于厉行勤俭节
约反对铺张浪费进一步规范公务接待的规定》（XX办发〔2013〕2号）精神，现将有
关事项通知如下：
一、提高思想认识，形成良好风气
艰苦奋斗、勤俭节约是我们党的优良传统，也是落实科学发展观、建设节约型社
会的具体体现。近几年来，园区经济社会快速发展，财政收入持续倍增长，但由于各
类支出变化因素较多，园区财政收支矛盾仍然突出。园区上下要充分认识厉行勤俭节
约、狠刹浪费之风、加强公务支出管理的重要性和必要性，认真贯彻中央、省市相关
文件精神，牢固树立过紧日子思想，严格落实各项节支措施，压缩公务支出规模，提
高财政资金使用效率，集中财力促进园区科学发展和改善民生。
二、严格财政预算，强化预算约束
要准确把握当前经济社会发展形势,科学合理编制好园区部门预算,
编制重点要坚持厉行节约，控制和降低行政运行成本，切实提高财政资金的科学化、
精细化管理水平。要坚持预算约束，从严控制一般性支出，以严肃的纪律保运转、保
民生、保重点支出，集中财力办好大事、实事。严禁随意调整和扩大开支范围。严禁
突破预算，提高开支标准。严禁无纪律无原则超预算开支。
三、压缩公务开支，制止奢侈浪费
（一）加强公务接待管理。公务接待本着“热情礼貌、适度得体、周到节俭”的原
则进行，坚决反对和制止讲排场、比阔气、挥霍浪费等行为。对需要接待的客人，尽
量安排在园区管委会机关食堂或政府采购部门定点的接待场所。按照“工作对口、职
级对等、人员精简”的原则安排陪同，一般性的接待活动本单位人员不得超过3人。公
务接待不得在接待场所安排欢迎欢送仪式，不得布置欢迎欢送标语、花篮、背景墙等
；餐饮安排严格标准和审批（即：在土菜馆安排标准为每桌800元以下，由分管办公
室领导审批；在类似三星级以上酒店或宾馆安排标准为每桌1500元以下，由分管财务
科领导审批；严格控制和减少类似四星级以上酒店或宾馆接待安排，切实需要安排的
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，其标准采取一事一审原则，由主要领导审批），一律不上野味、高档海鲜、香烟，
早中餐一律不饮酒，晚餐不上高档名酒，提倡用本地酒水和价格适宜的酒水；住宿不
安排超规格套房，房间不摆设鲜花、香烟、水果、专用布草和专用洗漱用品；不赠送
纪念品、土特产、现金、有价证券等；不在风景名胜区安排与工作无关的参观游览，
不安排各种高档消费娱乐健身活动。要按照财政部门的规定将80%以上的公务接待费
实行转账或以公务卡支付。本单位同事及科室间不相互宴请。每半年公布园区管委会
公务接待费用情况。
（二）加强公务用车管理。严格执行公务用车定编标准和配备标准，按规定逐步
清理报废超年限和费用成本较高的老车辆，从严控制新购公务用车。严禁公车私用，
严禁豪华装饰公务用车。严格遵守定点加油、定点维修、“一车一卡”、统一保险等规
定，根据车型和排气量，科学核定单车油耗定额，实行公车用油消耗统计制度，按百
公里油耗基本标准（XX公节办发〔20XX〕5号），将用油量与公车实际行使里程相
结合；规范车辆维修管理，车辆一般性维修先由司机本人提出申请，经检查鉴定同意
后，由办公室开具车辆维修报修单，到财政定点修理厂进行维修。科学合理调度用车
，进行集体公务活动时，提倡集中乘车，不分散使用多辆小汽车，节约运行成本。公
务用车运行费实行公开化，每季度公布各台公车运行费运行情况。
（三）加强公务出差管理。严格差旅制度工作规定。凡通过电话、网络或其他途
径可办理的公务，一律不安排出差。确因出差的需报经主要领导审批（包括参加会议
、培训和外派），由办公室、财务科制定统一的《公务出差审批单》，内容包括：出
差事由、出差天数、出差人数、带队领导、交通方式、酒店标准、外出宴请规模、其
他费用标准等，坚持请示制度，经批准后才能安排和报销相关费用。对出差人员原则
上不借支现金，出差切实需要借资现金的，按财务审批程序报主要领导批准方可。出
差人员要严格按照规定等级乘坐交通工具和住宿。未按规定等级乘坐交通工具和住宿
的，超支部分自理。乘坐交通工具等级和住宿费开支标准如下:
住宿费
级 别 火 车 高 铁 轮 船 飞机
其他
交通
工具
省会
城市
地级
城市
县及
以下
副厅长及
相当职务
人员
软席车 一等座 二等舱
经济
(普通)舱
据实
报销
500 400 280
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正副处长
及相当职
务人员
硬席车 二等座 三等舱
经济
(普通)舱
据实
报销
400 350 220
其他人员 硬席车 二等座 三等舱
经济
(普通)舱
据实
报销
350 300 200
备注：独立核算的正处级以上单位的党政一把手出差乘坐武广高铁可坐一等
座位，其他人员坐二等座位。
（四）加强日常办公管理。严格执行财政部门关于行政事业单位通用资产配置标
准，从源头上防止超标准配置国有资产和办公设备，切实降低机关办公资产配置成本
。严格执行政府采购管理规定，节约日常办公用品，对办公耗材等进行精细标准化管
理，专人负责日常办公用品的采购和领用。充分利用网络办文办会，推行双面用纸和
无纸化办公，减少纸质公文印制数量。加强节能减排管理，办公时间要充分利用自然
光照，减少照明设备电耗，离开办公室时间较长或下班时必须关闭电源，杜绝非工作
时间电器带电运行的现象，计算机、打印机、复印机、饮水机等办公用电设备要减少
待机消耗。科学规范电梯运行，合理确定空调开、关时间和室温，空调夏季温度控制
在摄氏26度以上，冬季温度控制在摄氏24度以下，上半年3—5月和下半年10—
12月停止空调开放。加强用水设备的日常维护和管理，定期检修供水管线，防止跑冒
滴漏，坚决避免“长流水”现象。科学控制各种庆典、节会等活动，要采取措施精简压
缩，整合套开，实现高效节约；可办可不办的庆典、节会等活动坚决不办。经批准举
办的庆典、节会活动，要本着勤俭办事的原则，严格控制经费支出。如遇特殊情况确
要超支的，必须坚持请示制度，超支20%以上的必须重新按程序审批。
（五）加强机关食堂管理。严格执行园区机关职工食堂管理制度，积极推行机关
餐饮服务社会化管理，加强餐饮质量和服务监管，节约运行经费；对食品的采购储存
配置份量，进行精细化管理；按标准采购、“先入先出”保管、科学合理供餐。坚持做
到“不超标、不过剩、不浪费”。按照用餐人数标准进行供餐，提高食品利用率，减少
剩余。剩余食品按规定妥善处理。定期组织宣传节约食品、减少浪费的活动，在机关
食堂明显位置张贴节约标识，营造“节约食品光荣、浪费食品可耻”的氛围，对食品浪
费的行为进行批评和教育。
四、严格监督检查，强化管理责任
纪检监察室要加强对园区厉行节约、反对铺张浪费工作的监督检查，及时制止、
查处铺张浪费行为；办公室、财务科要从规范审批报帐环节入手，加强公务接待费用
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的把关控制。对违反规定安排宴请、违规参加宴请的，由安排宴请人员或者违规参与
宴请人员承担全部消费费用；在公务接待中有铺张浪费行为的，由接待人员承担全部
食物总价款的50%。厉行勤俭节约、反对铺张浪费工作纳入年度绩效考核，对年度内
连续两次违反规定的单位和个人，取消评先评优资格和年度绩效奖。
20XX年5月3日
