集团董事会会议纪要格式范文
集团董事会会议纪要格式范文 1
会议时间：X5 年 5 月 7 日下午
会议地点：集团公司二楼会议室
出席会议：公司董事会成员;
列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户
代表
会议内容：
一、各部门近期主要工作进展通报
1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，
用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有
小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。
北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。
施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。
2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户
沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客
户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。
3、财务监察部：着急了 4 家公司会计出纳沟通会议，现有
财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集
团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆
续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但
由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工
作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目
严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。
4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，
充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推
介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某研
究所正在洽谈产品开发等合作事项。
5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约
亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正
在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团
部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。
6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊
公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时
他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外
各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。
二、几个重要事项通报：
1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，
集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士
清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，
否则将追究法律责任。
2、个人禁口令。自发文之日起，中京盛世集团所有工作人
员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布
任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，
在集团公众账号与官方网站或相关媒体上发布。
3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员
工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门
见到授权书，应该无条件配合工作。
三、董事会近期重要事项表决：
当日董事会应出席会议董事 11 人，实际出席 9 人，董事颜
兆军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军
一人缺席。
1、关于成立 5 家公司的客户维权联合会(北郊，南郊，咸阳，
金强，融易贷)的决议，继任股东施后兵、颜兆军同意，南郊公司、
咸阳公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与
其他代表商议，故待定;
2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，
制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。
此决议通过
3、编制《中京盛世白皮书》，向社会及广大债权人起底说明
中京盛世集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过
4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。
此决议通过
四、5 月份需加强的重点工作：
1、成立中京盛世集团客户维权联合会。
2、将客户维权工作与政府进行对接。
3、发布《中京盛世白皮书》。
集团董事会会议纪要格式范文 2
会议时间：X6 年 5 月 13 日 14：30-18：30
会议地点：防火设备有限公司三楼会议室
主持人：王
参会人员：
记录人：郑
会议议题：消防超市的消防器材采购及设定经营价格的各项
事宜
会议内容：
X6 年 5 月 13 日下午，消防超市西宁店董事长王浪峰主持召
开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体 12 位董事，除曾外均
参加了本次会议。会议主要讨论了消防超市西宁店及兰州店各自的工
作进度，同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、
供应价格及经营产品的销售价格等。所有董事均阐述了各自符合实际
情况、对公司发展有利的观点，深刻讨论了消防超市的各项事宜。
一、达成事项：
1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。
2、产品的供应方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)、
供应价格。
3、经营产品的定价方式(西宁和兰州各自情况，分两种方
案)。
4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。
5、统购公司的股权构成，每股为 5000 元整，股数不限定
在 100 股以内。
6、以个人情况开设消防产品公司的个人可以考虑参与统购
公司的股权。
7、本着“质量第一、价格第二”的原则进行评选供应商，我
们所采购的所有供应商提供的经营产品，必须全部具有出厂检验报告、
合格证、3C 认证，并在 XX 省消防总队通过备案。
8、我们的品牌口号：生命相依·品质相诺，对于我公司经营
的消防产品来说，质量就是生命。我们公司所承担的绝不仅仅是一个
公司的责任，我们还必须承担起对社会消防安全的责任。
二、需进一步讨论的事项：
1、公司的经营模式。
2、公司的管理。
3、与中端客户的具体合作模式。
4、市场的拓展等。
三、建议：
1、加强消防超市各地域队伍的紧密配合，使大家团结一致，
应对市场的挑战。
2、消防超市的工作正在开展中，有资源的可以提供下，为
共同利益而争取早日实现。
3、希望所有董事会成员到其他省份争取其他省份的人员参
与到消防超市中来。
集团董事会会议纪要格式范文 3
会议时间：X6 年 7 月 20 日 14:00-20:00
会议地点：集团总部 821 会议室
主持人：
参加人：
会议记录：
会议主要内容：
一、讨论集团中期工作报告
(一)《宏昆语录》依然分为 120 条版本和 60 条版本。
(二)福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成
本价卖给员工。
(三)西山项目扩建 1 万平米，费用进投资总账。
(四)在采购价格上，采购方和使用方之间必须要做博弈。
(五)标准化的意义重大，要继续坚持，不断修订，持续升级。
(六)MBU 要坚定不移的推进，接下来可以考虑对接外部咨
询公司。
(七)氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客创造体验式
消费。
(八)任何一个新项目，都要根据“管理七件事”提前做准备工
作。
二、集团中期反思
(一)现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，
坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。
(二)标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。
(三)所有二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思
考自己的使命，思考怎样做好服务。
(四)工作计划不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和
反馈，让员工有成就感。
(五)每个领域都有自己的专业，我们要尊重专业，倡导大家
成为专家，用专业知识解决问题。
(六)要走出去多学习，不能固步自封。
(七)加大力度，加强对基层管理者的重视程度。
(八)言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必
须说到做到。
(九)公司不尊重员工，员工就不会尊重顾客。员工除了需要
涨工资、有发展，还需要尊重。
(十)员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可
企业少赚钱。
(十一)用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活
团队。
三、讨论集团下半年重点工作目标
(一)精益管理培训逐步开展，10 月完成 5S，12 月完成流程
梳理。
(二)集团活动
1.感恩父母：(1)参加活动的员工给假，全程陪同父母;(2)第
一天吃自助，第二天体验员工餐，第三天举行晚宴，晚宴重心不在节
目，注重企业介绍;(3)取消参观企业环节，方案再调整。
2.企业文化知识竞赛：注意营造趣味性，董事们分别参加。
3.游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和
自豪感。车队和出海游轮环节保留。
4.高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。
周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不
在节目。
(三)重视基层管理者，日常和集中的沟通培养都要重视。
(四)围绕五件事，激发潜能，调动员工积极性。
(五)提升员工幸福感
1.员工餐下一步升级要在服务上，体现对员工的尊重。
2.三年陈消费券变成一卡通:每人发 3000 元的卡，4 月 1 日
到 9 月 30 日使用，不可累积，过期作废。在年会上设计环节发放。
3.店龄工资考虑恢复。
4.两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再
讨论。
四、讨论各版块中期反思
(一)打造学习型组织，方法不一定是看书，小团队定期学习
分享的做法很好。
(二)制度流程的梳理，要把一些无用的、不可执行的删除，
做出切实可用的成果。
(三)激励机制的制定要反复沟通，严肃执行。
(四)企业里不能带着对立思维解决问题，不论对员工还是顾
客。
(五)文化落地和管理工作，都要尽量够到底，尽量往基层穿
透。
(六)遇到问题，首先要反思自我。
五、讨论使命
(一)使命的讨论要由下到上、再由上到下开展，但最终要统
一;
(二)语言要精简准确;
(三)使命的描述要感性。
公司董事会会议纪要模板（2）
李：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投
一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行奖励，做到奖罚分
明，处罚上至少点名批评。
于：报纸办起来不容易，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来
责任都落他们身上了，不行就双月刊，奖励机制应该有，该酬钱酬钱。
吴孝芳：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，
认为有人能写，我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制，
每个小家每季度应该投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点温暖。
主要是投稿的奖惩机制一定要建立，编辑算一下，一个小家应该投多
少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单
位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将
家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应该把报纸打算办几年
定下来，到期就可以停下来，如果说停就停，带给孩子们的影响也不
好，对他们成长也不利。
吴孝芬：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全
忙，一季度统计一下，稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包
括我都有依赖思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可
是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。
吴：奖可以，关键是怎么罚?
：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。
：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就准备
下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。
：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。
：梁琦排版就他自己压力也挺大，应该再培养两个会排版的，建
立一个 A、B 岗。
：我也考虑过占江的提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因
为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制，要是大家
都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应该唤
起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿
件平均分配也不可行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写
稿有压力再得高血压，就是能写的就多分配几篇，不能写的一年也写
两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以
增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，互相取长补短。设立专栏
的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管
大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度
很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅
和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产
生不良情绪。现在还可以根据具体情况，引进外面的稿件，充实一下
报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、
于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，
再多设一个排版。
：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间
也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了
人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人
太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往
报纸上登。
：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，
也能推动你突破自己，就像搞销售一样。
：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，
怕写完让人家笑话。
：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。
：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局
限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大
一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。
：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出
辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以
后再慢慢写。
：不摊派指标还是不行。
：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还
得有一个人决策。
：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。
我同意按家摊派指标。
三、董事长总结发言
吴：咱们解决问题要有研究、有布置、有方案，办报初始为什么
大家积极，因为有新鲜感，现在不同程度地有惰性，而没有及时总结，
才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意
见：家报办不办?如果办，怎么办?
