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国投海南水泥有限公司人力资源管理制度
1 总则
为积极、稳妥地推进考核制度改革，进一步理顺内部考核体系，完善分配机
制，充分调动员工的积极性，达到降低成本、提高质量、管理效率和经济效益的
目的，进一步发挥经济责任制的激励作用，确保生产经营目标完成，特制定本办
法。
考核指标依据公司生产经营计划和部门工作职责确定，按月和年进行全面考
核，月度考核期为月度自然日历天数。
2 目标考核
考核目标
1) 产量和成本：熟料年产量、水泥年产量和水泥年销量；成本及销售额等
指标按年度计划和全面预算执行。
2) 质量：
a) 进厂原燃材料、半成品质量控制指标合格率达到内控要求。
b) 出厂水泥各项指标百分之百合格。
3) 安全生产：
2
a) 人身重伤、死亡事故为零；
b) 人身轻伤事故年控制在20起以内；
c) 特大设备事故为零。
4) 环境保护
a) 窑头、窑尾、煤磨电收尘烟尘排放浓度小于100mg/Nm；3
b) 袋收尘烟尘排放浓度小于80mg/Nm3；
c) 每台收尘器相对主机运转率大于95%以上。
3 机构与职责
公司成立考核组，全面负责经济责任制考核工作。日常考核工作由公司综合
部负责。组长：由总经理兼任。成员：由副总经理、财务总监、总工程师及各部
部长担任。
公司各部相应成立考核小组，负责处室的经济责任制考核工作。
考核范围：公司考核组对各部门每月进行考核。各部考核小组对下属处室及
个人每月进行一次考核，由综合部核定并备案。
考核原则：
1) 深入实际，全面、准确地了解和掌握考核资料，提高思想意识和工作质
量。
2) 本考核办法主考部门为综合部、财务部和质量技术部：财务部负责成本
指标、资金回笼、销售收入考核；质量技术部负责安全生产、设备管理和环境卫
3
生考核。
3) 部门对处室、员工的考核情况要公开，员工对考核结果认为偏差较大，
有权要求部门考核小组或部门领导解释，也可向综合部或上级主管领导反映。
考核人员守则：
1) 按时进行考核，遵守考核纪律，严禁徇私舞弊。
2) 坚持客观、公正的原则，发表考核意见要以事实为依据，以考核标准为
准绳，不得掺杂个人臆想或个人感情。
3) 考核依据充分，数据齐全准确，不得弄虚作假。
4) 考核组成员必须按时参加考核会，如不能参加应提前向组长请假，同时
指派一名熟悉情况的负责人参加。
5) 在考核本部门时，允许有不同意见，是否采纳由考核组与综合部裁定。
4 考核依据及程序
考核依据：
1) 当月石灰石产量、熟料、水泥产量以综合部、财务部、质量技术部、制
造部、矿山部根据盘库后经过平衡的生产月报为准，销售以月度销售报表为准。
2) 生产成本、管理费用、销售收入、货款回笼以财务部的核算数据为准。
3) 工艺、质量、经济技术、设备、安全、环保设备管理指标完成情况以质
量技术部的考核为准。
4) 以上考核数据每月12日前由相应部门交给综合部。
4
考核工作程序：
各部门要严格按考核流程进行考核，原则上不允许越级考核，更不允许搞平
均分配。
各部门要根据下属职责、完成的目标及经济责任等制定出考核标准。
财务部、质量技术部每月 5 日前将主考项目的考核表交综合部汇总。
每月 12 日前综合部将考核统计结果书面通知各部门，公司考核组每月 13 日
召开考核会，对各部门进行考核；综合部根据考核结果核定各部门当月应得工资
总额，每月 15 日下达到各部门；各部门对照本部门制定的考核标准逐条逐项认
真对处室进行考核，处室对员工进行考核，并详细填写考核表，于每月 17 日前
送综合部，经综合部审核后签发工资，工资的最终发放必须在 20 日之前完成。
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公司总经理会议成员书面述职
董事会年度考核
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核定的工资总额原则上当月分配完毕。当月未分配完毕的，可结转到下月分配，
各部门无权截留工资。
安全生产考核按月、年依据《安全生产考核办法》考核，综合部整理、收集
有关资料，考核组审核，按考核办法有关规定奖罚，奖励资金从总经理专项基金
支付，罚款从月度工资扣除。
公司副部长以上职务人员考核办法见《部长经济责任制考核办法》。
公司考核组考核程序：
1) 财务部、质量技术部报告专项考核依据和结果。
2) 综合部整理考核结果，并报总经理审批，并据此核定工资总额，各部门
根据工资总额二次核发部门员工工资，并将工资表和考核记录报综合部审核后签
发。
5 工资计发办法
工资总额由岗位工资（由固定岗薪和浮动岗薪组成）、奖金、成本效益奖和各
项补贴组成。各项补贴不参与考核。
制造部、矿山部、质量技术部、供应部工资与熟料产量、水泥成本完成情况
挂钩；综合部、财务部 70%工资与生产部门挂钩，30%工资与销售公司挂钩。
1) 完成熟料计划产量（注：指累计产量；全面计划纲要所示，以下相同），
计发全额岗位工资及奖金。
2) 熟料计划产量完成率低于90%，发放50%的工资
6
3) 未完成熟料计划产量时，扣发工资，扣发比例标准为：
序号 月熟料产量完成率（%） 工资总额（%）
1 90 以下 50
2 90-92 35
3 92-94 20
4 94-96 10
5 96-98 5
4) 累计产量完成率在98%以上（含98%），工资全额发放，未完成的熟料产
量计入下月计划产量考核。超额完成熟料计划产量，超额完成部分累计至下月用
于弥补未完成计划产量的差额，其余部分结转至下月使用。年终全年累计完成72
万吨熟料补发被扣除的工资，超额完成部分工资发放另定。
5) 发生重大和特大安全事故、质量事故、设备事故时，取消相关人员的津
贴和全部奖金；并追究责任人和部门领导的责任。
6) 当预算单价实际生产成本低于年度预算目标值时，公司给予成本效益奖，
同时补发因预算单价实际水泥生产成本高于年度预算目标值时被扣发的工资。
成本效益奖发放标准(按水泥成本)：
序
号
累计成
本降低
（%）
单位成
本降低
额（元/吨）
全年总
成本降
低额（万
元）
提取比
例（%）
效益奖
年提取
额（万元）
年人均分
配额（元）
月人均
分配额
（元）
1 20
7
2 1 20
3 20
4 2 30
5 30
6 3 30
7 30
8 4 30
9 30
10 5 30
11 6 30
12 7 30
13 8. 30
8) 成本（按累计考核）每月考核一次，当预算单价实际水泥生产成本高于
年度预算目标值时，扣发工资。不足扣除的累计到12月份扣除，若12月份出现不
足扣除部分，则在已发放的工资中扣回多发工资。扣发比例标准为：
序号 累计成本上升率（%） 工资总额（%）
1 1 以内 2
2 1-2 以内 6
8
3 2-3 以内 10
4 3-4 以内 14
5 4-5 以内 18
6 5-6 以内 22
7 6-7 以内 26
8 7-8 以内 30
当月工资以上月考核结果为依据，其计发公式如下：
制造部、矿山部、质量技术部、供应部月工资总额
=岗位工资+奖金+成本效益奖+各项补贴-扣除的工资
综合部、财务部月工资总额
=岗位工资+奖金+成本效益奖 70%+资金回笼奖 30%+各项补贴-扣除的工
资
销售公司工资计发办法
1) 工资总额由岗位工资（由固定岗薪和岗位组成）、奖金、资金回笼奖和各
项补贴组成。各项补贴不参与考核。
2) 工资与销售收入、资金回笼情况挂钩。
a) 完成水泥计划销售收入（按累计考核），全额计发岗位工资及奖金。
b) 水泥计划销售收入低于90%，发放50%的工资。
c) 未完成销售收入时，扣发工资，扣发比例标准为：
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序号 月销售收入完成率（%） 工资总额（%）
1 90 以下 50
2 90-92 35
3 92-94 20
4 94-96 10
5 96-98 5
d) 销售收入完成率在98%以上（含98%），工资全额发放，未完成的销售计
入下月计划销售收入考核。超额完成计划销售收入，超额完成部分累计至下月用
于弥补未完成计划销售收入时差额，其余部分结转至下月使用。年终全年累计完
成92万吨水泥销售收入的，超额完成部分工资发放另定。销售散装水泥折算成袋
装水泥价格计算计入销售收入。
e) 当超额完成当月资金回笼计划时，公司给予资金回笼奖。
资金回笼奖发放标准：
序号 当月资金回笼上升（%） 工资总额（%）
1 2 以内 6
2 2-4 14
3 4-6 16
4 6-8 18
10
5 8-10 20
6 10-12 22
7 12-14 24
8 14-16 26
9 16-18 28
10 18-20 30
f) 未完成资金回笼计划（按累计考核）时，扣发工资。当月不足扣除的累
计到以后月份扣除，若12月份出现不足扣除部分，则在工资中扣回多发工资。
扣发比例标准为：
序号 当月资金回笼上升（%） 工资总额（%）
1 2 以内 6
2 2-4 14
3 4-6 16
4 6-8 18
5 8-10 20
6 10-12 22
7 12-14 24
8 14-16 26
11
9 16-18 28
10 18-20 30
3) 当月工资以上月考核结果为依据，其计发公式如下：
部门月工资总额=岗位工资+奖金+资金回笼奖+各项补贴-扣除的工资
4) 销售部工资发放与公司同步进行，同样接受审核与管理。
本办法自下发之日起执行，原有的《经济责任制考核办法》同时废止。
本考核办法的管理权和解释权归综合部。
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附一：综合部考核内容
序号 考核内容 考核要求
1 文秘工作 文件处理差错率为零，每次扣 1 分。
2 企管工作
1. 检查、监督公司月度计划项目的执行，
每差一项扣分；
2. 每月抽查一个部门质量体系运行情况，
未做扣2分；
3. 按时召开计划会，每推迟一天扣1分（公
休日除外）。
3 人事劳资工作
1. 每出错一次扣1分；
2. 经济责任制考核每推迟一天扣1分（公休
日除外）；
3. 未按规定完成公司培训计划，每差一项
扣1分。
4 接待与后勤工作 每出错一次扣 1 分。
5 协调工作 每次因协调不及时或未协调扣 3 分。
6 党群工作 计划完成率 100%，每缺一项扣 2 分。
7 专项整治 完不成每次扣 5 分。
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附二：矿山部考核内容
序号 考核内容 考核要求
1 质量
1. 日平均CaO含量在目标值±%内波动，超
过范围每次扣1分；
2. 下矿石灰石粒度≤80mm的比率大于85%，最
大粒度不得超过150mm，每抽查一次达不到
要求扣2分；
3. 单点连续三个样不合格按一般事故论处，每
出现一次扣1分；
4. 校正料每次断料扣5分；
5. 按要求完成技改技措工作，因部门原因造成
工作滞后，每推迟一天扣2分。
2 安全 轻伤事故每月不超过 1 起，每超 1 起扣 1 分。
3 设备
1. 一般设备事故每月不超过1次，超过1次每起
扣1分；
2. 设备完好率96%，每低1%扣1分。
4 其他工作 未按规定完成，每次扣 1 分。
5 专项整治 完不成每次扣 5 分。
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附三：制造部考核内容
序号 考核内容 考核要求
1 质量
1. 熟料f-cao≤%合格率85%，每降低1%，扣
1分；
2. 熟料强度≥55 MPa，每降低1 MPa扣1分；
3. 出厂水泥袋重合格率100%，每出现一次袋重
不合格扣1分；
4. 出磨水泥比表面积大于目标值合格率80%，每
降低1%扣分；
5. 每出现一次一般质量事故扣1分；
6. 按要求完成技改技措工作，因部门原因造成
工作滞后，每推迟一天扣2分。
2 安全 轻伤事故每月不超过 1 起，每超 1 起扣 1 分。
3 设备
1. 一般设备事故每月不超过3次，超过1次每起
扣1分；
2. 设备完好率96%，每低1%扣1分。
4 环保 每发生一次检测不合格扣 2 分。
5 其他工作 未按规定完成，每次扣 1 分。
6 专项整治 完不成每次扣 5 分。
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序号 考核内容 考核要求
1 质量控制
1．熟料强度≥55MPa，每降低1 MPa扣1分；
2．28天抗压强度超出国家标准 MPa，每出现一个编号达
不到要求扣3分；
3．28天抗压强度标准偏差≤ MPa，每出现一个品种达不
到要求扣1分；
4．出厂水泥袋重合格率100%，每出现一次袋重不合格扣3
分；
5．每出现一次一般质量事故扣1分；
6．与国家水泥质检中心对比试验，每次不合格项不超过1项，
每超1项扣1分；
7．矿山皮带样与入堆样误差在±%以内，每超一次扣1分。
2 技术管理 1. 每月组织一次工艺纪律检查，未组织扣5分；
2. 每月组织一次设备大检查，未组织扣5分；
3. 每月组织一次安全、环境卫生大检查，未组织扣5分；
4. 按时提交质量、安全、设备事故分析报告，每推迟一天
扣1分；
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附四：质量技术部考核内容
5. 按月度经营计划组织技改技措工作，因组织不力，造成
技改技措工作未完成，每推迟一天扣2分。
3 设备管理 一般设备事故每月不超过 4 次，超过 1 次每起扣 分。
4 安全管理 轻伤事故每月不超过 2 起，每超 1 起扣 分。
5 环保管理 每发生一次检测不合格扣 2 分。
6 其他工作 未按规定完成，每次扣 1 分
7 专项整治 完不成每次扣 5 分。
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附五：供应部考核内容
序号 考核内容 考核要求
1 采购
1. 采购每出错一次扣1分；
2. 采购或供应不及时，影响生产一次扣2分；
3. A类物资必须在合格供方内采购，在合格供方外采购一
次扣1分。
2 库存 备品备件库存定额超 1%扣 1 分。
3 质量
1. 进厂原燃料出现问题让步使用的，每次扣1分，影响生
产的每次扣3分；
2. 采购备件出现质量问题，没有影响生产的，一次扣1分；
影响生产的，一次扣2分；
3. 储存物资因防护不当出现降级使用、报废，每损失1万
元扣1分。
4 服务
1. 按时向质量技术部提供物资库存动态，做不到一次扣1
分；
2. 按时向财务部完成做账手续，做不到每推迟一天扣1分。
5 成本 采购综合成本每超 1%扣 1 分。
6 专项整治 完不成每次扣 5 分。
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附六：财务部考核内容
序号 考核内容 考核要求
1 资金筹措 按时完成，每超 10 天扣 1 分。
2 资金储备 按计划保持充足的储备资金，每下降 5%扣 1 分。
3 资金支付 每发生一次未经批准超计划支付扣 5 分。
4 业务办理 准确性 100%，每出错一次扣 1 分。
5 会计报表 准确性 100%，每出错一次扣 1 分。
6 成本控制
1. 每超1%扣1分。
2. 按时提交成本分析、预算分析报告、经济责任制考核
材料，每推迟一天扣1分。
7 专项整治 完不成每次扣 5 分。
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附七：销售部考核内容
序号 考核内容 考核要求
1 售前服务
1. 销售计划准确率90%以上，每降低5%扣1分；
2. 合同评审每缺一次扣1分。
2 售中服务
1. 开票错误造成错发水泥一次扣1分；
2. 发货每错一次扣1分。
3 售后服务
1. 接到顾客投诉后24小时之内到达现场，一次做不
到扣2分；
2. 顾客投诉一次扣3分。
4
按规定提交各类
报告、资料
每推迟一天扣 1 分。
5 专项整治 完不成每次扣 5 分。
