项目权责表.doc

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权责表 北大纵横管理咨询公司 二零零三年九月 目录 1制度管理权限表 2人事任免权限表 3资金审批权限表 制度管理权限表 项 目 序 号 工 作 事 项 部门负责人 总经理办公会 总经理 董事会/董事长 股东大会 备 注 一 公司根本制度的制定 执行 讨论、修改完善 审核 审核 审批 主要包括公司章程、宗旨 二 公司基本管理制度的制定 参与制订 讨论、修改完善 审核 审批 主要包括组织结构、部门职责、经营计划管理制度、投资管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、薪酬制度、考核制度、任免制度等。 三 公司业务管理制度的制定 参与制订 讨论、修改完善 审批 包括公司主要业务流程 人事任免权限表 项 目 序 号 事 项 部门经理／主管 项目经理 总经理 董事会 股东大会 人事部门 备注 一 高级管理人员人事任免 1 总经理、董事长助理、审计师、投资管理员 提出 审批 执行 公司总部人力资源部负责备案 2 总经理助理、总经济师、总工程师、生产总监 提出 审批 执行 二 中层管理人员人事任免 1 财务部经理 提出 审批 执行 2 经营部经理 提出 审批 执行 3 项目经理 提出 审批 执行 4 其他中层管理人员 提出 审批 执行 三 一般员工人事任免 1 公司本部其他员工 提出 审批 执行 2 项目部经理班子（项目经理和出纳除外） 提出 审批 执行 3 项目部出纳（隶属财务部） 提出 审批 执行 4 项目部其他员工 提出 审批 执行 5 火工组组长、付组长 提出 审批 执行 6 钻机组组长、付组长 提出 审批 提名、评选、审批 执行 7 机电工 提出 审批 执行 8 挖泥船施工主管 提出 审批 执行 9 挖泥船轮机长、船长 提出 审批 执行 资金审批权限表 一、预算内资金支出的审批权限 工作事项 金额 使用部门 部门经理 财务部 总经理 董事长 固定资产 购置 万元以下 提出 审核 审核 审批 万元以上 提出 审核 审核 审核 审批 工程项目出 万元以下 提出 审核 审核 审批 万元以上 提出 审核 审核 审核 审批 薪酬、奖金 万元以下 提出 审核 审核 审批 万元以上 提出 审核 审核 审核 审批 办公费 万元以下 提出 审核 审核 审批 万元以上 提出 审核 审核 审核 审批 交通 差旅费 万元以下 提出 审核 审核 审批 万元以上 提出 审核 审核 审核 审批 业务 招待费 万元以下 提出 审核 审核 审批 万元以上 提出 审核 审核 审核 审批 咨询费 万元以下 提出 审核 审核 审批 万元以上 提出 审核 审核 审核 审批 教育经费 万元以下 提出 审核 审核 审批 万元以上 提出 审核 审核 审核 审批 劳动 保护费 万元以下 提出 审核 审核 审批 万元以上 提出 审核 审核 审核 审批 公共部分 费用 万元以下 提出 审核 审核 审批 万元以上 提出 审核 审核 审核 审批 广告费 万元以下 提出 审核 审核 审批 万元以上 提出 审核 审核 审核 审批 对外捐款赞助 万元以下 提出 审核 审核 审批 万元以上 提出 审核 审核 审核 审批 二、预算外资金支出审批权限 工作事项 使用部门 部门经理 财务部 总经理 执行董事 预算外工程项目资金审批 提出 审核 审核 审核 审批 预算外其他资金支出审批 提出 审核 审核 审核 审批 PAGE PAGE 1