封皮
关键绩效指标体系
总经理
总经理绩效指标
方面 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义／公式 评估对象 质／量化指标 组织／部门／小组／个人指标 评估频率 目标值 权数 信息来源
财务方面 1.提高企业的净资产回报率 净资产回报率 税后净利润／所有者权益＊100％ 公司 量化 组织 每月 10 资产负债表和损益表
财务方面 提高企业的盈利水平 税后净利润率 税后净利润／主营业务收入＊100％ 公司 量化 组织 每月 10 损益表
财务方面 增加销售收入 销售收入 当期销售收入 公司、销售部、市场部 量化 组织／部门 每月 25 损益表
财务方面 高效使用新产品研究开发费用 新产品研究开发费占销售收入的比率 （实际新产品研究开发费用／主营业务收入）＊100％ 公司 量化 组织 每季 5 费用明细科目及销售报告
1.财务方面 控制与降低其他成本费用 管理费用预算节省率 （实际管理费用节省／计划管理费用）＊100％ 所有部门 量化 部门 每月 10 费用明细科目及预算资料
财务方面 提高利润率 销售毛利率 （销售总收入－销售成本－销售税金及附加）／销售总收入 公司、销售公司 量化 组织／部门 每月 10 按产品类别的各项利润指标
财务方面 提高资产利用效率 总资产周转率 主营业务收入／总资产 公司 量化 组织 每月 10 损益表及资产负债表
客户方面 提高市场份额 市场份额 公司销售收入／行业销售总额 公司、销售部、市场部 量化 组织／部门 每年 10 ERP系统销售月报／市场资料
客户方面 建立良好的企业和品牌形象 品牌市场价值 神威品牌的市场价值评估值 公司 质／量化 组织 每年 第三方专业调查机构
内部营运方面 切实保证公司战略目标的达成 公司战略目标完成情况 公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数＊100％ 公司、企业战略规划部 质／量化 组织／部门 每半年 5 公司战略目标行动计划实施报告
学习和成长方面 积极创建企业文化 员工满意度 接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值 公司 质／量化 组织 每半年 5 员工满意度调研
100
营销副总
营销副总绩效指标
方面 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义／公式 评估对象 质／量化指标 组织／部门／小组／个人指标 评估频率 目标值 权数 信息来源
财务方面 增加来自商务渠道的销售收入 商务渠道销售收入 本期商务渠道销售收入 销售部、市场部 量化 部门／小组 每月 15 销售报告（ERP系统和统计分析报表）
财务方面 增加来自OTC渠道的销售收入 OTC销售收入 本期OTC销售收入 销售部、市场部 量化 部门／小组 每月 8 销售报告（ERP系统和统计分析报表）
财务方面 增加来自新药渠道的销售收入 新药销售收入 本期新药销售收入 销售部、市场部 量化 部门／小组 每月 12 销售报告（ERP系统和统计分析报表）
财务方面 控制与降低销售环节的成本费用 销售环节费用的预算节省率 实际销售环节费用／计划销售环节费用＊100％ 销售公司 量化 部门／小组 每月 20 费用明细科目及预算资料
财务方面 提高利润率 销售毛利率 （销售总收入－销售成本－销售税金及附加）／销售总收入 公司、销售公司 量化 组织／部门 每月 10 按客户类别的各项利润指标
财务方面 加速应收帐款的周转率 应收帐款周转率 主营业务收入／应收帐款平均余额 销售部、会计部 量化 部门／小组／个人 每月 10 损益表及资产负债表
财务方面 加速应收帐款的周转率 坏帐率 本期实际坏帐／应收帐款平均余额＊100％ 销售部、会计部、财务部 量化 部门／小组 每月 5 财务会计报告（ERP系统和统计分析报表）
客户方面 提高市场份额 市场份额 公司销售收入／行业销售总额 公司、销售部、市场部 量化 组织／部门 每年 10 ERP系统销售月报／市场资料
客户方面 建立良好的企业和品牌形象 品牌市场价值 神威品牌的市场价值评估值 公司 质／量化 组织 每年 0 第三方专业调查机构
内部营运方面 建立并持续改善公司流程和制度 有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数 所有部门 质／量化 组织／部门 每半年 5 流程实施得分
学习和成长方面 积极创建企业文化 员工满意度 接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值 公司 质／量化 组织 每半年 5 员工满意度调研 (按部门）
100
运营副总
绩效指标
方面 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义／公式 评估对象 质／量化指标 组织／部门／小组／个人指标 评估频率 目标值 权数 信息来源
财务方面 控制与降低生产环节的成本费用 单位生产成本 分产品单位制造成本（包括材料成本、人工成本和制造费用） 生产部 量化 部门／小组 每月 25 财务成本核算
财务方面 控制与降低其他成本费用 管理费用预算节省率 （实际管理费用节省／计划管理费用）＊100％ 所有部门 量化 部门 每月 10 费用明细科目及预算资料
财务方面 加强对基建项目预算的控制 基建项目费用预算控制情况 （基建项目实际发生费用－基建项目费用预算）／基建项目费用预算＊100％ 基建部 量化 部门 每月 5 费用明细科目及预算资料
财务方面 加速存货周转率 存货周转率 主营业务成本／存货平均余额 销售部、销售计划、生产部、采购部 量化 部门／小组 每月 15 损益表及资产负债表
内部营运方面 提高产能的实现率 标准产能实现率 实际产能／生产标准产能＊100％ 销售部、销售计划部、生产部 量化 部门 每月 0 生产月报表（ERP系统）
内部营运方面 加强供应商管理，确保采购任务的完成 采购订单按时完成率 采购订单项按时实际完成数／采购订单项总数 （注：完成采购订单项的定义为数量在定单要求数量的95％至105％之内，完成时间在定单要求时间的2日之内） 采购部 量化 部门／小组 每月 10 采购记录及仓库收货入库记录（ERP系统）
内部营运方面 切实完成生产计划 生产计划按时完成率 1－I（当期生产计划量－当期实际生产量）I／当期生产计划量＊100％ 生产部 量化 部门／小组 每月 10 生产月平衡计划及生产报告
内部营运方面 保持设备的高效运作 OEM业务利润 OEM代加工业务总收入－人工成本－分摊的制造费用 生产部 量化 部门 每月 0 OEM业务销售报告和财务核算
内部营运方面 保持设备的高效运作 非计划性停产时间比率 非计划性停产时间／总停产时间＊100％ 机动部 量化 部门 每月 10 设备资产记录
内部营运方面 提高库存管理水平，减少仓储损失 库存盘点帐实相符率 库存盘点帐物相符的金额／库存盘点的物资总额＊100％ 储运部 量化 部门／小组 每月 5 库存盘点记录
内部营运方面 加强销售订单的执行率 销售订单数量完成率 销售订单项数量实际完成数／销售订单项总数 销售部 量化 部门／小组 每月 5 销售记录
内部营运方面 加强销售订单的执行率 销售订单时间完成率 当期销售订单项实际按时完成数／销售订单项总数 销售部 量化 部门／小组 每月 5 销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）
100
研发副总
绩效指标
方面 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义／公式 评估对象 质／量化指标 组织／部门／小组／个人指标 评估频率 目标值 权数 信息来源
财务方面 高效使用新产品研究开发费用 新产品研究开发费用预算达成率（节省率） （实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）＊100％ 研发中心 量化 部门／小组／个人 半年（根据研发阶段） 10 费用明细科目及预算资料
财务方面 控制与降低其他成本费用 管理费用预算节省率 （实际管理费用节省／计划管理费用）＊100％ 所有部门 量化 部门 每月 5 费用明细科目及预算资料
财务方面 增加来自新产品的销售收入 新产品销售收入 本期新产品的销售收入 公司、销售部、市场部、研发中心 量化 部门／小组 每季 10 销售报告（ERP系统和统计分析报表）
财务方面 提高新产品利润率 新产品的利润率 （新产品销售收入－新产品销售成本－新产品销售税金及附加）／新产品销售总收入 公司、销售部、市场部、研发中心 量化 组织／部门／小组 每月 5 销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）
内部营运方面 提高技术创新性 新品开发上市的数量 当期新品开发上市的数量合计 研发部、市场部 量化 部门／小组 每半年 5 新品开发上市记录
内部营运方面 提高技术创新性 当期进入医药目录的药品数 当期进入医药目录的药品数量 研发部、市场部 量化 部门／小组 每年 5 国家医药目录
内部营运方面 提高技术创新性 当期进入医保目录的药品数 当期进入医保目录的药品数量 研发部、市场部 量化 部门／小组 每年 5 国家医保目录
内部营运方面 提高技术创新性 当期进入中药保护品种目录的药品数 当期进入中药保护品种目录的药品数量 研发部、市场部 量化 部门／小组 每年 5 国家中药保护品种目录
内部运营方面 技术创新提高 研发方向达成率 一类、二类、三类、四类、五类药品及不同治疗领域功能食品的研发达成率 研发部门 量化 部门/小组 每年 10 研发项目统计
内部营运方面 提高技术开发的效率 新产品开发周期 算术平均：(（新品实际正式上市日期 － 新品开发项目实际立项日期）／（新品预计正式上市日期 － 新品开发项目预计立项日期）) 研发部 量化 小组 每半年 5 新品开发上市记录／项目记录
3.内部营运方面 建立并持续改善公司流程和制度 有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数 所有部门 质／量化 组织／部门 每半年 5 流程实施得分
内部营运方面 提高技术开发的效率 新产品开发各阶段按期完成率 新品开发实际按时完成的阶段数／新产品开发当期应该完成的阶段数 研发部 量化 部门／小组 每半年 25 新品开发上市记录／项目记录
学习和成长方面 积极创建企业文化 员工满意度 接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值 公司 质／量化 组织 每半年 5 员工满意度调研 (按部门）
100
行政副总
行政副总绩效指标
方面 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义／公式 评估对象 质／量化指标 组织／部门／小组／个人指标 评估频率 目标值 权数 信息来源
财务方面 控制与降低其他成本费用 管理费用预算节省率 （实际管理费用节省／计划管理费用）＊100％ 所有部门 量化 部门 每月 25 费用明细科目及预算资料
财务方面 加强职能部门预算管理的执行力度 人力资源预算执行差异率 I1－（人力资源实际成本费用／预算人力资源成本费用）＊100％I 人力资源部 量化 部门 每季度 10 费用明细科目及预算资料汇总
客户方面 提高公共关系活动质量 在社区中的企业信誉级别 政府工商行政管理部门对公司的信誉评级 公司、总经办 质／量化 组织／部门／小组 每年 信誉评级结果
客户方面 提高公共关系活动质量 公共关系活动的质量评定级别 公共关系活动记录评估表评估结果 总经办 质／量化 部门／小组 每季 5 公共关系活动记录
内部营运方面 建立并持续改善公司流程和制度 有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数 所有部门 质／量化 组织／部门 每半年 10 流程实施得分
内部营运方面 提高职能服务的内部客户满意度 行政职能服务满意度 公司员工对公司行政职能部门满意度评分的算术平均值 行政副总 质／量化 组织 每半年 10 部门合作满意度调查
内部营运方面 提高职能服务的内部客户满意度 信息技术服务满意度 公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值 信息技术部 质／量化 部门 每半年 5 部门合作满意度调查
内部营运方面 做好安保消防工作，避免发生生产事故 安保消防事故有效防范率 有效防范的安保消防事故／安保消防事故次数合计＊100％ 安保部 量化 部门 每月 10 安保消防事故记录
内部营运方面 及时、有效地开展人力资源活动 招聘成功率 成功招聘人数／当期需要招聘总数＊100％ （注：成功招聘指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘） 人力资源部 量化 部门／小组 每季 10 招聘记录和人事档案
学习和成长方面 组织有效的培训 培训组织和课程满意度 对培训组织和课程的满意度评分的算术平均值 人力资源部 量化 部门 每月 10 培训满意度调研
学习和成长方面 减少员工流失，留住优秀员工 员工流失率 主动离职的员工数量／公司总人数＊100％ 公司、人力资源部 量化 组织／部门 每半年 5 员工离职记录
学习和成长方面 提高应用系统的应用水平 应用系统模块上线成功度 应用系统模块上线报告评估结果 总经理、信息技术部 质／量化 部门／个人 模块上线后 系统实施进度报告
总分 100
财务副总
绩效指标
方面 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义／公式 评估对象 质／量化指标 组织／部门／小组／个人指标 评估频率 目标值 权数 信息来源
财务方面 控制与降低其他成本费用 管理费用预算节省率 （实际管理费用节省／计划管理费用）＊100％ 所有部门 量化 部门 每月 10 费用明细科目及预算资料
财务方面 控制与降低其他成本费用 财务费用预算节省率 （实际财务费用节省／计划财务费用）＊100％ 财务部 量化 部门 每月 10 费用明细科目及预算资料
财务方面 加强职能部门预算管理的执行力度 公司总体成本费用与预算的差异率 I1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）＊100％I 财务部 量化 部门 每季度 20 费用明细科目及预算资料汇总
财务方面 提高资产利用效率 总资产周转率 主营业务收入／总资产 公司 量化 组织 每月 10 损益表及资产负债表
财务方面 提高投资收益率 投资收益率 投资净收益（亏损）/投资总额＊100％ 公司、企业战略规划部、财务部 量化 组织／部门 每半年 0 损益表及资产负债表
财务方面 加速应收帐款的周转率 应收帐款周转率 主营业务收入／应收帐款平均余额 销售部、财务部 量化 部门／小组／个人 每月 5 损益表及资产负债表
财务方面 加速存货周转率 存货周转率 主营业务成本／存货平均余额 销售部、销售计划、生产部、采购部、会计部 量化 部门／小组 每月 5 损益表及资产负债表
财务方面 控制合理的财务结构 流动比率 流动资产／流动负债 财务部 量化 组织／部门 每月 5 资产负债表
财务方面 控制合理的财务结构 资产负债率 负债／资产 公司、财务部 量化 组织／部门 每季 5 资产负债表
财务方面 降低资金闲置成本 资金闲置成本 公司当期闲置资金＊当期利率 财务部 量化 组织／小组／个人 每月 10 资产负债表明细科目
内部营运方面 建立并持续改善公司流程和制度 有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数 所有部门 质／量化 组织／部门 每半年 10 流程实施得分
内部营运方面 提高职能服务的内部客户满意度 财务职能服务满意度 公司员工对公司财务职能部门满意度评分的算术平均值 财务副总 质／量化 组织 每半年 0 部门合作满意度调查
内部营运方面 提高财务报表的准确性和及时性 财务／会计报表／报告正确率 本期内外部审计调整后的净利润和本期财务报表中净利润的比例 财务部／会计部 量化 部门／小组 每年 10 审计报告
100
