示意性内容，仅供参考，使用时请根据公司情况进一步定制 集团公司五年战略发展规划(模板) (20xx年~20xx年) 目录 31.//集团经营总结 集团总体经营现状总结 财务绩效回顾 内部资源及能力分析 集团总体竞争力对标分析 各业务板块经营总结 板块财务绩效回顾 板块内部资源及能力分析 板块竞争力评估 162.外部环境分析 宏观经济环境及发展趋势分析 中国经济发展趋势 中国主要宏观经济政策趋势 国际主要经济体经济发展趋势 现有和潜在业务市场环境及发展趋势分析 行业环境分析 市场规模及增长趋势分析 行业盈利性及变化趋势分析 行业竞争环境分析 客户需求行为分析 行业吸引力总体评估 323.集团五年发展规划 集团愿景与使命 集团五年战略目标体系 集团产业组合 集团主要职能战略概要 业务板块战略概要 1.//集团经营总结 集团总体经营现状总结 财务绩效回顾 (本节通过对集团整体财务绩效的历史比较，以及分析各板块对集团的贡献情况，来判断集团运营中可能存在的问题与机会，作为对集团总体战略纲要的重要输入。集团整体财务绩效主要从盈利能力、经营效率、资产规模、偿债能力及资本结构几个方面入手，比较过去五年来的变化情况；而对比同一时期各板块的收入、利润指标可得出板块对集团的贡献情况。 数据资料可从相关模板中提取，根据需要做图表更形象表达观点。) 示例: 集团整体业绩综述 自2004年以来，集团主营业务收入稳步增长，2008年实现XX万元，较2004年增长X%，同期净利润...... 经过......经营效率明显改善，管理费用及财务费用比例...... 2008年集团资产规模进一步扩大...... 根据国资委及集团减债的要求，集团......资产负债率得到改善...... 但是值得注意的是，集团运营现金流近几年来持续为负，短期资金流动紧张。一方面，集团短期偿债能力受到影响，债务风险提高；另一方面，一旦资金流某一环节出现问题，集团的日常运营可能难以为继...... 各业务板块贡献情况 在八大业务板块中，XX板块、XX板块与XX板块已经成为集团支柱板块，业务收入贡献分别达到...... XX板块继续作为利润率最高的业务板块...... 信息收集分析——[编号: 五年规划] 集团财务绩效回顾信息收集模板 财务指标 2004 2005 2006 2007 2008 盈利能力分析 主营业务收入（万元） 房地产 金融 交通 水泥 造纸 酒店 电池 贸易 主营业务利润率（%） 房地产 …… 净利润（万元) 净资产回报率 （%） 总资产回报率 （%） 经营效率分析 管理费用比例 （%） 营业费用比例（%） 财务费用比例（%） 偿债能力/资本结构分析 运营现金流（万元) 流动比率（%） 总资产（万元） 股东权益（万元） 资产负债率（%） 成长能力分析 主营业务收入增长率（%） 主营业务利润增长率（%） 净利润增长率（%） 总资产增长率（%） 股东权益增长率（%） 模板说明: 集团财务部需要安排专人负责，在规定时间（x月y日）之前完成该表格，并提交给集团发展部 内部资源及能力分析 (除财务业绩外，还需评估集团在内部资源和能力多个方面的发展现状，作为对集团总体战略纲要规划的重要输入。 由于资源和能力发展情况相对财务状况来说，更为定性和复杂，可通过搜集集团管理层讨论意见和第三方咨询公司的诊断，发现集团在战略规划、人力资源、运营管理、财务管理等方面存在的不足，就这几方面要求相关部门进行工作分析；发展部总结归纳出最重要的一（几）方面资源及能力成绩和不足。 参考资料可从相关模板中提取。) 示例： 成绩与优势 在人员招聘方面...... 在提高运营管理效率方面...... ...... 未来改进方向 同时,集团需要进一步优化人才结构...... 改善战略规划的指导作用也是未来五年需要重点关注的领域...... 信息收集分析——[编号: 五年规划] 集团内部资源及能力分析信息收集模板 描述 人力资源现状分析 目前做得较好的方面 示例： 员工考核：…… 对各板块人力资源部的监督与指导：…… 未来尚需改进的方面 示例： 人力资源规划：…… 激励机制：…… 人力资源发展战略 改进目标： 主要举措： 资源要求： 分管集团领导意见 (签字) 模板说明: 集团人力资源部需要安排专人负责完成该表格，提交分管集团领导审核，并在规定时间（x月y日）之前提交给集团发展部 集团总体竞争力对标分析 (本节基于财务指标和内部资源能力分析，挑选适合的对标企业集团和//集团比较，综合评估集团所处的竞争位置，从而进一步判断公司发展和提高存在的空间，作为对集团总体战略纲要规划的重要输入。 在选定对标企业后，将//集团及其他集团的关键财务指标、市场地位和管理水平分别做评估总结，然后逐项对比打分；接着根据各个指标重要性水平的差异，给予不同权重，得出几个集团在竞争力上的综合得分和相对位置。 得分和排序情况可从模板中提取，根据需要做折线图可更形象表达企业的竞争力差异。) 示例： 财务表现 和XX、XX及XX集团相比，//的财务表现更佳...... 市场地位 和XX等集团相比，//的市场影响力稍显逊色......而//的主要产业板块，XX，也未能在行业中获得关键地位...... 管理水平 ...... 集团总体竞争力 总的来说，//集团虽然是*****市的重要企业，但在全国同类型优秀企业集团中，还......和XX一类的央企相比，存在不足...... 信息收集分析——[编号: 五年规划] 集团总体竞争力对标分析信息收集模板 //集团 对标企业 A 对标企业B 对标企业C 财务指标 主营业务收入（万元） 净利润（万元） 净资产收益率（％） 总资产（万元） 集团市场地位评分 （1-5分，5分表示集团与对标企业相比，最有市场地位） 管理水平评分 （1-5分，5分为最佳管理水平） 综合评价 （1-5分，5分为最佳综合表现） 模板说明: 集团发展部搜集相关财务和市场资料填写本表格，必要时可聘请独立第三方进行数据输入，在规定时间（x月y日）之前完成该表格 各业务板块经营总结 板块财务绩效回顾 (本节通过对各板块财务绩效的历史比较，以及分析各业务线对板块的贡献情况，来判断板块运营中可能存在的问题与机会，作为对集团及板块战略的重要输入。 板块财务绩效的分析方法基本类似集团的分析，对八个业务板块，逐个进行盈利能力、经营效率、资产规模、偿债能力及资本结构分析，比较过去五年来的变化情况，同时对比板块内各业务线的收入、利润指标，得出不同业务线对该板块的贡献情况。 数据资料可从相关模板中提取，根据需要做图表更形象表达观点。) 示例： 房地产业务板块综述 整体业绩 自2004年以来，房地产板块企业主营业务收入稳步增长，2008年实现XX万元，较2004年增长X%，同期净利润...... 经过......经营效率明显改善，管理费用及财务费用比例...... 2008年房地产业务板块的资产规模进一步扩大...... 房地产板块企业运营现金流充裕，无行业普遍资金流动紧张的问题...... 业务线贡献情况 在三大业务线中，XX已经成为板块主要收入来源，贡献达到...... XX继续作为利润率最高的业务线...... 金融业务板块综述 整体业绩 ...... 业务线贡献情况 ...... ...... 信息收集分析——[编号: 五年规划] 板块财务绩效回顾信息收集模板 板块财务绩效回顾所需信息支持与集团层面内容基本一致，可以参照集团相应模板来制定；责任人方面，各板块相关部门需要安排专人负责，在规定时间（x月y日）之前完成该表格，并提交给集团发展部 板块内部资源及能力分析 (除财务业绩外，还需评估板块在内部资源和能力多个方面的发展现状，作为对集团和板块战略的重要输入。 板块内部资源及能力分析方法基本类似集团的分析，由于资源和能力发展情况相对财务状况来说，更为定性和复杂，可通过搜集板块管理层讨论意见和第三方咨询公司的诊断，发现板块在战略规划、人力资源、运营管理、财务管理等方面存在的不足，就这几方面要求相关部门进行工作分析；各板块战略规划相关部门总结归纳出本板块最重要的一（几）方面资源及能力成绩和不足。 参考资料可从相关模板中提取。) 示例： 房地产 成绩与优势 在人员招聘方面...... 在提高运营管理效率方面...... 未来改进方向 同时,板块需要进一步优化人才结构...... 改善战略规划的指导作用也是未来五年需要重点关注的领域...... 交通 成绩与优势 ...... 未来改进方向 ...... ...... 信息收集分析——[编号: 五年规划] 板块内部资源及能力分析信息收集模板 板块内部资源及能力分析所需信息支持与集团层面内容基本一致，可以参照集团相应模板来制定；责任人方面，各业务板块相关部门需要安排专人负责，在规定时间（x月y日）之前完成该表格，并提交给集团发展部 板块竞争力评估 (本节基于板块相关部门总结分析，明确各板块和主要竞争对手在关键价值链环节上的优势或者差距，作为对集团及板块战略的重要输入。 沿行业价值链每一环节，板块相关部门找到衡量竞争力的关键问题；然后确定一家行业最佳实践企业，即行业领先者，就本板块与该领先者在各个价值链环节中的表现，进行描述总结，并找到本板块与最佳实践之间的差距；最后得出板块整体的评估总结及综合得分，综合得分反映的是本板块与最佳实践之间的差距，如板块已经是最佳实践，则为满分。 描述和得分情况可从模板中提取，根据需要可把行业价值链以图表示。) 示例： 房地产板块竞争力 总结 总的来说，//房地产板块企业有较强竞争力，但与领先的房地产企业相比，还存在一些的差距…… 具体表现 在项目开发方面很有优势，与领先的房地产企业相比差距不大…… 土地储备处于上市企业平均水平，低于国内主要房地产企业，并集中在*****地区…… 交通板块竞争力 总结 …… 具体表现 …… …… 信息收集分析——[编号: 五年规划] 板块竞争力评估信息收集模板 公司现状描述 行业领先者现状描述 差距分析 房地产板块竞争力评估总结 房地产板块竞争力综合评分 (1-5分，5分为最具竞争力) 模板说明:各业务板块相关部门需要安排专人负责，在规定时间（x月y日）之前完成该表格，并提交给集团发展部 背景知识——竞争力比较的关键问题： 土地获取/管理 现有土地储备组合是否合理(包括区域与物业类型)? 土地获得成本是否合理?是否承担大量利息？ 是否有土地储备发展计划? 前期准备 项目产品定位是否明确？是否聘请外部专业咨询公司？ 征地拆迁与安置补偿是否有效率？费用如何？ 设计阶段 设计、测量、勘察等工作是否外包给专业机构？ 合作单位资质如何？是否建立长期合作关系？ 协调各合作单位的能力如何？ 方案、扩初与施工图设计本身的质量如何？变动是否频繁？费用如何？ 施工建设 预售/租 施工、监理与专业配套施工单位资质如何？是否建立长期合作联系？ 与水电燃气等部门的关系？配套施工申报效率？ 材料供应商的集中度？各供应商的质量、服务与可靠性比较？ 采购成本下降空间？ 工程施工质量与施工管理能力？ 销售/出租 定位：在各细分市场的占有率？ 项目营销能力(销售渠道、促销手段等)？品牌效应？ 销售方案灵活性？ 合作物业管理公司/物业销售公司资质如何？ 客户服务 对物业管理公司的管理与监督情况？ 是否有客户信息资源管理？ 提供哪些客户服务？ 客户投诉受理与反馈(产品设计、绿化等)收集？ 客户满意度？ 2.外部环境分析 宏观经济环境及发展趋势分析 中国经济发展趋势 (本节通过观察和预测中国主要宏观经济环境指标，来判断中国经济未来整体发展趋势，发现可能的宏观机遇及潜在风险，作为对集团总体战略纲要规划的重要输入。 观察经济的周期性，主要是分析GDP、通货膨胀、固定资产投资及失业率指标的发展趋势变化，观察10年数据是处于上行还是下行通道；此外，经济周期对某些行业的影响较大，当经济出现波动时，对这些敏感行业应格外关注。 数据资料可从相关模板中提取，根据需要做图表更形象表达观点。) 示例： 经济发展趋势 中国在过去5年中经济发展较快，预期未来5年发展有所放缓，尤其是出口增速放缓……整体经济保持在X%的增长…… 对行业的影响 周期性行业的发展将受到一定影响，如水泥、造纸…… 信息收集分析——[编号: 五年规划] 中国经济发展趋势分析信息收集模板 经济指标 2004 2005 2006 2007 2008 2013 (预计) 未来5年平均复合增长率（%） 国内生产总值增长率(%) 最终消费支出 城镇居民 农村居民 政府 资本形成总额 私人 政府 出口 进口 净出口 通货膨胀率(%) CPI（消费者价格指数） PPI（生产者物价指数） 失业率(%) 固定资产投资总额(亿元) 社会消费品零售总额(亿元) 人民币名义有效汇率（升值幅度，%） 1年期贷款利率 增长率预测的主要来源、方法和基本假设： 模板说明: 发展部需要安排专人负责，并在规定时间（x月y日）之前完成相关内容 中国主要宏观经济政策趋势 (本节对宏观经济政策动向进行研究，寻找可能的行业机遇与风险，作为对集团总体战略纲要规划的重要输入。 需分析各种宏观政策对企业业务扩展的刺激作用，一般来说积极的财政政策和宽松的货币政策有利于企业的投资和扩张活动，反之则增加企业的扩张难度；国家产业政策中支持的产业将更容易获得资源进行发展。 资料可从相关模板中提取。) 示例： 财政及货币政策变化 随经济发展整体的放缓，以往稳健的财政政策和适度从紧的货币政策在未来五年可能逐步转变为较积极的财政政策和更宽松的货币政策，这对投资要求较大的行业有一定的积极效应…… 产业政策效应 …… 信息收集分析——信息收集分析——[编号: 五年规划] 中国经济政策趋势分析信息收集模板 过去五年主要政策导向 未来五年政策导向 财政政策 货币政策 产业政策 其它相关政策 模板说明: 发展部需要安排专人负责，并在规定时间（x月y日）之前完成相关内容 国际主要经济体经济发展趋势 (本节通过观察和预测国际宏观经济环境指标，来判断全球经济，特别是和集团相关的经济体，未来发展趋势，同时发现可能的国际投资机遇及潜在风险，作为对集团总体战略纲要规划的重要输入。 在全球经济联系日益密切的背景下，观察10年里国际主要经济体的GDP、失业率及通货膨胀率指标变化，可判断世界经济对中国企业的发展是否有重大影响；此外，分析主要经济体处于经济周期中的上升或下行通道，可对集团的海外投资计划给予方向性意见。 数据资料可从相关模板中提取，根据需要做图表更形象表达观点。) 示例： 经济发展趋势 综合考虑GDP、失业率以及通胀率三大经济指标来看，世界几大经济体，如美国、欧盟和日本的未来5年经济发展趋势将放缓，部分地区甚至出现发展倒退…… 对海外投资的影响 集团的国际投资需保持谨慎，如电池、贸易…… 信息收集分析——[编号: 五年规划] 国际主要经济体发展趋势分析信息收集模板 2004 2005 2006 2007 2008 2013 (预计) 未来5年平均复合增长率（%） 国内生产总值增长率(%) 美国 欧盟 日本 香港 通货膨胀率(%) 美国 …… 失业率(%) 固定资产投资总额(亿元) 社会消费品零售总额（亿元） 本国货币名义有效汇率（升值幅度，%） 1年期贷款利率 增长率预测的主要来源、方法和基本假设： 模板说明: 发展部需要安排专人负责，并在规定时间（x月y日）之前完成相关内容 现有和潜在业务市场环境及发展趋势分析 行业环境分析 (本节分析行业环境发展趋势及其影响，作为集团发展部进行集团总体战略纲要规划的重要输入，帮助集团制定相应策略抓住机遇或未雨绸缪。 行业环境的分析，包括回顾过去几年行业政策的主要变动，评估未来政策变化动向，以及分析经营资源的可获得性；在分析行业环境发展变化趋势的基础上，进一步分析其对相关板块经营业务可能产生的影响。 数据资料可从相关模板中提取。) 示例： 房地产行业环境 主要政策动向 近期房地产新政的出台以及进一步降息将刺激房地产市场继续好转，未来几年可能出台更多的刺激房地产市场的政策…… 经营资源 一线城市核心地块的土地资源几乎已完全开发，可发展机会不多…… 交通行业环境 …… …… 信息收集分析——[编号: 五年规划] 行业环境分析信息收集模板 过去五年主要变动 未来五年变化趋势 政策 房地产政策 土地政策 信贷政策 其它相关政策 土地资源 模板说明: 业务板块需要安排专人负责，并在规定时间（x月y日）之前完成相关内容，并提交给集团发展部 市场规模及增长趋势分析 (本节分析各板块经营所涉及的细分市场的现有规模，对市场未来发展趋势进行判断和预测，作为集团发展部进行集团总体战略纲要规划的重要输入，帮助企业发现市场机遇。 市场规模分析需要针对各板块参与竞争的细分市场，描述其近5年的市场规模变化，并估计其未来5年的增长速度；通过对市场规模与趋势的分析，可以初步判断各细分市场的市场吸引力状况。 数据资料可从相关模板中提取，根据需要做图表更形象表达观点。) 示例： 房地产板块 XX细分市场增长最快，具有发展潜力，可以考虑重点关注；xx细分市场短期内出现增长拐点，投资需要保持谨慎…… 交通板块 …… …… 信息收集分析——[编号: 五年规划] 市场规模及增长分析信息收集模板 2004 2005 2006 2007 2008 2013 (预计) 未来5年平均复合增长率（%） 住宅市场规模及其增长 (需要进一步进行细分，例如分为别墅、公寓、经济适用房等) 销售面积(万平方米) 施工面积(万平方米) 竣工面积(万平方米) 销售额(亿元) 增长率预测的主要方法和基本假设： 商用写字楼市场规模及其增长 销售面积(万平方米) …… 增长率预测的主要方法和基本假设： 零售物业市场规模及其增长 销售面积(万平方米) …… 增长率预测的主要方法和基本假设： 模板说明: 业务板块需要安排专人负责，在规定时间（x月y日）之前完成相关内容，并提交给集团发展部 行业盈利性及变化趋势分析 (本节通过了解不同行业各个细分市场的盈利水平，帮助企业综合判断各细分市场吸引力，作为对集团总体战略纲要规划的重要输入。 对不同细分市场，观察其历史利润变动情况；基于影响利润的各种因素，如房地产板块的土地交易价格、银行贷款利率及商品房售价等，预测不同细分市场未来利润的变化趋势，寻找最具利润吸引力的细分市场。 数据资料可从相关模板中提取，根据需要做图表更形象表达观点。) 示例： 房地产 XX市场目前盈利水平良好，但未来可能出现下滑，需谨慎考虑是否继续发展这一细分市场…… XX市场未来盈利水平将继续维持在较高水平上，可以考虑重点关注…… 交通 …… 信息收集分析——[编号: 五年规划] 行业盈利性及变化趋势分析信息收集模板 2004 2005 2006 2007 2008 2013(预计) 住宅市场(需要进一步进行细分，例如分为别墅、公寓、经济适用房等) 毛利率(%) 净利率(%) 未来利润率预测的主要方法和基本假设 ： 商用写字楼市场 毛利率(%) 净利率(%) 未来利润率预测的主要方法和基本假设： 零售物业市场 毛利率(%) 净利率(%) 未来利润率预测的主要方法和基本假设： 模板说明: 业务板块需要安排专人负责，并在规定时间（x月y日）之前完成相关内容，并提交给集团发展部 行业竞争环境分析 (本节通过将本企业与竞争对手在市场定位、核心能力、未来发展战略等各方面进行对比，从而判断企业在行业内所处的竞争位置，作为对集团总体战略纲要规划的重要输入。 对板块中不同细分市场的不同类型竞争者进行比较，从占有率可看出竞争对手间的实力差距，从核心竞争力可看出竞争者的潜力，从市场定位等指标可比较竞争者之间的市场策略异同。 数据资料可从相关模板中提取，根据需要做图表更形象表达观点。) 示例： 房地产 总体而言，中国房地产行业竞争激烈程度较低…… 住宅 在xx细分市场中，各主要房地产企业的市场占有率都不超过X%，房地产板块在此领域的发展前景良好 商用写字楼 xx细分市场中的主要竞争对手，在市场定位和发展举措上存在xxx的共性 零售物业 xx细分市场中，xxx方面存在盲点，可以考虑重点关注和发展竞争对手在xx方面具有很强的竞争优势，应该考虑如何进行差异化竞争 信息收集分析——[编号: 五年规划] 行业竞争环境分析信息收集模板 竞争环境分析项目 描述 本地竞争对手 市场定位 细分市场占有率(%) 住宅 商用写字楼 零售物业 2008年 2013年(预计) 核心竞争力 发展动向等 全国性竞争对手 市场定位 细分市场占有率 …… 潜在进入者 核心竞争力 发展动向 …. //房地产板块 市场定位 细分市场占有率 …… 模板说明: 业务板块需要安排专人负责，并在规定时间（x月y日）之前完成相关内容，并提交给集团发展部 客户需求行为分析 (本节通过了解细分市场上的客户需求，以寻找未来行业业务的发展方向，作为对集团总体战略纲要规划的重要输入。 对板块中不同细分市场的不同类型客户进行比较，分析某个（些）细分市场未来消费需求的主流趋势，哪个（些）细分市场未来拥有最大消费潜力。 资料可从相关模板中提取。) 示例： 房地产 XX市场 客户未来将更加青睐XX型物业，可以考虑加大对这类物业的开发…… XX市场 客户更为关注物业品牌、地理位置与相关配套设施，对价格敏感不大，不必进行价格竞争…… 交通 …… 信息收集分析——[编号: 五年规划] 客户需求行为分析信息收集模板 客户 动向、需求偏好发展趋势 主要客户动向、需求偏好发展趋势 住宅市场 商用写字楼市场 零售物业市场 潜在客户动向、需求偏好发展趋势 住宅市场 商用写字楼市场 零售物业市场 模板说明: 业务板块需要安排专人负责，并在规定时间（x月y日）之前完成相关内容，并提交给集团发展部 行业吸引力总体评估 (本节通过综合评估各板块市场的经营环境，并给出综合评分，作为对集团总体战略纲要规划的重要输入。 综合分析中的内容，总结各板块市场环境及发展趋势；按1-5分的标准对行业打分，评价其在集团产业组合中的位次 资料可从相关模板中提取。) 示例： 房地产 受城市化和居民收入提高驱动，中国房地产市场有效需求大幅提高，未来供应和需求之间存在很大缺口，但宏观调控、住宅价格上涨过快以及贷款利率上升等因素，预计未来几年房地产行业将进入调整期，增长速度减缓。 房地产市场竞争激烈程度较低，房地产企业数量多规模小，行业有缓慢集中的趋势。 业内企业发展前景良好，尤其是商业地产领域；房价将继续上升趋势，房地产企业净资产收益率保持在X%左右，未来行业整体收益率将略有下降。 …… 信息收集分析——[编号: 五年规划] 行业吸引力评估总结模板 房地产市场环境及发展趋势评估总结： 房地产市场/经营环境综合评分（1-5分，5分为最佳市场坏境）： 模板说明：发展部需要安排专人负责，并在规定时间（x月y日）之前完成相关内容 3.集团五年发展规划 集团愿景与使命 (本节回顾集团的愿景与使命，作为集团发展部进行集团总体战略纲要规划的重要输入。 公司愿景与使命是描述组织目的、核心信仰与未来理想状态的企业蓝图，是由集团董事会对公司所做的整体性、全局性、永续性的审视和发展描绘；集团未来发展战略的规划需要建立在评估战略与愿景/使命的契合度的基础之上。 由集团发展部从董事会获得关于集团愿景与使命的年度回顾。) 示例： 集团愿景 //集团致力于发展…… 集团使命 …… 信息收集分析——[编号: 五年规划] 集团愿景与使命回顾模板 集团愿景： 集团使命： 董事长意见 (签字) 模板说明：由发展部在规定时间（x月y日）之前完成模板相关内容，并提交给集团董事长签字 集团五年战略目标体系 (本节需要在充分理解集团愿景与使命的基础上，提出集团整体的五年战略目标体系。 战略目标的设定，是企业愿景与使命的展开和具体化，是对企业经营活动预期取得的主要成果的全面性、长期性期望；集团发展部需要充分结合各业务板块和职能部门的战略规划草案，研究提出集团整体5年战略目标体系。 数据资料可以从相关模板中提取。) 示例： 着重发展XX、XX与XX板块，至2015年，重点板块企业进入全国行业前十强…… 集团整体营业收入达到XX亿 …… 集团人才结构进一步优化，投融资渠道趋于多样化，债务减少XX%...... …… 信息收集分析——[编号: 五年规划] 战略目标体系模板 战略目标体系： 总经理意见 (签字) 模板说明：由发展部在规定时间（x月y日）之前完成模板相关内容，并提交给集团总经理签字 集团产业组合 (本节对集团目前的业务组合进行回顾和评估，确定未来集团未来的产业组合，明确战略发展方向，从而回答如何实现集团战略目标这一问题。 业务组合需考虑与整体愿景与使命的一致性；在评估各产业/潜在产业板块的外部环境和内部优势基础上选取最具潜力、最有竞争力的行业进入或加快发展，同时收缩或退出不具相对优势的行业。 数据资料可从相关模板中提取。) 示例： 房地产板块： 继续发展，成为集团核心业务…… 交通板块： 成为集团核心业务，并延伸至其它基建和公用事业业务…… …… 信息收集分析——[编号: 五年规划] 产业组合评估模板 业务板块 现有业务板块 未来可能发展的业务 房地产 金融 交通 水泥 造纸 酒店 电池 贸易 板块竞争力综合评分 市场环境及发展趋势综合评分 与集团愿景与使命的契合度（1-5分，5分为最契合） 战略方向: 进入/发展/收缩或退出(具体到细分市场) 总经理意见 (签字) 模板说明：由发展部在规定时间（x月y日）之前完成模板相关内容，并提交给集团总经理签字 背景知识——业务组合评估： 集团主要职能战略概要 (本节在充分考虑集团愿景与使命要求的前提下，对集团职能发展提出规划，从而更好地配合集团业务发展。 需要在相关职能部门的分析及总结基础上，即内部资源及能力分析模板中的内容，规划集团职能战略。) 示例： 人力资源 战略目标 …… 战略举措 …… …… 信息收集分析——[编号: 五年规划] 集团职能战略规划模板 人力资源 资本运营 其它 战略目标 战略举措 总经理意见 (签字) 模板说明：由发展部在规定时间（x月y日）之前完成模板相关内容，并提交给集团总经理签字 业务板块战略概要 (本节是业务板块自身的战略规划，内容需和集团的战略相关内容一致，作为对集团及板块战略规划的重要输入。 包括板块具体的战略目标设定以及为实现战略目标的主要战略举措；可根据行业性质从不同维度提出举措。 资料可从相关模板中提取。) 示例： 房地产板块战略目标 至2013年，板块收入达......，利润达...... 在市场占有率方面，五年后省内市场商用住宅市场占有率达XX%，零售物业占有率达XX%...... 在重大项目完成情况方面，按时高质量完成*****市标志项目XX...... 在客户发展/保留方面，大力开发零售物业客户，与XX公司建立战略合作关系...... 房地产板块战略举措 从地理覆盖范围看，巩固和发展华南市场...... 从运营角度看，集中集团优势资源重点统筹发展房地产开发、物业管理和房地产金融业务价值链环节......关注商用写字楼和零售物业市场细分市场...... 交通板块战略目标 ...... 交通板块战略举措 ...... 信息收集分析——[编号: 五年规划] 房地产业务板块战略制定模板 描述 战略目标 财务指标 收入 利润 ...... 市场占有率 完成重大项目 客户发展/保留 战略举措 地理覆盖 运营范围 细分市场 价值链 ...... 模板说明：由房地产业务板块总经理牵头成立战略规划领导小组，并在规定时间（x月y日）之前完成相关内容，提交给集团发展部 背景知识——确定房地产板块战略举措的原则 ： 根据房地产行业的特性，企业在确定战略举措时，可主要从地理覆盖和运营范围两个维度来考虑切入点： 从地理覆盖维度看，//房地产可选择同时向全国各层次各区域进行业务拓展，也可选择集中力量在本省发展，或者设定分期目标，首先立足本地，逐渐向全国扩展等等。 从运营范围维度看，首先是如何选择细分市场，//房地产企业可选择关注住宅、商用写字楼或零售物业中某一块或几块市场，衡量的指标主要是具体细分市场的吸引力以及板块在该细分市场的竞争能力。如：零售物业和商用写字楼细分市场有足够吸引力，行业参与者众多而未形成垄断格局，//房地产板块本身有一定竞争力，可考虑进一步增强在这些板块的开发力量。 其次是从价值链环节分，确定公司应重点关注价值链某一个或几个环节，发展自身的核心竞争力。如：//房地产板块在物业开发、物业管理等环节具有竞争优势，应强调其发展。 除此之外，物业品牌营销、信息系统建设等也是可能的战略举措。 净资产回报率=净利润/股东权益*100% 总资产回报率=净利润/资产总额*100% 管理费用比例=管理费用/主营业务收入*100%，营业费用比例与财务费用比例的计算方法类同 此处信息收集是集团主要职能规划的重要输入 发展部可以根据集团战略规划需要，在广东省内或全国范围内选择对标企业（如广汽集团，华润集团，招商局集团等） 有竞争力的市场地位具体含义包含两层：第一，集团在一定区域中是重要的企业，获得较多的资源和关注度，与其他经济和社会主体的关系较为密切；第二，集团拥有的主要业务在所属行业占有重要行业地位，有举足轻重的作用 管理水平体现在企业的组织结构是否合理，对业务板块的管控力度是否合适，是否有经验丰富的管理团队等企业管理的方方面面 相关资料来源：公司网站与其它公开披露信息，竞争对手访谈，行业专家访谈，行业分析报告，外部咨询公司 历史数据来源：《中国统计年鉴》、人民银行及国务院等机构官方网站 未来预测数据：国际及国内知名投资银行、咨询公司、宏观经济研究机构的报告 数据来源：国务院、人民银行等国家机构官方网站；权威媒体新闻 选取最主要以及和集团最为相关的经济体 2004-2008年历史数据可参考国际统计年鉴及各经济体官方网站 未来预期数据可参考联合国、世界银行和国际货币基金组织的专题研究，国际知名投资银行及咨询公司宏观经济报告 此处以房地产板块的模板为例，其他业务板块可参照制定；本节其他模板相同处理 房地产政策信息来源：房地产监管部门文件与网站信息，房地产行业分析报告，行业协会 土地资源信息来源：国土资源部及各地国土资源厅/局 其他行业板块可根据实际情况增加环境影响因素，如技术改进情况 2004-2008年历史数据来源：中国统计年鉴，房地产行业统计年鉴 未来市场预期数据来源：房地产行业分析报告，行业协会，行业专家访谈 对住宅市场未来增长的估计需考虑其主要一些驱动因素，如适婚人群数量的变化、城市化进程的推动、城镇居民可支配收入的增加等，搜集这些关键驱动因素的基础数据后，选用回归、影响因素建模等各种方法进行预测分析；商用写字楼和零售物业市场同理 相关历史与预期数据来源：房地产行业分析报告，行业协会，行业专家访谈 预测需要建立在相关驱动因素，如土地交易价格、银行贷款利率及商品房售价等的数据分析之上 资料来源：公司网站与其它公开披露信息，竞争对手访谈，行业专家访谈，行业分析报告，外部咨询公司 资料来源：房地产客户访谈与调研，房地产行业分析报告，行业协会，外部咨询公司 在确定集团财务目标时，可设置乐观、稳定和保守三种情景，每种情景下定一个目标值，在集团战略目标体系中引用稳定情景下的数据或取目标值范围；板块的财务目标估算同理 板块竞争力综合评分及市场环境及发展趋势综合评分参看及相关内容 此处以房地产板块为例，其他业务板块可根据此模板修改应用 房地产业务板块的战略目标可根据实际情况增加或减少分类目标内容 其他板块的战略举措可参照房地产板块的原则和方法 PAGE \* MERGEFORMAT 2