宁波永大投资集团业务流程
北京某著名企业管理咨询公司
二零零四年十一月
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某著名企业公司流程分类
支撑层面
6.财务管理流程
4.综合管理流程
5.人力资源管理流程
业务层面
某省市场开发流程
8.项目立项流程
10.材料设备管理流程
9.规划设计流程
11.工程管理流程
某省市场营销流程
13.物业管理流程
战略层面
1.战略制定流程
2.计划制定流程
3.审计监察流程
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某著名企业宁波永大主业务流程一览表
战略制定与实施制定流程ZLZD1
战略制定流程 计划管理流程
1 2
年度经营计划制定流程JHGL1
年度经营计划调整流程JHGL2
车辆管理流程ZHGL1
公文处理流程ZHGL2
法律事务流程ZHGL3
综合管理流程
4
人力资源规划流程RLZY1
招聘流程RLZY2
晋升流程RLZY3
绩效考核流程RLZY4
薪酬管理流程RLZY5
人力资源管理流程
6
财务管理流程
5
固定资产采购与管理流程CWGL1
资金计划制定与资金支付流程CWGL2
费用报销流程CWGL3
审计监察流程
3
审计监察流程SJJC1
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某著名企业宁波永大主业务流程一览表(续上页)
工程管理流程 市场营销流程
11 12
工程监理招标流程GCGL1
施工队分包招标流程GCGL2
合同管理流程GCGL3
项目质量监控流程GCGL4
工程变更流程GCGL5
施工安全管理流程GCGL6
重大事故处理流程GCGL7
项目竣工流程GCGL8
工程结算流程GCGL9
销售与推广流程SCYX1
售后服务流程SCYX2
市场调研流程SCKF1
可行性研究流程SCKF2
投资估算与开发筹划流程SCKF3
投资决策流程SCKF4
市场开发流程
7
项目立项流程
8
项目立项流程XMLX1
资金筹措流程XMLX2
土地获取流程XMLX3
项目预算编制流程XMLX4
设计招标流程GHSJ1
规划设计流程GHSJ2
施工图设计流程GHSJ3
图纸会审流程GHSJ4
规划设计流程
9
材料供应商招标流程CLSB1
主要材料月度采购流程CLSB2
主要材料领用管理流程CLSB3
设备采购流程CLSB4
设备领用管理流程CLSB5
材料设备管理流程
10
经营管理流程WYGL1
客户服务流程WYGL2
物业管理流程
13
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某著名企业
流程说明
流程终点
开始 流程开端
决策
点
决策点
流程步骤 流程步骤
信息文档 信息文档
A 流程迁移
流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的
工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共
同的目的。
流程图例
结束
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某著名企业
项目质量监控流程
流程编号： GCGL4
工程技术部 工程科 项目经理 各带班 审计监察部
汇总项目巡
检表
组织改正错误
编写相关报告
监理公司
对项目安全
文明和过程
质量进行评
价
对项目质量进
行评价
汇总各项考
评意见，得
出项目考评
结果
工程室
及时上传各
种施工数据
成本、进度
和数据收集
情况考评意
见
汇总各种施
工数据
施工组织设计的
考评意见
项目验收
汇总项目
巡检表并
存档
定期巡检，填写项
目巡检表
进行改正
汇总项目
巡检表并
上报
开始
考评意见汇总
考评结果反馈
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某著名企业
合同管理流程
流程编号： GCGL3
开始
进行法律
风险审查
审批
分析业务需求
审批
是 是
否否
预算审
批
是
否寻找合作单位
进行商务洽谈
拟定合同初稿
修改合同
签订合同 合同存档
综合事务部
法律顾问
相关部门
主管领导
主管副总经理相关业务部门 总经理合作单位
商务洽谈
签订合同 合同存档 结束
权限内 权限内
是
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某著名企业
项目竣工流程
流程编号： GCGL8
开 始
工程整改
盖章备案
城建档案部门
规划、工安、人防
消防、环保部门
勘察、设计单位
监理公司
房产分公司
工程管理科
建设分公司
审批
审批
准文件
否
否
是
工程竣工验收报告
是
验收申请
签署
签署验收手续
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某著名企业
工程结算申
请
工程结算流程
流程编号： GCGL9
总经理
开始
制定工程
结算计划
提出结算需求
财务核算
审核 审核
是 是
否否
审核
是
否
审批
是
否
审批
是
否
审批
是
否
审批
是
否
集团
计划财务部
房产分公司
计划预算部
房产分公司
规划技术部
房产分公司
工程管理科
建设分公司
工程科
工程结算
记录备案
提出工程
结算申请
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某著名企业
变更委托书
工程变更申
请
工程变更流程
流程编号： GCGL5
设计院
开始
出具审核意见
科长审核
审批
是 是
否
否
审核
是
否
总经理
房产分公司
规划技术部
房产分公司
工程管理科
监理公司
建设分公司
工程科
执行
现场管理员
签署审核意见
预算员
估算造价
委托设计院
变更设计
变更设计审核备案
转交各方
备案，转交建设
分公司
是
否
变更联系单
提出变更需求
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某著名企业
变更委托书
工程变更申请
市场调研流程
流程编号： SCKF1
设计院
开始
出具审核意见
科长审核
审批
是 是
否
否
审核
是
否
总经理
房产分公司
规划技术部
房产分公司
工程管理科
监理公司
建设分公司
工程科
执行
现场管理员
签署审核意见
预算员
估算造价
委托设计院
变更设计
变更设计审核备案
转交各方
备案，转交建设
分公司
是
否
变更联系单
提出变更需求
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某著名企业
可行性研究流程
流程编号： SCKF2
开 始
市场营销部 计划预算部规划技术部前期开发部总经理
变更委托书
初步可研报告
初步可行性研究
科长审核
审批
是 是
否
否
审核
是
否
执行
现场管理员
签署审核意见
预算员
估算造价
委托设计院
变更设计
变更设计审核备案
转交各方
备案，转交建设
分公司
是
否
收集项目信息
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某著名企业
投资估算与开发筹划流程
流程编号： SCKF3
开 始
总经理 集团计划财务部房产公司计划预算部房产公司前期开发部 专业咨询公司
初步可研报告
初步可行性研究
是否外包
是
否
备案
转交各方
编制投资估算工
作计划
编制/修改投资
估算报告
收集项目信息
编制/修改投资
估算报告
费用审核 审批
否
是
否
是
审批
参与编制投资估
算报告
是
否 否
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某著名企业
投资决策流程
流程编号： SCKF4
集团计划财务部 房产公司副总房产公司前期开发部 总经理
开始
组织投资决策研究
项目投资决策工
作计划
分解年度工作计划
审批 审核 审批
是 是
是
否否否
编写/修改投资估算
报告
审批
是
否
审批
是
否
编制投资决策
工作计划
备案
转交相关方
审核
是
否
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某著名企业
项目立项流程
流程编号： XMLX1
总经理集团计划财务部房产公司规划技术部房产公司计划预算部房产公司前期开发部相关政府管理部门
开始
整理项目
送审文件
项目立项
工作计划
分解年度工作计
划
预算审批
批准
技术审批
报送相关
部门审核
意见反馈
修改项目
送审文件
审批
是
否
是 是
是
否否否
审批
是
否
财务审批
是
否
项目立项批文
提供相关
送审文件
提供相关
送审文件
编制项目立项
工作计划
签署批文
备案
转交相关方
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某著名企业
土地获取流程
流程编号： XMLX3
集团计划财务部集团展略投资部房产公司前期开发部
土地供应商/
国有土地管理局
总经理
开始
补充提供资料
项目土地获
取工作计划
分解年度工作计
划
审核
资料是
否齐全
审核
组织土地购买/投标
审批
是
否
是 是
是
否否否
办理国有土地
使用权证书
编制土地获取
工作计划
成立土地招标小组
制作标书/参加竞标
发布招标信息
国有土地
使用权证书存档
办理国有土地
使用权证书
提供相关资料 提供相关资料
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某著名企业
规划设计流程
流程编号： GHSJ2
总经理集团计划财务部房产公司副总房产公司规划技术部规划设计单位相关政府管理部门
开始
作出规划
工作计划
前期规划资料
审批
接受规划
设计委托
修改规划
工作计划
审批
是 是
否否
审核
是
否
收集规划资料
进行审核
进行规划方案评
审提出修改意见
提出规划
设计要求
组织方案评审
设计总体
规划方案
扩初设计规划设计
方案修改
确定规划
设计方案
审核总体
规划方案
建设用地审查
规划审查
人防审查
消防审查
交通审查
园林审查…
是否通
过审查
是
否
整理前期资料
寻找规划设计单位
规划方案存档
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某著名企业
施工图设计流程
流程编号： GHSJ3
总经理集团计划财务部房产公司副总房产公司规划技术部规划设计单位相关政府管理部门
开始
作出规划
工作计划
前期规划资料
审批接受规划
设计委托
修改规划
工作计划
审批
是 是
否否
预算审批
是
否
进行方案评审提
出修改意见
组织方案评审
设计施工图
施工图纸
修改
确定施工图
审核总体
规划方案
建设用地审查
规划审查
人防审查
消防审查
交通审查
园林审查…
是否通
过审查
是
否
整理前期资料
寻找设计单位
施工图存档
转发各部门
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某著名企业
图纸会审流程
流程编号： GHSJ4
总经理房产公司规划技术部
监理公司
物业公司
房产分公司经理、
项目经理
建筑公司生产
管理部、工程技术部
规划设计单位
开始
组织图纸会审
是否
需要
修改
参与图纸会审
审批
是
否
是
否
修改设计图纸
参与图纸会审 参与图纸会审 参与图纸会审
图纸会审
工作计划
参与图纸会审
制定图纸会审
工作计划
通过会审
图纸存档
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某著名企业
人力资源规划草案
人力资源规划流程
流程编号： RLZY1
各部门 总经理集团人力资源部 各分公司
了解外部人力资源供
给情况
分析人力资源状况
人力资源需求分析
人力资源需求统计
编制人力资源规划
审
批
人力资源需求统计
开始
下发人力资源需求表
和规划通知
部门经理审核 分公司领导审核
存档/下发
是
否
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某著名企业
招聘流程
流程编号： RLZY2
总经理各部门相关人员集团人力资源部
评估招聘需求
确定招聘职位
确定招聘方案
发布招聘信息
应聘人员登记表
初选结果反馈应聘者
通知初选人员面
试
组织面试和笔试
开始
汇总应聘资料
参与面试和笔试
审批 审批
是 是
寄发聘用通知
面试记录存档
淘汰
否 否
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某著名企业
绩效考核流程
流程编号： RLZY3
汇总绩效考核
结果
评价各部门经理的
工作绩效，并提供
考核意见
评价直接下级员工
的工作绩效，并提
供考核意见
评价项目经理和关
键岗位员工工作绩
效并提供考核意见
把考核结果通
知被考核人
接受并调查
处理员工申诉
发放绩效奖金
确定薪酬奖金
方案
与项目经理和关
键岗位员工讨论
其绩效
与部门员工讨
论其绩效
与部门经理讨
论其绩效
绩效考核体系
评价副总经理工作
绩效，并提供考核
建议
与副总经理讨
论其绩效
集团计划财务部总经理各公司副总各部门经理各分公司经理集团人力资源部
考核结果存档
审批 审批
是 是
否 否
审批 审批
是 是
否 否
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某著名企业
薪酬管理流程
流程编号： RLZY4
公司副总/总经理集团人力资源部各部门
制定/调整岗位等级划分原则
建立/调整岗位管理办法
岗位评价
建议薪资调整意见反馈
评价结果统计调整
修正员工个人薪资档案
是
审核
否
是
审核
否
开始
建立/调整薪资架构及指导原则
根据审核结果修正薪资资料
了解当前社会同行业薪酬水平
薪资发放处理
